Справа № 274/5712/20 Провадження № 1-кс/0274/551/25
У Х В А Л А

26.03.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000070 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами другою, третьою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстру податкових накладних, виданих та отриманих ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2019 р. по 01.02.2020 р.;

відомостей про всіх найманих працівників, які працювали на ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів вказаних працівників за період з 01.06.2019 р. по 01.02.2020 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 14.03.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000070 від 16.07.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами другою, третьою статті 191 Кримінального кодексу України:

15.07.2020 р. до Бердичівської місцевої прокуратури надійшло колективне звернення жителів с. Бистріївка Ружинського району щодо здійснення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 розтрати комунального майна, а саме земельних ділянок комунальної власності, що розташовані на території Бистріївського старостинського округу;

невстановлені службові однієї із селищних рад Ружинського району за попередньою змовою з невстановленими особами упродовж 2019 2020 років під час виконання будівельно-монтажних робіт, заволоділи грошовими коштами у сумі, яка на даний час встановлюється.

Між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 та фізично особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договори підряду № 2 від 29.11.2019 р., № 3 від 11.12.2019 р. та № 5 від 18.12.2019 р. на виконання будівельно-монтажних робіт, згідно яких, фізична особа-підприємець ОСОБА_7 зобов`язується на замовлення виконати реконструкцію водопровідної мережі в с. Крилівка Ружинського району Житомирської області вартістю 552 801,00 грн., реконструкцію водопровідної мережі в с. Нова Чорнорудка Ружинського району Житомирської області вартістю 470 823,00 грн. та будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для с. Чорнорудка Ружинського району Житомирської області вартістю 653 400,00 грн.

З рапорту від 01.07.2020 р. про виявлене кримінальне правопорушення начальника Бердичівського МВ УСБУ в Житомирській області полковника ОСОБА_8 випливає, що є підстави вважати, що до актів виконаних робіт за вищезазначеними договорами було включено роботи, які підрядником фактично не виконувались, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму понад 250 000,00 грн., які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок бюджетних коштів. Упродовж 2019 р. ОСОБА_7 перебував на території тимчасово окупованої АРК та не міг укладати договори підряду й виконувати вказані будівельні роботи.

У листі від 30.07.2020 р. № 20/1928 ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, зокрема, що ОСОБА_7 , який зазначений виконавцем будівельних робіт по об`єктах "Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини в с. Чорнорудка", "Реконструкція водопровідної мережі у с. Нова Чорнорудка Ружинського району", "Реконструкція водопровідної мережі у с. Крилівка Ружинського району", був відсутній на материковій частині України під час фактичного виконання робіт та підписання актів виконаних робіт.

У витязі від 14.03.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000622 від 20.06.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, зазначено, зокрема, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 від 16.07.2020 р., встановлено, що в період з 25.10.2023 по 18.12.2023 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду головного бухгалтера Приватного сільськогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , яка працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, щодо проведення капітального та поточного ремонту доріг в селах Бердичівського району Житомирської області, привласнили кошти місцевого бюджету на загальну суму 470 626,59 грн.

Тобто будівельно-монтажні роботи, які мав виконувати фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , могли виконуватися Приватним сільськогосподарським підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або за його допомогою (надання техніки, закупівля будівельних матеріалів тощо).

З повідомлень від 23.09.2019 р. та від 04.11.2019 р. про прийняття працівника на роботу випливає, що ФОП ОСОБА_7 подав повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_7 про прийняття на роботу ОСОБА_11 з 24.09.2019 р. та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з 05.11.2019 р.

Між тим, як вбачається з протоколів від 12.02.2025 р. допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_7 їм не відомий, трудових договорів з ним вони не укладали, до виконання будівельно-монтажних робіт по реконструкції водопровідної мережі в с. Нова Чорнорудка Ружинського району, будівництва водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для с. Чорнорудка Ружинського району Житомирської області, реконструкції водопровідної мережі в с. Крилівка Ружинського району Житомирської області вони не залучалися, однак з цих осіб раніше працювали у ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункт та 8 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстру податкових накладних, виданих та отриманих ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2019 р. по 01.02.2020 р.;

відомостей про всіх найманих працівників, які працювали на ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомостей про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів вказаних працівників за період з 01.06.2019 р. по 01.02.2020 р.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1