Справа № 405/8626/24
провадження № 1-кс/405/256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000987 від 06 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна.

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до Ленінського районного суду м. Кіровограда в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000987 від 06.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України, відповідно у якому слідчий подав до суду клопотання про арешт майна та посилаючись на обставини кримінального провадження просить дане клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, згідно з якою просив розгляд даного клопотання здійснити без його участі.

Власник майна та його представник у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, відповідно до яких розгляд даного клопотання просили здійснити без їх участі, проти задоволення клопотання слідчого не заперечували.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Крім того, беручи до уваги положення ст. 172 КПК України, зокрема ч.2 цієї статті, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання слідчого відповідно до наявних матеріалів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, відповідно до яких встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка за попередньою змовою здійснює виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, встановлено що на території Кіровоградської області діє група осіб котра займається виготовленням метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-диметилфенетиламіну) та інших синтетичних та несинтетичних наркотичних засобів і займається їх подальшим збутом. До складу даної групи входять:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (організатор-хімік), уродженець м. Кіровограда, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_1 , котрий використовуються у ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Користується транспортним засобом марки ЗАЗ моделі 110307 д.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (пособник/причетний до збуту) уродженець м. Жовті Води, Дніпропетровської обл., фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які використовуються у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та IMEI9264. В складі групи особисто допомагає ОСОБА_4 , у виготовлені наркотичних засобів та психотропних речовин, причетний до їх збуту, а також відповідальний за отримання лікарського засобу «АКАТАР», що в своєму складі містить «псевдоефедрин» та відповідно є прекурсором, який є основною складовою наркотичного засобу «метамфітамін», що виробляється організованою злочинною групою;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_7 », проживає за адресою АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою: НОМЕР_11 , що використовуються у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_12 . В складі групи осіб особисто здійснює збут наркотичних речовин по схемі «з рук в руки», а також шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Станом на січень 2025 року фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з СІМ-карткою НОМЕР_13 у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_14 . В складі групи осіб особисто здійснює збут наркотичних речовин по схемі «з рук в руки», а також шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (пособник/причетний до збуту) проживаючий за адресою, АДРЕСА_6 . Станом на грудень 2024 року використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з СІМ-карткою НОМЕР_15 у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_16 . В складі групи осіб особисто здійснює збут наркотичних речовин по схемі «з рук в руки», а також шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».

Крім цього, в ході досудового розслідування на підставі відповідних ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами проведення яких ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 збули особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину метамфетамін відповідно.

Також, зафіксовано факти особистого збуту ОСОБА_4 та ОСОБА_8 психотропної речовину метамфетаміну шляхом пересилання засобами ТОВ «Нова Пошта».

23.01.2025, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровоград домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон білого кольору із написом «G» (ідентифікуючи ознаки встановити не представилось можливим через наявну систему захисту), який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127752;

-10 носіїв інформації SD карток, які поміщено до спеціального пакету №WAR 0127753;

-2 флеш накопичувачі, які поміщено до спеціального пакету №WAR 0127753;

-2 аркуші паперу на яких виконано чорнові записи, які поміщено до спеціального пакету №WAR 0127753;

- Мобільний телефон «Iphone S» сірого кольору із серійним номером 579C-E2946A, який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127754;

-Мобільний телефон «Iphone S» сірого кольору із серійним номером 579C-E2946A, який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127754;

-Мобільний телефон «Орро» блакитного кольору, що має ІМЕІ НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127754;

-2 носії інформації SD картки, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

-6 карт - холдерів до СІМ-карток операторів «Київстар», які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

- 2 карт-холдери до СІМ-карток оператору Лукамобайл, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

-12 порожніх пакетів на зіп-застібці, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

-4 пластикові картки, що мають нашарування невстановленої кристалічної речовини, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020052;

-Грошові кошти у сумі 4300 гривень, номінальною вартістю: 1 купюра номіналом 1000 гривень із номером БН 0523476; 3 купюри номіналом 500 гривень із номерами ХГ2010984, ВЖ 5477820, ЄЄ6974994; 8 купюр номіналом 200 гривень із номерами ЄЄ 9176716, ЄД 9594217, ДА 2048452, ЄД 7128488, ЗА 9708296, ЄИ 7418477, ЗВ 5634303, ВИ 7270505; 2 купюри номіналом 100 гривень із номерами УЙ 3103138 та ЕГ 4383143, , які поміщено до спеціального пакету №PSP 2145639;

-6 пакетів на ЗІП застібці із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до спеціального пакету № WAR 0127755;

-1 пакет на ЗІП застібці із кристалічною речовиною жовтого кольору, який поміщено до спеціального пакету № WAR 0127756;

-1 пакет на ЗІП застібці із кристалічною речовиною білого кольору, які поміщено до спеціального пакету № WAR 0127757.

Відповідно до постанови слідчого від 23.01.2025 року (а.к 27-28), зазначене вище майно визнане речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Отже, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Більш того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

- Накласти арешт на наступне майно, а саме мобільний телефон білого кольору із написом «G» (ідентифікуючи ознаки встановити не представилось можливим через наявну систему захисту), який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127752;

-10 носіїв інформації SD карток, які поміщено до спеціального пакету №WAR 0127753;

-2 флеш накопичувачі, які поміщено до спеціального пакету №WAR 0127753;

-2 аркуші паперу на яких виконано чорнові записи, які поміщено до спеціального пакету №WAR 0127753;

- Мобільний телефон «Iphone S» сірого кольору із серійним номером 579C-E2946A, який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127754;

-Мобільний телефон «Iphone S» сірого кольору із серійним номером 579C-E2946A, який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127754;

-Мобільний телефон «Орро» блакитного кольору, що має ІМЕІ НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету №WAR 0127754;

-2 носії інформації SD картки, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

-6 карт - холдерів до СІМ-карток операторів «Київстар», які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

- 2 карт-холдери до СІМ-карток оператору Лукамобайл, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

-12 порожніх пакетів на зіп-застібці, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020914;

-4 пластикові картки, що мають нашарування невстановленої кристалічної речовини, які поміщено до спеціального пакету №SUD 2020052;

-Грошові кошти у сумі 4300 гривень, номінальною вартістю: 1 купюра номіналом 1000 гривень із номером БН 0523476; 3 купюри номіналом 500 гривень із номерами ХГ2010984, ВЖ 5477820, ЄЄ6974994; 8 купюр номіналом 200 гривень із номерами ЄЄ 9176716, ЄД 9594217, ДА 2048452, ЄД 7128488, ЗА 9708296, ЄИ 7418477, ЗВ 5634303, ВИ 7270505; 2 купюри номіналом 100 гривень із номерами УЙ 3103138 та ЕГ 4383143, , які поміщено до спеціального пакету №PSP 2145639;

-6 пакетів на ЗІП застібці із кристалічною речовиною жовтого кольору, які поміщено до спеціального пакету № WAR 0127755;

-1 пакет на ЗІП застібці із кристалічною речовиною жовтого кольору, який поміщено до спеціального пакету № WAR 0127756;

-1 пакет на ЗІП застібці із кристалічною речовиною білого кольору, які поміщено до спеціального пакету № WAR 0127757.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11