"13" березня 2025 р. Справа № 363/590/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого групи слідчих т.в.о. слідчого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області сержант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.01.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до заявниці зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_1 , представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з банківською карткою заявниці відбуваються шахрайські дії, аби шахраї не заволоділи коштами заявниці необхідно перерахувати грошові кошти на банківські картки фінансовим менеджерам, які 21.01.2025 року будуть перераховані на нову картку заявниці. Після чого заявниця 15.01.2025 року перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн; НОМЕР_4 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн; НОМЕР_5 у сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) грн; НОМЕР_6 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн; НОМЕР_7 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн, а також зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківський рахунок НОМЕР_9 у сумі 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) грн, з конвертацією у євро в суму 2192, 99 євро.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 січня 2025 року, на її номер мобільного телефону зателефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитали, чи не давала остання невідомим особам доручення, оскільки у м. Харків намагались зняти кошти з її особового рахунку, в подальшому потерпіла повідомила, що карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона користується, але на даний час ні. В ході розмови невідомі особи, які представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що ще 3 рази були намагання зняти кошти, тому з останньою зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з мобільного номера, в мережі «Телеграм», потерпілій зателефонували та повідомили, що з нею зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера з якого телефонували не залишився. Потім, з мобільного телефону НОМЕР_10 , останній зателефонувала невідома особа, яка представилась як представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що вони співпрацюють з усіма банками, в свою чергу потерпіла повідоми, що вона має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, до потерпілої знову зателефонували в через мережу «Телеграм» та повідомили, що для того щоб шахраї не заволоділи коштами останній потрібно буде здійснити перекази, та оскільки кошти будуть перераховані фінансовим менеджерам, вони будуть повернуті на нову картку, яка буде зроблена 21.01.2025 з новим договором, також невідомі особи зазначили, що потрібно буде зробити декілька платежів, оскільки банк не пропустить суму одним платежем.

В результаті потерпіла здійснила 6 (шість) платежів, а саме:

1.15.01.2025 о 16 год. 02 хв. на ім`я ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_3 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

2.15.01.2025 о 15 год. 15 хв. на ім`я ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_4 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

3.15.01.2025 о 16 год. 09 хв. на ім`я ОСОБА_8 рахунок НОМЕР_5 у сумі 80000 (вісімдесят тисяч) грн.

4.15.01.2025 о 15 год. 48 хв. на ім`я ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_6 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

5.15.01.2025 о 15 год. 02 хв. на ім`я ОСОБА_10 рахунок НОМЕР_7 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.

Зазначені перекази потерпіла здійснювала зі свого платіжного рахунку НОМЕР_11 , (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), картка № НОМЕР_2 .

6.15.01.2025 о 14 год. 27 хв. на ім`я ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_13 у сумі 95000 (дев`яносто п`ять тисяч) грн, з конвертацією у євро в суму 2192, 99 євро, з картки № НОМЕР_8 , платіжний рахунок НОМЕР_11 .

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отриманна інформації по номерам телефону за період часу з 00 год. 01 хв. 14.01.2025 по 23 год. 59 хв. 16.01.2025, дасть можливість встановити, де на момент вчинення злочину перебували особи, встановити точне місцезнаходження останніх та перевірити їх причетність до даного злочину у кримінальну проваджені, крім того встановити їх зв`язки та коло осіб з якими було спілкування, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий доказ в рамках вказаного кримінального провадження, який безпосередньо надасть можливість встановити факт здійснення протиправних дій.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АДРЕСА_2 , а саме роздруківки по номеру телефона НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 01 хв. 14.01.2025 по 23 год. 59 хв. 16.01.2025.

З можливістю вилучення наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМЕI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала діє до 13.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1