Провадження № 1-кс/686/210/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , захисників підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 23.03.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч.1, ч.2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_23 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 23.03.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч.1, ч.2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 307 КК України, до шести місяців. В обґрунтування клопотання зазначив, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в чотиримісячний строк, який спливає 13.01.2025, неможливо оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що « ОСОБА_5 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках - порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 , вчинив ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

ЕПІЗОД 1

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 23.03.2023, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання - злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовини.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше 23.03.2023, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут небезпечних наркотичних засобів, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, де виступив як керівник (організатор), до складу якої в якості вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідав за напрям виготовлення психотропних речовин та керував діями підпорядкованого йому ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечив підшукання та надання приміщення для виготовлення наркотичних засобів. Окрім того ОСОБА_5 було залучено в склад злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким організатором було закріплено напрям виготовлення наркотичного засобу метадону. А також з метою розширення території збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 було залучено до складу злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 якому організатор доручив створити мережу збуту наркотичних речовин та психотропних засобів, та керувати вказаним напрямом злочинної діяльності відповідно до його вказівок.

Так до середньої ланки злочинної організації ОСОБА_6 , за дорученням організатора, залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які згідно плану злочинної організації отримували від нього великі обсяги наркотичних засобів та психотропних речовин, фасували їх відповідно до потреб та передавали найнижчій ланці вказаної організації - залученим в якості безпосередніх збувачів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також іншим невстановленим на цей час особам.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_5 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

З метою організації безперервного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_24 та невстановленим на цей час особам підшукати приміщення для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Обравши зручні для конспірації незаконної діяльності приміщення, розташовані на території м. Києва та Київської області, за вказівкою організатора учасники злочинної організації встановили засоби відеоспостереження.

Зокрема, за дорученням ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , встановили лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну. При цьому ОСОБА_7 здійснював замовлення та контролював надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, а ОСОБА_24 охорону приміщення під час виготовлення в ньому ОСОБА_7 психотропної речовини.

За дорученням ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановили у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 в ГБК «Троєщина», що за адресою: Київська область, м. Києв, вул. Миколи Закревського, 28, необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу - метадону, де ОСОБА_5 спільно ОСОБА_10 , а також спільно із ОСОБА_5 здійснюють виготовлення вказаного наркотичного засобу метадону (фенадону).

Таким чином, ОСОБА_5 , а також за його вказівками ОСОБА_7 , ОСОБА_24 а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , підібрали, облаштували та утримували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, також фінансували та забезпечували необхідною сировиною та відповідним обладнанням.

З метою налагодження збуту значних обсягів наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розширення території їх збуту ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , як безпосереднього «збувача» на території Київської області та доручив йому підібрати осіб, які також будуть збувати наркотичні засоби та психотропні речовини.

Виконуючи зазначену вказівку, ОСОБА_6 за погодженням ОСОБА_5 , не пізніше 20.07.2023 підшукав для вказаних цілей ОСОБА_8 та її співмешканця ОСОБА_12 , які на цей час проживають у м. Славута, Хмельницької області, та довів їм план діяльності злочинної організації та відведену роль, яка полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей, а також розширенні мережі збуту.

Діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 та вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , підібрала та залучила до злочинної діяльності в якості виконавців - «збувачів» ОСОБА_25 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , яким довела план злочинної діяльності, повідомивши кожному його роль, яка полягала у збуті отриманих від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розфасованих ОСОБА_8 та ОСОБА_12 наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської та Хмельницької областей.

Водночас ОСОБА_5 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:

1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

3. Організував діяльність незаконних лабораторій з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу метадону (фенадону), обіг якого обмежено.

4. Організував збут психотропної речовини та наркотичного засобу на території Хмельницької та Київської областей, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону), шляхом передачі «з рук в руки» та методом «закладок»

5. Організував постачання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

6. Забезпечив наявність корупційних зав`язків в органах державної влади, спрямованих на отримання інформації, щодо можливого викриття діяльності створеної ним злочинної організації та діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних функцій: здійснював загальне керівництво злочинною організацією, підбирав учасників, розподілив ролі та функції між учасниками, надавав вказівки з організації злочинної діяльності, здійснював керівництво діями учасників та контролював виконання покладених на учасників вказівок, розробив та запровадив форми та методи конспірації, зобов`язував учасників неухильно дотримуватись наданих ним вказівок, здійснював фінансування спільної злочинної діяльності, встановлював вартість наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, за що останні отримували винагороду або застосовував заходи фізичного впливу за невиконання вказівок; здійснював виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та наркотичного засобу метадону (фенадону), а також придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.

