Справа № 456/116/24
Провадження № 1-кп/456/105/2025
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Стрию обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 та обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 23.02.2023, об`єднані в одне провадження, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше судимого вироком Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024 за ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України до покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 1 рік та з конфіскацією усього належного на праві власності майна, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше судимого вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 22.04.2024 за ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 209 КК України до покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 2 роки та з конфіскацією майна, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, працюючого менеджером у ФОП ОСОБА_20 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Добряни Стрийського району Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, фізичної особи-підприємця, має на утриманні двох дітей: 24.10.2008 року народження та ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Стрия Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , українця, громадянина України, з повною вищою освітою, розлученого, має на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_8 , працюючого слюсарем-ремонтником в ТОВ «Белогві», раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Угнів Сокальського району Львівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_13 , українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше судимого вироком Трускавецького міського суду від 18.11.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України до покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018),

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_10 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав їх за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня місяця 2023 року створили злочинну організацію та здійснювали керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: він та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 керували злочинною організацією, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання поп-ап реклами (спливної реклами), яка раптово зв`являється (спливає) на передньому плані візуального інтерфейсу, із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, ідентичні за виглядом до сайтів банківських установ, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_32, 06.01.2023 приблизно о 09 год. 00 хв., зайшовши у веб-браузер «Gogle Chrome», перейшла на рекламу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_33», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_25 здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний на інтернет банкінг «Приват24», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна та коду доступу.

Після того ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_25 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо-роздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, о 13 год. 11 хв. 37 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 л Pulls ДП на загальну суму 6600 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, які знаходились в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, о 13 год. 20 хв. 09 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 л Pulls ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 10450 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який зовнішньо та за змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram» розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора, буд. 17, 06.01.2023, переглядаючи історію « ОСОБА_28 » у месенджері «Instagram», помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк»

Після того ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_27 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на інший рахунок на загальну суму 4664 грн 56 коп.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 заподіяли ОСОБА_27 метеріальної шкоди на загальну суму 4664 грн 56 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримання різного роду виплат та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 9/80, 13.01.2023 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача « ОСОБА_30 » про можливість отримання грошової допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram» відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, у подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_29 обрала «ПриватБанк». 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_10 ), код захисту у вигляді пароля та пін-код.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_11 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023 в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв. з банківської карти № НОМЕР_12 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис « ОСОБА_31 » та з банківської карти № НОМЕР_12 о 18 год. 45 хв. здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень на обліковий запис «Parimatch».

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 заподіяли ОСОБА_29 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_10 отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_32 .

В свою чергу, ОСОБА_33 о 15 год. 29 хв. 19.01.2023, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Гімназійна, буд. 4, отримала у месенджері «Viber» смс-повідомлення з мобільного номера телефону НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_10 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_14 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс-код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв. в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_15 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево-либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв. в месендрежі «Viber» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло ще одне повідомлення з номера телефону НОМЕР_13 з текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_33 в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_18 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_33 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на іший рахунок на загальну суму 14332 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 заподіяли ОСОБА_33 матеріальної шкоди на загальну суму 14332 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_34 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_35 » про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023 близько 08 год. 00 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові.

Після того ОСОБА_34 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_19 , який є логіном до онлайн-банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_34 натиснула на віконце із надписом «Зберегти», після чого інформація, яку вказала, зникла.

В подальшому, 12.02.2023 о 08 год. 32 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_34 у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_36 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_20 , надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого ОСОБА_34 на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_36 » у месенджері «Viber» з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня 12.02.2023 ОСОБА_34 намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зробити цього не змогла.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_34 в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_181 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, в період часу з 09 год. 03 хв. по 09 год. 12 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_34 , в додатку «Приват24», додав банківську карту № НОМЕР_21 , яка належить останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_434, власник ОСОБА_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_22 , після чого 12.02.2023 о 09 год. 03 хв. здійснив покупку на суму 10600 гривень «Дизельне пальне ЄВРО (Талон)» кількістю 200 л та отримав купон фішку на пальне із номером 178768; 12.02.2023 о 09 год. 09 хв. здійснив покупку на суму 8400 гривень «Pulls Diesel (Талон)» кількістю 150 л та отримав купон фішку на пальне 178776; 12.02.2023 09 год. 12 хв. здійснив покупку на суму 8160 гривень «Бензин Pulls 95 (Талон)» кількістю 160 л та отривав купон фішку на пальне 178778.

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178768 о 19 год. 22 хв. 08 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «ДП» в кількості 20 л, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який ОСОБА_37 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 1060 гривень; о 20 год. 41 хв. 47 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 л, заправивши каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_24 , на паливороздавальній колонці № 1 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4770 гривень; о 21 год. 19 хв. 24 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_25 , каністри для палива, які знаходилися в даному авто, на паливороздавальній колонці № 7 АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 4770 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178768.

В свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 о 15 год. 26 хв. 49 сек. 13.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10А, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 50 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходилися в автомобілі марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_26 , котрий перебуває в користуванні ОСОБА_4 , на паливороздавальній колонці № 2, на загальну суму 2800 гривень, списавши вказані літри з купону фішки за пальне із номером 178776.

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 о 19 год. 08 хв. 27 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «PullsДП» в кількості 90 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходились в автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5040 гривень; о 19 год. 19 хв. 17 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 10 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 560 гривень, списавши вказані літри з купону фішки за пальне із номером 178776.

Також ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, о 15 год. 25 хв. 19 сек. 14.02.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою купонів фішки на пальне із номерами 178778, 178741, здійснивши оплату за 100 літрів «Pulls А95» на загальну суму 5100 гривень та, в подальшому, спільно із невідомою особою заправили автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_27 , автомобіль марки «Skoda», д.н.з НОМЕР_28 , каністри для пального, списавши вказані літри з купонів фішки на пальне з номерами 178778, 178741; о 21 год. 23 хв. 54 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls A95» в кількості 25 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_25 , на паливороздавальній колонці № 7 АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 1275 гривень; о 21 год. 32 хв. 24 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 45 літрів, заправивши автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_29 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 2295 гривень; о 15 год. 00 хв. 36 сек. 14.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 50,24 л, заправивши автомобіль марки «HAVAL», д.н.з. НОМЕР_30 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10а, на загальну суму 2562,24 гривень, списавши вказані літри з купону фішки на пальне із номером 178778.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_34 матеріальної шкоди на суму 27160 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_38 .

У свою чергу, ОСОБА_39 15.02.2023 приблизно об 11 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, отримала на свій номер мобільного телефону НОМЕР_31 дзвінки від невідомих номерів телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та смс-повідомлення із кодами доступу.

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим досудовим розслідуванням способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24» та доступ до карткових рахунків № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2023 за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_37 здійснила покупку техніки на загальну суму 1184,90 гривень.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, додала банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить ОСОБА_41 , до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

У свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437. В подальшому, о 18 год. 44 хв. 10 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів бензину А-95 на загальну суму 2449,50 гривень, які він залив у автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_40 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_43 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437. В подальшому о 18 год. 43 хв. 31 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2750 гривень, якими в подальшому заправив автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_41 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_43 . Після заправки даного автомобіля ОСОБА_6 отримав від водія даного автомобіля грошові кошти.

У свою чергу, ОСОБА_44 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, 28.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439. В подальшому, о 17 год. 43 хв. 30 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, які він залив в автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_42 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_43 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_41 , матеріальної шкоди на суму 8984,40 грн, яка відшкодована потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 7799,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_45 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля, номери банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_45 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 , котрий виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з мобільного номера телефону НОМЕР_44 , який представився представником від державної установи, котрий розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

У ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_45 НОМЕР_43 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_45 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_45 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_46 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_47 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_48 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня 22.02.2023 ОСОБА_45 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_46 , яка належить ОСОБА_45 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 л «Pulls A-95» автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_49 , яким він користується, на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 18 хв. 16 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_50 , та «BMW», д.н.з. НОМЕР_51 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_52 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Також ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_53 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 заподіяли потерпілій ОСОБА_45 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 24.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_47 .

У свою чергу, ОСОБА_48 24.02.2023, перебуваючи в магазині, намагався розрахуватися своєю банківською картою, однак при здійсненні розрахунку операція не пройшла, після чого ОСОБА_48 зателефонував у «ПриватБанк», та працівники банку заблокували банківську карту.

В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_49 прийшло сповіщення, що розрахунок його картою відбувся у Львівській області на АЗС «ОККО» на суму 3525 гривень.

Так, 24.02.2023 о 15 год. 35 хв. 45 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_49 в додатку «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації 24.02.2023 в невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_55 , яка належить ОСОБА_50 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 15 год. 58 хв. 22 сек. 24.02.2023 на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 65 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 3575 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_50 матеріальної шкоди на суму 3575 гривень, яка відшкодована потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_51 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_52 у додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_57 , яка належать ОСОБА_52 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435, власник ОСОБА_53 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_58 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435. В подальшому, 25.02.2023 о 16 год. 48 хв. 37 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів бензину А-95 на загальну суму 4899 гривень, заправивши автомобіль білого кольору, д.н.з. НОМЕР_59 , та каністри для палива, які перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_51 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435. В подальшому 25.02.2023 о 17 год. 46 хв. 05 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 36,360 л «Pulls ДП» на загальну суму 1999, 80 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_60 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_51 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_52 матеріальної шкоди на суму 13795,8 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_54 отримала в месенджері «Телеграм» на мобільний номер телефону НОМЕР_61 повідомлення про нарахування одноразової виплати від держави, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, де їй запропоновано ввести дані своєї банківської карти «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_54 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свої дані банківської карти № НОМЕР_62 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_54 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_62 , яка належать ОСОБА_54 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому 25.02.2023 об 11 год. 19 хв. 56 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 30 літрів «Pulls A-95» на загальну суму 1530 гривень, та, в подальшому, заправив каністри для палива, які перебували в автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_63 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_55 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому 25.02.2023 о 13 год. 53 хв. 02 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 6050 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_64 , автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_65 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_55 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_54 матеріальної шкоди на суму 7580 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_56 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_57 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_66 , яка належать ОСОБА_57 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_58 за вказівкою ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому 26.02.2023 о 15 год. 06 хв. 57 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls А-95» на загальну суму 5100 гривень, заправивши автомобіль марки «ВАЗ» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_67 , та каністри для палива, які перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

Надалі ОСОБА_58 за вказівкою ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому 26.02.2023 о 15 год. 27 хв. 15 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 2750 гривень, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_68 , та каністри для палива, які перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 42, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, о 15 год. 24 хв. 37 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів бензину «Pulls А-95» на загальну суму 2040 гривень, які він залив в автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_69 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , заподіяли потерпілій ОСОБА_57 матеріальної шкоди на суму 9890 грн, яка повернута потерпілій ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у мережі інтернет з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_59 , перебуваючи за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Несторова, буд. 2, у невстановлений період часу помітила оголошення в мережі інтернет про можливість отримання державної грошової допомоги, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_59 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в оголошенні, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_59 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який за своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію клієнта АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_59 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_70 , яка належать ОСОБА_59 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 15 хв. 53 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 143,02 л «Pulls A-95» на загальну суму 7294,02 гривень, які він залив у каністри для палива, котрі перебували в атомобілі марки «Renault Trafic» синьго колбору та в каністри для палива/ які перебували в автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_73 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 17 хв. 56 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 8800 гривень, які він залив у каністри для палива, котрі перебували в атомобілі марки «Volkswagen», 27.02.2023 о 18 год. 29 хв. 22 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулася оплата за 160 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 8800 гривень, які він залив в каністри для палива, котрі перебували у вказаному автомобілі, 27.02.2023 о 18 год. 41 хв. 31 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулася оплата за 160 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 8800 гривень, які він залив у каністри для палива, котрі перебували у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 19 год. 02 хв. 21 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 200 літрів бензину А-95 на загальну суму 9798 гривень, які він залив у каністри для палива, котрі перебували в атомобілі зеленого кольору, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 25 хв. 13 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 36 літрів «Pulls А-95» на загальну суму 1836 гривень, які він залив у атомобіль марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_74 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, ОСОБА_62 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 37 хв. 45 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 20,01 літрів ДП на загальну суму 1040,52 гривень, які він залив в атомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_75 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 21, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Дрогобич, вул. Самбірська, 128/2, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 15 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів ДП на загальну суму 5200 гривень, які він залив в атомобіль марки «KIA MOHAVE», д.н.з. НОМЕР_76 , автомобіль марки «INFINITI», д.н.з. НОМЕР_77 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 38 хв. 17 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 2750 гривень, які він залив в атомобіль марки «Citroen» білого кольору, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_61

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_59 матеріальної шкоди на суму 54318,54 гривень, які повернуті потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_63 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , близько 18 год. 00 хв., переглядаючи соціальну групу « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у месенджері «Telegram» помітив посилання про можливість отримання грошової допомоги від ООН для безробітних, людей, які постраждали від війни, побачивши дане посилання про нарахування грошових виплат від ООН, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого повідомлення, 27.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_63 здійснив перехід на посилання, яке було вказане в посиланні, після чого відкрився веб-сайт, на якому було запропоновано вести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, останні чотири цифри карти АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_63 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів номер мобільного телефону НОМЕР_78 , чотири цифри карти АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, цього ж дня на мобільний номер ОСОБА_64 зателефонували з номера телефону НОМЕР_79 та запитали: «Чи підтверджуєте вхід у «Приват24», якщо так, натисність «1», після чого ОСОБА_63 натиснув «1».

В подальшому невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_65 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_80 , яка належать ОСОБА_66 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні із ІМЕІ: НОМЕР_72 .

У свою чергу, невідома особа, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому, 27.02.2023 о 18 год. 05 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 182,79 л «Pulls» A-95 на загальну суму 9322,29 гривень, які він залив в каністри для палива, що перебували в атомобілі марки «Renault Trafic» синьго кольору, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_67 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли потерпілому ОСОБА_66 матеріальної шкоди на суму 9322,29 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_68 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_69 в додатку «Приват24», додала банківські карти № НОМЕР_81 та № НОМЕР_82 , які належать ОСОБА_70 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому 27.02.2023 о 15 год. 25 хв. 53 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 л «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль «BMW», д.н.з. НОМЕР_83 , автомобіль «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_84 , та каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 33, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Сколівська, 19-А, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому о 15 год. 31 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 л «Pulls» ДП на загальну суму 6600 гривень, які він залив в автомобіль сірого кольору, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

Окрім цього, невідома особа, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому 27.02.2023 о 15 год. 25 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 л «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, які він залив в каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

В свою чергу, невідома особа, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 4, що за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 54, на автомобілі «JEEP», д.н.з. НОМЕР_85 , 27.02.2023 о 15 год. 24 хв. 36 сек. на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 сплатила за 48,36 л бензину А-95 на загальну суму 2369,16 гривень, дане пальне залила у вищевказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_70 матеріальної шкоди на суму 26569,16 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_72 .

Так, ОСОБА_73 28.02.2023 у невстановлений час, перебуваючи в невстановленому місці, вирішила поповнити домашній інтернет за допомогою онлайн-банкінгу «Приват24», після входу в онлайн-банкінг їй зателефонували з банку із невстановленого номера телефону з метою підтвердження входу в онлайн-банкінг «Приват24», після чого ОСОБА_73 підтвердила вхід в онлайн-банкінг, та їй прийшов код-підтвердження операції.

В подальшому, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_73 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_86 , яка належать ОСОБА_73 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 19 год. 01 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 119,72 л «Pulls» А-95 на загальну суму 6105,72 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_87 , та каністри для палива, які перебували в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_72 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 19 год. 11 хв. 17 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 55 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 2805 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_88 , та автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_89 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_72 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_73 матеріальної шкоди на суму 8910,72 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО Драйв».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА_75 29.02.2023 в невстановлений період часу, в невстановленому місці отримала смс повідомлення про те, що її банківську карту № НОМЕР_90 заблоковано у зв`язку із неправильним вводом пін-коду.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримавла доступ до облікового запису ОСОБА_76 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_90 , яка належать ОСОБА_77 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 24.02.2023 о 16 год. 09 хв. 11 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_91 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 24.02.2023 о 16 год. 13 хв. 14 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 24.02.2023 о 16 год. 24 хв. 18 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 125 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 6875 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_77 матеріальної шкоди на суму 18275 грн., яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_35», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_34.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код, з метою отримання грошової допомоги.

Після того ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_92 , номер мобільного телефону НОМЕР_93 та CVV-код.

Після введення вказаних даних 25.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_80 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_44 , представившись представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_81 НОМЕР_93 надійшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: НОМЕР_444, який ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_81 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_94 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_5 додав банківські картки № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , які належать останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_5 25.02.2023 об 11 год. 56 хв. 21 сек. за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_80 , здійснив оплату за телеком послуги VODAFONE, KYIV в сумі 250 гривень.

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_97 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливооздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 39 хв. 58 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 60 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3300 гривень, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися у вищезазначеному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_98 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 59 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 47,07 літрів «Pulls» A-95 на загальну суму 2400,57 гривень, які він заправив у вищевказаний автомобіль та каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 12 год. 22 хв. 34 сек. 25.02.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5500 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_99 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_80 матеріальної шкоди на суму 11450,57 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 11200,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_84 .

В свою чергу, ОСОБА_85 , точний час не встановлений, 25.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_17 , отримала повідомлення з онлайн-банкінгу «Приват24» про зняття грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_100 на суму 3120 грн за покупку палива на АЗС «ОККО».

В подальшому, 25.02.2023 о 14 год. 50 хв. 33 сек невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_85 в додатку «Приват24».

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_100 , яка належить ОСОБА_85 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В подальшому, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 48, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 51, на фурі білого кольору, д.н.з. не встановлено, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому о 21 год. 03 хв. 22 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 60 літрів ДП на загальну суму 3120 гривень, які він заправив у вищевказану фуру, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_84 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_85 матеріальної шкоди на суму 3120 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа злочинної організації створити веб-сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розміщення веб-сайту «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна допомога, та веб-сайти банківських установ, у соціальній мережі інтернет, контролюваний учасниками злочинної організації, який раніше створила невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_86 , перебуваючи за адресою: Харківська область, с. Черкаська Лозова, вул. Незалежної України, 27, 26.02.2023 у невстановлений період часу за допомогою пошукового сервісу «Google» знайшов сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, де необхідно було авторизуватися за допомогою «id-bank» різних банківських установ.

В подальшому, побачивши даний сайт про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зазначений на сайті зміст, ОСОБА_86 здійснив перехід на авторизацію за допомогою банку «ПриватБанк», після чого на його мобільному телефоні відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_86 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів дані для входу в особистий кабінет даного банку, після чого сайт завис та ОСОБА_86 вийшов з нього, не отримавши допомоги.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_87 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_101 , яка належать ОСОБА_88 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 27.02.2023 о 12 год. 05 хв. 04 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 150 літрів ДП на загальну суму 7800 гривень, та заправив автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_102 , в подальшому здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 27.02.2023 о 12 год. 21 хв. 18 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 20 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 1100 гривень, та заправив автомобіль марки «Fiat Scudo», д.н.з. НОМЕР_103 , в подальшому здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 7 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 27.02.2023 о 12 год. 22 хв. 25 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 150 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8250 гривень, та заправив автомобіль марки «Renault Megane», д.н.з. НОМЕР_104 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_89 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_88 матеріальної шкоди на суму 17150 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_90 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_36, 25.02.2023 близько 15 години, переглядаючи новини у соціальній мережі «Fecebook», помітив відео з новин «ТСН», в якому, переглядаючи коментарі, помітив коментар особи « ОСОБА_91 », яка розмістила оголошення наступного змісту: «Організація ООН спільно з волонтерською організацією Help Ukrainian Center організувала обмежений фонд допомоги для українців. Наразі на кожного громадянина діє соціальна виплата у розмірі 12500 UAH», з посиланнями на веб-сайти різних банків України. Побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_90 здійснив перехід на посилання ІНФОРМАЦІЯ_39, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги у вигляді логіну (номер телефону), паролю від онлайн-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_90 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вищезазначеному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме: логін (номер мобільного телефону НОМЕР_105 ), пароль до онлайн-банкінгу «Приват24», з метою отримання грошової допомоги.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим способом, отримала доступ до облікового запису ОСОБА_92 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_106 , яка належать ОСОБА_93 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 17 год. 39 хв. 21 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_107 , автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_108 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_94 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли потерпілому ОСОБА_93 матеріальної шкоди на суму 3850 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_95 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_18 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023 близько 9 год. 30 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошенні, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін та пароль до нього.

Після того ОСОБА_95 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_109 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_96 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_110 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_96 в додатку «Приват24», додав банківську карту № НОМЕР_111 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 , яким користувався ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_98 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438, в подальшому о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулася оплата за 134 л «Pulls» ДП на загальну суму 7368 гривень, він, заправивши автомобіль марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_114 , залишок пального залив у паливні каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки № 4, здійснив фотофіксацію QR-коду на даній паливороздавальній колонці та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438, в подальшому 25.02.2023 о 11 год. 00 хв. 16 сек. на вищевказаній паливорздавальній колонці здійснена оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, заправивши автомобіль марки «Volvo», д.н.з НОМЕР_115 , та паливні каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек. невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_116 , на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023 здійснила оплату за 25 літрів «Pulls» A-95 на загальну суму 1275 гривень та заправила автомобіль марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_117 , який припаркувався позаду його автомобіля, після чого за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438 повторно здійснила оплату за 160 літрів «Pulls» A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки «Volkswagen», списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023 на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», оплативши за 160 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 8160 гривень, та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якого він є, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек. невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці № 1 на своєму автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_116 , на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438 25.02.2023 здійснила дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек. за 40 літрів «Рulls» ДП на загальну суму 2200 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля, на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_100 матеріальної шкоди на суму 44763 грн, яка повернута потрепілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_101 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Торгова, 127, зайшла в телеграм канал в месенджері «Telegram», де помітила рекламу про виплату грошових коштів від «Польщі» та посилання, на яке необхідно перейти для отримання виплати в розмірі 6600 гривень, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» та пін-код до неї.

