Справа 688/737/25
№ 1-кс/688/441/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за № 0001899 від 10.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.11.2024 року в Шепетівське РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся мешканець с.Коськів Шепетівського району Хмельницької області ОСОБА_5 з заявою про те, що 09.11.2024 року, близько 20:25 год, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 48239 грн, які без відома заявника перераховано на невстановлений рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV» з належної йому банківської картки «Для виплат Голд» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після того, як він з метою отримання матеріальної допомоги перейшов у рекламі на невідомий сайт та заповнив відповідну заявку, а згодом після телефонного дзвінка на його номер НОМЕР_2 з невідомого номеру, який починається НОМЕР_3 ніби-то від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав йому дані своєї банківської картки та доступ до телефону, після чого гроші попередньо були перераховані з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_4 на вищевказану картку «Для виплат», а згодом з неї на невідомий рахунок

10.11.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001899 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.11.2024 року, близько 19:30 год, перебуваючи за місцем проживання в Інтернет мережі шукав будь яку грошову допомогу, після чого знайшовши невідомий йому сайт, який саме не пам`ятає, зайшов за посиланням після чого подав заяву на отримання грошової допомоги в розмірі 10000 гривень. В подальшому, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_3 більше даних не пам`ятає, та вході спілкування ОСОБА_5 , самостійно надає всі свої персональні данні та данні своєї банківської картки, невідомій особі, крім цього надає невідомій особі віддалений доступ до свого мобільного телефону після чого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 здійснилась транзакція в сумі 49491 грн. на його ж власну зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після чого, з останньої банківської картки відбулись дві транзакції, цього ж дня о 20:25 в сумі 18090,00 грн., на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, та о 20:25 в сумі 30149,00 грн., на ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV, де після здійснення транзакцій телефон ОСОБА_5 , був відформатований та відповідно жодних даних останній не має.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме відомості про зняття готівкових коштів у банкоматах та касах банківських установ, за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часуз 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Крім того, просили в клопотані розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001899 від 10.11.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога слідчого щодо надання доступу до: фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме відомості про зняття готівкових коштів у банкоматах та касах банківських установ, за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часуз 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року, не підлягає задоволенню, оскільки слідчий, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Крім того, в частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слід відмовити, оскільки, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0001899 від 10.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 09.11.2024 року по 21:00 год 09.11.2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17