Справа № 383/741/24
Номер провадження 1-кс/383/45/25
УХВАЛА

10 березня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії документів, що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за 2021 та 2022 роки, зокрема:

- декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5);

- звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1 ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5);

- звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4;

- примітки до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість;

- відомості з реєстру ЄРПН щодо зареєстрованих отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на придбання та реалізацію ТМЦ, робіт, послуг, копії документів наданих як пояснення при розблокуванні податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомості про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріали планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та IP, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 рік.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Вказано, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, в ході якого встановлено, що під час вивчення загальнодоступних даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що між замовником - Комунальне підприємство Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено договори підряду № 265 від 14.09.2021 та № 385 від 22.12.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 ». Наразі обсяг фактично виконаних робіт виконаний не в повному обсязі від указаного в договорі. Водночас, на підставі складених актів виконаних робіт, у 2021 році Комунальне підприємство Бобринецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало кошти в повному обсязі бюджетні зобов`язання на 2021 рік. Встановлено факт можливого привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування .

В судову засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі, просив задовольнити. Зазначив, що отримання вказаних документів обумовлене необхідністю встановлення свідків кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, придбання матеріалів, перевірки декларування отриманих доходів підприємства.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано яке значення матиме отримана під час тимчасового доступу до речей і документів інформація. Більше того, слідчим не визначена мета тимчасового доступу до документів, оскільки слідчим дуже узагальнено, сформульовано цю мету "потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування", " встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення". Слідчим не вказано, які відомості містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ та їх значення як доказу у розслідуванні кримінального провадження, яким чином встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення за ч.2 ст.191 КК України можливе шляхом отримання документів податкової звітності підприємства. Не наведено обґрунтувань, яким чином податкова звітність підприємства може бути предметом доказування злочину за ч.2 ст.191 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у клопотанні не навів визначених законом доводів того, що документи, до яких просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 9, 163, 164, 370 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000013 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 11.03.2025 року о 13 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_6