Справа № 559/496/25
Провадження № 1-кс/559/82/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"06" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000073 від 05 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 18.12.2024 в період часу з 14 год. 23 хв. по 14 год. 25 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 грн. які зберігалися на її банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 , перерахувавши їх 5-ма платежами по 2000 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будь яких телефонних дзвінків чи повідомлень до ОСОБА_5 від сторонніх осіб не надходило, за посиланнями не переходила, персональні банківські дані нікому не передавала.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото - і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні по банківській карті потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розглядати клопотання без представника володільців інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000073 від 05 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведено допит потерпілої, яка повідомила, що за будь якими посиланнями не переходила та реквізити власної банківської карти нікому не передавала.

З`ясовано, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої, використовувалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000073 від 05.02.2025 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 18.12.2024, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 ;

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

?інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

?деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями);

?інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

?матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

?інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 ;

?інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкрита по рахунку НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1