Справа № 585/1674/23
Номер провадження 1-кс/585/142/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 20.04.20223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 9568 грн. невідомою особою, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою та ввівши її в оману, з використанням електронної обчислюваної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має картку для виплат та кредитну картку «ІНФОРМАЦІЯ_3» № НОМЕР_1 . На картці для виплат у неї незначна сума коштів, а на картці «ІНФОРМАЦІЯ_3» кредитний ліміт в сумі 17000 грн., проте останній час близько 7000 грн. було використано, і на картці було близько 10000 грн. Крім того, вона має акант « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язаний до мобільного телефону НОМЕР_2 .

Близько 10 днів тому від знайомих вона дізналася, що багатодітні та малозабезпечені родини можуть звернутися за допомогою у фонд ОСОБА_5 , зробивши заявку на офіційному сайті фонду та отримати матеріальну допомогу.

12.04.2023 року у приблизно о 22:30 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання, зі свого мобільного телефону зайшла в Інтернет, ввела в пошуковій системі «Фейсбуку» «фонд Рената Ахметова», після чого їй відкрило кілька сторінок. Вона зайшла на одну з них. При відкритті сторінки вона отримала повідомлення, що для того, щоб зайти на сайт фонду їй потрібно зареєструватися. На цій же сторінці були графи, куди необхідно ввести номер мобільного телефону та пароль доступу до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 ввела у відповідні графи номер свого телефону та пароль доступу до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більше ніяких даних, свого прізвища, номера картки, чи будь-чого іншого вводити не треба було і вона не вводила. Після того, як вона ввела вказані дані на екрані з`явився напис, що протягом 12 годин її буде зареєстрована у фонді. Через хвилину, о 22:58 год. на її мобільний телефон поступив дзвінок від абонента № НОМЕР_3 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею розмовляє робот, який запитував чи згодна вона, щоб в її акаунт зайшли з іншого пристрою, для підтвердження треба було натиснути кнопку «1», для відмови - кнопку «2». Вона не хотіла, щоб на її акаунт заходили інші особи з іншого пристрою і тому натиснула на кнопку «2». Аналогічні дзвінки відбулися о 23:11 год., два о 23:12 год., о 23:13 год. та о 23:14 год. Вона відповідала на дзвінок та натискала на кнопку «2». Вночі вона чула, що також був дзвінок на телефон, але не брала трубку. Вранці, 13.04.2023 року вона виявила, що о 04:22 год. на телефоні пропущений дзвінок з цього ж номеру. Зайшовши до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила, що о 04:22 год. з її рахунку по картці «ІНФОРМАЦІЯ_3» списані кошти в сумі 9200,00 грн. та 358,00 грн., як комісія за проведення операції.

Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 9568,00 грн.

В ході досудового розслідування слідчий отримав ухвалу слідчого судді про надання дозволу та здійснення тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 за 13.04.2023 року, однак згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » руху коштів за вказаний період не відмічалося.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за більш широкий проміжок часу - з 10.04.2023 року по 16.04.2023 року.

Тому, слідчий просить надати слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.11).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с14).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних

засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий

суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000278 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.04.2023, заявник ОСОБА_4 , в якому остання повідомляє про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.4), протокол огляду від 19.04.2023 року, згідно якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 (а.с.5), заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_4 (а.с.6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.04.2023 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7), виписка по картковому рахунку потерпілої (а.с.8), повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2024 року, надане на виконання ухвали слідчого судді Роменського мiськрайонного суду Сумської області від 15.04.2024 року (а.с.10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по картковому рахунку банківської картки «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 10.04.2023 року по 16 квітня 2023 року, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису по даній картці системи «Інтернет-банкінг», відомості на кого зареєстрована така ІР-адреса, з якого пристрою здійснювався вхід до системи на момент перерахування коштів, місцеперебування такого пристрою на момент проведення зазначених операцій.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, яка звернулася до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1