Справа № 456/2122/25
Провадження № 1-кс/456/481/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 квітня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у період часу з 24.02.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000082 від 27 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, поступив рапорт о/у САОР ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 просить, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 24.02.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 12800 гривень, які останній особисто переказав на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що 24.02.2025 його знайома на ім`я ОСОБА_7 , з якою він познайомився близько півтори роки тому, в переписці у соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) запропонувала йому заробити кошти, на що він погодився. В подальшому остання надіслала посилання на свою сторінку у месенджері «Telegram» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де вони продовжили спілкування. ОСОБА_7 на своєму прикладі показала йому, як потрібно купляти та продавати криптовалюту у телеграм боті ІНФОРМАЦІЯ_6 , надавши скріншоти переписки, де отримала 27000 гривень. Після цього він створив профіль у вищевказаному боті та здійснив переказ о 19:04 год. 24.02.2025 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 у сумі 2500 гривень, для того, щоб поповнити баланс. Через декілька хвилин ці кошти були зараховані на баланс. Після чого по вказівках ОСОБА_7 , заробивши суму 37578 гривень, після спроби вивести кошти собі на картку, бот написав йому, щоб для виведення коштів потрібно пройти верифікацію, для якої потрібно зв`язатись із службою підтримки. Зв`язавшись із службою підтримки йому повідомили, що для верифікації потрібно поповнити баланс на суму 3000 гривень, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_1 , що він і зробив 24.02.2025 о 19:32 год. із своєї картки. Після цих дій він знову спробував вивести кошти із балансу, однак транзакцію було скасовано. Зв`язавшись повторно із службою підтримки йому повідомили, що потрібно ще сплатити прибутковий податок у сумі 7300 гривень та він здійснив переказ о 20:27 год. у сумі 7300 гривень зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого він повторно спробував вивести кошти з балансу, однак транзакція була скасована знову. Звернувшись до служби підтримки останні повідомили, що для виведення коштів потрібно поповнити баланс на суму 10170 гривень для того, щоб їхня система побачила його банківську картку. На цьому моменті 24.02.2025 він зрозумів, що його вводять в оману. Після цього він написав ОСОБА_7 , що склалась така ситуація та остання запевняла, що вона робила теж саме і платила за податок і верифікацію та що це остання оплата і йому точно виплатять кошти. Після цих повідомлень він більше з нею не зв`язувався та остання заблокувала його у «Instagram». З квитанцій по номеру банківської карти потерпілого № НОМЕР_3 вбачається, що 24.02.2025 в 13 год. 34 хв. відбувся переказ коштів у сумі 2500 грн. та о 19:32 год. у сумі 3000 грн. на банківський номер карти № НОМЕР_1 , також о 20:27 год. відбувся переказ коштів у сумі 7300 грн. на банківський номер картки № НОМЕР_2 . З долученої квитанції вбачається, що дані кошти були перераховані через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого. БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних банківських номерів потерпілого є Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000082) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у період часу з 24.02.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення у м. Львів, зокрема, до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1