Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/612/25
Провадження № 1-кс/382/34/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджен им прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 внесеного 20.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант ОСОБА_2 за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 в ході перегляду соціальної мережі під назвою «Facebook» громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , натрапила на оголошення про продаж зернової культури. Дане оголошення ОСОБА_4 , зацікавило і остання вирішила зателефонувати до продавця за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та домовитись про придбання 300 кг., пшениці та 700 кг., кукурудзи. В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі надиктувала банківську картку № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 , перерахувала за допомогою мобільного додатку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 6310 тисяч гривень. В подальшому через деякий час товар так і не приїхав, а чоловік з яким ОСОБА_4 домовлялася про придбання вище вказаної зернової культури перестав брати слухавку.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи містять інформацію, яка становить банківську таємницю та може бути отримана на підставі рішення суду, а тому отримати вказані відомості не можливо в іншій спосіб.

Від дізнавача сектору дізнання та прокурора до суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на яку було перераховано 11.03.2025 грошові кошти, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 05.03.2025 по 21.03.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку було перераховано 11.03.2025 грошові кошти: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 на яку було перераховано 11.03.2025 грошові кошти, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.03.2025 по 21.03.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано 11.05.2025 грошові кошти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 05.03.2025 по 21.03.2025.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1