Справа № 953/3281/25
н/п 1-кс/953/2849/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000095 від 23.01.2025 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Михайлівка Чугуївського району Харківської області, громадянин України, освіта вища, одружений, має сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимий, зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

встановив:

Як вбачається з матеріалів клопотання, в період дії воєнного стану, ОСОБА_6 будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України №2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України №69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у невстановлені місці та час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , розробили злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Так, 22.02.2025 приблизно о 10:00 поблизу кафе «Мафия» у ТРК «Україна» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 59/56, ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_6 та звернувся до останнього з приводу можливості перетину державного кордону України. У той час, у ОСОБА_6 виник корисливий мотив, спрямований на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, розповів останньому, що має можливість посприяти йому, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, з подальшим керівництвом такими діями, під час яких ОСОБА_8 необхідно буде надати грошові кошти у сумі 14 000 доларів США або 24 000 доларів США, в залежності від того, який він обере варіант перетину державного кордону України. ОСОБА_6 , будучи обізнаний у процедурі та порядку оформленні документів для незаконного перетину через державний кордон України, запропонував ОСОБА_8 два варіанти перетину державного кордону України: «офіційний варіант», який полягає в тому, що після передачі грошових коштів у сумі 24 000 доларів США, ОСОБА_8 за сприянням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оформлять групу інвалідності, де ОСОБА_8 на підставі даного документу отримає непридатність до проходження військової служби з подальшою можливістю перетину державного кордону України; «неофіційний варіант», який полягає у тому, що після передачі грошових коштів у сумі 14 000 доларів США, ОСОБА_8 разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, мають доїхати до бази відпочинку, не зазначивши її назву та адресу розташування, де його зустріне невстановлена в ході досудового розслідування особа, та організує маршрут до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України.

Так, 27.02.2025 ОСОБА_6 , приблизно о 11 год. 00 хв. зустрівшись з ОСОБА_8 на парковці супермаркету «РОСТ» за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 142-А, продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 спрямований на незаконне збагачення шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повторно повідомив ОСОБА_8 алгоритм перетину ним державного кордону України та зазначив про зниження ОСОБА_7 суми до 16 000 доларів США, яку необхідно буде надати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для оформлення групи інвалідності, як за сприяння у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_8 , а також деталізував «неофіційний варіант», який полягав у відправці ОСОБА_8 до санаторію у м. Одеса, де невстановлена у ході досудового розслідування особа організує маршрут до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України.

Крім того, 03.04.2025 приблизно о 18:50 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зустрілись біля ресторану «McDonald's», який розташований поблизу станції метро «Наукова» у м. Харкові, з ОСОБА_8 , де ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний корисливий умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про те, що після передачі грошових коштів у сумі 14 000 доларів США, останній самостійно, взявши з собою легкий рюкзак зі змінним одягом, грошові кошти у сумі не більше 300-500 євро, одягнений у чорну, зручну форму одягу повинен доїхати до одного з трьох міст (Вінниця, Одеса, Чернівці), в залежності від того яку вказівку йому надасть ОСОБА_7 , де його в одному з вказаних міст України зустріне невстановлена в ході досудового розслідування особа та організує подальший рух до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України до Республіки Молдова або Румунії.

Таким чином, ОСОБА_8 , впевнившись в обізнаності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у порядку організації незаконного перетину державного кордону України та їх обіцянками, шляхом своїх порад та вказівок у цьому посприяти, 09.04.2025 приблизно о 15:10, перебуваючи у салоні автомобіля Mazda CX-9, р.н НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , а саме за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9-Б, біля ресторану «McDonald's», який розташований поблизу метро «Наукова» у м. Харкові, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, які були заздалегідь виготовленими імітаційними засобами, після чого незаконна протиправна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була викрита працівниками правоохоронних органів. Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вчинив всі умисні дії, які вважав за доцільне, з метою особистого збагачення, щодо сприяння своїми порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_9 через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.

09.04.2025 о 15:13 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

10.04.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий, прокурор посилались на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4 ч.1 ст.177 КПК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор, з у рахуванням тяжкості злочину, просив визначити заставу 80 прожиткових мінімумів.

Підозрюваний та захисник проти клопотання заперечували, посилаючись на недоведеність ризиків, просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою. Підозрюваний в порядку ст.206 КПК України пояснив, що насильство до нього не застосовувалось. Вину не визнав, пояснив, що усьому винен ОСОБА_7 , який хвалився, що усе може.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 21.01.2025; заявою ОСОБА_8 про конфіденційне співробітництво від 06.02.2025; постановою про конфіденційне співробітництво від 06.02.2025; протоколами НСРД від 20.02.2025, 26.02.2025, 28.02.2025; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 08.04.2025, 10.04.2025; протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів, які імітують грошові купюри від 09.04.2025; протоколом виготовлення імітаційних засобів від 09.04.2025; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_8 від 10.04.2025.

Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, підозрюваного у кримінальному провадженні.

Втім, вказаний слідчим ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає не доведеним оскільки його обґрунтування фактично дублює ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, підозрюваного у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, при вирішенні питання застосування запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 тяжкого кримінального правопорушення; покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим в інкримінованому тяжкому кримінальному правопорушенні, дані про особу підозрюваного, вважає, що застосування стосовно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а тому застосовує до нього запобіжний захід у виді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Згідно ст.182 КПК України, зважаючи на особу підозрюваного, який міцних соціальних зав`язків не має, обставини інкримінованого кримінального правопорушення, слідчий суддя визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, відповідно до п.2 ч.5 ст.182 КПК України в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі (3028 х 80 = 242 240).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування - до 07 червня 2025 року включно.

Визначити суму застави у розмірі 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн., які можливо внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; р/р: UA 0006674) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_6 з-під варти звільнити та покласти на нього строком на два місяці обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області документи на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , що дають право на виїзд та в`їзд до України; утриматись від спілкування зі свідком ОСОБА_8 , підозрюваним ОСОБА_7 .

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали суду. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2025 _____________________

ОСОБА_6