печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , перевіривши клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 03.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15.11.2023 під час обшуку офісу ПП "Інвест-Родина", а саме: грошові кошти, які виявлено та вилучено в столі в службовому кабінеті директора ОСОБА_3 , а саме: грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; 133 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень; 28 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень; 40 000 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 7 200 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 500 гривень купюрами номіналом 100 гривень; 50 гривень однією купюрою номіналом 50 гривень, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також можливого застосування спеціальної конфіскації.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000402 від 03.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що організована група осіб на території Тернопільської області здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення пісковику та піску, які реалізують за готівкові та безготівкові кошти за рахунок підконтрольних підприємств.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" () ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, організував незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах на орендованих у Тернопільської міської ради ділянках з кадастровими номерами :11:001:0494, :11:001:0495 (цільове використання земельних ділянок - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Для досягнення свого злочинного умислу, залучив також інших осіб, а саме: директора ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_3 , який використовуючи свої корупційні зв`язки із місцевими посадовими особами, отримали в оренду в Тернопільської міської ради земельні ділянки із кадастровими номерами :11:001:0495 та :11:001:0494, бухгалтера ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_5 , яка проводить облік та звіти по операціях з купівлі-продажу корисних копалин (піску), який було видобуто незаконним шляхом із орендованих ділянок, інженера ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_6 , який безпосередньо керує процесом видобування корисних копалин та пошуком клієнтів для продажу піску за готівкові кошти, екскаваторника ПП "ІНВЕСТ- РОДИНА" ОСОБА_7 , що здійснює безпосередній видобуток та завантаження піску за допомогою спеціальної техніки, а також водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють доставку незаконно видобутого піску, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що офіс ПП "ІНВЕСТ- РОДИНА"() розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13.

15.11.2023 за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого в столі в службовому кабінеті директора ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА» ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2900 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; 133 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень; 28 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень; 40 000 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 7 200 гривень купюрами номіналом 200 гривень; 500 гривень купюрами номіналом 100 гривень; 50 гривень однією купюрою номіналом 50 гривень. Постановою слідчого від 16.11.2023 вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2023 у справі № 757/54257/23к на вказане вилучене майно накладено арешт.

Адвокатом ОСОБА_15 , представником ПП «ІНВЕСТ-РОДИНА», яка була учасником обшуку 15.11.2023 в офісному приміщенні ПП «ІНВЕСТ- РОДИНА», подано скаргу до Печерського районного суду м. Києва з метою зняття арешту з вилученого майна. Під час подачі скарги ОСОБА_16 діяла від імені ніби то власників арештованого майна (третьої особи), а саме ПП «ІМП-ЕРІЯ».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2024 у справі № 757/23665/24к арешт на вищевказане вилучене майно скасовано.

Крім того, в ході досудового розслідування 02.08.2024 отримано висновок судової інженерно-екологічної експертизи № 189/6, відповідно до якогорозмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок незаконного видобутку піску на земельних ділянках із кадастровими номерами :11:001:0495 та :11:001:0494 становить 75 764 957 гривень 69 копійок.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотанняпро арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно протоколу обшуку, грошові кошти було вилучено 15.11.2023року, а з клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звернувся 08.11.2024 року, тобто з пропуском встановленого строку.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Разом з тим, прокурором у клопотанні питання про поновлення пропущеного строку не ставиться та причини пропуску строку не зазначаються, а посилання не те, що вилучені під час обшуку речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування, не є підставою для задоволення клопотання, оскільки, прокурором, в порушення вимог ст. 171 КПК України, пропущено строк на звернення з таким клопотанням.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 03.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 03.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1