Справа № 462/1794/25
провадження 1-кс/462/439/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова

ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківську картку

№ НОМЕР_1 ; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки -

№ НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали суду; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картками за період з 25.02.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації за період з 25.02.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 28.02.2025 приблизно о 11:25 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом позики коштів зі створеного схожого телеграм акаунту її чоловіка, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 4500 грн, які остання переказала з своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . 1ТС ІПНП 6159.

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , остання повідомила, що 28.02.2025 протягом дня перебувала за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де вона проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 . Приблизно о 11.15 год. того дня на її телеграм написала невідома особа із акаунта із нікнеймом « ОСОБА_8 » та попросила позичити грошові кошти у розмірі 4 500 грн. Оскфільки акаунт її чоловіка із схожим нікнеймом, а саме «AndrOs», вона не помітила, що це не його акаунт та подумала про те, що чоловікові потрібна допомога у придбанні чогось та о 11.25 год. здійснила переказ коштів зі своєї картки, відкритої в «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Під час того, як вона здійснювала переказ грошових коштів, у кімнату зайшов її чоловік, в якого вона одразу запитала чи йому на картку вже зарахували надіслані нею грошові кошти. Оскільки чоловік дуже здивувався і повідомив, що жодних коштів не просив, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Повторно зайшовши у застосунок телеграм виявила, що переписка із акаунтом під нікнеймом « ОСОБА_8 » видалена, а порівнявши із чоловіком його телеграм акаунт та той, на прохання якого перекинула грошові кошти, виявили, що на фіктивному телеграм каналі було ідентичне зображення, як і у чоловіка, однак номер телефону був прихований.

Із метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, ідентифікації особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення її місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), що стосуються банківської картки

№ НОМЕР_1 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка

№ НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, що стосуються рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження відділення якого: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з тим, в частині заявленої слідчим у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 25.02.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_2 , представництва за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період з 25.02.2025 по 17.03.2025; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.02.2025 по 17.03.2025;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки -

№ НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.02.2025 по 17.03.2025;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картками за період з 25.02.2025 по 17.03.2025;

інформації за період з 25.02.2025 по 17.03.2025 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1794/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1