У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, у провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000720 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.11.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою, про те, що 27.11.2024 невідома особа шляхом обману, зламавши телеграм сторінку знайомого, прохала позичити гроші в сумі 5000 грн, які остання 27.11.2024 перерахувала на банківську карту№ НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720 від 28.11.2024 та визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв?язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 оформленій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується банківська картка № НОМЕР_1 оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 25.11.2024 року по кінець дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.11.2024 року по кінець дії ухвали

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.11.2024 року по кінець дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1