печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0001281 від 24.06.2024.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001281 від 24.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали якого виділені з кримінального провадження №01357.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що група осіб, шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні, крім цього шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підробні документи заволоділи рядом земельних ділянок, парувальними майданчиками (комунальна власність), що перебувають в господарському віданні КП "Київпастранспарксервіс" вчиняючи дії щодо виведення даних земельних ділянок з державної власності

Так, до вчинення вказаних правопорушень причетні встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші.

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_6 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, земельними ділянками та об`єктами нерухомості.

Встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 організував реєстрацію фіктивних товариств, до правління яких увійшли підконтрольні йому люди - довірені особи. В подальшому на вказані товариства на підставі підроблених документів здійснювалася реєстрація об`єктів нерухомості. Перед цим виготовлялася підробна технічна документація. Реєстрація нерухомості здійснювалася по схемі вчинення реєстраційних дій щодо об`єктів які нібито побудовані до 1991 року. В багатьох випадках об`єктів нерухомості ніколи не існувало за адресами по яких реєструвалося право власності. Технічна документація виготовлена на вказані об`єкти ніколи не відповідає ситуації на місці.

В подальшому шляхом надання неправомірної вигоди суб`єктам реєстраційних дій ОСОБА_6 здійснював реєстрацію права власності. Після цього проводилося ще декілька правочинів, сторонами в яких виступали товариства, а також особи підконтрольні ОСОБА_6 , що робилося для набуття підконтрольними суб`єктами статусу добросовісного набувача. В такому разі скасувати речове право на майно можна буде лише в судовому порядку.

Після цього через підконтрольного землеупорядника ФОП ОСОБА_7 виготовлялася проект землеустрою на земельну ділянку та відповідні відомості вносилися до Державного земельного кадастру де зазначалося що користувачем є компанія, яка підконтрольна ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_6 було зібрано так званий "земельний банк", який в подальшому планувалося відвести для отримання договору оренди через депутатів Київської міської ради.

При цьому ОСОБА_6 підшукував інвесторів та брав у них завдаток у розмірі, що нібито необхідно було для надання хабарів для лобіювання їхніх інтересів на земельній комісії.

Крім цього, у злочинній схемі реєстрації нерухомості ОСОБА_6 використав ряд підконтрольних компаній, засновниками, керівниками та бенефіціарами яких є також підконтрольні йому люди, такі як ОСОБА_5 , які за грошову винагороду по команді ОСОБА_6 подавали документи для здійснення реєстраційних дій.

На первинному етапі реалізації плану захоплення вказаних ділянок, з метою можливості їх відведення в тимчасове або постійне користування, ОСОБА_6 організував процес реєстрації об`єктів нерухомості на них на підставі підроблених первинних документів (довідок та техдокументації), на підконтрольні компанії. В подальшому вказані об`єкти нерухомості ставали предметом ряду фіктивних правочинів (кіпівля-продаж, іпотека, передача до статутного капіталу, тощо).

Проведеним аналізом фінансово - господарської діяльності встановлено, ОСОБА_9 на довірених йому осіб зареєстровано фіктивні підприємства, які виступали учасниками неіснуючих правочинів, а також на вказані підприємства відкриті наступні розрахункові рахунки:

1. ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій» , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_1 , відкритий в АТ "РВС БАНК"

- р/р НОМЕР_2 , відкритий в АТ "СЕНС БАНК"

2. ГО "Київська автомобільна спілка" КОД :

- р/р НОМЕР_3 , відкритий в АТ "ПУМБ"

3. ГО "Київська міська спілка автомобілістів" :

- р/р НОМЕР_4 , відкритий в ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"

- р/р НОМЕР_5 , відкритий в ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"

- р/р НОМЕР_6 , відкритий в АТ ОЩАДБАНК

4. ГО "КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

5. ТОВ - ФІРМА"ДІАЛОГ - П" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_8 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК"

- р/р НОМЕР_9 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК"

6. ТОВ "МАСТЕРНЕТ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_10 , відкритий в АТ "ПУМБ"

- р/р НОМЕР_11 , відкритий в АТ "ПУМБ"

- р/р НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

7. ТОВ "ДЮСШ СПАРТАК" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

8. ТОВ "СВІЖІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРОДУКТИ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

9. ОК "АГК "ВИГУРІВЩИНА-2", має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_18 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

10. ОК "КА"ДНІПРОВСЬКИЙ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_19 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

- р/р НОМЕР_20 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

11. ОК "ГБО "ЖОКЕЙ", має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_21 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_22 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

12. ТОВ "ПРОДУКТОВА КРАМНИЦЯ КАШТАНЧИК" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_23 , відкритий вДержавній казначейській службі України

13. ТОВ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_24 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

14. ТОВ "АВАНГАРДБУД" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_25 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/Р НОМЕР_26 , відкритий в АТ АКБ "КОНКОРД"

- р/р НОМЕР_27 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

15. ТОВ "БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_28 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

16. ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП", , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_29 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

- р/р НОМЕР_30 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

17. ТОВ "БУДСТІЛЛ ГРУП"

- р/р НОМЕР_31 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

18. ТОВ "НОСТАЛЬЖИ", має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_32 , відкритий вДержавній казначейській службі України

19. ТОВ ""МЕТЕОР ЛТД" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_33 , відкритий в АТ "СЕНС БАНК"

20. ТОВ "ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_34 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

21. ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_35 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

- р/р НОМЕР_36 , відкритий вДержавній казначейській службі України

- р/р НОМЕР_37 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

22. ГК "КОМФОРТ-АВТОСЕРВІС" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_40 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

23. ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ"ЮСТИНІАН", має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_41 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

24. ТОВ "РЕМБАТ" код ЄДРПОУ , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_42 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

25. ТОВ "ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

р/р НОМЕР_43 , відкритий в АТ "ОТП БАНК"

26. ТОВ "ПОЛІГРАФ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_44 , відкритий вДержавній казначейській службі України

27. ТОВ "ЗІПЛАЙН ІНК" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_46 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

28. ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" , має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_47 , відкритий в АТ "УкрСиббанк"

- р/р НОМЕР_48 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_49 , відкритий в АТ КБ "ПриватБанк"

- р/р НОМЕР_50 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК;

- р/р НОМЕР_51 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК;

29. ТОВ "ФРЕЙ ГРУП" код 41788649, має наступні рахунки відкриті в банківських установах:

- р/р НОМЕР_52 , відкритий вДержавній казначейській службі України.

