Провадження № 1-кс/760/4332/25
Справа № 760/7142/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку: ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , рахунок: НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_21 , рахунок НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_23 , рахунок НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_25 , рахунок НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_27 , рахунок НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_29 , рахунки НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_18 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_19 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ; ОСОБА_20 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ; ОСОБА_21 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 ; ОСОБА_22 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ; ОСОБА_23 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_42 , рахунок НОМЕР_43 ; ОСОБА_24 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_46 , рахунок НОМЕР_47 , а саме: документів, що містять інформацію про наявні рахунки, документів, на підставі яких відкрито вищевказані рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків, рух коштів по рахунках із зазначенням призначення платежу, повних анкетних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, фото- відео- фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків, номера платіжних документів за період з 05.10.2020 по 10.03.2025.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_26 , перебуваючи на посаді начальника відділу врегулювання збитків цивільної відповідальності Департаменту врегулювання збитків у м. Києві та Київській області ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, в умовах воєнного стану, шляхом організації перерахування коштів по неіснуючих страхових випадках, вчинили розкрадання коштів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 4 082 127, 50 гривень.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетні особи, на рахунки яких здійснювалися відрахування по неіснуючих страхових випадках, зокрема: ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , рахунок: НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_21 , рахунок НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_23 , рахунок НОМЕР_24 ; ОСОБА_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_25 , рахунок НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_27 , рахунок НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_29 , рахунки НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_18 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_19 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ; ОСОБА_20 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 ; ОСОБА_21 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_38 , рахунок НОМЕР_39 ; ОСОБА_22 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_40 , рахунок НОМЕР_41 ; ОСОБА_23 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_42 , рахунок НОМЕР_43 ; ОСОБА_24 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 ; ОСОБА_25 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_46 , рахунок НОМЕР_47 , банківські рахунки яких відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує у клопотанні прокурор, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнтів банку, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 25.11.2020 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 01.06.2022 року по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_7 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 25.12.2024 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_9 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 16.12.2021 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_8 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_11 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 31.03.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_13 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 24.08.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_10 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_15 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 08.08.2024 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_17 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 21.03.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_19 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 18.12.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_21 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 08.11.2022 по 10.03.2025

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_14 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_23 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 11.08.2022 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_15 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_25 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 24.02.2022 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_16 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_27 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 30.11.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_29 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 19.06.2022 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_17 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_29 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 11.05.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_18 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_32 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 04.12.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_19 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_34 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 11.06.2024 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_20 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_36 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 05.10.2020 по 10.03.20253;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_21 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_38 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 03.06.2022 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_22 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_40 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 15.12.2023 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_23 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_42 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 03.10.2024 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_24 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_44 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 12.08.2020 по 10.03.2025;

-інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_25 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_46 , у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (в паперовому виді та на електронних носіях) з 16.10.2023 по 10.03.2025;

-документів, на підставі яких відкрито вищевказані рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 , фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з цих рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 20.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1