Провадження №1-кс/389/1060/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 року за №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 06 квітня 2024 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) невідома особа за номером телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 запропонувала купити талони на паливо на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по заниженій ціні, ОСОБА_4 погодившись на дані умови через термінал розташований в приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 на банківську карту НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на суму 2400 грн., та зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 грошові кошти на суму 550 грн., після чого продавцець перестав виходити на зв`язок.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом за картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Начальник СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )по кримінальному провадженню від 25.11.2024 року за №0000220.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання мудом;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 01 хв. 06.04.2024 по дату розгляду клопотання судом, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 24 грудня 2024 року по 24 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1