Справа №463/9364/24
Провадження №1-кс/463/596/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене виконуючим обов`язки прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, -

встановив:

16.01.2025 року детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 10.01.2025 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 09.01.2025 в ході проведення огляду місця події, детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі огляду місця події від 09.01.2025 року.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

В рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини щодо групи осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб у змові з керівниками благодійних організацій, з метою отримання прибутку, організували контрабанду транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон і обмежень щодо переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

В період з 28.12.2024 по 29.12.2024 ОСОБА_5 , намагався здійснити переміщення транспортного засобу Volkswagen Touareg з номерним знаком НОМЕР_1 як гуманітарної допомоги через митний кордон України в пункті пропуску «Рава-Руська Хребенне» на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (унікальний код гуманітарної допомоги: 24303957), можливо для його подальшої реалізації, який було затримано працівниками Львівської митниці.

Відповідно до вказаної декларації отримувачем зазначеного транспортного засобу як гуманітарної допомоги є Благодійна організація «ЧУМНИЙ ДОКТОР» (код ЄДРПОУ - 45056781), однак відсутні відомості щодо військовослужбовця, для чиїх потреб такий транспортний засіб ввозиться на митну територію України.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 09.01.2025 проведено огляд місця події, а саме, території в зоні митного контролю митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці за адресою: вул. Гребінського, 28, с. Рата, Львівська область, в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, а саме: транспортний засіб Volkswagen Touareg (VIN: НОМЕР_2 ) з номерним знаком НОМЕР_1 , який можливо намагалися ввезти на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, для його реалізації.

Майно, вилучене в ході проведення огляду місця події постановою детектива від 10.01.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки такий є предметом вчинення кримінального правопорушення, містить відомості, які мають значення для досудового розслідування, та який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, по вказаному транспортному засобу необхідним є призначення та проведення відповідної судової експертизи.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаного транспортного засобу, який має значення речових доказів в кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначений транспортний засіб, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене майно.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

В рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини щодо групи осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб у змові з керівниками благодійних організацій, з метою отримання прибутку, організували контрабанду транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон і обмежень щодо переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

В період з 28.12.2024 по 29.12.2024 ОСОБА_5 , намагався здійснити переміщення транспортного засобу Volkswagen Touareg з номерним знаком НОМЕР_1 як гуманітарної допомоги через митний кордон України в пункті пропуску «Рава-Руська Хребенне» на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (унікальний код гуманітарної допомоги: 24303957), можливо для його подальшої реалізації, який було затримано працівниками Львівської митниці.

Відповідно до вказаної декларації отримувачем зазначеного транспортного засобу як гуманітарної допомоги є Благодійна організація «ЧУМНИЙ ДОКТОР» (код ЄДРПОУ - 45056781), однак відсутні відомості щодо військовослужбовця, для чиїх потреб такий транспортний засіб ввозиться на митну територію України.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 09.01.2025 проведено огляд місця події, а саме, території в зоні митного контролю митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці за адресою: вул. Гребінського, 28, с. Рата, Львівська область, в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, а саме: транспортний засіб Volkswagen Touareg (VIN: НОМЕР_2 ) з номерним знаком НОМЕР_1 , який можливо намагалися ввезти на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, для його реалізації.

Факт проведення огляду місця події та вилучення в ході проведення такого відповідного майна стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду місця події від 09.01.2025 року.

Майно, вилучене в ході проведення огляду місця події постановою детектива від 10.01.2025 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись) на майно, а саме: на транспортний засіб Volkswagen Touareg (VIN: НОМЕР_2 ) з номерним знаком НОМЕР_1 , який вилучено 09.01.2025 в ході проведення огляду місця події.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1