Провадження № 1-кс/592/8347/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 , спілкуючись із заявником ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 152 000 грн., які останній перерахував на банківські картки невстановленої особи, а саме: № НОМЕР_3 - 66 000 грн, № НОМЕР_4 - 66 000 грн, № НОМЕР_5 - 20 000 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками, якими користувався зловмисник, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені прокурором документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти невідомої особи № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали;

-відомості про пристрій, IP-адресу, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет- Банкінгу та банківську картку № НОМЕР_3 ,

-роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 13.01.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1