Справа№ 693/921/24
1-кс/693/24/25
У Х В А Л А
31.01.2025 м. Жашків
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних відомостей у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО- НОМЕР_4 ), по АДРЕСА_2 , а саме:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.06.2024 по 05.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 01.06.2024 по 05.06.2024;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.06.2024 по 05.06.2024.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
01.06.2024 року близько 15:00 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці зв`язавшись з потерпілою з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 шахрайським шляхом з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 у розмірі близько 202.000 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 .
З метою всебічного неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних відомостей у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО- НОМЕР_4 ), по АДРЕСА_2 , а саме:
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.06.2024 по 05.06.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
? фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунка та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
? копії документів особи за якої рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 01.06.2024 по 05.06.2024;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.06.2024 по 05.06.2024.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали. Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1