Справа № 127/4626/25
Провадження № 1-кс/127/2098/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000890 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000890 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №2808/3, предметом якого є поставка мототранспортних засобів для перевезення 10 і більше осіб (шкільний автобус). На виконання умов цього договору, Департаментом перераховано на рахунки підрядника грошові кошти в сумі 117 900 000 грн. з ПДВ за 30 одиниць транспортних засобів, з розрахунку 3 930 000 грн. з ПДВ за одну одиницю.

Однак, аналізом поставок транспортних засобів цим же товариством встановлено, що за кілька днів до укладання вищевказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляли аналогічні транспортні засоби за ціною 3 346 000 грн. з ПДВ за одну одиницю.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості на транспортні засоби.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, а саме, можливого привласнення бюджетних коштів в сумі приблизно 17 520 000 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000890 від 06.12.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитиме та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

- договору №2808/3 від 28.08.2024 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, специфікаціями, тощо;

- актів приймання (постачання) по договору №2808/3 від 28.08.2024;

- первинні бухгалтерські документи (виписки по рахунку якою підтверджується перерахування коштів за договором №2808/3 від 28.08.2024, платіжних доручень);

- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотранспортних засобів та документи, що підтверджують їх оплату в 2024 році;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директора, головного бухгалтер та їх функціональні обов`язки;

- тендерної документації щодо участі товариства у оголошених торгах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договорів з відповідними додатковими угодами, специфікаціями, постачання в 2024 році аналогічних мототранспортних засобів, що й в договорі № 2808/3 від 28.08.2024, зокрема договір № 3 від 23.08.2024 та можливі інші.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області; ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитиме та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

- договору №2808/3 від 28.08.2024 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, специфікаціями, тощо;

- актів приймання (постачання) по договору №2808/3 від 28.08.2024;

- первинні бухгалтерські документи (виписки по рахунку якою підтверджується перерахування коштів за договором №2808/3 від 28.08.2024, платіжних доручень);

- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотранспортних засобів та документи, що підтверджують їх оплату в 2024 році;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директора, головного бухгалтер та їх функціональні обов`язки;

- тендерної документації щодо участі товариства у оголошених торгах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договорів з відповідними додатковими угодами, специфікаціями, постачання в 2024 році аналогічних мототранспортних засобів, що й в договорі № 2808/3 від 28.08.2024, зокрема договір № 3 від 23.08.2024 та можливі інші.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя