Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/731/25
Номер провадження 1-кс/711/245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим в рамках кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше вересня 2019 року, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок державних коштів, розпорядником яких є ПрАТ «НЕК Укренерго», шляхом введення в оману службових осіб постачальника універсальних послуг - ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», достовірно знаючи, що купівля електричної енергії у побутових споживачів, які виробляють її генеруючими установками приватних домогосподарств здійснюється за значно вищим тарифом, аніж у суб`єктів господарювання, які виробляють її на об`єктах електроенергетики, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 й невстановленими службовими особами Спаської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі - Спаська сільська ради) й Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (далі Миколаївська сільська рада), використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме довідки та технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки, забезпечив здійснення їх державну реєстрацію, чим створив умови для подальшого укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами за наступних обставин.

Відповідно до ст. 91 Закону України від 20.02.2003 № 555-ІV «Про альтернативні джерела енергії», «Зелений» тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії.

«Зелений» тариф встановлюється для кожного суб`єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об`єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу), з урахуванням положень цієї статті, статті 9-2 та статті 9-4 цього Закону.

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлюється єдиним за кожним видом альтернативного джерела енергії та для комбінованих вітро-сонячних генеруючих систем.

Встановлення «зеленого» тарифу, передбаченого цією статтею, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням особливостей, визначених статтею 9 4 цього Закону.

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств.

При цьому, відповідно до ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлено, що побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах мають право встановлювати генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру; інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи - генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії.

Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг. Інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

Згідно п.1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, які затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 (в редакції на 27.06.2020), визначено терміни та поняття в таких значеннях:

приватне домогосподарство - об`єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартири, житлового будинку (частини будинку) та, за наявності електрифікованих споруд, будівель у межах однієї території (прибудинкової/присадибної ділянки житлового будинку), на якому електрична енергія використовується на побутові потреби відповідно до укладеного договору;

побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);

побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об`єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об`єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності.

Відповідно до п. 1.3 постанови НКРЕКП від 30.08.2019 №1817 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб`єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії», «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, встановлюється єдиним для всіх приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії, для якого Законом визначений коефіцієнт «зеленого» тарифу.

Частиною 1 статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг.

Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 63 цього Закону постачальник універсальних послуг зобов`язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, та у кожному розрахунковому періоді здійснювати пріоритетну оплату її вартості.

Згідно з ч. 6 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» постачальник універсальних послуг одночасно з виконанням обов`язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужності генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Така послуга надається постачальником універсальних послуг виходячи з фактичних обсягів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств.

При розрахунку «зеленого» тарифу, отримуються рівні «зелених» тарифів у євроцентах за 1 кВт. Год без ПДВ, а саме: для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 18,09 євроцента/кВт. год у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 -16,26 євроцента/кВт. год ; для наземних об`єктів електроенергетики потужністю до 1 МВт, введених в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 - 13,90 євроцента/кВт. год.; для наземних об`єктів електроенергетики потужністю більше 1 МВт, введених в експлуатацію у період з 01.01.2017 по 31.12.2019 - 12,77 євроцента/кВт. год.; для наземних об`єктів електроенергетики введених в експлуатацію у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 - 10,97 євроцента/кВт. год.

Крім того, відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються: технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна; документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси.

Згідно з ч.1 ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» (в редакції до 26.07.2022), заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, що затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, на території України на 30 діб введено воєнний стан. У подальшому, воєнний стан на території України багаторазово продовжувався, відповідно до Указів Президента України №133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, №254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024 та 740/2024 від 28.10.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджених відповідними Законами України.

Так, ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовив завідомо неправдивий офіційний документ довідку № 1553 від 23.09.2019, видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки такого будинку не існувало, з метою його подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаного об`єкту нерухомого майна.

Крім того, 25.09.2020 о 14 год. 35 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, знаходячись у приміщенні Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, що за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Мар`янівка, вул. Центральна 18, звернувся до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою №36106613 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на будинок АДРЕСА_1 .

При цьому, ОСОБА_5 , у відповідності до пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, як один із обов`язкових для державної реєстрації права власності на індивідуальний (садибний) житловий будинок, що закінчений будівництвом до 5 серпня 1992 р. документів, подав державному реєстратору ОСОБА_8 підроблену ним довідку № 1553 від 23.09.2019 видану Миколаївською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_1 , а також технічний паспорт №567 від 19.09.2019, виготовлений ТОВ «Приватземлебуд» на вказаний будинок.

У подальшому, 27.09.2019 о 12 год. 25 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 , в тому числі, на підставі поданого ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документу, проведено державну реєстрацію права власності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відкриттям розділу №48898732 від 27.09.2019 внесено запис, що вказаний будинок на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Того ж дня, 27.09.2019 о 12 год. 29 хв. державним реєстратором виконавчого комітету Марянівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 сформовано Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 182706013, який був виданий ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з вересня 2019 року по 15 листопада 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, повторно виготовив завідомо неправдиві офіційні документи довідки № 1531 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 38-А, № 1533 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №38-Г, № 1534 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 38-Д, № 1549 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №38-Є, № 1552 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 38-Ж, № 1551 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №38-З, № 1554 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 38-М, № 8121 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №38-О, № 2246 від 01.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 67-А, № 2290 від 01.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №67-Б, № 2244 від 01.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 67-В, № 2245 від 01.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №67-Г, № 2291 від 01.11.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 67-Д, № 2288 від 07.11.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №67-Є, № 2289 від 07.11.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 67-Ж, № 1556 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_2 , а також довідки № 1536 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 63-Б, № 1537 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-В, № 1538 від 19.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 63-Г, № 1555 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №63-Є, № 1558 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 63-Ж, № 1557 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_2 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по вул. Подільні та АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Крім того, 25.09.2019, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 (далі - державний реєстратор ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_2 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву №36115697 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 19.09.2019 №1531 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №561 на будинок садибного типу;

- заяву №36115559 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 19.09.2019 №1533 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №562 на будинок садибного типу;

- заяву №36115485 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 19.09.2019 №1534 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №563 на будинок садибного типу;

- заяву №36108211 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1549 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №564 на будинок садибного типу;

- заяву №36107995 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1552 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №565 на будинок садибного типу;

- заяву №36107753 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1551 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №566 на будинок садибного типу;

- заяву №36106917 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1554 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №568 на будинок садибного типу;

- заяву №36115059 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_11 , довідку Миколаївської сільської ради від 19.09.2019 №1536 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №570 на будинок садибного типу;

- заяву №36114045 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_12 , довідку Миколаївської сільської ради від 19.09.2019 №1537 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №571 на будинок садибного типу;

- заяву №36115751 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_13 , довідку Миколаївської сільської ради від 19.09.2019 №1538 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №572 на будинок садибного типу;

- заяву №36107348 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_15 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1555 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №573 на будинок садибного типу;

- заяву №36110775 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_14 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 № 1558 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №574 на будинок садибного типу;

- заяву №36108858 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1557 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №575 на будинок садибного типу.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, 27.09.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .

Також, 18.10.2019 ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подав наступні обов`язкові документи:

-заяву №36501967 про державну реєстрацію права власності на вказаний житловий будинок, довідку Миколаївської сільської ради від 21.10.2019 №8121 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 №560.

На підставі поданих документів, 22.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

Також, 15.11.2019, ОСОБА_5 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 (далі - державний реєстратор ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_2 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву №36973145 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 01.10.2019 №2246 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №520 на будинок садибного типу;

- заяву №36971696 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради №2290 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №521 на будинок садибного типу;

- заяву №36973370 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 01.10.2019 №2244 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №519 на будинок садибного типу;

- заяву №36972665 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 01.10.2019 №2245 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №518 на будинок садибного типу;

- заяву №36973573 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 01.11.2019 №2291 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №522 на будинок садибного типу;

- заяву №36972243 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 07.11.2019 №2288 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №523 на будинок садибного типу;

- заяву №36972465 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 07.11.2019 №2289 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №524 на будинок садибного типу;

- заяву №36972927 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1556 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 01.10.2019 №525 на будинок садибного типу.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, 21.11.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період часу з вересня 2019 року по 20 листопада 2019 року, перебуваючи на території земельних ділянок комунальної власності, розташованих в с. Миколаївка Новомосковського р-ну Дніпропетровської області з кадастровими номерами :03:402:0042 (вул. Весела, 63), :03:402:0047 (вул. Весела, 63-М), :03:402:0048 (вул. Весела, 65-Н), :03:402:0050 (вул. Весела, 63-Н), :03:402:0055 (вул. Весела, 63-М), :03:402:0044 (вул. Подільна, 38), :03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), :03:402:0049 (вул. Подільна, 66-Н), :03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М), а також на території належних ОСОБА_6 земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0079, :04:002:0080, розташованих по АДРЕСА_23 у цьому ж населеному пункті, організував встановлення трьох енергетичних комплексів електроустановок, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлених в окремі комплектно трансформаторні підстанції №№ 873, 874, 875 які під`єднано до розмикачів встановлених на електроопорах 250 ПЛ-14, 253 ПЛ-14 10 кВ Л-14.

У подальшому, 25.11.2019 ОСОБА_5 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100832989 від 25.11.2019, витяг №182768677 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 26.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833552 від 26.11.2019, витяг № 182764039 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833556 від 26.11.2019, витяг № 182718995 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833633 від 26.11.2019, витяг № 182717075 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 27.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_2 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833934 від 27.11.2019, витяг № 182721111 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833963 від 27.11.2019, витяг № 182712923 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100833936 від 27.11.2019, витяг № 182706013 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834706 від 27.11.2019, витяг № 182773657 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834707 від 27.11.2019, витяг № 182715145 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834705 від 27.11.2019, витяг № 182748732 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_14 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834701 від 27.11.2019, витяг № 182724842 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 28.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_6 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_12 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834727 від 28.11.2019, витяг № 182761716 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834725 від 28.11.2019, витяг № 185635780 від 22.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835206 від 28.11.2019, витяг № 189651888 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835219 від 28.11.2019, витяг № 189662260 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835237 від 28.11.2019, витяг № 189655186 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835238 від 28.11.2019, витяг № 189643005 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835263 від 28.11.2019, витяг № 189659078 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835176 від 28.11.2019, витяг № 189665385 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835144 від 28.11.2019, витяг № 189668179 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835172 від 28.11.2019, витяг № 189647469 від 21.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100834689 від 28.11.2019, витяг № 182752911 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 .

У подальшому, 05.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих ним документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_2 .

Після чого, в період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_25 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_1 відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинок, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№ 3804073/ЗТ-ДнЕП/12, 3804084/ЗТ-ДнЕП/12, 3804095/ЗТ-ДнЕП/12, 3804087/ЗТ-ДнЕП/12, 3804086/ЗТ-ДнЕП/12, а також від 31.12.2019, №№ 3804074/ЗТ-ДнЕП/12, 3804077/ЗТ-ДнЕП/12, 3804078/ЗТ-ДнЕП/12, 3804075/ЗТ-ДнЕП/12, 3804076/ЗТ-ДнЕП/12, 3804080/ЗТ-ДнЕП/12, 3804081/ЗТ-ДнЕП/12, 3804079/ЗТ-ДнЕП/12, 3804082/ЗТ-ДнЕП/12, 3804085/ЗТ-ДнЕП/12, 3804091/ЗТ-ДнЕП/12, 3804092/ЗТ-ДнЕП/12, 3804094/ЗТ-ДнЕП/12, 3804088/ЗТ-ДнЕП/12, 3804093/ЗТ-ДнЕП/12, 3804090/ЗТ-ДнЕП/12, 3804089/ЗТ-ДнЕП/12, 3804083/ЗТ-ДнЕП/12.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519/24-23 від 11.12.2024 установлено, що на підставі укладених 23 договорах у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 753 465,64 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 23 договорах у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_5 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 13 518 185, 20 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_5 зайво нараховано кошти на загальну суму 1 235 280, 44 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, ОСОБА_6 у період часу з вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року, при невстановлених обставинах, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, виготовила завідомо неправдиві офіційні документи довідки № 1588 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-А, № 1589 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Б № 1573 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-В, № 1577 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Г, № 1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Д, № 1579 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Є, № 1584 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ж, № 1580 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-И, № 1562 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-І, № 1561 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Й, № 1583 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-К, № 1572 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-О, № 1568 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-П, № 1567 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Р, № 1556 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-С, № 1571 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Т, № 1570 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-У, № 1563 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Ц, № 1564 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку № 65-Ю, № 1569 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Л, № 1585 від 23.09.2019 про присвоєння адреси житловому будинку №65-Я, № 1919 від 21.10.2019 про присвоєння адреси житловому будинку АДРЕСА_26 із недостовірними відомостями про розташування вказаних будинків по АДРЕСА_1 , що не відповідало дійсності, оскільки таких будинків не існувало, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна.

Також, 25.09.2019 ОСОБА_6 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 (далі - державний реєстратор ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36115876 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1589 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 579 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 27.09.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 за ОСОБА_6 .

Крім того, 30.09.2019, ОСОБА_6 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 (далі - державний реєстратор ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_28 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , 65-Ц, АДРЕСА_27 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні та інформація у довідках Миколаївської сільської ради й технічних паспортах не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36185298 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1588 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 578 на будинок садибного типу;

- заяву №36183429 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1573 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 580 на будинок садибного типу;

- заяву №36183299 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1577 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 581 на будинок садибного типу;

- заяву №36184420 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1585 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 582 на будинок садибного типу;

- заяву №36183941 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_15 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1579 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 583 на будинок садибного типу;

- заяву №36185329 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1584 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 584 на будинок садибного типу;

- заяву №36184567 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1580 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 586 на будинок садибного типу;

- заяву №36180408 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1562 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 601 на будинок садибного типу;

- заяву №36181061 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1561 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 600 на будинок садибного типу;

- заяву №36185220 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1583 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 589 на будинок садибного типу;

- заяву №36180860 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1572 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 593 на будинок садибного типу;

- заяву №36179292 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1568 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 595 на будинок садибного типу;

- заяву №36178731 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1567 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 594 на будинок садибного типу;

- заяву №36177858 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1556 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 596 на будинок садибного типу;

- заяву №36183082 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1571 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 592 на будинок садибного типу;

- заяву №36179647 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1570 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 № 591 на будинок садибного типу;

- заяву №36181308 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1563 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 598 на будинок садибного типу;

- заяву №36181617 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради від 23.09.2019 №1564 про присвоєння адреси й технічний паспорт від 19.09.2019 № 599 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 02.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та внесено запис, що житлові будинки кожний з яких загальною площею 22,9 кв.м., які розташовані за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , 65-Ц, АДРЕСА_43 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Також, 04.10.2019 ОСОБА_6 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36268945 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 23.09.2019 № 1569 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №590 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 10.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 за ОСОБА_6 .

Крім того, 18.10.2019 ОСОБА_6 , знаходячись у службовому приміщенні державного реєстратора ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою державної реєстрації права власності на житлові будинки АДРЕСА_26 та АДРЕСА_27 , відповідно до вимог пункту 42 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (в редакції до 25.11.2021) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №1127, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній та інформація у довідці Миколаївської сільської ради й технічному паспорті не відповідає дійсності, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву №36502464 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_15 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.10.2019 № 1919 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 19.09.2019 №601 на будинок садибного типу;

- заяву №36503028 про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_27 , довідку Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 23.09.2019 № 1585 про присвоєння адреси та технічний паспорт від 23.09.2019 №602 на будинок садибного типу.

На підставі поданих документів, 23.10.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені записи про державну реєстрацію права власності на житлові будинки АДРЕСА_44 за ОСОБА_6 .

У подальшому, 20.11.2019 ОСОБА_6 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_28 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , 65-С, АДРЕСА_27 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830125 від 20.11.2019, витяг №183330170 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830126 від 20.11.2019, витяг №182776973 від 27.09.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830129 від 20.11.2019, витяг №183295472 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830089 від 20.11.2019, витяг №183292025 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830141 від 20.11.2019, витяг №183326244 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830231 від 20.11.2019, витяг №183328213 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830263 від 20.11.2019, витяг №183311967 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830233 від 20.11.2019, витяг №183272436 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830266 від 20.11.2019, витяг №183280915 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830124 від 20.11.2019, витяг №183315563 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830122 від 20.11.2019, витяг №184296528 від 10.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830109 від 20.11.2019, витяг №183278607 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830107 від 20.11.2019, витяг №183321645 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830106 від 20.11.2019, витяг №18331965 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830104 від 20.11.2019, витяг №183267887 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100830103 від 20.11.2019, витяг №183289230 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 .

