Справа № 592/541/25
Провадження № 1-кс/592/305/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003112 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2024 близько 22:00 год., перебуваючи в АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , з власної необережності втратив мобільний телефон ZTE. 17.10.2024 зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виявив списання грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4 828 грн. У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про подальший рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 . Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ?

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.10.2024 по 00:00 год. 16.11.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год.01.10.2024 по 00:00 год. 16.11.2024.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 00:00 год. 16.11.2024.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 01.10.2024 по 00:00 год. 16.11.2024 у якості фінансових.

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_5 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню №0003112 від 18.10.2024.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1