Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2556/2024 Справа № 641/3281/24
УХВАЛА
19 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , останній пояснив, що 10.05.2024 року близько 14:00 год. знаходився за адресою свого мешкання. В цей час мені у мобільному додатку «Вайбер» із чату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій він перебував тривалий час, у зв`язку з тим, що грає із знайомими у футбол, які також перебувають у вказаній групі, надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 . Вказаний номер у нього був підписаний як « ОСОБА_6 », оскільки вони знайомі близько 5 місяців, та грають у футбол разом. Повідомлення містило інформацію, про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочинає виплати від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 12 500 грн. Також у повідомленні містилось посилання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким треба перейти для отримання грошових коштів, після того як він перейшов за вказаним посиланням відкрилась сторінка мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаній сторінці необхідно було авторизуватись, а саме ввести дані. Він ввів номер своєї банківської карти, пін-код від карти, нижче також була графа для вводу мобільного телефону, яку також заповнив, ввівши свій номер телефону, після чого натиснув кнопку продовжити. Одразу після виконаної дії почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у телефоні говорив «автовідповідач», який називав код, який необхідно було ввести у відповідні графи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перший код складався з чотирьох цифр, а другий з шести, які саме цифри називали не пам`ятає. Ввівши відповідні дані, на екрані телефону висвітилося повідомлення: «Ваша заявка прийнята, чекайте», після чого з його карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали списуватись грошові кошти, а саме: 1)10.05.2024 о 15:02 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:04 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 3) 10.05.2024 о 15:05 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 4) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 5) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 6) 10.05.2024 о 15:09 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 7) 10.05.2024 о 15:10 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 8) 10.05.2024 о 15:11 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 9) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 10) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 11) 10.05.2024 о 15:13 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 12) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 13) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 14) 10.05.2024 о 15:15 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 15) 10.05.2024 о 15:18 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 16) 10.05.2024 о 15:19 відбулось списання грошових коштів на суму 1 650 грн.: 17) 10.05.2024 о 15:22 відбулось списання грошових коштів на суму 330 грн. Крім того, в описі транзакцій було написано, що грошові кошти було переведено між картками « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього він заблокував карту та зателефонував до знайомого ОСОБА_6 , який надіслав посилання нібито про отримання грошової допомоги, але він повідомив, що його аккаунт було взламано та він нічого не надсилав та на даний час його акаунт у мобільному додатку «Вайбер» на даний час не працює.
Крім того, 03.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 04.06.2024 та встановлено що грошові кошти з карти потерпілого були переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 сімнадцятьма транзакціями 10.05.2024 у період часу з 15:02 год. по 15:22 год.
Крім того, 12.09.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 24.07.2024 та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою банківську карту на загальну суму 31 650 грн. та після цього здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 1) 10.05.2024 о 15:16:32 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 27 800 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:20:04 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 3 800 грн.
Крім того, 23.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 10.10.224 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив переказ грошових коштів, а саме: 10.05.2024 о 15:18:27 зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 переказав грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на суму 27 250 грн. та 10.05.2024 о 15:24:11 зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 переказав грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 на суму 3 850 грн.
Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 05.11.2024 та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та останній отримав грошові кошти 10.05.2024 о 15:18:27 год. на суму 27 250 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів, а саме: 1) 10.05.2024 о 16:09:50 год. здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_9 на суму 10 500 грн.; 2) 10.05.2024 о 20:29:30 год. здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_10 на суму 4 000 грн.; 3) 11.05.2024 о 01:21:36 год. здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_11 на суму 3 500 грн.; 4) 11.05.2024 о 11:56:52 год. здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_12 на суму 650 грн.; 5) 11.05.2024 о 14:16:31 год. здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_12 на суму 1120 грн.
Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та останній отримав грошові кошти на свій рахунок 10.05.2024 о 15:24:11 на суму 3 850 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 10.05.2024 о 15:27:45 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на суму 24 500 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківських карток та інформації щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу допиту ОСОБА_5 від 14.05.2024 року; виписку по картковому рахунку; скриншоти транзакцій тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , а саме: даних щодо власника банківських карток (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 10.05.2024 року по 10.12.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактний телефон: НОМЕР_14 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1