Справа № 732/1484/24
Провадження № 1-кс/732/212/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила провести розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином (а.с.17)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.08.2024 до відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , 1977 року народження, із заявою про те, що 12.08.2024 в денний час йому зателефонувала невстановлена особа, яка назвалася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що його картку заблоковано. Надавши невстановленій особі всі дані банківської картки, а також коди, які приходили в смс-повідомленні, він виявив списання шахрайським шляхом зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 25 000 гривень.

При допиті потерпілий ОСОБА_5 показав, що 12.08.2024 близько 12:05 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з незнайомого номеру НОМЕР_4 . Телефонував незнайомий чоловік, який назвався представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано, запропонував розблокувати. ОСОБА_5 погодився та виконував всі дії, які пропонував йому зробити чоловік, а саме надав йому останні чотири цифри своєї банківської картки, пароль від картки, а також код з чотирьох значних цифр, який надійшов йому в смс- повідомленні. Всі маніпуляції з розблокуванням банківської картки відбувалися протягом години, бо телефонували ще з інших номерів телефону, а саме з НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Про те, що грошові кошти в сумі 25 000 грн були списані з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , він дізнався лише 15.08.2024, коли звернувся до відділення банку.

Потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.

19.09.2024 проведено виїмку інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » При ознайомленні з випискою було встановлено, що 12.08.2024 о 13:08 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 25000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.10.2024 проведено виїмку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду вказаної виписки по рахунку було встановлено, що 12.08.2024 о 13:08 год. грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які інтересують слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання слідчий суддя дійшла висновку про те, що зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 12.08.24 по 17.12.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про зміну рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 - 12.08.2024;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку у період часу з 12.08.2024 по 17.12.2024;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 12.08.2024 по 17.12.2024;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період 12.08.2024 по 17.12.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя ОСОБА_1