Справа № 521/7529/24
Номер провадження:1-кс/521/3680/24
УХВАЛА

05 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за № 0000222 від 25.03.2024 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на теперішній час притягується до кримінальної відповідальності Малиновським районним судом м. Одеси,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, приблизно у січні 2024 року, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання, з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини, розробив план злочинної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом заборонених речовин, на території України.

Відповідно до розробленого плану, з метою конспірації та унеможливлення викриття з боку правоохоронних органів, а також забезпечення систематичної незаконної діяльності на території міста Одеси та інших регіонів України, передбачалось наступне, зокрема:

- підшукання приміщення для розміщення лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин, яке не буде притягати увагу сторонніх осіб через завезення та зберігання в такому приміщенні різноманітних хімічних речовин з різким запахом;

- залучення до виготовлення психотропних речовин осіб, що мають відповідні знання з органічної хімії та/або які мають попередній досвід у виготовленні заборонених речовин;

- незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин мав здійснюватися через спеціально створений чат у багатоплатформному месенджері «Telegram»;

- кожен з учасників організованої групи повинен використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут та пересилання психотропних речовин мав здійснюватися під виглядом реалізації побутової техніки, шляхом поштових відправлень з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта», з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних абонентських номерів;

- грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропних речовин, мали зараховуватись на електронні гаманці учасників організованої групи чи третіх осіб.

Крім того, згідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, для швидкого виготовлення мінімально затратного та у той же час максимально прибуткового незаконного продукту, вирішено спрямувати зусилля злочинного наміру на незаконне виготовлення в особливо великих розмірах особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Разом з цим, у лютому-березні 2024 року (більш точний час не встановлено) ОСОБА_7 , з метою забезпечення постійного виготовлення психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, підшукав, облаштував та у подальшому утримував місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а саме одне з приміщень станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: місто Одеса, вулиця Мельницька, 28.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи на виконання злочинного плану, при невстановлених обставинах, придбав необхідне для виготовлення психотропних речовин обладнання, а саме: плоскодонні колби, у кількості 4-х штук, холодильники кулькові, у кількості 4-х штук, мірний циліндр, воронку ділильну грушоподібну, колби Бунзена, у кількості 2-х штук, стакан хімічний, воронки Бюхнера, у кількості 2-х штук, контейнер пластиковий, вентилятори, пластикову ємність із краном, міксер промисловий, об`ємом до 1000 літрів, ситечко кругле, стакани хімічні високі (3000 мл), у кількості 2-х штук, лійку пластикову, плитку електричну, електронні ваги, які доставив до заздалегідь облаштованого під хімічну лабораторію місця за адресою: місто Одеса, вулиця Мельницька, 28, яке в подальшому використовувалось членами злочинного угруповання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини РVР.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійне, систематичне незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин у значних об`ємах, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організатора злочинної діяльності, ОСОБА_7 , в різний проміжок часу, однак не пізніше березня 2024 року, залучив в якості співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом заборонених речовин, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці березня 2024 року, створив на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви дали свою добровільну згоду на участь разом з ОСОБА_7 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Так, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання.

Серед учасників організованої ОСОБА_7 злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на реалізацію плану їх вчинення та досягнення злочинної мети незаконного збагачення.

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції чіткої ієрархічної структури підпорядкування, а саме:

ОСОБА_7 , маючи відповідний досвід та обравши собі роль керівника організованої групи, розробив план виготовлення та збуту психотропних речовин, який довів до відома інших учасників групи, визначив схему реалізації злочинного плану, планував і керував діями всіх учасників групи щодо виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропних речовин; з метою конспірації вчинення особливо тяжких злочинів, орендував приміщення «СТО», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке забезпечив усім необхідним хімічним обладнанням, організував та контролював утримання зазначеного приміщення з метою виготовлення, зберігання, зважування, розфасовування та сортування психотропних речовин; використовуючи свої знання та досвід, безпосередньо приймав участь у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні психотропних речовин, а також керував незаконним збутом виготовленої психотропної речовини, розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів, встановлював правила конспірації та правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання, приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи, розподіляв кошти, отримані від збуту психотропної речовини між членами злочинного угруповання, які надходили на спеціально оформленні з цією метою електронні гаманці; використовуючи кошти, які надходили від протиправної діяльності, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, забезпечував підпорядкованих йому учасників групи усім необхідним для безперервного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, придбав необхідне обладнання та інші необхідні предмети та речі, які використовувались членами організованої групи під час вчинення злочинів (необхідні інгредієнти та прекурсори, електронні ваги, полімерні ємкості, сім-карти операторів мобільного зв`язку, хімічний посуд, засоби хімічного захисту, побутову техніку, для приховування в неї психотропних речовин під час збуту тощо); підшукував та орендував нежитлові приміщення, в яких членами злочинного угруповання зберігались та упаковувались психотропні речовини перед відправкою покупцям.

Виконуючи роль організатора та керівника злочинного угруповання, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, придбав прекурсори, необхідні для забезпечення злочинної діяльності, спілкувався з покупцями особливо небезпечної психотропної речовини, встановлював ціни на виготовлені членами керованої ним групи психотропні речовини.

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану та відведеної їм ролі виконавців, маючи необхідні спеціальні знання з органічної хімії, перебуваючи у приміщенні заздалегідь орендованого ОСОБА_7 «СТО» за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, за вказівкою організатора, облаштували зазначене приміщення усім необхідним обладнанням для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини та утримували вказане приміщення (підтримували порядок, забезпечували постійну наявність необхідних рідин, хімічних речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини), отримували придбані ОСОБА_7 прекурсори, хімічний посуд, магнітний змішувач та інші побутові предмети та речі, необхідні для безперервної діяльності так званої лабораторії; незаконно виготовляли з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP; виготовлені психотропні речовини, за вказівкою організатора, фасували окремими партіями та зберігали за місцем виготовлення у відповідних належних умовах; вели облік виготовленої психотропної речовини і витрачених прекурсорів та інших інгредієнтів; передавали виготовлену ними особливо небезпечну психотропну речовину іншим членам злочинного угрупування з метою подальшого пакування та збуту.

Як члени організованої групи отримували грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в частині визначеної лідером організованої групи ОСОБА_7

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи згідно розробленого плану та відведеної їм ролі виконавців, отримували від організатора ОСОБА_7 виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, яку в подальшому, з метою конспірації, зберігали у спеціально орендованих гаражних приміщеннях, фасували та приховували в упаковки спеціально придбаної побутової техніки, здійснювали поштові відправлення виготовленої психотропної речовини з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта» та вигаданих анкетних даних, а також спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів, з метою уникнення викриття правоохоронними органами.

Як члени організованої групи отримували грошову винагороду за рахунок коштів, отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в частині визначеної лідером організованої групи ОСОБА_7 .

Зазначена група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками, постійною готовністю до вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин.

Таким чином, у період з березня 2024 року по червень 2024 року, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_7 організованої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, вчинили на території України ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, при наступних обставинах.

У березні 2024 року (більш точний час не встановлено) ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою облаштування під місце виготовлення психотропних речовин.

Після чого, діючи на виконання плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, придбали необхідне обладнання, а саме: плоскодонні колби, у кількості 4-х штук, холодильники кулькові, у кількості 4-х штук, мірний циліндр, воронку ділильну грушоподібну, колби Бунзена, у кількості 2-х штук, стакан хімічний, воронки Бюхнера, у кількості 2-х штук, контейнер пластиковий, вентилятори, пластикову ємність із краном, міксер промисловий, об`ємом до 1000 літрів, ситечко кругле, стакани хімічні високі (3000 мл), у кількості 2-х штук, лійку пластикову, плитку електричну, які доставили до вищевказаного приміщення.

У подальшому, у період з березня по червень 2024 року, члени злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання узгодженого плану у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, перебуваючи у вищевказаному приміщенні, використовуючи певним чином вищевказане обладнання, виготовляли особливо небезпечну психотропну речовину РVР, в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 313 КК України за кваліфікуючими ознаками: придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинені з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою.

Крім того, у невстановлений час, однак не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення та збереження з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, облаштували зазначене приміщення усім необхідним обладнанням для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини та утримували вказане приміщення (підтримували порядок, забезпечували постійну наявність необхідних рідин, хімічних речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини).

З метою безперервного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , у період з березня по червень 2024 року, діючи спільно з членами організованої та керованої ним групи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, привозили та зберігали у вищевказаному приміщенні придбані прекурсори, хімічний посуд, магнітний змішувач та інші побутові предмети та речі, необхідні для безперервної діяльності так званої лабораторії з виготовлення наркотиків.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені з корисливих мотивів, вчинені організованою групою.

Крім того, у невстановлений час, однак не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, спільно з ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного виготовлення, зберігання та подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи у заздалегідь організованому та облаштованому для цього місці за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28, використовуючи спеціальне хімічне обладнання та хімічний посуд, а також заздалегідь придбані прекурсори та інші необхідні інгредієнти, незаконно виготовили з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР, яку почали зберігати за місцем виготовлення, з березня по червень 2024 року, у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що у відібраних зразках міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 15.04.2024, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 19 годин 14 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_10 прибув до поштомату 25757 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Єфімова, 13, де діючи відповідно до плану організованої групи, використовуючи з метою конспірації несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_12 , номер телефону та дані отримувача ОСОБА_13 , м. Ірпінь, відділення № 12, номер телефону НОМЕР_1 , поштовим відправленням із ТТН 2907 надіслав електричний чайник «DELFA», в якому у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, масами 510 г. та 513 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 24.04.2024, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 17 години 42 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_10 , прибув до поштомату 6581 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 74, де діючи повторно, відповідно до плану організованої групи, з метою конспірації використовуючи несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_14 , номер телефону , та дані отримувача ОСОБА_15 , м. Самбір, Львівська область, поштомат № 5392, номер телефону НОМЕР_2 , поштовим відправленням із ТТН 2611 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 515 г. та 520 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 24.04.2024, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у два прозори пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 18 годин 00 хвилин, цього ж дня ОСОБА_10 , прибув до поштомату 25757 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Єфімова, 13, де діючи повторно, відповідно до плану організованої групи, з метою конспірації використовуючи несправжні анкетні дані відправника, а саме: ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_3 , та дані отримувача ОСОБА_17 , Запорізька область, м. Запоріжжя, поштомат № 36633, номер телефону НОМЕР_4 , поштовим відправленням із ТТН 2898 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 511 г. та 521 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, які знаходились в 2 полімерних пакетах, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 25.04.2024, ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , та на виконання його вказівок, діючи умисно та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасували у два прозорі пакети раніше незаконно виготовлену психотропну речовину, яку з метою конспірації упакували в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 16 години 33 хвилини, цього ж дня, ОСОБА_10 , прибув до поштомату 26259 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 43-А, де діючи повторно, з метою конспірації використовуючи несправжні дані відправника, а саме: ОСОБА_18 , номер телефону та дані отримувача ОСОБА_19 , Харківська область, м. Харків, поштомат № 26629, номер телефону НОМЕР_5 , поштовим відправленням з ТТН 6598, надіслав універсальну швейну машинку марки «ELCOM», в якій у двох прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 186 г та 322 г, з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 25.04.2024, ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , та на виконання його вказівок, діючи умисно та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасували у два прозорі пакети раніше незаконно виготовлену психотропну речовину, яку з метою конспірації упакували в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 16 години 42 хвилини, цього ж дня, ОСОБА_10 , прибув до поштомату 3265 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55, де діючи повторно, з метою конспірації використовуючи несправжні дані відправника, а саме: ОСОБА_20 , номер телефону , та дані отримувача ОСОБА_21 , Одеська область, м. Білгород-Дністровський, поштомат № 25892, номер телефону НОМЕР_6 , поштовим відправленням з ТТН 9932 надіслав електром`ясорубку «Crownberg», в якій у двох прозорих Zip-Lock пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 513 г. та 512 г., з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

Крім того, в період часу з березня 2024 року по 28.04.2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 діючи повторно, у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та на виконання його вказівок, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 28.04.2024, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , та на виконання його вказівок, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розфасував раніше незаконно виготовлену психотропну речовину у вісім прозорих пакети, яку з метою конспірації упакував в спеціально придбану коробку побутової техніки, з метою подальшого збуту.

