Справа № 615/1511/24
Провадження № 1-кс/615/528/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00:01 год по 23:59 год 20.07.2024 року, по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 20.07.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з його банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 52000,00 під час того, коли останній робив грошовий переказ та фізично перебував в АДРЕСА_2 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що хотів зробити онуці подарунок - перерахувати кошти на її рахунок. Система не проводила 10 тисяч гривень, повідомляла, що буде перевищено ліміт на перерахування до картки іншого банку. Якимось чином зайшли до чат-боту, як потім виявилось підробленого. Далі зловмисники зробили переадресацію в мобільному телефоні. Шахраї перевели з пенсійної картки всі гроші. Два перекази 29295 гривень та 23235 гривень о 10:17 год. 20.07.2024 р. Також набирали комбінацію, яка дозволила виконати переадресацію дзвінків з мобільного телефону. Заявник зателефонував на гарячу лінію банку, але вони лише заблокували картку і доступ до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сказали, що надати інформацію про карту іншого банку можуть лише поліції.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали Валківського районного суду в Харківській області від 28.10.2024 справа № 615/1511/24 провалження № 1-кс/615/449/24 вилучено інформацію по виписками з банківської карти на ім?я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 оглядом якої встановлено, що грошові кошти переведено на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до перевірки застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мається інформація про те що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000223 від 22.07.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №0000223 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період за період часу з 00:01 год по 23:59 год 20.07.2024 року, по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1