Справа № 577/386/25
Провадження № 1-кс/577/277/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 16.01.2025 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому прохає надати тимчасовий доступ, до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 14.01.2025 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка), ip-адреси, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, на інших осіб, право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по рахунку, надати їх копії.

Клопотання обґрунтовує тим, що в 16.01.2025 до Конотопського РВП надійшло звернення від служби 102 про те, що 14.01.2025 ОСОБА_5 , знайшов у соцмедійному застосунку «Тік ток» оголошення щодо надання можливості заробітку шляхом перегляду придбаних за передплатою фільмів з виведення та отримання за їх перегляд вкладених коштів з 30 % доходу та перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та на банківську карту № НОМЕР_4 - 9 500 грн. Однак по виконанню завдань з переглядів назад свої кошти та кошти у виді прибутку не отримав. Таким чином невстановлена особа протиправним способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування на виконання ухвали Конотопського міськрайонного суду № 577/386/25 від 23.01.2025 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. При огляді інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію про те, що 14.01.2024 об 14:41:43 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ власних грошових коштів у сумі 9500 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 14.01.2025 об 14:47:16 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 9447.23 грн.

При огляді веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_5 », видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Банківська картка з номером № НОМЕР_1 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол тимчасового доступу до речей і документів, та протокол огляду предмету з яких вбачається, що 14.01.2024 об 14:41:43 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 потерпілим ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ 9500 грн. 14.01.2025 об 14:47:16 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 9447.23 грн. (а.с.16,19-27)

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 16.01.2025 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , т. в. о. начальника СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 14.01.2025 по 27.02.2025, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка), ip-адреси, логіни та номера телефонів, за допомогою яких здійснювалися авторизації в кабінеті інтернет банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, на інших осіб, право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по рахунку, надати їх копії, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1