Справа №463/1411/25
Провадження №1-кс/463/1504/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000006 від 4 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності підприємства: оригінал додаткового договору до попереднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном, що належить до державної власності №06-09/23 від 06 вересня 2023 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками до нього (актами приймання-передавання орендованого майна); платіжні доручення/платіжні інструкції та інші платіжні документи складені за період часу з вересня 2024 по лютий 2025 року, з відміткою банківської установи, які підтверджують здійснення та проведення оплати за надані послуги по договору оренди нерухомого майна; виписки з банківських рахунків про здійснення операції за надані послуги по вказаному договорі, а також відомості про стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо; акт звірки взаєморозрахунків станом на 12.02.2025 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання попереднього договору від 06.09.2023 № 06-09/23 оренди майна, що належить до державної власності; акт звірки взаєморозрахунків станом на 12.02.2025 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо передачі в строкове платне користування державного окремого індивідуального визначеного нерухомого майна цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 ); оригінали 10 довільних документів із зразками підписів керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в особі голови ліквідаційної комісії) ОСОБА_5 (сформовані в період вересня грудня 2024 року); завірені копії наступних документів: установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2024 рік), накази, розпорядження про призначення/переведення чи звільнення з посад керівника ОСОБА_5 , головного бухгалтера, уповноваженої особи з договірних (орендних) відносин, їх посадові інструкції; листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 , його регіональними підрозділами щодо вказаного об`єкту нерухомості, зокрема з питань погодження розміру орендної плати чи укладення основного договору оренди державного нерухомого майна; листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу надання дозволу/погодження стосовно укладення попередніх договорів оренди нерухомого державного майна; матеріали перевірок та службових розслідувань проведених з питань дотримання вимог законодавства під час укладення попередніх договорів оренди окремого індивідуального визначеного нерухомого майна цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 ). Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000006 від 4 лютого 2025 року. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Подане клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 4 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за межами своїх повноважень, в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, Додатку 1 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 630, норм статей 224, 225 Господарського кодексу України, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 та без проведення аукціону ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклали строком на 1 рік Попередній договір користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 06.09.2023 № 06-09/23 за заниженою ставкою розміру плати за користування майном, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України (70 % від загальної розрахункової суми), що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Окрім цього, у вересні 2024 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел, спрямований на зловживання службовим становищем, достовірно знаючи порядок підписання договорів про оренду державного майна відповідно до вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вказаних дій, уклали додаткову угоду до попереднього договору користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 06.09.2023 № 06-09/23 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у який внесли відомості в Розділі 3 Договору «Плата за користування» щодо необхідності здійснення Плати за користування на підставі п.12 Додатку №1 до Методики (ставка орендної плати в розмірі 3 відсотків від вартості Майна), хоча достовірно знаючи, що для приватних закладів освіти, які мають ліцензію на надання освітніх послуг, орендна ставка становить 10% від вартості об`єкта оренди, тобто продовжили дію договору за заниженою ставкою розміру плати за користування майном, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Детектив вказує, що таким чином є підстави вважати, що у вересні 2024 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за межами своїх повноважень, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» уклали додаткову угоду до Попереднього договору від 06.09.2023 № 06-09/23 оренди майна, що належить до державної власності, за заниженою вартістю, чим спричинили настання тяжких наслідків - шкоду, яка завдана Державному бюджету України.

Зазначає, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів щодо проведених взаєморозрахунків та взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладення оренди нерухомого майна, для дослідження таких із залученням відповідних спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні. Вказує, що отримання доступу до оригіналів зазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей. Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення та використання таких як об`єктів дослідження для забезпечення проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз. Вилучення оригіналів вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість провести судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів для ідентифікації виконавця рукописного тексту на підписаних офіційних документів, отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надає можливість перевірити достовірність вказаних в документах відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по певних документах ряд криміналістичних експертиз та залучити спеціалістів, які мають спеціальні знання з досліджуваних питань у кримінальному провадженні. З огляду на вищевикладене, відшукання і вилучення речей, предметів та документів, необхідних для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження неможливе у інший спосіб, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів. З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просить розглядати таке без участі детектива/прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 4 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом укладення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, за межами своїх повноважень, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» уклали додаткову угоду до попереднього договору користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 6 вересня 2023 року № 06-09/23, та застосували невірну орендну ставку, чим спричинили настання тяжких наслідків.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, та до вчинення такого можуть бути причетні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими було укладено додаткову угоду до попереднього договору користування індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності від 6 вересня 2023 року № 06-09/23 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з можливістю вилучення оригіналів таких для проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема, оскільки детективом в поданому клопотанні потреба вилучення оригіналів вказаних документів мотивується саме необхідністю проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, інших криміналістичних експертиз та дослідження таких з залученням спеціалістів, слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів на час проведення відповідних експертиз та дослідження вказаних документів.

При цьому оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є зокрема слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів детективам слідчої групи, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 12 лютого 2024 року.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів фінансово-господарської діяльності підприємства:

оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх на час проведення відповідних експертиз та дослідження вказаних документів, зокрема:

оригіналу додаткового договору до попереднього договору користування індивідуально визначеним нерухомим майном, що належить до державної власності №06-09/23 від 06 вересня 2023 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками до нього (актами приймання-передавання орендованого майна);

платіжних доручень/платіжних інструкцій та інших платіжних документів, складених за період часу з вересня 2024 по лютий 2025 року, з відміткою банківської установи, які підтверджують здійснення та проведення оплати за надані послуги по договору оренди нерухомого майна; виписок з банківських рахунків про здійснення операції за надані послуги по вказаному договорі, а також відомості про стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості тощо;

акту звірки взаєморозрахунків станом на 12.02.2025 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо виконання попереднього договору від 06.09.2023 № 06-09/23 оренди майна, що належить до державної власності;

акту звірки взаєморозрахунків станом на 12.02.2025 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо передачі в строкове платне користування державного окремого індивідуального визначеного нерухомого майна цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 );

оригіналів 10 довільних документів із зразками підписів керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в особі голови ліквідаційної комісії) ОСОБА_5 (сформовані в період вересня грудня 2024 року);

завірені копії наступних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити такі, зокрема:

установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (редакція статуту чинна станом на 2024 рік), накази, розпорядження про призначення/переведення чи звільнення з посад керівника ОСОБА_5 , головного бухгалтера, уповноваженої особи з договірних (орендних) відносин, їх посадові інструкції;

листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 , його регіональними підрозділами щодо вказаного об`єкту нерухомості, зокрема з питань погодження розміру орендної плати чи укладення основного договору оренди державного нерухомого майна;

листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу надання дозволу/погодження стосовно укладення попередніх договорів оренди нерухомого державного майна;

матеріали перевірок та службових розслідувань проведених з питань дотримання вимог законодавства під час укладення попередніх договорів оренди окремого індивідуального визначеного нерухомого майна цегляну будівлю під літ. В-4, загальною площею 3 127,5 м2 ( АДРЕСА_2 ).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей покладається на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 18 березня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1