печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке на грошові кошти ПП «Ріалбуд» та ТОВ «Тартех» , які перебувають на банківських рахунках вказаних підприємств.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зазначене майно у зв`язку із наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, необхідне з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, яка відповідає п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу, а тому на підставі ч. 4 цієї статті підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 09.01.2025 за підозрою ОСОБА_4 у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління капітальних вкладень Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів, в умовах воєнного стану, чим завдав матеріальної шкоди територіальній громаді міста Києва та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_5 № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом № 2102-ІХ від 24 лютого 2024 року «Про затвердження введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У подальшому, дія воєнного стану в Україні неодноразово продовжувалась та згідно Указу Президента України ОСОБА_5 № 740/2024 від 28 жовтня 2024 року продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб.

Законом № 4024-ІХ від 29.10.2024 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб.

Згідно ст. ст. 1.1, 5.2 Статуту затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 18.01.2002 р. № 63, Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Майно Об`єднання належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського відання.

На посаді заступника начальника управління капітальних вкладень Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (далі - КО «Київзеленбуд») працює ОСОБА_4 .

Працюючі на вказаній посаді, ОСОБА_4 має підлеглих працівників та наділений правом підпису договорів, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, Кб-3.

Так, ОСОБА_4 відповідно до покладених на нього обов`язків заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.

На посаді заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» працює ОСОБА_6 .

Так, 24 вересня 2024 Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" () на веб-порталі Уповноваженого органу- «prozorro.gov.ua» опубліковано закупівлю без використання електронної системи № UA 2024-09-24-014414-а по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт скверу у пров. Чеховському у Шевченківському районі» (За ДК 021:2015:454530000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) Строк поставки товарів: 24.09.2024 - 22.12.2024.

Згідно вказаної публікації, 24.09.2024 між Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень «Київзеленбуд» () та ПП «РІАЛБУД» (), укладено Договір підряду №152/9, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі міста Києва. Вказаний договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_6 та директором ПП «РІАЛБУД» ОСОБА_7 .

Відповідно до вказаного Договору:

1.1. На умовах цього Договору та відповідно до п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 (зі змінами), Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконання будівельних робіт по Об?єкту благоустрою: «Капітальний ремонт скверу у пров. Чеховському у Шевченківському районі» (за ДК 021:2015, 45453000-7 - Капітальний ремонт i реставрація).

1.2. Підрядник зобов`язується на основі кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 № 281 власними силами та засобами, на власний ризик виконати і здати в установлений строк Роботи, обумовлені цим Договором.

2.1. Підрядник, при наявності дозвільної документації, розпочинає Виконання Робіт протягом 3-х днів з дня виконання Замовником абзацу першого п. 29 Загальних умов та оформлення і підписання Сторонами відповідного двостороннього Акту, і завершує виконання робіт не пізніше 22 грудня 2024 року.

3.1. Ціна Договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією у Додатку 2, який є невід`ємною частиною Договору, та становить - 5 125 000,00 грн., крім того ПДВ 20% - 1 025 000,00грн., всього з ПДВ складає - 6 150 000,00 грн., з яких: 6 150 000,00 грн., - оплата за рахунок бюджетних коштів.

4.4.1. Замовник має право здійснювати протягом виконання Робіт контроль за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних Робіт та використаних матеріальних ресурсів проектній документації, вимогам нормативних документів, у тому числі за участю представників спеціалізованих організацій, що здійснюють технічний та авторський нагляд або експертів, які залучаються Замовником.

4.4.6. Замовник має право відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість належного використання результату виконаних Робіт відповідно до проектної документації, умов Договору, законодавства, вимог нормативних документів.

14.1. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3) та підписаних Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2-в) проміжними платежами в міру виконання Робіт за їх окремими видами, етапами, комплексами, що визначені Календарним графіком виконання Робіт, з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 № 590.

21.1.Уповноваженим представником Замовника здійснювати зв`язок з Підрядником щодо виконання Договору визначено ОСОБА_4 .

У подальшому, у період часу з 24 вересня 2024 до 20 грудня 2024, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, дізнавшись про уповноваження його, ОСОБА_4 , на здійснення зв?язку з Підрядником щодо виконання Договору, підписання Актів виконаних робіт, у ОСОБА_4 , винник злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, втілення якого вирішив здійснити шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів - Актів форми КБ-2В та приховати вказані злочинні дії шляхом зменшення суми договору шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів - Додаткової угоди щодо виконання робіт та зменшення суми Договору.

Так, 20.12.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідування місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підписав, чим фактично вніс неправдиві відомості до офіційних документів, а саме Актів виконаних робіт за формами КБ-2В № № 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 щодо фактичного виконання робіт: 1. Налагоджувальні роботи відеоспостереження. Охоронні системи на загальну суму 58 299,99 грн.; 2. Встановлення пожежних гідрантів у водопровідні колодязі на загальну суму 18 183, 32 грн.; 3. Монтаж огородження сходів ОГ-1-1шт, ОГ-2-1шт, ОГ-3-1шт, ОГ-4-2шт на загальну суму 116 702,51 грн.; 4. Садіння кущів на 135 204,05 грн.; 5. Багаторічників - на загальну суму 762 730,65 грн.; 6. Декоративні кущі на загальну суму 91 641,49 грн.; 7. Мульчування на загальну суму 54 156,76 грн., 8. Відновлення благоустрою на загальну суму 102 391,55 грн. Всього на загальну суму 1 339 310,32 грн.

У подальшому, 27 грудня 2024 року, на підставі підписаних ОСОБА_4 Актів виконаних робіт за формами КБ-2В № № 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП «РІАЛБУД», а саме: транзакції № 297466761 на суму 808 955,21 грн.; № 297467250 на суму 148 510,01 грн.; № 297372688 на суму 289 473,31 грн.; № 297371379 на суму 1 423 723,69 грн.; № 297366212 на суму 545 825,22 грн.; № 297364055 на суму 1 989 373,81 грн.; № 297427601 на суму 439 155,68 грн. та № 297391712 на суму 142 256,02 грн.

30 грудня 2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, але в м. Києві, заступник начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про не виконання робіт Підрядником, з метою приховати вказані злочинні дії, та вдати впевненість у виконанні робіт згідно договору у повному обсязі, підписав, чим фактично вніс неправдиві відомості до офіційних документів - Додаткової угоди № 1, щодо фактичного виконання робіт за договором підряду №152/9 та зменшення суми Договору на 362 727,05 грн. з ПДВ.

За викладених обставин, 20 та 27 грудня 2024, заступник начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою здійснити розтрату грошових коштів, в умовах воєнного стану, підписав, чим фактично вніс неправдиві відомості до офіційних документів - Актів виконаних робіт за формами КБ-2В № № 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 та Додаткової угоди № 1, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 336 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

За викладених вище обставин, заступник начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою здійснити розтрату грошових коштів, в умовах воєнного стану, підписав, чим фактично вніс неправдиві відомості до офіційних документів - Актів виконаних робіт за формами КБ-2В № № 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 та 27 грудня 2024 року, на підставі підписаних ОСОБА_4 . Актів виконаних робіт за формами КБ-2В Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП «РІАЛБУД», а саме: транзакції № 297466761 на суму 808 955,21 грн.; № 297467250 на суму 148 510,01 грн.; № 297372688 на суму 289 473,31 грн.; № 297371379 на суму 1 423 723,69 грн.; № 297366212 на суму 545 825,22 грн.; № 297364055 на суму 1 989 373,81 грн.; № 297427601 на суму 439 155,68 грн. та № 297391712 на суму 142 256,02 грн., чим фактично завдано збитків територіальній громаді міста Києва на загальну суму 1 339 310,32 грн, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

17.01.2025, за наявністю достатніх доказів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна (Інформаційна довідка 415035727) право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження на фізичній особі з РНОКПП НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ) не значиться.

На виконання доручення за кримінальним провадженням встановлено, що 27.12.2024 (п`ятниця) з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Державній казначейській службі України, який належить КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД», здійснено 8 транзакцій (перерахувань) бюджетних грошових коштів на загальну суму 5 787 273 грн на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та який належить ПП «Ріалбуд» з призначенням «РОБОТИ ПО ОБ БЛАГОУСТР КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ У ПРОВ. ЧЕХОВСЬКОМУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ,ДОГ: 152/9 (24.09.24)».

В подальшому, 30.12.2024 (понеділок) з рахунку НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та який належить ПП «Ріалбуд» перераховано 5 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Тартех» (, засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_8 , брат ОСОБА_9 - засновника ПП «Ріалбуд»). Всього, протягом 30.12.2024 - 21.01.2025 ПП «Ріалбуд» на рахунок ТОВ «Тартех» перераховано 29 934 109 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, у приватного підприємства «Ріалбуд» директором якого є ОСОБА_7 , засновником - ОСОБА_9 , наявні банківські рахунки в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, номер рахунку НОМЕР_4 (980-українська гривня); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, номер рахунку НОМЕР_3 (980-українська гривня); в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО банку 300119, номер рахунку НОМЕР_5 (980-українська гривня); в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО банку 380526, номер рахунку НОМЕР_6 .

