Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5285/24
Провадження №: 1-кс/332/6/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «23» січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 22.02.2024 по 25.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування із заявником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по мобільному телефону, попередньо представившись знайомим останнього, під приводом термінової необхідності в матеріальній допомозі, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у загальній сумі 9 700 гривень, які останній у вищевказаний період перерахував за допомогою банківського терміналу на банківську картку з номером НОМЕР_1 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування з заявником - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по мобільному телефону, попередньо представившись знайомим останнього, під приводом термінової необхідності в матеріальній допомозі, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 10 400 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування з заявницею - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по мобільному телефону, попередньо представившись сусідом останньої, під приводом термінової необхідності в матеріальній допомозі, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 8 205 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_8 пояснила, що 20.04.2024, їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , відповівши на який, почула чоловіка, який представився її сусідом на ім`я ОСОБА_9 та звернувся за фінансовою допомогою для лікування та назвав банківську картку на яку необхідно переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , на що заявниця погодилась та здійснила дві транзакції: 20.04.2024 о 17:19 у сумі 1 005 грн. та цього ж дня о 17:59 у сумі 7 200 грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024, приблизно о 07:30, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування із заявницею - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по мобільному телефону, попередньо представившись братом її чоловіка, під приводом термінової необхідності в матеріальній допомозі, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 6 000 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_10 пояснила, що 22.01.2024, о 07:29, їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , відповівши на який, почула чоловіка, який представився братом її чоловіка. В ході розмови, зазначений чоловік попрохав у заявниці грошові кошти для лікування та надіслав СМС-повідомлення, в якому було вказано номер банківської картки на яку необхідно було переказати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_4 . Потерпіла погодилась та надіслала на зазначену картку грошові кошти у сумі 2 000 грн. Після цього, о 07:35, надійшло ще повідомлення від вказаного номеру про необхідність надання ще грошових коштів у сумі 1 000 грн., на що заявниця погодилась та перерахувала зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, о 08:36 знову надійшло повідомлення від вищеописаного чоловіка, який попросив перерахувати ще 3 000 грн., на що потерпіла погодилась та перерахувала на вищевказану картку грошові кошти у сумі 3 000 грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_11 (справа № 554/893/24, провадження № 1-кс/554/1713/2024), здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_4 . В ході огляду зазначеної інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому переказані на банківську картку № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, мною було використано онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою визначення емітенту банківської картки. В результаті встановлено, щобанківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Слідчий СВ Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «23» січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 03.01.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: слідчий СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, слідчим, які входять до складу групи слідчих в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000018від 23.01.2024, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час,які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до перелічених вище документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1