Справа № 676/6971/24
Провадження № 1-кс/676/480/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентів мобільного зв`язку з терміналом ІМЕІ НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022.

На обґрунтування клопотання зазначає, щодо Краматорського РУП звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_4 із заявою про те, що 16.09.2022 невідома особа зателефонувала йому з номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою заявника заволоділа з його банківської картки НОМЕР_4 грошовими коштами у сумі 44000 грн., ЖЄО 191.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2022 на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , по голосу це була жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови з абонентом НОМЕР_6 потерпілому повідомили, що наразі проводиться оновлення банківської програми, тому необхідно провести зміну пін-коду на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того, щоб провести таку операцію, зі слів невідомого абонента НОМЕР_6 , ОСОБА_4 необхідно було надати актуальний пін-код зазначеної картки. На що потерпілий, думаючи, що розмовляє з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав свій дійсний пін-код по картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.01.2025 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку статті 40 КПК України, працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області.

У ході виконання доручення проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення особи, яка під час вчинення злочину використовувала абонентські номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , однак встановити анкетні дані особи, яка б могла користуватися даними номерами телефону та отримати будь-які інші дані щодо володільця чи користувача не представилося можливим. Використовуючи можливості УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_7 використовувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо в період часу з 00:00 год 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_4 від 18.09.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.09.2022; постанову від 24.09.2024 про визначення підслідності; постанову від 28.09.2024 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; постанову від 14.10.2024 про створення групи слідчих у кримінальному провадженні; доручення від 22.01.2025 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку статті 40 КПК України з рапортом за результатом виконання доручення, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості за період з 00:00 год 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022, абонентів мобільного зв`язку з терміналом ІМЕІ НОМЕР_1 , з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1