УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

24 січня 2025 рокуСправа № 495/9451/22
Номер провадження 1-кс/495/189/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 24.01.2025 року надійшло клопотання старшого дізнавача СД Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області слідчого ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.384 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що наприкінці жовтня 2022 року виявлено, що невстановлені особи підробили документи обліку робочого часу та бухгалтерські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом внесення в них недостовірної інформації.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначила, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває цивільна справа №495/821/23 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про визнання трудового договору припиненим на підставі ч. 3 ст. 38 КЗпП України. На запит суду представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав до матеріалів судової справи як докази документи, які на думку заявника є підробленими.

ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесено ухвалу про задоволення клопотання про витребування доказів.

10.03.2023 під час ознайомлення з матеріалами справи у приміщенні суду ОСОБА_5 дізнався, що від імені відповідача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представником за довіреністю є ОСОБА_7 , який до матеріалів справи на виконання зазначеної ухвали у якості доказів надав документи, які ОСОБА_5 вважає підробленими, а саме: розрахункові листки по ОСОБА_6 за період з листопада 2016 року по жовтень 2022 року (Том 1 аркуші справи 108-179), витяги з графіків: змінності з січня 2018 по жовтень 2022 (Том 2 аркуші 54-110), витяги з табелів обліку робочого часу за той же період (Том 2 аркуші 111-170). Також в матеріалах справи знаходиться супровідний лист до наданих документів (Том 2 аркуш 172).

ОСОБА_6 приблизно з листопада 2016 року працює на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у магазині № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , продавцем продовольчих товарів, секції гастрономія. Працювала позмінно, в місяць приблизно 16 змін по 11 робочих годин (разом з обідом - 12 годин). Однак, згідно з наданою відповідачем до суду облікової документації вона працювала по 8 годин за зміну, а кількість змін визначалась згідно з виробничим календарем. При тому, згідно зазначеної документації робочі зміни призначались у деякі календарні дні, в які фактично вона перебувала не на зміні, та навпаки.

Для проведення подальшого повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з?ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про прийняття на роботу, переміщення, та звільнення ОСОБА_6 , табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 за весь час роботи її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, відомостей нарахування, утримання та виплати заробітної плати ОСОБА_6 з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, квартальних звітів із праці «Форми 1-ПВ» з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, наказів про прийняття на роботу, переміщення та звільнення, функціональних обов`язків та посадових інструкцій особи, яка була уповноважена здійснювати облік робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листопада 2016 року по жовтень 2022 року тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В порядку частини другої статті 163 КПК, клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2024; протоколом допиту свідка від 09.11.2024; протоколом допиту потерпілого від 16.10.2023; копією розрахункового листка за січень 2022 року, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення причетності до кримінального правопорушення виникла необхідність вилучити документи, а саме: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про прийняття на роботу, переміщення, та звільнення ОСОБА_6 , табелі обліку робочого часу ОСОБА_6 за весь час роботи її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, відомості нарахування, утримання та виплати заробітної плати ОСОБА_6 з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, квартальні звіти із праці «Форми 1-ПВ» з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення, функціональні обов`язки та посадові інструкції особи, яка була уповноважена здійснювати облік робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження або за дорученням оперативним співробітникам ВКП Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області надати доступ для ознайомлення, копіювання та вилучення документів, а саме: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про прийняття на роботу, переміщення, та звільнення ОСОБА_6 , табелі обліку робочого часу ОСОБА_6 за весь час роботи її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, відомості нарахування, утримання та виплати заробітної плати ОСОБА_6 з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, квартальні звіти із праці «Форми 1-ПВ» з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення, функціональні обов`язки та посадові інструкції особи, яка була уповноважена здійснювати облік робочого часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листопада 2016 року по жовтень 2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє строком до 24.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1