Провадження № 1-кп/953/570/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у приміщенні зали судових засідань Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002202 від 31.10.2024 року, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 у складі організованої злочинної групи вчинив несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, а також скоїв аналогічні дії повторно, за таких обставин.

Наприкінці 2023 року, більш точних часу та дати у ході досудового розслідування не встановлено, особи, досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні № 0002173 (надалі - Особа № 1 та Особа № 2), які знайомі між собою і більше десяти років пропрацювали у податкових органах, вирішили створити організовану злочинну групу з метою отримання прибутку за рахунок несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, в тому числі даних з інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - ІТС) Державної податкової служби України (далі - ДПС України), зокрема з інформаційно-комунікаційної системи (далі - ІКС) «Податковий блок», і подальшого несанкціонованого збуту такої інформації з обмеженим доступом, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, третім особам.

Усвідомлюючи, що вчинити злочини самостійно вони не зможуть у зв`язку з відсутністю доступу до відповідної інформації та каналів її збуту, Особа № 1 та Особа № 2Ю, діючи цілеспрямовано, з прямим умислом, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, залучили до реалізації злочинного плану двох виконавців.

Зокрема, Особа № 1 наприкінці 2023 року, більш точного часу і дати у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою власного акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 » (пізніше також перейменований на « ОСОБА_7 »), який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_1 , у Telegram-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », познайомився з виконавцем ОСОБА_5 через його акаунт у месенджері Telegram з назвою « НОМЕР_2 » та нік-неймом « ОСОБА_8 » (пізніше перейменований на « ОСОБА_9 »), який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_3 .

У свою чергу, ОСОБА_5 у 2021 році, більш точного часу та дати у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи цілеспрямовано, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, створив за допомогою власного зазначеного вище акаунту у месенджері Telegram канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому розміщував у вигляді реклами оголошення інших невстановлених досудовим розслідуванням Telegram-користувачів з пропозиціями щодо несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, у тому числі інформації з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок». Права особистого доступу до відповідної інформації і каналів її отримання ОСОБА_5 не мав.

Познайомившись у подальшому у вищезгаданому Telegram-каналі з іншими його користувачами, не встановленими досудовим розслідуванням, які володіють необхідною для реалізації злочинної мети інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_5 у листопаді 2022 року, більш точного часу та дати у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, створив за допомогою свого іншого акаунту у месенджері Telegram з назвою «Tovarish» та нік-неймом « ОСОБА_10 » (пізніше перейменований на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згодом - на « ОСОБА_11 »), який зареєстрований за не встановленим слідством номером телефону, Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому розмістив власні оголошення (пропозиції) щодо збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, у тому числі даних ІТС ДПС України, зокрема ІКС «Податковий блок».

Однак у зв`язку із втратою ОСОБА_5 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин доступу до свого акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та нік-неймом « ОСОБА_10 » і відповідно доступу до Telegram-каналу «Socar-Услуги», обвинувачений 11.11.2023, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у не встановленому слідством місці, створив за допомогою свого іншого акаунту у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 », який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 , Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому розмістив аналогічні власні оголошення (пропозиції) щодо збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, в тому числі інформації з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок».

Таким чином, володіючи вищезазначеними Telegram-каналами та відповідно, маючи необхідну для Особи № 1 та Особи № 2 клієнтську базу, у якої відповідна інформація з обмеженим доступом користується попитом, ОСОБА_5 погодився на пропозицію Особи № 1 вступити у ролі виконавця у створену Особою № 1 та Особою № 2 організовану злочинну групу з метою отримання прибутку за рахунок несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, у тому числі інформації з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», і подальшого несанкціонованого збуту такої інформації з обмеженим доступом, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, третім особам.

Тим часом Особа № 2 наприкінці 2023 року, більш точного часу та дати у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спільної зустрічі зі своїм давнім знайомим Особою № 3, досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні № 0002201 (надалі - Особа № 3), котрий на той час обіймав посаду головного державного інспектора відділу адміністрування ПДВ управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Сумській області, з яким вони раніше разом працювали в податкових органах, запропонував останньому вступити у ролі виконавця у раніше створену ним та Особою № 1 організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання прибутку. Участь Особи № 3 у злочинній діяльності передбачала використання свого службового становища всупереч інтересам служби - для несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, у тому числі інформації з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», та подальшого несанкціонованого збуту вищезазначеної інформації з обмеженим доступом третім особам.

