СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5262/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0002367, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві

ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0002367, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про осіб на яких відкриті банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та до яких рахунків вони прив`язані, та всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам до яких прив`язані вищевказані картки та банківські рахунки ОСОБА_9 , сум коштів знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 22.07.2023 по 24.07.2024 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 не маючи постійного джерела доходів, ніде не працюючи, з метою покращення свого матеріального становища, вирішив здійснювати збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якої заборонено - канабіс, шляхом реалізації через схованки («закладки») на території міста Києва. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, діючи з прямим умислом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, але не пізніше 22.07.2024 незаконно придбав 1 поліетиленовий пакет, в середині якого містилась речовина зеленого кольору рослинного походження, які почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

22.07.2024 під час затримання ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України, у останнього було вилучено 1 поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині яких знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, зовні схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Після чого, останній вказав місця, де здійснював «прикопи» (розповсюдження наркотиків) на території Святошинського району міста Києва, та в ході чого було виявлено та вилучено ще 8 згортків з речовиною, зовні схожею на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено -- канабіс.

22.07.2024 ОСОБА_9 затриманий у порядку ст. 208 КПК України

23.07.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 22.07.2024 у ході затримання гр. ОСОБА_9 було здійснено особистий обшук затриманої особи у ході якого було виявлено та вилучено три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

При цьому в органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були вилучені в ході особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , могли перераховуватися грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, з метою підтвердження факту незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та проведення аналізу руху грошових коштів.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0002367, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0002367, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про осіб на яких відкриті банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та до яких рахунків вони прив`язані, та всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам до яких прив`язані вищевказані картки та банківські рахунки ОСОБА_9 , сум коштів знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 22.07.2023 по 24.07.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1