УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 Справа №607/3517/25 Провадження №1-кс/607/1093/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за № 0000003 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки та уродженки АДРЕСА_1 , а саме на:

1) грошові кошти на рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_8 ;

2) земельну ділянку площею 2,06 га, реєстраційний № НОМЕР_9 , кадастровий номер :06:001:0563.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2025 громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці та уродженці АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

20.02.2025 ОСОБА_5 оголошено в розшук, проведення якого доручено співробітникам відділу 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області.

Згідно з інформацією АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, ОСОБА_5 належать такі рахунки, відкриті у вказаній банківській установі: № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_8 .

Окрім цього, у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ОСОБА_5 перебуває така нерухомість: земельна ділянка площею 2,06 га, реєстраційний № 31, кадастровий номер :06:001:0563.

Слідчий зауважує, що санкцією ч. 7 ст. 111-1 КК України передбачено покарання з можливою конфіскацією майна. Водночас, на даний час досудовим розслідуванням не встановлені всі особи, які причетні до вчинення ОСОБА_5 інкримінованого злочину, а тому на думку слідчого існує обґрунтована підозра вважати, що в разі повідомлення підозрюваної про наміри накласти арешт на її майно, остання може перереєструвати право власності.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що громадянка України ОСОБА_5 в період з 03.04.2023 по 19.07.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, умисно, добровільно зайняла посаду «помощника судьи» незаконного судового органу «Генический районный суд Херсонской области», створеного на тимчасово окупованій території Херсонської області.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 06.02.2025 ОСОБА_5 в порядку ст. 135 КПК України та ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Так, 06.02.2025 повідомлення про підозру було вручено захиснику ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_6 .

Крім того, 11.02.2025 через засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження «Урядовий кур`єр» та 07.02.2025 через офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 від 20.02.2025, ОСОБА_5 оголошено у регіональний, державний та міжнародний розшук.

Санкція ч. 7 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 414245750 від 20.02.2025, за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на праві приватної власності зареєстрована земельна ділянка, площею 2,06 га, кадастровий номер :06:001:0563, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Михайлівської сільської ради, Нижньогірський район, Автономна Республіка Крим.

Окрім цього, відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_5 належать такі рахунки, відкриті у вказаній банківській установі: № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_8 .

Вищенаведене свідчить про те, що станом на 24.02.2025 у власності підозрюваної ОСОБА_5 перебуває земельна ділянка, площею 2,06 га, кадастровий номер :06:001:0563, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Михайлівської сільської ради, Нижньогірський район, Автономна Республіка Крим та рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_8 .

Згідно ст. 170 ч. 10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на викладені обставини та враховуючи те, що вказане майно, належить підозрюваній, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваної конфіскації майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає за необхідним накласти арешт на вищевказане майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до відчуження майна.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173,174,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на:

- земельну ділянку, площею 2,06 га, кадастровий номер :06:001:0563, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Михайлівської сільської ради, Нижньогірський район, Автономна Республіка Крим та яка на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-грошові кошти на рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ): № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали направити для відома слідчому ОСОБА_3 та адвокату ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1