Справа № 209/6115/24
Провадження № 1-кс/209/977/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000170 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.08.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 та взламу месенджеру «Телеграм» знайомої її доньки ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у борг, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 21000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 . після чого донька повідомила, що акаунт «Телеграм» ОСОБА_6 було зламано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03.08.2024 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.08.2024 року їй зателефонувала донька ОСОБА_7 , яка на даний момент перебуває у Фінляндії та запитала чи може ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти у сумі 21000 гривень своїй подрузі ОСОБА_6 , оскільки вона написала їй у месенжері «Телеграм» та попрохала грошові кошти у борг, а у неї на картці не було вказаної суми на, що потерпіла погодилась. У зв`язку із віком потерпілої вона надала свою банківську картку свої доньці, аби вона сплачувала їй комунальні послуги та інші її потреби. Після чого ОСОБА_7 попрохала банківську картку на яку потрібно перерахувати грошові кошти та їй надіслали банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти у сумі 21000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня. ОСОБА_8 дізналась, що її подруга нікому не писала та грошові кошти у борг не прохала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківська картка № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити причетних осіб до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської карткиа № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000170 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка емітовано банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2024 року по 20.08.2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 01.08.2024 року по 20.08.2024 року;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2024 року по 20.08.2024 року;

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2024 року по 20.08.2024 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській картці № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні за період з 01.08.2024 року по 20.08.2024 року;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 серпня 2024 року до 20 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1