Справа № 932/1127/25
Провадження № 1-кс/932/454/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0017306 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0017306 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник медичної служби військової частини старший лейтенант медичної служби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 організував протиправну схему з виготовлення та подальшого використання документів щодо проходження військовослужбовцями військово-лікарської комісії з метою подальшого звільнення з військової служби у зв?язку із непридатністю та подальшим виключенням з військового обліку.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні, підтвердженні або спростуванні факту перебування отримання грошових коштів начальником медичної служби військової частини старшим лейтенантом медичної служби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , грошових коштів від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період з січня 2024 року по січень 2025 року, з метою встановлення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановити всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнути кожного винного до відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Окрім цього, слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання старшого слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0017306 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) від 23.12.2023 (а.с.7).

Під час досудового розслідування, допитані в якості свідків командир відділення ОСОБА_8 та оперативний черговий групи бойового управління штабу ОСОБА_7 військової частини НОМЕР_2 , котрі повідомили, що ОСОБА_9 за грошову винагороду обіцяв останній виготовити підроблені медичні документи, які нададуть їм змогу

звільнитись з військової служби за станом здоров`я.

Також, свідки повідомили, що такі документи ОСОБА_9 виготовлялись за окремо грошову винагороду останньому, у названих ним сумах, яку вони надслилали на вказані ним банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (а.с.28-43).

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими старшим слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0017306 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю:

-документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків та номери банківських карток гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахунках гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках - на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2025 року;

- а також інформацію: адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 11.04.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_18