Справа №766/5111/24
н/п 1-кс/766/2493/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000109 від 02.04.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000109 від 02.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, прив`язку до базових станцій абонентом, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години, та отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А до абоненту В).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) ( до абоненту В) тощо.

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-тип з`єднання абонента А: SMS повідомлення з текстовою інформацією, щодо поповнення рахунку (місце, час, сума)

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А ( до абоненту В).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б),-для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в період часу з 01.04.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 02.04.2024 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: 01.04.2024 до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.04.2024 приблизно 11:00 год. через "Телеграм" канал прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_5 , яка попрохала переказати їй гроші в сумі 10600 грн., та було надано номер карти НОМЕР_3 на яку вона перерахувала лише 5000 грн., що змогла але гроші нікому потрібні не були.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 28.05.2024 року було здійснено виїмку банківської інформації щодо банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язаний номер банківської картки НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком встановлено наступне:

На вищевказаний банківський рахунок 01.04.2024 о 11.04 години надходять грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Транзакція:

CH Payment 01.04.24 11:04:52 UAH 5 000,00 615374 UAH 5 000,00 Posted Closed 41 556082 UKRAINE DNIPRO P24 CR MD UA 6536 MoneySend Intracountry Successfully completed ;SRATE=1.000000;BRATE=0.02372800;CH_BIL_AMOUNT=118.64;CH_BIL_CURR=978;POSTAL_CODE=49000;TRANS_LOCATION=nab. Peremogi, 30;DE22=40;PDS0023=NA ;PROC_CLASS=ECRD;IIAS_IND_FIN=0;CROSS_BORDER=N;PTID=C07;IRD=Q2;MC_ALM_ACC=N;MC_BSA=4804001;POS CODE=40;OMSG=;UTRN=211045220;CPNA=IRINA BONDARENKO;CPAD=5-YA ZAPADNAYA;CPCY=KHERSON;CPST=;CPCN=UKR;CPPC=73009;CPDB=;RPNA=Name Surname;TRANS_INFO=$UKR$DNIPRO$P24 CR MD UA$556082$5000.00$980$#$0452$6536$E$NNK$I0110SWQ$$700$$$;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BLK_BASE=-5000;BLK_FEE=0;BLK_CURR=980;MDE4871=18C 33V ;DE61=0;FNW=E;MDE16=20240331;DE19=804;CPID=474545;IIAS_IND=0;CSOF=02;FNLA=1;MDE4856=AQV000AQS400AQF000;MDE4875=00;SRCCC=UKR;CIID=417947900;FX_S_N=;T_USG=CKR;S_USG=KCR;SEC_TRANS_CONDITION=NNK;

Відповідно до видаткових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомостям, наданих про контрагентів встановлено, що 01.04.2024 о 12.25 год. з вказаного банківського рахунку здійснюється перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Транзакція:

CH Debit 01.04.24 12:25:23 UAH 4 900,00 615374 UAH 4 900,00 Posted Closed 68 556083 UKRAINE KYIV MOBILE BANKING 6538 MoneySend Funding Successfully completed SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;OPERATION_TYPE=intrabank_transfer_by_card;REMITTER_NAME=РОМАН У.;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;PTID=C07;CPID=213874;BRRN=37;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;P2P_ONUS=Y;CONTRA_FI_MAIN=1;DEST_CH=v;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=KOSTIANTYN SEREDA;UTRN=212252368;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=40;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAK;ACQ_USG;NW_STAN=432809;TRANS_INFO=$UKR$KYIV$MOBILE BANKING$556083$4900.00$980$#$2523$6538$P$NEV$30010001$$33213$$FLUMO$;FINMON=337568:3883;CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz mizh kartkamy Oschadbank;SRCCC=UKR;FX_S_N=;CPRN=002256547;CPRT=W00;CPNA=ROMAN USIK;CPBD=07281979;CPCY=KHERSON;CPST=UA;CPCN=UKR; АДРЕСА_2 ;CPPC=73000;T_USG=AKR;

Фінансовий номер телефону, закріплений за банківським рахунком ОСОБА_6 - НОМЕР_1 .

В ході аналізу матеріалів виїмки від 20.09.2024 року встановлено:

Банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Мобільний номер телефону останнього в документах про відкриття банківського рахунку (фінансовий номер телефону) частково прихований символом «*», у зв`язку з чим встановити під час досудового розслідування місце роботи мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій мобільного (стільникового) зв`язку не надалось за можливе.

Так, відповідно до аналізу руху грошових коштів встановлено, що 01.04.2024 року о 12.25 годині на вказаний рахунок надходять грошові кошти в сумі 4900 грн.

Після чого зафіксований ряд прибуткових транзакцій з зарахування переказів на вказаний рахунок.

Після цього, 02.04.2024 року зафіксовані транзакції з розпорядженням грошових коштів, а саме видача готівки через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №10018-0153.

Відповідно до інформації з офіційного веб-ресурсу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщена за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №10018-0153 розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Фінансовий номер телефону, закріплений за банківським рахунком ОСОБА_7 - НОМЕР_2 .

З метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей і документів, а саме отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, що містять охоронювану законом таємницю отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Посилаючись на викладені обставини дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, прив`язку до базових станцій абонентом, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.04.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години, та отримання інформації, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікацій, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А до абоненту В).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) ( до абоненту В).

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

- тип з`єднання абонента А: SMS повідомлення з текстовою інформацією, щодо поповнення рахунку (місце, час, сума)

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А (до абоненту В).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б),-для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в період часу з 01.04.2024, з 00:00 години по 01.06.2024, з 00:00 години.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1