"24" лютого 2025 р. Справа № 363/893/25
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді клопотання Старший слідчий групи слідчих слідчий відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000143, внесеного до ЄРДР 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000143.

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2025 року за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у володінні дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 .

18.02.2025 року йому зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилася працівником служби безпеки банку та повідомили, що його банківський рахунок заблоковано, для розблокування необхідно пройти верифікацію у месенджері «Телеграм», ОСОБА_5 виконував вказівки, та в ході виконання він перевів власні грошові кошти у сумі 19 104 гривні на карту № НОМЕР_6 , та після цього зрозумів що його ошукали.

В результаті з банківських рахунків потерпілого здійснилися два платежі, а саме: 18.02.2025 року о 15 год. 14 хв. переказ з рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 16 154 гривень 00 копійок; 18.02.2025 року о 15 год. 16 хв. переказ з рахунку НОМЕР_3 карта № НОМЕР_4 на банківську № НОМЕР_6 у сумі 2 950 гривень 00 копійок.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти: НОМЕР_6 , який зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою: встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, номер рахунку по даній карті, та яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаної картки рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної картки, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні та може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію, неможливо оскільки остання згідно ст. 159 КПК України отримується в порядку тимчасового доступу.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, в просильній частини клопотання про надання тимчасового доступу до документів просять здійснити розгляд без їх участі та задовольнити вимоги цього клопотання.

Згідно вимог статті 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий судя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000143: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_6 ) який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО НОМЕР_8 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-дані про банківський рахунок за номером карти відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_6 )

Після встановлення банківського рахунку, прошу надати по ньому наступні копії, а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (№ НОМЕР_6 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (№ НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.02.2025 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (№ НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.02.2025 року;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (№ НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.02.2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (№ НОМЕР_6 ), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.02.2025 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці (№ НОМЕР_6 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 18.02.2025 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1