Справа № 449/1038/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції - ОСОБА_2 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів, у Центральному відділенні № НОМЕР_1 («Львівська регіональна дирекція») АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 29.06.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 29.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 29.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку НОМЕР_2 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 29.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 29.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Стрілки Львівського району Львівської області звернулась з письмовою заявою в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.06.2023 року близько 19.30 год шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання коштів у сумі 2970 грн з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме «Скарбнички» на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим своїми діями завдали матеріальної шкоди на суму 2970,00 грн. Вважають, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по рахунку на який переведено гроші, а саме АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_4 в період часу з 29.06.2023 по час виконання ухвали слідчого судді. Вважають, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000143 від 02 липня 2023 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання інформації за період з 29.06.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки, як вбчається із Витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією діяння за ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2023 р., за подією, яка мала місце 29.06.2023 року.

Окрім цього, слід зауважити, що слідчим не долучено до матеріалів клопотання жодного доказу, який б підтверджував те, що саме з рахунку заявника - ОСОБА_4 були переведені грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Оскільки ні долучені платіжні інструкції, ні ніші долучені копії матеріалів кримінального провадження, не містять у собі інформації про належність банківського рахунку НОМЕР_4 , потерпілій - ОСОБА_4 , який у поданому клопотанні наводить слідчий та прокурор.

Більше того, слід також звернути увагу, що «платником» в долучених до клопотання платіжних інструкціях, зазначено « ОСОБА_5 », а не ОСОБА_4 , а в пункті «Призначення платежу», зазначено «поповнення карткового рахунку « НОМЕР_5 . ОСОБА_5 ».

Враховуючи наведене, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції - ОСОБА_2 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1