Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/7486/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні предмети, речі та документи, вилучені 04.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Acer» чоного кольору S/N WXG9ZEU0025390A1277600; мобільний телефон марки «Samsung S24», IMEI НОМЕР_1 ; документи щодо діяльності ОСОБА_7 , а саме: 1) Bestellung Bellight Group на суму 415 EUR на 1 арк.; 2) Letter від 01.09.2021 за підписом « ОСОБА_8 » - на 2 арк.; 3) Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Беллайт Груп», виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Беллайт Груп» - всього на 4 арк.; 4) рахунок-фактура № 4609 від 20.12.2023 на 1 арк.; 5) Declaracja Bellight Group на 2 арк.; ноутбук марки «Dell Inspiron № 5110»; мобільний телефон марки «Samsung А52», IMEI НОМЕР_2 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію, що група осіб з числа громадян України, рф та інших невстановлених осіб створили низку юридичних осіб в Україні, рф, Польщі, Литві та інших країнах, реквізити яких використовуються для замаскованого постачання на територію України російських товарів, а саме світлотехнічної продукції під брендом «Bellight», в тому числі для потреб замовників з числа бюджетних установ.

Встановлено, що в м. Смоленську (рф) функціонує завод з виробництва вищевказаної продукції ООО «Бел Лайт Груп», яка до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України імпортувалась українськими підприємствами ТОВ «Беллайт Груп» (, зареєстроване: м. Львів, вул. Кубанська, 17, кв.3, засновник та керівник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ТОВ «Торговий Дім «Белз» (, зареєстроване: Львівська область, Радехівський район, с. Березівка, вул. Б.Хмельницького, 34, засновник та керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є чоловіком ОСОБА_9 ) через наступні підприємства: ООО «Бел Лайт Групп» (російська федерація, 214031, м. Смоленськ, вул. Індустріальна, 9); ООО «ЭлектроЛайтинг» (російська федерація, 170024, Тверська обл., м. Тверь, пр-т. 50 років Жовтня буд. № 3Б, кімната 501); ОАО «Брестский электроламповый завод» (республіка білорусь, м. Брест вул. Московська, 204); BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O. (Республіка Польща, 01-234 Warszawa ul. Е. Ciolka 8, lok 209).

Кінцевим бенефіціаром ООО «Бел Лайт Груп» є громадянин рф ОСОБА_11 (рос. ОСОБА_12 ), який спільно з громадянином України ОСОБА_10 є співзасновниками польського підприємства BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O. (45-411 Opoleul. Arki Bozka 1, Polska).

Після 23.02.2022, у зв`язку з зупиненням зовнішньоекономічних операцій з контрагентами в рф та рб через початок повномасштабної збройної агресії рф проти України, дружиною ОСОБА_10 - ОСОБА_9 зареєстровано в Республіці Польща на своє ім`я нове підприємство, а саме: VICTORIA CREATIVE SOLUTIONS SP. Z O. O. (45-051 Opole, ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 7, Польща), яке використовується в якості фірми-прокладки для прихованого імпорту світлотехнічної продукції російського виробництва, а сама ОСОБА_9 системно виїжджає за межі України для забезпечення функціонування зазначеної схеми.

Зокрема, за 2023 рік ООО «Бел Лайт Груп» задекларувало дохід в сумі 937 306 000 російських рублів, з якого до російських бюджетів різних рівнів сплачено відповідні податки та збори.

Окрім цього, на території європейських країн ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують для своєї діяльності складські приміщення та реквізити литовських підприємств: UAB «Balta Lempa», UAB Sviesos Magia та польських підприємств Bel Light Group Sp. z O.O. (співзасновником є громадянин рб, що проживає в рф ОСОБА_11 ), ОСОБА_13 .

При цьому, відкриті інтернет платформи, що накопичують дані щодо зареєстрованих зовнішньоекономічних операцій СГД не містять жодних даних щодо імпорту вищевказаними підприємствами світлотехнічної продукції з території КНР, водночас, наявні записи про імпорт вказаної продукції російським підприємством ООО «Бел Лайт Групп».

За наявними даними фінансово господарські операції зазначених суб`єктів господарювання можуть використовуватися з метою прихованого імпорту світлотехнічної продукції російського походження на територію Європейського Союзу та України.