Після того, ОСОБА_101 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від Польщі, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких номер банківської карти НОМЕР_119 та пін-код до неї.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_102 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_119 , яка належать ОСОБА_103 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, в подальшому 25.02.2023 о 19 год. 07 хв. 24 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2200 гривень, після чого він заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_60 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_104 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_103 матеріальної шкоди на суму 2200 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_105 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_25, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення про можливість отримання грошової допомоги за указом президента України, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023 близько 10 год. 00 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано підтвердити вхід в онлайн-банкінг «Приват24» з метою отримання допомоги.

В подальшому, на її мобільний номер телефону НОМЕР_120 зателефонували з «ПриватБанку» з метою підтвердженян входу в онлайн-банкінг «Приват24», вона натиснула на своєму мобільному телефоні цифру «1».

Після підтвердежння входу до онлайн- анкінгу «Приват24» 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_106 викинуло з кабінету «Приват24».

В подальшому, 25.02.2023 о 08 год. 12 хв. 28 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_107 в додатку «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації 25.02.2023, у невстановлений період часу, додала банківську карту № НОМЕР_121 , яка належить ОСОБА_108 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 .

Цього ж дня, 25.02.2023,близько 12 год. 26 хв. на мобільний телефон ОСОБА_108 надійло сповіщення від «ПриватБанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_121 на АЗС «ОККО» на суму 1375 грн, після чого ОСОБА_105 заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 25.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35-А, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, в подальшому о 12 год. 26 хв. 07 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 25 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 1375 гривень, які він залив в автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_122 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_109 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_108 матеріальної шкоди на суму 1375 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_110 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Є.Коновальця, 61, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення «Є допомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023 близько 18 год. 45 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_110 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_123 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_124 , яка належить ОСОБА_111 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

В подальшому, 01.03.2023 в невстановлений період часу на мобільний телефон ОСОБА_111 надійло сповіщення від «ПриватБанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_124 на АЗС «ОККО» на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_110 заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», оплативши за 176,41 л «Pulls 95» на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися в автомобілі марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_125 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_112 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому, 01.03.2023, о 20 год. 00 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5940 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_112 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_111 матеріальної шкоди на суму 14939,97 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_113 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_19 , 28.02.2023 приблизно о 13 год. 00 хв., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги українцям з Польщі, побачивши текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_113 здійснила перехід на посилання, де її скерувало на телеграм-канал, де їй було запропоновано ввести номер банківської карти «ПриватБанк», пін-код до неї, CVV код, номер мобільного телефону.

Після того ОСОБА_113 , не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_126 , код захисту у вигляді пароля та CVV-коду.

Після того невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_126 , яка належить ОСОБА_114 до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_439, власник ОСОБА_115 , email: ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний номер телефону НОМЕР_127 .

В свою чергу, ОСОБА_116 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці №8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439, в подальшому, о 13 год. 19 хв. 40 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5500 гривень, які він разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою залив у каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_97 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_117 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439, в подальшому, о 13 год. 54 хв. 01 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 45 літрів бензину А-95 на загальну суму 2204,55 гривень, які він залив в автомобіль марки «КІА», д.н.з. НОМЕР_128 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_117 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_439, о 13 год. 52 хв. 23 сек. 28.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls» А-95 в кількості 170 літрів, заливши в каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 8670 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_117 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_118 матеріальної шкоди на суму 16374,55 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_119 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_27, 01.03.2023 отримала повідомлення в «Instagram» від користувача « ОСОБА_120 » з текстом: «Привіт, я вчора подала в банк заявку сьогодні вже отримала 7.000. Спитала сказали що це всім але краще отримувати онлайн через додаток свого банку: ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Побачивши даний текст про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого тексту, 01.03.2023 ОСОБА_119 здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_119 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, а саме: номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_119 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_129 , яка належать ОСОБА_119 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 01.03.2023 о 18 год. 54 хв. 22 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 2040 гривень, та він заправив каністри для палива, автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_130 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_121 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_122 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_119 матеріальної шкоди на суму 2040 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_123 .

В свою чергу, ОСОБА_124 о 17 год. 30 хв. 01.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_20 , отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_131 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_132 від робота «PrivatBank» з метою підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінку «Приват24» та натиснула на своєму мобільному телефоні цифру «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_125 в додатку «Приват24», додала банківські карти № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , які належать ОСОБА_126 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_440, власник ОСОБА_127 , email: ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_135 .

Цього ж дня, 01.03.2023 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_124 зайшла в онлайн-банкінг «Приват24», де помітила, що з банківськими картами № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 було здійснено ряд операцій та з її рахунку було списано 12210 грн.

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» №3 4, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_440, в подальшому, о 20 год. 38 хв. 53 сек. 01.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 3570 грн, заливши в каністри для пального, які перебували в автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_128 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 01.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_440, в подальшому о 20 год. 15 хв. 50 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив в автомобіль марки «Mersedes», д.н.з. не встановлено, каністри для палива, які знаходились в даному авто, та автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_136 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_128 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_129 матеріальної шкоди на суму 12210 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше березня 2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_130 , перебуваючи в невстановленому для досудового розслідування місці, точний час не встановлений, переглядаючи новини в соціальні мережі «Fаcebook», помітила оголошення щодо надання грошової допомоги від держави, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 02.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані клієнта АТ КБ «ПриватБанк» для отримання допомоги, а саме: номер банківської карти, CVV код.

Після того ОСОБА_130 , не ставлячи під сумнів справжність сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер банківської карти НОМЕР_137 та CVV код.

Цього ж дня, 02.03.2023 ОСОБА_131 в обліковому записі «Приват24» прийшло повідомлення щодо підтведження транзакції, яку вона підтвердила, після чого з її банківської карти списано грошові кошти в сумі 1020 гривень.

В подальшому, 02.03.2023 о 09 год. 39 хв. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_132 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_137 , яка належить останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому, 02.03.2023 о 12 год. 43 хв. 21 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 20 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 1020 гривень, якими він заправив автомобіль марки «Mazda», д.н.з. НОМЕР_138 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_133 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_131 матеріальної шкоди на суму 1020 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_134

В свою чергу, ОСОБА_135 о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_21 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_139 від «PrivatBank» із текстом « Zmina lohina v Pryvat24. Parol:НОМЕР_441. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte НОМЕР_442». Також одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку «ДІЯ» ОСОБА_135 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_135 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_140 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього, після чого створив віртуальну карту № НОМЕР_142 .

Цього ж дня, 02.03.2023 ОСОБА_135 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_5 додав банківські карти № НОМЕР_140 та № НОМЕР_142 , які належить ОСОБА_137 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якої є сам ОСОБА_8 , каністри для палива та автомобіль марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_143 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснила операцію на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправила автомобіль марки «MAN», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_102 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20400 гривень, які залила в каністри, що знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023 продовжувала знаходитись на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20400 гривень, яке повторно залила в каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці № 3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197 на автомобілі марки «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_145 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці № 8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_146 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_140 в сумі 5400,39 грн, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» №23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_147 , власника якої не встановлено, та продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_135 матеріальної шкоди на суму 93869,61 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_138 , перебуваючи за адресою: м. Коростишів, вул. Робітнича, 18, 02.03.2023 о 20 год. 30 хв. отримала повідомлення в інтернет-мережі «Fаcebook» від користувача « ОСОБА_139 » про можливість отримання грошової допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_22 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram» відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_138 обрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023 близько 20 год. 30 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_138 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн-банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_138 в додатку «Приват24», 02.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього.

Після того ОСОБА_5 додав банківську карту № НОМЕР_148 , яка належить ОСОБА_138 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_144 , о 20 год. 30 хв. 38 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 550 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_144 , о 20 год. 39 хв. 30 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 550 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_144 , о 20 год. 49 хв. 00 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 550 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436, здійснив операцію о 21 год. 01 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якого є сам ОСОБА_8 , каністри для палива, які знаходились у даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 24, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 149А на автомобілі «Opel», д.н.з. НОМЕР_149 , о 20 год. 55 хв. 23 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 18,75 л «Pulls» ДП на загальну суму 1012,50 гривень, дане пальне залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 39, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Чехова, 6 на автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_150 , о 23 год. 06 хв. 44 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 40 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 2040 гривень, дане пальне залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_138 матеріальної шкоди на суму 95842,50 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 03.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 03.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fвcebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_141 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_37, 03.03.2023 близько 12 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Fаcebook», помітила повідомлення про можливість отримання державної грошової допомоги. Побачивши дане повідомлення про нарахування грошової виплати та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого повідомлення, 03.03.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_141 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в повідомленні, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_141 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який за своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію клієнта АТ КБ «ПриватБанк», а саме: номер банківської карти НОМЕР_151 , термін дії, після чого цього ж дня 03.03.2023 ОСОБА_141 намагалася здійснити вхід в обліковий запис онлай-банкінгку «Приват24», однак вхід здійснити не змогла.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_141 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_151 , яка належать ОСОБА_141 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 09, що за адресою: м. Харків, вул. Клочівська, 197-Е, о 15 год. 09 хв. 20 сек. 03.03.2023 на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_443 відбулась оплата за 25 л «Pulls» A-95 на загальну суму 1275 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_142 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_141 матеріальної шкоди на суму 1275 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebоok» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_143 перебувала за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дубовики, вул. Центральна, 1. 04.03.2023 приблизно о 12 год. 30 хв. до ОСОБА_143 звернулася невістка ОСОБА_144 з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_144 не є клієнтом «ОщадБанку», «ПриватБанку», «АльфаБанку», після чого, перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснила перехід на посилання про надання грошової допомоги. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме: мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_143 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела свою особисту інформацію: мобільний номер телефону НОМЕР_154 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_155 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023 о 12 год. 38 хв. 53 сек. невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_143 в додатку «Приват24», після чого невідома особа з числа учасників злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_155 , яка належить ОСОБА_145 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

В свою чергу, ОСОБА_98 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на автомобілі «Volvo», д.н.з. НОМЕР_115 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому, о 13 год. 11 хв. 55 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив у каністри, що знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_145 .

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436, в подальшому о 13 год. 17 хв. 03 сек. 04.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2160 грн, яке залив у каністри для пального які перебували в автомобілі марки марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_145 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 заподіяли потерпілій ОСОБА_143 матеріальної шкоди на суму 10800 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, 04.03.2023 ОСОБА_146 , перебуваючи в м. Лейпциг Федеративної Республіки Німеччина, точний час не встановлений, переглядаючи новини у соціальній мережі «Fаcebook», помітила рекламу-оголошення про надання громадянам України грошової допомоги. Побачивши дане оголошення про нарахування грошової допомоги, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_146 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в оголошенні, після чого їй відкрився веб-сайт, де необхідно було заповнити анкету, вказавши свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону, реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк», місяць, рік, CVV код.

Після того ОСОБА_146 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на веб-сайті свою особисту інформацію, а саме: номер мобільного телефону НОМЕР_156 , номер банківської карти НОМЕР_157 , місяць та рік, CVV код.

В подальшому, 04.03.2023 о 09 год. 16 хв. 00 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_146 в додатку «Приват24».

Після чого невідома особа з числа учасників злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_157 , яка належать ОСОБА_146 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому, 04.03.2023 о 10 год. 47 хв. 03 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 190 літрів ДП на загальну суму 9690 гривень, які залив у каністри для палива, що перебували в даному автомобілі, 04.03.2023 об 11 год. 00 хв. 31 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів ДП на загальну суму 5100 гривень, які він залив у каністри для палива, що перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_147 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_146 матеріальної шкоди на суму 14790 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_148 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_34, переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023 близько 07 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою «ПриватБанк», який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт «ПриватБанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому, 04.03.2023 близько 07 год. 24 хв. ОСОБА_149 надійшло повідомлення з кодом, який необхідно було вказати, після чого ОСОБА_148 вказав код, який йому прийшов у смс-повідомленні.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_150 в додатку «Приват24», 03.03.2023 о 07 год. 40 хв. 29 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_197 та пін-код до нього.

Після того ОСОБА_10 додав банківські карти № НОМЕР_158 та № НОМЕР_159 , які належать ОСОБА_149 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

В свою чергу, ОСОБА_151 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, в подальшому, об 11 год. 32 хв. 03 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls» А95 на загальну суму 2550 гривень, які він разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка користується автомобілем марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_160 , залили в каністри для палива, які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_152 .

В свою чергу, ОСОБА_151 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, в подальшому, об 11 год. 42 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 30 літрів «Pulls» А95 на загальну суму 1530 гривень, які він разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка користується автомобілем марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_160 , залили в каністри для палива, які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_152 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, в подальшому, об 11 год. 11 хв. 36 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 190 літрів ДП на загальну суму 9690 гривень, які залив у каністри для палива, що знаходились у даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_152 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 заподіяли ОСОБА_149 матеріальної шкоди на суму 13700 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити чат-бот у месенджері «Telegram»,«Є-Підтримка», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила чат-бот у месенджері «Telegram» «Є-Підтримка», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти різних банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банківських установ України, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_153 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_22 , 06.03.2023 у невстановлений період часу отримав повідомлення на свій мобільний номер телефону НОМЕР_161 в месенджері «Telegram» із текстом «Добрий день, вас вітає офіційний бот ІНФОРМАЦІЯ_26, бажаєте оформити допомогу в розмірі 7500 гривень, Так або Ні».

В подальшому, 06.03.2023 о 13 год. 29 хв. 00 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_154 в додатку «Приват24».

Цього ж дня, 06.03.2023 ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, зайшов в обліковий запис ОСОБА_154 в додатку «Приват24», в якому змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_152 та пін-код до нього та отримав доступ до картового рахунку № НОМЕР_162 , який належить ОСОБА_155 .

Після того ОСОБА_5 додав банківську карту № НОМЕР_162 , яка належить ОСОБА_156 , до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_439, власник ОСОБА_115 , email: ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний номер телефону НОМЕР_127 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439, в подальшому, 06.03.2023 о 14 год. 19 хв. 47 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 180 літрів ДП на загальну суму 9180 гривень, які він залив у каністри для палива, що перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_157 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_156 матеріальної шкоди на суму 9180 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у месенджері із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_158 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківського району, с. Дубовики, вул. Центральна, 52, отримала від знайомої повідомлення у месенджері про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрилося оголошення, в якому була публікація щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_158 обрала банк «ПриватБанк», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_158 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_163 ), пін-код до банківської карти, код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, використовуючи IP адресу: НОМЕР_54 , в період часу з 09 год. 02 хв. по 10 год. 54 хв. 04.03.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_159 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_164 та пін-код до нього.

Після чого ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 04.03.2023 о 09 год. 02 хв. за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_165 , який належить ОСОБА_160 , оплатив за телеком послуги GLOBAL VF PAY 1, Kyiv на суму 200 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 04.03.2023 о 09 год. 48 хв. за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_166 , який належить ОСОБА_160 , оплатив Steam з подвійною конвертацією, на суму 337,08 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 04.03.2023, точного часу не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_165 , яка належить ОСОБА_160 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

В подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік перебував на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , о 10 год. 54 хв. 57 сек. 04.03.2023 на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 190 л ДП на загальну суму 9690 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_161 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_160 матеріальної шкоди на суму 10227,08 грн.

У свою чергу, ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» відшкодувало потерпій ОСОБА_162 грошові кошти на загальну суму 9690 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_163 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Залізна, 17, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення про можливість отримання державної грошової допомоги, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_163 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в оголошенні, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Дія», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_163 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який за своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «Дія», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію.

В подальшому, 06.03.2023 о 12 год. 12 хв. 31 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_163 в додатку «Приват24».

Після чого невстановлена особа з числа учасників злочинної організації 06.03.2023, у невстановлений період часу, додала банківську карту № НОМЕР_167 , яка належить ОСОБА_163 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В подальшому, 06.03.2023, у невстановлений період часу, на мобільний телефон ОСОБА_163 надійшло сповіщення від «ПриватБанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_167 на АЗС «ОККО» на суму 2040 грн, після чого ОСОБА_163 заблокувала свої рахунки в «ПриватБанку».

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 7 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому, о 14 год. 28 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів бензину «Pulls» А-95 на загальну суму 2040 гривень, які він залив в автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_168 , та каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_164 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_163 матеріальної шкоди на суму 2040 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_165 , перебуваючи за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, вул. Першого травня, буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того ОСОБА_165 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_169 , код захисту у вигляді пароля та CVV-коду.

Після введення особистих даних 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано: «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_165 вийшов із вищевказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023 в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_166 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_169 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки «Mazda», д.н.з. НОМЕР_170 , до паливнороздавальної колонки № 7 на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, та не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки № 7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY», включив колонку на 25 літрів «Pulls» A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_166 , та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 06.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила операцію на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, цього ж дня о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснила оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки «Mitsubishi», д.н.з. НОМЕР_171 , також дане пальне залила в каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_167 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заподіяли потерпілому ОСОБА_168 матеріальної шкоди на суму 3919,20 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_169 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_23 , 07.03.2023 приблизно о 07 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Instagram», побачила пост з інформацією про можливість отримання фінансової допомоги від фонду «ІНФОРМАЦІЯ_38», побачивши пост про нарахування грошових виплат та допомоги від фонду, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого посту, ОСОБА_169 здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_37», після чого на її мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані як користувача «ПриватБанку», а саме: номер банківської карти, строк дії, CVV код.

Після того ОСОБА_169 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від фонду, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких номер банківської карти НОМЕР_172 , строк дії, CVV код.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_169 в додатку «Приват24», 07.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_173 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 07.03.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_174 , який належить ОСОБА_169 , здійснив переказ грошових коштів на невстановлену досудовим розслідуванням банківську карту на загальну суму 11000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 07.03.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_175 , яка належить ОСОБА_169 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, в подальшому, о 15 год. 42 хв. 09 сек. 07.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 грн, які він спільно із невстановленим чоловіком залили в каністри для пального та в автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_115 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_170 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_169 матеріальної шкоди на суму 19640 гривень.

У свою чергу ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» відшкодувало потерпій ОСОБА_169 грошові кошти на загальну суму 8640 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації створила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_171 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_24 , 06.04.2023, переглядаючи месенджер «Viber», помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків. У подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_171 обрала банк «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_36», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_171 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_176 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_172 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_177 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.04.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_178 , який належить ОСОБА_173 , здійснив оплату декількома платежами за допомогою сервісу «NaftaGo» на АЗС «УКРНАФТА» на загальну суму 16320 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 заподіяли ОСОБА_173 матеріальної шкоди на загальну суму 16320 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, умисно у складі злочинної організації здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_35, 13.01.2023 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача « ОСОБА_30 » про можливість отримання грошової допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram» відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_29 обрала «ПриватБанк», 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_10 ), код захисту у вигляді пароля та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_11 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023 в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв. з банківської карти № НОМЕР_12 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис « ОСОБА_31 » та з банківської карти № НОМЕР_12 о 18 год. 45 хв. здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень на обліковий запис «Parimatch».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 24.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_47 .

У свою чергу, ОСОБА_48 24.02.2023, перебуваючи в магазині, намагався розрахуватися своєю банківською картою, однак при здійсненні розрахунку операція не пройшла, після чого ОСОБА_48 зателефонував у «ПриватБанк», та працівники банку заблокували банківську карту.

В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_49 прийшло сповіщення, що розрахунок його картою відбувся у Львівській області на АЗС «ОККО» на суму 3525 гривень.

Так, 24.02.2023 о 15 год. 35 хв. 45 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_49 в додатку «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації 24.02.2023 у невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_55 , яка належить ОСОБА_50 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні із ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_95 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_18 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023 близько 9 год. 30 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошенні, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін та пароль до нього.

Після того ОСОБА_95 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_109 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_96 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_110 та пін-код до нього.

25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_96 в додатку «Приват24», добавив банківську карту № НОМЕР_179 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_51 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_52 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_57 , яка належать ОСОБА_52 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435, власник ОСОБА_53 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_58 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_35», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_34.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код з метою отримання грошової допомоги.

Після того, ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_92 , номер мобільного телефону НОМЕР_93 та CVV-код.

Після введення вказаних даних 25.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_80 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 з мобільного номера телефону НОМЕР_44 , який представився представником державної установи, котрий розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_81 НОМЕР_93 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: НОМЕР_444, який ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_81 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_94 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 додав банківські картки № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , які належать останній до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_84 .

У свою чергу, ОСОБА_85 , точний час не встановлений, 25.02.2023, перебуваючи за адресою: Київська область, м. Гостомель, вул. Осторомирська, 57/3, отримала повідомлення з онлайн банкінгу «Приват24» про зняття грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_100 на суму 3120 грн за покупку палива на АЗС «ОККО».

В подальшому, 25.02.2023 о 14 год. 50 хв. 33 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_85 в додатку «Приват24».

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_100 , яка належить ОСОБА_85 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_101 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Торгова, 127, зайшла в телеграм-канал в месенджері «Telegram», де помітила рекламу про виплату грошових коштів від «Польщі» та посилання, на яке необхідно перейти для отримання виплати в розмірі 6600 гривень, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» та пін-код до неї.

Після того ОСОБА_101 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від Польщі, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких номер банківської карти НОМЕР_119 та пін-код до неї.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_102 в додатку «Приват24», добавила банківську карту № НОМЕР_119 , яка належать ОСОБА_103 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_105 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_25 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», помітила оголошення про можливість отримання грошової допомоги за указом президента України, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023 близько 10:00 здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано підтвердити вхід в онлайн-банкінг «Приват24» з метою отримання допомоги.

В подальшому, на її мобільний номер телефону НОМЕР_120 зателефонували з «ПриватБанку» з метою підтвердженян входу в онлайн-банкінг «Приват24», та вона натиснула на своєму мобільному телефоні цифру «1».

Після підтвердежння входу до онлайн-банкінгу «Приват24» 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_106 викинуло з кабінету «Приват24».

