Справа № 473/1333/25
Номер провадження 1-кс/473/323/2025
У Х В А Л А

іменем України

"20" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000263,

ВСТАНОВИВ:

До Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, довівши до потерпілого інформацію про блокування його рахунків, дізналась номер його карткового рахунку № НОМЕР_1 , пін-код, з використанням яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з вказаного рахунку на невідомий рахунок перевела кошти у загальній сумі 51 000 грн.

10.03.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, надав невідомій йому особі власні номери карткових рахунків - пенсійної картки № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 . Назвав пін-коди обох карток. Спілкувався з невідомим по телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після завершення телефонної розмови в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявив, що з його кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 на пенсійну картку № НОМЕР_1 переведено кошти двома переказами у сумі 25000 грн та 19000 грн. В подальшому з пенсійного рахунку № НОМЕР_1 переведено кошти на невідомі рахунки двома переказами: 29000 грн, 22000 грн. Час здійснення переказу 08:54 год, дата переказу 10.03.2025.

Фрагмент рахунку на який переведено кошти НОМЕР_5 .

Інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №№0000263 від 10.03.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надіслала суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за № №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №№0000263 .

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №№0000263 задовольнити.

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді:

- роздруківку (виписку) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.03.2025 до часу зняття грошових коштів, які надійшли на вказаний рахунок НОМЕР_8 о 08:54 год (суми переказу: 29000 грн, 22000 грн) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів. їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- роздруківку (виписку) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.03.2025 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРГІО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повні анкетні дані про особу на яку відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді зроблених під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій по зняттю чи переказу на інший рахунок, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, що стосуються списання коштів з вказаного рахунку 10.03.2025 о 08:54 год, суми переказу: 29000 грн. 22000 грн.;

- ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час проведення операцій по переказу коштів з 08:40 год до 09:00 год.;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1