ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, посилаючись на те, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка Республіки Молдова)), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 )) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , власник - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ) запроваджено протиправний механізм привласнення коштів, що призначені на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Зокрема, протягом 2021-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пролобійовано інтереси вищевказаних комерційних структур, шляхом проведення надпорогових закупівель шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 5 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів на виконання робіт (надання послуг) без проведення тендерних процедур.

Так, за 2021-2023 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення закупівель було укладено 40 договорів на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Разом з тим, ціна зазначених ремонтних робіт значно завищена, а розрахунок вартості здійснюється за попередньою домовленістю між учасниками протиправної оборудки. Проте, визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення не видається за можливе.

За наявною у слідства інформацією безготівкові кошти, що надходять у вигляді оплати за надані послуги (виконані роботи, поставлені матеріали), перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності (в основному, ФОПи), переводяться у готівку та розподіляються між учасниками оборудки.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які регламентують порядок та спосіб реалізації функцій службовими особами підприємств, з якими у 2021- 2023 роках було укладено договори на проведення робіт (надання послуг), замовником яких виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, безпосередньо перебувають у володінні та зберігаються за місцем провадження господарської діяльності підприємствами-підрядниками (або за місцем розташування юридичної особи).

Проведення зазначеної процесуальної дії матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, надасть можливість чітко розмежувати, хто з посадових (службових) осіб, як зі сторони замовника, так і зі сторони виконавця був уповноважений на здійснення дій та прийняття рішень, які призвели до укладення незаконних договорів публічних закупівель та, в подальшому, розтрати (привласнення) бюджетних коштів, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Крім того, зазначені документи можуть бути об`єктами дослідження при проведенні в майбутньому судових експертиз.

Враховуючи наведене, а також те, що у інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, як і неможливо іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню, прокурор ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання прокурор Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням прокурора ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- посадової інструкції, трудових договорів (контрактів), наказів про розподіл обов`язків, особових справ, наказів з кадрових питань тощо відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера вказаного підприємства та уповноваженої особи із проведення публічних закупівель;

- журналів, що фіксують проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з охорони праці на підприємстві;

- журналів, наказів, іншої документації про проведення стажування працівників та нарядів, допусків до виконання робіт, у т.ч. робіт з підвищеною небезпекою;

- дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- договорів про здійснення технічного та/або авторського нагляду під час проведення у 2021-2024 роках підрядних робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, складених за результатами здійснення такого нагляду, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення завірених копій документів (витягів) у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_23