Справа № 459/1265/25
Провадження № 1-кс/459/413/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000225 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000225 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 000 гривні, 18.01.2025, зокрема: час та дата оформлення та сума кредиту; метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит; яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме; Якщо оффлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту; персональних даних (також контактний номер телефону) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту.

В його обґрунтування послався на те, 18.01.2025, невідома особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, отримавши доступ до сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взяла кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 15 000 гривень на ім`я заявниці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 , повідомила, що 17.01.2025 приблизно о 14 годині її на номер мобільного телефону із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 надійшло два телефонних дзвінка із номерів: НОМЕР_4 та з № НОМЕР_5 , які стосувалися додаткових послуг оператора мобільного зв`язку. У цей час ОСОБА_15 перебувала на роботі в с. Волсвин Шептицького району Львівської області, тому перервала вказані діалоги по мобільному телефоні. Однак, припускає, що коли вона спілкувалася у вищевказаних розмовах по мобільному телефоні могла випадково натиснути щось на мобільному телефоні. У подальшому, її почали приходити смс повідомлення стосовно того, що хтось намагається отримати доступ до ОСОБА_15 сім карти мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 , тому вона заблокувалася свої банківські карти до яких був прив`язний вказаний номер. В подільшому, 10.03.2025 їй стало відомо, що невідома особа, шахрайським способом, заволодівши її номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 , 18.01.2025 у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяла кредит на її ім`я у сумі 15 000 гривень.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000225 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 000 гривні, 18.01.2025, зокрема: час та дата оформлення та сума кредиту; метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит; яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме; Якщо оффлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту; персональних даних (також контактний номер телефону) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1