Відповідно до службової записки управління оподаткування юридичних осіб від 30.09.2019 № 132/18-28-04-01-36 головному державному інспектору Особі № 3 надано доступ до ІКС «Податковий блок» (у режимі перегляд та редагування), у тому числі до складових системи 10420 «Побудова схем руху сум ПДВ» та 10430 «Перегляд податкових накладних» (інвентарний номер ПЕОМ, ім`я комп`ютера у мережі - 101460106, IP-адреса - 10.18.100.155. У подальшому, у зв`язку з реорганізацією Державної фіскальної служби у Державну податкову службу доступи до ІКС «Податковий блок» та відповідні ролі надавались Особі № 3 на підставі службових записок від 30.01.2020 року № 118/18-28-04-01-32, від 07.02.2020 року № 152/18-28-04-01-30 та від 20.10.2023 року № 5371/18-28-04-02-06).

Крім цього, відповідно до наказу ГУ ДПС в Сумській області від 30.03.2023 року № 88 головного державного інспектора відділу адміністрування податку на додану вартість управління оподаткування юридичних осіб Особу № 3 було включено до складу Комісії № 1 ГУ ДПС у Сумській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної.

Отже, з 30.03.2023 року Особа № 3, як член комісії мав право отримувати з інформаційно-комунікаційних систем ДПС інформацію та аналізувати стан взаємовідносин суб`єктів господарювання, які є предметом розгляду на засіданнях комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної.

У зв`язку із включенням Особи № 3 до складу зазначеної вище комісії йому з 27.11.2023 надано доступ до підрежиму «Робота комісії ДПС» режиму «Аналітичні системи» ІКС «Податковий блок» (службова записка відділу з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Сумській області від 27.11.2023 року № 2184/18-28-18-12, ролі в ІКС «Податковий блок» 900025, 900029, 900050, 900052).

Таким чином, маючи у силу своїх службових повноважень необхідне для Особи № 1 та Особи № 2 право доступу до інформації, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, у тому числі до даних з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», та відповідно і можливість її копіювання, Особа № 3 погодився на пропозицію Особи № 2 вступити у ролі виконавця у раніше створену Особою № 1 та Особою № 2 організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень з метою отримання прибутку за рахунок несанкціонованого копіювання вищезгаданої інформації з обмеженим доступом третім особам.

За викладених вище обставин Особа № 1 та Особа № 2 як лідери та керівники попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання із виконавцями кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та Особою № 3 для спільного вчинення злочинів. Кримінально протиправний умисел учасники групи реалізували за єдиним планом, відомим їм усім, який Особа № 1 роз`яснив ОСОБА_5 , а Особа № 2 - Особі № 3. В аналогічний спосіб між учасниками групи було розподілено функції, спрямовані на досягнення цього плану, які Особа № 1 роз`яснив ОСОБА_5 , а Особа № 2 - Особі № 3.

Діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, 24.01.2024 року о 10 год 50 хв ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, під час санкціонованої у у законному порядку негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за допомогою його акаунту в месенджері Telegram з назвою «1199» та нік-неймом « ОСОБА_8 » (пізніше перейменований на « ОСОБА_9 »), який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_3 , отримав від залученого до конфіденційного співробітництва ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за допомогою його акаунту у месенджері Telegram з назвою « ОСОБА_14 » та нік-неймом « ОСОБА_15 », який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , замовлення на отримання інформації. Замовлена інформація стосувалася фінансово-господарської діяльності юридичних осіб - ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП» () за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року та ТОВ «ЕЛКОР УА» () за період з 01.08.2023 до 22.02.2024. Під час листування у месенджері ОСОБА_5 обумовив оплату за вищевказану інформацію у сумі 2000 грн, з яких обвинувачений 25.01.2024 року о 16 год 38 хв отримав передплату в розмірі 1000 грн на вказану ним банківську картку з номером НОМЕР_6 .

Крім того, діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, 02.02.2024 року о 09 год. 23 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, під час здійснення санкціонованої у законному порядку негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за допомогою його акаунту в месенджері Telegram з назвою « НОМЕР_2 » та нік-неймом « ОСОБА_8 » отримав від залученого до конфіденційного співробітництва ОСОБА_13 через його акаунт у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та нік-неймом « ОСОБА_15 » замовлення на отримання інформації щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «ДІКСІ ЦЕНТР» () за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року. Під час листування обвинувачений обумовив оплату за вказану інформацію у розмірі 1 000 грн.

