Провадження № 1-кс/524/556/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи-власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів(із зазначенням адреси) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при відключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу 30.10.2024 в період часу з 08:00 по 10:30 год.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.11.2024 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло усне повідомлення та заява від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2024 року о 07-00 годин, невстановлена особа, здійснивши дзвінок з телефону НОМЕР_3 і в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 9916 грн. 66 коп. з банківської картки «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_4 , з додатковим рахунком НОМЕР_5 , внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальних збитків на вказану суму.

10.02.2025 року на підставі ухвали Автозаводського районного суду від 20.12.2024 в ході отримання тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти перераховано на картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З допомогою інтернет ресурсу, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 -«Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що дана картка імітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по карті) вбачається, що, дійсно, 11.11.2024 року розпочато кримінальне провадження за №0002458 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 30.10.2024 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 9916 грн. 66 коп. з банківської картки «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальних збитків на вказану суму.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи-власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при відключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу 30.10.2024 в період часу з 08:00 по 10:30 год.

Строк дії даної ухвали закінчується 30 квітня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1