Справа № 592/183/25
Провадження № 1-кс/592/133/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 січня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

06.01.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.04.2023 в мережі інтернету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж фрези. Зателефонувавши з свого мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 чоловік на ім`я ОСОБА_6 попрохав зробити передоплату у сумі 1500 грн, яку було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 . Після транзакції продавець не відповідає. Також, 03.05.2023 року в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 НОМЕР_4 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу земле обробної фрези на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись абонентським номером НОМЕР_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої сумі 6200 грн., які вона перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, 05.06.2023 в період часу з 10:51 год. по 16:40 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла фірми виробника «Мінськ», оголошення про що розмістила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_8 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму. Знову, 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв`язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_9 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн. з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_11 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто. Потім, 16.01.2024 близько 12:00 год., ОСОБА_10 знайшовши оголошення на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив замовлення товару, а саме мото-транспорту "Ява" при цьому обговоривши всі умови з продавцем здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 1000 грн. Товар не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

З клопотання вбачається, що аналізом матеріалів тимчасових доступів встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та дропи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , використовували у своїй злочинній діяльності банківські картки банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 .

Слідчий зазначає, що на даний час особу (осіб), яка вчинила (ли) вказані кримінальні правопорушення, не встановлено, і відомості отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 були внесені відомості за ч.1, 2 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_6 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 за період з 01.01.2023 по 06.01.2025 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалися дані банківські картки під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025.

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_7 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_18 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_18 за період з 01.01.2023 по 06.01.2025 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_17 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_17 за період з 01.01.2023 по 06.01.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025.

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_16 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_16 за період з 01.01.2023 по 06.01.2025 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 06.01.2025.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1