19.02.2024 о 09 год 31 хв ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, під час здійснення санкціонованої у законному порядку негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за допомогою його акаунту в месенджері Telegram з назвою « НОМЕР_2 » та нік-неймом « ОСОБА_8 » (пізніше перейменований на « ОСОБА_9 ») отримав від залученого до конфіденційного співробітництва ОСОБА_13 через інший його акаунт у месенджері Telegram з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_19», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_5 , замовлення на отримання інформації. Замовлена інформація стосувалася фінансово-господарських операцій юридичних осіб: ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС» () за період з 01.01.2024 року до 22.02.2024 року і ТОВ «КОНВЕЄР БІЗ» () за період з 01.09.2023 року до 22.02.2024 року. Під час листування у месенджері обвинувачений обумовив оплату за вказану інформацію у сумі 2 400 грн, з яких 19.02.2024 року о 18 год 40 хв. отримав передплату в розмірі 1 200 грн на вказану ним банківську карту з номером НОМЕР_7 .

Отримані від ОСОБА_16 замовлення ОСОБА_5 19.02.2024 року о 13 год. 37 хв. передав через власний акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 », який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 , співорганізатору Особі № 1 за допомогою акаунта останнього у месенджері Telegram з назвою «Karazin» (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 » (пізніше також перейменований на « ОСОБА_7 »), який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_1 .

За виконання вищезазначеного замовлення ОСОБА_5 20.02.2024 року приблизно о 17 год 30 хв здійснив переказ коштів у сумі 60 доларів США для співорганізаторів Особи № 1, Особи № 2 та виконавця Особи № 3 шляхом перерахунку зі свого криптогаманця НОМЕР_16 на наданий йому співорганізатором Особою № 1 криптогаманець НОМЕР_17.

Особа № 1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.02.2024 року 11:02:05 год, передав замовлення ОСОБА_13 , отримані від ОСОБА_5 , співорганізатору Особі № 2, щоб той передав їх виконавцю Особі № 3.

У свою чергу, Особа № 2, діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 22.02.2024 року 11:02:05 год, за допомогою свого акаунту у месенджері Viber з назвою «Феодот», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , передав отримані замовлення ОСОБА_13 виконавцю Особі № 3 за допомогою його акаунту у месенджері Viber з назвою «Папа», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_9 .

Після одержання замовлень Особа № 3, діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, 22.02.2024 у період з 11:02:05 до 11:13:17 год., перебуваючи на своєму робочому місці у приміщені ГУ ДПС України в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 13, використовуючи комп`ютер ІP 10.18.100.155 (ідентифікатор користувача в мережі 5172A8B04A18052AE053C0A8016D1BB5), здійснив несанкціоноване копіювання і друк з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», набору даних щодо платників податків:

-ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП» () - за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року; ТОВ «ЕЛКОР УА» () - за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року; ТОВ «ДІКСІ ЦЕНТР» () - за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року; ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС» () - за період з 01.01.2024 року до 22.02.2024 року; ТОВ «КОНВЕЄР БІЗ» () - за період з 01.09.2023 року до 22.02.2024 року - як продавців у розрізі «Реєстр податкових накладних. Товар»;

-ТОВ «ГЛОБАЛ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП» () - за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року; ТОВ «ЕЛКОР УА» () - за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року; ТОВ «ДІКСІ ЦЕНТР» () - за період з 01.08.2023 року до 22.02.2024 року; ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС» () - за період з 01.01.2024 року до 22.02.2024 року; ТОВ «КОНВЕЄР БІЗ» () - за період з 01.09.2023 року до 22.02.2024 року - як покупців у розрізі «Реєстр податкових накладних. Товар».

Наведені вище відомості Особа № 3 зберіг на носій інформації у файли: «391_пз» (розмір 80,4 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року о 11:06, автор файлу ОСОБА_21); «391_пк» (розмір 86,9 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:08, автор файлу ОСОБА_21); «405_пз» (розмір 297 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:12, автор файлу ОСОБА_21); «405_пк» (розмір 89.1 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:13, автор файлу ОСОБА_21); «347_пз» (розмір 292 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:10, автор файлу ОСОБА_21); «347_пк» (розмір 401 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року о 11:09, автор файлу ОСОБА_21); «375_пз» (розмір 69,7 кб, дата та створення - 22.02.2024 року об 11:03, автор файлу ОСОБА_21); «375_пк» (розмір 264 кб, дата та створення - 22.02.2024 року об 11:04, автор файлу ОСОБА_21); «411_пз» (розмір 53,8 КБ, дата та створення - 22.02.2024 об 11:05, автор файлу ОСОБА_21); «411_пк» (розмір 18,8 кб, дата та створення - 22.02.2024 об 11:05, автор файлу ОСОБА_21).

