Провадження № 1-кс/344/6990/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТзОВ «Спец Імпульс» - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000217 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» здійснюється незаконне користування надрами на території Івано-Франківської області на власних кар`єрах без наявної дозвільної документації, а також надають можливість стороннім особам здійснювати незаконний видобуток корисних копалин з метою подальшої реалізації та отримання грошової винагороди.

Так, у ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» наявний спеціальний дозвіл № 2571 на видобування пісковику на території родовища Пасічнянське 1, що розташоване на східній околиці с. Пасічна, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0058. Станом на цей час постановою Івано-Франківського відділу державної виконавчої служби в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про арешт майна боржника від 20.11.2023 ВП № 73033364 накладено арешт на право користування надрами, що виникло на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2571 від 19.10.2001. Однак, всупереч накладеного арешту, на території родовища Пасічнянське 1 впродовж 2024 року здійснюється видобуток корисних копалин.

Окрім того, на балансі ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» наявна спецтехніка, обладнання призначене для видобутку та обробки корисних копалин приймальний бункер, дробарки, стрічкові конвеєри, живильник, грохот, підстанція, кран-балка, конденсаторна установка, яку на підставі договору оренди майна передано ТОВ «СПЕЦ ІМПУЛЬС», директором якого є ОСОБА_6 .

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «СПЕЦ ІМПУЛЬС» за згодою із посадовими особами ДП «Івано-Франківський облавтодор» реєструють надання фіктивних послуг, спеціальної та іншої техніки ДП «Івано-Франківський облавтодор», чим створюють штучні борги державного підприємства перед зазначеним контрагентом.

Облік видобутих корисних копалин, формування та подачу звітності здійснює ДП «Івано-Франківський облавтодор», яке фактично видобуток не здійснює.

Таким чином, встановлено, що видобуток корисних копалин на території родовища Пасічнянське 1 здійснює безпосередньо ТОВ «СПЕЦ ІМПУЛЬС» без наявного у них будь-якого спецдозволу на видобуток корисних копалин.

Так, зі сторони ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» контролюють діяльність кар`єру начальник філії ОСОБА_7 та головний інженер ОСОБА_8 , а зі сторони ТОВ «СПЕЦ ІМПУЛЬС» - директор ОСОБА_6 .

19 вересня 2024 року з метою документування протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «СПЕЦ ІМПУЛЬС» та ДП «Івано-Франківський облавтодор», на підставі ухвали слідчого судді № 344/16753/24 від 13.09.2024 проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0058, а також приміщень, розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- 16 накладних (відпущено ТОВ «Спец Імпульс») на 1 арк. кожна;

- 1 накладна (відпущено ПП «Сендем Буд») на 1 арк.;4

- відомість використання ДП на 1 арк.;

- 2 плани розвитку гірничих робіт кар`єру «Пасічна» на 2022 рік на 1 арк. кожен;

- блокнот синього кольору BuroMax на 288 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 49 арк.;

- рахунки (незаповнені) з відтиском печатки ПП «Сендем Буд» 30 шт. на 1 арк. кожен;

- журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху на 20 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони вибухо-небезпечної зони на 49 арк.;

- записи щодо навантаження транспортних засобів на 19 арк. у табличному вигляді;

- записи щодо навантаження транспортних засобів на 12 арк. у табличному вигляді;

- чорнові записи на 11 арк.;

- відеореєстратор Dahua DH-XVR5108HS-4KL-X, с/н 5L0C94BPAZB732F із вставленим флеш-носієм;

- блокнот синього кольору із написом «2013»;

- зошит із написом «транспортні послуги» на 36 арк.;

- журнал зеленого кольору на 26 арк.;

- журнал «Axent» на 96 арк.;

- табелі обліку робочого часу на 17 арк.;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 64 арк.;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 19 арк.;

- накладні (відпущено ТОВ «Спец Імпульс») 195 шт. на 1 арк. кожна;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 74 арк. формату А5;

- зошит із написом «Силует» на 15 арк.;

- зошит із написом «Силует» на 18 арк.;

- чорнові записи на 10 арк.;

- журнал реєстрації прибуткових касових ордерів на 50 арк.;

- відомості щодо виплат проживаючим у вибухо-небезпечній зоні на 16 арк.;

- папка жовтого кольору із квитанціями, чорновими записами та накладними всередині;

- відтиски печаток ТОВ «Спец Імпульс» та ПП «Сендем Буд» на 6 арк.;

- зразки гірської породи, які поміщено у спецпакети WAR 1744654, WAR 1744655, WAR 1744658;

- зразки щебеню, які поміщено у спецпакети WAR 1744656, WAR 1744657;

- екскаватор JCB JS36D J01909447, тип JS360LC, жовтого кольору;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_3 ;

- екскаватор ЭО-4225А 07 №1638 10.200.6, червоного кольору;

- екскаватор ЭО-4225А 07 №1810 06.2007, оранжевого кольору;

- екскаватор KOMATSU PC340NLC-6, номер кузова НОМЕР_4 , жовтого кольору;

- навантажувач XCMG ZL50G, інв. №3061;

- дробильно-сортувальне устаткування, яке складається з приймального бункеру, 1985 року, інв. № 3006, дробарки СМ-16, 1985 року, інв. № 3009, стрічкового конвеєру № 1, 2000 року, інв. № 3050, стрічкового конвеєру № 2, 2000 року, інв. № 3032, стрічкового конвеєру № 3, 1988 року, інв. № 3025, стрічкового конвеєру № 4, 2008 року, інв. № 3065, стрічкового конвеєру № 5, 2000 року, інв. № 3062, стрічкового конвеєру № 6, 2007 року, інв. № 3066, стрічкового конвеєру № 7, 1996 року, інв. № 203, грохоту ГІЛ-52, 2012 року, інв. № 3072, грохоту ГІЛ-42, 2013 року, інв. № 3077, живильника ТК-15, 1991 року, інв. № 3015, підстанції КПП 400/40, 2008 року, інв. № 3064, кран-балки, 2010 року, інв. № 3070, конденсаторної установки, 1988 року, інв. № 3035, дробарки СМ-739, 2015 року, інв. № 3079.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 19.09.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених транспортних засобів, предметів, речей і документів, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0058.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених в ньому.

Представник ТзОВ «Спец Імпульс» - ОСОБА_4 заперечила щодо накладення арешту, вказала що слідством не встановлений факт використання техніки ТзОВ «Спец Імпульс» у незаконній діяльності.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

19 вересня 2024 року з метою документування протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «СПЕЦ ІМПУЛЬС» та ДП «Івано-Франківський облавтодор», на підставі ухвали слідчого судді № 344/16753/24 від 13.09.2024 проведено обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0058, а також приміщень, розташованих на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- 16 накладних (відпущено ТОВ «Спец Імпульс») на 1 арк. кожна;

- 1 накладна (відпущено ПП «Сендем Буд») на 1 арк.;4

- відомість використання ДП на 1 арк.;

- 2 плани розвитку гірничих робіт кар`єру «Пасічна» на 2022 рік на 1 арк. кожен;

- блокнот синього кольору BuroMax на 288 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 49 арк.;

- рахунки (незаповнені) з відтиском печатки ПП «Сендем Буд» 30 шт. на 1 арк. кожен;

- журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху на 20 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони вибухо-небезпечної зони на 49 арк.;

- записи щодо навантаження транспортних засобів на 19 арк. у табличному вигляді;

- записи щодо навантаження транспортних засобів на 12 арк. у табличному вигляді;

- чорнові записи на 11 арк.;

- відеореєстратор Dahua DH-XVR5108HS-4KL-X, с/н 5L0C94BPAZB732F із вставленим флеш-носієм;

- блокнот синього кольору із написом «2013»;

- зошит із написом «транспортні послуги» на 36 арк.;

- журнал зеленого кольору на 26 арк.;

- журнал «Axent» на 96 арк.;

- табелі обліку робочого часу на 17 арк.;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 64 арк.;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 19 арк.;

- накладні (відпущено ТОВ «Спец Імпульс») 195 шт. на 1 арк. кожна;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 74 арк. формату А5;

- зошит із написом «Силует» на 15 арк.;

- зошит із написом «Силует» на 18 арк.;

- чорнові записи на 10 арк.;

- журнал реєстрації прибуткових касових ордерів на 50 арк.;

- відомості щодо виплат проживаючим у вибухо-небезпечній зоні на 16 арк.;

- папка жовтого кольору із квитанціями, чорновими записами та накладними всередині;

- відтиски печаток ТОВ «Спец Імпульс» та ПП «Сендем Буд» на 6 арк.;

- зразки гірської породи, які поміщено у спецпакети WAR 1744654, WAR 1744655, WAR 1744658;

- зразки щебеню, які поміщено у спецпакети WAR 1744656, WAR 1744657;

- екскаватор JCB JS36D J01909447, тип JS360LC, жовтого кольору;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_3 ;

- екскаватор ЭО-4225А 07 №1638 10.200.6, червоного кольору;

- екскаватор ЭО-4225А 07 №1810 06.2007, оранжевого кольору;

- екскаватор KOMATSU PC340NLC-6, номер кузова НОМЕР_4 , жовтого кольору;

- навантажувач XCMG ZL50G, інв. №3061;

- дробильно-сортувальне устаткування, яке складається з приймального бункеру, 1985 року, інв. № 3006, дробарки СМ-16, 1985 року, інв. № 3009, стрічкового конвеєру № 1, 2000 року, інв. № 3050, стрічкового конвеєру № 2, 2000 року, інв. № 3032, стрічкового конвеєру № 3, 1988 року, інв. № 3025, стрічкового конвеєру № 4, 2008 року, інв. № 3065, стрічкового конвеєру № 5, 2000 року, інв. № 3062, стрічкового конвеєру № 6, 2007 року, інв. № 3066, стрічкового конвеєру № 7, 1996 року, інв. № 203, грохоту ГІЛ-52, 2012 року, інв. № 3072, грохоту ГІЛ-42, 2013 року, інв. № 3077, живильника ТК-15, 1991 року, інв. № 3015, підстанції КПП 400/40, 2008 року, інв. № 3064, кран-балки, 2010 року, інв. № 3070, конденсаторної установки, 1988 року, інв. № 3035, дробарки СМ-739, 2015 року, інв. № 3079.

19.09.2024 винесено постанову про визнання вказаних речей, документів речовим доказом, адже вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи із забороною користування, володіння та відчуження, що були вилучено під час обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0058, а саме:

- 16 накладних (відпущено ТОВ «Спец Імпульс») на 1 арк. кожна;

- 1 накладна (відпущено ПП «Сендем Буд») на 1 арк.;4

- відомість використання ДП на 1 арк.;

- 2 плани розвитку гірничих робіт кар`єру «Пасічна» на 2022 рік на 1 арк. кожен;

- блокнот синього кольору BuroMax на 288 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 49 арк.;

- рахунки (незаповнені) з відтиском печатки ПП «Сендем Буд» 30 шт. на 1 арк. кожен;

- журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху на 20 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони вибухо-небезпечної зони на 49 арк.;

- записи щодо навантаження транспортних засобів на 19 арк. у табличному вигляді;

- записи щодо навантаження транспортних засобів на 12 арк. у табличному вигляді;

- чорнові записи на 11 арк.;

- відеореєстратор Dahua DH-XVR5108HS-4KL-X, с/н 5L0C94BPAZB732F із вставленим флеш-носієм;

- блокнот синього кольору із написом «2013»;

- зошит із написом «транспортні послуги» на 36 арк.;

- журнал зеленого кольору на 26 арк.;

- журнал «Axent» на 96 арк.;

- табелі обліку робочого часу на 17 арк.;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 64 арк.;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 19 арк.;

- накладні (відпущено ТОВ «Спец Імпульс») 195 шт. на 1 арк. кожна;

- інформація щодо реалізації продукції у табличному вигляді на 74 арк. формату А5;

- зошит із написом «Силует» на 15 арк.;

- зошит із написом «Силует» на 18 арк.;

- чорнові записи на 10 арк.;

- журнал реєстрації прибуткових касових ордерів на 50 арк.;

- відомості щодо виплат проживаючим у вибухо-небезпечній зоні на 16 арк.;

- папка жовтого кольору із квитанціями, чорновими записами та накладними всередині;

- відтиски печаток ТОВ «Спец Імпульс» та ПП «Сендем Буд» на 6 арк.;

- зразки гірської породи, які поміщено у спецпакети WAR 1744654, WAR 1744655, WAR 1744658;

- зразки щебеню, які поміщено у спецпакети WAR 1744656, WAR 1744657;

- екскаватор JCB JS36D J01909447, тип JS360LC, жовтого кольору;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль КРАЗ, номерний знак НОМЕР_3 ;

- екскаватор ЭО-4225А 07 №1638 10.200.6, червоного кольору;

- екскаватор ЭО-4225А 07 №1810 06.2007, оранжевого кольору;

- екскаватор KOMATSU PC340NLC-6, номер кузова НОМЕР_4 , жовтого кольору;

- навантажувач XCMG ZL50G, інв. №3061;

- дробильно-сортувальне устаткування, яке складається з приймального бункеру, 1985 року, інв. № 3006, дробарки СМ-16, 1985 року, інв. № 3009, стрічкового конвеєру № 1, 2000 року, інв. № 3050, стрічкового конвеєру № 2, 2000 року, інв. № 3032, стрічкового конвеєру № 3, 1988 року, інв. № 3025, стрічкового конвеєру № 4, 2008 року, інв. № 3065, стрічкового конвеєру № 5, 2000 року, інв. № 3062, стрічкового конвеєру № 6, 2007 року, інв. № 3066, стрічкового конвеєру № 7, 1996 року, інв. № 203, грохоту ГІЛ-52, 2012 року, інв. № 3072, грохоту ГІЛ-42, 2013 року, інв. № 3077, живильника ТК-15, 1991 року, інв. № 3015, підстанції КПП 400/40, 2008 року, інв. № 3064, кран-балки, 2010 року, інв. № 3070, конденсаторної установки, 1988 року, інв. № 3035, дробарки СМ-739, 2015 року, інв. № 3079, - з метою збереження речових доказів, до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 26 вересня 2024 року о 11.30 год.