Справа № 761/1875/20
Провадження № 1-кс/761/1704/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000097 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 04.05.2017 за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами одного із органів державної влади, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання під час проведення будівельно-ремонтних робіт в закладах освіти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до схеми розтрати та привласнення грошових коштів входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на розрахункові рахунки яких, відповідно до інформації яка міститься на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 з бюджетного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради " ІНФОРМАЦІЯ_13 " а також ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.01.2017 по теперішній час було перераховано грошові кошти в загальній сумі 78 757 371 грн.

В ході обшуків, здійснених у ході досудового розслідування вилучено договори на виконання будівельних робіт, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Комунальним некомерційним підприємством Васильківської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та вказаними вище суб`єктами господарювання, аналізом яких встановлено можливі випадки проведення закупівель робіт, послуг та товарів за значно завищеними цінами.

Крім того, в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про можливе проведення будівельних робіт з порушенням встановлених будівельних норм та за завищеними цінами.

Як зазначає слідчий, 01.08.2019 в ході проведеного огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного місця розташування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", в підсобному приміщенні виявлено та вилучено договори підряду та документацію по приймання виконаних будівельних робіт укладених між вказаними розпорядниками бюджетних коштів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , а також в поліетиленовому пакеті на вішалці для одягу виявлено печатки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ідентифікаційний номер НОМЕР_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

В подальшому на вилучені речі та документи ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт.

В ході досудового розслідування після проведення огляду у якості свідка допитано ОСОБА_5 , який відповідно є фактичним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який в ході допиту повідомив, що договорів підряду з вказаними розпорядниками бюджетних коштів він не підписував.

Таким, чином у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності, на рахунки яких було перераховано грошові кошти з бюджетного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , Комунального некомерційного підприємства Васильківської районної ради " ІНФОРМАЦІЯ_13 " а також ІНФОРМАЦІЯ_14 можуть бути причетними до вчинення злочину, оскільки грошові кошти перераховувались за виконання робіт та послуг на підставі укладених договорів, які фактично не виконувались, або виконувались не в повному обсязі.

Крім того, в органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності на рахунки який було перераховано бюджетні кошти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ; в подальшому перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, які в свою чергу можуть бути причетними до вчинення злочину, оскільки грошові кошти перераховувались за виконання робіт та послуг на підставі укладених договорів підряду (субпідряду), за постачання товарів які необхідні для виконання зобов`язань по договорах укладених між вказаними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями якій фігурують у даному кримінальному провадженні.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 відкрито розрахункові рахунки юридичних осіб які можуть бути причетними до вчинення злочинів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_17 ;

В ході досудового розслідування виникла необхідність для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 .

Відповідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідне рішення № 799-рш прийнятим правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_19 відкликав банківську ліцензію та виключив АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Державного реєстру банків.

Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом приєднання до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків". Правонаступником активів та зобов`язань АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 15 жовтня 2019 року стало АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформація про рух коштів по рахунках відкритих вказаними суб`єктами підприємницької діяльності перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у правонаступника юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю отримати їх копії.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунках відкритих наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_17 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація про рух коштів по рахунках відкритих вказаними суб`єктами підприємницької діяльності перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ;.

Значення документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено осіб які фактично отримали та розпоряджались бюджетними коштами які мали б бути використані на виконання робіт та наданні послуг, час їх спрямування та подальше використання, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених договорів та проведених розрахунків по них, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Отже, як зазначає слідчий вказані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, їх службових функцій; одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів службовими особам указаних підприємств, а тому в даному випадку, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ; при цьому, отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000097 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Водночас слідчий не довів суду підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, у вказаний ним період.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів,з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ;., щодо суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_17 , а саме:

виписки про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1