Також, 29.11.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлові будинки АДРЕСА_46 , 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_43 , АДРЕСА_27 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835604 від 29.11.2019, витяг №183303103 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835585 від 29.11.2019, витяг №183323534 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835601 від 29.11.2019, витяг №183283692 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835650 від 29.11.2019, витяг №183286542 від 02.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100835631 від 29.11.2019, витяг №185828991 від 23.10.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 .

Крім того, 06.12.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житловий будинок АДРЕСА_15 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказаний будинок відсутній, подала наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100839710 від 06.12.2019, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № від 22.10.2019 про право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 .

У подальшому, 03.12.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи про те, що інформація, яка міститься у поданих нею документах є неправдивою та будь-які житлові будинку відсутні, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклала договори №№ , , , , , №, , , , , , , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_28 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , 65-С, АДРЕСА_27 , а також 05.12.2019, уклала договори № , , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_46 , 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_47 та 06.12.2019, уклала договір № про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлового будинку №63-Ч за тією ж адресою.

Після чого, в період часу з 19 по 31 грудня 2019 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: АДРЕСА_25 , з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_37 , 65-П, 65-Р, 65-С, 65-Т, 65-У, 65-Ц, АДРЕСА_47 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_2 відкритого на її ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 30.12.2019 №№3804068/ЗТ-ДнЕп, 3804098/ЗТ-ДнЕп, а також договорів від 31.12.2019 №№ 3804066/ЗТ-ДнЕп, 3804065/ЗТ-ДнЕп, 3804064/ЗТ-ДнЕп, 3804059/ЗТ-ДнЕп, 3804063/ЗТ-ДнЕп, 3804067/ЗТ-ДнЕп, 3804060/ЗТ-ДнЕп, 3804061/ЗТ-ДнЕп, 3804062/ЗТ-ДнЕп, 3804051/ЗТ-ДнЕп, 3804056/ЗТ-ДнЕп, 3804055/ЗТ-ДнЕп, 3804053/ЗТ-ДнЕп, 3804054/ЗТ-ДнЕп, 3804058/ЗТ-ДнЕп, 3804057/ЗТ-ДнЕп, 3804052/ЗТ-ДнЕп, 3804070/ЗТ-ДнЕп, 3804072/ЗТ-ДнЕп, 3804071/ЗТ-ДнЕп.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №662/24-23 від 23.12.2024 установлено, що на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_6 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 14 098 077,76 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 22 договорів у період часу з 30.04.2020 по 30.01.2024 постачальнику ОСОБА_6 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2017 по 31.12.2019) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 12 991 775, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_6 зайво нараховано кошти на загальну сум 1 106 301, 99 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В свою чергу, 22.05.2020 ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса Новомосковського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 (далі - приватний нотаріус ОСОБА_9 ), що за адресою: АДРЕСА_48 , уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність в ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0059, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1363 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 500.

Того ж дня, 22.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 .

Також, 25.05.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі - продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу, прийняв у власність від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ступінь участі якого у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_49 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0045, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1359 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 503.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

Крім того, 25.05.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі -продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу прийняв у власність від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_2 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0054, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1362 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 501.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

Також, 26.05.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного умислу, з метою подальшого укладення договору приєднання житлового будинку до електричних мереж систем розподілу та договору купівлі -продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, знаходячись у службовому приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , що за вказаною вище адресою, уклавши договір купівлі-продажу прийняв у власність від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ступінь участі якої у шахрайстві в даний час невстановлений, неіснуючий житловий будинок АДРЕСА_1 , нібито розташований на земельній ділянці комунальної власності з кадастровим номером :03:402:0057, право власності на який 27.08.2019 було зареєстровано на підставі завідомо неправдивих документів довідки Миколаївської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області від 21.08.2019 №1360 про присвоєння адреси й технічного паспорт від 20.08.2019 № 503.

Того ж дня, 25.05.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію права власності на житловий будинок АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

У подальшому, 18.06.2020 ОСОБА_7 , переслідуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами державного бюджету, які призначаються як оплата за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, перебуваючи у приміщенні оператора систем розподілу АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, з метою приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_2 , відповідно до вимог глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав наступні обов`язкові документи:

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906183 від 18.06.2020, витяг № 209925047 від 22.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906183 від 18.06.2020, витяг № 210092529 від 25.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906116 від 18.06.2020, витяг № 210254831 від 26.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про приєднання електроустановки певної потужності №100906136 від 18.06.2020, витяг № 210080883 від 25.05.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 02.07.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно знаючи, що інформація, яка міститься у поданих ним документах не відповідає дійсності, а саме, що будь-які житлові будинки на земельних ділянках відсутні, а також те, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:402:0057 (вул. Подільна, 68-М) й :03:402:0059 (вул. Подільна, 63-И) не розміщено жодних генеруючих установок, а генеруючі установки на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:402:0045 (вул. Подільна, 72-Ж), :03:402:0054 (вул. Подільна, 66-М) змонтовані в один з уже встановлених ОСОБА_5 енергетичних комплексів, перебуваючи у приміщенні АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», що за адресою: м. Дніпро, шосе Запорізьке 22, уклав договори №№ , , , про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу житлових будинків №№63-И, АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 .

Після чого, 27.11.2020 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння коштами державного бюджету, перебуваючи в приміщенні Новомосковського центру обслуговування клієнтів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова 54, з метою укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, розташованими за адресами житлових №№ 63-И, 66-М, 68-М, АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вказані будинки відсутні, подав окремо щодо кожного із них заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг індивідуального побутового споживача, заяву-повідомлення про встановлення генеруючої установки приватного домогосподарства, копії паспорту точок розподілу, акту про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, сторінок власного паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити рахунку НОМЕР_3 відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на який необхідно перераховувати кошти за продану електричну енергію, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності й технічного паспорта на будинки, що стало підставою для укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством від 27.11.2020 №№ 97, 81, 79, 77, шляхом приєднання до умов публічного договору, розміщеного на офіційному сайті постачальника універсальних послуг.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №663/24-23 від 30.12.2024 установлено, що на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_7 (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» було виплачено коштів на загальну суму 1 939 519,48 грн.

Разом з тим, згідно з указаним висновком ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» на підставі укладених 4 договорів у період часу з 01.11.2020 по 24.01.2024 постачальнику ОСОБА_7 (за розміром «зеленого» тарифу (без врахування надбавок) для суб`єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт, що введені в експлуатації у період з 01.01.2020 по 31.12.2020) повинно було б перерахувати кошти на загальну суму 1 598 899, 77 грн.

Внаслідок застосування «зеленого» тарифу, як для приватного домогосподарства, (за розміром зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт) постачальнику ОСОБА_7 зайво нараховано кошти на загальну сум 340 619, 71 грн., чим завдав державі в особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 07.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено огляд земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . Проведеним оглядом встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву.

Крім того, відповідно до висновку судової електротехнічної експертизи №433/24-23 від 27.09.2024 встановлено, що на даному земельному масиві розміщено три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875.

16.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України, уродженцю м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_56 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

16.01.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянину України, уродженці м. Дніпро, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_57 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

16.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянину України, уродженцю м. Дніпро, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_58 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

18.01.2025 постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по АДРЕСА_59 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_60 , визнано речовими доказами по справі.

При цьому, слідчий вказує, що в даному випадку речовим доказом по кримінальному провадженні являється: три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по вул. Весела 63,65, вул. Подільна, 38, 66-М, 66-Н, АДРЕСА_60 .

