Справа № 497/791/24
Провадження № 1-кс/497/71/25
УХВАЛА

23.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді шляхом надіслання кур`єрською доставкою, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000195 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 21.03.2024 мешканка с.Петрівськ Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання державної грошової допомоги, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке виявила в одному зі своїх чатів месенджеру Viber, де у формі вводу ввела дані своєї банківської картки, внаслідок чого 27.03.2024 невстановлена особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 14800 гривень, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зареєстрованих на її ім`я.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання в месенджері Viber 21.03.2024 отримала повідомлення від абонента ОСОБА_6 , яка перебуває з потерпілою ОСОБА_5 в спільному чаті Інклюзивний центр, у виді скриншоту та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла для отримання грошової допомоги громадянам, та ввела дані своєї банківської картки та очікувала зарахування грошової допомоги. Залишок грошових коштів станом на 21.03.2024 у ОСОБА_5 складав 360 гривень.

Однак, 26.03.2024 потерпіла ОСОБА_5 отримала зарахування грошових коштів на свою банківську карту у виді заробітної плати, а вже 27.03.2024 вранці побачила, що з її банківських рахунків 27.03.2024 в період часу з 03:46 по 03:53 годин, були здійснені 3 операції по списанню грошових коштів на загальну суму 14800 гривень.

Таким чином, з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 14800 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після переходу нею за сумнівним посиланням.

Крім цього, 03.04.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява також від мешканки с. Петрівськ Болградського району Одеської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 21.03.2024 остання також отримала смс-повідомлення з скриншотом та посиланням від абонента ОСОБА_6 , котра перебуває з нею в спільному шкільному чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на отримання грошової допомоги громадянам у сумі 6800 гривень.

За наслідком отримання цього посилання потерпіла ОСОБА_7 , перейшла за ним ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввела дані своєї банківської картки, в результаті чого 21.03.2024 з банківського рахунку ОСОБА_7 відбулись о 20:45 годин, три операції по списанню її грошових коштів на загальну суму 12750 гривень, а 27.03.2024 в період з 03:43 по 03:44 годин, дві операції по списанню грошових коштів на загальну суму 7850 гривень.

З вище наведеного вбачається, що з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 20 320 гривень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після переходу нею за сумнівним посиланням.

23.04.2024 на підставі постанови прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 в порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №№ 0000195 та 0000204 об`єднані під єдиним реєстраційним номером 0000195.

У подальшому, органом досудового розслідування на підставі ухвал Болградського районного суду Одеської області здійснені тимчасові доступи до банківських рахунків потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за наслідками яких установлено, що грошові кошти обох потерпілих несанкціоновано перераховані невстановленою особою на банківські картки одних і тих же осіб НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , емітованих Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При опрацюванні вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська платіжна картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка випущена до поточного рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , на який 27.03.2024 були зараховані грошові кошти потерпілих, як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_5 .

Водночас, при опрацюванні вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська платіжна картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка випущена до рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , на який 21.03.2024 були зараховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 .

Таким чином, згідно деталей по змісту операцій 21.03.2024 в період з 21:45 по 21:46 годин, на рахунок НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_10 надходять перерахування грошових коштів у загальній сумі 12000 гривень, з банківської картки НОМЕР_9 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 , а вже о 21:05 годин 21.03.2024 грошові кошти ОСОБА_7 перераховуються невстановленою особою на банківську картку НОМЕР_10 .

08.07.2024 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 08.07.2024 отримано інформацію з банківської установи Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці - НОМЕР_10 власницею якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно руху яких встановлено, що 21.03.2024 грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 однією транзакцією 12 150 гривень, несанкціоновано нею перераховані невстановленою особою з картки, випущеної на ім`я ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_11 , який належить невстановленій особі.

Відповідно до перших 6 (шести) цифр рахунку НОМЕР_12 по банківському ідентифікаційному номеру, емітентом даної картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а тому необхідна слідству інформація, що містить банківську таємницю зберігається в зазначеній банківській установі.

На теперішній час у слідства є необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_11 , яка належить невстановленій особі, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 , внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_14 , які містять відомості по руху грошових коштів по банківській картці з НОМЕР_11 , в період часу з 21.03.2024 по 09.01.2025.

Такий проміжок часу обумовлений тим, що слідству необхідно проаналізувати динаміку руху грошових коштів по вказаній картці з метою встановлення місць зняття готівки з даного рахунку, аби встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.40).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого (начальника відділення) про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 - надати начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, до інформації по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка НОМЕР_11 , в період з 21.03.2024 по 09.01.2025 із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1