Зазначені файли, що містили несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом, Особа № 3, перебуваючи за місцем свого проживання, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.02.2024 року 20 год 42 хв, надіслав електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну адресу Особи № 2 - ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Скопіювавши і поширивши у наведений вище спосіб податкову інформацію, що є інформацією з обмеженим доступом, Особа № 3 порушив вимоги ст. 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 року № 80/94-ВР (зі змінами, далі - Закон № 80/94-ВР), п. п. 6, 7 Правил забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 373 від 29.03.2006 року (далі - Правила № 373), п. п. 7.1, 7.2 Порядку доступу до інформації в інформаційних телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 15.05.2020 року № 216 (далі - Порядок № 206).

Отримані від Особи № 3 дані Особа № 2, діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.02.2024 року 20 год 42 хв, передав співорганізатору Особі № 1 шляхом надсилання електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_14 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого передання виконавцю ОСОБА_5 .

У свою чергу, Особа № 1, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 23.02.2024 року о 20 год 42 хв передав одержану інформацію електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на електронну адресу останнього ІНФОРМАЦІЯ_15 для збуту її замовнику ОСОБА_13 .

Крім цього, Особа № 1, діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 23.02.2024 року о 20 год 50 хв за допомогою свого акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 » (пізніше також перейменований на « ОСОБА_7 ») повторно передав отримані від Особи № 2 файли ОСОБА_5 на прохання останнього через його акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 ».

23.02.2024 року о 21 год 01 хв ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою свого акаунту у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » передав ОСОБА_13 через акаунт останнього у месенджері Telegram з назвою «Olef» та нік-неймом « ОСОБА_15 » отримані від Особи № 1 файли: «391_пз» (розмір 80,4 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:06, автор файлу ОСОБА_21); «391_пк» (розмір 86,9 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:08, автор файлу ОСОБА_21); «405_пз» (розмір 297 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:12, автор файлу ОСОБА_21); «405_пк» (розмір 89.1 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:13, автор файлу ОСОБА_21); «347_пз» (розмір 292 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:10, автор файлу ОСОБА_21); «347_пк» (розмір 401 кб, дата та час створення - 22.02.2024 року об 11:09, автор файлу ОСОБА_21).

Після цього 24.02.2024 року о 13 год 52 хв ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_13 повну оплату за вищезазначені файли у розмірі 2 000 грн на вказану обвинуваченим банківську карту з номером НОМЕР_10 .

Згодом ОСОБА_5 23.02.2024 року о 20 год 47 хв та о 20 год 59 хв, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою свого акаунту у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » передав ОСОБА_13 через акаунт останнього у месенджері Telegram з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_19», який зареєстрований за номером мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_5 , отримані від Особи № 1 файли: «375_пз» (розмір 69,7 кб, дата та створення - 22.02.2024 року об 11:03, автор файлу ОСОБА_21); «375_пк» (розмір 264 кб, дата та створення - 22.02.2024 року об 11:04, автор файлу ОСОБА_21); «411_пз» (розмір 53,8 КБ, дата та створення - 22.02.2024 об 11:05, автор файлу ОСОБА_21); «411_пк» (розмір 18,8 кб, дата та створення - 22.02.2024 об 11:05, автор файлу ОСОБА_21).

У подальшому 26.02.2024 о 14 год 35 хв. ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_13 повну оплату за вищезазначені файли у розмірі 1 206 грн 25 коп на вказану обвинуваченим банківську карту з номером НОМЕР_10 .

Крім цього, 27.02.2024 о 10 год 19 хв ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, під час здійснення санкціонованої у передбаченому законом порядку негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, через свій акаунт в месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 », що зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 , повторно отримав від залученого до конфіденційного співробітництва ОСОБА_13 через його акаунт у месенджері Telegram з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_19», зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_5 , замовлення на отримання інформації. Зазначена інформація стосувалася фінансово-господарських операцій юридичних осіб: ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року; ПП «ПРОМ АГРО РОСЬ» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року; ТОВ «МАСТЕР-КАР УКРАЇНА» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року. Під час листування у месенджері обвинувачений визначив вартість наведеної інформації - 3 000 грн, з яких отримав: 27.02.2024 року о 17 год 06 хв - 1 999 грн. передплати на надану ним банківську карту з номером НОМЕР_10 ; 11.03.2024 року о 19 год 19 хв - 711 грн на вказану ним банківську карту з номером НОМЕР_11 .

27.02.2024 року о 10 год 45 хв ОСОБА_5 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою свого акаунту у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 », зареєстрованого за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 , передав отримані від ОСОБА_13 замовлення Особі № 1 через його акаунт у месенджері Telegram з назвою «Karazin» (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 » (пізніше також перейменований на « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_1 .

12.03.2024 року приблизно о 11 год 45 хв ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, переказав за виконання цього замовлення кошти у сумі 2 400 грн для Особи № 1, Особи № 2 та Особи № 3 шляхом перерахунку зі свого криптогаманця НОМЕР_16 на наданий йому Особою № 1 криптогаманець «НОМЕР_17».

У свою чергу, Особа № 1, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 27.02.2024 року 17:03:18 год, передав замовлення ОСОБА_13 співорганізатору Особі № 2 для надання їх на виконання Особі № 3.

Особа № 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, у не встановленому досудовим розслідуванням місці у не встановлений слідством час, однак не пізніше 27.02.2024 року 17:03:18 год, через власний акаунт у месенджері Viber з назвою «Феодот», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , передав отримані від Особи № 1 замовлення ОСОБА_13 безпосередньому виконавцю Особі № 3 через акаунт останнього у месенджері Viber з назвою «Папа», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_9 .

Після одержання замовлень Особа № 3, діючи повторно, умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, 27.02.2024 року у період з 17:03:18 до 17:13:00 год, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщені ГУ ДПС України в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 13, використовуючи комп`ютер ІP 10.18.100.155 (ідентифікатор користувача в мережі 5172A8B04A18052AE053C0A8016D1BB5), всупереч вимогам ст. 4 Закону № 80/94-ВР, п. п. 6, 7 Правил № 373, п. п. 7.1, 7.2 Порядку № 206 здійснив несанкціоноване копіювання і друк з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», набору даних щодо платників податків:

-ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року; ПП «ПРОМ АГРО РОСЬ» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року; ТОВ «МАСТЕР-КАР УКРАЇНА» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року -як продавців у розрізі «Реєстр податкових накладних. Товар»;

-ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВА» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року; ПП «ПРОМ АГРО РОСЬ» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року; ТОВ «МАСТЕР-КАР УКРАЇНА» () - за період з 01.06.2023 року до 27.02.2024 року - як покупців у розрізі «Реєстр податкових накладних. Товар».

Наведені вище відомості Особа № 3 зберіг на носій інформації у файли: «308_пз» (розмір 35 КБ, дата та час створення - 27.02.2024 о 17:12, автор файлу ОСОБА_21); «308_пк» (розмір 63 кб, дата та час створення - 27.02.2024 о 17.13, автор файлу ОСОБА_21); «343_пз» (розмір 791 кб, дата та час створення - 27.02.2024 о 17:05, автор файлу ОСОБА_21); «343_пк» (розмір 77 кб, дата та час створення - 27.02.2024 о 17:06, автор файлу ОСОБА_21); «441_пз (1)» (розмір 238 КБ, дата та час створення - 27.02.2024 року о 17:09 год, автор файлу ОСОБА_21); «441_пк (1)» (розмір 133 кб, дата та час створення - 27.02.2024 року о 17:07, автор файлу ОСОБА_21).

Зазначені файли, що містили несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом, Особа № 3, перебуваючи за місцем свого проживання, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.03.2024 року 22 год 33 хв, надіслав електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну адресу Особи № 2 - ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Отримані від Особи № 3 дані Особа № 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 13.03.2024 року 22 год 33 хв, передав Особі № 1 з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_14 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого надання виконавцю ОСОБА_5 .

У свою чергу, Особа № 1, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 13.03.2024 року о 22 год 33 хв передав одержану інформацію електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на електронну адресу останнього ІНФОРМАЦІЯ_15 для збуту її замовнику ОСОБА_13 .

Після цього ОСОБА_5 , діючи повторно у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 13.03.2024 року у період з 20 год 34 хв до 22 году 36 хв передав через свій акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » одержану від Особи № 3 несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом ОСОБА_13 за допомогою його акаунту у месенджері Telegram з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_19», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_5 .

Крім цього, 08.04.2024 року о 13 год 44 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, під час здійснення санкціонованої у визначеному законом порядку негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, через свій акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 », який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 , повторно отримав від залученого до конфіденційного співробітництва ОСОБА_13 за допомогою його акаунту в месенджері Telegram з назвою « ОСОБА_14 » та нік-неймом « ОСОБА_15 », зареєстрованого за номером телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , замовлення на отримання інформації щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» () за період з 01.02.2024 року до 08.04.2024 року. Під час листування обвинувачений визначив вартість цієї інформації у сумі 1 000 грн.

Після цього ОСОБА_5 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, через свій акант у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » передав замовлення ОСОБА_13 . Особі № 1 як співорганізатору за допомогою його акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 ».

08.04.2024 року приблизно о 14 год 24 хв ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, переказав за виконання цього замовлення для Особи № 1, Особи № 2 та Особи № 3 кошти у сумі 600 грн шляхом перерахунку з банківської карти з номером НОМЕР_12 на надану йому Особою № 1 банківську карту з номером НОМЕР_13 .

У свою чергу, Особа № 1, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 08.04.2024 року 15:26:47 год, передав замовлення ОСОБА_13 Особі № 2 для надання їх на виконання Особі № 3.

Особа № 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, у не встановленому досудовим розслідуванням місці у не встановлений слідством час, однак не пізніше 08.04.2024 року 15:26:47 год, через власний акант у месенджері Viber з назвою «Феодот», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , передав отримані від Особи № 1 замовлення ОСОБА_13 безпосередньому виконавцю Особі № 3 через акаунт останнього у месенджері Viber з назвою «Папа», який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_9 .

Після одержання замовлень Особа № 3, діючи повторно, умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, 08.04.2024 року у період з 15:26:47 до 15:27:32 год, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщені ГУ ДПС України в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 13, використовуючи комп`ютер ІP 10.18.100.155 (ідентифікатор користувача в мережі 5172A8B04A18052AE053C0A8016D1BB5), всупереч вимогам ст. 4 Закону № 80/94-ВР, п. п. 6, 7 Правил № 373, п. п. 7.1, 7.2 Порядку № 206 здійснив несанкціоноване копіювання і друк з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», набору даних щодо платника податків ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» () за період з 01.02.2024 року до 08.04.2024 року як продавця і покупця у розрізі «Реєстр податкових накладних. Товар». Несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом Особа № 3 зберіг у файли: «38192655_пз» (розмір 251 кб, дата та час створення - 08.04.2024 о 15:27, автор файлу ОСОБА_21) та «38192655_пк» (розмір 1,02 МБ, дата та час створення - 08.04.2024 року о 15.27, автор файлу ОСОБА_21).

Зазначені файли, що містили несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом, Особа № 3, перебуваючи за місцем свого проживання, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2024 року о 21 год 25 хв, повторно надіслав електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну адресу Особи № 2 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Особа № 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 08.04.2024 року 21 год 25 хв, передав отримані від Особи № 3 дані електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_14 Особі № 1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого передання виконавцю ОСОБА_5 .

У свою чергу, Особа № 1, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 08.04.2024 року передав одержану інформацію електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 для збуту її замовнику ОСОБА_13 .

Після цього ОСОБА_5 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 09.04.2024 о 12 год 02 хв передав через свій акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » одержану від Особи № 3 несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом ОСОБА_13 за допомогою його акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

10.04.2024 о 12 год 44 хв ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_13 повну оплату за надану інформацію у сумі 1 000 грн на вказану ним банківську карту з номером НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, 08.04.2024 року о 13 год 44 хв, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою іншого свого акаунту у месенджері Telegram з назвою «Sims» та нік-неймом « ОСОБА_17 », який зареєстрований за номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 , повторно отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи через її акаунт у месенджері Telegram з назвою « ОСОБА_18 » та нік-неймом « ОСОБА_19 », що зареєстрований за номером телефону невстановленого закордонного оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_15 , замовлення на отримання інформації щодо фінансово-господарських операцій ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» () за період з 01.04.2023 року до 16.04.2024 року. Під час листування у месенджері обвинувачений обумовив оплату за вказану інформацію у сумі 1 000 грн.

Отримане замовлення ОСОБА_5 передав через свій акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » Особі № 1 за допомогою його акаунту у месенджері Telegram з назвою «Karazin» (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 » (пізніше також перейменований на « ІНФОРМАЦІЯ_16 »)

За виконання замовлення ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 17.04.2024, приблизно о 14 год 24 хв переказав кошти у сумі 3 500 грн для співорганізаторів Особи № 1, Особи № 2 та виконавця Особи № 3 шляхом перерахунку з банківської карти з номером НОМЕР_12 на надану йому Особою № 1 банківську карту з номером НОМЕР_13 .

У свою чергу, Особа № 1, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 17.04.2024 року 16:22:05 год, передав отримане від ОСОБА_5 замовлення співорганізатору Особі № 2, щоб той передав його Особі № 3 як безпосередньому виконавцю.

Особа № 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 17.04.2024 року 16:22:05 год, через свій акаунт у месенджері Viber з назвою «Феодот» передав замовлення Особі № 3 за допомогою його акаунту у месенджері Viber з назвою «Папа».

Після одержання замовлень Особа № 3, діючи повторно, умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, 17.04.2024 року у період з 16:22:05 до 16:33:35 год, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщені ГУ ДПС України в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Іллінська, 13, використовуючи комп`ютер ІP 10.18.100.155 (ідентифікатор користувача у мережі 5172A8B04A18052AE053C0A8016D1BB5), всупереч вимогам ст. 4 Закону № 80/94-ВР, п. п. 6, 7 Правил № 373, п. п. 7.1, 7.2 Порядку № 206 здійснив несанкціоноване копіювання і друк з ІТС ДПС України, зокрема з ІКС «Податковий блок», набору даних щодо платника податків ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» () за період з 01.01.2023 року до 17.04.2024 року як продавця і покупця у розрізі «Реєстр податкових накладних. Товар». Несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом Особа № 3 зберіг на магнітний носій у файли з назвами . «321_пз» та «321_пк»

Зазначені файли, що містили несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом, Особа № 3, перебуваючи за місцем свого проживання, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.04.2024 року 22 год 23 хв, надіслав електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну адресу Особи № 2 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Отримані від Особи № 3 дані Особа № 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, у не встановлений слідством час, однак не пізніше 17.04.2024 року 22 год 23 хв, передав електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_14 співорганізатору Особі № 1 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого передання виконавцю ОСОБА_5 .

У свою чергу, Особа № 1, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 17.04.2024 року о 22 год 23 хв передав одержані дані електронною поштою з власної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 для збуту інформації невстановленому замовнику.

Крім цього, на прохання виконавця ОСОБА_5 Особа № 1, діючи у складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, 17.04.2024 року о 22 год 44 хв за допомогою свого акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пізніше перейменований на «Gentl») та нік-неймом « ОСОБА_6 » (пізніше також перейменований на « ОСОБА_7 ») повторно передав отриману від Особи № 2 інформацію ОСОБА_5 за допомогою його акаунту у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » для збуту даних невстановленому замовнику.

Після цього ОСОБА_5 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 18.04.2024 о 00 год 45 хв передав через свій акаунт у месенджері Telegram з назвою «Бухгалтер» та нік-неймом « ОСОБА_12 » одержану від Особи № 3 несанкціоновано скопійовану інформацію з обмеженим доступом не встановленій досудовим розслідуванням особі за допомогою її акаунту у месенджері Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що зареєстрований за номером телефону невстановленого закордонного оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_15 .

19.04.2024 о 12 год 35 хв ОСОБА_5 отримав від не встановленої досудовим розслідуванням особи повну оплату за надану інформацію у сумі 200 дол. США на наданий ним криптогаманець НОМЕР_16.

ДіїОСОБА_5 кваліфіковані:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України - як несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах і на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчинений організованою групою;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України - як несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах і на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненого організованою групою повторно.

06.11.2024 року між прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0002202 від 31.10.2024 року, та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з цією угодою сторони визнали такі істотні для кримінального провадження обставини:

- ОСОБА_5 активно сприяв розкриттю вчинених злочинів, забезпечував належну процесуальну поведінку, що сприяло оперативності досудового розслідування;

- ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років;

-наявність суспільного інтересу: підвищити оперативність досудового розслідування і судового провадження, спростити процедуру розгляду справи, що покликане зменшити навантаження на судову систему та сприяти економії бюджетних коштів на витрати, пов`язані з кримінальним провадженням; створити сприятливі умови для запобігання, виявлення чи припинення більшої кількості кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких, за рахунок вивільнення додаткових ресурсів правоохоронної системи для викриття і якісного розслідування інших злочинів;

-обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , передбачені

ст. 66 КК України - щире каяття й активне сприяння розкриттю злочинів;

-вчинені ОСОБА_5 кримінальні правопорушення не спричинили тяжких наслідків;

- ОСОБА_5 остаточно став на шлях виправлення та не має бажання повертатися до злочинної діяльності.

