Провадження № 1-кс/201/4737/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у м. Дніпропетровськ, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з професійно-технічною освітою, не заміжньої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 21 жовтня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, стосовно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що ОСОБА_4 , на підставі розпорядження № 2 від 07 квітня 1992 року "По профсоюзному комитету завода им. Карла Либкнехта", призначена на посаду бухгалтера "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" ().

З 01 січня 1995 року, на підставі наказу №106 від 28 лютого 1995 року, Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта (Нижньодніпровський ордена Жовтневої революції трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта) реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство «НИЖНЬО ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД».

З 14 лютого 2007 року, на підставі наказу №265 від 14 лютого 2007 року, Відкрите акціонерне товариство «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» перейменовано у Відкрите акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИИ ЗАВОД».

З 19 березня 2013 року, на підставі рішення позачергових загальних зборів Товариства від 29 січня 2013 року, Відкрите акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» перейменовано у Публічне акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД».

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк», діючи на підставі довіреностей, від імені ПОП трудящих МГП України ВАТ «НТЗ» з поточного рахунку НОМЕР_1 здійснювала фінансові операції, а саме зняття готівки в період з 10 січня 2020 року по 14 квітня 2021 року.

Відповідно до п. 39 розд. ІV Постанови ПНБ України №148 від 29 грудня 2017 року "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", установи/підприємства відображають у касовій книзі усі надходження і видачу готівки в національній валюті.

Кожна/кожне установа/підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Аркуші касової книги нумеруються та прошнуровуються, опечатуються відбитком печатки, за наявності її в установі/на підприємстві. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера установи/підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги - "Вкладні аркуші касової книги", залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги - "Звіт касира", є документами, за якими касири звітують щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однакові номери.

Згідно з п.40 розд. ІV Постанови ПНБ України №148 від 29 грудня 2017 року "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", касир здійснює записи в касовій книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються.

Касир щоденно в кінці робочого дня підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

В цей же період, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, у невстановлений слідством час, у бухгалтера "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на привласнення майна "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод", шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк» 30 березня 2020 року, діючи на підставі довіреності від 30 березня 2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , відповідно до заяви на видачу готівки № 2973201, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" UA7489701 на суму: 9600,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк» 14 липня 2020 року, діючи на підставі довіреності від 14 липня 2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , відповідно до заяви на видачу готівки № 1346170, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" UA7489701 на суму: 49800,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк» 01 вересня 2020 року, діючи на підставі довіреності від 01 вересня 2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , відповідно до заяви на видачу готівки № 880027, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" UA7489701 на суму: 145000,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк» 15 вересня 2020 року, діючи на підставі довіреності від 15 вересня 2020 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" в особі директора - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , відповідно до заяви на видачу готівки № 1653540, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" UA7489701 на суму: 123600,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк» 21 грудня 2020 року, діючи на підставі довіреності від 22 листопада 2019 року ПОП трудящих МГП України ВАТ "НТЗ" , ОСОБА_4 , відповідно до заяви на видачу готівки № 65284453, здійснила фінансову операцію - зняття готівки з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" UA7489701 на суму: 27500,00 гривень з призначенням платежу: видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань, після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не здійснила внесення грошових коштів до каси "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та в подальшому розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, бухгалтер "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, тобто, достовірно знаючи про необхідність внесення грошових коштів у касу "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" та внесенні до офіційних документів відомостей стосовно оприбуткування грошових коштів, розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків своїх діянь та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11, у касі Відділення «Дніпровське №9» АТ «Альфа-Банк» у період з 30 березня 2020 року по 21 грудня 2020 року вказаних дій не вчинила, натомість привласнила грошові кошти "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" на загальну суму 355500,00 гривень.

В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди "Первинній організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" на загальну суму 355500,00 гривень.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст.191 КК України.

На підставі вищезазначеного, в клопотанні сторони обвинувачення ставиться питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, у зв`язку з тим, що підозрювана вчинила тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, у зв`язку з чим, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, який свідчать про недоцільність обрання останній менш суворого запобіжного заходу, ніж цілодобовий домашній арешт.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, посилаючись на стан здоров`я ОСОБА_4 , яка потребує медичного догляду.

Вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ відділу поліції №2 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000014 від 22.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

28 жовтня 2024 року в порядку ст. 278 КПК України, ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Положеннями частини першої статті 194 КПК України, визначено підстави для застосування запобіжного заходу, до яких належить: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий або прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам або ризику, зазначеним у клопотанні.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення від 28.10.2004 року у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», відповідно до якого для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно рішення Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 року у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Крім того, у своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчий суддя користується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, повністю підтверджується долученими до клопотання, зібраними під час досудового розслідування процесуальними документами, зокрема, заявою про вчинення кримінального правопорушення №217 від 02 березня 2021 року, актом службового розслідування директора з економічної безпеки ТОВ «Інтерпайп Україна» від 28 лютого 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 10 березня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 10 березня 2021 року, протоколом обшуку від 24 червня 2021 року, протоколом додаткового огляду від 27 червня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06 жовтня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06 жовтня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 06 жовтня 2024 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06 жовтня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06 жовтня 2021 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 06 жовтня 2021 року, висновком експерта №СЕ-19/104-21/24965ЕК від 24 вересня 2021 року, висновком експерта №СЕ-19/104-21/28065-ПЧ від 07 вересня 2021 року, а отже, сукупність цих фактичних даних на даному етапі досудового розслідування надають можливість переконатись в обґрунтованості підозри до такого ступеня, за якого об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

При цьому, слідчий суддя під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, не вирішує питання щодо доведеності винуватості останньої у вчиненні інкримінованого їй злочину і правильності кваліфікації її дій, що є предметом судового провадження.

Також, на думку слідчого судді, доведеним є ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене максимальне покарання у виді восьми років позбавлення волі. Таким чином, усвідомлюючи тяжкість можливого покарання, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 злочину, тяжкість покарання, що загрожує останній у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, в якому вона підозрюється, вік та стан здоров`я підозрюваної ОСОБА_4 , міцність її соціальних зв`язків і наявність постійного місця проживання, слідчий суддя вважає, що застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу саме у вигляді домашнього арешту забезпечить належне виконання останньою процесуальних обов`язків, передбачених кримінальним процесуальним законом.

В той же час, з урахуванням даних про особу підозрюваної ОСОБА_4 , а також беручи до уваги той факт, що остання потребує медичного догляду, що підтверджується наданою стороною захисту медичною документацією, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної домашній арешт із забороною останній залишати житло у певний період доби, з метою забезпечення можливості отримання медичної допомоги.

Крім того, слідчий суддя, обираючи до підозрюваної ОСОБА_4 такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 187, 193-194, 196, 205, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 22 жовтня 2024 року задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період часу з 21.00 години до 07.00 години, на строк досудового розслідування, тобто до 28 грудня 2024 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком дії до 28 грудня 2024 року, а саме:

-в період часу з 21.00 години до 07.00 години не залишати місце постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 21 жовтня 2024 року, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, або суду, за першою вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 10 годині 40 хвилин 31 жовтня 2024 року.

Ухвала, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1