Справа № 466/12/25
Провадження № 1-кс/466/46/25
У Х В А Л А

07 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №0001773 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

03 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені за №0001773 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001773 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, котра 05.12.2024 близько 19:30 год. шахрайським способом із використання ЕОМ, перейшовши за невідомим посиланням, заволоділа грошовим коштами останнього у загальній сумі 9,995 грн., котрі було перераховано із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на невідомий банківський рахунок.

23.12.2024 року ОСОБА_5 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано у якості потерпілого, котрий у ході допиту повідомив, що за адресою АДРЕСА_1 проживає разом із дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та донькою ОСОБА_7 .

Відтак, 05.12.2024 року близько 19:30 год. коли останній перебував за адресою свого проживання, дружина у цей час теж перебувала вдома та переглядала сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у застосунку «Viber». Після чого попросила номер його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою взяти участь у розіграші грошових коштів. Після чого продиктував номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 , котру Леся ввела перейшовши за посиланням ( котрим саме не відомо). Згодом через 3 хв. за номером телефону останнього: « НОМЕР_3 » прийшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_5 : « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого ОСОБА_5

виявив відсутність грошових коштів на своїй кредитній банківській карті банку

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 9,995 гривень, котрі списались 5 транзакціями по 1 999 гривень кожна. Після чого зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував вищезазначені банківські карти.

До протоколу допиту долучено копію виписки із банку по картковому рахунку № НОМЕР_4 та копію банківських карт: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 із номером карт: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками2 відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 01.12.2024 по термін дії ухвали по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введенням воєнного стану на території України, а саме із банківських карт: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ,а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила зяаву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №0001773 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картах: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській карті № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.2.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по час дії ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1