Справа № 352/1738/22
Провадження № 1-кс/352/141/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000210 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 (м. Тисмениця) надійшло депутатське звернення щодо незаконного використання бюджетних коштів, виділених на впровадження Програми підтримки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Тисмениця на 2020 рік. Зокрема, на думку заявника, колишні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно користуються безхазяйним майном, зокрема, приміщенням колишнього гастроному Виробничого хутрового об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було незаконно привласнено та знаходиться на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , хоча за своєю формою є окремим приміщенням, з`єднаним із вказаним будинком. Таким чином, бюджетні кошти за Програмою підтримки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Тисмениця на 2020 рік були витрачені не за призначенням, а на відокремлене приміщення. Також 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та приватним підприємцем ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір про виконання робіт з утеплення фасаду будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Перерахунок коштів замовником здійснювався виконавцю на відкритий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_1 . На цей час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема, до інформації про рух грошових коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 01.04.2020 по 01.01.2022 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , через будь-яке регіональне представництво (відділення), розташоване в м. Івано-Франківську. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим в теперішній час у інший спосіб орган досудового розслідування не може отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема, до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.04.2020 по 01.01.2022, що перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , через будь-яке регіональне представництво (відділення), розташоване в м. Івано-Франківську, а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та інших рахунках, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.04.2020 по 01.01.2022.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6