Справа № 752/6268/23
Провадження №1-кс/752/2694/25
У Х В А Л А

про арешт майна

25.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 року, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на крипто активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_7.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою від 14.11.2024 року старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , крипто активи що зберігаються на крипто валютному гаманці з адресою НОМЕР_7, визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення речових доказів, виникла необхідність накласти арешт на крипто активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_7.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не раніше 14.09.2021 (більш точно часу в ході досудового розслідування невстановлена) знаходячись на території Вінницької області (більш точно адреса в ході досудового розслідування невстановлена) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу побутової техніки, інших товарів, на створених ним інтернет сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» з неіснуючими товарами.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, з використанням електронно обчислювальної техніки, ОСОБА_5 за допомогою особистої комп`ютерної техніки розмістив інформацію на інтернет-сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» про наявну у продажі побутову техніку, інших товарів, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного майна та не маючи реального наміру виконання умов оголошень.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що у своїй протиправній діяльності група осіб створила декілька сайтів ("ІНФОРМАЦІЯ_4", "ІНФОРМАЦІЯ_3" та інші) з продажу неіснуючої побутової техніки. Під час відвідування даних сайтів потенційні покупці (жертви) здійснювали оплату за обраний товар шляхом перерахування грошових коштів з власних платіжних карток на реквізити платіжних карток, які зазначались шахраями на зазначених сайтах. В свою чергу, реквізити банківських платіжних карток на сайті вказувались тих осіб, які зареєстровані на криптобіржах та які на момент замовлення жертвою товару виставляли на криптобіржах інформацію про намір продажу криптовалюти USDT (тобо бажаючих провести обмінну операцію з купівлі-продажу криптовалюти). Таким чином, використовуючи Р2Р (з картки на картку) транзакції та подальші операції з купівлі криптовалюти, група шахраїв отримувала на свої підконтрольні облікові записи криптобірж викрадені кошти громадян України у вигляді криптовалюти USDT.

Досудовим розслідуванням встановлено деяких потерпілих, які здійснювали оплату товару на вказаних сайтах після чого їхні грошові кошти потрапляли на створений ОСОБА_5 обліковий запис на криптобіржі "ОКХ" на ім`я ОСОБА_6 після чого віртуальні активи потрапляли на різноманітні гаманці криптовалюти USDT.

Так, у ході огляду месенджеру "Telegram" з обліковим записом (акаунтом) зареєстрованим на номер мобільного телефону НОМЕР_1 з нікнеймом ОСОБА_7 , що використовувався ОСОБА_8 виявлено листування (чат у кількості 10471 повідомлень за період з 14.08.2024 по 17.10.2024) з користувачем, який підписано як « ОСОБА_9 » та використовувався ОСОБА_5 .

Оглядом вказаного чату встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звертається до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати його криптогаманець для повернення боргу у розмірі 999.99 USDT. На що гр. ОСОБА_5 надає в ході листування криптогаманець з адресою НОМЕР_8.

Так в ході огляду вказаного криптогаманця, за допомогою інструменту «expert.crystalintelligence.com» встановлено, що загалом на вказаний криптогаманець було отримано криптоактивів на суму 472,645 USDT та відправлено 472,631 USDT:

В ході аналізу руху криптоактивів за вказаним криптогаманцем встановлено, що 23.08.2024 на криптогаманець НОМЕР_8 здійснено зарахування криптоактивів на суму 1000 USDT з криптогаманця НОМЕР_2 .

В ході подальшого аналізу, встановлено, що 19.07.2024 з криптогаманця НОМЕР_8 здійснюються перекази активів 2 транзакціями на загальну суму 367305 USDT на криптогаманець НОМЕР_3 (19.07.2024 о 06:16 PM (UTC) на суму 129,364USDT та 19.07.2024 о 05:31 PM (UTC) на суму 237,941 USDT)

В ході подальшого аналізу встановлено, що з вказаного криптогаманця 16.09.2024 о 09:33 AM (UTC) здійснюється переказ криптоактивів на суму 10,000.04 USDT та 16.09.2024 о 09:37 AM (UTC) 107,009 на криптогаманець НОМЕР_4 .

Крім цього 18.10.2024 о 07:19 PM (UTC) здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_5 на суму 345,978 USDT.

Так, в ході аналізу подальшого руху криптоактивів встановлено, що з криптогаманця НОМЕР_5 вказані криптоактиви 19.10.2024 о 09:24 PM (UTC) було переказано на криптогаманець НОМЕР_9 на суму 338,000 USDT.

В ході подальшого аналізу встановлено, що з криптогаманця НОМЕР_9 було здійснено 2 транзакції переказу криптоактивів на криптогаманець НОМЕР_6 , а саме: 05.11.2024 о 07:58 PM (UTC) переказ на суму 10,026 USDT та 05.11.2024 о 07:59 PM (UTC) на суму 323,420 USDT.

В подальшому, в ході аналізу руху вказаних криптоактивів встановлено, що з криптогаманця НОМЕР_6 активи було переказано 2 транзакціями на криптогаманець НОМЕР_7 , а саме: 05.11.2024 о 08:52 PM (UTC) на суму 10,000 USDT та 05.11.2024 о 08:54 PM (UTC) на суму 325,426 USDT.

Встановлено, що криптоактиви здобуті шахрайським шляхом у сумі 331,950 USDT наразі знаходяться на «холодному» криптогаманці з адресою НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту цифровіх активів є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що постановою від 14.11.2024 року крипто активи що зберігаються на крипто валютному гаманці з адресою НОМЕР_7, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на цифровіх активів з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, накласти арешт на крипто активи токени USDT в мережі TRON TRC-20, випущені компанією Tether що зберігаються на крито валютному гаманці з адресою НОМЕР_7, із забороною користування, розпорядження чи відчуження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя