УХВАЛА

Іменем України

07.04.2025 Справа №607/6689/25 Провадження №1-кс/607/1982/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

31.03.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15000 грн.

Також 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6000 грн, які останній самостійно переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Крім цього, 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 30930 грн, які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також 14.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 36200 грн, які останній самостійно переказав на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Також 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що ОСОБА_7 повторно шахрайським способом під приводом оформлення кредиту, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 5000 грн, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із повідомленням про те, що 17.08.2024 ОСОБА_7 повторно шахрайським способом під приводом надання позики грошових коштів на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 9000 грн, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Також 16.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із повідомленням про те, що у лютому 2024 року ОСОБА_7 повторно шахрайським способом під приводом надання грошових коштів в кредит, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 109000 грн, чим спричинив матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Крім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ОСОБА_13 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 25000 грн.

Також 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП ОСОБА_14 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , 1979 року народження, в сумі 12520 грн.

Крім цього, 17.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ОСОБА_13 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідома особа повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , 1982 року народження, в сумі 29000 грн.

Також 17.02.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що ОСОБА_7 повторно під приводом позики заволодів грошовими коштами у сумі 15000 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 .

Крім цього, 18.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_14 про те, що невідома особа повторно шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , 1997 року народження, в сумі 6000 грн.

Також 18.02.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ОСОБА_14 про те, що невідома особа повторно шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , 1996 року народження, в сумі 9000 грн.

Крім цього, 03.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомила, що невідома особа під приводом надання позики, представившись КС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила значну матеріальну шкоду.

Також 06.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 про те, що невідома особа в період воєнного стану в державі, введеного відповідно до Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022, шахрайським способом у грудні 2024 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які остання самостійно перерахувала, чим спричинила останній значної шкоди.

Крім цього, 19.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_16 у липні 2024 року, зв`язавшись із невідомою особою в інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка представилась представником КС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », під приводом надання позики, повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 119000 грн.

Також 19.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі на підставі Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022), яка представилась верховним суддею, під приводом погашення (сплати) судового збору та сплати штрафу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 178304 грн.

Крім цього, 19.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що в жовтні 2024 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі на підставі Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022 у соціальній мережі «Телеграм», представилась начальником фінансової організації, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_16 на суму 174840 грн.

Також 20.03.2025 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт ОСОБА_14 про те, що у червні 2024 року невідома особа, представляючись ОСОБА_17 , під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_16 самостійно перерахувала, чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 310500 грн.

Крім цього, 20.03.2025 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що у листопаді 2024 року невідома особа, представляючись суддею ОСОБА_18 , під приводом вирішення питання щодо позики, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_16 самостійно перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 233976 грн.

Також 21.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 про те, що ОСОБА_16 у квітні 2024 року, зв`язавшись із невідомою особою, яка, діючи в умовах воєнного стану в державі, який введений відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, представилась Верховним Суддею та під приводом судового розгляду, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 166650 грн.

Крім цього, 21.03.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_16 у травні 2024 року, зв`язавшись із невідомою особою, яка представилась начальником безпеки кредитної спілки та під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 477900 грн.

За даними фактами 02.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002301 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 24.10.2024 та 07.02.2025 потерпіла ОСОБА_16 з картки своєї доньки ОСОБА_20 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , здійснювала перекази грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_9 , які відкриті на невідому особу.

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_12 та інформації про рух коштів на даному рахунку в період з 23.10.2024 до 26.10.2024 та з 05.02.2025 до 09.02.2025. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_12 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіяхчерез відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться на АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_12 за періоди з 23.10.2024 до 26.10.2024 та з 05.02.2025 до 09.02.2025, а саме до:

- виписки руху коштів по вказаному картковому рахунку з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку тощо);

- інформації про особу, на ім`я якої відкритий вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий, фотофіксація із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному картковому рахунку; виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1