Справа №463/485/25
Провадження №1-кс/463/800/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2023 по 23.12.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2025 у ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка23.12.2024 року о 09:39 год., під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами товариства в розмірі 11590 грн., які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 11590 грн. ІКС ІПНП № 2093 від 17.01.2025.

Допитана представниця потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що на початку грудня 2024 року до них звернулися клієнти із замовленням для виготовлення якого необхідно було придбати короб під товар 300*300*300. Один із працівників виробництва знайшов в мережі інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який продавав необхідні товари. Після цього вона перейшла за посиланням на вказаний сайт та побачила контактний номер телефону НОМЕР_4 і вирішила зателефонувати до продавця та обговорити умови придбання та доставки замовлення. Продавець ОСОБА_7 повідомив необхідну їй інформацію та вони погодили умови придбання та доставки. Того ж дня, 17 грудня 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " замовило у ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поставку до Львова товару "Короб під товар 300*300*300" на суму 11590 грн. Цей ФОП ОСОБА_8 запевнив, що після оплати через 2-3 дні відправить вказаний товар. 23 грудня 2024 року з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2 було проведено оплату 11 590 грн за поставку 10 пластикових коробів. ФОП ОСОБА_8 товар не поставив, на контакт не виходить.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 27.01.2025 року у справі №463/485/25, Провадження №1-кс/463/651/25, задоволено частково клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Надано старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000046, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 23.12.2024 по час постановлення ухвали, тобто по 27.01.2025 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Як вбачається з матеріалів клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до аналогічної інформації, до якої надано доступ ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 27.01.2025 року у справі №463/485/25, Провадження №1-кс/463/651/25, однак при цьому зазначає інший період - з 23.12.2023 по 23.12.2024. Однак, просячи надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період з 23.12.2023 по 23.12.2024, дізнавач в порущення вимог статті 160 КПК України не обгрунтовує жодним чином необхідності отримання тимчасового доступу до банківської інформації саме за період з 23.12.2023 по 23.12.2024, з урахуванням того, що розслідувана в межах кримінального провадження № 0000046 подія мала місце 23.12.2024 року (дані витягу з ЄРДР та протоколу допиту представника потерпілого).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання інформації та документів саме за період з 23.12.2023 по 23.12.2024, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від «17» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1