Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/699/25
номер провадження 1-кс/695/228/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.02.2025 року за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.02.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в телеграм каналі вона знайшла оголошення про онлайн заробіток за рахунок бронювання готельних номерів онлайн, за умовами перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рахунок НОМЕР_1 в сумі 2399.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого перерахувала грошові кошти в сумі 9050.00 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , але грошові кошти із заробітком не отримала.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час проведення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в соціальній мережі «Телеграм» вона знайшла оголошення про онлайн заробіток, за рахунок бронювання готельних номерів онлайн, за умовами потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2399.00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , після чого отримала на свою картку грошові кошти з відсотками, далі за умовами потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9050.00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 після чого грошові кошти із заробітком не отримала.

З документів, приєднаних потерпілою ОСОБА_5 до кримінального провадження, а саме платіжних інструкцій про рух коштів стало відомо, що перерахування коштів потерпілої з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_1 в сумі 2399.00 грн відбулося на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та перерахування грошових коштів в сумі 905.00 грн - на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період 13.02.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських картках, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, копії документів юридичної справи при відкритті банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації в службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 за період з 13.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів, їх кодів, та банківських рахунків ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів їх подальшого перерахування та місця зняття готівки) для встановлення особи правопорушника;

-інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-ІР-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів по банківському рахунку:

- особи за номером банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UАН); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку);

коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановления ухвали;

-відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 13.01.2025 року;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період 13.01.2025 року;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 25.03.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1