Провадження № 1-кс/202/1200/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001320 від 29.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001320 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024 в ЧЧ СПД № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області зареєстровані матеріали, які надійшли поштою з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ухвала у справі № 650/2333/24 від 30.05.2024, якою зобов`язано уповноважених осіб Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області, внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою ОСОБА_4 , в інтересах ФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 01.04.2024 р. та розпочати досудове розслідування за фактом того, що 13.09.2023 р. о 14:10:08, невстановленою особою були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких, було вчинено спробу змінити інформацію для здійснення зв`язку з юридичною особою, змінити місце знаходження, змінити склад засновників (учасників) або відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), але в проведені державної реєстрації, вказаній особі було відмовлено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до позовної заяви від 2023р. позивач просить стягнути з Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_6 борг за договором позики (безвідсоткової) від 10.06.2022р. у сумі 11122808,22 гривень.

Відповідно до позовних вимог ОСОБА_6 (позивач) 10 червня 2022 року за договором позики передав відповідачу ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_7 , готівкою 11 100 000,00 грн.

ФГ « ОСОБА_5 » позов не визнає й повідомляє, що ніякого договору ніхто ніколи не підписував й грошових коштів не отримували.

На момент угоди голова ФГ « ОСОБА_5 » знаходився в смт Чаплинка Херсонської області це на іншій стороні р. Дніпра в глухій окупації.

ФГ « ОСОБА_8 » сільськогосподарське підприємство. На початку 2024 року, держава дає кредити сільськогосподарським підприємствам на проведення посівної, у зв`язку з цим ФГ « ОСОБА_5 » готує пакет документів для отримання від держави кошти на посівну. Одним з необхідних документів є витяг з ЄДРПОУ.

13.09.2023р. 14:10:08, Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ФГ « ОСОБА_5 ») за результатами якої в зміні інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміні місцезнаходження юридичної особи, зміні склад засновників (учасників) або зміні відомостей про засновників (учасників) юридичною особи, було відмовлено в проведенні державної реєстрації згідно з підп. 1.1 п. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (документи подано особою, яка немає на це повноважень), згідно з п. 5 п. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (документи суперечать вимогам Конституції та законів України), згідно з п. 10-3 п. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом).

Під час проведення досудового розслідування у вказаному встановлено, що 13.09.2023 подавались документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, які було 13.09.2023 подано заявником ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою унеможливлення завчасного знищення або переховування, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001320, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.06.2024 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024 в ЧЧ СПД № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області зареєстровані матеріали, які надійшли поштою з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ухвала у справі № 650/2333/24 від 30.05.2024, якою зобов`язано уповноважених осіб Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області, внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою ОСОБА_4 , в інтересах ФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 01.04.2024 р. та розпочати досудове розслідування за фактом того, що 13.09.2023 р. о 14:10:08, невстановленою особою були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких, було вчинено спробу змінити інформацію для здійснення зв`язку з юридичною особою, змінити місце знаходження, змінити склад засновників (учасників) або відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), але в проведені державної реєстрації, вказаній особі було відмовлено.

Крім того встановлено, що 13.09.2023 заявником ОСОБА_6 подавались документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та документів, які було подано 13.09.2023 заявником ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001320 від 29.06.2024, тимчасовий доступ до документів, які було подано 13.09.2023 заявником ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.04.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9