Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/71/25
Єдиний унікальний №733/313/25
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР заза №0000044 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 12.02.2025 до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 11.02.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської карти у сумі 44000 гривень.

Даний факт 13.02.2025 внесений до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що дійсно проживає за вище вказаною адресою, та має у користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 , котру використовувала особисто вона та нікому зі сторонніх особі не передавала. 10.02.2025 перебуваючи у м. Київ по власним справами, в подальшому близько 9 год. їй знадобилися грошові кошти та вона хотіла за допомогою власної банківської картки в банкоматі зняти грошові кошти, але через технічну несправність банкомат «зажував» її картку , тому вона пішла до найближчого відділення для поновлення картки.

В подальшому 11.02.2025, їй на мобільний номер телефону зателефонував невідомий з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представився працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що на її нову банківську картку потрібно встановити захист, та почали називати дії, котрі потрібно зробити для цього, але що саме вона робила вказати не може, оскільки через хвилювання не запам?ятала. В подальшому їй перетелефонували з іншого мобільного телефону НОМЕР_3 та знову представилися працівниками банку та повідомили, що для завершення проведених дій з картки потрібно перерахувати грошові кошти які є на іншу, вже захищену банківську картку, після чого вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 44000 гривень на банківську картку номер якої їй продиктували.

12.02.2025, зрозумівши, що їй телефонували шахраї звернулася до банку де заблокувала картку та після цього звернулася до поліції.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером ( НОМЕР_1 ) , інформація щодо якого є банківською таємницею та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП в Чернігівській області за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1.Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) ПрилуцькогоРВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) в період часу з 07.02.2025 по термін дії ухвали.

2.Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1