№ провадження 1-кс/208/165/25
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003144 від 03 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0003144 від 03.09.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 (уповноважений прокурором чи слідчим відповідним дорученням), дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналах, їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку);

2) Наказ про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління Банку;

3) Функціональні/ посадові обов`язки голови правління Банку за період 2022-2023;

4) Оригінал акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, яким було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

5) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка Банку у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

6) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

7) Відомості щодо дизельної електростанції TMGYD-110:

- серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності);

- договір купівлі-продажу (поставки) до Банку, рішення про закупівлю;

- Товарно-транспортна накладна;

- Відомості про постановку та зняття з балансу Банку, інвентаризаційний номер;

8) Відомості про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від Банку до військової частини НОМЕР_2 (за наявності);

9) Відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу Банку, за період 2022-2023 років, а саме:

- Наказ про призначення на посаду;

- Функціональні/ посадові обов`язки;

- Повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0003144 від 03 вересня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003144 від 03 вересня 2024 року внесено відомості про те, що 20 січня 2023 року невстановлені особи діючи від імені військової частини НОМЕР_2 шляхом шахрайства заволоділи майном, а саме дизельною електростанцією TMGYD-110, надана правова кваліфікація за ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 06.08.2024 року на адресу ВЧ НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист, в якому керівник цього фонду порушував питання про повернення дизельної електростанції (генератора) TMGYD-110, який начебто був переданий від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до військової частини НОМЕР_2 за актом приймання-передачі від 20.01.2023 або документальне оформлення примусового відчуження цього майна згідно ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Також до листа було долучено копію акту приймання-передачі від 20.01.2023 з відтисками печаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВЧ НОМЕР_2 та підписами від акціонерного товариства ОСОБА_17 , від імені військової частини

ОСОБА_18 станція TMGYD-110 на балансі військової частини НОМЕР_2 у будь-якій службі не значиться, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_19 .

В наданні документів на запит в порядку ст.93 КПК України було відмовлено з посиланням на неможливість надання документів, що становлять банківську таємницю.

В кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, в рамках якої судовим експертом ОСОБА_20 по експертному дослідженню №СЕ-19/105-24/9197-ПЧ заявлено клопотання про надання оригіналів документів, в тому числі:

- акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, який було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

- вільні зразки підписів ОСОБА_16 , по змозі на 15 документах.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий посилався, що під час досудового розслідування виникла потреба в призначенні судово-технічної експертизи документів для встановлення справжності печатки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка наявна на цьому акті. Для проведення такої експертизи необхідні документи, що містять оригінал печатки Банку в кількості не менше 15 відтісків за період 2022-2023 роки.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 30.10.2024 по справі №208/11965/24, провадження №1-кс/208/2216/24, частково задоволено зазначене клопотання, а саме надано дозвіл на отримання тимчасового доступу лише до копій документів.

За змістом клопотання зазначена ухвала в ході слідства не спрямовувалась на виконання до посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із недоцільністю отримання саме копій документів, які необхідні для слідства.

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що оригінали документів, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, а саме: акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, яким було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ; документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023; документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023, дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення судової почеркознавчої, судової технічної експертизи документів. Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, ініціатора цього клопотання, про надання можливості вилучення саме оригіналів цих документів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу, враховуючи вже призначену експертизу і в рамках якого надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригніалів документів, а також ту експертизу, в призначенні якої виникла потреба під час досудового розслідування, і для проведення його, враховуючи її вид, також потрібні документи, що містять оригінал печатки.

Разом з тим, що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до інших документів, перелік яких зазначений в клопотанні, і які також слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів цих документів.

Оскільки строк дії ухвали, якою надавася тичасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, закінчився, то слідчий суддя вважає за можливим надати повторно такий доступ.

Отже, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню і в стороні обвинувачення, а саме особам зазначеним в ухвалі, слід надати тимчасовий доступ наступних документів: статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; функціональні/ посадові обов`язки голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2023; відомості щодо дизельної електростанції TMGYD-110: серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності); договір купівлі-продажу (поставки) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про закупівлю; товарно-транспортна накладна; відомості про постановку та зняття з балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризаційний номер; відомості про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до військової частини НОМЕР_2 ; відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2022-2023 років, а саме: наказ про призначення на посаду; функціональні/ посадові обов`язки; повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003144 від 03 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ документів, а саме:

-акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, яким було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

-документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

-документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023, з можливістю вилучення їх оригіналів;

а також до документів, а саме:

-статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказу про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-функціональних/ посадових обов`язків голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2023;

-відомостей щодо дизельної електростанції TMGYD-110: серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності); договір купівлі-продажу (поставки) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про закупівлю; товарно-транспортна накладна; відомості про постановку та зняття з балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризаційний номер;

-відомостей про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до військової частини НОМЕР_2 ;

-відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2022-2023 років, а саме: наказ про призначення на посаду; функціональні/ посадові обов`язки; повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити два місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1