Справа № 752/9257/24
Провадження по справі № 1-кс/752/2611/25
У Х В А Л А

іменем України

"25" березня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, директора ТОВ «ЮРВІТ-2014», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 263 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

встановив:

18.03.2025 до слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, який застосований до підозрювано підозрюваного ОСОБА_4 з домашнього арешту на тримання під вартою в межах строку досудового розслідування з можливістю внесення застави у розмірі 2107695,12 грн.

В обґрунтування вимог зазначено, що в період часу з 08.05.2023 по 27.12.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду комерційного директора ТОВ «ДСЗ» та його засновником, будучи у зв`язку із цим службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 , та заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 , заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з поточного та капітального ремонтів парків та скверів міста Києва на загальну суму 2 107 695,12 гривень за наступних обставин.

Так, наказом № 1 від 01.03.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду комерційного директора ТОВ «ДСЗ», тому він відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

Так, не пізніше ніж на початку 2023 року у заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, які виділяються відповідно до наказів Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на проведення капітального ремонту та реставрації парків і скверів міста Києва, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі матеріалів за завищеними цінами через підконтрольні підприємства для виконання таких робіт.

У вказаний період часу, ОСОБА_8 створив стійке об`єднання - організовану групу, для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з привласненням виділених КО «Київзеленбуд» коштів місцевого бюджету та розробив детальний план вчинення злочинів. До складу організованої групи увійшли начальник кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , яка працювала із КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023,.

Крім того, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 залучив до вчинення злочинів директорів підконтрольних суб`єктів господарювання, які не були учасниками організованої групи, а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 та засновника зазначеного товариства, й його комерційного директора - ОСОБА_4 .

Так, останніми було обумовлено, що у кошторисній документації слід зависити вартість матеріалів, які ніби то будуть використовуються під час реконструкції об`єктів, та у подальшому відобразити такі відомості у актах виконаних робіт.

І. Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не були в складі організованої групи, та інші невстановлені особи, мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДС3» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі.

Так, 08.04.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-04-08-000087-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_8 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної їй злочинної функції, сформувала та підготовила пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 , який не виявив завищення вартості.

У подальшому, 16.04.2023 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», та ОСОБА_4 згідно відведеної їм злочинної функції, сприяючи ОСОБА_8 в заволодінні бюджетними коштами, надали для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-04-08-000087-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 5 726 572,15 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 08.05.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_8 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 укладено договір підряду № 40/5 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх.

У розділі 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить - 4 772 143,46 грн. крім того ПДВ 20% - 954 428,69 грн. які повинні були оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштів місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 25.08.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 за сприянням ОСОБА_8 досягнули домовленості про заміну плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1733,16 м2 загальною вартістю 1227649,22 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України, та в подальшому внести дані відомості до актів КБ-2в.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не були в складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 404 кв.м завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 708,33 грн. за м2 та 25.08.2023 склали та підписали акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит.

25.08.2023 на підставі платіжної інструкції № 118 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 522 603,29 грн. з вищезазначеним договором.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не були в складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1232,2 м2 завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 708,33 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит становить меншу суму.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 14.09.2023 склали та підписали акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість бетонних плит.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 155 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 перераховано кошти в розмірі 2 299 221,05 грн. з призначенням платежу за договором Дог№40/5 від 08.05.23;КБ-3№40/5-6, КБ-2в№6 від 14.09.23.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_11 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння коштами місцевого бюджету, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №40/5 від 08.05.2023, завищені, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 501 524,51 гривень, що є великими розмірами.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

ІІ. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 15.08.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-08-15-014689-а), Капітальний ремонт і реставрація (капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_8 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, ОСОБА_10 , сформувала та підготовила пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7 до якої включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн.. Дану ціну також було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які входили до складу організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн.

