Справа № 191/486/25
Провадження № 1-кс/191/83/25
У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.01.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.01.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 приблизно о 21.25 годині, невстановлена особа з використанням електро - обчислювальної техніки, здійснила перевід грошових коштів з банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 " ( НОМЕР_2 ), на загальну суму 23 000 грн., чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 , на вказану суму ( ЄО № 311 від 07.01.2025).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий просить, надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000030, у складі: слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; начальник відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_11 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових з банківської карти акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням інформації про:

рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 06.01.2025;

власника банківського рахунку, на який 06.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 гривень з кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 06.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 06.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 06.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 29.01.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000030, у складі: слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; начальник відділення СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_11 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових з банківської карти акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням інформації про:

рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 06.01.2025;

власника банківського рахунку, на який 06.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 гривень з кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 06.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 06.01.2025 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 06.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1