Справа № 442/1839/24
Провадження № 1-кс/442/137/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що невідома особа 02.03.2024 за невідомих обставин з використанням комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 40800 грн.

Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_12 повідомила, що 02.03.2024 приблизно о 20:00 год у соціальній мережі «Viber», перебуваючи у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (точної назви даної групи вона не знає, оскільки вже вийшла з неї), наткнулась на оголошення, де було вказано, що «Польща виділила 300 млн грн. на допомогу українцям та роздають по 6500 грн кожному українцю» та потрібно там зареєструватись, крім цього було зазначено посилання на банки: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вона перейшла за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_5 , де ввела свій номер телефону, а саме, НОМЕР_5 , номер своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, НОМЕР_4 та пін - код до даної картки. У подальшому на сайті було вказано, що прийде дзвінок від банку з підтвердженням для введення коду, однак вона зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії та не відповідала на дані дзвінки.

У подальшому приблизно о 23:00 год до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_13 та запитав чи знімала вона кошти із їх банківських рахунків, оскільки вона на своєму ІНФОРМАЦІЯ_8 має картку до свого рахунку, а також карку до рахунку її чоловіка, а саме № НОМЕР_3 . Вона відповіла, що ні, та у подальшому вони виявили, що 02.03.2024 о 20:16 год з картки її чоловіка, а саме № НОМЕР_3 проведено 2 транзакції на її картку, а саме НОМЕР_4 , на суми 20000 грн та 21252 грн та після чого з її картки № НОМЕР_4 грошові кошти двома транзакціями о 20:17 год в розмірі 20000 та 20800 грн переведено на невідомий їм рахунок. У подальшому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та заблокувала свою банківську картку. 04.03.2024 вона звернулась у поліцію.

06.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, згідно якого в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 07.03.2024 встановлено, що 02.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 о 20:17 год. грошові кошти в сумі 20000 грн. та 28000 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.12.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 видано ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушенняв органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000276, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду - 03.02.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду - 03.02.2025;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час зняття грошових коштів;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1