Справа № 953/7708/24
н/п 1-кс/953/9459/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000418 від 20.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься вказана банківська картка, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься вказана банківська картка, заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься вказана банківська картка; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вказаній банківській картці, яка випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаної банківської картки, яка випущена фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 01.07.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000418 від 20.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що 20.07.2024 до ХРУП N?1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 18.07.2024 приблизно о 16:00 заявниці надійшло повідомлення в соціальній мережі Телеграм від акаунту її подруги, ОСОБА_6 , в якому остання просить надати фінансову допомогу в розмірі 9000 гривень, які необхідно перевести на банківську картку N? НОМЕР_2 . В подальшому, заявниця відправила зі своєї банківської картки N? НОМЕР_3 на банківську картку N? НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6000 гривень. Близько о 23:00 того ж дня, заявниця дізналась від ОСОБА_6 , що її акаунт в месенджері Телеграм був зламаний та грошові кошти у розмірі 6000 гривень ОСОБА_5 перевела шахраям.

Під час досудового розслідування було направленно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Київського районного суду м. Харкова, на виконання Ухвали Київського районного суду м. Харкова від 27 серпня 2024 року, справа №953/7708/24, провадження № 1-кс/953/6129/24, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 повідомляє, що вказаний номер БПК НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не імітувався.

Також під час досудового розслідування встановлено, що вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 імітується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 18.07.2024 приблизно о 16:00 ОСОБА_5 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , де на її мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , в якому вона прохала її зайняти грошові кошти у сумі 9000 гривень, а саме перерахувати на картку № НОМЕР_2 . На що ОСОБА_5 відповіла, що зможе перерахувати їй грошові кошти у розмірі 6000 грн. 18.07.2024 остання зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6000 на банківську картку № НОМЕР_2 . Приблизно о 23:00 ОСОБА_5 побачила в телеграм каналі, що у ОСОБА_6 з`явився інший акаунт де вона повідомила, що її телеграм акаунт взломаний і гроші не пересилайте, так як час був пізній ОСОБА_5 їй не подзвонила, а зателефонувала вже вранці, на що ОСОБА_7 їй повідомила, що акаунт взломаний і спитала чи пересилала вона їй кошти, на що ОСОБА_5 відповіла, так, перерахувала 6000 грн.

Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 30.12.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000418 від 20.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься вказана банківська картка, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься вказана банківська картка, заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься вказана банківська картка; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вказаній банківській картці, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаної банківської картки, за період часу з 01.07.2024 по 30.12.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.01.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1