ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , його захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000149 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Віньківці Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , обіймаючи відповідно до наказу Державної фіскальної служби України №927-о від 23.05.2019 посаду заступника начальника управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, будучи працівником правоохоронного органу, маючи спеціальне звання "підполковник податкової міліції", діючи з єдиним умислом, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, продовж лютого 2020 року, під час зустрічей із ОСОБА_7 в містах Кам`янці-Подільському, Дунаївцях, Хмельницькому Хмельницької області, висловив останньому пропозицію надання йому та керівникам органу досудового розслідування СУ ГУНП в Хмельницькій області неправомірної вигоди в розмірі 20000 доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000353 від 19.12.2019 про закриття даного провадження, а 19 лютого 2020 року у м.Хмельницькому одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 20000 доларів США (що станом на 19.02.2020 становило 488800 грн) для себе та керівництва органу досудового розслідування СУ ГУНП в Хмельницькій області за здійснення ними впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні №0000353 від 19.12.2019 про закриття даного провадження, пообіцявши при цьому здійснити такий вплив, за таких обставин.

В провадженні слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000353 від 19.12.2019 за ознаками ч.1 ст.366 КК України по факту внесення у 2019 році службовими особами ВКПП "Продпак" завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів щодо проведення операцій з реалізації продукції.

В процесі досудового розслідування та виконання доручень старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 умисно, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, під час зустрічей з ОСОБА_7 у містах Кам`янці-Подільському, Дунаївцях, Хмельницькому Хмельницької області повідомляв останньому про виявлення очолюваним ним підрозділом та проведення слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області досудового розслідування за фактом підробки службовими особами ВКПП "Продпак" фінансово-господарських документів щодо проведення господарських операцій і, як наслідок ухилення ними від сплати податків.

При цьому ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 має реальну можливість довести вищевказану інформацію до службових осіб ВКПП "Продпак", висловив останньому пропозицію здійснити вплив на уповноважених осіб для прийняття останніми рішення про закриття кримінального провадження за фактом службового підроблення службовими особами ВКПП "Продпак" за умови надання йому та керівникам органу досудового розслідування СУ ГУНП в Хмельницькій області неправомірної вигоди.

У подальшому, 18 лютого 2020 року, близько 13 год 25 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи в салоні керованого ним автомобіля, на вул.Кам`янецькій 117 у м.Хмельницькому, висловив ОСОБА_7 пропозицію надання йому та керівникам органу досудового розслідування СУ ГУНП в Хмельницькій області неправомірної вигоди в розмірі 20000 доларів США за здійснення ними впливу на слідчих з розслідування кримінального провадження №0000353 з метою його закриття та пообіцяв здійснити такий вплив за умови надання такої неправомірної вигоди.

На виконання попередніх домовленостей, 19 лютого 2020 року, близько 11 год 45 хв, ОСОБА_7 , під час зустрічі з ОСОБА_4 на АДРЕСА_2 , навпроти залізничного вокзалу, у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_4 одержав неправомірну вигоду в розмірі 20000 доларів США (що станом на 19.02.2020 становило 488800 грн) для себе та керівництва органу досудового розслідування СУ ГУНП в Хмельницькій області за здійснення ними впливу на слідчих слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000353 від 19.12.2019 з метою його закриття.

Встановлені судом обставини підтверджуються, дослідженими в судовому засіданні, доказами.

Обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав і заперечив пропозицію та отримання неправомірної вигоди. Пояснив, що в кінці 2019 року проводив перевірку діяльності підприємства "Продпак" і матеріали виявлених кримінальних правопорушень були передані в поліцію для розслідування. Коли від слідчого поліції прийшло доручення про вручення повісток посадовим особам "Продпаку" та цементного заводу, він звернувся за допомогою до ОСОБА_8 , якого знав як колишнього працівника правоохоронних органів, що має вихід на необхідних осіб. Також він звернувся до ОСОБА_7 з проханням про співпрацю по виявленню осіб, які здійснюють виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв і тютюнових виробів, на що останній погодився за винагороду знайти зразки фальсифікату, зокрема сигарети "Мальборо", горілку "Прайм" та безфільтрові сигарети, що виробляються в Кам`янці-Подільському.

Через деякий час подзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що зібрав зразки фальсифікату. Вони зустрілись в Дунаївцях в кабінці кафе, де ОСОБА_7 віддав йому зразки сигарет і горілки "Немирів", а він, в свою чергу, віддав йому гроші як винагороду.

Через декілька днів ОСОБА_7 знову подзвонив і вони зустрілись на вул.Кам`янецькій у м.Хмельницькому біля приміщення суду де він ( ОСОБА_4 ) повідомив йому, що по фальсифікованих сигаретах вони будуть працювати.

Через декілька днів вони знову зустрілись зі ОСОБА_7 у м.Хмельницькому біля управління юстиції де останній повідомив, що у нього є зразки безфільтрових сигарет "Експрес 20". Оскільки ОСОБА_7 необхідно було заплатити гроші, він домовився з ним зустрітись біля залізничного вокзалу, де він у валютників поміняє долари і віддасть гроші. Через декілька хвилин він під`їхав до вокзалу і сидів у автомобілі з валютником ОСОБА_9 і в цей час ОСОБА_7 відкрив задні двері автомобіля і кинув якийсь пакет та пішов до свого автомобіля. Він хотів його догнати, але в цей час в машину увірвались невідомі люди.

Свідок ОСОБА_7 пояснив, що в жовтні-листопаді 2019 року зустрівся з ОСОБА_4 і той запропонував бути посередником при вирішенні питань з фірмою "Продпак". Зі слів ОСОБА_10 у фірми "Продпак" проблеми з податками і є кримінальна справа по них, але він ( ОСОБА_11 ) зможе вирішити питання, що посадових осіб фірми не притягнуть до кримінальної відповідальності, за що ті повинні будуть заплатити гроші, які отримає ОСОБА_7 і передасть йому. Про цю розмову він розповів співробітнику СБУ і в подальшому усно повідомляв його про розвиток подій. Після першої зустрічі з ОСОБА_4 у них відбувались ще зустрічі з приводу виявлення в області фактів фальсифікації спиртного і сигарет, під час яких ОСОБА_4 підтверджував свої попередні наміри щодо фірми "Продпак". 18.02.2019 він зустрівся з ОСОБА_12 у м.Хмельницькому і той сказав зустрітись з ОСОБА_13 взяти у нього 20000 доларів США за вирішення питання з кримінальною справою, про які він мав бути в курсі, оскільки, зі слів ОСОБА_4 , з ним вже була проведена робота. Після цього він зустрівся з Трушевим в Кам`янці-Подільському біля "Епіцентру" де повідомив його про вимогу ОСОБА_4 . Паралельно він повідомив про це співробітників СБУ, які почали готувати операцію, в ході якої він 19.02.2019 передав 20000 доларів США ОСОБА_4 на площі біля залізничного вокзалу у м.Хмельницькому.

Свідок ОСОБА_14 повідомила, що є керівником фірми "Продпак", на якій проводився обшук, в якому приймав участь ОСОБА_4 , вилучались документи, є порушена кримінальна справа. По цій справі вона давала свідчення в поліції на вул.Зарічанській слідчій Дмитрук, де в коридорі бачила ОСОБА_4 . Особисто його не знає і його прізвище взнала після новин у соцмережах з приводу одержаного ним хабара, пов`язаного з підприємством "Продпак". З ОСОБА_7 познайомилась в коридорі СБУ куди приходила давати свідчення по цій справі. ОСОБА_15 знає як контрагента підприємства "Продпак", оскільки орендували в нього приміщення. Будь-яких доручень чи прохань про вирішення питання у кримінальній справі щодо "Продпаку" шляхом дачі хабара нікому не давала.

