Справа № 466/2458/25
Провадження № 1-кс/466/816/25
У Х В А Л А

18 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

17.03.2025 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000046 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 43991 грн., котрі остання 26.01.2025 добровільно перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 43991 грн. ІКС ІПНП 2026 від 26.01.2025.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що в ході виконання завдань в Інтернеті, потерпіла 26.01.2025 о 10:05 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Згодом, 26.01.2025 о 11:18 год. потерпіла знов зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 9500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 і в ході виконання останнього завдання, потерпіла здійснила останній платіж, 26.01.2025 о 12:07 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 28608 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку с. Голубине Свалявського району Закарпатської області, який зареєстрований/проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ОСОБА_7 встановлено, що 26.01.2025 о 12:07:29 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 28608 грн. (залишок коштів на рахунку 28608 грн.).

Крім цього встановлено, що 26.01.2025 о 13:16:18 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 (залишок коштів на рахунку 8608 грн.). 26.01.2025 о 14:36:19 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зараховано переказ у сумі 27600 грн. (залишок коштів на рахунку 36208 грн.). Також, 26.01.2025 о 14:44:14 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зараховано переказ у сумі 8800 грн. (залишок коштів на рахунку 45008 грн.). 26.01.2025 о 15:11:33 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_7 (залишок коштів на рахунку 44008 грн.). 26.01.2025 о 17:02:35 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зараховано переказ у сумі 1000 грн. (залишок коштів на рахунку 45008 грн.). 26.01.2025 о 18:06:51 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_8 (залишок коштів на рахунку 20008 грн.) та 26.01.2025 о 18:13:17 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_8 (залишок коштів на рахунку 8 грн.), що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперових носіях та/або магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до:

- виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку 26.01.2025 о 13:16:18 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., від ОСОБА_5 .

- історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку 26.01.2025 о 13:16:18 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., від ОСОБА_5 , із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 20.01.2025 по період виконання ухвали;

- результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

- Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 20000 грн. (26.01.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

- Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та без участі дізнавача, яка своє клопотання підтримує в повному обсязі, та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000046 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам /слідчим/, що входять в групу слідчих та здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000046 від 27.01.2025 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперових носіях та/або магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до:

- виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку 26.01.2025 о 13:16:18 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., від ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 20.01.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

- історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку 26.01.2025 о 13:16:18 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., від ОСОБА_5 , із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 20.01.2025 по період виконання ухвали;

- результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

-Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 20000 грн. (26.01.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

- Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її відсутності на інших слідчих /дізнавачів/, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1