Справа № 314/3058/23
Провадження № 1-кс/314/232/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.06.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля Хюндай Сантафе, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 136 560, 00 гривень, які він самостійно перерахував продавцю на карту № НОМЕР_3 та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Сума матеріальної шкоди становить 136 560,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 19.06.2023, о 13 годині 20 хвилин, він знайшов оголошення в інтернет-мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу автомобіля марки «Хюндай Сантафе» 2008 року випуску, в кузові сріблястого кольору, із державним номером НОМЕР_6 , вартість якого складала 94000,00 гривень.

Після цього, він відправив вказану об`яву своєму батьку ОСОБА_6 , який наразі мешкає в м. Харків, щоб останній зателефонував та дізнався все із приводу оголошення. При спілкуванні із продавцем його батько дав його ( ОСОБА_5 ) номер телефону продавцеві, щоб продавець зв`язався з ним.

Після чого, 19.06.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин, на його номер телефону НОМЕР_7 , зателефонував із номеру НОМЕР_2 , чоловік який представився ОСОБА_7 -волонтер, та повідомив що допомагає військовослужбовцям із автомобілями, та приганяє автівки із закордонну, та сказав що він дзвонить із приводу продажу автомобіля «Хюндай Сантафе». ОСОБА_7 повідомив якщо він ( ОСОБА_5 ) скине оплату за авто, то автомобіль наступного дня пригонять до м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_7 надіслав йому на месседжер «Ватсап» номер своєї картки № НОМЕР_3 , куди попрохав скинути грошові кошти за лафет та за те щоб зняти з обліку авто, та він ( ОСОБА_5 ) о 20 годині 55 хвилин, зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , перерахував на вищевказану картку продавця грошові кошти в сумі - 39000,00 гривень. Потім, о 21 годині 36 хвилин. ОСОБА_7 написав йому що автомобіль не пропускають на таможні, та для цього щоб пропустили потрібно перерахувати кошти в сумі 55000,00 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , які він також перерахував.

У подальшому, о 22 годині 30 хвилин, продавець зателефонував йому та повідомив, що на машині мається штраф, у зв`язку з чим авто не пропускають через кордон, та потрібно оплатити штраф в сумі - 20520,00 гривень, на що він ( ОСОБА_5 ,) погодився та перерахував вказану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Після цього, о 22 годині 43 хвилини, йому зателефонував водій який мав пригнати авто із закордону із номеру НОМЕР_8 , та повідомив що скине фактуру на авто, та надіслав на месседжер «Ватсап» фото фактури на авто. Потім повідомив що треба оплатити - 22040,00 гривень, щоб зробити документи на авто, з метою його безперешкодного пересуватися на території України, на що він ( ОСОБА_5 ) погодився та перевів вказану суму грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Однак, вказаний автомобіль ОСОБА_5 не отримав, а продавець на ім`я ОСОБА_7 та водій свої мобільні телефони вимкнули.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ від 25.07.2023 встановлено, що 20.06.2023 з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , грошові кошти (суми не встановлено) було переведено на банківські карти:

- о 22 годині 21 хвилині та о 22 годині 23 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

- о 22 годині 33 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ;

- о 23 годині 34 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 .

На виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 17.10.2024, слідчим проведено тимчасовий доступ до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 за результатами якого встановлено, що вказана карта відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на вказану карту 20.06.2023 о 22 годині 33 хвилини надійшли грошові кошти з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 у розмірі 20 520 гривень.

У подальшому, 21.06.2023 вказані кошті разом з іншими наявними коштами на картці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 були перераховані:

- о 02 годині 35 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 ;

- о 02 годині 36 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 ;

- о 02 годині 37 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 ;

- о 02 годині 37 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 ;

- о 02 годині 39 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 ;

- о 02 годині 39 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 .

На виконання ухвали Вільнянського районного суду від 27.02.2024, слідчим 11.03.2024здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру карти НОМЕР_13 , де виявлено, що картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено, що 21.06.2023 на вказану карту о 02 годині 35 хвилин надійшли грошові кошти у розмірі 25 000 гривень та о 02 годині 36 хвилин у розмірі 25 000 гривень із банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 .

