Справа № 743/1531/24
Провадження №1-кс/743/11/25
УХВАЛА

07 лютого 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, володілець інформації: володілець інформації: ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

07.02.2025 р. до Ріпкинського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.02.2025 р. призначено розгляд справи на 07.02.2025 р. з викликом уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 (смт Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 24.08.2024 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання вбачається, що кримінальне провадження зареєстровано за результатами вивчення стану дотримання законодавства при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 послуг з капітального ремонту харчоблоку в закладі освіти, в ході якого виявлено можливий факт розтрати та привласнення бюджетних коштів, а також службове підроблення.

Так слідчим зазначено, що 25.10.2024 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 10 на проведення капітального ремонту харчоблоку з договірною ціною 14209102 грн (в тому числі ПДВ 2368183 грн) та строком виконання робіт до 16.12.2024 р.

23.12.2024 р. між сторонами договору укладено додаткову угоду № 3, якою строк виконання робіт продовжено до 30.05.2025 р.

20.12.2024 р. між тими ж сторонами підписано акт 2/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, та довідка про вартість виконаних робіт, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_5 ряд обладнання. Вказані документи передані до органів казначейства для оплати.

20.12.2024 р., між тими ж сторонами укладено договір зберігання № 180 та акт приймання-передачі обладнання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює зберігання поставленого Добрянському ліцею обладнання у 57 найменувань з 20.12.2024 р. до 31.01.2025 р.

19.01.2025 р. в ході огляду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому зберігається частина обладнання та устаткування, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на одній із картонних коробок було виявлено та зафіксовано шляхом фотографування наліпку товарно-транспортної накладної, відповідно до якої отримувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчим зазначено про те, що у ході досудового розслідування встановлені обґрунтовані підстави вважати, що на момент підписання акта вартості устаткування, довідки про вартість виконаних робіт, договору зберігання та акта приймання-передачі обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частина обладнання не придбавалася.

Також у клопотанні зазначено про те, що у ході досудового розслідування необхідно встановити зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_4 з придбанням обладнання та устаткування.

Крім того, слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування було проведено співставлення цін закупівлі із середніми ринковими цінами та встановлено завищення таких цін.

Відтак слідчий звернувся з відповідним клопотанням у зв`язку з виникненням необхідності тимчасового доступу до документів та інформації, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2024 р. до 05.02.2025 р.: податкової звітності підприємств, в тому числі з додатком Д5 до декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів; банківських рахунків, які відкриті підприємствами та які використовуються ними в господарській діяльності; переліку працівників, щодо яких здійснюються відрахування із зазначенням повних анкетних даних; ІР-адрес, з яких подається звітність суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За доводами клопотання вказана інформація дозволить перевірити дати придбання обладнання у контрагентів, рахунки, через які здійснювався рух коштів, пов`язаних з оплатою товару, встановлення кола свідків у кримінальному провадженні та інших осіб, причетних до ймовірного вчинення правопорушення.

У судове засідання слідчий, прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явилися, повідомлені належним чином про дату, час та місце судвого засідання. Слідчий заявив клопотання про розгляд справи без його участі.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається ймовірна причетність до поставки частини обладнання та устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що між тим, не відображене у договірній документації.

Також з долучених слідчим до клопотання матеріалів вбачається, що у ході досудового розслідування було проведено співставлення цін закупівлі із середніми ринковими цінами та встановлено завищення таких цін. З пояснень свідка вбачається, що він особисто бачив документи, що підтверджують закупівлю обладнання, яке до замовника не поставлялося.

За положеннями п. 187.7 ст. 187 ПК України датою виникнення податкових зобов`язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на рахунок платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов`язаннями перед бюджетом.

Згідно п. 53 договору підряду від 25.10.2024 р. № 10 джерелами фінансування є кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та кошти місцевого бюджету як співфінансування.

Таким чином, є у достатній мірі є обґрунтованим клопотання про надання доступу до податкової звітності вказаних товариств, позаяк слідчим доведено, що така звітність може перебувати у володінні вказаного податкового органу та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цих же підстав є обґрунтованим клопотання про надання доступу до інформації щодо банківських рахунків вказаних товариств, які використовуються ними у господарській діяльності.

Отримання інформації про ІР-адреси, з яких подається податкова звітність суб`єктів господарювання, дозволить органу досудового розслідування встановити/виключити пов`язаність цих товариств між собою.

Натомість, у клопотанні не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до податкової звітності поза межами виникнення та завершення договірних зобов`язань, тобто раніше 25.10.2024 р. (дата укладення договору підряду) та 31.01.2025 р. (кінцевий строк зберігання товару), зокрема, що закупівля певних товарів відбувалася до укладення договору підряду або після кінцевого строку зберігання.

З огляду на наведене, клопотання у частині надання доступу до податкової звітності підлягає частковому задоволенню у періоді, обмеженому вказаними датами.

Крім того, слідчий у кримінальному провадженні заявляє клопотання про надання доступу до інформації щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, з матеріалів, долучених до клопотання, слідчим суддею вбачається встановлення органом досудового розслідування прізвищ, імен та по батькові наступних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ОСОБА_4 .

Натомість, причетність до встановлених у ході досудового розслідування подій інших працівників вказаних товариств з клопотання та поданих до суду матеріалів не вбачається, а відтак клопотання у заявленому вигляді суд вважає передчасним, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню виключно в частині отримання доступу до анкетних даних вказаних осіб.

Підсумовуючи вищенаведене, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України, документи та інформація можуть перебувати у володінні зазначеного у клопотанні податкового органу, доступ до заявлених документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ обставин, що не можуть бути доведені іншими способами.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що строк дії ухвали у один місяць буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів та інформації, до яких мають намір отримати доступ слідчі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити до 06 березня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, володілець інформації: ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого слідчого відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого слідчого відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого слідчого відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділу відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 доступ щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) до:

- оригіналів податкової звітності, в тому числі додатку Д5 до декларації з податку на додану вартість та інформації про контрагентів зазначених юридичних осіб, за період з 25 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року;

- анкетних даних наступних працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ОСОБА_4 :

- інформації про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність у період з 25 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року;

- інформації щодо банківських рахунків, які використовувались у господарській діяльності у період з 25 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року.

Строк дії ухвали: з 07 лютого 2025 року до 06 березня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1