печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3205/25-к
пр. № 1-кс-5104/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у криміному провадженні № 0000475 від 02.04.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими першого відділуУправління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000475 від 02.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 03.05.2023, у інженера лісового господарства 1 категорії Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , інженера лісового господарства 2 категорії Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - діловою деревиною дубу який знаходиться на території кварталу 67 виділу 20 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

27.02.2024 в м. Коростишів Житомирської області, між ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які не були обізнані із злочинними планами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб, на підставі лісорубного квитка № 0007 був укладений договір № 81 про надання лісозаготівельних послуг рубки головного користування відносно кварталу 67 виділу 20.1 площею 2,4 га ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 27.02.2023 лісничим ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинними планами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 складено акт приймання-передачі лісосіки для розробки відносно кварталу 67 виділу 20.1 площею 2,4 га ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Так 29.02.2024, на виконання умов договору від 27.02.2024 № 81, між лісничим ІНФОРМАЦІЯ_5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (виконавець) підписаний акт приймання-передачі робіт та послуг № 128 щодо передачі заготовленої в кварталі 67 виділу 20.1 площею 2,4 га ІНФОРМАЦІЯ_5 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » деревини породи дуб об`ємом 30,845 метрів кубічних.

Крім цього 28.03.2024, на виконання умов договору від 27.02.2024 № 81, між лісничим ІНФОРМАЦІЯ_5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (виконавець) підписаний акт приймання-передачі робіт та послуг № 128 щодо передачі заготовленої в кварталі 67 виділу 20.1 площею 2,4 га ІНФОРМАЦІЯ_5 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » деревини породи дуб та липа загальним об`ємом 138,86 метрів кубічних.

19.12.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 відкрито банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках вказаного клієнта, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193 за період часу з моменту відкриття рахунків по 20.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1