Справа №: 630/327/25 Провадження №: 1-кс/630/222/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 00:00 годин 06 березня 2025 року по теперішній час

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 годин 06 березня 2025 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06 березня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 06 березня 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000080 від 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 07 березня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 78 455, 00 грн., які заявник перерахував з власної банківської картки на банківські картки шахраїв № НОМЕР_4 грн., № НОМЕР_5 29500 грн., № НОМЕР_6 18000 грн., 1955 грн. загальна сума комісії за перерахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив , що 07 березня 2025 року приблизно о 16-00 год. на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_7 , відповівши на дзвінок потерпілий почув чоловічий голос, який представився як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даний чоловік повідомив, що з грошовими коштами потерпілого щось відбувається та шляхом зловживання довірою, ОСОБА_7 надіслав з власної банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 18000 грн, з власної банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 29000 грн, з власної банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 29500, після чого ОСОБА_6 зрозумів, що грошові кошти переказав шахраям.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000080 від 08 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 08 березня 2025 року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 07 березня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 78 455, 00 грн., які заявник перерахував з власної банківської картки на банківські картки шахраїв № НОМЕР_4 грн., № НОМЕР_5 29500 грн., № НОМЕР_6 18000 грн., 1955 грн. загальна сума комісії за перерахунки.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює дізнавач ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених дізнавачів відсутні.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив , що 07 березня 2025 року приблизно о 16-00 год. на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_7 , відповівши на дзвінок потерпілий почув чоловічий голос, який представився як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Даний чоловік повідомив, що з грошовими коштами потерпілого щось відбувається та шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 надіслав з власної банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 18000 грн, з власної банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 29000 грн, з власної банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 29500, після чого ОСОБА_6 зрозумів, що грошові кошти переказав шахраям.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане дізнавчаем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 13 березня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 00:00 годин 06 березня 2025 року по 24 березня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 годин 06 березня 2025 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06 березня 2025 року по 24 березня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 06 березня 2025 року по 24 березня 2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1