Справа №127/9074/25
Провадження №1-кс/127/3915/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000157 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи 23.03.2021 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №136/316/21, що набрала законної сили 05.04.2021, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу в сумі 10200 грн. на користь держави з позбавленням права керування транспортними засобами строком 1 рік та: будучи 03.12.2021 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №127/26285/21, що набрала законної сили 14.12.2021, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу в сумі 17000 грн. на користь держави з позбавленням права керування транспортними засобами строком 1 рік, та: 06.12.2021 притягнутим згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/28213/21, що набрала законної сили 17.12.2021, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн. 00 коп., з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки 4 місяці 8 днів; 08.02.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №127/34302/21, що набрала законної сили 19.02.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 34000 грн. 00 коп. на користь держави, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки; 16.02.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/34865/21, що набрала законної сили 01.03.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 грн. 00 коп., з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки без оплатного вилучення транспортного засобу; 23.02.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/2066/22, що набрала законної сили 10.03.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 34000 грн. 00 коп. на користь держави, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки; 23.02.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/2071/22, що набрала законної сили 10.03.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 34000 грн. 00 коп. на користь держави, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки; 04.04.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/5461/22, що набрала законної сили 15.04.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп., з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у його власності; 03.05.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/5869/22, що набрала законної сили 14.05.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп., з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у його власності; 14.09.2022 притягнутий згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 у справах №127/14103/22, що набрала законної сили 27.09.2022, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст.130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп., з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 12 років 7 місяців 10 днів, - на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, умисно, достовірно знаючи про наявність даних рішень судів, та будучи ознайомлений із ними, з метою його невиконання в частині позбавлення права керування транспортними засобами, маючи реальну можливість його виконати, підриваючи авторитет органів правосуддя України, в порушення ч.1 ст.129-1 Конституції України та ч. 2 ст.13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до яких судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами та їх об`єднаннями на всій території України, 19.10.2022 о 08:35 год., у АДРЕСА_1 , керував транспортним засобом марки «Mitsubishi» моделі «Lancer», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , з наявними ознакам наркотичного сп`яніння, та будучи, згідно статті 35 Закону України «Про поліцію», зупинений працівниками Управління патрульної поліції у Вінницькій області на пропозицію останніх пройти медичний огляд на стан сп`яніння відмовився чим порушив вимоги пункту 2.5 Правил дорожнього руху України, за що у встановленому законом порядку 21.02.2023 був притягнутий згідно постанови Вінницького міського суду Вінницької області у справах №127/24082/22, до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 130 КУпАП, у виді адміністративного стягнення - штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп., з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 44 роки 9 місяців 12 днів. Однак, ОСОБА_4 не виконує рішення судів щодо оплати штрафів.

Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 08.06.2023 Відділом № 3 у м. Вінниці УДМС у Вінницькій області, РНОКПП НОМЕР_3 , являється фізичною особою- підприємцем (ФОП), а також засновником Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), користується банківською(ими) карткою(ами) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються відкритого(их) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківського(их) рахунку(ів) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 05.04.2021 по теперішній час, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються відкритого(их) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківського(их) рахунку(ів) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 05.04.2021 по день винесення ухвали суду, а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунку, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

- відомості щодо фізичних (юридичних) осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних (юридичних) осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомості щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при користуванні рахунком відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя