справа № 208/1992/25
провадження № 1-кс/208/733/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які просять ужити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри під приводом продажу 4 нових великочастотників для ескалатора, заволоділа грошовими коштами у сумі 130000 гривень, які вони переказали на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у якості оплати за товар. Обіцяний товар вони не отримали, грошові кошти їм не повернули.

01.02.2025 було внесено дані до ЄРДР за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено за допомогою сервісу визначення банків за першими визначення банку за першими 6 цифрами банківської картки, який розміщено на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 , що банківські картки, на які потерпілі переказували грошові кошти, - НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відносяться до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та має доказове значення для проведення досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Водночас, у вказаному клопотанні дізнавач, за погодженням з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на право на здійснення тимчасового доступу оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12

Так, п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Статтею 41 КПК України визначено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що визначення оперуповноваженого ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області або інших посадових осіб Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ (надання відповідного доручення) відноситься до компетенції дізнавача.

Крім того, в прохальній частині клопотання дізнавач, за погодженням з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на вилучення документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, дізнавачем в клопотанні не наведено існування реальної загрози зміни або знищення документів, та не наведено аргументів щодо необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим особам за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період часу з 18.01.2025 по 03.03.2025 та надати наступну інформацію:

- - інформацію про власника картки з зазначенням ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 18.01.2025 по 03.03.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 18.01.2025 по 03.03.2025.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими кратками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період часу з 18.01.2025 по 03.03.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному карткову рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису, відносно зазначеного клієнта з 18.01.2025 по 03.03.2025;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 04.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1