У Х В А Л А

"03" березня 2025 р. Справа153/1390/23

Провадження1-кс/153/71/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 08.08.2023 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області про те, що 23 липня 2023 року невстановлена особа, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 під приводом пригону авто з-за кордону, оголошення яке було розмішено на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 95 000 грн. належних ОСОБА_4 , жит. с.Клембівка Могилів-Подільського району Вінницької області, м.т. НОМЕР_2 , які остання перерахувала на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

08 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду Вінницької області, було проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку шахрайським способом було перераховано грошові кошти на загальну суму 95000 гривень належні ОСОБА_4 .. Вході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Так 23.07.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти декількома транзакціями від ОСОБА_4 на загальну суму 95000 гривень. 23.07.2023 о 14.20 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зловмисником було перераховано грошові кошти у сумі 22600 гривень, належні ОСОБА_4 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер платників податків НОМЕР_4 . Крім того 23.07.2023 о 15.04 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зловмисником було перераховано грошові кошти у сумі 16200 гривень та о 15.32 год. перераховано грошові кошти у сумі 20000 гривень, належні ОСОБА_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 , а також проведенні тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , було встановлено, що з вище вказаних банківських рахунків 23.07.2025 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у сумі 15420 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у сумі 14999 грн.. А також на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 у сумі 1907 грн.; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 у сумі 524 грн.; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у сумі 687 грн.; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 у сумі 509 грн.; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у сумі 755 грн.; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 у сумі 755 грн.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період часу з 20.07.2023 по 01.03.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період часу з 20.07.2023 по 01.03.2025, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочин та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період часу з 20.07.2023 по 01.03.2025, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 травня 2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1