Справа № 366/3597/24
Провадження № 1-кс/366/20/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 30.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжному рахунку НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 19.11.2024 року до 00.00 год 19.12.2024 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів, інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.11.2024 року до 00 годин 00 хвилин 19.12.2024 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000139, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із інформацією про особу, на ім`я якої відкрито рахунок та рухом коштів на ньому.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в її відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000139.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000139 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 30.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати начальнику СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції СП ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок картки НОМЕР_2 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжному рахунку НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 19.11.2024 року до 00.00 год 19.12.2024 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;

інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 19.11.2024 року до 00 годин 00 хвилин 19.12.2024 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість зазначеним дізнавачем та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано доступ. На підставі ч. 1 ст. 165 ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 14 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1