Справа № 752/7012/25
Провадження №: 1-кс/752/2703/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № 3006-1.Ds.17.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтею 294, параграфом 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за розслідуванням за номером справи № 3006-1.Ds.17.2024.

Провадження ведеться у справі щодо несанкціонованого впливу через мережу Інтернет на автоматизовану обробку комп`ютерних даних та доступу до криптовалютного гаманця Exodus, що належить потерпілому ОСОБА_4 , в період з 23 по 25 грудня 2023 року, а потім здійснення несанкціонованих операцій з виведення криптовалюти на загальну суму в розмірі 205.960,21 злотих.

29 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з викраденням належних йому криптовалют. Встановлено, що кошти потерпілого були направлені на криптовалютну біржу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а потім переведені на інші зовнішні гаманці

Аналіз криптовалютних потоків, проведений у справі, показав, що частина коштів, що належали потерпілій стороні, була внесена на встановлений гаманець, який працює на біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 ! Від цього сую`єкта було отримано інформацію про те, що ці кошти після переказу були відправлені банківським переказом кінцевому одержувачу.

Транзакція, про яку йде мова, була замовлена користувачем з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 Банківський переказ було здійснено на картку Mastercard за номером НОМЕР_1 , видану банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Місцезнаходження відповідного оператора та банку розташовані на території України.

Вищенаведені обставини вказують на необхідність звернення із запитом про правову допомогу у кримінальній справі.

У зв`язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з`ясування обставин у кримінальній справі, необхідно на запит іноземної сторони отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) наступну інформацію:

- реєстраційні дані (персональні, адресні, розрахункові/платіжні) користувача цієї адреси електронної пошти разом з подальшою історією змін,

- журнали ІР-адресів, включаючи номери вихідних портів, за період з дати створення облікового запису до дати виконання цього запиту;

- дані про номер телефону, присвоєний обліковому запису, в тому числі з метою скидання пароля, а також додаткову адресу електронної пошти, яка використовувалася в період між датою створення поштової скриньки та датою виконання цього запиту,

- дані, що стосуються пристроїв, пов`язаних з користувачем (тип пристрою, операційна система, версія),

- параметри та налаштування інтернет-браузера, який використовував користувач електронної пошти,

- дані, що зберігаються користувачем на його обліковому записі електронної пошти повідомлення, контактні дані, збережені файли.

Указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, та просила розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять усю наявну інформацію щодо користувача облікового запису електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:

- реєстраційні дані (персональні, адресні, розрахункові/платіжні) користувача цієї адреси електронної пошти разом з подальшою історією змін;

- журнали ІР-адресів, включаючи номери вихідних портів, за період з дати створення облікового запису по дату постановлення ухвали;

- дані про номер телефону, присвоєний обліковому запису, в тому числі з метою скидання пароля, а також додаткову адресу електронної пошти, яка використовувалася в період між датою створення поштової скриньки по дату постановлення ухвали;

- дані, що стосуються пристроїв, пов`язаних з користувачем (тип пристрою, операційна система, версія);

- параметри та налаштування інтернет-браузера, який використовував користувач електронної пошти;

- дані, що зберігаються користувачем на його обліковому записі електронної пошти повідомлення, контактні дані, збережені файли.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1