Справа № 717/352/25
Н/п 1-кс/717/69/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна.

Встановив:

Слідчий ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт з обмеженням права на користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно - грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами по 100 долaрів США, серіями та номерами : PD59467309B, PI05026717B, LE88174865E, LD83528617D, PA51249170C, які належать ОСОБА_5 , які він надав у вигляді неправомірної вигоди 09.02.2025 року працівникам ДПСУ, з метою збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.

В поданні зазначено, що слідчим відділенням Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що 09 лютого 2025 року близько 17 години 30 хвилин, ОСОБА_5 в службовому кабінеті приміщення міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Росошани» в с. Росошани Дністровського району Чернівецької області під час проходження митного контролю для перетину державного кордону на виїзд з території України, діючи умисно, з метою безперешкодного перетину кордону, надав старшому прикордонних нарядів в ППр відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що вона є службовою особою та представником влади і знаходиться при виконанні службових обов`язків, неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США для безперешкодного перетину ним державного кордону України.

09 лютого 2025 року в ході проведення огляду місця події в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Росошани» в с. Росошани Дністровського району Чернівецької області в приміщенні старшого зміни прикордонних нарядів ДПСУ було виявлено та вилучено кошти в сумі 500 доларів США.

На думку слідчого, у разі не накладення арешту на вищевказані кошти, вони можуть бути приховані або знищені.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що кошти в сумі 500 доларів США є доказом злочину і були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Кошти в сумі 500 доларів США можливо використати як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони користування та розпорядження предметами, на які слідчий просить накласти арешт, може призвести до їх приховування або знищення цих речових доказів.

При прийнятті рішення про арешт майна також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ч.1 ст. 369 КК України кримінальним правопорушенням є пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Як вбачається з матеріалів провадження, 09 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України.

Згідно до протоколу огляду місця події від 09 лютого 2025 року, в приміщенні старшого зміни прикордонних нарядів ДПСУ в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Росошани» в с. Росошани Дністровського району Чернівецької області, на офісному столі було виявлено та вилучено кошти в сумі 500 доларів США купюрами по 100 доларів США серіями та номерами: PD59467309B, PI05026717B, LE88174865E, LD83528617D, PA51249170C.

Зазначені купюри були виявлені в ході огляду місця події та вилучені.

Згідно до постанови слідчого від 09 лютого 2025 року вказані грошові кошти у даному кримінальному провадженні визнані речовим доказом.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальнопротиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені кошти підпадають під критерії положень ч.1 ст.98 КПК України, оскільки кошти ймовірно містять сліди злочину (були надані у якості неправомірної вигоди), можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Вважаю, що повернення коштів власнику перешкодить належній фіксації слідової інформації, наявної на цих коштах та встановленню всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з огляду на необхідність збереження даного майна, яке містить на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність проведення експертизи із вказаним майном, вважаю необхідним арешт вказаних коштів, оскільки таке обмеження права власності, його можливі негативні наслідки для власника є на даний час розумними та співрозмірними із завданням даного кримінального провадження.

При цьому також враховується, що згідно до п.1 ч.9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на кошти в сумі 500 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США серіями та номерами: PD59467309B, PI05026717B, LE88174865E, LD83528617D, PA51249170C.

Заборонити ОСОБА_5 розпоряджатися та користуватися коштами в сумі 500 доларів США , а саме купюрами номіналом 100 доларів США серії: PD59467309B, PI05026717B, LE88174865E, LD83528617D, PA51249170C.

Виконання ухвали доручити слідчому Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , якого уповноважити на її виконання.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити прокурору та слідчому.

Надіслати копію ухвали ОСОБА_5 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: