Справа № 461/9590/24
Провадження № 1-кс/461/2148/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000414 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до суду зі вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 з наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом передачі з рук в руки, з метою протиправного збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 05.06.2024 придбав у невстановленої досудовим розслідування особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0041 грама, а також наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 0,19 грама.

У подальшому, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 05.06.2024 вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину переніс в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту.

05.06.2024 у період часу з 07:00 год. до 07:10 год. у ході негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме гаража № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, виявлено та вилучено амфетамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0, 041 грама та канабіс, що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,19 грама, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

У подальшому, ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 з наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 з наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив залучити більшу кількість співучасників для подальшого безперебійного незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення описаних дій.

ОСОБА_5 розумів, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, необхідність дотримання умов особистої безпеки від викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи небезпеку безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам та можливості збуту більшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх одночасного збуту через кількох осіб, а, як наслідок, отримання більшого прибутку, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин організованою групою, оскільки вказана діяльність вимагала узгоджених дій значної кількості людей.

Таким чином, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також організував канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, місце для зберігання та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Створена та очолювана ОСОБА_5 на тривалий період часу, організована група характеризувалася:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Усі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_5 як організатор групи після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. При цьому, ОСОБА_5 забезпечував діяльність організованої групи. Зокрема, ОСОБА_5 виконуючи свою роль у забезпеченні діяльності організованої групи організовував придбання ОСОБА_4 наркотичних засобів та психотропних речовин, а також зберігання таких, а, в подальшому, передавав (доставляв) наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_6 для подальшого збуту безпосередньо споживачам останнім та ОСОБА_7 .

Окрім того, ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів, так і особисто, забезпечував дотримання загальних правил поведінки та конспірації кожного з учасників групи, розподіляв функції та завдання, взаємозв`язок між учасниками групи, стабільність і безпеку існування злочинної групи, координував та приховував їх злочинну діяльність.

Для конспірації протиправної діяльності злочинної організації та уникнення викриття такої діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації під час телефонних розмов, пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, використовували спеціальний лексикон («жаргон»), з метою унеможливлення ідентифікації та подальшої документації розмов про такий злочин.

Кошти, здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, а саме з метою продовження незаконного придбання та реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_4 , будучи залученим до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року, за вказівкою ОСОБА_5 , як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, здійснював придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого їх збуту. Крім цього, ОСОБА_4 надавав для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, до якого мав доступ, здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечував їх приховування в гаражі поміж інших предметів, а також вів їх облік.

ОСОБА_6 , будучи залученим до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року ОСОБА_5 , за вказівками останнього, діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_6 здійснював придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого їх збуту, а саме отримував від ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого здійснював зважування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин для зручності подальшого їхнього збуту, а також збував вказані наркотичні засоби та психотропні речовини. Крім того, з метою збуту вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_6 згідно плану, розробленого ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , якому передавав наркотичні засоби та психотропні речовини для їх подальшого збуту.

ОСОБА_7 , будучи залученим до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_7 здійснював придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого їх збуту, а саме отримував від ОСОБА_6 наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого здійснював зважування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовини для зручності подальшого їхнього збуту, а також збував вказані наркотичні засоби та психотропні речовини.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10:42 год. 21.09.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 3,177 грама, який в подальшому зберігав в квартирі за адресою АДРЕСА_2 з метою його подальшого збуту.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 21.09.2024 о 11:05 год. на автомобілі «Skoda», р.н.з. НОМЕР_2 перевезли вказаний наркотичний засіб в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де зберігали з метою подальшого збуту.

21.09.2024 у період часу з 12:00 год. до 12:10 год. у ході негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме гаража № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, виявлено та вилучено канабіс, що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,68 грама, який ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 у складі організованої групи, повторно, зберігали з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи відведену собі роль щодо забезпечення постачання ОСОБА_6 наркотичного засобу канабісу, у період часу з 20:43 год. до 20:53 год. 21.09.2024 на автомобілі «Skoda», р.н.з. НОМЕР_2 перевіз наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,497 грама з гаражу № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а до ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , де передав його для подальшого збуту.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.10.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,31 грама, який у подальшому перевіз в гараж № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи відведену собі роль щодо забезпечення постачання ОСОБА_6 наркотичного засобу канабісу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.10.2024 отримав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,31 грама в ОСОБА_4 для подальшого збуту.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 28.10.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,23 грама, який в подальшому перевіз вказаний наркотичний засіб в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де зберігав з метою подальшого збуту.

28.10.2024 у період часу з 10:00 год. до 10:10 год. у ході негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме гаража № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, виявлено та вилучено канабіс, що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,33 грама, який ОСОБА_4 в складі організованої групи, повторно, зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 13:50 год. 28.10.2024 частину раніше придбаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 1,9 грама переніс за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту та 28.10.2024 о 13:51 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 передав ОСОБА_5 наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 1,9 грама з метою подальшої передачі ОСОБА_6 для організації збуту.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 13.11.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,48 грама, який у подальшому перевіз в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи відведену собі роль щодо забезпечення постачання ОСОБА_6 наркотичного засобу канабісу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 13.11.2024 отримав від ОСОБА_4 наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,48 грама, з метою подальшої передачі ОСОБА_6 для організації збуту.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 13.12.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 2,48 грама, який в подальшому перевіз вказаний наркотичний засіб в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де зберігав з метою подальшого збуту.

13.12.2024 у період часу з 07:50 год. до 08:00 год. у ході негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме гаража № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, виявлено та вилучено канабіс, що віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 2,48 грама, який ОСОБА_4 у складі організованої групи, повторно, зберігав з метою подальшого збуту.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 18.12.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 931,21 грама та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою не менше 2,9666 грама, які в подальшому перевіз в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де розфасував та зберігав з метою подальшого збуту.

19.12.2024 у ході проведення обшуку гаражу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Автолюбитель-7», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а який перебував у користуванні ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою 931,21 грама та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 2,9666 грама, які ОСОБА_4 повторно зберігав з метою подальшого збуту.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, виконуючи покладену на нього роль, на виконання вказівок ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 18.12.2024 повторно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 28,56 грама, який в подальшому перевіз в гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-7» за адресою м. Львів, вул. Сяйво, 2а, де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 виконуючи відведену собі роль щодо забезпечення постачання ОСОБА_6 наркотичного засобу канабісу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 18.12.2024 отримав в ОСОБА_4 наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, масою не менше 28,56 грама, для подальшого збуту ОСОБА_6 .

19.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львів, українцю, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.307 КК України та 14.03.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.307 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертів, протоколами обшуку, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

20.12.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 16.02.2025, з визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 гривень, яку було внесено.

Окрім цього, на ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.12.2024, у разі внесення суми визначеної застави, покладено обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

- не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

10.02.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.12.2024 до 16.04.2025.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що:

- наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна;

- вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяють застосування до нього запобіжного заходу у виді позбавлення волі;

- відсутність у підозрюваного постійного місця роботи та соціальних зв`язків.

Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення тяжкого та особливо тяжких кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому є підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, з огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх переконання і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 ; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі особиста порука чи особисте зобов`язання, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а тому прокурор звертається до суду з клопотанням про продовження строку дії стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

На теперішній час у кримінальному провадженні триває розслідування, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо, у зв`язку з необхідністю завершення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз та призначення додаткових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- завершення проведення експертизи відео- звукозапису, яка перебуває на виконанні в експертів Львівського НДІСЕ та отримання відповідного висновку експерта;

- завершення розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження;

- аналіз інформації про рух коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Сенсбанк», АТ «Універсал банк»;

- встановлення інших осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участі;

- проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням висновків експертів.

Окрім цього, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає.

Враховуючи, що 16.04.2025 закінчується строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, просить продовжити застосування щодо нього строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, тобто до 19.05.2025.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник скерували до суду заяви, у яких просили проводити розгляд справи у їх відсутності.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідча суддя, дослідивши клопотання, врахувавши думку учасників провадження, дійшла до висновку про необхідність його задоволення, з огляду на таке.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, суд повинен врахувати обставини, передбачені ст. 178 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа та дані, які її характеризують і можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 01.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

19.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львовв, українцю, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.307 КК України та 14.03.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.307 КК України.

20.12.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова обрав ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 16.02.2025, з визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240,00 гривень, яку було внесено.

Окрім цього, на ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.12.2024, у разі внесення суми визначеної застави, покладені обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

- не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

10.02.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова продовжила строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.12.2024 до 16.04.2025.

Слідчий суддя під час обрання запобіжного заходу вже вирішив питання обґрунтованості підозри та існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з якими погоджується слідча суддя і на момент розгляду вказаного клопотання.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертів, протоколами обшуку, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Метою і підставою продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків є запобігання ризикам, заявленим при обранні підозрюваному попередньої міри запобіжного заходу, які не зменшилися та існують на даний час.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Слідча суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Тому, на підставі оцінки сукупності отриманих доказів, слідчим суддею визначено, що причетність ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Окрім того, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що ризиком у кримінальному провадженні є небажані для провадження наслідки дій підозрюваного, спрямовані на створення перешкод кримінальному провадженню. Ризик стає реальним через невизначеність поведінки особи у певній ситуації, яку (поведінку) неможливо достеменно передбачити. Таким чином, у контексті кримінального провадження ризиком неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного слід вважати таку поведінку цієї особи, настання якої характеризується високим ступенем ймовірності.

Згідно зі ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення тяжкого та особливо тяжких кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється, слідча суддя погоджується з доводами прокурора, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна, а тому страх та невідворотність в майбутньому покарання за вчинені ним діяння, може спонукати останнього, ухилитися (змінити місце проживання, у т. ч. шляхом виїзду за кордон, тощо) від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення покарання.

Також необхідно врахувати, що у підозрюваного відсутнє місце праці, офіційне джерело доходу та міцні соціальні зв`язки, які б перешкоджали йому переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі;

- ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, у випадку доведення його вини судом може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх переконання і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 . Слідча суддя враховує, що на теперішній час не встановлені та не допитані усі свідки та особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, показання яких мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення інкримінованих ОСОБА_4 злочинів;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Цей ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , не має постійного джерела доходу, що свідчить про відсутність стійких соціальних зв`язків в останнього, а тому є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може продовжити займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення;

- ОСОБА_4 матиме змогу та буде намагатись перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, перешкоджати проведенню слідчих дій, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, які визнані свідками, а також з іншими підозрюваними, давати цим особам поради з врахуванням відомих їй обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідча суддя вважає, що прокурор у повному обсязі довів існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов`язків, підозрюваному доцільно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

Враховуючи викладені вище обставини, слідча суддя погоджується, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі особиста порука чи особисте зобов`язання, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Тому, з урахуванням обставин справи та долучених до матеріалів клопотання письмових документів, враховуючи те, що заявлені ризики на даний час не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КК України, у межах строку досудового розслідування, тобто до 19.05.2025.

Керуючись ст. ст. 182,183,194,199 КПК України слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.12.2024, на 2 (два) місяці, та продовжений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 10.02.2025, у межах строку досудового розслідування, тобто до 19.05.2025, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

- не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного, що у разі невиконання покладених, згідно з ухвалою слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід та/або накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_10