Справа № 761/9155/17
Провадження № 1-кс/761/5765/2017
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м.Києва ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000102 від 28.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_12, НОМЕР_13 та НОМЕР_14, а саме:

заяв від імені ОСОБА_5 на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

анкет, листів, заяв, довіреностей, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_5 , наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

копій особистих документів ОСОБА_5

договорів обслуговування, укладених із ОСОБА_5 , та доповнень і додатків до них;

а також даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ІПН чи ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2014 по 25.01.2017.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 28.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Вказане кримінальне провадження розпочате в зв`язку із отриманням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме узагальненого матеріалу №0430/2016/ДСК від 13.09.2016, згідно якого встановлено, що у період з 28.10.2004 по 21.06.2016 громадянином ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ) проводились фінансові операції, пов`язані із внесенням готівки на власні банківські рахунки в сумах, що не відповідають його задекларованим доходам.

Також, відповідно до вказаних матеріалів, ОСОБА_5 , використовуючи власні банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив фінансові операції, пов`язані із перерахуванням коштів в сумі 2,80 млн. дол. США (еквівалент 72,8 млн. грн.), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 ОСОБА_5 проведено дії з перерахування коштів в сумі 2,80 млн. дол. США (еквівалент 72,8 млн. грн.) з власного рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) на інший власний рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ).

Повідомлення про вказану фінансову операцію зареєстроване в реєстрі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2016 за №19627 та ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про подальше зупинення зазначеної фінансової операції відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Крім того, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0430/2016/ДСК від 13.09.2016 встановлено, що ОСОБА_5 використовував банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням коштів, які спрямовані на можливу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0430/2016/ДСК від 13.09.2016, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) має банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити обставини використання ОСОБА_5 належних йому банківських рахунків, ланцюг руху грошових коштів по ним, походження грошових коштів перерахованих (внесених) на них та подальше їх використання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000102, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000102, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: копій документів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме:

-заяв від імені ОСОБА_5 на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, довіреностей, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_5 , наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-копій особистих документів ОСОБА_5

-договорів обслуговування, укладених із ОСОБА_5 , та доповнень і додатків до них

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ІПН чи ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2014 по 25.01.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1