Справа № 953/252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001917 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 13.01.2025 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію щодо: руху грошових коштів по банківському рахунку/картці потерпілого ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо часу та підстав заблокування банківської картки НОМЕР_3 ; відомостей щодо ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі, за 19.12.2024; банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , за 19.12.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001917, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.12.2024 в період часу з 11.12 до 11.57 невстановлені особи здійснили шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 39 500 гривень, чим завдали останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надходили соціальні виплати, пов`язані з загибеллю його сина. 19.12.2024 він через мобільний додаток «Телеграм» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся із питанням з приводу того, що йому у встановлену дату не надійшли чергові виплати ( в чат-боті було зазначено про кількість користувачів 109,717). У даному чаті відкрилось діалогове вікно з повідомленням «Что умеет бот? Чат-ощад на зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 Instagram ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному боті він ввів номери своїх телефонів ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), після чого йому прийшло смс з кодом НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 зайшов до іншого чат -боту, який виглядав так же як і перший. Ввів туди свій номер, після чого йому прийшло повідомлення, що його картка заблокована, та надісланий запит на пін-код картки. В додатку « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 побачив, що його картка дійсно заблокована, ввів туди свій пін-код для розблокування картки, та далі йому стали надходити повідомлення з різними кодами. О 11.19 йому прийшло повідомлення «Card5-156* mobile banking» та «Ви щойно увійшли у мобільний ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо це не Ви негайно зателефонуйте до контакт центру», «Вітаємо, Ви зареєструвались в ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.12.2024 о 11.53 ОСОБА_5 прийшло повідомлення про переказ з його картки 29 5400 грн., о 11.56 переказ 4000 грн., о 11.57 - переказ ще 6 000 грн. (трьома платежами по 2 000 грн.) О 12.08 прийшло повідомлення про те, що картку заблоковано через підозрілу активність.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, перелік якої вказано в клопотанні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 20.01.2025 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001917 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять наступну інформацію щодо:руху грошових коштів по банківському рахунку/картці потерпілого ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо часу та підстав заблокування банківської картки НОМЕР_3 ; відомостей щодо ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі, за 19.12.2024; банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , за 19.12.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.03.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1