14.04.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3149/25
Провадження № 1-кс/644/370/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000149 від 06.04.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.04.2025 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000149 від 06.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 року невстановлена особа під приводом заробітку, пов`язаним з викупом товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 9600 грн., які потерпіла переказала на банківські рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 надала показання, шо 03.04.2025 року приблизно о 13.00 год. їй надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від невідомої особи, яка запропонувала останній заробити грошові кошти за те, шо вона буде виконувати завдання, наприклад ставити вподобайки на товари в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також викуп цих товарів, та їх повернення за шо вона буде отримувати +20% з покупки. Так 05.04.2025 року приблизно 11.30 год. потерпіла почала проходити завдання, в ході яких ставила вподобайки на оголошення з продажу товарів. Після того, як вона поставила на 4 оголошення вподобайки, їй менеджер запропонував викупити товар, який коштував 1582 гривні, та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_2 для поповнення рахунку на сайті, щоб здійснити подальшу покупку. Так остання переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1582 гривні. В подальшому менеджер повідомив потерпілій, що сталась помилка, та потрібно викупити ще один товар, який коштує 8054 гривень та надіслав банківську карту для поповнення рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому остання здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську № НОМЕР_3 у розмірі 8054 гривень. Після зазначеного переказу менеджер повідомив, що склалась знов помилка та потрібно купити товар за 26688 гривень на що потерпіла повідомила про те, що в неї таких грошей немає, і тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Загалом ОСОБА_16 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 9636 гривень. Переказ грошових коштів, сума якого склала 1582 гривень, було здійснено на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переказ грошових коштів, сума якого склала 8054 гривень, було здійснено на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії документів в філії - відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.04.2025 року по 14.04.2025 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1