КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/1618/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участі: детектива ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.205 1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи групи компаній «VW-Groupe» до якої входять ТОВ «Аллюр Оіл» , ТОВ «Азарес», , ТОВ «ТД Кременчук», , ТОВ «Атлантік 2020», , ТОВ «Нафтогазоіл», , ТОВ «Стандарт Оіл Компані», , ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», , ТОВ «Афіна-М», , ТОВ «Інтерего», , діючи за попередньою змовою, імпортують на територію України підакцизний товар метанол (метиловий спирт), з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території російської федерації та республіки білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту, тим самим, ухилились від сплати податків на суму 2,2 млрд грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказав, що зокрема, установлено, що з метою приховання походження метилового спирту його імпорт здійснюється через ряд європейських компаній, серед яких компанія Preterm s.r.o., Словацька Республіка, компанія LEKI TRAIDE COMPANY s.r.o., Чеська Республіка, компанія SIA EURO ENERGO COMPANY, Латвійська Республіка.

У подальшому встановлено, що до здійснення протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є фактичним власником групи компаній «VМ-Groupe» та в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Енергоресурс», , ТОВ «Альфа груп 77», та ТОВ «Аврора 2020», , який з метою незаконного збагачення залучив до вчинення злочинів близьких родичів та знайомих, кожному з яких виділив окрему роль та здійснює особистий контроль діяльності кожного, у тому числі брата ОСОБА_6 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»), дружину ОСОБА_7 (головний бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Центроград Кременчук»); ОСОБА_8 (комерційний директор групи компаній «VМ-Groupe» та бухгалтер ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_9 (керівник служби безпеки групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аврора 2020»); ОСОБА_10 (комерційного директора ТОВ «Атлантік 2020», ТОВ «Азарес» та ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_11 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_12 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аллюр Оіл»), ОСОБА_13 (старший оператор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_14 (директор ТОВ «Азарес»); ОСОБА_15 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» та засновник і директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_16 (менеджер з продажу ТОВ «Азарес»); ОСОБА_17 (бухгалтер ТОВ «Азрес»); ОСОБА_18 (директор ТОВ «Альфа Груп 77»); ОСОБА_19 (директор ТОВ «Інтерего»); ОСОБА_20 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe»); ОСОБА_21 (засновник та директор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_22 (директор та засновник ТОВ «Атлантік 2020»); ОСОБА_23 (директор ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»); ОСОБА_24 (директор ТОВ «Нафтогазоіл»); ОСОБА_25 (охоронця нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Кременчук проїзд Галузевий, 66).

Вказував, що згідно висновків аналітичних досліджень, проведених спеціалістами Державної податкової служби України стосовно СГД, які входять до групи компаній «VW-Group», установлено невідповідність задекларованих податкових зобов`язань з ПДВ відповідно до даних Єдиного державного реєстру податкових накладних та суми коштів, отриманих відповідно до банківських виписок, а саме ТОВ «АЗАРЕС» на загальну суму 476 902 470 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 79 483 745 грн., ТОВ «Аллюр Оіл» не задекларовано 130 929 540 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 21 821 590 грн, ТОВ «Торговий Дім Кременчук» не задекларовано 102 374 520 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 17 062 420 грн, ТОВ «Стандарт Оіл Компані» не задекларовано 131 518 097 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 21 919 682 грн, ТОВ «Атлантік 2020» не задекларовано 5 819 124 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 969 854 грн, ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» не задекларовано 13 877 294 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 2 312 882 грн, ТОВ «Інтерего» не задекларовано 67 014 245 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 11 169 040 грн, ТОВ «Афіна-М» не задекларовано 3 092 742 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 15 458 грн., ТОВ «Нафтогазоіл» на загальну суму 124 816 504 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 19 805 827 грн.

Вказані висновки підтверджені експертами Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, зокрема, згідно висновків судово-економічних експертиз № 158 по ТОВ «Азарес» підтверджується розрахунок аналітичного дослідження ДПС України на суму 80 373 191,5 грн., № 159 по ТОВ «Аллюр Оіл» на суму 26 759 809,4 грн., № 160 по ТОВ «Торговий Дім Кременчук» на суму 17 305 234,17 грн., № 161 по ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на суму 22 703 692,30 грн, № 162 по ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» на суму 2 312 882 грн, № 163 по ТОВ «Атлантік 2020» на суму 969 854 грн.

Вказав, що ця протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підрив економіки України.

Посилався на те, що 09-10.07.2024 в період часу з 09 год. 50 хв. по 12.15 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ТОВ «Центроград Кременчук» (, засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ) виявлено та вилучено фінансового господарські документи наступних юридичних осіб, що входять до групи компаній VM-Group».

Постановою слідчого (детектива) від 10.07.2024 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину.

Просив слідчого суддю накласти арешт на речі та документи, що вилучені в ході проведення обшуку 09-10.07.2024 офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити. Вказували, що обшук був проведений із грубим порушенням КПК. Вказували, що обшук було розпочато о 09.07.2024 року без представника ради адвокатів регіону 09.50.. У подальшому детектив переглянув договір оренди №4 від 30.06.2023 року згідно, якого ТОВ «Артлекс» орендує всю будівлю за адресою: АДРЕСА_2 і викликав представника ради адвокатів регіону тільки для адвоката ОСОБА_4 , який не входить до даного об`єднання і кабінет якого знаходиться на другому поверсі. При цьому детектив провів обшук всієї трьох поверхової будівлі без представника ради адвокатів регіону, викликаного для хоч одного з 4 адвокатів адвокатського об`єднання «Артлекс», тобто, 3 поверхи будівлі були обшукані детективом без повідомлення ради адвокатів регіону про обшук приміщення адвокатів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28

Вказував, що вилучені документи пов`язані із здійсненням адвокатської діяльності, які містять адвокатську таємницю. Старшим детективом під час обшуку вилучені первинну документацію товариств, яких не було перелічено в ухвалі слідчого суддів про обшук.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09-10.07.2024 в період часу з 09 год. 50 хв. по 12.15 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ТОВ «Центроград Кременчук» (, засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ) виявлено та вилучено фінансового господарські документи наступних юридичних осіб, що входять до групи компаній VM-Group», а саме:

1) ТОВ « ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» :

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Реалізація січень 1 часть 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 172 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» травень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 90 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники (361 покупці) вересень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 102 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники листопад 2 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 107 арк;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники червень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 264 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники 631 січень-лютий 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 9 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» жовтень 2 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 122 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці грудень 2021 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 82 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці липень покупці листопад 2021 р. 3 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 91 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 211 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці січень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 73 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники жовтень 1 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 100 арк.;

- паперова папка з наліпкою з написом «Оригінали ОЕП 2020 суд собівартість» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 269 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці грудень 2021 р. 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 52 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці листопад 2021 р. 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 65 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці листопад 2021 р. 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 21 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» лютий-квітень 2021 + 05.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 186 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники листопада 1 частина 2021 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці жовтень 2021 р. 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 138 арк.;

- паперова папка з наліпкою з написом Доки ОЕП в суд (собівартість оригінал» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 224 арк.;

- паперова папка з написом з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 166 арк;

- паперова папка з написом «361 Реалізація Оіл Енерджи Плюс 12 2020» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 126 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники 16-31 Березня 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники 1-15 березня 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 210 арк.;

- паперова папка з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 191 арк.;

- паперова папка з написом 2022 рік «Отобрані» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 206 арк.;

- паперова папка з написом «361 Реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 11 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС`на 178 арк.;

- паперова папка з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 307 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці 361 (надходь) квітень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 109 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 2020 ч.2» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 125 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Договора постачальники 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 104 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 07 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 212 арк.;

- паперова папка з наліпкою написом «Доки ОЕП в суд (собівартість) оригінали» травень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 258 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 04 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 132 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 08 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 110 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 2020» ч. 1 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 77 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 08 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 160 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 433805525 інші надходження 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом «631 Приход ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 12» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 85 арк.;

- паперова папка з написом «631 Приход ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 11» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 101 арк.;

