Справа № 192/3231/24
Провадження № 1-кс/192/359/24
Ухвала

Іменем України

"19" грудня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 19 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та інформації на підставі яких в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , виписки з руху коштів по вказаному рахунку з 01 лютого 2023 року по 31 травня 2024 року, файлів даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з використанням зазначеного рахунку, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18 жовтня 2024 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, ввівши в оману представників фонду, тим, що не повідомив у встановлені строки про факт не проходження повторної медико-соціальної експертизи, щодо продовження підтвердження встановленої групи інвалідності, в наслідок чого, заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді виплаченої пенсії в сумі 51395 грн. 17 коп. та 16562 грн. 52 коп. внаслідок неповідомлення про працевлаштування.

За даним фактом 19 жовтня 2024 року було розпочато кримінальне провадження №0000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації, грошові кошти нараховані ОСОБА_5 в якості виплати пенсії по інвалідності перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Тому дізнавач вважає, що з метою встановлення суми можливої завданої матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 з боку ОСОБА_5 , обов`язковість встановлення якої передбачено п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, шляхом призначення економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки руху по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з`явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2024 року за №0000226, за фактом, що 18 жовтня 2024 року до сектору дізнання надійшла заява від представників ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , який ввівши в оману представників фонду про наявність групи інвалідності заволодів грошовими коштами заявника у вигляді незаконно отриманої пенсії в загальній сумі 67957 грн. 69 коп. До теперішнього часу грошові кошти не повернено (а. с. 5).

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно прохальної частини клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при цьому при перевірці назви юридичної особи за вказаним ЄДРПОУ слідчим суддею встановлено, що назва юридичної особи зазначена дізнавачем не відповідає тій назві, яка міститься вЄдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Окрім цього, дізнавач вказує, що відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації, грошові кошти нараховані ОСОБА_5 в якості виплати пенсії по інвалідності перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Статтею 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Проте дізнавачем не зазначено в клопотанні та не додано до клопотання доказів, проведенням якої слідчої (розшукової дії) ним отриманні вказані відомості.

Також дізнавач в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ з метою встановлення суми можливої завданої матеріальної шкоди потерпілому, проте, клопотання не містить обґрунтування, яким чином надання доступу до файлів даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з використанням зазначеного рахунку, може надати дізнавачу можливість встановити розмір матеріальної шкоди.

Окремо слід зауважити, що згідно п. 207 Перехідних положень КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

В Україні на всій території з 24 лютого 2022 року по теперішній час діє воєнний стан.

Тобто на час подання клопотання та на час його розгляду, в України діяв і діє воєнний стан і тому, у відповідність до положень п. 207 Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниціздійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, будь-якого обґрунтування необхідності тимчасового доступу слідчим не здійснено, саме клопотання подано в порушення вимог п. 207 Перехідних положень КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 19 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1