Справа № 615/178/25
Провадження № 1-кс/615/87/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному провадженні були внесені за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у загальній сумі - 39 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.01.2025 року, останній повідомив, що він проходить військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді солдата. Три тижні назад він познайомився з хлопцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який приїхав з сел. Коломак для підписання контракту на проходження військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_4 також на посаді солдата, його поселили до приміщення, в якому він також проживав, тобто ОСОБА_7 став його сусідом та проживав з ним в одному приміщенні на протязі 3-х тижнів, інколи вони разом вживали спиртні напої. Потерпілий вказав, що одного разу, дату не пам?ятає, ОСОБА_8 попрохав його позичити йому 200 гривень для поповнення мобільного телефону, для цього він разом з ним відкрив додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому повідомивши останньому пароль для входу в додаток, так як в нього поганий зір та він був без окулярів, після цього він надав свій телефон та додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 останньому, який в свою чергу переводив самостійно гроші з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, потерпілий неодноразово прохав ОСОБА_9 сходити до магазину за продуктами та надавав йому пароль від своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 28.01.2025 року потерпілий виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано кошти двома платежами, один з яких був 23.01.2025 о 03:00 год. на суму 15050 грн., а також 29.01.2025 року приблизно о 11:00 годині ранку виявив ще одну транзакцію з вищевказаної картки на суму 15050 грн., та перевіряючи ще одну картку вищезазначеного банку № НОМЕР_3 виявив ще списання за 23.01.2025 року, яка мала місце о 02:30 год. у сумі 1005,03 грн., а також з цієї самої карти було списання коштів 27.01.2025 року о 13:11 у сумі 7035,18 грн., всі вищезазначені банківські переводи було здійснено на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якої є ОСОБА_6 , останній являвся його співмешканцем. Потім він звернувся до BП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області та повідомив про подію, яка сталася.

31.01.2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 31.01.2025 року, останній вказав, що з грудня 2024 року він почав проживати з особою на ім?я - ОСОБА_5 в будинку за адресою АДРЕСА_2 . Так, в ході їх спільного проживання ОСОБА_5 надав йомупароль від свого за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що встановлений на його мобільному телефоні, іноді він ходив до магазинів та розплачувався карткою останнього з його прохання. 23 січня 2024 року приблизно о 03:00 год. я вирішив взяти телефон ОСОБА_5 без його відома, щоб перевести грошові кошти останнього з його банківської картки за допомогою за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був встановлений у нього на мобільному телефоні. Так, він перевів на свою банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень та 15 000 гривень. Зранку цього ж дня приблизно о 11:00 год. він попрямував до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Валки біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зняв готівкою грошові кошти у сумі - 14 502 гривні, які переказав раніше, з карти застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_10 27.01.2025 року о 13:10, знаходячись за місцем, де він мешкав з ОСОБА_5 , дочекавшись коли останній залишить власний мобільний телефон без нагляду, він знову вирішив таємно здійснити грошовий переказ з картки останнього на свою картку через додаток, який був встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 . Так, він перерахував грошові кошти у сумі 7000 гривень з мобільного телефону ОСОБА_5 . Після чого, в цей же день в обідній час, він знову, пішов до банкомату за вищевказаною адресою та зняв готівкою дані грошові кошти, в загальній сумі 7000 гривень, які він переказав раніше, на власну банківську картку з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мобільного телефону ОСОБА_5 29.01.2025 року зранку, він знову здійснив грошовий переказ з картки ОСОБА_5 на свою банківську карту в сумі 15 000 грн, які в подальшому зняв готівкою з банкомату в м. Валки. Підозрюваний також зазначив, що ОСОБА_5 про грошові перекази з його карти нічого не знав, так як дані грошові перекази ОСОБА_6 здійснював таємно. У загальній сумі він викрав у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38 000 грн.

Відповідно до протоколу огляду місяця події від 31.01.2025 року слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 проведено огляд в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » темно-червоного кольору № НОМЕР_1 , на якій мається надпис - «Для виплат», «VISA», «KDK VISA», термін дії до 06/29, код 128.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000030 від 30.01.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2024 року по 11.02.2025 року, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1