Справа № 404/2346/25
Номер провадження 1-кс/404/820/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000128 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000128 від 26.02.2025.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000128 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 моб. тел НОМЕР_3 , про те що 20.02.2025 року близько 17:00 год. останньому зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_4 який представився як ОСОБА_18 , та попрохав надіслати останньому по номеру банківської картки НОМЕР_1 кошти на лікування у сумі 3600 гривень, перерахувавши кошти за допомогою терміналу на вказаний рахунок останній знову зателефонував 21.02.2025 року та попрохав надіслати ще кошти двома транзакціями у сумі 1500 гривень та 1300 гривень, після чого останній здійснив ще два перекази на вище вказану банківську картку. Чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму у 6400 гривень.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття банківської картки та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом, за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000128 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «25.02.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 моб. тел НОМЕР_3 , про те що 20.02.2025 року близько 17:00 год. останньому зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_4 який представився як ОСОБА_18 , та попрохав надіслати останньому по номеру банківської картки НОМЕР_1 кошти на лікування у сумі 3600 гривень, перерахувавши кошти за допомогою терміналу на вказаний рахунок останній знову зателефонував 21.02.2025 року та попрохав надіслати ще кошти двома транзакціями у сумі 1500 гривень та 1300 гривень, після чого останній здійснив ще два перекази на вище вказану банківську картку. Чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму у 6400 гривень». Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви ОСОБА_17 про вчинене кримінального правопорушення від 25.02.2025, поясненнями ОСОБА_17 ; скріншотами переказу на карту коштів; платіжними інструкціями.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до:

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 період часу з 00. год. 01 хв. 01.02.2025 по дату винесення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 20.02.2025, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 15.04.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 15.04.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 період часу з з 00 год. 01 хв. 20.02.2025 по 23 год. 59 хв. 15.04.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда