Справа № 635/6415/24
Провадження № 1-кс/635/18/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 . слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНГІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНГІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВГІ № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2024 по день винесення ухвали у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.06.2024 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах. та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу га проведення транзакцій по № НОМЕР_1 по день винесення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000566 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.06.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_23 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 388000 гривень, які заявник переказав зі своєї банківської картки за придбання авто, але ні авто ні свої грошові кошти заявник не отримав.

Так, 12.06.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_23 , котрий надав показання, що перебуваючи на службі, їхній військовій частині була необхідність у купівлі транспортних засобів з метою службового використання. Знаючи про це, сталося наступне:

03.06.2024 перебуваючи на службі приблизно о 13 годині у соціальній мережі «Тікток» наткнувся на оголошення щодо продажу транспортного Nissan Navara 4x4 у вигляді фотографії ІНФОРМАЦІЯ_2 від автора з нікнеймом « ОСОБА_24 » силка на профіль ІНФОРМАЦІЯ_3 Він одразу показав своїм колегам дане оголошення та надав посилання. Його колеги проаналізували разом з ним. В профілі мається багато оголошень щодо продажу транспортних засобів та продивились коментарі щодо оголошень, негативних відгуків щодо автора не бачили. Під кожним оголошенням зазначено характеристика транспортного засобу, ціна, контактний телефон особи, з ким зв`язуватися та за якими соціальними меседжерами можна зв`язатись з автором оголошень. Колеги відреагували позитивно.

Далі самостійно він вирішив зв`язатись з автором. Взявши телефон з шапки оголошення, а саме: НОМЕР_3 , він зателефонував йому. Продавець відповів йому та в ході телефонної розмови, він почув чоловічий голос. Він представився, повідомив, що він являюсь військовослужбовцем та мною мережі «Тікток» було знайдено оголошення щодо продажу транспортного засобу «Nissan Navara» та запитав співрозмовника, чи його оголошення? Продавець відповів, що так, оголошення його, представився як ОСОБА_25 та повідомив, що являється волонтером та займається продажем транспортних засобів, а саме викупляє їх у Польші та надсилає їх покупцям. Також повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном в Польші не зареєстрований в України та спитав, чи зацікавлений він у купівлі саме цього транспортного засобу? Він відповів, що хоче купити транспортний засіб зареєстрований в Україні. Після чого співрозмовник спитав, на який бюджет він бажаю купити транспортний засіб. Він відповів, що має 5000 доларів для купівлі транспортного засобу. Продавець повідомив, що пошукає для мене варіанти. Та на цьому телефона розмова завершилась.

Так, 07.06.2024 він перший раз зателефонував на месенджер «Вайбер» на телефон вказаний вище. В профілі вайбер підписаний як « ОСОБА_26 ». ОСОБА_27 не відповів та після чого він написав йому запитання стосовно транспортних засобів, що ОСОБА_27 продає. Продавець відповів на його телефонний виклик та пояснив теж саме, що казав раніше.

Так, 08.06.2024 він намагався зателефонувати ще раз на месенджер «Вайбер» на вказаний вище телефон. Та ОСОБА_27 не відповів йому, тоді він написав ОСОБА_27 , запитував стосовно характеристик транспортних засобів, ним у месенджері було запропоновано автомобіль «Nissan Navara», ОСОБА_27 надіслав йому фотографії транспортного засобу. Йому сподобався варіант та запитав, яка ціна та куди транспортний засіб може він пригнати.

Так, 09.06.2024 ОСОБА_27 написав, що ціна 3300 доларів та запитав куди слід доставити? Він написав, що до ОСОБА_28 та запитав коли здійснюється оплата? ОСОБА_27 написав, що 50% наперед, інші 50% при отриманні.

Так, 10.06.2024 він зв`язався з ним по ОСОБА_29 , ОСОБА_27 взяв трубку та у ході телефонної бесіди спитав деталі щодо здійснення купівлі, ОСОБА_27 повідомив, що для здійснення купівлі потрібні документи для оформлення договору. Він повідомив, що надішле усе необхідне та телефона розмова завершилась. Він надіслав йому усі свої документи. ОСОБА_27 надіслав йому номер карти № НОМЕР_4 повідомив що потрібно здійснити платіж 66 тисяч грн. та надіслав свої фотографії, де ОСОБА_27 тримає свій закордонний паспорт, окремо надіслав свій паспорт та ідентифікаційний код, також надіслав відео з відгуком від невідомої йому особи. Він здійснив 3 перекази по 22 тисячі гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту зазначену вище. ОСОБА_27 написав мені, що почав переоформлення, надіслав йому договір купівлі-продажу автомобіля та набрав його у вайбері та повідомив, що далі йому потрібно здійснити оплату 50% як було зазначено між ними раніше сумі 66 тисяч. Він здійснив 3 перекази по 22 тисячі гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту зазначену вище. Далі ОСОБА_27 зателефонував йому на вайбер та повідомив, що потрібно здійснити оплату за розмитнення транспортного засобу у сумі 72 тисячі гривень. Він здійснив 3 перекази по 24 тисячі гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту зазначену вище карту. Далі ОСОБА_27 зателефонував йому на Вайбер та повідомив, що потрібно здійснити оплату державних послуг у сумі 72 тисяч гривень. Далі він здійснив 2 перекази по 24 тисячі гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту зазначену вище. Третій переказ він здійснити не міг, оскільки спрацював ліміт на його картці. Про що повідомив по вайберу співрозмовнику, ОСОБА_27 написав номер іншої карти, а саме НОМЕР_6 , повідомив що це номер карти нібито якогось свого менеджера, що у нього на карті ліміт. Він 2 рази намагався здійснити переказ, але мені це не вдалось зробити. Про що повідомив у вайбері співрозмовнику. ОСОБА_27 надіслав карту НОМЕР_7 та попрохав спробувати на цю карту. З першого разу переказати кошти мені не вдалось, він перезавантажив телефон та з другої спроби він здійснив переказ 24 тисячі гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту НОМЕР_7 . Цей переказ був здійснений опівночі наступного дня 11.06.2024 Він надіслав йому скріншот оплати та написав, що очікую документи.

Зранку 11.06.2024 ОСОБА_27 надіслав йому фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_8 . Він побачив це, ОСОБА_27 зателефонував йому у вайбері та повідомив, що потрібно внести платіж 72 тисячі як залог, що ОСОБА_27 поверне йому у випадку невдалої спроби перегнати автомобіль та надіслав карту НОМЕР_9 . Він здійснив 3 перекази по 24 тисячі гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту НОМЕР_9 . Після цього ОСОБА_27 скидує відео якогось евакуатора. Набрав його у Вайбері та повідомив, що машина його вже виїхала до місця яку він зазначив та потрібно здійснити оплату також як залог у сумі 40 тисяч гривень. Далі він здійснив 1 перекази 40 тисяч гривень з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на карту НОМЕР_9 . Він намагався йому зателефонувати у Вайбері. ОСОБА_27 написав, що він на кордоні та не може прийняти його дзвінки, тому йому потрібно писати. Після цього він зрозумів, що його вели в оману та заволоділи його коштами. Він після цього з ОСОБА_27 не контактував та звернувся до поліції, щоб повідомити про подію.

У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки номеру карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку. В ході виконання вище вказаного доручення, було отримано інформацію, що при обороті викрадених грошових коштів, переказ коштів здійснювався через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 додана до клопотання заява стосовно розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ще слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 . При цьому до клопотання не долучено документів у підтвердження, що вказані слідчі входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Отже, у наданні тимчасового доступу до документів цим особам слід відмовити.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2024 по 31.01.2025 у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків. МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.06.2024 по 31.01.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах. та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2024 по 31.01.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу га проведення транзакцій по № НОМЕР_1 по 31.01.20254.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

В іншій частині вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 31 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1