Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1580/24
Провадження № 1-кс/483/277/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

23 грудня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 грудня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло електронне звернення ДКП НПУ № 402272 за повідомленням від ОСОБА_5 , про те, що 10 грудня 2024 року невстановлена особа, під приводом нібито волонтерської організації, яка займається доставкою безкоштовних автомобілей для ЗСУ, зловживаючи довірою ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 грудня 2024 року о 18 год. 39 хв. перерахувала в якості оплати на паливо для доставки автомобіля, на надану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після переказу грошових коштів невстановлена особа перестала виходити на зв`язок та грошові кошти не повернула.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона вирішила знайти автомобіль для свого чоловіка, який є військовослужбовцем ЗСУ та на даний час виконує бойове завдання на Донецькому напрямку. Тому 10 грудня 2024 року в соціальні мережі «Facebook» знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій написала своє оголошення про те, «що її чоловікові, військовому, на Донецький напрямок потрібне авто». Цього ж дня о 15:38 год. в месенджері соціальної мережі «Facebook» написав чоловік який підписаний як « ОСОБА_6 », та надав номер телефону НОМЕР_4 волонтера на ім`я ОСОБА_7 , який зможе допомогти у вирішенні питання з автомобілем. При намаганні зателефонувати на вказаний номер, мобільного телефону підписавши як ОСОБА_8 , вказаний номер був вимкнений. Через деякий час, в месенджері «Telegram» вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), зав`язався з нею, написавши повідомлення. Вона пояснивши всю ситуацію, що її чоловікові потрібен автомобіль, останній погодився допомогти з автомобілем та доставити її чоловікові в Донецьку область 11 грудня 2024 року до 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль буде безкоштовний, однак потрібно 7000 грн. на паливо для заправки та доставки автомобіля. Вона для переконання, що ОСОБА_7 не шахрай попросила надіслати документ волонтера, на що останній їй надіслав фото посвідчення волонтера на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переконавшись, що все добре, вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 грудня 2024 року о 18 год. 39 хв. перерахувала 7000 грн. на надану банківську картку за № НОМЕР_3 . Після переказу грошей ОСОБА_7 повідомив, щоб вона була на зв`язку, після чого перестав відповідати на повідомлення. Через деякий час з нею зв`язався власник волонтерських документів ( ОСОБА_9 ) та повідомив, що шахраї використовуючи його дані виманюють з людей гроші таким чином.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 відповідно платіжної інструкції (квитанції) перерахувала грошові кошти 10 грудня 2024 року о 18 год. 39 хв. в сумі 7 000 гривень, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить банківську таємницю та, що вона має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, що отримання вказаних відомостей на дадуть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 02 грудня 2024 року по 23 год. 59 хв. 23 грудня 2024 року по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про місця зняття грошових коштів, розрахунок користувачем рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 01 хв. 02 грудня 2024 року по 23 год. 59 хв. 23 грудня 2024 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку.

На підставі викладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення копій.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви від потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія протоколу огляду місця події, копія платіжної інструкції, лист) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в друкованому і електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме щодо:

- інформації (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням: дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 02 грудня 2024 року по 23 год. 59 хв. 23 грудня 2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські банкомати/термінали, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок картковим рахунком № НОМЕР_3 період з 00 год. 01 хв. 02 грудня 2024 року по 23 год. 59 хв. 23 грудня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу та номер банківських терміналів/банкоматів;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 02 грудня 2024 року по 23 год. 59 хв. 23 грудня 2024 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії фото-відео записів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: