печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 21.11.2020 набула повноважень депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання та надалі, відповідно до рішення цієї ради від 08.12.2020 № 9 зарахована до складу постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , знала та розуміла, що на неї покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самій і стримувати інших від негідних вчинків.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, будучи з 21.11.2020 обраною депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання, в період з 01.01.2024 до 08.10.2024 набула активи на загальну суму 57 099 803 грн., вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

30.03.2024 о 15-13 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік.

Перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомилася з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються з методичними настановами щодо заповнення декларації.

ОСОБА_4 була обізнана з правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2023 рік.

В ході заповнення вказаної декларації ОСОБА_4 внесла до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації ОСОБА_4 зазначила такі доходи: 312 614 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 38 349 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 38 236 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 38 349 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 38 494 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 38 349 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 104 642 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 115 368 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 299 626 грн. від зайняття підприємницькою діяльністю, 14 921 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 , 13 677 грн. від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 100 000 грн. від відчуження рухомого майна, 105 111 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Загальна сума задекларованих доходів становить 1 257 736 грн.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації ОСОБА_4 зазначила: кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 55 615 грн.; кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 784 359 грн.; кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у розмірі 18 846 грн.; кошти, позичені третім особам у розмірі 300 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_5 ; кошти, позичені третім особам у розмірі 450 000 доларів США, а саме громадянину України ОСОБА_6 .

Загальна сума грошових активів, відповідно до розділу 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2023 рік, фактично наявних у вказаної особи, становить 858 820 грн. При цьому, будь-які інші грошові активи ОСОБА_4 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, відсутні.

Відповідно до Договору від 02.09.2024 (про внесення змін до Договору позики від 09.08.2022) ОСОБА_5 повернув ОСОБА_4 частину позики еквівалентну 100 000 доларів США.

Встановлено, що ОСОБА_4 за період з першого кварталу 2024 року по другий квартал 2024 року (загальний період 6 міс.), згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, отримала дохід у сумі 1 137 792 грн. (із вирахуванням утриманих податків).

В період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на набуття нею активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Так, в період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи: грошові кошти в сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 грн.), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 грн.), які зберігала в орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах №224, №130 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 грн.), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі № 32 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 грн.), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 грн.) та 286 900 грн., які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 грн.), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 грн.) та 216 620 грн., які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Означені грошові кошти вилучені 08.10.2024 в ході проведення обшуків, виявлено та вилучено активів ОСОБА_4 на загальну суму 63 216 025 грн.

Слідчий зазначає, що різниця між вартістю вказаних набутих ОСОБА_4 активів (63 216 025 грн.) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 грн. станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 грн., повернута громадянином ОСОБА_5 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 грн.) становила як мінімум 57 099 803 грн., що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів.

09.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 368-5 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 за договорами позики від 02.11.2022 та 09.08.2022, на суму 16 млн. 456 тис. 500 грн. для ОСОБА_6 та 10 млн. 970 тис. 580 грн. для ОСОБА_5 виступає обтяжувачем по наступним квартирам:

1. АДРЕСА_4 , розміром - 90,8 м2, власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

2. АДРЕСА_5 , розміром - 91,8 м2, власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

3. АДРЕСА_6 , розміром - 91,8 м2, власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4. АДРЕСА_7 , розміром - 66,2 м2, власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5. АДРЕСА_8 , розміром - 107,3 м2, власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6. АДРЕСА_9 , розміром - 138,1 м2, власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

7. АДРЕСА_10 , розміром - 137,1 м2, власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого віділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управілння Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_34 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_35 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_36 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_37 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_38 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

- договорів іпотеки, актів приймання передачі майна, документів, які складалися при укладенні вказаних договорів, заборони на нерухоме майно, рішень про державну реєстрацію прав та їх обмежень, в яких іпотекодержателям виступає ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , а іпотекодавцем виступає ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , інформації про зміни обтяження, в тому числі документів, на підставі яких прийнято таке рішення, в тому числі платіжних документів щодо наступних об`єктів нерухомості: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55351/24-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1