Провадження № 1-кс/161/6069/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучити, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та осіб на яких відкритті банківські картки за номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 у тому числі відомості про рух коштів по таких картках, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках: по карткових рахунках НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; - НОМЕР_26 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_27 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_28 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_29 (978-ЄВРО), дата відкриття 25.10.2022 НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), дата відкриття 25.10.2022 НОМЕР_31 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), дата відкриття 29.11.2022 НОМЕР_32 (980-Українська гривня), дата відкриття 27.06.2023, НОМЕР_33 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата відкриття 12.04.2023, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), дата відкриття 23.06.2023 НОМЕР_35 (980-Українська гривня), дата відкриття 27.03.2023 НОМЕР_36 (980-Українська гривня), дата відкриття 27.03.2023 НОМЕР_37 (978-ЄВРО), дата відкриття 04.07.2023 відкритіТОВ «Тех-інжиніринг» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_38 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_39 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_40 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата від. 11.11.2024 відкриті ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ) НОМЕР_41 (980-Українська гривня), дата відкриття 02.06.2023, НОМЕР_42 (980-Українська гривня), дата відкриття 02.06.2023, відкриті ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_43 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.06.2023, НОМЕР_44 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.06.2023, відкриті ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_45 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.10.2023, НОМЕР_46 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.10.2023, відкриті ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_47 (980-Українська гривня), дата відкриття 12.09.2023, НОМЕР_48 (980-Українська гривня), дата відкриття 12.09.2023, відкриті ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_49 (980-Українська гривня), дата відкриття 15.11.2023,

відкритий ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_50 (980-Українська гривня), дата відкриття 29.08.2024 НОМЕР_51 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_52 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_53 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_54 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_55 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_56 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_57 (980-Українська гривня), дата відкриття 30.06.2023 відкриті ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_58 (980-Українська гривня), дата відкриття 14.06.2024 відкриті ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ) НОМЕР_59 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_60 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_61 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_62 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ) НОМЕР_63 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2022 НОМЕР_64 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2022 відкриті ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ) НОМЕР_65 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата відкриття14.02.2023 НОМЕР_66 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2021; НОМЕР_67 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2021; НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США), дата відкриття 16.11.2022; НОМЕР_69 (978-ЄВРО), дата відкриття 06.12.2022; відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код в ЄДРПОУ НОМЕР_70 (978-ЄВРО), дата відкриття 29.08.2023; НОМЕР_71 (980-Українська гривня), дата відкриття 28.03.2023 НОМЕР_72 (980-Українська гривня), дата відкриття 28.03.2023 НОМЕР_73 (980-Українська гривня), дата відкриття 14.07.2023 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_74 (980-Українська гривня), дата відкриття 07.12.2023 НОМЕР_75 (980-Українська гривня), дата відкриття 07.12.2023 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/ІПН, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), та дані осіб на яких відкрито карткові рахунки (картака-ключ) за номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , у тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та використовуючи банківські картки за номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.10.2022 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді. Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі, за адресами розміщення відділень та регіональних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб фінансових установ надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів. Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити групі слідчих, детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або іншим детективам Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, групі слідчих, детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або іншим детективам Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території), слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих, детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або іншим детективам Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) тимчасовий доступ до документів та їх вилучити, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та осіб на яких відкритті банківські картки за номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 у тому числі відомості про рух коштів по таких картках, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, або з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках: по карткових рахунках НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; - НОМЕР_26 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_27 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_28 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_29 (978-ЄВРО), дата відкриття 25.10.2022 НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), дата відкриття 25.10.2022 НОМЕР_31 (826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), дата відкриття 29.11.2022 НОМЕР_32 (980-Українська гривня), дата відкриття 27.06.2023, НОМЕР_33 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата відкриття 12.04.2023, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), дата відкриття 23.06.2023 НОМЕР_35 (980-Українська гривня), дата відкриття 27.03.2023 НОМЕР_36 (980-Українська гривня), дата відкриття 27.03.2023 НОМЕР_37 (978-ЄВРО), дата відкриття 04.07.2023 відкритіТОВ «Тех-інжиніринг» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_38 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021, НОМЕР_39 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_40 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата від. 11.11.2024 відкриті ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ) НОМЕР_41 (980-Українська гривня), дата відкриття 02.06.2023, НОМЕР_42 (980-Українська гривня), дата відкриття 02.06.2023, відкриті ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); НОМЕР_43 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.06.2023, НОМЕР_44 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.06.2023, відкриті ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); НОМЕР_45 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.10.2023, НОМЕР_46 (980-Українська гривня), дата відкриття 09.10.2023, відкриті ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_47 (980-Українська гривня), дата відкриття 12.09.2023, НОМЕР_48 (980-Українська гривня), дата відкриття 12.09.2023, відкриті ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_49 (980-Українська гривня), дата відкриття 15.11.2023,

відкритий ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); НОМЕР_50 (980-Українська гривня), дата відкриття 29.08.2024 НОМЕР_51 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_52 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_53 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_54 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_55 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_56 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ) НОМЕР_57 (980-Українська гривня), дата відкриття 30.06.2023 відкриті ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) НОМЕР_58 (980-Українська гривня), дата відкриття 14.06.2024 відкриті ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ) НОМЕР_59 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ) НОМЕР_60 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_61 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 НОМЕР_62 (980-Українська гривня), дата відкриття 08.11.2021 відкриті ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ) НОМЕР_63 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2022 НОМЕР_64 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2022 відкриті ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ) НОМЕР_65 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), дата відкриття14.02.2023 НОМЕР_66 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2021; НОМЕР_67 (980-Українська гривня), дата відкриття 25.11.2021; НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США), дата відкриття 16.11.2022; НОМЕР_69 (978-ЄВРО), дата відкриття 06.12.2022; відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код в ЄДРПОУ НОМЕР_70 (978-ЄВРО), дата відкриття 29.08.2023; НОМЕР_71 (980-Українська гривня), дата відкриття 28.03.2023 НОМЕР_72 (980-Українська гривня), дата відкриття 28.03.2023 НОМЕР_73 (980-Українська гривня), дата відкриття 14.07.2023 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_74 (980-Українська гривня), дата відкриття 07.12.2023 НОМЕР_75 (980-Українська гривня), дата відкриття 07.12.2023 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ/ІПН, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), та дані осіб на яких відкрито карткові рахунки (картака-ключ) за номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , у тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та використовуючи банківські картки за номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.10.2022 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді. Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі, за адресами розміщення відділень та регіональних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб фінансових установ надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів. Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити групі слідчих, детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або іншим детективам Бюро економічної безпеки за дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території) на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1