Справа № 686/1280/25
Провадження № 1-кс/686/626/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003790 від 13.12.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003790 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2024, в період часу з 03:27 год. по 03:28 год., невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з невідомого номеру телефону та представившись працівником служби «Департаменту зарахувань» під приводом допомоги отримання грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 70999 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдала останній майнової шкоди на вище вказану суму.

13.12.2024, слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003790 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повідомила, що в її користуванні є банківська картка № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона користується близько 10 років, а також, що 11.12.2024, в період часу з 03:27 год. по 03:28 год., невідома особа під приводом допомоги отримання грошових коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 70999 грн., які знаходилися на зазначеній банківській картці.

В подальшому, потерпіла 09.12.2024, близько 20:30 год., перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , і переглядала сторінки соц.мереж, а саме «Facebook», та побачила оголошення щодо отримання допомоги у вигляді 1000 гривень ОСОБА_6 . Перейшовши за посиланням останню взяли сумніви та вона вирішила, що не бажає вводити свої данні. Після чого, 10.12.2024, близько 20:00 год., ОСОБА_7 перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , і на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок від невідомої їй особи (абонентського номеру не має адже після шахрайських дій оновила телефон до початкових налаштувань), який представився представником «Департаменту зарахувань» та повідомив, що бажає допомогти отримати кошти від ОСОБА_6 , а саме 1000 гривень ОСОБА_6 , та інших виплат, і для переконання того, що це дійсно представники, а не шахраї, останні повідомили логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої, що стало поштовхом довіри до чоловіка по телефону, адже ніхто цих даних знати не знав. Так, чоловік по телефону надавав потерпілій вказівки, що потрібно зробити для отримання виплат. Що саме він говорив, остання не пам`ятаю адже не зовсім розбирається в телефонах та їх функціях в силу своїх років. Після всіх дій які сказав чоловік, він сказав зачекати 15 хв., та все зазначив що буде добре. Зачекавши 15 хв. нічого не змінилося, і зранку 12.12.2024 вона побачила що з її картки знято грошові кошти. В подальшому вона побачила транзакції, та дозвіл на проведення зазначених транзакцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 12.12.2024 ОСОБА_5 , звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і отримала виписку по вище зазначеному номеру картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) а саме: 11.21.2024 о 03:28 год. в сумі 12999 гривень, операція: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV; 11.21.2024 о 03:28 год. в сумі 29000 гривень, операція: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV; 11.21.2024 о 03:27 год. в сумі 29000 145 гривень, операція: ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV.

Так, потерпіла не здійснювала будь-яких покупок в Інтернеті в той період або раніше, окрім цього, свою банківську картку не губила, та пароль від неї знала тільки вона, а тому на її думку внаслідок вчинення шахрайських дій їй завдано майнової шкоди без комісії на суму 70999 грн., з комісією -71 354 гривні.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 11.12.2024 по час виконання ухвали».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0003790 (згідно з витягом з ЄРДР від 11.01.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 11.12.2024 по теперішній час, перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), у період часу з 11.12.2024 по теперішній час; перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 11.12.2024 по теперішній час; фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 11.12.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 16 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя