Провадження №1-кс/463/1945/25
УХВАЛА

слідчого судді

03 березня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах приватного підприємства «ФТФ» про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України,

встановила:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах приватного підприємства «ФТФ»звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, арешт на яке накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27 листопада 2024 року, у кримінальному провадженні № 0000039 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а самена одноразові електронні сигарети моделі «BalMY GO CRYSTAL» наступних смаків та запахів (ароматів): Вірджинія тютюн (Ізумрудний) 49998 шт.; Темний тютюн (Янтарний) 29998 шт.; Американ бленд тютюн (Жовтогарячий) 27998 шт.; Кавендіш тютюн (Рубіновий) 39969 шт.; Світлий тютюн (Теракотовий) 27998 шт.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27 листопада 2024 року, у кримінальному провадженні № 0000039 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення огляду території складу ВМО №1 МП «Львів-північний» Львівської митниці за адресою: вул. Тополина, 1 у с. Муроване Львівського району Львівської області в ході якого виявлено та вилучено одноразові електронні сигарети моделі «BalMY GO CRYSTAL» наступних смаків та запахів (ароматів): вірджинія тютюн (Ізумрудний) всього 49998 шт.; темний тютюн (Янтарний) всього 29998 шт.; Американ бленд тютюн (Жовтогарячий) всього 27998 шт.; Кавендіш тютюн (Рубіновий) всього 39969 шт.; Світлий тютюн (Теракотовий) всього 27998 шт. Адвокат зазначає, що на даний час відпала потреба у подальшому арешті майна, оскільки проведено усі необхідні слідчі дії та заходи щодо арештованого майна, в тому числі експертизи. Під час досудового розслідування було встановлено,, що арештоване майно повністю відповідає документам, які надавалися митному органу при ввезені майна, відповідно вказане майно ввозилось на територію України виключно у відповідності до вимог чинного законодавства і факт такого ввезення не містить ознак кримінального правопорушення. Обставини, які були враховані слідчою суддею при накладенні арешту на майно, на даний час перестали існувати, а тому в подальшому аршті не існує потреби.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Детектив ОСОБА_4 при розгляді клопотання залишив його вирішення на розсуд суду, матеріалів кримінального провадження не надав. Оголосив у судовому засідання висновок експерта, який не надав для долучення до матеріалів клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000039 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Під час досудового розслідування в межах кримінального провадження встановлено, службові особи ПП «ФТФ» () здійснили переміщення через митний кордон України підакцизних товарів з наданням митному органу документів, що містять підроблені відомості як підстава його переміщення та шляхом надання товару вигляд іншого товару.

Так, 14.10.2024 у відділ митного оформлення №1 митного поста «Львів північний» Львівської митниці подано товаросупровідні документи та електронну митну декларацію типу ІМ40ДЕ24UA05U5 для здійснення митного контролю та оформлення товару, одержувачем якого є ПП «ФТФ», .

Відповідно до поданих товаросупровідних документів та даних заявлених у електронній митній декларації типу ІМ40ДЕ 24UA05U5 встановлено, що на адресу ПП «ФТФ» () у митному режимі імпорт переміщується товар: «Рідкі суміші хімічних речовин, призначені для вдихання без горіння, з вмістом нікотину, обклеєні марками акцизного податку України типу РІ, заправлені в одноразову електронну сигарету, не в аерозольній упаковці, не містить озоноруйнівних речовин, не медичного призначення, не містить вітамінів або інших добавок, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров`я або призводить до зменшення ризиків для здоров`я, або становить менший ризик для здоров`я, не містить кофеїн, таурин чи інші добавки та стимулюючі сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою, не містить добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими, не містить наркотичних засобів та прекурсорів. Рідина для електронних випаровувачів, заправлена в одноразовий випаровувач, модель BalMY GO CRYSTAL, об`єм рідини 2мл, вміст нікотину у рідині не більше 20мг/1мл, склад: пропіленгліколь, гліцерин, нікотин, ароматизатор тютюну: смак та запах (аромат) Вірджинія тютюн (Ізумрудний) всього 50000 шт.; смак та запах (аромат) Темний тютюн (Янтарний) всього 30000 шт.; смак та запах (аромат) Американ бленд тютюн (Жовтогарячий) всього 28000 шт.; смак та запах (аромат) Кавендіш тютюн (Рубіновий) всього 39971 шт.; смак та запах (аромат) Світлий тютюн (Теракотовий) всього 28000 штук. Загальна кількість 175971 штука. Загальна кількість рідини 351,942 літрів. Торговельна марка BalMY. Виробник Shenzhen A&D Industries Co., Limited. Країна виробництва CN Китай».

Відправником (продавцем) товару є компанія «Shenzhen A&D Industries Co., Limited» (6373 Bao'an Avenue, Building D, 402, Fuhai street, Shenzhen, Tangwei community, Китайська Народна Республіка). Заявлена вартість товару становить 307940,50 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 12 683 792,05 гривень.

15.11.2024 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного управління» Територіального управління БЕБ у Львівській області проведено огляд території складу ВМО №1 МП «Львів-північний» Львівської митниці за адресою: вул. Тополина, 1 у с. Муроване Львівського району Львівської області в ході якого виявлено та вилучено одноразові електронні сигарети моделі «BalMY GO CRYSTAL» наступних смаків та запахів (ароматів): вірджинія тютюн (Ізумрудний) всього 49998 шт.; темний тютюн (Янтарний) всього 29998 шт.; Американ бленд тютюн (Жовтогарячий) всього 27998 шт.; Кавендіш тютюн (Рубіновий) всього 39969 шт.; Світлий тютюн (Теракотовий) всього 27998 шт.

16.11.2024 вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, враховуючи те, що таке зберегло на собі можливі сліди кримінального правопорушення, буде містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, воно підпадає під ознаки речей, визначених у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27 листопада 2024 року, у кримінальному провадженні № 0000039 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, накладено арешт на одноразові електронні сигарети моделі «BalMY GO CRYSTAL» наступних смаків та запахів (ароматів): Вірджинія тютюн (Ізумрудний) 49998 шт.; Темний тютюн (Янтарний) 29998 шт.; Американ бленд тютюн (Жовтогарячий) 27998 шт.; Кавендіш тютюн (Рубіновий) 39969 шт.; Світлий тютюн (Теракотовий) 27998 шт..

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідча суддя повинна діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Під час судового розгляду встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Детектив ОСОБА_4 у судовому засідані повідомив, що усі необхідні слідчі дії проведено, у тму числі і відповідні експертизи, відповідно не заперечує, щодо скасування арешту на майно. Однак у судовому засіданні такі твердження жодним чином не підтвердив та матеріалів кримінального провадження для огляду у судовому засіданні не надав, що унеможливлює здійснення слідчою суддею належного судового контролю у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, у судовому засіданні, не заперчуючи фактично проти скасування арешту у даному кримінальному провадженні, детективом на надано суду пояснення причини не закриття кримінального провадження чи необхідності його продовження.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту вказаного у клопотанні майна, відповідно до поданного клопотання на час розгляду клопотання про скасування арешту майна не відпали або таке не підтверджено в судовому засіданні належним чином.

Слідча суддя вважає за необхідне звернути увагу детектива ОСОБА_4 на обов`язку у випадку не підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення закриття кримінального провадження та вирішення питання щодо арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідча суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах приватного підприємства «ФТФ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 15 листопада 2024, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04.03.2025 року о 10 год. 00 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1