Справа № 592/5235/25
Провадження № 1-кс/592/2440/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.11.2024 по 05.11.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинивши матеріальної шкоди на суму 80 000 грн. Грошові кошти частково знято за допомогою банкоматів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Також грошові кошти у сумі 10 000 грн. перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ЖЄО 26465 від 18.03.2025).

До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, відповідно до якого з банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що банківські карткиможуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- копії клієнтських справ осіб, якім належать банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформація про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічна інформація в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським карткам за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.11.2024 по 00.00 год. 01.12.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним банківським рахункам за вказаний період часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000780 від 19.03.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1