Справа № 405/516/25
провадження № 1-кс/405/302/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, 30.12.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов висновок аналітичного дослідження № 70/11-28-08-07/44488060 від 27.12.2024 щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.10.2021.

Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2021 року здійснили фінансові операції щодо експорту олії соєвої та олії соняшникової на загальну суму 12 122 582,71 грн, при цьому для оформлення вантажно-митних декларацій надано документи щодо походження товару відповідно до яких виробником зазначено підприємство яке не мало можливості його виготовлення, таким чином неможливо встановити фактичне джерело походження товару.

Проведеним аналітичним дослідженням встановлено наявність ознак постачання товару невідомого походження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому до контрагентів-покупців нерезидентів, оскільки відсутні факти (джерела) законного введення в обіг та реального задекларованого виробництва таких товарів, а також містить ознаки одержання товару злочинним шляхом, в тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів та дій з таким майном, спрямованих на приховування, масування походження такого майна або володіння ним.

01.01.2025 Кіровоградською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

01.01.2025 призначено групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (старший групи).

01.01.2025 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської області визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 СУ ГНУП в Кіровоградській області.

08.01.2025 для організації здійснення досудового розслідування матеріали кримінального провадження №0000004 надійшли до СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.10.2021 року по 31.10.2021 року, встановлено наступне.

Реєстраційні дані: Код платника: НОМЕР_1 , Тип платника: Юридична особа, найменування платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Повна назва: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Орган ДПС основної реєстрації: 1123. ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кропивницький), Стан платника: 0. платник податків за основним місцем обліку, Основний вид діяльності: _10.41 - виробництво олії та тваринних жирів, Код організаційно-правової форми: 240.товариство з обмеженою відповідальністю, Відомості про держреєстрацію: від 07.09.2021 №000000259, Орган державної реєстрації: 43399834. ІНФОРМАЦІЯ_4 , Реєстрація в органах ДПС: від 08.09.2021 №70, Статутний фонд, грн: 50000.

Адресні дані платника податків: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо засновників (фізичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з моменту реєстрації: Код ЄДРПОУ/ РНОКПП: НОМЕР_2 , Назва платника податків/ПІБ: ОСОБА_5 , Сума внеску в статутний фонд, грн.: 50000, Адреса: АДРЕСА_2 , Тип платника: фізична особа, Дата запису в ЄДР: 08.09.2021.

Керівники та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з моменту реєстрації: РНОКПП: НОМЕР_2 , Посада: Керівник, ПІБ: ОСОБА_6 , Дата запису в ЄДР: 08.09.2021.

Дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті (діючі) у досліджуваному періоді:

- МФО банку: НОМЕР_3 , Назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Номер рахунку НОМЕР_4 , Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США, Дата відкриття: 13.09.2021, Дата закриття: 09.11.2023;

- МФО банку: НОМЕР_3 , Назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Номер рахунку: НОМЕР_4 , Валюта рахунку: 978-ЄВРО, Дата відкриття: 13.09.2021, Дата закриття: 09.11.2023;

- МФО банку: НОМЕР_3 , Назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Номер рахунку НОМЕР_4 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 13.09.2021, Дата закриття: 09.11.2023.

Реєстрація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості платника ПДВ: ІПН: НОМЕР_5 , Дата реєстрації платником ПДВ: 01.10.2021, Номер запису в Реєстрі: 200571627, Дата початку дії свідоцтва: 01.10.2021, Статус (анулюване/ діюче): Анулюване, Дата анулювання свідоцтва платника ПДВ: 02.12.2022, Причина анулювання свідоцтва платника ПДВ: 23 - надання декларацій про відсутність поставок.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня інформація щодо наявності нерухомого майна, в т.ч. земельних ділянок.

Інформація про види діяльності та отримані документи дозвільного характеру, ліцензії:

Код та Найменування ВЕД: _46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами, _46.34 Оптова торгівля напоями, _69.10 Діяльність у сфері права, _78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами, _46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, _77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, _69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, _01.63 Післяурожайна діяльність, _52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, _46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, _49.41 Вантажний автомобільний транспорт, _46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, _46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами, _46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, _01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, _82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, _46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, _49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, _68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, _46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, _46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, _46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками, _01.26 Вирощування олійних плодів, _10.41 (Основна) Виробництво олії та тваринних жирів, _46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, _74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 01.64 Оброблення насіння для відтворення, _10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з 01.10.2021 по 31.10.2021 року встановлено порушення:

На основі даних, зібраних в ході аналітичного дослідження встановлено, що дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (осіб, які фактично, вчиняли правочини та господарські операції з використанням реквізитів товариства), можуть бути спрямованими на приховування дійсного власника продуктів переробки сільськогосподарської продукції, а саме олії соєвої, нерафінованої, наливом та олії соняшникової, сирої, нерафінованої, наливом, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Крім того, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть містити ознаки набуття, володіння, використання активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, з метою його легалізації шляхом вивезення за межі митної території України (експорт) протягом жовтня 2021 року на загальну суму 12 122 583 грн, так як набуття зазначеної продукції в законний спосіб не є можливим, у зв`язку із встановленими обставинами щодо відсутності реального (задекларованого) джерела походження товару.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів - вилученні в копіях документів у банківській установі, які стосуються банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наступного:

-МФО банку: НОМЕР_3 , Назва банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Номер рахунку НОМЕР_4 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, Дата відкриття: 13.09.2021, Дата закриття: 09.11.2023, а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Згідно відомостей з офіційний інтернет ресурсів НБУ та банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку (МФО): НОМЕР_3 , Кропивницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку (МФО): НОМЕР_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів в приміщенні Кропивницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_4 .

Прокурором доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 01.01.2025: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000004 від 01.01.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, стосовно юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття: 13.09.2021 до дати закриття: 09.11.2023, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, стосовно рахунку: НОМЕР_4 (Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АДРЕСА_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку (МФО): НОМЕР_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії документів в приміщенні Кропивницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17