ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні № 0000975, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2024 року, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Харків, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працює ФОП 3 групи, має на утриманні дружину 2 групи інвалідності, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_5 у період з 07.08.2022 перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової/гуртової торгівлі гідравлічним та пневматичним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ТОВ «Гідросервіс» представникам держави-агресора, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу вказуватиме на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, сприяти у налагодженні оптової/гуртової торгівлі гідравлічним та пневматичним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням з використанням компанії ТОВ «Гідросервіс» представникам держави-агресора, тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі гідравлічним та пневматичним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ТОВ «Гідросервіс» з представниками держави-агресора ТОВ «Мікс» та ТОВ «Лія».

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором і вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі гідравлічним та пневматичним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням та отримання прибутку від реалізованого товару підприємством ТОВ «Гідросервіс» з представниками держави-агресора ТОВ «Мікс» та ТОВ «Лія» неможливо, ОСОБА_5 вступив у попередню змову з одним із засновників ТОВ «Гідросевріс» - з особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якого досліджуються в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, а також посадовими особами логістичної компанії ТОВ «Делмарі ЛТД», та іншими невстановленими особами, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якого досліджуються в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, користуючись послугами турецьких логістичних компаній «Hsy Dis Ticaret Limited Sirketi» та «Monde Dis Tic Ltd Dti», у період часу з серпня 2022 по теперішній час організував постачання гідравлічного, пневматичного обладнання, машин, у вигляді насосів силових гідравлічних та їх частин до підприємств на території рф ТОВ «Мікс» та ТОВ «Лія».

З цією метою, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання спільного злочинного умислу та переслідуючи корисливий мотив, використовуючи невстановлений пристрій з доступом до мережі інтернет розмістив оголошення на веб сторінці російського електротехнічного інтернет-порталу www.elec.ru оголошення зі своїми контактними даними: ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , де вказаний, як представник компанії «Гидросервис».

Далі, користуючись спільно з особою, обставини вчинення кримінального правопорушення якого досліджуються в іншому кримінальному провадженні електронною поштою ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3), надіслав представникам підприємств-резидентів держави-агресора електронний лист в якому повідомив про те, що ТОВ «Гідросервіс» повернулось до поставок на територію рф та перша машина з товаром вже відправлена.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон марки Samsung Galaxy Z Fold 5 IMEI 1 НОМЕР_2 IMEI 2 НОМЕР_3 з доступом до мережі інтернет за допомогою електронної пошти ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3), розпочав процес налагодження збуту продукції ТОВ «Гідросервіс», зокрема:

16.11.2022 ОСОБА_5 використовуючи електронну пошту ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3) надіслав представнику ООО «НПП Гидромаш» лист з проханням підтвердити заплановані оплати по рахунку за виготовлений насос типу 50НС 63. Та в подальшому, використовуючи той же метод зв`язку надіслав представнику ООО «НПП Гидромаш» на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення, в якому зазначив, що насос (мається на увазі насос типу 50НС) пройшов випробовування та готується до відправки.

23.12.2022 користувач з іменем ОСОБА_7 (який є представником ООО «Агреграт СПБ») направив на електронну пошту ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3) лист адресований ОСОБА_5 із запитом щодо актуальності ціни та наявності насосу з маркуванням НАД1 74М-90/32, а в подальшому, 02.02.2023 ОСОБА_7 використовуючи той же метод зв`язку повідомив ОСОБА_5 про те, що ООО «Агрегат СПБ» здійснило передплату у розмірі 50 % за насос типу НАД1 74М-90/32 та попросив приступити до його виготовлення.

31.03.2023 представник підприємства ТОВ «Лія» (рф) ОСОБА_8 надіслав на електронну пошту ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3) товарну накладну по вищезазначеному насосу (НАД1 74М-90/32).

01.09.2023 представник ООО «Агрегат СПБ» надіслав на електронну пошту ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3) лист, адресований ОСОБА_5 , в якому просить прислати оригінали відвантажувальних документів від ТОВ «Лія» по рахунку № 38 від 26.12.2022 року.

Також, представник підприємства ТОВ «Лія» (рф) ОСОБА_8 надіслав на електронну пошту ТОВ «Гідросервіс» (ІНФОРМАЦІЯ_3) повідомлення з рахунком для оплати замовлення ООО «Гидропривод».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компаній ТОВ «Гідросервіс» та ТОВ «Делмарі ЛТД» реалізовано товари, відповідно до специфікацій № 3 від 04.10.2022, № 8 від 02.12.2022, № 7 від 18.05.2023, № 11 від 03.10.2023, № 13 від 28.11.2023 до суб`єктів господарської діяльності держави-агресора ТОВ «Мікс» та ТОВ «Лія» з використанням логістичної компанії ТОВ «Делмарі ЛТД», турецьких логістичних компаній «HsyDisTicaretLimitedSirketi» та «MondeDisTicLtdDti»

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі гідравлічним та пневматичним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням з використанням компанії ТОВ «Гідросервіс» представникам держави-агресора.

