Справа № 645/4158/24
Провадження № 1-кс/645/1884/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в працюючому відділенні за адресою в м. Харків, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

04.07.2024 року о 15:44 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.07.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі в сумі 49995 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 05.07.2024 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000958 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на момент 04.07.2024 року він вже тривалий час користувався своєю банківською картою, оформленою на його ім`я, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 . 03.07.2024 року приблизно о 22:00 годині потерпілий опублікував з аккаунту своєї дружини ОСОБА_6 , який прив`язний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж «годинника Наири золотого 583 проба СССР браслет також золотий доставки немає». 03.07.2024 року о 22:52 годині на вказаний аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення під оголошенням про продаж годинника від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Здрастє, все влаштовує, але фото не грузять, киньте фото або відео з телеграм, дякую ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також зазначив, що 04.07.2024 року ввечері він помітив, що аккаунт«mhhkevinparker640» на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 було видалено. 03.07.2024 року о 23:18 годині ОСОБА_5 почав листування у мобільному додатку Телеграм з аккаунтом, посилання на яке отримав в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 . В листуванні потерпілий надіслав фотознімки годинника. Після чого 04.07.2024 року о 10:39 користувач з нікнеймом ОСОБА_7 надіслав повідомлення наступного змісту: «Дякую, в принципі все влаштовує, буду брати, пропоную відправити новою поштою з повною передоплатою на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 або ІНФОРМАЦІЯ_8 Якщо влаштовує то відпишіть, напишу дані куди відправляти». На що ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Користувач аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав повідомлення «уточніть, скільки до сплати?», на що потерпілий відповів « НОМЕР_5 ». О 14:28 годині користувач аккаунту ОСОБА_7 надіслав у повідомленні посилання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у наступному повідомленні повідомив, що начебто оплатив годинник електронним чеком, та повідомив, що ОСОБА_5 необхідно перейти за вказаним посиланням до банкінгу щоб отримати кошти за годинник. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням. У вікні, яке відкрилося, висвітлилося повідомлення, що для отримання грошових коштів йому треба ввести чотиризначний код, який прийде потерпілому на номер мобільного телефону, що він і зробив. Після чого на його номер мобільного почали надходити СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відбулися операції зі зняття грошових коштів на суму: 1) 04.07.2024 року о 14:40 годині 20000 гривень; 2) 04.07.2024 року о 14:41 годині 20000 гривень; 3) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 4) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 5) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 6) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 7) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер телефону НОМЕР_7 та попрохав заблокувати його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку з підозрою на вчинення шахрайських дій з її використанням. Після чого співробітники банку заблокували вказану картку. Ввечері 04.07.2024 року ОСОБА_5 звернувся із заявою про вчинення крадіжки невідомою особою грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , на загальну суму 49995 грн.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_3 , та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 04.07.2024 року з вказаної картки дійсно відбулися сім операцій зі зняття грошових коштів на суму: 1) 04.07.2024 року о 14:40 годині 20000 гривень; 2) 04.07.2024 року о 14:41 годині 20000 гривень; 3) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 4) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень; 5) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 6) 04.07.2024 року о 14:44 годині 1999 гривень; 7) 04.07.2024 року о 14:43 годині 1999 гривень.

18.08.2024 року у період часу з 10:00 до 10:20 години старшим слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 18.07.2024 року. В ході тимчасового доступу до речей і документів слідчим було вилучено інформацію, передбачену резолютивною частиною ухвали, на електронному носії інформації CDR диску ТМ «Verbatim» (технічні характеристики 700 Mb, 52xspeed, 80 min).

06.09.2024 року у період часу з 16:00 до 16:20 години старшим слідчим було проведено огляд інформації, яка міститься на електронному носії інформації CD-R диску ТМ «Verbatim» (технічні характеристики 700 Mb, 52xspeed, 80 min). В ході огляду файлу «inf.docx» було встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) дійсно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду файлу «516780---5907.xlsx» було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) 04.07.2024 року дійсно було проведено операції з переказу грошових коштів, а саме: 1) 04.07.2024 року о 14:40 годині на суму 20000 гривень; 2) 04.07.2024 року о 14:41 годині на суму 20000 гривень; 3) 04.07.2024 року о 14:43 годині на суму 1999 гривень; 4) 04.07.2024 року о 14:43 годині на суму 1999 гривень; 5) 04.07.2024 року о 14:44 годині на суму 1999 гривень; 6) 04.07.2024 року о 14:44 годині на суму 1999 гривень; 7) 04.07.2024 року о 14:43 годині на суму 1999 гривень.

Також в ході огляду файлу «516780---5907.xlsx» було встановлено деталі операцій з переказу грошових коштів а саме номер банківської картки, на яку було переведено вище перелічені суми грошових коштів: « НОМЕР_8 ».

05.12.2024 року у період часу з 13:40 до 13:50 години слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 11.10.2024 року. В ході тимчасового доступу до речей і документів слідчим було вилучено інформацію, передбачену резолютивною частиною ухвали, на електронному носії інформації CDR диску ТМ «Verbatim» (технічні характеристики 700 Mb, 52xspeed, 80 min).

06.12.2024 року у період часу з 09:00 до 09:30 години старшим слідчим було проведено огляд інформації, яка міститься на електронному носії інформації CD-R диску ТМ «Verbatim» (технічні характеристики 700 Mb, 52xspeed, 80 min). В ході огляду файлів 436484.jpg, ID карта паспорта Дия 733400.pdf, НОМЕР_8 .pdf було встановлено власницю банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду файлу 908823.xlsx встановлено деталі операцій з грошовими коштами, які здійснювалися по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: 1) 04.07.2024 року о 14:40 годині переказ 20000 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 . 2) 04.07.2024 року о 14:41 годині переказ 20000 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 . 3) 04.07.2024 року о 14:43 годині переказ 1999 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 . 4) 04.07.2024 року о 14:43 годині переказ 1999 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 . 5) 04.07.2024 року о 14:44 годині переказ 1999 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 . 6) 04.07.2024 року о 14:44 годині переказ 1999 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 . 7) 04.07.2024 року о 14:43 годині переказ 1999 гривень, найменування платника ОСОБА_9 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), рахунок платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 , номер/код отримувача НОМЕР_14 .

Таким чином, в результаті огляду вдалося підтвердити номер картки невстановленої особи, на яку було переведено грошові кошти потерпілим, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Окрім цього, в ході огляду вдалося встановити деталі операції та номер рахунку, на який було у подальшому виведено усі грошові кошти, отримані шахрайським шляхом від потерпілого ОСОБА_5 , а саме: дата та час здійснення операції: 04.07.2024 року о 14:46:28 годині, сума операції 49996 грн., рахунок платника НОМЕР_12 , код банку платника НОМЕР_13 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_15 , код банку отримувача НОМЕР_13 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_10 , номер/ Код отримувача НОМЕР_16 .

Слідчий зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 04.07.2024 року по 04.08.2024 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 04.08.2024 року по теперішній час, то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000958 від 05.07.2024 року.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації та проведення тимчасового доступу у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою м. Харків.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 за період часу з 04.07.2024 року по 04.08.2024 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 за період часу з 04.07.2024 року по 04.08.2024 року (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 26.02.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1