Справа №465/9771/24
Провадження1-кс/465/2059/24
УХВАЛА

слідчого судді

31.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000649 від 06.12.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000649 від 06.12.2020, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 05.12.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 14.11.2024 по 17.11.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 66 900 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказав 7 транзакціями зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківські карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 .

У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 14.11.2024у мобільному додатку «Telegram» побачив пост з приводу дистанційного заробітку, яке зацікавило. Перейшовши за посиланням, у мобільному додатку «WhatApp» надійшло повідомлення з приводу заробітку в Інтернеті. Йому було запропоновано переглядати відео у мобільному додатку «Тік-Ток», та надіслали посилання на відео. В результаті чого, у мобільному додатку «WhatApp» було надіслано посилання на телеграм канал, де останній продовжував виконувати запропоновану роботу. Крім того, в телеграм каналі йому було запропоновано надіслати свої дані та номер банківської карти з метою оплати за виконану роботу, на що останній погодився, вказавши свої дані та банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 . Після цього, йому було перераховано перший заробіток у сумі 105 грн. Впродовж дня йому надходили різноманітні завдання, за кожне з який отримував 30 грн. Крім того, зазначає, що коли сума накопичувалася до 120 грн. її одразу перераховувати на його банківську карту.

15.11.2024 йому було запропоновано заробляти більше ніж 30 грн за перегляд одного відео, тобто йому необхідно було перерахувати на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 500 грн., в результаті чого йому повернуть 650 грн., на що останній погодився.

15.11.2024 о 10:48 год. він зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив транзакцію на суму 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, 15.11.2024 о 13:02 год. йому було запропоновано більший заробіток, однак необхідно вкласти. Він зазначив, що на банківській карті у нього є грошові кошти у сумі 1000 грн. В результаті чого, йому було надіслано банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 1000 грн. Після цього, протягом двох годин, він виконував завдання, які йому надсилали, в результаті чого, о 15:45 год. на його банківську карту було зараховано грошові кошти у сумі 1 860 грн. за виконану роботу.

16.11.2024 він знову вирішив виконувати завдання з метою збільшити заробіток. В результаті чого, йому було запропоновано перерахувати грошові кошти у сумі 3000 грн., на що останній погодився.

16.11.2024 о 11:25год. грошові кошти у сумі 3 000 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В результаті описаних дій його запросили до іншого куратора, який повідомив, що необхідно виконати ще одне завдання для виведення коштів. Суть завдання полягала у перерахуванні грошових коштів у сумі 8 600 грн., на що останній погодився.

16.11.2024 о 17:14 год. було перераховано грошові кошти у сумі 8 600 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, з метою вивести кошти, останній здійснив ще одну транзакцію грошових коштів у сумі 26 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті описаних дій, грошові кошти вивести не вдалося, оскільки куратор повідоми, що необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 26 800 грн., на що останній погодився.

16.11.2024 о 20:25 год. було здійснено транзакцію грошових коштів у сумі 23 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в банку спрацював ліміт на перекази і йому не дозволено здійснення транзакції у повному обсязі.

Після чого, 17.11.2024 о 09:14 год. він перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 3 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після здійснених вищеописаних транзакцій, йому було надано інструкції з приводу виводу грошових коштів, однак грошові кошти не вдалося вивести у зв`язку з тим, що останній не правильно виконував завдання, а також на нього накладено штраф. Крім того, з метою вивести кошти необхідно перерахувати ще 42 000 грн.

Сума завданих збитків 66 900 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000649, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 14.11.2024 по дату виконання ухвали.

2. Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1