Справа № 953/1672/25
н/п 1-кс/953/1525/25
"24" лютого 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 19.01.2025 до ЧЧ ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що не встановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи її коштами у сумі 3300 грн. (ЖЄО 1282 від 19.01.2025).
Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього. У відповідь на вказане доручення до слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались наступні банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на банківський рахунок НОМЕР_6 , які випущені фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих у м. Харкові, забезпечити слідчому слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер банківської картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на банківський рахунок НОМЕР_6 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на банківський рахунок НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2025 по 24.02.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер банківської картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на банківський рахунок НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської/их картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер банківської картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на банківський рахунок НОМЕР_6 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти на ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер банківської картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на банківський рахунок НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2025 по 25.02.2025, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2025 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1