Справа№484/1965/25
Провадження№: 1-кс/484/384/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.04.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000074 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 04.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 04.04.2025 у період із 10:00 по 13:00 годин, невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом заробітку на переглядах у додатку Тік-ток), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 42300грн., які знаходилися на платіжній картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які ОСОБА_4 , особисто перерахував трьома транзакціями 04.04.2025 року по 3000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 9500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та 29800грн на картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому на вказану вище суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000074 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, котрий прож. в АДРЕСА_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_3 відноситься до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю вилучення інформації у паперовому або електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, дізнавача просить розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а саме до:

- відомостей кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 03 квітня 2025 року по 14 квітня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: