Провадження №1-кс/367/1603/2024
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 02.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході дізнання встановлено, що 31.10.2024 близько 14 год. 04 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , отримала смс-повідомлення наче б то від подруги ОСОБА_6 у додатку "Телеграм" з проханням позичити грошові кошти у сумі 16 тисяч гривень. Отримавши реквізити банківської карки, заявницю перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Як в подальшому стало відомо, акаунт подруги зламали невідомі особи, та грошові кошти перераховано на рахунок, який не належить подрузі. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам, а саме у даний час, необхідно отримати: - юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документи про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті № НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті № НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку за період з 31.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 31.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті № НОМЕР_1 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документи, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті № НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи. Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, разом з клопотанням дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документи про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті № НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті № НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку за період з 31.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 31.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті № НОМЕР_1 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документи, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті № НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.11.2024 року, закінчення строку дії ухвали 28.01.2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме: - юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); - документи про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті № НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті № НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку за період з 31.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 31.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті № НОМЕР_1 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документи, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті № НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 28.11.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 28.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1