Справа № 752/3597/25
Провадження по справі № 1-кс/752/2005/25
У Х В А Л А

іменем України

"04" березня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000205 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

представника власника майна - ОСОБА_5 ,

встановив:

28 лютого 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000205 від 06.05.2024, яке вилучено 26.02.2025 під час обшуку, проведеного за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка кадастровий номер: :00:010:0007.

Вилучені в ході обшуку документи та майно визнані речовими доказами, оскільки можуть містити відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені. Прокурор просить накласти арешт на майно, що зазначено у клопотанні з метою його збереження як речового доказу, а також заборонити користуватися та розпоряджатися ним.

В судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав. Пояснив, що вилучені в ході обшуку документи та майно відповідають критеріям ст.98 КПК України, оскільки можуть містити відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, зокрема відомості, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» шляхом зловживання посадовими особами ТОВ ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану. Також прокурор вказував на те, що під час проведення обшуку слідчий не мав можливості самостійно вилучити інформацію, яка містилася на електронних носіях інформації, які відшукані під час обшуку. На даний час у органу досудового розслідування є необхідність у дослідженні вилученої документації і об`єктів електронного збереження інформації, з метою виявлення інформації, яка у них міститься та яка може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечила. В обгрунтування своєї позиції зазначила, що обшук проведений з порушенням вимог КПК України, зважаючи на те, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.02.2025 органу досудового розслідування надано дозвіл лише на відшукання електронних носіїв інформації з метою зняття та збереження інформації, дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації слідчим суддею не надавався. Під час обшуку, було виявлено та вилучено не лише документи та майно, володільцем якого є ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», а й особисті речі працівників товариства, зокрема у бухгалтера ОСОБА_6 вилучено її особистий телефон, до якого вона добровільно надала доступ слідчому. Під час обшуку слідчий мав можливість оглянути та вилучити всю наявну на електронних носіях інформацію шляхом копіювання для подальшого використання під час здійснення досудового розслідування.

Вилучені документи і майно не відповідають критеріям, передбаченим частиною першою статті 98 КПК України, а саме, не є знаряддям вчинення злочину та предметом кримінального правопорушення. Також вважає, що прокурором не доведено наявність ризиків знищення оригіналів вилучених документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА».

Враховуючи вищевикладене, підстави для накладення арешту на вилучені у ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» документи та майно, на думку представника власника майна, відсутні. Просила у задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи прокурора, думку представника власника майна з приводу заявленого клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п.1 ч.2 ст. 132 КПК України.

Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2024 та на початку 2025 року ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» уклало ряд договорів з АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та ПАТ «УКРНАФТА» про надання послуг з ГРП, ремонту газових свердловин за допомогою колтюбінгового та азотно-компресорного обладнання.

За встановленими в ході досудового розслідування даними посадові особи АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» у межах вищезазначених договорів, з метою отримання неправомірної винагороди від посадових осіб ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», зловживаючи своїм службовим становищем, підписували акти виконаних робіт інженерними бригадами ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», які фактично не виконувались.

Зокрема, встановлено, що 06.11.2023 між ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» укладено договір № УГВ 510/13-23. У межах даної угоди посадовими особами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» в інтересах ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» підписано акти за використання додаткової спецтехніки, яка фактично не використовувалася.

Крім цього встановлено, що 11.03.2024 між ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» та ПАТ «УКРНАФТА» укладено договір № 13/814-Р «Послуги з проведення ГРП в нафтових і газових свердловинах» на загальну суму 240 млн. гривень. За сприяння у виконанні зазначеного договору посадові особи ПАТ «УКРНАФТА» отримують від посадових осіб ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» винагороду у розмірі 50% чистого прибутку (у випадку низької маржинальності свердловин) або 7% від платежів (при значній маржинальності виконаних робіт).

Також між ПАТ «УКРНАФТА» та ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» укладено договір про надання послуг з ГРП № 13/5514-р від 20.12.2024 року на загальну суму 226 млн. гривень. У свою чергу, посадові особи ПАТ «УКРНАФТА» за сприяння в укладенні вказаного договору та безперешкодному виконанні договору планують отримувати 3% від вартості договору.

Учасники злочинного механізму заволодіння коштами домовилися здійснювати передачу коштів після отримання оплат за виконання робіт на 5 свердловинах.

Обготівковування грошових коштів для надання винагороди посадовим особам ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» здійснюється посадовими особами ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.

Таким чином, відбувалось незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» шляхом зловживання посадовими особами ТОВ «ТАКРОМ Україна», ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

26 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.02.2025 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:010:0007, за наслідками якого виявлено та вилучено документи, перелік яких вказаний у протоколі обшуку (акти, договори, податкові накладні, тендерну документацію тощо), а також об`єкти електронного збереження інформації (флеш - накопичувач, мобільний телефон, ноутбуки).

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 26.02.2025 вилучені документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000205 від 06.05.2024.

Орган процесуального керівництва вказує на те, що арешт зазначеного у клопотанні майна обумовлений необхідністю збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування та необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що документи та об`єкти електронного збереження інформації, на арешті яких наполягає прокурор, які вилучено за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» є такими, що відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості та інформацію про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені, а саме щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» шляхом зловживання посадовими особами ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Також слідчий суддя вважає, що виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти могли бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки представниками ТОВ «ТАКРОМ Україна» ані під час проведення обшуку, ані в ході розгляду даного клопотання не підтверджено законність їх джерела походження.

Враховуючи, що власником/володільцем зазначеного майна (документів) є ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», можлива причетність службових осіб якого до вчинення кримінального правопорушення встановлюється під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, не накладання арешту може призвести до знищення, приховування вищезазначених документів та майна, а також спотворення інформація, яка міститься на вилучених об`єктах збереження інформації.

Крім того, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на відшукання речей та документів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зокрема й, такої, яка може міститися у мобільних терміналах (телефонах) та комп`ютерній техніці, цифрових накопичувачів пам`яті тощо. Тому вилучення мобільного телефону, про який вказано у клопотанні, також відбувалося на законних підставах. Зокрема к пояснив прокурор, під час огляду інформації, яка містилась у телефоні під час проведення обшуку, було встановлено, що вона може мати доказове значення. Тому телефон вилучили з метою зняття інформації, що неможливо було вчинити на місці обшуку.

У той же час, слідчий суддя вважає, що вилучений в ході обшуку конверт з топливними картами у кількості 5 шт., не є такими, що відповідають критеріям речового доказу та в ході судового розгляду прокурором не доведено, яке значення даних карток має для досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження. За вказаних обставин, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання підлягають частковому задоволенню. Арешт на документи та майно, про яке зазначено вище, підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає п.1) ч.2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено, а власником майна не доведено необґрунтованість поданого клопотання чи відсутність потреби у накладенні арешту.

На підстав викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним у кримінальному провадженні № 0000205 від 06.05.2024, яке вилучено 26.02.2025 під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» () за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: :00:010:0007, а саме на:

-блокнот із чорновими записами та чеками;

-ва конверта в середині яких чеки та чорновими записами;

-конверт в середині якого грошові кошти у розмірі 4870 грн. та б/к 769230;

-конверт в середині якого грошові кошти у розмірі 9 000 грн. та листиком з написом «за куби»;

-договір №24ТУ-1001-1/СЗ від 01.09.2024 на 2 арк;

-договір №04001/7775 від 11.01.2024 на 15 арк;

-договір №04001/7316 від 19.06.2023 на 9 арк;

-договір №04001/7151 від 11.01.2023 на 15 арк;

-договір №НДІ-20/76П-24 від 11.03.2024 на 12 арк;

-договір №НДІ-114/76П-23 від 30.10.2023 на 13 арк;

-договір №04001/7151 від 11.01.2023 на 15 арк;

-договір №24ТУ-0701/СЗ від 01.07.2024 на 2 арк;

-Акт приймання-передачі наданих послуг №9 за Договором №13/814-Р від 11.03.2024 (від 15.08.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №10 за Договором №13/814-Р від 11.03.2024 (від 22.08.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №11 за Договором №13/814-Р від 11.03.2024 (від 23.08.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №12 за Договором №13/814-Р від 11.03.2024 (від 27.08.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №56 за Договором №УГВ299/11-23 від 18.05.2023 (від 29.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №55 за Договором № УГВ299/11-23 від 18.05.2023 (від 29.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №54 за Договором № УГВ299/11-23 від 18.05.2023 (від 29.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №57 за Договором № УГВ299/11-23 від 18.05.2023 (від 31.03.2024);

-Акт звірки за період 21.04.2023 по 21.04.2024 на 2 арк;

-Акт приймання-передачі наданих послуг №1 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 17.04.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №2 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 23.04.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №3 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 03.05.2024)

-Акт приймання-передачі наданих послуг №4 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 04.05.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №5 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 03.06.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №6 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 02.07.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №7 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 03.07.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №8 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 09.07.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №51 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 26.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №52 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 27.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №53 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 27.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №50 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 26.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №49 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 18.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №48 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 18.03.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №41 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 19.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №33 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 22.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №42 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 22.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №43 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 23.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №34 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 30.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №36 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 02.02.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №35 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 02.02.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №37 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 05.02.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №44 за Договором № УГВ299/11-23 від 17.05.2023 (від 05.02.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №32 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 18.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №28 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 27.12.2023;

-Акт приймання-передачі наданих послуг №29 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 27.12.2023);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №30 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 15.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №31 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 15.01.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №27 за Договором № УГВ300/11-23 від 18.05.2023 (від 22.12.2023);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №33 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 04.11.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №32 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 29.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №31 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 28.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №30 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 24.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №29 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 24.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №27 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 17.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №28 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 18.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №26 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 11.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №25 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 11.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №24 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 10.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №23 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 10.10.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №22 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 30.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №21 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 27.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №20 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 26.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №19 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 24.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №18 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 19.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №17 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 17.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №16 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 13.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №15 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 11.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №13 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 03.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №14 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 03.09.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №43 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 17.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №40 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 19.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №41 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 21.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №42 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 16.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №39 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 14.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №38 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 05.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №37 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 29.11.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №34 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 06.11.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №35 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 11.11.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №36 за Договором № 13/814-Р від 11.03.2024 (від 11.11.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №1 за Договором № 13/5513-Р від 20.12.2024 (від 26.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №2 за Договором № 13/5513-Р від 20.12.2024 (від 27.12.2024);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №3 за Договором № 13/5513-Р від 20.12.2024 (від 05.02.2025);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №2 за Договором № 13/5514-Р від 20.12.2024 (від 29.01.2025);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №1 за Договором № 13/5514-Р від 20.12.2024 (від 27.01.2025);

-Акт приймання-передачі наданих послуг №13 за Договором № УГВ1378/11-24 від 13.11.2024 (від 22.01.2025);

-Акт приймання-передачі виконаних робіт №26-В від 20.12.2024;

-Акт приймання-передачі виконаних робіт №24-В від 13.12.2024;

-Акт приймання-передачі виконаних робіт №25-В від 16.12.2024;

-Акт приймання-передачі виконаних робіт №24-В від 13.12.2024;

-Акт приймання-передачі виконаних робіт №27-В від 20.12.2024;

-Видаткова накладна №1 від 06.01.2025;

-ТТН №1-№6 від 06.01.2025;

-Видаткова накладна №93 від 08.01.2024;

-Рахунок на оплату №117 від 08.01.2024;

-Видаткова накладна №112 від 09.01.2024;

-Рахунок на оплату №150 від 09.01.2024;

-Видаткова накладна №196 від 11.01.2024;

-Рахунок на оплату №226 від 11.01.2024;

-Видаткова накладна №197 від 11.01.2024;

-Рахунок на оплату №227 від 11.01.2024;

-Видаткова накладна №287 від 15.01.2024;

-Рахунок на оплату №316 від 15.01.2024;

-Видаткова накладна №322 від 16.01.2024;

-Рахунок на оплату №355 від 16.01.2024;

-Видаткова накладна №352 від 17.01.2024;

-Рахунок на оплату №372 від 17.01.2024;

-Видаткова накладна №488 від 24.01.2024;

-Рахунок на оплату №538 від 24.01.2024;

-Видаткова накладна №486 від 24.01.2024;

-Рахунок на оплату №521 від 24.01.2024;

-Видаткова накладна №585 від 26.01.2024;

-Рахунок на оплату №576 від 26.01.2024;

-Видаткова накладна №643 від 30.01.2024;

-Рахунок на оплату №698 від 30.01.2024;

-Видаткова накладна №91 від 25.11.2024;

-ТТН №1-№13 від 25.11.2024;

-Видаткова накладна №90 від 19.11.2024;

-ТТН №1-№24 від 19.11.2024;

-Видаткова накладна №2 від 20.01.2025;

-ТТН №1-№3 від 20.01.2025;

-ТТН №1-№13 від 04.02.2025;

-ТТН №1, №2 від 05.02.2025;

-6 (шість) блокнотів із чорновими записами;

-Папка помаранчевого кольору із чорновими записами;

-Виписка з особового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » на 13 арк;

-Папка фіолетового кольору із чорновими записами (нарахування заробітньої плати);

-Посадова інструкція бухгалтера, Затверджена Наказом директора ТОВ «Такром Україна» від 02 січня 2023 року №004-ОД;

-Особова справа ОСОБА_9 (заступник директора ТОВ «КААТ Україна»);

-Видаткова накладна № 52 від 30 липня 2024 р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 50 від 30 липня 2024 р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 51 від 30 липня 2024 р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 53 від 30 липня 2024 р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 54 від 30 липня 2024 р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 55 від 30 липня 2024 р. на 1 арк.

-Розрахунок на оплату по замовленню №148 від 30 липня 2024р. на 1 арк.

-Розрахунок на оплату по замовленню №146 від 30 липня 2024р. на 1 арк.

-Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.03.2024 по 30.06.2024 від 19.07.2024р на 1 арк.

-Видаткова накладна № 50 від 18 липня 2024 р. на 2 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 18.07.2024р на 1 арк.

-Видаткова накладна № 52 від 18 липня 2024 р. на 2 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 3 від 18.07.2024р на 1 арк.

-Видаткова накладна № 51 від 18 липня 2024 р. на 2 арк

-Товарно-транспортна накладна № 2 від 18.07.2024р на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна №4 від 22.07.2024р на 1 арк

-Видаткова накладна № 53 від 22 липня 2024 р. на 2 арк

-Товарно-транспортна накладна № 5 від 22.07.2024р на 1 арк

-Видаткова накладна № 54 від 22 липня 2024 р. на 2 арк

-Товарно-транспортна накладна № 6 від 22.07.2024р на 1 арк

-Видаткова накладна № 55 від 22 липня 2024 р. на 2 арк

-Видаткова накладна № 16 від 06.03 2024 р. на 2 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №67 від 06.03.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 55 від 15.11. 2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 2 від 15.11. 2023 р на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 15.11. 2023 р на 1 арк

-Видаткова накладна № 74 від 07.11. 2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 3, 4, 5, 7, 9, 10 від 15.11. 2023 р на 6 арк

-Видаткова накладна № 73 від 06.11.2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1, 2, 6, 8 від 06.11.2023 р на 4 арк

-Видаткова накладна № 45 від 23.06.2023 р. на 1 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №210 від 23.06.2023 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 1, 2, 3, від 23.06.2023 р на 3 арк

-Видаткова накладна № 43 від 03.06.2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, від 23.06.2023 р на 14 арк

-Видаткова накладна № 31 від 28.04.2023 р. на 1 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №154 від 28.04.2023 на 1 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №153 від 28.04.2023 на 1 арк

-Видаткова накладна № 30 від 28.04.2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1, 2, 3, 4, 5 від 28.04.2023 р на 5 арк

-Видаткова накладна № 7 від 24.04.2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 2 від 24.04.2023 р на 2 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №141 від 24.04.2023 на 1 арк

-Видаткова накладна № 28 від 24.04.2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 24.04.2023 р на 2 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №142 від 24.04.2023 на 1 арк

-Видаткова накладна № 29 від 24.04.2023 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 3 від 24.04.2023 р на 2 арк

-Рахунок на оплату по замовленню №143 від 24.04.2023 на 1 арк

-Видаткова накладна № 99 від 11.12.2024 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 11.12.2024 р на 1арк

-Товарно-транспортна накладна № 2 від 12.12.2024 р на 1арк

-Видаткова накладна № 92 від 03.12.2024 р. на 1 арк

-Товарно-транспортна накладна № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 03.12.2024 р на 10 арк.

-Акт приймання передачі № 14 від 31.01.2025 наданих послуг №14 за Договором № УГВ 1378/11-24 від 13 11.2024 на 1 арк.

-Розрахунок вартості наданих послуг до акту прийому передачі №14 31.01.2025 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна № 1 від 04.02.2025 р на 1арк

-Рахунок фактура № 139/08/2024 від 31.08.2024 на 1 арк.

-Акт приймання передачі № 4в від 08.07.2024 на 1 арк.

-Акт приймання передачі № 3в від 06.07.2024 на 1 арк.

-Акт приймання передачі № 2в від 03.07.2024 на 1 арк.

-Акт № БПБ-139/08/2024-Пр від 31.08.2024 на 1 арк.

-Довідка про виконання робіт на об`єктах до акту № БПБ-139/08/2024-Пр від 31.08.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1848 від 22.03.2023 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1559 від 10.03.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 6615 від 18.09.2023 р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 6573 від 15.09.2023 р. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 6902 від 15.09.2023 на 1 арк.

-Замовлення до договору № 04001/7151 від 11.01.2023 на 2 арк.

-Довідка про виконання робіт до акта №44/2023-Пр від 30.04.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 9198 від 29.10.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 8885 від 29.10.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 9004 від 23.10.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 8713 від 23.10.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1955 від 15.03.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2037 від 15.03.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1748 від 08.03.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1826 від 08.03.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1643 від 05.03.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1728 від 05.03.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1572 від 01.03.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1649 від 01.03.2024 на 1 арк.

-Акт № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31.03.2024 на 1 арк.

-Довідка до акту № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31.03.2024 на 1 арк.

-Рахунок фактура № 46/03/2024 від 31.03.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 2192 від 26.03.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2299 від 26.03.2024 на 1 арк.

-Акт № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29.02.2024 на 1 арк.

-Довідка до акту № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок фактура № 28/02/2023 від 29.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1376 від 26.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1461 від 26.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1346 від 23.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1440 від 23.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1317 від 22.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1402 від 22.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1237 від 20.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1313 від 20.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1170 від 19.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1242 від 19.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1160 від 16.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1232 від 16.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 981 від 12.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1046 від 12.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 1022 від 12.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 1079 від 12.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 866 від 06.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 915 від 06.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 859 від 06.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 911 від 06.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 742 від 01.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 778 від 01.02.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 707 від 01.02.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 762 від 01.02.2024 на 1 арк.

-Розпорядження № 113 від 17.09.2024 на 1 арк.

-Розпорядження № 133 від 17.10.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 8023 від 03.11.2023 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 8438 від 03.11.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 8547 від 23.11.2023 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 8968 від 23.11.2024 на 1 арк.

-Розпорядження № 8 від 28.01.2025.

-Розпорядження № 172 від 28.12.2024.

-Розпорядження № 171 від 27.12.2024.

-Розпорядження № 173 від 27.12.2024.

-Розпорядження № 7 від 15.01.2025.

-Розпорядження № 9 від 17.01.2025.

-Розпорядження № 10 від 31.01.2025.

