Єдиний унікальний номер 341/485/25
Номер провадження 1-кс/341/158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у межах кримінального провадження від 20.09.2024 № 0000214, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

установив

Слідча ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

У ході досудового розслідування установлено, що 19.09.2024 о 16:11 в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП надійшов рапорт старого дільничного інспектора поліції ВП № 3 (м. Галич) капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в нього на виконанні перебувають матеріали ЄО від 21.08.2024 № 3016 за фактом можливого порушення законодавства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: внесення завідомо неправдивих даних до офісних документів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 провело ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Лікарня, Підприємство) за період з 01.01.2021 до 31.03.2024.

Ревізією дотримання законодавства при використанні коштів на сплату обов`язкових платежів до державних цільових фондів та при нарахуванні та сплаті єдиного соціального внеску встановлено, що в порушення ч. 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (із змінами), єдиний соціальний внесок із заробітної плати працівників Лікарні, які є особами з інвалідністю, нараховувався на загальних підставах в розмірі 22 відсотки замість належних 8,41 відсотків. Внаслідок чого за період з 01.01.2021 до 31.03.2024 Лікарнею зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 172,59 тис. гривень.

Указане підтверджується ревізією окремих питань фінансово-господарської комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Лікарня, Підприємство) за період з 01.01.2021 до 31.03.2024, якою встановлено загальну суму збитків в розмірі 172, 59 гривень.

Також, ревізією встановлено, що за період з січня-лютого 2022 року бухгалтерією доплати до мінімального розміру здійснювалися у завищеному розмірі, а саме розрахунок доплат проведено без врахування доплати за роботи з COVID-19 хворим, які нараховувалися понад встановлений розмір мінімальної заробітної плати, мінімальний розмір оплати праці, що привело до зайвого нарахування та виплат цієї доплати окремим медичним працівникам на загальну суму 219,14 тис грн (січень 2022 рік 189021,70 грн та лютий 2022 рік 30112,76 грн) та відповідно до зайвого перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 44618, 89 грн.

Указане підтверджується ревізією окремих питань фінансово-господарської комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Лікарня, Підприємство) за період з 01.01.2021 до 31.03.2024, якою було встановлено загальну суму збитків в розмірі 219,14 тис. гривень.

Окрім цього, ревізією законності здійснення та достовірності відображення в обліку видатків на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт), та поточні ремонти встановлено, завищення вартості виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме внаслідок завищення обсягів виконаних підрядних робіт та використання коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об?єкт будівництва «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі та споруд на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні по АДРЕСА_1 », які не передбачено договірною ціною, завищено вартість виконаних робіт у грудні 2022 року на загальну суму 196,28 тис. грн.

Указане підтверджується ревізією окремих питань фінансово-господарської комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Лікарня, Підприємство) за період з 01.01.2021 до 31.03.2024 якою було встановлено загальну суму збитків в розмірі 196,28 гривень.

У цьому кримінальному провадженні призначено дві судово-економічних експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також одну судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.03.2025 до СВ надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 221/25-28 про надання додаткових матеріалів, а саме:

- документів, що підтверджують інвалідність працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 22 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27;

- особових рахунків працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 22 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27;

- розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 22 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27 за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

- меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

- банківських виписок щодо виплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 до 31.03.204;

- інших документів, що можуть містити відомості щодо зайвої сплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 до 31.03.2024.

Також, 06.03.2025 до слідчого відділення надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 223/25-28 про надання додаткових матеріалів, а саме:

- наказу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.01.2022 № 27 «Про встановлення оплати праці медичним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення доплат працівникам лікарні за роботи з COVID-19 хворими за січень-лютий 2022 року;

- особових рахунків працівників, зазначених в додатку 9 до акту ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27;

- розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 9 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27 за січень-лютий 2022;

- меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-лютий 2022;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-лютий 2022;

- банківських виписок щодо виплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за січень-лютий 2022;

- інших документів, що можуть мстити відомості щодо зайвого нарахування та виплати доплати працівникам до мінімальної заробітної плати та сплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за січень-лютий 2022.

Окрім цього 13.03.2025 до слідчого відділення надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання додаткових матеріалів, а саме:

- договору від 15.06.2022 № 158 з додатками (за наявності);

- акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору від 15.06.2022 № 158;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 до договору від 15.06.2022 № 158;

- виписки по поточних рахунках, відповідно до яких здійснювалось виконання зобов`язань в часині оплати за Договором від 15.06.2022 № 158;

- інших документів, які стосуються виконання робіт щодо торгів на закупівлю підрядних робіт, договорів на проведення технічного нагляду, локальних кошторисів, відомостей ресурсів та матеріалів, рахунків-фактури, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей та їх походження (прихідні документи);

- дефектних актів та інших документів, які стосуються проведення будівельних робіт за об`єктом: «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі та споруд на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, збору доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які будуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідча просила клопотання задовольнити. Зазначила, що у вступній та описовій частині клопотання зробила описку, зазначивши кваліфікацію за ч. 1 ст. 115 КК України. Просить розглядати клопотання за ч. 1 ст. 366 КК України.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копії постанов про проведення економічної експертизи, копії клопотань про надання додаткових матеріалів, копію клопотання експерта та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.09.2024 № 0000214 стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

-документів, що підтверджують інвалідність працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 22 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27;

-особових рахунків працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 22 до акта ревізії від 07.08.2024 №04-21/27;

-розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 22 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27 за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

-меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

-банківських виписок щодо виплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

-інших документів, що можуть містити відомості щодо зайвої сплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 до 31.03.2024;

-наказу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.01.2022 № 27 «Про встановлення оплати праці медичним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення доплат працівникам лікарні за роботи з COVID-19 хворими за січень-лютий 2022 року;

-особових рахунків працівників, зазначених в додатку 9 до акта ревізії від 07.08.2024 № 04-21/27;

-розрахунково-платіжних відомостей, відомостей нарахування заробітної плати працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в додатку 9 до акта ревізії від 07.08.2024 №04-21/27 за січень-лютий 2022;

-меморіального ордеру № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-лютий 2022;

-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-лютий 2022;

-банківських виписок щодо виплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за січень-лютий 2022;

-інших документів, що можуть містити відомості щодо зайвого нарахування та виплати доплати працівникам до мінімальної заробітної плати та сплати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за січень-лютий 2022;

- договору від 15.06.2022 № 158 з додатками (за наявності);

- акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору від 15.06.2022 № 158;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 до договору від 15.06.2022 № 158;

- виписки по поточних рахунках, відповідно до яких здійснювалось виконання зобов`язань в частині оплати за Договором від 15.06.2022 №158;

- інших документів, які стосуються виконання робіт щодо торгів на закупівлю підрядних робіт, договорів на проведення технічного нагляду, локальних кошторисів, відомостей ресурсів та матеріалів, рахунків-фактури, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей та їх походження (прихідні документи);

- дефектних актів та інших документів, які стосуються проведення будівельних робіт щодо об`єкта: «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі та споруд на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,

з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9