Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/581/2025 Справа № 641/7831/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001272 від 03.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 23.11.2024, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від ст. о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з приводу того, що 30.08.2024 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не встановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила матеріальну шкоду, сума збитку встановлюється.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001272 від 03.09.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 26.08.2024 близько 15:30, потерпіла знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на роботі та на її мобільний телефон надійшло повідомлення в особисті про ще, що з її розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів двома транзакціям на суму 3 950 грн. та 3 950 грн. Після отриманого повідомлення потерпіла одразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб з`ясувати, що це за списання та побачила, що це переказ грошових коштів.

Того ж дня ввечері ОСОБА_5 звернулась до відділення банку та заблокувала карту, нову не отримувала у зв`язку з тим, що це не перша крадіжка грошових коштів. Подібна ситуація відбулась 07.08.2024. Того ж дня з її банківської карти, номер вона не пам`ятає, відбулось списання грошових коштів на суму 21 578 грн. Тоді потерпіла також звернулась до відділення банку та заблокувала карту і отримала нову. До поліції вона одразу не звернулась у зв`язку з тим, що не вірила у поверненні грошових коштів, але коли відбулось ще одне зняття грошових коштів, то вирішила написати заяву.

Крім того, при перегляді транзакцій співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив останній, що грошові кошти було переказано на три різні картки, номери яких їй не відомі.

Також ОСОБА_5 додала, куди було переказано її грошові кошти не відомо, на сайтах не реєструвалась, пін-код банківської картки нікому не повідомляла, хто б міг вчинити крадіжку грошових коштів їй не відомо.

Крім того, 16.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 20.09.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 належить потерпілій ОСОБА_5 та 23.08.2024 о 16:11:53 з її рахунку відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 3 000 грн. та 25.08.2024 о 18:34:23 з її рахунку відбулось списання грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на суму 950 грн.

Крім того, 29.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 11.11.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 та встановлено, що вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку та після цього здійснила наступний переказ: 25.08.2024 о 19:23 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 1 000 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника банківської картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 23.11.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1