ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000971 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 15.07.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій остання просила прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй земельними ділянками із нежитловими будівлями та спорудами, загальною площею 1385,6 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та земельними ділянками із нежитловими будівлями та спорудами її чоловіка, загальною площею 2256,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали матеріального збитку заявниці.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , набув права власності (згідно договору купівлі-продажу серія № 8785 від 27.11.2002, посвідчено приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_7 , (внесено до Єдиного реєстру речових прав 30.05.2018 року індексний номер 39422228) державний реєстратор ОСОБА_8 ) на об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, тип об`єкта: нежитлові будівлі та споруди, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 2256.3, опис: "А" свинарник площею 904,9 кв.м.; "Б" свинарник площею 301,2 кв.м.; "В" забійний пункт площею 139,0 кв.м.; "З" адмінкорпус площею 365,4 кв.м.; "Д" склад площею 468,0 кв.м.; "Ж" сховище площею 77,8 кв.м.; №1 огорожа; №4 водонапірна башта; № 5 пожежна водойма; "І" мостіння; "Г" навіс; "И" вбиральня, адреса: АДРЕСА_2 . Згодом, ОСОБА_6 набув права власності (на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу індексний номер 42912851 від 10.09.2018 державний реєстратор ОСОБА_9 , наказ про затвердження документації землеустрою та надання земельної ділянки у власність серія та номер 2-11686/15-18-СГ від 06.09.2018, видавник ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на земельну ділянку: номер об`єкта нерухомого майна: 206, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0460, опис об`єкта: площа (га): 1.73, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 набула права власності на об`єкти нерухомого майна (на підставі акту оцінки та прийому передачі майна в рахунок виплати частки серія та номер БН виданий 11.05.2018, видавник: узгоджено між сторонами та посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_10 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серія та номер 59, виданий 17.04.2018 року, рішення про Державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 41283756 від 25.05.2018), а саме: нежитлові будівлі загальною площею 1385.6 кв.м. опис: будівля «А» ,нежитлова будівля площею 589,5 кв.м., будівля «А-1», нежитлова будівля площею 88,7 кв.м., будівля «А-2», прибудова площею 241,0 кв.м., будівля «А-3», прибудова площею 93,0 кв.м., «К» склад без площі, «Л» сарай без площі», «М» вбиральня без площі, «№1» огорожа за адресою: АДРЕСА_2 .

11.07.2024 ОСОБА_5 стало відомо, що існує акт передачі-прийому майна від 13.05.2024 про те, ніби-то ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили передачу вищевказаного майно у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого числиться ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , завірено приватним нотаріусом ОСОБА_12 . Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 412,413,414. Вищевказаний акт було зареєстровано 10.06.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 , індексний номер рішення 73556157, ОСОБА_13 . Також, згідно з нотаріальних реєстрів, існує ще один акт передачі-прийому майна від 11.06.2024 року, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_11 на підставі протоколу № 2 установчих зборів засновників від 11.06.2024 передає у право власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Авдіївським МС ГУ ДМС України в Донецькій області 15.04.2014, місце реєстрації АДРЕСА_4 .

Зі слів ОСОБА_5 вищезазначений акт ні вона, ні її чоловік ніколи не підписували, на підписах сторін містяться підроблені підписи з першої сторінки її паспорта та першої сторінки паспорта її чоловіка, акт датований 13.05.2024, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано тільки 04.06.2024, місце здійснення діяльності нотаріуса ОСОБА_12 являється м. Київ, а не так як зазначено в акті «м. Вінниця», в самому акті місце завірки та місце укладання відрізняються, на її думку даний бланк повністю підроблений. Згідно даних реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахується вона з чоловіком, однак ніколи таку фірму не засновували, а директором є ОСОБА_11 .

Згідно відкритих даних в інтернет мережі, державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 ) - 04.06.2024 14:24:06, НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

До заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 додала копії актів передачі-приймання майна: акт передачі-приймання майна від 13.05.2024 року, засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , надрукований на бланку серії НОМЕР_6 за номером 008482, зареєстрований в реєстрі за № 412,413,414 (бланк витрачений 13.05.2024), в якому зазначено факт передачі майна ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт передачі-приймання майна від 11.06.2024, засвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 , надрукований на бланку серії НСЕ за номером НОМЕР_7 , зареєстрований в реєстрі за № 6004-6005 (бланк витрачений 11.06.2024), в якому зазначено факт передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та прийому ОСОБА_14 майна.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) припинив право власності на земельну ділянку 1.73 га (кадастровий номер: :01:001:0460, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206) 08.06.2024, нежитлові будівлі та споруди, які перебувають на ній (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206) 08.06.2024. На даний момент власником зазначеного майна являється ОСОБА_14 , відомості зареєстровано 14.06.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_17 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) припинила право власності на нежитлові будівлі (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, адреса АДРЕСА_2 ) 08.06.2024. На даний момент власником зазначеного майна являється ОСОБА_14 , відомості зареєстровано 14.06.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_17 .

З огляду на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: форми 20 ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування); заяви 1 ПДВ (про реєстрацію платника податків); податкової звітності за період з 04.06.2024 по теперішній час; повідомлення про прийняття працівників на роботу; документів, в яких вказані ip-адреси, з яких подавалися електронні декларації; інформації про рахунки, відкриті в банківських установах; інформації про накладення штрафів та рахунки, з яких їх було сплачено.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з даним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , які стосуються юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ юридичної особи: НОМЕР_1 ), а саме до:

1. форми 20 ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування);

2. заяви 1 ПДВ (про реєстрацію платника податків);

3. податкової звітності за період з 04.06.2024 по дату постановлення даної ухвали;

4. повідомлення про прийняття працівників на роботу;

5. документів, в яких вказані ip-адреси, з яких подавалася електронні

декларації;

6. інформації про рахунки, відкритті в банківських установах;

7. інформації про накладення штрафів та рахунки, з яких їх було сплачено,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії в роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_19