Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3260/24
Провадження № 1-кс/935/788/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000553, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 близько 13:30 годин у ОСОБА_4 , який проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожу на психотропну речовину - РVР, яку ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , придбав за допомогою мобільного додатку «Telegram Messenger» вагою близько 10 грам для власних потреб без мети збуту.

Зі слів ОСОБА_5 27.11.2024, здійснив замовлення наркотичної речовини «ALFA-PVP», за допомогою мобільного додатку «Telegram Messenger», та здійснив оплату на номер карти НОМЕР_2 зі своєї карти з номером НОМЕР_3 в сумі 3036 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000553 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.309 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях банківської карти НОМЕР_3 за 27.11.2024;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з транзакцієй по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти НОМЕР_3 за 27.11.2024;

- відомостей про платіжну систему за допомогою якої було виконано переказ коштів на електронний гаманець на який було перераховано кошти, та власника електронного гаманця (відомості про власника номер мобільного телефону та IР адресу з якої було здійснено реєстрацію та вхід, та до якої прив`язана банківська картка) стосовно транзакцій по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях, банківської карти № НОМЕР_3 за 27.11.2024;

- відомостей про ІР- адресу електронно обчислювального пристрою за допомогою якого було здійснено вхід в особистий кабінет вебсайту/додатку на який здійснювався перевід грошових коштів стосовно транзакцій по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по грошових операціях банківської карти № НОМЕР_3 за 27.11.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1