печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2649/25-к
пр. № 1-кс-4290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши слідчий у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без технічної фіксації.

Окрім цього, представник просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 , не є належним володільцем речей та документів, так як відповідно до норм Податкового кодексу України такі документи наявні за місцем обліку платників податків.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001150 від 16.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини здійснення злочинної діяльності ряду фізичних осіб, яка полягає у легалізації майна одержаного злочинним шляхом, а також діяльності цих фізичних осіб, які діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення шахрайських дій, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, увійшли до складу стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації, що діє на території України, в переважній більшості на території Дніпропетровської, Київської, Одеської областей.

В рамках кримінального провадження встановлено, що учасниками т.зв. злочинної організації «Дев`ятки» у період з 2020 по 2024 рік здійснено купівлю понад 30 об`єктів нерухомості, а також понад 20 авто преміум класу. З метою приховування купівлі рухомого та нерухомого майна, учасники злочинної організації здійснюють оформлення права власності на найбільш довірених осіб.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати інформацією щодо місця працевлаштування та отримання доходів у період часу з 01.01.2000 по дату винесення ухвали із зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, наступних громадян України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_27 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_45 ,а також, за наявності, надати відомості щодо юридичних осіб, пов`язаних з ними, зокрема: фактичні адреси здійснення господарської діяльності, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність, задекларованого сукупного валового доходу, наявність основних фондів, активів та їх місцезнаходження, інших документів фінансово-бухгалтерської звітності, матеріалів податкових перевірок, наявність зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій, їх місцезнаходження та відомості про обсяги проведених операцій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини провадження та те, що представник вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не є належним володільцем речей та документів, а тому суд приходить до висновку, що на момет розгляду відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а іншого стороною звенення не було спростовано.

Таким чином, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, представник органу досудового розслідування, не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу, актуальності та обґрунтованості вимог поданого клопотання.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про залишення вимог клопотання без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_49