Справа № 442/1379/25
Провадження № 1-кс/442/239/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 лютого 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за № 0000873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2023 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване зверненням до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з просьбою прийняти міри до невідомої їй особи, яка шахрайським способом під приводом отримання грошової допомоги в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , заволоділа з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами на суму 11 235,96 грн.

Відомості за вказаним фактом 03.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000873за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує необхідністю встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.10.2023 вбачається, що 01.10.2023 близько 14:00 год. вона отримала повідомлення у месенджері «Viber», про отримання грошової допомоги, через мобільних додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному повідомлені було зазначено посилання. Перейшовши за посиланням їй висвітлились різні банки та вказано: «Виберіть зручний для вас банк, для отримання грошової допомоги». Вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй вибило поле для заповнення даних картки, вона ввела дані своєї картки, а саме пін-код та пароль від онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого одразу ж з її кредитної банківської карти з N? НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 300 доларів США-11 235, 96 грн. В цей момент вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_2 » та повідомила оператора про даний факт, після чого їй заблокували вказану банківську картку. На наступний день 02.10.2023 вона направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 . Прийшовши у вказане відділення, працівник банку повідомив, що з її банківської карти з N? НОМЕР_1 третіми особами було списано грошові кошти в сумі 11 235, 96 грн. Після чого працівник банку дала їй виписку, в якій вказано, що вищевказані грошові кошти переведені на рекламні послуги «FACTBK».

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особових рахунках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000873.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за № 0000873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.10.2023 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_17