Справа № 439/694/25
Провадження №1-кс/439/130/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000063 від 03 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

09 квітня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ ,« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 22 лютого 2025 по 23:59 год. 26 лютого 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 год. 22 лютого 2025 по 23:59 год. 26 лютого 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000063 від 03 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, 2 лютого 2025 року біля 21:10-21:15 годин їй на мобільний додаток «Телеграм», який прикріплений до абонентського номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її номер буде заблокований з причин, що спливає термін дії сім картки. Після того вона перейшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був завантажений на її мобільний телефон. Коли зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді на мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення, що для ідентифікації потрібно ввести номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 не вводила номера банківського рахунку, однак на «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що протягом 3 хвилин буде заблоковано телефон. Через кілька хвилин телефон вимкнувся і вона не могла його увімкнути. Наступного дня 23 лютого 2025 року, вона зранку звернулась до магазину з мобільними телефонами і там їй увімкнули її телефон. Телефон був очищений до заводських налаштувань. Після того ОСОБА_6 почала телефонувати на гарячі лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для блокування її банківських карток. Наступного дня, тобто 24 лютого 2025 року звернулась у відділення цих банків і їй стало відомо, що шахраї відкрили кредитний банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і взяли кредит на суму 43 000 гривень, частину з цих коштів переказали на її зарплатну картку в цьому ж банку і в подальшому також перевели на інші банківські рахунки. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй стало відомо, що шахраї взяли кредити від її імені у 4-х кредитних установах, а саме: «Швидко гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 17 000 гривень. В подальшому отримані грошові кошти з її банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевели на рахунки шахраїв. ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків є НОМЕР_2 . Таким чином їй завдано матеріальної шкоди на суму 59 000 гривень.

Слідчий звертає увагу, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 щодо рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 22 лютого 2025 по 23:59 год. 26 лютого 2025 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковник ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №000063 від 03 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 2 лютого 2025 року біля 21:10-21:15 годин їй на мобільний додаток «Телеграм», який прикріплений до абонентського номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її номер буде заблокований з причин, що спливає термін дії сім картки. Після того вона перейшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був завантажений на її мобільний телефон. Коли зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді на мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення, що для ідентифікації потрібно ввести номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 не вводила номера банківського рахунку, однак на «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що протягом 3 хвилин буде заблоковано телефон. Через кілька хвилин телефон вимкнувся і вона не могла його увімкнути. Наступного дня 23 лютого 2025 року, вона зранку звернулась до магазину з мобільними телефонами і там їй увімкнули телефон. Телефон був очищений до заводських налаштувань. Після того ОСОБА_6 почала телефонувати на гарячі лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для блокування її банківських карток. Наступного дня, тобто 24 лютого 2025 року звернулась у відділення цих банків і їй стало відомо, що шахраї відкрили кредитний банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і взяли кредит на суму 43 000 гривень, частину з цих коштів переказали на її зарплатну картку в цьому ж банку і в подальшому також перевели на інші банківські рахунки. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй стало відомо, що шахраї взяли кредити від її імені у 4-х кредитних установах, а саме: «Швидко гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 17 000 гривень. В подальшому отримані грошові кошти з її банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевели на рахунки шахраїв. ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків є НОМЕР_2 . Таким чином їй завдано матеріальної шкоди на суму 59 000 гривень.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 22 лютого 2025 року по 23:59 год. 26 лютого 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за період часу з 00:00 год. 22 лютого 2025 року по 23:59 год. 26 лютого 2025 року, при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 год. 22 лютого 2025 по 23:59 год. 26 лютого 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1