Справа № 635/1133/25
Провадження №1-кс/635/415/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року с-ще Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 04.02.2025,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням погодженим з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила,

що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 надійшла заявка від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 15 356,00 грн. останньої, а саме потерпіла на сайті «Телеграм» знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , про додатковий заробіток, в її обов`язок входило ставити ставки, що вона

і робила та перерахувала свої кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , а виграш їй не повернули.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглянути дане клопотання без її участі, просить задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання дізнавача, суд вважає,

що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000041 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.01.2025 в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла об`яву про те, що можна заробити додаткові грошові кошти. Після чого, написала смс-повідомлення, що хоче працювати, їй було скинуто посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , в її обов`язок входило ставити ставки, а саме перерахувати грошові кошти, а вони повинні були збільшитись, а потім їй потрібно було їх вивести з сайту та повернути

ті грошові кошти скільки вона перерахувала плюс відсоток від виграшу. 28.01.2025 близько

13.00 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти

в сумі 1 250,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потім потрібно було почекати двадцять чотири години, що дані кошти були виведені на її банківську карту. 29.01.2025 в ранковий час їй з гарячої лінії підтримка сайту було повідомлено про те, що ОСОБА_5 не вірно ввела номер своєї банківської карти,

що потрібно заново ввести номер банківської карти та заплатити 10 процентів від виграшу, тобто їй потрібно було перевести ще свої грошові кошти в сумі 2 856,00 грн. на банківську карту

№ НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , дана банківська карта належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім ОСОБА_5 було надісланий лист, нібито від директора ОСОБА_7 , який в своєму листі написав, що виник форс мажорні обставини і потрібно оплатити «шлюз»

в сумі 5 000,00 грн., а потім лише буде виведено 50 000,00 грн., тобто

це буде її виграш. 01.02.2025 в 07.00 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6 250,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_8 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але їй знову було повідомлено, що це не «шлюз» і потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 6 250,00 грн., щоб отримати виграш, ОСОБА_5 знову 02.02.2025

в 14.32 год. перерахувала грошові кошти в сумі 6 250,00 грн. на банківську карту

№ НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, було повідомлено, що програма опрацьовує її виграш 12 годин і потім буде зараховано на банківську карту

ОСОБА_5 № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, ОСОБА_5 в Телеграм каналі побачила відгуки людей, що це шахраї і коли вона намагалась увійти знову на цей сайт, то не змогла, так як була внесена до «чорного списку» і увійти більше не змогла, грошові кошти

їй так і не повернулись, матеріальна шкода завдана на суму 15 356,00 грн.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність

у отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні

в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 ;

2.документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

3.первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з часу відкриття карткового рахунку та до теперішнього часу.

4.розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з часу відкриття карткового рахунку та по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

5.інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

6.інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткового рахунку по теперішній час.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ

та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає

у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням

за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься

в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,

у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей

і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах

і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ

до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей

і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване

та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000041 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП

в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.01.2025 та до теперішнього часу.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.01.2025 та по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 28.01.2025 по теперішній час,

а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу

та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період

28.01.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно

до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14