-Видаткова накладна № 4649 від 14.06.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 4836 від 14.06.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 4648 від 14.06.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 4522 від 05.06.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 4569 від 12.06.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 4745 від 12.06.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 2539 від 04.04.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2629 від 04.04.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 2537 від 04.10.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 2301 від 26.03.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 3721 від 15.05.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 3882 від 15.05.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 3500 від 08.05.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 3647 від 08.05.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 3996 від 24.05.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 4162 від 24.05.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 3812 від 20.05.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 3975 від 20.05.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 8196 від 30.09.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 8007 від 30.09.2024 на 1 арк.

-Видаткова накладна № 8029 від 24.09.2024 на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 7865 від 24.09.2024 на 1 арк.

-Акт прийому-передачі № 8в від 23.09.2024 на 1 арк.

-Друковані відомості на 11 арк.

-Звірка рахунків станом на 30.09.2024 на 1 арк.

-Акти звірки з жовтня 2023 по вересень 2024 на 2 арк.

-Акт звіряння жовтня 2023 по вересень 2024 на 2 арк.

-Акт про надання послуг 08-1/2024 від 31.08.2024 на 2 арк.

-Акт про надання послуг 08/2024 від 31.08.2024 на 2 арк.

-Рахунок на оплату № 30 від 10.02.2025 на 1 арк.

-Копія Договору поставки № 912/УГВС/24 від 04.10.2024 на 5 арк.

-Копія Договору поставки № 913/УГВС/24 від 04.10.2024 на 5 арк.

-Копія Договору поставки № 957/УГВС/24 від 15.10.2024 на 5 арк.

-Копія договору № УГВ1288/13-24 від 09.09.2024 на 6 арк.

-Копія додатку № 3 до договору № 13/814-р на 1 арк.

-Копія додатку № 3.1 до договору № 13/814-р на 3 арк.

-Копія додатку № 3.3 до договору № 13/814-р на 2 арк.

-Копія договору № 24ТУ-0603/СВ від 03.06.2024 на 10 арк.

-Копія договору № УГВ769/13-24 від 20.06.2024 на 7 арк.

-Копія Договору поставки № 329/УГВС/24 від 25.06.2024 на 3 арк.

-Копія Договору поставки № 330/УГВС/24 від 25.06.2024 на 3 арк.

-Копія додатку №1 до договору 9729-НГД від 04.04.2024 на 11 арк.

-Копія договору про закупівлю № 13/1621-МТР від 02.05.2024 на 13 арк.

-Роздруківки договору № 9729НГД з додатками від 04.04.2024 на 14 арк.

-Роздруківки договору № 424НГГР з додатками від 16.01.2024 на 13 арк.

-Копія додаткової угоди № 1 до договору № 24ТУ-0410/СВ від 16.04.2024 на 2 арк.

-Додаток № 1 до договору №9335-НГД від 12.1.2024 на 10 арк.

-Роздруківки з чорновими записами на 17 арк.

-Акт надання послуг № 06/2024 від 30.09.2024 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 05/2024 від 30.07.2024 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 04/2024 від 30.06.2024 на 1 арк.

-Акт надання послуг № 02/2024 від 29.02.2024 на 1 арк.

-Копія договору на закупівлю № 13/5396-МТР від 16.12.2024 на 11 арк.

-Копія договору на закупівлю № 13/5316-МТР від 11.12.2024 на 11 арк.

-Копія договору на закупівлю № 13/5515-МТР від 20.12.2024 на 11 арк.

-Копія акту прийому- передачі № 2 на 2 арк.

-Грошові кошти в пакеті у кількості 72 500 грн.

-Флеш-накопичувач чорного кольору марки «T&G» об`ємом 32GB з відомостями оборотньо-сальдові (2024 рік) З робочого комп`ютера бухгалтера ОСОБА_6 , відкопійовано інформацію.

-Мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max» Серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , код доступу до телефону: « НОМЕР_4 »,;

-ноутбук марки «ASUS Vivobook» S/N 12NBN0CV10764547E, пароль «1204» із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «DELL» S/N JD439S2, пароль «1403» із зарядним пристроєм та флеш-накопичувачем «tacrom».

У задоволенні клопотання про накладання арешту на конверт з картками (топливними) у кількості 5 шт. відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 10.03.2025 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1