єдиний унікальний номер справи 531/380/25
номер провадження 1-кс/531/122/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських карток (рахунків), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу із 00:00 год. 01.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

20.01.2025 року до чергової частини відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого дільничного офіцера поліції СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , в якому зазначено, що в ході відпрацювання території обслуговування Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області, ним було отримано інформацію, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , жителька АДРЕСА_5 , яка при подачі документів на реєстрацію її та малолітнього сина ОСОБА_6 , як внутрішньо переміщені особи, подала завідомо неправдиву інформацію вказавши при цьому, що вона та син проживали в м. Красноград Харківської області, але зі слів місцевих жителів, фактично тривалий час до повномасштабного вторгнення гр. ОСОБА_7 та її малолітній син ОСОБА_6 проживали в с. Кустолово-Суходілка Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області. На протязі часу з 17.05.2022 року по 09.06.2023 року гр. ОСОБА_5 шляхом обману почала отримувати державну соціальну допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа. Сума збитків встановлюється.

Відомості по даному факту внесені дізнавачем сектору дізнання ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості свідка громадянка ОСОБА_8 , яка з 2019 року являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 восьмого скликання та на протязі всього свого життя проживає в с. Кустолово-Суходілка Михайлівської ТГ Полтавського району Полтавської області. Під час допиту було встановлено, що приблизно із 2019 року громадянка ОСОБА_5 разом з цивільним чоловіком ОСОБА_9 та малолітнім сином на постійній основі проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Про те, що ОСОБА_5 являється внутрішньо переміщеною особою їй не відомо.

Також було встановлено, що під час дачі пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що вона на протязі тривалого часу користується банківськими картками, які відкриті на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення місця перебування ОСОБА_5 до початку, на момент військових дій та на момент отримання допомоги, виникла необхідність встановити точний час здійснення банківських операцій з банківськими картками, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які перебувають у користуванні останньої, у певний проміжок часу, із локалізацією місця знаходження користувача, а тому необхідно отримати інформацію щодо банківських операцій. Окрім того на одну з банківських карт на протязі тривалого часу, а саме з 01.05.2022 року по 31.07.2023 року було здійснено нарахування державної соціальної допомоги на проживання як внутрішньо переміщеній особі.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме інформацію про рух коштів по банківських картках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських картках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , отримати не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 20.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських карток (рахунків), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу із 00:00 год. 01.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 20 травня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1