Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/8671/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №148 від 05.03.2022, на виконання Постанови №185, було затверджено Перелік підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №197 від 29.03.2022 «Про внесення змін до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Переліку підприємств.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 29.03.2022, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, на свою користь та інших невстановлених на цей час осіб, шляхом невиконання умов договору, під час реалізації Постанови №185.

Органом досудового розслідування встановлено, що сума не отриманих товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.03.2022 по 20.06.2024 у відповідності до умов «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування» від 29 березня 2022 року по рахунку 10/03, підтверджується в розмірі 818 611,92 грн..

16.07.2024 року слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що він підозрюється:

- у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Після чого встановлено, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до Шевченківського районного суду м. Києва, 31.01.2024 скеровано обвинувальний акт в рамках кримінального провадження №0000052, де останньому було повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетних коштів.

Відповідно до проведеного моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, виявлено інформацію щодо проведення детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України обшуків за адресами місця мешкання та здійснення господарської діяльності, за результатами яких вилучено речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному проваджені.

Відтак, серед вилучених речей та документів знаходиться: - мобільний телефон IPhone 8+, т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; - мобільний телефон Redmi 9T, т. НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ; - аркуші з відтисками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 на 3 арк.; - аркуш з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 ; - аркуш з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; - рахунок на оплату № 22/03 на 1 арк.; - рахунок на оплату № 559 на 1 арк.;- рахунок на оплату № 18/03 на 1 арк.; - видаткова накладна № 332 та рахунок на оплату № 07/03 на 1 арк.; - чорнові записи на 4 арк.; - печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; - печатка ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_14;- блокнот з рукописними записами ОСОБА_7 на 129 арк.; - аркуші з відтисками печаток товариств, ФОП, факсиміле підписів та штампів на 17 арк.;

- чисті аркуші паперу А-4 з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та факсиміле підпису на 8 арк; - лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 27/06-1 від 27.06.2022 на 1 арк.; - контракт № 14/03 від 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками на 10 арк.; - контракт № 04/03 від 04.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками на 7 арк.

Крім того, проаналізувавши інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000052, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 , можуть мати інші матеріали, які мають значення речових доказів або можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, серед яких, документи в тому числі, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по розрахунковим банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " пов`язана з вирішенням питань про підстави документів та відомостей, на підставі яких проводилась ідентифікації і верифікації особи під час відкриття рахунків, листування з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », отриманні смс-повідомлень на фінансові номери, іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження та встановлення спільників.

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 року, надіслав до суду лист, в якому зазначив, що не заперечує проти надання тимчасового доступу у справі № 752/9196/23 до матеріалів кримінального провадження № 0000052, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 із можливістю вилучення їх завірених копій, в частині документів, які стосуються кримінального провадження № 0000183.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив розглядати заявлені у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, нададуть органу досудового слідства можливість підтвердити факт взаємовідносин та причетність всіх ймовірних учасників кримінального правопорушення, перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб за виконану роботу, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, що знаходяться у кримінальному провадженні №0000052 та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у кримінальному провадженні №0000052 та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у матеріалах кримінального провадження №0000052, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 року на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у кримінальному провадженні №0000052 та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- протоколу огляду мобільного телефону IPhone 8+, т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;

- протоколу огляду мобільного телефону Redmi 9T, т. НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ;

- протоколу огляду рахунків на оплату № 22/03, № 559, № 18/03, №07/03, видаткової накладної № 332;

- протоколу огляду чорнових записів вилучених в ОСОБА_7

- протоколу огляду блокноту з рукописними записами ОСОБА_7 ;

- аркушів з відтисками печаток товариств, ФОП, факсиміле підписів та штампів, аркушів паперу А-4 з відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та факсиміле підпису;

- протоколу огляду листу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 27/06-1 від 27.06.2022;

- протоколу огляду контракту № 14/03 від 14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- протоколу огляду контракту № 04/03 від 04.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

- висновків експерта комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону IPhone 8+, т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;

- висновків експерта комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону Redmi 9T, т. НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ;

- висновків експерта технічної експертизи щодо печаткт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- висновків експерта технічної експертизи щодо печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_14;

- висновків експерта технічної експертизи щодо факсиміле підписів, штампів;

- висновків експерта технічної експертизи щодо контрактів №04/03 та №14/03;

- документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.05.2023 (Справа № 761/16128/23, Провадження № 1-кс/761/10721/2023), якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2023 (Справа № 761/13648/23, Провадження № 1-кс/761/9068/2023), якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ;

- документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.04.2023 (Справа № 761/13651/23, Провадження № 1-кс/761/9070/2023), якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.04.2023 (Справа № 761/13654/23, Провадження № 1-кс/761/9072/2023), якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- інших документів, які підтверджують взаємовідносини, спілкування між ОСОБА_15 та бухгалтером ОСОБА_7 , що стосуються в розрізі справи щодо укладення Типового договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 від 29.03.2022 з виставленням рахунків 11/03 та 10/03, подальшого його виконання та перерахування грошових коштів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1