УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про усі надані послуги з переказу грошових коштів, що надавались для клієнтів за допомогою терміналів із застосуванням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 року до 25.10.2024 року, а саме до: переліку абонентських номерів телефонів, що використовувались під час здійснення описаних вище транзакцій грошових коштів на вказані банківські картки: як вхідні, так і вихідні; переліку транзакцій грошових коштів із повною розшифровкою призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, щодо здійснення платежів невстановленими особами із використанням вказаних вище банківських карток при користуванні терміналом для подальшого переказу грошових коштів на вказані картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з терміналів, що фіксують момент внесення грошових коштів до терміналу невстановленими досудовим слідством особами, що могли здійснювати вказані вище транзакції грошових коштів; ідентифікуючих номерів терміналів, через які здійснювались транзакції грошових коштів на вказані банківські картки, а також, їх місце розташування із зазначенням точної адреси (область, населений пункт, вулиця тощо); у разі наявності, інформації щодо ІР-адрес підключення до платіжної системи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням якого були здійснені транзакції грошових коштів на вказані вище банківські картки (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дату та час за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, пребуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим, матеріального збитку на суму 1 650 320 гривень.

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що 17.07.2024 року ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою, про покупку криптовалюти. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Так, орієнтовно о 10 годині 20 хвилин, у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 було надано та узгоджено адресу, де має відбутись зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , а також, надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , після чого, останній попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_6 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім`я ОСОБА_7 та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого у корпусі Ж, поверх 5, офіс № 33Ж.

Так, після попереднього досягнення всіх домовленостей, дівчина-адміністратор дістала із сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами, схожими на гроші, а саме, наче долари США синього кольору, та поклала їх на стіл.

Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису невстановленої досудовим слідством особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця задля здійснення переказу на нього USDT та вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_5 , який в свою чергу, зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій досудовим слідством особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Далі, на руки ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_8 скинув грошові кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з криптообміну чекала на підтвердження від облікового запису, що належить невстановленій досудовим слідством особі, та останній сказав, що перевіряє інформацію. Пройшов певний час, але останній перестав відповідати на повідомлення від ОСОБА_6 .

Так, коли настав час розрахуватись, ОСОБА_6 розірвав пакет, в якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, та побачив, що це є сувенірні вироби, що не є платіжним засобом. У цей момент, ОСОБА_6 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками та його ошукали.

Після цього, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась, а також, повідомили про подію співробітникам поліції.

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей від осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною для ведення повного та ефективного досудового розслідування. Так, у якості свідків встановлено особу на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що працювали адміністраторами - менеджерами з криптообміну, а також, громадянин на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які допитані у якості свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, аналізуючи відомості, отримані від ОСОБА_9 під час проведення допиту, встановлено, що остання влаштувалась на роботу до офісу з криптообміну, що за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , проте, за весь строк роботи безпосереднього контакту із клієнтами не мала, на роботі майже не з`являлась. Проте, задля того, щоб ОСОБА_9 могла отримати картку-пропуск для подальшої роботи у офісному приміщенні, від невстановленої особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під номером НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_12 , орієнтовно о 12 годині 07 хвилин 12 липня 2024 року була здійснена транзакція грошових коштів у сумі 110 гривень, за попередньою вищевказаною домовленістю між нею та невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_13 стосовно того, що ці грошові кошти у подальшому підуть у рахунок оплати за пропуск.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 22.08.2024 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнту банку ОСОБА_9 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вилучено документи, що містять інформацію щодо руху коштів по банківський картці № НОМЕР_3 , що містить підтвердження зарахування грошових коштів на вказану банківську картку із використанням терміналу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02.09.2024 року, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнту банку ОСОБА_10 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та вилучено документи, що містять інформацію щодо руху коштів по банківський картці № НОМЕР_4 , що містить підтвердження зарахування грошових коштів на вказану банківську картку із використанням терміналу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, встановлено, що через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулись щонайменше дві успішні операції з боку невстановлених осіб, що ймовірно, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення:транзакція, що була здійснена через невстановлений термінал від 12.07.2024 року о 12:07:19, що здійснювалася через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Easypay)», у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: «Поповнення рахунку через EasyPay: #ES# НОМЕР_6 »; транзакція, що була здійснена через невстановлений термінал від 10.07.2024 року о 09:34:56, що здійснювалась через ПТКС " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Easypay)», у вигляді відправлення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ), що під час здійснення переказу могло відобразитись у призначення платежу: « НОМЕР_8 ; Поповнення рахунку НОМЕР_7 через ПТКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Easypay)», що здійснювалось із банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), номер документа: НОМЕР_8 .

Також, у ході даного кримінального провадження було допитано особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є володільцем банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та зі слів якого, саме на вказану банківську картку із використанням, у тому числі платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено зарахування грошових коштів з боку потенційних зловмисників.

З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, отримання фактичних даних причетності до вчинення злочинів підозрюваних у кримінальному провадженні, а також, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про усі надані послуги з переказу грошових коштів, що надавались для клієнтів за допомогою терміналів із застосуванням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 року до 25.10.2024 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про усі надані послуги з переказу грошових коштів, що надавались для клієнтів за допомогою терміналів із застосуванням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 року до 25.10.2024 року, а саме до: переліку абонентських номерів телефонів, що використовувались під час здійснення описаних вище транзакцій грошових коштів на вказані банківські картки: як вхідні, так і вихідні; переліку транзакцій грошових коштів із повною розшифровкою призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, щодо здійснення платежів невстановленими особами із використанням вказаних вище банківських карток при користуванні терміналом для подальшого переказу грошових коштів на вказані картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з терміналів, що фіксують момент внесення грошових коштів до терміналу невстановленими досудовим слідством особами, що могли здійснювати вказані вище транзакції грошових коштів; ідентифікуючих номерів терміналів, через які здійснювались транзакції грошових коштів на вказані банківські картки, а також, їх місце розташування із зазначенням точної адреси (область, населений пункт, вулиця тощо); у разі наявності, інформації щодо ІР-адрес підключення до платіжної системи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням якого були здійснені транзакції грошових коштів на вказані вище банківські картки (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дату та час за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя