Справа № 455/464/25
Провадження № 1-кс/455/96/2025
У Х В А Л А

11 березня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області)ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000255 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000255, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 16.12.2024 до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона 14.12.2024 в мережі інтернет знайшла оголошення про пригон автомобіля з-за кордону в Україну та в процесі спілкування із невідомим добровільно перерахувала кошти в сумі 10000 гривень на карту НОМЕР_1 , після цього зв`язок із невідомим пропав та кошти не повернув.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 16.12.2024 до ЄРДР за №0000255 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з березня 2022 року являється волонтером громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході здійсненян своєї волонтерської діяльності нею було отримано повідомлення від керівниці спілки про те, що родина з Данії готова надати свій автомобіль марки Шкода Фабія для допомоги силам ЗСУ. Однак, даний автомобіль потрібно було доставити в Україну. Шукаючи шляхи доставки даного автомобіля потерпілій порекомендували групу в соціальній мережі «Вайбер» ІНФОРМАЦІЯ_3 , адміністратором якої є особа з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в якій можна опублікувати оголошення з проханням про перевезення автомобілів. 13.12.2024 вона опублікувала оголошення в даній групі з проханням допомогти забрати авто для ЗСУ з Данії до кордону України. Цього дня, близько 13:10 год., в месенджері Вайбер до неї написала невідома особа, записана як ОСОБА_6 , з номеру моб. тел. НОМЕР_3 , яка повідомила, що перебуває в Північній частині Данії та може забрати та доставити даний автомобіль. Зателефонувавши за даним номером в мережі Вайбер, телефон підняла особа чоловічої статі, яка представилась як ОСОБА_7 , з яким обговорили всі деталі перевезення та доставки авто. На запитання скільки коштує дана послуга, чоловік відповів, що 1000 Євро, однак на зауваження, що це машина для ЗСУ, повідомив, що скине до 700 Євро. Тоді, потерпіла надіслала йому контакт людини в Данії, з якою можна контактувати, щоб забрати автомобіль. Після цього, чоловік повідомив, що зможе забрати автомобіль в суботу та буде їхати в Варшаву, так як має там забрати ще один автобіль. Тоді потерпіла запитала: чи зможе він забрати ще один автомобіль та привезти його до Варшави, на що останній відповів, що так. Після цього, зв?язок з даним чоловіком обірвався, на неодноразові дзвінки він не піднімав слухавку. Наступного дня потерпіла написала йому, що сталось та чому він не забрав автомобіль, на що останній зателефонував до неї та повідомив, що в нього були проблеми з Вайбером та у нього поламалась лавета, тому він попросив перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. Так, 14.12.204 о 20:15 хв., потерпіла з своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту, яку їй надіслав ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн. Після здійсненого переказу, потерпіла надіслала йому квитанцію та після цього зв?язок з ним було втрачено. Однак, зранку 16.12.2024 ОСОБА_6 зателефонував їй та повідомив, що йому потрібні додаткові гроші, так як йому не вистачає на пальне та просив ще 10000 грн., на що ОСОБА_5 категорично відмовилась. За деякий час в в групі ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла побачила оголошення про те, що даний чоловік являється шахраєм та використовує паспортні дані іншої особи та не доставляє авто.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомо що BIN (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти, на яку було переслано кошти потерпілої, а саме банківська картка із номером: НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картціНОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 16.12.2024.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення)йому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 16.12.2024; комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв, з яких входили (марка, модель, IMEI) у період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 16.12.2024; комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особи, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000255 від 16.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити)старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 16.12.2024;

-комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) у період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 16.12.2024;

-комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особи, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 05.05.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1