Справа № 638/713/25
Провадження № 1-кс/638/366/25
УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000002 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням ІР- адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід у вказаний додаток;

- документи, про здійснення з 04.01.2025 по 05.01.2025 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, про рух коштів за період з 04.01.2025 по 05.01.2025, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- фото та відео-записів камери спостереження у банкоматі CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час зняття грошових коштів 04.01.2025 з картки № НОМЕР_2 (інформація про час відсутня) в сумі 20000 грн. та з картки № НОМЕР_3 о 14:53:01 в сумі 20200 грн.;

- документів з інформацією про суму знятих грошових коштів з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (інформація про час відсутня) та № НОМЕР_3 о 14:53:01 04.01.2025 року з банкомату CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю копіювання вказаної інформації на носії та отримання її в друкованому вигляді..

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000002 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 42630 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 05.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначив, що 04.01.2024 року близько о 14 годині на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . У ході розмови чоловік представився ОСОБА_8 , повідомив, що він слідчий та зазначив, що син ОСОБА_7 наніс людині тілесні ушкодження. Потім слухавку взяв інший чоловік, який повідомив потерпілому, що треба перерахувати грошові кошти у сумі 1000 доларів США для непритягнення його до кримінальної відповідальності. Останній назвав картку НОМЕР_4 , розмова завершилась. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти, а саме: перший платіж - 21315 гривень (з яких 315 грн. - комісія), другий на таку ж суму (з такою ж комісією), тобто загальна сума 42630 грн., а без комісії 42000 грн. Після цього, ОСОБА_7 знову зателефонувала невстановлена особа із вищевказаного номеру та повідомила, що необхідні ще грошові кошти. ОСОБА_7 зателефонував своєму сину та дізнався, що будь-яких тілесних ушкоджень він нікому не спричиняв.

Згідно рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме 04.01.2025 о 14:24:31 та 14:29:39. 04.01.2025 з картки № НОМЕР_2 20000 грн. були обготівковані в банкоматі CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також з картки № НОМЕР_2 були перераховані кошти на картку № НОМЕР_3 , а саме 04.01.2025 о 14:47:44 21000 грн. З картки № НОМЕР_3 кошти в сумі 20200 були обготівковані 04.01.2025 о 14:53:01 з цього ж банкомату - CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме до:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням ІР- адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід у вказаний додаток;

- документи, про здійснення з 04.01.2025 по 05.01.2025 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, про рух коштів за період з 04.01.2025 по 05.01.2025, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- фото та відео-записів камери спостереження у банкоматі CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час зняття грошових коштів 04.01.2025 з картки № НОМЕР_2 (інформація про час відсутня) в сумі 20000 грн. та з картки № НОМЕР_3 о 14:53:01 в сумі 20200 грн.;

- документів з інформацією про суму знятих грошових коштів з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (інформація про час відсутня) та № НОМЕР_3 о 14:53:01 04.01.2025 року з банкомату CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю копіювання вказаної інформації на носії та отримання її в друкованому вигляді..

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні..

Дізнавач, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000002 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з зазначенням ІР- адреси, Мас-адреси, пристрою на якому, здійснюється вхід у вказаний додаток;

- документи, про здійснення з 04.01.2025 по 05.01.2025 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів, про рух коштів за період з 04.01.2025 по 05.01.2025, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- фото та відео-записів камери спостереження у банкоматі CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час зняття грошових коштів 04.01.2025 з картки № НОМЕР_2 (інформація про час відсутня) в сумі 20000 грн. та з картки № НОМЕР_3 о 14:53:01 в сумі 20200 грн.;

- документів з інформацією про суму знятих грошових коштів з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (інформація про час відсутня) та № НОМЕР_3 о 14:53:01 04.01.2025 року з банкомату CADN0190, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю копіювання вказаної інформації на носії та отримання її в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1