Справа № 565/76/25
Провадження № 1-кс/565/40/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської областіклопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002198 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлена досудовим розслідуванням особа у період з 01.09.2022 по 28.02.2023 заволоділа грошовими коштами у розмірі 14208,99 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , для нарахування та виплати їй пенсії Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим в.о. прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з відповідною деталізацією за період часу з 01.09.2022 по 28.02.2023. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даному банківському рахунку мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять отримати відомості про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0002198 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту крадіжки грошових коштів пенсії з рахунку померлої ОСОБА_4 , вчиненої в умовах воєнного або воєнного стану.

Як вбачається з повідомлення ГУПФ в Луганській області від 12.11.2024, ОСОБА_4 перебувала на обліку у зазначеній установі та отримувала пенсію, померла ІНФОРМАЦІЯ_1 . Про факт смерті установі стало відомо 22.02.2023, після чого було встановлено надміру перераховану на картковий рахунок пенсіонера пенсію за період з 01.09.2022 по 28.02.2023 в сумі 14400,00 грн., з яких повернуто 191,01 грн., неповернута сума складає 14208,99 грн.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-241121/8619-БТ від 22.11.2024, а також протоколу огляду від 03.12.2024, зняття готівки з банківської пенсійної картки ОСОБА_4 у період з 26.08.2022 по 21.02.2023 здйснювалось в м.Вараш Рівненської області за допомогою банкоматів, останнє зняття готівки мало місце 21.02.2023 за допомогою банкомату за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що характеризують рух коштів по рахунку НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком НОМЕР_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-рух коштів за період з 01.09.2022 по 28.02.2023 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім?я ОСОБА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості про зняття грошових коштів за період з 01.09.2022 по 28.02.2023 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім?я ОСОБА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім?я ОСОБА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2022 по 28.02.2023.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1