Справа №522/3831/24
Провадження №1-кс/522/1346/25
УХВАЛА

21 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

Станом на 2024 рік громадяни України, які завербовані у негласний апарат російських спеціальних служб в інтересах невстановлених співробітників фсб рф, гу гш зс рф та сзр рф здійснюють активні заходи по виконанню відповідних розвідувальних та іншого роду протиправних завдань по збору і передачі інформації, яка може становити державну таємницю та її потрапляння до країни агресора може нанести шкоду національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності нашій країні, у тому числі призвести до небажаних наслідків та загибелі людей. Встановлено, що вказані особи станом на теперішній час, мешкаючи на території м. Одеси на системній основі здійснюють розвідувально-підривну діяльність на користь спеціальних служб рф, з метою вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.01.2025 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Костянтинівка Донецької області, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , отримала завдання від так званого «куратора» (кадровий співробітник російських спецлужб) здійснити в м. Білгород-Дністровський терористичний акт, у тому числі, з метою враження особового складу ЗС України. Так, на виконання вказаного заходу, 09.01.2025 ОСОБА_5 прибула до адреси: АДРЕСА_2 де приблизно біля 13 год. 40 хв. біля вказаного будинку залишила 1 пакунок вірогідно з саморобним вибуховим пристроєм. В подальшому, ОСОБА_5 біля 13 год. 45 хв. залишила інший пакунок біля адреси: АДРЕСА_3 під автомобілем марки ВаЗ 2109, червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 (вірогідно належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після залишення першого пакунку приблизно через 20 секунд пролунав вибух. В результаті даного вибуху, за незалежними від ОСОБА_5 обставинами, жертв серед мирного населення та військовослужбовців ЗС України не сталось.

Також відповідно до відповіді на доручення з ГВ КР УСБУ в Одеській області, встановлено, що так звані «куратори» з числа кадрових співробітників російських спецслужб, окрім ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поряд із іншими, також залучили до готування та вчинення вказаного злочину наступних громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення комплексу відповідних заходів було встановлено, що ОСОБА_5 02.01.2025 до м. Білгород - Дністровський з м. Київ привезла декілька кілограмів вибухової речовини (за попередньою інформацію «пластид»).

Встановлено, що 03.01.2025 ОСОБА_5 о 10:42 в магазині ТОВ «АЛЛО» розташованого за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

м. Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, буд. 84А, придбала 2 мобільні термінали марки «NOMI» моделі «i1850 Black» IMEI НОМЕР_2 , «NOMI» моделі «і1850 Black» IMEI НОМЕР_3 та стартові пакети мобільного оператору «VODAFONE» s/n НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 .

Того ж дня, вище зазначені речі залишила в обумовленому місці в колесі закопаному неподалік дитячого майданчика біля багатоповерхового будинку за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Івана Франка, буд. № 5.

Проведеними заходами встановлено, шо громадянка України ОСОБА_7 в проміжок часу з 28-29 грудня 2024р. за допомогою ріелтора ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 орендувала однокімнатну квартиру на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 (власниця ОСОБА_10 , на т.ч. знаходиться в Греції), вартість оренди становила 3500 гривень (попередня оренда була в розмірі 2000 гривень) грошові кошти в розмірі 6500 гривень було перераховано на банківську картку (АТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ) власниці квартири. Також 30.12.2024 ОСОБА_7 перерахувала з своєї банківської картки (АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_7 ) за на банківську карту (АТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_8 ) яка належить ОСОБА_9 за ріелторські послуги грошові кошти в розмірі 1750 гривень.

Вікна зазначеної квартири виходять саме на будівлю «Зонального відділу служби військового правопорядку».

Саме у вказаному під?їзді будівлі на сходинках в підвальному приміщенні ОСОБА_5 забирала СВП з гайками який вибухнув 09.01.2025р.

31.01.2025 СВ УСБУ в Одеській області було отримано санкцію на проведення обшуку за вказаною квартирою.

04.02.2025 року під час проведення обшуку вище вказаної квартири, було виявлено та вилучено Smart Camera С 300 марки Xiaom (знаходилась на підвіконні в напрямку ВСП), посуд з залишком елементів, які могли використовуватись для виготовлення (СВП), металеву гайку, Outdoor camera AW200 марки Хіаоті яка знаходилась на підлозі в кімнаті напрямку вхідних дверей, коробка від маршрутизатор (Wi-fi-роутер) марки ZTE модель U10 PRO (IMEI НОМЕР_9 ) електроні ваги марки Saturn тощо.

Вжитими комплексом ОРЗ встановлено, що 26.12.2024 року вище вказані предмети були придбані в магазині ТОВ «АЛЛО», який розташований за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, буд. 84А. Покупцем була ОСОБА_7 .

Встановлено, що маршрутизатору (Wi-fi-роутер) марки ZTE модель U10PRO 3 (IMEI НОМЕР_9 ) працювали наступні сім-карти з № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Оперативно встановлено, що мобільний номер телефону № НОМЕР_10 працював в наступних терміналах:

активувався 26.12.2024 року в період часу з 14:50 по 14:57 в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_12 (з 11.11.2024 по 13.11.2024 в зазначеному м.т. працював мобільний номер телефону НОМЕР_13 який належить ОСОБА_7 );

з 18:33 год. 29.12.2024 працював по 00:00год. 30.12.2024 мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_14 ;

з 13:55 год. 30.12.2024 по 16:21 год. 08.01.2025 був вимкнений;

з 15:20 год. по 15:48 год. 26.12.2024 працював та 12:28 год. 30.12.2024 по 05.01.2025 в IMEI НОМЕР_9 (маршрутизатор який придбала ОСОБА_7 );

07.01.2025 в 19:31 год. та 09.01.2025 в 11:38 год. працював в мобільному терміналі марки «NOMI» моделі «1850 Black» IMEI НОМЕР_15 (даний телефон 03.01.2025 придбала ОСОБА_5 )

Відповідно до наявної інформації мобільного терміналу марки «NOMI» моделі «i1850 Black» IMEI НОМЕР_2 (03.01.2025 придбала ОСОБА_5 ) встановлено, що з 20:32 год. 03.01.2025 по 09:00 год. 09.01.2025 р. працював мобільний номер телефону НОМЕР_16 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківській установі АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) по рахунку закріпленим за банківськими картками АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), за період часу з 01.12.2024 по 19.02.2025.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770).

Таким чином, іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074), а саме: по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 : виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 19.02.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просив слідчого суддю розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області: ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074), а саме:

2.1) по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 :

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 01.12.2024 по 19.02.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 21.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1