Номер провадження 1-кс/754/3467/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 10.03.2023 року приблизно о 19 год. 12 хв., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці за допомогою онлайн-банкінгу з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3200 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що з 11.09.2022 року проживає у місті Києві та має статус внутрішньо переміщеної особи, у зв`язку з чим отримує соціальні виплати. Оформлення соціальної допомоги ВПО відбувалось в ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому кошти зараховуються на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Так, 10.03.2023 року в вечірній час доби він виявив, що 10.03.2023 о 19.12 год з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 3200 грн. однією транзакцією, який проведено через ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 ). При цьому потерпілий зазначив, що дану транзакцію він не здійснював, яким чином кошти списано з картки не знає.

На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , в якій наявні відомості про списання коштів із його картки № НОМЕР_1 у сумі 3200 грн.

10.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 1-кс/754/1261/23, справа № 754/6179/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучено копію наявної в даному банку інформації в електронному вигляді щодо банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

У ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, співробітникам оперативних підрозділів Деснянського ГУНП у м. Києві надано доручення у порядку ст. 40 КПК України на проведення аналізу вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .

За результатами виконання вказаного доручення встановлено, що 10.03.2023 о 19:12 год. грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 1-кс/754/4083/23, справа № 754/18551/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучено копію наявної в даному банку інформації в електронному вигляді щодо банківської картки № НОМЕР_4 , на яку перераховано кошти потерпілого.

Проаналізувавши інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що банківська картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Крім цього, встановлено, що в період часу з 19.12 год по 19.13 год 10.03.2023 на банківську картку ОСОБА_7 були зараховані грошові кошти на загальну суму 8100 трьома окремими транзакціями через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_10 , OSCHADBANK, KYIV, UA 30010001», а саме: о 19:12:11 у сумі 1000 грн, о 19:12:57 у сумі 3200 грн (грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ) та о 19:13:52 у сумі 3900 грн.

Після чого, того ж дня о 19:23:02 вказані грошові кошти однією транзакцією у сумі 8000 грн, у тому числі грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 може бути причетний ОСОБА_7 .

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по абонентських номерах НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_6 , що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення даної інформації, що перебуває у володінні зазначеного вище оператора мобільного зв`язку необхідно для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, це надасть можливість встановити місце перебування ОСОБА_6 у період вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердити чи спростувати факт його причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131, ч.3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання. Зокрема, витягом з ЄРДР №0000887 від 14.03.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 13.03.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.03.2024 року; випискою по картковому рахунку; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2024 року; протоколом огляду від 01.05.2024 року; анкетою-заявою про відкриття рахунку ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; анкетою фізичної особи на ім`я ОСОБА_7 ; інформацією про особу на ім`я ОСОБА_7 .

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 10.03.2023 по 11.03.2023.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вищевказаними абонентськими номерами та за необхідний період часу з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаними абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднання абонента А; вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та дві завірені копії ухвали надаються слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1