Справа № 450/2835/23 Провадження № 1-кс/450/899/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

28 листопада 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.11.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000361 від 02.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу з 31.05.2023 по 30.06.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 31.05.2023 по 30.06.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

01.06.2023 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які у невстановлений спосіб отримали його облікові банківські дані до картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 та 31.05.2023 року, близько 15 год 50 хв заволоділи його грошовими коштами у сумі 29 500 грн., шляхом здійснення грошового переказу (транзакції) на невідомий картковий рахунок. Жодних підозрілих дзвінків чи смс повідомлень не отримував, за жодними онлайн посиланнями не переходив, облікові банківські дані нікому не повідомляв. Доступ до фізичної картки та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявний лише у заявника. ІКС ІПНП 5028.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 02.06.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що протягом останнього року являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_6 , де використовував банківську картку за № НОМЕР_2 , щомісячно на дану картку отримував зарахування грошових коштів від військової частини, як заробітну плату. Так, 31.05.2023 року, ОСОБА_8 , перебуваючи у себе вдома, що за вищевказаною адресою, на мобільний телефон отримав смс повідомлення (послуга банкінг) від ІНФОРМАЦІЯ_6 про зарахування грошової виплати, бойової премії у сумі 29 550 грн. Отримавши таке відомлення, чоловік прочитав та положив телефон, продовживши займатися своїми хатніми обов`язками. Та близько 15 год 50 хв, того ж дня, ОСОБА_8 повторно отримав смс сповіщення, та цього разу це вже було про переказ грошових коштів на не відомий йому рахунок у сумі 29 500 грн. Після чого, чоловік одразу звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де заблокував свою карту, а після чого отримав виписку про рух коштів на його банківській карті. Також, в ході допиту, ОСОБА_8 зазначив, що людних підозрілих дзвінків чи смс повідомлень не отримував, за жодними онлайн посиланнями не переходив, облікові банківські дані нікому не повідомляв. Доступ до фізичної картки та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявний лише у нього.

12.10.2023 року отримано рапорт інспектора 5-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національно поліції України про те, що проведеним аналізом інформації, котра знаходиться на DVD - R диску встановлено, що кошти в сумі ЗО 500 гривень, 31.05.2023 року о 15 год 52 хв було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була емітована (відкрита) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, вищевикладене, с підстави вважати, що фінансові операції які здійснювались 31.05.2023 року, здійснені в межах банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути пов`язані із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_8 .

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 доступ до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу з 31.05.2023 по 30.06.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 31.05.2023 по 30.06.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1