Справа № 473/5728/24
Номер провадження 1-кс/473/1374/2024
У Х В А Л А

іменем України

"14" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000681 від 29.06.2024 року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000681 від 29.06.2024 року за ч.4 ст.190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 28.06.2024 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2024 року близько 12.50 години в меседжері «Вайбер» заявниця знайшла повідомлення про надання фінансової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за переходом було направлено на фіктивну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого заявниця ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та після чого ввела код, який їй надійшов в смс-повідомленні. Після чого з картки заявниці № НОМЕР_2 , оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти на невідомий рахунок в загальній сумі 9000 грн., чим заявниці спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Слідчий вказав, що в ході розслідування отримано тимчасовий доступ до картковогорахунку № НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я від ОСОБА_4 , та встановлено, що грошові кошти були переведені двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , руху коштів, фото - відеоматеріалів, зняття таких грошових коштів тощо перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000681 за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дата транзакції: 28.06.2024, сума переказу - 9 000,00 грн., за період з 28.06.2024 року по 29.06.2024 року із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму;

повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото , відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведений за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок дата транзакції: 28.06.2024, сума переказу -9000,00 грн.;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 станом на 28-06-2024;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських (дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1