Справа № 953/444/25
н/п 1-кс/953/1924/25
"13" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова Харківської області, громадянина України, одруженого, раніше несудимого, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
11.03.2025р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, з покладням на нього обов`язків, передбачених пп.1, 2, 3, 4, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 204 КК України .
27.02.2025р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру. Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами.
Сторона обвинувачення також вважає наявними ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання зазначеним ризикам, у органу досудового розслідування є достатні підстави для застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.
Прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.
Захисники проти заводнення клопотання заперечували, зазначаючи, що підозра є необґрунтованою, ризики не доведені.
Підозрюваний проти задоволення клопотання заперечував, зазначаючи, що свою провину не визнає.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали , встановив наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) по 06.02.2025 придбав у невстановленої (невстановлених) у ході досудового розслідування особи (осіб) обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: фільтри циліндричної форми, в кількості 21 штука, пакувальну тару типу «Bag-in-Box» об`ємом по 10 літрів, пластикові шланги з сажовими фільтрами в кількості 3 штук, пластикові ручки синього кольору до баклажок, картонні коробки у складеному стані, для пакування тари типу «Bag-in-Box», полімерні баклажки об`ємом по 5 літрів, полімерні баклажки об`ємом по 10 літрів, пластмасову лійку, електронний спиртометр, ртутний спиртометр, ароматизатори, смак ароматичні добавки для приготування алкогольних і слабоалкогольних напоїв в домашніх умовах, насос-компресор торгової марки «Pedrollo», VIN. 1x220-240v/50-60Hz, а також дистильовану воду та спирт етиловий ратифікований, які в подальшому перевіз (транспортував) до заздалегідь підготовлених приміщень житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 , де за допомогою вищевказаного обладнання, складових та сировини організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
У подальшому, ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на власне збагачення та незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 06.02.2025, використовуючи вищевказане обладнання здійснював незаконні дії щодо розведення у поліетиленових ємностях, спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), з додаванням харчових добавок, перебуваючи в приміщеннях житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив алкогольні напої, які помісив до 52 картонних коробок, в кожній з яких міститься по дві полімерні тари об`ємом 10 літрів, 23 полімерних тари об`ємом по 5 літрів, 30 полімерних тар об`ємом по 10 літрів, 10 картонних коробок в середині яких тара типу «Bag-in-Box», об`ємом по 10 літрів.
Вищевказані незаконно виготовлені ОСОБА_6 алкогольні напої являються спиртовмісними рідинами водно-етанольною (спиртовою) сумішшю, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_6 пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками Національної поліції України під час проведення санкціонованого обшуку.
Окрім цього досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , у період часу з липня 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) по 06.02.2024, здійснював незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв організували та здійснювали їх зберігання в підготовлених для цих цілей приміщеннях, а саме:
-за місцем незаконного виготовлення ОСОБА_6 алкогольної продукції, в приміщеннях житлового будинку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_8 ;
-за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в приміщеннях житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_9 .
У подальшому 06.02.2025 протиправні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв припинені на законних підставах працівниками Національної поліції України під час проведення санкціонованих обшуків.
Вилучені під час обшуку 06.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого поміж іншого вилучено: картонні коробки в загальній кількості 52 шт., в кожній з яких міститься по дві полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в яких міститься рідина прозорого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини; полімерні баклажки об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина прозорого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини, в кількості 20 шт.; полімерні баклажки об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина темно-коричневого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини, в кількості 3 шт.; полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 30 штук, в яких міститься рідина, що має специфічний запах спиртовмісної речовини. 29 баклажок мають рідину прозорого кольору, 1 баклажка має рідину темно-коричневого кольору; картонні коробки в яких міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box», в кількості 10 штук, в середині яких міститься рідина, об`ємом 10 літрів кожна, є спиртовмісними рідинами воно-етанольними (спиртовими) сумішами, які не відповідають вимоги ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Вилучені під час обшуку 06.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого поміж іншого вилучено: полімерні пляшки об`ємом 5 л, в середині яких знаходиться рідина без кольору (прозора), без марок акцизного податку в кількості 24 шт.; полімерні пляшки об`ємом 5 л, в середині яких знаходиться рідина темного кольору, без марок акцизного податку, у кількості 4 шт.; 1 тетра-пак із надписом «COURVOISIER» без марки акцизного податку об`ємом 3 л в середині якого знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 5 тетра-паків із надписом «Hennesy» без марок акцизного податку об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 5 тетра-паків із надписом «JAMESON» без марок акцизного податку об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 5 тетра-паки із надписом «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA OF FINLANDIA» без марок акцизного податку об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 5 тетра-паків із надписом «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND» без марок акцизного податку об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 6 тетра-паків із надписом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT» без марок акцизного податку об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту, які є спиртовмісними рідинами водно-етанольними (спиртовими) сумішами, що не відповідають вимоги ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою подальшої реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, організовано та здійснено транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , транспортним засобом, які вказана група осіб використовувала для цих цілей, а саме: автомобіль «SEAT CORDOBA», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , автомобіль ВАЗ «212140» д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , а також автомобіль FORD «ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_13 .
Зокрема, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний намір направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасниками злочинної групи з метою подальшої реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції 11.09.2024 о 10:15 за кермом автомобіля «SEAT CORDOBA», д.н.з. НОМЕР_1 виїхав з території житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції, завантажений незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх подальшого збуту, прибув до закладу роздрібної торгівлі за адресою: м. Харків, вул. Гольдберівська, 102, де передав незаконно виготовлену алкогольну продукцію поміщену до картонної коробки невстановленій під час досудового розслідування особі.
У період з 19.07.2024 по 06.02.2025 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи злочинний намір, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, отримував незаконно виготовлені алкогольні напої та транспортував їх з території житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв, до невстановлених місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Харкова Харківської області, де особисто здійснював їх збут кінцевим споживачам, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного виготовлених ним алкогольних напоїв, отримані грошові кошти розподілялися між всіма учасниками групи.
Збуте є спиртовмісною рідиною, рідини у ємкостях (об. 1, 2) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об`єкт 1 35,1 об., об`єкт 2 35,0 об.
Збуте є спиртовмісною рідиною, рідини у ємкостях (об. 1, 2) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об`єкт 1 36,7 об., об`єкт 2 36,6 об.
Відсутність позначення на вилучених алкогольних напоїв відповідними марками акцизного податку свідчить про їх незаконне виготовлення.
Реалізовані ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов`язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.
Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.
Згідно з п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.
27.02.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
В обґрунтування пред`явленої підозри слідчому судді надані докази :
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.10.2024;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою від 15.01.2025;
-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 02.10.2024;
-протоколом обшуку за адресою: Харківська область, м. Харків, просп. Льва Ландау, буд. 144, від 06.02.2025.
Враховуючи такий обсяг відомостей кримінального провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні в матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, згідно підозри.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.
Як особа ОСОБА_6 : працездатний однак ніде не працю, має двох малолітніх дітей, раніше не судимий, має батьків пенсіонерів, у нього наявне захворювання.
Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти
Тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».
Надаючи оцінку можливості підозрюваному переховуватися від органу досудового розслідування та суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого йому злочину, може вдатися до відповідних дій. Підозрюваний ніде не працює та не працював ( докази суду не надані), за його повідомлення із дружиною не проживає, батьки проживають окремо , є пенсіонера та отримують пенсію. Зазначене свідить про відсутність у підозрюваного місних соціальних зв`язків , які б його утримали від переховування.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, яка є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За таких обставин ризик вплив на свідків, існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Вищезазначене, дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідка ОСОБА_14 , і підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , із яким підозрюваний знайомий.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконний вплив на свідка, інших підозрюваних.
Ризик передбачений п.4 ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час є недоведеним.
З урахуванням викладеного, оцінюючи сукупність обставин передбачених в ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватими у скоєні злочинів, у вчиненні яких підозрюється, особу підозрюваного, наявність ризиків передбачених п.1, п.3 ч.1 ст. 177 КПК України , слідчий суддя приходить до висновків про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави на строк досудового розслідування.
Підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, який би гарантував виконання підозрюваним його процесуальні обов`язки, слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста Харкова;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_14 , підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Застава повинна бути внесена не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів за які передбачено покарання до 5 років позбавлення волі та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного, до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора суд про причини неявки підозрюваного.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення копії ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали з 13.03.2025р. до 27.04.2025р., включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1