Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/11/25
Єдиний унікальний №733/2447/24
Ухвала

Іменем України

15 січня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13.01.2025 начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України а саме: начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому чи електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 або проводився фактичний розрахунок із деталізацією IP-адреси, в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали.

Дізнавач, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку, в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 06.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.11.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 05.11.2024 невідома особа, скориставшись її персональними даними, відкрила кредитну карту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 30000 гривень за номером 422371. У подальшому, шляхом вчинення маніпуляцій невстановленою особою щодо потерпілої ОСОБА_6 , остання перерахувала вказані грошові кошти спочатку на свою картку за номером НОМЕР_2 , а потім на картку іншого банку.

05.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , при проведенні аналізу якої встановлю, що з вказаної картки 05.11.2024 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 12964 грн. на картку за номером НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, оригіналів справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо руху коштів по рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням та отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 06.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України а саме: начальнику сектору дізнання ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (в паперовому чи електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

- фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 або проводився фактичний розрахунок із деталізацією IP-адреси, в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 до моменту виконання ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2025 року.

Дві копії ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1