Справа № 565/2026/24
Провадження № 1-кс/565/558/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, в період часу з 20:50 год. до 21:24 год. 12.09.2024 невідома особа, яка користується а.н.: НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 37255,00 грн, які були списані з її банківського карткового рахунку та переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , після переходу останньою за надісланим посиланням, чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000377 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_6 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 09.09.2024 в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона створила оголошення про продаж речей. Цього ж дня, у повідомленні до неї звернулась користувач ОСОБА_7 , та запропонувала придбати товар через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та, перейшовши за направленим їй посиланням, ввела запитувану інформацію про власну банківську картку. Через короткий проміжок часу ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки були списані кошти в розмірі 37255,00 грн.

Показання потерпілої ОСОБА_6 підтверджуються відомостями з виписок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по її банківському рахунку.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськоб карткою № НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківській карці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 09.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за якою вона закріплена;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріали фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 00:01 год. 09.09.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 00:01 год. 09.09.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:01 год. 09.09.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1