СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/172/25
ун. № 759/147/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000015 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000015 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2024 року ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» здійснено експорт товару «Макуха соєва» в адресу «FAIRMONT WEALTH MANAGEMENT, GmbH». При цьому, під час допиту службова особа ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» ОСОБА_4 повідомила, що фермерське господарство не здійснювало та не здійснює експортних операцій.

У подальшому встановлено, що ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» () здійснює зовнішньо-економічну діяльність, зокрема експортні операції сільськогосподарської продукції, олії соняшникової, макухи, вугілля деревне, соєві боби.

Разом з цим встановлено, що ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» () в період 11-13 листопада 2024 року по теперішній час, в зоні діяльності Вінницької митниці та Чернівецької митниці здійснено митне оформлення товару (відповідно даних декларацій) щодо експорту:олії соняшникової, відповідно митних декларацій 24UA85U5, 24UA59U5, 24UA99U0, 24UA02U3, 24UA06U0, 24UA07U9; олії соєвої, митна декларація 24UA99U6 на суму 70 501 долар США;соєві боби, відповідно митних декларацій 24UA35U9, 24UA36U8, 24UA37U7, 24UA38U6, 24UA41U7, 24UA47U1, 24UA48U0, 24UA52U0 на суму 38 592 доларів США; олія соєва, відповідно митної декларації 24UA99U6 на суму 9 310 доларів США;деревне вугілля з твердих листяних порід, відповідно митних декларацій 24UA93U3, 24UA13U7, на суму 4 600 доларів США.

В свою чергу, під час досудового розслідування встановлено, що до пункту пропуску «Порубне - Сірет» відділу митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці прибув: транспортний засіб номерний знак НОМЕР_1/НОМЕР_2, з вантажем «Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішка» митна декларація типу ЕК/10/АА №24UA93U3 експортер ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» ();транспортний засіб номерний знак НОМЕР_3/НОМЕР_4, з вантажем «Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішка» митна декларація типу ЕК/10/АА № 24UA13U7 експортер ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» ().

Також, встановлено, що до митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці прибув транспортний засіб з державним номерним знаком НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , з вантажем «Олія соєва нерафінована, наливом, українського виробництва» митна декларація типу ЕК/10/АА №24UA99U6 експортер ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» ().

В свою чергу, 14.11.2024 додатково допитано як свідка ОСОБА_4 директора ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА», яка повідомила, що підприємство не здійснює експортних операцій, у тому числі олії, вугілля деревного тощо, та не уповноважувала інших осіб на здійснення експортних операцій.

Також, під час допиту ОСОБА_4 директор ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» повідомила, що не отримувала та не передавала іншим особам ключів електронно-цифрового підпису.

Під час ознайомлення з документами поданих до експорту вантажу встановлено, що підписи в таких документах відрізняються від підписів виконаних безпосередньо ОСОБА_4 , візуально вбачається використання кліше, або виконання за допомогою комп`ютерної техніки (скан підпису).

Отже, досудовим розслідуванням встановлено переміщення через кордон України предметів контрабанди з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості.

При митному оформленні товарів в режимі «експорт» невстановленими особами з використанням реквізитів ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» () вчиняються дії спрямовані на переміщення товарів з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів, щодо експортера, походження товару, вартості товару та ні.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб з використанням реквізитів ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, вчиненого у особливо великому розмірі, та передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України «Контрабанда товарів», у вигляді переміщення через митний кордон України предметів контрабанди з поданням до митного органу, як підстави для переміщення товарів, документів (декларації, контракти, CMR, інвойси, статистичні звіти за формою 4-сг, 37-сг, сертифікати про походження), які містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи.

18.11.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000015 від 01.03.2024 майно ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме:

1) Олія соєва нерафінована наливом, - 24 500 кг, що перебуває в транспортному засобі/ транспортується транспортним засобом з державним номерним знаком НОМЕР_5/НОМЕР_6 , згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA99U6;

2) Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 20 050 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_3 напівпричіп НОМЕР_4, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА

№ 24UA13U7;

3) Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА

№ 24UA93U3.

21.11.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесено рішення у справі №759/24409/24 про арешт майна ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: олія соєва нерафінована наливом, - 24 500 кг, що перебуває в транспортному засобі/ транспортується транспортним засобом з державним номерним знаком НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA99U6.

21.11.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесено рішення у справі №759/24410/24 про арешт майна ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 20 050 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_3 напівпричіп НОМЕР_4 , згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA13U7.

21.11.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 винесено рішення у справі №759/24411/24 про арешт майна ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA93U3.

Дослідивши клопотання та долученні до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 212 КК України.

18.11.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000015 від 01.03.2024 майно ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме:

1) Олія соєва нерафінована наливом, - 24 500 кг, що перебуває в транспортному засобі/ транспортується транспортним засобом з державним номерним знаком НОМЕР_5/НОМЕР_6 , згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA99U6;

2) Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 20 050 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_3 напівпричіп НОМЕР_4, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА

№ 24UA13U7;

3) Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА

№ 24UA93U3.

В подальшому, 21.11.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесено рішення у справі №759/24409/24 про арешт майна ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: олія соєва нерафінована наливом, - 24 500 кг, що перебуває в транспортному засобі/ транспортується транспортним засобом з державним номерним знаком НОМЕР_5/НОМЕР_6 , згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA99U6.

21.11.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 винесено рішення у справі №759/24410/24 про арешт майна ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 20 050 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_3 напівпричіп НОМЕР_4 , згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA13U7.

21.11.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 винесено рішення у справі №759/24411/24 про арешт майна ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), а саме: Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто), що перебуває в транспортному засобі/транспортується транспортним засобом з номерним знаком тягача НОМЕР_1 , напівпричіп НОМЕР_2, згідно митної декларації типу ЕК/10/АА № 24UA93U3.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи. Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику може бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді, який вирішив його.

Слідчим суддею встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленої на 01 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000015 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () - на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» (), у проваджені для розпорядження шляхом реалізації, а саме:

- Олія соєва нерафінована наливом, - 24 500 кг, ФГ «АГРАРІЙ ЕЛІТА» ();

- Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 20 050 кг (маса брутто);

- Деревне вугілля з твердих листяних порід, упаковане в крафт-мішках, вагою - 18 957 кг (маса брутто).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1