Провадження № 1-кс/161/6195/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 17 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме: вилучені 10.12.2024 року в ході обшуку у нежитлових приміщеннях виробничого та управлінського призначення Ківерцівської міської ради за адресою: м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, за участі ОСОБА_4 , а саме: Оригінал Розпорядження Ківерцівської міської ради №101-р від 25.05.2023з додатком №1 до розпорядження на 2-х арк. Копія - Технічне завдання №49/23 від 22.05.2023 на 2-х арк.; Копія - Видаткова накладна №СТ-0000046 від 01.06.2023 та Акт приймання-передачі від 08.06.2023 на 2-х арк.; Копія - Видаткова накладна №СТ-0000045 від 23.05.2023 та Акт приймання-передачі від 23.05.2023 на 2-х арк.; Копія - Клопотання без номеру та дати на 1-му арк.; Копія- Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_5 на 1-му арк.; Копія - Комерційна пропозиція ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк.; Копія - Довідка №25/23 від 28.03.2023 на 1-му арк. Копія додаток 2 до порядку -Акт приймання-передачі транспортного засобу на 1-му арк.; Копія Акт приймання-передачі без дати та номеру, датованого 2023 роком на 2-х арк.; Копія Акт приймання-передачі без дати та номеру, датованого 2023 роком на 2-х арк.; Оригінал - Рішення Ківерцівської міської ради №27/11 від 05.05.2023 з додатком на 3-х арк.; Оригінал - Рішення Ківерцівської міської ради №27/19 від 05.05.2023 на 2-х арк.; Оригінал - Рішення Ківерцівської міської ради №27/19 від 05.05.2023 на 2-х арк.; Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №98 від 09.05.2023 року з додатком №1 до протоколу №98 на 3-арк.; Копія Тендерна документація про відкриті торги на закупівлю, без підписів сторін, затвердженого підписом уповноваженої особи з публічних закупівель ОСОБА_6 на 22 х арк.; Оригінал Клопотання від 02.05.2023 за №1736/255/0166 на 1-му арк.; Оригінал Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №107 від 12.05.2023 року з додатком №1 до протоколу №107 на 2-х арк. Оригінал Заявка №164 додаток 2 до Порядку, на проведення закупівлі на 1-му арк.; Оригінал Технічне завдання на 1-му арк.; Оригінал Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної варткості предмета закупівлі на 1-му арк.; Оригінал Договір поставки б/н, датований 2023 роком на 2-х арк.; Оригінал - Заявка №164 додаток 1 до Порядку, на проведення закупівлі на 1-му арк.; Оригінал - Заявка №198 додаток 1 до Порядку, на проведення закупівлі на 1-му арк.; Оригінал Клопотання №1736/255/0166, датованого 2023 роком на 1-му арк.; Копія - Клопотання №1736/255/0166 від 01.05.2023на 1-му Копія - Заявка №198 додаток 2 до Порядку, на проведення закупівлі на 2-х арк.; Копія Технічне завдання на 1-му арк.; Копія - Договору поставки б/н, датованого 2023 роком на 4-х арк.; Копія лист №637/02-03/2-23 від 23.05.2023 з додатком на 2-х арк.; Копія Комерційна пропозиція ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк.; Копія Клопотання №1736/255/0166 від 01.05.2023 на 1-му арк.; Оригінал - Заявка №198 додаток 2 до Порядку, на проведення закупівлі на 2-х арк.; Оригінал Технічне завдання на 1-му арк;Оригінал - Договору поставки б/н, датованого 2023 роком на 4-х арк.; Оригінал Договору поставки №152 від 23.05.2023 на 8-ми арк.; Оригінал Специфікації до договору №152 від 23.05.2023 на 1-му арк.; Оригінал Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №120 від 23.05.2023 з додатком №2 до протоколу №120 на 3-х арк.; Копія Звіту про результати проведення процедури закупівель на 1-му арк.; Оригінал - листа №637/02-03/2-23 від 23.05.2023 з додатком на 2-х арк.; Оригінал - Комерційна пропозиція ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк.; Оригінал Технічне завдання №49/23 від 22.05.2023 на 2-х арк.; Оригінал Довідка №48/23 від 22.05.2023 на 1-му арк.; Копія Електронний витяг з реєстру Національного агенства з питань запобігання корупції на 2-х арк.; Копія - Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_5 на 1-му арк.; Оригінал Довідки №50/23 від 22.05.2023 на 1-му арк.; Копія Видаткової накладної №27 від 03.05.2023 на 1-му арк.; Копія Договору №18/5-2023 від 02.05.2023 на 5-ти арк.; Оригінал Акту приймання-передачі від 23.05.2023 на 1-му арк.; Оригінал Видаткова накладна №СТ-0000046 від 01.06.2023 на 1-му арк.; Оригінал Видаткова накладна №СТ-0000045 від 23.05.2023 на 1-му арк.; Оригінал Акту приймання-передачі від 01.06.2023 на 1-му арк.; Оригінал Лист №19-22/01-3/123 від 09.09.2024 на 1-му арк.; Оригінал Пояснення на запит по закупівлі №1645/02-03/2-23 від 27.11.2023 на 2-х арк.; Копія- Розпорядження №64-ро від 25.11.2020 про прийняття ОСОБА_7 на 1-му арк.; Копія- Розпорядження №66-ро від 26.11.2020 про про призначення уповноваженої особи з публічних закупівель на 1-му арк.; Копія- Розпорядження №109-ро від 19.10.2021 про прийняття ОСОБА_8 на 1-му арк.; Оригінал Посадова інструкція ОСОБА_9 на 4-х арк.; Оригінал Посадова інструкція ОСОБА_10 на 4-х арк.; опія Платіжна інструкція №9 від 01.06.2023 на 1-му арк; Копія Платіжна інструкція №8 від 23.05.2023 на 1-му арк.; Копія Скріншот поштової скриньки, де відправником є ОСОБА_11 , а отримувачем ОСОБА_12 та копія клопотання №2821 від 21.04.2023 на 1-му арк; Копія Скріншот поштової скриньки, де відправником є Спецкомунтех, а отримувачем ОСОБА_12 та копія комерційної пропозиції ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк; Копія Технічне завдання, додаток 2 на 2-х арк. Мобільний телефон марки «ОРРО А53», чорного кольору, з видимими потертостями скла та панелей, без встановленої сім картки, з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .. Клопотання прокурор просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання про арешт майна підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання представник Ківерцівської міської ради не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи Ківерцівської міської ради () шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЕЛСІДО ЮНІОН» (), ТОВ «СІТІАВТО» (код ЄДРПОУ 4051327) та іншими невстановленими особами, під час виконання завідомо невигідного договору, предметом якого є постачання ТЗ - Бензовоз б/у Renault Premium (без жодних додаткових ідентифікуючих ознак) у кількості 2 одиниць, за завищеними цінами, у травні 2023 року, розтратили чуже майно бюджетні кошти, в особливо великих розмірах.

