печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9876/25-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва питання про виправлення описки в ухвалі слідчого судді № 757/9876/25-к від 06.03.2025 за результатами розгляду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

03 березня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06 березня 2025 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволено.

Надано наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , щодо рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме:

- банківські справи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаних банківських установ банківських операцій по всім рахункам зазначених вище осіб, як фізичних осіб так і фізичних-осіб підприємців, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у системі «Банк-Клієнт», а також під час кожного входу до вище вказаних систем із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- фото- та відеоматеріали взаємодії з банківськими рахунками фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), їх обслуговування, зняття/поповнення готівки в банкоматах, терміналах, касах, банківських відділеннях, тощо, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- адреси за якими відбувалися взаємодії з банківськими терміналами, банкоматами, касами банківських установ, щодо зняття коштів з рахунків чи поповнення банківських рахунків відносно фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- фото- та відеоматеріали та інші біометричні дані, у тому числі голосові команди осіб, які використовувалися при реєстрації клієнтів як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) у банківській установі, подальших аутентифікаціях та взаємодії з системою «Банк-Клієнт» в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо використання (накладення) цифрових підписів при взаємодії з системою «Банк-Клієнт», з відображенням цифрового ключа, ІР-адреси користувачів під час користування системою, із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- аудіо записи телефонних розмов при звернені на гарячі лінії, опитування, перевірки безпеки, тощо, працівниками банківської установи, голосових операторів, ботів як з фізичними особами так і з фізичними особами-підприємцями відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), як клієнтів банківських установ, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Згідно ч. 1 ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Слідчий суддя дослідивши ухвалу, матеріали провадження, встановив, що під час винесення ухвали були допущено механічну описки, а саме, невірно зазначено другий абзац резолютивної частини ухвали.

На підставі ст. 379 КПК України слідчий суддя вважає за можливе вирішити дане питання у відсутність учасників процесу, які про розгляд справи судом повідомлялись належним чином, причин неявки суду не повідомили.

Вивчивши матеріали скарги, враховуючи, що в ухвалі допущена очевидна описка, вважаю за необхідне виправити описки у порядку, передбаченому ст. 379 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Виправити описку в ухвалі слідчого судді № 757/9876/25-к від 06.03.2025 за результатами розгляду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Другий абзац резолютивної частини ухваливикласти в наступній редакції:

«Надати наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , щодо рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме:

- банківські справи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаних банківських установ банківських операцій по всім рахункам зазначених вище осіб, як фізичних осіб так і фізичних-осіб підприємців, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду за період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у системі «Банк-Клієнт», а також під час кожного входу до вище вказаних систем із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- фото- та відеоматеріали взаємодії з банківськими рахунками фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), їх обслуговування, зняття/поповнення готівки в банкоматах, терміналах, касах, банківських відділеннях, тощо, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- адреси за якими відбувалися взаємодії з банківськими терміналами, банкоматами, касами банківських установ, щодо зняття коштів з рахунків чи поповнення банківських рахунків відносно фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- фото- та відеоматеріали та інші біометричні дані, у тому числі голосові команди осіб, які використовувалися при реєстрації клієнтів як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) у банківській установі, подальших аутентифікаціях та взаємодії з системою «Банк-Клієнт» в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- відомості щодо використання (накладення) цифрових підписів при взаємодії з системою «Банк-Клієнт», з відображенням цифрового ключа, ІР-адреси користувачів під час користування системою, із зазначенням точного часу входу, пристрою, програмного забезпечення, адреси, відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців в період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

- аудіо записи телефонних розмов при звернені на гарячі лінії, опитування, перевірки безпеки, тощо, працівниками банківської установи, голосових операторів, ботів як з фізичними особами так і з фізичними особами-підприємцями відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), як клієнтів банківських установ, в період з 01.01.2022 по 31.12.2024.».

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1