Справа № 953/2677/25
н/п 1-кс/953/2298/25
"25" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
21.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій документів про клієнта на ім`я якого зареєстровані банківські карткові рахунки НОМЕР_4 за період з 01.04.2022 по теперішній час, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківський разхунок НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04/1992 № 2262-XІП (далі - Закон). Виплату пенсії ОСОБА_5 припинено у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис №430 від 24.05.2022). За період з 01.04.2022 по 31.05.2022 виникла переплата в розмірі 6699 гривні 42 копійки. На виконання розпорядженням відділу було зобов`язано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за відповідний період в сумі 6699 гривні 42 копійки. Банківською установою 23.06.2022 повернуто кошти у сумі 3359,75 гр. Враховуючи, зазначене вище шкода, нанесена державі в особі головного управління склала 3339 гривень 67 копійок.
Дізнавач зазначає, що незаконне використання грошових коштів ОСОБА_5 після його смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, а тому дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій документів про клієнта, на ім`я якого зареєстровані банківські карткові рахунки НОМЕР_4 за період з 01.04.2022 по 25.03.2025, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківський рахунок НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківський разхунок НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1