Справа №463/154/25
Провадження №1-кс/463/335/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003234 від 13.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення:

1.1.Оригінали договорів із суб`єктами господарської діяльності щодо будівництва та/або надання інших послуг у сфері будівництва щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори простого товариства (договори про спільну діяльність) укладеними із фізичними та/або юридичними особами, первинна звітна документація, дозвільні документи на будівництво багатоквартирних будинків (містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, схеми намірів забудови земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт, повідомлення про початок будівельних робіт та інше).

1.2.Належним чином завірені копії статуту ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис найманих працівників, інформація про банківські рахунки юридичної особи, правовстановлюючі документи на земельні ділянки на яких здійснюється будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія на виконання будівельних робіт, журнали інструктажів найманих працівників (первинні та цільові).

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0003234 від 13.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та директором якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності правових підстав здійснює будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники, чим заподіює майнову шкоду фізичним особам вкладникам грошових коштів у будівництво.

Так,органом досудового розслідування встановлено, що будівництво багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на земельних ділянках: :07:007:0401, :07:007:0402, :07:007:0403, :07:007:0405, :07:007:0406. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що в свою чергу не надає змоги здійснювати будівництво багатоквартирного будинку.

Крім цього, будівництво багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: :06:001:0015, :06:001:0019, :06:001:0218, :06:001:0213, :06:001:0214, :06:001:0215, :06:001:0207, :06:001:0217, :06:001:0216, :06:001:0221, :06:001:0220, :06:001:0228, :06:001:0224, :06:001:0208, :06:001:0161. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що в свою чергу не надає змоги здійснювати будівництво багатоквартирного будинку.

Під час дослідження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на предмет наявності у ПП « ОСОБА_8 » дозвільних документів на будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники встановлено наступне.

Згідно витягу з реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вбачається, що відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 04.07.2023 (реєстраційний номер ІУ90) поданого ОСОБА_10 , на земельній ділянці із кадастровим номером::07:007:0401 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснюватиметься нове будівництво житлового будинку садибного типу по АДРЕСА_2 . Відповідно до основних показників по спорудам/будівлям планується будівництво 2-х поверхового житлового будинку садибного типу із загальною площею 437, 73 м2 (житлова площа 154, 71, нежитлова 283, 02).

Аналогічні за змістом відомості встановлено при аналізі повідомлень про початок виконання будівельних робіт, які подані ПП « ОСОБА_8 », а саме:

1. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ35 від 5.09.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

2. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ32 від 10.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

3. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ08 від 4.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

4. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ80 від 11.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

5. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ11 від 11.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ03 від 10.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

7. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ73 від 15.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

8. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ76 від 17.05.2023(Будівництво житлового будинку садибного типу);

9. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт№ ІУ70 від 17.07.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

10. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ10 від 19.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу);

11. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ90 від 4.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу);

12. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ37 від 17.07.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

13. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ06 від 17.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу).

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі свідка голову ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , який повідомив, що з метою перевірки законності здійснення будівництва та продажу об`єктів нерухомості ПП « ОСОБА_8 », представниками організації було здійснено візит до відділу продажу, що за адресою: АДРЕСА_3 , де менеджер з продажу повідомив, що у випадку придбання об`єкту нерухомості з потенційним покупцем укладається договір про спільну діяльність, а також зазначив, що розрахунок можливий лише у готівковій формі.

Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої, технічної та економічної експертиз, унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей.

Старший слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0003234 від 13.11.2024 розпочате у зв`язку із зверненням голови Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що невстановлені особи, за відсутності правових підстав та всупереч вимогам чинного законодавства у містобудівній сфері, шляхом обману укладають правочини із фізичними особами щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості, чим заподіюють останнім майнову шкоду у великих розмірах.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невстановленими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003234 від 13.11.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення за відсутності правових підстав здійснюється будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники, чим заподіює майнову шкоду фізичним особам вкладникам грошових коштів у будівництво.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, що перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення: оригінали договорів із суб`єктами господарської діяльності щодо будівництва та/або надання інших послуг у сфері будівництва щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори простого товариства (договори про спільну діяльність) укладеними із фізичними та/або юридичними особами, первинна звітна документація, дозвільні документи на будівництво багатоквартирних будинків (містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, схеми намірів забудови земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт, повідомлення про початок будівельних робіт та інше), належним чином завірені копії статуту ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис найманих працівників, інформація про банківські рахунки юридичної особи, правовстановлюючі документи на земельні ділянки на яких здійснюється будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія на виконання будівельних робіт, журнали інструктажів найманих працівників (первинні та цільові), слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в приватного підприємства « ОСОБА_8 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_8 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0003234 від 13.11.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення:

1.1.Оригінали договорів із суб`єктами господарської діяльності щодо будівництва та/або надання інших послуг у сфері будівництва щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори простого товариства (договори про спільну діяльність) укладеними із фізичними та/або юридичними особами, первинна звітна документація, дозвільні документи на будівництво багатоквартирних будинків (містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, схеми намірів забудови земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт, повідомлення про початок будівельних робіт та інше).

1.2.Належним чином завірені копії статуту ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис найманих працівників, інформація про банківські рахунки юридичної особи, правовстановлюючі документи на земельні ділянки на яких здійснюється будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія на виконання будівельних робіт, журнали інструктажів найманих працівників (первинні та цільові).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1