Справа № 686/2445/25
Провадження № 1-кс/686/973/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000016 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.01.2025 до Хмельницького РУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 15.01.2025 о 17:34 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з н.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом оформлення одноразової грошової допомоги по зникненню безвісти її чоловіка ОСОБА_6 , військовослужбовця ЗСУ, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на суму 45869,90 грн., які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 45869,90 грн. Подія відбулась, коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_2 .

16.01.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 15.01.2025 близько 18:00 год., до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилася працівником військової частини та запропонувала оформити одноразову грошову виплату безвісти зниклого чоловіка ОСОБА_6 , котрий 01.07.2023 зник в зоні проведення бойових дій. В подальшому ОСОБА_5 , погодилася на оформлення допомоги та діючи за вказівками даної особи, здійснила перерахування в сумі 45869,90 гривень, за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні останнього міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про: - виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали; - документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 15.01.2025 по час виконання ухвали; - матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_3 з 15.01.2025 по час виконання ухвали.

Ухвала діє по 26 березня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1