Справа № 487/1015/24
Провадження № 1-кс/487/157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000031 від 31.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації щодо отримувача грошових коштів за трансакцією: 30.01.2024 о 16:27:56 год переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень з рахунку ОСОБА_4 , отримувач не вказано, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 . У разі належності отримувача грошових коштів за вищевказаними трансакціями (номеру банківської карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі відомості: інформацію по банківській картці з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів (фінансовий номер), адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано картку, інших банківських карток/рахунків у фінансовій компанії; інформацію про рух грошових коштів по банківській карті за період з 30 січня 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000031 від 31.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка 30.01.2024 о 16:25 год, шляхом взлому аккаунту месенджеру Telegram, зловживаючи довірою, заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 6000 грн, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

В ході отриманої під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 за період з 30.01.2024 по 01.02.2024 здійсненні такі операції з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами, зокрема, 30.01.2024 о 16:25:08 год зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн, відправник ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 30.01.2024 о 16:27:56 год переказ грошових коштів в сумі 6000 грн з рахунку ОСОБА_4 без зазначення отримувача, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 . Посилаючись на те, що у органу дізнання є усі підстави вважати, що відбулося заволодіння грошовими коштами заявника та банківський рахунок ОСОБА_4 було використано як транзитний, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про отримувача грошових коштів за вищевказаною трансакцією.

Так, на думку дізнавача, в результаті отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000031 від 31.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка 30.01.2024 о 16:25 год, шляхом взлому аккаунту месенджеру Telegram, зловживаючи довірою, заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 6000 грн, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 .

В ході отриманої під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 за період з 30.01.2024 по 01.02.2024 здійсненні такі операції з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами, зокрема, 30.01.2024 о 16:25:08 год зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн, відправник ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 30.01.2024 о 16:27:56 год переказ грошових коштів в сумі 6000 грн з рахунку ОСОБА_4 без зазначення отримувача, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайських дій, у органу дізнання є усі підстави вважати, що ОСОБА_4 використовував банківську карту як транзитну для заволодіння грошовими коштами, а тому виникла необхідність в отриманні відомостей ро отпимавача грошивх коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, можуть містити фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження особи. яка може бути причетної до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять такі відомості: інформацію щодо отримувача грошових коштів за трансакцією: 30.01.2024 о 16:27:56 год переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень з рахунку ОСОБА_4 , отримувач не вказано, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у разі належності отримувача грошових коштів за вищевказаними трансакціями (номеру банківської карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі відомості: інформацію по банківській картці з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів (фінансовий номер), адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано картку, інших банківських карток/рахунків у фінансовій компанії; інформацію про рух грошових коштів по банківській карті за період з 30 січня 2024 року по 06 травня 2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 06.03.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1