07.04.2025 Справа № 756/3528/25
№ 756/3528/25
№ 1-кс/756/692/25
У Х В А Л А

іменем України

07 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000450, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14 березня 2025 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000450, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 20.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріального збитку.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 20.02.2025, близько 09 год. 30 хв., невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону « НОМЕР_3 » на його особистий мобільний номер « НОМЕР_4 » та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході спілкування особа, яка представилась співробітником банку повідомила, що з картковим рахунком ОСОБА_5 проводяться підозрілі операції, спрямовані на отримання кредитних коштів, і щоб запобігти цьому буде надіслано на його картковий рахунок грошові кошти, які одразу необхідно буде повернути банку.

Так, на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , надійшли грошові кошти у сумі 66 000 грн з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_8 . У подальшому, за вказівкою особи, яка представилась співробітником банку, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, що були надіслані з карткового рахунку ОСОБА_6 разом із залишками власних грошових коштів на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Далі особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що необхідно завантажити на мобільний телефон ОСОБА_5 додаток «AnyDesk» з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Після цього грошові кошти у сумі 110 000 грн, з яких 66 000 грн були надіслані з карткового рахунку ОСОБА_6 та 44 000 грн доступних кредитних коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_5 , було шахрайським шляхом перераховано на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 .

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому слідчий подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести його розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 - дата звернення до суду із клопотанням (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (акаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 19.02.2025 по 14.03.2025.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1