Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2146/25
Провадження № 1-кс/644/265/25
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001437 від 28.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів строком на 60 діб, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.09.2024 по 20.09.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.09.2024 по 20.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001437 від 28.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява щодо того, що 09.09.2024 з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти невідомою особою. У заяві пояснює, що 08.09.2024 ввечері вона за посиланням зайшла в Telegrami до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу створення КЕП і як вона підозрює, що це ймовірно був «фішинг». 09.09.2024 близько 09:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номера: НОМЕР_5 . Вона почула чоловічий голос. Він представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він їй сказав скачати мобільний додаток «TiamViewen». Після того як вона скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чоловік підказав як авторизуватися. Після авторизування ОСОБА_5 побачила одноразовий пароль, який вона повідомила невідомому чоловіку. Після того, він їй сказав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила. Через декілька хвилин вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » але в неї це не вийшло, й написало, що пароль не вірний. Вона зрозуміла, що це шахраї і завершила розмову. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку № НОМЕР_4 вже були зняті грошові кошти на суму тридцять одна тисяча п`ятсот вісімнадцять гривень

Допитати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не є можливим, так як вона наразі проживає в Німеччині й не збирається найближчим часом повертатися до України.

ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 29000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та в розмірі 2000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29999,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 та 1001,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 29999,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 та 1001,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024, а саме на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001437 від 28.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Відповідно заяви ОСОБА_5 , остання надала пояснення щодо вчинення шахрайських дій відносно неї та повідомила про скоєння кримінального правопорушення.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 .

Було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

До матеріалів справи долучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_10 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з карткового рахунку потерпілої в розмірі 29000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000 гривень від 09:02 год. 09.09.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданню відповідного тимчасового доступу до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001437 від 28.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.09.2024 по 20.09.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.09.2024 по 20.09.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2025 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1