Свідок ОСОБА_15 пояснив, що у нього ніхто не вимагав хабара, а з ОСОБА_7 вперше зустрівся на прохання працівників СБУ у м.Кам`янці-Подільському біля "Епіцентра", які повідомили, що той буде передавати гроші ОСОБА_4 від його імені.

Винуватість ОСОБА_4 також доводиться:

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 19.02.2020 з відеозаписом його проведення, згідно якого 19 лютого 2020 року, в 11 год 50 хв, в автомобілі, поблизу кафе "Мрія" на вул.Проскурівській 107/2 у м.Хмельницькому, що навпроти залізничного вокзалу "Центральний", відбулось фактичне затримання ОСОБА_4 та проведено його особистий обшук;

- протоколом обшуку від 19.02.2020 з відеозаписом його проведення, згідно якого в автомобілі Ford Fusion, д.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , знайдено грошові кошти, запаковані в прозорий поліетиленовий пакет та білий паперовий листок формату А-4. На поліетиленовому пакеті за допомогою джерела ультрафіолетового світла виявлено ознаки зеленого світіння. При розпакуванні пакету виявлено грошові кошти в розмірі 20400 доларів США, купюрами по 100. На купюрах за допомогою джерела ультрафіолетового світла виявлено ознаки зеленого світіння;

- протоколом освідування від 19.02.2020 з відеозаписом його проведення, згідно якого на руках ОСОБА_4 видимого світіння не виявлено, зроблено змиви з рук;

- постановою про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 18.02.2020, згідно якої під час проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії постановлено використати заздалегідь виготовлені несправжні (імітаційні) засоби (грошів іноземній валюті в розмірі 19600 доларів США) та справжні засоби (гроші в іноземній валюті в розмірі 400 доларів федерального резерву США);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 21.02.2020, згідно якого 19.02.2020 біля Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на вул.Визволителів 3 в с.Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області проведено огляд грошових коштів в сумі 20000 доларів США номіналом по 100 доларів США, які будуть використані для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, тобто передачі ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 . Після цього дані кошти замотані в поліетиленову плівку та поміщено в білий аркуш паперу формату А4 і передано ОСОБА_7 , який цього ж дня, в 11 год 47 хв, передав їх ОСОБА_4 на привокзальній площі Хмельницького залізничного вокзалу в автомобілі "Форд Мондео" (д.н. НОМЕР_1 );

- протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів візуально схожих на грошові кошти від 18.02.2020, згідно якого за допомогою комп`ютера та копіювальної техніки виготовлено несправжні (сувенірні) грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук;

- рапортом ст. о/у в ОВС 5 сектору ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 від 19.02.2020, згідно якого з метою конспірації та не виявлення несправжності імітаційних грошових коштів в кількості 200 штук номіналом по 100 доларів США, була необхідність використання справжніх купюр по 100 доларів США в кількості 4 штуки. Але через помилку виконавця рапорту, із загальної кількості несправжніх купюр не було вилучено 4 штуки таких купюр, у зв`язку з чим заявнику для проведення спеціального слідчого експерименту передано грошові кошти (в тому числі імітаційні) в сумі 20400 доларів США;

- протоколом огляду грошових коштів від 19.02.2020, згідно якого 19.02.2020 біля Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на вул.Визволителів 3 в с.Ружичанка Хмельницького району Хмельницької області проведено огляд несправжніх грошових коштів в сумі 20000 доларів США номіналом по 100 доларів США та 4 справжні купюри по 100 доларів США (відксерокопійовано та роздруковано копії), які будуть використані для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, тобто передачі ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 . Купюри оброблені аерозолем препарату "Промінь-1";