- паперова папка з написом «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 228 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 200 арк.;

- поліетиленова папка «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 38 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525Постачальники договора 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 64 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 06 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 139 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09» ч. 1 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 115 арк.;

- паперова папка з написом «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 192 арк.;

- паперова папка з документами «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 251 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 05 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 116 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС Постачальники (Покупці 361) травень» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 113 арк.;

- паперова папка з написом «361 Реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч 1» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом «361 реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 168 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 145 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 03 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 86 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники 631 березень 2020 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС Постачальники 631 лютий» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 87 арк.;

- паперова папка з написом «ОІП Ризиковість 30.07.2023 Оригінали» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 49 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 02 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 136 арк.;

паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Банківська виписка 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 97 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 07 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 170 арк.;

- паперова папка з написом «361 реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 217 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 110 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізация 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники квітень-липень» 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 130 арк.;

- полімерна папка з написом ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» код 43380525 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 119 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» на 22 арк.;

- паперова папка з написом Альбін СОК» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 119 арк.;

- пластикова папка з написом: «Планова перевірка ОЕП» з документами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС на 323 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» інші надходження 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 25 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт 7,8,9 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 222 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт квітень-липень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 85 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці лютий-квітень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт 2,3,4,5,6 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 209 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт лютий-березень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 145 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 112 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора постачальники 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 59 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 2,3,4,5 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація червень-липень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 91 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 11,12 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 102 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 6,7,8 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 115 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 2022 постачальники січень 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності на 121 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» інші надходження 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 49 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці січень-жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 125 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» постачальники лютий 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 137 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці серпень-грудень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 228 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» звіти 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора банківська виписка 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 225 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 194 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці листопад-грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 181 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація січень 2 часть 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 203 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація березень 2 частина - травень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 213 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 9,10 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 122 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» постачальники січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 135 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці травень-липень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 320 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт січень-жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 150 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація березень 1 частина 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 262 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт листопад 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 170 арк.;

- файл з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» по АТ «Укргазбанк» на 26 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 14 арк.;

- файл договором №26 ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 8 арк.;

2) ТОВ «Аллюр Оіл», :

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» листопад 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» вересень 2022 р. ч. 1 01.09.22-12.09.22 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 141 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» жовтень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 84 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» вересень 2022 р. ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 250 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 рах» листопад 05.2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 64 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» грудень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація талон КОРДЕНС рах. 361 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 99 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» січень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 60 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 лютий 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 06.2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 79 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 РАХ 07.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 36 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Талон 361 РАХ 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 267 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 вересень 2022 рік ч. 3 26.09.2022-30.09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 серпень 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 141 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом « ОСОБА_29 631 інші послуги» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 64 арк.;

- поліетиленова папка з написом « ОСОБА_29 послуги зважування 2022-2023 документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 32 арк.;

- поліетиленова папка з написом «2023 Аллюр Оіл 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 14 арк.;

- поліетиленова папка з написом «Аллюр Оіл 631 договора постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 11 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 42 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом « ОСОБА_29 361 Реалізація товарів 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 372 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_29 361 Реалізація частина 2 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 146 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Аллюр Оіл 361 договора Реалізація 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 40 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_29 361 Транспортні послуги 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 142 арк.;

- картонна папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл з написом Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 09-12 2022 на 273 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 99 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Транспортні послуги 631 рах 1-3 міс 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 298 арк.;

- полімерний файл з з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 20 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Договора Реалізація 361 2021» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 206 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Договора Реалізація 361 рах (вилучені поліцією)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 217 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «Планова перевірка Аллюр Оіл 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 58 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Акти зберігання» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 269 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Алекспром 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 289 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 171 арк.;

- файл пакет із документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ» на 132 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ Придбання 631 рах 02.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 230 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ надходження імпорт розчинники 16.02.2023-28.02.2023 03.04.2023 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 172 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах 03.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 76 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах 06.2022 07.2022 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 76 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 06.2022 07.2022 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 93 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 10.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 68 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 1-19 09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 199 арк.;

- паперовий конверт із написом: «Кабінет Костуренка» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 311арк.

- пластикова папка зеленого кольору з надписом «Аллюр Оіл переробка 2022» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 196 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» транспортні послуги 631 рах 10-12 міс 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 214 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 08.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 407 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 06-07.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 354 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» інші послуги до імпорту 631 рах (вилучені поліцією) 2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 249 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» реалізація талонів рах. 631 2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 185 арк.;

- копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (видаткові накладні, специфікації та інші) за 2022 рік на 41 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» компоненти на склад зі складу 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 290 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» талони 361 рах 10.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 98 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» на 35 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» на 42 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» 361 рах 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 146 арк.;

- копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (видаткові накладні, специфікації та інші) за 2022 рік на 35 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 29 арк.;

- паперова папка з надписом «Аллюр Оіл реалізація» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 99 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 -2023 роки на 30 арк.;

- договір про надання послуг та договір поставки нафтопродуктів ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2023 рік на 5 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 11 арк.;

- чорнові записи та специфікації ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 6 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (ТТН, видаткові накладні, акти та інші) за 2022 рік на 92 арк.;

- паперова папка з надписом «Аллюр Оіл інші послуги 631 рах 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 117 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «631 Аллюр 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 344 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 383 арк.;

- паперова папка з надписом «631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 112 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 20-30 09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 40 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 04.2022 05.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 28 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 01.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 46 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (договора) за 2022-2023 роки на 14 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 631 рах (вилучені поліцією 01.01-19.01.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 103 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» акти звірок 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 42 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 ТОВ «Корденс» ДТ та Бензини (оригінали вилучені БЕБ копії в папці) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 146 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 залишок після вилучення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 343 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 залишок після вилучення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 346 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 2022р. надходження талони ТОВ «Корденс» (оригінали вилучені БЕБ) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 259 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 2022р. надходження бензини ТОВ «Ронміл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 10 арк.;

- скріплені біндером письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податкових накладних ТОВ «Алюр Оіл» на 205 арк.;

- видаткові накладні постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за вересень 2022 на 194 арк.;

- видаткові накладні постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за серпень 2022 на 185 арк.;

- копії видаткових накладних постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за січень 2023 на 63 арк.;

- повідомлення ТОВ «Алюр Оіл» про надання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості від 20.03.2024 на 16 арк.;

- договір №270923-1 від 27.09.2023 ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Енергоресурс» з актами приймання-передачі на 29 арк.;

- акти приймання-передачі нафтопродуктів до договору №1 від 01.01.2022 з ТОВ «Аврора 2020» на 16 арк.;

- документи по взаємовідносинах ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Блек оіл лтд» по розчиннику на 32 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Укрпромхімтех» за договором №6022023-1 від 16.02.2023 на 1 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 6-9 міс. 2022р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 299 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 353 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Алюр Оіл» расход 01.05.2021-31.07.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 489 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Алюр Оіл» приход 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 443 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 3 27.11.2020-24.12.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по придбанні 361 2020 ч.1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 110 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по придбанні 361 2020 ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 82 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 04.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 177 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 193 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора придбання 631 рах 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 80 арк.;

- документи ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 24 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» послуги 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 114 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 2 11.11.2020-25.11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 154 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» транспортні послуги 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 12.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 142 арк.;

- документи ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 38 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 03.08.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 270 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» послуги 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 134 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 09.10.11-2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 188 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 01.02.-2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 158 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 1 05.01.2020-10.11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 178 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора придбання 631 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 100 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Алюр Оіл» на 52 арк;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 58 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» надходження імпорт розчинники січень 10.02.2023 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 104 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора покупці серпень-грудень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 139 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора покупці січень-серпень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 132 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора 631 придбання 01-08.2022 ч. 1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора 631 придбання 08-12.2022 ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 169 арк.;

- картонний конверт з написом БФ та Марченко» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 87 арк.;

- картонний конверт з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 242 арк.

