Справа № 761/3386/25
Провадження № 1-кс/761/2927/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше лютого 2019 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_5 утворив на території м. Києва та м. Чернігова стійке ієрархічне об`єднання більше п`ятнадцяти осіб, до якого увійшли керівники структурних частин ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , особи на ім`я ОСОБА_17 та інші невстановлені учасники, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після цього, у період з лютого 2019 року по серпень 2024 року, перебуваючи у приміщеннях кол-центрів, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4, АДРЕСА_3 , які були обладнанні серверним програмним забезпеченням, комп`ютерною технікою та засобами телефонії для здійснення віддалених дзвінків та відправки повідомлень випадковим абонентам за протоколами встановленої сесії (SIP), а також закритими від загального доступу каналами зв`язку з підключенням спеціального програмного забезпечення для спілкування «MyChat Client 8.7.0», увівши в оману потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 під виглядом їх виграшу у лотереях «УкрТорг», «ПошТорг», «7 Бажань», «Імідж Клуб», «Родинний Клуб», «Народний Шанс», «Гарант Грант», «Щасливий Дім» «Щасливий Квиток», «Щаслива Посилка» чи інших вигаданих програмах лояльності, відправили на їх адресу поштові посилки з буклетами, брошурами, листівками та іншими поліграфічними матеріалами, які підтверджували ці виграші з дрібними побутовими речами і сувенірами зі складських приміщень, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, заволодівши їх грошовими коштами в сумі 1 095 619 грн., які були сплачені на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділеннях АТ «Укрпошта».

27.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Зокрема, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Обґрунтованість підозри зазначених осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-повідомленнями про злочин та протоколами допиту у якості потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та інших потерпілих, які надали показання щодо обставин і способу вчинення злочинів та докази, які підтверджують факт вчиненого шахрайства, зокрема листівки, сертифікати виграшів неіснуючих лотерей, які були надіслані на їх адресу засобами поштового зв`язку тощо;

-протоколом огляду від 14.04.2023 за результатами якого були досліджені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних мереж (ПЕОМ), отриманої з робочого комп`ютера оператора кол-центру, який був задіяний у протиправної діяльності, де підтверджено чітку і злагоджену структуру злочинної організації, ролі співучасників та взаємозв`язок між ними;

-протоколами огляду від 05.04.2023 за результатами якого були досліджені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, отриманої в ході фіксування розмов організатора ОСОБА_5 з іншими учасниками злочинної організації, де підтверджено обставини і спосіб вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколами огляду від 10.05.2023 за результатами якого були досліджені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, отриманої в ході фіксування розмов співорганізатора ОСОБА_6 з іншими учасниками злочинної організації, де підтверджено обставини і спосіб вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколом огляду від 21.11.2024 за результатами дослідження отриманої інформації від потерпілої ОСОБА_30 щодо вчинених відносно неї шахрайських дій учасниками злочинної організації;

-протоколом обшуку від 01.11.2022, проведеного за адресою розташування кол-центру - АДРЕСА_4 та протоколом огляду вилучених предметів від 06.02.2023 з яких вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались інструкції щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, бланки брошур, буклетів, акцій «Народний шанс», «Щасливий дім», «Укрторг» та інших з неправдивими відомостями щодо виграшу грошових коштів потерпілими, а також печатки, штампи, бухгалтерська документація юридичних і фізичних осіб, які були залучені до цієї протиправної діяльності;

-протоколом обшуку від 01.11.2022, проведеного за адресою розташування фасувального складу - м. Чернігів, пр-т. Перемоги 62, з якого вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались сформовані для потерпілих посилки від імені «Народний шанс», «Укрторг», «7 бажань», «Щасливий дім» та інших вигаданих лотерей з дрібними побутовими речами та брошурами про виграш в акціях і лотереях;

-протоколом обшуку від 27.11.2024, проведеного за адресою розташування кол-центру - АДРЕСА_4, з якого вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались сформовані для потерпілих посилки від імені «Народний шанс», «Укрторг», «7 бажань», «Щасливий дім» та інших вигаданих лотерей з дрібними побутовими речами та брошурами про виграш в акціях і лотереях;

-протоколом обшуку від 27.11.2024, проведеного за адресою розташування фасувального складу - АДРЕСА_5 , з якого вбачається, що за місцем здійснення злочинної діяльності використовувались сформовані для потерпілих посилки від імені «Народний шанс», «Укрторг», «7 бажань», «Щасливий дім» та інших вигаданих лотерей з дрібними побутовими речами та брошурами про виграш в акціях і лотереях;

-інформацією з АІС «Податковий блок» щодо створених учасниками злочинної організації юридичних осіб з метою здійснення протиправної діяльності;

-протоколом огляду отриманих доходів учасниками злочинної організації від 25.11.2024, який підтверджує те, що починаючи з 2019 року основним джерелом їх прибутків були кошти в результаті діяльності юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які отримували їх від сплати потерпілими поштових відправлень внаслідок вчинення щодо них шахрайських дій;

-іншими доказами, отриманими під час досудового розслідування, які на цьому етапі не підлягають розголошенню відповідно до ст. 222 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_47 від 29.11.2024 у справі № 761/44797/24 до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.01.2025 включно з можливістю внесення застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 грн., а саме:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, поживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_48 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_52 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

Крім того, в своєму клопотанні прокурор просив суд покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 до 27.02.2025 включно (в межах строку досудового розслідування), а саме:

прибувати до старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_56 або прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 щопонеділка о 09:00 год.;

утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

утримуватися від спілкування зі свідками - колишніми співробітниками кол-центрів за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , та фасувальних складів за адресами: АДРЕСА_7 , згідно вилучених списків, що містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001262;

носити електронний засіб контролю.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Разом з тим, в судовому засіданні прокурор відмовився від покладання на підозрюваного ОСОБА_5 додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання з урахуванням відмови прокурора від додаткових обов`язків.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, а також за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_47 від 29.11.2024 у справі № 761/44797/24 до підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.01.2025 включно з можливістю внесення застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 грн., а саме:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, поживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_48 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_52 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

02 грудня 2025 року ОСОБА_5 звільнено з під варти у зв`язку з внесенням застави.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрювана обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, поживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_48 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_52 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, поживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_48 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_52 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.02.2025.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 31.01.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_57