УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/776/25

Провадження № 1-кс/126/287/2025

"08" квітня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ ВП № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2025 до ЧЧ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 03.04.2025 о 15:30 до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 та представившись працівником технічної служби з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським способом, шляхом зловживання довірою сказавши ОСОБА_4 , що допоможе їй отримати «виплату від ІНФОРМАЦІЯ_4 », але для цього їй потрібно перейти за посиланнями в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила, в результаті чого невідома особа заволоділа кредитними грошовими коштами в загальній сумі 34 574 грн..

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2025 за № 0000110.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в користуванні в неї була банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 банківський рахунок якої являється ( НОМЕР_3 ). До її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також була підключена вищевказана банківська картка. Так, 03.04.2025 близько 15:00, вона дивилась в мобільному телефоні, а саме в мережі «Фейсбук», пости і їй висвітлилось оголошення в групі Чернятка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона вирішила перейти на цей сайт за посиланням та прочитати про що там пишуть. Прочитавши, вона вийшла з нього і через пів години на її мобільний номер НОМЕР_4 , зателефонувала невідома їй особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та сказала, що вона з технічної підтримки. Сказала ОСОБА_4 , щоб отримати виплату, їй потрібно підключити картку ОСОБА_5 , і так як її телефон не підтримує цю картку він допоможе її отримати, та почав говорити, що потрібно натискати на телефоні. Це все відбувалось в телефонному режимі і вона робила те, що ця особа говорила. З додатку Є-підтримки вона нажала на веб-посилання і її перекинуло на мережу «Телеграм» в технічну підтримку де вона знову нажала на дозволи які там були, після чого з мережі «Телеграм» назад на додаток Є-підтримку. Після чого невідома особа сказала ОСОБА_4 , що протягом 5 хвилин їй прийдуть зарахування на її банківську картку. Так і було, але як тільки прийшло повідомлення про зарахування коштів, телефон ОСОБА_4 , заблокувався та не працював на протязі 15 хвилин. Коли вона перезавантажила телефон то одразу зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побачила що у неї появились кредитні кошти, хоча вона ніколи їх не брала, коли ОСОБА_4 , хотіла їх закрити, то її телефон знову не реагував та не працював, і вона нічого не змогла зробити, хоча побачила вхідні смс-повідомлення про здійснення транзакцій із вищевказаного рахунку, потім вона виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було перераховано невідомим шляхом грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 34,574 грн. наступними транзакціями, а саме: 03.04.2025 о 16 год. 21 хв. в сумі 13612,17., 03.04.2025 о 16 год. 22 хв. в сумі 13715,74 грн. та 03.04.2025 о 16 год. 23 хв. в сумі 7246,05 грн. на рахунок НОМЕР_5 . Після чого остання одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою заблокування своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . У подальшому 03.04.2025 вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевипуску банківської картки та повернення своїх грошових коштів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.04.2025 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1