Справа № 743/1531/24
Провадження №1-кс/743/24/25
УХВАЛА

02 квітня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, володілець інформації: публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

02.04.2025 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному проваджені про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , тобто до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, відомостей про суми та призначення платежу, номерів платіжних документів, та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25.10.2024 р. до 01.04.2025 р.; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де можливо знімалась готівка із зазначених банківських рахунків.

Ухвалою Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 02.04.2025 р. призначено розгляд справи на 02.04.2025 р. з викликом володільця інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 (смт Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 24.09.2024 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання вбачається, що кримінальне провадження зареєстровано за результатами вивчення стану дотримання законодавства при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг з капітального ремонту харчоблоку в закладі освіти, в ході якого виявлено можливий факт розтрати та привласнення бюджетних коштів, а також службове підроблення.

Так слідчим зазначено, що 25.10.2024 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 10 на проведення капітального ремонту харчоблоку з договірною ціною 14209102 грн (в тому числі ПДВ 2368183 грн) та строком виконання робіт до 16.12.2024 р.

23.12.2024 р. між сторонами договору укладено додаткову угоду № 3, якою строк виконання робіт продовжено до 30.05.2025 р.

20.12.2024 р. між тими ж сторонами підписано акт 2/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, та довідка про вартість виконаних робіт, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_4 ряд обладнання. Вказані документи передані до органів казначейства для оплати.

20.12.2024 р. між тими ж сторонами укладено договір зберігання № 180 та акт приймання-передачі обладнання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює зберігання поставленого Добрянському ліцею обладнання у 57 найменувань з 20.12.2024 р. до 31.01.2025 р.

19.01.2025 р. в ході огляду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зберігається частина обладнання та устаткування, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на одній із картонних коробок було виявлено та зафіксовано шляхом фотографування наліпку товарно-транспортної накладної, відповідно до якої отримувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 .

У подальшому, у ході досудового розслідування було встановлено, що більшість вказаного обладнання була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_4 . Однак, саме таблетки для пароконвектоматів реалізовувались ФОПом ОСОБА_4 згідно накладної № 177 від 27.12.2024 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уповноваженою особою якого є згідно загальнодоступних інформаційних ресурсів також ОСОБА_5 (він же уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а попереднім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_6 (який є засновником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та на даний час засновник змінений на ОСОБА_7 .

Також прокурором зазначено, що пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується поданням податкової звітності з однієї адреси: НОМЕР_4 .

В той же час відповідно до електронної форми звіту, отриманої у ході тимчасового доступу до податкових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість за 12 місяців 2024 року J0200526 та січень 2025 року J0200526 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » серед постачальників відсутнє.

Під час опрацювання отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що вказане товариство станом на 19.03.2025 р. не зареєстроване платником ПДВ, а відтак не є суб`єктом подання відповідної звітності, що унеможливлює відслідковування реалізації товару.

В той же час, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку прокура, тимчасовий доступ до вказаних рахунків надасть можливість у подальшому відслідкувати шлях реалізації товарів, наступних посередників, які використовувались для збільшення ціни товару, а також реальних постачальників товарів, фактичну вартість сплачених за них коштів, а також опрацювати інформацію про рух коштів з метою встановлення механізму їх виведення, оскільки матеріали провадження вказують на суттєве завищення вартості обладнання.

Відтак прокурор звернувся з відповідним клопотанням, обґрунтувавши період запитуваної інформації тим, що договірні відносини тривають станом на 01.04.2025 р.

У судове засідання прокурор та представник володільця інформації не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання повідомлялисяналежним чином. Прокурор заявив клопотання про розгляд справи без його участі.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, інформація, в тому числі та, що містить банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідча дія має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а документи знаходяться у володінні зазначеної прокурором банківської установи, клопотання підлягає задоволенню.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ слідчі та прокурори. З огляду на це, строк дії ухвали необхідно визначити тривалістю в один місяць: до 01 травня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 336 Кримінального кодексу України, володілець інформації: публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступних документів і інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що стосуються:

- відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахункам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, відомостей про суми та призначення платежу, номерів платіжних документів, та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25 жовтня 2024 року до 01 квітня 2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де знімалась готівка із зазначених банківських рахунків.

Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 вилучити оригінали вказаних документів та інформації.

Строк дії ухвали: з 02 квітня 2025 року до 01 травня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1