Справа № 626/309/25
Провадження № 1-кс/626/215/2025
УХВАЛА

03 лютого 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000110 від 28.01.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.01.2025 о 20:10 год. невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході діалогу з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у мобільному додатку «Телеграм» та по мобільному зв`язку по номеру м.т. НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою змусив потерпілого за для видалення банківської картки з кредитним лімітом із банківського рахунку останнього, яка з`явилася після розблокування рахунку ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів на суму 8 735 грн., у кількості 4-х транзакцій на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 28.01.2025 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 , надав наступні показання: 24.01.2025 потерпілий перебував на роботі, коли у якийсь момент я вирішив активізуватися у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за для цього йому було необхідно пройти верифікацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній зробив 3 спроби верифікації, але у нього не вдавалось це зробити через поганий інтернет зв`язок на місці роботи, тож дану справу відклав та вирішив зайнятись цим пізніше. Приблизно через годину потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у нього це вийшло без усілякої верифікації. Близько 20:10 год. 24.01.2025 ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» написав невідома йому особа, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дана особа представилася службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 тож він чомусь одразу повірив у це та став уважно слухати його, а також виконувати усі дії, які були сказані. Вказаний громадянин намагався подзвонити у «Телеграм», але чомусь у нього це не виходило, тож він подзвонив йому по мобільному зв`язку з номера м.т. НОМЕР_1 . У ході бесіди у телеграмі, а також по мобільному зв`язку чоловік (по голосу у ході бесіди по телефону потерпілий зрозумів, що це особа чоловічої статі) з яким він вів бесіду повідомив мені, що мій аккаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований та для розблокування останній повинен зробити дії, які він скаже. Тоді, він скинув мені код, який він ввів при вході до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у нього зайшло до мого особистого кабінету. Після чого, він побачив, що у його кабінеті створилась нова універсальна банківська картка з кредитним лімітом, крім вже створеної картки для виплат НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив йому, що за для закриття кредитної картки необхідно здійснити декілька платежів на ті картки які він дасть, забігаючи на перед ось номери вказаних карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Отже, у ході розмови довіряючи даному громадянину ОСОБА_5 добровільно здійснив переказ грошових коштів у сумі 2900 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , а також 2850 грн. на картку НОМЕР_2 . Далі, йому почали приходити повідомлення від різних банків та установ, які надають кредитні кошти громадянам, у тому числі з кредитних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Коди які були вказані у даних повідомленнях він називав даній особі, після чого йому на картку було зачислено дві транзакції грошових коштів у сумах 1990 грн. та 995 грн., на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка сума на яку картка нажаль потерпілий повідомити не може. Номер кредитки з якої він здійснив перекази у сумі 2900 грн. та 2850 грн. останній повідомити не може, оскільки одразу заблокував її коли зрозумів, що відбулося.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної картки, роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківської картки НОМЕР_3 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " , що пов`язана з банківською карткою НОМЕР_3

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , а також відповідно до старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .), та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної картки, роздруківок руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківської картки НОМЕР_3 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 24.01.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1