У Х В А Л А Справа № 932/12757/24

Іменем України Провадження № 1-кс/932/4822/24

07 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000012, -

В С Т А Н О В И В:

31.12.2024 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи з явними ознаками підробки на 37 арк. та картонні карточки з ознаками підробки на 6 арк.; банківські картки «Універсальна» Приват № НОМЕР_1 , «Для виплат» Приват № НОМЕР_2 , Ощадбанк № НОМЕР_3 ; ноутбук марки Lenovo синього кольору F50D16FF-A456-4AP6; мобільний телефон «Samsung A24» у чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.09.2024 по 25.09.2024 невстановлена особа, шляхом обману оформила кредити на ім`я ОСОБА_5 , у ТОВ «ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ», після чого, діючи повторно, шляхом обману оформила кредити на ім`я ОСОБА_5 у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ТОВ ФК «Є ГРОШІ», ТОВ «АВІРА ГРУП», ТОВ «ШВИДКО ГРОШІ», ТОВ ФК «ТЕХНОФІНАНС» та заволоділа кредитними коштами розмір яких встановлюється.

30.12.2024 року слідчим СВ ВП№4 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Враховуючи той факт, що речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотання про арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 2 ст. 190 КК України.

З наданої до клопотання копії протоколу обшуку вбачається, що 30.12.2024 року слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

Постановою слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області від 30.12.2024 року, зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що документи з явними ознаками підробки на 37 арк. та картонні карточки з ознаками підробки на 6 арк.; банківські картки «Універсальна» Приват № НОМЕР_1 , «Для виплат» Приват № НОМЕР_2 , Ощадбанк № НОМЕР_3 ; ноутбук марки Lenovo синього кольору F50D16FF-A456-4AP6; мобільний телефон «Samsung A24» у чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ та відповідають ознакам речових доказів, встановлених ст. 98 КПК України. З метою збереження цих речових доказів, задля запобігання їх втрати, пошкодження, знищення, псування, є доцільним накладення на них арешту.

З цих підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000012 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи з явними ознаками підробки на 37 арк. та картонні карточки з ознаками підробки на 6 арк.; банківські картки «Універсальна» Приват № НОМЕР_1 , «Для виплат» Приват № НОМЕР_2 , Ощадбанк № НОМЕР_3 ; ноутбук марки Lenovo синього кольору F50D16FF-A456-4AP6; мобільний телефон «Samsung A24» у чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , з сім карткою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Samsung» у чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , володільцем якого є ОСОБА_6 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1