Враховуючи те, що три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по АДРЕСА_59 , АДРЕСА_51 , 66-Н, АДРЕСА_60 є знаряддям вчинення кримінально-протиправних дій, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, а також наявні підстави вважати, що вказані електроустановки використовуються підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вчинення шахрайських дій: генерації електроенергії та її продажу за завищеним тарифом, ініціатор клопотання вважає за необхідне накласти арешт на вказані енергетичні комплекси (електроустановки), а тому за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України. За версією слідства, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . 07.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено огляд земельного масиву, а саме земельних ділянок за адресою АДРЕСА_15 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є підозрювані. Проведеним оглядом встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву. У кримінальному провадженні було проведено судову електротехнічну експертизу, відповідно до висновку якої встановлено, що на даному земельному масиві розміщено три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875. Виявлені в ході огляду вказаного вище масиву земельних ділянок три енергетичних комплекси постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають ознакам ст 98 КПК України, так як є знаряддям вчинення кримінально-протиправних дій, та в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані електроустановки використовуються підозрюваними для вчинення шахрайських дій: генерації електроенергії та її продажу за завищеним тарифом, а тому вважається за необхідне накладення арешту на вказані енергетичні комплекси (електроустановки). З цих причин, слідчий вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваних, з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваних та їх захисників, оскільки майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, не було тимчасово вилученим та слідчим доведено, що такий порядок розгляду клопотання про арешт майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В межах даного кримінального провадження, 16.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах), ч.1 ст.358 (підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою), ч.3 ст.358 (підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно), ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України.

Також, 16.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 (підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою), ч.3 ст.358 (підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно), ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) КК України.

Крім того, 16.01.2025 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

07.08.2024 в період часу з 11 год. 55 хв. до 13 год. 39 хв. органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.07.2024 (справа №711/6014/24), проведено огляд земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , яким встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву.

В межах даного кримінального провадження, проведено судову електротехнічну експертизу, відповідно до висновку №433/24-23 від 27.09.2024 якої встановлено, що на зазначеному вище земельному масиві розміщено три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875.

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 17.01.2025, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельному масиві з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по АДРЕСА_59 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_60 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020, оскільки вони знаряддям вчинення кримінально-протиправних дій, використовувались підозрюваними для вчинення шахрайських дій та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.07.2024 (справа №711/6014/24), власниками та користувачами земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_55 , є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що виявлене 07.08.2024 під час проведення, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.07.2024 (справа №711/6014/24), огляду земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , майно, а саме:

-три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельних ділянках (земельному масиві) з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по АДРЕСА_59 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_60 , - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вказані електроустановки, за версією органу досудового розслідування, використовувались підозрюваними для вчинення шахрайських дій: генерації електроенергії та її продажу за завищеним тарифом, а тому вони є знаряддями вчинення кримінально протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно є об`єктами, яке могло бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що дане майно може бути використане як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, на нього необхідно накласти арешт, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.ст. 2, 98, 170 КПК України.

Відтак, на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на виявлене в ході проведення 07.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.07.2024 (справа №711/6014/24), огляду земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення арешту на виявлене в ході проведення 07.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.07.2024 (справа №711/6014/24), огляду земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , 66-М, АДРЕСА_61 , АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , майно з метою збереження речового доказу, а саме на:

- три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельних ділянках (земельному масиві) з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по вул. Весела 63,65, вул. Подільна, 38, 66-М, 66-Н, АДРЕСА_60 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 15.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746, з метою збереження речових доказів, на майно, виявлене в ході проведення 07.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.07.2024 (справа №711/6014/24), огляду земельного масиву з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044, який розташований за адресою АДРЕСА_54 , 66-М, 66-Н, АДРЕСА_55 , власниками та користувачами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а саме на:

- три енергетичні комплекси електроустановки, що використовуються для перетворення та розподілу електричної енергії, кожна з яких розрахунковою потужністю по 570 кВт та які складаються з групи сонячних панелей, електрокабелів СІП 4х35, СІП 4х120, інверторів, засобів вимірювальної техніки GAMA 300 G3B147 та автоматичних вимикачів на 250 А, силового трансформатора ТМГ-630 кВА, з`єднувальних шин та інших елементів електроустановки встановлені в КТП -873, КТП-874 та КТП -875, які розміщені на земельних ділянках (земельному масиві) з кадастровими номерами :04:002:0080; :03:402:0091; :03:402:0090; :03:402:0089; :03:402:0088; :03:402:0087; :03:402:0086; :03:402:0085; :03:402:0084; :03:402:0083; :03:402:0082; :03:402:0054; :03:402:0042; :03:402:0045; :03:402:0049; :03:402:0044 по вул. Весела 63,65, вул. Подільна, 38, 66-М, 66-Н, АДРЕСА_60 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, без участі якої її постановлено, може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1