Провадження № 1-кс/761/8728/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000796, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопоршень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.03.2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000796, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопоршень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, у якому слідчий, з метою забезпечення застосування конфіскації майна, як виду покарання, просив накласти арешт: на майно ОСОБА_7 , яке належить останньому на праві спільної часткової власності, із забороною відчуження та розпорядження, а саме: нерухоме майно, у вигляді квартири АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопоршень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучі особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ст. 309, ст. 317 КК України, у невстановлені дату та час, але не пізніше 28 липня 2023 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою незаконного збагачення від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для чого останні розробили спільний план скоєння злочину, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, у великих розмірах.

Так, учасники групи, будучи обізнаними у незаконному виготовленні психотропної речовини - амфетамін, у кустарних умовах, орендували будинок АДРЕСА_2 , де облаштували необхідне лабораторне устаткування, інші побутові предмети, хімічні препарати та прекурсори, призначені для незаконного виготовлення, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою її незаконного зберігання, перевезення з метою збуту та подальшого незаконного збуту.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, отримували від невстановлених досудовим розслідуванням осіб у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та виготовляли необхідний обсяг забороненої психотропної речовини - амфетамін, за адресою: АДРЕСА_2, з метою її незаконного зберігання, перевезення з метою збуту та подальшого незаконного збуту.

Виготовлену психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, розфасовували в полімерні пакети та поміщали в металеву ємність, яку в подальшому перевозили за допомогою особистих транспортних засобів, з метою подальшого збуту, та здійснювали незаконний збут невстановленим особам, шляхом створення схованки у ґрунті в лісній місцевості за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучі особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ст. 309, ст. 317 КК України, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 05.11.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбали лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення, хімічні препарати, прекурсори та інші невстановлені речовини, призначені для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою її подальшого збуту, які зберігали за адресою: АДРЕСА_2.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 05.11.2023, більш точний час досудовим розслідування встановити на надалось можливим, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи заздалегідь придбані учасниками групи хімічні препарати, прекурсори та інші невстановлені речовини, за допомогою раніше придбаного обладнання виготовили порошкоподібну речовину, масою не менше 17,827 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 4,567 г., що відноситься до великих розмірів.

Незаконно виготовивши порошкоподібну речовину, масою не менше 17,827 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менш 4,567 г, що відноситься до великих розмірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, розпочали незаконно зберігати в приміщені за адресою: АДРЕСА_2, до 05.11.2023 з метою подальшого незаконного збуту невстановленим особам.

Так, 05.11.2023 року ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут раніше виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, отримавши від невстановлених осіб в невстановлений спосіб замовлення на придбання зазначеної психотропної речовини, в період часу з 11.29 год. по 11.44 год., використовуючи транспортний засіб «Mercedes-Benz A 170» д.н.з. НОМЕР_1 , здійснили перевезення порошкоподібної речовини, масою не менше 17,827 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 4,567 г., що відноситься до великих розмірів, з будинку № АДРЕСА_2 до лісосмуги, розташованої між с. Забір`я та м. Боярка Фастівського району Київської області.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут раніше виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, 05.11.2023 року о 11.45 год. ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, знаходячись в лісній місцевості у Фастівському районі Київської області, створили схованку в ґрунті на земельній ділянці з координатами 50.313160, 30.258753 у Фастівському районі Київської області, куди помістили порошкоподібну речовину, масою не менше 17,827 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 4,567 г., що відноситься до великих розмірів, розфасовану у полімерні пакети та поміщену у металеву ємність, де продовжили незаконно зберігати з метою збуту невстановленій особі зазначену психотропну речовину.

Крім того, ОСОБА_5 , будучі особою, яка раніше вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ст. 309, ст. 317 КК України, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 11.11.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повторно незаконно придбали лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення, хімічні препарати, прекурсори та інші невстановлені речовини, призначені для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, з метою її подальшого збуту, які зберігали за адресою: АДРЕСА_2.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.11.2023, більш точний час досудовим розслідування встановити на надалось можливим, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи заздалегідь придбані учасниками групи хімічні препарати, прекурсори та інші невстановлені речовини, за допомогою раніше придбаного обладнання повторно виготовили порошкоподібну речовину масою не менше 27,531 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 8,259 г., що відноситься до великих розмірів.

Незаконно виготовивши порошкоподібну речовину, масою не менше 27,531 г, яка містять в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менш 8,259 г, що відноситься до великих розмірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно розпочали незаконно зберігати в приміщені за адресою: АДРЕСА_2, до 11.11.2023 з метою подальшого незаконного збуту невстановленим особам.

Так, 11.11.2023 року ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут раніше виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, отримавши від невстановлених осіб в невстановлений спосіб замовлення на придбання зазначеної психотропної речовини, в період часу з 16.10 год. по 16.21 год., використовуючи транспортний засіб «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_2 , повторно здійснили перевезення порошкоподібної речовини, масою не менше 27,531 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 8,259 г., що відноситься до великих розмірів, з будинку № АДРЕСА_2 до лісосмуги, розташованої біля с. Жорнівка у Фастівському районі Київської області.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут раніше виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, 11.11.2023 року о 16.21 год. ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, знаходячись в лісній місцевості у Фастівському районі Київської області, повторно створили схованку в ґрунті на земельній ділянці з координатами 50.3014400, 30.1768094 (50*18'05.2''N; 30*10'36.5''Е) у Фастівському районі Київської області, куди помістили порошкоподібну речовину, масою не менше 27,531 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 8,259 г., що відноситься до великих розмірів, розфасовану у полімерні пакети та поміщену у металеву ємність, де продовжили повторно незаконно зберігати з метою збуту невстановленій особі зазначену психотропну речовину.

14.11.2023 року о 16.05 год. невстановлена особа прибула на транспортному засобі «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_3 до ділянки місцевості з координатами 50.313160, 30.258753 у Фастівському районі Київської області, звідки о 16.10 год. відкопала з-під ґрунту металеву ємність з порошкоподібною речовиною, масою не менше 17,827 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 4,567 г., раніше сховану, а саме 05.11.2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб за вищевказаних обставин, помістила зазначену металеву ємність з порошкоподібною речовиною, масою не менше 17,827 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 4,567 г., до багажного відділення зазначеного вище транспортного засобу та направилась у бік с. Жорнівка Фастівського району Київської області.

В подальшому 14.11.2023 року о 16.34 год. зазначена невстановлена особа прибула на транспортному засобі «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_3 до ділянки місцевості з координатами 50.3014400, 30.1768094 (50*18'05.2''N; 30*10'36.5''Е) у Фастівському районі Київської області, звідки о 16.40 год. відкопала з-під ґрунту металеву ємність з порошкоподібною речовиною, масою не менше 27,531 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 8,259 г., раніше сховану, а саме 11.11.2023 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб за вищевказаних обставин, помістила зазначену металеву ємність з порошкоподібною речовиною, масою не менше 27,531 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 8,259 г., до багажного відділення зазначеного вище транспортного засобу та направилась у бік м. Бровари Київської області.

За вказаних обставин ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, в період час з 16.10 год. по 16.35 год. 14.11.2023 року здійснили збут невстановленій особі порошкоподібної речовини, масою не менше 17,827 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 4,567 г., що відноситься до великих розмірів, та порошкоподібної речовини, масою не менше 27,531 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, загальною масою не менше 8,259 г., що відноситься до великих розмірів.

Амфетамін - згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці №2» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»: загальна маса психотропної речовини амфетамін 4,567 г. та 8,259 г. є великим розміром.

30.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчим повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до листа КП КМР«КМ БТІ» квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 (1/4), ОСОБА_9 (1/4), ОСОБА_10 (1/4), ОСОБА_7 (1/4) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 31.12.2003.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_11 надіслав на адресу суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власника є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання без повідомлення власника майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що підозра оголошена ОСОБА_7 є обґрунтованою в достатній мірі.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 передбачає покарання зокрема і у виді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадку доведення вини підозрюваного може призначити йому покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно ОСОБА_7 , яке належить останньому на праві спільної часткової власності, із забороною відчуження та розпорядження, а саме: нерухоме майно, у вигляді квартири АДРЕСА_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000796, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопоршень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , яке належить останньому на праві спільної часткової власності, із забороною відчуження та розпорядження, а саме: нерухоме майно, у вигляді квартири АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1