- висновком експерта №2.2-129/20 від 21.04.2020, згідно якого невидимі при денному (природному) освітленні: нашарування спеціальної хімічної речовини, що має люмінесценцію жовто-зеленим кольором в УФ-освітленні, які виявлені на лицевих і на зворотних сторонах чотирьох купюр по 100 доларів США, імітаційних грошових коштах номіналом по 100 доларів США, в кількості 200 штук, на аркуші паперу, полімерній плівці, якими були обмотані гроші, на латексних рукавицях, в яких проводився огляд і вилучення коштів, на латексних рукавицях і упаковці від них, мають між собою та зі зразком невидимої при денному освітленні спеціальної хімічної речовини (препаратом Промінь-1), спільну родову належність;

- висновком експерта №2.1-0095:20 від 29.04.2020, згідно якого надані на експертизу 4 грошові купюри номіналом по 100 доларів США відповідають знакам аналогічного номіналу та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - США. Імітаційні грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук не відповідають знакам аналогічного номіналу та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - США;

- протоколом огляду від 21.02.2020, згідно якого під час огляду мобільного телефону Iphone 5s, який належить ОСОБА_7 , виявлено листування, дзвінки, пересилка фотографій підакцизних товарів, з номером телефону, який використовував ОСОБА_4 ;

- копією наказу Державної фіскальної служби України №927-о від 23.05.2019 згідно якого підполковника податкової міліції ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області;

- протоколом про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за особою від 22.02.2020, яким зафіксовано переміщення ОСОБА_4 по м.Хмельницькому 18.02.2020, в тому числі і зустріч з ОСОБА_7 близько 13 год на вул.Кам`янецькій біля приміщення Хмельницького міськрайонного суду;

- протоколом про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за особою від 21.02.2020 та протоколом про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю за особою від 20.02.2020 з доданими до них:DVD диск №90/1145 від 20.02.2020, DVD диск №90/1146 від 20.02.2020, DVD диск №90/1147 від 20.02.2020, DVD диск №90/1148 від 20.02.2020, на яких містяться відеозаписи переміщення ОСОБА_4 і ОСОБА_7 у місті Хмельницькому, їх зустрічі і розмови 18 і 19 лютого 2020 року. Переглянуті відеозаписи свідчать, що усі дії та розмови ОСОБА_7 і ОСОБА_4 були спрямовані на отримання останнім 20000 доларів США за допомогою ОСОБА_7 . Вони узгоджуються між собою та показами ОСОБА_8 з цього приводу в судовому засіданні. ОСОБА_7 19.02.2020 пересувався по місту Хмельницькому за вказівкою ОСОБА_4 , з їх розмов вбачається, що ОСОБА_4 свідомо, боячись викриття, вказував різні місця зустрічі та передачі коштів і, зупинившись на варіанті зустрічі на площі біля залізничного вокзалу, де, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 передає обумовлені раніше кошти, їх отримав.

Суд вважає недопустимим доказом аудіофайли, які знаходяться на картці пам`яті MicroSD 8 Gb реєстр.№73/865 від 12.02.2020, оскільки дана картка памяті, яка надана прокурором і надійшла з Управління СБУ у Хмельницькій області як первинний носій інформації за результатами здійснення НСРД у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_4 , не ідентифікована належним чином як така. Зокрема, в журналі №73 обліку машинних носіїв інформації РСВ УСБУ у Хмельницькій області картка пам`яті MicroSD 8 Gb реєстр.№73/865 від 12.02.2020 ідентифікована в графі "Заводський (серійний номер)" під номером TUSDH8GCL, який не є унікальним, а є ідентичним до номерів в інших картках пам`яті такого виду. Зокрема картка пам`яті MicroSD 8 Gb з таким же номером TUSDH8GCL надана стороною захисту в судовому засіданні, що унеможливлює ідентифікувати картку пам`яті MicroSD 8 Gb реєстр.№73/865 від 12.02.2020, яка надана прокурором, як первинний носій інформації, що використовувався при здійсненні НСРД у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_4 . Враховуючи, що усі аудіофайли, які знаходяться на картці пам`яті MicroSD 8 Gb реєстр.№73/865 від 12.02.2020 є базовим доказом і у зв`язку з визнанням його недопустимим, на підставі "доктрини плодів отруйного дерева" слід визнати недопустимим доказом і їх цифрові копії, які знаходяться на DVD дисках №90/1145, №90/1146, №90/1148, зокрема аудіофайли: "2020 февраль 14 12-15.wav"; "2020 февраль 18 13-29.wav"; "2020 февраль 19 10-56.wav", а також відображення їх текстового змісту, що знаходяться на арк.224зв-арк.227, арк.230зв-арк.231зв, арк.232-арк.233 тому першого в протоколі про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю за особою від 20.02.2020.

