КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/488/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на вилучені 25.02.2025 в ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) документи, алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в приміщенні магазину «Алко Маркет» за адресою м. Кривий Ріг вул. Соборності, 83.

Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_9 розповідав, що двоє жителів міста Кривий Ріг на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пропонували йому роботу по фасуванню тютюнових виробів та алкогольної продукції, без марок акцизного податку з метою їх подальшої реалізації через мережу магазинів м. Кривий Ріг та відправки поштовими відправленням в інші міста України, в тому числі м. Полтави.

Також ОСОБА_8 повідомив, що вказані чоловіки здійснюють свою діяльність по зберіганню з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

25.02.2025 на виконання вказаної ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку.

Постановою слідчого (детектива) від 26.02.2025 вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені алкогольні напої, та тютюнові вироби, без марки акцизного податку є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с.5,6).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку, а саме: пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 264 пляшки; пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з рідиною прозоро-коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 119 пляшки; пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з рідиною прозоро-рожевого кольору з характерним запахом спирту в кількості 76 пляшки; цигарки «Compliment Slims синій», без марки акцизного податку в кількості 72 пачки; цигарки «Compliment Slims жовтий», без марки акцизного податку в кількості 70 пачок; цигарки «Compliment Slims фіолетовий», без марки акцизного податку в кількості 99 пачок; цигарки «Compliment компактний», без марки акцизного податку в кількості 49 пачок; цигарки «Compliment компактний», без марки акцизного податку в кількості 25 пачок по 25 шт в пачці; цигарки «Compliment KS червоний», без марки акцизного податку в кількості 36 пачок; цигарки «Compliment KS синій», без марки акцизного податку в кількості 58 пачок; цигарки «Marshal KS червоний», без марки акцизного податку в кількості 85 пачки; цигарки «Marshal KS синій», без марки акцизного податку в кількості 105 пачок; цигарки «Marshal KS чорний», без марки акцизного податку в кількості 24 пачки; цигарки «Rotmans компактний», без марки акцизного податку в кількості 49 пачок; цигарки «KENT» компакт», без марки акцизного податку в кількості 57 пачок; цигарки «KENT» сірий», без марки акцизного податку в кількості 71 пачка; цигарки «BRUT» білий, без марки акцизного податку в кількості 49 пачок; цигарки «BRUT» чорний, без марки акцизного податку в кількості 54 пачки; цигарки «SOLO» ментол, без марки акцизного податку в кількості 46 пачок; цигарки «SOLO» виноград, без марки акцизного податку в кількості 24 пачки; цигарки «URTA» ментол, без марки акцизного податку в кількості 44 пачки; цигарки «URTA» біла, без марки акцизного податку в кількості 96 пачок; цигарки «URTA» чорний, без марки акцизного податку в кількості 53 пачки; цигарки «Marlboro» червоний, без марки акцизного податку в кількості 93 пачки; цигарки «Lucky Strike» червоний, без марки акцизного податку в кількості 39 пачок; цигарки «Rotmans» синій, без марки акцизного податку в кількості 50 пачок; цигарки «King» червоний, без марки акцизного податку в кількості 66 пачок; цигарки «Winston» червоний, без марки акцизного податку в кількості 62 пачки; цигарки «Winston» синій, без марки акцизного податку в кількості 42 пачки; цигарки «Desert» помаранчева, без марки акцизного податку в кількості 76 пачок; цигарки «Desert» жовтий, без марки акцизного податку в кількості 82 пачки; цигарки «Kanzas» синій, без марки акцизного податку в кількості 84 пачок; цигарки «Kanzas» червоний, без марки акцизного податку в кількості 64 пачки; цигарки «Palermo» червоні, без марки акцизного податку в кількості 41 пачка; цигарки «Palermo» сині, без марки акцизного податку в кількості 45 пачок; цигарки у прозорих зіп-пакетах по 20 шт в кожному в кількості 28 зіп-пакетів; цигарки у картонних коробках по 20 шт (чорна) в кожній в кількості 34 коробки; цигарки у картонних коробках по 20 шт (жовта) в кожній в кількості 5 коробок; цигарки у картонних коробках по 20 шт (біла) в кожній в кількості 3 коробки; цигарки у картонних коробках по 20 шт (чорна) в кожній в кількості 3 коробки; цигарки «Прима» без фільтра, без марки акцизного податку в кількості 33 пачки; цигарки «Astra», без фільтра , без марки акцизного податку в кількості 71 пачка; цигарки «RITM», без фільтра , без марки акцизного податку в кількості 48 пачок; скляні пляшки об`ємом 1 літр з написом «Петриківська» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 5 пляшок; скляні пляшки об`ємом 1 літр з написом «Петриківська вкусова» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 7 пляшок; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Петриківська чиста» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 7 пляшок; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Петриківська вкусова» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 33 пляшки; скляні пляшки об`ємом 0,25 літр з написом «Алькапоне» заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 4 пляшки; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Колос» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 19 пляшок; скляні пляшки об`ємом 0,25 літра з написом «Колос» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 3 пляшки; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Білий банес» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 6 пляшок; скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Aviator» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 4 пляшки; чорнові записи на 3 арк.; зошит з чорновими записами в кількості 1 шт; зошит з чорновими записами в кількості 1 шт; тетрапаки з алкогольною продукцією, без марки акцизного податку в кількості 17 шт. ( а.с.7-19).

Постановою детектива від 26.02.2025 вищезазначені вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.20-22).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені 25.02.2025 в ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_5 » (податковий номер НОМЕР_1 ) документи, алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку, а саме:

- пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 264 пляшки;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з рідиною прозоро-коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 119 пляшки;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з рідиною прозоро-рожевого кольору з характерним запахом спирту в кількості 76 пляшки;

- цигарки «Compliment Slims синій», без марки акцизного податку в кількості 72 пачки;

- цигарки «Compliment Slims жовтий», без марки акцизного податку в кількості 70 пачок;

- цигарки «Compliment Slims фіолетовий», без марки акцизного податку в кількості 99 пачок;

- цигарки «Compliment компактний», без марки акцизного податку в кількості 49 пачок;

- цигарки «Compliment компактний», без марки акцизного податку в кількості 25 пачок по 25 шт в пачці;

- цигарки «Compliment KS червоний», без марки акцизного податку в кількості 36 пачок;

- цигарки «Compliment KS синій», без марки акцизного податку в кількості 58 пачок;

- цигарки «Marshal KS червоний», без марки акцизного податку в кількості 85 пачки;

- цигарки «Marshal KS синій», без марки акцизного податку в кількості 105 пачок;

- цигарки «Marshal KS чорний», без марки акцизного податку в кількості 24 пачки;

- цигарки «Rotmans компактний», без марки акцизного податку в кількості 49 пачок;

- цигарки «KENT» компакт», без марки акцизного податку в кількості 57 пачок;

- цигарки «KENT» сірий», без марки акцизного податку в кількості 71 пачка;

- цигарки «BRUT» білий, без марки акцизного податку в кількості 49 пачок;

- цигарки «BRUT» чорний, без марки акцизного податку в кількості 54 пачки;

- цигарки «SOLO» ментол, без марки акцизного податку в кількості 46 пачок;

- цигарки «SOLO» виноград, без марки акцизного податку в кількості 24 пачки;

- цигарки «URTA» ментол, без марки акцизного податку в кількості 44 пачки;

- цигарки «URTA» біла, без марки акцизного податку в кількості 96 пачок;

- цигарки «URTA» чорний, без марки акцизного податку в кількості 53 пачки;

- цигарки «Marlboro» червоний, без марки акцизного податку в кількості 93 пачки;

- цигарки «Lucky Strike» червоний, без марки акцизного податку в кількості 39 пачок;

- цигарки «Rotmans» синій, без марки акцизного податку в кількості 50 пачок;

- цигарки «King» червоний, без марки акцизного податку в кількості 66 пачок;

- цигарки «Winston» червоний, без марки акцизного податку в кількості 62 пачки;

- цигарки «Winston» синій, без марки акцизного податку в кількості 42 пачки;

- цигарки «Desert» помаранчева, без марки акцизного податку в кількості 76 пачок;

- цигарки «Desert» жовтий, без марки акцизного податку в кількості 82 пачки;

- цигарки «Kanzas» синій, без марки акцизного податку в кількості 84 пачок;

- цигарки «Kanzas» червоний, без марки акцизного податку в кількості 64 пачки;

- цигарки «Palermo» червоні, без марки акцизного податку в кількості 41 пачка;

- цигарки «Palermo» сині, без марки акцизного податку в кількості 45 пачок;

- цигарки у прозорих зіп-пакетах по 20 шт в кожному в кількості 28 зіп-пакетів;

- цигарки у картонних коробках по 20 шт (чорна) в кожній в кількості 34 коробки;

- цигарки у картонних коробках по 20 шт (жовта) в кожній в кількості 5 коробок;

- цигарки у картонних коробках по 20 шт (біла) в кожній в кількості 3 коробки;

- цигарки у картонних коробках по 20 шт (чорна) в кожній в кількості 3 коробки;

- цигарки «Прима» без фільтра, без марки акцизного податку в кількості 33 пачки;

- цигарки «Astra», без фільтра , без марки акцизного податку в кількості 71 пачка;

- цигарки «RITM», без фільтра , без марки акцизного податку в кількості 48 пачок;

- скляні пляшки об`ємом 1 літр з написом «Петриківська» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 5 пляшок;

- скляні пляшки об`ємом 1 літр з написом «Петриківська вкусова» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 7 пляшок;

- скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Петриківська чиста» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 7 пляшок;

- скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Петриківська вкусова» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 33 пляшки;

- скляні пляшки об`ємом 0,25 літр з написом «Алькапоне» заповнені рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 4 пляшки;

- скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Колос» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 19 пляшок;

скляні пляшки об`ємом 0,25 літра з написом «Колос» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 3 пляшки;

- скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Білий банес» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 6 пляшок;

- скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з написом «Aviator» заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марки акцизного податку в кількості 4 пляшки;

- чорнові записи на 3 арк.;

- зошит з чорновими записами в кількості 1 шт;

- зошит з чорновими записами в кількості 1 шт;

- тетрпаки з алкогольною продукцією, без марки акцизного податку в кількості 17 шт.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1