Справа № 450/5593/23 Провадження № 1-кс/450/148/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" лютого 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.02.2024 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до руху коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки за рахунком № НОМЕР_1 за 09.11.2023 рік, відкритим на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_3 , а аткож просила з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.11.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є військовослужбовцем ЗСУ, який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб (особу), які 09.11.2023 у період часу із 09:46 год. по 09:48 год., у момент, коли заявник перебував у межах в/ч НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_4 , здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_4 , після чого шахрайським способом, із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 69 000 гривень, здійснивши переказ чотирьома платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_5 на невідомий номер банківського рахунку.

09.11.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що близько 6-7 років являється користувачем послуг банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку із чим виробив у останньому карточку із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), на яку надходила заробітня плата та виплата військовослужбовця.

09.11.2023 ОСОБА_9 заступив на добове чергування у військову частину НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_4 . На картковому рахунку останнього знаходилось 415 359,08 гривень. Близько 09:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номером НОМЕР_4 , яка представилась працівницею банку та повідомила, що картка із номером НОМЕР_5 заблокована, у зв`язку із чим необхідно провести її оптимізацію, натиснувши на клавіатурі мобільного телефону цифру «1», що ОСОБА_9 і зробив. У подальшому номер телефону потерпілого було автоматично перепідключено на автовідповідач, який в ході розмови зазначив про необхідність повідомлення останнього чотирьох останніх цифер карткового рахунку, після чого ОСОБА_9 вказав комбінацію цифер « НОМЕР_7 ». Автовідповідач повідомив, що потерпілому необхідно чекати п`ять хвилин, протягом яких буде проводитись оптимізація карткового рахунку. У цей момент на мобільний номер телефону потерпілого у прилаштунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано повідомлення із текстом: «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 385 559.08 UAH.». Під вказаним текстом знаходилось посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_9 було надіслано нові повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 355 759.08 UAH.», «09.11.23 година 09:45. Card:5-278* Sum:-29 500 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 350 704.08 UAH.»; «09.11.23 година 09:46. Card:5-278* Sum:-10 003.00 UAH Oplata mobilnogo zviazku Uvaga Vy perevyschyly limit, operatsiyu vidhyleno».

Об 09:48 год. ОСОБА_9 було надіслано чергове сповіщення із текстом «09.11.23 година 09:44. Card:5-278* Sum: - 5 003,00 UAH Oplata mobilnogo zviazku. Dostupna suma 345 701.08 UAH.». Виявивши вказані повідомлення, потерпілий одразу перервав зв`язок із особою, яка телефонувала із номера НОМЕР_4 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 із номером НОМЕР_8 та повідомив працівників банку про списання грошових коштів із карткового рахунку із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), після чого банківський рахунок останнього було заблоковано.

13.11.2023 ОСОБА_9 в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), у якій зазначено трансакції по вказаному картковому рахунку, пов`язані із переказом коштів з рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 у розмірі 59 100 гривень. У виписці із карткового рахунку зазначено, що об 09:48 год. невідома особа провела операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_10 у розмірі 5 000 гривень.

Таким чином, у період часу із 09:44 год. по 09:48 год. 09.11.2023 із банківської картки із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), власником якої являється ОСОБА_9 , невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 69 658,00 гривень.

09.01.2024 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_11 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Пустомитівського районного суду проведено тимчасовий доступ до інформації за банківським рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який незаконно перераховано кошти потерпілого в сумі 64 тис грн 09.11.2023 - картковий рахунок із номером НОМЕР_11 . Встановлено, що зазначений номер банківської картки НОМЕР_11 відноситься до банківського рахунку рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито 23.01.2024 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно надано відомості про рух коштів за зазначеним рахунком: грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_9 надійшли на рахунок 09.11.2023 та невідкладно були перераховані чотирма платежами: 4000 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 та трьома платежами 25000 грн, 25000грн, 10000 грн - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 .

Однак, банком не надано повну інформацію за вказаним рахунком, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та є необхідною для встановлення її місцезнаходження у момент вчинення злочину, а саме, щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки за рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка дозволить ідентифікувати спосіб доступу користувача до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та здійснення ним банківських операцій у день вчинення злочину, а саме 09.11.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак остання у клопотанні вказала про розгляд такого клопотання у їх відсутності, просила таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 09.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 13.11.2023 року, виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 за період з 09.11.2023 року по 10.11.2023 року вбачається, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , належної ОСОБА_9 , невідома особа здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 69 658, 00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Невідома особа, яка здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 69 658, 00 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , належного ОСОБА_9 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.01.2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , в ході чого встановлено, що 09.11.2023 о 09:44 год. та о 09:45 год. із вищевказаного карткового рахунку невідомими особами здійснено переказ грошових коштів у розмірі 29 500 грн. та 5 000 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_11 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується аналізом по руху грошових коштів.

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку із номером НОМЕР_11 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що, власником останнього є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_15 , який користується мобільним номером телефону стільникового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За результатами опрацювання інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_11 , встановлено здійснення наступних транзакцій: 09.11.2023 о 09:47:15, сума 4 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_12 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем якого є ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_16 ; 09.11.2023 о 09:51:43, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_13 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_17 ; 09.11.2023 О 09:52:08, сума 25 000 грн. проведено переказ на внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_13 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувачем якого є ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_17 .

Однак, судом встановлено, що банком не надано повну інформацію за вказаним рахунком, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та є необхідною для встановлення її місцезнаходження у момент вчинення злочину, а саме, щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки за рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчою доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку МФО НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до руху коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки за рахунком № НОМЕР_1 за 09.11.2023, відкритим на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по внутрішньому картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.11.2023 рік, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000703 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до руху коштів по внутрішньому картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки за рахунком № НОМЕР_1 за 09.11.2023 рік, відкритим на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1