Справа№279/269/25 Провадження№1-кс/279/57/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що о 17.12.2024 о 12 годині 18 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та голосовий помічник повідомив, що потерпілої спрацювало обмеження по її рахункам. Після чого, потерпіла зачекала та почала розмовляти з невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що розмова записується і кожних три місяці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно проходити верифікацію та потерпіла її не пройшла. У подальшому, невідома особа запропонувала пройти верифікацію та повідомила, що потрібно буде назвати повний номер зарплатної банківської картки, на що, потерпіла погодилась і повідомила даній особі повний номер своєї зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 далі дана особа повідомила, що мені зараз надійде код у смс-повідомленнях, який необхідно буде їм повідомити, що потерпіла і зробила. Після чого, з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.12.2024 були проведені наступні операції, а саме перекази між банківськими картками.
Вказана банківськівська картка: № НОМЕР_5 , відкрита в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 17.12.2024 по 23:00 19.12.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувались вказані рахунок, володільцем яких являється в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- № НОМЕР_5 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, ІР-адрес в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 год. 17.12.2024 по 23:00 год. 19.12.2024.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом