Провадження № 1-кс/947/3149/25
УХВАЛА

28.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000361 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.03.2024 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи чужим майном об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши потерпілому збиток у великому розмірі.

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на підставі заяви про державну реєстрацію (реєстраційний номер 58097058) поданою 20.11.2023 заявником ОСОБА_6 з переліком документів, а саме: договору купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019 зареєстровано в реєстрі за № 624, посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та заявою від 20.01.2020 зареєстровано в реєстрі за № 65, посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 20.11.2023 здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно договору купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2023 ОСОБА_9 продав та передав ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2 , яка приймає цю квартиру у власність і зобов`язується сплатити за неї певну грошову суму, який посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який зареєстрований в реєстрі від № 624.

Відповідно до відповіді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_3 , в справі з валовим № 1 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том № 1, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за період з 28.01.2019 по 28.12.2019, в цьому реєстрі вчинено 487 нотаріальних дій.

Крім того, 20.01.2020 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено заяву, згідно якої громадянин Французької республіки ОСОБА_9 стверджує, що громадянка ОСОБА_6 повністю виконала свої зобов`язання за договором купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019 на квартиру АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровим № 873.

Згідно відповіді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_3 , в справі з валовим № 1 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том № 1, приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 за період з 02.01.2020 по 20.12.2020, відсутній запис засвідчення справжності підпису на заяви від 20.01.2020 за реєстровим № 65.

У подальшому, 24.11.2023 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчена довіреність, зареєстрована в реєстрі № 1293, згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 розпоряджатись квартирою АДРЕСА_2 на свій розсуд.

Під час подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 із абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_8 із абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_10 із абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_13 із абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_17 із абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_19 із абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_21 із абонентським номером НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_23 із абонентським номером НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентським номером НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_30 із абонентським номером НОМЕР_31 .

Крім того, також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені на теперішній час особи, в користуванні яких знаходяться абонентські номери НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » юридична адреса: АДРЕСА_3 виготовити та надати (з можливістю вилучення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки на мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_30 та абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію про типи з`єднань, дату, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань у період з 01 січня 2023 року по 25 лютого 2025 року, у т.ч. з`єднання нульової тривалості («0» секунд - неприйняті виклики), маршрутів передавання, SMS, MMS, переадресації, надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет (GPRS-трафік, 3G-трафік; 4G-трафік), із зазначенням виділених IP-адрес, які використовувались, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента (IMSI, IMEI) у т.ч. дати та часу використання IMEI мобільного терміналу зв`язку разом з тим чи іншим MSISDN і навпаки, абонентських номерів з якими відбувались з`єднання, як абонента «А», так і абонента «Б», адрес їх місцеперебування в момент кожного з`єднання (як абонента «А», так і абонента «Б»), з посиланням на прив`язку до базових станцій та їх точних адрес розташування (із зазначенням гео-координат їх місця положення) й азимутів ретрансляційних антен (із обов`язковим зазначенням LAC, CID чи іншого унікального способу ідентифікації) і т.д., форми та способу оплати за користування послугами мобільного зв`язку (із зазначенням усіх наявних даних про спосіб, час і точне місце проведення оплати тощо), а також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про конкретних осіб-власників абонентських номерів, що використовували зазначені IMEI / MSISDN.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1