Справа № 645/1162/24
Провадження № 1-кс/645/1789/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 28.11.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000679 від 28.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є інвалідом дитинства, бо з десятирічного віку хворіє на цукровий діабет. На даний час вона - інвалід першої групи, на фоні цукрового діабету у неї ампутовані ніжні частини обох ніг. В банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона оформила дві картки, а саме: № НОМЕР_1 - картка для соціальних виплат, та № НОМЕР_2 - кредитна картка. На її контактний номер телефону НОМЕР_3 , в соціальній мережі «Вацап», 01.11.2023 надійшло повідомлення з незнайомого номера телефона НОМЕР_4 , в якому незнайомі особи запропонували їй дистанційну роботу, яка полягала у тому, що протягом дня вона повинна була заходити в соціальну мережу «Тік ток» та ставити, так звані «лайки», тобто відмічати певні відеоролики. За даний обсяг роботи їй обіцяли платити грошові кошти. Вона погодилась з даною пропозицією. Після чого, невідома особа скинула їй посилання, по якому вона перейшла в групу соціальної мережі «Телеграм», де особа - адміністратор, зареєстрована під записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повинна була їй надавати для виконання завдання, а саме відеоролики, які б вона відмічала. Так, 01.11.2023 року протягом дня вона відмітила певні відеоролики, після чого, їй в цей же день о 14.33 год. з картки невідомої особи з анкетними даними « ОСОБА_6 » надійшли на картку № НОМЕР_5 (для соціальних виплат) грошові кошти в сумі 149 гривень. Номер картки, з якої їй були перераховані грошові кошти вказати не може, бо не має ніякої інформації. На наступний день, тобто 02.11.2023 року протягом дня вона знову відмічала відеоролики під певними відеороликами та їй на картку надійшли грошові кошти на загальну суму 1050 гривень, тобто разом з грошима, які надійшли на картку 01.11.2023 загальна сума, коштів, склала 1200 гривень. На другий день її співпраці з невідомими особами їй запропонували перерахувати грошові кошти на чужі карткові рахунки, пообіцявши, що грошові кошти їй повернуть разом з оплатою за роботу. В первинному зверненні до поліції вона помилково зазначила, що грошові кошти загальною сумою 89000 гривень з кредитної картки вона перераховувала на різні картки 02.11.2023, але ті всі транзакції вона зробила самостійно 03.11.2023 року, що підтверджується виписками з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вона додала до своєї заяви в поліцію. Вона здійснила 03.11.2023 зі своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , наступні транзакції: 09.39 год. на рахунок НОМЕР_6 в сумі 12000 грн. (отримувач ОСОБА_7 ); 10.17 год. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_7 в сумі 10000 грн. (комісія 351, 5 грн.); 10.19 год. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 в сумі 10000 (комісія 351, 5 грн.); 10.36 год. на рахунок НОМЕР_9 в сумі 20000 грн., 11.37 год. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в сумі 15000 грн. (комісія 527,25 грн.), 11.54 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 в сумі 15000 грн. (комісія 527, 25 грн.).

Загальна сума спричинених їй матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб або особи складає 82000 грн. (комісія 1406 грн.).

В ході розгляду звернення оперативним підрозділом було встановлено, що одна з карток, яку використовували у своїй злочинній діяльності шахраї № НОМЕР_10 , емітована банківською установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установиза період після 01.01.2024 року та по теперішній час, то воно ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000679 від 28 листопада 2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до: відомостей про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , за період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження); відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , за період часу з 01.11.2023 по 01.01.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 12.02.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 12.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1