Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/22/25 Провадження № 1-кс/475/1/25
У Х В А Л А

15.01.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 25.12.2024 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 25.12.2024 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 25.12..2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 24.12..2024 ,близько 11:30 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу зернових культур, в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами в сумі 12200грн, які останній перерахуванв на рахунок НОМЕР_1 .

25.12.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000061за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ,близько 11 години 24.12.2024 ОСОБА_5 натрапив оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" про продаж цільно-зернових культур. В оголошенні було вказано два номери телефону , на які останній здійснив виклик, але на телефонний дзвінок ніхто не відповів. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 , зателефонували представившись ОСОБА_6 . У ході телефонної розмови, останній з ОСОБА_5 домовилися про доставку товару на загальну суму 12200грн..

Пізніше, в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення в якому було вказано номер рахунку НОМЕР_1 на який необхідно було перерахувати грошові кошти на загальну суму 12200 грн, та 24.12.2024 о 11:33 год ОСОБА_5 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Доманівка здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 12200 грн.

Унаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000061 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням .

Дізнавач в в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив про його задоволення .

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобовязати службових осіб надати т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , наступні документи , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 20.12.2024 по 05.01.2025;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_1 у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.12.2024 по 05.01.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 20.12.2024 по 05.01.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 14 березня 2025 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1