Справа № 211/7751/24
Провадження № 1-кс/211/655/25
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2025 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001262 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.10.2024 до чергової частини ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 20.10.2024 йому зателефонували з невідомого номера, представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про наявність проблем з банківський рахунком та переказом грошових коштів, запропонували переказати кошти на іншу банківську картку, яку йому продиктували, що ОСОБА_5 і зробив, переказавши на 1105 гривень. Після цього потерпілому повідомили, що він повинен назвати коди, які надійдуть в СМС повідомленні, що ОСОБА_5 і зробив, через деякий час, він, увійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив 6 переказів грошових коштів на суму 123614 гривень, а також оформлений кредит в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 75175 гривень. Загальна сума матеріального збитку 198789 гривень.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були надіслані на банківські рахунки, що відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та на банківську картку, на яку здійснюються транзакції: 2024-10-20 о 14:17:56 год., здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000 грн. Рахунок отримувача: 3406, Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та 2024-10-20 о 14:21:10 год. здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн., Рахунок отримувача: НОМЕР_4 , Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківської картки, на яку здійснюються транзакції: 2024-10-20 о 14:17:56 год., здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000 грн. Рахунок отримувача: 3406, Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та 2024-10-20 о 14:21:10 год. здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн., Рахунок отримувача: НОМЕР_4 , Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 необхідно відмовити, оскільки з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001262 від 22.10.2024 вбачається, що зазначені особи не включені до групи слідчих та дізнавачів.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001262 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

- відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківській картці, на яку здійснюється переказ 2024-10-20 о 14:17:56 год., здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000 грн. Рахунок отримувача: 3406, Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та 2024-10-20 о 14:21:10 год. здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн., Рахунок отримувача: НОМЕР_4 , Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та усіх інших рахунках, відкритих на ім`я власників зазначених рахунків, за період часу з 00:00 год 01.10.2024 до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів;

- відомостей щодо руху дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, які належать вищевказаним особам, за період часу з 00:00 год 01.10.2024 до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації щодо номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківської картки, на яку здійснюється переказ 2024-10-20 о 14:17:56 год., здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000 грн. Рахунок отримувача: 3406, Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та 2024-10-20 о 14:21:10 год. здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн., Рахунок отримувача: НОМЕР_4 , Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та усіх інших рахунках вищевказаних осіб та назву фінансової установи, де відкриті данні рахунки, за період часу з 00:00 год 01.10.2024 до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації щодо повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківської картки, на яку здійснюється переказ 2024-10-20 о 14:17:56 год., здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000 грн. Рахунок отримувача: 3406, Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та 2024-10-20 о 14:21:10 год. здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн., Рахунок отримувача: НОМЕР_4 , Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 та рахунків, що перебувають у користуванні осіб, власників банківських карток;

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій цих ЕЦП;

- інформації про всі номери банківських карток та розрахункові рахунки відкриті на осіб, які користуються банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою, на яку здійснюється переказ 2024-10-20 о 14:17:56 год., здійснюється переказ грошових коштів на суму 20000 грн. Рахунок отримувача: 3406, Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 , та 2024-10-20 о 14:21:10 год. здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн., Рахунок отримувача: 3406, Найменування отримувача: ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача: НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 01.10.2024 до моменту надання тимчасового доступу до речей та документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1