Крім того, у пов`язаного із ПП «Ріалбуд» підприємства - ТОВ «Тартех» , засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_8 , брат ОСОБА_9 , наявні банківські рахунки в АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (АТ «КРЕДИТВЕСТБАНК»), МФО банку 380441, номер рахунку НОМЕР_7 (980-українська гривня, 978-ЄВРО, 840-Долар США, 949-Турецька ліра); в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, номер рахунку НОМЕР_8 (980-українська гривня); в АТ «РайфайзенБанк», МФО банку 300335, номер рахунку НОМЕР_9 (980-українська гривня); в АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, номер рахунку НОМЕР_10 (980-українська гривня) та НОМЕР_11 (840-Долар США).

В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що майно у вигляді грошових коштів на рахунках ПП «Ріалбуд» та ТОВ «Тартех» може бути приховане та відчужене службовими особами ПП «Ріалбуд» та ТОВ «Тартех» причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 арешт на банківські рахунки суб`єктів господарювання накладається виключно на підставі рішення суду.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

1) ПП «Ріалбуд», які відкриті та обслуговуються в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, в АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО банку 300119, в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО банку 380526 та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених Державі збитків даним кримінальним правопорушенням;

2) ТОВ «Тартех», які відкриті та обслуговуються в АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (АТ «КРЕДИТВЕСТБАНК»), МФО банку 380441, в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, в АТ «РайфайзенБанк», МФО банку 300335, в АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299 та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених Державі збитків даним кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Ріалбуд» та ТОВ «Тартех», відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО банку 300119, в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО банку 380526, АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (АТ «КРЕДИТВЕСТБАНК»), МФО банку 380441, в АТ «РайфайзенБанк», МФО банку 300335, в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки вищевказаних підприємств, можуть бути використані з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий вказує, що на даний час, з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

17.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а встановлена на даний час шкода, завдана кримінальним правопорушенням, підлягатиме відшкодуванню.

Згідно із ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, зазначене майно, необхідне для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості його приховування або знищення, як такого що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, наявні підстави, передбачені ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому в силу закону він несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю), відтак наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти шляхом зупинення видаткових операцій з коштами на рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, що знаходяться на банківських рахунках ПП «Ріалбуд» () та ТОВ «Тартех» (), а саме:

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, який використовує ПП «Ріалбуд» номер рахунку НОМЕР_4 (980-українська гривня);

- банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, який використовує ПП «Ріалбуд» номер рахунку НОМЕР_3 (980-українська гривня);

- банківські рахунки в АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО банку 300119, який використовує ПП «Ріалбуд» номер рахунку НОМЕР_5 (980-українська гривня);

- банківські рахунки в АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО банку 380526, який використовує ПП «Ріалбуд» номер рахунку НОМЕР_6 ;

- банківські рахунки в АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (АТ «КРЕДИТВЕСТБАНК»), МФО банку 380441, який використовує ТОВ «Тартех» номер рахунку НОМЕР_7 (980-українська гривня, 978-ЄВРО, 840-Долар США, 949-Турецька ліра);

- банківські рахунки в АТ «ПУМБ», МФО банку 334851, який використовує ТОВ «Тартех» номер рахунку НОМЕР_8 (980-українська гривня);

- банківські рахунки в АТ «РайфайзенБанк», МФО банку 300335, який використовує ТОВ «Тартех» номер рахунку НОМЕР_9 (980-українська гривня);

- банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, який використовує ТОВ «Тартех» номер рахунку НОМЕР_10 (980-українська гривня) та НОМЕР_11 (840-Долар США).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, АТ «БАНК АЛЬЯНС», МФО банку 300119, АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО банку 380526, АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (АТ «КРЕДИТВЕСТБАНК»), МФО банку 380441, АТ «РайфайзенБанк», МФО банку 300335, АТ «ПУМБ», МФО банку 334851 надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або/та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000005, інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на зазначених рахунках на час надання до АТ КБ «ПриватБанк», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (АТ «КРЕДИТВЕСТБАНК»), АТ «РайфайзенБанк», АТ «ПУМБ» ухвали для виконання у вигляді довідки.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1