печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

За наслідками проведення досудового розслідування встановлено, що злочинна група в кількості близько чотирьох осіб, два з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а саме на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг на одній з інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ошукують військових та громадян України, тобто надають неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.

Вказана злочинна група за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг, ошукує громадян України, тобто продає неіснуючіпослуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.

Організатором вчинення вказаних кримінальних правопорушень є засуджений ОСОБА_5 , який за допомогою інших засуджених, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в місцях позбавлення волі, а також осіб на волі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 налагодив стійкий канал заробітку грошей за допомогою шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вищевказані фігуранти під вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки використовують наступні банківські картки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: - НОМЕР_2 -картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучені під час обшуку у ОСОБА_13 ; - НОМЕР_3 -картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучені під час обшуку у ОСОБА_13 ; - НОМЕР_13-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучені під час обшуку у ОСОБА_13 та належить ОСОБА_14 ; - НОМЕР_14-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучені під час обшуку у ОСОБА_15 та оформлена на ОСОБА_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: -НОМЕР_15-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучені під час обшуку у ОСОБА_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - НОМЕР_16- картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - НОМЕР_4 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована на ОСОБА_14 ; - НОМЕР_5 -картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: - НОМЕР_17 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: - НОМЕР_18 - картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - НОМЕР_19 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: - НОМЕР_20 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: - НОМЕР_21-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: - НОМЕР_22 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: - НОМЕР_23 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; - НОМЕР_24 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; - НОМЕР_25- картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: - НОМЕР_6 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; - НОМЕР_26 - картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: - НОМЕР_7 - рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який знаходиться в користуванні у потерпілого ОСОБА_17 ; - НОМЕР_8 - картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка оформлена на ОСОБА_18 ; - НОМЕР_9 - рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; - НОМЕР_7 - рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; - НОМЕР_10 -картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; - НОМЕР_11 - картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка оформлена на ОСОБА_19 .

Таким чином, з метою отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину або осіб, які були свідками та очевидцями вказаних обставинах, а саме про їх перебування, під час скоєння злочину та після його скоєння, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку платіжній банківській картці за № НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 04.04.2025, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_12 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 по 04.04.2025, а саме: документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_12 , за період за 01.01.2022 по 04.04.2025 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру по банківській картці за № НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 04.04.2025.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у кримінальному провадженні №0000960 від 06.05.2024, на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку платіжній банківській картці за № НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 04.04.2025, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_12 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 по 04.04.2025, а саме:

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_12 , за період за 01.01.2022 по 04.04.2025 у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру по банківській картці за № НОМЕР_12 за період з 01.01.2022 по 04.04.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26