У Х В А Л А

Справа №377/1096/24

Провадження №1-кс/377/111/24

18 грудня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000056 від 15 листопада 2024 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000056 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 13 листопада 2024 року по день надання інформації; документів, які були підставою для відкриття вказаного карткового рахунку; інформацію про фінансовий номер телефону; інформацію щодо IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача та під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по вказаному картковому рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по вказаному картковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 60 днів.

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000056 від 15 листопада 2024 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 13.11.2024 ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання, отримав на власний мобільний телефон у додатку «Телеграм» повідомлення від своєї тітки ОСОБА_5 , з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 6 000 гривень. Після цього ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6 000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була надіслана від імені ОСОБА_5 у додатку «Телеграм». Через деякий час заявнику знову прийшло повідомлення з проханням позичити ще 5 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 зі своєї картки перерахував грошові кошти у сумі 5 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Через деякий час ОСОБА_4 написав повідомлення своїй тітці ОСОБА_5 , яка повідомила, що доступ до її акаунту у «Телеграмі» було отримано невстановленою особою, яка від її імені здійснювала відправку повідомлень про запозичення грошових коштів. Загальна сума збитку ОСОБА_4 складає 11 000 гривень. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа належними потерпілому ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 11 055 гривень (разом с комісією), які він самостійно перерахував двома транзакціями на номер картки № НОМЕР_3 13 листопада 2024 року о 18 годині 22 хвилини та о 18 годині 46 хвилин.

18 листопада 2024 року на підставі порядку взаємодії членів та учасників Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» було надіслано запит до Єдиної міжбанківської системи щодо місця зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , які потерпілий самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . За результатами отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 11 055 гривень (разом с комісією), у подальшому були перераховані на інші дві картки, а саме: 13 листопада 2024 року о 18 годині 29 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 5 999,00 гривень, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 13 листопада 2024 року о 18 годині 57 хвилин на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 4 999,00 гривень, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- документи, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації (оформлення) видачі кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 13 листопада 2024 року по день надання інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів підприємців та банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;

- відомості про фінансовий номер телефону по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 13 листопада 2024 року по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зa період з 00:00 год 13 листопада 2024 року по день надання інформації;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 13 листопад 2024 року по день надання інформації;

- у разі виконання по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 операцій з перенесення коштів на окремий рахунок згідно пункту 10.4.3 «Умов і правил обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_5 » - надати вказані відомості по банківському рахунку, на який перенесено кошти, зa період з 00:00 год 13 листопада 2024 року по день надання інформації;

- у разі виконання по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 операцій з повернення коштів згідно заяви клієнта для зарахування на інший рахунок - надати вказані відомості по рахунку, на який перераховано кошти за заявою клієнта, зa період з 00:00 год 13 листопада 2024 року по день надання інформації;

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- відомості щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача та під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 13 листопада 2024 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 18 лютого 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1