ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 Справа №607/25688/19 Провадження №1-кп/607/751/2024

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарях судового засідання: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0001062 від 02.04.2019 про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Літятин Бережанського району Тернопільської області, громадянки України, із вищою освітою, одруженої, тимчасово не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої ),

-- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно наказу № 807-к від 12 грудня 2017 року ОСОБА_4 на підставі її заяви від 12.12.2017 з 14 грудня 2017 призначено на посаду контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» з посадовим окладом згідно штатного розпису випробувальним терміном один місяць.

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 12 грудня 2017 року між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», в особі начальника філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 та контролером-касиром територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , остання бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

Крім цього, контролеру-касиру територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , з присвоєнням особистого логіну «oper1055» надано доступ до автоматизованої банківської системи «СБОН+», яка використовується філією Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» та в якій обробляється та зберігається інформація, створена і захищена відповідно до Конституції України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями), Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня1992 року №2657-ХII (із змінами та доповненнями), Закону України «Про захист персональних даних» від 01червня 2010 року № 2297-VI (із змінами та доповненнями), Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), яка має обмежений доступ та відноситься до банківської таємниці.

Згідно посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 14.12.2017р. начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 : виконує основну функціональну роль операційного касового працівника територіально відокремленого безбалансового відділення; здійснює обробку документів з приймання платежів; забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій; забезпечує зберігання грошових коштів і цінностей; здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; своєчасно інформує керівництво територіально відокремленого безбалансового відділення про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей; забезпечує зберігання інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер тощо.

Згідно посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 : забезпечує комплексне та якісне операційно-касове обслуговування клієнтів; забезпечує схоронність готівкових коштів і цінностей та належного контролю їх обігом; своєчасно інформує керівництво територіально відокремленого безбалансового відділення про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей; виконує вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2018 року о 15.54 год. у контролера-касира ТВБВ №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_8 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» виник злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 30 травня 2018 року о 15.54 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль,отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 53502 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот дві) гривні 83 (вісімдесят три) копійки, провела платіж (квитанція № 28 від 30.05.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 14.12.2017 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах,використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 16.00 год. 30 травня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 29 від 30.05.2018) на меншу суму в розмірі 5127 (п`ять тисяч двадцять сім) гривень 36 (тридцять шість) копійок, а різницю в сумі 48375 (сорок вісім тисяч триста сімдесят п`ять) гривень 47 (сорок сім) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 48375 (сорок вісім тисяч триста сімдесят п`ять) гривень 47 (сорок сім) копійок.

Таким чином, згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чудового майна, яке було ввірене особі (в редакції Закону України №2341-ІІІ від 05.04.2001)

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 червня 2018 року о 10.20 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_9 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 08 червня 2018 року о 10.20 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 1 від 08.06.2018 року) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 12.05 год. 08 червня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 2 від 08.06.2018) на меншу суму в розмірі 21500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

12 червня 2018 року о 14.04 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_10 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 12 червня 2018 року о 14.04 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 25500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 9 від 12.06.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого, о 14.11 год. 12 червня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 10 від 12.06.2018) на меншу суму в розмірі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

18 червня 2018 року о 14.00 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_11 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 18 червня 2018 року о 14.00 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 25500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 21 від 18.06.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017 року, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 14.18 год. 18 червня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 24 від 18.06.2018 року) на меншу суму в розмірі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

26 червня 2018року о 10.29 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_12 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 26 червня 2018 року о 10.29 год., контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 3 від 26.06.2018) за навчання ОСОБА_12 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017 року, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 11.51 год. 26 червня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 15 від 26.06.2018) на меншу суму в розмірі 22400 (двадцять дві тисячі чотириста) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 600 (шістсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 600 (шістсот) гривень 00 (нуль) копійок.

27 червня 2018 року о 10.02 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_14 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 27 червня 2018 року о 10.02 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 13600 (тринадцять тисяч шістсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 3 від 27.06.2018 року) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 10.32 год. 27 червня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 5 від 27.06.2018 року) на меншу суму в розмірі 12200 (дванадцять тисяч двісті) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1400 (одна тисяча чотириста) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1400 (одна тисяча чотириста) гривень 00 (нуль) копійок.

03 липня 2018 року о 10.22 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_15 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 03липня 2018 року о 10.22 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція №3 від 03.07.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 10.52 год. 03 липня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 6 від 03.07.2018) на меншу суму в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 3000 (три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок.

04 липня 2018 року о 11.29 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_16 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 04 липня 2018 року о 11.29 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 6 від 04.07.2018) за навчання ОСОБА_16 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 11.51 год. 04 липня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 8 від 04.07.2018) на меншу суму в розмірі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

04 липня 2018 року о 11.44 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_18 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 04 липня 2018 року о 11.44 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 24200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 7 від 04.07.2018 року) за навчання ОСОБА_18 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 14.06 год. 04 липня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 13 від 04.07.2018 року) на меншу суму в розмірі 22800 (двадцять дві тисячі вісімсот) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1400 (одна тисяча чотириста) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1400 (одна тисяча чотириста) гривень 00 (нуль) копійок.

23 серпня 2018 року о 09.27 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_20 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 23серпня 2018 року о 09.27 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 103176 (сто три тисячі сто сімдесят шість) гривень 31 (тридцять одну) копійку, провела платіж (квитанція № 1 від 23.08.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 09.41 год. 23 серпня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 4 від 23.08.2018) на меншу суму в розмірі 102076 (сто дві тисячі сімдесят шість) гривень 31 (тридцять одна) копійка, а різницю в сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1100 (одна тисяча сто) гривень 00 (нуль) копійок.

28 серпня 2018 року о 11.45 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за проживання ОСОБА_21 у гуртожитку державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 28 серпня 2018 року о 11.45 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 16 від 28.08.2018) за проживання останнього у гуртожитку на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 12.49 год. 28 серпня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 25 від 28.08.2018) на меншу суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

28 серпня 2018 року о 11.45 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання Убавіке Преціоус Чінвенду у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 28 серпня 2018 року о 11.45 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від Убавіке Преціоус Чінвенду грошові кошти в сумі 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 17 від 28.08.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 11.49 год. 28 серпня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 18 від 28.08.2018) на меншу суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

12 вересня 2018 року о 12.49 год., у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_22 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 12 вересня 2018 року о 12.49 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 123620 (сто двадцять три тисячі шістсот двадцять) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 9 від 12.09.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 14.46 год. 12 вересня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 14 від 12.09.2018) на меншу суму в розмірі 121522 (сто двадцять одна тисяча п`ятсот двадцять дві) гривні 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 2098 (дві тисячі дев`яносто вісім) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 2098 (дві тисячі дев`яносто вісім) гривень 00 (нуль) копійок.

20 вересня 2018 року о 10.54 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, при проведенні платежу за навчання Кара Афтаан Таздін у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 20 вересня 2018 року о 10.54 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 51180 (п`ятдесят одна тисяча сто вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок, провела о 10.54 год. та 11.19 год. платежі (квитанції № 6, 7 від 20.09.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, цього ж дня, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначені платежі, а грошові кошти в сумі 51180 (п`ятдесят одна тисяча сто вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 51180 (п`ятдесят одна тисяча сто вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок.

24 вересня 2018 року о 15.51 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання Вільк Катажини Юстини у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 24 вересня 2018 року о 15.51 год., контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 102490 (сто дві тисячі чотириста дев`яносто) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 34 від 24.09.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого, о 16.18 год. 24 вересня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 35 від 24.09.2018) на меншу суму в розмірі 51250 (п`ятдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 51240 (п`ятдесят одна тисяча двісті сорок) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 51240 (п`ятдесят одна тисяча двісті сорок) гривень 00 (нуль) копійок.

24 жовтня 2018року о 10.35 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_25 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 24 жовтня 2018 року о 10.35 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція №1 від 24.10.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 12.12 год. 24 жовтня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 14 від 24.10.2018) на меншу суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 7000 (сім тисяч) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 7000 (сім тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

25 жовтня 2018 року о 10.32 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_26 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 25 жовтня 2018 року о 10.32 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 30800 (тридцять тисяч вісімсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 12 від 25.10.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 11.20 год. 25 жовтня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 17 від 25.10.2018) на меншу суму в розмірі 27800 (двадцять сім тисяч вісімсот) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 3000 (три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок.

14 листопада 2018 року о 14.22 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_27 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 14 листопада 2018 року о 14.22 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 57 від 14.11.2018) за навчання ОСОБА_27 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року №103(із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 14.30 год. 14 листопада 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція №58 від 14.11.2018) на меншу суму в розмірі 16600 (шістнадцять тисяч шістсот) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

13 грудня 2018 року о 10.52 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_29 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 13 грудня 2018 року о 10.52 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 25356 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят шість) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 29 від 13.12.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 11.03 год. 13 грудня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 31 від 13.12.2018) на меншу суму в розмірі 20380 (двадцять тисяч триста вісімдесят) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок, а різницю в сумі 4975 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень 12 (дванадцять) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 4975 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень 12 (дванадцять) копійок.

08 січня 2019 року о 11.01 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за страхування Овате Обаріджіма у Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 08 січня 2019 року о 11.01 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_30 грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 1 від 08.01.2019 року) за страхування останнього на банківський рахунок, який належить Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, цього ж дня, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, а грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

31 січня 2019 року о 17.06 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_31 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 31 січня 2019 року о 17.06 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 3980 (три тисячі дев`ятсот вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 39 від 31.01.2019) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, після чого о 17.12 год. 31 січня 2018 року провела аналогічний платіж (квитанція № 41 від 31.01.2019) на меншу суму в розмірі 980 (дев`ятсот вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок, а різницю в сумі 3000 (три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 3000 (три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок.

05 лютого 2019 року о 16.10 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за страхування Укву Хавіер-Франціс Ннаемека у Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», виник повторний злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, які були ввірені останній та належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України». Реалізуючи свій злочинний намір, 05лютого 2019 року о 16.10 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція №35 від 05.02.2019) за страхування останнього на банківський рахунок, який належить Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017, посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 року № 196 (із змінами та доповненнями),усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, будучи матеріально-відповідальною особою, з метою подальшого використання у власних інтересах, використовуючи свій логін та пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», за відсутності клієнта та його вимоги, цього ж дня, ОСОБА_4 несанкціоновано сторнувала (анулювала) вищезазначений платіж, а грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок привласнила. Привласнивши у вищезазначений спосіб грошові кошти, ОСОБА_4 завдала матеріальну шкоду публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 згідно обвинувального акту обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому повторно (в редакції Закону України №2341-ІІІ від 05.04.2001).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 травня 2018 року о 15.54 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_8 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 30 травня 2018 року о 15.54 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 53502 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот дві) гривні 83 (вісімдесят три) копійки, провела платіж (квитанція № 28 від 30.05.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої14.12.2017 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк», у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 15.54 год. по 16.00 год. 30 травня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 16.00 год. 30 травня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 29 від 30.05.2018) на меншу суму в розмірі 5127 (п`ять тисяч двадцять сім) гривень 36 (тридцять шість) копійок.

Тому, ОСОБА_4 згідно обвинувального акту обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї (в редакції Закону України №770-VІІІ від 10.11.2015).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 червня 2018 року о 10.20 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_9 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 08 червня 2018 року о 10.20 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 1 від 08.06.2018 року) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк»,у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 10.20 год. по 12.05 год. 08 червня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 12.05 год. 08 червня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 2 від 08.06.2018) на меншу суму в розмірі 21500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок.

12 червня 2018 року о14.04 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_10 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір 12 червня 2018 о 14.04 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 25500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 9 від 12.06.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне

управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 14.04 год. по 14.11 год. 12 червня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 14.11 год. 12 червня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 10 від 12.06.2018) на меншу суму в розмірі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень 00 (нуль) копійок.

18 червня 2018 року о 14.00 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_11 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 18 червня 2018року о 14.00 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 25500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 21 від 18.06.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 14.00 год. по 14.18 год. 18 червня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 14.18 год. 18 червня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 24 від 18.06.2018) на меншу суму в розмірі 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень 00 (нуль) копійок.

26 червня 2018 року о 10.29 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_12 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 26 червня 2018 року о 10.29 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 3 від 26.06.2018) за навчання ОСОБА_12 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 10.29 год. по 11.51 год. 26 червня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 11.51 год. 26 червня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 15 від 26.06.2018) на меншу суму в розмірі 22400 (двадцять дві тисячі чотириста) гривень 00 (нуль) копійок.

27 червня 2018 року о 10.02 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_14 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 27 червня 2018 року о 10.02 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 13600 (тринадцять тисяч шістсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 3 від 27.06.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 10.02 год. по 10.32 год. 27 червня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 10.32 год. 27 червня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 5 від 27.06.2018) на меншу суму в розмірі 12200 (дванадцять тисяч двісті) гривень 00 (нуль) копійок.

03 липня 2018 року о 10.22 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_15 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 03 липня 2018 року о 10.22 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція №3 від 03.07.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера- касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 10.22 год. по 10.52 год. 03 липня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 10.52 год. 03 липня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 6 від 03.07.2018) на меншу суму в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

04 липня 2018 року о 11.29 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_16 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 04 липня 2018року о 11.29 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 6 від 04.07.2018) за навчання ОСОБА_16 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 11.29 год. по 11.51 год. 04липня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 11.51 год. 04 липня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 8 від 04.07.2018) на меншу суму в розмірі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень 00 (нуль) копійок.

04 липня 2018 року о 11.44 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_18 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 04 липня 2018року о 11.44 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 24200 (двадцять чотири тисячі двісті) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 7 від 04.07.2018) за навчання ОСОБА_18 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 року № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 11.44 год. по 14.06 год. 04липня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 14.06 год. 04 липня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 13 від 04.07.2018) на меншу суму в розмірі 22800 (двадцять дві тисячі вісімсот) гривень 00 (нуль) копійок.

23 серпня 2018 року о 09.27 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_20 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 23 серпня 2018 року о 09.27 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 103176 (сто три тисячі сто сімдесят шість) гривень 31 (тридцять одну) копійку, провела платіж (квитанція № 1 від 23.08.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 09.27 год. по 09.41 год. 23 серпня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 09.41 год. 23 серпня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 4 від 23.08.2018) на меншу суму в розмірі 102076 (сто дві тисячі сімдесят шість) гривень 31 (тридцять одна) копійка.

28 серпня 2018 року о 11.45 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за проживання ОСОБА_21 у гуртожитку державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 28 серпня 2018 року о 11.45 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 16 від 28.08.2018) за проживання останнього у гуртожитку на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк», у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 11.45 год. по 12.49 год. 28 серпня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 12.49 год. 28 серпня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 25 від 28.08.2018) на меншу суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

28 серпня 2018 року о 11.45 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання Убавіке Преціоус Чінвенду у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 28 серпня 2018 року о 11.45 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від Убавіке Преціоус Чінвенду грошові кошти в сумі 11900 (одинадцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 17 від 28.08.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 11.45 год. по 11.49 год. 28 серпня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 11.49 год. 28 серпня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 18 від 28.08.2018) на меншу суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

12 вересня 2018 року о 12.49 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_22 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 12 вересня 2018 року о 12.49 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 123620 (сто двадцять три тисячі шістсот двадцять) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 9 від 12.09.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в

установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги, у період часу з 12.49 год. по 14.46 год. 12 вересня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 14.46 год. 12 вересня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 14 від 12.09.2018) на меншу суму в розмірі 121522 (сто двадцять одна тисяча п`ятсот двадцять дві) гривні 00 (нуль) копійок.

20 вересня 2018 року о 10.54 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_23 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 20 вересня 2018 року о 10.54 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 51180 (п`ятдесят одна тисяча сто вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок, провела о 10.54 год. та 11.19 год. платежі (квитанції № 6, 7 від 20.09.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 10.54 год. по 18.00 год. 20 вересня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначених платежів.

24 вересня 2018 року о 15.51 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, при проведенні платежу за навчання Вільк Катажини Юстини у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 24 вересня 2018року о 15.51 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 102490 (сто дві тисячі чотириста дев`яносто) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 34 від 24.09.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 15.51 год. по 16.18 год. 24 вересня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 16.18 год. 24 вересня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 35 від 24.09.2018) на меншу суму в розмірі 51250 (п`ятдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 (нуль) копійок.

24 жовтня 2018 року о 10.35 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_25 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 24 жовтня 2018 року о 10.35 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція №1 від 24.10.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 10.35 год. по 12.12 год. 24 жовтня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 12.12 год. 24 жовтня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 14 від 24.10.2018) на меншу суму в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 (нуль) копійок.

25 жовтня 2018 року о 10.32 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_26 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 25 жовтня 2018 року о 10.32 год., контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м.Тернопіль, отримавши від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 30800 (тридцять тисяч вісімсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 12 від 25.10.2018) за навчання останнього на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року №174 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 10.32 год. по 11.20 год. 25 жовтня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківськійсистемі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 11.20 год. 25 жовтня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 17 від 25.10.2018) на меншу суму в розмірі 27800 (двадцять сім тисяч вісімсот) гривень 00 (нуль) копійок.

14 листопада 2018 року о 14.22 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_27 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 14 листопада 2018 року о 14.22 год., контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 57 від 14.11.2018) за навчання ОСОБА_27 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 14.22 год. по 14.30 год. 14 листопада 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 14.30 год. 14 листопада 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 58 від 14.11.2018 року) на меншу суму в розмірі 16600 (шістнадцять тисяч шістсот) гривень 00 (нуль) копійок.

13 грудня 2018 року о 10.52 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_29 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 13 грудня 2018 року о 10.52 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_29 грошові кошти в сумі 25356 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят шість) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 29 від 13.12.2018) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 10.52 год. по 11.03 год. 13 грудня 2018 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 11.03 год. 13 грудня 2018 року аналогічного платежу (квитанція № 31 від 13.12.2018 року) на меншу суму в розмірі 20380 (двадцять тисяч триста вісімдесят) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок.

08 січня 2019 року о 11.01 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за страхування Овате Обаріджіма у Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 08 січня 2019 року о 11.01 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_30 грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 1 від 08.01.2019 року) за страхування останнього на банківський рахунок, який належить Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103(із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 року № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 11.01 год. по 18.00 год. 08 січня 2019 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу.

31 січня 2019 року о 17.06 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за навчання ОСОБА_31 у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 31 січня 2019 року о 17.06 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_31 грошові кошти в сумі 3980 (три тисячі дев`ятсот вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 39 від 31.01.2019) за навчання останньої на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах,маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 17.06 год. по 17.12 год. 31 січня 2019 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу та проведення о 17.12 год. 31 січня 2019 року аналогічного платежу (квитанція № 41 від 31.01.2019) на меншу суму в розмірі 980 (дев`ятсот вісімдесят) гривень 00 (нуль) копійок.

05 лютого 2019 року о 16.10 год. у контролера-касира ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , яка перебувала у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, при проведенні платежу за страхування Укву Хавіер-Франціс Ннаемека у Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», виник повторний злочинний намір, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «СБОН+». Реалізуючи свій злочинний намір, 05 лютого 2019 року о 16.10 год. контролер-касир ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль, отримавши від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 00 (нуль) копійок, провела платіж (квитанція № 35 від 05.02.2019) за страхування останнього на банківський рахунок, який належить Тернопільській обласній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія». Надалі, всупереч вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III (із змінами та доповненнями), Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (із змінами та доповненнями), посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про організацію приймання платежів АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 року № 196 (із змінами та доповненнями), усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою подальшого привласнення грошових коштів та їх використання у власних інтересах, маючи доступ та використовуючи свій логін і пароль в автоматизованій банківській системі «СБОН+», яка використовується в установах АТ «Ощадбанк» у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків згідно посадової інструкції, за відсутності клієнта та його вимоги у період часу з 16.10 год. по 18.00 год. 05 лютого 2019 року ОСОБА_4 несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «СБОН+», шляхом сторнування (анулювання) вищезазначеного платежу.

Таким чином, ОСОБА_4 згідно обвинувального акту обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій повторно та особою, яка має право доступу до неї (в редакції Закону України №770-VІІІ від 10.11.2015).

Допитана під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України визнала повністю за обставин, що вказані в обвинувальному акті та кається у вчиненому, сприяла розкриттю злочину, не ухилялася від слідства. Просить суд, з врахуванням визнання вини, щирого каяття, відшкодуванням шкоди, суворо її не карати та призначити покарання, не пов`язане з позбавленням волі і надала показання, із яких встановлено, що вона працювала на посаді контролера-касира відділення № 10019/035 філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернопіль і в періоди, які вказані в обвинувальному акті, привласнювала, шляхом сторнування суми коштів, які клієнти банку оплачували за навчання ДВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", страхування та проживання у гуртожитку, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем. Заподіяну шкоду, внаслідок виконання нею службових обов`язків, відшкодувала в повному обсязі.

Суд, за наслідком судового розгляду, приходить до висновку, що вина ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України із викладеними в обвинувальному акті обставинами, повністю доведена зібраними в ході досудового розслідування та оголошеними документами матеріалів кримінального провадження.

-- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 02.02.2019 року, відповідно до фабул яких ОСОБА_4 , працюючи на посаді касира АТ "Ощадбанк" привласнила грошові кошти, які були їй ввірені; 08 червня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді контролера касира ТВБВ №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк", будучи матеріально відповідальною особою, повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1500 гривень; 12 червня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1500 гривень; 18 червня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1500 гривень; 26 червня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 600 гривень; 27 червня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1400 гривень; 03 липня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 3000 гривень; 04 липня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1000 гривень; 04 липня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1400 гривень; 23 серпня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1100 гривень; 23 серпня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1900 гривень; 28 серпня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1900 гривень; 12 вересня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 2098 гривень; 20 вересня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 51180 гривень; 24 вересня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 51240 гривень; 24 жовтня 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 7000 гривень; 14 листопада 2018 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 1000 гривень; 08 січня 2019 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 2500 гривень; 31 січня 2019 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 3000 гривень; 05 лютого 2019 року повторно привласнила грошові кошти банку в сумі 2500 гривень; 30 травня 2018 року несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_8 ; 08 червня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_33 ; 12 червня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_10 ; 18 червня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_11 ; 26 червня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_13 ; 27 червня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_14 ; 03 липня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_15 ; 04 липня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_16 ; 04 липня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_18 ; 23 серпня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені Пудло ОСОБА_34 ; 28 серпня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_21 ; 28 серпня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені Убавіке ОСОБА_35 ; 12 вересня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_22 ; 20 вересня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені Кара ОСОБА_36 ; 24 вересня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені Вільк ОСОБА_37 ; 24 жовтня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_25 ; 25 жовтня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_26 ; 14 листопада 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_27 ; 13 грудня 2018 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_29 ; 08 січня 2019 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені ОСОБА_30 ; 31 січня 2019 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені Аддо ОСОБА_38 ; 05 лютого 2019 року повторно несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в АБС "СБОН+", шляхом сторнування (анулювання) платежу від імені Укву ОСОБА_39 .

-- згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.05.2019, на виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.04.2019 №607/8440/19, було отримано доступ до матеріалів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Майдан Волі, 2, м. Тернопіль, а саме: квитанцій про оплату навчання ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_13 , ОСОБА_42 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 -Фраціс Ннаемека, які зазначені в описі документів від 10.05.2019.

-- протоколом відібрання зразків для проведення експертизи від 18.04.2019р., згідно якого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_4 для проведення почеркознавчої експертизи. Перед початком даної слідчої дії ОСОБА_4 була пред`явлена постанова про відбір зразків підпису, після чого було запропоновано ручкою записати взірці підпису на 5 аркушах та взірці почерку на 5 аркушах. Свої взірці підпису та почерку ОСОБА_4 погодилася надати, про що підтвердила своїм особистим підписом.

-- протоколом отримання зразків для проведення експертизи від 18.04.2019р., згідно якого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_19 для проведення почеркознавчої експертизи. Перед початком даної слідчої дії ОСОБА_19 була пред`явлена постанова про відбір зразків підпису, після чого було запропоновано ручкою записати свої взірці підпису на 5 аркушах та взірці почерку на 5 аркушах. Свої взірці підпису та почерку ОСОБА_19 погодився надати, про що підтвердив своїм особистим підписом.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-331/19 від 16 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №7 від 04.07.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №7 від 04.07.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.05.2019р., який складений старшим слідчим у присутності понятих та за участю свідка ОСОБА_19 та додатком до нього (Довідка до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання), згідно з яким свідка ОСОБА_19 впізнав особу на фото під №3, за рисами обличчя та тілобудови. Згідно долученої довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання, із осіб, які були зазначені у протоколі, а саме на знімку №3 була впізнана гр. ОСОБА_4

-- протоколом отримання зразків для проведення експертизи від 18.04.2019р., згідно якого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_15 для проведення почеркознавчої експертизи. Перед початком даної слідчої дії ОСОБА_15 була пред`явлена постанова про відбір зразків підпису, після чого було запропоновано ручкою записати свої взірці підпису на 5 аркушах та взірці почерку на 5 аркушах. Свої взірці підпису та почерку ОСОБА_15 погодилася надати, про що підтвердила своїм особистим підписом.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-300/19 від 27 червня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №3 від 03.07.2018 виконаний ОСОБА_4 . Підпис зі зворотної сторони Квитанції №3 від 03.07.2018 виконаний ОСОБА_4 Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №3 від 03.07.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2019р., який складений старшим слідчим у присутності понятих та за участю свідка ОСОБА_15 та додатком до нього (Довідка до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання), згідно з яким свідок ОСОБА_15 впізнала особу на фото під №1, за зовнішніми ознаками та рисами обличчя. Згідно долученої довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання, із осіб, які були зазначені у протоколі, а саме на знімку №1 була впізнана гр. ОСОБА_4

-- протоколом отримання зразків для проведення експертизи від 17.05.2019р., згідно якого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_29 для проведення почеркознавчої експертизи. Перед початком даної слідчої дії ОСОБА_29 була пред`явлена постанова про відбір зразків підпису, після чого було запропоновано ручкою записати свої взірці підпису на 5 аркушах та взірці почерку на 5 аркушах. Свої взірці підпису та почерку ОСОБА_29 погодилася надати, про що підтвердила своїм особистим підписом.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-293/19 від 08 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №29 від 13.12.2018 виконаний ОСОБА_4 . Підпис нижче рукописного тексту у Квитанції №29 від 13.12.2018 виконаний ОСОБА_4 Рукописний текст, який виконаний по середині, ближче до правого краю Квитанції №29 від 13.12.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.05.2019р., який складений старшим слідчим у присутності понятих та за участю свідка ОСОБА_29 та додатком до нього (Довідка до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання), згідно з яким свідок ОСОБА_29 впізнала особу на фото під №1, за зовнішніми ознаками та рисами обличчя. Згідно долученої довідки до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання, із осіб, які були зазначені у протоколі, а саме на знімку №1 була впізнана гр. ОСОБА_4

-- протоколом отримання зразків для проведення експертизи від 17.05.2019р., згідно якого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_48 для проведення почеркознавчої експертизи. Перед початком даної слідчої дії ОСОБА_48 була пред`явлена постанова про відбір зразків підпису, після чого було запропоновано ручкою записати свої взірці підпису на 5 аркушах та взірці почерку на 5 аркушах. Свої взірці підпису та почерку ОСОБА_48 погодилася надати, про що підтвердила своїм особистим підписом.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-302/19 від 10 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №3 від 27.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №3 від 27.06.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- протоколом отримання зразків для проведення експертизи від 17.05.2019р., згідно якого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у ОСОБА_10 для проведення почеркознавчої експертизи. Перед початком даної слідчої дії ОСОБА_10 була пред`явлена постанова про відбір зразків підпису, після чого було запропоновано ручкою записати свої взірці підпису на 5 аркушах та взірці почерку на 5 аркушах. Свої взірці підпису та почерку ОСОБА_10 погодився надати, про що підтвердив своїм особистим підписом.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-291/19 від 05 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №9 від 12.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Підпис зі зворотної сторони Квитанції №9 від 12.06.2018 виконаний ОСОБА_4 Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №9 від 12.06.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2019, на виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.06.2019 №607/14287/19, було отримано доступ до матеріалів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Майдан Волі, 2, м. Тернопіль, а саме: акт ревізії сторнованих операцій від 15.02.2019р.; лист №117.29.-17/81 від 03.07.2019р. щодо відсутності заяв від клієнтів щодо сторнування платежів; інформація щодо наявності заборгованості по оплаті; виписка з електронного реєстру щодо сторнованих операцій ОСОБА_4 ; положення про організацію прийняття платежів в АТ "Ощадбанк".

-- актом ревізії сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб здійснених контролером-касиром ОСОБА_4 в ТВБВ №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" від 15 лютого 2019 року виявлено 23 сумнівних операцій, сторнованих недоплачених по призначенню платежів на суму 150 820,48 грн., а саме: при здійсненні оплати студентами за навчання в ДВЗ «ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» чи проживання в гуртожитку, платіж сторнувався та перепроводився на меншу суму, виявлено 20 сумнівних операцій на суму 94 640,48 грн.; сторнування повної суми оплати з призначенням платежу за навчання 1 сумнівна операція на суму 51 180,00 грн.,

сторнування повної суми оплати з призначенням платежу за страхування 2 сумнівних операцій на суму 5 000,00 грн. Станом на 15.02.2019р. сума сторнованих операцій, які недоплачені по призначенню від прийнятого платежу склала 79 742,48 грн.

-- листом начальника філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 №117.29.-17/81 від 03.07.2019р. повідомлено, що внаслідок грубих порушень контролером-касиром ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 "Положення про організацію приймання платежів в АТ "Ощадбанк" затвердженого постановою правління АТ "Ощадбанк" №196 від 11.03.2016р. з редакційними змінами згідно постанови правління АТ "Ощадбанк" від 02.11.2018р., сторнування платежів відповідно до Додатків №4В та №11 не здійснювалося, відповідно заяв від клієнтів щодо сторнування платежу та зведений реєстр операцій прийнятих готівкових платежів у документах операційного дня не має.

-- відповіддю ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України" від 06.03.2019р. на лист №117.29-26/35 від 25.02.2019 надано інформацію щодо наявності заборгованості по оплаті за навчання, за проживання в гуртожитку станом на 01.02.2019р. студентів ОСОБА_29 , ОСОБА_49 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 .. ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 станом на 01.02.2019р., з якої вбачається, що ОСОБА_26 за навчання оплачено 30800,00 грн., надійшло на рахунок ТДМУ 27800,00 та виявлено заборгованість банку в сумі 3000 грн.; ОСОБА_25 за навчання оплачено 17000,00 грн., надійшло на рахунок ТДМУ 13000,00 та виявлено заборгованість банку в сумі 4000 грн.; ОСОБА_53 за навчання оплачено 103176,31 грн., надійшло на рахунок ТДМУ 102076,31 та виявлено заборгованість банку в сумі 1100 грн.; ОСОБА_54 за навчання оплачено 102490,00 грн., надійшло на рахунок ТДМУ 51250,00 та виявлено заборгованість банку в сумі 51240 грн.; по всіх інших студентах заборгованість банку відсутня.

-- випискою начальника філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 від 08.07.2019р. №117.29-17/92 з електронного реєстру бухгалтерського обліку та реєстрів щодо сторнованих операцій ОСОБА_4 за період з травня 2018 року по лютий 2019 року з подальшим сторнуванням.

-- висновком службового розслідування за фактами несанкціонованого сторнування платежів контролер-касиром ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 від 25 березня 2019 року, в складі голови комісії ОСОБА_55 , членів комісії ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 встановлено, що контролер-касир ТВБВ №10019/035 філії - Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , здійснюючи несанкціоноване сторнування платежів без відома клієнтів, допустила грубе порушення вимог Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою правління АТ "Ощадбанк" від 13 грудня 2012 р. №693. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , клієнтам Банку спричинено невідшкодованих збитків на загальну суму 56 240,00 грн. (51240,00 грн. згідно листа ТДМУ від 06.03.2019р. №07/1376 без врахування вже відшкодованих сум та 5000,00 грн. сторновані платежі за страхування), що в свою чергу призвело до надходження обґрунтованих скарг та негативно вплинуло на імідж Банку. Комісія з проведення службового розслідування вважала за доцільне за грубе порушення вимог Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк" затвердженої постановою правління АТ "Ощадбанк" від 13 грудня 2012 р. № 693, звільнити із займаної посади контролера - касира ТВБВ №10019/035 філії - Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 згідно п. 2 ст. 41 Кодексу Законів про працю України, а саме шляхом розірвання трудового договору за втратою довіри. Начальнику відділу банківської безпеки ОСОБА_60 підготувати та передати до правоохоронних органів необхідні матеріали ревізій (службового розслідування) для долучення до заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення від 22.02.2019р. №117.29-26/32, для прийняття рішення по суті.

-- наказом начальника філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 від 12 грудня 2017 року №807-к, на підставі заяви ОСОБА_4 від 12.12.2017р., призначено ОСОБА_4 на посаду контролера-касира ТВБВ №10019/035 філії Тернопільського обласного управління АТ "Ощадбанк" з 14 грудня 2017 року з посадовим окладом згідно штатного розпису та випробувальним терміном один місяць.

-- згідно посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 04.06.2018 начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» встановлено, що в обов`язки та завдання ОСОБА_4 входило забезпечувати комплексне та якісне операційно-касове обслуговування клієнтів; забезпечувати схоронність готівкових коштів і цінностей та належного контролю їх обігом; своєчасно інформувати керівництво територіально відокремленого безбалансового відділення про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей; виконувати вимоги із забезпечення безпеки інформації, передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку тощо.

-- договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 12 грудня 2017 року між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», в особі начальника філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 та контролером-касиром територіально відокремленого безбалансового відділення № 10019/035філії Тернопільське облесне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 взяла на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених їй установою банку цінностей.

-- письмовою заявою Вільк Катажини Юстини (Wilk Katarzyna Justyna), студентки Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 13.02.2019р. до начальника філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 24.09.2018р. в касі ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , вона разом із своєю мамою внесли кошти за її навчання на рахунок ТДМУ в сумі 102 490,00 грн. (за 2 семестри). По факту оплати їй було видано квитанцію на цю суму. Однак, вона дізналась, що на рахунок ТДМУ поступили кошти лише за перший семестр. Будь-яких дій щодо відмови оплачувати ні вона, ні її мати не здійснювали і жодних документів, в тому числі звернення про відмову від оплати на квитанції не підписували.

-- згідно письмового пояснення контролер-касира ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 , адресованого начальнику філії Тернопільського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_61 від 13.02.2019р. встановлено, що 24 вересня 2018 року здійснювалася оплата за навчання студентки Wilk Katarzyna Justyna. Були присутні три особи, сама студентка, її мама та третій хлопець. З самого початку клієнти хотіли заплатити за 2 семестри і вона провела платіж на суму 102 490,00 грн. Потім клієнти вирішили платити лише за 1-ий семестр і тоді ОСОБА_4 власноручно написала на квитанції заяву про відмову від оплати, дала їм на підпис та здійснила сторнування. Після цього оформила платіж за навчання у сумі 51 250,00 грн. ОСОБА_4 заперечила факт привласнення коштів на суму 51 240,00 грн.

-- даними АБС "СБОН" реєстру сторнованих операцій з приймання платежів від фізичних осіб встановлено що 24.09.2018р. о 15:58:41 та о 15:59:11 клієнтом здійснено обмін доларів США в сумі 1 850$ та в сумі 1 860$, в 16:01:01 створено платіж в сумі 102490,00 грн. з призначенням платежу за навчання Wilk Katarzyna Justyna, в 16:18 год. проведено платіж в сумі 51250,00 грн. з призначенням платежу за навчання Wilk Katarzyna Justyna.

-- згідно квитанції №34 встановлено, що 24 вересня 2018 року о 15.51 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 102 490,00 грн. за навчання ОСОБА_24 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції № встановлено, що 24 вересня 2018 року о 15.58:41 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 здійснено обмін валют, а саме доларів США в сумі 1 850$ на 51245, 00 грн.

-- згідно квитанції № встановлено, що 24 вересня 2018 року о 15.59:11 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 здійснено обмін валют, а саме доларів США в сумі 1 860$ на 51522, 00 грн.

-- згідно квитанції №6 встановлено, що 20 вересня 2018 року о 10.53 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 51180,00 грн. за навчання ОСОБА_23 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №7 встановлено, що 20 вересня 2018 року о 11.19 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 51180,00 грн. за навчання ОСОБА_23 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- письмовою заявою ОСОБА_26 , студента Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 05.03.2019р. до керуючого ТВБВ 1001903 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 25.10.2018р. у відділенні «Ощадбанк» він оплатив за навчання (інтернатура) в сумі 30800 грн., з них було перераховано на рахунок ОСОБА_62 . Горбачевського 27800 грн. Про те, що у нього борг 3000 грн. дізнався з деканату післядипломної освіти. Будь-яких заяв про зменшення платежу не писав.

-- згідно квитанції №12 встановлено, що 25 жовтня 2018 року о 10.32 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 30 800,00 грн. за навчання ОСОБА_26 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №23 встановлено, що 18 березня 2019 року о 08.58 год., в терміналі НОМЕР_2 проведено платіж на суму 2000,00 грн. за навчання ОСОБА_26 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №35 встановлено, що 15 березня 2019 року о 15.33 год., в терміналі НОМЕР_3 проведено платіж на суму 1000,00 грн. за навчання ОСОБА_26 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- письмовою заявою ОСОБА_25 , студентки Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 05.03.2019р. до керуючого ТВБВ 1001903 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 24.10.2018р. у відділенні «Ощадбанк» вона оплатила за навчання (інтернатура) в сумі 17000 грн., з них було перераховано на рахунок ОСОБА_62 . Горбачевського 13000 грн. Про те, що у неї борг повідомили з деканату післядипломної освіти. Будь-яких заяв про зменшення платежу не писала.

-- згідно квитанції №1 встановлено, що 24 жовтня 2018 року о 10.35 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 17 000,00 грн. за навчання ОСОБА_25 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- письмовою заявою ОСОБА_20 , студентки Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 13.03.2019р. до керуючого ТВБВ 10019/03 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 23.08.2018р. у відділенні «Ощадбанк» вона провела оплату за навчання в сумі 103176,31 грн., з них було перераховано на рахунок ОСОБА_62 . Горбачевського 13000 грн. Про те, що у неї борг повідомили з деканату післядипломної освіти. Будь-яких заяв про зменшення платежу не писала.

-- згідно квитанції №1 встановлено, що 23 серпня 2018 року о 09.27 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 103176,31 грн. за навчання ОСОБА_20 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №5 встановлено, що 15 березня 2019 року о 09.42 год., в терміналі НОМЕР_3 проведено платіж на суму 1100,00 грн. за навчання ОСОБА_20 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно письмового звернення контролер-касира ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 , адресованого начальнику філії Тернопільського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_61 від 08.02.2019р. встановлено, що вона виявлені факти щодо недостачі коштів за навчання студентів медичного університету пояснила своєю неуважністю, готова добровільно погасити борг в сумі 6500 грн. та просить вибачення за створені незручності в банку.

-- згідно письмового пояснення контролер-касира ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 , адресованого начальнику філії Тернопільського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_61 від 06.02.2019р. встановлено, що 31 січня 2019 року близько 16 год. прийшла до неї працівник бухгалтерії з копією квитанції на суму 2000 грн. та студенткою ОСОБА_15 , яка її оплачувала та повідомила, що оплата за навчання пройшла в неповній сумі 1700 грн. з 2000 грн. Після перегляду в системі ніякої інформації не виявилося та вона вирішила самостійно оплатити дану суму. Однак, в ОСОБА_4 такої суми коштів не було і вона вирішила сторнувати платіж іноземної студентки на суму 3980 грн. Тоді, квитанцію на суму 980 грн. провела, а інші 3000 грн. скинула на рахунок ОСОБА_15 , як плату за навчання. Після цього, 05.02.2019р. вона повернула на рахунок 3000 грн. на ім`я ОСОБА_31 .

-- згідно квитанції №8 встановлено, що 08 лютого 2019 року о 14.28 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/003 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_63 проведено платіж на суму 600,00 грн. за навчання ОСОБА_12 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №9 встановлено, що 08 лютого 2019 року о 14.30 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/003 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_63 проведено платіж на суму 1400,00 грн. за навчання ОСОБА_18 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №10 встановлено, що 08 лютого 2019 року о 14.31 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/003 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_63 проведено платіж на суму 1500,00 грн. за навчання ОСОБА_10 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №11 встановлено, що 08 лютого 2019 року о 14.33 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/003 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_63 проведено платіж на суму 1500,00 грн. за навчання ОСОБА_41 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №12 встановлено, що 08 лютого 2019 року о 14.34 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/003 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_63 проведено платіж на суму 1500,00 грн. за навчання ОСОБА_9 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

-- згідно квитанції №9 встановлено, що 12 червня 2018 року о 14.04 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 25500,00 грн. за навчання ОСОБА_10 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», на зворотній стороні квитанції ОСОБА_10 вказав, що від оплати відмовився, оскільки не вірно вказана сума, про що поставив свій підпис.

-- згідно квитанції №21 встановлено, що 18 червня 2018 року о 14.00 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 25500,00 грн. за навчання ОСОБА_41 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», на зворотній стороні квитанції ОСОБА_41 вказала, що від оплати відмовилася, оскільки не вірно вказана сума, про що поставила свій підпис.

-- згідно квитанції №1 встановлено, що 08 червня 2018 року о 10.20 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 23000,00 грн. за навчання ОСОБА_9 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», на зворотній стороні квитанції ОСОБА_9 вказала, що від оплати відмовилася, оскільки не вірно вказана сума, про що поставила свій підпис.

-- згідно квитанції №3 встановлено, що 26 червня 2018 року о 10.28 год., контролер-касиром ТВБВ № 10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 проведено платіж на суму 23000,00 грн. за навчання ОСОБА_13 на банківський рахунок, який належить державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», на зворотній стороні квитанції ОСОБА_13 вказав, що від оплати відмовився, оскільки не вірно вказана сума, про що поставив свій підпис.

-- письмовою заявою ОСОБА_10 , студента Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 08.02.2019р. до керуючого ТВБВ НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 12.06.2018р. у відділенні «Ощадбанк» він оплатив за навчання за ІІІ курс в сумі 25500 грн., з них було перераховано на рахунок ОСОБА_62 . Горбачевського 24000 грн. Про те, що у нього борг 1500 грн. йому повідомив деканат в січні 2019р. Будь-яких заяв про зменшення платежу не писав.

-- письмовою заявою ОСОБА_11 , студентки Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 08.02.2019р. до керуючого ТВБВ 1001903 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 18.06.2018р. у відділенні «Ощадбанк» вона оплатила за навчання за ІІІ курс в сумі 25500 грн., з них було перераховано на рахунок ОСОБА_62 . Горбачевського 24000 грн. Про те, що у неї борг 1500 грн. їй повідомив деканат в січні 2019р. Будь-яких заяв про зменшення платежу не писала.

-- письмовою заявою ОСОБА_64 , батька студентки Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» ОСОБА_65 від 08.02.2019р. до керуючого ТВБВ 1001903 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що 04.07.2018р. у відділенні «Ощадбанк» він оплатив за навчання своєї доньки ОСОБА_65 в сумі 24200 грн., від оплати не відмовлявся і платіж не скасовував, оскільки в нього наявна квитанція про оплату.

-- письмовою заявою ОСОБА_15 , студентки Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» від 07.02.2019р. до керуючого ТВБВ 1001903 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_56 , в якій просить вияснити ситуацію про те, що у відділенні «Ощадбанк» вона оплатила за навчання за четвертий курс в сумі 20000 грн., з них було перераховано на рахунок ОСОБА_62 . Горбачевського 17000 грн. Про те, що у неї борг 3000 грн. їй повідомив деканат 31.01.2019р.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-299/19 від 08 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №1 від 08.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Підпис зі зворотної сторони у Квитанції №1 від 08.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №7 від 04.07.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-296/19 від 16 липня 2019 року встановлено, що рукописний текст від імені ОСОБА_26 на зворотній частині квитанції №12 від 25.107.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2019, на виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.05.2019 №607/11911/19, було отримано доступ до матеріалів, які перебувають у володінні філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Майдан Волі, 2, м. Тернопіль, а саме: посадової інструкції контролера-касира ОСОБА_4 від 04.06.2018 та договору про повну матеріальну відповідальність від 12.12.2017 р. підписаного ОСОБА_4 , а також документи, в яких містяться підписи ОСОБА_4 : зобов`язання про нерозголошення відомостей від 12.12.2017р., згода на обробку персональних даних від 12.12.2017, зобов`язання користувача сервісної картки касира від 12.12.2017р., пам`ятка касового працівника від 12.12.2017р., протокол заліку від 13.12.2017р., протокол заліку за результатами 1 етапу базового навчання 28.12.2017р., повідомлення про права від 04.06.2018р., зобов`язання від 04.006.2018р., згода на обробку персональних даних від 04.06.2018р., квитанції із підписом ОСОБА_4 в кількості 17 штук, заява ОСОБА_4 від 12.03.2019 на 1 аркуші, пояснення ОСОБА_4 від 13.02.2019р. на 2 аркушах для проведення судової почеркознавчої експертизи.

-- згідно письмової заяви контролер-касира ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 , адресованої начальнику філії Тернопільського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_61 від 12.03.2019р. встановлено, що вона добровільно згідна заплатити борг в сумі 59340грн., який був створений нею під час роботи касиром. 59340грн. зобов`язується сплатити до 29.03.2019р., а також просить вибачення та просить не направляти матеріали в правоохоронні органи.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-298/19 від 17 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №1 від 24.10.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №1 від 24.10.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-301/19 від 09 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №21 від 18.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №21 від 18.06.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-292/19 від 18 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №3 від 26.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №3 від 26.06.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-297/19 від 18 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №6 від 04.07.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №6 від 04.07.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-294/19 від 10 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №9 від 12.09.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №9 від 12.09.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-304/19 від 15 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №1 від 23.08.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №1 від 23.08.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-295/19 від 11 липня 2019 року встановлено, що рукописний текст на Квитанції №35 від 05.02.2019 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-303/19 від 12 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №28 від 30.05.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний зі зворотної сторони Квитанції №28 від 30.05.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-306/19 від 15 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанціях №16, 17 від 28.08.2018 та зі зворотної сторони квитанції №17 від 28.08.2018 виконано ОСОБА_4 . Рукописні тексти, які виконані зі зворотних сторін Квитанцій №16, 17 від 28.08.2018 виконано ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-289/19 від 26 червня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №1 від 08.01.2019 виконаний ОСОБА_4 . Підпис із лицевої сторони Квитанції №1 від 08.01.2019 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний із лицевої сторони Квитанції №1 від 08.01.2019 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-305/19 від 27 червня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанціях №6, 7 від 20.09.2018 виконані ОСОБА_4 . Рукописні тексти та підпис на зворотній частині Квитанцій №6, 7 від 20.09.2018 виконано ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-290/19 від 27 червня 2019 року встановлено, що підпис в графі "з інструкцією ознайомлена та згодна контролер-касир" посадової інструкції контролера-касира від 04.06.2018 виконаний ОСОБА_4 . Підпис під реквізитами працівника у договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.12.2017 виконаний ОСОБА_4 .

-- письмовою заявою Вільк ОСОБА_66 від 15.03.2019р., в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності касира відділення "Ощадбанк" по АДРЕСА_2 . Вільк ОСОБА_66 навчалась у Тернопільському медичному університеті. 24 вересня 2018 року звернулася у відділення "Ощадбанк" для того, щоб сплатити кошти за навчання. Через касу відділення нею було проплачені кошти в сумі 102490 грн. за два семестри. 13 лютого 2019 року вона звернулася в університет з питанням повернення половини коштів за навчання, оскільки мала бажання припинити навчання. В бухгалтерії університету, як з`ясувалось, кошти в сумі 102490 грн. сплачені нею через касу відділення "Ощадбанк" не поступили. Для з`ясування даного питання, вона звернулася у відділення "Ощадбанк", де їй показали документи та повідомили, що вона заплатила половину суми коштів. Як з`ясувалося, на зворотній стороні квитанції про оплату коштів в сумі 102490 грн. касир ОСОБА_4 написала заяву та перерахувала в університет половину коштів, а решту коштів в сумі 51245 грн. привласнила собі.

