н/п 1-кс/953/9464/24
"27" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 24.04.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 24.04.2023 по теперішній час;
-дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_4 в період часу з 24.04.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_4 в період часу з 24.04.2023 по теперішній час,
- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що До Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані і ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 01.05.2023 №6239 за заявою ОСОБА_4 про те, що 24.04.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з к.т. НОМЕР_6 , представившись племінником ОСОБА_5 , повідомив про те, що захворів та потребує грошей, які треба перерахувати на банківську картку НОМЕР_4 , остання перерахувала грошові кошти в розмірі 3200 гривень, після чого подзвонила своєму племіннику на
к.т. НОМЕР_7 та він їй повідомив, що не дзвонив з іншого номеру телефона та грошей на лікування не потребує.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що
24 квітня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходилась вдрма, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 20:00 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 , взявши трубку ОСОБА_4 почула чоловічий голос, чоловік привітався та представився
її племінником ОСОБА_5 , після чого повідомив їй, що він захворів «коронавірусом» і знадиться у лікарні та йому потрібні гроші на ліки, почав прохати у ОСОБА_4 перерахувати йому на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень, вона погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 20:14 переказала йому грошові кошти у сумі 2500 гривень. Після чого чоловік знову подзвонив до неї з того ж номера телефона та сказав, що гроші на його картку надійшли, однак йому не вистачить цих грошей,
і попрохав переказати ще на його банківську картку НОМЕР_8 (сімсот) гривень та завірив її, що 25.04.2023 до 10:00 поверне ОСОБА_4 всю суму, їй його стала шкода та вона переказала ще 700 гривень. Після чого ОСОБА_4 приблизно о 22:00, у той же день, подзвонила своєму племіннику ОСОБА_5 на номер, який був записаний в її телефонній книзі, в ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що він не телефонував з іншого номера телефона та грошей не прохав, і сказав негайно заблокувати той номер телефона, який дзвонив їй раніше. На ранок 25.04.2023 ОСОБА_4 отримала повідомлення з номера телефона НОМЕР_6 з текстом: «Я передзвоню», після цього повідомлення білише з цього номера не дзвонили та не писали, гроші повернуто не було. Після чого ОСОБА_4 звернулась до поліції.
Врахвуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Таким чином, дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 24.04.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії(роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 24.04.2023 по 27.12.2024;
-дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_4 в період часу з 24.04.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксація особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_4 в період часу з 24.04.2023 по 27.12.2024;
- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_4 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.02.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1