Справа № 487/6573/24
Провадження № 1-кс/487/2004/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 09.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2025 старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001038 від 09.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України,звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.03.2025, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; флеш - носій інформації розміром 64G; мобільний телефон iPhone XR чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 ; блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами; службову документацію ОСОБА_4 (рапорти, накладні на закупівлю дров, чорнові записи) на 67 арк.; чек на купівлю ювелірних виробів від 23.12.2023, артикул №520154/02/1/8578 на суму 38735 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 21.04.2024, артикул №51926/02/1/8563, на суму 57 275 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 24..12.2024, артикул №52509/02/1/8581 на суму 74 342 грн; ланцюжок з металу білого кольору (браслет); дві сережки з металу білого кольору; каблучку з каменем з металу білого кольору; каблучку з каменем з металу білого кольору; підвіску - ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; 2000 доларів США, купюрами номіналом по 100 дол. США, у кількості 20 шт. та 200 євро, 2 купюри по 100 євро; мобільний телефон iPhone 15 pro max, IMEI: НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено та з матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001038 від 09.07.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, обіймаючи посаду командира взводу забезпечення військової частини НОМЕР_5 , тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст. 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 58, 59, 111, 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою особистого збагачення за рахунок військовослужбовців які залученні и, з метою особистого збагачення за рахунок військовослужбовців які залученні до здійснення захисту держави та відбиття збройної агресії рф, обрав злочинний шлях для вчинення тривалої злочинної діяльності й отримання кримінальних прибутків за надання останнім короткотривалої відпустки без оформлення відповідних дозвільних документів та збереженням грошового забезпечення за період відсутності на службі, і за відсутності будь-яких поважних причин для вибуття у відпустку.

Так, перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.01.2024 головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із сержантом ОСОБА_5 , висунув водію взводу матеріально технічного забезпечення військової частини НОМЕР_5 солдату ОСОБА_6 вимогу про необхідність надання йому та ОСОБА_5 , неправомірної вигоди - грошових коштів у розмірі від 15 000 до 25 000 гривень щомісячно за нарахування солдату ОСОБА_6 виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з сержантом ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину та розподілу ролей між його учасниками, в ході розмови із солдатом ОСОБА_6 повідомив останньому, що він, ОСОБА_6 , повинен щомісяця, після отримання заробітної плати, надсилати наперед обумовлену суму коштів на особисту банківську карту сержанта ОСОБА_4 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» № 816690.

Так, 24.01.2024 о 12 год. 54 хв. солдат ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 24.02.2024 о 10 год. 54 хв. солдат ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 22.03.2024 о 18 год. 30 хв. солдат ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 24.04.2024 о 10 год. 21 хв. солдат ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 22.05.2024 о 09 год. 46 хв. солдат ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 15 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 20.08.2024 о 12 год. 09 хв. солдат ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Таким чином, головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з сержантом ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину та розподілу ролей між його учасниками, упродовж січня липня 2024 року вимагав у солдата ОСОБА_6 та отримав неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 140 000 грн, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.01.2024, головний сержант ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із сержантом ОСОБА_5 , висунув старшому водію взводу матеріально технічного забезпечення військової частини НОМЕР_5 солдату ОСОБА_7 вимогу про необхідність надання йому та ОСОБА_5 , неправомірної вигоди - грошових кошті в розмірі від 10 000 до 30 000 гривень щомісячно за нарахування солдату ОСОБА_7 виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з сержантом ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину та розподілу ролей між його учасниками, в ході розмови із солдатом ОСОБА_7 повідомив останньому, що він, ОСОБА_7 , повинен щомісяця, після отримання заробітної плати, надсилати наперед обумовлену суму коштів на особисту карту сержанта ОСОБА_4 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк» № 816690.

Так, 24.01.2024 о 17 год. 31 хв. солдат ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 23.02.2024 о 13 год. 03 хв. солдат ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 20 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 22.03.2024 о 17 год. 22 хв. солдат ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 20.04.2024 о 17 год. 27 хв. солдат ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 21.05.2024 о 12 год. 23 хв. солдат ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 21.10.2024 о 13 год. 30 хв. солдат ОСОБА_7 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на банківську картку ОСОБА_4 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Таким чином, головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з сержантом ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину та розподілу ролей між його учасниками упродовж січня жовтня 2024 року вимагав в солдата ОСОБА_7 та отримав неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 135 000 грн, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.03.2024 головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із сержантом ОСОБА_5 , висунув старшому майстру відділення обслуговування бронетанкової техніки військової частини НОМЕР_8 солдату ОСОБА_8 вимогу про необхідність надання йому та ОСОБА_5 неправомірної вигоди - грошових кошті в розмірі від 5 000 до 30 000 гривень щомісячно за нарахування солдату ОСОБА_8 виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Так, 10.03.2024 о 08 год. 26 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 22.03.2024 о 17 год. 24 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 15 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 20.04.2024 о 13 год. 19 хв., у невстановленому досудовим розслідуванні місці, солдат ОСОБА_8 , діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 27 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 21.05.2024 о 11 год. 31 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 20.06.2024 о 18 год. 36 хв., солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 20.08.2024 о 12 год. 52 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 21.10.2024 о 19 год. 46 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В подальшому, 22.11.2024 о 13 год. 52 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Надалі, 23.12.2024 о 15 год. 11 хв. солдат ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Чорнобаївка Херсонського району Херсонської області, та діючи за попередніми вказівками свого безпосереднього керівника ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перерахував із свого банківського рахунку банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на банківську картку ОСОБА_5 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 30 000 гривень, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

Таким чином, головний сержант ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з сержантом ОСОБА_5 , згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину та розподілу ролей між його учасниками упродовж березня грудня 2024 року вимагав в солдата ОСОБА_8 та отримав неправомірну вигоду грошові кошти в розмірі 227 000 грн, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

25.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано у порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Також 25.03.2025, в період часу з 06 год. 47 хв. по 10 год. 29 хв., за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

За результатами проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети, що мають значення для досудового розслідування: банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; флеш - носій інформації розміром 64G; мобільний телефон iPhone XR чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 ; блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами; службова документація ОСОБА_4 (рапорти, накладні на закупівлю дров, чорнові записи) на 67 арк.; чек на купівлю ювелірних виробів від 23.12.2023, артикул №520154/02/1/8578 на суму 38735 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 21.04.2024, артикул №51926/02/1/8563, на суму 57 275 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 24..12.2024, артикул №52509/02/1/8581 на суму 74 342 грн; ланцюжок з матову білого кольору (браслет); дві сережки з металу білого кольору; каблучка з каменем з маталу білого кольору. -каблучка з каменем з металу білого кольору; підвіска - ланцюжок з хрестиком з маталу білого кольору; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; 2000 доларів США, купюрами номіналом по 100 дол. США, у кількості 20 шт. та 200 євро, 2 купюри по 100 євро; мобільний телефон iPhone 15 pro max, IMEI: НОМЕР_4 .

Все вищеперераховане постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 26.03.2025 визнано та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За змістом ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти, а саме: банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; флеш - носій інформації розміром 64G; мобільний телефон iPhone XR чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 ; блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами; службова документація ОСОБА_4 (рапорти, накладні на закупівлю дров, чорнові записи) на 67 арк.; чек на купівлю ювелірних виробів від 23.12.2023, артикул №520154/02/1/8578 на суму 38735 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 21.04.2024, артикул №51926/02/1/8563, на суму 57 275 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 24..12.2024, артикул №52509/02/1/8581 на суму 74 342 грн; ланцюжок з матову білого кольору (браслет); дві сережки з металу білого кольору; каблучка з каменем з маталу білого кольору. -каблучка з каменем з металу білого кольору; підвіска - ланцюжок з хрестиком з маталу білого кольору; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; 2000 доларів США, купюрами номіналом по 100 дол. США, у кількості 20 шт. та 200 євро, 2 купюри по 100 євро; мобільний телефон iPhone 15 pro max, IMEI: НОМЕР_4 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 09.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.03.2025, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; флеш - носій інформації розміром 64G; мобільний телефон iPhone XR чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 ; блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами; службову документацію ОСОБА_4 (рапорти, накладні на закупівлю дров, чорнові записи) на 67 арк.; чек на купівлю ювелірних виробів від 23.12.2023, артикул №520154/02/1/8578 на суму 38735 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 21.04.2024, артикул №51926/02/1/8563, на суму 57 275 грн; чек на купівлю ювелірних виробів від 24..12.2024, артикул №52509/02/1/8581 на суму 74 342 грн; ланцюжок з металу білого кольору (браслет); дві сережки з металу білого кольору; каблучку з каменем з металу білого кольору; каблучку з каменем з металу білого кольору; підвіску - ланцюжок з хрестиком з металу білого кольору; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; 2000 доларів США, купюрами номіналом по 100 дол. США, у кількості 20 шт. та 200 євро, 2 купюри по 100 євро; мобільний телефон iPhone 15 pro max, IMEI: НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1