Справа №: 398/722/25
провадження №: 1-кс/398/235/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" лютого 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001723 від 09.11.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001723 від 09.11.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.11.2024 року близько 18:42 години невстановлена особа, під приводом надання виплати в розмірі 1 тис. грн. у соціальній мережі Facebook шляхом публікації відповідного оголошення, яке містило у собі фішингове посилання заволоділа належними мешканці с. Нова Прага ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами у сумі 75 тис. грн., які було списано із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після того, як остання перейшла за відповідним посиланням та ввела платіжні дані вищевказаної банківської картки.

Крім того в ході допиту потерпілої було встановлено, що 06.11.2024 року після введення потерпілою платіжних даних банківської картки, їй з номера мобільного НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка не представилася та повідомила, що для отримання виплати необхідно виконати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі ті дії, які вона скаже, зміст даних маніпуляцій заявниці не був зрозумілий. Після виконання усіх вказівок особи, ОСОБА_4 повторно авторизувалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити наявність обіцяних грошових коштів, однак виявила, що з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv» було списано грошові кошти сумою 75 тис. грн. трьома транзакціями 14 та 29 тис. відповідно.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої, виписки з банківського рахунку.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 08.11.2024 до 00:00 години 09.11. 2025 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2024 року близько 18:42 години невстановлена особа, під приводом надання виплати в розмірі 1 тис. грн. у соціальній мережі Facebook шляхом публікації відповідного оголошення, яке містило у собі фішингове посилання заволоділа належними мешканці с. Нова Прага ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами у сумі 75 тис. грн., які було списано із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після того, як остання перейшла за відповідним посиланням та ввела платіжні дані вищевказаної банківської картки.

Крім того в ході допиту потерпілої було встановлено, що 06.11.2024 року після введення потерпілою платіжних даних банківської картки, їй з номера мобільного НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка не представилася та повідомила, що для отримання виплати необхідно виконати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі ті дії, які вона скаже, зміст даних маніпуляцій заявниці не був зрозумілий. Після виконання усіх вказівок особи, ОСОБА_4 повторно авторизувалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити наявність обіцяних грошових коштів, однак виявила, що з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv» було списано грошові кошти сумою 75 тис. грн. трьома транзакціями 14 та 29 тис. відповідно.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період воєнного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої, виписки з банківського рахунку.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 години 08.11.2024 до 00:00 години 09.11. 2025 року.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001723 від 09.11.2024 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0001723 від 09.11.2024, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год 08.11.2024 року до 00:00 год 09.11.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 08.11.2024 року до 00:00 години 09.11.2024 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 08.11.2024 року до 00:00 години 09.11.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11