Справа № 451/344/25
Провадження № 1-кс/451/48/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 28.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

установила:

у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 28.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.01.2025 у відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 15.02.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом інвестиційної пропозиції уклали договір позики грошових коштів в сумі 150000 гривень, які потерпілий перерахував двома платежами із свого банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на суми 50000 гривень та 100000 гривень, частину коштів було виплачено згідно умовами договору позики, чим спричинено ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 80000 гривень.

Дізнанням зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

З метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, фото та відео матеріалів банкоматів з яких здійснювалось таке зняття, номерів сім-карток, які прив?язувалися до рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, котра міститься на банківській карті (рахунку) НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 00:00 год 01.02.2024 до 00:00 год 28.02.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці. Вказані відомості містять конфіденційну інформацію та персональні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ (мати доказове значення) факту чи обставин, які неможливо довести у інший спосіб та які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Разом з тим, дізнавачем та прокурором подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю(а.с.27,28).

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 28 січня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000015. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) НОМЕР_2 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до документів, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00 год 01.02.2024 по 00:00 год 28.02.2025,а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОЙ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу номер або інші

символи, використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9