Справа № 539/3400/24
Провадження № 1-кс/539/749/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20.08.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000693, від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.20.08.2024 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 годин 21.07.2024 по 00:00 годин 23.07.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 00:00 годин 21.07.2024 по 00:00 годин 23.07.2024.

Це клопотання 19.08.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.1.У цьому клопотанні слідчий вказала, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 від 23.07.2024 щодо того, що 22.07.2024 приблизно о 12:46 год. невстановлена особа надіслала посилання про можливість отримання матеріальної допомоги ОСОБА_5 , за яким він перейшов та з його рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 29947 гривень, спричинивши ОСОБА_5 матеріальних збитків на цю суму.

1.2.Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 22.07.2024 в обідній час у соціальній мережі «Фейсбук» він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо матеріальної допомоги від держави. Перейшовши ОСОБА_5 авторизувався через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого йому зателефонували представники ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою підтвердження входу до додатку, що ОСОБА_5 і зробив. Потім почали надходити смс-повідомлення про списання коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 о 12:46 год. перераховані кошти у сумі 42,26 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 42,26 грн. та о 12:47 год. у сумі 29905,44 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Всього з банківської картки потерпілого перераховано кошти у сумі 29947 грн.

1.3.Слідча вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та особи, яка вчинила шахрайські дії, отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

3. Слідча в клопотання заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.

5. Слідча в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

6. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

7. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

8. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

9. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000693 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

10. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

11.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000693 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі і електронних), які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 годин 21.07.2024 по 00:00 годин 23.07.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 00:00 годин 21.07.2024 по 00:00 годин 23.07.2024.

3. Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1