Справа № 131/480/25
Провадження № 1-кс/131/92/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000022 від 22.03.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 21.03.2025 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 13.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг адвоката щодо оформлення спадщини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 114 135,64 грн., які останній перерахував чотирьома транзакціями на особовий картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая відсутній.

Відомості про дану подію 06.07.2024 внесено до ЄРДР за № 0000022 від 22.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що в лютому 2025 року, перебуваючи в мережі Інтернет, в соціальній мережі «Фейсбук», в додатку «друзі» виявив запрошення щодо підтвердження або спростування від невідомої особи жіночої статі під іменем « ОСОБА_4 ». Підтвердивши дане запрошення, особа стала його другом в соціальній мережі «Фейсбук».

03.03.2025 року, близько 7:12 год., ОСОБА_4 написала потерпілому SMS-повідомлення у месенджері із текстом: про те, що вона є офіцером банку У Стамбулі, Туреччина (ISBANKASI), та те, що вона шукає людину з таким прізвищем, як у нього ( ОСОБА_5 ), тому, коли знайшла у соціальній мережі «Фейсбук», вирішила додати ОСОБА_3 до друзів та написати ділову дискусію, а саме про те, що один покійний пан ОСОБА_6 , громадянин України, який займався золотим бізнесом у Стамбулі, мав у 2007 році строковий депозит у їхньому банку на 108 календарних місяців на суму 9 500 000,00 доларів США (дев`ять мільйонів п`ятсот тисяч доларів США). Термін погашення цього депозиту був минулий рік.

ОСОБА_6 був серед жертв пандемії COVID-19 30 квітня 2020 року в провінції Анкара в Туреччині. Керівництво даного банку не знало про смерть ОСОБА_7 , а даною інформацією знав лише бухгалтер. При відкритті облікового запису ОСОБА_7 бухгалтер виявив, що в даної особи не було знайдено жодного родича та він не був одружений. Тому, знайшовши дані ОСОБА_3 в соціальній мережі, вирішив поділитися даною інформацією та зберегти заощадження.

Потерпілому було запропоновано на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 скинути свої особисті дані, на що, погодившись, останній цього ж дня скинув копію свого паспорта та копію посвідчення водія. Тоді ж даним працівником банку його було повідомлено, що його дані внесли до бази як спадкоємця заощаджених коштів ОСОБА_8 , та запропонували прибути до Стамбулу, Туреччина, для забрання своїх коштів.

На дане повідомлення ОСОБА_3 відповів, що приїхати до них не має можливості, тоді йому було запропоновано взяти їхнього адвоката для підпису в банку від його імені. За роботу адвоката, який би міг від імені ОСОБА_3 здійснювати дії, потрібно було перерахувати кошти у сумі 2 500 доларів США, а також відкрити валютний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 та переслати їм реквізити, а саме номер рахунку.

13.03.2025 року, близько 15:05, перебуваючи в смт. Дашів, Гайсинської ТГ, Вінницького району Вінницької області, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив два перекази коштів на особовий рахунок НОМЕР_1 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: першу транзакцію коштів у розмірі 30 019,35 грн.; другу транзакцію коштів у сумі 30 019,35 грн.

Пізніше, цього ж дня, приїхавши у місто Іллінці Вінницької області, здійснив ще два перекази на даний особовий рахунок: першу транзакцію коштів у сумі 30 019,35 грн. та другу транзакцію коштів у сумі 24 077,59 грн. Загальна сума коштів, яка була перерахована ОСОБА_3 на особовий рахунок отримувача НОМЕР_1 , становить 114 135,64 грн. У квитанції про перерахування коштів було зазначено отримувача: ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що особовий рахунок отримувача НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по особовому рахунку НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вищевказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший дізнавач СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000022 від 22.03.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ:

- старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ;

- начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

до інформації, що знаходиться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у м. Вінниця, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 23.03.2025;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 13.03.2025 до 00:00 год. 23.03.2025;

- інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду, інших документів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: