Справа № 671/2283/24
Провадження № 1-кс/671/559/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.11.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.11.2024, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , діючи умисно з метою особистого збагачення, під приводом купівлі-продажу дров, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 самостійно знайшла у соціальній мережі «Facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала на р/р IBAN: НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її будинку пічне опалення, тому остання почала перейматися питанням купівлі дров на зиму. Перед 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 телефонувала до місцевих підприємців, які займаються реалізацією дров, однак у наявності дров не було і потрібно було трохи зачекати. Коли, 05.11.2024, в першій половині для потерпіла ОСОБА_4 перебувала у лікарні в смт. Теофіполь разом зі своєю сестрою, то почала розповідати сестрі про те, що її потрібні дрова, однак так швидко як вони потрібні їх ніхто не може привезти, а потрібно почекати. Сестра ОСОБА_4 допомогла віднайти останній оголошення у мережі «Facebook» з приводу продажу дров. У одному з таких оголошень було вказано про продаж дров, також було зазначено номер телефону НОМЕР_3 . Того ж самого для, тобто 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 о 10 год. 36 хв., зателефонувала із власного номера мобільного телефону на номер НОМЕР_3 , де слухавку спочатку взяв невідомий чоловік, який представився водієм. В ході бесіди водій повідомив, що підприємство знаходиться у Теофіполі, на цьому розмова завершилась. Коли потерпіла ОСОБА_4 прийшла додому у с. Михнівка Теофіпольської ТГ, де вже із невідомою особою чоловічої статі розмовляв вже син потерпілої - ОСОБА_6 , який із мобільного телефону потерпілої зателефонував на номер НОМЕР_3 о 12 год. 42 хв., де розмова про дрова продовжилась, а також обговорювалась доставка. В подальшому невідомий чоловік продиктував номер рахунку куди потрібно було перерахувати кошти, а саме р/р НОМЕР_4 . Потім син потерпілої ОСОБА_6 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у смт. Теофіполь, де через термінал самообслуговування перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9000 грн.

Після перерахунку коштів, син потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_6 знову ж таки розмовляв по мобільному телефону потерпілої ОСОБА_4 який взяв із собою до банку із абонентом номер НОМЕР_3 о 13 год. 56 хв., відразу після того як перерахував кошти. Згідно домовленості, доставка дров мала відбутися у вечері 05.11.2024, однак дров доставлено не було. Після того, як дров доставлено не було і кошти ніхто не повернув, потерпіла ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківським рахунком, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ID НБУ Банку: НОМЕР_5 ; Код ID НБУ: НОМЕР_6 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_8 ; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , в період із 04.11.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «RB24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки/банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки/банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування 05.11.2024 - 06.11.2024 грошових коштів в сумі 9000 грн через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платник ОСОБА_6 НОМЕР_9 ; отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_10 банківський рахунокIBAN: НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 05.11.2024 до 12.12.2024.

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 12.11.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.11.2024, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , діючи умисно з метою особистого збагачення, під приводом купівлі-продажу дров, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 самостійно знайшла у соціальній мережі «Facebook» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала на р/р IBAN: НОМЕР_2 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у її будинку пічне опалення, тому остання почала перейматися питанням купівлі дров на зиму. Перед 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 телефонувала до місцевих підприємців, які займаються реалізацією дров, однак у наявності дров не було і потрібно було трохи зачекати. Коли, 05.11.2024, в першій половині для потерпіла ОСОБА_4 перебувала у лікарні в смт. Теофіполь разом зі своєю сестрою, то почала розповідати сестрі про те, що її потрібні дрова, однак так швидко як вони потрібні їх ніхто не може привезти, а потрібно почекати. Сестра ОСОБА_4 допомогла віднайти останній оголошення у мережі «Facebook» з приводу продажу дров. У одному з таких оголошень було вказано про продаж дров, також було зазначено номер телефону НОМЕР_3 . Того ж самого для, тобто 05.11.2024, потерпіла ОСОБА_4 о 10 год. 36 хв., зателефонувала із власного номера мобільного телефону на номер НОМЕР_3 , де слухавку спочатку взяв невідомий чоловік, який представився водієм. В ході бесіди водій повідомив, що підприємство знаходиться у Теофіполі, на цьому розмова завершилась. Коли потерпіла ОСОБА_4 прийшла додому у с. Михнівка Теофіпольської ТГ, де вже із невідомою особою чоловічої статі розмовляв вже син потерпілої - ОСОБА_6 , який із мобільного телефону потерпілої зателефонував на номер НОМЕР_3 о 12 год. 42 хв., де розмова про дрова продовжилась, а також обговорювалась доставка. В подальшому невідомий чоловік продиктував номер рахунку куди потрібно було перерахувати кошти, а саме р/р НОМЕР_4 . Потім син потерпілої ОСОБА_6 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 у смт. Теофіполь, де через термінал самообслуговування перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9000 грн.

Після перерахунку коштів, син потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_6 знову ж таки розмовляв по мобільному телефону потерпілої ОСОБА_4 який взяв із собою до банку із абонентом номер НОМЕР_3 о 13 год. 56 хв., відразу після того як перерахував кошти. Згідно домовленості, доставка дров мала відбутися у вечері 05.11.2024, однак дров доставлено не було. Після того, як дров доставлено не було і кошти ніхто не повернув, потерпіла ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківським рахунком, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ID НБУ Банку: НОМЕР_5 ; Код ID НБУ: НОМЕР_6 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_8 ; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ,) а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , в період із 04.11.2024 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «RB24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки/банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки/банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування 05.11.2024 - 06.11.2024 грошових коштів в сумі 9000 грн через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платник ОСОБА_6 НОМЕР_9 ; отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_10 банківський рахунокIBAN: НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 05.11.2024 до 12.12.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ID НБУ Банку: НОМЕР_5 ; Код ID НБУ: НОМЕР_6 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_8 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , в період із 04.11.2024 до 12.12.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «RB24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки/банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки/банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування 05.11.2024 - 06.11.2024 грошових коштів в сумі 9000 грн через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платник ОСОБА_6 НОМЕР_9 ; отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_10 банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 05.11.2024 до 12.12.2024.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1