У зв`язку з визнанням недопустими доказами аудіозаписів, що містяться на картці пам`яті MicroSD 8 Gb, є недоцільним проведення фоноскопічної експертизи вказаних записів, про що настоювала сторона захисту.

Разом з тим, суд не бере до уваги та відхиляє вимоги сторони захисту про визнання недопустимими доказами відеофайли, які знаходяться на картці пам`яті MicroSD 16Gb та їх копії, що містяться на DVDдисках з таких мотивів.

Так, в судовому засіданні досліджено дану картку пам`яті і встановлено, що вона ідентифікована належним чином, на ній містяться два відеофайли за 14 та 19 лютого 2020 року. Незважаючи на те, що вони не відкрились в судовому засіданні, дані файли містяться на DVD дисках і переглянуті в судовому засіданні. Зауважень щодо достовірності відображених даних та проведення відповідних експертиз стосовно них стороною захисту не ставилось. З вищезгаданих протоколів про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20 та 21 лютого 2020 вбачається, що матеріали негласних слідчих (розшукових) заходів надійшли з відділу ОД УСБУ у Хмельницькій області в запечатаному пакеті білого кольору з написом на пакеті: "ПАКЕТ 1. DVD-диски №№90/1145, 90/1146, 90/1147, 90/1148 від 20.02.2020 таємно" оригінали матеріалів знаходятьсяч у ВОД Управління), що підтверджує їх достовірність. Верховний Суд у своїй постанові від 10 квітня 2024 року (справа № 320/2919/20 (№937/2929/20)) зазначає, що записані на оптичний диск електронні файли з інформацією є оригіналом (відображенням) електронного документу, здобутого під час проведення процесуальної дії. Матеріальний носій - це лише спосіб збереження інформації, який має значення тільки коли електронний документ виступає речовим доказом. Головною особливістю електронного документа є відсутність жорсткої прив`язки до конкретного матеріального носія. Один і той же електронний документ може існувати на різних носіях. Всі ідентичні за своїм змістом екземпляри електронного документа можуть розглядатися як оригінали та відрізнятися один від одного тільки часом та датою створення.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.369-2 КК України як одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиція та обіцянка здійснити такий вплив за надання такої вигоди.

При обранні виду та розміру покарання враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особа винного.

Так, ОСОБА_4 раніше не судимий, вчинив нетяжкий злочин, працює, характеризується позитивно.

Враховуючи наведене, конкретні обставини справи, розмір одержаної неправимірної вигоди, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання в межах санкції ч.2 ст.369-2 КК України у виді позбавлення волі.

Процесуальні витрати за залучення експерта підлягають стягненню з обвинуваченого.

Керуючись ст.ст.368, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, та призначити покарання у виді двох років позбавлення волі.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 обчислювати з дня приведення вироку до виконання, зарахувавши в строк покарання час перебування під вартою з 19 по 24 лютого 2020 року день за день.

Стягнути із ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати в розмірі 5066,95 грн.

Після вступу вироку в законну силу заставу в розмірі 168160 грн повернути заставодавцю.

Речові докази:

- чорний блокнот, щоденник в зеленій обкладинці, ноутбук LenovoG565 з зарядним пристроєм, пристрій схожий на пістолет з двома магазинами, 4 гільзи, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ТУ ДБР у м.Хмельницькому, повернути ОСОБА_4 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.02.2020;

- інші речові докази зберігати у справі.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: