СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8500/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 ро759/25240/24ку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у листопаді 2024 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, 20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №513 на заходи з усунення аварій в житловому фонді-поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 на суму 1 662 265, 39 грн., терміном дії до 31.12.2022.

На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 від 22.12.2022 здійснено видатки бюджетних коштів на суму 1 625 023, 83 грн.

20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №518 на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. на суму 4 192 234, 04 грн.

На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 від 23.12.2022 здійснено видатки бюджетних коштів на суму 3 705 744, 92 грн.

26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №552 на поточний ремонт пошкоджених житлових будинків по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій у житловому фонді, на суму 2 926 774, 19 грн.

На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 від 27.12.2022 здійснено видатки бюджетних коштів на суму 2 818 284, 67 грн.

10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №122 на поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 на суму 19 062 841, 87 грн.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 від 21.04.2023 та 25.04.2023 здійснено видатки бюджетних коштів на суму 18 406 144, 31 грн.

12.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №240 на поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_6 -заходи з усунення аварій у житловому фонді на суму 2 048 723, 57 грн.

На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 здійснено видатки бюджетних коштів на суму 2 002 633, 66 грн.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити документацію, яка лягла в основу визначення кошторисної вартості об`єктів будівництва (ціноутворення) за зазначеними вище договорами підряду та на підставі яких розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено видатки бюджету.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 та вилучити оригінали наступних документів:

- Звіти за результатами технічного обстеження з актами обстеження об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської громади Київської області, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема: житлових будинків по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_12 ; багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_9 ; житлового будинку по АДРЕСА_6 ; сільського клуб по АДРЕСА_2 »; житлового будинку по АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ; комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 .

- Протоколи засідання комісії з питань ІНФОРМАЦІЯ_8 про затвердження переліку пошкоджених об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області, які підлягають відновленню за рахунок місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 (включаючи співфінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету України, обласного бюджету Київської області чи грантових коштів організацій-донорів тощо), зокрема щодо: житлових будинків по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_12 ; багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_9 ; житлового будинку по АДРЕСА_6 ; сільського клуб по АДРЕСА_2 »; житлового будинку по АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ; комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 .

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 (чи інший організаційно-розпорядчий документ органу місцевого самоврядування, якому було делеговане таке право на період дії воєнного стану) про виділення бюджетного асигнування (затвердження фінансування) на наступні об`єкти будівництва (включаючи співфінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету України, обласного бюджету Київської області чи грантових коштів організацій-донорів тощо): поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 ; поточний ремонт пошкоджених житлових будинків по АДРЕСА_1 ; капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_6 ; поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 ; відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ; відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 ; поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_2 .

- Рішення головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту щодо затвердження обсягу проектної документації (щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації), погоджені із ІНФОРМАЦІЯ_4 чи її виконавчими органоми по зазначених вище об`єктах.

- Договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 (її виконавчими органами) та проектувальником на проведення проектно-вишукувальних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації) по зазначених вище об`єктах, бухгалтерські документи про проведення фінансово-господарських операцій за цими договорами.

- Завдання на проектування, надане ІНФОРМАЦІЯ_4 (її виконавчими органами) проектувальнику по зазначених вище об`єктах будівництва.

- Проектно-кошторисна документація (пояснювальна записка, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти тощо) до договорів підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

- Договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 (її виконавчими органами) та експертними організаціями на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по зазначених вище об`єктах, листи, запити, інша переписка з експертною організацією, яка стосується проведення експертизи, бухгалтерські документи про проведення фінансово-господарських операцій за цими договорами, в тому числі надані доручення проектувальнику на уповноваження його замовлення такої експертизи.

- Експертні оцінки (звіти) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по вказаним об`єктам будівництва.

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 або її виконавчих органів щодо затвердження кошторисної частини проектної документації за наступними робочими проектами: поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 ; поточний ремонт пошкоджених житлових будинків по АДРЕСА_1 ; капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 ; поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_6 ; поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 ; відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 ; відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться за адресою АДРЕСА_11 ; поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_2 .

- Організаційно-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_7 або її виконавчих органів щодо визначення відповідальної службової особи, уповноваженої здійснювати аналіз поточних цін на матеріальні ресурси, які складалися на момент розроблення проектної документації на період 2022-2023 років.

- Документи ІНФОРМАЦІЯ_7 або її виконавчих органів, які підтверджують проведення аналізу цін на матеріальні ресурси замовником по зазначених вище об`єктах будівництва (протоколи погодження цін на матеріальні ресурси, пропозиції, листи, запити, тощо).

- Договори підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 , з додатками та додатковими угодами до них.

- Звіти про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також обґрунтування підстав щодо здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи у формі розпорядчого рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 або її виконавчих органів або чи іншою уповноваженою особою замовника по договорам підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) до договорів підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

- Виконавча і виробнича документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти випробування, відомості списання матеріалів, тощо) за договорами підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

- Документація щодо використання підрядником (субпідрядниками) будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо) по договорам підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

- Договори поставки, специфікації, видаткові накладні, розрахунки вартості товару, комерційні пропозиції, сертифікати якості із зазначенням характеристик, товаро-транспортні накладні тощо на придбання будівельних матеріалів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, що використовувалися підрядником (субпідрядниками) по договорам підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

- Договори про надання послуг з авторського та технічного нагляду за об`єктами будівництва по договорам підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, з актами прийняття таких послуг, наказами про призначення осіб, що будуть здійснювати авторський та технічний нагляд; бухгалтерські документи про проведення господарських операцій за цими договорами.

- Технічні паспорти в повному обсязі на вказані об`єкти будівництва та документи про прийняття їх в експлуатацію.

- Бухгалтерські документи щодо проведення фінансово-господарських операцій за договорами підряду №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, а саме: облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку), в яких відображено взаєморозрахунки по договору в розрізі господарських операцій із зазначенням дат та номерів документів, виписки з особового рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо оплати робіт, меморіальні ордери, платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

- Організаційно-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_7 чи її виконавчих органів, якими здійснено розподіл повноважень між ІНФОРМАЦІЯ_12 та його заступниками, у всіх редакціях, що були чинними протягом 2022-2023 років.

- Організаційно-розпорядчий документ, на підставі якого ОСОБА_6 призначено на посаду заступника Бучанського міського голови.

- Службові обов`язки заступника Бучанського міського голови ОСОБА_6 у всіх редакціях, що були чинними протягом 2022-2023 років, з відмітками про ознайомлення з їх змістом ОСОБА_6

- Організаційно-розпорядчі документи, якими заступника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 уповноважено укладати у 2022-2023 роках договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_14 , представляти її інтереси перед сторонами укладених договорів та приймати результати виконаних робіт.

- Службова документація, яка містить вільні зразки підпису заступника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 за 2022-2023 рр. в кількості не менше 15 документів за кожний рік.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів проводилась у встановленому законодавством порядку - зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 видати належним чином завірені копії документів, які підтверджують їх вилучення. .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до ІНФОРМАЦІЯ_15 протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1