Справа № 405/8082/24
провадження № 1-кс/405/29/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000198 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000198 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 до Кіровоградської обласної прокуратури із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2022-2024 років зловживали своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів кримінального провадження було встановлено, що відповідно до тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та структурними підрозділами під час повномасштабного вторгнення було проведено ряд закупівель. В жовтні місяці 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » два автобуси РУТА 25F по 1,5 млн. грн. кожен та колісний трактор МТЗ 82.1 за ціною 865 тис. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення N?3183 від 31.01.2024 року «Про припинення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом ліквідації».

20.12.2023 року було зареєстровано нове комунальне підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Рішенням N?3166 від 28.12.2023 року «Про припинення господарського відання комунальним майном» було припинено господарське відання за комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » комунальним майном ІНФОРМАЦІЯ_9 та передано господарське відання Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до додатку до рішення два автобуси РУТА 25F по 1,5 млн. грн. кожен та колісний трактор МТЗ 82.1 за ціною 865 тис. грн. не передавалися.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала, щодо надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) документів облікової справи;

2)договорів про визнання електронних документів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поданих за період за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2022-2023 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

14) задекларовані показники обсягів доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 в розрізі податкових періодів;

15) який статус КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16)інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 13.03.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14