Справа № 216/5401/24
провадження 1-кс/216/517/25
УХВАЛА

іменем України

14 березня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000261 від 22.06.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 20.06.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти

операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 години 00 хвилин 20.06.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що До чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.06.2024 в мережі "Інтернет" в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що призначений, для створення і перегляду коротких 15-секундних відео, познайомився із невстановленою особою, яка в ході спілкування запропонувала ОСОБА_4 придбати транспортний засіб за 100000 грн. зацікавившись даною пропозицією, ОСОБА_4 погодити умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягала в попередній передоплаті на банківські платіжні картки за номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , тож 21.06.2024 ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », добровільно перерахував чотирьма транзакциями на вказані картки по 25000 грн., в загальній сумі 100000 гривень. Після переказу коштів автомобіль заявнику не доставлений та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто і на зв`язок ніхто не виходить (ЖЄО 14602 від 21.06.2024).

За вказаним фактом 22.06.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що в якості оплати за транспортний засіб «Mitsubishi L200» pickup вартістю з пересіканням кордону 100000 грн. маючи до невстановленого чоловіка довірливі відносини на банківську платіжну картку за № НОМЕР_1 , потерпілий здійснив 4 перекази коштів:

- 20.06.2024 о 10.12 годині здійснив переказ у сумі 25 000 грн. (комісія 125 грн).

- 20.06.2024 о 10.21 годині здійснив переказ у сумі 25 000 грн.(комісія 125 грн).

- 20.06.2024 о 14.48 годині здійснив переказ у сумі 25 000 грн. (комісія 125 грн).

- 20.06.2024 о 14.56 годині здійснив останній переказ у сумі 25 000 грн. (комісія 125 грн).

Вказані перекази підтверджуються долученими до матеріалів кримінального провадження платіжними інструкціями.

В подальшому, грошових коштів потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було, у зв`язку із чим, невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 100000 грн., чим спричинила збиток на вказану суму.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд Клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у Клопотанні, тобто, представника вказаної банківської установи.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого;

-Платіжні інструкції.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що не входять до групи слідчих, відповідно до матеріалів клопотання та працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити частково.

2. Надати дізнавачам СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 20.06.2024 до моменту постановлення ухвали тобто 14.03.2025 із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 години 00 хвилин 20.06.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1