Справа № 206/5398/24
Провадження № 1-кс/206/1304/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , що погожено з прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000517 від 04.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся старший слідчий СВ ВП№1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , що погожено з прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 04.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що упроваджені СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000517 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 до ЧЧ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зламу аккаунту його сестри в месенджері «Telegram», та ввівши останнього в оману, заволоділа його грошима в сумі 4500 грн

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2024 встановлено, що 03.10.2024 приблизно о 18:20 годин він зі своєї картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказав грошові кошти у розмірі 4500 грн на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

06.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 03.10.2024 о 18:22 годині були зараховані грошові кошти у розмірі 4500 грн від ІНФОРМАЦІЯ_4 та 03.10.2024 о 18:23 годині грошові кошти були переказані одним переказом у розмірі 4500 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2024 по 00:01 год. 03.11.2024, яка у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на рахунки яких переведені грошові кошти потерпілого. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Вказана інформація (документи) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просила задовольнити клопотання в повному обсязі та проводити розгляд за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положенням ст. 163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, з метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність ознайомитися та вилучити інформацію щодо руху коштів по банківському картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2024 по 00:01 год. 03.11.2024, яка може становити банківську таємницю, та зберігається у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з правом вилучення копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню № 0000517 від 04.10.2024, за ч. 4 ст.190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , що погожено з прокурором Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатислідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000517 від 04.10.2024: слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 03.10.2024 по 00:01 год. 03.11.2024, з можливістю ознайомлення та їх вилучення в копіях, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картку зі зразками підпису, довіреність на користування карткою, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжної картки по рахунку тощо;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вказаної банківської картки (банківського рахунку), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, тощо, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ на розкриття банківської таємниці по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за вказаний період, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1