Справа № 497/764/25
Провадження № 1-кс/497/285/25
УХВАЛА

04.04.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2025 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000201 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за кваліфікуючими ознаками: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

З поданого клопотання вбачається, що за наявністю достатніх доказів, встановлено що 25.03.2025 року до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 19.02.2025 року по 27.02.2025 року не встановлена особа в умовах військового часу здійснила крадіжку грошових коштів з його банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами у сумі 12525 гривень.

Під час огляду виписки по картковому рахунку який надав ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_1 банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступні транзакції:

-19.02.2025 о 21.25 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Izmail DN00603037 CAOD2600 на суму 5500 гривень.

-20.02.2025 о 10.25 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603042 CAOD3052 на суму 400 гривень.

-20.02.2025 о 17.21 години здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR TOPOLINE SPARTAK 0581 на суму 365 гривень.

-20.02.2025 о 17.45 години здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR TOPOLINE SPARTAK 0581 на суму 245 гривень.

-20.02.2025 о 18.03 години здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR TOPOLINE SPARTAK 0581 на суму 15 гривень.

-21.02.2025 о 15.00 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603046 CAOD3052 на суму 2000 гривень.

-23.02.2025 о 17.30 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603049 CAOD3052 на суму 1000 гривень.

-23.02.2025 о 20.24 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603050 CAOD3052 на суму 2500 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що:

- CAOD3052 є банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

- CAOD2600 є банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розташовано за адресою: АДРЕСА_2

Враховуючи вищевикладене, необхідне проведення тимчасового доступу до речей і документів по вказаним АТМ (банкоматам) на предмет отримання відеозапису обготівкування грошових коштів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, їх зв`язку між собою, а також дат та часу отримання грошових переказів з банківського рахунку ОСОБА_5 , а також проведених транзакцій, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.28).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим Болградського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000201, а саме: слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), МФО НОМЕР_3 - надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 19.02.2025 року до 27.02.2025 року, по якому здійснено наступні транзакції по АТМ (банкоматам):

- 19.02.2025 о 21.25 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Izmail DN00603037 CAOD2600 на суму 5500 гривень.

- 20.02.2025 о 10.25 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603042 CAOD3052 на суму 400 гривень.

- 21.02.2025 о 15.00 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603046 CAOD3052 на суму 2000 гривень.

- 23.02.2025 о 17.30 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603049 CAOD3052 на суму 1000 гривень.

- 23.02.2025 о 20.24 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603050 CAOD3052 на суму 2500,00 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення працівниками Болградського РВП ГУНП в Одеській області - стороною кримінального провадження, а саме слідчими слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000201: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , наступної інформації:

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 , за період з 19.02.2025 до 27.02.2025 по якому здійснено наступні транзакції по АТМ (банкоматам):

- 19.02.2025 о 21.25 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Izmail DN00603037 CAOD2600 на суму 5500 гривень.

- 20.02.2025 о 10.25 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603042 CAOD3052 на суму 400 гривень.

- 21.02.2025 о 15.00 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603046 CAOD3052 на суму 2000 гривень.

- 23.02.2025 о 17.30 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603049 CAOD3052 на суму 1000 гривень.

- 23.02.2025 о 20.24 години здійснено видачу готівки через ATM UKR Bolhrad DN00603050 CAOD3052 на суму 2500 гривень, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчими СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м.Одеса.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1