Справа № 296/2956/25
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2025 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на особисте збагачення шляхом вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 з погрозою розголошення відомостей, які вона бажає зберегти в таємниці.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, в умовах воєнного стану, 01.02.2025 з використанням власного номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» надіслав текстові повідомленнями ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , в яких звинуватив останню в введенні його в оману, та почав вимагати сплатити йому грошові кошти в сумі 80 000 грн. з погрозою розголошення відомостей, які ОСОБА_5 бажає зберегти в таємниці, а саме розповсюдження відеозапису за її участі.

З метою підтвердження справжності свої дій ОСОБА_4 , з використанням власного номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» надіслав текстові повідомлення ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 з вимогою передати йому вигаданий борг в сумі 80 000 грн. долучивши до вказаного повідомлення відеозапис за участі останньої, який він має намір розповсюдити.

Не припиняючи свої злочинні дії 02.02.2025 ОСОБА_4 , висловив ОСОБА_5 вимогу у наданні йому першої частини вигаданого боргу в сумі 10 000 грн., які остання повинна перерахувати на його банківську карту до 15.02.2025.

В подальшому ОСОБА_4 , у період з 02.02.2025 по 15.02.2025 аналогічним способом неодноразово висловлював ОСОБА_5 вимоги у передачі зазначеної вище суми грошей, які поєднувались погрозами розповсюдження відомостей які потерпіла бажає зберегти в таємниці.

Не припиняючи свої злочинні дії ОСОБА_4 15.02.2025 з використанням власного номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» надіслав повідомленнями ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , в якому була фотокартка банківської карти № НОМЕР_3 , на яку вона повинна була перерахувати кошти.

17.02.2025 ОСОБА_5 діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи вимогу ОСОБА_4 через банківський термінал перерахувала на картковий рахунок останнього № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Не припиняючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , у період з 17.02.2025 по 27.02.2025 шляхом направлення текстових повідомлень на мобільний застосунок «Телеграм» та дзвінків неодноразово висловлював ОСОБА_5 вимоги у передачі залишку зазначеної вище суми грошей в сумі 70 000 грн., які поєднувались погрозами розповсюдження відомостей які потерпіла бажає зберегти в таємниці.

Так, 15.03.2025 приблизно о 10 год. 45 хв. ОСОБА_4 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом вимагання передачі чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зустрівся з ОСОБА_5 в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Під час зустрічі ОСОБА_4 діючи умисно, в умовах воєнного стану, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом вимагання, в черговий раз висловив вимогу передати йому вигаданого боргу в сумі 70 000 грн. При цьому,

ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передала ОСОБА_6 грошові кошти (з імітаційними засобами) в сумі 70 000 (сімдесят тисяч) гривень, які останній отримав, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 надав для користування потерпілій ОСОБА_5 власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Також 15.03.2025 у період часу з 12.23 по 13.15 год. в ході складання протоколу затримання підозрюваного проведено особистий обшук підозрюваного ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; та № НОМЕР_3 .

Враховуючи зазначене, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації (та її вилучення), що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме документів, що містять повну інформацію по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 зокрема відомості, що стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картковий рахунок; заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомості про рух грошових коштів, відображені на паперовому або електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дат, сум, залишків на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по 15.03.2025; відео, фотознімки особи/осіб, виконані з 01.01.2021 по 15.03.2025 засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000142 від 07.02.2025, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації (та її вилучення), що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме документів, що містять повну інформацію по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 зокрема відомості, що стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картковий рахунок; заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомості про рух грошових коштів, відображені на паперовому або електронному носіях, по зазначеному рахунку, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дат, сум, залишків на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по 15.03.2025; відео, фотознімки особи/осіб, виконані з 01.01.2021 по 15.03.2025 засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 24.05.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1