Справа № 202/1898/25
Провадження № 1-кс/202/1629/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 10 грудня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №00000167, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 194 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до ЧЧ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те що приблизно о 10 год. 30 хв. невстановлена особа вчинила замах на умисне пошкодження майна відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 шляхом підпалу, однак свій злочинний умисел до кінця не довела з причин, що не залежали від її волі. (ЖЄО №18395 від 09.12.2024).

10.12.2024, період часу з 11:30 годин до 11:55 годин, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 яким встановлено, що вікно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має явні сліди пошкодження. Під час проведення вищевказаного огляду місця події виявлено та вилучено: 1 змив на 1 марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту НПУ та продукти горіння, які поміщені до спеціального пакету PSP 2118195.

В ході проведення досудового розслідування, відпрацьована прилегла територія на наявність камер зовнішнього відеоспостереження, розташованих в районі скоєння підпалу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що мало місце 09.12.2024.

Під час огляду відеозапису від 09.12.2024, з системи відеомоніторингу «Безпечне місто», яка знаходиться напроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , яким встановлено особу чоловічої статі (Особа №1), яка 09.12.2024 о 9.40 годині заходить з вул. Німецької на територію подвір`я (при цьому розмовляє по телефону). В подальшому вищевказана Особа №1, о 09.42 виходить з подвір`я відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться поблизу при цьому розмовляє по телефону та, можливо, здійснює фото-відео фіксацію відділення. О 09.44 годині, того ж дня, Особа №1 заходить на територію подвір`я відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, о 10.20 годині візуально видно задимлення з задньої частини будівлі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пізніше, о 10.21 годині Особа №1 виходить з подвір`я та за допомогою технічного засобу (мобільний телефон) здійснює фіксацію приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час огляду відеозапису від 08.12.2024, з системи відеомоніторингу «Безпечне місто», яка знаходиться напроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , встановлено, що о 23.58 годин 08.12.2024, двоє чоловіків (вищевказана Особа №1 та Особа №2), рухаються по вул. Німецькій в той час коли один з них, а саме Особа № НОМЕР_2 , знаходиться напроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та здійснює фіксацію приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний телефон.

В ході досудового розслідування, під час проведення подворового обходу встановлено, що мешканці прилеглої території до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , впізнають Особу № НОМЕР_2 , як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 18.12.2024, допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вказує, що на пред?явленому йому відеозаписі він впізнає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за його ходою та одягненому на ньому одязі.

В подальшому, 08.01.2025 допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що останній наприкінці листопада 2024, точної дати вказати не може, в месенджері «Tellegram» знайшов сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаній платформі ОСОБА_4 , вказав свої данні та свої навички, для того, щоб знайти підробіток.

Приблизно через три дні, останньому у месенджері « Tellegram» написав невідомий йому чоловік, з нікнеймом ОСОБА_7 , мобільний номер телефону якого був скритий. Вказаний чоловік запропонував легкий підробіток та легку роботу, яку саме не повідомив. З початку, вказаному чоловіку, ОСОБА_4 , відповів відмовою, але приблизно через тиждень, останній написав вище вказаному чоловіку, так як була необхідність в грошових коштах, на що отримав відповідь з інструкцією, в якій була зазначена локація, яку необхідно було підпалити ( яку саме ОСОБА_4 вже не пам?ятає), та як зробити суміш для підпалу, нащо ОСОБА_4 відповів відмовою, так як не хотів ризикувати.

Натомість ОСОБА_4 , про вищевказаний підробіток розповів своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 такий спосіб отримати грошові кошти став цікавий.

На початку грудня 2024 року, точної дати та часу ОСОБА_4 вказати не може, разом з ОСОБА_8 проходили поблизу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , далі ОСОБА_9 дістав з карману мобільний телефон та намагався сфотографувати відділення Укрпошти, але в силу того , що він був в стані алкогольного сп?яніння, він не зміг цього зробити, тому ОСОБА_4 , взяв належний йому мобільний телефон та сам сфотографував, так як ОСОБА_8 , раніше розповідав про те , що хоче скинути фото для подальших вказівок пов?язаних з підпалами, після чого останні розійшлись по домівках.

Наступного дня, ОСОБА_8 направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснив підпал, ходив туди ОСОБА_8 самостійно, де саме останній брав засіб для підпалу ОСОБА_4 не відомо.

14.02.2024 додатково допитано у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що про підпал останній дізнався від співробітників поліції, після чого, йому стало зрозуміло, що підпал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міг вчинити його товариш ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , так як напередодні, а саме за один день ОСОБА_4 фотографував на мобільний телефон ОСОБА_8 саме це відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомляв останньому про можливий заробіток, шляхом підпалів. Після чого ОСОБА_4 , приблизно через тиждень, зустрів ОСОБА_8 , який повідомив, що на його рахунок, відкритий у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були нараховані грошові кошти у сумі 60 000 грн.

15.01.2025 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт від працівників УКР, згідно якого, до вказаного злочину ймовірно причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

14.02.2024 було оглянуто відеозапис від 08.12.2024, з системи відеомоніторингу «Безпечне місто», яка знаходиться напроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , разом зі свідком ОСОБА_10 , який вказує, що на відеозаписі з фрагментом підпалу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він може впізнати чоловіка, який відображається на ньому, як ОСОБА_8 , за знайомою йому ходою та портфелем, що знаходиться на спині у вищевказаного чоловіка.

Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000167 від 10.12.2024 року є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 до ЧЧ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те що приблизно о 10 год. 30 хв. невстановлена особа вчинила замах на умисне пошкодження майна відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 шляхом підпалу, однак свій злочинний умисел до кінця не довела з причин, що не залежали від її волі.

15.01.2025 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт від працівників УКР, згідно якого, до вказаного злочину ймовірно причетний гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

14.02.2024 було оглянуто відеозапис від 08.12.2024, з системи відеомоніторингу «Безпечне місто», яка знаходиться напроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , разом зі свідком ОСОБА_10 , який вказує, що на відеозаписі з фрагментом підпалу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він може впізнати чоловіка, який відображається на ньому, як ОСОБА_8 , за знайомою йому ходою та портфелем, що знаходиться на спині у вищевказаного чоловіка.

З метою забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту вчинення протиправної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000167 від 10 грудня 2024 року, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням номерів відкритих ОСОБА_8 рахунків за період часу з 01 вересня 2024 року по 28.02.2025;

- виписки до платіжних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01 вересня 2024 року по 28.02.2025;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01 вересня 2024 року по 28.02.2025;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01 вересня 2024 року по 28.02.2025;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банків з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, назви банку емітенту, номера платіжної картки (з якої здійснено переказ) на платіжні картки, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01 вересня 2024 року по 28.02.2025;

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 01 вересня 2024 року по 28.02.2025;

- інформації даних власника рахунку, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.04.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11