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахункових рахунках ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій» (), ГО "Київська автомобільна спілка" (), ГО "Київська міська спілка автомобілістів" ), ГО "КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА" (), ТОВ - ФІРМА"ДІАЛОГ - П" (), ТОВ "МАСТЕРНЕТ" (), ТОВ "ДЮСШ СПАРТАК" (), ТОВ "СВІЖІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРОДУКТИ" (), ОК "АГК "ВИГУРІВЩИНА-2" (), ОК "КА"ДНІПРОВСЬКИЙ" (), ОК "ГБО "ЖОКЕЙ" (), ТОВ "ПРОДУКТОВА КРАМНИЦЯ КАШТАНЧИК" (), ТОВ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" (), ТОВ "АВАНГАРДБУД" (), ТОВ "БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ" (), ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП"(), ТОВ "ЕЛЛАНТ" (), ТОВ "БУДСТІЛЛ ГРУП" (), ТОВ "НОСТАЛЬЖИ" (), ТОВ ""МЕТЕОР ЛТД" (), ТОВ "ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ" (), ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), ГК "КОМФОРТ-АВТОСЕРВІС" (), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ"ЮСТИНІАН"(), ТОВ "РЕМБАТ"(), ТОВ "ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ" (), ТОВ "ПОЛІГРАФ" (),ТОВ "ЗІПЛАЙН ІНК"(), ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), ТОВ "ФРЕЙ ГРУП" (), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та використовуватиметься для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Постановою слідчого визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора про зобов`язання банківськім установам, надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначених рахунках за запитом, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

- рахунок НОМЕР_53 "Київська міська спілка автомобілістів" (), відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г);

- рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій» (), відкритий у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072, адреса: 04071, місто Київ, вулиця Введенська, 29/58);

- рахунок НОМЕР_7 ГО "КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА" , рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ТОВ "МАСТЕРНЕТ" (), рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ "ДЮСШ СПАРТАК" (), рахунок НОМЕР_16 ТОВ "СВІЖІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРОДУКТИ" (), рахунки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ОК "АГК "ВИГУРІВЩИНА-2" (), рахунки НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ОК "ГБО "ЖОКЕЙ" (), рахунок НОМЕР_24 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ" (), рахунки НОМЕР_25 , НОМЕР_27 ТОВ "АВАНГАРДБУД" (), рахунок НОМЕР_30 ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" (), рахунок НОМЕР_31 ТОВ "БУДСТІЛЛ ГРУП" (), рахунок НОМЕР_34 ТОВ "ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ" (), рахунки НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), рахунок НОМЕР_40 ГК "КОМФОРТ-АВТОСЕРВІС" (), рахунок НОМЕР_41 ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮСТИНІАН" (), рахунок НОМЕР_42 ТОВ "РЕМБАТ" (), рахунки НОМЕР_45 , UA0101622ТОВ "ЗІПЛАЙН ІНК" (), рахунки НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- рахунки НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), рахунки НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ОК "КА"ДНІПРОВСЬКИЙ" (), рахунок НОМЕР_28 ТОВ "БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ" (), рахунок НОМЕР_29 ТОВ "ГУД ДЕЙ ГРУП" (), рахунок НОМЕР_35 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), відкриті у АТ "Райффайзен Банк"» (МФО 300335, адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, буд. 4а);

- рахунок НОМЕР_3 ГО "Київська автомобільна спілка" (), рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ "МАСТЕРНЕТ" (), відкриті у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 4);

- рахунок НОМЕР_26 ТОВ "АВАНГАРДБУД" () , відкритий у АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, адреса: НОМЕР_54 , м. Дніпро,пл. Троїцька, 2);

- рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ГО "Київська міська спілка автомобілістів" (), відкриті у ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" (МФО 334840, адреса: НОМЕР_55 , місто Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а);

-рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ - ФІРМА"ДІАЛОГ - П" (), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, 1);

- рахунок НОМЕР_2 ТОВ «Стейкхолдери прилеглих територій» (), рахунок НОМЕР_33 ТОВ "МЕТЕОР ЛТД" (), відкриті у АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346, адреса: 03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100);

- рахунок НОМЕР_43 ТОВ "ВЕРКШТАТТ ВУСТЕРВИЦ ГМБХ" (), відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, 43);

- рахунок НОМЕР_47 ОК "ГКА "ДНІПРОВСЬКИЙ" (), відкритий у АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005, адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, 2/12);

- рахунок НОМЕР_23 ТОВ "ПРОДУКТОВА КРАМНИЦЯ КАШТАНЧИК" (), рахунок НОМЕР_32 ТОВ "НОСТАЛЬЖИ" (), рахунок НОМЕР_36 ТОВ "КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА" (), рахунок НОМЕР_44 ТОВ "ПОЛІГРАФ" (), рахунок НОМЕР_52 ТОВ "ФРЕЙ ГРУП" (), відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 820172, адреса: 01601, місто Київ, вулиця Бастіонна, 6), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1