Справа № 442/6909/22
Провадження № 1-кс/442/127/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 , у період часу з 06.02.2022 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_1 які зберігаються в установі Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2022 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 06.02.2022 близько 13:30 год. невстановлена особа під приводом купівлі дитячого спортивного костюму, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 гривень, знявши їх з кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом використання фішингового сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитана в як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 05.02.2022 вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставила оголошення про продаж дитячого спортивного костюму за ціною 250 грн. Цього ж дня на її номер телефону через додаток «Вацап» невідома особа з номеру НОМЕР_2 написала повідомлення, у якому йшлося про те, що її зацікавив спортивний костюм, на що вона написала, щоб зв?язалася з її сестрою ОСОБА_6 , зазначивши номер телефону ( НОМЕР_3 ), так як продажем даного костюму займалася вона. Оскільки її сестра добре не володіє знаннями щодо умов пересилки, а тому в подальшому, а саме 06.02.2022 з даною невідомою особою знову спілкувалася вона. Під час пересилки вони домовилися, що костюм вона надсилатиме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також під час переписки дана особа запитала її чи вона має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що потерпіла повідомила, що має та написала їй повідомлення з своїми анкетними даними. Через декілька хвилин від даної невідомої особи надійшла ссилка ІНФОРМАЦІЯ_5 нижче якої був скріншот про перерахунок грошових коштів в сумі 230 гривень нібито на її картку. Після цього через кілька хвилин, а саме о 13 год. 33 хв. на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняти грошові кошти в сумі 41,50, ще через 1 хвилину прийшло, ще два аналогічних повідомлення про зняття з цієї ж картки грошових коштів в сумі 10 000 гривень та 9900 гривень. Після таких повідомлень вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що гроші скоріш за все знято шахраями та заблокували картку. У знятті коштів вова запідозрила особу, з якою переписувалася через "Вацап" щодо продажу спортивного костюми та про зняття коштів одразу написала їй, на що від даної особи почали надходити різні незрозумілі повідомлення. Після повідомлення про те, що вона йде писати заяву до поліції, зв?язок з даною особою пропав. З її кредитної картки знято грошові кошти в загальній сумі 20000 гривень на «Розваги»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , DNIPRO.

Зважаючи на вищенаведене, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 07.02.2022 зареєстровано кримінальне провадження №0000057, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, слідчий, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

У рапорті слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 зазначено, що в ході досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що міститься в оператора мобільного зв`язку та банківської установи, які скеровано в зазначені в ухвалі установи. Однак, відповіді про готовність необхідних документів згідно ухвали та можливість їх вилучення від останніх не надходило. Мені відомо, що у вказаних установах наявні черги щодо підготовки та вилучення документів, тому вилучити необхідні документи в строк зазначений в ухвалі (1 місяць) не надалось можливим.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів за період часу з 06.02.2022 по 07.02.2022, коли мало місце зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 . У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації з 06.02.2022 по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації за згаданий значний період часу. Враховуючи вищенаведене,клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 06.02.2022 по 07.02.2022, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належному ОСОБА_5 , за період часу з 06.02.2022 по 07.02.2022 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1