Справа № 750/1145/25
Провадження № 1-кс/750/371/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 24.10.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 23.10.2024 близько 03 год. 28 хв. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Автовідповідач запросив в неї підтвердити операції з сім-картою, але що саме запитували ОСОБА_5 не пам`ятає. Прокинувшись зранку 23.10.2024, ОСОБА_5 побачила безліч смс-повідомлень від оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про успішну авторизацію. Зв`язавшись з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні повідомили, що номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , був викрадений. Після цього, прибувши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виявила, що на балансі банківської картки № НОМЕР_3 залишились грошові кошти у сумі 8 грн 24.10.2024 близько 09 год. 30 хв. вона прибула до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевипустити банківську картку № НОМЕР_3 на нову. 23.10.2024 з вказаної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 450 047 грн 75 коп. Працівник банку їй повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 , 23.10.2024 у період часу з 11 год. 32 хв. по 13 год. 27 хв. були списані грошові кошти на поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , а також відбулися перерахування грошових коштів на картку отримувача: ОСОБА_6 ; повідомила банківський рахунок отримувача, а саме: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 , відправлення по IBAN: НОМЕР_6 . Також працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що відбулося списання грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , у сумі 2713 грн 50 коп. о 12 год. 28 хв. 23.10.2024.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , у ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 450 047 грн 75 коп. перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 ; руху коштів по банківському рахунку за платіжними карткою № НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_8 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 ; копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_8 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_8 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_8 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2024 по 00 год. 00 хв. 24.01.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1