Справа № 676/661/25
Номер провадження 1-кс/676/605/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 17 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 17 жовтня 2024 року по 20 січня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в період з 17 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року, в умовах воєнного стану, уклавши за результатами проведення закупівель договори на проведення робіт по капітальному ремонту харчоблоків у ліцеї №5 по АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних даних в акти прийняття виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту харчоблоків, які фактично виконані не були.

Також службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в період з 17 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року, в умовах воєнного стану, уклавши за результатами проведення закупівель договори на проведення робіт по капітальному ремонту харчоблоків у ліцеї №5 по АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами шляхом внесення недостовірних даних в акти прийняття виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту харчоблоків, які фактично виконані не були.

За вказаним фактом 17 січня 2025 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 17 жовтня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №365 про закупівлю робіт, згідно із яким підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується своїми силами та засобами виконати роботи, зазначені в проектній документації по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 ». Сума договору становить 9 586 666,26 грн. Згідно із п.5.1. договору строк виконання робіт до 31 грудня 2024 року .

17 жовтня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 . укладено договір №366 на здійснення технічного нагляду під час проведення капітального ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 .

Протягом листопада та грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано акти виконаних робіт на підставі яких проведено оплату коштів. Обсяги виконаних робіт перевірено інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 про що зазначено в актах виконаних робіт.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю №365 від 17 жовтня 2024 року вказаний договір виконано у повному обсязі.

Разом з тим, в ході проведення огляду місця події 22 січня 2025 року, а саме харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 встановлено що ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 наразі ще виконуються, що суперечить інформації викладеній в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад та за грудень 2024 до Договору №365 від 17 жовтня 2024 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 жовтня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №369 про закупівлю робіт, згідно якого підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується своїми силами та засобами виконати роботи зазначені в проектній документації по об`єкту «Капітальний ремонт харчоблоку Кам`янець- ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ». Сума договору становить 9 999 998,00 грн. Згідно п. 5.1. договору строк виконання робіт до 25 грудня 2024 року .

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 . укладено договір на здійснення технічного нагляду під час проведення капітального ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 .

Протягом листопада та грудня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано акти виконаних робіт на підставі яких проведено оплату коштів. Обсяги виконаних робіт перевірено інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 про що зазначено в актах виконаних робіт.

Згідно із звітом про виконання договору про закупівлю №369 від 21 жовтня 2024 року вказаний договір виконано у повному обсязі.

Разом з тим, в ході проведення огляду місця події 22 січня 2025 року, а саме харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 встановлено що ремонтно-будівельні роботи у приміщеннях харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 наразі лише виконуються, що суперечить інформації викладеній в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад та за грудень 2024 до Договору №369 від 21 жовтня 2024 року.

Відповідно до банківських реквізитів, зазначених у договорах на здійснення технічного нагляду під час проведення капітального ремонт харчоблоку Кам`янець- ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 та харчоблоку Кам`янець- ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , встановлено банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , на який останній отримав грошові кошти за здійснення технічного нагляду під час проведення капітального ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_6 та харчоблоку №16, а саме UA6002939, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки для потреб досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, потрібні зазначені у клопотанні слідчого документи, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання була належним чином повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчий у клопотанні довів наявність ризиків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що 17 січня 2025 року слідчим були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17 жовтня 2024 року по 20 січня 2025 року, інформацію про банківські операції з 17 жовтня 2024 року по 20 січня 2025 року, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківський рахунках за вказаний період, з можливістю вилучення даної інформації на електронний чи паперовий носій.

- до оригіналів документів що містять інформацію щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 та інших документів у яких наявний особистий підпис ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_14