Провадження № 1-кс/635/2129/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, а саме просив накласти арешт на: жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338; жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR; мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який знаходиться у спеціальному пакету №7367080; записну книжку з чорновими записами коричневого кольору, яка знаходиться у спеціальному пакеті №7367081.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали СБУ в Харківській області про те, що посадові особи КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» (код ЄДРПОУ - 41615585) спільно з директором ТОВ «НОВОБУД.ЛТД» (код ЄДРПОУ - 43364251) ОСОБА_4 налагодили протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення публічних закупівель матеріально - технічних цінностей за завищеними цінами.

Крім того, в подальшому на адресу Харківської окружної прокуратури надійшли матеріали СБУ в Харківській області про те, що в ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено, що посадові особи КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» (код ЄДРПОУ - 41615585) вчиняють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання угод та постачання товарів за завищеною ціною, вчинене за попередньою змовою із групою інших осіб.

В подальшому зазначені матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2023 уповноваженою особою, фахівцем з публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П?ятигірське» ОСОБА_5 на сайті https://prozorro.gov.ua опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі 1 одиниці горизонтально-спрямованої бурової установки із очікуваною вартістю 7 600 000 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій переможцем визнано ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" із вартістю предмета закупівлі 7 300 000,00 грн та 20.04.2023 укладено договір № 01/20-04 між КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» та ТОВ «НОВОБУД.ЛТД» про закупівлю горизонтально-спрямованої бурової установки згідно ДК 021:2015: 43130000-3.

В ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості горизонтально-спрямованої бурової установки XCMG XZ200, 2022 року випуску, відповідно до висновку експерта від 02.07.2024 № СЕ-19/121-24/13148-ТВ ринкова вартість установки горизонтального буріння марки «XCMG» моделі «XZ200», 2022 року випуску, станом на 22.03.2023 (дата оприлюднення торгів з очікуваною вартістю), складає 4 756 900,00 гривень, а також станом на 22.04.2023 (дата укладання угоди) складає 4 766 467,00 гривень.

Таким чином різниця між очікуваною вартістю предмета закупівлі та ринковою вартістю складає 2 843 100,00 грн та 2 533 533,00 грн. відповідно.

Крім того, 02.04.2024 уповноваженою особою, фахівцем з публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П?ятигірське» ОСОБА_5 на сайті https://prozorro.gov.ua опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі: труби п/е 250х14,8 питна (Ру = 10) SDR 17; ПЕ 100 - 3300 м, коліно стикове лите Дн250х45? SDR 17 - 4 шт., коліно стикове лите Дн250 SDR 17 - 2 шт. Очікувана вартість складає 6 130 511,00 грн.

Учасниками зазначеної процедури публічної закупівлі було 4 ТОВ та 1 ФОП. Найнижча пропозиція поставки предмета закупівлі складала 2 954 232,00 грн (Товариство з обмеженою відповідальністю "Ельпласт-Львів"), та найвища - 5 708 348,00 грн (ФОП " ОСОБА_6 ").

Протягом квітня-травня 2024 року, уповноваженою особою ОСОБА_7 відхилено пропозиції 4 учасників процедури закупівлі та визнано переможцем ФОП ОСОБА_8 з найвищою ціновою пропозицією 5 708 348,00 грн.

В ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу за результатами якої встановлена різниця між вартістю предмета закупівлі за договором укладеним із ФОП ОСОБА_8 та ринковою вартістю в сумі 2 656 191,46 грн.

Таким чином у діях посадових осіб Донецької селищної ради, а також інших осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

27.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338, який поміщено до спеціального пакету №SUD2004608;

- жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR, який поміщено до спеціального пакету №7367082;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7367080;

- записну книжку з чорновими записами коричневого кольору, яку поміщено до спеціального пакету №7367081.

Таким чином, зазначені речі та документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України та з метою їх збереження потребує накладення арешту, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними речами та документами.

Крім того, зважаючи на обставини, які досліджені під час досудового розслідування кримінального провадження, процесуальної поведінки осіб, у яких вилучено вказане майно, у разі не застосування заборони на право користування, розпорядження вилученою річчю, вона можуть бути як частково так і повністю знищена, а інформація, яка міститься на носіях видозмінена, або знищена.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 подала до суду заперечення, відповідно до яких просила відмовити прокурору у задоволені клопотання у повному обсязі, визнати очевидно недопустимими докази та прийняти рішення про повернення ОСОБА_9 вилучених під час обшуку 27.11.2024: жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338, який поміщено до спеціального пакету №SUD2004608; жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR, який поміщено до спеціального пакету №7367082; мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7367080; записну книжку з чорновими записами коричневого кольору, яку поміщено до спеціального пакету №7367081.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд зазначає про таке.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертизи, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.

При цьому, враховуючи положення ч. 4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участі спеціаліста зняти інформацію з майна: жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338, який поміщено до спеціального пакету №SUD2004608; жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR, який поміщено до спеціального пакету №7367082; мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7367080; які належать ОСОБА_9 в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, яке вилучене під час проведення обшуку 27.11.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338; жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR; мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який знаходиться у спеціальному пакету №7367080; записну книжку з чорновими записами коричневого кольору, яка знаходиться у спеціальному пакеті №7367081.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участі спеціаліста зняти інформацію з майна: жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338, який поміщено до спеціального пакету №SUD2004608; жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR, який поміщено до спеціального пакету №7367082; мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7367080; які належать ОСОБА_9 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власникам майна.

Попередити власника майна - жорсткий диск ТМ «Transcend» 240 Gb SSD220S S/N:C97592-0338, який поміщено до спеціального пакету №SUD2004608; жорсткий диск WD40PUPZ 4TB S/N: WCC7K7KPN9VR, який поміщено до спеціального пакету №7367082; мобільний телефон ТМ «Iphone 16 Pro» сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету №7367080; які належать ОСОБА_9 , про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1