Справа № 592/2644/25
Провадження № 1-кс/592/1323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування № 0000127, внесеного до ЄРДР від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 30.01.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025 під час позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено порушення ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Станом на 22.01.2025 заборгованість із заробітної плати (частково жовтень-грудень) 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 1156805,38 грн.

В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 22.01.2025 складено акт №ПНС/СМ/22710/229-ПНС/СМ/1058/П220.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно із ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали та/або належним чином завірені копії вказаних документів у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«до документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і отриманого з них податку»;

-Відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

-Документів обов`язкової щоквартальної звітності, які відображає чисельність працівників підприємства, їх ідентифікаційні номери та розмір їх доходів за період з жовтня 2024 року по грудень 2024 року;

-Податок з доходів фізичних осіб;

-Документів з відомостями про головних бухгалтерів, керівників, власників підприємства;

-Документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме про відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку)».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 21.03.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1