Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/408/2025 Справа № 641/910/25
УХВАЛА
17 березня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Заробіток мав складати 20% від вартості товару(тобто вкладених власних коштів)
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського
районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/910/25 номер провадження № 1-кс/641/244/2025 від 06.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 19.02.2025 згідно якого: 1) 12.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_13 ) відбулось зарахування грошових коштів о 10:37 у сумі 298 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 12.01.2025 о 10:39 у сумі 1 300 грн на банківський рахунок НОМЕР_14 . 2) 12.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_15 ) відбулось зарахування грошових коштів о 15:25 у сумі 835 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 12.01.2025 о 15:29 у сумі 10 625 грн на картку № НОМЕР_16 ) 13.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_17 ) відбулось зарахування грошових коштів о 12:41 у сумі 5 046 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 13.01.2025 о 14:14 у сумі 7 731 грн на картку № НОМЕР_18 . 4) 13.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_19 ) відбулось зарахування грошових коштів, а саме: - о 13:53 у сумі 14 981 грн; о 15:01 у сумі 29 110 грн; о 15:06 у сумі 3 040 грн. Після вказаних зарахувань грошові кошти було перераховано 13.01.2025, а саме: о 13:56 у сумі 15 000 грн поповнення рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_20 ; о 15:01 у сумі 45 674 грн на картку № НОМЕР_21 ; о 15:14 у сумі 8 100 грн на картку № НОМЕР_22 . 5)13.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_23 ) відбулось зарахування грошових коштів о 16:46 у сумі 29 410 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 13.01.2025 о 16:49 у сумі 30 015 грн на картку № НОМЕР_24 . 6) 13.01.2025 на банківську картку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_25 ) відбулось зарахування грошових коштів о 16:56 у сумі 14 380 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 13.01.2025 о 16:58 у сумі 14 380 грн на картку № НОМЕР_26 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти раніше отримані від потерпілої ОСОБА_5 , а саме: 13.01.2025 о 14:14 у сумі 7 731 грн на картку № НОМЕР_18 інформації про рух коштів за вказаними вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка картку № НОМЕР_18 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управлінняНаціональної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_18 яка є власністю КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ), за період з 00.00 12.01.2025 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1