Справа № 761/8164/25
Провадження № 1-кс/761/6042/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000356 від 22.04.2024 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.02.2025 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речі, які належать ТОВ «КИЇВ-ДЕЛЬФІН» (), ООО «ДЕЛЬФИНАРИЙ АКВАРЕЛЬ» (ОГРН 54), ТОВ «СІА-АКВА» (), ТОВ «СКАДОВСЬК-АКВА» ():

1. Блокнот з чорновими записами, на якому зображено логотип «дельфинарий акварель»;

2. Візитні картки (3 шт.) Алуштинський Дельфінарій «Акварель» та на ім?я ОСОБА_7 ;

3. Чорнові записи на 6 арк.;

4. Копії документів щодо реєстрації ФОП, дозволу на зброю, паспортів, пенсійних посвідчень, карток платників податків, особових листків з обліку кадрів, автобіографії, наказу про припинення трудового договору, заява на звільнення, патенту на корисну модель, картка підприємства, всього на 56 арк.;

5. Блокнот з чорновими записами синього кольору формату A5 на якому міститься напис «2015 дельфинарий акварель»;

6. Блокнот з чорновими записами синього кольору формату A5 на якому міститься напис «дельфинарий акварель»;

7. Чорнові записи на 16 арк. виконані машинописним способом та від руки;

8. Копії документів стосовно обліку та диспансеризації тварин на 17 арк.;

9. Моноблок «Dell» чорного кольору модель «5459 Series» з маркуванням 489K772.

10. Підставка до моноблоку та зарядний пристрій;

11. Папка-швидкозшивач червоного кольору, з написом «Алушта договора 2019 г.», в якому міститься технічна документація;

12. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Переписка Киев-Дельфин», в якій містяться документи стосовно ТОВ «Київ-Дельфін» ();

13. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «ООО Дельфинарий Акварель 2020», в якій містяться документи щодо ООО «Дельфинарий Акварель» ОГРН 543;

14. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Перпеска ООО Дельфинарий Акварель 2019 г. 2020 г.» в якій містяться документи щодо ООО «Дельфинарий Акварель» ОГРН 543;

15. Папка-швидкозшивач синього кольору без написів, в якій міститься технічна документація будівлі, що розташована за адресою: «Республика Крым город Алушта улица Горького 7Д»;

16. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Распоряжение учредителя сети дельфинариев «Акварель» із відповідними документами;

17. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «алешта», в якій містяться документи стосовно ООО «Дельфинарий Акварель» ОГРН 543;

18. Три картонні коробки коричневого кольору, в яких містяться квитки виготовлені заводським способом з наклейками «Билет Дельфинарий Алушта.рф Алуштинский Дельфинарий Акварель».

19. Блокнот синього кольору з написами «2016 Дельфинарий Акварель» формату A5 із чорновими записами;

20. Блокнот синього кольору з написами «2022 Дельфинарий Акварель» формату А5 із чорновими записами;

21. Блокнот синього кольору з написами «Скадовский Дельфинарий Акварель» формату 5 із чорновими записами;

22. Блокнот синього кольору з написами «2025 Дельфинарий Акварель» формату А4 із чорновими записами;

23. Блокнот синього кольору з написами «2024 Дельфинарий Акварель» формату А4 із чорновими записами;

25. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Торгові ряди Алушта 2021-2022» із документами щодо продажу товарів на території дельфінарію, за адресою Республика Крым город Алушта улица Горького 7Д;

26. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Инвентаризация ноябрь 2019 Алушта» із відповідними документами;

27. Папка-швидкозшивач синього кольору без написів, в якій містяться бухгалтерські документи;

28. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Отчет по Алуште за период ноябрь 2019 г. - октябрь 2020 г.» з відповідними бухгалтерськими документами;

29. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з написом «Звіт за період з 01.11.2022 по 31.10.2023» з відповідними документами;

30. Чорнові записи та копії документів із помітками стосовно бухгалтерських розрахунків на 30 арк.

31. Блокнот синього кольору з написами «2022 Дельфинарий Акварель» формату А4 із чорновими записами;

32. Флеш-накопичувач червоного кольору із сріблястою кришкою з написом «Tavrian Horizons»;

33. SSD-накопичувач чорного кольору S/N: 014.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 22.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи громадянином України та фактичним власником ТОВ «КИЇВ-ДЕЛЬФІН» (), у власності якого перебуває земельна ділянка, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Горького, 7-Д, на якій, в свою чергу, розташований дельфінарій, у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2014, усвідомлюючи та будучи свідком здійснення Російською Федерацією (далі - РФ) окупації АРК і створення підконтрольних РФ державних органів і структур, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, з особистих корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, бажаючи надавати допомогу державі-агресору шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також передачі матеріальних ресурсів, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність, пов`язану із функціонуванням дельфінарію на території м. Алушта АРК.

