Провадження №1-кс/369/2798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадження здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

25.07.2024 до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_8 , яка просить встановити всі обставини та притягнути до кримінальної відповідальності малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці у великих розмірах.

До вчинення кримінального правопорушення причетний:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Таранівка Харківської області, громадянин України. РНОКПП: НОМЕР_1 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Користується автомобілем MERCEDES-BENZ GLA 250 3 д.н.з. НОМЕР_3 , відомі адреси проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , має у користуванні гараж за адресою: АДРЕСА_5 , користується автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLE 450 2019 р.в. номер кузова НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5 .

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/14691/24 від 05.09.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , (Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житло, що розташоване за вказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 )за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено:

- 2 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402896;

- 3 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402895;

- 2 закордонних паспорта та дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 поміщено до спеціального пакету PSP3182129;

- грошові купюри по 100 доларів США з серійними номерами НВ61394721МВ2; HL10709295EL2; НВ42038066FB2; HB98541163GB2; KB08204613KB2; HL69784645DL2; KB84761045BB2; KF53290939CF6; HF75315514BF6; ND15902415BD4; AC0396940BG7; AC43885180AC3; FF51696917BF6; AB16090696JB2; FJ59569924AJ10; KF54185989AF6; HD27285525BD4; FL54221438BL17; KF79662914AF6; KK85848294CK11; HF06260460EF6; KF34818641DF6; AK73354076AK11; AA86017107AA1; AB26598020VB2; KD63345522FB2; KB92450130QB2; HB47323185KB2; HK89373223BK11; KB58898482JB2; KB92343144QB2; NE78248253CE5; KB62535411KB2; HB41671011CB2; KB90477682JB2; AB85381174PB2; DB28859687BB2; HF87980175BF6; HL17740485EL12; DB57555851CB2; CB88007414CB2; ND09280065BD4; NL36267491GL12; HJ15670907AJ10; KH34468806AN8; NF78239332CF6; KB70621466BB2; AB70699134GB2; AB64542011AB2; CB05407042BB2 поміщено до спеціального пакету WAR1293407;

- блокноти, довіреності, договори купівлі-продажу поміщено до спеціального пакету WAR1723363;

- 2 флеш накопичувачі поміщено до спеціального пакету WAR1293408;

- два телефони марки jogma та nokia поміщено до спеціального пакету PSP3182130.

11.09.2025 кримінальне провадження № 0000071 перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.

12.09.2024 - 2 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402896; 3 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402895; 2 закордонних паспорта та дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 поміщено до спеціального пакету PSP3182129; грошові купюри по 100 доларів США з серійними номерами НВ61394721МВ2; HL10709295EL2; НВ42038066FB2; HB98541163GB2; KB08204613KB2; HL69784645DL2; KB84761045BB2; KF53290939CF6; HF75315514BF6; ND15902415BD4; AC0396940BG7; AC43885180AC3; FF51696917BF6; AB16090696JB2; FJ59569924AJ10; KF54185989AF6; HD27285525BD4; FL54221438BL17; KF79662914AF6; KK85848294CK11; HF06260460EF6; KF34818641DF6; AK73354076AK11; AA86017107AA1; AB26598020VB2; KD63345522FB2; KB92450130QB2; HB47323185KB2; HK89373223BK11; KB58898482JB2; KB92343144QB2; NE78248253CE5; KB62535411KB2; HB41671011CB2; KB90477682JB2; AB85381174PB2; DB28859687BB2; HF87980175BF6; HL17740485EL12; DB57555851CB2; CB88007414CB2; ND09280065BD4; NL36267491GL12; HJ15670907AJ10; KH34468806AN8; NF78239332CF6; KB70621466BB2; AB70699134GB2; AB64542011AB2; CB05407042BB2 поміщено до спеціального пакету WAR1293407; блокноти, довіреності, договори купівлі-продажу поміщено до спеціального пакету WAR1723363; 2 флеш накопичувачі поміщено до спеціального пакету WAR1293408; два телефони марки jogma та nokia поміщено до спеціального пакету PSP3182130 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт у кримінальному провадженні № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України на:

- 2 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402896;

- 3 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402895;

- 2 закордонних паспорта та дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 поміщено до спеціального пакету PSP3182129;

- грошові купюри по 100 доларів США з серійними номерами НВ61394721МВ2; HL10709295EL2; НВ42038066FB2; HB98541163GB2; KB08204613KB2; HL69784645DL2; KB84761045BB2; KF53290939CF6; HF75315514BF6; ND15902415BD4; AC0396940BG7; AC43885180AC3; FF51696917BF6; AB16090696JB2; FJ59569924AJ10; KF54185989AF6; HD27285525BD4; FL54221438BL17; KF79662914AF6; KK85848294CK11; HF06260460EF6; KF34818641DF6; AK73354076AK11; AA86017107AA1; AB26598020VB2; KD63345522FB2; KB92450130QB2; HB47323185KB2; HK89373223BK11; KB58898482JB2; KB92343144QB2; NE78248253CE5; KB62535411KB2; HB41671011CB2; KB90477682JB2; AB85381174PB2; DB28859687BB2; HF87980175BF6; HL17740485EL12; DB57555851CB2; CB88007414CB2; ND09280065BD4; NL36267491GL12; HJ15670907AJ10; KH34468806AN8; NF78239332CF6; KB70621466BB2; AB70699134GB2; AB64542011AB2; CB05407042BB2 поміщено до спеціального пакету WAR1293407;

- блокноти, довіреності, договори купівлі-продажу поміщено до спеціального пакету WAR1723363;

- 2 флеш накопичувачі поміщено до спеціального пакету WAR1293408;

- два телефони марки jogma та nokia поміщено до спеціального пакету PSP3182130.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення, в частині накладення арешту на 2 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402896; 3 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402895; 2 закордонних паспорта на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 поміщено до спеціального пакету PSP3182129; грошові купюри по 100 доларів США з серійними номерами НВ61394721МВ2; HL10709295EL2; НВ42038066FB2; HB98541163GB2; KB08204613KB2; HL69784645DL2; KB84761045BB2; KF53290939CF6; HF75315514BF6; ND15902415BD4; AC0396940BG7; AC43885180AC3; FF51696917BF6; AB16090696JB2; FJ59569924AJ10; KF54185989AF6; HD27285525BD4; FL54221438BL17; KF79662914AF6; KK85848294CK11; HF06260460EF6; KF34818641DF6; AK73354076AK11; AA86017107AA1; AB26598020VB2; KD63345522FB2; KB92450130QB2; HB47323185KB2; HK89373223BK11; KB58898482JB2; KB92343144QB2; NE78248253CE5; KB62535411KB2; HB41671011CB2; KB90477682JB2; AB85381174PB2; DB28859687BB2; HF87980175BF6; HL17740485EL12; DB57555851CB2; CB88007414CB2; ND09280065BD4; NL36267491GL12; HJ15670907AJ10; KH34468806AN8; NF78239332CF6; KB70621466BB2; AB70699134GB2; AB64542011AB2; CB05407042BB2 поміщено до спеціального пакету WAR1293407; блокноти, довіреності, договори купівлі-продажу поміщено до спеціального пакету WAR1723363, задля забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

В задоволенні вимог, щодо накладення арешту на дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 поміщено до спеціального пакету PSP3182129, 2 флеш накопичувачі поміщено до спеціального пакету WAR1293408, два телефони марки jogma та nokia поміщено до спеціального пакету PSP3182130, слід відмовити оскільки всупереч вимогам ч. 1 ст. 170 КПК України слідчим в клопотанні не доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вищевказані предмети є доказами злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України на:

- 2 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402896;

- 3 блокноти поміщено до спеціального пакету WAR1402895;

- 2 закордонних паспорта на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 поміщено до спеціального пакету PSP3182129;

- грошові купюри по 100 доларів США з серійними номерами НВ61394721МВ2; HL10709295EL2; НВ42038066FB2; HB98541163GB2; KB08204613KB2; HL69784645DL2; KB84761045BB2; KF53290939CF6; HF75315514BF6; ND15902415BD4; AC0396940BG7; AC43885180AC3; FF51696917BF6; AB16090696JB2; FJ59569924AJ10; KF54185989AF6; HD27285525BD4; FL54221438BL17; KF79662914AF6; KK85848294CK11; HF06260460EF6; KF34818641DF6; AK73354076AK11; AA86017107AA1; AB26598020VB2; KD63345522FB2; KB92450130QB2; HB47323185KB2; HK89373223BK11; KB58898482JB2; KB92343144QB2; NE78248253CE5; KB62535411KB2; HB41671011CB2; KB90477682JB2; AB85381174PB2; DB28859687BB2; HF87980175BF6; HL17740485EL12; DB57555851CB2; CB88007414CB2; ND09280065BD4; NL36267491GL12; HJ15670907AJ10; KH34468806AN8; NF78239332CF6; KB70621466BB2; AB70699134GB2; AB64542011AB2; CB05407042BB2 поміщено до спеціального пакету WAR1293407;

- блокноти, довіреності, договори купівлі-продажу поміщено до спеціального пакету WAR1723363;

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складено 24 вересня 2024 року о 15 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1