ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/2140т/24
Провадження № 11-кс/818/2053/24
У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій -

29.03.2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000813 від 13.03.2023 року, за ч.ч.2, 3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000813 від 13.03.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.. ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Як зазначено в клопотанні, відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості в якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022 за № 0000813 від 13.03.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Харкова здійснює злочинну діяльність переважно стосовно осіб похилого віку, а саме: під приводом надання послуг з ремонту та налаштування комп`ютерної техніки, телевізорів, тощо, шляхом обману заволодівають грошовими коштами потерпілих, фактично не надаючи обумовлених послуг, а в деяких випадках під приводом ремонту комп`ютерної техніки потерпілих, з метою приховання вчиненого шахрайства, здійснюють несанкціоноване втручання до комп`ютерів в період дії воєнного стану, як наслідок потерпілі особи втрачають власні файли та інформацію.

В рамках розслідування кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УКР ГУНП в Харківській області надано доручення па проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Так, в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3 , який показав, що 13.02.2023 він зателефонував за оголошенням про ремонт комп`ютерної техніки та пізніше до його квартири прибули двоє раніше невідомих йому чоловіків, які використовуючи власне обладнання, шляхом підключення до його ноугбука, здійснили маніпуляції (підключали флеш-носій інформації) після чого повідомили, що з комп`ютера потерпілого видалено віруси, а також проведено діагностику ПК, встановлено оновлений Windows та встановлено програмне обладнання на загальну суму 10022 грн. Однак ОСОБА_3 повідомив, що такої суми в нього немає, після чого невідомий чоловік запропонував переказати вказану суму грошових коштів за допомогою мобільного додатку Приват24 на банківську картку, на що, будучи введеним в оману ОСОБА_3 погодився та передав свій мобільний телефон зловмиснику, який використовуючи вказаний мобільний додаток перерахував на свою банківську картку вказану суму грошей, після отримання підтвердження зарахування грошей на власному мобільному телефоні, невідомий чоловік пішов.

23.03.2023 в ході огляду за участі спеціаліста ОСОБА_4 , встановлено, що на ноутбуці потерпілого ОСОБА_3 не було встановлено жодних антивірусних додатків, крім того, використаний «майстрами» ключ активації операційної системи Windows був використаний 4 294 967 295 разів, що свідчить про здійснений несанкціонований доступ до вказаної операційної системи з метою заволодіння грошовими коштами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.02.2023 він звернувся за оголошенням, розміщеним у його під`їзді з приводу ремонту телевізора. Пізніше, цього ж дня до нього прибули два невідомих чоловіки, які представилися майстрами за заявкою потерпілого, які оглянули його телевізор та близько 3-4 годин налаштовували телевізор з приєднаним ТВ-тюнером, однак після закінчення ремонту майстрами було налаштовано 18 каналів з 32, за що ОСОБА_6 , будучи введеним в оману про співпрацю вказаних майстрів з американською компанією та складністю виконаних робіт, оплатив 715 доларів США, після чого один з вказаних чоловіків повідомив, що вже пізно та він повернеться наступного дня для закінчення налаштування телевізора. Так, 24.02.2023 до потерпілого за адресою: АДРЕСА_1 прибув вказаний вище майстер та ще один невідомий чоловік, який представився старшим майстром, які принесли із собою кабель, за допомогою якого під приводом доналаштування телевізора підключити ноутбук потерпілого та повідомили, що налаштувати телевізор не вийде без ремонту комп`ютера (зі слів ОСОБА_5 ноутбук працював без будь-яких проблем та ремонту не потребував). Після цього, невідомі чоловіки, скориставшись станом, введеним в оману ОСОБА_5 , в період воєнного стану під`єднали власний флеш-накопичувач та повідомили, що попередній ремонт був виконаний абсолютно невірно, а також, що тепер вони почистили ноутбук ОСОБА_5 від вірусів, встановили антивірусний додаток та встановили нову операційну систему Windows, за що потерпілий, не маючи достатніх навичок користування комп`ютерною технікою, будучи обманутим, оплатив 100 доларів США та 3125 гривень.

Пізніше, цього ж дня ОСОБА_5 виявив неполадки у роботі телевізора, а також виявив, що з його ноутбуку зникли всі файли, які там зберігалися до приходу майстрів, а саме: сімейні фотографії, відеозаписи, інформація про оплату комунальних послуг, інформація про банківські картки з пін-кодами від них, інші важливі для потерпілого дані. В ході допиту, ОСОБА_5 зазначив, що не викликав майстрів з приводу ремонту ноутбуку, так як він працював справно й проблем з користуванням не виникало, на думку потерпілого, невідомі чоловіки, скориставшись недостатньою освіченістю ОСОБА_5 , без його згоди вирішили провести «ремонтні» роботи з ноутбуком з метою заволодіння грошима, шляхом обману.

23.03.2023 слідчим за участі особи, залученої у якості спеціаліста, ОСОБА_4 проведено огляд ноутбуку ОСОБА_5 , в ході якого підтверджено покази потерпілого щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, про що складено відповідний протокол.

Також. 28.09.2023 ОСОБА_7 , звернувся із заявою про те, що 28.09.2023 невстановлені особи, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом ремонту комп`ютера, з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаходячись за місцем мешкання заявника за адресою: АДРЕСА_2 . заволоділи грошовими коштами у сумі 320 000 грн., чим спричинили шкоду ОСОБА_8

29.09.2023 слідчим за участі особи, залученої у якості спеціаліста, ОСОБА_9 проведено огляд персонального комп`ютера ОСОБА_10 , в ході якого встановлено втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, встановлено внесені зміни до роботи операційної системи, системних файлів за допомогою електронно-обчислювальної техніки, про що складено відповідний протокол.

Керуючись положенням законів України: «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 р. (ВВРУ. - 1994. - № 31), у редакції від 31 травня 2001 р. (ВВРУ,- 2005. - № 26), - інформаційна (автоматизована) система - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів; «Про зв`язок» від 16 травня 1995 р. (у редакції від 5 червня 2003 р.) (ВВРУ. - 1995. - № 20), «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. (ВВРУ. - 2004. - № 12), а також: «Положення про технічний захист інформації в Україні», затверджене Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229 (ОВУ. - 1999. - № 39), наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ від 24 грудня 2001 р. № 76 «Про затвердження Порядку захисту державних інфор-маційних ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних системах» (ОВУ. - 2002. - № 3), під системами автоматизованих електронно-обчислювальних машин розуміються операційні системи (MS-DOS, Windows та інші), які встановлюються на певній машині і за допомогою яких здійснюється її робота, а також різні прикладні системи (тобто інформаційні системи, у т.ч. системи управління), як встановлені для локальної роботи на певній машині, так і відкриті для доступу з інших машин через комп`ютерну мережу. Комп`ютерна мережа - це сукупність програмних і технічних засобів, за допомогою яких забезпечується можливість доступу з однієї АЕОМ до програмних чи технічних засобів іншої (інших) АЕОМ та до інформації, що зберігається у системі іншої (інших) АЕОМ.

Так. в ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які під приводом ремонту комп`ютерної техніки, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку для неправомірного заволодіння чужим майном, що виражається у застосуванні програмних засобів, які дають змогу будь-яким чином здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок.

Відповідно до матеріалів УКР ГУНП в Харківській області, в ході проведення оперативних заходів встановлено одного з членів зазначеного угруповання: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який (а) безпосередньо приймає участьу підготовці до вчинення злочинів та безпосередньо приймає участь у їх вчиненні, виконує відведену йому роль у вчиненні кримінальних правопорушень та отримує матеріальну винагороду від зазначеної злочинної діяльності.

Під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_11 використовує мобільний термінал з абонентським № НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 та ІМЕІ НОМЕР_5 .

Встановлено, що ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб, здійснює підготовку та безпосереднє вчинення кримінальних правопорушень у приміщенні офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_4, неж. прим. 3 пов, №303 в літ «Н-12».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 361 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно- комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж в період воєнного стану, що відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких відповідно.

Раніше в ході досудового розслідування було отримано ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному провадженні, однак, у зв`язку з тривалістю злочинної діяльності фігурантів, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження по розслідуванню тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 361 КК України, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_11 , за місцем тимчасового його перебування, з метою викриття його умислу та отримання відомостей, що можуть надати підстави для повідомлення про підозру фігурантів по справі та отримання фактичних даних про кримінальне правопорушення, що вчиняється, а також отримання іншої інформації, яка у подальшому може бути використана, як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Разом з цим, для належного отримання доказової бази достатньої для повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення усім учасникам вчинення кримінальних правопорушень необхідне проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження іншого володіння особи, а саме приміщення будівлі, в якій розташований офіс, де здійснюються підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, розташованого за адресою: АДРЕСА_4, неж. прим. 3 пов., №303 в літ «Н-12», право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_12 , з метою встановлення технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи, з метою фіксації дій, розмов, рухів, поведінки ОСОБА_11 та осіб з якими він контактує, для отримання відомостей які мають значення для досудового розслідування.

Крім цього, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження по розслідуванню тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 361 КК України відповідно, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем вищезазначеної особи, яка має у власному користуванні мобільний термінал з вищезазначеними абонентськими номерами, а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку.

Крім того, з метою отримання інформації щодо пошуку, фіксації та перевірки відомостей про зазначену особу, його дії та поведінку, пересування, місцезнаходження речових доказів та невстановлених осіб, з якими він контактує у публічно доступних місцях необхідно провести НСРД - візуальне спостереження у публічно доступних місцях за ОСОБА_11 ..

Отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб що його вчинили в інший спосіб неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні на теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасового доступу до речей і документів, розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи, обстеження іншого володіння особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем та візуальне спостереження у публічно доступних місцях відносно ОСОБА_11 .

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, окрім проведення вказаних негласних слідчих(розшукових) дій, можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 267, 269 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації розмов, рухів та дій останнього, пов`язаних із шахрайством та несанкціонованим втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, з використанням аудіо-, відеозапису, спеціальних технічних засобів.

3. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження іншого володіння особи, а саме офісу, у приміщенні будівлі, де здійснюються підготовка до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо вчиняються злочини, розташованого за адресою: АДРЕСА_4, неж. прим. 3 пов., №303 в літ «Н-12», право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за: ОСОБА_12 , з метою встановлення технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи та осіб з якими він контактує, для отримання відомостей які мають значення для досудового розслідування.

4. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, а саме з мережі оператора рухомого (мобільного) зв`язку України за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , що працює з мобільними терміналами, який використовує у злочинній діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

5. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в доступі, виявленні та фіксації інформації, в тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка обробляється та зберігається в мобільному терміналі з абонентським № НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 та ІМЕІ НОМЕР_5 , який використовує у злочинній діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

6. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візульне спостереження у публічно доступних місцях за особою - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування злочинної діяльності останнього, відомостей про цю особу, її дії та поведінку, встановлення тих осіб, з ким ця особа контактує, та встановлення адрес відвідувань з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

7. Строк дії ухвали встановити на два місяці до 29.05.2024 року.

8. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1