03.02.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/776/25
Провадження № 1-кс/644/101/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000010 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через центральне відділення м.Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення), інформації, а саме: відеозаписів внутрішніх камер спостереження у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , в період часу з 12 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2024, та в період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 18.12.2024; відеозаписів камер внутрішнього та зовнішнього спостереження у відділенні№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , в період часу з 10 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 20.12.2024, та можливість отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 07.01.2025 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.01.2025 по справі № 644/11/549/24, якою забов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом не виплати їй готівкових коштів у касі відділення № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.12.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , та у відділенні № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 20.12.2024, за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що 09.12.2024 отримала смс-повідомлення на мобільний телефон щодо благодійного переказу від Міжнародного комітету Червоний хрест. В той же день приблизно о 13:00 год. пішла до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , де їй відмовили видавати готівкові грошові кошти, та повідомили, що їй потрібно стати клієнтом банку. Після чого, ОСОБА_5 , звернувшись на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила скаргу на співробітників відділення № НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про невидачу грошових коштів. 17.12.2024 ОСОБА_5 перетелефонували з НБУ та повідомили, що події 09.12.2024 у відділенні № НОМЕР_1 були незаконні і додали, що можливо отримати переказ без оформлення карти. 18.12.2024 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_5 , знову пішла до відділення № НОМЕР_1 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Харкові, де під відеозапис на свій мобільний телефон здійснила відеофіксацію, де їй знову співробітники банку відмовили в отриманні грошових коштів готівкою так як остання не клієнтом банку. 20.12.2024 приблизно о 10:30 год., ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , де працівники банку також відмовили у видачі грошових коштів готівкою, та повідомили, що грошових коштів вона взагалі не отримає так як її особистий рахунок за номером телефону заблокований у з`язку з заборгованістю грошових коштів банку.

Враховуючи вищевикладене, стороною обвинувачення, відповідно до вимог ч.1 ст.91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, необхідно отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначена інформація та копії відповідних документів можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, 06.01.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.01.2025 по справі № 644/11/549/24, якою забов`язано внести до ЄРДР відомості за скаргою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом не виплати їй готівкових коштів у касі відділення № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 09.12.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , та у відділенні № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 20.12.2024, за адресою: АДРЕСА_4 .

07.01.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000010 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через центральне відділення м.Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання (вилучення), інформації, а саме: відеозаписів внутрішніх камер спостереження у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , в період часу з 12 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв. 09.12.2024, та в період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 18.12.2024; відеозаписів камер внутрішнього та зовнішнього спостереження у відділенні№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , в період часу з 10 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 20.12.2024, та отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 03.04.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1