Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3083/25
Провадження № 1-кс/644/356/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (старий номер № НОМЕР_2 , відкрита до рахунку НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , які відкриті на її ім`я. 17.01.25 потерпіла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставила оголошення з приводу продажу взуття. Для зв`язку, у оголошенні був вказаний її номер телефону НОМЕР_5 . 17.01.25 о 11:18 ОСОБА_5 у месенджер «Viber», до якого прив`язаний її номер НОМЕР_5 , невідома особа з ім`ям користувача « ОСОБА_6 » надіслала повідомлення, в якому виявила бажання придбати вказане взуття. Також особа повідомила, що бажає оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла погодилась і « ОСОБА_6 » сказала їй зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та натиснути на іконку із синім конвертом знизу. ОСОБА_5 натиснула вказану іконку і у неї відкрився чат із оператором сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього користувач з ім`ям « ОСОБА_6 » повідомила, що далі потерпілій необхідно виконувати вказівки оператора. ОСОБА_5 надіслала оператору повідомлення. Він, у відповідь, сказав їй скинути реквізити її банківської картки, а саме: номер, строк дії, CVV-код та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього потерпіла надіслала йому вказані реквізити її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , оскільки на ній було лише 300 грн. і вона нею майже не використовувалась. Після цього ОСОБА_5 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала повідомлення, в якому вона мала підтвердити якусь операцію. Потерпіла підтвердила, хоча і точно не знала, що саме. Після цього у неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилась нова банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на якій було 19000 грн. Як вона потім дізналася, це не нова картка, а її перевипущена картка № НОМЕР_2 . Звідки на ній були кошти, їй на той час було невідомо. Оператор повідомив, що це перевірочні кошти і їх необхідно перевести на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 . Потерпіла виконала переказ коштів в сумі 188436,75 грн. о 12:12 17.01.25 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_7 , як їй і сказав оператор. Після цього він повідомив, що гроші за взуття потерпіла отримає приблизно через 70 хв та завершив переписку з нею. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_9 . Там їй повідомили, що її банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена та отримала № НОМЕР_6 . Після цього на її ім`я був оформлений кредит на суму 19000 грн. За цим кредитом, гроші повинні були бути переведені на банківську картку № НОМЕР_6 . І саме ці кошти потерпіла переводила на банківський рахунок НОМЕР_7 . Також їй порекомендували звернутись до поліції та заблокувати її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка підтверджує факт зарахування грошових коштів в сумі 19000 грн. по кредиту на банківську картку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_2 ) та переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_2 ) в сумі 18843,75 грн. від 12:12 17.01.25.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 16.01.2025 по 18.01.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , що відкрита до рахунку НОМЕР_3 , був виконаний переказ коштів в сумі 18843,75 грн. о 12:12 17.01.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 .

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для подальшого досудового розслідування, а саме встановлення усіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_13 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_11 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 16.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 16.01.2025 по 28.02.2025 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної в ухвалі суду в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1