Номер провадження 1-кс/754/1270/25
Справа № 754/5778/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що 03.09.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов у мережі інтернет оголошення, щодо продажу зарядної станції «Dabbson DBS 2300 2330», домовився та перерахував грошові кошти трьома платежами зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на реквізити, які йому надіслали, загальну суму у розмірі 62000 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 03.09.2024 року перебуваючи за адресою; АДРЕСА_2 , знайшов у мережі інтернет оголошення, щодо продажу зарядної станції «Dabbson DBS 2300 2330», домовився та перерахував грошові кошти трьома платежами з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки. А саме 03.09.2024 року на картку № НОМЕР_3 в сумі 25255 грн., 04.09.2024 року - на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 28000 грн., що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 04.09.2024 року на картковий рахунок № НОМЕР_5 в сумі 9000 грн., що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після сплати товар не отримав, внаслідок чого зазнав матеріальної шкоди на загальну суму 62000 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що зазначена в клопотанні інформація міститься лише у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений період часу, а саме: з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 року по момент винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права (п.1 ч.1 ст. 7 КПК України); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть вказувати на скоєне кримінальне правопорушення, вчинялись особами починаючи з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року. Активні слідчі дії у цьому кримінальному провадженні після 11.09.2024 (допит потерпілого) взагалі не здійснювалися. З клопотанням дізнавач звернувся до слідчого судді лише 16.04.2025. Таким чином дізнавач фактично визнає своє право на використання заходів забезпечення кримінального провадження (у тому числі тих, які впливають на основні права і свободи людини) не обмеженим жодними часовими рамками, що робить самі заходи не прогнозованими та непередбачуваними.

За ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з чим, поза увагою слідчого судді не лишився той факт, що дане кримінальне провадження було розпочате 11.09.2024, остання слідча дія була проведена також 11.09.2024, а з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач звернувся лише 16.04.2025. Наведене свідчить про неефективність досудового розслідування, яке, вочевидь, не сприяє меті і завданням кримінального провадження та суперечить його основним засадам, зокрема таким, як розумність строків.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 03.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 03.10.2024 року.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 03.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 03.10.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів);

-у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 03.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 03.10.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 03.09.2024 року по 23 год. 59 хв. 03.10.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається дізнавачу або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1