Справа № 344/1530/25
Провадження № 1-кс/344/868/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з січня 2017 року по березень 2018 року, у ОСОБА_4 , яка здійснювала валютні операції по обміну іноземних валют, в приміщенні пункту обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , виник умисел на вчинення неправомірних шахрайських дій, направлених на особисте незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, а саме заволодіння грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах, які належали фізичним особам, що в той період часу періодично користувались її послугами у сфері здійснення обміну валют та їй було відомо про наявні в них грошові збереження.

Так, на початку січня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у вище вказаному пункті обміну валют, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності здійснення певних, неназваних нею, валютних операції, на які їй не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 540 США, якими в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою особистого незаконного збагачення, в кінці лютого 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, діючи умисно та повторно, під приводом позики, необхідної для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_7 , грошові збереження в сумі 175 000 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, на початку червня 2017 року, але не пізніше другого числа цього місяця, ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, перебуваючи в пункті обміну валют, по АДРЕСА_1 , під приводом позики, необхідної буцімто для придбання обладнання необхідного для відкриття та роботи на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, отримала від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, якими відтак розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2017 року, але не пізніше десятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 40 000 Євро, якими вона надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2017 року, але не пізніше дванадцятого числа цього місяця, ОСОБА_4 , перебуваючи у пункті обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , діючи умисно та повторно, шляхом зловживання довірою до себе, під приводом буцімто потреби їй грошових коштів, яких їй не вистачає для відкриття та розвитку сімейного бізнесу, що полягає у реалізації та торгівлі автомобільним паливом, отримала від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 50 000 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, в кінці вересня 2017 року, але не пізніше двадцять сьомого числа цього місяця, ОСОБА_4 перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом позики, необхідної для початку запуску роботи мережі автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, шляхом зловживання довіри, отримала від ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими надалі розпорядитись на власний розсуд.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не зупиняючись на попередньо вчинених нею протиправних шахрайських діях, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою ще більшого особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою, діючи умисно та повторно, не пізніше 27 жовтня 2017, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом буцімто необхідності придбання дороговартісних предметів особистого вжитку, на які їй не вистачає коштів, в якості позики, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 26400 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, не пізніше 31 січня 2018 року, перебуваючи у своєму пункті обміну валют що по АДРЕСА_1 , під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для лікування її члена сім`ї а також для здійснення, валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, отримала в якості позики від ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 26 000 доларів США, якими розпорядилась на власний розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, під приводом буцімто необхідності їй грошових коштів для вирішення особистих проблем, а також для здійснення валютних операції, на що не вистачає особистих коштів, не пізніше 31 березня 2018 року перебуваючи у своєму пункті обміну валют, розміщеному в АДРЕСА_1 , отримала в якості позики від ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 33 500 доларів США, якими, не маючи жодного наміру їх повертати, розпорядилась на власний розсуд.

Рядом проведених слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення у даному кримінальному провадженні, направлених що здобуття інформації щодо можливої реалізації ОСОБА_4 та членами її сім`ї, отриманих від потерпілих грошових коштів, шляхом придбання нерухомого та рухомого майна, реєстрації ФОП/ЮО, встановлено, що дочка ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та зять ОСОБА_4 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , починаючи з 2016 року здійснювали придбання великої кількості транспортних засобів та нерухомого майна (земельних ділянок, житлової площі), в тому числі приміщення квартири в с. Вовчинець, Івано-Франківської громади, де наразі проживає підозрювана, при цьому, відповідно до отриманих доходів, відомості про які отримано із ІНФОРМАЦІЯ_4 , не могли мати матеріальної можливості на здійснення таких правочинів.

Крім того, ОСОБА_16 , починаючи з того ж періоду часу, обліковується як керівник/засновник (бенефіціарний власник): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені ТОВ у своїй діяльності використовували та по даний час використовують банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 :

НОМЕР_10 в період з 11.05.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_11 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_12 в період з 26.02.2024 по 20.01.2025;

НОМЕР_13 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_14 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_15 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_16 в період з 04.03.2016 по 05.08.2019;

НОМЕР_17 в період з 04.03.2016 по 05.08.2019;

НОМЕР_18 в період з 04.03.2016 по 05.08.2019;

НОМЕР_19 в період з 29.07.2016 по 30.10.2016;

НОМЕР_20 в період з 02.11.2016 по 05.08.2019;

НОМЕР_21 в період з 04.03.2016 по 18.09.2022;

НОМЕР_22 в період з 04.03.2016 по 18.09.2022;

НОМЕР_23 в період з 04.03.2016 по 17.09.2022;

НОМЕР_24 в період з 02.11.2016 по 18.09.2022;

НОМЕР_25 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_26 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_27 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_28 в період з 24.05.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_29 в період з 21.01.2016 по 30.06.2016;

НОМЕР_30 в період з 21.01.2016 по 05.08.2019;

НОМЕР_31 в період з 30.11.2016 по 05.08.2019;

НОМЕР_32 в період з 30.11.2016 по 18.09.2022;

НОМЕР_33 в період з 24.05.2017 по 17.09.2022;

НОМЕР_34 в період з 21.01.2016 по 18.09.2022;

НОМЕР_35 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_36 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_37 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

НОМЕР_38 в період з 16.08.2019 по 18.09.2022;

НОМЕР_39 в період з 16.07.2019 по 05.08.2019;

НОМЕР_40 в період з 16.07.2019 по 05.08.2019;

НОМЕР_41 в період з 16.07.2019 по 18.09.2022;

НОМЕР_42 в період з 16.07.2019 17.09.2022.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках, може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів по них є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме інформацію про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках, зокрема, документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки, повні анкетні дані, фото осіб які відкривали рахунки, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви пристроїв, з яких здійснювалися входи та проводилися операції, ІР адреси, детальний рух коштів (з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу), у відповідні періоди часу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просять розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме до інформації по банківських рахунках:

1. НОМЕР_10 в період з 11.05.2022 по 20.01.2025;

2. НОМЕР_11 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

3. НОМЕР_12 в період з 26.02.2024 по 20.01.2025;

4. НОМЕР_13 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

5. НОМЕР_14 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

6. НОМЕР_15 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

7. НОМЕР_16 в період з 04.03.2016 по 05.08.2019;

8. НОМЕР_17 в період з 04.03.2016 по 05.08.2019;

9. НОМЕР_18 в період з 04.03.2016 по 05.08.2019;

10. НОМЕР_19 в період з 29.07.2016 по 30.10.2016;

11. НОМЕР_20 в період з 02.11.2016 по 05.08.2019;

12. НОМЕР_21 в період з 04.03.2016 по 18.09.2022;

13. НОМЕР_22 в період з 04.03.2016 по 18.09.2022;

14. НОМЕР_23 в період з 04.03.2016 по 17.09.2022;

15. НОМЕР_24 в період з 02.11.2016 по 18.09.2022;

16. НОМЕР_25 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

17. НОМЕР_26 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

18. НОМЕР_27 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

19. НОМЕР_28 в період з 24.05.2017 по 05.08.2019;

20. НОМЕР_29 в період з 21.01.2016 по 30.06.2016;

21. НОМЕР_30 в період з 21.01.2016 по 05.08.2019;

22. НОМЕР_31 в період з 30.11.2016 по 05.08.2019;

23. НОМЕР_32 в період з 30.11.2016 по 18.09.2022;

24. НОМЕР_33 в період з 24.05.2017 по 17.09.2022;

25. НОМЕР_34 в період з 21.01.2016 по 18.09.2022;

26. НОМЕР_35 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

27. НОМЕР_36 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

28. НОМЕР_37 в період з 01.09.2022 по 20.01.2025;

29. НОМЕР_38 в період з 16.08.2019 по 18.09.2022;

30. НОМЕР_39 в період з 16.07.2019 по 05.08.2019;

31. НОМЕР_40 в період з 16.07.2019 по 05.08.2019;

32. НОМЕР_41 в період з 16.07.2019 по 18.09.2022;

33. НОМЕР_42 в період з 16.07.2019 17.09.2022,

зокрема інформації про документи (договори) із банківською установою, на підставі яких були відкриті рахунки, повні анкетні дані, фото осіб які відкривали рахунки, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви пристроїв, з яких здійснювалися входи та проводилися операції, ІР адреси, детальний рух коштів у відповідні вище вказані проміжки часу (з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_22