Справа № 296/4103/25
УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, строком п`яти місяців, тобто до 21 липня 2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період липня-вересня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , під приводом розгляду у Богунському районному суді м. Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_9 та МПП «Дістайл-Україна» (), використовуючи підроблені документи від імені ОСОБА_11 , в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі та подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_10 , протиправно заволодіння майном МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004 та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, загальна вартість якого складає 2 542 970, 00 грн., в результаті чого заподіли вказаному вище підприємству велику шкоду.

Окрім цього, встановлено, що в період жовтня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, будучи особами, які знали або повинні були знати, що земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004 та об`єкти нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробська, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, відчужені на користь ОСОБА_10 злочинним шляхом, вчинили правочини із вказаним вище майном, яке належить МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА», пов`язані із його внесенням до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», а також реєстрації права власності за вказаним суб`єктом господарювання.

Так, 06.07.2023 ОСОБА_10 подано до Богунського районного суду м. Житомира позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_9 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП «Дістайл-Україна» в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_10 та МПП «Дістайл-Україна», відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_10 за виконання всіх зобов`язань ОСОБА_9 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду Богунським районним судом м. Житомира та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.

В подальшому, до Богунського районного суду м. Житомира подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_9 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_10 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_10 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_9 та МПП «Дістайл-Україна» суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_9 передає позивачу ОСОБА_10 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_10 право власності на нерухоме майно.

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП «Дістайл-Україна» до позивача ОСОБА_10 .

В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП «Дістайл-Україна» в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_10 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_9 та МПП «Дістайл-Україна» про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП «Дістайл-Україна» представляли ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_13 , посвідченою виконуючою обов`язки нотаріуса Ахалбедашвілі Дареджан Мачитідзе Мзіе (м. Тбілісі, вул. Мткварі, 6).

Відповідно до інформації щодо МПП «Дістайл-Україна» (), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; директором МПП «Дістайл-Україна» є ОСОБА_15 .

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_16 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_11 інтересів МПП «Дістайл-Україна» та підпису нею документів, не відповідають дійсності.

В свою чергу, ОСОБА_12 , діючи на підставі вказаної вище довіреності, відомості в якій не відповідають дійсності, відповідно до рішення власника № 01/2022 від 05.09.2022 призначила на посаду директора МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_15 , замість ОСОБА_17 , а також склала та видала статут МПП «Дістайл-Україна» у новій редакції від 05.09.2022. Окрім цього, ОСОБА_12 були внесені зміни до статутної документації МПП «Дістайл-Україна», в частині зміни громадянства засновника ОСОБА_18 , як громадянина Ізраїлю. Нотаріальне посвідчення вказаних вище правочинів здійснював приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 заперечила факт представництва нею інтересів МПП «Дістайл-Україна» та видачі на її ім`я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб`єктів господарювання вона їм не надавала.

В той же час, проведеним допитом представника потерпілого ОСОБА_20 , встановлено, що засновник МПП «Дістайл-Україна» ОСОБА_18 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_21 , з проханням здійснювати управління справами підприємства. ОСОБА_21 підготувала текст довіреності на представництво прав та інтересів ОСОБА_18 , як власника підприємства, яку останній підписав та здійснив її нотаріальне посвідчення, при цьому дані ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було попередньо внесено до тексту довіреності за ініціативи ОСОБА_21 , також вона запевнила ОСОБА_18 в тому, що вказані особи будуть залучені нею виключно до проведення відповідних реєстраційних дій. Після цього, ОСОБА_21 звернулася до ОСОБА_22 , яка в подальшому залучила до підготовки та проведення необхідних реєстраційних дій ОСОБА_12 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_8 , на підставі довіреності, виданої ОСОБА_10 , нотаріальне посвідчення якої здійснювала приватний нотаріус ОСОБА_23 , 09.08.2023 здійснював замовлення та подальше отримання технічних паспортів на вказані вище об`єкти нерухомості, які в подальшому використовувалися для реєстрації права власності за ОСОБА_10 .

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_10 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_10 .

Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» (), засновником якого визначено ОСОБА_7 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_7 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_10 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_10 видано довіреність на право представляти ОСОБА_7 його інтереси, як учасника ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».

Однак, ОСОБА_7 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_10 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» та про його формування за рахунок майна ОСОБА_10 , а саме зазначених вище п`яти об`єктів нерухомості та земельної ділянки. При цьому, при складанні та нотаріальному посвідченні акту приймання-передачі вказаного вище майна до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023» інтереси ОСОБА_10 представляв ОСОБА_24 на підставі довіреностей, нотаріальне посвідчення яких здійснювали приватні нотаріуси ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

В той же час, 19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира № 295/14096/23 від 19.10.2023 накладено арешт на вказані вище об`єкти нерухомості, як на речові докази, оскільки останні були об`єктом кримінально протиправних дій. Відповідні відомості щодо арешту вказаного вище майна 20.10.2023 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_27 , 19.10.2023 розпочала проведення державної реєстрації припинення права власності ОСОБА_10 на вказані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому, 23.10.2023 державний реєстратор ОСОБА_27 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, що мали місце 20.10.2023, а саме арешту на майно із позбавленням права розпорядженням ним та забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, здійснила реєстрацію припинення права власності ОСОБА_10 та реєстрацію права власності на вказане вище майно із реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 233; № 233; № 233; № 233; № 233; № 233 за ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023».

Після цього, 26.10.2023 ОСОБА_10 було виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023». Зазначені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які обґрунтовано вказують на причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

З урахуванням вказаних вище обставин, 21.02.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України; а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.04.2025р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій, не представляється можливим, оскільки необхідно: провести допити в якості свідків осіб, якими здійснювалися реєстраційні дії щодо відчуження об`єктів нерухомості та доступ до відповідної інформації з даного приводу, а також інших осіб, які мають доступ до відповідної інформації по вказаних об`єктах, які не були встановлені та допитані раніше; отримати матеріали висновків призначених комісійної судової оціночно-земельної, судової оціночно-будівельної, судової почеркознавчої експертиз; в порядку тимчасового доступу вилучити інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках підозрюваних осіб та фігуруючих суб`єктів господарювання, інформацію про телефонних з`єднань мобільних терміналів; оглянути та проаналізувати інформацію та відомості, які наявні в документації, вилученій в порядку тимчасового доступу; додатково допитати підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; розсекретити матеріали, отримані в ході проведення НСРД. Крім того, наразі триває проведення аналізу та дослідження фінансово - господарських операцій, здійснених ТОВ «Країна Мрій Дніпро-2023», тощо.

З урахуванням результатів указаних слідчих (розшукових) та інших (процесуальних) дій, необхідно призначити та провести ряд судових економічних, почеркознавчих та інших експертиз, що може вплинути на кваліфікацію дій підозрюваних.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання слідчого просив відмовти у зв`язку із безпідставністю.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку адвоката.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , просив відмовити у задоволенні клопотання. Вказав, що оскільки кримінальне провадження відкрито з 2023р., у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих дій.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримали думку захисника.

Від підозрюваного ОСОБА_10 17.04.2025р. надійшла заява про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

21.02.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України; а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Нормами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 21.04.2025р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 від 06.10.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , до п`яти місяців, тобто до 21 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 23.04.2025 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1