01.10.2024
справа №642/2213/24
провадження № 1-кс/642/3318/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000530 від 30.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 30.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2024 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою що до заволодіння грошовими коштами з використанням електроно обчислювальних систем методом фішингу, внаслідок чого у заявника з картки зняло грошові кошти на суму 13200 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, шо оформлював допомогу від ООН, ввів реквізити своєї картки у месенджері, після чого на його телефон прийшли повідомлення про зняття грошових коштів, з його картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти на загальну суму близько 13200 гривень.

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 , були перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: 29.03.2024 о 18 годині 12 хвилин 26 секунд у сумі 9800 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 до моменту отримання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,

у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Харків, копій на паперовому та електронному носії, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, які відкрито за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, відкриті за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- розшифрування відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкрито за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1