УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1; ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000065 від 04.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час ТОВ «Шеврон-Київ» () використовує наступні банківські рахунки, відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, ) а саме: № НОМЕР_1 (код валюти 980, 978, 840); № НОМЕР_2 (код валюти 980); № НОМЕР_3 (код валюти 980).

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено майно, яке підпадає під визначенні статтею 98 КПК України ознаки та використовується ТОВ «Шеврон-Київ» у злочинній діяльності, а саме: грошові кошти вказаного товариства, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПУМБ» та на теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як службовим особам ТОВ «Шеврон-Київ» буду оголошено про підозру в даному кримінальному провадженні, розуміючи, що належне їм майно може бути конфісковано за вироком суду, останні будуть вживати заходи щодо його переміщення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою збереження речових доказів , прокурор просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти.

В судове засіданні прокурор не з`явився.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема, п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження за №0000065 від 04.04.2023, внесено за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали клопотання, в свою чергу, обґрунтовано свідчать про те, що зазначені кримінальні правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, зазначених у клопотанні прокурора, про арешт яких порушено питання у клопотанні, є предметом кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.04.2023, та мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовими доказами.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також правову підставу для накладення арешту на грошові кошти та можливість використання зазначених грошових коштів як доказу в зазначеному кримінальному провадженні.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя, дійшла до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна, з метою забезпечення збереження речового доказу.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170 -173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Шеврон-Київ» (), а саме: № НОМЕР_1 (код валюти 980, 978, 840); № НОМЕР_2 (код валюти 980); № НОМЕР_3 (код валюти 980), які відкриті та обслуговуються в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані банківські рахунки ТОВ «Шеврон-Київ» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1