Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1859/25
Провадження № 1-кс/644/242/25
У Х В А Л А

14 березня 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.12.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.12.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 17.12.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram», під приводом оплати за доставку багажу з Німеччини до Польщі, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 грн.

За даним фактом 18.12.2024 року до ЄРДР за № 0000533 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 вбачається, що 16.12.2024 близько 10:00 вона знаходилась в дома за адресою: АДРЕСА_2 ., де їй на мобільний телефон НОМЕР_4 через додаток у месенджері «Телеграм» подзвонила сестра на ім`я ОСОБА_15 , яка знаходилась у цей час в Німеччині, попросила допомогти оплатити за доставку речей, з Німеччині до Польщі, та перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 4000 гривень.

В 10:02 потерпіла ОСОБА_14 , зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , у розмірі 4000 гривень ім`я ОСОБА_16 . Надалі потерпіла ОСОБА_14 , скинула квитанцію у месенджері «Телеграм» про оплату своїй сестрі ОСОБА_17 , яка перебуває в Німеччині.

17.12.2024 о 17:18 потерпілій ОСОБА_14 написала смс у месенджері «Телеграм» її сестра ОСОБА_17 , яка повідомила про те що з каналу з нікнеймом « ОСОБА_18 », речі не перевезені, та канал її заблокував, та зв`язок ніхто не виходив. Потерпіла ОСОБА_14 , одразу подзвонила до поліції приводу шахрайських дій стосовно останньої.

06.01.2025 слідчим суддею Орджонікідзевського районого суду м.Харкова ОСОБА_19 було винесено ухвалу справа № 644/11505/25 про надання тимчасового доступу до речей та документі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 встановлено, що власником картки є ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі 16.12.2024 з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 10:32:12 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 515 гривень з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 встановлено, що власником картки є ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі 16.12.2024 з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 о 10:39:08 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1500 гривень.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.12.2024 по 14.04.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.12.2024 по 14.03.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 25 квітня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1