Справа № 756/4745/25
Номер провадження № 1-кс/756/918/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 02.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

08.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 02.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880, за фактом того, що 30.03.2025, близько 18:31 год., невстановлена особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом покупки товару на сайті онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки: НОМЕР_1 , заволоділа кредитними грошовими коштами, гр. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на загальну суму 12 500 грн. 00 коп.

В ході допиту потерпілої остання повідомила, що користуюється номером мобільного телефону НОМЕР_2 та має банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка за номером НОМЕР_1 . 30.03.2025 ОСОБА_5 виставила на продаж дитячу кухню на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 30.03.2025, близько 17:59 год. написала незнайома останній особа в особисті повідомлення про покупка вказаного товару, внаслідок чого в мессенджері «Telegram», громадянка знайшла нікнейм « ОСОБА_6 » номер мобільного телефону не було зазначено. Особа, яка написала ОСОБА_5 , хотіла нібито придбати дитячу кухню та запитала чи можлива ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому надіслала посилання, з повідомленням, що вона вже товар оплатила. Перейшовши по ссилці остання побачила, що для підтвердження, в неї мають бути гроші на картці. Там було вікно, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки «для отримання коштів». Потерпіла ввела дані своєї картки (номер, CVV та строк дії). Через декілька хвилин відбулась транзакція грошових коштів на суму 12 500 грн. 00 коп. з її кредитної картки відкритої у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У останньої відразу знялись грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї відбулись шахрайські дії. Потерпіла звернулась до відділення банку, заблокувала картку, змінила пароль, та отримала виписку.

Відповідно до виписки по рахунку виявлено, що з картки потерпілої № НОМЕР_3 , номер рахунку № НОМЕР_4 , 30.03.2025 було здійснено транзакцію на загальну суму 12 500 грн. 00 коп. на банківську карту за номером № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківську карту за номером № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 08.04.2025; -особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; -за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), на які здійснювались зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 30.03.2025 по 31.03.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 02.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 02.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 08.04.2025;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), на які здійснювались зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в період з 30.03.2025 по 31.03.2025;

- інформації щодо осіб, які користуються рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , чи є вони користувачем інтернет-банкінгу, надавши наявні відомості. включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 30.03.2025 по 31.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1