печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2016/25-к
пр. № 1-кс-1334/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

Так, в ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання та перебування підозрюваних та осіб, причетних до вчинення шахрайства, в ході яких серед іншого виявлено та вилучено банківські картки, а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

Крім цього, за місцем перебування підозрюваного ОСОБА_5 вилучено флеш-накопичувач марки «ХО» моделі «U10» в ході огляду якого виявлено реквізити банківських карток працівників для виплат заробітних плат, а саме: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), що стосується вище перелічених банківських карток.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023 - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_3 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документіву паперовому та електронному вигляді, за період часу з дати відкриття по 05.12.2024, що перебувають у володінні:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується банківської картки: НОМЕР_13 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосуються банківських карток за номерами:НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_34 , НОМЕР_51 ;

3.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та стосуються банківських карток:НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_44 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що стосується банківських карток:НОМЕР_14 ,НОМЕР_15 , НОМЕР_62 , НОМЕР_20 , НОМЕР_28 , НОМЕР_39 , НОМЕР_63 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_52 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та стосуються банківських карток: НОМЕР_27 , НОМЕР_31 ;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) НОМЕР_30 .

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), що стосується банківської карткиНОМЕР_33 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), що стосується банківської картки: НОМЕР_17 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2016/25-к

Прим. 2 -Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (МФО НОМЕР_11 )

24.01.2025