Справа № 524/1019/25
Провадження № 1-кс/524/294/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, а саме:

1.до особової справи потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), якому належні банківські рахунки НОМЕР_2 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до нижченаведених вимог:

-за період з 12.01.2025 по 16.01.2025 отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-за вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 12.05.2025. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-за вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції; Крім того зазначити спосіб ініціювання та підтвердження проведення банківських операцій, зокрема проведених 28.11.2024 року із зазначеного рахунку;

-службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження;

-Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

2.до особової справи ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), якому належний банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до нижченаведених вимог:

-за період з 12.01.2025 по момент ухвалення отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку, в разі якщо зазначений рахунок не є основним зазначити й інші рахунки по яким надати виписку руху коштів за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

-За вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 12.05.2025. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.01.2025 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 12.01.2025 року йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_8 та запропонував надати допомогу в отриманні грошової допомоги від держави на що останній погодився та з метою отримання допомоги слідував за інструкцією невідомого та передавав паролі та коди від мобільного банкінгу, внаслідок чого заявник підтвердив платіжні операції зі зняття грошових коштів з належного йому карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої останньому невідомо в загальному розмірі близько 4500 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 був спричинений майновий збиток на зазначену суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має банківські рахунки: НОМЕР_2 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до якого підв`язаний картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Відповідно до виписки встановлено, що 12.012025 року та 13.01.2025 року отримувачем грошових коштів є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на банківський рахунок НОМЕР_7 та абонентський номер телефону НОМЕР_9 ,

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Слідчий також прохає розгляд клопотання проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.

Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може знищити інформацію, слідчий жодним чином не обґрунтував.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що слідчий не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписці по карті) вбачається, що, дійсно, 14.01.2025 розпочато кримінальне провадження за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що 12.01.2025 року та 13.01.2025 року невідома особа заволоділа шляхом обману, під виглядом надання допомоги в отриманні грошової допомоги від держави, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4500 грн.

Разом з тим, з матеріалів доданих до клопотання убачається, що переказ коштів потерпілого за вказаних обставин відбувся на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 . Також встановлено РНОКПП та номер телефону вказаної особи.

Втім, у клопотанні відсутня інформація щодо встановлення місцеперебування вказаної особи та про її допит щодо обставин отримання нею переказу коштів від потерпілого.

Натомість слідчий прохає надати доступ до цілої низки інформації, яка становить банківську таємницю, майже про всі можливі банківські операції, навіть ті, які з огляду на зазначені слідчим періоди жодним чином не пов`язані із кримінальним правопорушенням, розслідування якого здійснюється. При цьому, з наданих матеріалів убачається, що заволодіння коштами потерпілого відбулося 12 та 13 січня 2025 року. Натомість, слідчий прохає надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю також за 28.11.2024 року та станом на 12.05.2025 року, тобто на майбутнє, що є неприпустимим, оскільки за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Слідчий не зазначив для встановлення яких саме обставин має значення інформація про банківську картку, зазначену у клопотанні, і чому ці обставини неможливо довести іншим способом. Всупереч положенню ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий таких обставин не навів.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1