Провадження № 1-кс/734/616/24 Справа № 734/4075/23
У х в а л а

іменем України

21 серпня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2023 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом того, що 30.08.2023, близько 12 години, невстановлений чоловік вчинив щодо заявника шахрайські дії, внаслідок чого останній передав йому грошові кошти на загальну суму $10 300.

За вказаним фактом 31.08.2023 року відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До слідчого відділення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 ОСОБА_5 згідно якого встановлено, що в ході проведення заходів та проведення аналізу наявної інформації було встановлено, що працівниками УКР ГУНП в Одеській області в липні 2024 року задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які зловживаючи довірою представників фермерських підприємств під приводом надання логістичних послуг заволодівали їх майном зерновими культурами, завдаючи збитки в особливо великих розмірах. Під час документування встановлено, що:

Організатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Співорганізатор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 .

Виконавець - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 .

Виконавець - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 .

Виконавець - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 . Неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України.

Виконавець - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Олександрія, зареєстрований та може проживати за адресою: АДРЕСА_11 , проживав раніше на правах квартиранта за адресою: АДРЕСА_12 . Використовує мобільний термінал з абонентським номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Виконавець - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований та може проживати за адресою: АДРЕСА_13 . Використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 .

Абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , знаходяться у користуванні зазначених вище осіб.

Враховуючи вищевикладене та з метою перевірки власників вказаних абонентських номерів на причетність до скоєння шахрайства виникла необхідність у встановленні місця перебування власників вказаних абонентських номерів та осіб, з якими останні підтримують зв`язок, у період скоєння кримінального правопорушення, встановлення факту їхніх розмов, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до даного діяння, встановлення маршруту руху в період та після вчинення злочину, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо, сама пособі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочин.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, вказана інформація реєструється у серверах операторів мобільного зв`язку і зберігається певний час, то є загроза її знищення (втрати).

Дана інформація у відповідності до вимог п. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_16 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо мобільних терміналів та абонентських номерів мобільних операторів:

1. НОМЕР_9 ,

2. НОМЕР_10 ,

3. НОМЕР_11 ,

4. НОМЕР_1 ,

5. НОМЕР_2 ,

6. НОМЕР_3 ,

7. НОМЕР_4 ,

8. НОМЕР_5 ,

9. НОМЕР_6 ,

10. НОМЕР_7 ,

11. НОМЕР_8 , за період часу з 01.06.2023 року по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- Типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- За наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23