Справа № 645/4516/24
Провадження № 1-кс/645/358/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 23.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інвентаризаційної справи нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлової будівлі літ. «Г4-3»; нежитлового приміщення підвалу № 0-1-:-0-3 в літ. «АГ-1»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 1-1-:1-5 в літ. «АГ-1»; нежитлового приміщення 1-го поверху № За, 63б, 67-:-102,114-:-116, приміщень антресолі № 125-:-147 в літ. «Г-1»; нежитлового приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. «Г-1»; нежитлової будівлі літ «Г-3»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. «Г-1»; нежитлової будівлі літ. «Л-2»; нежитлової будівлі літ. «Ф-1»; нежитлової будівлі літ. «Ц-2»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 1,2,3 в літ. «Ш-2»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. «А-3»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 1-:-8, 9a, 10a, 11-:-34, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47-:-49, 50a, 51a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61a, 62a, 63a, 64a, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1»; нежитлового приміщення антресолі № 119 в літ. «Г-1»), яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення (виїмки) її належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 23.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

27.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору про проведення незалежної оцінки № О-01-27/03/23 від 27.03.2023, укладеного із ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначено, що ринкова вартість нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 22 263,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 (колишній просп. Московський) для проведення торгів складає 100 433 000,00 грн. (без ПДВ).

Об`єктами оцінки були наступні нежитлові приміщення: - нежитлова будівля літ. «Г4-3», загальною площею 774,6 кв. м; - нежитлові приміщення підвалу № 0-1-:-0-3 площею 566,7 кв. м. в літ. «АГ-1», загальною площею 566,7 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху, № 1-1-:1-5 площею 1737, 2 кв. м. в літ. «АГ-1», загальною площею 1737,2 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № За, 636, 67-:-102,114-:-116, приміщень антресолі № 125-:-147 в літ. «Г-1» загальною площею 6219,5 кв. м; - нежитлові приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. «Г-1», загальною площею 1034,9 кв. м; - нежитлова будівля літ «Г-3» загальною площею 1678 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. «Г-1» загальною площею 208,5 кв. м; - нежитлова будівля літ. «Л-2», загальною площею 851,8 кв. м; - нежитлова будівля літ. «Ф-1», загальною площею 69,9 кв. м; - нежитлова будівля літ. «Ц-2», загальною площею 765,0 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1,2,3 в літ. «Ш-2», загальною площею 284,7 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. «А-3», загальною площею 84,4 кв. м; - нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-8, 9a, 10a, 11-:-34, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47-:-49, 50a, 51a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61a, 62a, 63a, 64a, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1» загальною площею 6830,6 кв. м; - нежитлове приміщення антресолі № 119 в літ. «Г-1» загальною площею 1157, 7 кв. м.

23.05.2023 вищевказані нежитлові приміщення реалізовані на аукціоні, через електронний автоматизований майданчик Товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ).

При цьому, аукціон щодо продажу вищевказаних нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тільки із одним учасником, а вартість 1 кв. м. реалізованого нерухомого майна склала від 1789 грн. (без ПДВ) до 5450 грн. (без ПДВ).

05.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підписано акт придбання майна на аукціоні відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора передано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято, майно, що є предметом продажу на аукціоні BRE001-UA-20230502- 46258 по лоту 22610495-2, який відбувся 23.05.2023, а саме нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 22 263,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціну продажу майна (лоту) у сумі 120 001 100,00 грн. (без ПДВ).

Також встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 865 затверджено «Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», де зазначено, що оператор авторизованого електронного майданчика суб`єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний майданчик, підключений до центральної бази даних системи, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції з продажу майна боржника відповідно до вимог цього Порядку. При цьому, згідно п. 21 зазначеного Порядку оператор повинен відповідати таким вимогам: не перебувати у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, діяльність Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", через яку 23.05.2023 проводився аукціон щодо продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.12.2021 по 20.07.2023 була припинена в результаті реорганізації.

30.12.2024 у зазначеному кримінальному провадженні з метою визначення ринкової вартості нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 призначено судову оціночно-будівельну експертизу до проведення якої, залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

13.02.2025 до СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для складання висновку вищевказаної експертизи та з інших питань.

Слідча зазначає, що на теперішній час з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити копії матеріалів інвентаризаційної справи на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлової будівлі літ. «Г4-3»; нежитлового приміщення підвалу № 0-1-:-0-3 в літ. «АГ-1»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 1-1-:1-5 в літ. «АГ-1»; нежитлового приміщення 1-го поверху № За, 63б, 67-:-102,114- :-116, приміщень антресолі № 125-:-147 в літ. «Г-1»; нежитлового приміщення антресолі № 118, 120-:-124, 125а, приміщення антресолі 2-го рівня № 148 в літ. «Г-1»; нежитлової будівлі літ «Г-3»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 35-46, антресолі № 47, 48 в будівлі літ. «Г-1»; нежитлової будівлі літ. «Л-2»; нежитлової будівлі літ. «Ф-1»; нежитлової будівлі літ. «Ц-2»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 1,2,3 в літ. «Ш-2»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 14, 15 в літ. «А-3»; нежитлового приміщення 1-го поверху № 1-:-8, 9a, 10a, 11-:-34, 35a, 36a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43a, 44a, 45a, 46a, 47-:-49, 50a, 51a, 52a, 53a, 54a, 55a, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61a, 62a, 63a, 64a, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1»; нежитлового приміщення антресолі № 119 в літ. «Г-1».

Також слідча зазначала, що згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради на запит слідчого щодо надання документів інвентаризаційної справи об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 такі документи можуть бути отримані виключено на підставі ухвали слідчого судді.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчою до клопотання надана заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідча суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 23.04.2024 внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000027 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненого невстановленими службовими особами шляхом зловживання становищем, в умовах воєнного стану.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що 23.05.2023 зазначені вище в клопотанні нежитлові приміщення реалізовані на аукціоні, через електронний автоматизований майданчик Товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який проведено тільки із одним учасником, а вартість 1 кв. м. реалізованого нерухомого майна склала від 1789 грн. (без ПДВ) до 5450 грн. (без ПДВ). Діяльність Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", через яку 23.05.2023 проводився аукціон щодо продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.12.2021 по 20.07.2023 була припинена в результаті реорганізації.

До клопотання слідчим надані наступні копії документів: витяг з ЄРДР № 0000027 від 23.04.2024; постанова слідчого СВ ВП № 2 ХРУП 2 ГУНП в Харківської області про призначення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.12.2024р., клопотання судового експерта ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для складання висновку експерта № 370; відповідь директора ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.03.2025р. про можливість надання доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду, що визначено главою 15 КПК України.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя вважає, що доданих до клопотання документів для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, недостатньо для задоволення клопотання слідчого.

Необхідно зауважити, що стороною, яка звернулась із клопотанням, не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Крім того, органом досудового розслідування не надано документів, що підтверджують скоєння зазначеного кримінального правопорушення, предметом якого було саме то нерухоме майно, щодо якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, не надано договір про проведення незалежної оцінки від 27.03.2023р. на який посилається слідчий у клопотання, укладений між ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів підтверджуючих проведення аукціону по реалізації нерухомого майна 25.05.2023р., акту придбання нерухомого майна на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердження сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів продажу майна тощо.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

Слідча суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення не наведено належного обґрунтування того, що документи, доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, відмова у задоволенні клопотання не позбавляє права слідчого, прокурора повторного звернення з відповідним клопотанням, згідно вимог КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1