Справа №567/1935/24
Провадження №1-кс/567/53/25
У Х В А Л А

13.03.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000298 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні заступник начальника СВ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи щодо отримання 28.09.2024 о 16 год. 43 хв. позики в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , в якій міститься інформація про особу, якою було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , документи, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 50000 грн.. які надійшли на картку № НОМЕР_1 , інформація про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефона, електронної адреси позичальника та інша наявна інформація щодо погодження та отримання даного кредиту, яка може зберігатися в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

20.11.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024 в соціальній мережі Facebook вона знайшла оголошення про додатковий заробіток та перейшла за вказаним у повідомлення посиланням, де вказала номер банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . В подальшому, о 16:43 год. невстановлена особа, отримавши доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , отримала у позику у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 50000 грн. та перерахувала спершу на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а в подальшому на картку іншого банку НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000298 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2024 о 16:43 год. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, отримавши доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , отримала у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " позику в розмірі 50000 грн., яку перерахувала спершу на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а в подальшому на картку іншого банку НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

Даних дій ОСОБА_5 особисто не здійснювала та хто їх здійснив їй невідомо.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що грошові кошти в розмірі 50000 грн. були перераховані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до кредитної справи щодо отримання 28.09.2024 о 16 год. 43 хв. позики в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , в якій міститься інформація про особу, якою було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , документи, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 50000 грн., які надійшли на картку № НОМЕР_1 , інформація про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефона, електронної адреси позичальника та інша наявна інформація щодо погодження та отримання даного кредиту.

При цьому в судовому засіданні встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване у АДРЕСА_2 , а в АДРЕСА_1 розташоване ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до копії кредитної справи щодо отримання 28.09.2024 о 16 год. 43 хв. позики в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

При цьому в судовому засіданні встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване у АДРЕСА_2 , а в АДРЕСА_1 розташоване ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Таким чином наявні підстави для надання доступу до копії кредитної справи щодо отримання 28.09.2024 о 16 год. 43 хв. позики в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 як в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так і в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- копії кредитної справи щодо отримання 28.09.2024 о 16 год. 43 хв. позики в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , в якій міститься інформація про особу, якою було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , документи, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 50000 грн., які надійшли на картку № НОМЕР_1 , інформація про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефона, електронної адреси позичальника та інша наявна інформація щодо погодження та отримання даного кредиту, яка зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_2 ;

- копії кредитної справи щодо отримання 28.09.2024 о 16 год. 43 хв. позики в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , в якій міститься інформація про особу, якою було отримано кредитні кошти в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") на банківську картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ОСОБА_5 , документи, на підставі яких було оформлено кредит (позику) в сумі 50000 грн., які надійшли на картку № НОМЕР_1 , інформація про спосіб отримання вказаного кредиту із зазначенням номеру телефона, електронної адреси позичальника та інша наявна інформація щодо погодження та отримання даного кредиту, яка зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1