Справа № 274/5712/20
Провадження № 1-кс/0274/171/25

Ухвала
Іменем України
28.01.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
20.01.2025 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням, дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів, з прив`язкою до місць зняття готівки, (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів) та надання фотознімків або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, а також повні відомості про вказану особу (прізвище, ім`я, по батькові та на підставі якого документу були видані грошові кошти, в разі їх отримання в касі банку), яка проводила операції з отримання готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- усієї наявної інформації про контактні номери телефонів, IP-адреси комп`ютерної техніки, імеі мобільних терміналів, інші гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інший сервіс для переказу грошових коштів та подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з невстановленими особами упродовж 2019-2020 років під час виконання будівельно-монтажних робіт, заволоділи грошовими коштами у сумі, яка на даний час встановлюється.
Так, розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 2 на виконання будівельно-монтажних робіт від 29.11.2019 р. (відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався виконати реконструкцію водопровідної мережі в с. Крилівка Ружинського району, вартість робіт за договором становить 552 801 грн), договір підряду № 3 на виконання будівельно-монтажних робіт від 11.12.2019 р. (відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався виконати реконструкцію водопровідної мережі в с. Нова Чорнорудка Ружинського району, вартість робіт за договором становить 470 823 грн), договір підряду № 5 на виконання будівельно-монтажних робіт від 18.12.2019 р. (відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався виконати будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для с. Чорнорудка Ружинського району, вартість робіт за договором становить 653 400 грн). На виконання вказаних договорів упродовж 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт.
Разом з тим, відповідно до рапорту від 01.07.2020 р. начальника Бердичівського МВ УСБУ в Житомирській області про виявлення кримінального правопорушення упродовж 2019 року ОСОБА_5 перебував на території тимчасово окупованій АРК та не міг укладати договори підряду та виконувати вищевказані будівельні роботи.
Відповідно до реквізитів підрядника ФОП ОСОБА_5 , вказаних в договорах підряджу на виконання будівельно-монтажних робіт, а також платіжних доручень, встановлено, що грошові кошти за вищезазначені роботи були перераховані на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, що в період, коли ОСОБА_5 перебував за межами України, по його банківському рахунку активно проводилися фінансові операції і навіть зняття готівки. Однак, хто фактично проводив вказані фінансові операції та обготівковував грошові кошти, встановити не представилось можливим.
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх копіювання, а саме до виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим чином отримати зазначені відомості не можливо.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився. В поданому клопотанні міститься вимога про розгляд клопотання за відсутності слідчого та прокурора.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням, дати, часу, виду операції, суми перерахованих (витрачених) коштів, з прив`язкою до місць зняття готівки, (адрес, назв магазинів, номерів відділень банків, номерів банкоматів) та надання фотознімків або відеозаписів з банкоматів та відділень банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксована особа, а також повні відомості про вказану особу (прізвище, ім`я, по батькові та на підставі якого документу були видані грошові кошти, в разі їх отримання в касі банку), яка проводила операції з отримання готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- усієї наявної інформації про контактні номери телефонів, IP-адреси комп`ютерної техніки, імеі мобільних терміналів, інші гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інший сервіс для переказу грошових коштів та подальший переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.11.2019 по 10.02.2020 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 28 березня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1