Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/41/25
Єдиний унікальний №733/1173/24
Ухвала

Іменем України

24 січня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24.01.2025 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП N?2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення ВП N?2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку N? НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 21.05.2024 по термін дії ухвали 13 зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку N? НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив?язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив?язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення. Також просив встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Щодо вирішення клопотання покладається на розсуд суду.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Щодо вирішення клопотання покладається на розсуд суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 22.05.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в загальній сумі 67767,38 грн.

24.05.2024 року за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_8 , яка показала, що має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 . 22.05.2024 близько 17 години на її номер телефону через мобільний додаток «VIBER» надійшло повідомлення з посиланням (посилання не збереглося) з інформацією про виплату коштів у сумі 13200 грн. для всіх Українців, для отримання яких потрібно перейти за посиланням. Перейшовши за яким на належному їй телефоні світився білий екран, сторінка так і не завантажилась. О 17:19 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона побачила списання грошових коштів з належної їй кредитної картки в сумі 5,003 грн. В подальшому на належний їй номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомив, що її картку зламали шахраї, щоб не втратити кошти які залишилися на її картці, потрібно замінити картку онлайн, для цього перевести залишок коштів на картку № НОМЕР_1 . Далі слідуючи вказівкам невідомого чоловіка, вона перерахувала кошти на вище вказану картку в сумі 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., 9 833,93 грн., після чого невідома особа сказала перевести залишок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ту саму картку № НОМЕР_1 ще 13 594,73 грн., після чого телефонна розмова закінчилась.

23.05.2024 року потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 для отримання інформації щодо руху коштів по її картковому рахунку.

З метою повного, неупередженого, всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідству необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, які мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , так як іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ і матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 25.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП N?2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП N?2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 21.05.2024 по термін дії ухвали 13 зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив?язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив?язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

2. Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2025 року.

Дві копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1