Провадження № 1-кс/635/2198/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, а саме просив накласти арешт на: грошові купюри номіналом 100 доларів в кількості 50 шт., на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) доларів США; грошові купюри номіналом 100 доларів в кількості 31 шт., на загальну суму 3100 (три тисячі сто) доларів США; грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 33 шт., на загальну суму 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень; грошові купюри номіналом 1000 гривень в кількості 3 шт., на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 15 шт., на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; мобільний телефон Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору. Визначити місцем зберігання зазначеного майна камеру схову речових доказів ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали СБУ в Харківській області про те, що посадові особи КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» (код ЄДРПОУ - 41615585) спільно з директором ТОВ «НОВОБУД.ЛТД» (код ЄДРПОУ - 43364251) ОСОБА_5 налагодили протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення публічних закупівель матеріально - технічних цінностей за завищеними цінами.

Крім того, в подальшому на адресу Харківської окружної прокуратури надійшли матеріали СБУ в Харківській області про те, що в ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено, що посадові особи КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» (код ЄДРПОУ - 41615585) вчиняють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання угод та постачання товарів за завищеною ціною, вчинене за попередньою змовою із групою інших осіб.

В подальшому зазначені матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2023 уповноваженою особою, фахівцем з публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П?ятигірське» ОСОБА_6 на сайті https://prozorro.gov.ua опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі 1 одиниці горизонтально-спрямованої бурової установки із очікуваною вартістю 7 600 000 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій переможцем визнано ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" із вартістю предмета закупівлі 7 300 000 грн. та 20.04.2023 укладено договір № 01/20-04 між КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» та ТОВ «НОВОБУД.ЛТД» про закупівлю горизонтально-спрямованої бурової установки згідно ДК 021:2015: 43130000-3.

В ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості горизонтально-спрямованої бурової установки XCMG XZ200, 2022 року випуску, відповідно до висновку експерта від 02.07.2024 № СЕ-19/121-24/13148-ТВ ринкова вартість установки горизонтального буріння марки «XCMG» моделі «XZ200», 2022 року випуску, станом на 22.03.2023 (дата оприлюднення торгів з очікуваною вартістю), складає 4 756 900 гривень, а також станом на 22.04.2023 (дата укладання угоди) складає 4 766 467 гривень.

Таким чином різниця між очікуваною вартістю предмета закупівлі та ринковою вартістю складає 2 843 100 грн., та 2 533 533 грн. відповідно.

Крім того, 02.04.2024 уповноваженою особою, фахівцем з публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П?ятигірське» ОСОБА_6 на сайті https://prozorro.gov.ua опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі Труби п/е 250х14,8 питна (Ру = 10) SDR 17; ПЕ 100 - 3300 м., Коліно стикове лите Дн250х45? SDR 17 - 4 шт., Коліно стикове лите Дн250 SDR 17 - 2 шт. Очікувана вартість складає 6 130 511,00 грн.

Учасниками зазначеної процедури публічної закупівлі було 4 ТОВ та 1 ФОП. Найнижча пропозиція поставки предмета закупівлі складала 2 954 232,00 грн. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Ельпласт-Львів"), та найвища - 5 708 348,00 грн. (ФОП " ОСОБА_7 ").

Протягом квітня-травня 2024 року, уповноваженою особою ОСОБА_8 відхилено пропозиції 4 учасників процедури закупівлі та визнано переможцем ФОП ОСОБА_9 з найвищою ціновою пропозицією 5 708 348,00 грн.

В ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу за результатами якої встановлена різниця між вартістю предмета закупівлі за договором укладеним із ФОП ОСОБА_9 та ринковою вартістю в сумі 2 656 191, 46 грн.

Таким чином у діях посадових осіб Донецької селищної ради, а також інших осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Разом із цим встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні ряд посадових осіб Донецької селищної ради, які діючи за попередньою змовою залучили інших осіб.

Так, приблизно у листопаді 2022 року начальник відділу житлово-комунального господарства, транспортного сполучення та благоустрою Донецької селищної ради ОСОБА_10 використовуючи власні корупційні зв`язки серед керівників підконтрольних йому комунальних підприємств Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за завищеними цінами.

До вказаної діяльності ОСОБА_10 , залучив директора Комунального підприємства Донецької селищної ради «П`ятигірське» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (син ОСОБА_11 ). За вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через підконтрольні афільовані суб`єкти господарювання здійснювє підготовку відповідної документації для проведення тендерних закупівель товарів та послуг, та з використанням конвертаційних центрів отримує кошти для інших учасників протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами.

За період з 01.11.2022 по 27.10.2024 ОСОБА_12 спільно з іншими учасниками, за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 проведено 42 тендерні закупівлі, в яких за попередньою домовленістю, було забезпечено участь та визнання переможцем підконтрольних ОСОБА_12 юридичних осіб (ТОВ "Новобуд.лтд" код ЄДРПОУ- 43364251, ФОП " ОСОБА_13 " код НОМЕР_3 , ТОВ "ВЕНКОР" код 37091355, ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_6 ),

Для забезпечення проведення тендерних закупівель в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 до протиправної діяльності із заволодіння бюджетними коштами залучено уповноважену особу - відповідальну за проведення публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П`ятигірське» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, за отриманою інформацією, ОСОБА_8 уповноваженою особою КП ДСР «П`ятигірське» є номінально, і здійснює виконання вказівок ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку ОСОБА_12 разом із ОСОБА_11 залучили для фактичного проведення тендерних закупівель, відхилення пропозицій інших учасників тендерних закупівель та визначення переможцями закупівель підконтрольних ОСОБА_12 юридичних осіб.

Для маскування справжньої діяльності та ролі у проведенні тендерних закупівель, між КП ДСР «П`ятигірське» в особі ОСОБА_11 та ПП «Тендери України» () в особі ОСОБА_16 укладено договір про надання послуг (послуга: ДК 021:20-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (консультаційні, інформаційні та організаційні послуги з питань проведення закупівель товарів, робіт та послуг) по організації проведення закупівель товарів, робіт та послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і полуск для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування). Згідно вищезазначеного договору, за фактичне проведення тендерних закупівель, ОСОБА_16 окрім відсотків від отриманої неправомірної вигоди від проведених закупівель, ОСОБА_16 отримує від КП ДСР «П`ятигірське» кошти відповідно до актів про надані послуги.

06.04.2023 КП ДСР «П`ятигірське» оприлюдено інформацію про закупівлю на електронному майданчику для закупівель «Prozorro» Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь, пісок) - код ДК 021:2015 - 14210000-6, очікуваною вартістю 1 521 100,00 грн.

За результатами розгляду пропозицій КП ДСР «П`ятигірське» прийнято рішення про укладення договору на закупівлю товару №01/17-05 від 17.05.2023 з учасником ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 1 435 900,00 грн. з найвищою ціною серед запропонованих пропозицій іншими учасниками.

Вищезазначені договори, з боку КП ДСР «П`ятигірське» підписані директором ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_15 , які перебувають у родинних зв`язках, а саме є сватами, так як син директора КП ДСР «П`ятигірське» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 одружений на доньці ОСОБА_15 - ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього закону в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.

Однак, всупереч встановлених вимог керівником КП ДСР «П`ятигірське» ОСОБА_11 укладено низку договорів з ФОП ОСОБА_15 . Попередньо проведеним аналізом встановлено, що вартість товарів, які закупило КП ДСР «П`ятигірське» у ФОП ОСОБА_15 на 60 % вища за ринкову ціну товару.

Крім того, у лютому 2024 року за вказівкою ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із залученням ОСОБА_16 проведено підготовку тендерної документації, для оголошення і проведення закупівлі поліетиленових труб (код ДК 021:2015 - 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труба, коліно) ID: UA-2024-04-02-012126-a.

Так, ОСОБА_12 підготовлено комерційні пропозиції із завищеними цінами, для виділення коштів з бюджету Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на закупівлю поліетиленових труб. На підставі вказаних комерційних пропозицій ОСОБА_11 звернувся до начальника відділу ЖКГ Донецької селищної ради Ізюмського району ОСОБА_10 , який використовуючи зв`язки з депутатським корпусом Донецької селищної ради забезпечив виділення коштів на закупівлю поліетиленових труб. Вказані комерційні пропозиції готувались ОСОБА_12 від імені ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,) та ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, ОСОБА_10 надано вказівку ОСОБА_11 про необхідність використання піску з місцевого кар`єру під час будівництва напірного колектору протяжністю 3,2 км.

На виконання вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 замовлено розроблення проектної документації «Капітальний ремонт Каналізаційного колектору збірного від Головної КНС по вул. Мічуріна, 2А до очисних споруд вул. Підгірна, 2-Б L-3,2 км» (далі-проект), що розташовано в смт Донець Ізюмського району Харківської обл.» ID закупівлі: UA-2024-06-18-011367-a.

Використовуючи корупційні зв`язки ОСОБА_11 забезпечив завищення вартості окремих матеріалів спеціалістами ТОВ «СОВПРОМПРОЕКТ» (). За переднім аналізом відомості ресурсів, додатку до проекту, встановлено, що вартість піску природного рядового складає 772,45 грн/м3 (ринкова вартість з урахуванням послуги постачання складає близько 320 грн/м3), загальна вартість піску 1 315 328 грн (1 702,8 м3), вартість труби сталевої електрозварної прямошовної (футляр) 426мм складає 5 104,53 грн/м (ринкова вартість з урахуванням послуги постачання складає близько 3000 грн/м), загальна вартість труби 944 338 грн (185 м).

Після отримання проекту на будівництво напірного колектору ОСОБА_11 надано вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_16 про підготовку тендерної документації стосовно капітального ремонту напірного колектору. 04.09.2024 року ОСОБА_8 (фактично ОСОБА_16 ) оголошено закупівлю «капітальний ремонт Каналізаційного колектору збірного від Головної КНС по вул. Мічуріна, 2А до очисних споруд по вул. Підгірна, 2-Б, L-3,2 км» що розташованого в смт Донець, Ізюмського району Харківської області (очікувана вартість 5 716 424,60 грн.) ID закупівлі: UA-2024-09-04-009478-a.

Використовуючи корупційні зв`язки ОСОБА_11 з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 залучено ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ-33900648) до участі у тендерній процедурі з будівництва напірного колектора. ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС» є афільованим до ОСОБА_18 , останній здійснює контроль та керівництво діяльністю товариства. За домовленістю між ОСОБА_11 та ОСОБА_18 , пісок для будівництва напірного колектору ОСОБА_11 мав завезти з місцевого кар`єру, а ОСОБА_18 забезпечити документальне оформлення завезеного піску. Наразі, будівництво напірного колектору продовжується, до будівництва напірного колектору залучена власна техніка ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС», спецтехніка ОСОБА_12 , працівники та техніка КП ДСР «П`ятигірське».

Також, за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 разом з ОСОБА_19 (головний бухгалтер КП ДСР «П`ятигірське» ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснено підготовку комерційних пропозицій, та іншої документації для виділення коштів Донецькою селищною радою Ізюмського району Харківської області на додаткове обладнання для горизонтально спрямованої бурової установки.

24.09.2024 року ОСОБА_8 (фактично ОСОБА_16 ) оголошено тендерну закупівлі комплекту додаткового обладнання для горизонтально спрямованої бурової установки XCMG XZ200, очікувана вартість 2 327 718,00 грн ID закупівлі: UA-2024-09-24-007962-a.

02.10.2024 за результатами розгляду тендерних пропозицій, переможцем визнано ФОП « ОСОБА_13 » (підконтрольний ОСОБА_12 ) з ціновою пропозицією 2 322 847,00 з ПДВ. 11.10.2024 між КП ДСР «П`ятигірське» та ФОП ОСОБА_13 укладено договір про закупівлю товару №03/11-10, з терміном дії до «31» грудня 2024 року. За отриманою інформацією, товар, а саме: комплект додаткового обладнання для горизонтально спрямованої бурової установки XCMG XZ200, відсутні у переможця ФОП ОСОБА_13 і виготовляють на заводі XCMG XZ 200 (країна виробник - Китай). За отриманою інформацією, термін виробництва складає 3 місяці, без урахування терміну доставки.

Крім того, за отриманою інформацією, для отримання прибутку від надання обладнання в користування ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС» під час виконання робіт з будівництва напірного колектору, ОСОБА_10 надано вказівку ОСОБА_11 з організації закупівля зварювального обладнання для стикової зварки поліетиленових труб.

На виконання вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надано вказівку ОСОБА_12 щодо пошуку обладнання та підготовки комерційний пропозицій, для виділення коштів з місцевого бюджету та формування очікуваної вартості товару. ОСОБА_12 використовуючи корупційні зв`язки, через підконтрольні суб`єкти господарювання ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_9 здійснив підготовку комерційних пропозицій із завищеними цінами, ФОП ОСОБА_16 цінова пропозиція 575 000 грн., ФОП ОСОБА_9 цінова пропозиція 640 000 грн.

