Провадження № 1-кс/750/6129/24
У Х В А Л А

30 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001165 від 10.04.2024,

в с т а н о в и в:

27.12.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківські рахунки, здійсненими через даний сервіс платіжних послуг наступними транзакціями: 08.04.2024 о 20:37 год. з банківської картки НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1015 грн.; 08.04.2024 о 20:34 год. з банківської картки НОМЕР_3 через вищезазначену платформу мала місце транзакція на суму 207 грн.; 08.04.2024 о 20:31 год. з банківської картки НОМЕР_3 через вищезазначену платформу на суму 257 грн.; 08.04.2024 о 20:27 год. (дві транзакції) з банківської картки НОМЕР_3 через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1020 грн.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами у сумі 5134 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.04.2024 о 20:20 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував оформити допомогу. Повідомивши всі дані невідомому та провівши за його вказівкою всі маніпуляції з мобільним пристроєм (отримав та продиктував коди з смс-повідомлень). Після чого, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив, що з належних йому банківських карток 08.04.2024 в період часу з 20:27 по 20:37 год. мали місце списання коштів, а саме 3694 грн з картки № НОМЕР_6 , які були перераховані на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та 1015 грн. з картки № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківські рахунки, здійсненими через даний сервіс платіжних послуг наступними транзакціями: 08.04.2024 о 20:37 год. з банківської картки НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 1015 грн.; 08.04.2024 о 20:34 год. з банківської картки НОМЕР_3 через вищезазначену платформу мала місце транзакція на суму 207 грн.; 08.04.2024 о 20:31 год. з банківської картки НОМЕР_3 через вищезазначену платформу на суму 257 грн.; 08.04.2024 о 20:27 год. (дві транзакції) з банківської картки НОМЕР_3 через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1020 грн, а саме:

- відомості про осіб, між якими здійснювались дані транзакції (ПІБ, адреса, контактний телефон, e-mail);

- номери банківських карток, із зазначенням банківських установ, в яких вони емітовані та між якими здійснювались зазначені операції, враховуючи дані що стосуються контрагентів, в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 по 00:00 год. 09.04.2024;

- назва та інші ідентифікуючі ознаки терміналу, через який відбувались зазначені операції, в тому числі прив`язка до ІР адреси та геолокації терміналу з зазначенням адреси розташування останнього в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 по 00:00 год. 09.04.2024;

- адреси розташування терміналу/банкомату, через які мали місце розрахункові операції/зняття коштів, через термінал/банкомат мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 по 00:00 год. 09.04.2024;

- відомості про ІР адреси входу та ідентифікуючі ознаки пристроїв (фінансовий номер, ІМЕІ, марка та модель пристрою, спосіб входу), з яких здійснювався вхід на сайт, якщо операції здійснювались в онлайн режимі через додатки;

- копії наявних платіжних документів щодо операцій, що мали місце в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 по 00:00 год. 09.04.2024 (в електронному та паперовому вигляді).

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1