09.12.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1625/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001437 від 28.09.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.09.2024 року по 20.09.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.09.2024 року по 20.09.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001437 від 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2024 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява щодо того, що 09.09.2024 року з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти невідомою особою. ОСОБА_5 пояснила, що 08.09.2024 року ввечері вона за посиланням зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_7 до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу створення КЕП і як вона підозрює, що це ймовірно був «фішинг». 09.09.2024 року близько 09.00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номера: НОМЕР_4 . Вона почула чоловічий голос. Він представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він їй сказав скачати мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_6». Після того як вона скачала мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_6» чоловік підказав як авторизуватися. Після авторизування ОСОБА_5 побачила одноразовий пароль, який вона повідомила невідомому чоловіку. Після того він їй сказав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Через декілька хвилин вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в неї це не вийшло, й написало, що пароль не вірний. Вона зрозуміла, що це шахраї і завершила розмову. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 вже були зняті грошові кошти на суму тридцять одна тисяча п`ятсот вісімнадцять гривень.

ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в розмірі 29000 гривень від 09.01 год. 09.09.2024 року та в розмірі 2000 гривень від 09.01 год. 09.09.2024 року.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в розмірі 29000,00 грн. від 09.01 год. 09.09.2024 року та 2000,00 грн. від 09.02 год. 09.09.2024 року із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29000,00 грн. та 2000,00 грн. 09.09.2024 року на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_6 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 09.09.2024 року, коли з картки потерпілої ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти. Щодо надання доступу з 01.09.2024 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 01.09.2024 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.09.2024 року по 20.09.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.09.2024 року по 20.09.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1