За умовами угоди ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України, і зобов`язався: у судовому засіданні беззастережно визнати обвинувачення в обсязі повідомленої підозри; у подальшому повідомляти правоохоронні органи про всі відомі випадки вчинення іншими особами кримінальних правопорушень і сприяти їх виявленню, припиненню та притягненню винних осіб до відповідальності; у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням виконувати обов`язки, покладені судом.

З огляду на вчинення ОСОБА_5 нетяжких злочинів, повне визнання ним винуватості, щире каяття і дані про особу обвинуваченого, сторони погодилися на призначення йому за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та звільнення його на підставі ст. 75 цього Кодексу від відбування покарання з випробуванням з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

У судовому засіданні прокурор, обвинувачений і захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши матеріали справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Як передбачено п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких або тяжких злочинів.

Злочини, поставлені ОСОБА_5 за провину, за критеріями, визначеними у ч. 4 ст. 12 КК України, є нетяжкими.

У судовому засіданні перед ухваленням рішення про затвердження угоди суд з`ясував у обвинуваченого питання, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України. ОСОБА_5 повністю визнав себе винуватим, зазначив, що він цілком розуміє характер і зміст пред`явленого обвинувачення, гарантовані йому законом процесуальні права на стадії судового розгляду, у тому числі права не визнавати обвинувачення, відмовитися давати показання, подавати докази в обґрунтування своєї позиції захисту. Підтвердив обвинувачений і свою поінформованість про наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання, визначені ст. 476 КПК України, погодився з обумовленим видом, строком покарання, порядком його відбування і наполягав на затвердженні угоди.

У судовому засіданні обвинувачений та його захисник зазначили, що працівники правоохоронних органів не чинили на ОСОБА_5 жодного тиску, і зі скаргами на дії службових осіб органу досудового розслідування та прокуратури сторона захисту не зверталася. Виходячи з наведеного суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження і дослідивши надані документи, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами добровільне та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Обставин, які б свідчили про очевидну неможливість виконання обвинуваченим узятих на себе за угодою зобов`язань, у ході розгляду справи не встановлено.

За результатами перевірки угоди на відповідність вимогам закону про кримінальну відповідальність суд вважає правильною кваліфікацію дій ОСОБА_5 , які полягали у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах і на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому організованою групою, а також аналогічних дій, вчинених повторно, - за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими, і обставин, які б підсилювали суспільну небезпеку вчиненого порівняно з типовими діяннями, що кваліфікуються за відповідною нормою закону про кримінальну відповідальність, за результатами судового розгляду не встановлено.

Бере суд до уваги і дані про особу ОСОБА_5 , котрий за місцем проживання характеризується нейтрально, раніше судимий 01.11.2021 року Київським районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 201 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн, на диспансерних наркологічному і психіатричному обліках не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому, суд визнає повне і беззастережне визнання ним винуватості, щире каяття й активне сприяння розкриттю злочинів.

Виходячи з наведеного, дотримуючись принципів законності, справедливості й індивідуалізації, суд вважає за можливе відповідно до умов угоди призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі, за строком наближене до мінімальних межах санкції ч. 2 ст. 361-2 КК України, і на підставі ст. 75 цього Кодексу звільнити його від відбування покарання з випробуванням з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 зазначеної статті. Відповідне покарання і порядок його відбування, на переконання суду, будуть необхідними і достатніми для виправлення обвинуваченого і запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень, досягнення чого можливе без ізоляції ОСОБА_5 від суспільства.

З урахуванням характеру, фактичних обставин вчинених злочинів, які є нетяжкими і не завдали істотної шкоди, належну критичну оцінку ОСОБА_5 своєї протиправної поведінки і бажання виправити ситуацію, що склалася, наявність суспільного інтересу створити умови для запобігання, виявлення і припинення більшої кількості кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких, і притягнення винних у їх вчиненні до відповідальності, а також забезпечити процесуальну економію задля раціональнішого використання державних ресурсів, зміст укладеної угоди, у тому числі щодо узгодженого сторонами виду, строку покарання і порядку його відбування, не суперечить інтересами суспільства.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не застосовувався.

Цивільний позов позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Речові докази у кримінальному провадженні, виділеному щодо ОСОБА_5 , відсутні.

Керуючись ст. ст. 369-371, 373-374, 376, 473-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06.11.2024 року між прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 2 (два) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

обвинуваченим або його захисником - виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення обвинуваченому наслідків укладання угоди;

прокурором - виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення остаточного рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок суду не набрав законної сили.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя ОСОБА_1