Справа № 626/475/25
Провадження № 1-кс/626/286/2025
УХВАЛА

24 лютого 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 09.02.2025 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.02.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.02.2025 року з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 списалися кошти декількома транзакціями на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 5800 грн, без її відому та згоди на те, чим потерпілій було завдано матеріальних збитків.

За даним фактом 09.02.2025 року слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 08.02.2025 року останній на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що 08.02.2025 року о 13:46 год. з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 списалися кошти багатьма транзакціями по 300 грн. на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 5800 грн, без її відому та згоди на те.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація про власника платіжної картки « НОМЕР_1 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки « НОМЕР_1 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що пов`язана з відкриттям та використанням платіжної картки « НОМЕР_1 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника - начальника СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , помічнику о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанту поліції ОСОБА_20 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформація про власника платіжної картки « НОМЕР_1 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_1 » в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки « НОМЕР_1 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_1 » в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_1 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_1 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 08:00 год. 07.02.2025 по 08:00 год. 09.02.2025.

. Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1