Справа № 288/2413/24
Провадження № 1-кс/288/6/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000082 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 року до Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомий шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами, які знаходились в неї на банківській картці № НОМЕР_1 (всі цифри зазначити не може), рахунок НОМЕР_2 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 23.06.2024 року за допомогою соціальною мережі "Телеграм" заявниці надійшло приватне повідомлення від невідомої особи з надписом чату " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу руху грошових коштів потерпілої.

У ході листування за допомогою вказаної вище соціальної мережі, дана особа представилась ОСОБА_6 та зазначила, що являється працівником відділу фінансового моніторингу, крім цього, дана невідома особа на ім`я ОСОБА_6 вказала, що по банківській картці, на яку надходять грошові кошти у зв`язку з волонтерською діяльністю, встановлені обмеження, проте, для того, щоб зняти дані обмеження, необхідно прийняти голосовий дзвінок від працівників банку через соціальну мережу «Телеграм», що, власне і зробила ОСОБА_5 .

Проте, на протязі декількох хвилин, ОСОБА_5 зайшла до спеціального застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою перевірки зняття даних обмежень, та помітила на даній банківській картці № НОМЕР_1 (всі цифри зазначити не може), рахунок НОМЕР_2 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутність грошових коштів у загальній сумі 77000 гривень, які було списано двома транзакціями плетежем на суму 50000 гривень та платижем на суму 27000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене та те, що необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово- економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 21.06.2024 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально- економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 21.06.2024 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 21.06.2024 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 01 хв. 21.06.2024 року по час надання інформації, а саме: - Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). - Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору. - Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки. - Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції). - Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції. - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 24.06.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 24.06.2024 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.12.2024 року; - рапорт інспектора-чергового Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 24.06.2024 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.06.2024 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 01.07.2024 року; - пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого; - протокол допиту потерпілого від 01.07.2024 року; - заяву клієнта за сервісом накопичення «Банка» (банківського вкладу) № 92.30. від 21.06.2024 року; - скриншот переписки з мобільного телефону; - квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2024 року на суму 50000,00 гривень та 27000,00 гривень; - копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_5 ; - постанову про створення слідчо-оперативної групи від 03.01.2025 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 00 год. 01 хв. 21.06.2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 годин 01 хвилин 21.06.2024 року по час надання інформації, а саме:

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

- Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору.

- Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки.

- Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції).

- Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 06 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1