Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/582/25
Номер провадження 1-кс/711/200/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2022 по 09.09.2024, з метою вилучення копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2022-2024 років, залучаючи засуджених осіб до оплачуваних робіт у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладаючи з ними за наявності трудових правовідносин трудові договори, порушуючи вимоги законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 5 135 856 грн. що є у великих розмірах.

Згідно з ст.26 Закону України «Про прокуратуру», ст.22 КВК України, п.12 наказу Генерального прокурора від 29.12.2021 № 400 «Про організацію діяльності прокурорів з протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах», обласною прокуратурою проведено перевірку дотримання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про охорону праці», «Про оплату праці» та іншого законодавства під час залучення до праці засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - СВК (№ 92).

Установлено, що працевлаштування засуджених здійснювалось шляхом виконання робіт з видобування незмінених гранітів, придатних для виробництва блоків та облицювальних виробів для зовнішнього облицювання будівель, виробництва виробів із каменю бутового та щебеню для дорожнього будівництва, робіт по забезпеченню засуджених продовольством, надання послуг комунально-побутового характеру.

Правовідносини між засудженими, які залучаються до оплачуваних робіт у СВК (№ 92) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП) оформлені договорами цивільно-правового характеру.

Так, станом на 01.09.2024 із засудженими оформлено 274 таких договори (146 - ДП, 128 - СВК (№92)). В 2023 році було укладено 113 аналогічних договорів із засудженими (59 - ДП та 54 СВК (№92)). У 2022 році із засудженими, які мали бажання працювати укладено 125 цивільно-правових угод (47 - ДП та 78 СВК(№ 92)).

Опрацюванням зазначених договорів встановлено, що всупереч вимог ст.638 ЦК України службовими особами установ порушуються істотні умови даних документів в частині виконуваної засудженими роботи.

Так, усі цивільно-правові договори є ідентичними та передбачають виконання однакової роботи: виготовлення із сировини замовника продукції згідно зразків (або технічної документації), здійснення своєчасної і якісної переробки сировини в узгоджену продукцію згідно технічної документації (зразків).

Натомість, незважаючи на укладені із засудженими цивільно-правові договори, у правовідносинах з приводу залучення засуджених до праці вбачаються ознаки трудових відносин, оскільки останні самостійно не організовують виконання робіт, у своїй діяльності керуються правилами внутрішнього розпорядку колонії, акти виконання робіт не складаються, стосовно засуджених ведуться табелі обліку робочого часу, згідно яких їм і нараховується заробітна плата, тобто за фактично виконану працю, а не за кінцевий результат, передбачений цивільно-правовою угодою.

При цьому, службовими особами СВК (№ 92) та ДП не забезпечуються соціальні гарантії таким засудженим, не сплачується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Так, у 2024 році СВК (№92) та ДП мали б сплатити до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування 5135856 гривень (2023 - 1998744, 2022 - 2145000), що в три тисячі і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2022 по 09.09.2024, з метою вилучення копій документів, а саме:

- документи щодо нарахування та сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2022-2024 роки;

- довідки та акти перевірок (з додатками) щодо нарахування та сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2022-2024 роки;

- інформацію про уповноважених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про наявні відкриті та закриті рахунки за період 2022-2024 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без представників володільця локументів, так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства з метою ухиленні від кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, третім пунктом клопотання просив провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2022 по 09.09.2024, з метою вилучення копій документів, а саме:

- документи щодо нарахування та сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2022-2024 роки;

- довідки та акти перевірок (з додатками) щодо нарахування та сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2022-2024 роки;

- інформацію про уповноважених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про наявні відкриті та закриті рахунки за період 2022-2024 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1