Провадження № 1-кс/331/667/2025
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що під час досудового розслідування 18.02.2025 кримінальне провадження № 0000049 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України було об`єднано з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000295 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000295 від 24.03.2025 стала заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.07.2024 року о 11 год. 56 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 гривень, котрі належали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував в якості оплати за товар зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 11400 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись в місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввів в оману потерпілого ОСОБА_5 , пообіцяв продати товар та переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_6 , використовуючи свій мобільний телефон з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_5 », зателефонував до потерпілого ОСОБА_5 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі 28.07.2024 о 11 годині 56 хвилин, потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_6 товар, через мобільний застосунок з власного банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 11400 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 .

В подальшому 28.07.2024 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі м. Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_4 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 11400 гривень 00 копійок.

Тимчасовим доступом до речей та документів інформації по банківській карті за № НОМЕР_4 , встановлено, що відповідно до про рух грошових коштів по вказаній картці встановлено обготівкування грошових коштів які належать потерпілому ОСОБА_5 , а саме:

- 28.07.2024 зняття о 12:00 год. 10.000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банкоматі № А0700027 - (BRANCH 10007-0223) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в місті Запоріжжя.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно фото/відео матеріали з місця зняття грошових коштів з камери банкомату № А0700027-(BRANCH 10007-0223) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 28.07.2024 по 23:59 год. 28.07.2024, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, а саме:

- фото/відео матеріали з камер банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № А0700027-(BRANCH 10007-0223) на факт зняття готівки 10.000 грн. з карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з за період часу з 00:01 год. 28.07.2024 по 23:59 год. 28.07.2024;

- інформацію, щодо місцезнаходження банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № А0700027-(BRANCH 10007-0223) із зазначенням адреси;

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1