Справа № 638/728/25
Провадження № 1-кс/638/372/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого дізнавача Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000027 від 14.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся старший дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.01.2025 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період з 01.11.2023 по 30.01.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 25 197 грн. 76 коп., помилково нарахованими на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в якості пенсії померлому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом 14.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого, головний спеціаліст-юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 повідомила, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та помер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інформація про смерть ОСОБА_5 , згідно актового запису №1304 від 27.01.2024 надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 лише 29.01.2024. Отримавши вказану інформацію, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 були проведені заходи щодо повернення зайво нарахованих на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в якості пенсії покійного ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 25 260 грн. 99 коп., та направлено до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідне звернення. Згідно відповіді АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 30.01.2024 на вищезазначеному банківському рахунку були наявні грошові кошти в сумі 63 грн. 23 коп., які і були повернуті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, невстановлена особа, в період з 01.11.2023 по 30.01.2024, безпідставно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 197 грн. 76 коп., зайво нарахованими померлому ОСОБА_5 в якості пенсії, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду.

Згідно рапорту співробітників ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, встановлено, що до даного діяння може бути причетна дружина померлого ОСОБА_5 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якої після смерті чоловіка залишилась його банківська карта, та яка, в період з 01.11.2023 по 31.01.2024, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 25 197 грн. 76 коп.

З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , тобто документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 відкритому АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 01.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 24.10.2023 по час виконання ухвали.

Достовірно відомо, що вищевказані документи та інформація, в тому числі фото-відео матеріали, мають доказове значення для даного кримінального провадження та знаходяться в володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься у вищезазначених документах, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000027 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантові поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документівАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у центральному відділенні м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , тобто документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, в період з 01.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 24.10.2023 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: