Провадження № 1-кс/592/8683/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003274 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003274 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст. 382 КК України.

15.12.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір позики з одночасним забезпеченням його виконання заставою нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Попри те, що умови договору ОСОБА_5 виконані, а борг повернено 01.07.2020, ОСОБА_4 продовжує претендувати на право власності вказаного нежитлового приміщення (ЖЄО № 81437 від 29.12.2020).

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що 01.07.2020 близько 15.20 год. він дійсно зустрічався з ОСОБА_5 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак отримував від нього грошові кошти не на виконання договору від 15.12.2017, а на виконання розписок від 09.11.2015, 31.10.2016 та договору від 05.12.2018, а відтак вважає борг від 15.12.2017 не погашеним. В ході допиту ОСОБА_4 надав копії відповідних розписок та договору (не завірені).

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України від 21.05.2021 про надання оригіналів наданих копій ОСОБА_4 розписок та договору останній повідомив, що надати такі не може, оскільки використовує їх у цивільному процесі та взагалі вони до кримінального провадження не мають жодного відношення.

ІНФОРМАЦІЯ_3 винесена ухвала від 18.08.2021 про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 , зокрема договору позики, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.12.2018, розписок від 09.11.2015, 31.10.2016 ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у борг від ОСОБА_4 .

13.09.2021 ОСОБА_4 надіслано лист про те, що документи, до яких отримано доступ, фактично знаходяться у його представників адвокатів, а надати такі документи зможе лише 17.09.2021. Не зважаючи на це, такі документи ОСОБА_4 не надано, а ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ не виконана.

Під час огляду документів від 03.08.2021 спеціалістом встановлено, що вирішити питання стосовно способу написання текстів та підписів вказаних вище документів (договору позики, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.12.2018, розписок від 09.11.2015, 31.10.2016 ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у борг від ОСОБА_4 ) можливо виключно у рамках технічної експертизи документів або технічного дослідження документів з використанням великогабаритної техніки.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що дійсно брав у борг у ОСОБА_4 30000 доларів США про що складав розписку від 09.11.2015. Розписка від 31.10.2016 складалась за результатами продовження строку такого боргу до 01.10.2017. Зазначений борг був повернутий ним у обумовлений строк, а розписки знищені ОСОБА_4 у його присутності. Договір від 05.12.2018 він не підписував, а відтак вважає його підробленим. В ході розгляду цивільної справи ОСОБА_4 демонстрував вищевказані розписки, однак до матеріалів не долучав та для ознайомлення йому не надавав. Вважає, що такі розписки та договір можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 та у офісі (за місцем роботи), за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 14.06.2023 до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Зарічного районного суду м. Суми про бездіяльність посадових осіб Сумського РУП щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що 15.12.2017 між ним та ОСОБА_4 , укладено договір позики з одночасним забезпеченням його виконання заставою нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 520 м2. Згідно до умов вказаного договору ОСОБА_5 отримав в борг від ОСОБА_4 , 60000 доларів США, які ОСОБА_5 повернув останньому 01.07.2020 в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через касу.

В 2021 році в ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрита цивільна справа №592/12890/21. Під час розгляду даної справи ОСОБА_4 надав суду для ознайомлення договір позики від 15.12.2018, який був заламінований. В даному договорі вказано, що відповідно до письмових розписок позичальника від 09.11.2015 на суму 30000 доларів США та від 31.10.2016 на суму 30000 доларів США, позикодавець передав, а позичальник прийняв у власність 60000 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 1000689 гривень. Під час судового розгляду ОСОБА_5 повідомив, що в даному договорі не його підпис і даний підпис підроблений, після чого ним було подано клопотання про проведення почеркознавчої експертизи. Станом на 2024, ОСОБА_4 не надав до суду по судовій справі №592/12890/21, оригіналу розписок та договору, надав лише заламіновані примірники, чим на його думку дана особа не виконала судового рішення і дані дії підлягають під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Крім того, що не заламіновані розписки та договір представник ОСОБА_4 , надав у судовій справі №591/3373/21, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 , також відомо, що дані документи представник останнього надав у оригіналі, (зі слів останніх).

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення копіювання судової справи (№591/3373/21), аудіозаписів, відеозаписів судових засідань для проведення повного об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів по судовій справі №591/3373/21, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , для здійснення копіювання судової справи, аудіозаписів, відеозаписів судових засідань для проведення повного об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадження №0003274.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП у Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1