У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 березня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 02.03.2025 року про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 01.03.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використовуючи мобільний телефон заявниці вчинила крадіжку її грошових коштів у сумі 15000 грн., які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_1 , шляхом перерахування на іншу картку. ЄО-1133.

02.03.2025, відомості по даному факту було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування виписки по картковому рахунку від 03.03.2025 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.01.2025 о 02:27 год., із банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить заявниці, було перераховано грошові кошти у сумі 10050 (десять тисяч п`ятдесят) грн, на невстановлену банківську карту та 10.02.2025, о 09:12 год. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить заявниці було перераховано грошові кошти у сумі 5025 (п`ять тисяч двадцять п`ять) грн., на невстановлену банківську картку.

У ході досудового розслідування допитано у статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка у своїх показах зазначила, що у її користуванні була банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Так, 27.01.2025 близько о 02:25 вона перебувала у власній квартирі у місті Бар, Вінницької області із своєю подругою на ім`я ОСОБА_6 , у якої був доступ до мобільного телефону потерпілої на якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На наступний день потерпіла виявила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що із її банківської картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів 27.01.2025 о 02:27 год., у сумі 10000 (десять тисяч) гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Окрім того в ході допиту потерпіла зазначила, що 10.02.2025, з 09:00 до 15:00 год. вона перебувала у будинку своєї знайомої ОСОБА_8 та після того через декілька днів потерпіла виявила, що саме 10.02.2025, саме тоді коли вона перебувала у вище зазначеної особи у будинку із її банківської картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину. надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.01.2025 по 12.02.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУ НП у складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ел. Пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.01.2025 по 12.02.2025. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку. Фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 25.01.2025 по 12.02.2025, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: