Номер провадження 1-кс/754/628/25
Справа № 754/2954/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 08.02.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 26.02.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 07.02.2025, неповнолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення про продаж жіночих туфель, після чого, цього ж дня у месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_10» їй надійшло повідомлення від абонента «ОСОБА_9» з номеру НОМЕР_1 про бажання придбати товар через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_5 погодилася та для цього перейшла за надісланим їй у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), після чого з її картки даного банку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) списано грошові кошти на загальну суму 1306,33 доларів (54016,75 гривень), що були зараховані на дві карти: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 07.02.2025 з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано грошові кошти неповнолітньої потерпілої у сумі 24800,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , що також належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого кошти відразу перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .

Цього ж дня, тобто з 07.02.2025 о 14:48 год. з банківської картки № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти у сумі 24700,00 гривень на рахунок НОМЕР_8 за купівлю валюти у доларах США.

Таким чином, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , на яку 07.02.2025 перераховано частину грошових коштів неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 , що попередньо були зараховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Стороною обвинувачення подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківського рахунку банка AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 08.02.2025 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до копій документів по банківській картці № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 та призначення платежів за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів на загальну суму 24700, 00 гривень, що здійснено 07.02.2025 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із, розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_7 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_7 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи, у вказану систему за період з 14:00 год. по 16:00 год. 07.02.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8