Справа № 138/2496/24
Провадження №:1-кс/138/191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000366 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.03.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 07.08.2024 о 10:32 год надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2024 близько 08:00 год з її карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося списання грошевих коштів у сумі 7116,05 грн, які були переказані на невідомий рахунок із позначкою «фейсбук мета» та 06.08.2024 близько 08:20 год відбулися списання грошевих коштів у сумі 8609,12 грн із карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переказані на невідомий рахунок із позначкою «фейсбук мета».

Вказані вище відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України слідчими СВ Могилів-Подільського РВП.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що перебуваючи вдома за своїм місцем проживання 12.07.2024 близько 08:00 год з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок даної карти НОМЕР_3 відбулися списання грошевих коштів у сумі 7116,05 гривень, які були переказані на невідомий рахунок із позначкою «фейсбук мета». Про даний шахрайський випадок потерпіла ОСОБА_4 повідомила працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вони самі заблокували банківську карту за номером № НОМЕР_1 .

Через декілька днів як повідомила під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб їй перевипустили банківську карту. Працівники банку видали нову банківську карту потерпілій, але зі старим особовим рахунком та 06.08.2024 близько 08:20 год почалися списання із отриманої банківської карти за номером № НОМЕР_4 із особовим рахунком НОМЕР_3 . Грошовий переказ із банківської карти за номером № НОМЕР_4 у сумі 8609,12 гривень було здійснено на невідомий рахунок потерпілій із позначкою «фейсбук мета».

Загальна сума матеріальної шкоди якої мені завдано шахрайськими діями становить 15 725,17 гривень.

З даного приводу потерпіла ОСОБА_4 одразу вирішила звернутися до поліції з написанням письмової заяви.

Володільцем інформації щодо рахунка № НОМЕР_1 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 12.07.2024 по 12.08.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 12.07.2024 по 12.08.2024, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- відомості за період з 12.07.2024 по 12.08.2024 щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника № НОМЕР_1 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 12.07.2024 по 12.08.2024.

Дана ухвала діє до 05.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15