У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2024 Справа №607/26120/24 Провадження №1-кс/607/7137/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 358 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме: доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та по рахунку, який відкритий за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунок за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші); довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківського рахунку який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку який зареєстрований який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом, яка зберігається та може бути надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших).

Крім цього, встановлено, що реалізація підроблених водійських посвідчень та інших документів державного зразку в адреси кінцевих споживачів здійснюється через службу доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому оплата за доставлену продукцію одержувачами здійснюється грошовими переказами через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому грошові кошти перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).

Поряд з цим в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа після збуту реалізованих водійських посвідчень із підробленими голографічними елементами отримує грошові кошті від злочинної діяльності на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 .

Також, в результаті огляду інформації, яка вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів по основній карті з № НОМЕР_12 , якою користується ОСОБА_5 , встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_4 , з якого здійснювався вхід в систему онлайн-банкінг інших банків, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме:

- доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та по рахунку, який відкритий за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно особи на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рахунок за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , з додавання копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також банківського рахунку який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківського рахунку який зареєстрований який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом, яка зберігається та може бути надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1