Справа № 944/7163/24
Провадження №1-кс/944/14/25
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
01.01.2025 рокум.Яворів
Слідча Слідчого відділення Яворівського районного відділу ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.10.2024 по 30.10.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.10.2024 по 30.10.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024.
На обґрунтування клопотання зазначає, що 30.10.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.10.2024 близько 21.01 год. після переходу по посиланню щодо отримання допомоги, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 36 199 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.10.2024 року близько 20.50 год. перебуваючи в соціальній мережі «Viber» їй висвітлилася реклама зі змістом: «Отримайте виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10 000 гривень» та посилання, перейшовши за яким потрібно було вказати пароль від її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пін-код її банківської універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (вказане посилання не збереглось). Через деякий час ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення про підтвердження банківських операцій. Не змігши самостійно розібратись в даній ситуації, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила даному факту та заблокувала вищевказану банківську картку.
Також ОСОБА_5 повідомила, що 30.10.2024 вона звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: м. Яворів, Яворівського району, Львівської області, де їй надали виписку по її банківській універсальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 згідно якої 29.10.2024 в період часу з 21.01 год. по 21.02 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумах 800 Євро (36 199,10 гривень) та 0,93 Євро (42,08 гривень) на оплату послуг, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , 5-7 Hanover Quay, які ОСОБА_5 не здійснювала. Також написала в банку заявку на повернення грошових коштів.
У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.10.2024 по 30.10.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.10.2024 по 30.10.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 36 199 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча Слідчого відділення Яворівського районного відділу Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.10.2024 по 30.10.2024 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.10.2024 по 30.10.2024;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 29.10.2024 по 30.10.2024.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 01 лютого 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1