Провадження №: 1-кс/752/8321/24
У Х В А Л А

про тимчасвий доступ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000179 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають які перебувають у володінні Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

До Київської міської прокуратури надійшли матеріали УСР в м. Києві ДСР НПУ за фактом зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення державних закупівель. Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів особливо великих розмірах. ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2021 року проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на оплату вартості та придбання майнових прав нерухомості з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримують грошові кошти на розрахункові рахунки. Після чого, вказані СПД знаходячись у змові з посадовими особами вищевказаного департаменту, з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, вносили завідомо неправдиві відомості в документи суворої бухгалтерської звітності щодо вартості придбаних об`єктів нерухомості та наданих послуг за бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження на виконання доручення слідчого, співробітниками УСР в м. Києві ДСР НПУ надано рапорт, що на будівництво житлових будівель Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено ряд закупівель, а саме:

1. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_4 предметом якої є «Будівництво житлових будинків, в тому числі доступного житла, та будівництва загальноосвітньої школи з басейном на АДРЕСА_1 (Друга черга будівництва. Загальноосвітня школа. Коригування), з очікуваною вартістю 468730000 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_6 предметом якої є «Завершення виконання робіт за проектом «Будівництво житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом ( з виділення частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у провулку Платонівському у Солом`янському районі м. Києва (корегування) з очікуваною вартістю 125450000 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_9 предметом якої є «Завершення будівництва житлового будинку з об`єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділення частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 77565000,0 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_11 предметом якої є «Завершення робіт з будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 » за проектом: «Будівництво житлово-офісного комплексу з нежитловими приміщеннями, соціально- побутовими приміщеннями та паркінгом на АДРЕСА_3 » з очікуваною вартістю 55000000,0 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

5. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_13 предметом якої є «Завершення робіт з будівництва житлового будинку АДРЕСА_4 та вул. Краківської у складі проекту «Реконструкція та забудова території мікрорайону, обмеженого вул. Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською у Дніпровському районі м. Києва (коригування 3-ї черги забудови мікрорайону. Будівництво житлових будинків на діл. АДРЕСА_5 та Краківської 4-й та 5-й пусковий комплекс» з очікуваною вартістю 31530000,0 грн., переможцем якої є СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

6. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_15 предметом якої є «Виконання додаткових робіт з завершення будівництва житлового будинку з об`єктами господарського та соціально-побутового призначення з підземним паркінгом (з виділення частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 (СРV): 45210000-2 Будівництво будівель) з очікуваною вартістю 14374123,2 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв`язку із вищевикладеними, виникла необхідність в тимчасовому доступі документів, із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідження вказаних документів необхідно для підтвердження чи спростування факту кримінального правопорушення; встановлення або спростування факту заподіяння шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення тощо.

Отримані в результаті тимчасового доступу документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні при проведенні допитів свідків, одночасних допитах, проведенні відповідних експертиз та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення їх оригіналів, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, а саме до матеріалів клопотання не долучено клопотання експерта про надання оригіналів відповідних документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять у групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

Усі документи щодо укладення договорів посадовими особами Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо:

1.1. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_4 предметом якої є «Будівництво житлових будинків, в тому числі доступного житла, та будівництва загальноосвітньої школи з басейном на АДРЕСА_1 (Друга черга будівництва. Загальноосвітня школа. Коригування), з очікуваною вартістю 468730000 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

1.2. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_6 предметом якої є «Завершення виконання робіт за проектом «Будівництво житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом ( з виділення частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у провулку Платонівському у Солом`янському районі м. Києва (корегування) з очікуваною вартістю 125450000 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

1.3. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_9 предметом якої є «Завершення будівництва житлового будинку з об`єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом (з виділення частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 77565000,0 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

1.4. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_11 предметом якої є «Завершення робіт з будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 » за проектом: «Будівництво житлово-офісного комплексу з нежитловими приміщеннями, соціально- побутовими приміщеннями та паркінгом на АДРЕСА_3 » з очікуваною вартістю 55000000,0 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

1.5. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_13 предметом якої є «Завершення робіт з будівництва житлового будинку АДРЕСА_4 та вул. Краківської у складі проекту «Реконструкція та забудова території мікрорайону, обмеженого вул. Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською у Дніпровському районі м. Києва (коригування 3-ї черги забудови мікрорайону. Будівництво житлових будинків на діл. АДРЕСА_5 та Краківської 4-й та 5-й пусковий комплекс» з очікуваною вартістю 31530000,0 грн., переможцем якої є СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.6. закупівля з ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_15 предметом якої є «Виконання додаткових робіт з завершення будівництва житлового будинку з об`єктами господарського та соціально-побутового призначення з підземним паркінгом (з виділення частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 (СРV): 45210000-2 Будівництво будівель) з очікуваною вартістю 14374123,2 грн., переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі:

- усі додаткові договори (угоди), додатки до нього, специфікації, календарні плани, тощо, документи щодо технічного та економічного обґрунтування проведення будівельних робіт, доповідні записки, акти огляду об`єкту ремонтно-будівельних робіт, кошториси на проведення робіт, документи щодо економічного обґрунтування договірної ціни, документи щодо проведення процедури закупівлі/тендеру, оголошення про проведення закупівлі/ тендеру договір та додатки до нього із проектантом та документи щодо оплати робіт та послуг проектанта, проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, договір на проведення технічного нагляду та документи щодо проведення технічного нагляду, платіжні документи, платіжні доручення, тощо, та усі документи щодо оплати послуг по здійсненню/проведенню технічного нагляду; документи щодо вибору виконавця робіт, виписки з розрахункових банківських рахунків, платіжні доручення щодо поведених перерахувань по вказаному договору, усі платіжні документи, платіжні доручення, в яких відображені перерахування грошових коштів відповідно до умов вище зазначеного договору, акти виконаних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, акти огляду прихованих робіт, акти звірок взаєморозрахунків, акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; документи, складені за результатами проведених перевірок повноти та якості проведених робіт та наданих послуг. Документи щодо закупівлі товарів та послуг які були використані при виконанні будівельних робіт на об`єкті, відповідно до укладеного договору, штатний розпис, табель робочого часу за період із початку укладення договору до дати закінчення будівництва та підписання усіх документів щодо перерахування грошових коштів згідно умов укладеного договору, документи щодо вартості житлових будинків, тощо;

1.7. копії особових справ посадових осіб Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували вищевказані договори та їх службові (посадові) інструкції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1