Справа № 466/3523/25
Провадження № 1-кс/466/1216/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000249 від 22.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

16.04.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000249 від 22.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.02.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським методом, із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 списала в останнього грошові кошти в розмірі 20 000 грн. ІТС ІПНП №4229 від 21.02.2025.

Окрім цього, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківськівської картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 до 00 год. 00 хв. 22.02.2025. Під час огляду отриманої інформації встановлено, що 21.02.2025 грошові кошти, які списало із вищевказаної банківської картки було переказано на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про зарахування грошових коштів на банківській рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 21.02.2025 до терміну дії ухвали; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 до терміну дії ухвали; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по сьогоднішній час, результати внутрішнього банківського розслідування по банківському рахунку НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. В якому також зазначила, що дане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.02.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

у кримінальному провадженні №0000249 від 22.02.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про зарахування грошових коштів на банківській рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 21.02.2025 до терміну дії ухвали; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 до терміну дії ухвали; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківському рахунку НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по сьогоднішній час, результати внутрішнього банківського розслідування по банківському рахунку НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились,

з можливістю вилучення таких документів у відділенні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1