Справа № 442/3411/24
Провадження № 1-кс/442/140/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000451 від 16.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації (в тому числі електронної ), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 16.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.04.2024 о 23:00 год. під приводом купівлі-продажу товару з використанням фішингового сайту, заволоділа її грошовими коштами, переказавши їх із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 6850 грн., чим завдала їй матеріальної шкоди.

Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 близько чотирьох років та має в своєму користуванні карткові рахунки № НОМЕР_1 карта для соціальних виплат, № НОМЕР_2 кредитна картка.

Так, може повідомити, що 15.04.2024, близько 21:00 нею на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виставлено оголошення про продаж дитячої сукні вартістю 700 грн. Так, через 30 хв. на месенджер «Теллеграм» їй надійшло повідомлення з незнайомого їй номеру телефону НОМЕР_3 . На даному обліковому записі знаходилося фото дівчини, яка цікавилася купівлею дитячої сукні, окрім того вона цікавилася також якістю виробу, чи присутні на одязі дефекти та як довго користувалися. З цього приводу у нас зав`язалася переписка. Врешті, невідома особа, з якою вона вела листування погодилася придбати товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомила, що зараз оформить замовлення та надішле їй посилання для заповнення даних картки на яку вона мала б очікувати надходження коштів після купівлі та відправки товару.

Згодом, дана особа скинула їй посилання та перейшовши по ньому вона побачила посилання зовні подібне на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Там, вона ввела дані банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , а саме це були дані: номер картки, CVV-код та термін дії картки. Однак, натиснувши «підтвердити», посилання перекинуло її на сайт подібний на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано, що банк обробляє дані та необхідно ввести номер телефону, після чого, вона ввела номер свого телефону. Оскільки підтвердження не відбулося, вона ввела дані інакшої банківської картки № НОМЕР_1 для соціальних виплат, однак підтвердження не відбувалося. Згодом, близько 23:00 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про списання коштів з обох її вищевказаних карток: а саме № НОМЕР_1 4400 грн. та № НОМЕР_2 2450 грн., разом сума складає 6850 гривень. Одразу ж після цього, вона звернулася до «покупця» з яким переписувалася в телеграм та повідомила, що з моїх карток зняті грошові кошти. Невідома особа, натомість надіслала мені посилання та повідомила, що необхідно звернутися в технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_4 та мені повернуть кошти. Однак, вже тільки після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Сума збитків наразі складає 6850 гривень. По даному факту, вона повідомила працівників банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала вищевказані картки, після цього отримавши 16.04.2024 у відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_3 виписки по карткових рахунках, вона звернулася з письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Окрім того, хочу додати, що в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 у платежах відображено, що грошові кошти з двох карткових рахунків були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 .

03.01.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 07.11.2024.

07.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 згідно якого в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів та системної інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 фінансовий номер НОМЕР_6 , але з виїмки встановлено, що фінансовий номер було змінено на НОМЕР_7 в результаті чого встановлено, що 15.04.2024 з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 о 23:04 год. грошові кошти в сумами 2450 грн. та 4400 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого грошові кошти з даної банківської картки переадресовуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи, що для ефективного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні та для з`ясування істини, а саме встановлення постійного місця перебування власника абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 «до і після» вчинення шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні інформації про трафіки вхідних та вихідних дзвінків в період з 15.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен (базових станцій) у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних трафіку вхідних та вихідних дзвінків номеру мобільного телефону НОМЕР_7 в період з 15.04.2024 по час винесення ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана, для встановлення місця знаходження особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформацію про з`єднання мобільного абоненту НОМЕР_7 вхідні та вихідні з`єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив`язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з`єднань в період з 15.04.2024 по 03.02.2025.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити:

1. Адреса розташування базової станції;

- Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2. Дата, час та тривалість з`єднання;

3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, IMEI);

4. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

5. З`єднання нульової тривалості;

6. З наявності контрактної угоди відомості про абонента;

7. Інформація щодо руху коштів.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1