Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4796/24
номер провадження 1-кс/695/1149/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001246 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.08.2024 року до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 14.08.2024 року, близько 14:00 години їй зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй нараховано соціальну виплату, для отримання, якої прийде смс-повідомлення з кодом, який їй потрібно буде надати, що вона і зробила. В подальшому, через 15 хвилин виявила, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 75.000 грн.

За даним фактом 15.08.2024 до ЄРДР внесено відомості за №0001246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в користуванні має банківську кредитну карту № НОМЕР_2 . Дана картка прив`язана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

Також потерпіла повідомила, що 14.08.2024 року, близько 14:00 години їй зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй нараховано соціальну виплату, для отримання якої потрібно буде надати коди, які їй прийдуть на телефон, що вона і зробила. В подальшому, через 15 хвилин виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 75.000 грн.

Відповідно до виписки з банку № KVRF4MV8K6LCRTN7 від 14.08.2024 року ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_4 , з якого 14.08.2024 року о 14:00 було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2025.73 грн, 14.08.2024 о 13:59 год. було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 31 210.37 грн, 14.08.2024 року о 13:59 було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 41 533.55 грн, 14.08.2024 року о 13:58 було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 41.91 грн, 14.08.2024 року о 13:58 було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_5 *50RA в сумі 42.17 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 14.08.2024 року по 16.08.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_4 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи Філіх "Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_6 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 14.08.2024 року по 16.08.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довготу, широту), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 14.08.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 - в період із 14.08.2024 року по 16.08.2024 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 23.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1