УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2024 р. Справа № 597/1083/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000098 від 12.07.2024 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 12 липня 2024 року у ВП № 4 (м.Заліщики) надійшла письмова заява віл ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Добрівляни Чортківського району Тернопільської області, про те, що 10.07.2024 року ОСОБА_5 , жителька с.Добрівляни Чортківського району Тернопільської області здійснила переказ коштів через касове відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м.Заліщики, на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 61216,76 гривень, який їй надіслали у месенджер Вацап із номеру телефону НОМЕР_2 за отримання посилки із-за кордону. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 61216,76 гривень.

12.07.2024 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у соціальній мережі Фейсбук познайомившись із чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 » та під час спілкування, останній надіслав на її ім`я посилку. Надалі, 10.07.2024 року у месенджер Вацап із номера телефону НОМЕР_2 їй прийшло повідомлення від кур`єра про те, що потрібно оплатити кошти у сумі 1500 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_1 за вагу посилки та розмитнення на кордоні. Після того, ОСОБА_5 , 10.07.2024 року о 14:04:11 годині через касове відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в м. Заліщики здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 60910, 71 гривень та 10.07.2024 року о 14:10:14 годині через касове відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Заліщики здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 306,08 гривень.

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 15.07.2024 року, номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 15.07.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 15.07.2024 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 15.07.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 15.07.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.07.2024 року по 00 годин 00 хвилин 15.07.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА