Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке 01.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке 01.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено відкриті торги на закупівлю товару за предметом закупівлі: рейки типу Р50 (ДК 021:2015:34940000-8:Залізничне обладнання) за очікуваною вартістю 63 130 956, 68 UAH, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також 07.06.2024 року оголошено відкриті торги на закупівлю товару за предметом закупівлі: рейки типу Р65 (ДК 021:2015:34940000-8:Залізничне обладнання) за очікуваною вартістю 24 303 813,93 UAH, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На участь у торгах подано одну тендерну пропозицію по кожному тендеру та єдиним переможцем вказаних тендерних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, як було встановлено із засобів масової інформації, за результатами проведеного редакцією «Наші гроші» журналістського розслідування, позиції залізничного обладнання придбані за цінами дорожче, ніж в середньому в Україні. Крім того, в січні 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляв іншому постачальнику таке ж саме залізничне обладнання на 17% дешевше, ніж від нинішньої ціни запропонованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із групою осіб, заволоділи бюджетними коштами.

На адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак вимоги щодо запиту не виконано.

Відтак, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема якими протягом 2024 року фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини, проведені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідча суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчою суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000074, відомості про яке 01.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі доступі до документів, якими протягом 2024 року фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини, проведені між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокурором направлено запити щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повідомлено про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимоги щодо запиту прокурора не виконано.

Також, як вбачається з відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2399 від 03.12.2024 року, наданої на запит прокурора, документи та інформація по процедурах закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також їх результати перебувають у вільному доступі та розміщені на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з тим, товариством повідомлено про можливість надання запитуваної документації на підставі ухвали суду відповідно до вимог КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мали місце протягом 2024 року.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

1.Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке 01.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000074, відомості про яке 01.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, зокрема:

- договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, дефектних актів, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності), заявок, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів та фінансово-господарських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2024 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по процедурах закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, документів підтверджуючих придбання ТМЦ, послуги, документів підтверджуючих контроль за об`ємами та якістю наданих послуг, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо придбання продукції, яку в подальшому поставлено до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до переліку ТМЦ по процедурах закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- протоколів (наказів) про призначення-звільнення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадові обов`язки, характеристики;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2.Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19.01.2024 року.

3.Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1