Справа № 676/5081/23
Номер провадження 1-кс/676/788/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим іх прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 13:48 год. 20 червня 2023 року в місті Кам`янець-Подільський, під приводом продажу холодильника, оголошення про що, було розміщено в мережі Інтернет, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3731 грн., які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 22 червня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що його дружина ОСОБА_5 , знайшла оголошення про продаж холодильника в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішила його придбати. Для того аби зв`язатися із продавцем, перейшла за посилання, яке було розміщене на вище вказаному сайті. Після переходу за посиланням на мобільному телефоні дружини автоматично відкрився додаток «Телеграм» із відкритим чатом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даному чаті дружина здійснювала смс-листування із продавцем, після чого домовилась про покупку холодильника, вартість якого становила 3731 грн. Саме цю суму дружина попросила його аби він перерахував на банківську карту продавця, яку вона отримала в чаті. Він на прохання дружини за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3731 грн. Через декілька хвилин після оплати, отримав телефонний дзвінок від дружини в якому дізнався, що її в чаті заблоковано і вона не може зв`язатися із продавцем. Внаслідок цього він зрозумів, що його дружина натрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи його грошовими коштам, внаслідок чого потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПО НОМЕР_5 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період часу з 17:30 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 21 липня 2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та те, що дана роздруківка про рух коштів за вказаним рахунком, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 13:48 год. 20 червня 2023 року в місті Кам`янець-Подільський, під приводом продажу холодильника, оголошення про що, було розміщено в мережі Інтернет, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3731 грн., які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 17:30 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 21 липня 2023 року, а саме: відомостей про власника банківського рахунку; операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 17:30 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 21 липня 2023 року, а саме: відомостей про власника банківського рахунку; операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17:30 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 21 липня 2023 року, а саме: відомостей про власника банківського рахунку; операцій із коштами за вищевказані періоди часу, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які у вищевказані періоди часу були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1