Справа № 404/3558/25
Номер провадження 1-кс/404/1103/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000372 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 .), а саме: документ про відкриття банківського рахунку за картою № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок за картою № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.09.2023 по 10.03.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку за картою № НОМЕР_3 в період з 01.09.2023 по 10.03.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

30.01.2024 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що належить померлій ОСОБА_5 , невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі близько 70 000 грн. Чим завдала матеріальних збитків на вищевказану суму.

Під час розгляду повідомлення, було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито карту № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , на який вона отримувалапенсію та було відкрито кредитний ліміт.02.09.2023 було встановлено, що ОСОБА_5 померла та після її смерті, кошти які були на її карті, використовувались на протязі 2 років невідомою особою, а саме перераховувались на інші карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000372 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З повідомлення про вчинення кримінального правопорушення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та виписки про рух коштів долученою заявником встановлено, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що належить померлій ОСОБА_5 , невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі близько 70 000 грн. Чим завдала матеріальних збитків на вищевказану суму. Так, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито карту № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , на який вона отримувала пенсію та було відкрито кредитний ліміт. 02.09.2023 було встановлено, що ОСОБА_5 померла та після її смерті, кошти які були на її карті, використовувались на протязі 2 років невідомою особою, а саме перераховувались на інші карти, починаючи з 06.09.2023. Крім того, 26.10.2023 на карту № НОМЕР_3 померлої ОСОБА_5 , надійшло 8 платежів на суму 70300 грн від ОСОБА_6 , який згодом заявив про несанкціоноване списання коштів з його карти № НОМЕР_6 .

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.09.2023 по 10.03.2025, в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що 26.10.2023 на карту № НОМЕР_3 померлої ОСОБА_5 , надійшло 8 платежів на суму 70300 грн від ОСОБА_6 , який згодом заявив про несанкціоноване списання коштів з його карти № НОМЕР_6 , за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 26.10.2023 по 10.03.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та встановити винну особу.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчомуКропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти №НОМЕР_3 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок, що стосується банківської карти №НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 26.10.2023 по 10.03.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку, що стосується банківської карти №НОМЕР_3 в період з 26.10.2023 по 10.03.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда