Справа №: 630/1258/24 Провадження № 1-кс/630/603/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000127 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

У провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів на території селища Пісочин, Харківського району Харківської області, встановлено групу осіб, які під виглядом відомих світових брендів, здійснюю продаж лікеро - горілчаних виробів сумнівного походження, без марок акцизного податку. До зазначеної групи осіб входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить останній. Здійснюючи свою протиправну діяльність пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та безпосередньо збут підакцизних товарів ОСОБА_4 використовує приміщення квартири АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Так, приміщення квартир АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 використовує у якості складів, а безпосередньо продаж підакцизних товарів здійснює у приміщенні коридору, між двома вище зазначеними квартирами.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 не зареєстрована, як підприємець.

25 грудня на підставі ухвал слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області на території селища Пісочин, Харківського району Харківської області, за матеріалами кримінального провадження проведено ряд обшуків.

За результатом обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 , яке використовується ОСОБА_4 , як склад та з якого ведеться торгівля, виявлено та вилучено лікеро - горілчану продукцію, без марок акцизного податку, а саме : шампанське cassa jaume об`ємом 750 мл у кількості 2 пляшок; вино Martini Asti об`ємом 750 мл у кількості 1 пляшки; вино casa poletti sangiovese об`ємом 1,5 літри у кількості 6 пляшок; джин Finsbury London об`ємом 1 літр у кількості 13 пляшок; ром Bacardi Oakheart об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшки; віскі Ballantine's об`ємом 0.7 літри у кількості 1 пляшки; віскі Red Label об`ємом 0.7 літри у кількості 1 пляшки; віскі Capitan Morgan об`ємом 1 літр у кількості 3 пляшок; віскі Jack Daniel's об`ємом 0.5 літр у кількості 2 пляшок; вино Lambrusco dell'Emilia Rosoro об`ємом 1,5 літрb у кількості 1 пляшки; вино червоне Contessa Annalisa обємом 0,75 л., 2 пляшки; вино Pinod Biacnco Rubicon об`ємом 1,5 л 6 пляшок; вино La Colombaro Frizzantino Amabile об`ємом 1,5 л. 3 пляшки; вино ігристе Chiarelly Fragoli Fragolino об`ємом 0,75л 6 пляшок; вино Gassa Vinicala Poletti 1,5 л 3 пляшки; вино Tamburino Vino 1,5 л. 1 пляшка; вино Donna Francesou об`ємом 1,5 л 1 пляшка; вино Vino Roso Vladinni 1,5 л 1 пляшка; віскі Hankey Bannister об`ємом 1 л 3 пляшки; вино TM Chateam Des Mille Anges Mozart об`ємом 1,5 л 6 пляшок; вино Chateam Des Mille Anges об`ємом 1,5 л 2 пляшки; вино Chateam Des Mille Anges червоне об`ємом 1,5 2 пляшки; вино Vittore Sangria об`ємом 1,5 л 2 пляшки; вино Pessco Cherelly Fragoli об`ємом 750 мл у кількості 22 пляшок; вино Cherelly Fragoli Fragolino об`ємом 750 мл у кількості 6 пляшок; вино la Colombano Freezantino Amabille об`ємом 1.5 л у кількості 6 пляшок; вино Castelli Romani denomina об`ємом 1.5 літри у кількості 4 пляшок; вино Dolce об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Lambrusco delemilla об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Chateaute bos 2016 об`ємом 1.5 літри у кількості 17 пляшок; вино la Colombar Lambrusco об`ємом 1.5 літри у кількості 7 пляшок; вино la Colombaro Freezantino об`ємом 1.5 літри у кількості 6 пляшок; вино Cheaorelli Fragoli Fragolino rosse об`ємом 0.75 літри у кількості 8 пляшок; вино Cheaorelli Fragoli Fragolino об`ємом 0.75 літри у кількості 57 пляшок; вино Cheaorelli Fragoli Fragolino Bianco об`ємом 0.75 літри у кількості 16 пляшок; вино Dona Fransico pinot greedjio venetto об`ємом 1.5 літри у кількості 5 пляшок; вино Bezantino Freezante об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Rosso vladinni об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Caldonego prosecco об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Tamborino vino bianco об`ємом 1.5 літри у кількості 9 пляшки; вино Chateu des mille anges об`ємом 1.5 літри у кількості 4 пляшок; вино Donna Franseco об`ємом 1.5 літри у кількості 5 пляшoк; вино Martini Asti 1663 об`ємом 0.75 літри у кількості 12 пляшoк; вино Merlot vennetto об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Chardona rubicone об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки; вино Dolce calisella об`ємом 1.5 літри у кількості 7 пляшок; вино Bianco pollini об`ємом 1.5 літри у кількості 5 пляшок; вино Vinno penna об`ємом 1.5 літри у кількості 6 пляшок; вино Proseco foskaro об`ємом 1.5 літри у кількості 2 пляшок; вино Caldonego prosecco об`ємом 0.75 літри у кількості 4 пляшок; вино Cava serra об`ємом 0.75 літри у кількості 4 пляшок; вино Vino Rossa об`ємом 5 літрів у кількості 2 пляшок; вино Vino Bianco об`ємом 5 літрів у кількості 1 пляшки; вино Tratoria italiano об`ємом 1.5 літри у кількості 6 пляшок; вино Carino об`ємом 0.75 літри у кількості 10 пляшок; коньяк Cognac об`ємом 2 літри у кількості 6 тетрапаків; коньяк Amaretto об`ємом 2 літри у кількості 3 тетрапаків; ром Kraken об`ємом 2 літри у кількості 8 тетрапаків; віскі Chivas Regal об`ємом 2 літри у кількості 3 тетрапаку; коньяк Courvoisier VS об`ємом 2 літри у кількості 10 тетрапаків; текіла Sauza об`ємом 2 літри у кількості 2 тетрапаків; джин Finsbury об`ємом 2 літри у кількості 3 тетрапаків; віскі Jim Beam об`ємом 2 літри у кількості 4 тетрапаків; віскі Jack Daniels об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків; горілка Absolute об`ємом 3 літри у кількості 1 тетрапаку; горілка Gorbatchov Platinum 3літри у кількості 6 тетрапаків горілка Finlandia об`ємом 3 літри у кількості 16 тетрапаків; віскі Jack Daniels об`ємом 3 літри у кількості 9 тетрапаків; коньяк Henessey об`ємом 2 літри у кількості 4 тетрапаків; коньяк Metaxa об`ємом 3 літри у кількості 5 тетрапаків;

