Єдиний унікальний номер 722/697/25
Номер провадження 1-кс/722/171/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 22.03.2025 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 14.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який в подальшому неодноразово продовжувався, у зв`язку з чим введено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої слідством особи, 12.11.2024 року, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Хмельницький, зустрів раніше підшуканих невстановленою слідством особою чоловіків з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України за обумовлену їм невстановленою слідством особою грошову винагороду у розмірі 4500 доларів США, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, діючи на виконання раніше розробленого плану, доставив останніх до будинку АДРЕСА_1 , надавши вказівку очікувати його подальшого приїзду.

Після цього, на виконання раніше розробленого невстановленою слідством особою плану, ОСОБА_5 13.11.2024 року близько 12 год 20 хв. доставив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до берегу річки Дністер, надав вказівку переплисти її човном та продовжувати рух по контрольованому прикордонному району за напрямком вказаним невстановленою слідством особою відповідно до заздалегідь обумовленого їм невстановленою особою плану.

Близько 19 год 35 хв 13.11.2024 року під час руху по території прикордонно-контрольованого району до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова в адміністративних межах с. Кулішівка Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було затримано працівниками ДПС України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який в подальшому неодноразово продовжувався, у зв`язку з чим введено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, повторно вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 попросив невстановлену на даний час слідством особу поїхати в м. Київ та привезти 18.03.2025 року до м. Хмельницький раніше підшуканого невстановленою слідством особою чоловіка з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України за обумовлену йому невстановленою слідством особою грошову винагороду у розмірі 4500 доларів США, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, перебуваючи в м. Хмельницький ОСОБА_5 , зустрів ОСОБА_9 та отримав від нього заздалегідь обумовлену додаткову суму грошових коштів у розмірі 900 доларів США за транспортування, після чого, діючи на виконання раніше розробленого плану, доставив ОСОБА_9 до квартири АДРЕСА_2 , надавши вказівку очікувати його подальшого приїзду.

Після цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої слідством особи, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Хмельницький, зустрів ще одного підшуканого невстановленою слідством особою чоловіка з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та який бажав незаконно перетнути державний кордон України за обумовлену йому невстановленою слідством особою грошову винагороду у розмірі 4500 доларів США, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та отримав від нього заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в сумі 16 000 грн. за послуги транспортування, після чого, діючи на виконання раніше розробленого плану, доставив ОСОБА_10 до квартири АДРЕСА_2 , де вже перебував ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 необхідні засоби для незаконного перетину кордону та унеможливлення їх виявлення прикордонними нарядами, а саме човен для перепливання річки Дністер в напрямку контрольованого прикордонного району, антитепловізорні плащі, мобільний телефон із сім карткою, навушники та візок, а також провів інструктаж щодо подальших їх дій, надав відповідні поради та вказівки щодо користування наданими ним засобами для руху до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова.

Після цього, на виконання раніше розробленого невстановленою слідством особою плану, ОСОБА_5 20.03.2025 року близько 18 год 50 хв доставив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до берегу річки Дністер та надав вказівку рухатись далі до берегу річки Дністер з метою подальшого її перепливання за допомого наданих ним засобів та продовжувати рух по території прикордонно-контрольованого району до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова за напрямком, вказаним невстановленою слідством особою.

Близько 07 год 50 хв 21.03.2025 року під час руху по території прикордонно-контрольованого району до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова в адміністративних межах с. Покровка Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було затримано працівниками ДПС України.

21.03.2025 року в ході санкціонованого обшуку в м. Хмельницький, Хмельницької області було виявлено та вилучено:

- автомобіля марки Volkswagen Passat, номер кузова НОМЕР_1 , 2006 року випуску, н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 .

21.03.2025 року в ході санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель ML 230 з реєстраційним знаком НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та який належить згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_5 .

21.03.2025 року в ході санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A20C, імеі: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , мобільний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNG GALAXY М33 5G, імеі: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , мобільний номер НОМЕР_11 , які опечатано в сейф пакет PSP1230923;

- паперове пакування із сім картою, серійний номер НОМЕР_12 , паперове пакування без сім карти, серійний номер НОМЕР_13 , паперове пакування без сім карти на якій зазначений мобільний номер НОМЕР_14 , п`ять записників і один зошит із чорновими записами, мобільний телефон марки SIGMA модель X-TREME PR68, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , два аркуша паперу із чорновими записами, картка Райфайзенбанк НОМЕР_17 , картка ощадбанк НОМЕР_18 , картка Приват банк НОМЕР_19 , які опечатано в сейф пакет PSP3234742;

- паперовий конверт в якому наявні 49 купюр номіналом по 100 євро; паперовий конверт в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт в якому наявні 7 купюр номіналом по 200 євро; 35 купюр номіналом по 100 євро, 2 купюри номіналом 50 євро; поліетиленовий пакет в якому наявні 10 купюр номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 20 доларів США; поліетиленовий пакет в якому наявні 38 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 200 Євро, 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, дані грошові кошти, які опечатано в сейф пакет PSP2247171;

- три нових анти-тепловізорних плаща, які опечатано в сейф пакет WAR1854514 та сейф пакет 7220374;

- три упакування від сім карт з наявними на ними мобільними номерами, а саме; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , мобільний телефон Redmi s/n НОМЕР_23 , мобільний телефон SAMSUNG імеі: НОМЕР_24 , які опечатано в сейф пакет PSP2247172;

- грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом по 1000 гривень, які опечатано в сейф пакет ЕХР0225085.

21.03.2025 в ході санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- планшет ASER, мобільний телефон Xiaomi Redmi, мобільний телефон SAMSUNG DUOS, мобільний телефон NOKIA, мобільний телефон NOKIA, та 2 портативних зарядних пристроя, які опечатано в сейф пакет INZ2048868;

- 11 паперових пакувань від сім карт, які опечатано в паперовий конверт.

21.03.2025 в ході санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone XS, мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A15, мобільний телефон TECNO, два зарядних пристрої, мобільний телефон без маркувань із сімкартою, мобільний телефон Xiaomi Redmi, які опечатано в спец пакет INZ2048869;

- ноутбук ASUS-X5D/J, ноутбук ASUS-К535, які опечатано в спец пакет PSP3234758;

- грошові кошти в сумі 7775 гривень та 100 доларів США які опечатано в спец пакет WAR0041340;

- грошові кошти в загальній сумі 12694 гривні які опечатано в спец пакет WAR0041339.

22.03.2025 свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 добровільно надали заявою працівникам поліції належні їм мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки realme, імеі: НОМЕР_25 , імеі: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки Redmi, імеі: НОМЕР_27 , імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки SAMSUNG, імеі: НОМЕР_29 .

Вказане вище майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

У разі невжиття заходів та не накладення арешту на згадане майно, воно може бути приховане, відчужене, пошкоджене чи знищене, що негативно вплине на досудове розслідування та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду невідкладних слідчих дій.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій, просив накласти арешт накласти арешт на:

- автомобіль марки Volkswagen Passat, номер кузова НОМЕР_1 , 2006 року випуску, н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , шляхом відчуження, розпорядження та/або користування;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель ML 230, номер кузова НОМЕР_30 , 1998 року випуску, н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та який належить згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит АДРЕСА_5 , шляхом відчуження, розпорядження та/або користування;

- мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A20C, імеі: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , мобільний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNG GALAXY М33 5G, імеі: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , мобільний номер НОМЕР_11 які опечатано в сейф пакет PSP1230923; паперове пакування із сім картою, серійний номер НОМЕР_12 , паперове пакування без сім карти, серійний номер НОМЕР_13 , паперове пакування без сім карти на якій зазначений мобільний номер НОМЕР_14 , п`ять записників і один зошит із чорновими записами, мобільний телефон марки SIGMA модель X-TREME PR68, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , два аркуша паперу із чорновими записами, картка райфайзенбанк НОМЕР_17 , картка ощадбанк НОМЕР_18 , картка приват банк НОМЕР_19 , дані речі які опечатано в сейф пакет PSP3234742; паперовий конверт в якому наявні 49 купюр номіналом по 100 євро; паперовий конверт в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт в якому наявні 7 купюр номіналом по 200 євро; 35 купюр номіналом по 100 євро, 2 купюри номіналом 50 євро; поліетиленовий пакет в якому наявні 10 купюр номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 20 доларів США; поліетиленовий пакет в якому наявні 38 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 200 Євро, 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, дані грошові кошти які опечатано в сейф пакет PSP2247171; три нових анти-тепловізорних плаща які які опечатано в сейф пакет WAR1854514 та сейф пакет 7220374; три упакування від сім карт з наявними на ними мобільними номерами, а саме; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , мобільний телефон Redmi s/n НОМЕР_23 , мобільний телефон SAMSUNG імеі: НОМЕР_24 , які опечатано в сейф пакет PSP2247172; грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом по 1000 гривень, які опечатано в сейф пакет ЕХР0225085, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 , шляхом відчуження, розпорядження та/або користування;

- планшет ASER, мобільний телефон Xiaomi Redmi, мобільний телефон SAMSUNG DUOS, мобільний телефон NOKIA, мобільний телефон NOKIA, та 2 портативних зарядних пристроя, які опечатано в сейф пакет INZ2048868; 11 паперових пакувань від сімкарт які опечатано в паперовий конверт, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_1 , шляхом відчуження, розпорядження та/або користування;

- мобільний телефон iPhone XS, мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A15, мобільний телефон TECNO, два зарядних пристрої, мобільний телефон без маркувань із сімкартою, мобільний телефон Xiaomi Redmi, які опечатано в спец пакет INZ2048869; ноутбук ASUS-X5D/J, ноутбук ASUS-К535, які опечатано в спец пакет PSP3234758; грошові кошти в сумі 7775 гривень та 100 доларів США які опечатано в спец пакет WAR0041340; грошові кошти в загальній сумі 12694 гривні які опечатано в спец пакет WAR0041339, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителям АДРЕСА_4 , шляхом відчуження, розпорядження та/або користування;

- мобільний телефон марки Redmi, імеі: НОМЕР_27 , імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки SAMSUNG, імеі: НОМЕР_29 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит АДРЕСА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_7 , шляхом відчуження, розпорядження та/або користування;

- мобільний телефон марки realme, імеі: НОМЕР_25 , імеі: НОМЕР_26 , який належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит АДРЕСА_6 , шляхом відчуження.

Судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження, визначених ч.2 ст.174 КПК України, які, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, слідчим суддею встановлено, що 14.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000363 по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу обшуку від 21.03.2025 року встановлено, що в період часу з 07 год. 43 хв. по 13 год. 32 хв. 21.03.2025 року було виявлено та вилучено: мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A20C, імеі: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , мобільний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNG GALAXY М33 5G, імеі: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , мобільний номер НОМЕР_11 які опечатано в сейф пакет PSP1230923; паперове пакування із сім картою, серійний номер НОМЕР_12 , паперове пакування без сім карти, серійний номер НОМЕР_13 , паперове пакування без сім карти на якій зазначений мобільний номер НОМЕР_14 , п`ять записників і один зошит із чорновими записами, мобільний телефон марки SIGMA модель X-TREME PR68, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , два аркуша паперу із чорновими записами, картка Райфайзенбанк НОМЕР_17 , картка Ощадбанк НОМЕР_18 , картка Приват банк НОМЕР_19 , дані речі які опечатано в сейф пакет PSP3234742; паперовий конверт, в якому наявні 49 купюр номіналом по 100 євро; паперовий конверт в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт, в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт, в якому наявні 7 купюр номіналом по 200 євро; 35 купюр номіналом по 100 євро, 2 купюри номіналом 50 євро; поліетиленовий пакет, в якому наявні 10 купюр номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 20 доларів США; поліетиленовий пакет в якому наявні 38 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 200 Євро, 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, дані грошові кошти які опечатано в сейф пакет PSP2247171; три нових анти-тепловізорних плаща які які опечатано в сейф пакет WAR1854514 та сейф пакет 7220374; три упакування від сім карт з наявними на ними мобільними номерами, а саме; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , мобільний телефон Redmi s/n НОМЕР_23 , мобільний телефон SAMSUNG імеі: НОМЕР_24 ; грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом по 1000 гривень.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2025 року, вказане вище майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителю АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

Згідно протоколу обшуку від 21.03.2025 року встановлено, що в період часу з 12 год. 10 хв. по 12 год. 34 хв. 21.03.2025 року було виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель ML 230 з реєстраційним знаком НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та який належить згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_5 .

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2025 року, автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель ML 230 з реєстраційним знаком НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та який належить згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_5 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

Згідно протоколу обшуку від 21.03.2025 року встановлено, що в період часу з 08 год. 18 хв. по 10 год. 58 хв. 21.03.2025 року було виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone XS, мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A15, мобільний телефон TECNO, два зарядних пристрої, мобільний телефон без маркувань із сімкартою, мобільний телефон Xiaomi Redmi; ноутбук ASUS-X5D/J, ноутбук ASUS-К535; грошові кошти в сумі 7775 гривень та 100 доларів США які опечатано в спец пакет WAR0041340; грошові кошти в загальній сумі 12694 гривні.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2025 року, мобільний телефон iPhone XS, мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A15, мобільний телефон TECNO, два зарядних пристрої, мобільний телефон без маркувань із сімкартою, мобільний телефон Xiaomi Redmi; ноутбук ASUS-X5D/J, ноутбук ASUS-К535; грошові кошти в сумі 7775 гривень та 100 доларів США які опечатано в спец пакет WAR0041340; грошові кошти в загальній сумі 12694 гривні., визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

Згідно протоколу обшуку від 21.03.2025 року встановлено, що в період часу з 11 год. 17 хв. по 12 год. 02 хв. 21.03.2025 року було виявлено та вилучено автомобіля марки Volkswagen Passat, номер кузова НОМЕР_1 , 2006 року випуску, н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2025 року, автомобіля марки Volkswagen Passat, номер кузова НОМЕР_1 , 2006 року випуску, н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

Згідно протоколу обшуку від 21.03.2025 року встановлено, що о 15 год. 42 хв. 21.03.2025 року було виявлено та вилучено планшет ASER, мобільний телефон Xiaomi Redmi, мобільний телефон SAMSUNG DUOS, мобільний телефон NOKIA, мобільний телефон NOKIA, та 2 портативних зарядних пристрої, 11 паперових пакувань від сім карт.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2025 року, планшет ASER, мобільний телефон Xiaomi Redmi, мобільний телефон SAMSUNG DUOS, мобільний телефон NOKIA, мобільний телефон NOKIA, та 2 портативних зарядних пристрої, 11 паперових пакувань від сім карт, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

22.03.2025 свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 добровільно надали заявою працівникам поліції належні їм мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки realme, імеі: НОМЕР_25 , імеі: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки Redmi, імеі: НОМЕР_27 , імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки SAMSUNG, імеі: НОМЕР_29 .

Постановою старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2025 року, мобільний телефон марки realme, імеі: НОМЕР_25 , імеі: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки Redmi, імеі: НОМЕР_27 , імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки SAMSUNG, імеі: НОМЕР_29 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000363 від 14.11.2024 року.

Відповідно до ст. 168 КПК України майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене майно, відповідає критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84, 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказані предмети, є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду та визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі ненакладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене під час проведених обшуків майно шляхом заборони користування та розпоряджання (відчуження), а на добровільно наданий мобільний телефон марки realme, імеі: НОМЕР_25 , імеі: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_6 , шляхом заборони його відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання (відчуження) на:

- автомобіль марки Volkswagen Passat, номер кузова НОМЕР_1 , 2006 року випуску, н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому в АДРЕСА_3 та фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_4 ;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель ML 230, номер кузова НОМЕР_30 , 1998 року випуску, н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_5 ;

- мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A20C, імеі: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , мобільний номер НОМЕР_8 , мобільний телефон SAMSUNG GALAXY М33 5G, імеі: НОМЕР_9 , імеі2: НОМЕР_10 , мобільний номер НОМЕР_11 , які опечатано в сейф пакет PSP1230923; паперове пакування із сім картою, серійний номер НОМЕР_12 , паперове пакування без сім карти, серійний номер НОМЕР_13 , паперове пакування без сім карти, на якій зазначений мобільний номер НОМЕР_14 , п`ять записників і один зошит із чорновими записами, мобільний телефон марки SIGMA модель X-TREME PR68, імеі1: НОМЕР_15 , імеі2: НОМЕР_16 , два аркуша паперу із чорновими записами, картка Райфайзенбанк НОМЕР_17 , картка Ощадбанк НОМЕР_18 , картка Приват банк НОМЕР_19 , які опечатано в сейф пакет PSP3234742; паперовий конверт, в якому наявні 49 купюр номіналом по 100 євро; паперовий конверт, в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт, в якому наявні 50 купюр номіналом по 100 доларів США; паперовий конверт, в якому наявні 7 купюр номіналом по 200 євро; 35 купюр номіналом по 100 євро, 2 купюри номіналом 50 євро; поліетиленовий пакет, в якому наявні 10 купюр номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 20 доларів США; поліетиленовий пакет, в якому наявні 38 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 200 Євро, 3 купюри номіналом по 1000 гривень, 17 купюр номіналом по 500 гривень, 11 купюр номіналом по 200 гривень, 3 купюри номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, які опечатано в сейф пакет PSP2247171; три нових анти-тепловізорних плаща, які опечатано в сейф пакет WAR1854514 та сейф пакет 7220374; три упакування від сім карт з наявними на них мобільними номерами, а саме; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , мобільний телефон Redmi s/n НОМЕР_23 , мобільний телефон SAMSUNG імеі: НОМЕР_24 , які опечатано в сейф пакет PSP2247172; грошові кошти, а саме чотири купюри номіналом по 1000 гривень, які опечатано в сейф пакет ЕХР0225085, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 ;

- планшет ASER, мобільний телефон Xiaomi Redmi, мобільний телефон SAMSUNG DUOS, мобільний телефон NOKIA, мобільний телефон NOKIA, та 2 портативних зарядних пристроя, які опечатано в сейф пакет INZ2048868; 11 паперових пакувань від сім-карт, які опечатано в паперовий конверт, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон iPhone XS, мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A15, мобільний телефон TECNO, два зарядних пристрої, мобільний телефон без маркувань із сім-картою, мобільний телефон Xiaomi Redmi, які опечатано в спец пакет INZ2048869; ноутбук ASUS-X5D/J, ноутбук ASUS-К535, які опечатано в спец пакет PSP3234758; грошові кошти в сумі 7775 гривень та 100 доларів США, які опечатано в спец пакет WAR0041340; грошові кошти в загальній сумі 12694 гривні, які опечатано в спец пакет WAR0041339, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителям АДРЕСА_4 ;

- мобільний телефон марки Redmi, імеі: НОМЕР_27 , імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки SAMSUNG, імеі: НОМЕР_29 , які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит АДРЕСА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_7 .

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджання (відчуження) на мобільний телефон марки realme, імеі: НОМЕР_25 , імеі: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_6 .

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: