Справа № 595/1967/24
Провадження № 1-кс/595/67/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000207 від 09.12.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Звенигород, Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно неї шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій завдано шкоду на суму 5300 гривень.

09 грудня 2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку с. Звенигород, Чортківського району Тернопільської області, яка повідомила, що 08.12.2024 року близько 20 год. 00 хв. в соціальній мережі Телеграм на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від її близької подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м. Бучач, (тел. НОМЕР_2 ), із проханням про те що їй терміново потрібна позика грошових коштів у сумі 5 300 гривень та вказала карту на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 , одразу погодилась, оскільки ОСОБА_5 являється її близькою подругою, та вони неодноразово перераховували одна одній грошові кошти, тому в потерпілої не виникло жодних сумнівів щодо цього та не задумуючись вона перерахувала грошові кошти зі свого банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після того коли ОСОБА_4 , зробила переказ коштів переглядаючи соціальну мережу «Телеграм» вона помітила, що обліковий запис та повідомлення які писала їй подруга ОСОБА_5 зникли. Тоді вона зателефонувала до останньої для того, щоб запитати чи надійшли їй на карту грошові кошти, які вона переказала на вказану карту, на що подруга ОСОБА_5 , відповіла, що «Телеграм» акаунт яким вона користується було зламано та від її імені було розіслано повідомлення із проханням позики грошових коштів в сумі 5 300 гривень, а натомість « ОСОБА_6 ніби-то поверне на наступний день дані кошти». Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та зателефонувала своїй дочці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає в м. Тернопіль та повідомила їй про даний факт.

Внаслідок цих протиправних дій ОСОБА_4 , було спричинено матеріальну шкоду на суму 5 300 гривень.

12 грудня 2024 року було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку, АДРЕСА_2 , яка на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, 08.12.2024 року вона перебувала по місцю свого проживання, близько 20 год. 10 хв. до неї зателефонував хтось із числа її знайомих, про те хто саме вона пригадати не може та повідомив їй що із її соціальної сторінки «Телеграм» проводиться розсилання смс-повідомлень щодо позики грошових коштів іншим учасникам сторінки «Телеграм». Після чого ОСОБА_5 , одразу вирішила увійти на свою сторінку в «Телеграм» проте їй висвітлювало на екрані наступний зміст, а саме «здійснено забагато спроб для входу». В подальшому ОСОБА_5 , зрозуміла, що таким чином невідома особа могла зламати її соціальну сторінку «Телеграм». Та оскільки вона не змогла зайти у «Телеграм» то одразу почала розсилати в соціальній мережі «Фейсбук» своїм знайомим смс-повідомлення, що «її сторінку зламала невідома особа та розсилаючи смс-повідомлення просять позики грошових коштів від її імені».

Через деякий час до ОСОБА_5 , написала смс-повідомлення її знайома ОСОБА_4 , жителька с. Звенигород , Чортківського району зі змістом «для чого тобі грошові кошти» на що ОСОБА_5 , повідомила, що жодної потреби в грошових коштах в неї не виникало, та що дані смс-повідомлення надсилає хтось інший, оскільки її сторінка «Телеграм» зламана.

Після чого, того ж вечора ОСОБА_5 , почали телефонувати її родичі та друзі, які повідомляли їй, що від її імені розсилаються відповіді на їх запитання з незрозумілим та необгрунтованим змістом.

12 грудня 2024 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру № НОМЕР_3 .

16 грудня 2024 року сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) було підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі причетній до вчинення шахрайські дій.

19 грудня 2024 року сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) було отримано yxвалу Бучацького районного суду справа №595/1967/24 від 19.12.2024 року у змісті задоволення якої було відмовлено у зв`язку із ненаданням доказів відношення вище вказаної банківської картки до даного кримінального провадження.

Відповідно до вище наведеного в ході досудового розслідування з мето встановлення доказів відношення вказаної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 до даного кримінального провадження виникла необхідність отриманні інформації тимчасового доступу до банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , з метою проведення в подальшому аналізу руху коштів на інші банківські картки.

11 лютого 2025 року сектором дізнання було отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/1967/24 провадження № 1-кс/595/8/2025 від 06.01.2025 під час аналізу якої було встановлено, що банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Звенигород, Чортківського району Тернопільської області. Відповідно до руху коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , спостерігається переказ грошових коштів однією транзакцією 08.12.2024 року о 20 год. 03 хв., в сумі 5300 грн., із яких (26 грн. комісія) від імені потерпілої ОСОБА_4 , на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі ймовірно причетній до вчинення шахрайських дій.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 08.12.2024 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого її аналізу, а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025; -стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; -інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2024 по 07.01.2025.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1