Справа № 473/4464/24
Номер провадження 1-кс/473/319/2025
У Х В А Л А

"13" березня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000836 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

12.03.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуваєть матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000836 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 06.08.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши у додатку «Вайбер» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зв`язашись із заявником з телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19900 гривень з карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , переказавши їх на карту іншого банку.

07.08.2024 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості за даним фактом до ЄРДР за №0000836 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового рзслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він побачив у додатку «Вайбер» посилання про допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшов, вказав номер своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але одразу відмінив операцію. В цей час йому зателефонував ощад-бот з метою підтвердити особу, але він зробив відміну. 06.08.2024 на карту для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 надійшла заробітна плата в сумі 20300 гривень. 06.08.2024 o 12:39 йому зателефонував номер НОМЕР_3 та представилися працівником банку, запитавши, чи потерпілий підтверджує платіж, тобто переказ з його карти, але він відмовив, в подальшому отримавши код для заблокування карти, який він повідомив працівнику банка; звернувшись до відділення банку в м. Одеса, він дізнався, що 06.08.2024 о 12:37 з його карткового рахунку № НОМЕР_4 було переведено на карту іншого банку грошові кошти двома платежами в сумі 19500 гривень та 400 гривень, на загальну суму 19900 гривень.

Відповідно до вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , належної потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що кошти останнього було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумах 19500 грн. та 400 грн.; загальна сума переказу складає 19900 грн.

Так, інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, вказати на осіб, що скоїли чи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачм СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 06.08.2024 о 12:37:58 було перераховано грошові кошти в сумі 19500 грн. та 06.08.2024 о 12:38:26 в сумі 400 грн., в т.ч.: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням місця зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 01.08.2024 по 01.09.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 01.08.2024 по 01.09.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номера банківської карти або рахунку), на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.08.2024 по 01.09.2024; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої в період з моменту відкриття по 13.03.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в т.ч., геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- У випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківськиїх операцій;

- Матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 13.04.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1