СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

02 січня 2025 року м.Снігурівка

справа №485/1592/24

провадження № 1-кс/485/5/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000045 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установила:

02 січня 2025 року прокурор Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського ВРП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими у період з липня 2020 року по березень 2023 року, у тому числі у період воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів (освітньої субвенції), призначеної на оплату праці і нарахувань на заробітну плату комунальних закладів загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 (старший групи), старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 . Здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000045 покладено на групу прокурорів у складі начальника Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 (старший групи), а також прокурорів цього ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

За клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 07.07.2020 по 31.03.2023 (акт № 15-14-11/54 від 01.12.2023). За результатами ревізії встановлено незаконне нарахування та виплату окремим педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 доплат у вигляді премії за період з вересня 2020 року по березень 2023 року без первинних підтверджуючих документів (наказів) на загальну суму понад 2 млн 900 тис грн. Перевірочними заходами встановлено, що деякі працівники, які безпідставно отримали виплати (заробітну плату), в подальшому частину грошових коштів перераховували посадовим особам відділу освіти, зокрема, директорам закладів загальної середньої освіти (шкіл, ліцеїв, гімназії), у яких працюють.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 49-к від 03.08.2020 року на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ) з 04.08.2020 року призначено ОСОБА_11 , з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2020 року № 1 - далі (Положення) затвердженого Рішенням ХІІ сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 скликання від 28.09.2021 року № 62 (нова редакція) - ІНФОРМАЦІЯ_3 є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , який утворюється сільською радою. Відділ освіти є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету сільської ради та сільському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний профільному управленню (департаменту) в галузі освіти ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відділ є бюджетною неприбутковою установою.

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 та субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на його утримання встановлюються сільською радою за рекомендаціями ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

ІНФОРМАЦІЯ_10 є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_8 на фінансування освітніх установ і закладів, сільських програм і заходів.

Таким чином, обіймаючи посаду начальника Відділу освіти ОСОБА_11 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до пункту 1 частини 1 статті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «про засади запобігання і протидії корупції», являлась суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних кримінальних правопорушень.

Окрім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_11 як посадова особа, яка здійснює керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 несе, відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів установи.

Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і, згідно з ч.3 ст.18 Кримінального кодексу України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, в період часу з 04.08.2020 по 01.05.2023 років, більш точного часу під досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 займаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ), будучи особою, уповноваженою на розпорядження коштами у межах затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_4 кошторису, діючи з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами з метою власного незаконного збагачення, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, та передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди бюджету, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 2900000 гривень.

З цією метою, ОСОБА_11 як начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи загальний нагляд за діяльність закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучила до своєї протиправної діяльності окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . В свою чергу окремі посадові особи, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_11 мали подавати до ІНФОРМАЦІЯ_3 списки працівників навчальних закладів з метою отримання додатково винагороди - премії, частину якої в подальшому повертати на визначені ОСОБА_11 банківські рахунки.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_18 виплата заробітної плати працівникам здійснювалась через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Зокрема, вибірковим вивченням відомостей, отриманих в результаті проведення тимчасових доступів до банківських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати окремим працівникам начальних закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що вчитель ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_12 в період часу з 01.07.2020 по 30.03.2023 року безпідставно нараховано та виплачено грошові кошти у вигляді премії на загальну суму 648 250 грн, з яких: за вересень 2020 - 6500 грн, жовтень 2020 - 5100 грн, листопад - 22150 грн, грудень 2020 - 41500 грн, січень 2021 - 15000 грн, лютий 2021 - 15000 грн, березень 2021 - 15000 грн, квітень 2021 - 30000 грн, травень 2021 - 30000 грн, червень 2021 - 30000 грн, серпень 2021 - 30000 грн, вересень 2021 - 30000 грн, жовтень 2021 - 30000 грн, листопад 2021 - 15000 грн (згідно наказу від 21.11.2021 № 59-к премія призначена в сумі 15000 грн, фактично нараховано 30000 грн), грудень 2021 - 60000 грн, січень 2022 - 15000 грн, лютий 2022 - 35000 грн, березень 2022 - 45000 грн (доплата), квітень 2022 - 25000 грн (доплата), травень 2022 - 25000 грн (доплата), жовтень 2022 - 30000 грн, грудень 2022 - 30000 грн, січень 2023 - 13000 грн, лютий 2023 - 25000 грн, березень 2023 - 30000 грн., більша частина з яких після отримання ОСОБА_12 повернута на банківські рахунки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та її чоловіка ОСОБА_13 .

У клопотанні прокурор просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія - Миколаївське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо банківських операцій по перерахуванню ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , належної ОСОБА_11 , сум грошових коштів, виплачених останній, як заробітна плата, за період із 01 липня 2020 по 30 квітня 2023 року (період, охоплений ревізією ІНФОРМАЦІЯ_20 ), та подальшого руху грошових коштів, в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , прокурорам Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та начальнику Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії - Миколаївському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським рахункам, що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку, за період із 01.07.2020 по 30.04.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1