Справа № 743/1531/24
Провадження №1-кс/743/19/25
УХВАЛА

11 березня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Ріпки клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 336 Кримінального кодексу України, володільці інформації: публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , -

В С Т А Н О В И В:

11.03.2025 р. слідчий у кримінальному провадженні № 0000216 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвалою Ріпкинського районного суд Чернігівської області від 11.03.2025 р. призначено розгляд справи на 11.03.2025 р. з викликом уповноважених представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 (смт Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 24.08.2024 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання вбачається, що кримінальне провадження зареєстровано за результатами вивчення стану дотримання законодавства при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 послуг з капітального ремонту харчоблоку в закладі освіти, в ході якого виявлено можливий факт розтрати та привласнення бюджетних коштів, а також службове підроблення.

Так слідчим зазначено, що 25.10.2024 р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір підряду № 10 на проведення капітального ремонту харчоблоку з договірною ціною 14209102 грн (в тому числі ПДВ 2368183 грн) та строком виконання робіт до 16.12.2024 р.

23.12.2024 р. між сторонами договору укладено додаткову угоду № 3, якою строк виконання робіт продовжено до 30.05.2025 р.

20.12.2024 р. між тими ж сторонами підписано акт 2/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, та довідка про вартість виконаних робіт, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_9 ряд обладнання. Вказані документи передані до органів казначейства для оплати.

20.12.2024 р. між тими ж сторонами укладено договір зберігання № 180 та акт приймання-передачі обладнання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює зберігання поставленого Добрянському ліцею обладнання у 57 найменувань з 20.12.2024 р. до 31.01.2025 р.

19.01.2025 р. в ході огляду приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якому зберігається частина обладнання та устаткування, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на одній із картонних коробок було виявлено та зафіксовано шляхом фотографування наліпку товарно-транспортної накладної, відповідно до якої отримувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_4 .

Як встановлено слідством, частина обладнання була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », походження ж решти обладнання не встановлено. Ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконало, документи вказаним товариством не надані, після оголошення та вручення 06.02.2025 р. засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вказаним товариством 07.02.2025 р. змінено місце реєстрації на АДРЕСА_1 , що свідчить про наміри приховати інформацію про діяльність товариства.

Під час отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_12 в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користується наступними банківськими рахунками:

1) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритими в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) НОМЕР_3 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

3) НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5) НОМЕР_6 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » користується наступними банківськими рахунками:

1) НОМЕР_7 , відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

2) НОМЕР_8 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак слідчий звернувся з відповідним клопотанням у зв`язку з виникненням необхідності тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 25.10.2024 р. до 10.03.2025 р.; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де можливо знімалась готівка із рахунку, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до зазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надасть можливість у подальшому слідчим шляхом встановити реальних постачальників товарів, фактичну вартість сплачених за них коштів, а також опрацювати інформацію про рух коштів з метою встановлення механізму їх виведення, оскільки матеріали провадження вказують на суттєве завищення вартості обладнання. Крім того, враховуючи, що для штучного збільшення вартості товарів, серед інших, використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і кошти мали перераховуватись саме на це товариство без доступу до його рахунків неможливо повно та об`єктивно встановити рух перерахованих бюджетних коштів.

У судове засідання слідчий, прокурор та уповноважені представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явилися, повідомлені належним чином про дату, час та місце судового засідання. Слідчий заявив клопотання про розгляд справи без його участі.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

За положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не наведено достатніх обґрунтувань необхідності вилучення саме оригіналів документів. Зокрема, у клопотанні не доведено, що досягнення цілей досудового розслідування неможливе без вилучення оригіналів або що існують ризики втрати чи зміни відповідної інформації у разі отримання лише копій документів.

Крім того, слідчий у кримінальному провадженні просить надати доступ до інформації, володільцями якої є органи казначейської служби, а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де можливо знімалась готівка із зазначених банківських рахунків.

Натомість, слідчим не доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 обслуговують банкомати та каси, де знімається готівка та ведеться відеоспостереження вказаними органами.

Відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ слідчі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць, а саме до 10 квітня 2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 336 Кримінального кодексу України, володільці інформації: публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме до оригіналів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25 жовтня 2024 року до 10 березня 2025 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де знімалась готівка із зазначених банківських рахунків.

Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , тобто до оригіналів документів, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25 жовтня 2024 року до 10 березня 2025 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де знімалась готівка із зазначених банківських рахунків

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , тобто до оригіналів документів, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25 жовтня 2024 року до 10 березня 2025 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату, відділення банку), де знімалась готівка із зазначеного банківського рахунку.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , тобто до оригіналів документів, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25 жовтня 2024 року до 10 березня 2025 року.

ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , тобто до оригіналів документів, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти та інших відомостей про контрагентів у період часу з 25 жовтня 2024 року до 10 березня 2025 року.

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати можливість старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (смт Ріпки) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали: з 11 березня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1