Справа № 645/1682/25
Провадження № 1-кс/645/335/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и ла:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 26.02.2025 приблизно о 14.29 год. невстановлена особа зателефонувала з контактного номеру телефона НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 на його особистий телефон НОМЕР_2 , представившись його знайомим, шляхом оману заволоділа його грошовими коштами, які заявник перерахував з власної картки (номер картки встановлюється), 2 транзакціями на картку № НОМЕР_3 (банк емітент встановлюється) грошові кошти в сумі 12700 гривень.

За вказаним фактом 26.02.2025 року СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне: він отримує пенсійну виплату на банківську картку, емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Так, 21.02.2025 року приблизно о 14.30 год., коли він знаходився вдома за місцем реєстрації по АДРЕСА_3 , йому на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували з незнайомого номеру телефону НОМЕР_6 . З ним почав розмовляти чоловік, який задав запитання, чи впізнає він того, хто телефонує. Він відповів, що впізнає, але ім`я не називав. Йому здалося, що голос належить колишньому однокласнику його старшого сина - ОСОБА_6 , к.т. НОМЕР_7 . Він почав називати чоловіка ОСОБА_7 , той не заперечував. Чоловік по телефону сказав, що у нього проблеми фінансового характеру та спитав, чи може він йому дати у борг гроші в сумі 8600 гривень, пообіцявши повернути борг 22.02.2025 року. Він погодився. Номер картки, на яку було потрібно перерахувати грошові кошти, чоловік йому продиктував по телефону, а саме № НОМЕР_3 . На цю картку він перерахував вперше 8600 гривень, практично одразу чоловік повторно зателефонував з того ж номеру та спитав, чи може він дати у борг ще 4100 гривень. Він знову погодився та перерахував повторно 4100 гривень. Другу транзакцію він зробив знову зі своєї картки на картку, номер якої зазначив шахрай. Перша транзакція пройшла о 14.50 год., друга транзакція пройшла о 14.57 год.. Таким чином, на картку шахраїв він перерахував грошові кошти в сумі 12700 гривень. Перерахунок він робив через банківський додаток.

Банківська картка потерпілої сторони № НОМЕР_4 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_1 . Згідно «сервісу визначення банку за номером картки» банківська картка, на яку були перераховані грошові кошти № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.02.2025 по теперішній час: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах. під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Крім цього, існує необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.02.2025 по теперішній час: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків. МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, дізнавач просила дане клопотання розглянути без повідомлення володільців документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідча суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням надала суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідча суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 26.02.2025 року по теперішній час включно. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише з можливістю вилучення зазначеної інформації у працюючому відділеннях відповідних банків у м. Харків.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючих відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідча суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даній особі необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині також клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и ла:

Клопотання старого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме :

відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , із зазначенням їх адресів проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 за період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я підсилались грошові кошти з рахунку (Н1Б, адреса місця проживання, дата народження):

відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_4 за період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025 включно з додаванням фото та відсо матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 за період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (П1Б, адреса місця проживання, дата народження);

відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 за період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 31.05.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 31.03.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1