Єдиний унікальний номер: 379/597/25
Провадження № 1-кс/379/117/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003936 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

03.04.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором начальником Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003936 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.08.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , заволоділа коштами із карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я заявниці у розмірі 32 000 гривень чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.08.2023 слідчим відділом Білоцерківського РУП розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську карту № НОМЕР_1 .

10.08.2023 року ОСОБА_5 виявила, що з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 32 000 гривень.

Також вона повідомила, що 10.08.2023 близько 12 години 12 хвилин, на її номер телефону надійшло СМС-повідомлення з текстом, що «...я здійснила операцію, яка потребує додаткового підтвердження». Оскільки, вона будь-яких транзакцій не проводила, вона негайно зателефонувала на лінію НОМЕР_2 , де їй повідомили, що вона начебто здійснила перерахування коштів по своїх рахунках та порадили звернутися до найближчого відділення банку. Далі, вона відразу пішла до відділення банку в смт. Ставище, де їй пояснили, що по її картковому рахунку здійснена операція, а саме проведено купівлю техніки в місті Кривий Ріг на суму 32000 (тридцять дві) тисячі, яку вона не вчиняла. На її думку, невідомі особи здійснили шахрайські дії за допомогою електронної техніки без її участі, оскільки вона пригадує, що 09.08.2023 в одному із мобільних додатків у якомусь чаті натискала «Отримати допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак інших дій далі не вчиняла.

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківській карті № НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в банкоматах, за період з 10 липня 2023 року по 10 вересня 2023 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003936 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувало звернення 14.08.2023 ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 32000 грн (а.с.12).

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську карту № НОМЕР_1 .

10.08.2023 року ОСОБА_5 виявила, що з належного їй банківської карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 32 000 гривень.

Також вона повідомила, що 10.08.2023 близько 12 годині 12 хвилин, на її номер телефону надійшло СМС-повідомлення з текстом, що «...я здійснила операцію, яка потребує додаткового підтвердження». Оскільки, вона будь-яких транзакцій не проводила, вона негайно зателефонувала на лінію НОМЕР_2 , де їй повідомили, що вона начебто здійснила перерахування коштів по своїх рахунках та порадили звернутися до найближчого відділення банку. Далі, вона відразу пішла до відділення банку в смт. Ставище, де їй пояснили, що по її картковому рахунку здійснена операція, а саме проведено купівлю техніки в місті Кривий Ріг на суму 32000 (тридцять дві) тисячі, яку вона не вчиняла. На її думку, невідомі особи здійснили шахрайські дії за допомогою електронної техніки без її участі, оскільки вона пригадує, що 09.08.2023 в одному із мобільних додатків у якомусь чаті натискала «Отримати допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак інших дій далі не вчиняла. (а.с.16-17).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідчий СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що слідчим СВ доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0003936 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасово доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській карті № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 10 липня 2023 року по 10 вересня 2023 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 10 липня 2023 року по 10 вересня 2023 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 10 липня 2023 року по 10 вересня 2023 року;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_10