У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

03.04.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000255 від 27 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 26.03.2025 до ЛРУП N?2 надійшла заява від ОСОБА_5 , яка перейшла за посиланням для отримання допомоги від Юнісеф у фейсбуці, та в якої внаслідок шахрайських дій списали грошові кошти у сумі 43 758 грн. з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відбулося незаконне втручання в банківські рахунки потерпілої N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчийі прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд поданого клопотання без їх учаті та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 27.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000255) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 , яка повідомила, що перейшла за посиланням для отримання допомоги від Юнісеф у фейсбуці, та внаслідок шахрайських дій у неї списали грошові кошти у сумі 43 758 грн. з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000255 від 27 березня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківські рахунки НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000255 від 27 березня 2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000255 від 27 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 23.03.2025 до 14 год 00 хв 28.03.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 23.03.2025 до 14 год 00 хв 28.03.2025;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3 вказанням точної дати та часу, IMEI та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 23.03.2025 до 14 год 00 хв 28.03.2025 по банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ;

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 00 хв 23.03.2025 до 14 год 00 хв 28.03.2025 по банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 23.03.2025 до 14 год 00 хв 28.03.2025 по банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ;

-інформацію про процедуру відкриття банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

-деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 з 00 год 00 хв 23.03.2025 до 14 год 00 хв 28.03.2025.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НІ у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1