Провадження № 1-кс/202/4849/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 липня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

16 липня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 липня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 19.10.2023 на лінію 102 звернувся військовослужбовець вч НОМЕР_1 полку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 60000 гривень через чат-бот у месенджері «Телеграм», а саме на платформі Forex Trading списала з його картки № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти, належні заявникові.

20.10.2023 року допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець вч НОМЕР_5 полку « ОСОБА_6 », пояснив, що 18.10.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» познайомився із дівчиною, яка була підписана як ОСОБА_7 (нік ОСОБА_8 ) та в них почалось спілкування у особистих повідомленнях вказаної соціальної мережі. 19.10.2023 вищевказана дівчина попросила допомогти її, а саме створити ОСОБА_9 акаунт у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мережі «Телеграм» з метою заробітку легких грошей, на що потерпілий погодився. Перейшовши спілкуватись у чат в Телеграмі, дівчина на ім`я ОСОБА_10 розповіла правила заробітку грошей у боті, всі схеми та запропонувала зареєструватись та поповнити рахунок на 10000 гривень для початку, та вона з акаунта потерпілого покаже йому як саме заробляти гроші, на що останній погодився. Після чого потерпілий поповнив рахунок у боті «Forex Trading» на суму 10000 гривень на карку, яка була вказана в боті НОМЕР_3 , та дівчина почала нібито успішно заробляти гроші на акаунті ОСОБА_9 , та за декілька годин заробила 117 000 гривень, які запропонувала ОСОБА_9 вивести на його картку. ОСОБА_9 це зацікавило та він погодився, ОСОБА_10 надіслала йому посилання на яке потрібно було перейти та ввести реквізити своєї картки, що ОСОБА_9 й зробив. Потерпілий увів у відповіді поля дані своєї картки НОМЕР_2 , сайт у нього запитав пароль, він увів пароль від картки та за декілька хвилин у нього з картки почало списувати гроші (15000 гривень о 18:18 того ж дня, 23033 гривень о 18:27 та 11115 гривень о 18:33). Згідно із квитанцій наданих потерпілим, гроші списались з його рахунку та були переказані на рахунок НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_10 видалила усі чати із ОСОБА_9 , заблокувала його у Інстаграм та Телеграм, тоді потерпілий зрозумів що його коштами заволоділи шахрайським способом та подзвонив на 102.

11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/202/4400/2024 від 28.06.2024 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5

11.07.2024 проведено огляд витребуваної в банку інформації із якої вбачається, що при введенні в графі пошуку файлу Excel «Doc - General7» цифр НОМЕР_7 (останні цифри картки ймовірного правопорушника, на яку з картки потерпілого автоматично переказувались грошові кошти 19.10.2023) встановлено, що повний номер вказаної картки правопорушника НОМЕР_8 . На дану картку здійснено дві транзакції (10000 гривень о 13:45 та 15000 гривень о 18:18 19.10.2023 року).

Із відкритих джерел відомо, що утримувачем даної картки є ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованому за адресою:АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою:АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції, ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою:АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), а саме:

виписки руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , в період з 19.10.2023 року по 21.10.2023 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки НОМЕР_8 у період з 19.10.2023 по 21.10.2023 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 вересня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1