Провадження №1-кс/522/1172/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000472, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, щодо неправомірних дій з боку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в якій він просить прийняти міри правового характеру до працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 які під приводом перевезення вантажів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, тим самим спричинили матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума збитку встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 травня 2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являюся потерпілий, ( ОСОБА_5 ) укладено договір перевезення № 1/27-05-2024.

Згідно умов зазначеного договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 зобов`язувалось надати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по перевезенню автомобільним транспортом вантажів та інших матеріальних цінностей (вантаж), які не заборонені до перевезення законодавством країн слідування вантажу, в порядку та умовах, передбачених даним договором.

Так, 28.05.2024, за транспортні послуги згідно Договору № 1/27-05-2024 від 27.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 p/p НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 ) переказали грошові кошти у сумі 13000000,00 (тринадцять мільйонів) гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_9 ), що підтверджується квитанцією, яку потерпілий, додав до свого допиту, але згідно умов договору послуги по перевезенню перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у тримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.

Відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 309 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору .поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-в оригіналах документи, в яких міститься підпис та почерк керівників, засновників, уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі ОСОБА_6 ;

-відомості щодо того, з якої ІР адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

-копії податкової звітності справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з в період часу з 01.01.202024 року по теперішній час;

-інформацію по платниках ПДВ, щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1