Номер провадження 1-кс/754/1309/25
Справа № 754/5943/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2025 року Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , захисника - адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024 за №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до шести місяців, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2025 до Деснянського районного суд уміста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, мотивуючи тим, що завершити досудове розслідування в тримісячний строк, який закінчується 21.04.2025, не виявляється можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та значним обсягом дій, які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців.

Захисник та підозрювані у судовому засіданні, не заперечували проти продовження строку досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого, захисника, підозрюваних, дослідивши доводи клопотання та долучені на його обґрунтування матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Згідно ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотання прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 13.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч положенням законодавства, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років через державний кордон України під час дії воєнного стану, виїзд яким заборонений, шляхом укладання за грошову винагороду «фіктивного» шлюбу із громадянкою України, яка має групу інвалідності, та переправлення через державний кордон, як особи, яка має дружину із числа осіб з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України, а також оформлення громадян України чоловічої статі призовного віку фіктивної довідки до акту медико-соціальної експертної комісії із визначенням групи інвалідності з метою уникнення мобілізації до Збройних сил України та подальшого незаконного виїзду до країн Європейського Союзу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років через державний кордон України під час дії воєнного стану, виїзд яким заборонений, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, створила у соціальній мережі «Facebook» оголошення щодо укладання за грошову винагороду «фіктивного» шлюбу із громадянкою України, яка має групу інвалідності, та переправлення через державний кордон, як особи, яка має дружину із числа осіб з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України, а також оформлення громадянам України чоловічої статі призовного віку фіктивної довідки до акту медико-соціальної експертної комісії із визначенням групи інвалідності з метою уникнення мобілізації до Збройних сил України.

Продовжуючи свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно - небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , у липні 2024 року точна дата та час на досудовому слідстві не встановлена під час спілкування у соціальній мережі «Facebook» з громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є особою, якій на період дії воєнного стану виїзд за межі країни заборонений, запевнила останнього, що допомагає чоловікам призовного віку у оформленні відповідних документів для уникнення мобілізації у Збройні Сили України із можливістю виїзду за межі України та запропонувала за бажанням узгодити деталі при особистій зустрічі у місті Фастів Київської області, на що ОСОБА_8 погодився та ОСОБА_4 надала йому для комунікації контактні номери, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Після цього, у кінці квітня 2024 року точна дата та час на досудовому слідстві не встановлена, ОСОБА_4 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, перебуваючи на площі Соборна, 1 у м. Фастів Київської області під час особистого спілкування із ОСОБА_8 повідомила останньому, що з метою безперешкодного перетину ним державного кордону України та уникнення мобілізації до Збройних Сил України вона може оформити йому довідку медико соціальної експертної комісії м. Фастів Київської області із визначенням групи інвалідності за грошову винагороду, на що ОСОБА_8 погодився та в період з травня по грудень 2024 року передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 18500 доларів США за виготовлення вказаної довідки з метою подальшого зняття із військового обліку та перетину державного кордону України.

Разом із цим, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_8 , що виготовлення вказаної вище довідки буде потребувати значний період часу, а поки з метою безперешкодного перетину ним державного кордону України та уникнення мобілізації до Збройних Сил України запропонувала укладення фіктивного шлюбу із числа осіб жіночої статі які мають групу інвалідності, за що він має передати їй грошові кошти в сумі 3800 доларів США, за підшукання громадянки України, яка має групу інвалідності та подальшогоукладання «фіктивного» шлюбу та організації переправлення ОСОБА_8 через державний кордон, як особи, яка має дружину із числа осіб з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України, із яких 800 вона віддає вказаній вище жінці, яка вступить із ним у фіктивний шлюб.

На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився, після чого ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має другу групу інвалідності,повідомила їй про необхідність приїхати до неї із ОСОБА_8 з метою обговорення деталей укладення фіктивного шлюбу із останнім.

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_4 , умисел якої спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років через державний кордон України під час дії воєнного стану, виїзд яким заборонений, шляхом укладання за грошову винагороду «фіктивного» шлюбу із громадянкою України, яка має групу інвалідності, та переправлення через державний кордон, як особи, яка має дружину із числа осіб з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України, розуміючи протиправність своїх дій, із корисливих мотивів приїхала за адресою: площа Соборна, 1 у м. Фастів, Київської області, де знаходились ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з останньою, відповідно до розподілених ролей, під час спілкування з ОСОБА_8 , розуміючи, що він є особою, якій на період дії воєнного стану виїзд за межі країни заборонений, підтвердила останньому факт згоди на укладання «фіктивного» шлюбу з метою його незаконного переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду та подальшу сплату 10 000 гривень їй щомісячно за подальше перебування її у шлюбі із ОСОБА_8 .

В подальшому, діючи із корисливих мотивів на виконання спільного із ОСОБА_5 умислу ОСОБА_4 зазначила ОСОБА_8 , що 3800 доларів США він має надати їй після отримання свідоцтва про шлюб, на що ОСОБА_8 погодився та обумовив орієнтовну дату укладання «фіктивного» шлюбу.

За декілька днів ОСОБА_4 у телефонній розмові із ОСОБА_8 повідомила йому що укладання фіктивного шлюбу із ОСОБА_5 , відбудеться 04.05.2024 у приміщенні КП «Центр правової допомоги та реєстрації», що розташований за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, 1.

У ході досудового розслідування 21.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянню їх вчиненню порадами, наданням засобів для такого переправлення, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також 21.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянню їх вчиненню порадами, наданням засобів для такого переправлення, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.01.2025 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.01.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 18.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному продовженні продовжено до трьох місяців, а саме до 21.04.2025 включно.

Проте,закінчити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження та значним обсягом дій, які необхідно провести у вказаному провадженні.

Так, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: здійснити зняття грифу секретності з клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; звернутися з клопотанням до Київського апеляційного суду про зняття грифу секретності з ухвал на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; отримати ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та здійснити тимчасовий доступ щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, які перебувають у володінні та користуванні підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; зібрати матеріали, які характеризують осіб підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 291 КПК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, які обґрунтовують клопотання, зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні слідчого.

Під час розгляду клопотання з досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту, необхідності здійснення тимчасових доступів до речей та документів, встановленняи місцезнаходження та допит свідків, здійснити зняття грифу секретності з клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України, з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для виявлення обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваних, слід продовжити строк досудового розслідування, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024 за №0000307 щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,до шести місяців, тобто до 21.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1