Справа № 442/6150/24
Провадження № 1-кс/442/1224/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 000088 від 03.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у у Львській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив?язаний по карткового рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 12.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо карткового рахунку №? НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.06.2024 до Жмеринського РВП надійшло повідомлення з ДКП № 370838 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя. АДРЕСА_2 , про те, що заявник в період часу з 31.05.2024 по 02.06.2024 знайшов на сайті „Пром оголошення про продаж мобільного телефону марки „Iphone 15 за грошові кошти в сумі 7 000 грн, який вирішив придбати. Сконтактувавшись за допомогою месенджера та дзвінків із продавцем, яким виявився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_3 , останній пообіцяв за передплату вислати Новою поштою ОСОБА_12 телефон. Натомість, ввівши в оману останнього, надіслав 31.05.2024 з м. Борислава іграшкові машинки, які надійшли 01.06.2024. Після чого, повідомивши ОСОБА_10 , що виникло непорозуміння та за передоплату в повній сумі він відправить даний телефон, що заявник і зробив. Грошові кошти ОСОБА_10 переказував із своєї банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_11 на зв?язок не виходив. Таким чином, вказує, що було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_12 на загальну суму 7 тис. грн. Крім цього, 13.07.2024 до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_13 , з приводу того, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 5 215 грн, які заявник перерахував у відділені „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім?я ОСОБА_11 за абонентським номером НОМЕР_3 . А також, 13.07.2024 до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , з приводу того, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 250 гривень, які заявник перерахував, на банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у вигляді передплати, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

Вказує, що допитано в статусі потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він 31.05.2024 вранці зайшов на сайт „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , де знайшов оголошення про продаж мобільного телефону „Iphone 15, за грошові кошти 7 000 грн. У подальшому він написав продавцю в месенджері „Телеграм, що хоче придбати вказаний телефон, після чого йому відповіли, що відправлять по передплаті, за суму 800 грн, на що він погодився. В подальшому 31.05.2024 о 10:01 год він відправив 800 грн та 31.05.2024 о 13:51 год перерахував 1 125 грн на банківську картку № НОМЕР_5 із власної банківської картки, яка оформлена на нього в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Продавець повідомив ОСОБА_15 , що його звати ОСОБА_11 , він відправить йому посилку того ж дня. 01.06.2024, зі слів потерпілого, прийшла посилка із м. Борислав, Львівська область з поштомату. Відкривши посилку, ОСОБА_15 побачив, що в посилці знаходяться дві дитячі іграшкові машинки та екран від іншого телефону. Після чого ОСОБА_15 зателефонував на його мобільний телефон НОМЕР_3 та повідомив, що обіцяного телефону в посилці не було. ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_15 , що помилився та відправить телефон пізніше та зробить знижку в 500 грн, але потрібно буде оплатити всю вартість телефону. Після чого на банківську картку № НОМЕР_5 із своєї ІНФОРМАЦІЯ_6 банківської картки № НОМЕР_8 - 01.06.2024 о 19:12 год ОСОБА_15 перерахував 2 663 грн, 02.06.2024 о 16:43 год перерахував 505 грн, о 16:45 год перерахував 1 492 грн. Після чого ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_15 , що гроші отримав та сказав, що відправить мобільний телефон, але на зв?язок більше не виходив, телефон не відправив. Також, як повідомляє ОСОБА_15 , грошові кошти, які він переказував на рахунок № НОМЕР_5 належать йому, оскільки отримує стипендію від навчального закладу.

Будучи допитаним у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_14 , повідомив, що приблизно в середині травня 2024 в мобільному додатку „Вайбер йому написав продавець з сайту „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому ОСОБА_17 попередньо передивлявся оголошення на рахунок продажу смартфону та запропонував придбати товар за вигідною ціною. Незабаром ОСОБА_17 вніс декілька переказів, що слугували передоплатою, в сумі 3 250 грн. На карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перший переказ в сумі 450 грн, також на карту № НОМЕР_7 переказ в сумі 550 грн, та суми 250 грн, 1 000 грн, 1 000 грн на карту № НОМЕР_9 . Кошти ОСОБА_17 переказував на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому ОСОБА_17 та ОСОБА_18 домовилися, що він ОСОБА_18 пришле смартфон „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , після цього при отриманні товару оплатить всю суму. Коли настав час отримати посилку, при огляді ОСОБА_17 виявив, що замість обіцяного смартфона йому прислали гральні карти. Після цього ОСОБА_17 намагався зателефонувати до ОСОБА_18 та сказав йому, що отримав гральні карти замість смартфона, однак той від своїх дій відмовлявся та почав видаляти всі повідомлення його переписки з ОСОБА_17 . Тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, духу та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:

відомостей про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 12.05.2024 по 09.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1