СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1648/25
ун. № 759/5672/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні № 0000346 від 09.07.2024, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_6 , з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді у вигляді застави в розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб (прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2025 року становить 3028 грн), що становить 60 560 гривень.Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області

№ 257-к від 18.06.2019 - ОСОБА_4 з 18.06.2019 призначена на посаду начальника міськрайонного управління у Білоцерківському районі та

м. Білій Церкві Головного управління Держгеокадастру у Київській області, якій присвоєно 6 (шостий) ранг державного службовця.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 30.08.2021 № 585-к «Про призначення ОСОБА_4 », з 31.08.2021 ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу № 1 Управління у Білоцерківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області.

Згідно підп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб`єктами декларування є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад.

Згідно примітки до ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції» службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище є, зокрема, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» та «Б».

Відповідно до посадових інструкцій ОСОБА_4 , затверджених начальником Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_7 від 23.11.2021 та 15.12.2022 ОСОБА_4 є державним службовцем категорії «Б».

Отже, ОСОБА_4 є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище.

Положенням ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в»-«ґ»

п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за електронною адресою «https://public.nazk.gov.ua» подавати декларацію за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Разом з цим, у не встановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 12.10.2023 у ОСОБА_4 , яка перебувала в м. Біла Церква Київської області, виник злочинний умисел, направлений на внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом за 2021 рік, зокрема щодо не зазначення відомостей, які підлягають внесенню до декларації, щодо об`єктів нерухомого майна, які перебувають у неї на праві власності та об`єктів незавершеного будівництва за 2021 рік.

При цьому, перед заповненням декларації, ОСОБА_4 підтвердила ознайомлення з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим НАЗК від 23.07.2021 № 449/21, а також не скористалась своїм правом упродовж 30 днів після подання декларації - подати виправлену декларацію.

Так, реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно небезпечних наслідків, 12.10.2023 о 16 годині 25 хвилин ознайомилась із методичними настановами щодо заповнення декларації, та будучи обізнаною з вимогами ст.ст. 45, 46 Закону, використовуючи ІР-адресу: НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Біла Церква Київської області, здійснила вхід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КНЕДП ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»№ ІНФОРМАЦІЯ_2, подала до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документа - ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Декларація), в якій у порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону умисно вказала недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» Декларації, не зазначивши відомості про наявність у її власності (співвласності) майна, а саме:

1) квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 69,5 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5430922, співвласниками у розмірі , якої є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності від 19.02.2004. Станомна 31.12.2021 (звітний період) вартість вказаної квартири становить 1 010 689, 00 грн;

2) житлового будинку, з відповідними надвірними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 42,9 квадратних метрів, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, власником якого є ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частини вказаного житлового будинку від 28.08.2015 та договору купівлі-продажу частини вказаного житлового будинку від 13.06.2019. Станом на 13.06.2019 (дата набуття) вартість вказаного будинку становить 145 714, 00 грн;

3) земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0041, площею 45 517 кв.м, розташованої за адресою: Томилівська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, власником якої є ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 01.09.2021. Станом на 01.09.2021 (дата набуття) вартість вказаної земельної ділянки становить 1 361 600 грн;

4) земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0021, площею 8 500 кв.м, розташованої за адресою: Томилівська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, власником якої є ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2020. Станом на 19.06.2020 (дата набуття) вартість вказаної земельної ділянки становить 328 824 грн.

Отже, ОСОБА_4 у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави зазначила відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 846 827 грн.

Крім того, у розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» ОСОБА_4 вказані недостовірні відомості, а саме не зазначено відомості про об`єкти незавершеного будівництва:

1)машиномісце/паркомісце № 61, загальною площею 22,6 метрів квадратних, розташоване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 1, майнові права на яке ОСОБА_4 набула на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на машиномісце/паркомісце від 05.06.2018 №05/06/18, вартість якого складає 273 460, 00 грн;

2)машиномісце/паркомісце № 62, загальною площею 18,6 метрів квадратних, розташоване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 1, майнові права на яке ОСОБА_4 набула на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на машиномісце/паркомісце від 05.06.2018 №05/06/18-1, вартість якого складає 225 060, 00 грн.

Отже, ОСОБА_4 у розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави зазначила відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 498 520,00 гривень.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 2 684, 00 грн. При заповненні Декларації ОСОБА_4 умисно зазначено відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 3 345 347 грн, що становить 1246 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Крім того, у не встановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 12.10.2023 у ОСОБА_4 , яка перебувала в м. Біла Церква Київської області, виник злочинний умисел, направлений на внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом за 2022 рік, зокрема щодо не зазначення відомостей, які підлягають внесенню до декларації, щодо об`єктів нерухомого майна, які перебувають у неї на праві власності, об`єктів незавершеного будівництва та грошових активів за 2022 рік.

При цьому, перед заповненням декларації, ОСОБА_4 підтвердила ознайомлення з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим НАЗК від 23.07.2021 № 449/21, а також не скористалась своїм правом упродовж 30 днів після подання декларації - подати виправлену декларацію.

Так, реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно небезпечних наслідків, 12.10.2023 о 16 годині 34 хвилини ознайомилась із методичними настановами щодо заповнення декларації, та будучи обізнаною з вимогами ст.ст. 45, 46 Закону, використовуючи ІР-адресу: НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Біла Церква Київської області, здійснила вхід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КНЕДП ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» № ІНФОРМАЦІЯ_2, подала до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа - 0de3d781-064d-429a-a213-c7a6485f16f5 (далі - Декларація), в якій у порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону умисно вказала недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» Декларації, не зазначивши відомості про наявність у її власності (співвласності) майна, а саме:

1) квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 69,5 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5430922, співвласниками у розмірі , якої є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності від 19.02.2004. Станом на 31.12.2022 (звітний період) вартість вказаної квартири становить 1 400 859, 00 грн;

2) житлового будинку, з відповідними надвірними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 42,9 квадратних метрів, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, власником якого є ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частини вказаного житлового будинку від 28.08.2015 та договору купівлі-продажу частини вказаного житлового будинку від 13.06.2019. Станом на 13.06.2019 (дата набуття) вартість вказаного будинку становить 145 714, 00 грн;

3) земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0041, площею 45 517 кв.м, розташованої за адресою: Томилівська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, власником якої є ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 01.09.2021. Станом на 01.09.2021 (дата набуття) вартість вказаної земельної ділянки становить 1 361 600 грн;

4) земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0021, площею 8 500 кв.м, розташованої за адресою: Томилівська сільська рада, Білоцерківський район, Київська область, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, власником якої є ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2020. Станом на 19.06.2020 (дата набуття) вартість вказаної земельної ділянки становить 328 824 грн.

Отже, ОСОБА_4 у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави зазначила відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 3 236 997 грн.

Крім того, у розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» ОСОБА_4 вказані недостовірні відомості, а саме не зазначено відомості про об`єкти незавершеного будівництва:

1) машиномісце/паркомісце № 61, загальною площею 22,6 метрів квадратних, розташоване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 1, майнові права на яке ОСОБА_4 набула на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на машиномісце/паркомісце від 05.06.2018 №05/06/18, вартість якого складає 273 460, 00 грн;

2) машиномісце/паркомісце № 62, загальною площею 18,6 метрів квадратних, розташоване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 1, майнові права на яке ОСОБА_4 набула на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на машиномісце/паркомісце від 05.06.2018 №05/06/18-1, вартість якого складає 225 060, 00 грн.

Отже, ОСОБА_4 у розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави зазначила відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 498 520,00 грн.

У розділі 12 «Грошові активи» ОСОБА_4 вказала недостовірні відомості, а саме не зазначила відомості про свій актив - кошти, розміщені нею станом на 31.12.2022 на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 17 025,32 грн, та актив - кошти, розміщені нею станом на 31.12.2022 на банківських рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк», у розмірі 144 307, 13 грн.

Отже, ОСОБА_4 у розділі 12 «Грошові активи» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави зазначила відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 161 332,45 грн.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 2 684, 00 грн.

При заповненні декларації ОСОБА_4 зазначено відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 3 896 849,45 грн, що становить 1452 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

14.03.2025ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Захисник, думку якого підтримала підозрювана, заперечували проти задоволення клопотання, оскільки клопотання не обґрунтоване та безпідставне, ризики, зазначені в ньому, прокурором не доведені. Окрім того, порушено підсудність розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення;

-протоколом огляду від 15.08.2024;

-матеріалами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, що перебували у володінні НАЗК від 21.08.2024;

-протоколом огляду вилучених електронних декларацій від 21.08.2024;

-матеріалами проведеного кримінального аналізу відносно ОСОБА_4 ;

-інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

-матеріалами проведених тимчасових доступів на підставі ухвал слідчих суддів в ході яких вилучено оригінали договорів щодо набуття права власності на майно ОСОБА_4 ;

-висновком експерта №СЕ-19/111-24/72333-ПЧ від 12.12.2024;

-показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-матеріалами проведених повних перевірок декларацій ОСОБА_4 ;

-висновком експерта №СЕ-9/111-25/10432-ПЧ від 05.03.2025;

-висновком експерта №КСЕ-19/111-24/69064 від 12.03.2025.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжкого злочину, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час досудове розслідування триває та заплановано проведення ряду слідчих дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, які органу досудового розслідування не були відомі та підлягають додатковому дослідженню, а тому підозрюваний може внаслідок обізнаності про порядок вчинення злочину вплинути на збереження речей та документів, які в тому числі перебувають у її володінні;

-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрювана, маючи відомості про свідків, шляхом підмовляння, підкупу, погроз може схиляти їх до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування та подальшого судового розгляду;

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, міцність соціальних зв`язків підозрюваної, її репутацію, майновий стан, відсутність судимостей, а також, що підозрювана є матір`ю одиночкою, та виховує малолітню дочку.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що існують підстави для обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що зможе запобігти наявним ризикам, і досягти мети, передбаченої ст. 177 КПК України.

Крім того, існує обґрунтована необхідність у зобов`язанні підозрюваною ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176-179, 194, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні № 0000346 від 09.07.2024, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 25.05.2025, такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1