Справа № 484/3280/23
Провадження № 1-кс/484/398/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 18.04.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000682 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.06.2023 невідома особа, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності проведення верифікації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які були розміщені на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Деталі транзакції: дата транзакції 23.06.23; деталі транзакції - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ; сума -22000 UAN; дата 23.06.23; комісія - -225.00; сума 22 225.00.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 23.06.2023 приблизно о 14 годині на його мобільний номер, який є і моїм фінансовим номером НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відразу повідомила, що йому потрібно терміново пройти верифікацію та назвала його прізвище, ім`я та по батькові. Жінка повідомила також, що необхідно уточнити дані та дані картки. Потім вона уточнила дані та повідомила про грошовий залишок на картці для виплат, що відповідало дійсності, що і переконало в дійсності її слів. Потім вона запитала його останні чотири цифри кредитної карти, які він їй назвав, після чого, вона сказала, що їй необхідний пін код карти для перевірки, який він назвав. Після чого, вона повідомила, що зприйде повідомлення, щоб він продиктував їй код, через декілька секунд прийшло повідомлення від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом та він продиктував їй зазначений код та відразу йому прийшло повідомлення про те, що з карти знято 22000 кредитних коштів та зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї, які зайшли до додатку, змінивши номер телефону та з картки викрали грошові кошти. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомили, що їхні представники ніяких дій не проводили, після чого він заблокував всі свої картки.

Згідно інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого переведені на карту № НОМЕР_5 , потім на карту № НОМЕР_6 , з якої переведено на карту № НОМЕР_7 , з якої в подальшому 23.06.2023 о 14:48:00, ОСОБА_4 переказав 26 632,50 грн з картки НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на картку НОМЕР_8 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Призначення платежу: "Переказ зі своєї картки P 32 на карту НОМЕР_8 .

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо власника банківської картки (карткового рахунку) № НОМЕР_8 на яку було зараховано 23.06.2023 грошові кошти в сумі 26632,5 грн. з карти № НОМЕР_7 , а також особи, яка здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні відділення в м. Первомайськ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 20.06.2023 по 01.07.2023;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 26632,5 грн., яку було перераховано 23.06.2023 о 14:48 з картки з карти № НОМЕР_7 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату.

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 20 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: