Справа № 216/5734/23
провадження 1-кс/216/474/25
УХВАЛА

іменем України

24 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001458 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт: Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

Згідно відомостей з відкритого ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 10.01.2023. Директор та засновник ОСОБА_4 . Місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

З метою перевірки та доказу вищевказаних фактів було здійснено аналіз тендерної документації та укладених договорів під час якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2

(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори на «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу»: Договір № 133 від 01.08.2023, Договір № 146 від 14.08.2023, Договір № 153 від 22.08.2023, Договір № 119 від 18.07.2023, Договір № 117 від 13.07.2023, Договір № 111 від 05.07.2023, Договір № 109 від 05.07.2023, Договір № 110 від 05.07.2023, Договір № 108 від 04.07.2023, Договір № 79 від 04.05.2023, Договір № 81 від 04.05.2023, Договір № 77 від 04.05.2023, Договір № 80 від 04.05.2023, Договір № 76 від 04.05.2023, Договір № 85 від 10.05.2023, Договір № 75 від 04.05.2023, Договір № 78 від 04.05.2023, Договір № 33 від 27.03.2023, Договір № 32 від 27.03.2023, Договір № 30 від 03.03.2023, Договір № 29 від 03.03.2023, Договір № 38 від 28.03.2023, Договір № 25 від 01.03.2023, Договір № 124 від 20.07.2023, на загальну суму 12 110 245, 23 гривень.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами закупівель посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено кошторисну документацію та укладено вищевказані договори на виконання робіт: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу» на загальну суму 12 110 245, 23 гривень, з яких 4 600 178,55 гривень заробітна плата.

Розрахунок заробітної плати здійснюється на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт.

Відповідно отриманої інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що підприємство за 9 місяців 2023 року (Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків -фізичних осіб, і сум утриманого податку, затвердженого Наказом МФУ від 13.01.2015 № 4 встановлено, що на підприємстві рахується один робітник в особі директора ОСОБА_4 , а заробітні плата становить 7 370,00 гривень в місяць.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що умисними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищено вартість ремонтних робіт зазначених в кошторисах, за рахунок прямих витрат на заробітну плату працівникам на загальну суму 4 548 588, 55 гривень.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 оплата за роботи за договорами укладеними між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснена в повному обсязі.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, на підставі яких формувалася ціна договору та документів щодо прийняття рішення уповноваженою особою, у зв`язку з чим 17.02.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України про тримання документів, на який отримано відповідь від 20.02.2025 № 272, відповідно до якого запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

В зв`язку з вищевказаним, в ході проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються за місцем знаходження юридичної особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001458 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт: Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 25 від 01.03.2023;

- Комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору № 30 від 03.03.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 29 від 03.03.2023;

- Комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору № 32 від 27.03.2023;

- Комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору № 33 від 27.03.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 38 від 28.03.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 77 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 75 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 76 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 80 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 79 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 78 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 81 від 04.05.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 108 від 04.07.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 110 від 05.07.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 119 від 18.07.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 133 від 01.08.2023;

- Протоколи уповноваженої особи, річний план закупівель, звіт про укладання договору, комерційні пропозиції або інші документи на підставі яких визначалася вартість предмету закупівлі відповідно до договору

№ 146 від 14.08.2023;

- Положення про уповноважену особу, що затверджене рішенням по підприємству від 02.06.2021 № 86;

- відомості про походження бюджетних коштів, які використовувалися для оплати за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах договорів;

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 24 березня 2025 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5