Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/722/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04.01.2024 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.15, ч.3 ст.305, ч.2 ст.305 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території м. Києва та інших регіонів України, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетність яких перевіряється, не пізніше як з січня 2024 року, здійснювали протиправну діяльність з корисливих мотивів за рахунок розповсюдження психотропних речовин, діючи в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснювали незаконне придбання «оптовими партіями», зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут у великих та особливо великих розмірах психотропної речовини - сибутрамін, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, а також організували незаконний канал поставки (контрабанди) із-за кордону вказаної забороненої до обігу в Україні речовини, із приховуванням від митного контролю на територію України.

Рекламування та роздрібний збут вказаних психотроповмісних препаратів замовникам останніми здійснювався в мережі інтернет, зокрема через створений з цією метою онлайн-магазин на сайті www.slimfit-ua.com, через підконтрольні акаунти маркет-плейсу Prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, тощо, з подальшим пересиланням психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, у поштових відправленнях сервісу ТОВ «Нова Пошта», а також окрім того й в міжнародних поштових відправленнях «Укрпошти» за кордон на замовлення бажаючим особам.

Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, оптовим замовником, постачальником та організатором розповсюдження дієтичних добавок для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», є ОСОБА_8 , який нелегально завозив вищевказані дієтичні добавки, які містять у своєму складі психотропну речовину «сибутрамін», на територію України контрабандним шляхом з території КНР, зокрема за досягнутими домовленостями останнього в приховуванні від митного контролю та пересиланні заборонених речовин з представниками логістичної компанії ТОВ «ГРІН-ТІМ» з місцезнаходженням в м. Одеса.

Так, 21.02.2025 в період часу з 07 год. 13 хв. до 10 год. 03 хв. за адресою: м. Одеса, пров. Вишневського, буд. 14, кв. 11 було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон iPhone 12, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , фіолетового кольору; мобільний телефон iPhone 12 mini, серійний номер НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 , чорного кольору в зеленому чохлі; банківську карту Укрсіббанк номер НОМЕР_9 з чіпом до 08/29, ключ до рахунку номер НОМЕР_10 Приватбанк з чіпом до 02/27; комп`ютер iMac білого кольору, серійний номер C02J34WZQ7GN, з блоком живлення, з кабелем до нього, клавіатурою та мишею; планшет iPad OS ( 9-го покоління), MK2M3RK/A, серійний номер YGYXXWWSG1, темно-сірого кольору з чорним чохлом.

21.02.2025 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, прокурор просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Водночас, ч.1 ст.171 КПК України передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04.01.2024 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.02.2025 року під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон iPhone12, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , фіолетового кольору; мобільний телефон iPhone 12 mini, серійний номер НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI2 НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 , чорного кольору в зеленому чохлі; банківську карту Укрсіббанк номер НОМЕР_9 з чіпом до 08/29, ключ до рахунку номер НОМЕР_10 Приватбанк з чіпом до 02/27; комп`ютер iMac білого кольору, серійний номер C02J34WZQ7GN, з блоком живлення, з кабелем до нього, клавіатурою та мишею; планшет iPad OS (9-го покоління), MK2M3RK/A, серійний номер YGYXXWWSG1, темно-сірого кольору з чорним чохлом, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10