На ОСОБА_7 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: за вказівкою організатора забезпечував безперервне надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини - амфетамін; безпосередньо здійснював виготовлення вказаної психотропної речовини, а також перевезення виготовленої психотропної речовини організатору, для подальшої передачі «збувачам»; виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації.

На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: за вказівкою організатора забезпечував безперервне надходження прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення наркотичного засобу - метадону (фенадону); безпосередньо здійснював виготовлення вказаного наркотичного засобу, а також перевезення виготовленого наркотичного засобу організатору, для подальшої передачі «збувачам»; виконував вказівки організатора, для забезпечення належного функціонування злочинної організації.

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: за вказівкою організатора підібрав приміщення та встановив необхідне лабораторне обладнання для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону); здійснював безпосередню охорону приміщення під час виготовлення в ньому психотропної речовини - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини, виконував вказівки ОСОБА_5 ;

На ОСОБА_24 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: за вказівкою організатора підібрав приміщення та встановив необхідне лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну; здійснював безпосередню охорону приміщення під час виготовлення в ньому психотропної речовини - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини, виконував вказівки ОСОБА_7 ;

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: за вказівкою організатора здійснював підбір осіб для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; координував збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками злочинної організації; отримував грошові кошти від їх збуту, які передавав організатору, для подальшого розподілу між учасниками злочинного угрупування та продовження злочинної діяльності; надавав вказівки підпорядкованим йому членам злочинної організації щодо дотримання методів конспірації при збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.

На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: з відома організатора та за вказівкою ОСОБА_6 підбирала та залучала до злочинної діяльності в якості виконавців осіб - «збувачів»; використовувала банківські картки, як власні так і інших осіб, на які отримувала грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які передавала особисто або перераховувала на банківські рахунки надані ОСОБА_6 для передачі їх організатору; одержувала від організатора та співвиконавців наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), зберігала наркотичний засіб з метою подальшого збуту, а також безпосередньо здійснювала збут наркотичного засобу метадону (фенадону); приймала на абонентський номер оператора мобільного зв`язку чи особисто при зустрічі замовлення на придбання наркотичного засобу, одержувала від покупців грошові кошти, за буті наркотичні засоби, надавала наркозалежним особам інформацію про вартість наркотичних засобів.

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_8 спільно з нею, здійснював систематичне зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

На ОСОБА_25 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: за вказівкою ОСОБА_8 виконував покладену на нього роль в складі злочинного організації, здійснював систематичне зберігання та перевезення психотропної речовини та наркотичного засобу з метою збуту, здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виконував вказівки ОСОБА_8 ;

На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: виконувала покладену на неї роль в складі злочинного організації, здійснювала систематичне зберігання та перевезення психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту, здійснювала збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виконувала вказівки ОСОБА_8 .

На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: виконував покладену на нього роль в складі злочинного організації, здійснював систематичне зберігання та перевезення психотропної речовини та наркотичних засобів з метою збуту, здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виконував вказівки ОСОБА_8 .

Створена і очолена ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

У період березня 2023 року ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату - прибутку від систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення:

1. 20.07.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,19551 г;

2. 31.08.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збуту наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,3312 г;

3. 27.10.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,372025 г., 0,2887г., 0,3286 г.;

4. У період часу із 08.11.2023 по 09.11.2023 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 1,905828г.;

5. 06.12.2023 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,7246 г.

6. 15.01.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збуту наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,859 г та 2,277г;

7. 16.01.2024 організував незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г.

8. 11.03.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,0639366 г;

9. У період часу із 14.03.2024 по 16.03.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,045478г;

10. У період часу із 28.03.2024 по 02.04.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 51,0101 г;

11. 14.08.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,09041175 г;

12. У період часу із 19.09.2024 по 22.09.2024 організував незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

13. 19.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну, масою 4,3 г;

14. 24.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 3,66 г;

15. 24.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 4,13 г;

16. у період часу із 10 по 15.102.204 забезпечив утримання місця для незаконного виготовлення наркотичного засобу метадону;

17. 25.10.2024 організував незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадону (фенадону), масою 0,8820405 г.

Умислом ОСОБА_5 , як керівник створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.

ЕПІЗОД 2

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 20.07.2023, умисно, організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 20.07.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_25 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 20.07.2023 забезпечив передачу вказаного наркотичного засобу ОСОБА_6 для подальшого його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_25 20.07.2023 близько 19 год. 00 хв. діючи відповідно до раніше наданих ОСОБА_8 вказівок, прийшов до квартири АДРЕСА_2 , та діючи в якості виконавця злочинної організації отримав від ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон (фенадон) в масою 0,19551 г, який почав зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на збут наркотичного засобу ОСОБА_25 цього ж дня близько 19 год. 40 хв. знаходячись неподалік гаражного приміщення № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативну «Ветеран», що по вул. Садовій,12 у м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 400 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно, збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон) в масою 0,19551 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 3

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 31.08.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 31.08.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_25 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 31.08.2023 забезпечив передачу вказаного наркотичного засобу ОСОБА_6 для подальшого його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Надалі ОСОБА_25 31.08.2024 близько 18 год. 50 хв. діючи відповідно до раніше наданих ОСОБА_8 вказівок, прийшов до квартири АДРЕСА_2 , та діючи в якості виконавця злочинної організації отримав від ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон (фенадон) в масою 0,3312 г, який почав зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на збут наркотичного засобу ОСОБА_25 цього ж дня близько 18 год. 59 хв. знаходячись неподалік гаражного приміщення № НОМЕР_2 на території гаражного кооперативну «Ветеран», що по вул. Садовій,12 у м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 1000 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно, збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон) в масою 0,3312 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 4

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 27.10.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 27.10.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 27.10.2023 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

У подальшому у невстановлені дату та час, однак не пізніше 27.10.2023 ОСОБА_8 із ОСОБА_12 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів методом «закладок», знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_3 , замаскувавши наркотичний засіб, метадоном (фенадон), у три окремі каштани, здійснили розкладання «закладок» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном масою 0,372025 г, 0,2887 г та 0,3286 г відповідно, з метою подальшого збуту за допомогою Інтернет мережі.

Надалі 27.10.2024 близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повідомила останньому про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_26 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_8 банківський рахунок.

У свою чергу ОСОБА_8 отримавши підтвердження про перерахунок грошових коштів, шляхом надсилання скріншотів зображень в месенджері «WhatsApp» місць розташування «закладок», збули вказаній особі наркотичний засіб метадон (фенадон) масою 0,372025 г, 0,2887 г та 0,3286 г відповідно, який знаходився у трьох каштанах у дворі багатоквартирного будинку №23, що по вул. Ізяславській, в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 5

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 08.11.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 08.11.2023 близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 отримавши замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону), повідомила останньому про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 4800 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_26 цього ж дня здійснив перерахунок зазначеної суми коштів на вказаний ОСОБА_8 банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_8 із ОСОБА_12 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 09.11.2023 отримавши від ОСОБА_6 наркотичний засіб метадон (фенадон), та об 12 год. 22 хв. цього ж дня виконуючи відведену їм у складі злочинної організації роль, знаходячись у відділенні №243 ТОВ «Нова Пошта», за адресою проспект Повітряних Сил, 3А, в м. Києві, шляхом відправлення посилки із ТТН №3039 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_26 (особа під зміненими даними) збули 1,905828 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено, який знаходився у електричному подовжувачі.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 6

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 06.12.2023, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 06.12.2023, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 06.12.2023 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

Надалі 06.12.2023 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повідомила ОСОБА_26 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_26 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_8 банківський рахунок.

У подальшому 06.12.2023 близько 14 год 05 хв. ОСОБА_8 із ОСОБА_12 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів методом «закладок», знаходячись поряд центрального в`їзду в ДПТНЦ «Славутський професійний ліцей», що по вул. Ярослава Мудрого, 75, в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області, замаскувавши наркотичний засіб, метадон (фенадон), у три поліетиленові пакетики та помістивши їх у коробку з під сірників, здійснили розкладання «закладки» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном масою 0,372025 г, 0,2887 г та 0,3286 г відповідно, з метою подальшого збуту особі під зміненими даними ОСОБА_26 .

Надалі 06.12.2024 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_8 отримавши підтвердження про перерахунок грошових коштів, шляхом надсилання скріншотів зображень в месенджері «WhatsApp» місць розташування «закладок», збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичний засіб метадон (фенадон) масою 0,7246г, який знаходився у коробці з під сірників.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПОЗОД 7

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 15.01.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 15.01.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 15.01.2024 з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на збут наркотичних засобів передав ОСОБА_6 наркотичний засобу, обіг якого обмежено - метадон, який останній 15.01.2024 близько 18 год. 55 хв., знаходячись неподалік квартири АДРЕСА_4 передав ОСОБА_8 , яка у подальшому спільно із ОСОБА_12 здійснили фасування згаданого наркотичного засобу у два поліетиленові пакетики та помістили до картонної коробки ТОВ «Нова пошта», після чого стали його незаконно зберігати у приміщенні згаданої квартири, з метою подальшого збуту.

Надалі 15.01.2024 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повідомила ОСОБА_26 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 6500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_26 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_8 банківський рахунок.

Цього ж дня об 19 год. 05 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 знаходячись на перехресті вулиць Максима Кривоноса та вулиці Освіти, в м. Києві, Київської області передала ОСОБА_9 картонну коробку ТОВ «Нова пошта» із вмістом в двох поліетиленових пакетиків із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном (фенадоном) масою 0,859г та 2,277 г. відповідно, який надала вказівку здійснити відправку згаданого наркотичного засобу через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 до м. Славута Шепетівського району, Хмельницької області.

В подальшому 15.01.2024 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_9 діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, знаходячись у відділенні №240 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Преображенська, 8б, в м. Києві, шляхом відправлення посилки із ТТН №9490 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_26 (особа під зміненими даними) збула наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою 0,859г та 2,277 г, відповідно, який знаходився у електричному подовжувачі.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 8

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 16.01.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 16.01.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 16.01.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка почала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_4 .

У подальшому у невстановлені дату та час, однак не пізніше 16.01.2024 ОСОБА_8 із ОСОБА_12 , реалізуючи план злочинної організації, переслідуючи мету збуту наркотичних засобів методом «закладок», знаходячись у м. Києві, у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, здійснила розкладання «закладок» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г, відповідно, які знаходились у поліетиленових пакетиках обмотаних ізоляційною стрічкою чорного кольору, з метою подальшого збуту за допомогою Інтернет мережі.

Надалі 16.01.2024 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_27 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повідомила ОСОБА_27 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_27 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_8 банківський рахунок.

В подальшому 16.01.2024 близько 13 год. 49 хв. ОСОБА_8 діючи в складі злочинної організації, продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_28 під час телефонної розмови із ОСОБА_9 , надала останній вказівку здійснити збір «закладок» із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном (фенадоном) та здійснити його передачу методом із «рук в руки» ОСОБА_28 .

Надалі 16.01.2024 близько 14 год. 26 хв. ОСОБА_9 діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, знаходячись по вул. Преображенській, 14 в м. Києві, Київської області в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно, збула ОСОБА_28 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон (фенадон) в масою 0,13041 г., 0,126935г, 0,133755г, 0,13441325г, 0,133042г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

ЕПІЗОД 9

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 11.03.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 11.03.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_29 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 11.03.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 11.03.2024 близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №1718 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_9 , збула останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою 9,53 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 10

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 14.03.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 14.03.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут ОСОБА_29 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 14.03.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 16.03.2024 близько 13 год. 32 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №5703 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_9 , збула останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою неменше 11,99 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 11

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 28.03.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.03.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так, 02.04.2024 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону), повідомила останньому про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 70500 гривень на банківські рахунки за № НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , на що ОСОБА_26 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_8 банківський рахунок.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 02.04.2024 з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на збут наркотичних засобів передав ОСОБА_6 наркотичний засобу, обіг якого обмежено - метадон, який останній 02.04.2024 близько 13 год. 05 хв., знаходячись неподалік квартири АДРЕСА_4 передав ОСОБА_8 , яка у подальшому спільно із ОСОБА_12 здійснили фасування згаданого наркотичного засобу у поліетиленовий пакетик та замаскували його у банку з під косметичного крему, які помістили до картонної коробки ТОВ «Нова пошта», після чого стали його незаконно зберігати у приміщенні згаданої квартири, з метою подальшого збуту.

Цього ж дня об 16 год. 15 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 знаходячись неподалік квартири АДРЕСА_4 передала ОСОБА_9 картонну коробку ТОВ «Нова пошта» із вмістом в ній поліетиленового пакетику із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном (фенадоном) масою 51,0101 г, які були замасковані у банці з під косметичного крему та надала вказівку ОСОБА_9 , здійснити відправку згаданого наркотичного засобу через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_26 до м. Славута Шепетівського району, Хмельницької області.

В подальшому 02.04.2024 близько 16 год. 20 хв. ОСОБА_9 діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, знаходячись у відділенні №240 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Преображенська, 8б, в м. Києві, шляхом відправлення посилки із ТТН №5366 до відділення №3 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_26 (особа під зміненими даними) збула наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою 51,0101 г, який був замаскований у банці з під косметичного крему.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці І переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу метадону (фенадону), відповідає особливо великим розмірам.

ЕПІЗОД 12

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 14.08.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 14.08.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_29 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 14.08.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 14.08.2024 близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №1718 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_9 , збула останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою неменше 14,35 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 13

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , 16.09.2024 близько 21 год. 37 хв., перебуваючи у невстановленому місці, виявивши Інтернет мережі оголошення а саме на сайті «http://metalab.com.ua» здійснив замовлення у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи прекурсор для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону) та досяг домовленості про пересилання вказаного прекурсору за допомогою ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва.

У подальшому ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації із ОСОБА_7 , з метою виконання свого злочинного наміру спрямованого на виготовлення наркотичного засобу «метадону» (фенадону), 22.09.2024 близько 16 год. 20 хв. знаходячись у відділенні №142, ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 отримали посилку із ТТН №8331, із вмістом в ній прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006, г, яку 19.09.2024 було відправлено з відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Одеська, 99А.

В подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені спосіб, дату та час, перевіз прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006, г до гаражного приміщення № НОМЕР_1 у ГБК «Троєщина», що за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28 з метою використання для виготовлення наркотичного засобу «метадону» (фенадону).

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, -1-диметиламіно-2-хлорпропан (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - 1-диметиламіно-2-хлорпропан, відповідає особливо великим розмірам.

ЕПІЗОД 14

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 19.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 19.10.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_30 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_7 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 19.10.2024 ОСОБА_5 забезпечив передачу учаснику злочинної організації ОСОБА_7 вказаної психотропної речовини який став його незаконно зберігати при собі, з метою подальшого збуту.

В подальшому 19.10.2024 у невстановлений на даний час проміжок часу ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну на території Миколаївської області, знаходячись у приміщенні відділення №142, ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 шляхом відправлення посилки із ТТН №3762 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Миколаївська область, смт. Березнегувате, вул. 1-ше Травня, 96, на ім`я ОСОБА_31 , збула останньому психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 4,3 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № ІІ), амфетамін віднесено до психотропної речовини, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,5 грам і більше психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу - амфетамін, відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 15

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 24.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 24.10.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_29 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 24.10.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка спільно із ОСОБА_12 здійснила його фасування та які стали його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 24.10.2024 у невстановлений на даний час проміжок часу, ОСОБА_12 діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №7925 до відділення №332 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Солом`янська, 16 прим 2 на ім`я ОСОБА_9 , збув останній наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою неменше 3,66 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 16

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 24.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 24.10.2024, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої ОСОБА_32 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_8 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 24.10.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка спільно із ОСОБА_12 здійснила його фасування та які стали його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту.

В подальшому 24.11.2024 близько у невстановлений на даний час проміжок часу, ОСОБА_12 діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний намір стосовно збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону на території м. Києва, знаходячись у приміщенні відділення №3, ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 62А, шляхом відправлення посилки із ТТН №5985 до відділення №98 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 17 на ім`я ОСОБА_33 , збув останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою неменше 4,13 г.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Відповідно до Таблиці 1 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,6 грам і більше наркотичного засобу, що знаходяться у незаконному обігу - метадон (фенадоном), відповідає великим розмірам.

ЕПІЗОД 17

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 23.03.2023, з метою досягнення свого злочинного задуму, належної діяльності злочинної організації та організації безперервного виготовлення наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадону (фенадону) надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_11 організувати місце для незаконного виготовлення наркотичного засобу, а також забезпечити обладнанням та прекурсорами з метою їх подальшого використання для виготовлення психотропної речовини у великих чи особливо великих розмірах.

З цією метою, враховуючи методи конспірації, та на виконання вказівки ОСОБА_5 не пізніше 23.03.2023 ОСОБА_11 почав здійснювати відшукання об`єкта нерухомості на території м. Києва, для подальшого розміщення там лабораторного обладнання та посуду, виготовлення наркотичного засобу та в подальшому здійснив придбання у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи гаражного приміщення за № НОМЕР_1 в ГБК «Троєщина», що за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28.

Надалі ОСОБА_11 розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надав дозвіл ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на розміщення лабораторного обладнання та посуду, інших необхідних підручних предметів та речовин, з метою їх використання для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону) за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 .

У свою чергу ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_10 у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 10.10.2024 із використанням транспортного засобу здійснили транспортування лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів та інших підручних засобі та речовини необхідних для виготовлення психотропної речовини до адреси: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 де у період часу із де розмістили лабораторне обладнання та посуду та вжили інших заходів для безперешкодного виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону).

В подальшому у період часу з 10 по 15 жовтня 2024 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 , діючи із дозволу ОСОБА_11 використали гаражне приміщення розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , для незаконного виготовлення наркотичного засобу метадону.

ЕПІЗОД 18

Крім того, 16.09.2024 близько 21 год. 37 хв., ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, попередньо отримавши грошові кошти від збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону), з метою подальшого придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-диметиламіно-2-хлорпропан, який використовується для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - метадону (фенадону), перебуваючи у невстановленому місці, виявивши Інтернет мережі оголошення а саме на сайті «http://metalab.com.ua» здійснив замовлення у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи прекурсор для виготовлення наркотичного засобу метадону (фенадону) та досяг домовленості про пересилання вказаного прекурсору за допомогою ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва.

У подальшому 22.09.2024 близько 16 год. 20 хв. знаходячись у відділенні №142, ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Амвросія Бучми, 5 отримали посилку із ТТН №8331, із вмістом в ній прекурсору стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006, г, яку 19.09.2024 було відправлено з відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Одеська, 99А, за що тоді ж за допомогою платіжної системи «NovaPay» сплатив грошові кошти в сумі 14900 грн. для придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-диметиламіно-2-хлорпропан масою 1006 г.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_5 використав кошти в сумі 14900 грн. здобуті від незаконного обігу наркотичного засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), з метою продовження її незаконного обігу.

ЕПІЗОД 19

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме прибутку від систематичного збуту наркотичних засобів, не пізніше 10.10.2024, умисно, повторно, організував незаконне виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут учасниками злочинної організації наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону).

Так, ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації із ОСОБА_10 , у період часу з 10 по 15 жовтня 2024 року знаходячись гаражному приміщені розташованому за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Миколи Закревського, 28, ГБК «Троєщина», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , виготовили наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

У свою чергу ОСОБА_5 , керуючи створеною ним злочинною організацією, створив умови для систематичного збуту наркотичних засобів учасниками злочинної організації та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_28 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та подальшої його передачі учасникам злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_12 з метою подальшого збуту замовнику.

Так у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 10.10.2024 забезпечив через учасника злочинної організації ОСОБА_6 передачу вказаного наркотичного засобу учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , яка стала його незаконно зберігати у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Надалі 23.10.2024 ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_28 отримавши від останнього замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, повідомила ОСОБА_34 про необхідність контактувати із приводу придбання згаданого наркотичного засобу із особою ОСОБА_13 при цьому надавши ОСОБА_28 номер телефону ОСОБА_13 .

В подальшому 24.10.2024 ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_12 надали вказівку ОСОБА_13 збути ОСОБА_28 замовлений останнім наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадону) та здійснити відправку згаданого наркотичного засобу через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_28 до м. Славута Шепетівського району, Хмельницької області.

Так, 24.10.2024 ОСОБА_35 діючи в складі злочинної організації на виконання вказівок ОСОБА_8 та із ОСОБА_12 , попередньо отримавши від ОСОБА_12 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадону) в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час спілкування у месенджері «WhatsApp» із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_28 , отримавши від останнього замовлення згаданого наркотичного засобу повідомив ОСОБА_28 про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , на що ОСОБА_28 цього ж дня здійснив перерахунок зазначених коштів на вказаний ОСОБА_13 банківський рахунок.

В подальшому 25.10.2024 у невстановлений проміжок часу ОСОБА_13 , діючи в якості виконавця злочинної організації та на виконання раніше наданих вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації, знаходячись у відділенні №315 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Романа Ратушного, 41, шляхом відправлення посилки із ТТН 0165, до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Славута, Шепетівського району, Хмельницької області на ім`я ОСОБА_28 (особа під зміненими даними) збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадоном) масою 0,8820405 г, відповідно, який знаходився у коробці з під цукерок.

Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця ІІ Список № 1), метадон (фенадон) віднесено до наркотичного засобу, обіг якого обмежено».

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду. Захисник підозрюваного у судовому засіданні уважав, що строку у 1 міс. буде достатньо для завершення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_36 та його захисник у судовому засіданні не заперечили проти продовження строку досудового розслідування, однак зауважили, що необхідні слідчі та процесуальні дії можна завершити протягом 1-2 міс.

Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник у судовому засіданні у судовому засіданні висловили думку про визначення одномісячного строку для потреб завершення досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_9 та її захисник у судовому засіданні пояснили, що досудове розслідування не було активним, зокрема не була допитана підозрювана, яка не причетна до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень та не проведені жодні інші слідчі дії, а відтак просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання. Зазначили, що для долучення до матеріалів кримінального провадження висновків судових експертиз достатньо одного дня. Вирішення питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які діяли у складі вказаної злочинної організації та виділення в окреме провадження матеріалів за фактами вчинення особами злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, незаконного поводження із вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами та інших злочинів не у складі злочинної організації у окремі провадження, виконання вимог ст. 290 КПКК України не є підставою для продовження строку досудового розслідування. Уважає, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для розсекречення матеріалів НСРД, проведення оглядів, отримання документів на підставі тимчасових доступів та для проведення необхідних слідчих дій.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання з підстав неефективності досудового розслідування та не проведення протягом двомісячного строку необхідних слідчих та процесуальних дій, в тому числі не проведення допиту підозрюваного. Акцентували, що підозрювані не повинні нести негативні наслідки внаслідок штучного затягування строку досудового розслідування, спричиненого дорученням здійснення досудового розслідування Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у м.Києві.

Підозрюваний ОСОБА_13 та його захисник у судовому засіданні підтримали думку інших підозрюваних та їх захисників та заперечили проти продовження строку досудового розслідування до 6 міс., вважаючи достатнім визначити більш короткий строк.

Підозрювана ОСОБА_8 та її захисник у судовому засіданні пояснили, що уважають, що строку у 1 міс. буде достатньо для завершення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судовому засіданні уважали можливим частково задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування максимально до чотирьох місяців, звернувши увагу на те, що слідчим не було долучено клопотання доказів призначення експертиз зброї, вибухотехнічних експертиз, експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, судово-біологічних експертиз, а також фактичне направлення їх на виконання; доказів на підтвердження неможливості їх виконання протягом тривалого строку. Жодних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не було проведено, водночас проведення оглядів, отримання документів на підставі ухвал про тимчасовий доступ, потреба у яких існує згідно із клопотанням слідчого, не потребує такого тривалого строку, про який зазначено у клопотанні. Зауважує, що кримінальне провадження розслідується з 23.03.2023 та уже налічує 29 томів, а тому значний масив доказів у ньому уже здобуто. Також зауважила на неефективності досудового розслідування та не проведення протягом двомісячного строку необхідних слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000147 від 23.03.2023, відомості у якому внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 306, ч.1, ч.2 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_37 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_13 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 307 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України.

