Справа №705/6852/24
1-кс/705/1604/24 УХВАЛА
16 грудня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 07.10.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1973 року народження, про те, що 04.10.2024 близько 20 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи обліковий профіль месенджера «Телеграм» від імені її знайомої ОСОБА_6 , під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські картки невідомої особи, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , прослідкувати надходження коштів, отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Враховуючи, що інформація в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею.
У судове засідання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась, проте від неї до суду надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Водночас т.в.о. дізнавача у клопотанні не обґрунтований період часу, за який вона просить надати тимчасовий доступ, а саме з 04.10.2024 по 01.12.2024. Матеріали клопотання містять пояснення ОСОБА_5 , яка зазначила, що гроші нею було перераховано 04.10.2024. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 08.10.2024. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Уманського РУП НУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема філії Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме:
- анкета заява на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 04.10.2024 по 04.11.2024;
- розширена виписка по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 04.10.2024 по 04.11.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1