Справа №:755/1708/25
Провадження №: 1-кс/755/401/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.01.2025 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30.12.2024 на її мобільний номер НОМЕР_3 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з номеру тел: НОМЕР_4 з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 гроші у сумах 16 000 грн, 12 000 грн та 21 000 грн. В подальшому при телефонному дзвінку ОСОБА_7 , повідомила, що її номер телефону вкрали і коштів вона не просила. Через невеликий проміжок часу, ОСОБА_5 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 від особи, яка представилася співробітником служби безпеки банку і повідомив, що допоможе повернути відправлені кошти «шахраям» та надіслав у месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» посилання (яке не збереглось), куди ОСОБА_5 ввела пароль від мобільного банкінгу. Після цього, ОСОБА_5 виявила списання з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошових коштів у сумах 25 500 грн, 25 050 грн, 25 500 грн, 21 000 грн на невідомі карти призначення « ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ». Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 146 295 грн (ЄО 248 від 02.01.2025).

Кожна банківська карта має свій унікальний номер. Комбінація перших шести цифр банківської карти називається BIN, що є банківським ідентифікатором. Згідно даних розміщених на різних інтернет ресурсах, BIN: НОМЕР_9 належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , BIN: НОМЕР_9 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 .

Допитана свідок ОСОБА_6 , повідомила, що 30.12.2024 їй на мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонували з номера НОМЕР_12 , та представились представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що для отримання бонусів потрібно на наступний дзвінок натиснути «1», після натиску на цифру «1» останній надійшло смс-повідомлення, що відбулась заміна номеру. Після цього особа, яка шахрайським шляхом заволоділа вказаним номером від імені ОСОБА_11 , надсилала повідомлення в месенджерах з проханням позичити грошові кошти. Однак остання вказаних дій не вчиняла.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , що стосується відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 , і стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 30.12.2024 по 03.01.2025, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих дій, слідча звернулась з цим клопотанням.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), тобто до відомостей стосовно банківської картки № НОМЕР_7 ,

та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей стосовно банківської картки № НОМЕР_6 , а саме до:

- копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

- інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 30.12.2024 по 03.01.2025;

- фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам;

- відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 30.12.2024 по 03.01.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1