Справа №465/4474/24
Провадження1-кс/465/121/25
УХВАЛА

слідчого судді

30.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000522 від 13.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0000522 від 13.05.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 10.05.2024 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові коштипо рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та руху коштів по них, у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період від 10.05.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по рахунку № НОМЕР_4 у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_4 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 13.05.2024;

- інформацію щодо зміни паролів до банківського рахунку № НОМЕР_4 та в онлайн банкінг АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 13.05.2024.

Клопотання мотивує тим, що 13.05.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що 13.05.2024 близько 11:00 невідома особа, під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 32 578 гривень з належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

13.05.2024,відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що на її ім`я відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Остання повідомила, що 12.05.2024 приблизно о 19:27 вона перебувала за своєю адресою проживання, та на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила оголошення про продаж клітки для гризунів. В це й ж день, приблизно о 19:32 їй у месенджері «Viber» на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 написала користувач під ім`ям « ОСОБА_6 », яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 . Даний користувач повідомила, що бажає купити вказану вище клітку, за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла погодилась. 13.05.2024 приблизно о 10:25 даний користувач надіслала ОСОБА_5 посилання для отримання коштів за продаж клітки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, та їй відкрило сторінку, яка виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У формі, що відкрилася для отримання коштів за продаж товару, необхідно було ввести дані банківської картки, а саме номер карти, термін дії, та код CVV. ОСОБА_5 спершу ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_7 . У подальшому їй у СМС-повідомленні прийшов код, який вона теж ввела на даному сайті. Ввівши вище вказані дані, її перекинуло на сторінку входу у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чому потерпіла придала значення, та на даному сайті ввела дані входу у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме номер телефону та пароль. Також в подальшому ОСОБА_5 ввела код до банківської картки, що відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 . У подальшому, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 побачила, що із її банківської картки, що відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знято грошові кошти у сумі 7800 грн. через систему оплати « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 одразу зв`язалася із службою підтримки банку, повідомила, що відносно неї вчинено шахрайські дії, та дані кошти їй було повернуто. Також надалі ОСОБА_5 побачила, що із її банківської картки, що відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено кошти у сумі 19 450 грн. на рахунок отримувача « ОСОБА_7 ». Також в подальшому із її валютної банківської картки було переведено 13 078 грн. на її іншу банківську карту, та із неї переведено кошти у сумі 13 128 грн. на рахунок отримувача « ОСОБА_8 ». Після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій, та банк заблокував її банківські рахунки. Також в подальшому ОСОБА_5 особисто звернулася у відділення банку, де перевипустила свої банківські картки. Таким чином, невідомими особами, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 32 578 гривень.

Окрім цього, у ході досудового розслідування ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій про платіж, у яких зазначено, що 13.05.2024 о 11:28 із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 19 450 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Також, 13.05.2024 о 11:34 год. із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 13 128 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_3 .

Слідча покликається на те, що з приводу цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, на які переведені кошти потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; також є необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_4 , оскільки це надасть можливість встановити, яким чином невідомими особами було отримано доступ до банківського рахунку потерпілої, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Як зазначає слідча, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 10.05.2024 по теперішній час.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000522, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 10.05.2024 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові коштипо рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та руху коштів по них, у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 10.05.2024 по час виконання ухвали;

- деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період від 10.05.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по рахунку № НОМЕР_4 у період з 10.05.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_4 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 13.05.2024;

- інформацію щодо зміни паролів до банківського рахунку № НОМЕР_4 та в онлайн банкінг АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 13.05.2024.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та зобов`язати представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати вище вказані документи виконавцю ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1