У Х В А Л А

18 грудня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000059 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх посадових обов`язків, під час закупівлі Послуг з розробки технічної документації з нормативно грошової оцінки земель ІНФОРМАЦІЯ_2 в юридичних межах громади «Комплексні інженерні послуги», підписані акти надання послуг та платіжні документи на перерахування коштів виконавцю послуг - ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали численні порушення та як наслідок спричинено тяжкі наслідки територіальній громаді.

Зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку вказаної закупівлі за результатами якої встановлено порушення на суму 2 460 000 гривень.

Також зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що на виконання вказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 уклав договори про субпідрядне виконання робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_5 », яким відповідно доручив 75% виконання робіт та як наслідок оплатив у такому ж розмірі.

Крім того, зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконував «Етап 1. Підготовчі роботи» та отримав грошові кошти в розмірі 2 460 000 гривень від Інституту.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником, ІНФОРМАЦІЯ_3 , як виконавцем, укладався договір №32 від 23.11.2022.

Крім того, 22.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №83 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на надання послуг з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Глеюватської сільської ради.

Вказує, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , як замовником, ІНФОРМАЦІЯ_3 , як виконавцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як субпідрядником, допущені порушення у звітній та договірній документації з метою подальшого привласнення грошових коштів в умовах воєнного стану.

Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунки, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_1 .

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх фігурантів кримінального правопорушення, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, а саме до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 22.09.2021 по 01.01.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса : АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,розташоване на території міста Кривого Рогу, за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у віданні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 22.09.2021 по 01.01.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому вигляді, та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 18 лютого 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1