УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 грудня 2024 рокуСправа № 495/11389/24
Номер провадження 1-кс/495/2711/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №0001784 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

26.12.2024 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 18.12.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 18.12.2024 о 12.58 годині, невідома особа, яка під час телефонних розмов з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою заявниці та ОСОБА_6 , здійснила несанкціонований вхід до системи дистанційного керування банківськими рахунками зареєстрованими на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого однією транзакцією провела безготівковий переказ грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_4 на іншу картку, тим самим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду в сумі 9700 гривень, а також однією транзакцією провела безготівковий переказ грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_5 на іншу картку, тим самим спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду в сумі 8700 гривень (ЄО №7461 від 18.12.2024).

За даним фактом 19.12.2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0001784, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 18.12.2024 о 12.58 годині, невідома особа, яка під час телефонних розмов з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснила несанкціонований вхід до системи дистанційного керування банківськими рахунками зареєстрованими на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого однією транзакцією провела безготівковий переказ грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_6 ) транзакцією: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , тим самим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду в сумі 9700 гривень, а також однією транзакцією провела безготівковий переказ грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_8 ) транзакцією ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , тим самим спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду в сумі 8700 гривень (ЄО №7461 від 18.12.2024).

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 18.12.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 перерахували грошові кошти в сумі 9700 гривень, та з банківського рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 перерахували грошові кошти в сумі 8700 гривень.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , за допомогою яких і було здійснено перекази грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.12.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 перерахували грошові кошти в сумі 9700 гривень, та з банківського рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 перерахували грошові кошти в сумі 8700 гривень, які були перераховані транзакціями ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , за допомогою яких і було здійснено перекази грошових коштів є за своєю сутністю обмеженням права власності

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001784 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу щодо до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , та рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №0001784 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , та за їх дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_10 , щодо інформації про операції за рахунками НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 та НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 19.12.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 перерахували грошові кошти в сумі 9700 гривень, та з банківського рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 перерахували грошові кошти в сумі 8700 гривень, які були перераховані транзакціями ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступні транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , за допомогою яких і було здійснено перекази грошових коштів. Також інформації про операції по банківським рахунким НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 та НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , у період з 00.00 години 17.12.2024 по теперішній час та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_6 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_8 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_6 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_8 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00.00 години 17.12.2024 по теперішній час, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Ухвала діє строком до 26.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1