Справа № 367/1/25
Провадження №1-кс/367/98/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2025 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю фінансового моніторингу та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформації про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків за період з 01.11.2019 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформації про відкриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку тощо);

- інформації про найнятих працівників (форма 1ДФ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку листопада 2019 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., періоду праці;

- звітів (в тому числі розрахунки, нарахування та сплати), за період з початку листопада 2019 року по теперішній час;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку листопада 2019 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку в електронному вигляді на з`ємному носії інформації;

- витягу з реєстру виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.11.2019 по теперішній час у форматі (xls.);

- податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.11.2019 по теперішній час;

- інформації про податкові перевірки товариства протягом всього періоду господарської діяльності, у разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок;

- відомостей про отримані доходи товариством в період часу з 01.11.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Встановлено, що 30.12.2024 до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від диспетчера « НОМЕР_3 » про те, що 30.12.2024 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , на підприємстві з обробки алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме ремонтних робіт, пов`язаних з електрикою, виникло загоряння покрівлі (попередня причина загоряння - несправність електропроводки), в результаті чого постраждав один із працівників - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , із попереднім діагнозом: опіки II, III ступеня тулубу, голови та кінцівок.

Потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримав тілесні ушкодження (травма на виробництві) у виді опіків 70-80% голови, тулуба та кінцівок II-III ступеню, помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщенні реанімації опікового центру, що за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор - ОСОБА_10 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 . Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, оптову торгівлю від власного імені, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Директор - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Батагай, Верхоянського району, РФ, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Встановлено, що 30.12.2024 до ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від диспетчера « НОМЕР_3 » про те, що 30.12.2024 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , на підприємстві з обробки алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме ремонтних робіт, пов`язаних з електрикою, виникло загоряння покрівлі (попередня причина загоряння - несправність електропроводки), в результаті чого постраждав один із працівників - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , із попереднім діагнозом: опіки II, III ступеня тулубу, голови та кінцівок.

Потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримав тілесні ушкодження (травма на виробництві) у виді опіків 70-80% голови, тулуба та кінцівок II-III ступеню, помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщенні реанімації опікового центру, що за адресою: АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор - ОСОБА_10 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 . Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, оптову торгівлю від власного імені, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Директор - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Батагай, Верхоянського району, РФ, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

В клопотанні зазначено, що отримана інформація в ході проведення тимчасового доступу має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим не обґрунтовано, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді прокурором не доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001494 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1