Справа № 453/96/25
№ провадження 1-кс/453/14/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
16 січня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2024 до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням посилання, що розміщене у мережі «Фейсбук» з її кредитних банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зняла кошти на загальну суму близько 9 000 гривень, чим було спричинено їй матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, у неї були відкриті банківські картки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме соціальна картка, для виплат та кредитна. Фінансовим номером був НОМЕР_3 . Номер соціальної картки НОМЕР_1 . Номер кредитної картки НОМЕР_2 . Номер картки для виплат НОМЕР_4 . Соціальною карткою вона користувалася постійно. 30.11.2024 близько о 11 год. 20 хв. вона перебувала в мережі фейсбук та побачила, допис (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в якому писало про отримання 1000 грн. від ОСОБА_6 , тому перейшла за даним посиланням. Після того, як перейшла за посиланням там її на сайті (постилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 попросили ввести банківську картку на яку мали б прийти гроші та номер телефону, тому вона ввела номер картки для виплат, на якій не було грошових коштів та якою не користувалась. Через деякий час, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та сказали, що їй потрібно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді вони почали казати їй паролі для входу, однак, вона не могла зайти. Після того вона зателефонувала на гарячу лінію та повідомила що не можу зайти в додаток, вони сказали перевстановити його їй. В подальшому, як вдалось зайти потерпіла побачила, що на її банківських картках немає грошових коштів, а саме було знято близько 9 000 грн.
З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКП);
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 00:00 год. 29.11.2024 по 02.12.2024;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 29.11.2024 по 02.12.2024;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя