Справа № 676/8768/24
Провадження № 1-кс/676/38/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001417 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначає, що21.10.2024 близько 22:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання в с. Довжок Кам`янець-Подільського району, під приводом продажу дитячого одягу, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи переписку у месенджері «Viber» з невстановленими особами з мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 під час спілкування перейшла на невідоме посилання, в результаті чого невстановлена особа, скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 сумі 13172 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001417 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 21.10.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмісила оголошення про продаж дитячого одягу. Після чого, того ж дня, а саме 21.10.2024 близько 21 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону у застосунку «Viber» почали надходити повідомлення із моб. номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 щодо оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки дитячого одягу. Тоді ж, на вказану пропозицію вона погодилась та невідома особа із моб. телефону НОМЕР_5 надіслала їй посилання щодо підтвердження верифікації. Перейшовши за вказаним посиланням, вона перерахувала самостійно грошові кошти в сумі 5700 грн., які мали ніби-то їй в подальшому повернутись. Після чого із мобільного телефону НОМЕР_4 у застосунку «Viber» їй надійшло повідомлення у вигляді посилання та невстановлена особа написала їй про те, їй необхідно підтвердити посилку. Перейшовши за вказаним посиланням у неї самостійно вимкнувся мобільний телефон. Тоді ж вона відразу увімкнула його, однак екран телефону все ж залишився чорним. Крім того, в її телефоні перестали працювати мобільні додатки та на її мобільний телефон почали надходити сповіщення щодо зняття грошових коштів із її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в сумі 7437,19 грн та 5735 грн. В подальшому, через деякий час вона мала змогу увімкнути мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відповідно до платіжної інструкції вона виявила, що з її карти перераховувались грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 в сумі 5735 грн., та на рахунок НОМЕР_8 в сумі 7437,19 грн. Після чого, увійшовши у застосунок «Viber», вона виявила, що невстановлена особа, яка користувалась та писала їй у мобільному застосунку із мобільного номера телефону НОМЕР_4 видалила свої смс-повідомлення. Крім того, підтверджуючи оформлення посилки у застосунку «Viber», яке надійшло їй із моб. тел. НОМЕР_5 , її автоматично направило в чат-бот у застосунку «Телеграм», де їй було запропоновано оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді ж, перейшовши за посиланням та загрузивши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона намагалась автоматизуватись у ньому, однак телефон проходив верифікацію та не працював.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024 по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001417 від 22 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; постанови від 22.10.2024 про створення групи слідчих та про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.10.2024 від ОСОБА_4 ; заяву ОСОБА_4 про залучення до кримінального провавдження як потерпілу; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.10.2024; платіжні інструкції про перерахування коштів, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001417 від 22 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 19.10.2024 по 21.11.2024.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1