В подальшому, 25.02.2023 о 08 год. 12 хв. 28 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_107 в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_54 отримала в месенджері «Телеграм» на мобільний номер телефону НОМЕР_61 повідомлення про нарахування одноразової виплати від держави, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, де їй запропоновано ввести дані своєї банківської карти «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_54 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свої дані банківської карти № НОМЕР_62 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_54 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_62 , яка належать ОСОБА_54 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа злочинної організації створити веб-сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розміщення веб-сайту «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна допомога, та веб-сайти банківських установ, у соціальній мережі інтернет.

У свою чергу, ОСОБА_86 , перебуваючи за адресою: Харківська область, с. Черкаська Лозова, вул. Незалежної України, 27, 26.02.2023, в невстановлений період часу, за допомогою пошукового сервісу «Google» знайшов сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, де необхідно було авторизуватися за допомогою «id-bank» різних банківських установ.

В подальшому, побачивши даний сайт про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зазначений на сайті зміст, ОСОБА_86 здійснив перехід на авторизацію за допомогою «ПриватБанк», після чого на його мобільному телефоні відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_86 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів дані для входу в особистий кабінет даного банку, після чого сайт завис та ОСОБА_86 вийшов з нього, не отримавши допомоги.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_87 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_101 , яка належать ОСОБА_88 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_68 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_69 в додатку «Приват24», додала банківські карти № НОМЕР_81 та № НОМЕР_82 , які належать ОСОБА_70 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_72 .

Так, ОСОБА_73 28.02.2023 в невстановлений час, перебуваючи в невстановленому місці, вирішила поповнити домашній інтернет за допомогою онлайн-банкінгу «Приват24», після входу в онлайн банкінг їй зателефонували з банку із невстановленого номера телефону з метою підтвердження входу в онлайн-банкінг «Приват24», після чого ОСОБА_73 підтвердила вхід в онлайн-банкіг, та їй прийшов код.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_73 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_86 , яка належать ОСОБА_73 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА_75 29.02.2023 в невстановлений період часу, в невстановленому місці отримала смс-повідомлення про те, що її банківську карту № НОМЕР_90 заблоковано у зв`язку із неправильним вводом пін-коду.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримавла доступ до облікового запису ОСОБА_76 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_90 , яка належать ОСОБА_77 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_165 , перебуваючи за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, вул. Першого травня, буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_165 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_169 , код захисту у вигляді пароля та CVV-коду.

Після введення особистих даних 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано: «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_165 вийшов із вищевказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023 в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв.08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_166 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_169 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_134

У свою чергу, ОСОБА_135 о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_21 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_139 від «PrivatBank» із текстом « Zmina lohina v Pryvat24. Parol:НОМЕР_441. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte НОМЕР_442». Також одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку «ДІЯ» ОСОБА_135 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_135 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_180 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього, після чого створив віртуальну карту № НОМЕР_142 .

Цього ж дня, 02.03.2023 ОСОБА_135 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом: «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_5 додав банківські карти № НОМЕР_140 та № НОМЕР_142 , які належать ОСОБА_135 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_26 , отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 22.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_45 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля, номера банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_45 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 з мобільного номера телефону НОМЕР_44 , який назвався представником державної установи, котрий розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_45 НОМЕР_43 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, та, в подальшому, повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_45 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_45 та пін-код до нього та одночасно створив віртуальну карту № НОМЕР_46 , на яку 22.02.2023 з основної банківської карти № НОМЕР_47 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_48 , який належить благодійному фонду.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації створила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_171 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_24 , 06.04.2023, переглядаючи месенджер «Viber», помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_171 обрала «ПриватБанк», 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_36», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_171 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_176 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_172 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_177 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації здійснила у месенджері «Instagram» розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора, буд. 17, 06.01.2023, переглядаючи історію « ОСОБА_28 » у месенджері «Instagram», помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09:00 здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_10 отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_32 .

У свою чергу, ОСОБА_33 о 15 год. 29 хв. 19.01.2023, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Гімназійна, буд. 4, отримала у месенджері «Viber» смс-повідомлення з мобільного номера телефону НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_10 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_14 із текстом: «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв. у месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло повідомлення із текстом: «Код подтверждение: НОМЕР_15 . Никому не давайте код, даже если его требуют от имени Telegram! Этот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чего-либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте это сообщение». Також одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв. в месендрежі «Viber» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло ще одне повідомлення з номера телефону НОМЕР_13 з текстом: «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_33 в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_18 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_34 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fecebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_35 » про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023 близько 08 год. 00 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові.

Після того ОСОБА_34 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_19 , який був логіном до онлайн-банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_34 натиснула на віконце із надписом «Зберегти», після чого інформація, яку вона вказала, зникла.

В подальшому, 12.02.2023 о 08 год. 32 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_34 , у месенджері «Viber» від користувача « ОСОБА_36 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_20 , надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?» Після чого, останній на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_36 » у месенджері «Viber» з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня, 12.02.2023 ОСОБА_34 намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зійснити вхід в онлайн-банкінг «Приват24» вона не змогла.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_34 в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_181 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_119 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_27 , 01.03.2023 отримала повідомлення у «Instagram» від користувача « ОСОБА_120 » з текстом: «Привіт, я вчора подала в банк заявку сьогодні вже отримала 7.000. Спитала сказали що це всім але краще отримувати онлайн через додаток свого банку: ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Побачивши даний текст про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого тексту, 01.03.2023 ОСОБА_119 здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_119 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, а саме: номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_119 , в додатку «Приват24» додала банківську карту № НОМЕР_129 , яка належать ОСОБА_119 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у месенджері з пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_174 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дубовики, вул. Центральна, 52, отримала від знайомої повідомлення у месенджері про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрилося оголошення, в якому була публікація щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_174 обрала «ПриватБанк», пілся чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_174 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_163 ), пін-код до банківської карти, код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_159 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 04.03.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_164 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, використовуючи IP-адресу НОМЕР_54 , в період часу з 09 год. 03 хв. по 10 год. 54 хв. отримав доступ до облікового запису ОСОБА_159 в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у мережі інтернет із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_130 , на початку березня 2023 року, точний час не встановлений, перебуваючи в соціальній мережі інтернет, помітила оголошення щодо надання грошової допомоги від держави, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, в невстановлений час здійснила перехід на оголошення.

В подальшому, 02.03.2023 о 09 год. 39 хв. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_132 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_137 , яка належить останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fecebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_138 , перебуваючи за адресою: м. Коростишів, вул. Робітнича, 18, ІНФОРМАЦІЯ_24 о 20:30 отиримала повідомлення в інтернет-мережі «Fаcebook», від користувача « ОСОБА_139 » про можливість отримання грошової допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_22 », здійснивши перехід на посилання на мобільному пристрої в «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_138 обрала «ПриватБанк», 02.03.2023 близько 20:30 здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_138 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн-банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_138 в додатку «Приват24», 02.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebоok» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_143 перебувала за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дубовики, вул. Центральна, 1, де 04.03.2023 близько 12:30 до неї звернулася невістка ОСОБА_144 з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_144 не була клієнтом «ОщадБанк», «ПриватБанк», «Альфа Банк», після чого перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснили перехід на посилання про надання грошової допомоги. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме: мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_143 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела свою особисту інформацію, а саме: мобільний номер телефону НОМЕР_154 , номер банківської карти «ПриватБанк» НОМЕР_155 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023 о 12 год. 38 хв. 53 сек. невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_143 в додатку «Приват24».

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_148 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_34, переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023 близько 07 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою «ПриватБанк», який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому, 04.03.2023 близько 07:24 ОСОБА_149 надійшло повідомлення з кодом, який необхідно було вказати у даний канал, після чого ОСОБА_148 вказав код, який йому прийшов у смс-повідомленні, а саме: код 9680.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_150 в додатку «Приват24», 04.03.2023 о 07:40:29 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_197 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_163 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Залізна, 17, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення про можливість отримання державної грошової допомоги, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_163 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в оголошенні, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Дія», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_163 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який за своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «Дія», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію.

В подальшому, 06.03.2023 о 12 год. 12 хв. 31 сек, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_163 в додатку «Приват24».

Після чого невстановлена особа з числа учасників злочинної організації 06.03.2023, в невстановлений період часу, додавила банківську карту № НОМЕР_167 , яка належить ОСОБА_163 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_169 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_23 , 07.03.2023, приблизно о 07 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Instagram», побачила пост з інформацією про можливість отримання фінансової допомоги від фонду «ІНФОРМАЦІЯ_38», побачивши пост про нарахування грошових виплат та допомоги від фонду, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого посту, ОСОБА_169 здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_37», після чого на її мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані як користувача «ПриватБанк», а саме: номер банківської карти, строк дії, CVV код.

Після того ОСОБА_169 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від фонду, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», а саме: номер банківської карти НОМЕР_172 , строк дії, CVV код.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_169 в додатку «Приват24», 07.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_173 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_110 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Є.Коновальця, 61, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення, «Єдопомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023 близько 18 год. 45 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_110 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_123 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого невстановлена особа з числа учасників злочинної організації в невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_124 , яка належить ОСОБА_111 , до облікового запису «FISHKA» з НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_113 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 18/512, 28.02.2023 приблизно о 13 год. 00 хв., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги українцям з Польщі. Побачивши текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_113 здійснила перехід на посилання, де її скерувало на телеграм-канал, де їй було запропоновано ввести номер банківської карти «ПриватБанк», пін-код до неї, CVV код, номер мобільного телефону.

Після того ОСОБА_113 , не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», а саме: банківську карту № НОМЕР_126 , код захисту у вигляді пароля та CVV-коду.

Після того невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації добивила банківську карту № НОМЕР_126 , яка належить ОСОБА_114 до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_439, власник ОСОБА_115 , email: ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний номер телефону НОМЕР_127 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання поп-ап реклами (спливної реклами), яка раптово зв`являється (спливає) на передньому плані візуального інтерфейсу, із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, ідентичні за виглядом до сайтів банківських установ, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_32, 06.01.2023 приблизно о 09 год. 00 хв., зайшовши у веб-браузер «Gogle Chrome», перейшла на рекламу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_33», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_25 , здійснила перехід на веб-сайт, який зовні, подібний на інтернет-банкінг «Приват24», на якому їй запропоновано ввести свої особисті у вигляді логіна та коду доступу.

Після того ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль до облікового запису онлайн-банкінгу.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_25 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_175 .

У свою чергу, ОСОБА_124 о 17 год. 30 хв. 01.03.2023, перебуваючи за адресою: м.Запоріжжя, вул. Рельєфна, 13, отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_131 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_132 від робота «PrivatBank» з метою підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінку «Приват24» та натиснула на своєму мобільному телефоні цифру «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_125 в додатку «Приват24», додала банківські карти № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , які належать ОСОБА_123 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_440, власник ОСОБА_127 , email: ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_135 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_38 .

У свою чергу, ОСОБА_39 15.02.2023 приблизно об 11 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, отримала на свій номер мобільного телефону НОМЕР_31 дзвінки від невідомих номерів телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та смс-повідомлення із кодами доступу.

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим досудовим розслідуванням способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24» та доступ до карткових рахунків № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2023 за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_37 здійснила покупку техніки на загальну суму 1184,9 гривень.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить ОСОБА_41 до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_56 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_57 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_66 , яка належать ОСОБА_57 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у мережі інтернет з пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_59 , перебуваючи в невстановленому досудовому розслідуванні місці, в невстановлений період часу помітила оголошення про можливість отримання державної грошової допомоги. Побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_59 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в оголошенні, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_59 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який за своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію клієнта АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_59 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_70 , яка належать ОСОБА_59 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_63 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , близько 18 год. 00 хв., переглядаючи соціальну групу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у месенджері «Telegram», помітив посилання про можливість отримання грошової допомоги від ООН для безробітних людей, які постраждали від війни. Побачивши дане посилання про нарахування грошових виплат від ООН, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого повідомлення, 27.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_63 здійснив перехід на посилання, після чого відкрився веб-сайт, на якому було запропоновано вести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, останні чотири цифри карти АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_63 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів номер мобільного телефону НОМЕР_78 , чотири цифри карти АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, цього ж дня на мобільний номер ОСОБА_64 зателефонували з номера телефону НОМЕР_79 та запитали: «Чи підтверджуєте вхід в «Приват24», якщо так, натисність «1», після чого ОСОБА_63 натиснув «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_64 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_80 , яка належать ОСОБА_66 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» з пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_90 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_36, 25.02.2023 близько 15 години, переглядаючи новини у соціальній мережі «Fаcebook», помітив відео з новин «ТСН», в якому, переглядаючи коментарі, побачив коментар особи « ОСОБА_91 », яка розмістила оголошення наступного змісту: «Організація ООН спільно з волонтерською організацією Help Ukrainian Center організувала обмежений фонд допомоги для українців. Наразі на кожного громадянина діє соціальна виплата у розмірі 12500 UAH», з посиланнями на веб-сайти різних банків України. Побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_90 здійснив перехід на посилання ІНФОРМАЦІЯ_39, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги: логін (номер телефону), пароль від онлай-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_90 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вищезазначеному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме: логін (номер мобільного телефону НОМЕР_105 ), пароль до онлайн-банкінгу «Приват24», з метою отримання грошової допомоги.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_90 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_106 , яка належать ОСОБА_90 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 03.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 03.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_141 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_37, 03.03.2023 близько 12 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Fаcebook», помітила повідомлення про можливість отримання державної грошової допомоги « ОСОБА_176 ». Побачивши дане повідомлення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого повідомлення, 03.03.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_141 здійснила перехід на посилання, яке було вказане в повідомленні, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_141 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який за своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію клієнта АТ КБ «ПриватБанк», а саме: номер банківської карти НОМЕР_151 , термін дії.

Після чого цього ж дня 03.03.2023 ОСОБА_141 намагалася здійснити вхід в обліковий запис онлай-банкінгку «Приват24», однак зробити цього не змогла.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_141 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_151 , яка належать ОСОБА_141 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, 04.03.2023 ОСОБА_146 , перебуваючи в м. Лейпциг Федеративної Республіки Німеччина, точний час не встановлений, переглядаючи новини у соціальній мережі «Fаcebook», помітила рекламу-оголошення про надання громадянам України грошової допомоги. Побачивши дане оголошення про нарахування грошової допомоги, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_146 здійснила перехід на посилання, після чого їй відкрився веб-сайт, де необхідно було заповнити анкету, вказавши свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону, реквізити банківської карти АТ КБ «ПриватБанк», місяць, рік, CVV код.

Після того ОСОБА_146 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на веб-сайті свою особисту інформацію, а саме: номер мобільного телефону НОМЕР_156 , номер банківської карти НОМЕР_157 , місяць та рік, CVV код.

В подальшому, 04.03.2023 о 09 год. 16 хв. 00 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_146 в додатку «Приват24».

Після чого невідома особа з числа учасників злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_157 , яка належать ОСОБА_146 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа злочинної організації створити чат-бот у месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_26», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила чат-бот в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_26», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банківських установ України, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_153 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_22 , 06.03.2023, в невстановлений період часу, отримав повідомлення на свій мобільний номер телефону НОМЕР_161 в месенджері «Telegram» з текстом: «Добрий день, вас вітає офіційний бот ІНФОРМАЦІЯ_26, бажаєте оформити допомогу в розмірі 7500 гривень, Так або Ні».

В подальшому, 06.03.2023 о 13 год. 29 хв. 00 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_154 в додатку «Приват24».

Цього ж дня 06.03.2023 ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, зайшов у обліковий запис ОСОБА_154 в додатку «Приват24», в якому змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_152 та пін-код до нього та отримав доступ до картового рахунку № НОМЕР_162 , який належить ОСОБА_155 .

Після того ОСОБА_5 додав банківську карту № НОМЕР_162 , яка належить ОСОБА_156 , до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_439, власник ОСОБА_115 , email: ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний номер телефону НОМЕР_127 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_177

22.02.2023 приблизно о 13 год. 15 хв. ОСОБА_177 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_28 отимала на свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » лист від АТ КБ «ПиватБанк» з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_29 про те, що до її онлайн-банкінгу здійснено нетиповий вхід з іншого пристрою з назвою «Smartphone» з операційною системою «Андроід 12 версії», з використанням ІР-адреси НОМЕР_54 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, використовуючи IP адресу НОМЕР_54 , в період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 17 хв. 22.02.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_177 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_22 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 22.02.2023, точного часу не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_182 , яка належить потерпілій, до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, власник ОСОБА_178 , email: ІНФОРМАЦІЯ_30 , мобільний номер телефону НОМЕР_183 , яким користувався ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2-В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, та 22.02.2023 о 13 год. 49 хв. 08 сек. на вищевказаній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Puls» ДП на загальну суму 5500 гривень, після чого з транспортного засобу марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , вийшов ОСОБА_8 , який здійснив заправку каністр для палива, котрі перебували у багажному відділені вказаного автомобіля, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_179 .

Цього ж дня, 22.02.2023 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_177 намагалась скористатись стаціонарим терміналом АТ КБ «ПриватБанк» для зарахування грошових коштів на свою банківську карту, однак це не вдалось оскільки вказані карти були заблоковані.

В подальшому, 23.02.2023 ОСОБА_177 звернулась до відділення АТ КБ «ПриватБанк» з метою відновлення доступу до своїх рахунків та встановлення обставин блокування, де працівники банку повідомили, що з її банківської крати здійснено списання грошових коштів на суму 5500 гривень на АЗС «ОККО» у Львівській області.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 заподіяли ОСОБА_177 матеріальної шкоди на суму 5500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_179 .

Так, 22.02.2023 приблизно о 13 год. 15 хв. ОСОБА_177 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_28 , отимала на на свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » лист від АТ КБ «ПиватБанк» з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_29 про те, що до її онлайн-банкінгу здійснено нетиповий вхід з іншого пристрою з назвою «Smartphone» з операційною системою «Андроід 12 версії», з використанням ІР-адреси НОМЕР_54 .

При цьому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, використовуючи IP адресу: НОМЕР_54 , в період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 17 хв. 22.02.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_177 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_22 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 22.02.2023, точного часу не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_182 , яка належить останній, до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, власник ОСОБА_178 , email: ІНФОРМАЦІЯ_30 , мобільний номер телефону НОМЕР_183 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_180 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_29 , 04.03.2023 приблизно о 14 год. 00 хв., переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення щодо виплат допомоги від «Юнісеф» у розмірі 6500 гривень, та, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, обрала «ПриватБанк» та здійснила перехід на посилання, що містилось у вказаному оголошенні, після чого на її мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_31 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, номер своєї карти та CVV-код.

Після того ОСОБА_180 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , номер карти НОМЕР_184 , CVV-код.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_180 в додатку «Приват24», 04.03.2023 о 13 год. 45 хв. 46 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_152 та пін-код до нього.

Після того ОСОБА_5 , отримавши доступ банківської карти № НОМЕР_185 , на котрій збільшив кредитний ліміт з 3000 гривень до 59000 гривень та додав зазначену карту, яка належать ОСОБА_180 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443. В подальшому, 04.03.2023 о 13 год. 57 хв. 38 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 90 літрів «Puls» ДП на загальну суму 4860 гривень, яким заправили автомобілі «Volksvagen», д.н.з. НОМЕР_186 , та ««PEUGEUT», д.н.з. НОМЕР_187 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_182 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443. В подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 00 хв. 54 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Puls» ДП на загальну суму 8640 гривень, заправивши каністри для палива, котрі перебували в автомобілі «Lancia», д.н.з. НОМЕР_188 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_182 .

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на на АЗС «ОККО» №34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443. В подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 04 хв. 08 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Puls» ДП на загальну суму 8640 гривень, заправивши каністри для палива, котрі перебували в автомобілі «OPEL», д.н.з. НОМЕР_189 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_182 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, В подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 09 хв. 54 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів «Puls» ДП на загальну суму 3780 гривень, заправивши каністри для палива, котрі перебували в автомобілі «FORD», д.н.з. НОМЕР_190 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_182 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443. В подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 05 хв. 27 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів ДП на загальну суму 5100 гривень, також 04.03.2023 о 14 год. 11 хв. 22 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 л А-95 на загальну суму 4899 гривень, заправивши каністри для палива, котрі перебували в автомобілі «Mitsubisi», н.з. НОМЕР_191 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_182 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 21, що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Самбірська, 128/2, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443. В подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 56 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 150 літрів ДП на загальну суму 7650 гривень, також 04.03.2023, о 15 год. 03 хв. 27 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2550 гривень, заправивши автомобіль марки марки «Volksvagen», д.н.з. НОМЕР_192 , та каністри для палива, котрі перебували у вказаному автомобілі.

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 63, що за адресою: м. Львів, просп. Червоної Калини, 35-А, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443. В подальшому, 04.03.2023 о 14 год. 06 хв. 45 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Puls» ДП на загальну суму 2700 гривень, заправивши автомобіль марки «Volksvagen», д.н.з. НОМЕР_193 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_182 .

Цього ж дня, 04.03.2023 ОСОБА_180 зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер НОМЕР_442 та заблокувала платіжні банківські картки.

В подальшому, 06.03.2023 ОСОБА_180 , звернулась до спеціаліста відділення «ПриватБанк», що за адресою: с. Недригайлів Роменського району Сумської області, де працівники повідомили про те, що кредитний ліміт було збільшено та декількома транзакціями грошові кошти були списані на «АЗС ОККО-PAY-3, SLAVSKE 1».

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_180 матеріальну шкоду на суму 48819 гривень, яка відшкодована потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 48625,14 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_180 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_29 , 04.03.2023 близько 14:00 год., переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення з приводу виплат допомоги від «Юнісеф» в розмірі 6500 гривень за допомогою різних банків. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_180 обрала «ПриватБанк», 04.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_31 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, номер своєї карти та CVV-код.

Після того ОСОБА_180 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , номер карти НОМЕР_184 , CVV-код.

В подальшому, ОСОБА_5 виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_180 в додатку «Приват24», 04.03.2023 о 13 год. 45 хв. 46 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_152 та пін-код до нього.

