03.02.2025
Справа № 642/495/25
Провадження № 1-кс/642/217/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів стосовно інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: - документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по карткових рахунках в період з 01.08.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.08.2024 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R чи DVD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що 17.01.2025 під час того, як ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із продажу бігової доріжки, після чого, домовившись про покупку вказаного товару, ОСОБА_4 , однією транзакцією переказала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та другою транзакцією переказала грошові кошти у сумі 2500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 4500 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду. Невідома особа використовувала мобільний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.08.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; -інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси; -чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.08.2024 по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів стосовно інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписку руху грошових коштів по карткових рахунках в період з 01.08.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.08.2024 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1