Справа № 738/2252/24
№ провадження 1-кс/738/85/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 березня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2024 надійшло повідомлення, про те, що 16.09.2024 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька: АДРЕСА_1 , перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», для отримання грошової допомоги перейшла по посиланню на сторонній сайт, на якому ввела дані своєї кредитної, банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . В подальшому з даного банківського рахунку потерпілої було списано грошові кошти на загальну суму 41420грн.

24.09.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000341 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 16.09.2024 після 19 год. 00 хв. вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук». Гортаючи стрічку «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 5500 грн. Для отримання даних грошових коштів, потрібну було перейти за посилання та ввести дані банківської карти, що потерпіла і зробила. Але остання зазначила, що дані її карти, а саме номер, на сторонньому сайті підтяглися автоматично, так як вона часто здійснює покупки в інтернеті. В подальшому почалося завантаження, після чого мобільний телефон потерпілої завис. В подальшому вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявила, що із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , було списано різними транзакціями грошові кошти на загальну суму 41420 грн.

01.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що гроші кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на який були перераховані грошові кошти потерпілої.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 за № 0000341.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_4 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 16.09.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- відомостей про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- відомостей про здійснення з 16 вересня 2024 року по дату винесення ухвали оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів;

- відомостей про рух коштів із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків за іншими картковими рахунками, які прив`язані до того ж самого банківського рахунку що і картковий рахунок № НОМЕР_4

та можливістю вилучити їх з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 12 березня 2025 року по 12 травня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1