Провадження №1-кс/463/747/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

30 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002744 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Cлідчий ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002744 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/чи іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучити зазначену інформацію на електронний носій, а саме:

-інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_5 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4

-документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_5 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з 24.09.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002744 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2023 року о 15:59 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого проживання, що в АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет, обравши собі товар, а саме «IPad pro 11» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та потрапив на сайт візуально схожий на онлайн платформу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , після чого ввів реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа, використовуючи електронно- обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 11456, 82 грн.

Відповідно до інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24.09.2023 о 15.59 год. ОСОБА_5 зі своєї основної картки НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування власних грошових коштів розміром 11399,82 грн., які було переведено на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердженням чого є ID транзакції 4.

Проте, за результатами аналізу отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановити номер розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_5 не надалося можливим.

У зв`язку з викладеним для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_5 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4. Документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів в тому числі контрагентів за період з 24.09.2023 року на дату отримання тимчасового доступу; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період 24.09.2023 року на дату отримання тимчасового доступу; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0002744 від 26.09.2023 року розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 11456,82 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002744 від 26.09.2023 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на транзитний рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердженням чого є ID транзакції 4.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України.

В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0002744 від 26.09.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучити зазначену інформацію на електронний носій, а саме:

- інформації про те, на який розрахунковий рахунок були перераховані грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_5 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ID транзакції 4

- документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, на який було перераховано грошові кошти розміром 11399,82 грн., що належали ОСОБА_5 з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку з розкриттям назви контрагентів та змісту усіх реквізитів транзакцій за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного розрахункового рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 24.09.2023 року по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період часу з 24.09.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1