Провадження № 1- кс/712/6652/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2024 року за №0003546, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003546 від 16.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.

Так, на початку червня 2024 року гр. ОСОБА_6 в м. Черкаси, випадково зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_8 , з яким він раніше займався в тренажерному залі. Під час розмови, гр. ОСОБА_8 повідомив, що він разом зі своєю дружиною гр. ОСОБА_7 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаються оптовими поставками дизельного палива. Враховуючі давні дружні відносини, гр. ОСОБА_8 повідомив, що матиме можливість постачати дизельне паливо на досить вигідних умовах.

Через декілька днів гр. ОСОБА_8 зателефонував та поцікавився чи не зацікавила гр. ОСОБА_6 його пропозиція і запропонував зустрітися на офісі їхнього товариства, що розташований в АДРЕСА_1 . Після того як вказана зустріч відбулась, гр. ОСОБА_6 прийняв рішення про початок співпраці згр. ОСОБА_8 та його дружиною гр. ОСОБА_7 .

Все подальше спілкування і підписання договору поставки №14/21 між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ) директором якого являється гр. ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.06.2024 відбувалось в офісі ПП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначений договір поставки, підписаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , привіз для підписання гр. ОСОБА_8 .

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_7 заволоділи коштами ПП « ОСОБА_11 » на загальну суму 1 845 368 (один мільйон вісімсот сорок п`ять тисяч триста шістдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп. та припинили будь яке спілкування, на телефонні дзвінки не відповідають та по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ні працівників, ні керівництва.

На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_9 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 (один мільйон сімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час.26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488 (сто двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп., які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.

З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП « ОСОБА_9 », 09.09.2024 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про повергнення отриманих коштів, оскільки строки поставки оплаченого пального пройшли, а поставки так і не відбулося. Через декілька днів до гр. ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону « НОМЕР_4 », зателефонував з мобільного телефону « НОМЕР_5 » гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведені закордон, майна очолюване його дружиною гр. ОСОБА_7 товариство ніякого не має і якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору він можу звернутись до суду. На запитання гр. ОСОБА_6 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружні гр. ОСОБА_7 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.

Також встановлено, що в середині червня 2024 року гр. ОСОБА_6 познайомив гр. ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з гр. ОСОБА_8 , який представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є його дружина гр. ОСОБА_7

28.06.2024 гр. ОСОБА_8 прибув до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_3 та привіз проект договору поставки нафтопродуктів для подальшого підписання. Після обговорення істотних умов договору, що стосувались повної попередньої оплати та п`ятиденних термінів поставки, мною було підписано договір поставки №23/24 від 28.06.2024. Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір був підписаний гр. ОСОБА_7 , хоча з усіх питань з яких гр. ОСОБА_5 звертався по договору до неї, вона переадресовувала його до гр. ОСОБА_8 . Даний договір для підписання привіз гр. ОСОБА_8 який вже був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 .

На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), про те, в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Ірина та ОСОБА_12 уникали будь - якого спілкування.

Так, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 (два мільйон чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят) грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час.22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального.

21.11.2024 було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 в справі №712/13633/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ під час якого були вилученні документи щодо відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 банківського рахунку та виписки руху коштів по ньому. Під час подальшого огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що гр. ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #3/23 від 27.11.2023» в сумі понад 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень.

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриттябанківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньомугр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код РНОКПП НОМЕР_11 , якийзнаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді завірених копій наступних документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 03.01.2024по 30.12.2024;

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1