Справа №465/9830/24
Провадження1-кс/465/489/25
УХВАЛА

слідчого судді

01.04.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000641 від 04.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000641 від 04.12.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо реєстрації мобільного номера НОМЕР_1 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

- повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером НОМЕР_1 за період з 04.12.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру (абонент «А») за період часу з 00:00 год. 04.12.2024 року до час виконання ухвали, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентському номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2024 року до Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 04.12.2024 року о 10:20 год., перебуваючи за місцем свого проживання, остання, під приводом збереження грошових коштів, перерахувала їх в сумі 84 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 04 грудня 2024 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.12.2024 року близько 11:22 год. на її мобільний номер телефону зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 . Потерпіла піднесла слухавку й почула чоловічий голос, невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомила потерпілій, що її банківські рахунки заблоковані. Потерпіла ОСОБА_5 у відповідь повідомила, що вона не являється клієнтом даної банківської установи, на що їй повідомили, що відтепер усі банківські установи працюють разом і сказали їй залишатись на лінії. Тоді потерпіла очікувала на лінії і через декілька хвилин на зв`язок вийшла інша особа, яка вже представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і повторила, що її банківські рахунки заблоковані, а для збереження грошових коштів потерпіла повинна переказати кошти на інший рахунок. Тоді потерпіла за вказівками особи, з якою розмовляла по телефону, відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в своєму мобільному телефоні та ввела картковий рахунок, який продиктували : НОМЕР_2 , суму 14 000 грн. та підтвердила платіж. Весь час потерпіла знаходилась на зв`язку з невідомою особою і виконувала її вказівки, ще неодноразово переказувала грошові кошти транзакціями по 14 000 грн. Переказ коштів здійснювала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Після здійснення переказів потерпілій повідомили, що через деякий час їй гроші повернуть, однак цього не відбулось. Орієнтовна сума заподіяної матеріальної шкоди, із слів потерпілої, становить 126 000 грн., однак точну суму вона повідомити не може, оскільки кошти вона рахувала по смс-повідомленнях, що надходили на її мобільний номер телефону. Доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпіла більше не має, тому квитанції долучити не може, фізично звернутись у банківську установу для взяття руху коштів по своєму картковому рахунку теж не має можливості, оскільки є інвалідом і обмежена у пересуванні.

13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова по справі № 465/9830/24, провадження № 1-кс/465/2070/24, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримано інформацію по банківських картках потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . При аналізі виписки встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 переказала грошові кошти в сумі 84 441 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 остання 04.12.2025 року переказів не здійснювала. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди - 84 441 грн., які були переадресовані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

13.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова по справі № 465/9830/24, провадження № 1-кс/465/2069/24, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку № НОМЕР_2 . Встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що гр. ОСОБА_6 отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 84021 грн. 6 (шістьма) платежами. 04.12.2024 року о 11:49:29 на його картковий рахунок НОМЕР_6 надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 з її карткового рахунку в сумі 14 005 грн., після чого ОСОБА_6 04.12.2024 року о 11:51:43 переказав грошові кошти в сумі 14 003 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 . В подальшому 04.12.2024 року о 12:00:53 год. він отримав грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 14 005 грн., після чого 04.12.2024 року о 12:01:51 переказав їх на цей самий картковий рахунок № НОМЕР_7 . Надалі 04.12.2024 року о12:04:53 ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 14 004 грн., які він цього ж дня о 12:06:41 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_5 04.12.2024 року о 12:08:31 надіслала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 003 грн., після чого останній 04.12.2024 року о 12:09:46 год. переказав грошові кошти в сумі 14 003 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Надалі ОСОБА_6 04.12.2024 року о 12:17:30 та 12:20:41 отримав від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти платежами 14 002 грн. та 14 002 грн., після чого 04.12.2024 року о 12:24:10 переказав грошові кошти в сумі 28 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від потерпілої, розпорядився ними, шляхом переказу на іншій карткові рахунки : № НОМЕР_8 в сумі 28 300 грн.(двома платежами) та № НОМЕР_7 (чотирма платежами). Під час здійснення вказаних платіжних операцій ОСОБА_6 здійснював вхід в Онлайн-банкінг із номера телефону НОМЕР_1 , який збігається із його фінансовим номером телефону.

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо реєстрації мобільного номера НОМЕР_1 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

- повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером НОМЕР_1 за період з 04.12.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру (абонент «А») за період часу з 00:00 год. 04.12.2024 року до час виконання ухвали, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентському номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000641, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №0000641 від 04.12.2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, а саме:

- відомості щодо реєстрації мобільного номера НОМЕР_1 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням відомостей щодо способу реєстрації (через браузер комп`ютеру чи мобільного додатку), точної дати, часу та ІР-адрес, що використовувалися для здійснення вказаної реєстрації;

- повні відомості щодо вчинення дій в особистому кабінеті послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером НОМЕР_1 за період з 04.12.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентському номеру (абонент «А») за період часу з 00:00 год. 04.12.2024 року до час виконання ухвали, а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентському номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування.

Зазначена інформація знаходиться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1