Справа № 496/396/25
Провадження № 1-кс/496/399/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2025 року за ознаками ч. 1 ст. 249 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність товариства за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність», за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі 4 електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов?язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов?язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000012 від 17.01.2025 р. за ознаками ч. 1 ст. 249 КК України.

До ЧЧ ВП 16.01.2025 р. надійшло повідомлення від поліцейського сектору водної поліції ВРПП ОРУП 2 ГУНП в Одеській області про те, що під час відпрацювання території оперативного обслуговування (Хаджибейський лиман) населений пункт Міжлиманське Одеського району Одеської області, близько 12:00 год. 16.01.2025 р. на прибережній зоні Хаджибейського лиману у районі села Міжлиманське Одеського району Одеської області, встановлено громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за допомогою металевого човна з підвисним двигуном «Suzuki DFS0» , за допомогою п`яти сіток здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів (риби) а саме: Коропів - 90 шт., Білого Амуру - 130 шт., Товстолобів- 1178 шт., загальною вагою 1,365 кг.

Слідчим 16.01.2025 р. за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: Два човна з маркуванням «ЯОД26-57», мотор марки «Suzuki DF50» №05001F-781497, мотор марки «Yamaha 50 HP» безномерний. 1178 Толстолобів, 130 Білих Амурів, 90 Карпів, 3 згортків сітки сірого кольору, висотою чотири метра, вічко 75 см., довжина першої сітки з бірками (085711,0D1889,085704ЧБ,085698) - 250 метрів, довжина другої сітки з біркою (ЧБ085693) - 230 метрів, довжина третьої сітки з бірками (ЧБ085718, ЧБ085701) - 240 метрів, два згортки сітки жовтого кольору висотою вісім метрів, вічко 60 сантиметрів, довжина першої сітки жовтого кольору - 190 метрів, довжина другої сітки жовтого кольору 250 метрів, шість бірок (OD06608203,0D00003221,0Д0000(чотири цифри візуально встановити неможливо), OD0000190, OD0000( три цифри візуально встановити неможливо), остання бірка не має символів, які можуть бути візуально ідентифіковані, журнал обліку вилучених водоресурсів № 159 на моточовен «Прогрес «ЯОД26-56» на 44 аркушах., посвідчення рибалки № 12 від 01.01.2024, на ім?я ОСОБА_6 , посвідчення рибалки № 11 від 01.01.2024, на ім?я ОСОБА_5 .

Власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, на думку дізнавача, документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, Ф 20 ОПП, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Суд вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохальна частина клопотання містить заяву про слухання справи за відсутності дізнавача та прокурора.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до п.1, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До матеріалів клопотання додано витяг ЄРДР у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2025 року за ознаками ч. 1 ст. 249 КК України, відповідно якого,у короткому викладі обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» зазначено, що 16.01.2025 р. надійшло повідомлення від поліцейського про те, що під час відпрацювання території оперативного обслуговування (Хаджибейський лиман) населений пункт Міжлиманське Одеського району Одеської області, близько 12:00 год. 16.01.2025 р. на прибережній зоні Хаджибейського лиману у районі села Міжлиманське Одеського району Одеської області, встановлено громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за допомогою металевого човна з підвисним двигуном «Suzuki DFS0» , за допомогою п`яти сіток здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів (риби) а саме: Коропів - 90 шт., Білого Амуру - 130 шт., Толстолобів- 1178 шт., загальною вагою - 1.365 кг.

До клопотання додано копію листа № 61.4-745 від 04.02.2025 р., яке за текстом адресовано керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у якому дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, з метою виконання ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області № 1-кс/496/173/25 від 03 лютого 2025 р., виникла службова необхідність в отриманні інформації, щодо права власності на вилучене в ході огляду місця події, 16.01.2025, за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: на два човни з маркуванням «ЯОД26-57», мотор марки «Suzuki DF50» №05001F-781497, мотор марки «Yamaha 50 HP» безномерний.

Однак, чи направлено вказаний запит адресату, матеріалами клопотання не підтверджено, а рапорт дізнавача про невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запиту про надання інформації, за вказаних обставин є необґрунтованим.

Кримінальне провадження розпочато у зв`язку здійсненням незаконного вилову водних біоресурсів (риби) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а дізнавач просить надати відомості, що пов`язанні з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підтвердивши причетність вказаного товариства до скоєння кримінального правопорушення.

Отже, орган досудового розслідування не обґрунтував необхідності доступу до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у даному кримінальному проваджені.

Вказане не відповідає засадам кримінального провадження закріпленим у ст. 7 КПК України та є втручанням у підприємницьку діяльність без законних підстав..

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000012 від 17.01.2025 року за ознаками ч. 1 ст. 249 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подана під час проведення підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1