Справа № 522/7251/25
Провадження по справі за № 1-кс/522/2385/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000058 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000058, відомості про яке 29.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2025 до ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 28.01.2025 року невстановлена особа, під приводом купівлі товару з оголошення на сайті онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 у мессенджері «Viber» та фішинговим сайтом заволоділа даними банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами з банківської картки ОСОБА_4 у розмірі 5509,50 грн. та вподальшому, шляхом обману, під приводом повернення викрадених грошових коштів шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_2 з картки ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами у розмірі 2500 грн. Загальна сума завданого збитку 8009,50 грн. (ЄО №1207 від 28.01.2025).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 28.01.2025 року в період часу з 00:00 по 00:16 у чаті в месенджері «Вайбер» від невстановленої особи, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 отримала фішингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 5509,50 грн. Ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 невстановлена особа, під приводом розблокування раніше списаних грошових коштів, надала потерпілій банківську картку НОМЕР_3 для переказу 2500 грн, тим самим в подальшому заволодівши грошовими коштами потерпілої у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переказала грошові кошти у розмірі 2500 грн на банківську картку НОМЕР_3 , емітентом якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ")).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 27.01.2025 по 00:00 години 30.01.2025 року.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У той же час інформація, яка міститься у вказаних документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події, тобто наявності або відсутності ознак злочину.

Враховуючи, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у разі виклику вказаної сторони до судового засідання. З огляду на вказане, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За таких обставин, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000058 від 29.01.2025.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000058, а саме надати інформацію про:

- рух грошових коштів в електронному вигляді, який збережений на особистому рахунку з банківською карткою НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), ким та з якого пристрою здійснена транзакція та розташування вказаного пристрою, у період часу з 00:00 години 27.01.2025 по 00:00 години 30.01.2025 року.

- дані особи, на яку відкрита банківська картка (рахунок), копії договорів, документів, які стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_3 .

- IP адреси, пристрої, яким чином та інша відома інформація за допомогою якої здійснювалась авторизація до особистого кабінету рахунку відкритого з банківською карткою НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6