Справа № 671/21/25
Провадження № 1-кс/671/4/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 22 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу рубаних дров, оголошення про продаж яких було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , як контактний, заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн., які ОСОБА_4 21.12.2024 року о 11:57 год. через касу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 22.12.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у середині грудня 2024 року у соціальній мережі «Фейбук» виявила оголошення про продаж рубаних дров та був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вона телефонувала на вказаний номер, але не додзвонилась. 21.12.2024 біля 10:30 год. до неї зателефонував номер НОМЕР_1 і коли вона підняла слухавку, то почула, що з нею говорив чоловік, який повідомив, що вона до нього раніше телефонувала. В ході розмови із даним чоловіком, останній підтвердив інформацію, що він дійсно продає дрова і вони обговорили всі умови купівлі даних дров. Вказаний чоловік повідомив, що потрібно буде сплатити за дрова 11000 грн., які перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_3 , на що вона погодилась. В подальшому, так як це був вихідний день та відділення банків закриті, то вона пішла у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Волочиськ та здійснила платіж через касу. В ході оплати їй ще телефонувала невідома жінка із номеру телефона НОМЕР_4 , яка запитала чи вона здійснила оплату за дрова, на що вона підтвердила, що здійснила оплату. В подальшому вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але їй ніхто не відповідав та вона зрозуміла що її обманули.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 ), надати інформацію про надходження коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 21.12.2024 до 23:00 год. 02.01.2025.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 21.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу рубаних дров, оголошення про продаж яких було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , як контактний, заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн., які ОСОБА_4 21.12.2024 року о 11:57 год. через касу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 22.12.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у середині грудня 2024 року у соціальній мережі «Фейбук» виявила оголошення про продаж рубаних дров та був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вона телефонувала на вказаний номер, але не додзвонилась. 21.12.2024 біля 10:30 год. до неї зателефонував номер НОМЕР_1 і коли вона підняла слухавку, то почула, що з нею говорив чоловік, який повідомив, що вона до нього раніше телефонувала. В ході розмови із даним чоловіком, останній підтвердив інформацію, що він дійсно продає дрова і вони обговорили всі умови купівлі даних дров. Вказаний чоловік повідомив, що потрібно буде сплатити за дрова 11000 грн., які перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_3 , на що вона погодилась. В подальшому, так як це був вихідний день та відділення банків закриті, то вона пішла у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Волочиськ та здійснила платіж через касу. В ході оплати їй ще телефонувала невідома жінка із номеру телефона НОМЕР_4 , яка запитала чи вона здійснила оплату за дрова, на що вона підтвердила, що здійснила оплату. В подальшому вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але їй ніхто не відповідав та вона зрозуміла що її обманули.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 21.12.2024 до 23:00 год. 02.01.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 21.12.2024 до 23:00 год. 02.01.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 21.12.2024 до 23:00 год. 02.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 21.12.2024 до 23:00 год. 02.01.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1