Справа № 461/1293/24
Провадження № 1-кс/461/7504/24
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

06.12.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, -

в с т а н о в и в :

прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні за № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.08.2024, на підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків строком на два місяці.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 18.06.2024, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи.

19.06.2024 слідчим суддею до підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, також 25.06.2024 слідчим суддею до підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов`язків, оскільки такі ризики не зменшились і непокладання на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили щодо клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 виконуючи роль організатора в складі організованої групи та реалізовуючи спільний злочинний план, діючи спільно із ОСОБА_8 забезпечив укладення між ПрАТ «Шахта «Надія» (продавець) в особі директора шахти ОСОБА_4 та ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» (покупець) в особі директора ОСОБА_10 договору № 3 купівлі-продажу вугілля. Поряд з цим встановлено, що між ПрАТ «Шахта «Надія» в особі директора шахти ОСОБА_4 (продавець) та ТОВ «Торговий дім Вуглеенерго» в особі директора ОСОБА_11 (покупець) 31.01.2023 укладено договір № 6 купівлі-продажу «породи». Зважаючи на укладення вищевказаних угод та обізнаність з умовами таких, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконуючи ролі організаторів та керівників групи, реалізовуючи перший етап злочинного плану, спрямований на розкрадання державного майна, доручили залученому ними учаснику організованої групи ОСОБА_9 забезпечувати щоденне складання офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія», у якому відображати відомості, що не відповідали дійсності, зокрема вносити до звітів занижені об`єми видобутої шахтою корисної копалини - «вугілля кам`яного» і тим самим створювати необліковані бухгалтерією шахти надлишки видобутої корисної копалини. Іншому учаснику організованої групи - директору ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_4 організаторами доручено вчиняти затвердження вищевказаних щоденних звітів УПД - 32 «Про рух вугілля» із недостовірними відомостями та передавати їх до бухгалтерії шахти. На час відсутності директора ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_4 , затвердження звітів УПД - 32 «Про рух вугілля», до яких внесено відомості, що не відповідали дійсності, забезпечував ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи, виконуючи відведені їм ролі у її складі, будучи обізнаними про реальні об`єми видобутої шахтою корисної копалини - «вугілля кам`яного», забезпечили щоденне складання та затвердження офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» із внесеними недостовірними відомостями.

Загалом, учасниками організованої групи у період з початку 2024 року до 14.02.2024 шляхом складання офіційних документів первинного обліку Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» з відображеними заниженими об`ємами видобутої шахтою корисної копалини - «вугілля кам`яного», утворено позаоблікові її надлишки у загальному обсязі - 1116 тон.

Утворюючи поза бухгалтерським обліком шахти, надлишки видобутої корисної копалини - «вугілля кам`яного», організована група створила умови для реалізації другого етапу злочинного плану - здійснення розтрати вищевказаної корисної копалини - «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» по заниженій ціні підконтрольному суб`єкту господарювання, шляхом складання офіційних документів первинного обліку - видаткових та товарно-транспортних накладних ПрАТ «Шахта «Надія» з недостовірними відомостям.

Загалом у період з 06.02.2024 по 13.02.2024 організована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна група, у вищевказаному складі, реалізувавши злочинний план, вчинила розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини - «вугілля кам`яного» на загальну суму 2 333 315,75 гривень, що мало місце за наступних обставин.

Для здійснення вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи службовими особами ПрАТ «Шахта Надія», ОСОБА_8 , діючи від підконтрольної йому фірми ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» діючи у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , систематично вчиняли розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини - «вугілля кам`яного» .

Зокрема, 06.02.2024, ОСОБА_7 виконуючи із ОСОБА_8 у складі організованої групи роль організатора злочину, достовірно знаючи про утворені позаоблікові надлишки видобутого шахтою «вугілля кам`яного», доручили іншому співучаснику організованої групи - ОСОБА_9 , якому відведено роль виконавця злочину, здійснити відпуск та відвантаження - «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» з території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» в загальній кількості 100 тон на підконтрольну ОСОБА_8 фірму ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго».

