Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000171 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що досудове розслідування проводиться за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних кримінальних правопорушень, які виразилися у розтраті та привласненні коштів фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повинні були спрямовуватися на будівництво житла. Зокрема, за результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірок встановлено, що мають місце факти використання коштів ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у напрямках не передбачених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правилами Фонду та договорами довірчого управління.

Так, 27.02.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу частки 50% у статутному капіталі, згідно якого ОСОБА_5 передав за плату у сумі 102 500 000 гривень у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договорів про зміну сторони у зобов`язанні по договорам купівлі-продажу частин часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 07.09.2016 придбало у ОСОБА_6 частку 50% у статутному капіталі зазначеного підприємства.

З метою отримання інформації про місцезнаходження документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як управителя ФФБ « ОСОБА_7 », а також рішень органів управління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі протоколів правління, стосовно фінансування купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прокурором спрямовано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У відповіді на вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомляє, що відповідно до статті 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» всі документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були впорядковані, оформлені і передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що складено відповідний акт про приймання-передавання.

Посилаючись на те, що виникла необхідність у встановленні обставин купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема отримання належним чином завірених копій протоколів засідання правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування з Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти фінансування для розрахунку за придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, адже у клопотанні слідчий навів обставини про існування загрози зміни чи знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з таким.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація щодо обставин купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як управителя ФФБ « ОСОБА_7 », а також рішень органів управління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі протоколів правління, стосовно фінансування купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000171 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000171 від 07.08.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- протоколів засідання правління АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких було прийнято рішення щодо перерахування з Фонду фінансування будівництва виду А «Патріотика» за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти фінансування для розрахунку за придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- листів-звернень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансування для розрахунку за придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16642/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1