Справа № 686/3768/25
Провадження № 1-кс/686/3065/25
25 березня 2025 року м. Хмельницький
25.03.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що невстановлені особи, в період з 14.11.2024 по 16.11.2024, під приводом купівлі сільськогосподарських культур, шахрайським шляхом вчиненого в умовах воєнного стану, заволоділи майном ФОП ОСОБА_4 , а саме насінням сої, урожаю 2024 року, загальною вагою 149 810 кілограм, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.
Крім того, 29.11.2024 ФГ «Віталія 2007» та ПП «Укрблаготранс» уклали договір поставки №026с щодо відвантаження насіння сої на ТОВ «Агрохолдинг 2012», внаслідок чого ФГ «Віталія 2007» в період часу з 29.11.2024 по 02.12.2024, відповідно до товарно-транспортних накладних № 4 від 30.11.2024, № 7 від грудня 2024, № 8 від 02.012.2024, № 5 від грудня 2024, № 6 від 02.12.2024, № 1 від 29.11.2024, № 2 від 30.11.2024, № 3 від 30.11.2024 (вантажоодержувач ТОВ "Агрохолдинг 2012" по договору №2 ПП "Укглобалтранс" в квоту ТОВ "Дніпропромімпекс"), передали на зберігання насіння сої загальною вагою 200 000 кілограм, до ТОВ «Агрохолдинг 2012». Внаслідок не виконання умов договору, невстановлені особи шляхом обману заволоділи насінням сої ФГ "Віталія 2007", чим спричинили останньому майнової шкоди на суму у великих розмірах.
Подібні покази надав потерпілий ОСОБА_5 .. Подібні покази надав потерпілий ОСОБА_6 ..
Допитана по кримінальному провадженні ОСОБА_7 , жит. АДРЕСА_1 директора ТОВ «ДніпроПромІмпекс», яка повідомила, що жодного відношення до ТОВ «ДніпроПромІмпекс» вона не має та ніколи не мала про вчинення шахрайських дій відносно потерпілих їй нічого не відомо, в 2023 році в месенджері Телеграм вона надала свої персональні дані, для невідомої особи за шо отримала 1000 гривень, для вчинення яких дій потрібні були її персональні дані для неї невідомо.
До вчинення кримінальних правопорушень причетний: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 24.03.2025 заступником начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 14.03.2025 проведенообшук за місцем проживання ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено:
- Блокнот бурого кольору із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв, імен осіб, та іншими записами ОСОБА_8
- Договір №18-22/1 про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців від 05.09.2022 з підписами ОСОБА_8 на 2 арк.
- Договір про навчання в закладі вищої освіти №18-22 від 05.09.2022 з підписами ОСОБА_8 на 2 арк., які поміщено до сейф пакету PSP 6108837.
-договір поставки №010801/ш від 01.08.2019 між ТОВ Торговий Дім Украгроцентр та ОСОБА_8 на 6 арк., які поміщені до сейф пакету PSP 6108836;
Крім того 25.03.2025 ОСОБА_8 , добровільно надав для огляду та тимчасового вилучення наступні речі та документи:
- мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який поміщений до сейф пакету ICR 0107175.
У подальшому, постановою слідчого від 25.03.2025 вилучені речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Враховуючи положення ст.98 КПК України, є всі підстави вважати, що мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 ОСОБА_8 використовував для спілкування (в тому числі менеджерами) з іншими потерпілими, свідками та іншими співучасниками кримінального правопорушення, на а тому вказаний мобільний телефон може бути використаний для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі фігурантами та зв`язки цієї особи також мобільний телефон використовувалися в шахрайських цілях при купівлі право установчих документів на фірму ТОВ «ДніпроПромІмпекс», використовувалися для розмов (переписок в месенджерах) з потерпілими продавцями зерна, заключення договорів зберігання продукції на елеваторах, контактів з водіями автотранспортних засобів та для зв`язку та координації дій між собою, також зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме інформацію про потерпілих, про учасників злочину, продаж, перепродаж зерна місця його знаходження, документів в електронній формі щодо купівлі, зберігання, перепродажу зерна, ТТН, відомості про рахунки. Мобільний телефонбуде об`єктомкомпютерно-технінчої експертизи, оскільки може містять електронні документи щодо виготовлення фіктивних догорів поставок, договорів зберігання, прийомки та очистки зерна, товаро-транспортних накладних, сканованих копій документів що підтверджують поставку зерна та подальшого його перепродажу.
Вилучені документи, а саме блокнот бурого кольору із записами номерів мобільних телефонів, зазначень товариств, та назви зернових культур, договір №18-22/1 про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців від 05.09.2022 з підписами ОСОБА_8 ,договір про навчання в закладі вищої освіти №18-22 від 05.09.2022 з підписами ОСОБА_8 ,договір поставки №010801/ш від 01.08.2019 між ТОВ Торговий Дім «Украгроцентр» та ОСОБА_8 , містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , що будуть використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи договорів виконаних від імені ТОВ «ДніпроПромІмпекс» зокрема договору складського зберігання.
Вказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, та підтверджує вину у вчиненні даного кримінального правопорушення, документи могли використовувалися в шахрайських цілях для укладання фіктивних догорів поставок, договорів зберігання, прийомки та очистки зерна, та підтверджують участь осіб у вчиненні злочину, а отже необхідно усунути будь-яку можливість стороннім особам користуватись ним.Крім того вилучені документи можуть бути об`єктами почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні оскільки можуть містити ознаки підробки.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом тимчасового позбавлення їх володільця можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме:
- Блокнот бурого кольору із зазначенням номерів мобільних телефонів, назв, імен осіб, та іншими записами ОСОБА_8
- Договір №18-22/1 про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців від 05.09.2022 з підписами ОСОБА_8 на 2 арк.
- Договір про навчання в закладі вищої освіти №18-22 від 05.09.2022 з підписами ОСОБА_8 на 2 арк., які поміщено до сейф пакету PSP 6108837.
-договір поставки №010801/ш від 01.08.2019 між ТОВ Торговий Дім Украгроцентр та ОСОБА_8 на 6 арк., які поміщені до сейф пакету PSP 6108836;
- Мобільний телефон XiaomiRedmiNote 11, сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою оператора мобільного зв`язку ВФ Україна НОМЕР_3 , який поміщений до сейф пакету ICR 0107175.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1