печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000396 від 22.11.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 22.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

З матеріалів клопотання вбачається, що за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірноі? вигоди для себе та на користь ряду суб`єктів господарськоі? діяльності, використання службовими особами свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та за фактом сприяння суб`єктам господарськоі? діяльності у проведенні податковоі? звітності та оформленні фіктивних документів, з метою прикриття протиправноі? діяльності з передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора росіи?ськоі? федераціі?, у вигляді продажу товарів до росіи?ськоі? федераціі? із залученням та використанням підприємств, що розташовані у Литві, Латвіі?, Польщі, Молдові та на територіі? інших краі?н посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у групі з невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище, співпрацюють із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (частка 60 %), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка рф (чаcтка 40 %), головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме сприяють представникам вказаних юридичних осіб у проведенні податкової звітності та оформленні фіктивних документів, з метою прикриття протиправної діяльності з передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора російської федерації, у вигляді продажу товарів до російської федерації з залученням та використанням підприємств, що розташовані у Литві, Латвії, Польщі, Молдові та на території інших країн.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000396 від 22.11.2023, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), митних формальностей в режимі експорт, в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі і у електронному вигляді), за період з 01.01.2021 по 19.02.2025, а саме: дані щодо відправника, одержувача товарів, відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення, звичайного торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про: фактурну вартість товарів, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічний договір (контракт), документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів у повному обсязі, а в разі відсутності документів - засвідчені копії протоколу здійснення тимчасового доступу (виїмки), що підтверджують їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14228/25-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1