Справа № 686/6493/24
Провадження № 1-кс/686/369/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000120 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 28.02.2024 року, близько 17:40 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги через мобільний додаток «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 повідомила, що 28.02.2024 року о 17 год. 17 хв. в месенджері "Телеграм" їй написала її подруга ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 000 грн., на що потерпіла погодилася. Цього ж дня о 17 год. 41 хв. ОСОБА_5 перерахувала із належного їй карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. В подальшому, зв`язавшись із подругою ОСОБА_6 , остання повідомила, що це була не вона та вона нічого не позичала.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Під час огляду інформації, що містить банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Красноград, Красноградського району, Харківської області, без зареєстрованого місця проживання, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 .

Також встановлено, що 28.02.2024 року о 17:42:08 год. від платника " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунок отримувача " ОСОБА_7 " (рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. В подальшому, 28.02.2024 о 17:44:31 год. із рахунку платника " ОСОБА_7 " (відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. на рахунок отримувача " ОСОБА_8 " (рахунок отримувача НОМЕР_7 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `) із призначенням платежу "Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_8 від ОСОБА_7 ".

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 25.06.2024 справа №686/6493/24, було отримано тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 , код НОМЕР_8 ) та встановлено, що він належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Львів, РНОКПП НОМЕР_8 . Так, після зарахування грошових коштів на суму 6 000 грн. від ОСОБА_7 , 28.08.2024 року о 17:45:59 год. від платника " ОСОБА_8 " (рахунок платника НОМЕР_7 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ') на рахунок отримувача " ОСОБА_8 " (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6 000 грн. із призначенням платежу "Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_10 ".

В подальшому, під час досудового розслідування, було отримано інформацію по картковому рахунку НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 та встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 6 000 грн. відбулися наступні транзакції з перерахунку: 28.02.2024 року о 17:53:56 год. від платника " ОСОБА_8 " на рахунок отримувача НОМЕР_12 , (банк отримувача АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 623,36 грн. із призначенням платежу "Переказ власних коштів"; 28.02.2024 року о 18:06:13 год. від платника " ОСОБА_8 " на рахунок отримувача НОМЕР_13 (банк отримувача АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 894, 7 грн. із призначенням платежу "Переказ власних коштів"; 28.02.2024 року о 18:06:30 год. від платника " ОСОБА_8 " на рахунок отримувача НОМЕР_14 (банк отримувача АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 779,16 грн. із призначенням платежу "Переказ власних коштів"; 28.02.2024 року о 18:07:07 год. від платника " ОСОБА_8 " на рахунок отримувача НОМЕР_15 (банк отримувача АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 5804, 6 грн. із призначенням платежу "Переказ власних коштів".

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по карткових рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 00:00 год. 28.03.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 00:00 год. 28.03.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 00:00 год. 28.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 00:00 год. 28.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 00:00 год. 28.03.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 07 березня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1