№ провадження 1-кс/646/373/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000923 від 09.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.02.2025 до суду від старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором, про надання дозволу групі слідчих на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, припинення протиправних дій, а також з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а саме: лікарської продукції російського виробництва, або виробництва квазі-республіки Придністров`я, а також документів (в паперовому та електронному вигляді), чорнових записів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки (з переписками у месенджерах та по електронній пошті), різноманітних електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш USB накопичувачів, тощо), які можуть містити інформацію щодо можливого переведення громадянам та юридичним особам РФ грошових коштів та інших матеріальних цінностей, а також готівкових грошових коштів в національній та іноземній валюті, які підтверджують проведення незаконної діяльності, з метою недопущення їх подальшого переведення на територію РФ або квазі-республіки Придністров`я.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000923 від 09.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.

Оперативний супровід здійснюють оперативні працівники ІНФОРМАЦІЯ_3.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли виділені матеріали за фактом виявлення ознак організації громадянином російської федерації на території України, за попередньою змовою з групою осіб, злочинної схеми, направленої на здійснення фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим, у порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Так, відповідно до матеріалів виконання доручення, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 (№70/5/6-16 від 02.01.2025), встановлено, що що на теперішній час невстановлені представники іноземних спецслужб Російської федерації та невизнаної квазі-республіки Придністров`я організували злочинний механізм з метою фінансування збройної агресії рф та проведення диверсій, шляхом постачання на територію України фальсифікованих медичних препаратів.

З метою реалізації фальсифікованої лікарської продукції, до вказаної групи залучені громадяни України, які поширюють вказані препарати на території України, а частину прибутку виводять на територію Придністров`я, звідки грошові кошти перераховуються організаторам вказаної схеми.

Так, відповідно до матеріалів виконання доручення, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 (№70/5/6-16 від 02.01.2025), в результаті проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить його дружині - ОСОБА_5 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Тирасполь, республіки Молдова. В результатіпроведення негласних слідчих (розшукових) дій було задокументовано, що ОСОБА_4 надавав вказівки ОСОБА_6 щодо здійснення останньою поїздок до невизнаної Республіки Придністров`я, а саме до м. Тирасполь, з метою закупівлі медичних препаратів російського виробництва, та подальшого ввезення їх на територію України.

В подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи аккаунт у додатку ТОВ «Нова Пошта», здійснював реалізацію медичних препаратів російського виробництва на території України.

Встановлено, що ОСОБА_4 працює дистанційно, майже весь час знаходячись у вищевказаній квартирі, тобто фактично він провадить протиправну діяльність, використовуючи комп`ютерну техніку, обчислювальні машини та мобільні термінали, знаходячись у квартирі за вищевказаною адресою.

Таким чином, лікарська продукція російського виробництва, або виробництва квазі-республіки Придністров`я, а також інформація щодо можливого переведення громадянам та юридичним особам РФ грошових коштів та інших матеріальних цінностей, та будь-яка інша інформація, що підтверджує фінансування держави-агресора та незаконних збройних (терористичних) формувань, створених на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей - міститься в документах (в паперовому та електронному вигляді), чорнових записах, мобільних телефонах та комп`ютерній техніці (з переписками у месенджерах та по електронній пошті), електронних носіях інформації, які знаходяться у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме обшуку вищевказаної квартири, в якій мешкає та провадить свою протиправну діяльність ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З матеріалів кримінального провадження № 0000923 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській областіза процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м.Харкова, здійснюється досудове розслідування за фактом можливого переведення громадянам та юридичним особам рф грошових коштів та інших матеріальних цінностей, фінансування держави-агресора, а також проведення диверсій, шляхом постачання на територію України фальсифікованих медичних препаратів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , та який до своєї протиправної діяльності залучив громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій він надавав вказівки щодо здійснення останньою поїздок до невизнаної Республіки Придністров`я, а саме до м. Тирасполь, з метою закупівлі медичних препаратів російського виробництва, та подальшого ввезення їх на територію України. ОСОБА_4 , використовуючи аккаунт у додатку ТОВ «Нова Пошта», здійснював реалізацію медичних препаратів російського виробництва на території України, працює дистанційно, майже весь час знаходячись у вищевказаній квартирі.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 400853348, квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що за адресою : АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що за встановлених досудовим розслідуванням обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вищевказаних речових доказів, виявлення та фіксації фактів вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

Враховуючи, що виявлення вищевказаних предметів та документів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та предметів, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих : старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, припинення протиправних дій, а також з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а саме: лікарської продукції російського виробництва, або виробництва квазі-республіки Придністров`я, а також документів (в паперовому та електронному вигляді), чорнових записів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки (з переписками у месенджерах та по електронній пошті), різноманітних електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш USB накопичувачів, тощо), які можуть містити інформацію щодо можливого переведення громадянам та юридичним особам РФ грошових коштів та інших матеріальних цінностей, а також готівкових грошових коштів в національній та іноземній валюті, які підтверджують проведення незаконної діяльності, з метою недопущення їх подальшого переведення на територію РФ або квазі-республіки Придністров`я.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1