3) ТОВ «Торговий Дім Кременчук», :

- полімерна папка зеленого кольору з написом ТОВ «ТД Кременчук» 43772977, приходь квітень 2022 (Договір АПК) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 59 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТД Кременчук» 21 рік ПАТ «Укртатнафта» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 38 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТД Кременчук» 22 рік ПАТ «Укртатнафта» Договра акти коригування ціни з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 50 арк.;

- полімерна пака червоного кольору з написом ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 Приходь ж/д транспорт 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 125 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 126 арк.;

- папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 127 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 22 арк.;

- поліетиленова папка з написом «ТОВ «ТД Кременчук (43772977) Банк 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 61 арк.

- поліетиленова папка з написом «ТОВ «ТД Кременчук (43772977) Приходь квітень 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 128 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «Планова перевірка ТД Кременчук» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 256 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» реалізація березень 2022 покупці 2 частина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 151 арк.

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» реалізація березень 2022 покупці 1 частина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 190 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» транспортні послуги 03.2022 Постачальник 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 107 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Торговий дім Кременчук» на 22 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 49 арк

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 124 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ ТД КРЕМЕНЧУК Приход (код 43772977) 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 573 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТДК» реалізація квітень 2022 покупці 1 частина» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 206 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТДК» реалізація квітень 2022 покупці 2 частина» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 235 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Торговий Дім Кременчук» транспорт квітень 631 2022» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 148 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з особовими картками працівників, наказами, посадовими інструкціями, графіками відпусток ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» за 2024 рік на 165 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» особова справа №5 ОСОБА_16 з документами 13 арк.;

- Лист ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» вих. №27-11/1 від 28.11.2023 з додатками на 88 арк.;

- Пластикова папка сірого кольору з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» з документами фінансово-господарської діяльності на 198 арк.;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» реалізація серпень 2023 покупці 361 з документами фінансово-господарської діяльності на 3 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 10 арк;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» 631 лютий 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 243 арк.;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» акти приймання-передачі лютий-квітень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності на 151 арк.;

- Пластикова папка фіолетового кольору з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» в роботі з документами фінансово-господарської діяльності на 77 арк.;

4) ТОВ «АЗАРЕС» :

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 235 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт листопад 2023 року інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 160 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт листопад 2023 року ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 152 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт серпень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 196 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт липень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 94 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 108 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт вересень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 183 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 118 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 грудень 2023 ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 279 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт грудень 2023 інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 грудень 2023 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 90 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 листопад 2023 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 99 арк.;

- паперова папка з написом «АЗАРЕС Реалізація на фірму Центр 10-11.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 256 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 11-15 грудня 2022 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 117 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС Реалізація листопад 10-15 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 103 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація 15-23 квітня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 329 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 40 арк.;

- картонна папка червоного кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Транспорт травень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 222 арк.;

- картонна папка червоного кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Транспорт травень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 55 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з «ТОВ «Альфа Груп» Реалізація 361 рах. Червень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 398 арк.;

- картонна папка чорного кольору з написом «ТОВ «Азарес» код 42831334» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азарес» на 22 арк.;

- картонна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 90 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Постачальники договора 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 367 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азарес» на 212 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Договори покупці півріччя 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 509 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Покупці Січень 1-13 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 284 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація 17-27 березня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 469 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація лютий 14-15 - 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 347 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 61 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 80 арк.;

- полімерна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 98 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 покупці ІІІ квартал 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 346 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація Червень 2024 р» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Договора Придбання 631 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 153 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 17-19 жовтня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 65 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 11-14 жовтня 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 80 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 20-25 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 130 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 1-10 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 26-31 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 112 арк.;

- поліетиленова папка бордового кольору з написом Сертифікація продукції з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 31 арк.;

- поліетиленова папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 14 арк.;

- картонна папка з написом «Планова перевірка Азарес» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 38 арк.;

- поліетиленов28 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 302 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 471 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 3 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 143 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» імпорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 427 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 246 арк.;

- паперова папка з написом ORIS DI» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 131 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом: «ТОВ Компанія Азарес транспортні послуги 2024 р.» з актами надання послуг та рахунками на оплату за 2024 рік на 28 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес лютий 2023 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 27 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес січень 2023 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 38 арк.;

- паперова папка з написом «11.06.2023 DICLE DENIZ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 114 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація 1-16 березня» транспортні послуги 2024 р з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 431 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація 01-10 квітня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 548 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 77 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 183 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація січень 16-31 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 523 арк.;

- паперова папка з написом «12.06.-13.06.2023 р. DICLE DENIZ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 288 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 Постачальники 2024 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 208 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 Договори покупці II квартал 2024 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 162 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ Азарес» січень-квітень 2023 р. Постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 547 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» по взаємовідносинам з ТОВ «АЛМА ВІН», скріплені біндером на 102 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС», скріплені біндером на 194 арк.;

- паперова папка з написом «ORIS DI 15.03.2024 16.03.2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 246 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом: «ТОВ Азарес» вересень-грудень 2023 р. Придбання товару рах. 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 376 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 227 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 120 арк.;

- пластикова рожевого кольору документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 22 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 285 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ Компанія Азарес 632 рахунок імпортний приход 2024 рік червень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 242 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «03 МБП МНМА Інші матеріали АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 33 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Надходження інших товарів, робіт, послуг 631 код 42831334» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 210 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом: «АЗАРЕС» 2023 транспортні послуги 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 356 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Договори покупці І квартал 2024р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 423 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС», скріплені біндером на 115 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Постачальники Договора 2024.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 193 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» 42831334 Реалізація 18-23 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 173 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» 42831334 Реалізація 16.12-31.12.2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 162 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Реалізація 361 рах. 01-10 грудня 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 193 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. 1-4 листопада 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 72 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. грудень 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 82 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. 7-24 листопада 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 21 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Покупці Січень 14-15 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 305 арк.;

- пластикова папка бірюзового кольору з написом: «Відповідальне зберігання «АЗАРЕС» 2023-2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 479 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація лютий 25-26-2023р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 431 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» транспорт квітень 2024 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 299 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС код 42831334 Реалізація 24-29 квітня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 674 арк.;

- картонна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за березень 2024 року на 229 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності (договора, видаткові накладні, специфікації, акти, рахунки на оплату та інші) ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 32 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» БУК валютний банк ІІ кв. 2024» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2024 рік на 263 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання червень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 48 арк.;

- картонна папка з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» листопад-грудень 2023 валютний банк БУК» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2023 рік на 227 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» транспорт 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 359 арк.;

- папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» (акти приймання-передачі товару на відповідальне зберігання) за 2023-2024 роки на 115 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» травень-липень 2023 постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 350 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» реалізація лютий 27-29 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 405 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» реалізація 28-31 березня» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 405 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання» І квартал 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 665 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання» жовтень грудень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 654 арк.;

- паперова папка з написом 16.05.2024 Орис ди 17.05.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 411 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» грудень 631 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 27 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» листопад 2023 631 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 97 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 26.02.2024, 27.02.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 148 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 354 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 24.02.2024, 25.02.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 306 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 01.03.2024, 02.03.2024, 03.03.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 156 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 106 арк.;

- документи з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 152 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 319 арк.;

- картонна папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за лютий 2024 на 404 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за березень 2024 на 409 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 536 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.10.2023 30.11.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 228 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 02.23-05.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 272 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 311 травень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» рах 631 транспорт січень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 154 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.06.2023 31.07.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 142 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.12.23-31.12.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк лютий 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 175 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.06.23-31.12.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 172 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.08.23-30.09.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 180 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк січень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 124 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 631 лютий Альфа груп 77 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 311 березень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 138 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 311 квітень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 210 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 631 транспорт лютий інші 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 88 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 на 193 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 13 арк.;

- картонна папка салатового кольору з написом з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за серпень 2023 на 281 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 144 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 113 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» договори покупці 4 квартал 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 417 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» реалізація 11-14 квітня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 700 арк.;

- пластикова папка синього кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 279 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 156 арк.;

- файл з документами ТОВ «АЗАРЕС» по АТ «Укргазбанк» на 5 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 64 арк.;

- файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 14 арк.;

- зшивка на біндері з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 126 арк.;

- паперова папка з написом КРЕМЕНЧУК з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 301 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 311 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 40 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 201 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом ТОВ «Азарес» імпорт придбання січень вересень 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 186 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 76 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом БАНК рах 311 документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 171 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 30 квітня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 422 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 07-09 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 423 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 17-24 травня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 454 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 01-06 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 391 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 153 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 224 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 191 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 10-16 травня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 275 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 231 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 25-31 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 211 арк.;

5) ТОВ «АТЛАНТІК 2020», :

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 307 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 191 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 258 арк.;

- картонна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 419 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 273 арк.;

- поліетиленова папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Валютний Банк 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 292 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання липень 2023 серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 200 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання квітень 2023 травень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 167 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання липень 2023 серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 200 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт листопад 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 120 арк.;

- картонна папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання жовтень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 296 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Реалізація квітень травень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 549 арк.;

- паперова папка чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 59 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 285 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 39 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «Атлантік 2020 Реалізація червень» 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 559 арк.;

- полімерна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 132 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «АТЛАНТІК 2020 Договори Покупці 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 352 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «Придбання квітень 24 січень 2024 р. травень 24 лютий 2024 р. червень 24 березень 2024 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 84 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з написом: «ТОВ «АТЛАНТІК-2020» Договора придбання 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 160 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з написом: «АТЛАНТІК-2020» 2024 рік Валютний» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 38 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «2023 рік ТОВ «Атлантік 2020» продаж» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантік 2020» за 2023 рік на 325 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Атлантік 2020» виписки банку Укргазбанк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантік 2020» на 88 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» з особовими картками працівників на 71 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» імпорт придбання червень 2023 на 571 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» імпорт придбання вересень 2023 на 707 арк.;

- податкові декларації та рішення ТОВ «Атлантік 2020» січень 2024 на 41 арк.;

- накази ТОВ «Атлантік 2020» на 20 арк.;

- податкове повідомлення рішення ДПС від 09.01.2024 на 5 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Атлантік 2020» на 33 арк.;

- паперова папка з написом мотор-банк з документами ТОВ «Атлантік 2020» на 65 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Атлантік 2020» 632 на 40 арк.;

- файл з документами ТОВ «Атлантік 2020» на 39 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» банк на 207 арк.;

6) ТОВ «Інтерего», :

- поліетиленова папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 208 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «ТОВ «Інтерего 261 (реалізація)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 389 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего Реалізація 2021» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 197 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего 631 Придбання 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 201 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «Інтерего Приход 221» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 311 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 33 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 18 арк.;

- полімерна папка темно-зеленого кольору з написом «Інтерего 631 Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 83 арк.;

- копія договору № 1 грошової позики на й арк..;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 51 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 18 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 11 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 8 арк.;

- полімерна папка з написом « Інтерего 631 Транспорт 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 83 арк.;

- паперова папка з написом «Інтерего 2023 березень Виробництво від Афіни» на 38 арк.;

- полімерна папка фіолетового кольору з написом «Інтерего Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 365 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 2 арк.;

- полімерна папка фіолетового кольору з написом «ТОВ Інтерего код 42814298 Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 134 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего 361 Реалізація» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 365 арк.;

- паперова папка з написом «Інтерего 311 Банк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 125 арк.;

- паперова папка з написом «Нова Пошта Інтерего» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «Нова Пошта Інтерего» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 90 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 24 арк;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 58 арк

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 77 арк.;

- акт документальної планової перевірки ТОВ «Інтерего» на 43 арк.;

- поліетиленова папка з написом «Інтерего 631 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 41арк

- поліетиленова папка з написом «Інтерего 631 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 42 арк

- поліетиленова папка з написом «Інтерего інша документація бух обліку 2021-2023 НЕ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 42 арк

- паперова папка з написом «ТОВ Інтерего інша документація бух обліку 2021-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 223 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ІНТЕРЕГО Приход 2021 (631)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 393 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 128 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ІНТЕРЕГО Приход 2022 (631)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 484 арк.;

- Запити щодо надання інформації АТ «Укргазбанк» до ТОВ «ІНТЕРЕГРО» на 6 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ІНТЕРЕГРО» на 31 арк.;

7) ТОВ «Стандарт Оіл Компані», :

- поліетиленова папка з написом «Стандарт виробництво червень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 79 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 13 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 21 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 64 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 58 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 52 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 41 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 24 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 136 арк.;

- картонна папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» код 43117559 Покупці травень 2023 р з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 334 арк.;

- картонна папка з написом «Стандарт Виробництво березень, квітень, травень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 423 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 360 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 73 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Зберігання постачальники 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 50 арк.;

- полімерна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 36 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 34 арк.;

- картонна папка з написом «ТОВ «Стандарт Олі Компані 43117559 реалізація січень 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 322 арк.;

- пластикова папка з обкладинкою рожевого кольору з написом: «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Рах.311.2023-24» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 81 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Постачальники 2023 травень-серпень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 228 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 378 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «Планова перевірка СОК 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 339 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах. 361 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 291 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація червень-серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 272 арк.;

- картонна папка з надписом «Лінрекс 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 76 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація березень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 252 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах 361 ТОВ «ПТФ «Центр 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 59 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» копії на запит» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 192 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» копії на запит» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 218 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» 631 виробництво 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022-2023 роки на 520 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 505 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах.631 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 205 арк.;

- договора поставки продукції ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2021-2022 роки на 16 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах.631 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022-2023 роки на 232 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності (видаткові накладні, доручення, рахунки на оплату та інші) ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2021-2022 роки на 54 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 188 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 88 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з кадровими документами

ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 227 арк.;

- договора поставок нафтопродуктів ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за 2023 на 186 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за квітень-бререзень 2023 на 361 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за квітень 2023 на 333 арк.;

- файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» на 14 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» інвентаризація 2023 на 14 арк.;

- паперова папка з написом рахунки оплачені 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» на 5 арк.;

8) ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ, :

- паперова папка з написом «Каса Нафтогазоіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАфтогазоіл» на 301 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» інші надходження з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 63 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 167 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» банківська виписка 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 74 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 157 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора постачальники з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 52 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці 361 листопад 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 201 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» транспорт + договора з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 114 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» постачальники липень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 232 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» реалізація липень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 312 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» постачальники вересень жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 263 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з файлами з банківськими виписками та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 19 арк.;

- пластикова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 181 арк.;

- пластикова папка помаранчевого кольору зі скаргою ДПС та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 35 арк.;

- документ скріплені біндером ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Ліден трейд» на 63 арк.;

- ТТН ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» №441/1 від 01.11.2021 на 1 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Стандарт оіл компані» на 8 арк.;

- запит ГУ ДПС на ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 4 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Петролеум 2020» на 14 арк.;

- договір №090/06/21 від 30.06.2021 ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 4 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 182 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 7 арк.;

9) ТОВ «Афіна-М», :

- пластикова папка бордового кольору з надписом «2023 договора «Афіна-М» з документами фінансово-господарської діяльності Т ТОВ «Афіна-М» за 2023 рік на 126 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Афіна-М» (імпорт) за 2023 рік на 42 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з договорами ТОВ «АФІНА-М» про надання послуг на 142 арк.;

10) ТОВ «Компанія «АЗАРЕС», 45402707:

- картонна папка рожевого кольору з надписом «ТОВ «Компанія «АЗАРЕС» банк рах 311» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Компанія «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2024 рік на 136 арк.;

- паперова папка чорного кольору з написом ТОВ «КОМПАНІЯ АЗАРЕС» реалізація червень 2024 р. на 9 арк.

11) ТОВ «МАРІН-ТРЕЙД» :

- паперова папка зеленого кольору з написом ТОВ «МАРІН-ТРЕЙД» рах. 631 Надходження ПММ 2024 рік на 144 арк.;

- паперова папка синього кольору з написом ТОВ «МАРІН-ТРЕЙД» рах. 631 Надходження Послуги ТМЦ 2024 рік на 134 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом ТОВ «МАРІН-ТРЕЙД» рах. 311 на 170 арк.;

12) ТОВ «АЗАРД» :

- паперова папка бірюзового кольору з написом ТОВ «АЗАРД» рах. 631 Надходження ТМЦ 2023 рік на 456 арк.;

- паперова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРД» рах. 631 Надходження Послуги ТМЦ 2024 рік на 207 арк.;

- паперова папка жовтого кольору з написом ТОВ «АЗАРД» код 44940300 Договори постачальники 2024 р. на 69 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом ТОВ «АЗАРД» рах. 311 2023 на 156 арк.;

13) ТОВ «АЛЬФА ПЕТРОЛ ІМПОРТ» :

- паперова папка сірого кольору з написом ТОВ «АЛЬФА ПЕТРОЛ ІМПОРТ» рах. 631 Надходження 2023 рік на 271 арк.

- паперова папка з написом «ТОВ «Альфа груп 77» 40218394 Договора на приход ДП 2019-2021 на 87 арк.;

14) металевий пристрій (відеоархіватор) s/n: СTALYST2960, серія PO48, який поміщено до полімерного мішка білого кольору та опечатаний паперовою биркою.

Постановою слідчого (детектива) від 10.07.2024 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Всі виявлені речі та предмети (майно) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Є обґрунтованим твердження детектива про наявність ризику щодо втрати речових доказів, незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказане в клопотанні майно, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При вирішенні клопотання про арешт виявленого майна слідчим суддею враховується, що арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні приписи застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешту майна, містяться у статтях 131, 132 КПК України.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В розумінні п.1 ч.3 ст. 132 КПК України мова йде не виключно про необхідність існування у кримінальному провадженні такого процесуального документа як повідомлення про підозру, але про наявність у сторони обвинувачення припущення про вчинення особою певного діяння, що ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити в ході розслідування та які спонукали б вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра дійсно обґрунтованою.

Тому посилання володільця майна про те, що клопотання детектива містять припущення не може бути оцінено як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, оскільки такі припущення детектива є обґрунтованими.

Крім того, відповідно до ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Як встановлено під час розгляду клопотання, обшук проводився за адресою, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку та з залученням представника ради адвокатів регіону.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

У задоволенні клопотання детектива у частині накладення арешту на документи ТОВ «Компанія «Азарес», ТОВ «Марін Трейд», ТОВ «Азард», ТОВ «Альфа Петрол Імпорт» та металевий пристрій (відеоархіватор) s/n: СTALYST2960, серія PO48, який поміщено до полімерного мішка білого кольору та опечатаний паперовою биркою необхідно відмовити, адже вони можуть містити відомості, що є адвокатською таємницею.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

1.Накласти арешт на речі та документи, що вилучені 09-10.07.2024в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ТОВ «Центроград Кременчук» (, засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ), по наступним юридичним особам саме:

1) ТОВ « ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» :

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Реалізація січень 1 часть 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 172 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» травень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 90 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники (361 покупці) вересень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 102 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники листопад 2 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 107 арк;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники червень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 264 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники 631 січень-лютий 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 9 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» жовтень 2 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 122 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці грудень 2021 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 82 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці липень покупці листопад 2021 р. 3 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 91 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 211 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці січень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 73 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники жовтень 1 частина 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 100 арк.;

- паперова папка з наліпкою з написом «Оригінали ОЕП 2020 суд собівартість» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 269 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці грудень 2021 р. 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 52 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» покупці листопад 2021 р. 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 65 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці листопад 2021 р. 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 21 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» лютий-квітень 2021 + 05.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 186 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники листопада 1 частина 2021 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці жовтень 2021 р. 2 частина з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 138 арк.;

- паперова папка з наліпкою з написом Доки ОЕП в суд (собівартість оригінал» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 224 арк.;

- паперова папка з написом з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 166 арк;

- паперова папка з написом «361 Реалізація Оіл Енерджи Плюс 12 2020» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 126 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники 16-31 Березня 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники 1-15 березня 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 210 арк.;

- паперова папка з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 191 арк.;

- паперова папка з написом 2022 рік «Отобрані» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 206 арк.;

- паперова папка з написом «361 Реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 11 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС`на 178 арк.;

- паперова папка з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 307 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Покупці 361 (надходь) квітень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 109 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 2020 ч.2» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 125 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Договора постачальники 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 104 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 07 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 212 арк.;

- паперова папка з наліпкою написом «Доки ОЕП в суд (собівартість) оригінали» травень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 258 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 04 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 132 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 08 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 110 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 2020» ч. 1 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 77 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 08 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 160 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 433805525 інші надходження 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом «631 Приход ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 12» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 85 арк.;

- паперова папка з написом «631 Приход ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 11» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 101 арк.;

- паперова папка з написом «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 228 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 200 арк.;

- поліетиленова папка «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 38 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525Постачальники договора 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 64 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 06 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 139 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09» ч. 1 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 115 арк.;

- паперова папка з написом «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 192 арк.;

- паперова папка з документами «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 251 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 05 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 116 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС Постачальники (Покупці 361) травень» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 113 арк.;

- паперова папка з написом «361 Реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч 1» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом «361 реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 168 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 145 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 03 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 86 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» Постачальники 631 березень 2020 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС Постачальники 631 лютий» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 87 арк.;

- паперова папка з написом «ОІП Ризиковість 30.07.2023 Оригінали» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 49 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізація 361 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 02 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 136 арк.;

паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Банківська виписка 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 97 арк.;

- паперова папка з написом «Приход 631 ОИЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 07 2020» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 170 арк.;

- паперова папка з написом «361 реалізація ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 10 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 217 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 110 арк.;

- паперова папка з написом «Реалізация 361 ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 09 ч. 2» 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» 43380525 Постачальники квітень-липень» 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 130 арк.;

- полімерна папка з написом ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» код 43380525 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 119 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» на 22 арк.;

- паперова папка з написом Альбін СОК» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 119 арк.;

- пластикова папка з написом: «Планова перевірка ОЕП» з документами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС на 323 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» інші надходження 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 25 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт 7,8,9 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 222 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт квітень-липень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 85 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці лютий-квітень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт 2,3,4,5,6 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 209 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт лютий-березень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 145 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 112 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора постачальники 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 59 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 2,3,4,5 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація червень-липень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 91 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 11,12 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 102 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 6,7,8 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 115 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС 2022 постачальники січень 1 частина з документами фінансово-господарської діяльності на 121 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» інші надходження 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 49 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці січень-жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 125 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» постачальники лютий 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 137 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці серпень-грудень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 228 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» звіти 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора банківська виписка 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 225 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 194 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці листопад-грудень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 181 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація січень 2 часть 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 203 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація березень 2 частина - травень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 213 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» банк 9,10 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 122 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» постачальники січень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 135 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» договора покупці травень-липень 2020 з документами фінансово-господарської діяльності на 320 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт січень-жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 150 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» реалізація березень 1 частина 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 262 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» транспорт листопад 2021 з документами фінансово-господарської діяльності на 170 арк.;

- файл з документами ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» по АТ «Укргазбанк» на 26 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 14 арк.;

- файл договором №26 ТОВ «ОІЛ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» на 8 арк.;

2) ТОВ «Аллюр Оіл», :

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» листопад 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 78 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» вересень 2022 р. ч. 1 01.09.22-12.09.22 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 141 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» жовтень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 84 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» вересень 2022 р. ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 250 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 рах» листопад 05.2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 64 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» грудень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 164 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація талон КОРДЕНС рах. 361 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 99 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361» січень 2022 р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 60 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 лютий 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 06.2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 79 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ рах. 361 РАХ 07.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 36 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Талон 361 РАХ 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 267 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 вересень 2022 рік ч. 3 26.09.2022-30.09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Аллюр ОІЛ Реалізація рах. 361 серпень 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 141 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом « ОСОБА_29 631 інші послуги» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 64 арк.;

- поліетиленова папка з написом « ОСОБА_29 послуги зважування 2022-2023 документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 32 арк.;

