Справа № 455/561/25
Провадження № 1-кс/455/112/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000128 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.03.2025 старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 10.03.2025 у відділення поліції № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.03.2025 близько 00:17 год. він виявив, що з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 58 682,50 грн., а саме проведено онлайн-оплату з подвійною конвертацією за послуги «mytrip_», при цьому ОСОБА_5 жодних банківських операцій не здійснював, жодних дій зі своєю банківською карткою не проводив.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Представник AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження № 0000128, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 11.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по цьому кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є у т.ч. ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду клопотання встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, і його слід задовольнити.

Керуючись ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000128 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , а також слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , якому відповідає банківська кредитна картка НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 09:00 год 09.03.2025 до 00:30 год 10.03.2025 із зазначенням наступної інформації з можливістю її викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу;

2) повних анкетних даних фізичної чи юридичної особи, на яку відкритий рахунок (картка);

3) номер банківського рахунку, який відповідає вказаній банківській карті;

4) наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до даної банківської картки із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

5) номер та адреса відділення банку, в якому був відкритий даний банківський рахунок (картка);

6) місце здійснення операції (якщо операцію відбулася "онлайн, прошу вказати ІР-адресу пристрою, через який відбувався вхід у мобільний банкінг та номер ІМЕІ-лу пристрою, з допомогою якого відбувався вхід), подальший рух (перераховування або зняття готівкою, або онлайн оплата послуг) з вказаних рахунків грошових коштів;

7) інформації про рух коштів по банківській карті чи банківському рахунку, на який були перераховані грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (перераховування на інші банківські картки або зняття готівкою) за останніх три місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій;

8) перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

9) назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

10) номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

11) адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням;

12) інформацію про всі ІР-адресй, які були використані для входу в онлайн сервіс з управління цією банківською картою, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування банку, якщо таке було проведено,

Строк дії даної ухвали встановити до 18.05.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1