Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/313/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000012 від 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 06.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , викрадено на суму

1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого, невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В межах розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , викрадено кошти на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого, невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 гривень. Також, в ніч з 3 на 4 січня 2025 року до потерпілої зателефонували з номера НОМЕР_4 , чоловік представився працівником

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що ніби-то картка потерпілої заблокована. Окрім цього, потерпілою надано виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якій видно, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.01.2025 о 19 год 28 хв було списано кошти на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія) на невідомий рахунок.

Враховуючи вищенаведене, у слідчого виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім?я

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00 год 00 хв

03.01.2025 по 00 год 00 хв 04.01.2025.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з можливістю копіювання та її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім?я

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00 год 00 хв

03.01.2025 по 00 год 00 хв 04.01.2025, паспортних даних користувача, фото

вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; прізвище, ім?я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всю наявну інформацію (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначений період часу (ІР-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 24.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1