Справа № 953/7146/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002379 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002379 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Київського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002379 від 09.12.2022 за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа (особи), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з її банківської картки.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила: 09.12.2022 на її моб. телефон НОМЕР_1 неодноразово з різних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надійшли телефонні дзвінки, в ході яких раніше невідомий чоловік, який представився як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив що з банківського рахунку ОСОБА_5 , шахраї намагалися перевести грошові кошти та запропонували їй перевести грошові кошти на резервний рахунок. В подальшому, в ході бесіди ОСОБА_5 , раніше невідомий чоловік надавав вказівки щодо дій, які вона має зробити задля забезпечення збереження грошових коштів. Так, ОСОБА_5 на її мобільний телефон прийшли сповіщення з номерами паролів та кодів, які остання продиктувала раніше невідомому чоловіку, який в свою чергу здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на наступні банківській рахунки: грошові кошти в сумі 102647,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 100000,00 гривень на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_8 .

19.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.12.2022 09:58 з ІВАN-рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 100000грн. зараховано на рахунок ІВАN НОМЕР_8 , який відкритий на громадянина ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 виданий 18.03.2022 Київським відділом в м. Полтаві Управління ДМС у Полтавській обл., адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , ір-адреса НОМЕР_12 , фінансовий номер телефону НОМЕР_13 , провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ір адреса НОМЕР_12 ).

Відповідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.12.2022 10:07 з ІВАN-рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 102647 грн. зараховано на рахунок ІВАN НОМЕР_5 , який відкритий на громадянина ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 виданий 09.09.2021 Карлівським сектором Управління ДМС у Полтавській обл., адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ір адреса НОМЕР_18 ).

Відповідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.12.2022 10:00 з ІВАN-рахунку НОМЕР_9 , відкритого на моє ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 100000 грн. зараховано на рахунок ІВАN НОМЕР_19 , який відкритий на громадянина ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт НОМЕР_21 виданий 09.10.2019 відділом № 12 у м. Кривій Ріг ГУ ДМС у Дніпропетровській обл., адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , фінансовий номер телефону НОМЕР_22 , провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ір адреса НОМЕР_12 ).

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у інтернет провайдеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , інформацію інтернет провайдеру щодо електронних пристроїв з яких здійснювався вхід до мережі по ip-адресам НОМЕР_12 та НОМЕР_18 , фактичної адреси користувачів вказаних ір-адрес, інформації щодо особи (осіб) з якими укладено договір з надання послуг провайдеру (із наданням копій договорів, відповідних документів, в тому числі що посвідчують особу) в період часу з 07.12.2022 по теперішній час, оскільки із використанням вказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування істини в даному кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від інтернет провайдера.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002379 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді щодо електронних пристроїв, з яких здійснювався вхід до мережі по ip-адресам НОМЕР_12 та НОМЕР_18 , фактичної адреси користувачів вказаних ір-адрес, інформації щодо особи (осіб) з якими укладено договір з надання послуг провайдеру (із наданням копій договорів, відповідних документів, в тому числі що посвідчують особу) в період часу з 07.12.2022 по 24.01.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1