Справа № 732/2146/24
Провадження № 1-кс/732/48/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

03 березня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000216 від 09.12.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме щодо всіх операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідча, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000216 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.12.2024 до відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 08.12.2024 о 15:43 год невстановлена особа, яка підписана як ОСОБА_6 та користувалася номером НОМЕР_2 під приводом купівлі мобільного телефону через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Вайбер надала посилання для отримання коштів, після введення всіх даних банківської картки двома транзакціями були списані грошові кошти в сумі 9137 грн з її кредитної картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на крипто гаманець НОМЕР_3 .

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 08.12.2024 близько 15:00 год вона виставила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж свого мобільного телефону марки „Самсунг Галаксі А12". В оголошенні залишила свій номер телефону. Десь через 40 хвилин їй в мобільному додатку „Вайбер" на номер телефону НОМЕР_4 написала особа, підписана як „ ОСОБА_6 " із номером телефону НОМЕР_2 , яка поцікавилася придбанням мобільного телефону. ОСОБА_6 запитала яким чином їй буде зручно відправити. Вона відповіла, що ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тоді ОСОБА_6 скинула їй посилання на отримання коштів за купівлю мобільного телефону за яким вона повинна була перейти та скинула фотографії як перейти за посиланням та підтвердити оплату, щоб надійшли кошти. Потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , де потрібно було ввести дані, а саме: номер карти, термін дії карти, CVC код, баланс карти. Вводила дані своєї кредитної картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після того як ввела всі дані, то їй надійшло смс-повідомленнґ з кодом, який вона ввела для підтвердження. Після цього з її кредитної картки були списані кошти двома транзакціями в сумі 4516,72 грн та 4621,76 грн. У квитанціях було зазначено, що кошти перераховані одержувачу крипто гаманця НОМЕР_3 , адреса терміналу Київ.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчої СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку;

-виписки про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді за 08.12.2024;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за 08.12.2024;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 08.12.2024;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку за 08.12.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку за 08.12.2024;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк" між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.12.2024 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1