10.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.12.2024 року, проведено обшук в Ківерцівській міській раді, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні прокурора.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_13 від 10.12.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 10.12.2024 року в ході обшуку у нежитлових приміщеннях виробничого та управлінського призначення Ківерцівської міської ради за адресою: м. Ківерці, вул. Шевченка, 14, а саме:

1.Оригінал Розпорядження Ківерцівської міської ради №101-р від 25.05.2023з додатком №1 до розпорядження на 2-х арк.

2.Копія - Технічне завдання №49/23 від 22.05.2023 на 2-х арк.;

3.Копія - Видаткова накладна №СТ-0000046 від 01.06.2023 та Акт приймання-передачі від 08.06.2023 на 2-х арк.;

4.Копія - Видаткова накладна №СТ-0000045 від 23.05.2023 та Акт приймання-передачі від 23.05.2023 на 2-х арк.;

5.Копія - Клопотання без номеру та дати на 1-му арк.;

6.Копія- Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_5 на 1-му арк.;

7.Копія - Комерційна пропозиція ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк.;

8.Копія - Довідка №25/23 від 28.03.2023 на 1-му арк.

9.Копія додаток 2 до порядку -Акт приймання-передачі транспортного засобу на 1-му арк.;

10.Копія Акт приймання-передачі без дати та номеру, датованого 2023 роком на 2-х арк.;

11.Копія Акт приймання-передачі без дати та номеру, датованого 2023 роком на 2-х арк.;

12.Оригінал - Рішення Ківерцівської міської ради №27/11 від 05.05.2023 з додатком на 3-х арк.;

13.Оригінал - Рішення Ківерцівської міської ради №27/19 від 05.05.2023 на 2-х арк.;

14.Оригінал - Рішення Ківерцівської міської ради №27/19 від 05.05.2023 на 2-х арк.;

15.Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №98 від 09.05.2023 року з додатком №1 до протоколу №98 на 3-арк.;

16.Копія Тендерна документація про відкриті торги на закупівлю, без підписів сторін, затвердженого підписом уповноваженої особи з публічних закупівель ОСОБА_6 на 22 х арк.;

17.Оригінал Клопотання від 02.05.2023 за №1736/255/0166 на 1-му арк.;

18.Оригінал Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №107 від 12.05.2023 року з додатком №1 до протоколу №107 на 2-х арк.

19.Оригінал Заявка №164 додаток 2 до Порядку, на проведення закупівлі на 1-му арк.;

20.Оригінал Технічне завдання на 1-му арк.;

21.Оригінал Обгрунтування технічних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної варткості предмета закупівлі на 1-му арк.;

22.Оригінал Договір поставки б/н, датований 2023 роком на 2-х арк.;

23.Оригінал - Заявка №164 додаток 1 до Порядку, на проведення закупівлі на 1-му арк.;

24.Оригінал - Заявка №198 додаток 1 до Порядку, на проведення закупівлі на 1-му арк.;

25.Оригінал Клопотання №1736/255/0166, датованого 2023 роком на 1-му арк.;

26.Копія - Клопотання №1736/255/0166 від 01.05.2023на 1-му

27.Копія - Заявка №198 додаток 2 до Порядку, на проведення закупівлі на 2-х арк.;

28.Копія Технічне завдання на 1-му арк.;

29.Копія - Договору поставки б/н, датованого 2023 роком на 4-х арк.;

30.Копія лист №637/02-03/2-23 від 23.05.2023 з додатком на 2-х арк.;

31.Копія Комерційна пропозиція ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк.;

32.Копія Клопотання №1736/255/0166 від 01.05.2023 на 1-му арк.;

33.Оригінал - Заявка №198 додаток 2 до Порядку, на проведення закупівлі на 2-х арк.;

34.Оригінал Технічне завдання на 1-му арк;

35.Оригінал - Договору поставки б/н, датованого 2023 роком на 4-х арк.;

36.Оригінал Договору поставки №152 від 23.05.2023 на 8-ми арк.;

37.Оригінал Специфікації до договору №152 від 23.05.2023 на 1-му арк.;

38.Оригінал Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №120 від 23.05.2023 з додатком №2 до протоколу №120 на 3-х арк.;

39.Копія Звіту про результати проведення процедури закупівель на 1-му арк.;

40.Оригінал - листа №637/02-03/2-23 від 23.05.2023 з додатком на 2-х арк.;

41.Оригінал - Комерційна пропозиція ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк.;

42.Оригінал Технічне завдання №49/23 від 22.05.2023 на 2-х арк.;

43.Оригінал Довідка №48/23 від 22.05.2023 на 1-му арк.;

44.Копія Електронний витяг з реєстру Національного агенства з питань запобігання корупції на 2-х арк.;

45.Копія - Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» відносно ОСОБА_5 на 1-му арк.;

46.Оригінал Довідки №50/23 від 22.05.2023 на 1-му арк.;

47.Копія Видаткової накладної №27 від 03.05.2023 на 1-му арк.;

48.Копія Договору №18/5-2023 від 02.05.2023 на 5-ти арк.;

49.Оригінал Акту приймання-передачі від 23.05.2023 на 1-му арк.;

50.Оригінал Видаткова накладна №СТ-0000046 від 01.06.2023 на 1-му арк.;

51.Оригінал Видаткова накладна №СТ-0000045 від 23.05.2023 на 1-му арк.;

52.Оригінал Акту приймання-передачі від 01.06.2023 на 1-му арк.;

53.Оригінал Лист №19-22/01-3/123 від 09.09.2024 на 1-му арк.;

54.Оригінал Пояснення на запит по закупівлі №1645/02-03/2-23 від 27.11.2023 на 2-х арк.;

55.Копія- Розпорядження №64-ро від 25.11.2020 про прийняття ОСОБА_7 на 1-му арк.;

56.Копія- Розпорядження №66-ро від 26.11.2020 про про призначення уповноваженої особи з публічних закупівель на 1-му арк.;

57.Копія- Розпорядження №109-ро від 19.10.2021 про прийняття ОСОБА_8 на 1-му арк.;

58.Оригінал Посадова інструкція ОСОБА_9 на 4-х арк.;

59.Оригінал Посадова інструкція ОСОБА_10 на 4-х арк.;

60.Копія Платіжна інструкція №9 від 01.06.2023 на 1-му арк;

61.Копія Платіжна інструкція №8 від 23.05.2023 на 1-му арк.;

62.Копія Скріншот поштової скриньки, де відправником є ОСОБА_11 , а отримувачем ОСОБА_12 та копія клопотання №2821 від 21.04.2023 на 1-му арк;

63.Копія Скріншот поштової скриньки, де відправником є Спецкомунтех, а отримувачем ОСОБА_12 та копія комерційної пропозиції ТОВ «Спецкомунтех» на 1-му арк;

64.Копія Технічне завдання, додаток 2 на 2-х арк.

65.Мобільний телефон марки «ОРРО А53», чорного кольору, з видимими потертостями скла та панелей, без встановленої сім картки, з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .

Копію ухвали суду надіслати детективу, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1