Справа № 932/8253/24
Провадження № 1-кс/932/3168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорська, Донецької обл., українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно працевлаштованого, не одруженого, утриманців не маючого, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Так, у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004283 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, діючи умисно, спільно, за попередньою змовою групою осіб із директором Благодійної організації «Благодійний фонд» Щасливі люди української землі» ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття своїх протиправних дій, пов?язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовували діяльність третіх осіб.

Протиправна діяльність ОСОБА_4 та Рибалки II. полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов?язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; осіб 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв-волонтерів БО «БФ»

Щасливі люди української землі»»; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого - надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 достовірно знаючи, що у підшуканих військовозобов?язаних осіб, які мали намір виїхати за межі території України, немає на те законних підстав, в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу в інформаційній системі «Шлях», відповідно до п. 28 Правил перетинання державного кордону, надаватиме їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 , за сприянням ОСОБА_7 , який підшукував військовозобов?язаних осіб для незаконного перетину ними державного кордону України, оформляв таких осіб на посади водіїв-волонтерів БО «БФ» Щасливі люди української землі»» для доставки гуманітарної допомоги з-за кордону, всупереч вимог ст. 7 Закону України «Про волонтерську діяльність», оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов?язки, а основною метою оформлення їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до інформаційної системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

З метою реалізації протиправної діяльності та незаконного збагачення, ОСОБА_7 будучи організатором діяльності, пов?язаної із незаконним переправлення військовозобов?язаних осіб через державний кордон України вчинив дії спрямовані на отримання грошових коштів та необхідних документів від підшуканих ними військовозобов?язаних осіб за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України, після чого, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, передавав ОСОБА_4 грошові кошти та документи отримані від цих осіб за організацію незаконного перетину державного кордону України, приймав участь в зустрічах з цими особами, на яких обговорювались питання щодо вартості незаконного перетину державного кордону України, процедури внесення їх до системи «Шлях», надавав вказівки щодо умов та порядку проходження державного кордону України у відповідних пунктах пропуску.

За вказаних обставин, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 вчинив злочин за наступних обставин. З метою досягнення єдиної з ОСОБА_4 злочинної мети, маючи умисел на організацію незаконного переправлення військовозобов?язаних осіб через держаний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» та отримання відповідного дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, ОСОБА_7 13 лютого 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поряд із залізничним вокзалом в м. Київ, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_8 .

В ході бесіди ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 підготувати відповідні документи, які не відповідають дійсності, для підготовки листа до Запорізької обласної військової адміністрації про прийняття рішення про виїзд за межі України та включення до системи «Шлях» ОСОБА_8 в якості водія для доставки гуманітарної допомоги з-за кордону для БО «БФ» Щасливі люди української землі»» з метою забезпечення безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України для власних цілей, не пов?язаних з гуманітарною допомогою. При цьому ОСОБА_6 надав усні гарантії виконання зазначених зобов?язань та повідомив, що за послуги з організації незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 6000 доларів США та надати копії документів, а саме: закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, посвідченням водія, на що ОСОБА_8 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва в порядку ст. 275 КПК України, надав свою добровільну згоду.

12.03.2024 ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, зателефонував ОСОБА_9 , та в ході розмови повідомив останньому, що на днях ОСОБА_8 буде спрямовано волонтерське посвідчення на відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», яке розташоване у м. Краматорську Донецької області. 14.03.2024 ОСОБА_8 у відділенні нової пошти у м. Краматорську Донецької області отримав волонтерське посвідчення на його ім?я, відповідно якого він є «волонтером» БО «БФ» Щасливі люди української землі», за підписом директора організації ОСОБА_4 .

20.03.2024 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та в ході розмови повідомив про необхідність передати наступну частину грошових коштів у сумі 97000 (дев?яносто сім тисяч) гривень, та проведення їх особистої зустрічі в квітні 2024 року у м. Краматорську Донецької області, під час якої ОСОБА_7 отримує грошові кошти від ОСОБА_8 та повідомить про подальші дії, необхідні для завершення незаконного перетину державного кордону України останнім.

30.06.2024 ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 повідомив, що через інформаційну систему «Шлях» перетнути державний кордон України він не зможе, та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, повідомив останньому, що організує перетин державного кордону України іншим способом, а саме через кордон із Соціалістичною Республікою Румунія з використанням його корупційних зв?язків із працівниками Державної прикордонної служби, за сприянням яких буде здійснено переправлення ОСОБА_8 через кордон, та сказав, що вартість переправлення таким чином складає 12000 доларів США, при цьому з урахуванням того, що від ОСОБА_8 отримано вже 137000 грн, треба передати залишкову частину у сумі 8500 доларів США. В ході розмови ОСОБА_7 описав ОСОБА_8 процес та зазначив деталі організації його переправлення та перетину державного кордону України та повідомив, що грошові кошти потрібно найближчим часом передати у м. Києві, після чого буде налагоджено процес його переправлення поза пунктами пропуску, розташованими на території Чернівецької області.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме у закінченому замаху на вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

05.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: допитами свідків, протоколами огляду, матеріалами НСРД, документами та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, яке згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину та карається позбавленням волі на строк від семи до дев?яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

10.07.2024 слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 07.09.2024, одночасно визначено заставу, як альтернативний запобіжний захід у кримінальному провадженні, в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень.

10.07.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв?язку із внесенням застави у розмірі 242 240 гривень.

Також вказаною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави покладено обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії покладених обов?язків на ОСОБА_4 у зв?язку із внесенням ним застави був встановлений до 07.09.2024.

03 вересня 2024 року слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області стосовно ОСОБА_4 продовжено покладені на нього обов?язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 жовтня 2024 року.

27 серпня 2024 року першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004283 від 10.11.2023 до 3-х місяців, тобто до 05 жовтня 2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.09.2024, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004283 від 10.11.2023 року, до п`яти місяців, тобто до 05.12.2024 року.

Згідно із клопотанням, з метою завершения досудового слідства, в ході якого необхідно дослідити та зібрати об?єктивні данні для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, через що необхідно виконати наступне: - отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи звукозапису, яка проводиться у Дніпропетровському НДЕКЦ МВС, ??встановити та допитати в якості свідків осіб, які мешкають в Київській та Донецькій областях щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; провести огляд вилученого мобільного телефону після отримання його від експертної установи; отримати відповідь з Державної прикордонної служби України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, та перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду стосовно ОСОБА_4 про продовження покладених на нього обов?язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих дій та тривалість проведення експертиз.

Виходячи з викладеного, сторона обвинувачення просить продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 грудня 2024 року.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання. Підозру не визнав.

Захисник також не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та / або суду, знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Отже, для цілей розгляду клопотання про продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5, 6 ст. 194 КПК України, застосовується процесуальний порядок розгляду клопотань про продовження строку тримання під вартою.

При цьому, як визначено ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004283 від 10.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Причетним до скоєння інкримінованого злочину є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з корисливих мотивів, разом з військовослужбовцем ОСОБА_6 , організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

05.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: допитами свідків, протоколами огляду, матеріалами НСРД, документами та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ризики, на які посилається прокурор, доведені.

10.07.2024 слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 07.09.2024, одночасно визначено заставу, як альтернативний запобіжний захід у кримінальному провадженні, в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень.

03 вересня 2024 року слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області стосовно ОСОБА_4 продовжено покладені на нього обов?язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.09.2024, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004283 від 10.11.2023 року, до 05.12.2024.

Отже, строк дії ухвали, якою були покладені обов`язки на підозрюваного, спливає 05 жовтня 2024 року.

Проте орган досудового розслідування не може завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали.

Слідчим суддею береться до уваги складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих і процесуальних дій, проведення відповідних експертиз, отримання висновку експертизи звукозапису, допит свідків, які мешкають віддалено (в м. Києві, в Донецькій області), виконання інших процесуальних і слідчих дій.

Наведені обставини зумовлюють продовження строку дії процесуальних обов`язків.

Враховуючи об`єктивну неможливість завершити досудове розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, тобто до 05 жовтня 2024 року, з огляду на наявність обґрунтованої ОСОБА_4 та доведеність ризиків, вважаю також можливим продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою (викликом) до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не спілкуватися із свідками по даному кримінальному провадженню; не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії процесуальних обов`язків слід продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 грудня 2024 року.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 182, 194, 195, 199, 370-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити строк дії процесуальних обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 05 грудня 2024 року, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою (викликом) до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3)не спілкуватися із свідками по даному кримінальному провадженню;

4)не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 05.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_10