13.11.2024 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.11.2024 відносно підозрюваних було застосовані запобіжні заходи у виді тримання під вартою на строк по 10.01.2025.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 13.01.2025 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено кількістю епізодів ймовірно вчинених кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, тяжкістю інкримінованих кримінальних правопорушень, а також додаткового встановлення у ході досудового розслідування кола осіб - потенційних потерпілих від кримінальних правопорушень, що вимагає проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зокрема, слідчий вказує, що у даному кримінальному проваджені необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз зброї, вибухотехнічних експертиз, в тому числі комплексних, а також експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, судово-біологічних експертиз, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень членами злочинної організації; провести додаткові допити в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 ; із урахуванням отриманих висновків експертів, проведених слідчих дій, повідомити про зміну підозр за фактами вчинення кримінальних правопорушень у незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконного поводження із вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а також за наявності підстав у вчиненні інших злочинів, вирішити питання щодо розсекречення процесуальних документів у виді клопотань, ухвал, доручень, постанов, протоколів та додатків, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД); провести огляд вилучених під час проведення обшуків в межах даного кримінального провадження речей та предметів, які визнані речовими доказами, зокрема мобільних терміналів, записників, відеореєстраторів, жорстких дисків та флеш накопичувачів, інших речей та предметів; підготувати клопотання та провести тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, щодо руху коштів по рахунках підозрюваних, з метою перевірки перерахунку грошових коштів від осіб під зміненими анкетними даними, що здійснювалось під час проведення контролів за вчиненням злочинів, а також провести аналіз та огляд вилученої інформації; підготувати клопотання та провести тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта», з метою вилучення інформації та відеозаписів щодо відправлення та отримання посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та прекурсорами особі під зміненими анкетними даними, що здійснювалось під час проведення контролів за вчиненням злочинів, а також іншим особами, а також провести аналіз та огляд вилученої інформації; вирішити питання щодо виділення фактів вчинення особами злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, незаконного поводження із вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами та інших злочинів не у складі злочинної організації у окремі провадження; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчою суддею з`ясовано, що фактично після визначення підслідності у даному кримінальному провадженні за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, досудове розслідування не було активним та слідчий у судовому засіданні пояснив, що усі докази, які приєднані до матеріалів, фактично були здобуті під час проведення досудового розслідування слідчими СУ ГУНП у Хмельницькій області.

Відомо, що постановою заступника керівника Генерального прокурора ОСОБА_38 від 02.01.2025 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 було доручено слідчим СУ ГУНП у Хмельницькій обл., однак вказане не може бути розцінене слідчою суддею в якості обставини, що перешкоджала здійснити необхідні слідчі та процесуальні дії раніше.

При цьому, в обґрунтування доводів клопотання слідчий, з-поміж іншого, покликався на потребу завершення судових експертиз зброї, вибухотехнічних експертиз, в тому числі комплексних, а також експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютерно-технічних експертиз, судово-біологічних експертиз, однак постанови про їх призначення та направлення на виконання не долучив. Тоді як відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

А тому слідча суддя позбавлена можливості їх дослідити та переконатися, що дійсно мінімально можливий строк, необхідний для завершення призначених у провадженні експертиз, складає саме 6 міс.

Відносно ж інших слідчих та процесуальних дій, про які йдеться у клопотанні, зокрема проведення додаткових допитів підозрюваних, повідомлення їм про зміну підозр, вирішення питання щодо розсекречення матеріалів НСРД, проведення оглядів вилучених під час проведення обшуків в межах даного кримінального провадження речей та предметів, підготовка клопотання та проведення тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ та ТОВ «Нова Пошта», то вони не є винятково складними та тривалими по часу їх виконання.

Щодо аргументів сторони обвинувачення про необхідність вирішення питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які діяли у складі вказаної злочинної організації, що обґрунтовує, на думку слідчого та прокурора, з-поміж іншого, потребу у продовженні строку досудового розслідування саме до 6 міс., то вони відхиляються слідчою суддею у зв`язку із наступним.

Так, ч. 2 ст. 295-1 КПК України указано вимоги, які висуваються законом до клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, яке має містити: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Системне тлумачення даних норм закону дозволяє дійти висновку, що підстави, які надані законом та якими обґрунтовуються можливість продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, пов`язуються виключно з обставинами розслідування конкретного кримінального правопорушення, у якому особі пред`явлено підозру.

Згідно із ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті (протиправність та необґрунтованість клопотання), слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Окрім того, слід врахувати і те, що кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, має бути здійснено невідкладно та кожному гарантується право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите (ч. 4,5 ст. 28 КПК України).

А відтак посилання на необхідність зібрання доказів причетності інших осіб до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, яким не повідомлено про підозру, у якості підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_39 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру, не може бути враховано судом.

Строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені ст. 219 КПК України, тому аргумент сторони обвинувачення про їх врахування при вирішенні клопотання відхиляються слідчим суддею.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій та сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в чотирьохмісячний термін, який закінчується 13.01.2025 неможливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч.1, 2, 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 307 КК України, - до чотирьох місяців.

В задоволенні решти вимок клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя