Справа № 466/7135/24
Провадження № 1-кс/466/2336/24
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000614 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и л а :

22.07.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000614 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.04.2024 до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2023р. невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським способом, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа її грошовими коштами, загальною вартістю 160901 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19 липня 2023 року ОСОБА_7 , який являється чоловіком її колеги по роботі познайомив ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 податковий номер: НОМЕР_1 , моб. номер телефону: « НОМЕР_2 »; « НОМЕР_3 », що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Після знайомства дізналася, що останній, за його словами, займається волонтерською діяльністю та може допомогти мені придбати пікап для Збройних Сил України, а саме для її знайомого ОСОБА_10 , який перебуває у м. Бахмут, працює лікарем.

Коли остання звернулася за допомогою до ОСОБА_9 з приводу придбання даного пікапа, він відповів, що машина у нього вже є, лише потрібно здійснити переказ коштів. На що заявниця погодилася. Переказ здійснила двома платіжками із своє банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час дана карта заблокована, та дані вказати не може, проте номер рахунку даної карти: НОМЕР_4 .

ОСОБА_11 переказ здійснювався на карту, власником якої є ОСОБА_12 А сумою 62,325 грн. Другий переказ здійснювався із карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 сумою 98,576 грн. власником якої теж являється ОСОБА_9 .

У ході огляду тимчасового доступу банківської карти, що належить ОСОБА_9 було виявлено переказ коштів на банківську карту « НОМЕР_7 », яка належить ОСОБА_13 .Дані перекази були здійснені 04.08.2023 року.

Слідчий просить суд дане клопотання задоволити та розгляд здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені в клопотанні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що після отримання повістки про судовий виклик стосовно розгляду даного клопотання, такі документи можу бути змінені або знищені.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 - на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження : АДРЕСА_2 , а саме до номера картки № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 15.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1