Після чого, біля 20 годин 31 хвилин, цього ж дня, ОСОБА_10 , прибув до поштомату 6603 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 11, де діючи повторно, використовуючи несправжні дані відправника, а саме: ОСОБА_22 , номер телефону та дані отримувача ОСОБА_23 , Київська область, м. Київ, поштомат № 7660, номер телефону НОМЕР_7 , поштовим відправленням з ТТН 5733 надіслав гідроакумулятор «Vitals», в якому у восьми прозорих пакетах знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина масами 512 г., 498 г., 506 г., 517 г., 512 г., 507 г., 512 г. та 513 г., загальною масою 4077 г, з яких у ході проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії відібрано зразки.

Установлено, що відібрані із поштового відправлення зразки кристалічної речовини, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

18.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України.

За переконанням слідчого, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.05.2024, протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.05.2024, висновками експертів, протоколами обшуку, протоколами тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження, протоколами допиту свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 10.10.2024 продовжено строк досудового розслідування ще на шість місяців, тобто до 18.12.2023.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 10.10.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тобто до 08.12.2023.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом 6 (шести) місяців з дня повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконані у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Малиновської окружної прокуратури про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що є об`єктивні причини вважати, що у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу останній матиме можливість вчинити дії, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді задовольнити клопотання слідчого та застосувати найбільш суворий запобіжний захід.

Захисник підозрюваного заперечувала у задоволенні клопотання слідчого, вказала, що ризики наведені у клопотанні є необґрунтованими та недоведеними, просила суд обрати більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, а також вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частина 2 ст. 177 КПК України закріплює, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Так, у своєму клопотанні слідчий зазначає, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженню та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Зокрема, слідчий суддя вважає доведеним ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, покарання за одне з яких передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

На наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (запобігання спробі незаконно впливати на свідків цьому ж провадженні), вказує те, що підозрюваний обізнаний про те, хто саме є свідками у даному кримінальному провадженні, та останні ще не допитувалися у суді, покази вищевказаних осіб мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, тому підозрюваний ОСОБА_4 може впливати на вищезазначених осіб із метою зміни ними показів та ухилення від кримінальної відповідальності.

На наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється), вказує той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 ніде не працює, не має законного джерела доходу, що може спонукати його до вчинення нових злочинів, із метою отримання коштів для забезпечення власного проживання. Крім того є підстави вважати, що ОСОБА_4 отримує дохід у зв`язку з своєю протиправною діяльністю.

При вирішенні питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи, майновий стан підозрюваного, наявність судимостей.

Враховуючи вищевикладене, виходячи з характеру та обставин інкримінованих злочинів, беручи до уваги особу підозрюваного, можна дійти висновку про те, що у разі застосування менш суворого запобіжного заходу буде неможливо запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним своїх обов`язків.

Таким чином, лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе гарантувати належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та перешкодити ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Крім того, у практиці ЄСПЛ визначено, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення особою тяжкого злочину на початковому етапі розслідування виправдовує тримання його під вартою. Хоча, поряд з цим Суд неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих періодів тримання під вартою (рішення у справі «Єчус проти Литви»).

Разом із цим, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, суд вважає за необхідне не визначати розмір застави, достатнього для забезпечення виконання обвинуваченим його процесуальних обов`язків, оскільки вказане кримінальне правопорушення було вчинене підозрюваним із загрозою застосування насильства відносно потерпілого.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за № 0000222 від 25.03.2024 відносно ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 його процесуальних обов`язків, не визначати.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 14 днів. Ухвала слідчого судді про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 18.12.2024.

Ухвала слідчого судді щодо продовження застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_24