№ 207/3232/24
№ 1-кс/207/1262/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000115 ,

В С Т А Н О В И В

27 травня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що в період часу з 22 травня 2024 року по 25 травня 2024 року невстановлена особа телефонуючи з контактних номерів телефонів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та представляючись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила , що заявницю було звільнено з колишньої роботи та для подальшого працевлаштування їй необхідно сплатити ПДВ . Таким чином , 22 травня 2024 року о 15 годині 7 хвилин грошові кошти в розмірі 16802 гривень , 23 травня 2024 року о 13 годині 23 хвилини грошові кошти в розмірі 22530 гривень , 23 травня 2024 року о 14 годині 56 хвилин грошові пошти в розмірі 8000 гривень , 24 травня 2024 о 16 годині 21 хвилин грошові кошти в розмірі 10000 гривень з банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 . Таким чином , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 57332 гривень . Станом на 28 травня 2024 року грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто , у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку .

13 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО : НОМЕР_6 , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО : НОМЕР_6 , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

- виписки з карткового рахунку НОМЕР_8 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 22 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 22 травня 2024 року по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_8 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

- інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_8 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) ;

- вказати номер IP-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_8 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00:00 годи6 22 травня 2024 року по теперішній час ;

- якщо власник карткового рахунку НОМЕР_8 не є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомити , який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 15 лютого 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1