Єдиний унікальний номер 389/1282/25
провадження №1-кс/389/304/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб від 14.02.2025, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на денній формі навчання у вищому навчальному закладі, неправомірно отримала допомогу від держави у розмірі 10711,00 грн, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15.02.2025, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України ID № НОМЕР_2 , орган видачі: 6524, дата видачі 23.10.2017, адреса зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 , адреса перебування: АДРЕСА_2 , навчаючись на денній формі у Херсонському державному аграрно-економічному університеті з 04.09.2023, одночасно зареєструвалась в ІНФОРМАЦІЯ_3 та неправомірно отримала допомогу по безробіттю, за період з 12.07.2024 по 23.09.2024, яка була виплачена з 09.08.2024 по 23.09.2024 на загальну суму 10711,07 грн, чим завдала майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на випадок безробіття в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 уникає зустрічі для дачі будь-яких пояснень, що унеможливлює її допит. Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка ОСОБА_5 надала реквізити банківського рахунку та отримувала грошові кошти для допомоги по безробіттю на повідомлений банківський рахунок: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , Кропивницьке головне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо відкриття та руху грошових коштів в період часу з 00:01 години 01.01.2022 до 00:01 години 09.04.2025. Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», у тому числі в порядку ст.93 КПК України, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 15.02.2025, за ч.1 ст.190 КК України, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.02.2025 №13-32/79/092, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.03.2025 вих.№1617/5/11-28-12-01-06, постанови від 15.02.2025 про призначення групи прокурорів, постанову від 15.02.2025 про визначення групи дізнавачів, відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 на №8110-2025 від 18.02.2025, та довідку від 03.03.2025 відповідно до яких ОСОБА_5 перебувала на обліку як безробітна з 08.08.2024 по 23.10.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , останній нараховано допомогу по безробіттю за період з 09.08.2024 по 23.09.2024 в загальному розмірі 10711,07 грн, станом на 25.02.2025 заборгованість за ОСОБА_5 відсутня, кошти в загальній сумі 10711,07 грн повернуто (05.11.2024-6000,00 грн та 09.12.2024 4711.07 грн), персональну картку ОСОБА_5 №00034, заяву ОСОБА_5 про надання (поновлення) статусу безробітного від 08.08.2024, інформацію ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.03.2025 №02-67/37/03/25, довідку ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до якої ОСОБА_5 : з 01.09.2019 до 30.06.2023 за кошти державного бюджету здобувала вищу освіту першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання, закінчила навчання 30.06.2023, отримала диплом та з 04.09.2023 по 30.12.2024 за кошти державного бюджету здобувала вищу освіту другого (магістерського) рівня денної форми навчання, закінчила навчання 30.12.2024, отримала диплом, слідчий суддя вважає не доведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про який йдеться в клопотанні, виходячи з наступного.

Так, необхідність задоволення клопотання аргументована тим, що документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, однак не конкретизоване яких саме.

При цьому, під час судового розгляду встановлено, що матеріали клопотання містять докази звернення ОСОБА_5 08.08.2024 із заявою про надання (поновлення) статусу безробітного, із відповідною відміткою про не навчання на денній (очній) формі навчання, отримання нею, на вказаний нею банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 допомоги по безробіттю за період з 09.08.2024 по 23.09.2024 в загальній сумі 10711,07 грн та поверненні вказаної суми на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 двома платежами від 05.11.2024 та 09.12.2024. Також матеріали клопотання містять докази підтвердження здобуття ОСОБА_5 з 04.09.2023 по 30.12.2024 за кошти державного бюджету вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання, тобто станом на дату звернення із заявою про надання (поновлення) статусу безробітного.

Враховуючи, що з клопотання не вбачається наявності заперечень або невизнання факту отримання ОСОБА_5 допомоги по безробіттю в сумі 10711,07 грн, а необхідність, в інтересах досудового розслідування, з`ясування на що саме ОСОБА_5 було витрачено вказану допомогу, не аргументована, як не аргументовано і необхідність надання тимчасового доступусаме за період саме з 01.01.2022 до 09.04.2025,підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олександрівського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15.02.2025, за ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1