Для здійснення операцій з імпорту товарів ймовірно російського походження на територію Європейського Союзу та України через підконтрольні підприємства-посередники Bel Light Group Sp. z O.O. (Республіка Польща), Victoria Creative Solutions Sp. z O.O. (Республіка Польща) та ін. використовують реквізити китайських суб`єктів господарювання Haining Oasis Building Material Co. LTD (Китайська народна республіка, провінція Чжецзян, м. Хайнін, вул. Сіяші, Нонгфенг Роуд, 497), Weihai Suntown Lighting Co., LTD (Китайська народна республіка, провінція Шаньдун, м. Вейхай, Південна дорога Хайбін, 55), Lanxi Yibu Lightning Co., LTD (Китайська народна республіка, провінція Чжецзян, м. Ланьсі, Зона економічного розвитку, Шанхайська дорога, 9), хоча фактично документи про походження імпортованої продукції, які в подальшому використовуються для декларування від імені зазначених китайських підприємств, готують ОСОБА_10 та підконтрольні йому співробітники.

Крім цього, ООО «Бел Лайт Групп» (рф, м. Смоленськ, вул. Індустріальна, 9), мажоритарним власником якого є бізнес-партнер ОСОБА_10 , співзасновник спільного польського підприємства Bel Light Group Sp. z O.O. громадянин рб ОСОБА_14 , здійснюється реалізація зазначеної категорії товарів товариству з обмеженою відповідальністю «Велко» (рос. ООО «В?лко», м. Донецьк, проспект Ленінський, б.4А, офіс 710).

Здійснюючи реалізацію товарів на тимчасово окуповані території України та сплачуючи податки до бюджетів різних рівнів на території рф, вищевказані особи співпрацюють з окупаційною владою та фінансують збройну агресію проти України.

Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, неофіційним співробітником Bel Light Group Sp. z O.O. (Польша), Victoria Creative Solutions Sp. z O.O. (Польща) є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідальний за роботу з іноземними контрагентами, та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

04.12.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим УСБ України у Львівській області було виявлено та вилучено: Ноутбук марки «Acer» чоного кольору S/N НОМЕР_3 .

Із пояснень ОСОБА_6 вбачається, що на вказаному ноутбуці містяться відомості щодо діяльності ТОВ «Беллайт Груп», ТОВ «Торговий Дім «Белз», UAB «Balta Lempa» (Литва), UAB Sviesos Magia (Литва), Victoria Creative Solutions Sp. z O.O. (Польща), та ін.

Мобільний телефон марки «Samsung S24», IMEI НОМЕР_1 .

Окрім цього, в ході проведення поверхневого огляду вказаного мобільного телефону під час обшуку було зафіксовано наявність переписки у месенджерах (Telegram та Skype) із представниками ТОВ «Беллайт Груп» ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , а також виявлено інші відомості що стосуються діяльності ТОВ «Беллайт Груп», ТОВ «Торговий Дім «Белз», UAB Sviesos Magia (Литва) та ін.

Документи щодо діяльності ОСОБА_7 , а саме: 1) Bestellung Bellight Group на суму 415 EUR на 1 арк.; 2) Letter від 01.09.2021 за підписом «Bohdan Hayduk» - на 2 арк.; 3) Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Беллайт Груп», виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Беллайт Груп» - всього на 4 арк.; 4) рахунок-фактура № 4609 від 20.12.2023 на 1 арк.; 5) Declaracja Bellight Group на 2 арк.

Ноутбук марки «Dell Inspiron № 5110»

Окрім цього, в ході проведення поверхневого огляду вказаного ноутбука під час обшуку було зафіксовано наявність даних щодо діяльності ТОВ «Беллайт Груп».

Мобільний телефон марки «Samsung А52», IMEI НОМЕР_2

Окрім цього, в ході проведення поверхневого огляду вказаного мобільного телефону під час обшуку було зафіксовано наявність переписки у месенджерах із представниками ТОВ «Беллайт Груп» ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , а також виявлено інші відомості що стосуються діяльності ТОВ «Беллайт Груп», ТОВ «Торговий Дім «Белз», UAB Sviesos Magia (Литва) та ін.

04.12.2024 вилучені під час проведення обшуку вище вказані предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110-2 КК України, - задоволити.

Накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні предмети, речі та документи, вилучені 04.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Acer» чорного кольору S/N WXG9ZEU0025390A1277600; мобільний телефон марки «Samsung S24», IMEI НОМЕР_1 ; документи щодо діяльності ОСОБА_7 , а саме: 1) Bestellung Bellight Group на суму 415 EUR на 1 арк.; 2) Letter від 01.09.2021 за підписом «Bohdan Hayduk» - на 2 арк.; 3) Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Беллайт Груп», виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Беллайт Груп» - всього на 4 арк.; 4) рахунок-фактура № 4609 від 20.12.2023 на 1 арк.; 5) Declaracja Bellight Group на 2 арк.; ноутбук марки «Dell Inspiron № 5110»; мобільний телефон марки «Samsung А52», IMEI НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_16 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1