У подальшому, 23.08.2023 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_4 , сприяючи ОСОБА_8 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-08-15-014689-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 3 810 945,97 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 05.09.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_8 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 укладено договір підряду № 136/9 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти ти оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 3 810 945,97 грн., які будуть оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та осі, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 582,0482 м2 завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023 року, включивши до акту плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Креатив (колор мікс) у кількості 582,0482 м2 загальною вартістю 427 572,61 грн. хоча під час проведення будівельних робіт було використано плити бетоні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 582,0482 м2 вартістю 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 становить 464,38 грн., без урахування ПДВ.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 21.11.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

21.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 319 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 , кошти в розмірі 940 538,92 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Роб.по благоус.нас.пункт «Капітальний ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі;Дог№136/9 від 05.09.23;КБ-3№136/9-2, КБ-2в№2 від 21.11.23;в т.ч. ПДВ-156756,49».

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не входили до складу організованої групи, усвідомлюючи, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 584,5 м2 завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, включивши до акту плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Креатив (колор мікс) у кількості 584,5 м2 вартістю 734,60 грн. за м2, хоча під час проведення будівельних робіт було використано плити бетоні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 584,5 м2 загальною вартістю 429 373,70 грн.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не входили до складу організованої групи, 20.12.2023 склали та підписали акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 429 зі спеціального рахунку №UA0049144 КО «Київзеленбуд», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «ПУМБ», кошти в розмірі 1 171 945,42 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи по благоуст.насел.пунк по об`єк:«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі; Дог.№136/9 від 05.09.23;КБ-3№136/9-3, КБ-2в№3 від 20.12.23;в т.ч. ПДВ-195324,24.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_11 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: :«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» за договором підряду №136/9 від 05.09.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 315 224,66 гривень.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

ІІІ. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 21.08.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-08-21-012077-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_8 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної функції, довів до відома невставлених досудовим розслідуванням службових осіб КО «Київзеленбуд» про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 734, 60 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_10 сформувала та підготувала пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323852,01 грн., що було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не входили до складу організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 на благоустрій «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323 852,01 грн.

У подальшому, 30.08.2023 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_4 , сприяючи ОСОБА_8 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-08-21-012077-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 2 268 808,44 грн.

За результатами проведення закупівлі, 06.08.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_8 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 укладено договір підряду № 138/9 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 2 268 808,44 грн., які повинні бути оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 12.10.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 за сприянням ОСОБА_8 досягнули домовленості про заміну плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323 852,01 грн., на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у загальній кількості 438,34 м2 загальною вартістю 322 004,56 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не були у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 становить меншу суму.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 12.10.2023 склали та підписали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

12.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 208 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 451 616,84 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі;Дог№138/9 від 06.09.23;КБ-3№138/9-1, КБ-2в№1 від 12.10.23;в т.ч. ПДВ-75269,47.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не булу у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 менше.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 21.11.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції №318 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 856 285,07 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роб.по благоус.нас.пункт«Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі»; Дог.№138/9 від 06.09.23;КБ-3№138/9-2, КБ-2в№2 від 21.11.23;в т.ч. ПДВ-142714,18».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_11 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №138/9 від 06.09.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 139 668,27 гривень.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

IV. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 21.09 .2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-09-21-010259-a), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 734, 60 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_10 сформувала та підготовила пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та включила плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., яку також було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не були в складі організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі (благоустрій), до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763 098,88 грн..

У подальшому, 29.09.2023 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_4 , сприяючи ОСОБА_8 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-09-21-010259-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 4 319 990,04 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 10.10.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_8 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 укладено договір підряду № 157/10 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 4 319 990,04 грн., оплата яких повинна були бути здійснена за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 20.12.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 за сприянням ОСОБА_8 досягнули домовленості про заміну плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., які в подальшому під час виконанні робіт замінили на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 885,0564 м2 загальною вартістю 650 162,43,22 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які не були у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 є меншою.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 20.12.2023 склали та підписали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних.

20.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 401 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 2 677 234,08 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи по благоус.насел.пункт.по об`єк:«Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» Дог №157/10-1,КБ-1 від 20.12.23; в т.ч. ПДВ-446205,68».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_11 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №157/10 від 10.10.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 279 058,28 гривень.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

V. Крім того, за аналогічних обставин вказані особи заволоділи грошовими коштами під час проведення реконструкції на іншому об`єкті.