13.09.2024 між прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_9 , укладено угоду про визнання винуватості в рамках кримінального провадження №0000975 від 13.09.2024.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри (обвинувачення), всіх істотних для даного кримінального правопорушення обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення за обставин, викладених в формулюванні підозри та зобов`язується співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою у кримінальному провадженні №0000143.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке повинен понести підозрюваний ОСОБА_10 за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: за ч. 4 ст. 111-1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 10000 (десять) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком десять років, та з конфіскацією наступного майна: мобільного телефону Samsung Galaxy Z Fold 5, чорного кольору в захисному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , серійний номер: RFW70HLEIT;планшету «Sony» чорного кольору в захисному чохлі чорного кольору, серійний номер: CB5A27KXDW, ІМЕІ1: НОМЕР_4 .

Крім того, угодою також передбачено, що ОСОБА_5 добровільно вніс на рахунок Збройних Сил України благодійний внесок у розмірі 50000 грн.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості, оскільки ОСОБА_5 щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, а також надав істотну допомогу силам оборони України. Вважав за можливе ухвалити вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити узгоджену міру покарання.

Захисник ОСОБА_4 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Підозрюваний ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання. Також зазначив, що йому зрозуміло характер обвинувачення, вид покарання, яке буде призначена йому судом у разі затвердження угоди про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості та її невиконання, які у судовому засіданні йому були додатково роз`яснені, його позиція є добровільною, він щиро кається у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Заслухавши думки учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, суд дійшов до наступних висновків.

Так, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення, зокрема, затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу;

Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону.

Згідно з положеннями ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена зокрема у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Пунктом 1 ч. 4 ст. 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та тяжких злочинів.

У підготовчому судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором,тобто вчинення умисних дій з оптової/гуртової торгівлі гідравлічним та пневматичним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням з використанням компанії ТОВ «Гідросервіс» представникам держави-агресора.

Як орієнтує Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 12 постанови «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» від 11 грудня 2015 року № 13, сторони угоди (незалежно від її виду) мають узгоджувати покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного і обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України).

Суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до категорії не тяжких злочинів, особу підозрюваного ОСОБА_5 , який щиро розкаявся у вчиненому, засудження свого вчинку, критичне оцінювання своєї протиправної поведінки, бажання залагодити провину, добровільне внесення на рахунок ЗСУ 50 000 гривень, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні батьків похилого віку, інвалідів ІІІ групи, дружина має інвалідність ІІ групи та на даний час є вагітною, потребує сторонньої допомоги, відзначений подякою товариства Червоного Хреста за активну участь у діяльності товариства у м. Харкові під час військового стану, обставини, які б обтяжували покарання ОСОБА_5 відсутні, а тому приходить висновку, що ОСОБА_5 можливо призначити покарання, яке було узгоджено сторонами угоди про визнання винуватості, призначивши ОСОБА_5 передбачене законом за відповідний злочин.

Підстав, для прийняття рішення про відмову у затвердженні угод про визнання винуватості, судом не встановлено.

Враховуючи наведені вище обставини, які характеризують підозрюваного ОСОБА_5 , його щире бажання виправитись, відсутність тяжких наслідків від злочину, суд вважає, що виправлення підозрюваного можливе без реального відбуття покарання, тому знаходить можливим призначити покарання не пов`язане з позбавленням волі.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 13.09.2024 між прокурором Сквирського відділу Білоцерківскої окружної прокуратури ОСОБА_3 , з однієї сторони, та підозрюваним ОСОБА_5 , з іншої сторони, за участі захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_9 .

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Питання про речові докази по справі вирішити у відповідності до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 371, 373-376, 469, 472, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості, укладену 13.09.2024 між прокурором Сквирського відділу Білоцерківскої окружної прокуратури ОСОБА_3 , з однієї сторони, та підозрюваним ОСОБА_5 , з іншої сторони, за участі захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_9 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк десять років, з конфіскацією:

- мобільного телефону Samsung Galaxy Z Fold 5, чорного кольору в захисному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , серійний номер: RFW70HLEIT;

- планшету «Sony» чорного кольору в захисному чохлі чорного кольору, серійний номер: CB5A27KXDW, ІМЕІ1: НОМЕР_4

Речові докази:

- мобільний телефон Samsung Galaxy Z Fold 5, чорного кольору в захисному чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , серійний номер: RFW70HLEIT - конфіскувати в дохід держави;

- планшет «Sony» чорного кольору в захисному чохлі чорного кольору, серійний номер: CB5A27KXDW, ІМЕІ1: НОМЕР_4 - конфіскувати в дохід держави.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 30 днів з моменту його проголошення:

- обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Головуючий суддя ОСОБА_1