Справа № 473/1832/25
Номер провадження 1-кс/473/471/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"21" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

19 квітня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 04 квітня 2025 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від потерпілого ОСОБА_4 про те, що 19 січня 2022 року група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 3755 гривень, що ним були перераховані на банківський картковий рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: № НОМЕР_1 .

04 квітня 2025 року о 15:31:13 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318, внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що в подальшому для зняття грошових коштів в банкоматах банківських установ, шахраями використовувалися банківські рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткових банківських рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котрі емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі - копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 21 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових банківських рахунків з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме входи через інтернет додаток «Оld Оschad 24/7» чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 21 квітня 2025 року включно;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення її виїмки в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі - копії паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 21 квітня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових банківських рахунків з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме входи через інтернет додаток «Оld Оschad 24/7» чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту їх відкриття по 21 квітня 2025 року включно;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків з наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - за період з моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2025 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівника обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000318 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2025 року включно.

Роз`яснити керівникам офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1