Провадження № 1-кс/638/3573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002235 від 27.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0002235 від 27.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2024 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.10.2024 невстановлена слідством особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме фішинг-посилання, заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 58 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерп ілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 25.10.2024 року, перебуваючи в палаті, де він лікується, а саме за адресою АДРЕСА_1 , близько 18:00, він користувався мережою Інтернет за допомогою свого мобільного телефону, в якому знаходяться дві сім-картки операторів стільникового зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та зайшов до соціальної мережі Facebook в свій аккаунт для перегляду новин, коли ОСОБА_5 побачив окреме вікно на цьому сайті, де було вказано «Допомога усім громадянам України». ОСОБА_5 знаходився під дією медикаментів, тому з необачності вирішив натиснути на це вікно, після чого дане вікно змінилось на інше, де в пустих полях потрібно було вказати мобільний номер телефону та номер картки, куди нібито повинна була прийти допомога, тож він вказав мобільний номер оператора зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , адже це був його фінансовий номер, та номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який прив`язаний до даного номеру телефону, а саме № НОМЕР_1 , термін дії до 03/28. Після цього, близько через хвилину, ОСОБА_5 отримав дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_5 , та відповів та почув чоловічий голос, по звуку молодого віку, не роботизований, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім?я не назвав, та повідомив ОСОБА_5 , що начебто допомога на його ім?я була схвалена, тож він сказав останньому, що зараз йому прийде код за допомогою СМС, який ОСОБА_5 повинен назвати. ОСОБА_5 прийшло СМС із цифровим кодом для підтвердження, який він і продиктував. Після цього він сказав, щоб ОСОБА_5 очікував зарахування грошей та поклав слухавку. 25.10.2024 року близько 21:00 друг ОСОБА_5 військовослужбовець написав йому в месенджері «Viber» та сказав, що відправив на його вищевказаний банківський рахунок гроші та попросив ОСОБА_5 подивитись, чи прийшли йому гроші. ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачив, що з його вищевказаної картки було списано гроші на загальну суму 58000,00 гривень, двома транзакціями по 29000,00 гривень. ОСОБА_5 одразу подзвонив на гарячу лінію банку та попросив заблокувати його картку, пояснивши їм ситуацію, після чого його вищевказана картка, разом з додатком, були заблоковані.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0002235 від 27.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 00:00 год. 25.10.2024 року та до 23:59 год. 25.10.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: