Провадження № 1-кс/686/1789/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників підозрюваних - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , законного представника підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0001323 від 05.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2025 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001323 від 05.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в трьохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 27.02.2025 року, неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 05.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, під час спілкування за допомогою соціальної мережі «Telegram» та телефонної розмови, запропонували організувати переправлення його через державний кордон України, шляхом отримання документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. З цією метою вони в соціальній мережі - Telegram боті «ІНФОРМАЦІЯ_2», розмістили оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС».

Так, 31.08.2024 близько 12 год. 06 хв. ОСОБА_13 , відвідавши соціальну мережу «Telegram», зокрема Telegram бот «ІНФОРМАЦІЯ_2», помітив оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС» на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.

В подальшому з 31.08.2024 по 02.09.2024 ОСОБА_13 в соціальній мережі «Telegram» від користувачів з нікнеймами « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 » та « ОСОБА_16 » надходили повідомлення про допомогу в отриманні довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та організації виїзду за кордон за надання грошових кошів в сумі від 15 до 30 тисяч доларів США.

На вказану пропозицію, в ході листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_13 погодився та ОСОБА_5 призначив останньому зустріч поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький.

02.09.2024 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , близько 15:08 год. поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману, не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, запропонував вплинути на вказаних посадових осіб у вирішенні питання про визнання ОСОБА_13 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на їх користь грошових коштів в сумі до 30 тисяч доларів США на що останній погодився. При цьому ОСОБА_5 , з метою створення видимості в можливості вирішення ОСОБА_17 , сказав йому першочергово надати грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 5 тисяч доларів для працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 за вирішення вказаних питань.

10.09.2024 близько 14:25 год. ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ «ОАЗИС» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2а, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману повідомив останньому про те, що він з іншими особами, даних яких він не назвав, організовують виготовлення документів що дають право на перетин особами чоловічої статті призовного віку державного кордону України, не маючи при цьому жодної можливості у організації вказаних дій.

В подальшому, під час листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_5 , повідомив, що грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США 26.09.2024 о 10 год необхідно буде передати його людині в Дендропарку, що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницький, попередивши ОСОБА_6 про необхідність отримання таких коштів від ОСОБА_13 .

З метою реалізації злочинного плану, 25.09.2024 ОСОБА_6 , з метою інформування ОСОБА_13 про особу, яка буде отримувати грошові кошти, на вимогу ОСОБА_18 , надіслав йому у вигляді скріну з додатку «ДІЯ» своє фото з фейковими даними « ОСОБА_19 », які він вигадав для конспірації своєї злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи попередньо узгоджений із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що вони не мають можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, а також можливості у організації переправлення осіб через державний кордон України, з метою створення видимості здійснення справжніх дій, повинен був представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 у телефонній розмові між ним та ОСОБА_13 під час передачі грошових коштів останнім ОСОБА_6 26.09.2024.

26.09.2024 о 09:48 год ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи попередньо узгоджений з останніми план злочинних дій, у м. Хмельницькому в Дендропарку «Поділля», що на перехресті вулиці Старокостянтинівське шосе та Проспекту Миру, зустрівся з ОСОБА_13 .

ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_5 , та повідомив, що кошти отримав. Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону надіслав ОСОБА_6 номер телефону на який йому необхідно здійснити дзвінок, де згідно розробленого плану має відповісти ОСОБА_7 та представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з свого телефону здійснив дзвінок, на отриманий від останнього номер телефону, увімкнувши гучномовець. Вказаний дзвінок, прийняв ОСОБА_7 та представився працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, при цьому повідомив, що ОСОБА_13 необхідно з`явитися в парк ім. Шевченка в м. Хмельницькому через 45 хвилин для вирішення питання щодо отримання документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Надалі, 26.09.2024 о 10 год., після передачі ОСОБА_13 ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 15 тис доларів США, що по курсу Національного банку України складає 618 970,50 гривень, останніх було викрито працівниками правоохоронних органів та ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

26 вересня 2024 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27 вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.369-2 КК України, а 14.01.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.09.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22 листопада 2024 року та визначено заставу в розмірі 151 400 грн..

21.11.2024 заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001323 до 3 місяців.

22 листопада 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків строком до 27.12.2024.

19 грудня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001323 продовжено до 5 місяців та того ж самого дня відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків строком до 19.02.2025.

14 січня 2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23 січня 2025 року відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту в нічний час.

03 лютого 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10 лютого 2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час на строк по 26 лютого 2025 року .

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 27.02.2025 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до зазначеного строку, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Зокрема, станом на день подання клопотання ще необхідно: завершити проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та долучити до матеріалів висновки експертів; завершити проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз мобільного телефону, ноутбуку та системного блоку комп`ютера ОСОБА_20 та долучити до матеріалів висновки експертів; провести огляди мобільного телефону, ноутбуку та системного блоку комп`ютера на предмет наявності інформації, що матиме значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні; за результатами проведених експертиз та оглядів техніки, допитати ОСОБА_20 ; визначити правову кваліфікацію дій ОСОБА_20 та питання щодо повідомлення останнього про підозру; встановити та перевірити причетність інших осіб до вчинення вищевказаного злочину; у разі виникнення, усунути розбіжності в показах підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні; визначитись із остаточною кваліфікацією дій підозрюваних у кримінальному правопорушенні; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; систематизувати матеріали кримінального провадження; виконати в повному обсязі вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в п`яти місячний термін, який закінчується 27.02.2025 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваних їх захисників та законного представника підозрюваного ОСОБА_6 , які не заперечили проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001323 від 05.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя