Провадження № 1-кс/442/2028/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000291 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформації про те, кому належить банківська карта НОМЕР_1 , з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації за період з 15.12.2024 по 25.12.2024 по руху коштів банківської карти НОМЕР_1 , відкритої у банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 15.12.2024 по 25.12.2024;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 15.12.2024 по 25.12.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2024 близько о 12.35 год. невідома особа шахрайським способом під приводом позики заволоділа коштами, належними ОСОБА_11 , у сумі 9 500 грн, які останній переслав з належної йому банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , будучи у с. Лішня Дрогобицького району Львівської області. Вказує, що допитаний потерпілий ОСОБА_11 вказав, що 15.12.2024 близько 11.40 год. йому у мережі „Телеграм прийшло повідомлення від ОСОБА_12 , який попросив його позичити кошти у сумі 5 500 грн. Після чого вказав номер картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на яку скинути гроші. Зайшовши у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий ОСОБА_11 перерахував вищевказану суму на вказану банківську картку зі своєї банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_13 знову написав, щоб позичити йому ще 4 000 грн, після чого ОСОБА_11 виконав ще один платіж на вищевказану картку зі своєї банківської картки. Через деякий час, щоб з`ясувати терміни повернення коштів, ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_12 , проте останній повідомив, що не просив позичати ніяких коштів і ОСОБА_11 зрозумів що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Дізнавач наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до таких банківських документів:

інформації про те, кому належить банківська карта НОМЕР_1 , з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації за період з 15.12.2024 по 25.12.2024 по руху коштів банківської карти НОМЕР_1 , відкритої у банку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 15.12.2024 по 25.12.2024;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів, прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 15.12.2024 по 25.12.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1