Крім того, в ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено лікеро - горілчану продукцію, з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме: віскі Bushmilis Irish обємом 1 л 2 пляшки; джин London Jin Dry 1 л 10 пляшок; віскі Louders обємом 1л 5 пляшок; віскі Jack Daniel's об`ємом 0.5 літр у кількості 1 пляшка; горілка Absolut Vodka об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка; віскі Ballantine's finest об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка; віскі Bell's об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка; віскі Red Label scotch об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка; віскі OakHeart Spiced Rom об`ємом 1 літр у кількості 2 пляшок; віскі Jameson об`ємом 0,7 літри у кількості 4 пляшок;

Окрім цього, в ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: електронні сигарети Elf Bar у кількості 11 штук; сигарети ТМ Magnus gilzu у кількості 1250 штук;

За результатом обшуку приміщення квартири АДРЕСА_4 , у якому мешкає ОСОБА_4 та з якого здійснює торгівлю будь-яких лікеро-горілчаних виробів. В ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: електронні сигарети Elf Bar у кількості 3 штук.

Оглядом вище перелічених речей встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчим визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власниця майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як зазначає орган досудового розслідування, власником вилученого майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене у клопотанні майно зберегло на собі сліди злочину, постановою слідчого від 26.12.2024 визнані речовими доказами у справі, і з ними є необхідним провести експертні дослідження. Отже, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаних у клопотанні предметів, є доцільним накласти арешт на це майно. Невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 25.12.2024 в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_2 , у вигляді лікеро - горілчаної продукції, без марок акцизного податку, а саме :

шампанське cassa jaume об`ємом 750 мл у кількості 2 пляшок;

вино Martini Asti об`ємом 750 мл у кількості 1 пляшки;

вино casa poletti sangiovese об`ємом 1,5 літри у кількості 6 пляшок;

джин Finsbury London об`ємом 1 літр у кількості 13 пляшок;

ром Bacardi Oakheart об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшки;

віскі Ballantine's об`ємом 0.7 літри у кількості 1 пляшки;

віскі Red Label об`ємом 0.7 літри у кількості 1 пляшки;

віскі Capitan Morgan об`ємом 1 літр у кількості 3 пляшок;

віскі Jack Daniel's об`ємом 0.5 літр у кількості 2 пляшок;

вино Lambrusco dell'Emilia Rosoro об`ємом 1,5 літрb у кількості 1 пляшки;

вино червоне Contessa Annalisa обємом 0,75 л., 2 пляшки;

вино Pinod Biacnco Rubicon об`ємом 1,5 л 6 пляшок;

вино La Colombaro Frizzantino Amabile об`ємом 1,5 л. 3 пляшки;

вино ігристе Chiarelly Fragoli Fragolino об`ємом 0,75л 6 пляшок;

вино Gassa Vinicala Poletti 1,5 л 3 пляшки;

вино Tamburino Vino 1,5 л. 1 пляшка;

вино Donna Francesou об`ємом 1,5 л 1 пляшка;

вино Vino Roso Vladinni 1,5 л 1 пляшка;

віскі Hankey Bannister об`ємом 1 л 3 пляшки;

вино TM Chateam Des Mille Anges Mozart об`ємом 1,5 л 6 пляшок;

вино Chateam Des Mille Anges об`ємом 1,5 л 2 пляшки;

вино Chateam Des Mille Anges червоне об`ємом 1,5 2 пляшки;

вино Vittore Sangria об`ємом 1,5 л 2 пляшки;

вино Pessco Cherelly Fragoli об`ємом 750 мл у кількості 22 пляшок;

вино Cherelly Fragoli Fragolino об`ємом 750 мл у кількості 6 пляшок;

вино la Colombano Freezantino Amabille об`ємом 1.5 л у кількості 6 пляшок;

вино Castelli Romani denomina об`ємом 1.5 літри у кількості 4 пляшок;

вино Dolce об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Lambrusco delemilla об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Chateaute bos 2016 об`ємом 1.5 літри у кількості 17 пляшок;

вино la Colombar Lambrusco об`ємом 1.5 літри у кількості 7 пляшок;

вино la Colombaro Freezantino об`ємом 1.5 літри у кількості 6 пляшок;

вино Cheaorelli Fragoli Fragolino rosse об`ємом 0.75 літри у кількості 8 пляшок;

вино Cheaorelli Fragoli Fragolino об`ємом 0.75 літри у кількості 57 пляшок;

вино Cheaorelli Fragoli Fragolino Bianco об`ємом 0.75 літри у кількості 16 пляшок;

вино Dona Fransico pinot greedjio venetto об`ємом 1.5 літри у кількості 5 пляшок;

вино Bezantino Freezante об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Rosso vladinni об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Caldonego prosecco об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Tamborino vino bianco об`ємом 1.5 літри у кількості 9 пляшки;

вино Chateu des mille anges об`ємом 1.5 літри у кількості 4 пляшок;

вино Donna Franseco об`ємом 1.5 літри у кількості 5 пляшoк;

вино Martini Asti 1663 об`ємом 0.75 літри у кількості 12 пляшoк;

вино Merlot vennetto об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Chardona rubicone об`ємом 1.5 літри у кількості 1 пляшки;

вино Dolce calisella об`ємом 1.5 літри у кількості 7 пляшок;

вино Bianco pollini об`ємом 1.5 літри у кількості 5 пляшок;

вино Vinno penna об`ємом 1.5 літри у кількості 6 пляшок;

вино Proseco foskaro об`ємом 1.5 літри у кількості 2 пляшок;

вино Caldonego prosecco об`ємом 0.75 літри у кількості 4 пляшок;

вино Cava serra об`ємом 0.75 літри у кількості 4 пляшок;

вино Vino Rossa об`ємом 5 літрів у кількості 2 пляшок;

вино Vino Bianco об`ємом 5 літрів у кількості 1 пляшки;

вино Tratoria italiano об`ємом 1.5 літри у кількості 6 пляшок;

вино Carino об`ємом 0.75 літри у кількості 10 пляшок;

коньяк Cognac об`ємом 2 літри у кількості 6 тетрапаків;

коньяк Amaretto об`ємом 2 літри у кількості 3 тетрапаків;

ром Kraken об`ємом 2 літри у кількості 8 тетрапаків;

віскі Chivas Regal об`ємом 2 літри у кількості 3 тетрапаку;

коньяк Courvoisier VS об`ємом 2 літри у кількості 10 тетрапаків;

текіла Sauza об`ємом 2 літри у кількості 2 тетрапаків;

джин Finsbury об`ємом 2 літри у кількості 3 тетрапаків;

віскі Jim Beam об`ємом 2 літри у кількості 4 тетрапаків;

віскі Jack Daniels об`ємом 3 літри у кількості 2 тетрапаків;

горілка Absolute об`ємом 3 літри у кількості 1 тетрапаку;

горілка Gorbatchov Platinum 3літри у кількості 6 тетрапаків

горілка Finlandia об`ємом 3 літри у кількості 16 тетрапаків;

віскі Jack Daniels об`ємом 3 літри у кількості 9 тетрапаків;

коньяк Henessey об`ємом 2 літри у кількості 4 тетрапаків;

коньяк Metaxa об`ємом 3 літри у кількості 5 тетрапаків;

лікеро - горілчаної продукції, з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме:

віскі Bushmilis Irish обємом 1 л 2 пляшки;

джин London Jin Dry 1 л 10 пляшок;

віскі Louders обємом 1л 5 пляшок;

віскі Jack Daniel's об`ємом 0.5 літр у кількості 1 пляшка;

горілка Absolut Vodka об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка;

віскі Ballantine's finest об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка;

віскі Bell's об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка;

віскі Red Label scotch об`ємом 1 літр у кількості 1 пляшка;

віскі OakHeart Spiced Rom об`ємом 1 літр у кількості 2 пляшок;

віскі Jameson об`ємом 0,7 літри у кількості 4 пляшок;

тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме:

електронні сигарети Elf Bar у кількості 11 штук;

сигарети ТМ Magnus gilzu у кількості 1250 штук.

Накласти арешт на вилучене майно 25.12.2024 в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_4 , а саме тютюнові вироби, без марок акцизного податку, у вигляді трьох електронних сигарети Elf Bar

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1