Справа №599/634/25
н.п.1-кс/599/140/2025
У Х В А Л А

24 квітня 2025 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000082 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

16 квітня 2025 року до Відділення поліції №2 (м. Зборів) надійшла заява гр. ОСОБА_5 1998 р.н., жителя села Сировари Тернопільського району Тернопільської області, згідно якої 16 квітня 2025 року до нього на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка назвалась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за за допомогою електронно - обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 10 253 грн.

За даним фактом слідчим відділенням ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 16 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа під час вчинення злочину використала картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, затишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 20 квітня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 20 квітня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування та розблокування по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 20 квітня 2025 року;

інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 20 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали до 23 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1