УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000002 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2024 особи, які діяли від ТОВ «АЛДІС» () вчинили замах на контрабанду лісоматеріалів необроблених у великому розмірі, шляхом подання митному органу завідомо підроблених документів, як підстави для переміщення товару.

Так, ТОВ «АЛДІС» (), зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Вінницькій області, податкова адреса: Вінницька області, Немирівський район, смт., Брацлав, вул. П. Орлика, 6/а кв.9.

Встановлено, що 10.12.2024 в зоні митного контролю митного поста «Гайсин» Вінницької митниці (Вінницька область, м. Гайсин, вул. Механізаторів, буд. 23) подано митну декларацію UA 401060/2024/017607. Працівниками Вінницької митниці в ході проведення митного контролю вантажу, розміщеного у транспортному засобі марки «SCANIA», д.р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом д.р.н. НОМЕР_2 , виявлено товар, який у відповідності до поданих товаросупровідних документів задекларовано, як готовий столярний виріб «дошка липова шаруватоклеєна, стругана, шліфована, з`єднана в шип, сорт mix, розміром: товщина 29-36 мм, ширина 46-91 мм., довжина 4700 мм., в кількості 14,544 куб.м. (6 пачок)», з кодом УКТ ЗЕД , Відправником товару зазначено ТОВ «АЛДІС» ().

Будучи допитаним в якості свідка, директор ТОВ «АЛДІС» () ОСОБА_5 повідомив, пояснив, що не встиг оформити сертифікат походження лісо- пиломатеріалів на заявлений товар за кодом товару згідно УКТ ЗЕД , у зв`язку з тим, що коди заявленого товару згідно УКТ ЗЕД не потребують їх при подачі до митної декларації.

Водночас встановлено, що особи, які діяли від ТОВ «АЛДІС» () 10.12.2024 на підставі митної декларацій № UA 401060/2024/017607 намагались здійснити оформлення експортних операцій з вивезення за межі митної території України пиломатеріалів (липа) не шаруваті, розпиляні, стругані, шліфовані, не профільовані в кількості 14,544 куб.м. (6 пачок) та Дошка дубова, суха, не зібрана, стругана, шліфована, з неперервним гребнем в кількості 6,738 куб.м. (3 пачки), код товару згідно УКТ ЗЕД .

Вказаний товар невідомого походження, власником якого декларується ТОВ «АЛДІС», оформлений в режимі експорт, однак не перетнув межі території України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що вищезазначений товар власником якого декларується ТОВ «АЛДІС»розміщений в зоні митного контролю митного поста «Гайсин» Вінницької митниці (Вінницька область, м. Гайсин, вул. Механізаторів, буд. 23).

Проведеним оглядом місця події 18.12.2024 в зоні митного контролю митного поста «Гайсин» Вінницької митниці (Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Механізаторів, буд. 23) Товар № 2 Пиломатеріали (липа) не шаруваті, розпиляні, стругані, шліфовані, не профільовані та Товар № 4 Дошка дубова, суха, не зібрана, стругана, шліфована, з неперервним гребнем відповідно до митної декларації № UA 401060/2024/017607 поданої ТОВ «АЛДІС» ()знаходиться«лісо- пиломатеріали» вилучені та згідно Акту прийому - передачі вилучених матеріальних цінностей від 18.12.2024 передані на відповідальне зберігання на Склад митниці номер 5, місто Гайсин, вулиця Механізатрів, 23 (у найменуванні Товару № 2 та Товару № 4 відповідно до митної декларації ЕМД типу «ЕК 10 АД» за № 24UA07U8).

Детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області 19.12.2024 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами.

