КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/369/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника АТ "КОМІНБАНК" - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 рокузадоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про арешт майната накладено арешт на наступне рухоме майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» (), бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме на вантажні вагони:

1) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232;

2) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977;

3) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787;

4) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928;

5) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936;

6) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951;

7) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878;

8) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969;

9) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033;

10) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108;

11) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124;

12) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837;

13) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852;

14) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058;

15) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116;

16) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017;

17) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082;

18) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803;

19) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811;

20) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041;

21) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132;

22) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779;

23) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009;

24) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025;

25) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473;

26) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507;

27) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549;

28) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531;

29) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622;

30) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440;

31) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465;

32) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556;

33) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713;

34) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432;

35) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515;

36) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564;

37) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630;

38) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705;

39) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721;

40) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648;

41) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689;

42) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481;

43) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523;

44) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580;

45) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457;

46) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606;

47) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614;

48) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655;

49) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671;

50) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450;

51) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276;

52) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417;

53) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208;

54) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224;

55) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484;

56) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482;

57) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518;

58) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914;

59) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971;

60) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433;

61) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474;

62) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265;

63) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273;

64) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323;

65) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078;

66) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102;

67) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318;

68) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158;

69) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257;

70) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331;

71) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658;

72) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773;

73) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235;

74) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182;

75) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617;

76) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708;

77) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864;

78) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110;

79) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508;

80) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141;

81) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240;

82) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445;

83) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288;

84) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361;

85) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346;

86) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437;

87) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270;

88) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304;

89) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411;

90) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944;

91) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666;

92) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174;

93) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542;

94) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216;

95) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880;

96) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516;

97) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166;

98) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281;

99) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315;

100) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140.

Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник АТ "КОМІНБАНК" - адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити повністю у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вантажні вагони, із встановленням заборон.

На обґрунтування вимог поданої апеляційної скарги апелянт зазначає, що слідчий суддя безпідставно ототожнив майно підозрюваного ОСОБА_9 , як бенефіціарного власника ТОВ «Укрдонінвест», із майном цієї юридичної особи.

Втім, вантажні вагони у кількості 100 одиниць, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою, жодного дня не належали ОСОБА_9 , оскільки були придбані ТОВ «Укрдонінвест» безпосередньо у виробника ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на підставі договору поставки №7618/010085/с від 12.05.2018.

Оскільки ТОВ «Укрдонінвест» не є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, а приписи ч. 5 ст. 170 КПК України не допускають накладення арешту на майно третіх осіб, які не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, накладення арешту згідно оскаржуваною ухвалою є необґрунтованим.

Апелянт вказує на те, що з клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи, що не має статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого тощо, має звертатись виключно прокурор, чого слідчий суддя при постановленні ухвали не врахував.

На переконання апелянта, накладення арешту на майно не відповідає ознакам співрозмірності і розумності.

Також апелянт зауважує на тому, що навіть у випадку винесення обвинувального вироку відносно ОСОБА_9 , у якому суд призначить покарання у вигляді конфіскації майна, в тому числі вантажних вагонів ТОВ «Укрдонінвест» то навіть у цьому випадку за правилами пріоритету в першу чергу підлягатимуть задоволенню вимоги АТ "КОМІНБАНК", забезпечені заставою цих вагонів.

На обґрунтування вимог поданого клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвалиПечерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала була постановлена без повідомлення та виклику АТ "КОМІНБАНК", копія ухвали останнім не надсилалась, а про існування оскаржуваної ухвали АТ "КОМІНБАНК" дізнались 21.10.2024 під час моніторингу ЄДРСР.

В судове засідання представник АТ "КОМІНБАНК" - адвокат ОСОБА_6 , не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення розгляду не подавав.

Прокурор, вважав за можливе проведення апеляційного розгляду у відсутність представника АТ "КОМІНБАНК", який належним чином був повідомлений про судове засідання.

Зазначені обставини дають суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у відсутність представника АТ "КОМІНБАНК" - адвоката ОСОБА_6 ,з урахуванням ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405, ст. 422 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника АТ "КОМІНБАНК" - адвоката ОСОБА_6 ,не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

З урахуванням обставин, щодо пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року, які викладені в клопотанні представника АТ "КОМІНБАНК" - адвоката ОСОБА_6 ,колегія суддів вважає їх поважними, на підставі чого приходить до висновку щодо поновлення строку на апеляційне оскарження вказаної ухвали.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи та зі змісту оскаржуваної ухвали, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 за підозрою наступних осіб: 1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України; 4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України; 5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ст. 219 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , не раніше вересня 2018 року, через підконтрольне йому ТОВ «Укрдонінвест» став кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», почав фактично контролювати діяльність та здійснювати поточне керівництво Товариства.

17.05.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, за які передбачено додаткове покарання конфіскація майна.

Відповідно до листа з філії «Головний інформаційно - обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» №ГІОЦ-45/2054 від 04.07.2024 встановлено, що згідно з наявними відомостями, станом на 04.07.2024р., за ТОВ «Укрдонінвест» (), як за власником, наявні вантажні вагони у кількості 100 одиниць, з наступними назвами та номерами вагонів: Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) є бенефіціарним власником ТОВ «Укрдонінвест» ().

26.07.2024 слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт рухомого майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» (), бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме на вантажні вагони:

1) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232;

2) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977;

3) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787;

4) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928;

5) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936;

6) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951;

7) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878;

8) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969;

9) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033;

10) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108;

11) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124;

12) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837;

13) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852;

14) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058;

15) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116;

16) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017;

17) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082;

18) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803;

19) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811;

20) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041;

21) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132;

22) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779;

23) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009;

24) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025;

25) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473;

26) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507;

27) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549;

28) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531;

29) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622;

30) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440;

31) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465;

32) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556;

33) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713;

34) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432;

35) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515;

36) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564;

37) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630;

38) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705;

39) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721;

40) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648;

41) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689;

42) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481;

43) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523;

44) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580;

45) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457;

46) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606;

47) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614;

48) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655;

49) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671;

50) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450;

51) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276;

52) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417;

53) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208;

54) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224;

55) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484;

56) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482;

57) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518;

58) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914;

59) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971;

60) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433;

61) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474;

62) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265;

63) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273;

64) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323;

65) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078;

66) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102;

67) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318;

68) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158;

69) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257;

70) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331;

71) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658;

72) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773;

73) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235;

74) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182;

75) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617;

76) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708;

77) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864;

78) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110;

79) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508;

80) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141;

81) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240;

82) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445;

83) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288;

84) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361;

85) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346;

86) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437;

87) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270;

88) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304;

89) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411;

90) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944;

91) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666;

92) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174;

93) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542;

94) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216;

95) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880;

96) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516;

97) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166;

98) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281;

99) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315;

100) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140.

Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, а також забороною будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Отже, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

Відповідно до ч. 8 ст. 24 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

26.07.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено зазначене клопотання слідчого та накладено арешт на вказане рухоме майно.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя врахував, що органом досудового розслідування ОСОБА_9 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, санкції яких, передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна, а саме санкціями ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просив накласти арешт, слідчий суддя вважав з метою забезпечення можливої конфіскації майна необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні слідчого майно.

З такими висновками погоджується й колегія суддів, зауважуючи на наступному.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були дослідженні матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021 за підозрою наступних осіб: 1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України; 4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України; 5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ст. 219 КК України, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено вказане клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з цим, відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Так, згідно з вимогами п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, згідно наданих матеріалів провадження вбачається, що 27.06.2024 року ОСОБА_9 , вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, щодо потреби у накладенні арешту на вищевказане майно з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Твердження апелянта, що ТОВ «Укрдонінвест» не є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, а приписи ч. 5 ст. 170 КПК України не допускають накладення арешту на майно третіх осіб, які не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, накладення арешту згідно оскаржуваною ухвалою є необґрунтованим, на переконання колегії суддів, є безпідставними та передчасними, оскільки матеріали провадження свідчать, що бенефіціарним власником ТОВ «Укрдонінвест» (), є підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Щодо тверджень апелянта, що з клопотанням про накладення арешту на майно третьої особи, що не має статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого тощо, має звертатись виключно прокурор, чого слідчий суддя при постановленні ухвали не врахував, не заслуговують на увагу, виходячи з того, що відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. В даному випадку клопотання про арешт майна, подано слідчим за погодженням з прокурором, бенефіціарним власником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , тобто з дотриманням зазначеної норми закону.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику АТ "КОМІНБАНК" - адвокату ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2024 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ "КОМІНБАНК" - адвоката ОСОБА_6 ,- залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4