Після того, ОСОБА_5 , отримавши доступ банківської карти № НОМЕР_185 , на котрій збільшив кредитний ліміт з 3000 гривень до 59000 гривень, після чого додав зазначену карту, яка належать ОСОБА_180 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_183 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_184 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_194 , яка належать ОСОБА_184 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 19 год. 47 хв. 57 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, яким заправив автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_195 , та марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_196 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_183 .

У свою чергу, ОСОБА_185 , виконуючи роль організатора злочину, у складі злочинної організації, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433», 25.02.2023 о 22 год. 46 хв. 56 сек. здійснив оплату за пальне «Pulls А-95» в кількості 60 літрів на загальну суму 3060 гривень, заправивши автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_26 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_183 .

У свою чергу, невідомі особи з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 48, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 51, здійснили фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслали дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 19 год. 57 хв. 46 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів ДП на загальну суму 8320 гривень, 25.02.2023 о 20 год. 15 хв. 02 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів ДП на загальну суму 5200 гривень, 25.02.2023 о 21 год. 37 хв. 30 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 90 літрів ДП на загальну суму 4680 гривень, 25.02.2023 о 20 год. 20 хв. 33 сек. на паливороздавальній колонці № 5 відбулась оплата за 45 літрів ДП на загальну суму 2340 гривень, заправивши вантажний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_183 .

26.02.2023 ОСОБА_184 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_30 , помітила на мобільному телефоні, що з її банківської карти № НОМЕР_194 кількома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 32400 гривень, яка відшкодована потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 32400 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_184 матеріальної шкоди на суму 32400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_183 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_184 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_194 , яка належать ОСОБА_184 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_10 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав їх за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого місяця 2023 року брав участь у злочинній організації, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_6 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання поп-ап реклами (спливної реклами), яка раптово зв`являється (спливає) на передньому плані візуального інтерфейсу, із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, ідентичні за виглядом до сайтів банківських установ, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_32, 06.01.2023 приблизно о 09 год. 00 хв., зайшовши у веб-браузер «Gogle Chrome», перейшла на рекламу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_33», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_25 здійснила перехід на веб-сайт, який зовні подібний на інтернет банкінг «Приват24», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді логіна та коду доступу.

Після того ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), пароль до облікового запису онлайн банкінгу.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_25 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, о 13 год. 11 хв. 37 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 л «Pulls» ДП на загальну суму 6600 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, які знаходились в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, о 13 год. 20 хв. 09 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 л «Pulls» ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_6 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 10450 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_134

В свою чергу, ОСОБА_135 о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_21 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_139 від «PrivatBank» із текстом « Zmina lohina v Pryvat24. Parol:НОМЕР_441. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte НОМЕР_442». Також одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку «ДІЯ» ОСОБА_135 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_135 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_140 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього, після чого створив віртуальну карту № НОМЕР_142 .

Цього ж дня, 02.03.2023 ОСОБА_135 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_5 додав банківські карти № НОМЕР_140 та № НОМЕР_142 , які належить ОСОБА_137 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якої є сам ОСОБА_8 , каністри для палива та автомобіль марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_143 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснила операцію на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправила автомобіль марки «MAN», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_102 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20400 гривень, які залила в каністри, що знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023 продовжувала знаходитись на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20400 гривень, яке повторно залила в каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці № 3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197 на автомобілі марки «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_145 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці № 8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_146 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_140 в сумі 5400,39 грн, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» №23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_147 , власника якої не встановлено, та продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_135 матеріальної шкоди на суму 93869,61 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчиниви кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_38 .

У свою чергу, ОСОБА_39 15.02.2023 приблизно об 11 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, отримала на свій номер мобільного телефону НОМЕР_31 дзвінки від невідомих номерів телефону НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та смс-повідомлення із кодами доступу.

Після чого, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим досудовим розслідуванням способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_40 в додатку «Приват24» та доступ до карткових рахунків № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2023 за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_37 здійснила покупку техніки на загальну суму 1184,90 гривень.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, додала банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить ОСОБА_41 , до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

У свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437. В подальшому, о 18 год. 44 хв. 10 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів бензину А-95 на загальну суму 2449,50 гривень, які він залив у автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_40 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_43 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437. В подальшому о 18 год. 43 хв. 31 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2750 гривень, якими в подальшому заправив автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_41 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_43 . Після заправки даного автомобіля ОСОБА_6 отримав від водія даного автомобіля грошові кошти.

У свою чергу, ОСОБА_44 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, 28.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439. В подальшому, о 17 год. 43 хв. 30 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, які він залив в автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_42 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_43 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_41 , матеріальної шкоди на суму 8984,40 грн, яка відшкодована потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 7799,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_51 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_52 у додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_57 , яка належать ОСОБА_52 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435, власник ОСОБА_53 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_58 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435. В подальшому, 25.02.2023 о 16 год. 48 хв. 37 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів бензину А-95 на загальну суму 4899 гривень, заправивши автомобіль білого кольору, д.н.з. НОМЕР_59 , та каністри для палива, які перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_51 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_435. В подальшому 25.02.2023 о 17 год. 46 хв. 05 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 36,360 л «Pulls ДП» на загальну суму 1999, 80 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_60 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_51 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_52 матеріальної шкоди на суму 13795,8 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_54 отримала в месенджері «Телеграм» на мобільний номер телефону НОМЕР_61 повідомлення про нарахування одноразової виплати від держави, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, де їй запропоновано ввести дані своєї банківської карти «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_54 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свої дані банківської карти № НОМЕР_62 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_54 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_62 , яка належать ОСОБА_54 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому 25.02.2023 об 11 год. 19 хв. 56 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 30 літрів «Pulls A-95» на загальну суму 1530 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_63 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_55 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 13 год. 53 хв. 02 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 6050 гривень, та, в подальшому, заправив автомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_64 , автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_65 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_55 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_54 матеріальної шкоди на суму 7580 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_72 .

Так, ОСОБА_73 28.02.2023 у невстановлений час, перебуваючи в невстановленому місці, вирішила поповнити домашній інтернет за допомогою онлайн-банкінгу «Приват24», після входу в онлайн-банкінг їй зателефонували з банку із невстановленого номера телефону з метою підтвердження входу в онлайн-банкінг «Приват24», після чого ОСОБА_73 підтвердила вхід в онлайн-банкінг, та їй прийшов код-підтвердження операції.

В подальшому, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_73 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_86 , яка належать ОСОБА_73 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 19 год. 01 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 119,72 л «Pulls» А-95 на загальну суму 6105,72 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_87 , та каністри для палива, які перебували в даному авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_72 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 19 год. 11 хв. 17 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 55 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 2805 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_88 , та автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_89 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_72 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_73 матеріальної шкоди на суму 8910,72 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО Драйв».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА_75 29.02.2023 в невстановлений період часу, в невстановленому місці отримала смс-повідомлення про те, що її банківську карту № НОМЕР_90 заблоковано у зв`язку із неправильним вводом пін-коду.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримавла доступ до облікового запису ОСОБА_76 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_90 , яка належать ОСОБА_77 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 24.02.2023 о 16 год. 09 хв. 11 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_91 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 24.02.2023 о 16 год. 13 хв. 14 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 24.02.2023 о 16 год. 24 хв. 18 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 125 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 6875 гривень, та в подальшому заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_77 матеріальної шкоди на суму 18275 грн., яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_35», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_34.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код, з метою отримання грошової допомоги.

Після того ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_92 , номер мобільного телефону НОМЕР_93 та CVV-код.

Після введення вказаних даних 25.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_80 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_44 , представившись представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_81 НОМЕР_93 надійшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: НОМЕР_444, який ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_81 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_94 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_5 додав банківські картки № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , які належать останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_5 25.02.2023 об 11 год. 56 хв. 21 сек. за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_80 , здійснив оплату за телеком послуги VODAFONE, KYIV в сумі 250 гривень.

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_97 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливооздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 39 хв. 58 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 60 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3300 гривень, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися у вищезазначеному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_98 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 59 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 47,07 літрів «Pulls» A-95 на загальну суму 2400,57 гривень, які він заправив у вищевказаний автомобіль та каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 12 год. 22 хв. 34 сек. 25.02.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5500 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_99 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 заподіяли потерпілій ОСОБА_80 матеріальної шкоди на суму 11450,57 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 11200,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа злочинної організації створити веб-сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розміщення веб-сайту «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна допомога, та веб-сайти банківських установ, у соціальній мережі інтернет, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_86 , перебуваючи за адресою: Харківська область, с. Черкаська Лозова, вул. Незалежної України, 27, 26.02.2023 у невстановлений період часу за допомогою пошукового сервісу «Google» знайшов сайт «Є-допомога», який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, де необхідно було авторизуватися за допомогою «id-bank» різних банківських установ.

В подальшому, побачивши даний сайт про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зазначений на сайті зміст, ОСОБА_86 здійснив перехід на авторизацію за допомогою банку «ПриватБанк», після чого на його мобільному телефоні відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_86 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів дані для входу в особистий кабінет даного банку, після чого сайт завис та ОСОБА_86 вийшов з нього, не отримавши допомоги.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_87 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_101 , яка належать ОСОБА_88 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 27.02.2023 о 12 год. 05 хв. 04 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 150 літрів ДП на загальну суму 7800 гривень, та заправив автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_102 , в подальшому здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 27.02.2023 о 12 год. 21 хв. 18 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 20 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 1100 гривень, та заправив автомобіль марки «Fiat Scudo», д.н.з. НОМЕР_103 , в подальшому здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 7 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 27.02.2023 о 12 год. 22 хв. 25 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 150 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8250 гривень, та заправив автомобіль марки «Renault Megane», д.н.з. НОМЕР_104 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_89 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_88 матеріальної шкоди на суму 17150 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_90 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_36, ІНФОРМАЦІЯ_27 близько 15 години, переглядаючи новини у соціальній мережі «Fаcebook», помітив відео з новин «ТСН», в якому, переглядаючи коментарі, помітив коментар особи « ОСОБА_91 », яка розмістила оголошення наступного змісту: «Організація ООН спільно з волонтерською організацією Help Ukrainian Center організувала обмежений фонд допомоги для українців. Наразі на кожного громадянина діє соціальна виплата у розмірі 12500 UAH», з посиланнями на веб-сайти різних банків України. Побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_90 здійснив перехід на посилання ІНФОРМАЦІЯ_39, після чого відкрився веб-сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги у вигляді логіну (номер телефону), паролю від онлайн-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_90 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вищезазначеному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме: логін (номер мобільного телефону НОМЕР_105 ), пароль до онлайн-банкінгу «Приват24», з метою отримання грошової допомоги.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, невстановленим способом, отримала доступ до облікового запису ОСОБА_92 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_106 , яка належать ОСОБА_93 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 17 год. 39 хв. 21 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3850 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_107 , автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_108 , каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_94 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілому ОСОБА_93 матеріальної шкоди на суму 3850 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_101 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Торгова, 127, зайшла в телеграм канал в месенджері «Telegram», де помітила рекламу про виплату грошових коштів від «Польщі» та посилання, на яке необхідно перейти для отримання виплати в розмірі 6600 гривень, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» та пін-код до неї.

Після того, ОСОБА_101 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від Польщі, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких номер банківської карти НОМЕР_119 та пін-код до неї.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_102 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_119 , яка належать ОСОБА_103 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, в подальшому 25.02.2023 о 19 год. 07 хв. 24 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2200 гривень, після чого він заправив каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_60 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_104 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_103 матеріальної шкоди на суму 2200 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_110 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Є.Коновальця, 61, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення «Є допомога», побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023 близько 18 год. 45 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_110 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_123 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації, невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_124 , яка належить ОСОБА_111 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

В подальшому, 01.03.2023 в невстановлений період часу на мобільний телефон ОСОБА_111 надійло сповіщення від «ПриватБанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_124 на АЗС «ОККО» на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_110 заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», оплативши за 176,41 л «Pulls 95» на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися в автомобілі марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_125 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_112 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому, 01.03.2023, о 20 год. 00 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5940 гривень, після чого він заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_112 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 заподіяли ОСОБА_111 матеріальної шкоди на суму 14939,97 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога, та веб-сайти банківських установ України.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_119 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_27, ІНФОРМАЦІЯ_21 отримала повідомлення в «Instagram» від користувача « ОСОБА_120 » з текстом: «Привіт, я вчора подала в банк заявку сьогодні вже отримала 7.000. Спитала сказали що це всім але краще отримувати онлайн через додаток свого банку: ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Побачивши даний текст про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого тексту, 01.03.2023 ОСОБА_119 здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги.

Після того ОСОБА_119 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, а саме: номер банківської карти АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_119 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_129 , яка належать ОСОБА_119 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому 01.03.2023 о 18 год. 54 хв. 22 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 2040 гривень, та він заправив каністри для палива, автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_130 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_121 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_119 матеріальної шкоди на суму 2040 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчини кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше березня 2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_130 , перебуваючи в невстановленому для досудового розслідування місці, точний час не встановлений, переглядаючи новини в соціальні мережі «Fаcebook», помітила оголошення щодо надання грошової допомоги від держави, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 02.03.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані клієнта АТ КБ «ПриватБанк» для отримання допомоги, а саме: номер банківської карти, CVV код.

Після того ОСОБА_130 , не ставлячи під сумнів справжність сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер банківської карти НОМЕР_137 та CVV код.

Цього ж дня, 02.03.2023 ОСОБА_131 в обліковому записі «Приват24» прийшло повідомлення щодо підтведження транзакції, яку вона підтвердила, після чого з її банківської карти списано грошові кошти в сумі 1020 гривень.

В подальшому, 02.03.2023 о 09 год. 39 хв. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_132 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_137 , яка належить останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, власник ОСОБА_42 , email: ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 , яким користувався ОСОБА_6 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_39 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_437, в подальшому, 02.03.2023 о 12 год. 43 хв. 21 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 20 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 1020 гривень, якими він заправив автомобіль марки «Mazda», д.н.з. НОМЕР_138 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_133 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_131 матеріальної шкоди на суму 1020 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_165 , перебуваючи за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, вул. Першого травня, буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того ОСОБА_165 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_169 , код захисту у вигляді пароля та CVV-коду.

Після введення особистих даних 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано: «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_165 вийшов із вищевказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023 в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_166 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_169 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки «Mazda», д.н.з. НОМЕР_170 , до паливнороздавальної колонки № 7 на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, та не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки № 7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY», включив колонку на 25 літрів «Pulls» A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_166 , та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 06.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила операцію на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, цього ж дня о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснила оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки «Mitsubishi», д.н.з. НОМЕР_171 , також дане пальне залила в каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_167 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілому ОСОБА_168 матеріальної шкоди на суму 3919,20 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023 надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_56 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_57 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_66 , яка належать ОСОБА_57 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 умисно, з метою виконання планів злочинної організації щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, з відома організаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надав прохання ОСОБА_186 щодо проведення заправки автомобілів з допомогою карти «FISHKA», який, не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 26.02.2023 о 15 год. 06 хв. 57 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls» А-95 на загальну суму 5100 гривень, заправивши автомобіль марки «ВАЗ» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_67 , та каністри для палива, які перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

Надалі ОСОБА_58 , продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 26.02.2023 о 15 год. 27 хв. 15 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2750 гривень, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_68 , та каністри для палива, які перебували в даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 42, що за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, о 15 год. 24 хв. 37 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів бензину «Pulls А-95» на загальну суму 2040 гривень, які він залив в автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_69 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_56 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_57 матеріальної шкоди на суму 9890 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_183 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_184 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_194 , яка належать ОСОБА_184 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 19 год. 47 хв. 57 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_195 , автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_196 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_183 .

Також, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочину в складі злочинної організації, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433» 25.02.2023 о 22 год. 46 хв. 56 сек. здійснив оплату за пальне «Pulls А-95» в кількості 60 літрів на загальну суму 3060 гривень, заправивши автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_26 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_183 .

У свою чергу, невідомі особи з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 48, що за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Львівська, 51, здійснили фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслали дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 25.02.2023 о 19 год. 57 хв. 46 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів ДП на загальну суму 8320 гривень, 25.02.2023 о 20 год. 15 хв. 02 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрвів ДП на загальну суму 5200 гривень, 25.02.2023 о 21 год. 37 хв. 30 сек. на вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 90 літрвів ДП на загальну суму 4680 гривень, 25.02.2023 о 20 год. 20 хв. 33 сек. на паливороздавальній колонці №5 відбулась оплата за 45 літрвів ДП на загальну суму 2340 гривень, заправивши вантажний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_183 .

26.02.2023 ОСОБА_184 , перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_31 , помітила на мобільному телефоні, що з її банківської карти № НОМЕР_194 декількома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 32400 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_184 матеріальної шкоди на суму 32400 гривень, яка відшкодована потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 32400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, у результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше лютого місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_5 на прізвисько у злочинній організації «Шева», а який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складених ними планів вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснювала пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

У свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма її учасниками.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи; здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманими в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн-банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, які надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_8 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, брав участь у внутрішньо та зовнішньо стійкому ієрархічному об`єднанні (злочинній організації), яку створили та здійснював її керівництво ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , до якої також входили: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, які діючи умисно, з корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_8 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: Чернівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_45 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля, номера банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_45 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 з мобільного номера телефону НОМЕР_44 , який назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_45 НОМЕР_43 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_45 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_45 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_46 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_47 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_48 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня 22.02.2023 ОСОБА_45 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом: «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_46 , яка належить ОСОБА_45 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійсниви операцію на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 л «Pulls A-95» автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_49 , яким користується ОСОБА_4 , на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_9 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, о 11 год. 18 хв. 16 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне «Pulls» ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls» ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_50 , та «BMW», д.н.з. НОМЕР_51 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls» ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_52 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Також, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls» ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_53 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 заподіяли потерпілій ОСОБА_45 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 24.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_47 .

У свою чергу, ОСОБА_48 24.02.2023, перебуваючи в магазині, намагався розрахуватися своєю банківською картою, однак при здійсненні розрахунку операція не виконана, після чого ОСОБА_48 зателефонував у «ПриватБанк», та працівники банку заблокували банківську карту.

В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_49 прийшло сповіщення, що розрахунок його картою відбувся у Львівській області на АЗС «ОККО» на суму 3525 гривень.

Так, 24.02.2023 о 15 год. 35 хв. 45 сек. невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_49 в додатку «Приват24».

Після чого, невстановлена особа з числа учасників злочинної організації 24.02.2023 в невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_55 , яка належить ОСОБА_50 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 15 год. 58 хв. 22 сек. 24.02.2023 на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 65 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3575 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_50 матеріальної шкоди на суму 3575 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 26.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_68 .

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримала доступ до облікового запису ОСОБА_69 в додатку «Приват24», додала банківські картиу № НОМЕР_81 та № НОМЕР_82 , які належать ОСОБА_70 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому 27.02.2023 о 15 год. 25 хв. 53 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, яким заправив автомобіль «BMW», д.н.з. НОМЕР_83 , автомобіль «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_84 , та каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 33, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Сколівська, 19-А, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, о 15 год. 31 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 120 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 6600 гривень, які дана особа залила в автомобіль сірого кольору, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

Окрім цього, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436. В подальшому, 27.02.2023 о 15 год. 25 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, які дана особа залила в каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 4, що за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 54, на автомобілі «JEEP», д.н.з. НОМЕР_85 , 27.02.2023 о 15 год. 24 хв. 36 сек. на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 здійснила оплату за 48,36 л бензину А-95 на загальну суму 2369,16 гривень, дане пальне залила у вищевказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_71 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_70 матеріальної шкоди на суму 26569,16 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_74 .

Так, ОСОБА_75 29.02.2023 в невстановлений період часу, в невстановленому місці отримала смс-повідомлення про те, що її банківську карту № НОМЕР_90 заблоковано у зв`язку із неправильним вводом пін-коду.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації невстановленим способом отримавла доступ до облікового запису ОСОБА_76 в додатку «Приват24», додала банківську карту № НОМЕР_90 , яка належить ОСОБА_77 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 24.02.2023 о 16 год. 09 хв. 11 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів ДП на загальну суму 2600 гривень, яким заправив каністри для палива, що перебували в автомобілі марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_91 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 24.02.2023 о 16 год. 13 хв. 14 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, яким заправив каністри для палива, що перебували в автомобілі марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 24.02.2023 о 16 год. 24 хв. 18 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 125 літрів «Рulls» ДП на загальну суму 6875 гривень, яким заправив каністри для палива, що перебували ву автомобілі марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_78 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_77 матеріальної шкоди на суму 18275 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_95 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_18 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023 близько 9 год. 30 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошенні, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін та пароль до нього.

Після того ОСОБА_95 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», а саме: логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_109 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_96 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_110 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_96 в додатку «Приват24», додав банківську карту № НОМЕР_179 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_438, власник ОСОБА_97 , email: ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_112 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_113 , яким користувався ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_98 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438. В подальшому, о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулася оплата за 134 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 7368 гривень, заправивши автомобіль марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_114 , а залишок пального залив у паливні каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки № 4, здійснив фотофіксацію QR-коду на даній паливороздавальній колонці та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438. В подальшому, 25.02.2023 об 11 год. 00 хв. 16 сек. на вищевказаній паливорздавальній колонці здійснена оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень, заправивши автомобіль марки «Volvo», д.н.з НОМЕР_115 , та паливні каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

В подальшому, о 13 год. 49 хв. 41 сек. невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_116 , на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023 здійснила оплату за 25 літрів «Pulls A-95» на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправила автомобіль марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_117 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та після цього за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438 повторно здійснила оплату за 160 літрів «Pulls A-95» на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки «Volkswagen», списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівськаобласть, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438, о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023 на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY» здійснив оплату за 160 літрів «Pulls А-95» на загальну суму 8160 гривень та залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якого він є, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

В подальшому, о 15 год. 31 хв. 57 сек. невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці № 1 на своєму автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_116 , за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_438 25.02.2023 здійснила дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек. за 40 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2200 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля, на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_99 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_100 матеріальної шкоди на суму 44763 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 27.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_110 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Ізяслав, вул. Є.Коновальця, 61, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», помітила оголошення «Єдопомога». Побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 27.02.2023 близько 18 год. 45 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «Приват24», на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, пароль та логін до онлайн-банкінгу «Приват24».

Після того ОСОБА_110 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких мобільний номер телефону НОМЕР_123 , логін та пароль до облікового запису «Приват24».

Після чого невстановлена особа з числа учасників злочинної організації в невстановлений період часу додала банківську карту № НОМЕР_124 , яка належить ОСОБА_111 , до облікового запису «FISHKA» з НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

В подальшому, 01.03.2023 в невстановлений період часу на мобільний телефон ОСОБА_111 надійло сповіщення від «ПриватБанку» про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_124 на АЗС «ОККО» на суму 14939,97 грн, після чого ОСОБА_110 заблокувала свої ранунки в «ПриватБанку».

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 19 год. 53 хв. 52 сек. 01.03.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 176,41 літрів «Pulls 95» на загальну суму 8999,97 гривень та, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися в автомобіль марки «Opel Vivaro», д.н.з. НОМЕР_125 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_112 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433. В подальшому, 01.03.2023 о 20 год. 00 хв. 29 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 110 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5940 гривень, яким заправив автомобіль марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_5 , каністри для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_112 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_111 матеріальної шкоди на суму 14939,97 грн, яку повернуто потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_113 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 18/512, 28.02.2023 приблизно о 13 год. 00 хв., гортаючи стрічку в соціальній мережі «Instagram», побачила текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги українцям з Польщі, побачивши текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, ОСОБА_113 здійснивла перехід на посилання, яке скерувало її на телеграм канал, де їй було запропоновано ввести номер банківської карти «ПриватБанк», пін-код до неї, CVV код, номер мобільного телефону.

Після того ОСОБА_187 , не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», а саме: банківську карту № НОМЕР_126 , код захисту у вигляді пароля та CVV-коду.

Після того невідома особа з числа учасників злочинної організації у складі злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_126 , яка належить ОСОБА_188 , до облікового запису «FISHKA» з ІD НОМЕР_439, власник ОСОБА_115 , email: ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний номер телефону НОМЕР_127 .

У свою чергу, ОСОБА_116 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці №8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439. В подальшому, о 13 год. 19 хв. 40 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5500 гривень, які він разом із невстановленою досудовим розслідуваннямособою залив у каністри для палива, що перебували в автомобілі марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_97 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_117 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_439. В подальшому, о 13 год. 54 хв. 01 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 45 літрів бензину А-95 на загальну суму 2204,55 гривень, які він залив в автомобіль марки «КІА», д.н.з. НОМЕР_128 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_117 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_439, о 13 год. 52 хв. 23 сек. 28.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls А-95» в кількості 170 літрів, заливши каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 8670 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_117 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_118 матеріальної шкоди на суму 16374,55 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_123 .

У свою чергу, ОСОБА_124 о 17 год. 30 хв. 01.03.2023, перебуваючи за адресою: м.Запоріжжя, вул. Рельєфна, 13, отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_131 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_132 від робота «PrivatBank» з метою підтвердження входу до облікового запису онлайн-банкінку «Приват24» та натиснула на своєму мобільному телефоні цифру «1».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_125 в додатку «Приват24», додала банківські карти № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , які належать ОСОБА_123 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_440, власник ОСОБА_127 , email: ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_135 .

Цього ж дня, 01.03.2023 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_124 зайшла в онлайн- банкінг «Приват24», де помітила, що з банківськими картрами № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 було здійснено ряд операцій та з її рахунку було списано 12210 грн.

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_440. В подальшому, о 20 год. 38 хв. 53 сек. 01.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 70 літрів «Pulls А-95» на загальну суму 3570 грн, заливши каністри для пального, що перебували в автомобілі марки марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_128 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 01.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_440. В подальшому, о 20 год. 15 хв. 50 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив в автомобіль марки «Mersedes», д.н.з. невстановлено, каністри для палива, які знаходились в даному авто, та в автомобіль марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_136 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_128 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_129 матеріальної шкоди на суму 12210 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_134

В свою чергу, ОСОБА_135 о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_21 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_139 від «PrivatBank» із текстом « Zmina lohina v Pryvat24. Parol:НОМЕР_441. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte НОМЕР_442». Також одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку «ДІЯ» ОСОБА_135 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_135 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_140 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього, після чого створив віртуальну карту № НОМЕР_142 .

Цього ж дня, 02.03.2023 ОСОБА_135 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_5 додав банківські карти № НОМЕР_140 та № НОМЕР_142 , які належить ОСОБА_137 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якої є сам ОСОБА_8 , каністри для палива та автомобіль марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_143 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснила операцію на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправила автомобіль марки «MAN», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_102 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20400 гривень, які залила в каністри, що знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Надалі ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023 продовжувала знаходитись на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м.Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_144 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20400 гривень, яке повторно залила в каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці № 3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів «Pulls ДП» на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 35, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197 на автомобілі марки «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_145 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці № 8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «FIAT», д.н.з. НОМЕР_146 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 02.03.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, та в подальшому о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_140 в сумі 5400,39 грн, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» №23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_147 , власника якої не встановлено, та продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_134 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заподіяли ОСОБА_135 матеріальної шкоди на суму 93869,61 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчиниви кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebook» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_138 , перебуваючи за адресою: м. Коростишів, вул. Робітнича, 18, ІНФОРМАЦІЯ_24 о 20 год. 30 хв. отримала повідомлення в інтернет-мережі «Fаcebook» від користувача « ОСОБА_139 » про можливість отримання грошової допомоги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_22 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram» відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_138 обрала банк «ПриватБанк», 02.03.2023 близько 20 год. 30 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_138 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких код захисту у вигляді пароля до облікового запису онлайн-банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_138 в додатку «Приват24», 02.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_141 та пін-код до нього.

Після того ОСОБА_5 додав банківську карту № НОМЕР_148 , яка належить ОСОБА_138 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

У свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_144 , о 20 год. 30 хв. 38 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 550 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_144 , о 20 год. 39 хв. 30 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 550 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_144 , о 20 год. 49 хв. 00 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 550 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 28050 гривень, дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436, здійснив операцію о 21 год. 01 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , власником якого є сам ОСОБА_8 , каністри для палива, які знаходились у даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 24, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, вул. Свободи, 149А на автомобілі «Opel», д.н.з. НОМЕР_149 , о 20 год. 55 хв. 23 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 1 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 18,75 л «Pulls» ДП на загальну суму 1012,50 гривень, дане пальне залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 39, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Чехова, 6 на автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_150 , о 23 год. 06 хв. 44 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436 відбулась оплата за 40 л ДП «ЄВРО» на загальну суму 2040 гривень, дане пальне залив у вказаний автомобіль, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_140 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_138 матеріальної шкоди на суму 95842,50 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Fаcebоok» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_143 перебувала за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дубовики, вул. Центральна, 1. 04.03.2023 приблизно о 12 год. 30 хв. до ОСОБА_143 звернулася невістка ОСОБА_144 з пропозицією оформити державну допомогу у зв`язку з тим, що ОСОБА_144 не є клієнтом «ОщадБанку», «ПриватБанку», «АльфаБанку», після чого, перебуваючи за вищевказаною адресою, здійснила перехід на посилання про надання грошової допомоги. В подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, на мобільному пристрої з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме: мобільний номер телефону, пароль та пін-код від карти «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_143 , не ставлячи під сумнів можливості отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела свою особисту інформацію: мобільний номер телефону НОМЕР_154 , номер банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_155 , пін код до неї.

В подальшому, 04.03.2023 о 12 год. 38 хв. 53 сек. невідома особа з числа учасників злочинної організації, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_54 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , отримала доступ до облікового запису ОСОБА_143 в додатку «Приват24», після чого невідома особа з числа учасників злочинної організації додала банківську карту № НОМЕР_155 , яка належить ОСОБА_145 , до облікового запису FISHKA» з ID НОМЕР_436, власник ОСОБА_60 , email: ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_71 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_72 .

В свою чергу, ОСОБА_98 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на автомобілі «Volvo», д.н.з. НОМЕР_115 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_436, в подальшому, о 13 год. 11 хв. 55 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 гривень, які він залив у каністри, що знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_145 .

Надалі, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 8 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_436, в подальшому о 13 год. 17 хв. 03 сек. 04.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 40 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 2160 грн, яке залив у каністри для пального які перебували в автомобілі марки марки «Opel», д.н.з. НОМЕР_56 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_145 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_143 матеріальної шкоди на суму 10800 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи всупереч положенням Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто діючи з прямим умислом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений спосіб і час, але не пізніше 20.05.2023 придбав психотропні речовини, які зберігав без мети збуту у власному автомобілі марки «Honda», д.н.з. « НОМЕР_118 », який був припаркований за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Добряни, вул. Шевченка, 17, де в ході проведення обшуку на кришці підлокітного відділення виявлено один зіп-пакет, в середині якого знаходилось шість фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, загальною масою 0,613 г, в середині підлокітного відділення виявлено металевий контейнер, в якому знаходились два фольгових згортки, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно з висновком експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежений, амфетаміном, загальною масою 0,4167 г, а також в середині підлокітного відділені виявлено пластикову дошку із нашаруванням речовини білого кольору, яка згідно з висновком експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежений, амфетаміном, масою 0,0062 г. Загальна маса виявленої психотропної речовини амфетамін становить 1,0359 г.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» встановлено, що вага виявленого амфетаміну становить невеликий розмір.

Таким чином, ОСОБА_8 незаконно придбав та зберігав психотропні речовини без мети збуту, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 309 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_177

ОСОБА_177 22.02.2023, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_28 , приблизно о 13 год. 15 хв. отимала на свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » лист від АТ КБ «ПриватБанк» з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_29 про те, що до її онлайн-банкінгу здійснено нетиповий вхід з іншого пристрою з назвою «Smartphone» з операційною системою «Андроід 12 версії», з використанням ІР-адреси НОМЕР_54 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, використовуючи IP адресу НОМЕР_54 , в період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 17 хв. 22.02.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_177 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_22 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 22.02.2023, точного часу не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_182 , яка належить потерпілій, до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, власник ОСОБА_178 , email: ІНФОРМАЦІЯ_30 , мобільний номер телефону НОМЕР_183 , який зареєстрував та надав для використання у злочинній діяльності учасникам злочинної організації ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2-В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, та 22.02.2023 о 13 год. 49 хв. 08 сек. на вищевказаній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Puls» ДП на загальну суму 5500 гривень, після чого з транспортного засобу марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , вийшов ОСОБА_8 , який здійснив заправку каністр для палива, котрі перебували у багажному відділені вказаного автомобіля, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_179 .

Цього ж дня, 22.02.2023 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_177 намагалась скористатись стаціонарим терміналом АТ КБ «ПриватБанк» для зарахування грошових коштів на свою банківську карту, однак це не вдалось, оскільки вказані карти були заблоковані.

В подальшому, 23.02.2023 ОСОБА_177 звернулась до відділення АТ КБ «ПриватБанк» з метою відновлення доступу до своїх рахунків та встановлення обставин блокування, де працівники банку повідомили, що з її банківської крати здійснено списання грошових коштів на суму 5500 гривень на АЗС «ОККО» у Львівській області.

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 заподіяли ОСОБА_177 матеріальної шкоди на суму 5500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_10 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_9 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня місяця 2023 року брав участь у злочинній організації, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_9 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_34 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Fаcebook», їй надійшло сповіщення від « ОСОБА_35 » про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 7000 гривень, побачивши дане оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 12.02.2023 близько 08 год. 00 хв. здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме: номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові.

Після того ОСОБА_34 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію, номер мобільного телефону НОМЕР_19 , який є логіном до онлайн-банкінгу «Приват24», прізвище, ім`я, по батькові.

Після введення особистих даних 12.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_34 натиснула на віконце із надписом «Зберегти», після чого інформація, яку вказала, зникла.

В подальшому, 12.02.2023 о 08 год. 32 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_34 у месенджері «Viber», від користувача « ОСОБА_36 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_20 , надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго ранку», «Нещодавно надсилали заявку на зарахування виплати для успішного зарахування необхідно надати підтвердження, вказати код з смс повідомлення у час або за посиланням виплати!», «Підкажіть будь ласка як зручніше буде підтвердити зарахування виплати?». Після чого ОСОБА_34 на мобільний номер телефону прийшов код, який вона написала користувачу « ОСОБА_36 » у месенджері «Viber» з метою отримання грошової допомоги.

Цього ж дня 12.02.2023 ОСОБА_34 намагалась увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінг «Приват24», однак зробити цього не змогла.

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_34 в додатку «Приват24», в період з 08 год. 23 хв. 48 сек. до 08 год. 54 хв. 16 сек. 12.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_181 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, в період часу з 09 год. 03 хв. по 09 год. 12 хв., отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_34 в додатку «Приват24», додав банківську карту № НОМЕР_21 , яка належить останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_434, власник ОСОБА_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_22 , після чого 12.02.2023 о 09 год. 03 хв. здійснив покупку на суму 10600 гривень «Дизельне пальне ЄВРО (Талон)» кількістю 200 л та отримав купон фішку на пальне із номером 178768; 12.02.2023 о 09 год. 09 хв. здійснив покупку на суму 8400 гривень «Pulls Diesel (Талон)» кількістю 150 л та отримав купон фішку на пальне 178776; 12.02.2023 09 год. 12 хв. здійснив покупку на суму 8160 гривень «Бензин Pulls 95 (Талон)» кількістю 160 л та отривав купон фішку на пальне 178778.

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178768 о 19 год. 22 хв. 08 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «ДП» в кількості 20 л, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який ОСОБА_37 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 1060 гривень; о 20 год. 41 хв. 47 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 л, заправивши каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_24 , на паливороздавальній колонці № 1 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4770 гривень; о 21 год. 19 хв. 24 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне ДП в кількості 90 літрів, заправивши автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_25 , каністри для палива, які знаходилися в даному авто, на паливороздавальній колонці № 7 АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 4770 гривень, списавши вказані літри із купону фішки за пальне із номером 178768.

В свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 о 15 год. 26 хв. 49 сек. 13.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.П`ятничани, вул. Львівська, 10А, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 50 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходилися в автомобілі марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_26 , котрий перебуває в користуванні ОСОБА_4 , на паливороздавальній колонці № 2, на загальну суму 2800 гривень, списавши вказані літри з купону фішки за пальне із номером 178776.

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, за допомогою купона фішки на пальне із номером 178776 о 19 год. 08 хв. 27 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 90 літрів, заправивши каністри для пального, які знаходились в автомобілі марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5040 гривень; о 19 год. 19 хв. 17 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 10 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 560 гривень, списавши вказані літри з купону фішки за пальне із номером 178776.

Також ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_434, о 15 год. 25 хв. 19 сек. 14.02.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці № 3 за допомогою купонів фішки на пальне із номерами 178778, 178741, здійснивши оплату за 100 літрів «Pulls А95» на загальну суму 5100 гривень та, в подальшому, спільно із невідомою особою заправили автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_27 , автомобіль марки «Skoda», д.н.з НОМЕР_28 , каністри для пального, списавши вказані літри з купонів фішки на пальне з номерами 178778, 178741; о 21 год. 23 хв. 54 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls A95» в кількості 25 літрів, заправивши каністри для палива, які перебували в автомобілі марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_25 , на паливороздавальній колонці № 7 АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 1275 гривень; о 21 год. 32 хв. 24 сек. 13.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 45 літрів, заправивши автомобіль марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_29 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на загальну суму 2295 гривень; о 15 год. 00 хв. 36 сек. 14.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls А95» в кількості 50,24 л, заправивши автомобіль марки «HAVAL», д.н.з. НОМЕР_30 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 25, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. П`ятничани, вул. Львівська, 10а, на загальну суму 2562,24 гривень, списавши вказані літри з купону фішки на пальне із номером 178778.

Своїми протиправними діями ОСОБА_9 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли потерпілій ОСОБА_34 матеріальної шкоди на суму 27160 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_45 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля, номери банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_45 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 , котрий виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з мобільного номера телефону НОМЕР_44 , який назвався представником від державної установи, котрий розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

У ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_45 НОМЕР_43 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_45 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_45 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_46 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_47 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_48 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня 22.02.2023 ОСОБА_45 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_46 , яка належить ОСОБА_45 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 л «Pulls A-95» автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_49 , яким він користується, на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 18 хв. 16 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_50 , та «BMW», д.н.з. НОМЕР_51 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_52 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Також ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_53 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_9 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 заподіяли потерпілій ОСОБА_45 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Таким чином, ОСОБА_9 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_169 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_23 , 07.03.2023 приблизно о 07 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Instagram», побачила пост з інформацією про можливість отримання фінансової допомоги від фонду «ІНФОРМАЦІЯ_38», побачивши пост про нарахування грошових виплат та допомоги від фонду, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого посту, ОСОБА_169 здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_37», після чого на її мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані як користувача «ПриватБанку», а саме: номер банківської карти, строк дії, CVV код.

Після того ОСОБА_169 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від фонду, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких номер банківської карти НОМЕР_172 , строк дії, CVV код.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_169 в додатку «Приват24», 07.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_173 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 07.03.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_174 , який належить ОСОБА_169 , здійснив переказ грошових коштів на невстановлену досудовим розслідуванням банківську карту на загальну суму 11000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 07.03.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_175 , яка належить ОСОБА_169 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, в подальшому, о 15 год. 42 хв. 09 сек. 07.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 грн, які він спільно із невстановленим чоловіком залили в каністри для пального та в автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_115 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_170 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_9 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_169 матеріальної шкоди на суму 19640 гривень.

У свою чергу, ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» відшкодувало потерпій ОСОБА_169 грошові кошти на загальну суму 8640 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчиниви кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_9 , діючи всупереч положенням Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто, діючи з прямим умислом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, ОСОБА_9 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений спосіб і час, але не пізніше 20.05.2023 придбав психотропні речовини, які зберігав без мети збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін загальною масою 0,1532 г, яку зберігав у двох згортках фольги, психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін масою 0,0071 г, яку ним зберігав у полімерному пакеті з герметизуючою застібкою.

Таким чином, ОСОБА_9 незаконно придбав та зберігав психотропні речовини без мети збуту, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 22.02.2023, надали вказівку невідомій особі отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_177

ОСОБА_177 22.02.2023, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_28 , приблизно о 13 год. 15 хв. отимала на свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_28 » лист від АТ КБ «ПриватБанк» з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_29 про те, що до її онлайн-банкінгу здійснено нетиповий вхід з іншого пристрою з назвою «Smartphone» з операційною системою «Андроід 12 версії», з використанням ІР-адреси НОМЕР_54 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочину, перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, використовуючи IP адресу НОМЕР_54 , в період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 17 хв. 22.02.2023, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_177 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_22 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 74, 22.02.2023, точного часу не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_182 , яка належить потерпілій, до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, власник ОСОБА_178 , email: ІНФОРМАЦІЯ_30 , мобільний номер телефону НОМЕР_183 , який зареєстрував та надав для використання у злочинній діяльності учасникам злочинної організації ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 27, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 2-В, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID 27524202, та 22.02.2023 о 13 год. 49 хв. 08 сек. на вищевказаній колонці відбулась оплата за 100 літрів «Puls» ДП на загальну суму 5500 гривень, після чого з транспортного засобу марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_118 , вийшов ОСОБА_8 , який здійснив заправку каністр для палива, котрі перебували у багажному відділені вказаного автомобіля, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_179 .

Цього ж дня, 22.02.2023 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_177 намагалась скористатись стаціонарим терміналом АТ КБ «ПриватБанк» для зарахування грошових коштів на свою банківську карту, однак це не вдалось, оскільки вказані карти були заблоковані.

В подальшому, 23.02.2023 ОСОБА_177 звернулась до відділення АТ КБ «ПриватБанк» з метою відновлення доступу до своїх рахунків та встановлення обставин блокування, де працівники банку повідомили, що з її банківської крати здійснено списання грошових коштів на суму 5500 гривень на АЗС «ОККО» у Львівській області.

Своїми протиправними діями ОСОБА_9 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 заподіяли ОСОБА_177 матеріальної шкоди на суму 5500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 виконав заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_10 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_10 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня місяця 2023 року брав участь у злочинній організації, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_10 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який зовнішньо та за змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації, здійснила у месенджері «Instagram» розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора, буд. 17, 06.01.2023, переглядаючи історію « ОСОБА_28 » у месенджері «Instagram», помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк»

Після того ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_27 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на інший рахунок на загальну суму 4664 грн 56 коп.

Своїми протиправними діями ОСОБА_10 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_27 метеріальної шкоди на загальну суму 4664 грн 56 коп.

Таким чином, ОСОБА_10 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_10 отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_32 .

В свою чергу, ОСОБА_33 о 15 год. 29 хв. 19.01.2023, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Гімназійна, буд. 4, отримала у месенджері «Viber» смс-повідомлення з мобільного номера телефону НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_10 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_14 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс-код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв. в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_15 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево-либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв. в месендрежі «Viber» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло ще одне повідомлення з номера телефону НОМЕР_13 з текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_33 в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_18 та пін-код до нього.

Після чого, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.01.2023, точний час не встановлено, за допомогою рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_33 , здійснив переказ грошових коштів декількома платежами на іший рахунок на загальну суму 14332 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_10 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_33 матеріальної шкоди на загальну суму 14332 гривень.

Таким чином, ОСОБА_10 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим росзілуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_148 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_34, переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023 близько 07 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою «ПриватБанк», який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт «ПриватБанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому, 04.03.2023 близько 07 год. 24 хв. ОСОБА_149 надійшло повідомлення з кодом, який необхідно було вказати, після чого ОСОБА_148 вказав код, який йому прийшов у смс-повідомленні.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_150 в додатку «Приват24», 03.03.2023 о 07 год. 40 хв. 29 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_197 та пін-код до нього.

Після того ОСОБА_10 додав банківські карти № НОМЕР_158 та № НОМЕР_159 , які належать ОСОБА_149 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

В свою чергу, ОСОБА_151 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, в подальшому, об 11 год. 32 хв. 03 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 50 літрів «Pulls» А95 на загальну суму 2550 гривень, які він разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка користується автомобілем марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_160 , залили в каністри для палива, які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_152 .

В свою чергу, ОСОБА_151 з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 61, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 35а на автомобілі марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_75 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, в подальшому, об 11 год. 42 хв. 26 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 30 літрів «Pulls» А95 на загальну суму 1530 гривень, які він разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка користується автомобілем марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_160 , залили в каністри для палива, які поклали собі до автомобілів, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_152 .

Також невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М.Грушевського, 2В на автомобілі марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_144 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, в подальшому, об 11 год. 11 хв. 36 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 190 літрів ДП на загальну суму 9690 гривень, які залив у каністри для палива, що знаходились у даному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_152 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_10 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_149 матеріальної шкоди на суму 13700 грн, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Таким чином, ОСОБА_10 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у складі злочинної організації, здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_169 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_23 , 07.03.2023 приблизно о 07 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Instagram», побачила пост з інформацією про можливість отримання фінансової допомоги від фонду «ІНФОРМАЦІЯ_38», побачивши пост про нарахування грошових виплат та допомоги від фонду, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого посту, ОСОБА_169 здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_37», після чого на її мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані як користувача «ПриватБанку», а саме: номер банківської карти, строк дії, CVV код.

Після того ОСОБА_169 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від фонду, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких номер банківської карти НОМЕР_172 , строк дії, CVV код.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_169 в додатку «Приват24», 07.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_173 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 07.03.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_174 , який належить ОСОБА_169 , здійснив переказ грошових коштів на невстановлену досудовим розслідуванням банківську карту на загальну суму 11000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 07.03.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_175 , яка належить ОСОБА_169 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник Sasha Ivan, email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

У свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, здійснив фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, в подальшому, о 15 год. 42 хв. 09 сек. 07.03.2023 на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 160 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 8640 грн, які він спільно із невстановленим чоловіком залили в каністри для пального та в автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_115 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_170 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_10 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 заподіяли потерпілій ОСОБА_169 матеріальної шкоди на суму 19640 гривень.

У свою чергу, ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» відшкодувало потерпій ОСОБА_169 грошові кошти на загальну суму 8640 гривень.

Таким чином, ОСОБА_10 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації створила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_171 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_24 , 06.04.2023, переглядаючи месенджер «Viber», помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків. У подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_171 обрала банк «ПриватБанк». 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_36», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_171 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_176 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_172 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_177 та пін-код до нього.

Після цього ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.04.2023, точний час не встановлено, за допомогою банківського рахунку НОМЕР_178 , який належить ОСОБА_173 , здійснив оплату декількома платежами за допомогою сервісу «NaftaGo» на АЗС «УКРНАФТА» на загальну суму 16320 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_10 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_173 матеріальної шкоди на загальну суму 16320 гривень.

Таким чином, ОСОБА_10 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно у складі злочинної організації здійснила у месенджері «Instagram» розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_27 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Сувора, буд. 17, 06.01.2023, переглядаючи історію « ОСОБА_28 » у месенджері «Instagram», помітив повідомлення, в якому містилась інформація про надання грошової допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 06.01.2023 близько 09 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому йому запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк»

Після того ОСОБА_27 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_7 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_27 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу 06.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_8 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2023, надали вказівку ОСОБА_10 отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_32 .

У свою чергу, ОСОБА_33 о 15 год. 29 хв. 19.01.2023, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Гімназійна, буд. 4, отримала у месенджері «Viber» смс-повідомлення з мобільного номера телефону НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_10 , на свій номер мобільного телефону НОМЕР_14 із текстом «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку вкажіть смс-код який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена». Також одразу цього ж дня о 15 год. 31 хв. в месенджері «Telegram» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло повідомлення із текстом «Код подтверждение: НОМЕР_15 . Никому не давайте код, даже ели его требуют от имени Telegram! Єтот код используется для входа в Ваш акаунт в Telegram. Он никогда не нужен для чево-либо еще. Если ви не запрашивали код для входа, проигноруйте єто сообщение». Також одразу цього ж дня о 15 год. 33 хв. в месендрежі «Viber» на її мобільний номер НОМЕР_14 надійшло ще одне повідомлення з номера телефону НОМЕР_13 з текстом «Код підтвердження 5 цифр!».

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_33 в додатку «Приват24» та доступ до рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на номер НОМЕР_18 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше 07.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації у складі злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_169 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_23 , 07.03.2023 приблизно о 07 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Instagram», побачила пост з інформацією про можливість отримання фінансової допомоги від фонду «ІНФОРМАЦІЯ_38», побачивши пост про нарахування грошових виплат та допомоги від фонду, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого посту, ОСОБА_169 здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_37», після чого на її мобільному пристрої відкрився веб-сайт, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані як користувача «ПриватБанк», а саме: номер банківської карти, строк дії, CVV код.

Після того ОСОБА_169 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від фонду, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких: номер банківської карти НОМЕР_172 , строк дії, CVV код.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_169 в додатку «Приват24», 07.03.2023 о 20 год. 25 хв. 18 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_173 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений час, але не пізніше 04.03.2023, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_148 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_34, переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 04.03.2023 близько 07 год. 00 хв. здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився «Телеграм-канал» з назвою «ПриватБанк», який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт «ПриватБанк», на якому йому було необхідно подати заявку на отримання допомоги.

В подальшому, 04.03.2023 близько 07 год. 24 хв. ОСОБА_149 надійшло повідомлення з кодом, який необхідно було вказати, після чого ОСОБА_148 вказав код, який йому прийшов у смс-повідомленні.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_150 в додатку «Приват24», 03.03.2023 о 07 год. 40 хв. 29 сек. змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_197 та пін-код до нього.

Після того ОСОБА_10 додав банківські карти № НОМЕР_158 та № НОМЕР_159 , які належать ОСОБА_149 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_443, власник ОСОБА_210, email: ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_152 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_153 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 06.04.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа, виконуючи роль пособника, умисно у складі злочинної організації створила у месенджері «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в котрій здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримання різного роду виплат та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_171 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_24 , 06.04.2023, переглядаючи месенджер «Viber», помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в якій були публікації щодо надання грошової допомоги від держави за допомогою різних банків. У подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_171 обрала «ПриватБанк». 06.04.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_36», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_171 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_176 ), код захисту у вигляді пароля.

В подальшому, ОСОБА_10 , виконуючи роль виконавця злочину, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_172 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 06.04.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_177 та пін-код до нього.

Таким чином, ОСОБА_10 виконав несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_10 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_11 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня місяця 2023 року брав участь у злочинній організації, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_11 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_45 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля, номери банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_45 , у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_11 , котрий виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з мобільного номера телефону НОМЕР_44 , який назвався представником від державної установи, котрий розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

У ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_45 НОМЕР_43 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_45 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_45 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_46 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_47 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_48 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня 22.02.2023 ОСОБА_45 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_46 , яка належить ОСОБА_45 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію на паливороздавальній колонці № 6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 л «Pulls A-95» автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_49 , яким він користується, на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_9 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 18 хв. 16 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки «Honda», д.н.з. НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 , на паливороздавальній колонці № 5 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Після цього ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_50 , та «BMW», д.н.з. НОМЕР_51 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_52 , на паливороздавальній колонці № 3 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Також ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, об 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023 здійснив оплату за пальне «Pulls ДП» в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки «Land Rover», д.н.з. НОМЕР_53 , на паливороздавальній колонці № 6 АЗС «ОККО» № 34, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_46 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_11 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 заподіяли потерпілій ОСОБА_45 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_35», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_34.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код, з метою отримання грошової допомоги.

Після того ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_92 , номер мобільного телефону НОМЕР_93 та CVV-код.

Після введення вказаних даних, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_11 , умисно у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника злочинів, з мобільного номера телефону НОМЕР_44 відправив на номер телефону НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_80 , у месенджері «Viber» смс-повідомлення, де назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_81 НОМЕР_93 надійшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: НОМЕР_444, який ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_81 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_94 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_5 додав банківські картки № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , які належать останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_5 25.02.2023 об 11 год. 56 хв. 21 сек. за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_80 , здійснив оплату за телеком послуги VODAFONE, KYIV в сумі 250 гривень.

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_97 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливооздавальній колонці № 4 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 39 хв. 58 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 60 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 3300 гривень, в подальшому, заправив каністри для палива, які знаходилися у вищезазначеному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

В свою чергу, невідома особа з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_98 , здійснила фотофіксацію QR-коду на паливороздавальній колонці № 9 за допомогою свого мобільного телефону та надіслала дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, в подальшому 25.02.2023 о 08 год. 59 хв. 28 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 47,07 літрів «Pulls» A-95 на загальну суму 2400,57 гривень, які він заправив у вищевказаний автомобіль та каністру для палива, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на АЗС «ОККО» № 23, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Болехівська, 49, та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID НОМЕР_433, здійснив операцію о 12 год. 22 хв. 34 сек. 25.02.2023 на паливороздавальній колонці № 5 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 100 літрів «Pulls» ДП на загальну суму 5500 гривень, та в подальшому заправив автомобіль марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_99 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_83 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_11 у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заподіяли потерпілій ОСОБА_80 матеріальної шкоди на суму 11450,57 гривень, яка повернута потерпілим ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» на загальну суму 11200,57 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

У свою чергу, ОСОБА_45 , перебуваючи за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Попівка, вул. Центральна, буд. 82, отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплат, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_45 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_43 ), код захисту у вигляді пароля, номери банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_11 , умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника злочинів, з мобільного номеру телефону НОМЕР_44 відправив на номер телефону НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_80 , у месенджері «Viber» смс-повідомлення, де назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

У ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_45 НОМЕР_43 надійшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, номер якого не встановлено, яка повідомила його ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_45 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_45 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_46 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_47 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22506 гривень та переказ у сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_48 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023 ОСОБА_45 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «ПриватБанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис у банку «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, додав банківську карту № НОМЕР_46 , яка належить ОСОБА_45 , до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який працював у мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_79 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_16 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram» у спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_35», побачила текстове оголошення «Державна допомога для бізнесу та громадян» про нарахування грошових виплат та допомоги від держави, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання «ІНФОРМАЦІЯ_34.», після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «ПриватБанк», на якому їй було запропоновано ввести свої анкетні дані, відомості про картковий рахунок, номер мобільного телефону, CVV код, з метою отримання грошової допомоги.

Після того ОСОБА_79 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту АТ КБ «ПриватБанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано сайтом, ввела свою особисту інформацію як клієнта «ПриватБанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_92 , номер мобільного телефону НОМЕР_93 та CVV-код.

Після введення вказаних даних, 25.02.2023, точний час не встановлений, ОСОБА_11 , умисно у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника злочинів, з мобільного номера телефону НОМЕР_44 відправив на номер телефону НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_80 , у месенджері «Viber» смс-повідомлення, де назвався представником державної установи, який розглядає звернення щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки з ОСОБА_11 на мобільний номер телефону ОСОБА_81 НОМЕР_93 надійшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн-банкінгу, а саме: НОМЕР_444, який ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_81 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_94 та пін-код до нього.

Окрім цього, ОСОБА_5 додав банківські картки № НОМЕР_95 та № НОМЕР_96 , які належать останній, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_433, власник ОСОБА_82 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 в мобільному телефоні з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_11 вчинив пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, з корисливою метою, в період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше січня місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора залучив ОСОБА_5 на прізвисько у злочинній організації «Шева», який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різний час, але не пізніше січня місяця 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який виконував роль пособника, ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_9 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_11 », який виконував роль пособника, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на прізвисько « ОСОБА_6 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання, складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери, такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих і такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснював пошук соціальних мереж у мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_4 невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі.

При створенні вказаних веб-сайтів вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номери банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації, і переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . ОСОБА_7 здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах з метою змусити осіб повірити у справжність таких повідомлень та внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім цього, ОСОБА_10 з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_9 зберігав за своїм місцем проживанням та в подальшому передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядниками грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_4 , маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвіду праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_5 створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_5 розподіляв отримані від вчинення протиправної діяльності грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації з метою ефективності її функціонування останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно розділили між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_4 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів у «FISHKA-PAY», за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів, отриманих у ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_9 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів зберігав грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем свого проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_6 як учасник злочинної організації виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який надавав у вигляді фотографії йому ОСОБА_9 ; за вказівкою організаторів підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконував функції пособника: за вказівкою організаторів надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам злочинної групи; вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та попередньо створений учасниками злочинної організації, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_8 як учасник злочинної організації виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб, з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, ОСОБА_7 з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня місяця 2023 року брав участь у злочинній організації, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Таким чином, ОСОБА_7 брав участь у злочинній організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023 надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, умисно, у складі злочинної організації здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» з пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

У свою чергу, ОСОБА_29 , перебуваючи за адресою: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 9/80, 13.01.2023 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача « ОСОБА_30 » про можливість отримання грошової допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram» відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, у подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, ОСОБА_29 обрала «ПриватБанк». 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк».

Після того ОСОБА_29 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта АТ КБ «ПриватБанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_10 ), код захисту у вигляді пароля та пін-код.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_29 в додатку «Приват24», у невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_11 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023 в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв. з банківської карти № НОМЕР_12 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch» та з банківської карти № НОМЕР_12 о 18 год. 45 хв. здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень на обліковий запис «Parimatch».

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяли ОСОБА_29 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 здійснив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України, зокрема, про те, що вчиняв кримінальні правопорушення у зв`язку з життєвими обставинами. Щиро шкодує про вчинене, негативно оцінює вчинені ним діяння та готовий понести заслужене покарання.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України, зокрема, про те, що він спільно з ОСОБА_4 створив злочинну організацію, дії якої були спрямовані на заволодіння коштами потерпілих за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих він здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY». Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому та готовий понести заслужене покарання.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_6 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), зокрема, про те, що брав участь у злочинній організації, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів у потерпілих з облікових записів «FISHKA-PAY». Маючи доступ до облікових записів «FISHKA-PAY», де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких був попередньо отриманий доступ, здійснював оплату за пальне на АЗС «ОККО» по QR-коду, який отримував у вигляді фотографії; підшукував та купував сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн-банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними. Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому, просить його суворо не карати, так як раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, добровільно відшкодував потерпілим заподіяну матеріальну шкоду.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), зокрема, про те, що брав участь у злочинній організації, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів у потерпілих з облікових записів «FISHKA-PAY». Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому, просить його суворо не карати, так як раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, добровільно відшкодував потерпілим заподіяну матеріальну шкоду, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на даний час перебуває в лавах ЗСУ.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_9 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), зокрема, про те, що брав участь у злочинній організації, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів у потерпілих з облікових записів «FISHKA-PAY», а також зберігав отримані грошові кошти за місцем свого проживання, а потім передавав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому, просить його суворо не карати, так як раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, добровільно відшкодував потерпілим заподіяну матеріальну шкоду, має на утриманні малолітню дитину.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_10 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України, зокрема, про те, що він брав участь у злочинній організації, дії якої були спрямовані на заволодіння коштами потерпілих за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих він здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів потерпілих. Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому та готовий понести заслужене покарання.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_11 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України, зокрема, про те, що він брав участь у злочинній організації, дії якої були спрямовані на заволодіння коштами потерпілих за допомогою електронно-обчислювальної техніки, надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу на сайті, що був попередньо створений та зовнішньо схожий на справжній сайт банку, та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку. Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому та готовий понести заслужене покарання.

Допитаний обвинувачений ОСОБА_7 свою вину в пред`явленому обвинуваченні визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та надав показання, які за своїм змістом відповідають викладеним вище обставинам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), зокрема, про те, що брав участь у злочинній організації, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ, за вказівкою організаторів здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких у подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ. Вину визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому, просить його суворо не карати.

Потерпілі ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , ОСОБА_45 , ОСОБА_52 , ОСОБА_54 , ОСОБА_63 , ОСОБА_79 , ОСОБА_189 , ОСОБА_174 , ОСОБА_171 , ОСОБА_169 , ОСОБА_177 в судове засідання не прибули, подали письмові заяви про розгляд кримінального провадження за їх відсутності, при призначенні покарання покладаються на розсуд суду.

Представник потерпілого ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» ОСОБА_190 в судовому засіданні пояснив, що спільними протиправними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» спричинено матеріальну шкоду, яку просить стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» у розмірі 5700,57 грн; стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 13770 грн; стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 319027,21 грн; стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 48625,14 грн. Матерільних претензій до обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» не має.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заявив клопотання, в якому просив не досліджувати докази щодо тих обставин, які не оспорюються, оскільки обвинувачені винуватість у вчинених кримінальних правопорушеннях визнали повністю.

Суд з`ясував, що обставини справи ніким із учасників судового провадження не оспорюються і кожен з них правильно розуміє зміст цих обставин. Суд також впевнився у добровільності їх позиції та роз`яснив процесуальні наслідки зазначених дій, передбачені ч. 2 ст. 394 КПК України, роз`яснивши обвинуваченим та іншим учасникам судового провадження, що вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. З урахуванням думки всіх учасників процесу, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються, і судовий розгляд було обмежено допитом обвинувачених та дослідженням документів, що стосуються особи обвинувачених.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_4 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 в керівництві злочинною організацією; в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації; в організації несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, в складі злочинної організації, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_5 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 в керівництві злочинною організацією; в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації; в організації несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, в складі злочинної організації, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_6 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 в участі в злочинній організації; у виконанні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_8 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_8 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_8 в участі в злочинній організації; у виконанні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації; у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_9 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_9 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_9 в участі в злочинній організації; у виконанні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації; у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_10 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_10 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_10 в участі в злочинній організації; у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації; у виконанні несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, в складі злочинної організації, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_11 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_11 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_11 в участі в злочинній організації; у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації; у пособництві в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, під час дії воєнного стану, в складі злочинної організації,, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 5 ст. 361 КК України є вірною.

Оцінивши показання обвинуваченого ОСОБА_7 , які він надав вільно, без примусу та тиску, будучи ознайомленим із правилами ст. 349, 394 КПК України, які узгоджуються між собою та не суперечать обвинувальному акту, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 доведена повністю і кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Таким чином, суд вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 в участі в злочинній організації; у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тому кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України є вірною.

Відповідно до загальних засад призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

В той же час згідно зі ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами. Для досягнення законодавчо визначеної мети покарання суди мають керуватися принципами призначення покарання, до яких належить, у тому числі, принцип індивідуалізації та принцип справедливості покарання. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання повинні відповідати один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.

Така позиція відповідає практиці Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело, зокрема, у справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року (заява № 10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Згідно з п. 1 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24.10.2015, призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів, а згідно з п. 3, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити із особливостей конкретного злочину і його обставин.

При призначенні покарання обвинуваченим по даній справі суд суворо дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засуджених є їх виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів, а з врахуванням того, що позбавлення волі є одним із найсуворіших покарань, тому таке покарання слід призначати до реального відбування тільки тоді, коли у суду є достатнє переконання, що звільнення особи від відбування такого, не сприятиме виправленню засудженого.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, неодружений, не працює, не відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Таким чином, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення, так як саме таке покарання, яке полягає в ізоляції та поміщенні до кримінально-виконавчої установи закритого типу, буде відповідати вимогам ст. 65 КК України за своїм видом та буде необхідним для досягнення його мети, тобто необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так й іншими особами.

Окрім цього, судом встановлено, що вироком Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024 ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 1 рік та з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Вищевказані кримінальні правопорушення ОСОБА_4 вчинив до ухвалення вироку Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, суд дійшов переконання, що обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі з урахуванням вимог ч. 4 ст. 70 КК України.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, неодружений, не працює, не відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Таким чином, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення, так як саме таке покарання, яке полягає в ізоляції та поміщенні до кримінально-виконавчої установи закритого типу, буде відповідати вимогам ст. 65 КК України за своїм видом та буде необхідним для досягнення його мети, тобто необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_5 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так й іншими особами.

Окрім цього, судом встановлено, що вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 22.04.2024 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 209 КК України, та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 2 роки та з конфіскацією майна. Вищевказані кримінальні правопорушення ОСОБА_5 вчинив до ухвалення вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 22.04.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, суд дійшов переконання, що обвинуваченому ОСОБА_5 слід призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі з урахуванням вимог ч. 4 ст. 70 КК України.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, неодружений, працює менеджером у ФОП ОСОБА_20 , добровільно відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Разом з тим, відповідно до статті 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням даних про особу винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_6 усвідомив протиправність свої дій, щиро розкаявся у вчиненому, вперше притягується до кримінальної відповідальності, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, обвинувачений та заставодавець просять добровільно перерахувати заставу в розмірі 50000,00 грн на користь ЗСУ, що в сукупності з урахуванням конкретних обставин справи істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а тому суд дійшов висновку про можливість пом`якшення обвинуваченому ОСОБА_6 покарання за ч. 4 ст. 28-ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) із застосуванням ст. 69 КК України.

Під час судового розгляду детально проаналізовано поведінку обвинуваченого ОСОБА_6 після вчинення кримінальних правопорушень, його щире каяття, наслідки суспільно-небезпечного діяння, відсутність будь-яких намірів уникнути кримінальної відповідальності та, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд дійшов переконання, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_6 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень буде покарання в межах санкції інкримінованих йому статей КК України із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_6 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили. Підстав для звернення застави в дохід держави не встановлено, а тому після набрання вироком законної сили її слід повернути.

При цьому, суд враховує, що в судовому засіданні як обвинувачений ОСОБА_6 , так і письмово заставодавець ОСОБА_191 заявили клопотання про перерахування частини суми внесеної застави в розмірі 50000 гривень на спеціальний рахунок для збору коштів Національного банку України на підтримку Збройних Сил України.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 7 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку (п. 8 Порядку).

Разом з тим, Національний банк України 24.02.2022 ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

З урахуванням вищенаведеної позиції щодо розпорядження власними грошовими коштами шляхом перерахування суми застави на спеціальний банківський рахунок, призначений для підтримки Збройних Сил України, суд вважає за можливе задовольнити таке клопотання.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, перебуває в цивільному шлюбі, має на утриманні двох дітей: 24.10.2008 року народження та ІНФОРМАЦІЯ_6 , є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_198 Національної гвардії України, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, позитивно характеризується за місцем проживання та несення військової служби, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Разом з тим, відповідно до статті 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням даних про особу винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_8 усвідомив протиправність свої дій, щиро розкаявся у вчиненому, вперше притягується до кримінальної відповідальності, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, обвинувачений та заставодавець просять добровільно перерахувати заставу в розмірі 25000,00 грн на користь ЗСУ, що в сукупності з урахуванням конкретних обставин справи істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_8 кримінального правопорушення, а тому суд дійшов висновку про можливість пом`якшення обвинуваченому ОСОБА_8 покарання за ч. 4 ст. 28-ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) із застосуванням ст. 69 КК України.

Під час судового розгляду детально проаналізовано поведінку обвинуваченого ОСОБА_8 після вчинення кримінальних правопорушень, його щире каяття, наслідки суспільно-небезпечного діяння, відсутність будь-яких намірів уникнути кримінальної відповідальності та, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд дійшов переконання, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_8 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень буде покарання в межах санкції інкримінованих йому статей КК України із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_8 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили. Підстав для звернення застави в дохід держави не встановлено, а тому після набрання вироком законної сили її слід повернути.

При цьому, суд враховує, що в судовому засіданні як обвинувачений ОСОБА_8 , так і письмово заставодавець ОСОБА_192 заявили клопотання про перерахування частини суми внесеної застави в розмірі 25000 гривень на спеціальний рахунок для збору коштів Національного банку України на підтримку Збройних Сил України.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 7 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку (п. 8 Порядку).

Разом з тим, Національний банк України 24.02.2022 ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

З урахуванням вищенаведеної позиції щодо розпорядження власними грошовими коштами шляхом перерахування суми застави на спеціальний банківський рахунок, призначений для підтримки Збройних Сил України, суд вважає за можливе задовольнити таке клопотання.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_8 , працює слюсарем-ремонтником у ТОВ «Белогві», добровільно відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Разом з тим, відповідно до статті 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням даних про особу винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_9 усвідомив протиправність свої дій, щиро розкаявся у вчиненому, вперше притягується до кримінальної відповідальності, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, заставодавець та обвинувачений просять добровільно перерахувати заставу в розмірі 50000,00 грн на користь ЗСУ, що в сукупності з урахуванням конкретних обставин справи істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_9 кримінального правопорушення, а тому суд дійшов висновку про можливість пом`якшення обвинуваченому ОСОБА_9 покарання за ч. 4 ст. 28-ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) із застосуванням ст. 69 КК України.

Під час судового розгляду детально проаналізовано поведінку обвинуваченого ОСОБА_9 після вчинення кримінальних правопорушень, його щире каяття, наслідки суспільно-небезпечного діяння, відсутність будь-яких намірів уникнути кримінальної відповідальності та, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд дійшов переконання, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_9 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень буде покарання в межах санкції інкримінованих йому статей КК України із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_9 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили. Підстав для звернення застави в дохід держави не встановлено, а тому після набрання вироком законної сили її слід повернути.

При цьому, суд враховує, що в судовому засіданні як обвинувачений ОСОБА_9 , так і письмово заставодавець ОСОБА_193 заявили клопотання про перерахування частини суми внесеної застави в розмірі 50000 гривень на спеціальний рахунок для збору коштів Національного банку України на підтримку Збройних Сил України.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 7 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку (п. 8 Порядку).

Разом з тим, Національний банк України 24.02.2022 ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

З урахуванням вищенаведеної позиції щодо розпорядження власними грошовими коштами шляхом перерахування суми застави на спеціальний банківський рахунок, призначений для підтримки Збройних Сил України, суд вважає за можливе задовольнити таке клопотання.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, неодружений, не працює, не відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Таким чином, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_11 покарання у виді позбавлення, так як саме таке покарання, яке полягає в ізоляції та поміщенні до кримінально-виконавчої установи закритого типу, буде відповідати вимогам ст. 65 КК України за своїм видом та буде необхідним для досягнення його мети, тобто необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_11 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так й іншими особами.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_11 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, неодружений, не працює, не відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Таким чином, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_10 покарання у виді позбавлення, так як саме таке покарання, яке полягає в ізоляції та поміщенні до кримінально-виконавчої установи закритого типу, буде відповідати вимогам ст. 65 КК України за своїм видом та буде необхідним для досягнення його мети, тобто необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_10 та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так й іншими особами.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_10 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних кримінальними правопорушеннями наслідків, спосіб вчинення кримінальних правопорушень та їх мотиви, форму вини, поведінку обвинуваченого, який усвідомив протиправність своїх дій, щиро розкаявся, особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку в лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не працює, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, суспільну небезпеку вчинених ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують покарання, якими, на думку суду, є щире каяття, добровільне відшкодування завданого збитку, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Разом з тим, відповідно до статті 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням даних про особу винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.

Суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_7 усвідомив протиправність свої дій, щиро розкаявся у вчиненому, добровільно відшкодував заподіяну шкоду, заставодавець ОСОБА_194 просить добровільно перерахувати заставу в розмірі 25000,00 грн на користь ЗСУ, що в сукупності з урахуванням конкретних обставин справи істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, а тому суд дійшов висновку про можливість пом`якшення обвинуваченому ОСОБА_7 покарання за ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28-ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) із застосуванням ст. 69 КК України.

Окрім цього, судом встановлено, що вироком Трускавецького міського суду Львівської області від 18.11.2024 ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки. Вищевказані кримінальні правопорушення ОСОБА_7 вчинив до ухвалення вироку Трускавецького міського суду Львівської області від 18.11.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України за правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, суд дійшов переконання, що обвинуваченому ОСОБА_7 слід призначити остаточне покарання з урахуванням вимог ч. 4 ст. 70 КК України.

Під час судового розгляду детально проаналізовано поведінку обвинуваченого ОСОБА_7 після вчинення кримінальних правопорушень, його щире каяття, наслідки суспільно-небезпечного діяння, відсутність будь-яких намірів уникнути кримінальної відповідальності та, беручи до уваги всі вказані обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд дійшов переконання, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_7 можливе без ізоляції його від суспільства, а тому необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень буде покарання в межах санкції інкримінованих йому статей КК України із застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_7 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Вирішуючи питання щодо призначення обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкціями ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 255 КК України, суд зазначає наступне.

Статтею 77 КК України визначено вичерпний перелік додаткових покарань, які можуть бути призначені у разі звільнення від основного покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня. Якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, воно не застосовується.

Отже, при застосуванні положень ст. 75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена. Тому суд не застосовує обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкціями ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 255 КК України.

Потерпілий ТОВ «ОККО-ДРАЙВ», уточнивши позовні вимоги, заявив цивільний позов до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Свій позов потерпілий мотивує тим, що 6 вересня 2023 року АТ «Райффайзен Банк» надіслав Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» лист, у якому наведено перелік трансакцій, по яких з банку були списані суми зворотних платежів. У цьому листі вказано, що згадані трансакції заявлені банками-емітентами у платіжну систему як шахрайські, а також містилась вимога провести погашення заборгованості в розмірі 1601489,13 грн, що виникла в рамках Договору еквайрингу № Д5-РБ/1-15 від 29.01.2020 внаслідок списання з банку сум зворотних платежів.

Згідно з п. 2.1 Договору інтернет-еквайрингу № Д5-РБ/1-15 від 29.01.2020, укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі Еквайр, Банк) та ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» (надалі Торговець, Товариство), Торговець зобов`язався через Сайт приймати до оплати платіжні картки Платіжних систем, а Еквайр зобов`язався забезпечити проведення розрахунків за операціями, які здійснені через сайт між Торговцем та Держателями з використанням платіжних карток.

Відповідно до п. 4.3 Договору інтернет-еквайрингу № Д5-РБ/1-15 від 29.01.2020:

«Відповідно до Правил платіжних систем та/або у зв`язку з виконанням цього Договору з Торговця можуть бути стягнуті кошти в сумах, здійснених через Сайт між Торговцем та Держателями операцій з використанням ПК, у тому числі Шахрайських операцій, Недійсних операцій та Кредитових операцій.

Зазначені кошти списуються Платіжними системами з Еквайра та повинні бути відшкодовані Еквайру Торговцем та/або стягуються з Торговця безпосередньо Еквайром на користь Держателів ПК-клієнтів Еквайра (без участі Платіжних систем).

Торговець зобов`язується сплатити/відшкодувати на користь Еквайра суми коштів за зазначеними операціями, а також сплатити всі витрати Еквайра, пов`язані зі здійсненням відповідних платежів (в тому числі, але не обмежуючись, комісії інших банків, Платіжних систем, пов`язані з переказом/поверненням таких коштів, купівлею іноземної валюти)».

Враховуючи те, що перелічені у листі Банку трансакції були вчинені через сайт Товариства та набули статусу шахрайських, а також те, що на користь держателів платіжних карток з Банку була списана сума коштів, еквівалентна цим трансакціям, на виконання умов Договору інтернет-еквайрингу № Д5-РБ/1-15 від 29.01.2020 Товариство задовольнило вимогу Банку. 8 вересня 2023 року ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» здійснило чотири безготівкові перекази за вказаними в листі АТ «Райфайзен Банк» реквізитами на загальну суму 1601489,13 грн (один мільйон шістсот одна тисяча чотириста вісімдесят дев`ять грн 13 коп.), що підтверджується платіжними інструкціями: № від 8 вересня 2023 року, № від 8 вересня 2023 року, № від 8 вересня 2023 року, № від 8 вересня 2023 року.

Крім цього, вимоги аналогічно змісту надійшли й від ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім». Це пов`язано з тим, що в рамках співпраці з цим Товариством товари ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» можна придбати через платформу Easypay. Частина платіжних операцій, що проводились через вказану платформу, в ході яких відбувалось придбання товарів ТОВ «ОККО-ДРАЙВ», також були оскаржені держателями платіжних карт і за правилами Платіжних систем VISA та MasterCard з ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» було утримано суми цих платежів. У зв`язку з цим у своїх листах від 28 березня 2023 року, 30 березня 2023 року, 5 квітня 2023 року, 19 квітня 2023 року та 11 липня 2023 року дана фінансова компанія надала перелік трансакцій, по яких з них було утримано кошти, та вимагала від ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» їх компенсувати. 25 серпня 2023 року ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» здійснило безготівковий переказ за вказаними в листах реквізитами на суму 375490,14 грн. (триста сімдесят п`ять тисяч чотириста дев`яносто грн 14 коп.), що підтверджується платіжною інструкцією № від 25 серпня 2023 року.

Серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявні наступні:

- здійснена 02.03.2023 на суму 3570 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 3587;

- здійснена 28.02.2023 на суму 2750 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_200 , що підтверджується чеком № 5207;

- здійснена 25.02.2023 на суму 6105,72 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_201 , що підтверджується чеками № 2041, № 2043;

- здійснена 25.02.2023 на суму 2805 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_201 , що підтверджується чеком № 2044;

- здійснена 24.02.2023 на суму 2600 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_202 , що підтверджується чеком № 1625;

- здійснена 27.02.2023 на суму 7800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_203 , що підтверджується чеком № 2570;

- здійснена 27.02.2023 на суму 1100 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_203 , що підтверджується чеком № 2577;

- здійснена 27.02.2023 на суму 8250 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_203 , що підтверджується чеком № 2614;

- здійснена 25.02.2023 на суму 3850 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_204 , що підтверджується чеком № 2018;

- здійснена 25.02.2023 на суму 2200 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_205 , що підтверджується чеком № 2042;

- здійснена 01.03.2023 на суму 5940 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_206 , що підтверджується чеком № 3355;

- здійснена 01.03.2023 на суму 2040 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_207 , що підтверджується чеком № 5483;

- здійснена 02.03.2023 на суму 1020 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_208 , що підтверджується чеком № 6835;

- здійснена 06.03.2023 на суму 3919,2 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_209 , що підтверджується чеком № 8451;

- здійснена 26.02.2023 на суму 5100 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_210 , що підтверджується чеком № 2297;

- здійснена 26.02.2023 на суму 2750 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_210 , що підтверджується чеком № 2314.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведені вище платіжні операції на загальну суму 61799,92 грн були здійснені внаслідок спільних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявна наступна:

- здійснена 25.02.2023 на суму 5500 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_211 , що підтверджується чеком № 1880.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведена вище платіжна операція на суму 5500 грн була здійснена внаслідок спільних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявні наступні:

- здійснена 25.02.2023 на суму 3300 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_212 , що підтверджується чеком № 1773;

- здійснена 25.02.2023 на суму 2400,57 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_212 , що підтверджується чеками № 1775, № 1776.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведені вище платіжні операції на загальну суму 5700,57 грн були здійснені внаслідок спільних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявні наступні:

- здійснена 24.02.2023 на суму 3575 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_213 , що підтверджується чеком № 6981;

- здійснена 27.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_214 , що підтверджується чеком № 5393;

- здійснена 24.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_202 , що підтверджується чеком № 6989;

- здійснена 24.02.2023 на суму 6875 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_202 , що підтверджується чеком № 6995;

- здійснена 25.02.2023 на суму 8160 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеком № 7298;

- здійснена 01.03.2023 на суму 8999,97 грн. з використанням платіжної картки НОМЕР_206 , що підтверджується чеками № 6300, № 6301;

- здійснена 28.02.2023 на суму 8670 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_216 , що підтверджується чеком № 8229;

- здійснена 01.03.2023 на суму 3570 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_217 , що підтверджується чеком № 8630;

- здійснена 02.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 3580;

- здійснена 02.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 3584;

- здійснена 02.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_218 , що підтверджується чеком № 3615;

- здійснена 02.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_219 , що підтверджується чеком № 8921;

- здійснена 04.03.2023 на суму 2160 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_220 , що підтверджується чеком № 2081.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведені вище платіжні операції на загальну суму 94169,97 грн були здійснені внаслідок спільних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявна наступна:

- здійснена 07.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_221 , що підтверджується чеком № 763.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведена вище платіжна операція на суму 8640 грн була здійснена внаслідок спільних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявні наступні:

- здійснена 04.03.2023 на суму 9690 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_222 , що підтверджується чеком № 43;

- здійснена 04.03.2023 на суму 2550 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_223 , що підтверджується чеком № 3340;

- здійснена 04.03.2023 на суму 1530 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_223 , що підтверджується чеком № 1964.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведені вище платіжні операції на загальну суму 13770 грн були здійснені внаслідок спільних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Також серед вищезгаданих платіжних операцій, які визнані за правилами платіжних систем шахрайськими та по яких Цивільним позивачем було сплачено відшкодування фінансовим установам у користь держателів банківських карт, наявні наступні:

- здійснена 28.02.2023 на суму 2600 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_200 , що підтверджується чеком № 8282;

- здійснена 28.02.2023 на суму 2449,5 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_200 , що підтверджується чеком № 3009;

- здійснена 26.02.2023 на суму 2040 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_210 , що підтверджується чеком № 9770;

- здійснена 27.02.2023 на суму 5200 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеком № 7645;

- здійснена 27.02.2023 на суму 7294,02 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеками № 5716, № 5720;

- здійснена 27.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеком № 5717;

- здійснена 27.02.2023 на суму 1836 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеками № 2063, № 2064;

- здійснена 27.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеком № 5723;

- здійснена 27.02.2023 на суму 1040,52 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеками № 2067, № 2068;

- здійснена 27.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеком № 5731;

- здійснена 27.02.2023 на суму 2750 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеком № 2827;

- здійснена 27.02.2023 на суму 9798 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_224 , що підтверджується чеком № 5739;

- здійснена 27.02.2023 на суму 6600 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_214 , що підтверджується чеком № 1063;

- здійснена 27.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_225 , що підтверджується чеком № 5643;

- здійснена 27.02.2023 на суму 2369,16 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_225 , що підтверджується чеками № 8694, № 8699;

- здійснена 25.02.2023 на суму 3120 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_226 , що підтверджується чеком № 524;

- здійснена 25.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеком № 4488;

- здійснена 25.02.2023 на суму 7368,35 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеками № 7209, № 7212;

- здійснена 25.02.2023 на суму 1275 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеком № 4575;

- здійснена 25.02.2023 на суму 8160 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеком № 7296;

- здійснена 25.02.2023 на суму 8800 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеком № 5107;

- здійснена 25.02.2023 на суму 2200 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_215 , що підтверджується чеком № 5110;

- здійснена 25.02.2023 на суму 1375 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_227 , що підтверджується чеком № 1251;

- здійснена 28.02.2023 на суму 5500 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_216 , що підтверджується чеком № 2888;

- здійснена 28.02.2023 на суму 2204,55 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_216 , що підтверджується чеком № 3219;

- здійснена 01.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_228 , що підтверджується чеком № 6635;

- здійснена 02.03.2023 на суму 6120 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 4305;

- здійснена 02.03.2023 на суму 20400 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 9729;

- здійснена 02.03.2023 на суму 20400 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 9731;

- здійснена 02.03.2023 на суму 2160 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 8971;

- здійснена 02.03.2023 на суму 5400 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеком № 6891;

- здійснена 02.03.2023 на суму 9899,61 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_199 , що підтверджується чеками № 8735, № 8736;

- здійснена 02.03.2023 на суму 28050 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_219 , що підтверджується чеком № 9777;

- здійснена 02.03.2023 на суму 28050 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_219 , що підтверджується чеком № 9778;

- здійснена 02.03.2023 на суму 28050 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_219 , що підтверджується чеком № 9779;

- здійснена 02.03.2023 на суму 1012,50 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_219 , що підтверджується чеками № 1217, № 1218;

- здійснена 02.03.2023 на суму 2040 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_219 , що підтверджується чеком № 108;

- здійснена 03.03.2023 на суму 1275 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_229 , що підтверджується чеком № 2724;

- здійснена 04.03.2023 на суму 8640 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_220 , що підтверджується чеком № 7300;

- здійснена 06.03.2023 на суму 9180 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_230 , що підтверджується чеком № 402;

- здійснена 04.03.2023 на суму 9690 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_231 , що підтверджується чеком № 39;

- здійснена 06.03.2023 на суму 2040 грн з використанням платіжної картки НОМЕР_232 , що підтверджується чеком № 5108.

На стадії досудового розслідування встановлено, що наведені вище платіжні операції на загальну суму 319027,21 грн були здійснені внаслідок спільних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ході вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, цивільний позивач просить стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5700,57 грн; стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 13770 грн; стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 319027,21 грн; стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 48625,14 грн.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» ОСОБА_190 заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, підтримав, просив його задовольнити з урахуванням заяв про відмову від частини позовних вимог.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 цивільний позов визнали, проти його задоволення не заперечили.

Суд, заслухавши думку представника цивільного позивача ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» ОСОБА_195 , який уточнені позовні вимоги підтримав, думку цивільних відповідачів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , давши належну оцінку зібраним доказам з точки зору їх належності та допустимості, дійшов переконливого висновку, що цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Статтею 128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов, зокрема до обвинуваченого за шкоду, завдану його діяннями. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 129 КПК України, ухвалюючи, зокрема, обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до частин першої-третьої статті 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.

Суд вважає, що дослідженими в судовому засіданні доказами винуватості обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 встановлено протиправну поведінку - цивільних відповідачів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , що стверджується матеріалами кримінального провадження, встановлено наявність шкоди.

Аналіз норм ЦК України щодо відшкодування шкоди з урахуванням визначених цивільно-процесуальним законодавством принципів змагальності і диспозитивності цивільного судочинства дає підстави для висновку, що законодавством не покладається на позивача обов`язок доказування вини відповідача у заподіянні шкоди, діє презумпція вини, тобто відсутність вини у завданні шкоди повинен доводити сам завдавач шкоди. Якщо під час розгляду справи зазначена презумпція не спростована, то вона є юридичною підставою для висновку про наявність вини заподіювача шкоди. Такий правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду України від 19 серпня 2014 року в справі № 3-51гс14.

Разом з тим, потерпілий має довести належними доказами факт завдання шкоди за участю відповідача, розмір завданої шкоди, а також факт того, що відповідач є заподіювачем шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Враховуючи, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заподіявши цивільному позивачу ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» майнову шкоду, а тому цивільний позов ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про солідарне відшкодування майнової шкоди підлягає до задоволення.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Питання процесуальних витрат підлягає вирішенню відповідно до положень ст. 124 КПК України.

Питання про скасування арешту майна слід вирішити в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст. 368-371, 374, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України у виді 10 (десяти) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 покарання у виді 10 (десяти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Галицького районного суду м. Львова від 06.06.2024, більш суворим за даним вироком визначити ОСОБА_4 за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання у виді у виді 10 (десяти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання ОСОБА_4 рахувати з 20.05.2023, тобто з часу затримання.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 3 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України у виді 10 (десяти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 покарання у виді 10 (десяти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 22.04.2024, більш суворим за даним вироком визначити ОСОБА_5 за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання у виді у виді 10 (десяти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання ОСОБА_5 рахувати з 20.05.2023, тобто з часу затримання.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_11 покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_11 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання ОСОБА_11 рахувати з 20.05.2023, тобто з часу затримання.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України, і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 361КК України у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_10 покарання у виді 10 (десяти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями, на строк 3 (три) роки та з конфіскацією майна.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_10 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Строк відбуття покарання ОСОБА_10 рахувати з 20.05.2023, тобто з часу затримання.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі без конфіскаціїї майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього судом обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_6 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили частину застави в розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області ОСОБА_196 за ОСОБА_6 , перерахувати на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA0992708, код ЄРДПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 192240 (сто дев`яносто дві тисячі двісті сорок) гривень, що внесено 11.01.2024 на депозитний рахунок ТУ ДСА у Львівській області відповідно до ухвали Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 10.01.2024, повернути ОСОБА_197 .

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі без конфіскаціїї майна;

за ч. 1 ст. 309 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього судом обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати засудженого ОСОБА_8 періодично з`являтися для реєстрації до військової частини (установи), де він проходить військову службу, а у разі звільнення - до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти командира (начальника) військової частини, де він проходить військову службу, а у разі звільнення з військової служби - уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України нагляд за поведінкою ОСОБА_8 покласти на командира військової частини, де він проходить військову службу, а у разі його звільнення з військової служби - на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання.

Покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, виконувати самостійно.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_8 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили частину застави в розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області ОСОБА_198 за ОСОБА_8 , перерахувати на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA0992708, код ЄРДПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 189720 (сто вісімдесят дев`ять тисяч сімсот двадцять) гривень, що внесено 24.05.2023 на депозитний рахунок ТУ ДСА у Львівській області відповідно до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 28.04.2023, повернути ОСОБА_199 .

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 309 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі без конфіскаціїї майна;

за ч. 1 ст. 309 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_9 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього судом обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, виконувати самостійно.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_9 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили частину застави в розмірі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області ОСОБА_200 за ОСОБА_9 , перерахувати на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA0992708, код ЄРДПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 218400 (двісті вісімнадцять тисяч чотириста) гривень, що внесено 24.05.2023 на депозитний рахунок ТУ ДСА у Львівській області відповідно до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 23.05.2023, повернути ОСОБА_201 .

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018), і призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч. 5 ст. 27-ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 9 (дев`яти) місяців позбавлення волі без конфіскаціїї майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Трускавецького міськогосуду Львівської області від 18.11.2024, більш суворим за даним вироком визначити ОСОБА_7 за сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього судом обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Запобіжний захід у виді застави обвинуваченому ОСОБА_7 залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили частину застави в розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області ОСОБА_202 за ОСОБА_7 , перерахувати на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: Банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № UA0992708, код ЄРДПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 244400 (двісті сорок чотири тисячі чотириста) гривень, що внесено 14.11.2023 на депозитний рахунок ТУ ДСА у Львівській області відповідно до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 13.11.2023, повернути ОСОБА_203 .

Цивільний позов ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про солідарне стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» 5700,57 грн (п`ять тисяч сімсот грн 57 коп.) матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» 13770,00 грн (тринадцять тисяч сімсот сімдесят грн. 00 коп.) матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на користь ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» 367652,35 грн (триста шістдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дві грн 35 коп.) матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_4 процесуальні витрати в розмірі 7648,00 грн (сім тисяч шістсот сорок вісім грн 00 коп.) за проведення експертиз у дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати в розмірі 2390,00 грн (дві тисячі триста дев`яносто грн 00 коп.) за проведення експертизи в дохід держави.

Стягнути зі ОСОБА_6 процесуальні витрати в розмірі 1434,00 грн (одну тисячу чотириста тридцять чотири грн 00 коп.) за проведення експертизи в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_9 процесуальні витрати в розмірі 4302,00 грн (чотири тисячі триста дві грн 00 коп.) за проведення експертиз у дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_8 процесуальні витрати в розмірі 5975,00 грн (п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять грн 00 коп.) за проведення експертиз у дохід держави.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 процесуальні витрати в розмірі 31067,40 грн (тридцять одна тисяча шістдесят сім грн 40 коп.) за проведення експертизи в дохід держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 23.05.2023 та 25.05.2023 в частині речових доказів, які не підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації, а підлягають поверненню, знищенню чи залишенню при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази:

-банківську картку НОМЕР_233 АТ «Райффайзен банк Аваль», банківська карт банку «Восток» НОМЕР_234 , банківська карту «Ощадбанк» НОМЕР_235 , сім-карту та скреч «Преміум мобаіл» НОМЕР_236 , скреч від сім-карти НОМЕР_237 , скреч від сім-карти НОМЕР_238 , скреч від сім-карти НОМЕР_239 , два скречі від сім-карток «Orange» НОМЕР_240 та «Kaste» НОМЕР_241 та сім-карту НОМЕР_242 , скреч-карту НОМЕР_243 , паперову коробку від сім-карти «Лайфселл» НОМЕР_244 , паперову коробку від сім-карти НОМЕР_237 , паперову коробку від сім-карти «Лайфселл» НОМЕР_238 , паперову коробку із скреч-картою «Водафон» НОМЕР_245 , паперову коробку «Спорт банк», дві паперові коробки «Монобанк», сім-карту «Play» НОМЕР_246 залишити при матеріалах кримінального провадження;

-системний блок «ТС310ККР500РU» та мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі» сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_247 , ІМЕІ2: НОМЕР_248 із карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_239 на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави;

-візитівку із вмістом двох фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження, зіп-пакет із вмістом шести фольгових згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору невідомого походження, пластикову дошку з нашаруванням білої речовини невідомого походження знищити;

-блокнот із чорновими записами, паливну картку «ОККО» № 508337, сім-карту «Водафон» № НОМЕР_249 , блокнот з чорновими записами залишити при матеріалах кримінального провадження;

-автомобіль марки «Honda CR-V», номер шасі НОМЕР_250 , д.н.з. НОМЕР_118 , ключ від автомобіля марки «Honda CR-V», д.н.з. НОМЕР_118 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Honda CR-V» НОМЕР_251 повернути ОСОБА_8 ;

-атомобіль «Man 8.180», VIN: НОМЕР_252 , д.н.з. НОМЕР_253 , повернути ОСОБА_8 ;

-автомобіль марки «Volkkswagen Passat 1896», номер кузова НОМЕР_254 , д.н.з. НОМЕР_255 , повернути ОСОБА_9 ;

-грошові кошти в сумі 5370 (п`ять тисяч триста сімдесят) євро, 100 (сто) доларів США, 90000 (дев`яносто тисяч) гривень повернути ОСОБА_8 ;

-флеш - накопичувач «galp energia» чорного кольору; флеш - накопичувач «Micro - SD 2GB» чорного кольору; жорсткий диск «Seagаte 500 GB» № 669299-001 повернути ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон у корпусі чорного кольору марки «Mi Note 10 lite Xiaomi», модель «M2002F4LA», ІМЕІ1: НОМЕР_256 , ІМЕІ2: НОМЕР_257 , із сім-картами НОМЕР_258 , НОМЕР_259 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 8T», модель М1908С3ХG, ІМЕІ1: НОМЕР_260 , ІМЕІ2: НОМЕР_261 , із сім-картою НОМЕР_262 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон у корпусі золотистого кольору марки «Lenovo А6020А40», ІМЕІ1: НОМЕР_263 , ІМЕІ2: НОМЕР_264 із сім-картою НОМЕР_265 на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави;

-три блістери для сім - карт МТС (№ НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 ); блістер для сім - карти із вказаним номером НОМЕР_268 ; блістер для сім - карти із вказаним номером НОМЕР_269 ; сім - карту з надписом Life № НОМЕР_270 ; блістер для сім-карти, на якій вказано номер НОМЕР_271 ; банківську карту № НОМЕР_272 залишити при матеріалах кримінального провадження;

-транспортний засіб «Mersedes - Benz 230 Е», д.н.з. НОМЕР_273 , 1 ключ до замка запалювання та брелок сигналізації до цього ж транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes - Benz 230 Е» серії НОМЕР_274 залишити у власності ОСОБА_204 ;

-транспортний засіб «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_275 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_276 на автомобіль «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_275 ; ключі від зазначеного транспортного засобу із маркуванням на ручці «Ford», які знаходяться на металевому кільці, до якого прикріплено металевий ключ з пластиковою синьою ручкою, брелок дерев`яний з позначеннями «5 коледж» в кількості 2 пари залишити у власності ОСОБА_205 ; предмет, конструктивно схожий на пістолет, чорного кольору із позначеннями «STALKER R - 1- F 4.5», калібру 4 мм, с/н: « НОМЕР_277 » знищити;

-мобільний телефон торгової марки «Самсунг Гелексі М33 5G» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_278 , ІМЕІ 2: НОМЕР_279 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_280 та сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_281 ; ноутбук торгової марки: «Lenovo YOGA 720-13 IKB», серійний номер MPNХB 830603Y, сірого кольору; мобільний телефон торгової марки «Айфон 8+» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_282 , з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_283 ; мобільний телефон торгової марки «Самсунг Гелексі S8» чорно кольору, ІМЕІ: НОМЕР_284 , з сім-карткою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_285 конфіскувати в дохід держави;

-банківську карту «Raiffаisen BANK» № НОМЕР_286 ; сім-карту мобільного оператора «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_287 ; пластиковий тримач до сім- карти мобільного оператора «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_288 ; паперовий конверт «Vodafone» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_281 та серійним номером НОМЕР_288 ; банківську карту «Raiffаisen BANK» № НОМЕР_289 залишити при матеріалах кримінального провадження;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A9» (2018), ІМЕІ 1: НОМЕР_290 , IMEI2: НОМЕР_291 ; мобільний телефон «Samsung», IMEI1: НОМЕР_292 , ІМЕІ2: НОМЕР_293 ; мобільний телефон «iPhone 13», ІМЕІ: НОМЕР_294 ; мобільний телефон «Samsung a10s», ІМЕІ1: НОМЕР_295 , ІМЕІ2: НОМЕР_296 ; мобільний телефон «Meizu», IMEI1: НОМЕР_297 , IMEI2: НОМЕР_298 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_299 , ІМЕІ2: НОМЕР_300 ; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_301 , ІМЕІ2: НОМЕР_302 ; ноутбук марки «hp с/н CNU2102RX4» разом із зарядним пристроєм до нього; два роутери марки «Tp-Link»; 2 зйомних хард диски марки «Western Digital» та «Kingstone» на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави; 6 скрейтч карт (без сім карт) мобільного оператора «Київстар»; 4 банківські карти з номерами: НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , 5 коробок для мобільних телефонів із зазначенням ІМЕІ марки «Samsung» (4 одиниці), «Nokia» (1 одиниця) залишити при матеріалах кримінального провадження;

-мобільний телефон «Самсунг А33», IMEI1: НОМЕР_307 , IMEI2: НОМЕР_308 , з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_38 , № НОМЕР_309 на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави;

-скетч карту № НОМЕР_310 мобільного оператора «Київстар» без сім- карти залишити при матеріалах кримінального провадження;

-автомобіль марки «Mercedec-Benz», модель «С180», 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_138 , ключ-брелок до автомобілія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_311 повернути ОСОБА_6 ;

-тримач для сім - карти «Київстар» із серійним номером: НОМЕР_312 ; тримач для сім - карти «Лайф» із серійним номером: НОМЕР_313 ; карту лояльності АЗС «UPG» із номером НОМЕР_314 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_315 ; тримач для сім - карти «Лайф» із серійним номером НОМЕР_316 ; банківську картку «Прива Банк» № НОМЕР_317 ; тримач для сім - карти «Водафон» із вказаним на ній абонентським номером НОМЕР_318 ; записник в обкладинці чорного кольору з написом на обкладинці «Diary» із написами всередині залишити при матеріалах кримінального провадження;

-два фольгових згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору та зіп-пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору знищити;

-мобільний пристрій марки «Samsung», Imei частковий 351016/31/10176-/5, у чохлі чорного кольору на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації конфіскувати у власність держави;

-мобільний пристрій марки «Redmi Note 10», модель «M2101K7BNY», Imei 1: НОМЕР_319 , Imei 2: НОМЕР_320 ; ноутбук марки «Acer» із C/N: 5635Z-434g32M», із пошкодженням корпусу; ноутбук марки «Sony» в корпусі сірого кольору, S/N: 00703; зарядний пристрій до ноутбука торгової марки «Sony»; ноутбук марки «Sony» в корпусі сірого кольору, S/N: C3LLZRNB, із пошкодженнями корпусу; жорсткий диск «WD Blue» WX81AB375533; жорсткий диск «Mitachi», S/N: 110130PD3C08FFN9TKJ; жорсткий диск «Solhiba», S/N: 49L7T1VFT66DMDKNA01L2A01T; жорсткий диск «Jeagote» із номером: 5000C500464F706E; жорсткий диск «Western digital», S/N: WMAJC1086083; жорсткий диск «Western digital», S/N: WMAJ96687289; жорсткий диск «Samsung» із номером A7203C741A22M0, мобільний пристрій марки «Samsung» у корпусі сірого кольору, модель «SMA 730 F», Imei 1: НОМЕР_321 , Imei 2: НОМЕР_322 ; грошові кошти в загальній сумі 18700 грн повернути ОСОБА_9 ;

- мобільний пристрій марки «Samsung Galaxy A51», модель «IMA515FDNS», Imei 1: НОМЕР_323 , Imei 2: НОМЕР_324 , із встановленою сім-карткою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_325 та встановленою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_326 залишити у власності ОСОБА_206 ;

-ноутбук чорного кольору марки «ACER» із зарядним пристроєм (PSP 4104486); планшет марки «NEXUS» чорного кольору, номер моделі ОР82100; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A12», IMEI1: НОМЕР_327 , IMEI2: НОМЕР_328 , із сім-картою НОМЕР_329 ; ноутбук марки «ASUS» чорного кольору із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL» чорного кольору із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «SAMSUNG» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_330 , у вимкненому стані; мобільний телефон марки «Mobistel» LEL490PUC чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_331 , IMEI2: НОМЕР_332 ; мобільний телефон марки «XIOMI M1805P 1SG»; мобільний телефон марки «SAMSUNG A52», IMEI1: НОМЕР_333 , чорного кольору; мобільний телефон марки «SAMSUNG SHG500HPS», IMEI1: НОМЕР_334 , IMEI2: НОМЕР_335 , бежевого кольору; стредж-карту від сім-карти «ЛАЙФСЕЛ»; дві SD-карти 512 ГБ і 1 ГБ; мобільни телефон «XIOMI 2108111RG», IMEI1: НОМЕР_336 , IMEI2: НОМЕР_337 , сірого кольору, із сім-картою НОМЕР_338 , сім-карту НОМЕР_339 залишити у власності ОСОБА_207 ;

-стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_340 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_341 з абонентським номером: НОМЕР_342 ; сім-картку мобільного оператора «02» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_343 , НОМЕР_344 ; дисконтну картку «Адідас» № 047783; договір майнового найму № 111 від 07.11.2022 на 4 арк.; видаткову накладну № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; гарантійний талон № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою; заяву про виплату пенсії або грошової допомоги від 17.06.2022 на 1 арк.; заяву про приєднання № 164017505/170/620 на 1 арк.; довідку з реквізитами АТ КБ «ПриватБанк» для поновлення рахунку № НОМЕР_345 на 1 арк.; договір майнового найму від 30.12.2022 щодо оренди будинку АДРЕСА_2 на 2 арк.; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_346 із абонентським номером: НОМЕР_347 ; гарантійне зобов`язання «ІРAD» із фіскальним чеком на придбання «APPLE IPADE 2 WI-FI 64 GB» в сумі 9598 грн від 08.08.2011; сім-картку мобільного оператора «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_348 , НОМЕР_349 з абонентським номером: НОМЕР_350 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_351 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_352 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером: НОМЕР_353 ; товарний чек від 04.07.2022 на купівлю пістолета «Флобер ЕКОL VIPER 3» із зовнішнім номером « НОМЕР_354 » на 1 арк.; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_348 , НОМЕР_355 з абонентським номером НОМЕР_356 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_357 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера: НОМЕР_358 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_359 з абонентським номером НОМЕР_360 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_361 без визначення номера; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_362 з абонентським номером НОМЕР_363 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійним номером на корпусі НОМЕР_364 з абонентським номером: НОМЕР_365 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_366 з абонентським номером НОМЕР_367 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_368 з абонентським номером НОМЕР_369 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_370 з абонентським номером: НОМЕР_371 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_372 без визначення номера; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійним номером на корпусі НОМЕР_373 з абонентським номером НОМЕР_374 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійним номером на корпусі НОМЕР_375 з абонентським номером НОМЕР_376 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_377 з абонентським номером: НОМЕР_378 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_379 ; чек № 2514 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; чек № 2512 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; пластикову картку «Банку ЛЬВІВ» № НОМЕР_380 ; паспорт гр. України на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_381 ; повідомлення № НОМЕР_445/980 від 10.05.2023 на 1 арк.; заяву - договір поточного рахунку № НОМЕР_445/908 від 10.05.2023 на 2 арк.; довідку про систему гарантування вкладів від 10.05.2023 на 1 арк.; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 448805 від 10.05.2023 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_382 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_383 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 128 GB», с/н: НОМЕР_384 на 1 арк.; талон № 113 сервісного центру МВС 4642 на 1 арк.; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_385 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_386 ; стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із штрих кодом НОМЕР_387 ; блокнот в обгортці коричневого кольору із чорновими записами, виконаними кульковою ручкою, 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора комп`ютера «ЛОС»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора ноутбука «НР»; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_388 з абонентським номером: НОМЕР_389 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі НОМЕР_390 з абонентським номером: НОМЕР_391 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_392 з абонентським номером: НОМЕР_393 залишити при матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон торгової марки «Redmi Not 10 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_394 , ІМЕІ 2: НОМЕР_395 ; мобільний телефон торгової марки «ІPhone 12» в корпусі бежевого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_396 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_397 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_379 (пін-код НОМЕР_398 ); ноутбук із зарядним пристроєм торгової марки «LENOVO» в корпусі чорного кольору із mас-адресою: «FC-F8-AE-6F-BD-91» з бездротовою мишкою торгової марки «BASILISK X HYPERSPEED»; мобільний телефон торгової марки «Іphone 14» в корпусі жовтого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_399 , ІМЕІ 2: НОМЕР_400 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_401 (пароль НОМЕР_402 ); мобільний телефон торгової марки «Redmi» моделі 2201117SV в корпусі синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_403 , ІМЕІ 2: НОМЕР_404 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_386 (пароль НОМЕР_405 ); мобільний телефон торгової марки «Іphone 7» в корпусі рожевого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_383 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_406 (пароль НОМЕР_407 ); мобільний телефон торгової марки «Ксіомі» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_408 , ІМЕІ2: НОМЕР_409 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_410 ( пароль НОМЕР_411 ); комп`ютерну безпровідну мишу торгової марки «Basilisk x hyperspeed»; комп`ютерну безпровідну мишу торгової марки «League of LEGENDZ»; комп`ютерну клавіатуру торгової марки «Hator Star Fall»; комп`ютерну клавіатуру торгової марки «Game PR GK 398»; ноутбук торгової марки «Lenovo», модель «IDEAPAD3» 15ALS6, серійний номер PF3YJGG5, в корпусі білого кольору; ноутбук торгової марки «НР», модель «17-СН1141NW», серійний номер 8CG2171843, в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон торгової марки «Іphone XR» в корпусі червоного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_412 , у пошкодженому стані, з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з серійним номером на корпусі НОМЕР_413 , абонентський № НОМЕР_389 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО» в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_414 , ІМЕІ2: НОМЕР_415 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_416 (пароль НОМЕР_405 ); мобільний телефон торгової марки «ОРРО» в корпусі синього кольору, серійний номер НОМЕР_417 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО» в корпусі темно-синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_418 , ІМЕІ 2: НОМЕР_419 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_420 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО» в корпусі темно-синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_421 , ІМЕІ2: НОМЕР_422 , серійний номер НОМЕР_423 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_424 ; мобільний телефон торгової марки «Іphone 7» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_382 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_425 ; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з біркою «Техніка бізнесу» «Technic Pro», серійний номер 023945, з кабелем живлення; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору, серійний номер GM028; мережеве обладнання в корпусі білого кольору моделі «BDCOM F 1501DT», серійний номер 4; Wi-Fi розтер, модель «PTP -Linc», серійний номер 151; Wi-Fi роутер марки «Asus», серійний номер KAIO4B001702; Wi-Fi роутер марки «Mergusys», серійний номер 22264F4002198; картку пам`яті micro-cd «IMOU 64 GB»; мобільний телефон торгової марки «САТ» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_426 ІМЕІ2: НОМЕР_427 (без батареї живлення); картку пам`яті micro-cd «IMOU 64 GB» конфіскувати в дохід держави;

-паперовий конверт з маркуванням «Запрошення» із вмістом невідомої речовини рослинного походження; три паперові згортки із вмістом невідомої речовини рослинного походження; фольговий згорток із вмістом невідомої речовини рослинного походження; електронну вагу із залишками невідомої речовини рослинного походження; металевий предмет округлої форми із залишками невідомої речовини рослинного походження, предмет, схожий на пістолет, з маркуванням на корпусі «Stalker R1-F3», кал. 4 мм, с/н: НОМЕР_428 , знищити;

-грошову купюру номіналом 500 грн; грошові купюри номіналом по 200 грн в кількості 116 шт. загальною сумою 23200 грн; грошові купюри номіналом по 100 грн в кількості 81 шт. загальною сумою 8100 грн; грошові купюри номіналом по 50 грн в кількості 104 шт. загальною сумою 5200 грн; грошові купюри номіналом по 20 грн в кількості 25 шт. загальною сумою 500 грн; грошові купюри номіналом по 10 грн в кількості 9 шт. загальною сумою 90 грн; грошові купюри номіналом по 5 грн в кількості 21 шт. загальною сумою 105 грн; грошові купюри номіналом по 2 грн в кількості 34 шт. загальною сумою 68 грн; грошові купюри номіналом по 1 грн в кількості 111 шт. загальною сумою 111 грн, грошові кошти в розмірі 44000 грн (купюри номіналом по 200 грн), грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом по 500 грн); грошові кошти в розмірі 1000 гривень (5 купюр номіналом по 200 грн) звернути в рахунок цивільного позивача ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» для відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями;

-транспортний засіб «Volkkswagen CC», номер кузова НОМЕР_429 , д.н.з. НОМЕР_430 , ключ запалювання до автомобіля «Volkkswagen CC», д.н.з. НОМЕР_430 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_431 на транспортний засіб «Volkkswagen CC», д.н.з. НОМЕР_430 , залишити у власності ОСОБА_208 ;

-оптичні диски CD-R залишити при матеріалах кримінального провадження;

-мобільний телефон «Redmi Note 9» в корпусі синього кольору залишити у власноті потерпілої ОСОБА_209 ;

-психотропну речовину амфетамін знищити;

-грошові кошти ОСОБА_5 на рахунку НОМЕР_432 в АТ «СЕНС БАНК» в розмірі 125903,52 грн (сто двадцять п`ять тисяч дев`ятсот три грн 52 коп.) звернути в рахунок цивільного позивача ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» для відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Стрийський міськрайонний суд шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1