УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умиселна вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, який полягав у експорті «гранітного каменю та виробів з нього`на тимчасово окуповану територію Донецької області.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_6 вигадав так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через російську федерацію на тимчасово окуповану території Донецької області товару - «гранітного каменю та виробів з нього».

З метою впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до тимчасово окупованої території Донецької області, через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідкина територію російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області, ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, з метою здійснення реалізації «гранітного каменю та виробів з нього» прийняв рішення про реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності, для здійснення торгових операцій від імені даного товариства з обмеженою відповідальністю, та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 30.11.2022 здійснив дії щодо реєстрації «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.) - (основной государственный регистрационный номер АДРЕСА_2 (рос).) - далі «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.).

Крім того, ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану

до кінці, маючи на меті здійснювати реалізацію «гранітного каменю та виробів

з нього» від свого імені, як фізичної особи-підприємця, на адресу

«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.), перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення про незаконну реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 08.03.2023 здійснив дії щодо незаконної реєстрації «индивидуального предпринимателя « ОСОБА_6 » (рос.) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя НОМЕР_7, сведения об основном виде деятельности: 23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников)- далі «ИП « ОСОБА_6 » (рос.)

До вказаної діяльності ОСОБА_6 залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 . ФОП « ОСОБА_4 » здійснює підприємницьку діяльність за КВЕД: 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (основний)), 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 77.12 (надання в оренду вантажних автомобілів), 77.32 (надання в оренду будівельних машин і устаткування);

-громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_3 , та інших невстановлених осіб.

На виконання злочинного плану ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_5 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменюта виробів з нього» 13.06.2023, 14.07.2023, 26.09.2023, 20.10.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 05.01.2024, 30.01.2024 на підставі замовлень ОСОБА_6 від імені «ИП «ОСОБА_6 » (рос.), через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

Крім того встановлено, що діючи способом, описаним вище,

на виконання злочинного плану ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_5 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» 29.05.2023, 21.07.2023, 24.08.2023, 08.02.2024 на підставі замовлень на підставі замовлень ОСОБА_6 від імені «ИП «ОСОБА_6 » (рос.), через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, у період часу з 29.05.2023 по 08.02.2024 з України через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рос.) експортовано «гранітний камінь та вироби з нього», який ОСОБА_6 використовує для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

Встановлено, що експорт «гранітного каменюта виробів з нього» експортував на адресу представників окупаційної адміністрації держави-агресора через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять інформацію про номер мобільного телефону НОМЕР_5 , володільцем якої є оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2022 по 01.11.2024 щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , зокрема: документально оформленні дані про з`єднань вказаних номерів телефонів із зазначенням в них дати та часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій

та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж - базових станцій, із зазначенням секторів на базових станціях) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CID; ІМЕІ - номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання; дати, часу, тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет із зазначенням виділених IP-адрес, під час кожного з`єднання, з прив`язкою до базових станцій (з даними LAC, CID), в межах дії яких з`єднувались абонентські номери; відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абоненти є контрактним); номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення».

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1