Справа № 346/115/25
Провадження № 1-кс/346/38/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 31 грудня 2024 року за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні дізнавач зазначає, що 31 грудня 2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 28 грудня 2024 року він, перебуваючи за місцем свого проживання, знайшов в соціальній мережі «Тік-ток» оголошення про продаж подарункових боксів. Перейшовши за посиланням, його переведено в соціальну мережу «Інстаграм», назва сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він обрав товар, узгодив набір, яким хотів наповнити бокс, на що його попередили, що оплата здійснюється в повному обсязі (передоплата). Ціна, на яку потерпілий обрав товар становила 9000 грн, та надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку він повинен був здійснити оплату за товар.

Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий 29 грудня 2024 року о 14:19 год. здійснив переказ зі своєї банківської картки за номером НОМЕР_2 грошей в сумі 9000 грн. (плюс комісія становила 45 грн.). Після здійснення переказу він надіслав користувачу вказаної сторінки квитанцію про здійснення оплати та надав дані для відправки товару.

Після здійснення переказу грошей користувач вказаної сторінки перестав виходити на зв`язок, на повідомлення не відповідає, товар не надіслав, кошти на даний час не повернуті.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 вдалося визначити банківську установу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період з 28 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи заблокована платіжна картка № НОМЕР_1 , якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 28 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2024 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2024 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2024 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1