СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/684/25
ун. № 759/2082/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

24.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_5 в члени Громадської організації.

ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ОСОБА_6 (брат ОСОБА_5 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в яких брали участь: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_5 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_7 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_7 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_12 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_7 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_5 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_5 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 головою ГО знову призначено ОСОБА_5 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання у ПП « ОСОБА_4 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП « ОСОБА_4 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_4 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ОСОБА_4 » та громадянином ОСОБА_17 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » передало свою частку ОСОБА_17 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ОСОБА_4 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП « ОСОБА_4 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_7 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_4 » про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , надання повноважень директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_20 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_7 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_4 » про зміну директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_21 , надання повноважень директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_20 на підписання рішення учасника

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну керівника, про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_20 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_12 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_20 на рішенні учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-21 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_21 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_20 на статуті ПП « ОСОБА_22 » (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_20 та ОСОБА_17 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_7 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_4 » про вступ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноваження директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Допитані в якості свідків співвласник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_20 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_15 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ОСОБА_4 » з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_15 не зверталися, більше того, припустили, що такі дії начебто міг ініціювати Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_15 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_20 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_12 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ОСОБА_4 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_15 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на 3 (три) місяці.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають наступні обєкти нерухомого майна:

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01);

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01);

АДРЕСА_6 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01).

Із урахуванням викладеного, є необхідність у встановлені осіб, які користуються (орендують) вказаними приміщеннями, з метою ідентифікації осіб, які є фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо передачі у користування/оренду обєктів нерухомого майна (договори, додаткові угоди тощо), отримання оплат (банківські виписки, квитанції, акти приймання-передачі), відомостей щодо проведення ремонтних робіт, сплати комунальних платежей щодо наступних обєктів: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , за період з 2021 року по тепері шній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1