Справа №718/134/25
Провадження №1-кс/718/106/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2025 р. м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , 03026, за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки: НОМЕР_2 , - а саме, прізвище, ім`я, та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, ( паспортні дані), номери банківських карток за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2025 по 12.02.2025 про надання тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 14.01.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 13.01.2025 до ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником Е-допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману увійшла у довіру ОСОБА_8 , яка перейшла за посиланням у додатку «Телеграм», внаслідок чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 відбулося списання грошових коштів у сумі 60000 гривень.

Також, слідчий стверджує, що 21.01.2025 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, яку виконано 19.02.2025, 25.02.2025 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

У клопотанні зазначено, що 21.03.2025 отримано відповідь на доручення, де вказано, що згідно виписки по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період 01.01.2025 по 21.01.2025 року, вказаний рахунок виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За змістом клопотання, встановлено подальший рух коштів з картки з картки/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ), а саме: 2025-01-13 19:27:57.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 20000 грн на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_2 ;2025-01-13 19:28:32.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 20000 грн на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ; 2025-01-13 19:29:17.000 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 20000 грн на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

У клопотанні зазначено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

10 квітня 2025 року слідчий разом з клопотанням подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі, в яких вони просили розглянути клопотання без їхньої участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі представників власника (володільця) документів, прокурора та слідчого.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 квітня 2025 у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2025 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14 січня 2025 року, протоколом допиту потерпілого від 15 січня 2025, випискою по картках/рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.01.2025-13.01.2025 року та листом начальника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 .

При цьому, на думку слідчого судді, клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації у період часу з 12.01.2025 року по 12.02.2025 є необґрунтованим, оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів чітко вбачається, що перехід ОСОБА_8 за посиланням у додатку «Телеграм», а перекази коштів відбувалися 13.01.2025 року, а тому у наданні тимчасового доступу до інформації про рух коштів поза 31.01.2025 слід відмовити.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки: НОМЕР_2 , - а саме, прізвище, ім`я, та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, паспортні дані, номери банківських карток за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2025 по 31.01.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1