У подальшому із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 вказані кошті разом з іншими наявними на картці коштами, 21.06.2023 переведено:

- о 02 годині 42 хвилини в сумі 5 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_10 ;

- о 03 годині 05 хвилин в сумі 5 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_10 ;

- о 03 годині 11 хвилин в сумі 3 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

- о 03 годині 15 хвилин в сумі 5 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_10 ;

- о 03 годині 20 хвилин в сумі 2 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_16 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

- о 03 годині 32 хвилини в сумі 5 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_10 ;

- о 03 годині 35 хвилин в сумі 4 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_10 ;

- о 04 годині 01 хвилині в сумі 6 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_17 (банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

- о 10 годині 26 хвилин в сумі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_18 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

- о 10 годині 42 хвилини в сумі 5 000 гривень на рахунок № НОМЕР_19 (отримувач ОСОБА_11 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 12 годині 06 хвилин в сумі 2 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_20 (банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

- о 12 годині 19 хвилин в сумі 1 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_21 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Крім цього, на виконання ухвали Вільнянського районного суду від 27.02.2024, слідчим 11.03.2024здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по номеру карти НОМЕР_14 , де виявлено, що картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає: АДРЕСА_3 .

Крім цього, встановлено, що 21.06.2023 на вказану карту о 02 годині 37 хвилин надійшли грошові кошти у розмірі 25 000 гривень; о 02 годині 37 хвилин у розмірі 25 000 гривень; о 02 годині 39 хвилин у розмірі 25 000 гривень та о 02 годині 39 хвилин у розмірі 25 000 гривень із банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 .

У подальшому із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 вказані кошті разом з іншими наявними на картці коштами, 21.06.2023 переведено:

- о 06 годині 45 хвилин в сумі 2 000 гривень на рахунок № НОМЕР_22 (отримувач ОСОБА_13 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 09 годині 37 хвилин в сумі 1 040 гривень на банківську карту № НОМЕР_23 (банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- о 10 годині 29 хвилин в сумі 1 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_24 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- о 10 годині 58 хвилин в сумі 1 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_25 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- о 16 годині 53 хвилин в сумі 1 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_26 (банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- о 19 годині 11 хвилин в сумі 300 гривень на рахунок № НОМЕР_27 (отримувач ОСОБА_14 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 19 годині 32 хвилин в сумі 3 200 гривень на банківську карту № НОМЕР_24 (банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- о 21 годині 11 хвилин в сумі 5000 гривень на рахунок № НОМЕР_28 (отримувач ОСОБА_15 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 21 годині 45 хвилин в сумі 21 000 гривень на рахунок № НОМЕР_29 (отримувач ОСОБА_16 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У подальшому із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 вказані кошті разом з іншими наявними на картці коштами, 22.06.2023 переведено:

- о 00 годин 06 хвилин в сумі 10 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_30 (банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »);

- о 00 годин 15 хвилин в сумі 30 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_31 (банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »);

- о 00 годин 25 хвилин в сумі 28 000 гривень на рахунок № НОМЕР_32 (отримувач ОСОБА_17 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 00 годин 33 хвилини в сумі 50 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_33 (Отримувач ОСОБА_18 );

- о 00 годин 51 хвилині в сумі 50 000 гривень на рахунок № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_19 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 01 годині 10 хвилин в сумі 40 000 гривень на рахунок № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_19 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- о 02 годині 31 хвилині в сумі 60 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_35 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »).

З метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_36 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 ),а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_19 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком№ НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_19 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 19.06.2023 по 00 годин 00 хвилин 30.06.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком№ НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_19 , який належить ОСОБА_17 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком№ НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_19 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування за стосунком інтернет-банкінгу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу 00 годин 00 хвилин 19.06.2023 по 00 годин 00 хвилин 30.06.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.02.2025