У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2438/24 Провадження № 1-кс/401/365/25

16 квітня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000177 від 23 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 23 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 22.08.2024 року до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що невідомі особи зламали аккаунт її подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та від її імені просили кошти через особисті повідомлення. Невідомі особи шахрайським шляхом зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 сумі 4400 (комісія 176 грн.), які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.08.2024 року близько о 18:00 годині їй в соціальній мережі «Інстаграм» написала подруга ОСОБА_5 зі своєї особистої сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням позичити їй кошти у сумі 4400 під приводом оплати онлайн, пояснивши що на карті коштів немає, тільки готівка. Потерпіла перекинула кошти невідомій особі на вказану нею карту № НОМЕР_3 з комісією 176 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 , після чого переглянувши історію на сторінці подруги зрозуміла, що сторінка зламана шахраями та вона перекинула кошти не подрузі. Через декілька хвилин їй знову написали шахраї з проханням докинути ще грошові кошти у сумі 3300, але вона вже розуміла, що має справу з шахраями, тому перестала відповідати. Таким чином, гр. ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду у сумі 4576 гривень.

20 вересня 2024 року працівниками сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, було здійснено виїзд до міста Києва з метою вилучення необхідної інформації у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у зв язку в постійними повітряними тривогами через агресію зі строни рф, вилучити вищевказану інформацію не вдалось.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 21.08.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000177 від 23 серпня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 21.08.2024 року по строк дії ухвали суду.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 16 квітня 2025 року по 16 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1