ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_5 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000354 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 ІМЕІ НОМЕР_4 , згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань рахується, як фізична особа підприємець « ОСОБА_4 », починаючи з травня 2024 року по теперішній час, особисто, або за вказівкою, з іншими невстановленими на даний час особами, здійснював внесення до інформаційної системи «Шлях» громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, яким на період дії на території України воєнного стану обмежено виїзд за кордон, які вносились у систему під виглядом водіїв транспортних засобів, що здійснюють вантажні перевезення.

Так, використовуючи вищевказану схему незаконного перетину через державний кордон України, перетнули державний кордон та не повернулись до України наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб НОМЕР_5 , прож. АДРЕСА_7 , який перетнув кордон 30.06.2024;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_8 , який перетнув кордон 30.06.2024;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб НОМЕР_7 , який перетнув кордон 17.06.2024;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб НОМЕР_8 , прож. АДРЕСА_9 , який перетнув кордон 17.06.2024;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб НОМЕР_9 , прож. АДРЕСА_10 , який перетнув кордон 10.06.2024;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб НОМЕР_10 , прож. прож. АДРЕСА_10 , який перетнув кордон 10.06.2024;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб НОМЕР_11 , прож. АДРЕСА_11 , який перетнув кордон 30.05.2024;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , моб НОМЕР_12 , прож. АДРЕСА_12 , який перетнув кордон 30.05.2024 року.

Дані особи здійснювали виїзд на транспортному засобі марки «Volkswagen Сrafter» номер кузова: НОМЕР_13 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , в свою чергу повертали вказаний транспортний засіб на територію України наступні громадяни: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_13 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_14 ІМЕІ НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_14 , абонентський номер НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_17 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_15 , який користується НОМЕР_18 ІМЕІ НОМЕР_19 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію з Державної служби з безпеки на транспорті, відповідно до якої ФОП « ОСОБА_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , вносив в систему «Шлях» в якості водіїв зазначених вище осіб, які перетнули державний кордон в період часу з 29.05.2024 по 29.06.2024. Окрім того отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до якої ОСОБА_4 18.05.2024 зареєстрував транспортний засіб «Volkswagen Сrafter», та в подальшому здійснював перереєстрацію номерних знак, після кожного виїзду водіїв за кордон.

Спільно з фігурантом кримінального провадження ОСОБА_4 , до вчинення вказаних правопорушень також причетні громадяни України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , ІПН: НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Бердичів Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , ІПН: НОМЕР_23 , м.т. НОМЕР_24 , які використовуючи персональні дані сторонніх осіб, реєструють на останніх ФОПи з метою подальшого їх використання в ході налагодження протиправної схеми.

Крім того, встановлено фізичних осіб підприємців, які зареєструвались з метою отримання ліцензій на міжнародні перевезення для організації незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян через державний кордон України - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець с. Варварівка Олевського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , ІПН: НОМЕР_25 , м.т. НОМЕР_26 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Долинська Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , ІПН: НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 .

Водночас, встановлено, що фігурант КП ОСОБА_4 , з метою приховання своєї протиправної діяльності, припинив діяльність ФОП « ОСОБА_4 » та на теперішній час готує документальні матеріали щодо декларації про майновий стан та доходи (ліквідаційна звітність ФОП).

В ході здійснення оперативного аналізу інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_20 було встановлено, що починаючи з травня місяця 2024 року по теперішній час, від імені користувача ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , використовуючи ІР адресу: НОМЕР_29 на постійній основі здійснюється заповнення заявок на перетин державного кордону та внесення відомостей в систему «Шлях».

Таким чином, зазначені особи, які вчинили вище вказане кримінальне правопорушення, перебуваючи у вказаних місцях могли спілкуватися між собою по іншим мобільним телефонам та здійснювати вхідні та вихідні дзвінки, в яких були встановлені сім-карти мобільного оператора, через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювались в проміжок часу з 00-00 год. 01.03.2024 по 00-00 год. 15.12.2024 року.

На даний час встановлено, що зазначеними вище особами можливо для вчинення зазначеного злочину могли використовувалися абонентські номери операторів зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_28 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про абонентів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , тов « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_21 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_22 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить відомості про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні дзвінки, SMS, MMS, GРRS, пере адресація, тощо), маршрути передавання інформації, а також інформацію про місцезнаходження особи та радіоелектронних засобів в дні вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні.

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, отримати відомості, щодо з`єднань між ними (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, переадресація, тощо), інформацію про місця знаходження радіоелектронних засобів, які вони використовували при спілкуванні під час вчинення кримінальних правопорушень, прослідкувати маршрути їх пересування, а також, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, неможливо з`ясувати запитувану в клопотанні інформацію.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 91, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ; телефон НОМЕР_30 , факс НОМЕР_31 ), про абонентські номера НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_28 в період часу з 00-00 год. 01.03.2024 по 00-00 год. 15.12.2024 року про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про абонентські номера НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 в період часу з 00-00 год. 01.03.2024 по 00-00 год. 15.12.2024 року про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_32 , факс НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ) про абонентські номера НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 в період часу з 00-00 год. 01.03.2024 по 00-00 год. 15.12.2024 року про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_20