Так, 10.10.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-10-10-002561-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку становитиме 283,41 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ТОВ «КБІ Дніпро», засновником якої є ОСОБА_4 , сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку становить 283, 41 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України, яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_9 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 згідно відведної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 Загальнобудівельні роботи (домонтаж+монтаж) на послуги «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі», до якого було включено вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку в розмірі 283, 41 гривень, що значно вище за ринкову вартість.

У подальшому, 20.10.2023 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_4 , сприяючи ОСОБА_8 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-10-10-002561-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 4 359 998,54 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 31.10.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_8 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_7 укладено договір підряду № 176/10 «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 4 359 998,54 гри., оплата яких буде здійснена за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 27.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що демонтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» (за ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: розбирання облицювання парапету, розбирання облицювання накривки контрфорсів, розбирання облицювання оздоблення стін з плит, розбирання облицювання оздоблення контрфорсів з плит, розбирання керамзитового заповнення стін, навантаження сміття вручну (20%); перевезення сміття до 30 км, не виконані, але включені в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та оплата по їх виконанню в розмірі 213 303,46 грн. здійснена 13.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 373 зі спеціального рахунку КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ», склали та підписали акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про проведення цих самих робіт в аналогічних об`ємах, що призвело до фактичного задвоєння обсягів виконаних робіт та завищило їх вартість на загальну суму 112 842,99 грн.

Крім цього, реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи те, що ціна на плитку оздоблювальну, розмір 400х200х100 у кількості 1764 шт. завищена на суму 382 714,49 грн., внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість оздоблювальних плит в сумі 499 935, 24 грн., при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит у кількості 1764 шт. становить меншу суму.

Також, реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, 27.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що до складу розцінки КБ15-1-13 в ресурсних елементних кошторисних нормах на будівельні роботи, збірник 15 «ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ» «Облицювання стін гранітними плитами чистотесаними товщиною 100 мм при числі плит в 1 кв.м. понад 6» вже передбачено свердлення, перфоратори та свердла, включили самостійну розцінку (як окрему роботу) на свердлення отворів під облицювання на суму 226 376,30 грн.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи невідповідність їх кошторисним нормам на будівельним роботам, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 27.12.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість та об`єм виконаних робіт на суму 226 376,30 грн.

Крім того, реалізовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, 27.12.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що в якості накривки на об`єкті «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» були використані плити 600*300*60 мм, які не відповідають проектно-кошторисній документації, розробленій ПП «КБФ-ПРОЕКТ», шифр 19/07-2023 КЗ, «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі м. Києва», склали та підписали акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про використання матеріалів, зокрема плитка накривна, розмір 630*500*50, суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 та проведеної роботи - улаштування плиток накривних (парапетних), 630*500*50мм заг.=33,43 м.п., чим завищили вартість та об`єми проведених робіт на суму 54062, 42 грн., без урахування ПДВ.

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , реалізовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 27.12.2023, достовірно знаючи про завищення ними вартості та об`ємів виконаних робіт, завищення вартості товарів використаних під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі», про що вказано вище, склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про наявність загальновиробничих витрат в сумі 250 337,39 грн., адміністративних витрат в сумі 21 421,78 грн. та прибутку в сумі 40 833,74 грн., що суперечить вимогам Кошторисних норм України та в силу завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості товарів використаних під час виконання робіт на об`єкті перевищує суму дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на суму 96 223,20 грн.

Продовжуючи реалізацію раніше розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на заволодіння бюджетних коштів, 27.12.2023 діючи в складі організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особами, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині використання інших накривних плит підпірної стінки, задвоєння робіт по свердленню отворів в бетонних стінах, задвоєння вартості демонтажних робіт, завищення вартості оздоблювальної плитки, а також завищення дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку, контролював перерахування працівниками КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ», коштів в якості оплати за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

27.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 604 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 1 908 260,42 грн. з призначенням платежу «2816930;3210;Роботи із благоус. насел.пункт.по об`єкт «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» Дог№176/10від 31.10.23;КБ-3№176/10-2,КБ-2в№2 від 27.12.23;в т.ч.ПДВ-318043,40».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_11 , спільно із засновником та комерційним директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 умисно з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині використання інших накривних плит підпірної стінки, задвоєння робіт по свердленню отворів в бетонних стінах, задвоєння вартості демонтажних робіт, завищення вартості оздоблювальної плитки, а також завищення дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 872 219,40 гривень, що є особливо великим розміром.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений спосіб придбав без передбаченого законом дозволу, пістолет який належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, є самозарядним переробленим пістолетом, що виготовлений шляхом переробки саморобним способом пневматичного пістолету "МР-654К Н" N?T12502196, переробка якого полягає у заміні штатного ствола пістолету на саморобний ствол з наскрізним каналом з 6-ма нарізами правого нахилу калібру 9мм. та 7 патронів калібру 9х18 мм., які є бойовими пістолетними патронами, зразка 1951 р., з кулею зі сталевим осердям, які переніс до приміщення де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ДСЗ» (), а саме за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Дорошенка, 18, й зберігав їх без передбаченого законом дозволу, до тих пір поки 07.08.2024, в ході проведення санкціонованого обшуку, вони були виявлені працівниками поліції.

Такі дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані як незаконне придбання та зберігання бойових припасів та вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, тобто за ч. 1 ст. 263 КК України.

На думку сторони обвинувачення, обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_4 доводиться зібраними у ході досудового розслідування доказами, частина з яких додані до клопотання, а саме:

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження КО «Київзеленбуд» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження ТОВ «ДСЗ» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-протоколом допиту свідка провідного інженера з технічного нагляду КО «Київзеленбуд» ОСОБА_12 , який повідомив, що не знайомий з ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ «ДСЗ» та під час прийняття ним робіт, які виконувалися працівниками ТОВ «ДСЗ» він спілкувався з ОСОБА_4 , який особисто підписував акти КБ-2в від імені директора даного підприємства;

-протоколом допиту свідка заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_13 , яка повідомила, що інтереси ТОВ «ДСЗ» під час укладання договорів та прийняття працівниками КО «Київзеленбуд» виконаних робіт представляв ОСОБА_4 ;

-висновком судової товарознавчої експертизи №24-119/СЕТ від 09.10.2024, згідно якого ринкова вартість плитки оздоблювальної розміром 400*200*100 в кількості 1 764 шт., що була використана під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023 - визначена рівною 117 220,75 грн. без ПДВ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 24-115/СЕС від 30.09.2024, згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають умовам договору та загальна вартість невідповідностей становить - 489 504,91 грн без ПДВ;

-висновком судової економічної експертизи №24/24 від 08.11.2024, згідно якого загальний розмір показника майнової шкоди (збитків) внаслідок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023, арифметично складає 872 219,40 грн.;

-висновком судової товарознавчої експертизи №25-09/СЕТ від 22.01.2025, згідно якого ринкова вартість плитки Лайнстоун товщина 60мм, розміром 600х300, що була використана під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» згідно договору № 136/9 від 05.09.2023 - становить 464,38 грн. без ПДВ;

-висновком судової товарознавчої експертизи №3101-25 від 31.01.2025 проведеної по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА)», договори № 40/5 від 08.05.2023, №138/9 від 06.09.2023, №157 від 10.10.2023, згідно якої встановлено завищення матеріалів у розмірі 813 406,08 грн.;

-висновком судової економічної експертизи №17-1/02-2025 від 17.02.2025 згідно якого: розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №40/5 від 08.05.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 501 524,51 грн. без урахування ПДВ; розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №157/10 від 10.10.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 279 058,28 грн. без урахування ПДВ та розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №138/9 від 06.09.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 139 668,27 грн. без ПДВ.;

-Висновками судових почеркознавчих експертиз №СЕ-19/111-24/68365ПЧ, №СЕ-19/111-24/71117-ПЧ та іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Слідчий вважає, що метою зміни запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 1194 КПК України, а також запобігання спробам (ризикам).

Так, слідчий вважає, що існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину корисливої спрямованості, за який передбачено покарання у виді позбавлення до дванадцяти років з конфіскацією майна. На думку слідчого, розуміючи тяжкість та невідворотність покарання, у разі визнання її винною, неможливість ухилитись від кримінальної відповідальності, у підозрюваного є підстави для переховування.

Ризик знищення підозрюваним ОСОБА_4 документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий обґрунтовує тим, що значний обсяг доказів у кримінальному провадженні складають документи та інформація з технічних засобів, якими користуються фігуранти, частина з яких ще залишаються не вилученою і перебуває, як у віданні підозрюваних так і, можливо, інших осіб, установ, організацій, до яких планується звернення з тимчасовим доступом.

Ризик незаконного впливу на свідків слідчий та прокурор обґрунтовують тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може скористатися своїми зв`язками та знайомствами та матиме можливість впливати як на встановлених свідків та інших підозрюваних, так і ще невстановлених очевидців подій інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати провадженню іншим чином, зокрема здійснювати підкуп свідків, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для їх проведення за надуманими приводами, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, або продовжувати вчиняти те, у якому він підозрюється.

На думку слідчого, застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам. Вік та стан його здоров`я не перешкоджають триманню останнього під вартою. Характер та фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, свідчать про його підвищену суспільну небезпеку.

Зважаючи на тяжкість, специфіку, а також майнову шкоду, завдану діями підозрюваного ОСОБА_4 , яка складає більше ніж 2 млн. грн., слідчий просить визначити заставу у розмірі понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка, на його думку, буде співмірною завданій шкоді - а саме у розмірі шкоди 2107695,12 грн. Вважає, що внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Прокурор ОСОБА_5 клопотання слідчого підтримала. В судовому засіданні надала пояснення, аналогічні тим, що викладені слідчим у клопотанні. Також вказала про те, що наявної у неї інформації, прокурор відмовився від раніше поданого клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , яке вже було предметом судового розгляду яку першій так і апеляційні інстанції. Дане клопотання було пов`язано з тим, що ОСОБА_4 було повідомлено про заміну раніш повідомленої підозри.

Сторона захисту проти клопотання прокурора заперечувала. Так захисник ОСОБА_6 вказував на те, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а його вимоги недоведеними, як і підозра, яка пред`явлена його підзахисному. Зокрема зауважував, щодо неналежної кваліфікацій, невідповідності повідомленої підозри даним ЄРДР, а саме відсутності відомостей що кваліфікації за ч.5 ст. 27 КК України. Так вважає незаконними дії слідчих, які повідомлення про підозру вручили ОСОБА_7 о 5 годині 13.03.2024, а відомості до ЄРДР внесли лише о 18 годині. Також звертає увагу, що відомості з ЄРДР у даному внесені 04.03.2024, між тим як заява про злочин надійшла 28.04.2024.

Також захисник звертає увагу, що у даному кримінальному провадженні щодо ОСОБА_7 діє запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, між тим як слідчим та прокурором не наведено відповідно до вимог ст. 200 КПК України, зокрема не вказано про те, які саме обставини виникли після прицняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу тощо.

Крім того звертав увагу, що на момент розгляду даного клопотання запобіжний захід щодо ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту прининив свою дію, оскільки строк його дії був визначений до 24 березня 2025 рокі включно.

Захисник просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисника й також просив відмовити слідчому у клопотанні.

Вирішуючи клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора та заперечення сторони захисту, дослідивши надані до клопотання матеріали, а також документи сторони захисту у доведення заперечень, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, у даному провадженні 24.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру та 05.02.2025 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 24 березня 2025 року включно.

24.02.2025 постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_14 строк у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців тобто до 24.04.2025.

13.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, про те що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України, частина першої якої регламентує, що відповідне клопотання подається не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України по закінченню строку на який був застосований домашній арешт, ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Тобто, з 25.03.2025 запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту припинив свою дію та вважається таким, що є скасованим.

Положення ст. 200 КПК України, які наділяють прокурора, слідчого звернення до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу, дають підстави діти висновку, що воно підлягає розгляду у період дії попередньо застосованого запобіжного заходу.

За вказаних обставин, враховуючи що застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на момент розгляду клопотання припинив свою дію, його не може бути замінено на інший, тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню. Окрім того, слідчий суддя звертає увагу органу досудового розслідування на те, що клопотання також не відповідає вимогам ст. 200 КПК України щодо змісту, оскільки не містить обґрунтування та існування обставин, які б давали підстави змінити раніше застосований запобіжний захід.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання про зміну раніше застосованого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_4 з домашнього арешту на тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1