Провадження №1-кс/523/3176/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000284 від 23.06.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 22.06.2024 до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області з заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.06.2024 невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме особисті дані ОСОБА_3 , та оформила онлайн кредит на суму 34103 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 30.05.2024 року, вона познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня ввечері він її проводжав додому, та після того, як ОСОБА_3 зайшла до себе в квартиру, вона виявила відсутність свого мобільного телефону, хоча під час прогулянки з ОСОБА_5 , телефон знаходився в сумці. Потім ОСОБА_3 зрозуміла, що ОСОБА_4 якимось чином викрав в неї мобільний телефон. Згодом за фактом крадіжки мобільного телефону ОСОБА_3 звернулась до відділу поліції № 3 для написання заяви.

Після появи в ОСОБА_6 нового мобільного телефона, вона зайшла в застосунок «Дія», та виявила що з 01.06.2024 по 12.06.2024 на її ім`я було взято кредити в різних кредитних установах, а саме:

03.06.2024 - в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 7000 грн., які були зараховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , та о 10:47 год. та о 10:49 год., було здійснено зняття вказаних коштів, однак з виписки з банку не встановлено, за якою адресою були здійсненні вказані зняття коштів.

03.06.2024 - в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4300 грн., які були зараховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , та о 11:59 год. та о 12:01 год., було здійснено зняття вказаних коштів, однак з виписки з банку не встановлено, за якою адресою були здійсненні вказані зняття коштів.

03.06.2024 - в кредитній установі ФК « ОСОБА_7 » в розмірі 3000 грн., які були зараховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , та з якої о 11:16 год., було здійснено переказ коштів в сумі 2964 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

04.06.2024 - в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 2050 грн. які були зараховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , та подальший рух коштів ОСОБА_3 невідомий.

Після того, як ОСОБА_3 дізналась про те, що на її ім`я було взято кредити, вона звернулась до поліції з написанням заяви. Сума завданого матеріального збитку становить 29380 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 30.05.2024 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя