Справа № 629/189/25
Провадження № 1-кс/629/56/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000427 від 22.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 09.01.2025 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 16.11.2016 за період з 00-00 год. 01.01.2023 по 00-00 год. 22.10.2024, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку па фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (ІВАN);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Надати інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 a саме: виписки по витратам по карта/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 31.12.2021 за період з 00-00 год. 01.01.2023 до 00-00 год. 22.10.2024, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (ІВАN);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD (DVD)-R.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000427 від 22.10.2024, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000427 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 16.11.2016 за період з 00-00 год. 01.01.2023 по 00-00 год. 22.10.2024, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку па фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (ІВАN);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Надати інформацію стосовно клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 a саме: виписки по витратам по карта/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 31.12.2021 за період з 00-00 год. 01.01.2023 до 00-00 год. 22.10.2024, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (ІВАN);

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD (DVD)-R.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 10.02.2025.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7