- поліетиленова папка з написом «2023 Аллюр Оіл 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 14 арк.;

- поліетиленова папка з написом «Аллюр Оіл 631 договора постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 11 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 42 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом « ОСОБА_29 361 Реалізація товарів 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 372 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом « ОСОБА_29 361 Реалізація частина 2 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 146 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Аллюр Оіл 361 договора Реалізація 2023» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 40 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом « ОСОБА_29 361 Транспортні послуги 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 142 арк.;

- картонна папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл з написом Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 09-12 2022 на 273 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 99 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Транспортні послуги 631 рах 1-3 міс 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 298 арк.;

- полімерний файл з з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 20 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Договора Реалізація 361 2021» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 206 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Договора Реалізація 361 рах (вилучені поліцією)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 217 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «Планова перевірка Аллюр Оіл 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 58 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Акти зберігання» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 269 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Аллюр Оіл» Алекспром 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 289 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 171 арк.;

- файл пакет із документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ» на 132 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ Придбання 631 рах 02.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 230 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ надходження імпорт розчинники 16.02.2023-28.02.2023 03.04.2023 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 172 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах 03.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 76 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах 06.2022 07.2022 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 76 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 06.2022 07.2022 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 93 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 10.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 68 арк.;

- паперова папка з написом: «ТОВ «АЛЛЮР ОІЛ придбання 631 рах. 1-19 09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 199 арк.;

- паперовий конверт із написом: «Кабінет Костуренка» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» на 311арк.

- пластикова папка зеленого кольору з надписом «Аллюр Оіл переробка 2022» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 196 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» транспортні послуги 631 рах 10-12 міс 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 214 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 08.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 407 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» Імпорт 631 рах (вилучені поліцією) 06-07.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 354 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» інші послуги до імпорту 631 рах (вилучені поліцією) 2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 249 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» реалізація талонів рах. 631 2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 185 арк.;

- копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (видаткові накладні, специфікації та інші) за 2022 рік на 41 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» компоненти на склад зі складу 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 290 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» талони 361 рах 10.2022» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 98 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» на 35 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2023 та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» на 42 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» 361 рах 08.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 146 арк.;

- копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (видаткові накладні, специфікації та інші) за 2022 рік на 35 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 29 арк.;

- паперова папка з надписом «Аллюр Оіл реалізація» з копіями документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2022 рік на 99 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 -2023 роки на 30 арк.;

- договір про надання послуг та договір поставки нафтопродуктів ТОВ «Аллюр Оіл»» за 2023 рік на 5 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 11 арк.;

- чорнові записи та специфікації ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 6 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (ТТН, видаткові накладні, акти та інші) за 2022 рік на 92 арк.;

- паперова папка з надписом «Аллюр Оіл інші послуги 631 рах 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 117 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «631 Аллюр 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 344 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 383 арк.;

- паперова папка з надписом «631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 112 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 20-30 09.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 40 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 04.2022 05.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 28 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Аллюр Оіл» придбання 631 рах. 01.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» за 2022 рік на 46 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аллюр Оіл» (договора) за 2022-2023 роки на 14 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 631 рах (вилучені поліцією 01.01-19.01.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 103 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» акти звірок 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 42 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 ТОВ «Корденс» ДТ та Бензини (оригінали вилучені БЕБ копії в папці) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 146 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 залишок після вилучення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 343 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» імпорт 2022 залишок після вилучення з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 346 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 2022р. надходження талони ТОВ «Корденс» (оригінали вилучені БЕБ) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 259 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 2022р. надходження бензини ТОВ «Ронміл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 10 арк.;

- скріплені біндером письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податкових накладних ТОВ «Алюр Оіл» на 205 арк.;

- видаткові накладні постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за вересень 2022 на 194 арк.;

- видаткові накладні постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за серпень 2022 на 185 арк.;

- копії видаткових накладних постачальник ТОВ «Алюр Оіл» на бензин та ДТ за січень 2023 на 63 арк.;

- повідомлення ТОВ «Алюр Оіл» про надання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості від 20.03.2024 на 16 арк.;

- договір №270923-1 від 27.09.2023 ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Енергоресурс» з актами приймання-передачі на 29 арк.;

- акти приймання-передачі нафтопродуктів до договору №1 від 01.01.2022 з ТОВ «Аврора 2020» на 16 арк.;

- документи по взаємовідносинах ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Блек оіл лтд» по розчиннику на 32 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Алюр Оіл» з ТОВ «Укрпромхімтех» за договором №6022023-1 від 16.02.2023 на 1 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» рах.631 6-9 міс. 2022р. з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 299 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 353 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Алюр Оіл» расход 01.05.2021-31.07.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 489 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Алюр Оіл» приход 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 443 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 3 27.11.2020-24.12.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по придбанні 361 2020 ч.1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 110 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по придбанні 361 2020 ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 82 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 04.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 177 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 193 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора придбання 631 рах 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 80 арк.;

- документи ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 24 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» послуги 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 114 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 2 11.11.2020-25.11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 154 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» транспортні послуги 2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 109 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 12.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 142 арк.;

- документи ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 38 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 03.08.2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 270 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» послуги 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 134 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 09.10.11-2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 188 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 01.02.-2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 158 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» документами по реалізації 361 2020 ч. 1 05.01.2020-10.11.2020 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 178 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора придбання 631 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 100 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Алюр Оіл» на 52 арк;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 58 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» надходження імпорт розчинники січень 10.02.2023 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 104 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора покупці серпень-грудень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 139 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора покупці січень-серпень 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 132 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора 631 придбання 01-08.2022 ч. 1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 129 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Алюр Оіл» договора 631 придбання 08-12.2022 ч. 2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 169 арк.;

- картонний конверт з написом БФ та Марченко» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 87 арк.;

- картонний конверт з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алюр Оіл» на 242 арк.

3) ТОВ «Торговий Дім Кременчук», :

- полімерна папка зеленого кольору з написом ТОВ «ТД Кременчук» 43772977, приходь квітень 2022 (Договір АПК) з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 59 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТД Кременчук» 21 рік ПАТ «Укртатнафта» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 38 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТД Кременчук» 22 рік ПАТ «Укртатнафта» Договра акти коригування ціни з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 50 арк.;

- полімерна пака червоного кольору з написом ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 Приходь ж/д транспорт 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» 43772977 на 125 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 126 арк.;

- папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 127 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 22 арк.;

- поліетиленова папка з написом «ТОВ «ТД Кременчук (43772977) Банк 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 61 арк.

- поліетиленова папка з написом «ТОВ «ТД Кременчук (43772977) Приходь квітень 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 128 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «Планова перевірка ТД Кременчук» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 256 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» реалізація березень 2022 покупці 2 частина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 151 арк.

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» реалізація березень 2022 покупці 1 частина» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 190 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» транспортні послуги 03.2022 Постачальник 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 107 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Торговий дім Кременчук» на 22 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 49 арк

- паперова папка з написом ТОВ «ТДК» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Кременчук» на 124 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ ТД КРЕМЕНЧУК Приход (код 43772977) 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 573 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТДК» реалізація квітень 2022 покупці 1 частина» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 206 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТДК» реалізація квітень 2022 покупці 2 частина» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 235 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «Торговий Дім Кременчук» транспорт квітень 631 2022» з документами фінансово-господарської діяльності «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 148 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з особовими картками працівників, наказами, посадовими інструкціями, графіками відпусток ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» за 2024 рік на 165 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» особова справа №5 ОСОБА_16 з документами 13 арк.;

- Лист ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» вих. №27-11/1 від 28.11.2023 з додатками на 88 арк.;

- Пластикова папка сірого кольору з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» з документами фінансово-господарської діяльності на 198 арк.;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» реалізація серпень 2023 покупці 361 з документами фінансово-господарської діяльності на 3 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» на 10 арк;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» 631 лютий 2022 з документами фінансово-господарської діяльності на 243 арк.;

- Паперова папка з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» акти приймання-передачі лютий-квітень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності на 151 арк.;

