Справа № 459/526/25
Провадження № 1-кс/459/172/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000111 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 11.02.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.02.2025 шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, зателефонувавши з мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на її номер НОМЕР_5 , продиктувавши коди до банківської картки, з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 було здійснено перекази грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 29 805 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що давно вже є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та їй належить рахунок № НОМЕР_6 . Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000111 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 11.02.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.02.2025 шляхом застосування ЕОМ, з використанням ІКТ, зателефонувавши з мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на її номер НОМЕР_5 , продиктувавши коди до банківської картки, з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 було здійснено перекази грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 29 805 гривень.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 11.02.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.02.2025 встановлено, що 10.02.2025 о 16 год. 57 хв. їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_2 , представившись службою охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомили, що з її картки відбувається оплата за електротовари, та картку вони заблокували, однак потрібно продиктувати коди, які приходять на телефон, що вона і зробила. Згодом, зателефонували ще з двох мобільних НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 і продовжували приходити коди, які потерпіла диктувала, після чого в кінці розмови невідомий сказав, щоб вона перевірила рахунки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що і зробила та працівники банку надали виписку з рахунку, де вказано що відбулось два списання з рахунку № НОМЕР_6 в загальній сумі 29805 гривень. Тоді вона зрозуміла, що з даних номерів телефонували шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належить рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Із виписки по картковому рахунку потерпілої за період 12.01.2025 по 11.02.2025 вбачається, що з її банківської карти було здійснено списання грошових коштів.

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2025 по 00 год. 00 хв. 11.02.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчим належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити надаши доступ за 11.02.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення такої, за 11.02.2025.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- усіх відомостей про клієнта банку, якому належить рахунок № НОМЕР_6 чи інші банківські рахунки станом на 11.02.2025 ;

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, за 11.02.2025.

- копії фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , за 11.02.2025;

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 за 11.02.2025 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1