УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участі адвоката: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

встановив:

11 серпня 2020 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва в інтересах потерпілого ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні адвокат просить: надати представнику потерпілого ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів (які не були надані на запит слідчого ): остаточного звіту тимчасового адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого 26 січня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань нагляду та регулювання діяльності банків було прийнято рішення № 47 «Про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкликання банківської ліцензії»; інвентаризації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на день виконання пункту 10.7 Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.01.2012 за № 30; початкового балансу; документів, що містять перелік майна (активів), яке було відчужено з 30.01.2012 до дати виконання ухвали на прилюдних торгах, аукціонах тощо, із зазначенням дати та вартості продажу такого майна (активів); документів, що містять умови та стан передачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх активів Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що містять адміністративні витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно даних бухгалтерського обліку банку з 30.01.2012 до дати виконання ухвали з розшифровкою статей та сум таких витрат; реєстр (перелік) кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням сум визнаної заборгованості, черговістю погашення такої заборгованості та сум фактичної сплати заборгованості; документів, що містять інформацію про стан виконання Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30 від 30 січня 2012 року станом на дату виконання ухвали щодо ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та строк її завершення з можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання адвокатом зазначено, що слідчим відділом Шевченківського районного відділу поліції Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 19 червня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005000 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначає заявник, ОСОБА_4 , у 2004 році, з власною дольовою участю в розмірі 97,2422% статутного капіталу, що складало 106019000,00 грн. заснував товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У 2009 році у результаті перетворення було створено Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке є правонаступником ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зберігалися належні потерпілому на праві власності грошові кошти, як внески до статутного капіталу у сумі - 257 471 948, 00 грн., та грошові кошти, розміщені на депозиті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму - 2 476 652, 36 грн.

Відповідно до Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 30 від 30 січня 2012 року відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації з 31 січня 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З 31 січня 2015 року ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено службовця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , головного економіста відділу контролю за дотриманням процедури ліквідації банків Управління припинення діяльності банків Генерального департаменту банківського нагляду.

Маючи на меті отримання інформації про перебіг ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати документи, що належним чином відображають законність проведення процедури ліквідації, задоволення вимог кредиторів та інших осіб, потерпілий ОСОБА_4 , як акціонер банку, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із запитом від 13.11.2015 про надання інформації та певних документів, серед яких: копія остаточного звіту тимчасового адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого 26 січня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_5 банків було прийнято рішення № 47 «Про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкликання банківської ліцензії»; копію інвентаризації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на день виконання пункту 10.7 Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.01.2012 за № 30, а також копію початкового балансу; перелік майна (активів), яке було відчужено з 30.01.2012 до дня подання запиту на прилюдних торгах, аукціонах тощо, із зазначенням дати та вартості продажу такого майна (активів); умови та стан передачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх активів Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; адміністративні витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно даних бухгалтерського обліку банку з 30.01.2012 до дати подання запиту з розшифровкою статей та сум таких витрат; копію реєстру (переліку) кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням сум визнаної заборгованості, черговістю погашення такої заборгованості та сум фактичної сплати заборгованості; стан виконання Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № ЗО від ЗО січня 2012 року станом на дату подання запиту щодо ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та строк її завершення.

На звернення потерпілого до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.11.2015 щодо надання копій документів 03.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь про те, що для отримання запитуваних документів та інформації необхідно звернутися безпосередньо до ліквідатора ОСОБА_5 , що і було зроблено листом від 15.12.2015.

Проте, як зазначає адвокат відповідь від ліквідатора ОСОБА_5 станом на дату подання клопотання не надходила, документи не надані.

На адвокатський запит представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 від 10.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь від 13.02.2020 за вихідним № 63-0005/7752, якою повідомлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні правові підстави для надання копій запитуваних документів, оскільки наявна в них інформація у розумінні вимог статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містить банківську таємницю та, відповідно, є інформацією з обмеженим доступом.

30 червня 2020 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі статті 93 КПК України направлено запит за вихідним № 7011/125/56-2020 про надання копій документів, аналогічних запитуваним потерпілим та адвокатом ОСОБА_3 .

Проте станом на дату подання даного клопотання запитувані документи не надані, відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила, що може свідчити про приховування інформації, яка може мати значення для належного здійснення досудового розслідування та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому адвокат звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні адвокат підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши заявника, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначену законом.

Крім того, варто зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК. Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі (ст. 338 КПК).

У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.

В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.

Вичерпний перелік прав і обов`язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК.

Отже, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.

Водночас, потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК.

Так, варто зауважити, що аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 02 квітня 2020 року по справі №161/19398/17.

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що в даному випадку потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, адже він не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 543, 558 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1