справа № 208/21/25
№ провадження 1-кс/208/180/25
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд зобов?язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,оперуповноваженому Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 03.12.2024 року по 14.12.2024 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ГБ, дата народження, місце реєстрації, контактні

телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 03.12.2024 року по 14.12.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 03.12.2024 року по 14.12.2024;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2024 року по 14.12.2024;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаним картковим рахунках (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 03.12.2024 року по 14.12.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;

- надати інформацію про останнє зняття/переведення грошових коштів, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 3581 гривень 03.12.2024 о 16 годині 21 хвилин.

Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, просить повідомити дізнавача

СД Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_3 .

Проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Просить надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилась, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.12.2024 до ЧЧ Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить ужити заходів до невідомої особи, яка 03.12.2024 приблизно о 16:00 год. шляхом продажу штучної "альпійської" ялинки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3581 гривень, належними ОСОБА_10 , якіьостання добровільно, розуміючи, що погоджується на купівлю штучної "альпійської" ялинки, самостійно переказала на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . По теперішній час грошові кошти не повернуті, товар не надіслано.

За даним фактом СД Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000441 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу

ОСОБА_10 , остання повідомила, що на початку грудня місяця для того аби придбати новорічну ялинку, ОСОБА_10 почала шукати в мережі інтернет. Так, 03.12.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» потерпіла натрапила на оголошення про продаж ялинки на сторінці «Інстаграм». ОСОБА_10 почала вести листування з продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в листуванні потерпіла вказала, що її цікавить ялинка «альпійська» 2,1 метрів. ОСОБА_10 запропонували здійснити переказ грошових коштів, а саме по повній передоплаті на банківський рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_11 . В цей же день потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 3581 гривень. Потім через декілька днів ОСОБА_10 , почала писати продавцю даної ялинки, аби запитати коли надішлють моє замовлення, але ніхто на повідомлення не відповідав, а також потерпіла виявила, що сторінка в соціальній мережі «Інстаграм» видалена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000441 від 11.12.2024 року тимчасовий доступ та зобов?язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,оперуповноваженому Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 03.12.2024 року по 14.12.2024 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ГБ, дата народження, місце реєстрації, контактні

телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 03.12.2024 року по 14.12.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 03.12.2024 року по 14.12.2024;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 03.12.2024 року по 14.12.2024;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаним картковим рахунках (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 03.12.2024 року по 14.12.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;

- надати інформацію про останнє зняття/переведення грошових коштів, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 3581 гривень 03.12.2024 о 16 годині 21 хвилин.

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1