Справа № 595/1656/24
Провадження № 1-кс/595/582/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 16.09.2024 року об 13 год. 23 хв. невідома особа, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. із банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000262 від 06.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 05.10.2024 року біля 16 год. 00 хв. перебуваючи по місцю теперішнього проживання, переглядала стрічку в месенджері «Телеграм», де вона зареєстрована на свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 . У каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила публікацію, де йшлося про те, що можна отримати матеріальну виплату у розмір 6600 гривень від міжнародних партнерів на українську банківську карту та було посилання внизу ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши по посиланні, де було зазначено: «Програма допомоги від держави, Соціальна виплата 6600 грн! Доступна кожному громадянину України, який перебуває на її території, прокрутіть сторінку та оберіть банк». Далі можна було вибрати банк, на рахунок якого можна отримати кошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натиснувши на кнопку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій одразу ж відкрило іншу сторінку, де пропонували ввести свій картковий рахунок, що вона і зробила, ввівши номер № НОМЕР_4 , а внизу було поле для введення коду. Після чого до неї зателефонували з номера НОМЕР_5 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та робот « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продиктувала 4 цифри, які вона вже не пригадує, але починалися вони 54, які вона ввела, після чого вийшла з вказаної сторінки для отримання соціальної допомоги.

В подальшому, останній, у месенджері «Вайбер», а саме у бізнес чатах від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити повідомлення про переказ коштів з її банківського рахунку на рахунки іншого банку. Зокрема невідома особа, незрозумілим для неї способом, здійснила

переказ на рахунки іншого банку у сумі 2000 гривень, а саме о 16 год. 22 хв. 05.10.2024 року. Далі о 16 год. 23 хв. знову здійснила переказ на суму 2000 гривень. О 16 год. 31 хв. знову було здійснено переказ сумою 2000 грн., а о 16 год. 34 хв. вже на суму 1700 грн. Останній переказ на суму 2000 гривень було здійснено о 16 год. 39 хв. Всі перекази було здійснено на картку іншого банку як йшлося у повідомлені від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Побачивши перші повідомлення, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, та зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала свою банківську карту та доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході першочергових слідчих дій, було встановлено, що шахрайськими діями 04.10.2024 року із банківської карти потерпілої AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , було здійснено п`ять транзакцій на загальну суму 9 700 гривень, а саме три транзакції по 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 о 16 год. 22 хв. 16 год. 23 хв. та 16 год. 31 хв., одна транзакція на суму 1700 гривень о 16 год. 34 хв. на банківську карту № НОМЕР_7 , та ще одна транзакція на суму 2000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 о 16 год. 39 хв.

Згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_8 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09 жовтня 2024 року було отриману ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Однак здійснити тимчасовий доступ до вказаної банківської карти не представилось можливим, оскільки 01.11.2024 за №КНО-07.8.6/9692 із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано лист у якому зазначено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_9 не належгть клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із чим просять перевірити коректність вказаного карткового номера. Як було встановлено, що слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю некоректно зазначений картковий номер, а тому здійснити тимчасовий доступ не представилось можливим.

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 , а також про рух грошових коштів по даних рахунках з 04.10.2024 по 04.11.2024.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді місцевого суду для отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024; - належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 04.10.2024 року по дату винесення ухвали; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника-начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 04.10.2024 року по дату винесення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/ CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 04.10.2024 по 04.11.2024.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1