Єдиний унікальний номер 725/691/25
Номер провадження 1-кс/725/129/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2025

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що невідома особа без відома ОСОБА_4 підробила договір №143726 на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.08.2023 вона оформлювала іпотеку «єОселя» у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 154 (ТВБВ N? 10025/64).

У вказаному відділенні ОСОБА_4 була із чоловіком - ОСОБА_5 .

При спілкуванні з керівником даного відділення банку - ОСОБА_6 остання повідомила, що в неї закінчується строк дії рахунку N? НОМЕР_1 та запропонувала їй замінити її на нову з новим строком дії.

ОСОБА_4 відмовилась і вона неодноразово телефонувала їй задля вчинення таких дій з номеру НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_4 були видані нові картки N? НОМЕР_3 (зарплатна картка), N? НОМЕР_4 (кредитна картка). Нових договорів на відкриття банківських рахунків та на збільшення кредитного ліміту ОСОБА_4 не підписувала і згоду не давала, а тому вважала що надану кредитну лінію розповсюджуються умови попереднього кредитного договору.

В подальшому кредитну картку ОСОБА_4 почала використовувати, але в мене окрім тіла кредиту почали нараховуватись відсотки . Жодної згоди на збільшення кредитного ліміту ОСОБА_4 не надавала.

Також під час виконання доручення працівниками ДКП відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області було встановлено, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації з АТ «Ощадбанк», , юридична адреса м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, інформацію, а саме:

- оригіналу заяви-договору N? 13816/210417 на встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 18.06.2024, паспорт споживчого кредиту і висновок за результатами здійснення поточної попередньої оцінки фінансового стану позичальника від 23.08.2023;

- інформацію щодо рахунків, які були відкриті та закриті в АТ «Ощадбанк» на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2023 по 01.01.2025, а саме номера рахунків в форматі IBAN та з номерами карткових рахунків, а також із зазначенням дати часу відкриття та закриття таких;

- інформацію про рух коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті в АТ «Ощадбанк» в період з 01.01.2023 по 01.01.2025;

- копії заяв, що надсилались до АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та іншими особами від її імені за весь період;

- з можливістю вилучення оригінали всіх заяв та договорів укладених в АТ «Ощадбанк» із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКІПІ НОМЕР_5 ), в тому числі на відкриття рахунків;

- відомості щодо зміни фінансового номеру телефону в АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із вказанням дат та часу проведених змін.

- копії документів про наявні довіреності на відкриття та закриття рахунків в АТ «Ощадбанк» іними особами від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- інформацію з електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів), автоматизованих систем, комп?ютерних мереж (зокрема «Барс ММФО») про відкриття карткових рахунків N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , а також надати прізвище, ім?я та по-батькові, відомості щодо посади на якій в період відкриття вказаних рахунків перебувала особа, що внесла відомості про відкриття вказаних рахунків;

- документи про результати або проведення службового розслідування відповідно до листа АТ «Ощадбанк» від 20.12.2024 N? 11/5-16/9934/2024/c.

- наказ про призначення на посаду головного фахівця Сектору роздрібного бізнесу ТВБВ 10025/064 ОСОБА_7 , а також надати фунціональні та посадові обов?язки вказаної особи;

- документи про перебування ОСОБА_7 з 01.01.2023 по 01.01.2025 на лікарняних, у відпустках, відрядженнях;

-наказ про призначення на посаду керівником відділення ТВБВ 10025/064 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , а також надати фунціональні та посадові обов?язки вказаної особи.

- документи про перебування ОСОБА_8 з 01.01.2023 по 01.01.2025 на лікарняних, у відпустках, відрядженнях.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ «Ощадбанк » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України»,код ЄДРПОУ (00032129) у м. Києві, по вул. Госпітальна, 12Г,а саме:

- оригіналу заяви-договору N?13816/210417 на встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 18.06.2024, паспорт споживчого кредиту і висновок за результатами здійснення поточної попередньої оцінки фінансового стану позичальника від 23.08.2023( з можливістю вилучення);

- інформацію щодо рахунків, які були відкриті та закриті в АТ «Ощадбанк» на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2023 по 01.01.2025, а саме номера рахунків в форматі IBAN та з номерами карткових рахунків, а також із зазначенням дати часу відкриття та закриття таких;

- інформацію про рух коштів по всім рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті в АТ «Ощадбанк» в період з 01.01.2023 по 01.01.2025;

- копії заяв, що надсилались до АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та іншими особами від її імені за весь період;

- заяв та договорів укладених в АТ «Ощадбанк» із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКІПІ НОМЕР_5 ), в тому числі на відкриття рахунків (з можливістю вилучення оригінали);

- відомості щодо зміни фінансового номеру телефону в АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із вказанням дат та часу проведених змін.

- документи про наявні довіреності на відкриття та закриття рахунків в АТ «Ощадбанк» іншими особами від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- інформацію з електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів), автоматизованих систем, комп?ютерних мереж (зокрема «Барс ММФО») про відкриття карткових рахунків N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , а також надати прізвище, ім?я та по-батькові, відомості щодо посади на якій в період відкриття вказаних рахунків перебувала особа, що внесла відомості про відкриття вказаних рахунків;

- документи про результати або проведення службового розслідування відповідно до листа АТ «Ощадбанк» від 20.12.2024 N? 11/5-16/9934/2024/c.

-наказ про призначення на посаду головного фахівця Сектору роздрібного бізнесу ТВБВ 10025/064 ОСОБА_7 , а також надати фунціональні та посадові обов?язки вказаної особи;

-документи про перебування ОСОБА_7 з 01.01.2023 по 01.01.2025 на лікарняних, у відпустках, відрядженнях;

- наказ про призначення на посаду керівником відділення ТВБВ 10025/064 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , а також надати фунціональні та посадові обов?язки вказаної особи.

- документи про перебування ОСОБА_8 з 01.01.2023 по 01.01.2025 на лікарняних, у відпустках, відрядженнях.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділення АТ "Державний Ощадний банк України" за адресою: вулиця Героїв Майдану, 244, Чернівці, Чернівецька область, 58013.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1