№ 207/6452/24
№ 1-кс/207/1211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 19.11.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2024 знайшовши оголошення на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання працевлаштування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , остання зателефонувала на мобільний номер телефону, зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови, за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_5 заповнила анкету, назвавши свої анкетні дані, а також за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала форму ОК-5 на вказаний мобільний номер телефону. Після чого, дзвінок обірвався, та ОСОБА_5 одразу зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 не сплачено у повному обсязі заробітну плату з попереднього місця роботи у сумі 80000 гривень, та щоб отримати вказані грошові кошти, заявниця мала сплатити податок у сумі 19600 гривень. ОСОБА_5 погодилась, та добровільно, самостійно, 19.11.2024 о 16:36:46 годині, через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , переказала грошові кошти на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 19600 гривень (комісія у сумі 400 гривень, що сукупно становить 20000 гривень). Переказавши грошові кошти, невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 має переказати ще грошові кошти у сумі 11564 гривень. ОСОБА_5 погодилась, та добровільно, самостійно, 19.11.2024 о 18:34:23 годині, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11564 гривень (комісія у сумі 236 гривень, що сукупно становить 11800 гривень). Переказавши грошові кошти, невстановлена особа повідомила, що до 20:00 години грошові кошти у сумі 80000 гривень надійдуть на її банківську картку. Проте, грошові кошти у вищезазначеній сумі не надійшли, на телефонні дзвінки не відповідають, та ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкувалась із шахраями. Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збиток у загальній сумі 31800 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 року за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.11.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

1) Виписки з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 19.11.2024 по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по теперішній час

5) Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_3 не є клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1