Справа № 202/3096/25
Провадження № 1-кс/202/2562/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду, в порядку ст. 233 КПК України

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на огляд, який проведено до постановлення ухвали слідчого судді як невідкладний випадок, пов`язаний з метою врятування майна -речових доказів у кримінальному провадженні та з метою недопущення їх втрати та знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання у провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000018, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України за повідомленням від УКР ГУНП в Дніпропетровській області та головного оперативно-розшукового відділу 8 прикордонного загону ДПС України щодо групи осіб, які здійснюють продаж товарів, завезених із-за кордону в якості гуманітарної допомоги, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період дії воєнного стану у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_6 , із невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги.

На виконання зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, розробилита впровадили в дію злочинну схему щодо продажу транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для благодійних організацій «Благодійний фонд «Відчайдушний народ» (м. Київ, вул. Татарська, буд. 38, ), та «Благодійний фонд «Нестримні духом» (Кіровоградська область, м. Кропивницький, пров. Пилипа Орлика, буд. 62, ).

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинного плану транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога Збройним силам України для виконання бойових завдань щодо захисту держави від російського окупанта та укріплення кордону України без сплати обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», у подальшому ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами продаються за грошові кошти громадянам України.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме - транспортних засобів, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, попередньо створили оголошення на інтернет-ресурсі оголошень https://www.olx.ua/uk/ та мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 де зазначили номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_6 .

Так, 02.09.2023 на територію України доставлений автомобіль HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 02.09.2023 визнаний гуманітарною допомогою, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Відчайдушний народ», 05.02.2025 на територію України доставлений автомобіль BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 05.02.2025 визнаний гуманітарною допомогою, отримувачем якої є Благодійна організація «Благодійний фонд «Нестримні духом», 13.02.2025 на територію України доставлений автомобіль Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 .

У подальшому, 18.11.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у невстановлені в ході досудового розслідування місці та час, невстановленим шляхом отримав транспортні засоби HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 для передачі військовослужбовцям Збройних сил України з метою виконання обороноздатності України.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, направленого на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у власному кабінеті інтернет-ресурсі оголошень https://www.olx.ua/uk/ у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «ОСОБА_8» «(НОМЕР_13», та вартість - 5800 доларів США, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 18.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги -транспортного засобу марки BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_6 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «ОСОБА_8» «(НОМЕР_13», та вартість - 4799 доларів США, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20.03.2025, створив оголошення про продаж гуманітарної допомоги -транспортного засобу марки HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , зазначивши його технічні характеристики, стан, ім`я та номер телефону автора: «ОСОБА_8» «(НОМЕР_13», та вартість - 4600 доларів США.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 28.03.2025 приблизно о 15 годині 58 хвилин, зустрілися з ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101, надав до огляду вищевказані транспортні засоби Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_6 , HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 .

Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 28.03.2025 приблизно о 16 годині 25 хвилин отримав від ОСОБА_7 в якості завдатку грошові кошти у сумі 15000 гривень за вищезазначені транспортні засоби, домовившись на їх загальну вартість 14600 доларів США.

В подальшому, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога з метою отримання прибутку, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, 03.04.2025 приблизно о 14 годині 20 хвилин, отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101 який передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста) доларів США у якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобів.

Таким чином ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами,, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, 03.04.2025 близько 14 год. 25 хв., знаходячись біля гаражного кооперативу «Співдружність» за адресою: м. Дніпро, просп. Миру, буд. 101, здійснив продаж транспортних засобів Nissan X-trail, з номером кузова VIN: НОМЕР_5 , BMW X3, 2005 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_6 , HYUNDAI SANTA FE, 2006 року випуску, з номером кузова VIN: НОМЕР_3 за грошові кошти в сумі 14400 (чотирнадцять тисяч чотириста) доларів США, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

03.04.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.04.2025 в проміжок часу з 19:38 год. до 19:55 год. старшим слідчим СВ ВП ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 проведено огляд місцевості за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність», під час якого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «Nissan X-trail», державний номер НОМЕР_7 , з номером кузова VIN: НОМЕР_8 , документи на транспортний засіб, а саме: замовлення-наряд № 5 від 04.03.2025, норвезька карта перевезень, акт про пошкодження автомобіля, інструкція до авто;

- транспортний засіб марки «BMW X3», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , документи на транспортний засіб, а саме: норвезька карта перевезень в кількості 2 шт., інструкція до автомобіля, документи на 1 акр.;

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», 2006 року випуску, держаний номер НОМЕР_10 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , документи на транспортний засіб, а саме: транспортна накладна, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_11 , з номером кузова VIN: НОМЕР_12 , документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2 шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт.

Також відповідно до документів на вищевказані транспортні засоби, які було виявлено в салоні транспортних засобів, дані автомобілі було ввезено до України із-за кордону як гуманітарна допомога, та вони не призначені для продажу ( на документах мається печатка із зазначеною інформацією).

Огляд місцевості за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність»,проведено з метою врятування майна, яке може бути визнано в якості речових доказів з подальшою фіксацією слідів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Крім того, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим, до постановлення ухвали слідчого судді у зв`язку з невідкладністю випадку, пов`язаного пов`язаний із врятуванням майна, яке в подальшому визнано речовими доказами, проведено огляд місцевості за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність»,

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із метою врятування майна, в тому числі, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та з метою недопущення їх втрати та знищення, у слідчого дійсно були наявні підстави для проведення огляду без ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

В порядку ст. 233 КПК України, Надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на проведення огляду місцевості за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, біля буд. 101, біля гаражного кооперативу «Співдружність»,в ході якого було виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «Nissan X-trail», державний номер НОМЕР_7 , з номером кузова VIN: НОМЕР_8 , документи на транспортний засіб, а саме: замовлення-наряд № 5 від 04.03.2025, норвезька карта перевезень, акт про пошкодження автомобіля, інструкція до авто;

- транспортний засіб марки «BMW X3», 2005 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , з номером кузова VIN: НОМЕР_4 , документи на транспортний засіб, а саме: норвезька карта перевезень в кількості 2 шт., інструкція до автомобіля, документи на 1 акр.;

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», 2006 року випуску, держаний номер НОМЕР_10 , з номером кузова VIN: НОМЕР_3 , документи на транспортний засіб, а саме: транспортна накладна, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», державний номер НОМЕР_11 , з номером кузова VIN: НОМЕР_12 , документи на транспортний засіб, а саме: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, норвезька карта перевезень в кількості 2 шт., транспортні накладні на 2 арк., ключі від автомобіля в кількості 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1