Так, 01.10.2024 року уповноваженою особою ОСОБА_8 (фактично ОСОБА_16 ) оголошено тендерну закупівлю на зварювальне обладнання для стикової зварки поліетиленових труб 90-315 мм, очікувана вартість 575 000 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, 10.10.2024 прийнято рішення про визнання переможцем ТОВ «ВЕНКОР» з ціновою пропозицією 573 946,50грн () (юридична особа афільована ОСОБА_12 ), а 23.10.2024 укладено договір № 01/23-10.

Попередньо проведеним аналізом встановлено, що вартість зварювального обладнання для стикової зварки поліетиленових труб 90-315 мм, на закупівлю якого укладено договір між КП ДСР «П`ятигірське» та ТОВ «ВЕНКОР» складає близько 250 000 грн., однак ОСОБА_12 штучно завищено вартість на 323 000 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів.

За для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою виявлення та вилучення печаток, штампів, бланків ТОВ та ФОП, які використовувались та використовуються для привласнення бюджетних коштів, тендерної документації (договори із додатками, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, тощо), мобільні телефони, планшети, флеш носії, комп`ютери, ноутбуки, чорнові записи, грошові кошти, які могли бути отримані групою осіб внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із привласненням бюджетних коштів, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.11.2024 в період часу з 07 год. 02 хв. по 11 год. 54хв., за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за гр-ном ОСОБА_15 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові купюри номіналом 100 доларів в кількості 50 шт., на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) доларів США; грошові купюри номіналом 100 доларів в кількості 31 шт., на загальну суму 3100 (три тисячі сто) доларів США; грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 33 шт., на загальну суму 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень; грошові купюри номіналом 1000 гривень в кількості 3 шт., на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 15 шт., на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; мобільний телефон Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору.

Таким чином, зазначені речі мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України та з метою їх збереження потребує накладення арешту, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними речами.

Крім того, зважаючи на обставини, які досліджені під час досудового розслідування кримінального провадження, процесуальної поведінки осіб, у яких вилучено вказане майно, у разі не застосування заборони на право користування, розпорядження вилученою річчю, вона можуть бути як частково так і повністю знищена, а інформація, яка міститься на носіях видозмінена, або знищена.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_15 - захисник-адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, зазначив, що ОСОБА_20 не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000257. Він не є посадовою особою КП Донецької селищної ради «Пятигірське», а майно вилучене в його помешканні під час обшуку не є доказом у кримінальному провадженні. Він є сином ОСОБА_15 . До господарської діяльності свого батька він не має жодного відношення. У приміщенні де проводився обшук прописана та проживає його дружина ОСОБА_21 . Грошові кошти, які були вилучені під час обшуку і на які прокурор просить накласти арешт не були отримані злочинним шляхом. ОСОБА_20 є військовим офіцером із офіційним доходом у вигляді заробітної плати. Зароблені ним гроші зберігала його дружина, у якої фактично ці грошові кошти були вилучені під час обшуку. Майно, вилучено під час обшуку, не є знаряддям скоєння злочину та не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд зазначає про таке.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертизи, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання шляхом накладення арешту на мобільний телефон Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору, який належить ОСОБА_15 ,

В частині накладення арешту на грошові купюри в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із недоведеністю прокурором наявності достатніх підстав вважати, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому, враховуючи положення ч. 4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участі спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільний телефон Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору, який належить ОСОБА_15 , необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, яке вилучене під час проведення обшуку 27.11.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору, який належить ОСОБА_15 .

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше одного місяця за участі спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільний телефон Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору, який належить ОСОБА_15 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаному носії та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_15 .

Попередити власника майна, а саме: мобільного телефону Redmi 12 модель 23053RV02Y імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 чорного кольору, який належить ОСОБА_15 , про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

В решті клопотання відмовити.

Грошові купюри номіналом 100 доларів в кількості 50 шт., на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) доларів США; грошові купюри номіналом 100 доларів в кількості 31 шт., на загальну суму 3100 (три тисячі сто) доларів США; грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 33 шт., на загальну суму 16500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень; грошові купюри номіналом 1000 гривень в кількості 3 шт., на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень; грошові купюри номіналом 200 гривень в кількості 15 шт., на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень повернути ОСОБА_15 як власнику.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.12.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1