Справа № 166/1466/24
Провадження 1-кс/166/22/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2025 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000117 від 22 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 18.09.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 15500 грн, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно переказав зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з продажу мобільного телефону марки «IPhone» ціною 9700 грн. Потерпілий вирішив придбати вказаний телефон. Умовою покупки була передоплата в розмірі 30% від вартості товару. 18.09.2024 ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 2900 грн зі свої картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримувач ОСОБА_6 . Після цого, він листувався з продавцем, який написав, що потрібно оплатити повну вартість товару і тоді він отримає рік гарантії на телефон. Після цього, потерпілий переказав зі своєї картки 6300 грн на рахунок на банківський рахунок НОМЕР_2 . Наступного дня, продавець сказав, що потрібно пройти верифікацію замовлення та переказати ще 6300 грн на рахунок НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_5 переказав 6300 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . В результаті товар не отримав.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/1566/24 від 10.10.2024 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 . Оглядом встановлено, що рахунок НОМЕР_6 .7.01001 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в с. Остриня, Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Фінансовий номер НОМЕР_7 . 20.09.2024 на рахунок здійснено зарахування коштів в сумі 2900 грн та 6300 грн. Інформація переказів: Оплата за товар. Контрагент ОСОБА_5 .

Крім того, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/1566/24 від 10.10.2024 вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_3 . Оглядом встановлено, що рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована в смт. Торчин Луцького району Волинської області. Фінансовий номер НОМЕР_8 . 20.09.2024 на рахунок здійснено зарахування коштів в сумі 6300 грн.

Отже, особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, користувалася раніше та може користуватися на теперішній час сім картками оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 15.09.2024 по даний час.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Старша дізнавачка ОСОБА_3 звернулася із заявою розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000117 від 22 вересня 2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.09.2024 року ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.09.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2024, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді Ратнівського районного суду від 04.12.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2024, протоколом огляду предметів від 04.12.2024 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 15500 грн, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній самостійно переказав зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , до яких прив`язано фінансові номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи до яких просить доступ дізнавачка, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУН ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), якими користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період 15.09.2024 по даний час, інформацію яка знаходиться у оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1