Справа № 461/156/25
Провадження № 1-кс/461/1617/25
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

12.03.2025 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2025 року включно.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 у якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48 (далі ТВБВ № 10013/0225), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 325796) (далі АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу № 164-к від 27.03.2023, на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється :

- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку;

- виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку;

- блокування/розблокування банківських карток;

- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);

- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів;

- інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта,

та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.10.2024, вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

- ОСОБА_6 , яка відповідно до наказу № 171-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу № 167-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_8 , яка відповідно до наказу №160-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225, котра увійшла до складу організованої групи не пізніше 28.03.2024;

- ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу №167-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_12 , яка відповідно до наказу №171-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225, та котрій відповідно до наказу №478-к від 16.08.2024 по філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» змінено прізвище з ОСОБА_13 на Мюллєр;

Учасники організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:

- положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням № 10013/0225 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ІІІ типу, затверджене рішенням правління АТ «Ощадбанк» від 14.02.2023;

- своїх посадових інструкцій;

- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990;

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;

- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;

- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , відвів собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, в силу чого здійснював та забезпечував:

- залучення співучасників до складу організованої групи та виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк», розподіл між ними функцій в складі організованої групи,

- координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень;

- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та коштів розміщених ними на поточних рахунках,

- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками організованої групи;

- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк»,

- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;

- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;

- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;

- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;

- розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучені до складу організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне:

- отримував дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_5 , щодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк»;

- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводили редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ №10013/0225;

- проводили заявки на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ №10013/0225;

- здійснювали ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;

- не здійсювали ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ №10013/0225;

- встановлювали ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);

Залучені до складу організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи відведені їм функції, діючи як співвиконавеці та пособники, здійснювала наступне:

- усували перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_5 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;

- здійснювали видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.

- здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;

- за відсутності клієнтів банку, здійснювали у касі відділення Банку видачу їх коштів іншому учаснику організованої групи ОСОБА_5 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_5 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнтів АТ «Ощадбанк», у яких були відкриті рахунки у АТ «Ощадбанк».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунків клієнтів, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передавав особисту інформацію про клієнтів АТ «Ощадбанк», іншим учасникам організованої групи головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 та головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_6 або ж ОСОБА_7 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведені їм ролі виконавців, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, входили в CRM систему банку, за допомогою введення своїх особистих логінів та паролів (відомих тільки їм), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнтів банку фізично у ТВБВ №10013/0225 не має, без проведення фізичної ідентифікації таких, проводили зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основних платіжних карток з новими номерами.

Після проведення виконавцями зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», перевипущені платіжні картки, через деякий час отримували статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.

В подальшому ОСОБА_5 будучи обізнаний про перевипущені шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнтів банку платіжні картки, перебуваючи біля касових вікон розташованих у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходилися робочі місця старшого контролер-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_10 , старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_14 , старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 ОСОБА_9 звертався до останніх, з вимогою про передачу йому перевипущених банківських карток.

В свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , або ж ОСОБА_9 , виконуючи у складі організованої групи відведені їм ролі пособників, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнтів, на ім`я яких перевипущені платіжні картки, фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації таких, отримувавши від ОСОБА_5 розписки про одержання платіжних карт, розуміючи, що платіжні картки виступають засобом для зняття грошових коштів з рахунків, відкритих у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передавали перевипущені платіжні картки іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , або ж ОСОБА_9 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведені їм ролі виконавців, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованими у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення своїх особистих логінів та паролів (відомого тільки їм), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснювали відображення відомостей про видачу платіжних карток

Цього ж дня, за допомогою POS-терміналів, котрі розташовані на робочих місцях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 закріплені за останніми, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнтів банку, проводились зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлювались на перевипущені платіжні картки ПІН-коди.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківських карт, організатор ОСОБА_5 отримував повний доступ до рахунків клієнтів банку, та здобував можливість зняття готівкових коштів із вказаних перевипущених карт як особисто так із залученням інших осіб.

Загалом у період з 23.10.2023 по 06.05.2024 організована ОСОБА_5 група, у зазначеному складі, вчинила несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 19 клієнтів АТ «Ощадбанк», що мало місце за аналогічних обставин.

14.01.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.

В подальшому 20.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, та 24.02.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України

Обґрунтованість підозри вказаних осіб у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», , в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);

- службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;

- та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження;

Врахуючи наведене, строк досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні розпочався 14.01.2025, тобто в день повідомлення про підозру вказаним особам.

На теперішній час внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

У зв`язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей та документів яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» у місті Києві; провести розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків; вручити обвинувальний акт.

У результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та захисники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення такого не заперечують.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2025 у якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, які відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

14.01.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.

В подальшому 20.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, та 24.02.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України

Обґрунтованість підозри вказаних осіб у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», , в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);

- службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;

- та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження;

Врахуючи наведене, строк досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні розпочався 14.01.2025, тобто в день повідомлення про підозру вказаним особам.

На теперішній час внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

У зв`язку з наведеним, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей та документів яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» у місті Києві; провести розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків; вручити обвинувальний акт.

У результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, необхідністю проведення додаткових процесуальних дій з метою забезпечення проведення призначених судових експертиз, у зв`язку з проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дії спрямованих на перевірку причетності підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом трьохмісячний строк не виявилось можливим у зв`язку із значною складністю кримінального провадження та тривалим терміном проведення відповідних судових експертиз.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 14.03.2025 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 14.05.2025 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14 травня 2025 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 12.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1