- Пластикова папка фіолетового кольору з написом ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕМЕНЧУК» в роботі з документами фінансово-господарської діяльності на 77 арк.;

4) ТОВ «АЗАРЕС» :

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 235 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт листопад 2023 року інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 160 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт листопад 2023 року ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 152 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт серпень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 196 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт липень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 94 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 108 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт вересень 2023 року» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 183 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт жовтень 2023 року ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 118 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 грудень 2023 ТОВ «Альфа Груп 77» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 279 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 Транспорт грудень 2023 інші контрагенти» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 грудень 2023 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 90 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 листопад 2023 ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_6 » з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 99 арк.;

- паперова папка з написом «АЗАРЕС Реалізація на фірму Центр 10-11.2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 256 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС рах.631 11-15 грудня 2022 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 117 арк.;

- паперова папка з написом «ТОВ «АЗАРЕС Реалізація листопад 10-15 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 103 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація 15-23 квітня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 329 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 40 арк.;

- картонна папка червоного кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Транспорт травень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 222 арк.;

- картонна папка червоного кольору з «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Транспорт травень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 55 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з «ТОВ «Альфа Груп» Реалізація 361 рах. Червень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 398 арк.;

- картонна папка чорного кольору з написом «ТОВ «Азарес» код 42831334» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азарес» на 22 арк.;

- картонна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 90 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Постачальники договора 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 367 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Азарес» на 212 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Договори покупці півріччя 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 509 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Покупці Січень 1-13 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 284 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація 17-27 березня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 469 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація лютий 14-15 - 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 347 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 61 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 80 арк.;

- полімерна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 98 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 покупці ІІІ квартал 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 346 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація Червень 2024 р» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Договора Придбання 631 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 153 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 17-19 жовтня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 65 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 11-14 жовтня 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 80 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 20-25 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 130 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 1-10 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 62 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» Придбання 631 рах. 26-31 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 112 арк.;

- поліетиленова папка бордового кольору з написом Сертифікація продукції з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 31 арк.;

- поліетиленова папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 14 арк.;

- картонна папка з написом «Планова перевірка Азарес» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 38 арк.;

- поліетиленов28 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 302 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 471 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 3 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 143 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Азарес» імпорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 427 арк.;

- поліетиленовий файл з документами ТОВ «Компанія Азарес» на 246 арк.;

- паперова папка з написом ORIS DI» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 131 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом: «ТОВ Компанія Азарес транспортні послуги 2024 р.» з актами надання послуг та рахунками на оплату за 2024 рік на 28 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес лютий 2023 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 27 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес січень 2023 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 38 арк.;

- паперова папка з написом «11.06.2023 DICLE DENIZ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 114 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація 1-16 березня» транспортні послуги 2024 р з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 431 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація 01-10 квітня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 548 арк.;

- паперова папка з написом «Азарес» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 77 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 183 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 реалізація січень 16-31 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 523 арк.;

- паперова папка з написом «12.06.-13.06.2023 р. DICLE DENIZ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 288 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 Постачальники 2024 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 208 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом: «ТОВ Азарес код 42831334 Договори покупці II квартал 2024 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 162 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ Азарес» січень-квітень 2023 р. Постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 547 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» по взаємовідносинам з ТОВ «АЛМА ВІН», скріплені біндером на 102 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС», скріплені біндером на 194 арк.;

- паперова папка з написом «ORIS DI 15.03.2024 16.03.2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 246 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом: «ТОВ Азарес» вересень-грудень 2023 р. Придбання товару рах. 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 376 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 227 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 120 арк.;

- пластикова рожевого кольору документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 22 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 285 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ Компанія Азарес 632 рахунок імпортний приход 2024 рік червень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 242 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «03 МБП МНМА Інші матеріали АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 33 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Надходження інших товарів, робіт, послуг 631 код 42831334» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 210 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом: «АЗАРЕС» 2023 транспортні послуги 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 356 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Договори покупці І квартал 2024р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 423 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС», скріплені біндером на 115 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Постачальники Договора 2024.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 193 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» 42831334 Реалізація 18-23 жовтня 2022» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 173 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» 42831334 Реалізація 16.12-31.12.2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 162 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Реалізація 361 рах. 01-10 грудня 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 193 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. 1-4 листопада 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 72 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. грудень 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 82 арк.;

- картонна папка з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» Придбання 631 рах. 7-24 листопада 2022р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 21 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Покупці Січень 14-15 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 305 арк.;

- пластикова папка бірюзового кольору з написом: «Відповідальне зберігання «АЗАРЕС» 2023-2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 479 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» код 42831334 Реалізація лютий 25-26-2023р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 431 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС» транспорт квітень 2024 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 299 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «АЗАРЕС код 42831334 Реалізація 24-29 квітня» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 674 арк.;

- картонна папка бірюзового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за березень 2024 року на 229 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності (договора, видаткові накладні, специфікації, акти, рахунки на оплату та інші) ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 32 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» БУК валютний банк ІІ кв. 2024» документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2024 рік на 263 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання червень 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 48 арк.;

- картонна папка з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» листопад-грудень 2023 валютний банк БУК» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «АЗАРЕС» (виписки по рахунках та інші) за 2023 рік на 227 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» транспорт 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 359 арк.;

- папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» (акти приймання-передачі товару на відповідальне зберігання) за 2023-2024 роки на 115 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» травень-липень 2023 постачальники» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 350 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» реалізація лютий 27-29 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 405 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» реалізація 28-31 березня» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 405 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання» І квартал 2024» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2024 рік на 665 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з надписом «ТОВ «АЗАРЕС» імпорт-придбання» жовтень грудень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 рік на 654 арк.;

- паперова папка з написом 16.05.2024 Орис ди 17.05.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 411 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» грудень 631 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 27 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» листопад 2023 631 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 97 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 26.02.2024, 27.02.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 148 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 354 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 24.02.2024, 25.02.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 306 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» Орис-Хельга 01.03.2024, 02.03.2024, 03.03.2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 156 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 106 арк.;

- документи з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 152 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 319 арк.;

- картонна папка червоного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за лютий 2024 на 404 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за березень 2024 на 409 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 536 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.10.2023 30.11.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 228 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 02.23-05.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 272 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 311 травень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 182 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» рах 631 транспорт січень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 154 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.06.2023 31.07.2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 142 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.12.23-31.12.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 121 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк лютий 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 175 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.06.23-31.12.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 172 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 01.08.23-30.09.23 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 180 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк січень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 124 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 631 лютий Альфа груп 77 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 164 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 311 березень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 138 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 311 квітень 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 210 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 631 транспорт лютий інші 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 88 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за 2023 на 193 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 13 арк.;

- картонна папка салатового кольору з написом з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» за серпень 2023 на 281 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 144 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 113 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» договори покупці 4 квартал 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 417 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» реалізація 11-14 квітня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 700 арк.;

- пластикова папка синього кольору з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 279 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» банк 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 156 арк.;

- файл з документами ТОВ «АЗАРЕС» по АТ «Укргазбанк» на 5 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 64 арк.;

- файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 14 арк.;

- зшивка на біндері з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 126 арк.;

- паперова папка з написом КРЕМЕНЧУК з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 301 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 311 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 40 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «АЗАРЕС» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 201 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом ТОВ «Азарес» імпорт придбання січень вересень 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 186 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 76 арк.;

- пластикова папка салатового кольору з написом БАНК рах 311 документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 171 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 30 квітня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 422 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 07-09 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 423 арк.;

- пластикова папка жовтого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 17-24 травня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 454 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 01-06 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 391 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 153 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 224 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 191 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 10-16 травня з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 275 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 231 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Азарес» реалізація 25-31 травня 2024 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗАРЕС» на 211 арк.;

5) ТОВ «АТЛАНТІК 2020», :

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 307 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 191 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 258 арк.;

- картонна папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 419 арк.;

- картонна папка жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 273 арк.;

- поліетиленова папка червоного кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Валютний Банк 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 292 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання липень 2023 серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 200 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання квітень 2023 травень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 167 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання липень 2023 серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 200 арк.;

- поліетиленова папка темно-сірого кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт листопад 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 120 арк.;

- картонна папка синього кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Імпорт Придбання жовтень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 296 арк.;

- картонна папка фіолетового кольору з написом «ТОВ «Атлантік-2020» Реалізація квітень травень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 549 арк.;

- паперова папка чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 59 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 285 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 39 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «Атлантік 2020 Реалізація червень» 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 559 арк.;

- полімерна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 132 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ТОВ «АТЛАНТІК 2020 Договори Покупці 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 352 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «Придбання квітень 24 січень 2024 р. травень 24 лютий 2024 р. червень 24 березень 2024 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 84 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з написом: «ТОВ «АТЛАНТІК-2020» Договора придбання 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 160 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з написом: «АТЛАНТІК-2020» 2024 рік Валютний» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТЛАНТІК 2020» на 38 арк.;

- картонна папка червоного кольору з надписом «2023 рік ТОВ «Атлантік 2020» продаж» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантік 2020» за 2023 рік на 325 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Атлантік 2020» виписки банку Укргазбанк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атлантік 2020» на 88 арк.;

- пластикова папка чорного кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» з особовими картками працівників на 71 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» імпорт придбання червень 2023 на 571 арк.;

- пластикова папка червоного кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» імпорт придбання вересень 2023 на 707 арк.;

- податкові декларації та рішення ТОВ «Атлантік 2020» січень 2024 на 41 арк.;

- накази ТОВ «Атлантік 2020» на 20 арк.;

- податкове повідомлення рішення ДПС від 09.01.2024 на 5 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Атлантік 2020» на 33 арк.;

- паперова папка з написом мотор-банк з документами ТОВ «Атлантік 2020» на 65 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «Атлантік 2020» 632 на 40 арк.;

- файл з документами ТОВ «Атлантік 2020» на 39 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом ТОВ «Атлантік 2020» банк на 207 арк.;

6) ТОВ «Інтерего», :

- поліетиленова папка фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 208 арк.;

- картонна папка червоного кольору з написом «ТОВ «Інтерего 261 (реалізація)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 389 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего Реалізація 2021» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 197 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего 631 Придбання 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 201 арк.;

- картонна папка рожевого кольору з написом «Інтерего Приход 221» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 311 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 33 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 18 арк.;

- полімерна папка темно-зеленого кольору з написом «Інтерего 631 Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 83 арк.;

- копія договору № 1 грошової позики;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 51 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 18 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 11 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 8 арк.;

- полімерна папка з написом « Інтерего 631 Транспорт 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 83 арк.;

- паперова папка з написом «Інтерего 2023 березень Виробництво від Афіни» на 38 арк.;

- полімерна папка фіолетового кольору з написом «Інтерего Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 365 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 2 арк.;

- полімерна папка фіолетового кольору з написом «ТОВ Інтерего код 42814298 Транспорт» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 134 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з написом «Інтерего 361 Реалізація» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 365 арк.;

- паперова папка з написом «Інтерего 311 Банк» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 125 арк.;

- паперова папка з написом «Нова Пошта Інтерего» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 57 арк.;

- паперова папка з написом «Нова Пошта Інтерего» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 90 арк.;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 24 арк;

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 58 арк

- поліетиленовий файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 77 арк.;

- акт документальної планової перевірки ТОВ «Інтерего» на 43 арк.;

- поліетиленова папка з написом «Інтерего 631 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 41арк

- поліетиленова папка з написом «Інтерего 631 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 42 арк

- поліетиленова папка з написом «Інтерего інша документація бух обліку 2021-2023 НЕ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 42 арк

- паперова папка з написом «ТОВ Інтерего інша документація бух обліку 2021-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерего» на 223 арк.;

- пластикова папка фіолетового кольору з написом: «ІНТЕРЕГО Приход 2021 (631)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 393 арк.;

- пластикова папка бордового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 128 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ІНТЕРЕГО Приход 2022 (631)» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРЕГО» на 484 арк.;

- Запити щодо надання інформації АТ «Укргазбанк» до ТОВ «ІНТЕРЕГРО» на 6 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «ІНТЕРЕГРО» на 31 арк.;

7) ТОВ «Стандарт Оіл Компані», :

- поліетиленова папка з написом «Стандарт виробництво червень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 79 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 13 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 21 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 64 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 58 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 52 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 41 арк.;

- книга обліку перевірок ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 24 арк.;

- поліетиленова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 136 арк.;

- картонна папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» код 43117559 Покупці травень 2023 р з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 334 арк.;

- картонна папка з написом «Стандарт Виробництво березень, квітень, травень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 423 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 360 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 73 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Зберігання постачальники 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 50 арк.;

- полімерна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 36 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 34 арк.;

- картонна папка з написом «ТОВ «Стандарт Олі Компані 43117559 реалізація січень 2023 р.» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 322 арк.;

- пластикова папка з обкладинкою рожевого кольору з написом: «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Рах.311.2023-24» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 81 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з написом: «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» Постачальники 2023 травень-серпень» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 228 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 378 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з написом: «Планова перевірка СОК 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 339 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах. 361 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 291 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація червень-серпень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 272 арк.;

- картонна папка з надписом «Лінрекс 631» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 76 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація березень 2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 252 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах 361 ТОВ «ПТФ «Центр 2023 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 59 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» копії на запит» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 192 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» копії на запит» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 218 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» 631 виробництво 2022-2023» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022-2023 роки на 520 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 505 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах.631 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022 рік на 205 арк.;

- договора поставки продукції ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2021-2022 роки на 16 арк.;

- паперова папка з надписом «ТОВ «Стандарт Оіл Компані» реалізація рах.631 2022 рік» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2022-2023 роки на 232 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності (видаткові накладні, доручення, рахунки на оплату та інші) ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2021-2022 роки на 54 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 188 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Оіл Компані» за 2023 рік на 88 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з кадровими документами

ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на 227 арк.;

- договора поставок нафтопродуктів ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за 2023 на 186 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за квітень-березень 2023 на 361 арк.;

- картонна папка зеленого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» за квітень 2023 на 333 арк.;

- файл з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» на 14 арк.;

- паперова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» інвентаризація 2023 на 14 арк.;

- паперова папка з написом рахунки оплачені 2023 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт Ойлкомпані» на 5 арк.;

8) ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ, :

- паперова папка з написом «Каса Нафтогазоіл» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАфтогазоіл» на 301 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» інші надходження з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 63 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 167 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» банківська виписка 2022 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 74 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 157 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора постачальники з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 52 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» договора покупці 361 листопад 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 201 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» транспорт + договора з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 114 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» постачальники липень-червень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 232 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» реалізація липень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 312 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» постачальники вересень жовтень 2021 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 263 арк.;

- пластикова папка рожевого кольору з файлами з банківськими виписками та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 19 арк.;

- пластикова папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 181 арк.;

- пластикова папка помаранчевого кольору зі скаргою ДПС та документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 35 арк.;

- документ скріплені біндером ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Ліден трейд» на 63 арк.;

- ТТН ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» №441/1 від 01.11.2021 на 1 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Стандарт оіл компані» на 8 арк.;

- запит ГУ ДПС на ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 4 арк.;

- документи ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» по взаємовідносинах з ТОВ «Петролеум 2020» на 14 арк.;

- договір №090/06/21 від 30.06.2021 ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 4 арк.;

- паперова папка з написом ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 182 арк.;

- файл з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «НАФТОГАЗОІЛ» на 7 арк.;

9) ТОВ «Афіна-М», :

- пластикова папка бордового кольору з надписом «2023 договора «Афіна-М» з документами фінансово-господарської діяльності Т ТОВ «Афіна-М» за 2023 рік на 126 арк.;

- картонна папка з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Афіна-М» (імпорт) за 2023 рік на 42 арк.;

- пластикова папка зеленого кольору з договорами ТОВ «АФІНА-М» про надання послуг на 142 арк.;

У іншій частині клопотання відмовити.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1