Справа № 342/1540/23
Провадження № 1-кс/342/48/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000134 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.03.2025 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.11.2023 поступила заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.09.2023 замовила мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX» та в подальшому в ході переписки з невідомою особою в менеджері «Телеграм» під ніком ОСОБА_7 потерпілій було запропоновано здійснити оплату за придбаний телефон та перейшовши за посиланням, яким саме вказати не може, так як не зробила скріншоти та самостійно здійснила зі своєї банківської картки НОМЕР_1 переказ грошових коштів на суму 17000 грн, однак на даний час товар так і не отримала, таким чином невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування та вилученої інформації встановлено, що з картки ОСОБА_8 , після отримання грошових коштів від потерпілої, остання здійснила їх переказ на три різні банківські картки, одна з яких емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , 23.09.2023 о 14:12 год. в сумі 2700 грн. В ході проведення тимчасового доступу до вище вказаної банківської картки, встановлено, що власником її являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , який 23.09.2023 о 17:35 год. здійснив їх переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_10 .

У зв`язку із вищевикладеним, 12.02.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано запит для отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку. 05.03.2025 отримано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею та отримати її можна на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 23.09.2023 по 09.11.2023 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Начальник сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_11 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 18.03.2025, яке подане начальником - дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000134 від 09.11.2023 без його участі, клопотання підтримує.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000134 від 09.11.2023 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.09.2023 замовила мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX» та в подальшому в ході переписки з невідомою особою в менеджері «Телеграм» під ніком ОСОБА_7 потерпілій було запропоновано здійснити оплату за придбаний телефон та перейшовши за посиланням, яким саме вказати не може, так як не зробила скріншоти та самостійно здійснила зі своєї банківської картки НОМЕР_1 переказ грошових коштів на суму 17000 грн, однак на даний час товар так і не отримала, таким чином невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_6 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Із протоколу допиту неповнолітньої потерпілої від 10.11.2023 вбачається, що ОСОБА_6 пояснила, що в березні 2023 року вона оформила онлайн та відрила на себе банківську картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 термін дії 11/28. 22.09.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення від продавця з акантом ОСОБА_15 оголошення «Продам іРhone 13 PRO MAX неверлок сума 19200 грн. Далі переписку вели в телеграмі. 23.09.2023 для купівлі даного телефону вона здійснила оплату в сумі 17 000 грн, квитанція від 23.09.2023 13:31:42. Після чого вона смс повідомленням повідомила, що грошові кошти переказала, однак коду підтвердження з нової пошти так як її запевняли, що після оплати надійде, не надходив. Тоді їй написали , що потрібно оновити додаток, однак так і нічого не приходило. Тоді, вони почали телефонувати до банку та повідомили про дану ситуацію, після чого банком було заблоковано її банківську картку.

З копій протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 22.01.2024, 23.01.2024 та 18.09.2024 вбачається, що в даному кримінальному провадженні були здійснені тимчасові доступи до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті зазначеній в протоколі.

26.09.2024 було проведено огляд одного CD-R диску на якому знаходилась інформація отримана у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вбачається із протоколу огляду предмета.

Із копії запиту начальника СД відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за № 26081-2025 від 12.02.2025 (178919) вбачається, що начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) ОСОБА_11 зверталася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) із запитом щодо надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий у банку та належить ОСОБА_10 (код отримувача НОМЕР_4 ) та на який платником з номера рахунку НОМЕР_5 та з кодом платника НОМЕР_6 було переказано грошові кошти в сумі 3018,43 (дата проведення 23.09.2023, час 17.35.16) з наданням виписки про рух коштів за період часу з 23.09.2023 по 09.11.2023 з в казанням залишку коштів на рахунку, проведених операцій по списанню, зарахуванню та/або зняття коштів, у зв`язку з проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 09.11.2023 за ч.1 ст.190 КК України .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із копії відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.03.2025, яка надана на запит начальника СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 12.02.2025 № 26081-2025 вбачається, що за результатами розгляду вищевказаного запиту згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана ними інформація є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, а саме дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківських операцій та власника банківського рахунку відкритого вказаним банком № НОМЕР_3 за період часу з 23.09.2023 по 09.11.2023, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_3 заблокованим ? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозити, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 із в казанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів в електронному вигляді покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали до 14 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1