Справа № 559/372/24
Провадження № 1-кс/559/854/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"23" грудня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 01 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 27 січня 2024 року на абонентський номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із абонентських номерів НОМЕР_2 і НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і шляхом зловживання її довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 44044 гривень, що остання з своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31 травня 2024 року в АТ«Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківської карти № НОМЕР_5 . Із вилученої інформації вбачається, що 27 січня 2024 року о 17 год. 09 хв. 23 с. на банківську карту № НОМЕР_5 від ОСОБА_5 , надходять грошові кошти в сумі 44044 гривні, а також на неї від невідомих осіб надходять грошові кошти в сумі 30400 гривень і 7251 гривня, після чого 02 лютого 2024 року о 19 год. 17 хв. 51 с. грошові кошти в сумі 81699 гривень із банківської карти № НОМЕР_5 , перераховуються на банківську карту № НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення подальших слідчих дій і документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000021 від 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківська картка № НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із можливістю вилучити в філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням всього номеру банківського карткового рахунку з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового № НОМЕР_6 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.02.2024 до 28.02.2024;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- й відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих із 01.02.2024 до 28.02.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 01.02.2024 до 28.02.2024, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000021, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1