СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6475/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотаннястаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 09.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з приводу того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває на посаді заступника начальника відділу 1 ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно внесено неправдиві відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що 04.12.2020 прийнято Закон України №1074-ІХ, який набрав чинності 30.12.2020, яким було запроваджено два окремих склади злочину: ст. 366-2 «Декларування недостовірної інформації» та ст. 366-3 «Неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Згідно підпункту «в», пункту 1, частини першої, статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», суб`єктами декларування є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування депутати місцевих рад.

Положенням ч. 1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в"-"ґ" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавати декларацію за минулий рік за формою, що визначається ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 448/21 від 23.07.2021 затверджено Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до якої:

-згідно ізч.1Розділу II «Формування та ведення Реєстру» до Реєстру включаються такі електронні документи (далі - документи): декларації, у тому числі виправлені декларації, що подаються відповідно до Закону; повідомлення про відкриття суб`єктом декларування або членом його сім`ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, передбачені Законом; повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб`єкта декларування, передбачені Законом;

-згідно із ч.2 Розділу II «Формування та ведення Реєстру» суб`єкти декларування подають до Реєстру зазначені в пункті 1 цього розділу документи шляхом заповнення електронних форм відповідних документів. Суб`єкти декларування подають зазначені документи через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Реєстру у власному персональному електронному кабінеті після реєстрації в Реєстрі;

-згідно із ч. 3 Розділу II «Формування та ведення Реєстру» суб`єкт декларування повинен зареєструватися у Реєстрі з використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Під час реєстрації у Реєстрі суб`єкт декларування повинен зазначити адресу особистої електронної пошти, що використовуватиметься для надсилання йому повідомлень, та контактний номер телефону;

-згідно із ч. 4 Розділу II «Формування та ведення Реєстру» зареєстровані в Реєстрі суб`єкти декларування мають право: доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації із використанням особистого ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа; у разі потреби подавати з використанням програмних засобів Реєстру заявки на зміну особистого ключа для доступу до персонального електронного кабінету (заявки розглядаються адміністраторами системи Реєстру не пізніше наступного робочого дня після їх отримання); змінювати адресу особистої електронної пошти та контактний номер телефону в персональному електронному кабінеті; створювати, змінювати, зберігати та видаляти чернетки документів у персональному електронному кабінеті; подавати документи у разі їх відповідності технічним вимогам до форми і проходження контролю щодо правильності заповнення, переглядати подані ними документи; подавати виправлені документи у строки та в порядку, визначені Законом; отримувати в персональному електронному кабінеті та на адресу особистої електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, електронні повідомлення про підтвердження подання документів, попередження про необхідність подання документів до Реєстру, інші повідомлення;

-згідно із ч.5 Розділу II «Формування та ведення Реєстру» після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб`єкт декларування підписує документ шляхом накладання на нього особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства. Інші повідомлення, які суб`єкт декларування направляє за допомогою персонального електронного кабінету, також підписуються шляхом накладання на них особистого кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог законодавства;

-згідно із ч. 6 Розділу II «Формування та ведення Реєстру» кожному поданому документу Реєстр автоматично надає унікальний ідентифікатор документа та накладає на нього електронну печатку Реєстру, що унеможливлює внесення несанкціонованих змін до поданого документа (забезпечує цілісність документа).

Статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції» визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації. Відповідно до п.1 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його отримання), серію та номер паспорта громадянина України, суб`єкта декларування та членів його сім`ї, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб`єкта декларування та членів його сім`ї (у разі формування такого унікального номера), зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб`єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб`єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб`єктів декларування, які займають посади, пов`язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування; б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Також,відповідно до п.3 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб`єкту декларування або членам його сім`ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Водночас, відповідно до п.5 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, із зазначенням найменування кожного суб`єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Положеннями п.5-1ч.1 ст.46Закону України «Про запобігання корупції» передбачено,що у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, аліменти, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки, а також соціальні виплати та субсидії у разі виплати їх у грошовій формі та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» дані про об`єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб`єкта декларування або членів його сім`ї, зазначаються у декларації, якщо такий об`єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

При проведенні аналізу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» поданою ОСОБА_4 за 2020 рік в розділі №3 «Об`єкти нерухомості» вказано майно:

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0077, загальною площею 0,0488 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 22000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка, з кадастровим номером: :04:012:0035, загальною площею 0,067 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 3000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-житловий будинок, загальною площею 52,2 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29620), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, за адресою: АДРЕСА_1 , набутий на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::04:012:0047, загальною площею 0,1121 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29000), цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0085, загальною площею 0,09 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 6804), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0070, загальною площею 0,1165 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 25000), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута 08.08.2019 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі заяви (згоди на об`єднання земельних ділянок) посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:002:1053 загальною площею 0,0703 га (вартість на дату набуття відповідно до декларації 23712), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, набута 23.10.2019;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0003, загальною площею 2 га, (вартість на дату набуття - не вказана), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі рішення органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 );

Однак, аналізуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 всупереч нормам Закону України «Про запобігання корупції» не внесено відомості до декларації за 2020 про майно:

- частина житлового будинку, з відповідними надвірними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 42,9 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79496), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, за адресою: АДРЕСА_1 , набуто на підставі договору купівлі-продажу від 13.06.2019, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

- частина квартири на праві спільної часткової приватної власності, загальною площею 69,5 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79707), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5430922, за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі свідоцтва про право власності - 19.02.2004 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:001:0021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:04, площею 0,85 га; набута на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2020, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-62, площею 18,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18-1 від 05.06.2018;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-61, площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18 від 05.06.2018;

При проведенні аналізу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» поданою ОСОБА_4 за 2021 рік в розділі №3 «Об`єкти нерухомості» вказано майно:

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0077, загальною площею 0,0488 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 22000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка, з кадастровим номером: :04:012:0035, загальною площею 0,067 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 3000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-житловий будинок, загальною площею 52,2 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29620), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, за адресою: АДРЕСА_1 , набутий на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::04:012:0047, загальною площею 0,1121 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29000), цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0085, загальною площею 0,09 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 6804), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0070, загальною площею 0,1165 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 25000), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута 08.08.2019 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі заяви (згоди на об`єднання земельних ділянок) посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:002:1053 загальною площею 0,0703 га (вартість на дату набуття відповідно до декларації 23712), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, набута 23.10.2019;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0003, загальною площею 2 га, (вартість на дату набуття - не вказана), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі рішення органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 );

Однак, аналізуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 всупереч нормам Закону України «Про запобігання корупції» не внесено відомості до декларації за 2021 про майно:

- частина житлового будинку, з відповідними надвірними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 42,9 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79496), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, за адресою: АДРЕСА_1 , набуто на підставі договору купівлі-продажу від 13.06.2019, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

- частина квартири на праві спільної часткової приватної власності, загальною площею 69,5 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79707), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5430922, за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі свідоцтва про право власності - 19.02.2004 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:001:0021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:04, площею 0,85 га; набута на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2020, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::02:002:0041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204), площею 4,5517 га, набута на підставі свідоцтва про спадщину від 01.09.2021, виданого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-62, площею 18,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18-1 від 05.06.2018;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-61, площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18 від 05.06.2018;

При проведенні аналізу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» поданою ОСОБА_4 за 2022 рік в розділі №3 «Об`єкти нерухомості» вказано майно:

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0077, загальною площею 0,0488 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 22000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка, з кадастровим номером: :04:012:0035, загальною площею 0,067 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 3000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-житловий будинок, загальною площею 52,2 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29620), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, за адресою: АДРЕСА_1 , набутий на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::04:012:0047, загальною площею 0,1121 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29000), цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0085, загальною площею 0,09 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 6804), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0070, загальною площею 0,1165 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 25000), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута 08.08.2019 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі заяви (згоди на об`єднання земельних ділянок) посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:002:1053 загальною площею 0,0703 га (вартість на дату набуття відповідно до декларації 23712), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, набута 23.10.2019;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0003, загальною площею 2 га, (вартість на дату набуття - не вказана), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі рішення органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 );

Однак, аналізуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 всупереч нормам Закону України «Про запобігання корупції» не внесено відомості до декларації за 2022 про майно:

- частина житлового будинку, з відповідними надвірними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 42,9 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79496), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, за адресою: АДРЕСА_1 , набуто на підставі договору купівлі-продажу від 13.06.2019, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

- частина квартири на праві спільної часткової приватної власності, загальною площею 69,5 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79707), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5430922, за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі свідоцтва про право власності - 19.02.2004 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:001:0021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:04, площею 0,85 га; набута на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2020, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::02:002:0041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204), площею 4,5517 га, набута на підставі свідоцтва про спадщину від 01.09.2021, виданого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-62, площею 18,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18-1 від 05.06.2018;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-61, площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18 від 05.06.2018;

При проведенні аналізу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» поданою ОСОБА_4 за 2023 рік в розділі №3 «Об`єкти нерухомості» вказано майно:

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0077, загальною площею 0,0488 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 22000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка, з кадастровим номером: :04:012:0035, загальною площею 0,067 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 3000), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 28.08.2015, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-житловий будинок, загальною площею 52,2 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29620), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, за адресою: АДРЕСА_1 , набутий на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::04:012:0047, загальною площею 0,1121 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 29000), цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:010:0085, загальною площею 0,09 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 6804), цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4; набута на підставі договору купівлі-продажу від 09.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :04:012:0070, загальною площею 0,1165 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 25000), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута 08.08.2019 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі заяви (згоди на об`єднання земельних ділянок) посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:002:1053 загальною площею 0,0703 га (вартість на дату набуття відповідно до декларації 23712), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204, набута 23.10.2019;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:010:0003, загальною площею 2 га, (вартість на дату набуття - не вказана), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута 30.01.2020 на підставі рішення органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 );

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0490, загальною площею 0,1 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 6937), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі договору купівлі-продажу від 04.11.2023 посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :05:012:0072, загальною площею 0,1 га, (вартістю на дату набуття відповідно до декларації - 34100), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі договору купівлі-продажу від 04.11.2023 посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :01:003:0029, загальною площею 2,27 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації - 58000), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі договору купівлі-продажу від 18.10.2023 посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :01:005:0022, загальною площею 2,3102 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації - 62581), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020; набута на підставі договору купівлі-продажу від 21.10.2023 посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:004:0026, загальною площею 0,2499 га, (вартість на дату набуття відповідно до декларації - 9499), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204; набута на підставі договору дарування, від 04.11.2023, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 , перебуває в оренді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 );

-земельна ділянка з кадастровим номером :02:026:0439, загальною площею 0,0179 га (вартість на дату набуття відповідно до декларації - 48000), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:204; набута 04.11.2023 на підставі договору купівлі-продажу; 07.02.2024 на підставі договору дарування вказана земельна ділянка зареєстрована за ОСОБА_7 ;

Водночас при проведенні аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_4 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» не внесено до декларацій в період з 2020 по 2023 рік до розділу №3 «Об`єкти нерухомості», майно, а саме:

- частина житлового будинку, з відповідними надвірними господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 42,9 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79496), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04, за адресою: АДРЕСА_1 , набуто на підставі договору купівлі-продажу від 13.06.2019, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області - ОСОБА_5 ;

- частина квартири на праві спільної часткової приватної власності, загальною площею 69,5 квадратних метрів, (вартість на дату набуття відповідно до декларації 79707), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5430922, за адресою: АДРЕСА_2 , набута на підставі свідоцтва про право власності - 19.02.2004 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами), загальною площею 124 кв. м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером::04:012:0008, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:204, набутий 17.08.2023 на підставі договору дарування від 17.08.2023, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::04:012:0008, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204), площею 0,25 га, набутий на підставі договору дарування від 17.08.2023, посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_10 - ОСОБА_6 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::01:001:0021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:04, площею 0,85 га; набута на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2020, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером::02:002:0041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204), площею 4,5517 га, набута на підставі свідоцтва про спадщину від 01.09.2021, виданого приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-62, площею 18,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18-1 від 05.06.2018;

-машиномісце/паркомісце, за адресою: АДРЕСА_3 , машиномісце/парко місце П/М-61, площею 22,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, набутий на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №05/06/18 від 05.06.2018;

Крім того при проведенні аналізу декларації за 2020 рік встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 : НОМЕР_5 . Також, відповідно до отриманої відповіді №223 від 27.08.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 користується банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_4 : НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунках :

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 у банку за період з 30.12.2020 по 01.04.2024.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість проведення аналізу руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках та підтвердження або спростування факту внесення не достовірної інформації до декларації особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000346 від 09.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Код банку (МФО): НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії наступних електронних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунках: НОМЕР_3 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 у банку за період з 30.12.2020 по 01.04.2024 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 20.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1