Справа № 712/1850/25
Провадження № 1-кс/712/818/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.12.2023 року невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 та фішингове посилання, під приводом покупки планшету, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 5400,00 грн. які було перераховано на невідомий рахунок НОМЕР_2 з рахунку ОСОБА_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . ЄО 6988 від 06.02.2024.

Допитана неповнолітня потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29.12.2023 року виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж планшету. Через деякий час невстановлена особа, яка вказала ім`я « ОСОБА_7 », написала, що бажає замовити планшет. Остання надіслала посилання, через яке можна замовити купівлю-продаж через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросили потерпілу підтвердити це замовлення на сайті, наполягаючи на тому, щоб ОСОБА_6 відкрила дане посилання та підтвердила замовлення, перейшовши за посиланням, де було наявне ім`я ОСОБА_7 та адреса замовника: м. Біла Церква, поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Також, на цьому сайті потерпіла вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , код та строк дії карти, після чого мало б надійти повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підтвердженням, але повідомлення не прийшло. ОСОБА_6 намагалась отримати повідомлення через картку своєї матері, але їй прийшло повідомлення про те, що співпраця компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тимчасово припинена. Невідома особа надіслала посилання на центр підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де оператор повідомив про неможливість підтвердити відправку. Та після пересилання грошових коштів під приводом продажу планшету потерпілій не було повернуто грошові кошти в сумі 5400 грн.00коп..Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, а саме шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 20грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20січня2024року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_8 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 06.02.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.12.2023 року невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 та фішингове посилання, під приводом покупки планшету, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 5400,00 грн. які було перераховано на невідомий рахунок НОМЕР_2 з рахунку ОСОБА_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . ЄО 6988 від 06.02.2024.

Допитана неповнолітня потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29.12.2023 року виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж планшету. Через деякий час невстановлена особа, яка вказала ім`я « ОСОБА_7 », написала, що бажає замовити планшет. Остання надіслала посилання, через яке можна замовити купівлю-продаж через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросили потерпілу підтвердити це замовлення на сайті, наполягаючи на тому, щоб ОСОБА_6 відкрила дане посилання та підтвердила замовлення, перейшовши за посиланням, де було наявне ім`я ОСОБА_7 та адреса замовника: м. Біла Церква, поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Також, на цьому сайті потерпіла вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , код та строк дії карти, після чого мало б надійти повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підтвердженням, але повідомлення не прийшло. ОСОБА_6 намагалась отримати повідомлення через картку своєї матері, але їй прийшло повідомлення про те, що співпраця компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тимчасово припинена. Невідома особа надіслала посилання на центр підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де оператор повідомив про неможливість підтвердити відправку. Та після пересилання грошових коштів під приводом продажу планшету потерпілій не було повернуто грошові кошти в сумі 5400 грн.00коп..Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, а саме шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та пов`язаних із банківською карткою № НОМЕР_8 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 січня 2024 року за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- фото та відео файлів щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 січня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет- банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 січня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 січня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженомк сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1