УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2025 Справа №607/2095/25 Провадження №1-кс/607/684/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за № 0000088 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном на виявлені та вилучені під час обшуку 29.01.2025 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », а саме у будівлях, спорудах та на території санаторію «Веселка» за адресою: АДРЕСА_1 , речі, які належать ОСОБА_5 , а саме на: 1) 15 упаковок води по 8 пляшок, об`ємом 1 літрів, торгової марки Terexpert, всього 120 пляшок; 2) 35 пляшок води об`ємом 18,9 літрів, торгової марки «Секвана»; 3) лічильник (водомір) № 49 із частиною пластикової труби; 4) фільтр чорного кольору «Aytok»; 5) електричний насос Akwa Pumps HTSOSS (502) Pmax 10 ват; 6) електричний насос марки Espa 2117-00026; 7) два фільтри синього кольору; 8) 160 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 9) 147 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Terexpert»; 10) 72 пляшки, із синьою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 11) 50 пляшок, із рожевою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 12) фільтр синього кольору; 13) блок управління розливної лінії; 14) ультрафіолетовий випромінювач Ecosoft; 15) ламінатор із блоком управління: 16) компресор KESHIDI KSD-20A-DM; 17) пристрій для мийки пляшок; 18) частину труби, один кінець якої запаяний свіжою зваркою.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як зазначає прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ), діючи за попередньою змовою із директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Веселка» (далі ТзОВ «Санаторій «Веселка») ОСОБА_6 , здійснює незаконне видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод, на території Тернопільської області.

З`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 (одним із основних видів діяльності якого є виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки), здійснює реалізацію бутильованої води на території Тернопільської області під торгівельною маркою «Секвана».

Також встановлено, що за юридичною адресою вул. Зелена, буд. 15-Б, с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, зареєстровано ТзОВ «Санаторій «Веселка», директором якого є ОСОБА_6 , який обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, отже є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та пункту 1 примітки до статті 364 КК України.

Так, 20.05.2022 ТзОВ «Санаторій «Веселка» отримано дозвіл на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22, відповідно до якого метою водокористування є питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам, із строком дії до 20.05.2025.

Надалі, 01.01.2024 між ТзОВ «Санаторій «Веселка» (орендодавець) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 (орендар) укладено договір оренди нежитлових приміщень, із строком дії до 30.11.2028.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору орендодавець зобов`язується передати орендареві в строкове платне користування нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , площею 95 кв. м., а орендар зобов`язується прийняти це майно, своєчасно сплачувати орендну плату та відповідно до цього договору повернути орендоване майно орендодавцеві в належному стані.

Пунктом 1.3 вказаного договору передбачено, що приміщення надається для використання орендарем підприємницької діяльності щодо розливу та фасування в тару питної води та використання водних ресурсів з свердловини ТзОВ «Санаторій «Веселка» на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024 року (точної дати та часу на даний час не встановлено) ОСОБА_5 , завідомо розуміючи протиправність своїх дій, діючи незаконно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_6 обладнав орендоване приміщення по АДРЕСА_1 для здійснення діяльності, пов`язаної з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення «підземних вод», їх очисткою та подальшого виробництва фасованої питної води під торгівельною маркою «Секвана», яка реалізовувалася на території Тернопільської області.

Унаслідок незаконних умисних дій ОСОБА_5 та директора ТзОВ «Санаторій «Веселка» ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, в порушення вимог ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19, 23, 24 Кодексу України про надра та ст. ст. 16, 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», незаконно видобуто понад 28 метрів кубічних «підземних вод», які відносяться до корисних копалини загальнодержавного значення, які після проведення очистки розфасовано в тару різного об`єму під торговою маркою «Секвана».

Згідно із ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності.

Відповідно до ст. 5 Кодексу України про надра, родовища корисних копалин це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Згідно ст. 6 Кодексу України про надра, корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до ст. 23 Кодексу України про надра, землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 метрів кубічних на добу.

Відповідно до ст. 24 Кодексу України про надра, користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України.

Статтею 56 Кодексу України про надра серед основних вимог в галузі охорони надр визначено додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» фасована питна вода питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі.

Статтею 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» передбачено, що забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання. Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами.

Згідно ст. 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

Прокурор вказує, що 29.01.2025 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 під час проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », а саме, у будівлях, спорудах та на території санаторію «Веселка» за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 15 упаковок води по 8 пляшок, об`ємом 1 літрів, торгової марки Terexpert, всього 120 пляшок; 35 пляшок води об`ємом 18,9 літрів, торгової марки «Секвана»; лічильник (водомір) № 49 із частиною пластикової труби; фільтр чорного кольору «Aytok»; електричний насос Akwa Pumps HTSOSS (502) Pmax 10 ват; електричний насос марки Espa 2117-00026; два фільтри синього кольору; 160 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 147 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Terexpert»; 72 пляшки, із синьою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 50 пляшок, із рожевою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; фільтр синього кольору; блок управління розливної лінії; ультрафіолетовий випромінювач Ecosoft; ламінатор із блоком управління: компресор KESHIDI KSD-20A-DM; пристрій для мийки пляшок; частину труби, один кінець якої запаяний свіжою зваркою.

Вказане майно 30.01.2025 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.7 ст.236 КПК України вищевказане вилучене майно не входило до переліку речей, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені із законного обігу, а відтак вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення обшуку вилучено майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, по них необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі та просив задовольнити з підстав у ньому викладених.

Власник майна ФОП « ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що службові особи одного із суб`єктів господарювання діючи за попередньою змовою з іншими особами здійснюють незаконне видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення та операції спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також того, що 09.01.2025 по вул. Зелена, с. Петриків Тернопільського району, Тернопільської області виявлено автомобіль Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозив бутильовану воду марки «Секвана», об`ємом 18,9 літрів в кількості 30 одиниць, яка відноситься корисних копалин загальнодержавного значення, яку було незаконно видобуто суб`єктом господарювання за попередньою змовою з іншими особами.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.01.2025, в період з 10 год. 58 хв. по 20 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.01.2025 (справа №607/1345/25) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 15 упаковок води по 8 пляшок, об`ємом 1 літрів, торгової марки Terexpert, всього 120 пляшок; 35 пляшок води об`ємом 18,9 літрів, торгової марки «Секвана»; лічильник (водомір) № 49 із частиною пластикової труби; фільтр чорного кольору «Aytok»; електричний насос Akwa Pumps HTSOSS (502) Pmax 10 ват; електричний насос марки Espa 2117-00026; два фільтри синього кольору; 160 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 147 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Terexpert»; 72 пляшки, із синьою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 50 пляшок, із рожевою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; фільтр синього кольору; блок управління розливної лінії; ультрафіолетовий випромінювач Ecosoft; ламінатор із блоком управління: компресор KESHIDI KSD-20A-DM; пристрій для мийки пляшок; частину труби, один кінець якої запаяний свіжою зваркою.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 від 30.01.2025, 15 упаковок води по 8 пляшок, об`ємом 1 літрів, торгової марки Terexpert, всього 120 пляшок; 35 пляшок води об`ємом 18,9 літрів, торгової марки «Секвана»; лічильник (водомір) № 49 із частиною пластикової труби; фільтр чорного кольору «Aytok»; електричний насос Akwa Pumps HTSOSS (502) Pmax 10 ват; електричний насос марки Espa 2117-00026; два фільтри синього кольору; 160 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 147 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Terexpert»; 72 пляшки, із синьою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; 50 пляшок, із рожевою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»; фільтр синього кольору; блок управління розливної лінії; ультрафіолетовий випромінювач Ecosoft; ламінатор із блоком управління: компресор KESHIDI KSD-20A-DM; пристрій для мийки пляшок; частину труби, один кінець якої запаяний свіжою зваркою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані у клопотанні предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження та до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, та предметом яких може бути вилучене майно, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Слідчий суддя також звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження на речі, предмети та об`єкти, які вилучені 29.01.2025 в період з 10 год. 58 хв. по 20 год. 05 хв., під час проведення обшуку за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 » у будівлях, спорудах та на території санаторію «Веселка» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) 15 упаковок води по 8 пляшок, об`ємом 1 літрів, торгової марки Terexpert, всього 120 пляшок;

2) 35 пляшок води об`ємом 18,9 літрів, торгової марки «Секвана»;

3) лічильник (водомір) № 49 із частиною пластикової труби;

4) фільтр чорного кольору «Aytok»;

5) електричний насос Akwa Pumps HTSOSS (502) Pmax 10 ват;

6) електричний насос марки Espa 2117-00026;

7) два фільтри синього кольору;

8) 160 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»;

9) 147 пляшок, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Terexpert»;

10) 72 пляшки, із синьою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»;

11) 50 пляшок, із рожевою кришкою, об`ємом 6 літрів, торгової марки «Секвана»;

12) фільтр синього кольору;

13) блок управління розливної лінії;

14) ультрафіолетовий випромінювач Ecosoft;

15) ламінатор із блоком управління:

16) компресор KESHIDI KSD-20A-DM;

17) пристрій для мийки пляшок;

18) частину труби, один кінець якої запаяний свіжою зваркою.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити/направити прокурору ОСОБА_3 , власнику майна ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено 31.01.2025 о 11 год. 50 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1