УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000249 від 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 03.09.2022 невідома особа із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картка НОМЕР_1 - знято 6500 грн. та картка НОМЕР_2 - знято 6500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на суму 13000 грн.

20.02.2023 невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 , та з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , 09.03.2023 зняла 2000 гривень.

22.03.2023 з заявою звернувся ОСОБА_6 , про те, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було списано 7300 гривень.

23.05.2023 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , про те, що з платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 і НОМЕР_6 і НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , невідомою особою було знято 24 000 гривень.

05.06.2023 із заявою звернувся ОСОБА_8 , про те, що невідома особа, незаконно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7700 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

12.06.2023 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 про те, що невідома особа із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 зняла грошові кошти в сумі 4000 гривень.

14.06.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , про те, що 12.06.2023, невідомі їй особи з банківської кратки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 , зняли 122 468 грн.

21.06.2023 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_11 , про те, що 20.06.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , у загальній сумі 15116 грн., перерахувавши їх із банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на невідомий рахунок.

22.06.2023 приблизно о 14.00 год. громадянин ОСОБА_12 моб.тел. НОМЕР_14 , з метою отримання матеріальної допомоги через Телеграм канал перейшов за посиланням, після чого з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_15 відбулось списання грошових коштів у сумі 9822 гривень.

07.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що 03.07.2023 перейшовши на сайт за посиланням в соціальній мережі «Facebook» де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, а 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.

07.07.2023 невстановлена особа з банківської картки ОСОБА_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_17 знялись грошові кошти в сумі біля 50000 гривень.

27.06.2023 невідома особа, з банківської картки НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_15 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 46000 грн..

20.07.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_16 про те, що 19.07.2023 з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_19 , було списано 27 000 грн.

22.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_17 , про те, що 21.07.2023 невідомі особи з банківської картки № НОМЕР_20 , списали грошові кошти у сумі 200 грн., а також з банківської картки НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 10978 грн. та з картки НОМЕР_22 грошові кошти у сумі 2400 грн., чим спричинено заявниці матеріального збитку на суму 13 578 грн.

Надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , перерахували 13000 грн.

22.07.2023 звернулася ОСОБА_19 , про те, що з її банківської картки НОМЕР_24 , було знято 59600 гривень.

01.08.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_20 , про те, що знайшовши оголошення про надання допомоги в соціальній мережі «Facebook», з кредитної картки НОМЕР_25 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято 61464 грн.

03.08.2023 о 15:00 до ОСОБА_21 , зателефонували невідомі особи та з її банківської картки НОМЕР_26 заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 9 400 гривень.

10.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що невідома особа з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_27 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 14400 гривень на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_28 .

19.08.2023 невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_23 , та заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 Євро з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_29 .

30.08.2023 надійшла заява ОСОБА_24 , про те, що 25.08.2023, невідома особа, отримала дані банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 64 900 грн.

04.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_25 , про те, що невстановлена особа з її банківської карти № НОМЕР_31 було списано 64 700 грн.

06.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_26 , про те, що 03.09.2023 із його банківського рахунку НОМЕР_32 , було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 4900 гривень та 54 гривні комісії.

06.09.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_33 , в сумі 15600 грн., які належать ОСОБА_27 .

11.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_28 , про те, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 , було списано 12300 грн.

19.09.2023 із заявою звернувся ОСОБА_29 , про те, що 18.09.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_35 заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн.

19.09.2023 звернулася ОСОБА_30 про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 із рахунку НОМЕР_36 , та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_37 .

21.09.2023 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_38 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти потерпілого НОМЕР_39 у сумі 64655 на карту НОМЕР_40 .

30.09.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 , про те, що з банківської картки НОМЕР_41 знято 6115,50 грн.

30.09.2023 звернувся ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що з банківських карток НОМЕР_42 та НОМЕР_43 було знято 65000 гривень.

06.10.2023 звернення ОСОБА_34 про те, що 24.08.2023 до його дружини, невідома особа, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6300 грн., шляхом списання їх з її банківського рахунку НОМЕР_44 .

17.10.2023 надійшла зава від ОСОБА_35 про те, що 16.10.2023р. з його картки НОМЕР_45 списано 19000 гривень.

19.10.2023 звернувся ОСОБА_36 , про те, що 16.10.2023 з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_46 та НОМЕР_47 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.

20.10.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_37 , про те, що з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 , списано 60 000 грн.

03.11.2023 із заявою звернулась гр. ОСОБА_38 про те, що 31.10.2023 з банківської карти НОМЕР_49 списані грошові кошти на загальну суму 31755 гривень.

04.12.2023 надійшла заява ОСОБА_39 , про те, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 , списано 3300 грн.

07.12.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_40 , про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_51 списано 19500 гривень.

21.12.2023 звернувся ОСОБА_41 про те, що невідома особа, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_52 на рахунок банківської картки НОМЕР_53 списано 64000 гривень.

21.12.2023, з банківської картки ОСОБА_42 № НОМЕР_54 , списано 1419 грн.

24.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_43 , те, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_55 списано 3.150 грн., та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_56 списано 17.500 грн., чим завдали збитку на загальну суму 20650 грн.

27.12.2023 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_44 , про те, що 26.12.2023 з її рахунку НОМЕР_57 знято 60000 гривень.

30.12.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_45 , про те, що із двох його банківських карток: НОМЕР_58 та НОМЕР_59 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 43 500 гривень.

09.01.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_46 , про те, що із картки № НОМЕР_60 із номером банківського рахунку НОМЕР_61 було здійснено три транзакції, на загальну 64000 гривень.

15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_47 , про те, що 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_62 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_63 - 4300 грн.

16.01.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_48 про те, що 15.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_64 рахунок № НОМЕР_65 списано 6200,00 грн. (та 67 грн. комісії) на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 .

Надійшло звернення від ОСОБА_49 , про те, 03.02.2023 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_67 списано 3350 грн.

17.02.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_50 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_51 , 16.01.2024 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_68 , були перераховані кошти в сумі 9100 грн.

Невідома особа, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списала 671258 кошти в сумі 7239 гривень, що належали ОСОБА_52 .

З письмовою заявою звернулася ОСОБА_53 , про те, що 23.02.2024 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_69 та НОМЕР_70 були зняті грошові кошти в сумі 4348 грн.

04.03.2024 із заявою звернувся гр. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_71 було списано кредитні кошти на загальну суму 35000 гривень.

04.03.2024 звернувся ОСОБА_55 , про те, що 03.03.2024 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_72 , списано 10400 грн.

15.01.2024 з заявою звернувся ОСОБА_56 , про те, що з кредитного рахунку заявника НОМЕР_73 списано 19500 грн.

24.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_57 , про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_74 , списано 10600 грн.

25.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_58 , про те, що 24.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_75 списано 41 000 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжними картками потерпілих:

ОСОБА_11 - на картку № НОМЕР_76 ;

ОСОБА_25 - на картку № НОМЕР_77 ;

ОСОБА_59 - на картку № НОМЕР_78 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , МФО банк - НОМЕР_80 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 ), неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000249 від 05.09.2022 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_76 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_82 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по 09.01.2025; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по 09.01.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя