Провадження №1-кс/367/1685/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022; додаткової угоди до договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; підсумкової відомості ресурсів, дефектного акта щодо здійснення ремонтних робіт та документів щодо проходження державної експертизи проекту відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; акта виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору № 1- 14/9-22 від 03.11.2022; документів щодо оплати, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; коригуючих та дефектних актів відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; договорів субпідряду (дозволів на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 1-14/9- 22 від 03.11.2022; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу; акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження; Технічного паспорту по об`єкту, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022.

Прокурор вказує, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що у пошкодженому багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_2 неякісно проведено відновні роботи, оскільки кошти на відновлення були використані не за призначенням та привласнено.

12.11.2024 у рамках кримінального провадження направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання наступної інформації: договорів, які були укладені на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , крім того додаткові угоди до договорів, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договорів, акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договорів, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договорів, документи щодо оплати, відповідно договорів, коригуючі та дефектні акти, відповідно договорів, повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договорів, виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно договорів, договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договорів, підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договорів, локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договорів, висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договорів, документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договорів, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, технічного паспорту по вищевказаному об`єкту, актів комісійного обстеження відповідно до договорів. 18.11.2024 отримано відповідь про те, що зазначені в запиті документи: договори, додатки до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні документи, виконавча документація та ін. були вилучені на підставі постанови прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_16 від 19.10.2023 у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12.09.2022. Одночасно надано копії наявних документів.

Прокурор зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , пов`язаних з виконанням договору підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022, предметом якого є капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурором зазначено, що значення вказаних вище документів полягає у тому, що відомості, які в містяться можливість дослідити обставини привласнення та розтрати коштів, їх нецільового використання, а також встановити (підтвердити або спростувати) наявність у осіб, причетних до вчинення злочину умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, із наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що органом досудового розслідування за заявою ОСОБА_15 досліджуються обставини привласнення коштів, виділених для капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за договором підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022, укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України.

Разом з цим, слідчий суддя дійшов висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів необхідно надати лише прокурорам, які включені до групи прокурорів, з огляду на ту обставину, що до клопотання не було додано копію постанови про створення групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24 грудня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 24 січня 2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання, - задовольнити частково.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022; додаткової угоди до договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; підсумкової відомості ресурсів, дефектних актів щодо здійснення ремонтних робіт та документів щодо проходження державної експертизи проекту відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; актів виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 відповідно договору № 1- 14/9-22 від 03.11.2022; документів щодо оплати відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; коригуючих та дефектних актів відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; договорів субпідряду (дозволів на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 1-14/9- 22 від 03.11.2022; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022 (а саме: загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт; журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу; акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт); договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказу про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (у програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; локальних кошторисів на електронному носії (у програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження; технічного паспорту по об`єкту відповідно договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022; актів комісійного обстеження відповідно до договору № 1-14/9-22 від 03.11.2022.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24 грудня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 24 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1