Справа № 646/2269/25
№ провадження 1-кс/646/711/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000060 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння грошовими коштами з пенсійної карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після його смерті.

У ході дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з тим, що заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходила, йому перераховувалася пенсія на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Інформація про смерть 23.03.2022 ОСОБА_5 надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_5 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у вересні 2022 року.

Таким чином, для встановлення факту перерахування пенсії ОСОБА_5 необхідно отримати доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у зв`язку з чим дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та дізнавач надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду, про успішну доставку повідомлення до електронної скриньки установи. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надійшло.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа після смерті ОСОБА_5 продовжувала отримувати пенсію, чим завдала збитки у сумі 19 347, 72 грн.

Відомості про вищевказане правопорушення 07.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

На підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.06.2024 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , пенсійна справа №92, перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_5 , пенсія йому включно по 30.09.2022 перераховувалася на картковий рахунок НОМЕР_1 до установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходила. Інформація про смерть 23.03.2022 ОСОБА_5 , згідно актового запису від 09.09.2022 № 1586, надійшла з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

По вищевказаній інформації були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: надіслано лист від 14.09.2022 № 2000-0502-8/59789 на повернення коштів за період з 01.04.2022 по 30.09.2022 на загальну суму 19384,68 грн.

Банківською установою 15.09.2022 повернуто 36,96 грн, що підтверджено листом банку від 15.09.2022 №20.1.0.0.0/7-220914/22893.

Тобто, станом на звітну дату переплата пенсії ОСОБА_5 складає 19 347, 72 грн.

За повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернення грошових коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 36,96 грн.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для досудового розслідування інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів, які були переведені у період часу з 00 год 00 хв 01.04.2022 по 23 год 59 хв 30.09.2022 по вказаному рахунку, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Харківської філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, що стосується банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 01.04.2022 по 30.09.2022;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 01.04.2022 по 30.09.2022;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківській рахунок.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 26.04.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1