Справа № 610/4549/24
Провадження № 1-кс/610/16/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні, з урахуванням уточнень від 08.01.2025, слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, як в паперовому так і електронному вигляді, які знаходяться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме документів, що містять інформацію щодо:

- дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1 ), а також адреси місцеперебування (вказати, область, місто, село, номер будинку, тощо) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента "А1"), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI), а також адреси місця надання та отримання послуг (Адреса включення) та місце знаходження центрального модулю (серверу) керування вказаними мобільними номерами фізичної або юридичної особи, якій надано відповідно до укладеного договору користування вказаними мобільними номерами;

- абонентських номерів, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1 ), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів з яких здійснювалися сеанси зв`язку (телефонні дзвінки), за телефонним номером НОМЕР_1 ;

- копій підтверджуючих документів, що слугували підставою для відкриття мобільного номеру НОМЕР_1 ;

- та інші дані по вказаному абонентському номеру, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку;

- вищеперераховану інформацію про інші абонентські номери, які надавались абоненту, які придбав телефонний номер НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 за фактом того, що 08.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в загальній сумі 75 447 грн та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 в загальній сумі 144 766,66 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що з 24.02.2024 проходить службу в Збройних силах України, а саме у в/ч НОМЕР_5 , на посаді водія, та перебуває на території м. Балаклія Ізюмського району Харківської області через зміну розташування військової частини. З 2015 року ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де на його ім`я зареєстрована банківська картка для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та кредитна картка за рахунком НОМЕР_3 . За цією банківською карткою закріплений його мобільний номер НОМЕР_6 . Так, 08.11.2024 о 15:07 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_7 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сказав, що з рахунку потерпілого знімаються кошти, та запитав номер телефону, який був прив`язаний до банківських карток, після чого телефонний дзвінок було завершено. ОСОБА_4 перевірив свої банківські картки через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та з`ясував, що грошові кошти були на місці в кількості 75 073,50 грн на банківській карті для виплат, та 144 766,66 грн на кредитній банківській карті. Потім цей чоловік знову зателефонував потерпілому, та запитав чотири цифрі з повідомлення, яке йому надійшло. Виконавши вказівки, значної уваги ОСОБА_4 не приділив, оскільки був зайнятий своєю роботою. Данні з банківських карток потерпілий не надавав, за посиланням також не переходив, паролів картки не надавав. 09.11.2024 ОСОБА_4 знову зателефонував цей чоловік з номеру НОМЕР_8 та сказав, що його картка заблокована. Потерпілий перевірив свої банківські картки та виявив, що грошових коштів на них вже не має, після чого зателефонував на мобільний номер " НОМЕР_9 " та заблокував картки.

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 , чотирма транзакціями було перераховано грошові кошти: 1) 08.11.2024 о 16:38 год в сумі 2 010 грн здійснено переказ на картку; 2) 08.11.2024 о 16:39 год в сумі 29 145 грн здійснено переказ на картку; 3) 08.11.2024 о 16:39 год в сумі 29 647,50 грн здійснено переказ на картку; 4) 08.11.2024 о 16:40 год в сумі 14 271 грн здійснено переказ на картку (а.с. 10).

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ) сімома транзакціями було перераховано грошові кошти: 1) 08.11.2024 о 16:47 год в сумі 29 145 грн здійснено переказ на картку; 2) 08.11.2024 о 16:48 год в сумі 29 245,50 грн здійснено переказ на картку; 3) 08.11.2024 о 17:22 год в сумі 5 025 грн здійснено переказ на картку; 4) 08.11.2024 о 17:24 год в сумі 6 030 грн здійснено переказ на картку; 5) 08.11.2024 о 17:27 год в сумі 50 100 грн здійснено переказ на картку; 6) 08.11.2024 о 17:38 год в сумі 15 075 грн здійснено переказ на картку; 7) 08.11.2024 о 17:42 год в сумі 5 929,65 грн зараховано зі своєї картки (а.с. 11).

Слідчий подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 12.11.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000693 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області відповідно до матеріалів ЄО № 7308 від 11.11.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 08.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 в загальній сумі 75 447 грн та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 в загальній сумі 144 766,66 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 08.11.2024 з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за рахунком НОМЕР_4 шахрайським шляхом з використанням, у тому числі номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у загальній сумі 220 213,66 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отриманої від оператора телекомунікацій.

На підставі викладеного, керуючись статей 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у Приватному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучити в паперовому і електронному вигляді, документи, які містять інформацію стосовно телефонного номера НОМЕР_1 , а саме:

- дати, час, місця, тривалість та типи з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер), а також адреси місцеперебування (область, місто, село, номер будинку, тощо) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента "А1"), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI), а також адреси місця надання та отримання послуг (адреса включення) та місце знаходження центрального модулю (серверу) керування вказаними мобільними номерами фізичної або юридичної особи, якій надано відповідно до укладеного договору користування вказаними мобільними номерами;

- абонентські номери, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів, з яких здійснювалися сеанси зв`язку (телефонні дзвінки), за цим телефонним номером;

- копії підтверджуючих документів, що слугували підставою для відкриття зазначеного мобільного номеру;

- інші дані по вказаному абонентському номеру, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку;

- інші абонентські номери, які надавались абоненту, які придбав вказаний телефонний номер.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 15.02.2025.

Роз`яснити ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1