Справа №522/5180/25
Провадження №1-кс/522/1896/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Встановлено, що окружна прокуратура м. Остроленка за номером справи №3004-1.Ds.34.2021 здійснювала нагляд за розслідуванням, розпочатим у період з 1 грудня 2018 року по 31 травня 2019 року у Варшаві, через короткі проміжки часу, у виконанні заздалегідь визначеного наміру та з метою досягнення фінансової вигоди, відповідно до прийнятого розподілу ролей, з метою перешкоджання або суттєвого перешкоджання встановленню злочинного походження коштів, місця їх приховування та заволодіння, укладенню договорів обслуговування банківських рахунків, а потім шляхом введення в оману уповноважених осіб, які працюють у різних фірмах, що становлять кредитну установу в розумінні Закону від 12 травня 2011 року Про споживацький кредит, щодо даних особи, яка звертається за кредитом, і наміру його повернути, надання їх та спроби призвести до невигідного розпорядження майном щодо наданих кредитів та прийняття їх як фінансової вигоди, що походить від вчинення забороненого діяння, що полягає у вимаганні їх, шляхом переказу коштів на банківський рахунок, тобто діяння, передбачене параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу та параграфом 1 статті 297 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 299 параграф 2 Кримінального кодексу у поєднання зі статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 1 параграф 2 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

З огляду на викладене, компетентні ограни Республіки Польщі просять надати міжнародно правову допомогу, а саме встановити місцезнаходження ОСОБА_4 та провести процесуальні дії за його участю.

Розгляд запиту доручено СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області під час якого в ході запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перебування на обліку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) як найманого працівника надали відповідь що ОСОБА_4 востаннє перебував на обліку в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, як найманий працівник в січні 2025 року

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №3004-1.Ds.34.2021та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_4 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси, про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації та електронних/фізичних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Надати нформацію щодо податкових розрахункових сум доходів,

які були нараховані громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Надати інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за останні 5 років;

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, із можливістю вилучення оригіналів (або копій) документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1