Справа № 544/770/25
пров. № 1-кс/544/87/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10 січня 2025 року в період часу з 14 год 40 хв по 15 год 20 хв, невстановлена особа, правомірно перебуваючи в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала мобільний телефон марки XIAOMA модель Redmi А3, в корпусі чорного кольору, в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та в телефоні мався додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму близько 4000 гривень.

Також, в подальшому з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої (рахунок НОМЕР_2 ) невідома особа перерахувала грошові кошти у сумі 7035,11 гривень на невідомий рахунок, а також з банківської рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 ) невідома особа перерахувала грошові кошти у сумі 1361,78 гривень та в сумі 12060,00 гривень на невідомі рахунки.

Для встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , було опрацювання інформації про рух грошових коштів її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 ) та по її банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_3 ), відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 ) та по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_3 ). В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 ) потерпілої грошові кошти в сумі 7069,25грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_4 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківська картка № НОМЕР_5 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.01.2025 по 28.02.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.01.2025 по 28.02.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про те, який саме номер телефону був підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.01.2025 по 28.02.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати групі СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківська картка № НОМЕР_5 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.01.2025 по 28.02.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.01.2025 по 28.02.2025;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про те, який саме номер телефону був підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.01.2025 по 28.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 24 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1