Справа № 676/580/25
Номер провадження 1-кс/676/185/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа в період часу з 05 грудня 2023 року по 06 грудня 2023 року зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу дров, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 8250 грн., які останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме 1050 грн. та 7200 грн., перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 08.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 05.12.2023 року в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найшов оголошення про продаж дров зателефонував на номер НОМЕР_1 , вказаний в оголошенні. Не відомий повідомив, що він з м. Хмельницький та займається продажем дров. Домовились про придбання ним 9 м кубічних дров за ціною 7200 грн. з доставкою в с. Слобідка Балинська за 1050 грн. Однак, необхідно заплатити наперед на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Після вказаної розмови він з банківської картки НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 1050 грн. на наданий картковий рахунок. 06.12 2023 року близько 09:30 год. до нього знову зателефонував продавець та повідомив, що автомобіль поїхав завантажуватися дровами та необхідно на вищевказану банківську картку ще скинути 7200 грн. Він з банківської картки НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 7200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . В подальшому дрова йому доставленні не були та він більше не міг зв?язатися по номеру телефону, вказаному в оголошенні.

05.04.2024 року слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_6 задовольнив клопотання дізнавача та надав тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької оласті, а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді, що містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 та 02.05.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно огляду, встановлено інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України у формі картки: документ № НОМЕР_4 , виданий 09.01.2023 органом 7118, РНОКПП НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 , адреса проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на рахунок НОМЕР_7 , до якого відкрита карта НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , зараховано кошти 05.12.2023 року о 17:47:27 год. у сумі 1050,00 грн. та 06.12.2023 року о 10:35:30 год. у сумі 7200,00 грн. Після зарахування вищевказаних грошових коштів, з карткового рахунку відбулись операції з переказу коштів клієнтом ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 : 05.12.2023 року о 18:02:06 год. у сумі 1050,00 грн. та 06.12.2023 року о 10:40:23 год. у сумі 7200,00 грн. Відповідно до коду банку по номеру карти перші 6 цифр, тобто НОМЕР_9 , є кодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 05 грудня 2023 року по 06 грудня 2023 року зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу дров, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 8250 грн., які останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 двома транзакціями, а саме 1050 грн. та 7200 грн., перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_8 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 23 січня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; смс-повідомлень (дата та час), прив`язку фінансового номеру власника до системи «24»; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних банківської картки НОМЕР_8 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по картковому рахунку НОМЕР_8 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період за період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 23 січня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; смс-повідомлень (дата та час), прив`язку фінансового номеру власника до системи «24»; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних банківської картки НОМЕР_8 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку НОМЕР_8 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період за період часу з 00:00 год. 05 грудня 2023 року по 00:00 год. 23 січня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; смс-повідомлень (дата та час), прив`язку фінансового номеру власника до системи «24»; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних банківської картки НОМЕР_8 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1