Провадження № 1-кс/750/114/25
У Х В А Л А

08 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчої СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003021 від 11.09.2024,

в с т а н о в и в:

08.01.2025 слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ і можливість вилучення документів, що містять інформацію про повні реквізити банківської карти НОМЕР_3 , на яку 06.04.2024 12:47 год. здійснену операцію переказу коштів в сумі 13000 грн, відповідно до № 06.04.2024-100001632; повні дані особи, на котру відкрита дана банківська картка; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; абонентський номер, до якого був прив`язаний даний картковий рахунок; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.04.2024 по 30.06.2024 по даному банківському рахунку.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що її співмешканець ОСОБА_6 без її відома та її згоди оформлював кредити на її анкетні дані в кредитних установах. Після чого, всі грошові кошти, отримані в кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_6 переказував на свої банківські картки. Також в період часу а саме з 22.10.2023 по 23.04.2024, останній за відсутності потерпілої мав доступ до її мобільного телефону марки «IPhone 10» з якого заходив у її банкінги та перераховував грошові кошти на невідомі банківські картки. У період часу з 22.10.2023 по 26.11.2023, з банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 переказував на невідомі банківські картки на загальну суму 16460 грн., а потім знімав готівку. 23.04.2024 ОСОБА_6 оформив кредит на моє ім`я в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1000 грн. на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2100 грн. на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час здійснення тимчасового доступу, встановлено, що між їхнім підприємством та ОСОБА_5 укладено договір на переказ коштів № 06.04.2024-100001632 від 06.04.2024. Відповідно до зазначеного договору було успішно прийнято платежі на користь ОСОБА_5 , 06-04-2024 12:47 на суму 13000 грн, маска картки НОМЕР_3 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 - , призначення платежу: видача за договором № 06.04.2024-100001632, термінал: I0240BJ7, платник: Швидкий кредит, сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 , order ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та стосуються рахунку № НОМЕР_5 , знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Разом з тим, слідчий не зазначає необхідності вилучення інформації, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Потерпіла не вказує на дані рахунки, а слідчий не обґрунтовує, що з вказаних рахунків могли зніматися або на них могли перераховуватися кошти потерпілої, у зв`язку з чим у цій частині слід відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ і можливість вилучення документів, що містять інформацію про повні реквізити банківської карти НОМЕР_3 , на яку 06.04.2024 12:47 год. здійснену операцію переказу коштів в сумі 13000 грн, відповідно до № 06.04.2024-100001632; повні дані особи, на котру відкрита дана банківська картка; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; абонентський номер, до якого був прив`язаний даний картковий рахунок; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.04.2024 по 30.06.2024 по даному банківському рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 08 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1