Справа № 539/2538/24
Провадження № 1-кс/539/924/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2024

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000501 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000501 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2024 до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.05.2024 близько 10 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через фішингове посилання, використовуючи банківську карту № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 14400 грн., які належні ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вказаний факт слідчим відділенням Лубенський РВП ГУНП в Полтавській області 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , з показань якого стало відомо, що: він має відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки за N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 . 30.05.2024 у власному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж пральної машини LG, незабаром йому в месенджері «Whatsapp» на його номер НОМЕР_5 , почали надходити повідомлення з номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , про намір придбати у вказану пральну машинку. Вони почали вести діалог, в ході якого йому було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 при переході через який, необхідно ввести було ввести реквізити його карткового рахунку для проведення верифікації на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він і зробив, після цього, зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив відсутність коштів на його карткових рахунках на загальну суму 14400 гривень, які були без його відома переказані на картковий рахунок за N? НОМЕР_1 . Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про вказану ситуації та попрохав заблокувати картки.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровано банківську картку N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 30.05.2024; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 за 30.05.2024 та по дату винесення ухвали; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат; про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 01.06.2024 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000501.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000501 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення та копіювання у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу, на котру зареєстровано банківську картку N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу за 30.05.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 за 30.05.2024 по 07.11.2024;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1