Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/607/2025 Справа № 641/7881/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 13.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000459 від 13.05.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 16.06.1996 про те, що 11.05.2024 приблизно о 14:20 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 4650 грн, які остання перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . ІКС ІПНП №15070 від 13.05.2024.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.05.2024 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 та вони спілкувались по факту оголошення ОСОБА_5 , яке вона виставила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про те, що потерпіла потребує послугу про встановлення каналізаційної установки сололіфта та його покупки. ОСОБА_5 пояснила невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , що на її думку краще буде здійснити замовлення з інтернету, оскільки там можна знайти дешевший варіант та більше вибору вищевказаного товару. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 пояснив потерпілій, що він являється ОСОБА_7 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та багато разів допомагав людям по їхнім оголошенням, сказав що день тому такий самий сололіфт встановив іншим людям, що все працює добре, на що потерпіла йому повірила. Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що він зможе сам поїхати в магазин та допоможе вибрати товар, який сподобіється ОСОБА_5 . В цей день, чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправив потерпілій дві фотографії каналізаційної установки сололіфта на месенджер «Vider» з номером телефону НОМЕР_3 , серед фотографій потерпілій сподобався товар на суму 4650 грн. 11.05.2024 року о 14:20 потерпіла будучи за адресою: АДРЕСА_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 4650 грн. Після оплати ОСОБА_5 зателефонувала до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 і вони домовились про зустріч 11.05.2024 року о 17:00, однак останній на вказану годину не прийшов та більше трубку не підіймав.

Дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 27.02.2025 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_1 від 28.02.2025, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття рахунків по 28.02.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 18.03.2025 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_4 , встановлено, що здійснюються банківські операції картою № НОМЕР_4 , а саме: 19.04.2024 о 21:38 видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_7 Kharkiv DN00 339748 CAHA2570 в сумі 8000грн.; 20.04.2024 о 17:51 видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_7 Kharkiv DN00 339761 САНА9293 в сумі 7700 грн.; 20.04.2024 о 16:59 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339760 САНА6679 в сумі 8000 грн.; 21.04.2024 о 20:18 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339769 САНА6753 в сумі 7500 грн.; 22.04.2024 о 16:35 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339776 САНА8264 в сумі 3700 грн.; 28.04.2024 о 10:39 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339801 САНА1442 в сумі 2200 грн.; 06.06.2024 о 22:12 видача готівки через ATM UKR Dnipro D00 339837 CADN1526 в сумі 2000 грн.; 30.07.2024 о 16:52 видача готівки через ATM UKR Kharkiv D00339846 CAHA4531 в сумі 4250 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів, що стосуються зняття грошових коштів (даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ)) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в банкоматах (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 19.04.2024 о 21:38 видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_7 Kharkiv DN00 339748 CAHA2570 в сумі 8000грн.; 20.04.2024 о 17:51 видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_7 Kharkiv DN00 339761 САНА9293 в сумі 7700 грн.; 20.04.2024 о 16:59 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339760 САНА6679 в сумі 8000 грн.; 21.04.2024 о 20:18 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339769 САНА6753 в сумі 7500 грн.; 22.04.2024 о 16:35 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339776 САНА8264 в сумі 3700 грн.; 28.04.2024 о 10:39 видача готівки через UKR Kharkiv DN00 339801 САНА1442 в сумі 2200 грн.; 06.06.2024 о 22:12 видача готівки через ATM UKR Dnipro D00 339837 CADN1526 в сумі 2000 грн.; 30.07.2024 о 16:52 видача готівки через ATM UKR Kharkiv D00339846 CAHA4531 в сумі 4250 грн., яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1