Справа 359/3602/25
Провадження 1-кс/359/719/2025

УХВАЛА

10.04.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що 13.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12.08.2024 до 13.08.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківських рахунків емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 89 502 гривень 45 копійок, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошувала, банківську картку не втрачала.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . Банківські картки по вказаному рахунку, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на момент вчинення несанкціонованих операцій були «прив`язані» до мобільного номеру телефону останньої, а саме: НОМЕР_7 .

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 відкрито наступні рахунки НОМЕР_8 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_9 ), НОМЕР_4 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_10 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_11 ). Банківські картки по вказаних рахунках «прив`язані» до її мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Так, 13.08.2024 приблизно о 13 год. 39 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_4 зателефонував співробітник банку, у зв`язку із виявленням неодноразових транзакцій по банківських рахунках останньої та встановленні чи вони здійснюються потерпілою.

При відкритті особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виявила, що 12.08.2024 по її банківських рахунках невідомими особами було здійснено перекази грошових коштів без відома останньої , а саме:

1.12.08.2024 о 14:42:39 з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 000 гривень на ще одну банківську карту ОСОБА_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відповідно до виписки руху коштів по рахунку, деталі операції: на вашу картку Visa FUNcard *3389).

2.12.08.2024 о 14:48:57 з її банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25 255 гривень (деталі операції: PORTMONECOM*P2P).

3.12.08.2024 о 15:38:19 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_8 ).

4.12.08.2024 о 16:01:01 з її банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 500 гривень (деталі операції: списання переказу MoneySend RAIFFEISENONLINE UAH).

5.12.08.2024 о 17:10:24 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ).

6.12.08.2024 о 17:12:26 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ).

Пізніше ОСОБА_4 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 15:38:19 на її банківський рахунок емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, несанкціонованих операцій по вказаному рахунку не здійснювалось, переведені грошові кошти залишилися на балансі.

Крім цього, потерпіла виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:10:24 на її банківську картку емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ), 13.08.2024 о 13:37:02 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

Також ОСОБА_4 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:12:26 на банківську картку останньої емітентом якої є № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ), 13.08.2024 о 13:37:43 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 13.02.2025 в період часу з 10 год. 21 хв. до 10 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області справа № 359/370/25 від 14.01.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 13.02.2025 вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом «0319».

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 18.02.2025 в період часу з 10 год. 10 хв. до 11 год. 00 хв. з рахунків ОСОБА_4 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 було здійснено перекази грошових кошів на загальну суму 13 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_15 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_15 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_15 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_15 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_15 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.08.2024 по 10.04.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_15 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_15 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.08.2024 по 10.04.2025;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_15 в період часу з 09.08.2024 по 10.04.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_15 в період часу з 09.08.2024 по 10.04.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1