У свою чергу ОСОБА_9 , забезпечив складання офіційних документів первинного бухгалтерського обліку, а саме: видаткових накладних та товарно-транспортних накладних відповідно до яких відобразив реалізацію та відвантаження ПрАТ «Шахта Надія» в користь ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» - «породи» в загальній кількості 100 тон загальною вартістю 1200 грн.; після чого їх підписав як матеріально відповідальна та службова особа ПрАТ «Шахта Надія» та проставив відтиск мастичної печатки «Для документів ПрАТ «Шахта Надія».

Однак, відомості відображені у вищевказаних документах первинного обліку не відповідали дійсності, оскільки відпуск та відвантаження шахтою «породи» ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» на підставі цих документів не здійснювалися. Натомість товариству шахтою фактично відпущено та відвантажено з території вугільного складу корисну копалину - «вугілля кам`яне» загальним об`ємом 100 тон, вартість якого становила 345 117,24 грн.

В подальшому ОСОБА_7 виконуючи обов`язки директора ПрАТ «Шахта Надія», склав, шляхом підписання, завідомо неправдиві документи первинного бухгалтерського обліку, а саме: відомість про видобуток вугілля по шахті за 06.02.2024 форми № УПД - 6 від 07.02.2024, звіт про рух кондиційного вугілля за 06.02.2024 форми УПД - 32 від 07.02.2024, у яких не відобразив дані про фактичну реалізацію ПрАТ «Шахта Надія» суб`єкту господарювання, підконтрольному ОСОБА_8 - ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» корисної копалини - «вугілля кам`яного» загальним об`ємом 100 тон, вартість якого становила 345 117,24 грн.

Такими діями, вчиненими учасниками організованої групи, здійснено розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія» шляхом зловживання службовим становищем та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 339 117,24 грн., що є великим розміром.

За аналогічною схемою, члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом із ОСОБА_7 , вчиняли кримінальні правопорушення з 06.02.2024 по 14.02.2024 доки їх діяльність не була припинена правоохоронними органами.

Системність вказаних дій підтверджується протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальним спостереженням за публічно доступним місцем - на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024, візуальним спостереженням за публічно доступним місцем - на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика № 15 від 12.02.2024, обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024, обстеження публічно недоступного місця - приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 від 08.05.2024, аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 .

Своїми діями, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організував вчинення розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, повторно, що завдало матеріальну шкоду .

18.06.2024, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

рапортом про виявлення злочину;

протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ;

протоколами про результати заходу «візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика №15 від 12.02.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_9

протоколами про результати заходу обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ;

протоколами про результати заходу обстеження публічно недоступного місця - приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;

протоколами про результати заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 від 08.05.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ,

аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ;

довідкою перевірки фактичних обсягів вивезеної та реалізованої необлікованої вугільної продукції, її відповідності бухгалтерським документам ПрАТ «Шахта Надія» від 11.04.2024;

протоколом допиту бухгалтера ПрАТ «Шахта Надія» ОСОБА_14 від 05.06.2024, яким підтверджується протиправна діяльність та причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 до розтрати майна ПрАТ «Шахта Надія»;

висновком експерта № СЕ-19/120-24/4618-ЕК від 02.05.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

протоколом обшуку від 15.02.2024-16.02.2024 на території ПрАТ «Шахта Надія» ;

протоколами оглядів предметів, зокрема: мобільного телефону ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_7 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

19.06.2024 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, також 25.06.2024 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Також, 12.08.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 10.10.2024.

Разом з цим, 09.10.2024 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці, тобто до 07.12.2024.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді від 06.12.2024 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 8 місяців, тобто до 18.01.2025.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оцінюючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, санкція статті якого передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

незаконно впливати на свідків, службових осіб ПрАТ «Шахта Надія» та інших свідків по кримінальному провадженні та експертів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб, оскільки, з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правопорушення, з використанням службового становища, що свідчить про те, що дана особа може продовжити вчиняти аналогічні правопорушення, перебуваючи на займаній посаді, також це підтверджується в тому числі протоколами про хід проведених НСРД, з яких вбачається, що така незаконна діяльність останнім здійснюється тривалий час.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновків, що: наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, з огляду на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що заявлені ризики не зменшились та продовжують існувати; з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково та підозрюваному слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та підозрюваному слід продовжити дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на один місяць.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.06.2024 року, на один місяць, тобто до 05.01.2025 року включно, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1