Справа № 296/9041/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

01 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого в ОВС відділу рослідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП вЖитомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу рослідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП вЖитомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Оперативним підрозділом - УСР в Житомирській області ДСР НП України під час проведенні відповідних заходів, додатково встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває приміщення магазину - «Студія квітів «Stellary», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, на виконання постанови слідчого про доручення проведення слідчих розшукових дій, у порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперативним підрозділом - УСР в Житомирській області ДСР НП України, встановлено (лист про інформування від 25.09.2024), що ОСОБА_5 в приміщенні магазину квітів - «Студія квітів «Stellary», що за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у її постійному користуванні, зберігає копій документів: паспорту громадянина України,посвідчення про приписку (приписне свідоцтво) військово зобов`язаного та ідентифікаційного коду платника податків на ім?я ОСОБА_6 , грошові кошти які являють собою Національну валюту США в сумі 2 500 (дві тисячі п?ятсот) доларів США, з яких 25 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, кожна з наступними серіями та номерами: HF07321158F, HL78522169F, KB74732498K, HB55612703P, KE77138941A, KB61558296I, FB09077250D, HD56223404A, KB89461377I, HF25264316F, FG05196517A, KF28695922C, KB22361291Q, HA00149726B, HL22551688E, HL50127313G, KB04578737R, HK56968772B, KJ40433946A, HG86840270A, KL85267332C, KB40591143K, KB40591140K, НС05040618В, КВ19736398К, які є предметом вчинення кримінального правопорушення та здобутті злочинним шляхом у результаті вчинення незаконних дій, що виразились у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, а також копії та оригінали документів, що стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон України та інших документів, які можуть слугувати доказами під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, та які використовувалися під час вчинення злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочинів.

В період з 13 год 30 хв. по 15 год. 44 хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 25 вересня 2024 року, проведено обшук вказаного приміщення, в ході якого виявлено та вилучено:

-Блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, а також паперовими чорновими записами що знаходились в блокноті на окремих аркушах у кількості - 6 штук;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 ;

-Картка платника податків № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 ;

-Витяг з реєстру територіальної громади з №2024/008738076 сформований 23.07.2024, на ім`я ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 ;

-Реєстраційне посвідчення магазину «Stellary квіти&кульки» № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту громадянки України, на ім`я ОСОБА_9 ;

-Копія витягу з реєстру територіальної громади, на ім`я ОСОБА_9 ;

-Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-Копія паспорту громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 ;

-Копія картки платника податків № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-Посвідчення про приписку, на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки IPhone 15 Pro Max в корпусі сірого кольору, в прозорому чохлі, об`ємом пам`яті 256 gb, IMEI1: НОМЕР_8 ,

IMEI2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки IPhone XR в копусі чорного кольору, в білому чохлі, з встановленою SIM-карткою Київстар.

Вилучені предмети та речі фактично належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчийсуддя встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріалидосудового розслідування №0000373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

25 вересня 2024 року в період з 13 год 30 хв. по 15 год. 44 хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, а також паперовими чорновими записами що знаходились в блокноті на окремих аркушах у кількості - 6 штук;

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 ;

-Картка платника податків № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 ;

-Витяг з реєстру територіальної громади з №2024/008738076 сформований 23.07.2024, на ім`я ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 ;

-Реєстраційне посвідчення магазину «Stellary квіти&кульки» № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту громадянки України, на ім`я ОСОБА_9 ;

-Копія витягу з реєстру територіальної громади, на ім`я ОСОБА_9 ;

-Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-Копія паспорту громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 ;

-Копія картки платника податків № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-Посвідчення про приписку, на ім`я ОСОБА_6 ;

-Мобільний телефон марки IPhone 15 Pro Max в корпусі сірого кольору, в прозорому чохлі, об`ємом пам`яті 256 gb, IMEI1: НОМЕР_8 ,

IMEI2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки IPhone XR в копусі чорного кольору, в білому чохлі, з встановленою SIM-карткою Київстар;

Вищевказані вилучені документи 25.09.2024 постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім оригіналів документів :

-Паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 ;

-Реєстраційне посвідчення магазину «Stellary квіти&кульки» № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5

вказані документи мають бути оглянуті слідством та зафіксовані протоколом огляду, без їх арешту, оскільки паспорти посвідчують особу, а реєстраційне посвідчення магазину надає дозвіл на роботу магазину.

Щодо інших предметів та документів то ,б удь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно, а саме:

- блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, а також паперовими чорновими записами що знаходились в блокноті на окремих аркушах у кількості - 6 штук;

- витяг з реєстру територіальної громади з №2024/008738076 сформований 23.07.2024, на ім`я ОСОБА_7 ;

- копію паспорту громадянки України, на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію витягу з реєстру територіальної громади, на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія паспорту громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 ;

-копію картки платника податків № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-посвідчення про приписку, на ім`я ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки IPhone 15 Pro Max в корпусі сірого кольору, в прозорому чохлі, об`ємом пам`яті 256 gb, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки IPhone XR в копусі чорного кольору, в білому чохлі, з встановленою SIM-карткою Київстар.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 25.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, а також паперовими чорновими записами що знаходились в блокноті на окремих аркушах у кількості - 6 штук;

-витяг з реєстру територіальної громади з №2024/008738076 сформований 23.07.2024, на ім`я ОСОБА_7 ;

-копію паспорту громадянки України, на ім`я ОСОБА_9 ;

-копію витягу з реєстру територіальної громади, на ім`я ОСОБА_9 ;

-копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-копія паспорту громадянина України, на ім`я ОСОБА_6 ;

-копію картки платника податків № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 ;

-посвідчення про приписку, на ім`я ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки IPhone 15 Pro Max в корпусі сірого кольору, в прозорому чохлі, об`ємом пам`яті 256 gb, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки IPhone XR в копусі чорного кольору, в білому чохлі, з встановленою SIM-карткою Київстар.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з ня оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 01 жовтня 2024

Слідчий суддя ОСОБА_1