Відповідно до клопотання 20.02.2025 в ході проведення обшуку у квартирі, яка використовується як офіс ООО «ДЕЛЬФИНАРИЙ АКВАРЕЛЬ», за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2025, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000356 від 22.04.2024, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 заперечувала з приводу задоволення вимог даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 22.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 20.02.2025 в ході проведення обшуку у квартирі, яка використовується як офіс ООО «ДЕЛЬФИНАРИЙ АКВАРЕЛЬ», за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 6, кв. 4, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2025, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 20.02.2025 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000356 від 22.04.2024.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000356 від 22.04.2024 на майно, яке було виявлено та вилучено 20.02.2025 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речі, які належать ТОВ «КИЇВ-ДЕЛЬФІН» (), ООО «ДЕЛЬФИНАРИЙ АКВАРЕЛЬ» (ОГРН 54), ТОВ «СІА-АКВА» (), ТОВ «СКАДОВСЬК-АКВА» ():

1. Блокнот з чорновими записами, на якому зображено логотип «дельфинарий акварель»;

2. Візитні картки (3 шт.) Алуштинський Дельфінарій «Акварель» та на ім?я ОСОБА_7 ;

3. Чорнові записи на 6 арк.;

4. Копії документів щодо реєстрації ФОП, дозволу на зброю, паспортів, пенсійних посвідчень, карток платників податків, особових листків з обліку кадрів, автобіографії, наказу про припинення трудового договору, заява на звільнення, патенту на корисну модель, картка підприємства, всього на 56 арк.;

5. Блокнот з чорновими записами синього кольору формату A5 на якому міститься напис «2015 дельфинарий акварель»;

6. Блокнот з чорновими записами синього кольору формату A5 на якому міститься напис «дельфинарий акварель»;

7. Чорнові записи на 16 арк. виконані машинописним способом та від руки;

8. Копії документів стосовно обліку та диспансеризації тварин на 17 арк.;

9. Моноблок «Dell» чорного кольору модель «5459 Series» з маркуванням 489K772.

10. Підставка до моноблоку та зарядний пристрій;

11. Папка-швидкозшивач червоного кольору, з написом «Алушта договора 2019 г.», в якому міститься технічна документація;

12. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Переписка Киев-Дельфин», в якій містяться документи стосовно ТОВ «Київ-Дельфін» ();

13. Папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «ООО Дельфинарий Акварель 2020», в якій містяться документи щодо ООО «Дельфинарий Акварель» ОГРН 543;

14. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Перпеска ООО Дельфинарий Акварель 2019 г. 2020 г.» в якій містяться документи щодо ООО «Дельфинарий Акварель» ОГРН 543;

15. Папка-швидкозшивач синього кольору без написів, в якій міститься технічна документація будівлі, що розташована за адресою: «Республика Крым город Алушта улица Горького 7Д»;

16. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Распоряжение учредителя сети дельфинариев «Акварель» із відповідними документами;

17. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «алешта», в якій містяться документи стосовно ООО «Дельфинарий Акварель» ОГРН 543;

18. Три картонні коробки коричневого кольору, в яких містяться квитки виготовлені заводським способом з наклейками «Билет Дельфинарий Алушта.рф Алуштинский Дельфинарий Акварель».

19. Блокнот синього кольору з написами «2016 Дельфинарий Акварель» формату A5 із чорновими записами;

20. Блокнот синього кольору з написами «2022 Дельфинарий Акварель» формату А5 із чорновими записами;

21. Блокнот синього кольору з написами «Скадовский Дельфинарий Акварель» формату 5 із чорновими записами;

22. Блокнот синього кольору з написами «2025 Дельфинарий Акварель» формату А4 із чорновими записами;

23. Блокнот синього кольору з написами «2024 Дельфинарий Акварель» формату А4 із чорновими записами;

25. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Торгові ряди Алушта 2021-2022» із документами щодо продажу товарів на території дельфінарію, за адресою Республика Крым город Алушта улица Горького 7Д;

26. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Инвентаризация ноябрь 2019 Алушта» із відповідними документами;

27. Папка-швидкозшивач синього кольору без написів, в якій містяться бухгалтерські документи;

28. Папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Отчет по Алуште за период ноябрь 2019 г. - октябрь 2020 г.» з відповідними бухгалтерськими документами;

29. Папка-швидкозшивач блакитного кольору з написом «Звіт за період з 01.11.2022 по 31.10.2023» з відповідними документами;

30. Чорнові записи та копії документів із помітками стосовно бухгалтерських розрахунків на 30 арк.

31. Блокнот синього кольору з написами «2022 Дельфинарий Акварель» формату А4 із чорновими записами;

32. Флеш-накопичувач червоного кольору із сріблястою кришкою з написом «Tavrian Horizons»;

33. SSD-накопичувач чорного кольору S/N: 014.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10