печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на що на праві приватної належать: ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0993.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 ОСОБА_9 , повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 повідомлено та в подальшому змінено підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

02.08.2023 постановою ГСУ ОСОБА_9 оголошено в розшук.

06.10.2023 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_9 по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 0001862.

06.11.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

21.02.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_10 по ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР під № 0000415 обвинувальний акт в якому направлено для розгляду по суті до суду.

22.02.2024 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_4 , повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у змові довели свій злочинний умисел по заволодінню земельними ділянками лісогосподарського призначення державної форми власності в межах Поляницького лісництва ДП «Ворохтянський лісгосп» до кінця, шляхом підробки документів та розпорядилися в подальшому ними на власний розсуд в результаті чого завдано збитків державі в особі Івано-Франківської обласної державної адміністрації на загальну суму 15 388 720 грн.

19.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців, тобто до 22 лютого 2025 року.

Дії підозрюваних, які кваліфіковано за вищевказаними статтями КК України у відповідності до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На виконання доручення, було встановлено СПД, які були залучені до злочинної діяльності, а саме СПД які надають послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а саме: ПМП «КЕДР» , ТОВ «ЕСТР» , ТОВ "НВП "Ю-ГІС" , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 » та інші СПД.

Вказана інформація підтверджується виявленими порушеннями стосовно земельних ділянок, що перетинаються з землями державної власності лісогосподарського призначення ДП «Ліси України», перелік яких було встановлено департаментом безпеки ДП «Ліси України» під час проведення перевірки щодо прав та законних інтересів державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» та належного оформлення права постійного користування на землі лісового фонду на території філії «Ворохтянське лісове господарство» Івано-Франківської області.

Одночасно встановлено, що такі земельні ділянки накладаються на межі лісового фонду, а саме на територію Ворохтянського ЛГ, що зафіксовано проведеним оглядами меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ до правоохоронних органів та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій

Встановлено, що 28.02.2018 відділом у м. Яремчому Міськрайонного управління у Надвірнянському районі та м. Яремчому Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, де на той час був керівником ОСОБА_13 , на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 21.02.2018, яка виготовлена ФОП « ОСОБА_18 » за замовленням ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" на підставі цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 від 16.04.2009 та зареєстровано в реєстрі за номером №1114, здійснено реєстрації в «Національній кадастрові системі» земельної ділянки з кадастровим номером: :22:002:0993, площа 0.4998 га, цільове призначення «07.01 Для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення».

28.02.2018 державним реєстратором Надвірнянської міської ради ОСОБА_20 на підставі цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 від 16.04.2009 та зареєстровано в реєстрі за номером №1114 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0993, за ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" .

22.12.2018 державним реєстратором Виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_21 здійснено реєстрацію іншого речового права, а саме право забудови земельної ділянки (суперфіцій), на підставі договір суперфіцію, серія та номер: 18/12-С, виданий 18.12.2017, видавник: власник - ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ";землекористувач - ТОВ "МБС-УКРІНВЕСТ"; додатковий договір №1 до Договору СУПЕРФІЦІЮ №18-12С від 18 грудня 2017 р., в результаті чого право користування земельною ділянкою за основним Договором надається на строк 50 (п`ятдесят) років від дати укладення основного договору, а також зобов`язання Суперфіціарія придбати відповідну земельну ділянку до моменту введення об`єкта нерухомого майна в експлуатацію, строк дії договору до 18.12.2067, з правом пролонгації.

24.12.2021 державним реєстратором Виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_21 здійснено реєстрацію права власності на незавершене будівництво на підставі технічного паспорту, серія та номер: TI01:5020-4039-6031-7205, виданий 23.12.2021, видавник: ЄДЕССБ за ТОВ "ЄВРОБУДІВНИЦТВО", .

Крім того, протягом 2019-2021 років зареєстровано ряд договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно на підставі яких накладено заборону на нерухоме майно яке збудовано на земельній ділянці ТОВ «МБС-УКРІНВЕСТ», .

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір купівлі-продажу земельної ділянки, дійсно був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 від 16.04.2009 та зареєстровано в реєстрі за номером №1114, однак відповідно відповіді з ДП «НАІС» згідно повного витягу про витрачання бланку нотаріального документу за серією та номером бланку значиться - договір про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок, що свідчить про те, що на підставі даного договору ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" набуло право власності не на земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:0993, а на інший об`єкт нерухомого майна.

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:0993 до укладення договору купівлі-продажу на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯГ №150694 належала ОСОБА_22 .

Відповідно графічних матеріалів які викладені на зазначеному державному акті форма земельної ділянки суттєво відрізняється від форми земельної ділянки, яку сформовано на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 21.02.2018, яка виготовлена ФОП « ОСОБА_18 » за замовленням ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" , в результаті чого зареєстровано відомості про земельну ділянку з кадастровим номером, що може свідчити про те, що ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" не являється її власником.

Крім того, відповідно норм законодавства, що регулювало відносини в земельній сфері станом на дату укладення зазначеного договору купівлі-продажу ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" мало б отримати правоуставновчий документ на право власності, а саме державний акт на право власності на землю, оскільки даний договір був наданий до відділу земельних ресурсів у місті Яремче, про що свідчить відмітка з підписом начальника відомості про те, що договір зареєстровано в поземельній книзі від 23.10.2009, тобто після укладення договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що сусідні землекористувачі, які зазначені в даному державному акті ніколи не користувались земельними ділянками, які фактично межують із земельною ділянкою з кадастровим номером: :22:002:0993, оскільки сусідні земельні ділянки набуті у власність на підставі підробних документів, що підтверджується матеріалами проведених тимчасових доступів у ДП «Центр ДЗК», Поляницькій сільській раді та інших державних органах та установах.

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: :22:002:0993 накладаються на межі лісового фонду, а саме на територію Поляницького лісництва Ворохтянського ЛГ, що зафіксовано проведеним оглядом меж лісового господарства, зверненнями Ворохтянського ЛГ та іншими матеріалами в своїй сукупності.

Відповідно матеріалів інвентаризації Ворохтянського ЛГ, зазначені земельні ділянки не вибували з лісового фонду, що підтверджується як матеріалами інвентаризації 2009 так і матеріалами попередніх інвентаризацій.

Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельну ділянки з кадастровим номером: :22:002:0993 на праві приватної власності належать ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ", , а користувачами зазначеної земельної ділянки на підставі укладеного договору суперфіцію являється ТОВ "ЄВРОБУДІВНИЦТВО", та ТОВ "МБС-УКРІНВЕСТ",

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_23 до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, одночасно просив відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

20.11.2023 винесено постанову про визнання земельних ділянок із вказаними у клопотанні кадастровими номерами речовими доказами.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на земельні ділянки, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з тим, підлягає поновленню строк для подачі даного клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки він був пропущений з поважних причин, а саме, у зв`язку з проведенням слідчих (процесуальних) дій на території віддаленій від місця знаходження органу досудового розслідування, що ініціює питання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Поновити прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020 на майно, що на праві приватної належать: ТОВ "ЛІТІЙ ІНКОМ ІНВЕСТ" шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: :22:002:0993.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню у кримінальному провадженні № 0000441 від 06.05.2020.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1