Справа № 215/1052/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за №0000473 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2025 дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, 07.12.2024 ОСОБА_3 знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу продажу товару, а саме зимової гуми для автомобіля, яке розмістила невстановлена особа, після чого домовився про купівлю товару за повну передплату, та після чого останній, будучи впевненим у добросовісності дій невстановленої особи, самостійно та добровільно 08.12.2024 через банківський термінал перерахував грошові кошти трьома платежами в сумі 4677 грн. на карту НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, товар не надіслала, грошові кошти не повернула, та таким чином завдала потерпілому шляхом обману матеріальний збиток на суму 4677 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за №0000473 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який вказав, що 07.12.2024, знаходячись за адресою свого проживання, у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шукав для свого автомобіля зимову гуму з дисками в комплекті. Так, гортаючи стрічку оголошень він побачив оголошення про продаж комплекту гуми з дисками, які за своїми параметрами повністю підходили останньому та вирішив їх замовити. Зайшовши на сторінку оголошення у продавця на сторінці був прикріплений номер телефону НОМЕР_2 , за яким ОСОБА_3 здійснив дзвінок. На телефон відповів чоловік, з яким потерпілий почав домовлятись про покупку товару. В ході розмови потерпілий повідомив, що він не має змоги виїхати в інше місто аби забрати товар та запропонував відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_2 . 08.12.2024 ОСОБА_3 прокинувся та зателефонував продавцю, за вищевказаним номером телефону. Потерпілий та продавець домовились про повну оплату за товар. ОСОБА_3 вийшов зі свого місця мешкання та пішов до банківського терміналу, аби перерахувати грошові кошти продавцю. Найближчий банківський термінал знаходився за адресою АДРЕСА_1 . Зателефонувавши продавцю він відправив у месенджері «Вайбер» номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти трьома платежами в сумі 4677 грн. Після цього продавець створив онлайн-накладну у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але товар для відправлення не надав. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок та товар не відправив.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 08.12.2024 10:24, 10:29 та 10:37 годині, перерахував власні грошові кошти трьома платежами в сумі 4677 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

Однак така інформація та документи відносно контрагента банку, є банківською таємницею, а доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 08.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 08.12.2024 по дату винесення ухвали.

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 08.12.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 08.12.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 08.12.2024 по дату винесення ухвали.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу за місцем найбільш наближеним до органу дізнання, тобто, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 14.03.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: