Справа №463/1005/25
Провадження №1-кс/463/1113/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

встановив:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості (в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б»), абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , починаючи з 01.01.2023 по 29.12.2024, з можливістю її вилучити на електронний носій.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою на території Львівської області в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-ІХ від 14.07.2020 згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 цього Закону заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організовано функціонування мережі, в тому числі гральних закладів, де проводяться азартні ігри.

В ході виконання даного доручення було встановлено місцезнаходження нелегального грального закладу, який функціонує у нежитлових приміщеннях, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:003:0003 та :01:003:0002, за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказаний нелегальний гральний заклад, де проводяться азартні ігри ретельно замаскований, зокрема на фасадах будівлі не має ні графіку роботи, ні розпізнавальних вивісок. Крім того, будь-якої реклами у вказаного закладу не має, відвідувачів впускають лише через контактних осіб та даний заклад знаходиться на двох вищевказаних земельних ділянках, які під час проведення обшуку неможливо буде розмежувати.

Крім того, допитано в статусі свідка ОСОБА_5 який повідомив, що ним за допомогою оперативно-розшукових заходів встановлено, що в нежитлових приміщеннях, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:003:0003 та :01:003:0002, за адресою: АДРЕСА_4 надаються послуги з доступу до азартних ігор та в даних нежитлових приміщеннях знаходиться оргтехніка на якій надаються дані незаконні послуги. Вхід в дане приміщення завжди зачинений та для надання доступу до азартних ігор потрібно здійснювати дзвінок та до вказаної протиправної діяльності причетний:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , останній використовує власний транспортний засіб марки: AUDI, моделі: Q7, 2014 р.в., номерний знак: НОМЕР_22 , дата реєстрації: 28.05.2023.

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй повсякденній та протиправній діяльності користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 . Для здійснення протиправної діяльності останній використовує транспортний засіб марки: BMW моделі: X5, номерний знак: НОМЕР_25 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 , користується номером

телефону НОМЕР_19 , пересувається на автомобілі марки Опель Комбо,

д.н. НОМЕР_28 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.

Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що детективу слід надати тимчасовий доступ до інформації по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , оскільки причетність осіб, які ними користуються, підтверджується долученими до матеріалів справи належними доказами, а саме: відомості протоколів обшуку від 20.11.2024 року

При цьому, детективом в порушення вимог КПК України не доведено, що особи, які причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення користуються наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Так як доказів на підтвердження вказаних покликань детективом слідчому судді не представлено. Долучена до матеріалів клопотання оперативна інформація, оформлена рапортами, на виконання доручення детектива, належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може. А тому в цій частині суд в задоволенні клопотання відмовляє.

Крім того, надаючи тимчасовий доступ до відповідної інформації, що є у володіння оператора мобільного зв`язку, у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України суд надає такий тимчасовий доступ з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, групи детективів (слідчих) у кримінальному провадження № 0000005 від 22.05.2024, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості (в тому числі з прив`язкою до місцевості абонентів «Б»), абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2023 по 29.12.2024, з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення.

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1