Справа №203/7/24
Провадження №1-кс/0203/462/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000563,

у с т а н о в и в:

1. 16 січня 2025 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000563. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 366, частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України, за фактами перевищення командуванням військової частини НОМЕР_1 службових повноважень в частині сплати податків не за місцем реєстрації військової частини шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо наявності у військової частини на праві постійного користування земельних ділянок поза межами м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, протиправного надання переваги окремим територіальним громадам України, території яких розташовані у безпосередній близькості до районів ведення бойових дії, у результаті чого Криворізькій територіальній громаді Дніпропетровської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було заподіяно тяжкі наслідки у вигляді ненадходження податку до міського бюджету. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахункам осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаних правопорушень.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що командування військової частини НОМЕР_1 , зареєстрованої у м. Кривому Розі Дніпропетровської області та взятої на облік як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за безпосередньої участі помічника командира з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини, умисно в умовах воєнного стану, всупереч інтересам служби, перевищуючи свої службові повноваження у частині сплати податків не за місцем реєстрації військової частини, у період від січня 2022 року по квітень 2023 року включно шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо наявності у військової частини на праві постійного користування земельних ділянок поза межами м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протиправно надало перевагу окремим територіальним громадам України, території яких розташовані у безпосередній близькості до районів ведення бойових дії, у частині сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 557 217 847,10 грн, чим спричинило тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді ненадходження цих сум податку до міського бюджету.

9. За вказаними вище обставинами 20.12.2023 відкрите кримінальне провадження №0000563 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 366, частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

10. Згідно з матеріалами кримінального провадження до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні колишній командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , заступник командира з морально-психологічного забезпечення ОСОБА_5 , колишній помічник з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби ОСОБА_6 та бухгалтер фінансово-економічної служби

ОСОБА_7 .

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого

у місті Полтаві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

-документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

-документів щодо руху грошових коштів на розрахункових (карткових) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період від 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно;

-інформації, яка зберігається на фото-, відеорегістраторах банкоматів та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період від 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно;

-інформації про номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період від 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно;

-виписок руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період від 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів,

з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів,

IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги тощо, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період від 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023 року включно;

-інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок), відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1