Справа № 206/1721/25
Провадження № 1-кс/206/384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.02.2025 року під 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.02.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який за попередньою змовою із колишнім керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами здійснили можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт, пов`язаних з оборонними об`єктами ВОП ІІ/19А на території Луганської області та капітального ремонту об`єктів в Харківській області, шляхом умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені заступником керівника Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 на підставі звернення ОСОБА_8 , через інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування здійснено огляд повідомлення, на яке посилається заявник ОСОБА_8 та яке розміщене у всесвітній мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході огляду даної веб-сторінки встановлено, що на ній міститься сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому зазначена інформація, що за даними Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Скоробагач через фізичну особу-підприємця реалізовував м`ясо птиці та рибу за готівку на суму 16,5 млн. грн.., водночас документально оформлював продаж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має ознаки фіктивності, якою керував спільно з ОСОБА_6 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього зазначено, що ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брало участь у будівельних проектах, пов`язаних з оборонними об`єктами в Луганській області та комунальними роботами в Харківській області.

Також на сайті приведені витяги з реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за жовтень 2015 року. Так зареєстровані податкові накладні по взаємовідносинам між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реалізації м`яса курячого. У відображених фрагментах реєстру податкових накладних міститься інформація про чотири податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що зареєстровані 30.10.2015 на загальну суму 1 003 268,34 грн., а в розділі «номенклатура товару/послуг» зазначено Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави ВОП ІІ/19А в Луганській області.

В подальшому був здійснений огляд Єдиної судової інформаційної системи «Єдиний державний реєстр судових рішень» з метою отримання інформації щодо судових рішень, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.12.2018 за судовою справою №756/14201/17 в ході розгляду матеріалів кримінального провадження № 000150 визнано виною особу у вчинені кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб. В тексті вироку за даною судовою справою в часності зазначено, що «Особа_4» здійснила внесення недостовірних даних до документів, які в подальшому були використані для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та умисно подав їх державному реєстратору уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 для здійснення державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності. В вищевказаних документах, а саме в склав протокол № 2/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.09.2015 «Особа_4» внесла недостовірні відомості про зміну фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з адреси: АДРЕСА_1 , на адресу: АДРЕСА_2 , аналогічні недостовірні відомості були внесені щодо місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були внесені до статуту даного підприємства, а саме адресу: АДРЕСА_2 . За даною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок зі значною кількістю житлових та нежитлових приміщень, у зв`язку з чим « ІНФОРМАЦІЯ_10 » свідомо не конкретизувала місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, з метою документального підтвердження або спростування зв`язку ОСОБА_5 з засновниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлення повних анкетних даних засновників та посадових осіб даної юридичної особи, встановлення ідентифікаційних даних інших найманих робітників підприємства, а також встановлення місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реквізитів його розрахункових рахунків, встановлення періоду виконання робіт на інженерних спорудах з метою зміцнення обороноздатності держави ВОП ІІ/19А в Луганській області, а також контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовників, постачальників та можливих субпідрядних організацій) в період проведення вищевказаних робіт, в порядку ст. 93 КПК України спрямований запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 8621/111/18-2025 від 18.02.2025).

Листом від 25.02.2025 № 6599/5/26-15-12-07-01 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило про відсутність правових підстав для надання запитуємих копії документів та іншої інформації в порядку ст. 93 КПК України, посилаючись на вимоги ст. 162 КПК України, а саме на те що в запитуємих документах та відомостях міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - статуту, заяви щодо реєстрації юридичної особи, заяви щодо отримання свідоцтва податку на додану вартість, повідомлення про відкриття розрахункових-рахунків, наявні довіреності на представництво інтересів юридичної особи, копії паспортів та інших документів засновників підприємства та посадових осіб (директора та бухгалтера) за період з 01.01.2015 по теперішній час; - відомості з розширених електронних карток зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, види діяльності, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб, інформацію про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, а також зміни в переліку засновників та посадових осіб, які відбулись в період з 01.01.2015 по теперішній час; - документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2015 по 01.03.2022; - витяг з єдиного реєстру податкових накладних в період з 01.01.2015 по 01.03.2022 з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг, а також їх вартості; - документів обов`язкової звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір доходів кожного працівника за період з 01.01.2015 по 01.03.2022; - номерів розрахункових рахунків відкритих, в банківських установах, що були дійсними в період з 01.01.2015 по 01.03.2022; - відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період з 01.01.2015 по 01.03.2022.

Отримання вказаних документів можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , так як відомості, які містяться в них відносяться до інформації з обмеженим доступом, а вказані документи необхідні для розкриття злочину і будь-яким іншим способом їх отримати неможливо.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення свідків противоправної діяльності вказаних осіб, інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, тощо.

Встановлення наявності або відсутності вищезазначених фактів надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного (-их), та надати їх діям належну правову оцінку.

Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра. В свою чергу, орган досудового розслідування - ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокується та виконує свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро, у зв`язку із чим, розгляд цього клопотання підсудний Самарському районному суду м. Дніпропетровська.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації, якаперебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий надав заяву, в якій просить задовольнити подане клопотання, розгляд справи провести без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , належним чином повідомлений,у судове засідання не з`явився, заяв, заперечень до суду не надавав, що не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: витяг з ЄРДР від 17.02.2025 р.;копію постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 17.02.2025; копію постанов про доручення органом досудового розслідування проведення досудового розслідування, а також про визнання групи прокурорів у кримінальному проваджені та від 06.02.2025; копію супровідного листа Луганської обласної прокуратури №09/2- 107вих -25 від 10.02.2025; копію заяви про вчинення кримінального правопорушення №27012025 від 27.01.2025; копію постанови про залучення спеціаліста до кримінального провадження від 28.02.2025 з копією дипломів; копію протоколу огляду інтернет публікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.02.2025 з додатком; копію протоколу огляду Єдиного державного реєстру судових рішень від 01.03.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатком - витяг вироку Оболонського районного суду м.Києва від 06.12.2018та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.02.2020 року під 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій реєстраційних документів та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви щодо реєстрації юридичної особи, заяви щодо отримання свідоцтва податку на додану вартість, повідомлення про відкриття розрахункових-рахунків, наявні довіреності на представництво інтересів юридичної особи, копії паспортів та інших документів засновників підприємства та посадових осіб (директора та бухгалтера) за період з 01.01.2015 по 25.03.2025; - відомості з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, види діяльності, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб, інформацію про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, а також зміни в переліку засновників та посадових осіб, які відбулись в період з 01.01.2015 по теперішній час; - документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2015 по 01.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - витяг з єдиного реєстру податкових накладних в період з 01.01.2015 по 01.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням назв, ідентифікаційних кодів контрагентів, дат реєстрації податкових накладних та виду товару/послуг, а також їх вартості; - документів обов`язкової звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір доходів кожного працівника за період з 01.01.2015 по 01.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в банківських установах, що були дійсними в період з 01.01.2015 по 01.03.2022; - відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 25.03.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить 2 (два) місяця з дня її винесення, тобто до 14.05.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1