-- висновком судово-економічної експертизи за №797/946-957/19-22 від 14 серпня 2019 року встановлено, що сторнування при отриманні грошових коштів від платників контролером-касиром ОСОБА_4 проведено в недотримання положення про здійснення операцій з приймання платежів в установах АТ "Ощадбанк". Документально не підтверджується по 23 сумнівних операціях, сторнованих недоплачених по призначенню платежів на суму 150820.48 грн. та по 12 сумнівних операціях, сторнованих недоплачених по призначенню платежів, прийнятих не проведених по оплаті в розмірі 79 742,48грн, яка визначена по акту ревізії сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб здійснених контролером-касиром ОСОБА_4 в ТВБВ «10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 15.02.2019; документально підтверджується сума недоплачених по призначенню по 23 сумнівних операціях, сторнованих недоплачених по призначенню платежів на суму 194168,59грн., із них по 11 сумнівних операціях погашено (внесено в касу) 68178грн.; документально підтверджується сума недоплачених по призначенню вії прийнятих платежів по 12 сумнівних операціях, сторнованих недоплачених по призначенню платежів в розмірі 125990,59 грн.

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-336/19 від 16 липня 2019 року встановлено, що підпис в рядку "Підпис банку" у Квитанції №34 від 24.09.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст, який виконаний із зворотної сторони Квитанції №34 від 24.09.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- висновком судової почеркознавчої експертизи за №1.1-395/19 від 04 вересня 2019 року встановлено, що підпис у двох графах "Підпис банку" у Квитанції №57 від 14.119.2018 виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст на зворотній частині Квитанції №57 від 14.11.2018 виконаний ОСОБА_4 .

-- письмовим доповненням начальника філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 до заяви про вчинення злочину №117.29-26/32 від 22.02.2019 р. та отриманого запиту старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_67 за № 10970/9/7-2019 від 02.09.2019р., встановлено, що внаслідок вчинення злочинних дій, направлених на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, старшим-контролером ТВБВ № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , при проведенні операцій за оплату навчання, проживання в гуртожитку та страхуванні студентами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України безпідставно сторновано платежів на загальну суму 194168,59 гривень. В ході ревізії та проведеної перевірки також встановлено, що ОСОБА_4 власноручно та добровільно внесла суму сторнованих, недоплачених платежів в розмірі 128653,47 гривень. Станом на 03.09.2019 р. сума сторнованих недоплачених по призначенню від прийнятих платежів становить 65525,12 гривень, а саме: ОСОБА_68 - 500,00 гривень; ОСОБА_21 - 1900,00 гривень; Убавіке ГТреціоус Чінвенду - 1900,00 гривень; ОСОБА_24 - 51240,00 гривень; ОСОБА_29 - 4975,12 гривень; Овате Обаріджіма- 2500,00 гривень; Укву Хавіер-Франціс Ннаемзка - 2500,00 гривень. До листа долучено квитанції та реєстри платежів на 115 аркушах.

-- інформацією ректора Медичного університету ім. І.Я.Горбачевського ОСОБА_69 від 11.09.2019р. №07/4566 щодо оплати за 2018-2019 навчальний рік студентами за навчання та за проживання в гуртожитку, додатком №1 до листа додано відомості про студентів, дату оплати, суму та призначення платежу.

-- згідно посадової інструкції контролера-касира АТ «Ощадбанк», затвердженої 14.12.2017 року начальником філії Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк», встановлено, що ОСОБА_4 : виконує основну функціональну роль операційного касового працівника територіально відокремленого безбалансового відділення; здійснює обробку документів з приймання платежів; забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій; забезпечує зберігання грошових коштів і цінностей; здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу; здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів; своєчасно інформує керівництво територіально відокремленого безбалансового відділення про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей; забезпечує зберігання інформації, що становить банківську таємницю або носить конфіденційний характер тощо.

-- згідно рекомендації щодо приймання платежів автоматизованої банківської системи «СБОН+», яка використовується філією Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» встановлено порядок здійснення банківського обслуговування населення в електронній формі.

-- вибіркою банківських операцій з автоматизованої банківської системи СБОН НОМЕР_5 проведених старшим контролером-касиром ОСОБА_4 .

-- логіном для входу в автоматизовану банківську систему, що був наданий старшому контролеру-касиру ОСОБА_4 , відмічений у виписці з Інструкції по використанню операційної банківської системи СБОН+.

-- письмовим доповненням начальника філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 до заяви про вчинення злочину №117.29-26/32 від 22.02.2019 р. встановлено, що внаслідок вчинення злочинних дій, направлених на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, старшим-контролером ТВБВ № НОМЕР_1 , що за адресою: майдан Волі, 1 в м. Тернополі ОСОБА_4 , при проведенні операцій за оплату навчання, проживання в гуртожитку та страхуванні студентами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України привласнила грошові кошти та завдала матеріальну шкоду АТ "Ощадбанк" на загальну суму 193668,59 гривень. В ході ревізії та проведеної подальшої перевірки також встановлено, що ОСОБА_4 власноручно та добровільно відшкодувала матеріальну шкоду АТ "Ощадбанк" в розмірі 128653,47 гривень. Станом на 13.09.2019р. сума невідшкодованої матеріальної шкоди АТ "Ощадбанк" становить 65015,12 гривень, а саме: ОСОБА_21 - 1900,00 гривень; Убавіке ГТреціоус Чінвенду - 1900,00 гривень; ОСОБА_24 - 51240,00 гривень; ОСОБА_29 - 4975,12 гривень; Овате Обаріджіма- 2500,00 гривень; Укву Хавіер-Франціс Ннаемзка - 2500,00 гривень.

Окрім досліджених письмових доказів, винуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України також доводиться показами представника потерпілого і свідків, допитаних під час судового розгляду.

Із показань представника потерпілого ОСОБА_70 встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 АТ "Ощадбанк", за адресою Майдан Волі,1, у м. Тернополі, який знаходиться у приміщенні Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, безпідставно сторнувала платежі студентів університету, які були призначені за навчання та проживання у гуртожитку, привласнивши собі кошти. ОСОБА_4 , перебуваючи в трудових відносинах, згідно посадових обов`язків, відповідно до Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк», затвердженої постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.12.2012 № 693, Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 11.03.2016 № 196 проводила операційно-касове обслуговування клієнтів. ОСОБА_4 привласнила кошти АТ «Ощадбанк», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 193668,59 грн. Частину коштів вона повернула, кошти в сумі 65015,12 грн. не відшкодувала. Відповідно до ст. 134 КзпП України, банк вправі звернутися до працівника про відшкодування коштів, оскільки працівники банку несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини установі. ОСОБА_4 , наскільки йому відомо, підписувала договір про матеріальну відповідальність. Працівник банку, приступаючи до своїх посадових обов`язків, при прийнятті на роботу зобов`язаний підписати договір по повну матеріальну відповідальність. Підписуючи посадову інструкцію, особа ознайомлюється зі всіма правовими актами, що стосується її посадових обов`язків. Поданий цивільний позов за позовом Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_4 підтримує в повному обсязі та просить стягнути завдану її діями матеріальну шкоду в сумі 65015,12 грн. і в разі її відшкодування, то потерпіла сторона не наполягатиме на суворому покаранні.

Із показань ОСОБА_71 встановлено, що два роки тому вона в касі АТ "Ощадбанк" оплатила за рік навчання у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України приблизно в сумі 25 500 грн. Після оплати коштів ніяких заяв в банку про відмову операції не писала. Про недостачу кошів за навчання її повідомив деканат університету. Після цього вона принесла квитанцію в деканат і показала, що оплатила всю суму коштів за навчання та дану квитанцію залишила в деканаті. Різниця недостачі їй невідома. Претензій матеріального характеру до АТ "Ощадбанк" немає.

Показами свідка ОСОБА_13 встановлено, що його онук ОСОБА_12 навчається в медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України на платній формі навчання і згідно договору потрібно платити певну суму коштів за навчання. Він, як дідусь, приблизно два роки тому оплатив суму коштів за навчання онука в касі АТ "Ощадбанк" та йому видали квитанцію, в якій сума, яку він заплатив в касі відповідала квитанції, яку видали в касі банку. Через певний час онука викликають в бухгалтерію університету і кажуть, що не проплачена вся сума коштів за навчання, нащо онук відповів, що оплатив всю суму коштів. Суму недостачі коштів за навчання ОСОБА_13 оплатив. Банк знаходився в адміністративному корпусі медичного університету. До банку він не звертався із заявою про відміну операції. Працівники поліції викликали його на допит.

Із показань ОСОБА_26 встановлено, що він був студентом інтернатури в медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 25 жовтня 2018 року в касі АТ "Ощадбанк" оплатив кошти за навчання в сумі 30 600 або 30 800 грн., про що отримав оригінал квитанції. Одразу пішов в бухгалтерію університету, повідомив про оплату та пред`явив квитанцію. Через якийсь час до нього звертаються з деканату з приводу боргу за навчання у розмірі 3000 грн. Він взяв оригінал квитанції та звернувся в АТ "Ощадбанк" з приводу даної ситуації. В службі безпеки банку попросили його не розголошувати дану інформації та повідомили, що такої ситуації в них не було, однак потім взнав, що таких клієнтів було багато. На наступний день знову поїхав в банк і вирішив все таки вирішити цю ситуацію, оскільки в нього виникнуть проблеми з навчанням. В банку просили зачекати деякий час, нащо він не погодився та звернувся в поліцію, де написав заяву про вчинення відносно нього кримінального правопорушення. На протязі двох місяців банк оплатив кошти в сумі 300 грн. за навчання. Також повідомив, що в касі АТ "Ощадбанк" він не писав заяву про відміну операції. Кошти особисто йому не повертали, а зарахували оплату за навчання.

Показами свідка ОСОБА_10 встановлено, що він обслуговувався у АТ "Ощадбанк", каса відділення знаходиться в приміщенні медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, де він оплачував кошти за навчання. Оплатив суму коштів за навчання і через деякий час відділ бухгалтерії університету повідомив йому про недостачу коштів за навчання. Він сказав, що все оплатив та надав оригінал квитанції про оплату. Працівники університету повідомили, що звернуться в службу безпеки банку. Приблизно він оплачував 26 000 грн. за навчання. Суми недостачі коштів за навчання не пригадує, деканат повідомляв суму недостачі коштів. При оплаті отримав квитанцію і в квитанції була зазначена та сама сума коштів, яку оплатив в касі. Заяви про сторнування коштів не писав. Прізвище касира в квитанції зазначено ОСОБА_4 Недостачу коштів за навчання не оплачував та подальша доля коштів йому не відома. В медичному університету до нього претензій про борг за навчання не було.

Із показань свідка ОСОБА_15 встановлено, що вона навчається на четвертому курсі ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського на медичному факультеті. Вартість навчання за факультет у 2018 році за семестр становила 23225 грн. та проживання у гуртожитку за 2018 рік становила 6240 грн. 03 липня 2018 року вона здійснювала оплату за навчання у відділенні АТ "Ощадбанк", що за адресою Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, яке розташоване у приміщенні університету. Вона може описати працівника банку за зовнішніми ознаками, а саме дівчина віком 20-25 років, волосся довге, темне. Передала в касу банку кошти в сумі 20000 грн. та в подальшому оплатила ще 3225 грн. Це були кошти за один рік навчання. Після чого працівник банку видала квитанції на суми, які вона оплатила. Після здійснення оплати, копії квитанцій передала в деканат університету. Вона не відмовлялася від здійснення оплати за навчання та не підписувала будь-яких документів про відмову. На початку 2019 року їй повідомили із деканату про заборгованість по навчанню в сумі 3000 грн.

Так, із показань ОСОБА_25 встановлено, що вона з 2012 року навчається у медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України з вартістю оплати за рік навчання в сумі 20400 грн. За навчання переважно платили батьки по місцю проживання, в яких саме банках їй не відомо. Вона лише два роки платила за навчання у відділенні АТ "Ощадбанк", що за адресою Майдан Волі, 1, м. Тернопіль. Один раз платила кошти в сумі 3400 грн. та другий раз в сумі 17000 грн. Описати працівника банку не може, оскільки на неї не звернула увагу. Працівник банку надала квитанції на ті суми, які вона оплатила в касі. Працівник банку не вказував, що є якісь проблеми із зарахуванням коштів. Вона не відмовлялася про здійснення оплати і не підписувала ніяких відмов про оплату. Про ненарахування коштів за навчання дізналася від працівників ТНМУ, які їй виставили претензії щодо неповної оплати коштів за навчання.

Показами свідка ОСОБА_43 встановлено, що вона навчається в медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. Кошти за навчання оплачує через відділення ПАТ КБ "ПриватБанк". За проживання в гуртожитку не оплачує, бо не проживає в гуртожитку. У 2018 році кошти були перераховані агенту, який оплачував за навчання. Медичний університет не повідомляв про борг і агент не повідомляв про недоплату коштів за навчання. За чотири роки навчання, вона самостійно оплачувала кошти тільки за перший рік, наступні роки оплачував агент. Агента звати містер ОСОБА_72 , особисто його не знає. Квитанцій про оплату ніяких не підписувала, бо коли вона почала навчатися, то кошти були заплачені її батьками, а всі наступні роки оплачував агент. Кошти передавала ОСОБА_73 , підтверджуючих документів про оплату не бачила. Була тільки в деканаті і підписувала контракт. Гроші за навчання були перераховані з Нігерії на рахунок агента. Агент заплатив в касу університету за навчання Убавіке Преціоус Чінвенду. Університет повідомляв, що в неї є борг за навчання і вона передала агенту додаткові 400 доларів, щоб він заплатив борг. Приблизно в 2019 році працівники поліції її викликали для дачі показань про обставинах справи. Підтверджуючих документів працівникам поліції не надавала. Агент не повідомляв про причину доплати коштів. Вона запитувала в агента про борг, він казав, що не знає причини, казав просто треба доплатити. Також повідомила, що ОСОБА_4 бачить вперше.

Так, із показань свідка ОСОБА_48 встановлено, що приблизно у 2017 році вона оплачувала приблизно 13000 грн. за навчання в медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України у відділенні АТ "Ощадбанк", яке знаходиться у приміщенні даного університету. В касі банку був один касир, який знаходиться в залі засідання. Квитанцію видавав касир і в квитанції була зазначена та сама сума, що вона оплачувала. Через деякий час до неї передзвонили з університету та повідомили, що не прийшли кошти за навчання. Вона пішла в бухгалтерію університету і показала квитанцію про оплату. Заяви про анулювання платежу не писала. ЇЇ викликали в поліцію на допит для дачі показань та відібрання зразків підпису та почерку. Претензій до ОСОБА_4 в неї не має.

Показами свідка ОСОБА_29 встановлено, що вона в грудні 2018 року оплатила за навчання в медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України у відділенні АТ "Ощадбанк", яке знаходиться у приміщенні університету у розмірі 25356 грн. В даному відділенні банку працювала одна касирка, яка на даний час не перебуває у залі судового засідання. Сума, яку вона оплатила відповідає тій сумі, яка зазначена в квитанції. Однак дана сума не відповідає дійсності тій сумі, яка мала поступити на рахунок університету. Заяву про анулювання коштів не писала. З деканату університету до неї подзвонили і сказали, що потрібно прийти в бухгалтерію, бо виникла недостача по оплаті за навчання. В бухгалтерії повідомили, що потрібно доплатити кошти за навчання. Після чого, вона принесла квитанцію і показала, що оплатила всі кошти. Пішла в АТ "Ощадбанк", де взяла копію квитанції, в якій була вказана менша сума та працівники банку сказали, що була відміна операції. В банку показували текст від її імені з підписом про відмову про перерахунок коштів, але це був не її підпис. Через деякий час банк повернув їй кошти і вона сама оплатила різницю коштів за навчання у розмірі приблизно 5000 грн. Її на допит викликали в поліцію. На даний час претензій до в неї не має.

Із показань свідка ОСОБА_17 встановлено, що 04 липня 2018 року він здійснював оплату за навчання свого племінника ОСОБА_16 у медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України у відділенні АТ "Ощадбанк", яке знаходиться у приміщенні університету, що за адресою Майдан Волі, 1, м. Тернопіль. Оплачував кошти в сумі 23 000 грн. за повний один рік навчання. Працівником банку було видано квитанцію на ту суму, яку він оплатив в касі. Працівника банку пригадати та описати не може, оскільки пройшло багато часу. Квитанцію про оплату нікуди не представляв, зберігав вдома. Про відмову від оплати ніяких заяв не писав.

Показами свідка ОСОБА_19 встановлено, що 04 липня 2018 року особисто прийшов у відділення АТ "Ощадбанк" за адресою Майдан Волі, 1, м. Тернопіль для того, щоб оплатити за навчання доньки ОСОБА_18 , яка навчається на факультеті лікувальна справа ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського. Оплатив кошти в сумі 24200 грн., про що отримав квитанцію на ту саму суму. Вказану квитанцію одразу відніс в деканат університету. Стосовно будь-яких відмін операції йому нічого не відомо і жодних документів з цього приводу не підписував.

Із показань свідка ОСОБА_18 встановлено, що вона на протязі двох років навчається у медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. Оплату за її навчання в АТ "Ощадбанк" здійснював батько ОСОБА_74 в сумі 24200 грн. Після оплати батько відніс квитанцію в деканат університету. Вона особисто не відмовлялася від здійснення оплати та не підписувала документи про здійснення відмови від оплати в сумі 24200 грн.

Показами свідка ОСОБА_56 встановлено, що вона працює на посаді керуючого ТВБВ №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк". Відповідно до акту ревізії з приймання платежів готівкою від фізичних осіб здійснених контролером-касиром ОСОБА_4 в ТВБВ №10019/035 філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" встановлено, що по даним АБС "СБОН" сформовано реєстр сторнованих операцій з приймання платежів готівкою від фізичних осіб по ТВБ № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 14.02.2019р. встановлено 23 сторнованих операції, по яких проведено перевірку на виявлення сумнівних операцій щодо безпідставного сторнування контролером касиром ОСОБА_4 Сторнованих недоплачених по призначенню платежів на суму 150 820, 48 грн., а саме: при здійснення оплати студентами за навчання у медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України та проживання в гуртожитку виявлено 20 сумнівних операцій на суму 94 640, 48 грн.; сторнування повної суми оплати з призначенням платежу за навчання 1 сумнівна операція на суму 51 180, 00 грн.; сторнування повної суми оплати з призначенням платежу за страхування дві сумнівних операції на суму 5 000 грн. Станом на 15 лютого 2019 року сторнованих операцій, які недоплачені по призначенню від прийнятого платежу складає 79742,48 грн. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 клієнтам банку спричинено збитки на загальну суму 56 240 грн., що в свою чергу призвело до надходження скарг та негативно вплинуло на імідж банкую

Із показань свідка ОСОБА_55 встановлено, що вона була головою комісії службового розслідування за фактами несанкціонованого сторнування платежів контролером-касиром ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 . Висновком службового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , здійснюючи несанкціоноване сторнування платежів без відома клієнтів, допустила грубе порушення вимог Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою правління АТ "Ощадбанк" від 13 грудня 2012 р. №693. Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , клієнтам Банку спричинено невідшкодованих збитків на загальну суму 56 240,00 грн., що в свою чергу призвело до надходження обґрунтованих скарг та негативно вплинуло на імідж Банку. Комісія з проведення службового розслідування вважала за доцільне за грубе порушення вимог Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ "Ощадбанк" звільнити із займаної посади контролера - касира ТВБВ №10019/035 філії - Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 згідно п. 2 ст. 41 Кодексу Законів про працю України, а саме шляхом розірвання трудового договору за втратою довіри. Начальнику відділу банківської безпеки ОСОБА_60 підготувати та передати до правоохоронних органів необхідні матеріали ревізій для долучення до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.02.2019р. №117.29-26/32, для прийняття рішення по суті.

Показами свідка ОСОБА_57 встановлено, що вона входила до складу членів комісії щодо службового розслідування за фактами несанкціонованого сторнування платежів контролер-касиром ТВБВ №10019/035 ОСОБА_4 від 25 березня 2019 року. Головою комісії була ОСОБА_75 . Висновком встановлено, що контролер-касир ТВБВ №10019/035 філії - Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 , здійснюючи несанкціоноване сторнування платежів без відома клієнтів. Діями ОСОБА_4 , клієнтам Банку спричинено невідшкодованих збитків на загальну суму 56 240,00 грн. Комісія з проведення службового розслідування вважала за доцільне звільнити із займаної посади контролера - касира ТВБВ №10019/035 філії - Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 .

Відносно досліджених як письмових доказів, так і показань свідків, стороною захисту не заявлено будь-яких заперечень та клопотань з приводу їх неналежності чи недопустимості.

Зважаючи на наведене, суд, всебічно, повно й неупереджено, дослідивши всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує її дії за:

-- ч. 1 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі;

-- ч. 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно;

-- ч. 1 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї;

-- ч. 3 ст. 362 КК України несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно та особою, яка має право доступу до неї.

За таких обставин, при доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, вона підлягає притягненню до кримінальної відповідальності із застосуванням покарання.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, яке вчинене ОСОБА_4 згідно обставин обвинувального акту мало місце 30 травня 2018 року. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України, яке вчинене ОСОБА_4 згідно обставин обвинувального акту мало місце 30 травня 2018 року.

У відповідності до ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Згідно ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Станом на дату ухвалення судом вироку у кримінальному провадженні, санкція вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України (в редакції станом на дату вчинення) передбачала покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Згідно ст. 12 КК України (у редакції станом на дату вчинення) даний злочин є злочином середньої тяжкості. Враховуючи положення ст. 5 КК України і ст. 5 КПК України, даний злочин слід відносити до нетяжкого злочину.

Станом на дату ухвалення судом вироку у кримінальному провадженні, санкція вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 362 КК України (в редакції станом на дату вчинення) передбачала покарання у виді штрафу від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. Згідно ст. 12 КК України (у редакції станом на дату вчинення) даний злочин є злочином невеликої тяжкості. Враховуючи положення ст. 5 КК України і ст. 5 КПК України, а також санкцію ч. 1 ст. 362 КК України, зокрема, відсутність виду покарання як обмеження чи позбавлення волі, даний злочин слід відносити до кримінального проступку.

Тому суд, приймаючи до уваги відсутність клопотання обвинуваченої про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у цих частинах протягом судового розгляду, яке би розглядалося шляхом постановлення ухвали з цього приводу при наявності на це правових підстав, вирішує питання звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 191 КК України і ч. 1 ст. 362 КК України у відповідності до чинної редакції Кримінального закону.

Згідно ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути звільнена за вироком суду від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини (ч. 1 ст. 191 КК України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі (ч. 1 ст. 362 КК України).

Враховуючи те, що від дати вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України і ч. 1 ст. 362 КК України до дати ухвалення судом вироку минуло більше п`яти і двох років, а тому обвинувачена ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вказані кримінальні правопорушення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України відповідно.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд, відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, їх епізодичність, обставини та наслідки їх вчинення, особу винної, яка раніше не судима, її сімейний стан, а також обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання, зокрема, до обставин, що пом`якшують покарання суд відносить, беззаперечне визнання обвинуваченою своєї вини, щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, добровільне відшкодування шкоди. Обставини, що обтяжують покарання в даному випадку відсутні.

Таким чином, суд вважає, що з метою виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 і запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень їй доцільно призначити покарання в межах санкцій статей обвинувачення, а саме за ч. 3 ст. 191 КК України у виді обмеження волі з позбавленням права займати певні посади на певний строк (в редакції Закону України №2341-III від 05 квітня 2001 року), за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади на певний строк (в редакції Закону України №770-VIII від 10 листопада 2015 року).

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити обвинуваченій ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади.

Разом з тим суд, враховуючи вищенаведені пом`якшуючі для покарання обвинуваченій обставини, приймаючи до уваги особу ОСОБА_4 , яка має постійне місце проживання, раніше не судима, її сімейний стан, зокрема те, що вона одружена та її чоловік перебуває в зоні бойових для захисту територіальної цілісності України, а також добровільне відшкодування обвинуваченою заподіяної шкоди та беззаперечне визнання вини, враховуючи позицію прокурора з приводу виду призначеного покарання та думку представника потерпілої сторони щодо не наполягання на суворому покаранню при відшкодуванні заподіяних збитків, приходить до переконання, що є всі підстави для звільнення обвинуваченої ОСОБА_4 відповідно до ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку та з метою забезпечення належної поведінки у період його дії на неї слід покласти передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України обов`язки, оскільки ОСОБА_4 може бути перевихована без реального відбування призначеного судом покарання, що буде необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Водночас, з метою забезпечення належної поведінки ОСОБА_4 в період дії іспитового строку нагляд за останньою слід покласти відповідно до ч. 4 ст. 76 КК України на орган пробації за місцем проживання.

В межах кримінального провадження представником потерпілого АТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 . поданий цивільний позов, в якому він просить стягнути із обвинуваченої ОСОБА_4 на користь Банку нанесену матеріальну шкоду в сумі 65015,12 грн., завданої кримінальним правопорушенням.

Однак, у ході судового розгляду потерпіла ОСОБА_4 зазначила про добровільне повне відшкодування АТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" позовних вимог про стягнення майнової шкоди.

Попри цього, до матеріалів кримінального провадження, представник потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» долучив копії квитанцій від 24.05.2024 №320, від 05.07.2024 №920 про сплату ОСОБА_4 заподіяних Банку матеріальних збитків по заявленому цивільному позові в сумі 65015,20 грн.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

За таких обставин, суд, роз`яснивши наслідки, передбачені ст. 256 ЦПК України вважає, що провадження з розгляду цивільного позову представника потерпілого АТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 до обвинуваченої ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди в сумі 65015,20 грн. слід закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

Долю речових доказів слід вирішити згідно правил ст. 100 КПК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_76 від 10.05.2019р. визнано речовими доказами наступні речі та документи, а саме: документи AT «Ощадбанк» на паперовому носію інформації (24 арк.) - квитанції про оплату навчання ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_77 , ОСОБА_42 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_47 -Фраціс Ннаемека, які слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

У кримінальному провадженні є судові витрати за проведенні судові експертизи, а саме витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи від 16.07.2019р. №1.1-331/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 27.06.2019р. №1.1-300/19 в сумі 1570,1 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 08.07.2019р. №1.1-293/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.07.2019р. №1.1-302/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 05.07.2019р. №1.1-291/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 08.07.2019р. №1.1-299/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 16.07.2019р. №1.1-296/19 в сумі 2512,16 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 17.07.2019р. №1.1-298/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 09.07.2019р. №1.1-301/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 18.07.2019р. №1.1-292/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 18.07.2019р. №1.1-297/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.07.2019р. №1.1-294/19 в сумі 2512,16 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 15.07.2019р. №1.1-304/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 11.07.2019р. №1.1-295/19 в сумі 2512,16 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 12.07.2019р. №1.1-303/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 15.07.2019р. №1.1-306/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 26.06.2019р. №1.1-289/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 27.06.2019р. №1.1-305/19 в сумі 1256,08 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 27.06.2019р. №1.1-290/19 в сумі 2512,16 грн.; за проведення судово-економічної експертизи від 14.08.2019р. №797/946-957/19-22 в сумі 10048,00 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 16.07.2019р. №1.1-336/19 в сумі 1570,10 грн.; за проведення судової почеркознавчої експертизи від 04.09.2019р. №1.1-395/19 в сумі 1256,08 грн., що на загальну суму становить 46160,30 грн.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 74-76, 100, 129, 370, 374, 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 362 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Призначити ОСОБА_4 за вчиненні кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, наступні покарання:

-- за ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону України №2341-III від 05 квітня 2001 року) у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з операційно-касовою діяльністю, обігом грошових коштів та обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на строк 1 (один) рік;

-- за ч. 3 ст. 362 КК України (в редакції Закону України №770-VIII від 10 листопада 2015 року) у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з операційно-касовою діяльністю, обігом грошових коштів та обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на строк 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з операційно-касовою діяльністю, обігом грошових коштів та обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Згідно ч. 4 ст. 76 КК України нагляд за ОСОБА_4 в період дії іспитового строку покласти на орган пробації за місцем проживання.

Речові докази:

-- документи AT «Ощадбанк» на паперовому носію інформації (24 арк.) - квитанції про оплату навчання ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_77 , ОСОБА_42 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_78 - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути із ОСОБА_4 в користь держави судові витрати в сумі 46 160 (сорок шість тисяч сто шістдесят) гривень 30 копійок.

Провадження з розгляду цивільного позову представника потерпілого АТ "Державний ощадний банк України" в особі філії Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 до обвинуваченої ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди закрити.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1