Справа № 199/9640/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000141 від 22.11.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 11.12.2024 про тимчасовий доступ до документів, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, а саме:

- рух грошових коштів по банківським рахунках з картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать померлому ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 21.11.2024;

- інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з банківських рахунків з банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 21.11.2024;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам з банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківським карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриттю або блокуванню банківських карток, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000141, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України.

Під час досудового розслідування допитано ряд свідків, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, з показів яких слідує, що ОСОБА_5 мав видимі тілесні ушкодження, після чого через декілька днів був знайдений вдома померлим. Мав спілкування в телефонному режимі з певними особами.

Слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано оперативному підрозділу ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області доручення направлене на встановлення обставин смерті ОСОБА_5 .

Відповідно до інформування СКП ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області відомо, що померлий ОСОБА_5 користувався банківськими рахунками з картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належить померлому ОСОБА_5 .

Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення відносно померлого ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.

Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22.11.2024 зафіксовано, що:

- 21.11.2024 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з тілесними ушкодження. Причина смерті травма шиї, механічна асфіксія (ЄО № 29361);

- 25.11.2024 до відділу поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа 17.11.2024 в період воєнного стану, перебуваючи по вул. Богомаза, м. Дніпро, спричинила тілесні ушкодження його брату ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкрито заволоділа його майном (ЄО 29735).

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінальних правопорушень слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, а саме:

- рух грошових коштів по банківським рахунках з картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать померлому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 21.11.2024;

- інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з банківських рахунків з банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 години 12.11.2024 по 00:00 годину 21.11.2024;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам з банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківським карткам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформації про зміну паролю, відкриттю або блокуванню банківських карток, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 23.01.2025.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1