Справа № 473/3886/24
Номер провадження 1-кс/473/372/2025
У Х В А Л А

"24" березня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Вознесенську клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000341 від 22.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

24.03.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000341 від 22.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, за фактами шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Так, в ході провадження досудового розслідування встановлено, що 21.10.2023 року до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 20.10.2023 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку www.olx.ua, під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоблока, заволоділа грошовим коштами в сумі 7896 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_3 .

Дізнавачем СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 02.09.2023 року до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 01-02.09.2023 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку www.olx.ua, під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки "Shineray intruder 200", заволоділа грошовим коштами в сумі 23565 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_7 .

Прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.02.2024 до ВП №1 Коломийського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що 28.02.2024 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку www.olx.ua, під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки "Spark", заволоділа грошовим коштами в сумі 8600 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ "А-Банк" № НОМЕР_10 .

Дізнавачем СД ВП №1 Коломийського РУП ГУНП в Івано-Франківській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.02.2024 до Володимирівського РУП ГУНП в Волинській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 27.02.2024 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентський номер НОМЕР_11 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку www.olx.ua, під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки "Spark", заволоділа грошовим коштами в сумі 3000 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ "А-Банк" № НОМЕР_10 .

Дізнавачем СД Володимирівського РУП ГУНП в Волинській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18.03.2024 до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 15.03.2024 невстановлена особа, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet-ресурсами, з використанням власної електронно-обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, використовуючи абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та заздалегідь створену для цієї мети сторінку на інтернент-платформі "Auto-Ria", під приводом продажу неіснуючого товару, а саме мотоцикла марки "Spark", заволоділа грошовим коштами в сумі 12400 грн., що були ним перераховані на банківську карту АТ "А-Банк" № НОМЕР_13 .

Дізнавачем СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП в Львівській області відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На різних стадіях досудового розслідування постановами процесуальних керівників у кримінальному провадженні - прокурорів Вознесенської окружної прокуратури кримінальні провадження було об`єднано у зв`язку з наявністю відомостей, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень однією і тією ж невстановленою особою (особами), зокрема - системне використання карткових рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебування правопорушників на момент скоєння правопорушень та під час зняття грошових коштів в межах с. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області; постановами дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області та слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області дії невстановлених осіб в частині епізодів №№1, 3-5 в складі об`єднаного кримінального провадження - перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України, за ознакою повторності.

22.10.2024 постановою слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області кримінальне провадження в частині вчинення шахрайства відносно ОСОБА_10 - закрито у зв`язку з декриміналізацією кримінального правопорушення.

При цьому, в ході проведення аналізу здобутої при розслідуванні кримінального провадження інформації (отриманої як за результатами допиту як свідка ОСОБА_11 , так і в ході систематизації наявних відомостей щодо звернень громадян, що містяться в ІТС ІПНП Національної поліції України, та системно надходять на адресу СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області за підслідністю), оперативними підрозділами СКП Вознесенського РУП та ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ встановлено факти використання банківських карткових рахунків, відкритих в ряді банківських установ не тільки на ім`я ОСОБА_11 (зокрема, карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ "Ощадбанк" та карткових рахунків № НОМЕР_10 і НОМЕР_13 , відкритих в АТ "А-Банк"), а і її доньки - ОСОБА_12 (карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ "Ощадбанк"), а також кола знайомих останньої, до якого входять: ОСОБА_13 (карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ "Приватбанк"); ОСОБА_14 (карткових рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 - відкритих в АТ "Ощадбанк"; карткових рахунків №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - відкритих в АТ "Таскомбанк"; карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в АТ "ПУМБ"); ОСОБА_15 (карткового рахунку № НОМЕР_22 , відкритого в АТ "Ощадбанк"); ОСОБА_16 (карткові рахунки №№ НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , відкриті в АТ "Ощадбанк"); ОСОБА_17 (карткового рахунку № НОМЕР_25 , відкритого в АТ "Ощадбанк" та карткового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого в АТ "Укргазбанк"); ОСОБА_18 (карткового рахунку № НОМЕР_27 , відкритого а АТ "ПУМБ" та карткового рахунку № НОМЕР_28 , відкритого в АТ "Восток"); ОСОБА_19 (карткового рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в АТ "Ощадбанк"); ОСОБА_20 (карткового рахунку № НОМЕР_30 , відкритого в АТ "Ощадбанк"); ОСОБА_21 (карткових рахунків №№ НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , відкритих в АТ "Ощадбанк"); та карткових рахунків № НОМЕР_33 , відкритого в АТ КБ "Приватбанк", № НОМЕР_34 , відкритого в АТ "ПУМБ" та № НОМЕР_35 , відкритого в АТ "Ощадбанк" які належать невстановленій особі (особам).

Вказані обставини підтверджуються наступними зібраними у ході провадження досудового розслідування доказами: протоколами заяв про вчинення кримінальних правопорушень та протоколами допитів потерпілих, відомостями що були отримані в ході реалізації та аналізу тимчасових доступів до інформації, що зберігається у банківських установах; відповіддю на доручення слідчого від оперативних підрозділів, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

При цьому, в ході проведення комплексу розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що обготівковування грошових коштів з рахунків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 здійснювалось як безпосередньо ОСОБА_14 , так і співмешканцем останньої - ОСОБА_20 ; з карткового рахунку ОСОБА_13 - ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ; з карткових рахунків ОСОБА_16 та ОСОБА_20 - ОСОБА_24 та його співмешканкою (в минулому - співмешканкою ОСОБА_23 ) ОСОБА_25 .

Зазначені вище обставини вказують на необхідність проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, що мають значення для кримінального провадження: комп`ютерної техніки, планшетів, телефонів, сім-карток, банківських карток, блокнотів, записників, чорнових та інших письмових записів, що свідчать про здійснення незаконної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000341 від 22.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України.

Згідно з довідкою виконавчого комітету Олександрівської селищної ради №299 від 21.03.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з довідкою КП "Вознесенське МБТІ" за вих.135 від 21.03.2025, станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_26 .

Згідно Витягу №419096205 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна - житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_26 .

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як зазначено у ч.5 цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З наданих слідчим матеріалів кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та предмети, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим в судовому засіданні доведено наявність передбачених ч.5 ст.234 КПК України підстав для проведення обшуку в домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , - дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_26 , а саме в будинку та господарських приміщеннях, - з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні: комп`ютерної техніки, планшетів, телефонів, сім-карток, банківських карток, блокнотів, записників, чорнових та інших письмових записів, що свідчать про здійснення незаконної діяльності.

Строк дії ухвали - 5 (п`ять) діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1