Справа № 366/993/25
Провадження № 1-кс/366/233/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 15.03.2025 року до 00.00 год 20.04.2025 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що В провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 04.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04 квітня 2025 року до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 надійшла письмова заява про те, що на протязі дня їй з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила їй про спробу зняття грошових коштів з її карткового рахунку, після чого маніпулюючи її поведінкою в період часу з 10 год. 09 хв по 10 год. 17 хв., змусила перерахувати грошові кошти з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 шляхом здійснення семи транзакцій на загальну суму 135920 грн. та IBAN № НОМЕР_2 о 10 год. 20 хв. на суму 10562 грн, 55 коп. на її ж картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , та в подальшому шляхом здійснення трьох транзакцій перевести грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 IBAN № НОМЕР_7 на рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_8 . Після чого в цей же день невідома особо маніпулюючи її діями здійснила оформлення на ім`я заявниці кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №5355-хххх-хххх-0973 IBAN № НОМЕР_9 в загальній сумі 29 295 грн., які перевела на рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_10 . Діями невстановленої, особи, яка зловживаючи довірою, під приводом врятування коштів, потерпілій ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 189 тис. грн. (ЄО 2578).

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 відкритий у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000138.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000138 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 15.03.2025 року до 00.00 год 20.04.2025 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1