Справа №127/7078/25
Провадження №1-кс/127/3145/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000078 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств на території Вінницької області умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час здійснення експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її походження, використавши механізм обходу встановленого контролю походження сільськогосподарської продукції відповідно до наказу № 19 «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють експорт «сумішей відпрацьованих рослинних олій» невідомого походження, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Водночас, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при експорті сільськогосподарської продукції надали ІНФОРМАЦІЯ_3 документи щодо походження відпрацьованих рослинних олій, а саме договори та видаткові накладні від наступних СГД: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по якому проводилися відповідні фінансові операції, а саме: НОМЕР_6 .

Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків. Разом з тим детектив зазначає, що вказані документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз в кримінальному провадженні, оскільки банківські рахунки фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 не використовуються, а використовуються невстановленими особами.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився. На адресу суду, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000078 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000078 від 10.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу детективу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки детективом було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі у Вінницьких філіях (відділеннях), що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, які належать фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду (дату закриття рахунку), а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо)

- фото- та відеофайлів засобів фіксації, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя