У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/191/25

провадження № 1-кс/0285/74/25

14 січня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя НовоградВолинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 27 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 23, 24 листопада 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, заволоділа грошима ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, під час воєнного стану, а саме заявник перерахував гроші в загальній сумі 170 095 гривень на банківській картки за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за купівлю трактора, якого не отримав.

В ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що 22 листопада 2024 року знайшов в мережі Інтернет на сайті, що продається трактор МТЗ-80 за 129 000 гривень, вирішив його купити. В оголошенні вказано, що трактор продається в смт. Городниця Звягельського району та зазначено абонентський номер продавця НОМЕР_4 , якого звати ОСОБА_6 . 23 листопада 2024 року з абонентського номеру дружини - ОСОБА_7 НОМЕР_5 він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що знаходиться в Дніпропетровській області м. Нікополь та він може привести цей трактор. Далі чоловік сказав, що потрібно перевести йому гроші за вартість транспортування 14 600 гривень, на що він погодився. На банківську картку, яку надав ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перекинув гроші в сумі 14 600 гривень. 24 листопада 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що директор йому повідомив, що необхідно заплатити всю суму коштів за трактор. Далі ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 29 999 гривень та на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надав ОСОБА_6 , перерахував гроші в сумі 5 500 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 29 999 гривень - чотири рази. Далі ОСОБА_6 повідомив, що необхідно очікувати та 24 листопада 2024 року до нього мають привести даний трактор, однак до цього часу трактор так і не привезли, а абонентський номер НОМЕР_4 не працює. ОСОБА_5 весь час розмовляв з ОСОБА_6 за абонентським номером НОМЕР_4 з номеру телефону дружини. Також ОСОБА_6 дав абонентський номер НОМЕР_6 і повідомив, що це номер телефону ОСОБА_8 , який доставить йому трактор. ОСОБА_5 двічі телефонував ОСОБА_8 на вказаний номер з телефону дружини та він говорив, що дійсно везе трактор. Однак на даний час вказаний номер не працює.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлені вчасно та належним чином.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 27 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) за номерами банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 листопада 2024 року по 14 січня 2025 року, з вилученням даної інформації як на паперових так і на електронних носіях, а саме до інформацію із зазначенням анкетних даних власника даних рахунків/банківських карток, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів (із зазначенням дня, години, хвилини), місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти, із зазначенням номерів розрахункових рахунків та банківських карток кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 14 березня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому та на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1