Справа № 761/8224/25
Провадження № 1-кс/761/6090/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000781, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

26 лютого 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000781, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Заяву ОСОБА_5 щодо придбання нерухомого майна від 08.12.2020 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:002:0060 від 01.02.2024 на 1 арк.;

- Заяву про згоду на продаж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 04.08.2021 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:013:0001 від 01.04.2024 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:010:0070 від 17.02.2024 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :03:059:0021 від 20.05.2024 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:201:0002 від 08.04.2024 на 1 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку виданий ОСОБА_12 від 20.08.2009 р. на 1 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 13.08.2007 р. на 3 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.;

- Кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 , виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.;

- Кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 в від 22.01.2022 р. на 5 арк.;

- Кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_4 виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-52 від 22.01.2022 на 1 арк.;

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-51 від 22.01.2022 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:007:0076 від 19.12.2023 на 3 арк.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000781, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 по 2023 рік невстановлені особи за результатами безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» для приватних домогосподарств, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, розташованими на території Київської області, шляхом внесення до заяв - повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств недостовірних відомостей щодо наявності власних приватних домогосподарств, привласнили кошти ПрАТ «НЕК «Укренерго» в особливо великих розмірах, що призвело до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом» на суму понад 91 млн грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 січня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , з метою виявлення та вилучення речей і документів за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2024 р., а саме: договорів про купівлю-продаж електроенергії за «зеленим» тарифом ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_10 ) та додатків до них, документів, які надавались до заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки, документів щодо право власності на земельні ділянки зазначених осіб, а також на об`єкти нерухомості (на території яких здійснюється генерація сонячної енергії), документів щодо поділу зазначених об`єктів нерухомості; носіїв інформації, на яких зберігається електронні файли з інформацією по вищевказаним фінансово-господарським відносинах, пов`язаних з безпідставним отриманням оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом»; нотаток та записників, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, документів та чорнових записів, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 січня 2025 року, 24 лютого 2025 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено заяву ОСОБА_5 щодо придбання нерухомого майна від 08.12.2020 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:002:0060 від 01.02.2024 на 1 арк.; заяву про згоду на продаж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 04.08.2021 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:013:0001 від 01.04.2024 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:010:0070 від 17.02.2024 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :03:059:0021 від 20.05.2024 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:201:0002 від 08.04.2024 на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку виданий ОСОБА_12 від 20.08.2009 р. на 1 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 13.08.2007 р. на 3 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.; кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 , виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.; кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 в від 22.01.2022 р. на 5 арк.; кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 в виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.; довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-52 від 22.01.2022 на 1 арк.; довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-51 від 22.01.2022 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:007:0076 від 19.12.2023 на 3 арк.

Постановою детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_26 від 24 лютого 2025 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити. Крім того зазначив, що постановою детектива другого відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_26 від 03 березня 2025 року у кримінальному провадженні № 0000781 від 11 червня 2024 року, призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України, щодо майна, яке вилучено під час проведення обшуку.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000781 від 11 червня 2024 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважає необґрунтованим та недоцільним. На підтвердження своїх доводів адвокат ОСОБА_4 надав письмові заперечення.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, формують внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, яке полягає у привласненні коштів, які було ввірені особі чи перебували в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, та містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000781 від 11 червня 2024 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: заяву ОСОБА_5 щодо придбання нерухомого майна від 08.12.2020 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:002:0060 від 01.02.2024 на 1 арк.; заяву про згоду на продаж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 04.08.2021 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:013:0001 від 01.04.2024 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:010:0070 від 17.02.2024 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :03:059:0021 від 20.05.2024 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:201:0002 від 08.04.2024 на 1 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку виданий ОСОБА_12 від 20.08.2009 р. на 1 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 13.08.2007 р. на 3 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.; кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 , виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.; кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 в від 22.01.2022 р. на 5 арк.; кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 в виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.; довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-52 від 22.01.2022 на 1 арк.; довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-51 від 22.01.2022 на 1 арк.; довіреність між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:007:0076 від 19.12.2023 на 3 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000781, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 24 лютого 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Заяву ОСОБА_5 щодо придбання нерухомого майна від 08.12.2020 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:002:0060 від 01.02.2024 на 1 арк.;

- Заяву про згоду на продаж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 від 04.08.2021 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:013:0001 від 01.04.2024 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:010:0070 від 17.02.2024 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :03:059:0021 від 20.05.2024 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :01:201:0002 від 08.04.2024 на 1 арк.;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку виданий ОСОБА_12 від 20.08.2009 р. на 1 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 13.08.2007 р. на 3 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.;

- Кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 , виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 від 22.01.2022 р. на 5 арк.;

- Кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_3 виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_3 в від 22.01.2022 р. на 5 арк.;

- Кваліфікований сертифікат за адресою: АДРЕСА_4 виданий ОСОБА_13 від 10.07.2014 на 1 арк.;

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-52 від 22.01.2022 на 1 арк.;

- Довідку про показники об`єкта нерухомого майна видна ТОВ «ВЛАДИКО» №1-51 від 22.01.2022 на 1 арк.;

- Довіреність між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 щодо розпорядження земельною ділянкою з номером :02:007:0076 від 19.12.2023 на 3 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1