У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.12.2024 Справа №607/26075/24 Провадження №1-кс/607/7118/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.12.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000877 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати компетентному органу Чеської Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 або отримати належним чином завірені копії наступних документів, що надані лізинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі до яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2 з автомобілем марки «Mercedes-Benz» R320 CDIL4- НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , 2007 року виробництва, чорного кольору та згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою забезпечення швидкого отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, а також унеможливлення знищення та/або підроблення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ без виклику представників Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » s.r.o.компаній зареєстрованої у Чеській Республіці.

Як зазначено у клопотанні, що у 2012 році на територію України був ввезений автомобіль «Mercedes Benz» R 320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_2 , 2007 року випуску, чорного кольору, вартістю 1590000.00 чеських крон, який був предметом фінансового лізингу на території Чеської Республіки між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Орендодавець, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 (Орендар). Вказаний автомобіль був викрадений на території Чеської Республіки.

В подальшому вказаний транспортний засіб був оформлений з порушенням митного законодавства і підготовлений для збуту під виглядом офіційно зареєстрованого майна. З цією метою, групою осіб (які були засудженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за вчинені ними злочини) було підроблено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане ІНФОРМАЦІЯ_7 на прізвище ОСОБА_6 та підроблено доручення на право розпорядження та керування автомобілем, яке не зареєстроване в Єдиному державному реєстрі довіреностей.

Не знаючи про зазначені обставини, 27.11.2012 громадянин України ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_8 придбати вказаний вище автомобіль і передав йому в рахунок оплати за нього грошові кошти в сумі 53 000 доларів Сполучених Штатів Америки, натомість отримав вказаний автомобіль з підробленим свідоцтвом про його реєстрацію та підробленою довіреністю на право керування від імені ОСОБА_6 .

Надалі, представник Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) адвокат ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу на рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.10.2016 за позовом Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди.

Апеляційний суд Тернопільської області 24.03.2016 апеляційну скаргу задоволив частково та ухвалив нове рішення, яким стягнув з ОСОБА_7 в користь Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 (додаток № 5) матеріальну шкоду в розмірі 927578 гривень 29 копійок вартості автомобіля марки «Mercedes Benz» R320 CDI L 4-Matic, кузов НОМЕР_2 , 2007 року виробництва, чорного кольору, а також 20000 гривень моральної (немайнової) шкоди та 6433 гривень 84 копійок понесених судових витрат. Також Апеляційний суд Тернопільської області частково задоволив заяву Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 про забезпечення позову та наклав арешт на належний ОСОБА_7 автомобіль марки «Mercedes Benz» R500L, кузов НОМЕР_4 , український номерний знак НОМЕР_5 .

За наслідками вказаного судового рішення 26.04.2016 було видано виконавчий документ №607/4898/15-ц, на підставі якого 06.06.2016 відкрито виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_7 на користь Лізингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » s.r.o. 954012 гривень 13 копійок.

ОСОБА_10 05.04.2016 стало відомо, що вказана матеріальна шкода, спричинена Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку зі страховим випадком від 22.11.2007, відшкодована страховою компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1 279 028 чеських крон, що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку № 2 (додаток № 6).

Таким чином, адвокат ОСОБА_9 на час судових тяжб при погашених заподіяних збитках Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідомо вводячи суд в обману, шахрайським шляхом намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 927578 гривень 29 копійок.

У зв`язку з вказаним, ІНФОРМАЦІЯ_9 11.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані права на тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 до наступних документів або отримати належним чином завірені копії наступних документів: що надані лізинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі до яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2 з автомобілем марки «Mercedes-Benz» R320 CDIL4- НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , 2007 року виробництва, чорного кольору та згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2.

На даний час готується запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Чеської Республіки.

Окрім цього безстроковою ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області ОСОБА_1 №607/21670/23 від 08.11.2023 був наданий дозвіл службовій особі компетентного органу Чеської республіки, яка буде уповноважена на виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) або отримати належним чином завірені копії документів. З метою отримання повної інформації щодо події страхового випадку, досудовому розслідуванню необхідні також відомості від іншої юридичної особи, залученої до оформлення страхових виплат, тобто до страхової компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, без отримання тимчасового доступу до страхової компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а значена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Дані документи знаходяться у приміщенні страхової компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.12.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Чеської Республіки на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у страховій компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 або отримати належним чином завірені копії наступних документів:

- що надані лізинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі до яких наступив страховий випадок від 22.11.2007 №2 з автомобілем марки «Mercedes-Benz» R320 CDIL4- НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , 2007 року виробництва, чорного кольору та згідно з якими страхова компанія Алліанц перерахувала грошові кошти у сумі 1 279 028 чеських крон Лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стверджується повідомленням про ліквідацію наслідків страхового випадку №2.

Строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1