Справа № 347/386/25
Провадження № 1-кс/347/248/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за № 0000019 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за № 0000019 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання посилається на те, що 21.02.2025 року до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області, капітана поліції ОСОБА_4 за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що 23.01.2025 на її мобільний телефон в мобільний додаток Телеграм надійшло повідомлення від знайомого, який являється жителем селища Кути Кутської селищної ради, Косівського району, Івано-Франківської області, в якому йшлося про займ грошових коштів в сумі 15 678 гривень. Надалі ОСОБА_5 не переконавшись, що дане повідомлення надійшло їй саме від її знайомого остання самостійно здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 15 678 гривень на банківську картку емітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 після чого надіслала скріншот квитанції про переказ грошових коштів в Телеграм повідомлення у відповідь отримала повідомлення слава росії. Відтак в соціальній мережі Фейсбук побачила допис свого знайомого про те, що його мобільний додаток Телеграм було зламано та невстановлена особа від його імені просить про займ грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода.

У результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на банківський рахунок/карту № НОМЕР_2 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено органом досудового розслідування, фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташовується в АДРЕСА_2 , у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по транзакціях щодо зарахування грошових коштів в загальній сумі 15 600 гри., по банківському рахунку/карті № НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, та наступних переказів, зняття грошових коштів, розрахунків, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

-якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону.

-у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав:

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по транзакціях щодо зарахування грошових коштів в сумі 15 600 грн.. по банківському рахунку/карті № НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 23.01.2025 по дату постановления ухвали слідчого судді, та наступних переказів, зняття грошових коштів, розрахунків, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

-якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону.

-у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1