Справа № 686/4763/25
Провадження № 1-кс/686/1856/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному №0000053 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.02.2025 року у період час з 10 год. 13 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 25574 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 23391 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 9250 грн., а також з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 2399 грн. та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 20520 грн., в наслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 81134 грн.

08.02.2025 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 05.02.2025 року у період час з 10 год. 13 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , перерахувала:- 05.02.2025 о 14:01 год. з карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 у сумі 25574 грн.;- 05.02.2025 о 12:07 год. з карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 у сумі 23391 грн.;- 05.02.2025 о 10:48 год. з карти НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 у сумі 9250 грн.;- 05.02.2025 о 10:13 год. з карти НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 у сумі 2399 грн.;- 05.02.2025 о 15:25 год. з карти НОМЕР_5 на картку НОМЕР_7 у сумі 20520 грн., в наслідок чого останній було завдано майнової шкоди на суму 81134 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , що розташоване в АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв., 05.02.2025 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної платіжної карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає часткового задоволення з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали» як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 05.02.2025 по 20.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 05.02.2025 по 20.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 05.02.2025 по 20.02.2025;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_3 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє по 18 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1