Справа № 369/4210/25
Провадження №1-кс/369/859/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004277 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни сім-карт мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списання коштів з рахунків клієнтів.

Учасники угрупування залучають працівників соціального захист населення, Пенсійного фонду та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обіцянок грошової винагороди та підкупу надаючи їм копії документів пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України, працівники вищевказаних організацій в подальшому вносять неправдиві відомості (СЗН-отримання статусу ВПО, ПФУ- нарахування пенсій/соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_3 - отримання логіна та пароля для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про пенсіонерів з тимчасово окупованих територій України до баз даних вищевказаних організацій, авторизуючи дані, після чого організатор та інші фігуранти отримують інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу та авторизації до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснюють виведення коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток пенсіонерів, шляхом переведення їх на свої або інші банківські картки третіх осіб або з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматах.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунку по 31.12.2024, наступних клієнтів:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище зазначені документи, які по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю, надатитимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунку по 31.12.2024, наступних клієнтів:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА_39 , 14.05.1962

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися. Слідча та прокурор в поданому клопотанні зазначили, що просять слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття рахунку по 31.12.2024, наступних клієнтів:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА_39 , 14.05.1962

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_40