УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/469/25

Провадження № 1-кс/568/52/25

01 квітня 2025 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000065 ЄРДР від 24.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 22.03.2025 року приблизно о 21:00 год. ОСОБА_3 використовуючи мережу інтернет, з метою отримання міжнародної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10800 грн., перейшов за посиланням та вказав інформацію про свій картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого вподальшому невідомою особою здійснено перерахування грошових коштів в сумі 9500 грн..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2025 року приблизно о 21:00 год. ОСОБА_3 використовуючи мережу інтернет, з метою отримання міжнародної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10800 грн., перейшов за посиланням та вказав інформацію про свій картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого вподальшому невідомою особою здійснено перерахування грошових коштів в сумі 9500 грн..

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити істину по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 ЄРДР від 24.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- про рух грошових коштів за 22.03.2025 р. по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 (діючому та закритому), який належать ОСОБА_3 із зазначенням часу, виду, суми операцій, номерів рахунків (номерів карток) на які перераховано грошові кошти, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (копія паспорта, договору, тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1