Необхідність накладення арешту на товарно-матеріальні цінності ТОВ «АЛДІС» обґрунтовується тим, що незастосування цього заходу зумовить до вивезення вказаних ТМЦ за межі митної території України за готівкові кошти.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Таким чином, іншим способом, ніж накласти арешт на товарно-матеріальні цінності ТОВ «АЛДІС», неможливо досягти завдань кримінального провадження. Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, тому прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засдіанні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засдіанні підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що на території України у Вінницькій області (Склад митниці номер 5, місто Гайсин, вулиця Механізатрів, 23) знаходяться товарно-матеріальні цінності ТОВ «АЛДІС»у найменуванні Товару № 2 та Товару № 4 відповідно до митної декларації ЕМД типу «ЕК 10 АД» за № 24UA07U8, а саме: Товар № 2 Пиломатеріали (липа) не шаруваті, розпиляні, стругані, шліфовані, не профільовані, з метою одержання дошки довжиною 4700 мм з`єднані шляхом склеювання торцями коротких суцільних дошок (товщиною 29-36мм., шириною 46-91мм), при цьому з`єднання нагадує переплетені пальці, в кількості 14,544 куб.м. (4 пачки). Пиломатеріали (липа) у вигляді склеєних повздовжніми ребрами двох дошок шириною 46 мм кожна, не шаруваті, розпиляні, стругані, шліфовані, не профільовані, з метою одержання дошки довжиною 4700 мм з`єднані шляхом склеювання торцями коротких сегментів (товщиною 29-36 мм., загальною шириною 91мм), при цьому з`єднання нагадує переплетені пальці, в кількості 14,544 куб.м. (2 пачки), код товару згідно УКТ ЗЕД . Товар № 4 Дошка дубова, суха, не зібрана, стругана, шліфована, з неперервним гребнем (висотою приблизно 3 - 5 мм) на одному повздовжньому ребрі, при цьому паз на протилежному ребрі відсутній, що унеможливлює подальше з`єднання їх між собою під час укладання, сорт mix, розміром: товщина 27 мм., ширина 100-175 мм., довжина 520-3000 мм., в кількості 6,738 куб.м. (3 пачки), код товару згідно УКТ ЗЕД .

Вищевказане майно відповідно до поданої митної декларації ЕМД типу «ЕК 10 АД» за № 24UA07U8 належить ТОВ «АЛДІС» та визнано постановою детектива від 19.12.2024 речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Разом з тим, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Суд звертає увагу на те, що в даному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлено, цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено, не визначено умови зберігання та охорони майна, а також не встановлено вартість майна та можливо завдану шкоду.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку про можливість передачі вказаного майна, на відповідальне зберігання власнику майна ТОВ «АЛДІС», оскільки прокурором не доведено ризиків переховування речового доказу та це можливо без шкоди для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності, враховуючи інтереси власника майна, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, приходить до висновку, що на даний час буде доцільним накласти арешт на вказане у клопотанні майно та передати його на відповідальне зберігання власнику.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в зоні митного контролю митного поста «Гайсин» Вінницької митниці за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Механізаторів, буд. 23, який належить відповідно до поданої митної декларації ЕМД типу «ЕК 10 АД» за № 24UA07U8 ТОВ «АЛДІС» (), а саме:

?Товар № 2 Пиломатеріали (липа) не шаруваті, розпиляні, стругані, шліфовані, не профільовані, з метою одержання дошки довжиною 4700 мм з`єднані шляхом склеювання торцями коротких суцільних дошок (товщиною 29-36мм., шириною 46-91мм), при цьому з`єднання нагадує переплетені пальці, в кількості 14,544 куб.м. (4 пачки). Пиломатеріали (липа) у вигляді склеєних повздовжніми ребрами двох дошок шириною 46 мм кожна, не шаруваті, розпиляні, стругані, шліфовані, не профільовані, з метою одержання дошки довжиною 4700 мм з`єднані шляхом склеювання торцями коротких сегментів (товщиною 29-36 мм., загальною шириною 91мм), при цьому з`єднання нагадує переплетені пальці, в кількості 14,544 куб.м. (2 пачки), код товару згідно УКТ ЗЕД ;

?Товар № 4 Дошка дубова, суха, не зібрана, стругана, шліфована, з неперервним гребнем (висотою приблизно 3 - 5 мм) на одному повздовжньому ребрі, при цьому паз на протилежному ребрі відсутній, що унеможливлює подальше з`єднання їх між собою під час укладання, сорт mix, розміром: товщина 27 мм., ширина 100-175 мм., довжина 520-3000 мм., в кількості 6,738 куб.м. (3 пачки), код товару згідно УКТ ЗЕД .

Вищевказане майно передати на відповідальне зберігання, без права користування та відчуження ТОВ «АЛДІС».

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя