Справа № 643/3275/25
Провадження № 1-кс/643/1077/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором Харківського спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 , клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2024 військовослужбовець військової служби за контрактом оператор 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ), самовільно залишив місце служби - місце розташування 3 механізованої роти НОМЕР_3 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).

В подальшому, 16.03.2024 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного наміру спрямованого на ухилення від військової служби в лавах ЗСУ, разом із своєю дружиною ОСОБА_7 , перетнув державний кордон та виїхав на територію рф, де здався органам влади держави-агресора та, повідомивши останніх про бажання здійснювати співпрацю, неодноразово надавав інтерв`ю в російських пропагандистських засобах масової інформації, в яких дискредитував ЗСУ, закликав військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та не чинити опір державі-агресору.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 25.02.2022 залишивши місце служби (с. Великий Бурлук, Куп?янський р-н., Харківська область), поїхав за маршрутом Харків-Вінниця, після чого знов повернувся до м. Харкова та в подальшому перетнув державний кордон і виїхав на території підконтрольні РФ, де надав добровільну згоду на співпрацю з останніми.

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків, а також оглядом інформації вилученої у операторів зв`язку. При цьому, відповідно до ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Водночас, одним із способом перевірки вищевказаних відомостей є отримання та аналіз інформації наявної у банківських установах щодо здійснення розрахунків ОСОБА_5 банківською карткою, системою «PayPass», тощо під час його переміщення у лютому-березні 2022 року маршрутом Харків-Вінниця-Харків.

Крім того, потребує перевірки відомості щодо співпраці ОСОБА_5 з представниками РФ з корисливих мотивів, тобто на платній основі. При цьому, побоюючись бути викритим працівниками правоохоронних органів, розуміючи необхідність використання засобів конспірації, ОСОБА_5 міг отримувати грошові кошти від представників РФ на банківські рахунки найближчого оточення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 (батько ОСОБА_5 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 (брат ОСОБА_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 перетнув державний кордон України спільно із своєю дружиною - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

З урахуванням зазначеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин, що мають значення для досудового розслідування, а саме інформації наявної у банківських установ щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а також його близьких родичів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , руху грошових коштів, іншої інформації.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , можуть мати відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо наявності у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відкритих банківських рахунків, руху коштів по банківським рахункам, інформації щодо обготівковування коштів з вказаних банківських карток.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до отримання неправомірної вигоди, банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не з`явився про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження зареєстроване 08.10.2022 за №0000818 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до клопотання доказів на підтвердження вищезазначених обставин.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в м. Харкові, а саме до: документів та інших носіїв інформації, електронних систем, наявних у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в наданих відомостях необхідно висвітлити наступне:

¦інформацію про відкриті рахунки (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток;

¦інформацію про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2021 по 03.02.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу, дати, часу;

¦інформацію про місцезнаходження (адреси) банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів;

¦фото, відеозаписи з банкоматів, під час знаття із зазначених банківських карток грошових коштів;

¦інформацію про ІР-адреси та логіни, пристрої, які використовувались для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до банківських карток належних вказаній особі;

¦інформацію про номери телефонів, зазначені вказаними особами як контактні.

Строк дії ухвали до 10.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1