Єдиний унікальний № 501/1162/25
Провадження № 1-кс/501/329/25
УХВАЛА

08 квітня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: Дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням дізнавача погодженого прокурором.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

06.02.2025 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 04.02.2025 року приблизно о 14:30 год, шляхом обману під приводом заробітку заволодів грошовими коштами. Переказ грошових коштів здійснювала з банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 у сумі 2399 грн., з банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 у сумі 9 614 грн., з банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у сумі 24413, з банківської картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 у сумі 8000 грн. Всього перевела НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 24413 грн. потерпіла переказала з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ НОМЕР_10 , головний офіс АДРЕСА_2

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, протоколом прийняття заяви, заявою, протоколом допиту потерпілої, квитанцією.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ НОМЕР_10 , головнийофіс АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у відділенні міста Одеса:

-Договір на відкриття карткового рахунку по НОМЕР_11 ;

-Документи, що стали підставою для відкриття банківської НОМЕР_12 ;

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_5 із 01.02.2025 по 01.03.2025;

-Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_5 із 01.02.2025 по 01.03.2025;

-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_5 у період часу з дня відкриття рахунку по 08.04.2025 р..

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1