Справа № 521/5035/25
Номер провадження:1-кс/521/1394/25
У Х В А Л А

31 березня 2025 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000652 від 09.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «Воєнний стан».

Надалі, в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетне транспортне підприємство ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 , директором та уповноваженою особою якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 є уповноваженою особою, яка має право доступу до внесення заявок в інформаційну систему «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису, із можливістю подачі заяв на внесення військовозобов`язаних осіб до системи «Шлях» як водіїв транспортного підприємства.

ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 , надає послуги з міжнародних пасажирський перевезень за маршрутами: Одеса (Україна) Варна (Республіка Болгарія), Ізмаїл (Україна) Варна (Республіка Болгарія), Одеса (Україна) Стамбул (Туреччина), юридична адреса даного підприємства є: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування та оперативно розшукових заходів, встановлено схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Незаконна діяльність перевізника ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 , полягає у працевлаштуванні чоловіків призовного віку на посаду другого (резервного) водія з подальшим внесення відповідних відомостей до системи «Шлях», що в свою чергу надає можливість безперешкодного перетину державного кордону. Станом на 2025 рік, за вказаною схемою через пункти пропуску (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вивезено п`ять чоловіків, що є військовозобов`язані, які встановленим порядком не виключені із військового обліку.

Також встановлено, що практично всі особи, які перетнули державний кордон України в якості другого (резервного) водія не володіють водійським посвідчення з категорією «D», «D1», які призначені для перевезення пасажирів автобусами.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

На теперішній час виникла необхідність у вилученні речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про:

- податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час.

- належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 , осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків, за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- копії податкової звітності справ ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 з 23.02.2022 року по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні , являються джерелом доказів.

Вилучення копій та оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення судових експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме інформації про:

- податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час.

- належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 , осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків, за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- копії податкової звітності справ ФОП « ОСОБА_4 », РНОКПП: НОМЕР_1 з 23.02.2022 року по теперішній час.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 видати документи негайно після отримання ухвали.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1