Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6424/24
Провадження №: 1-кс/332/486/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 до Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2024 року, мало відома особа, скориставшись персональними даними останнього, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 19 957 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у квітні 2024 року, знаходячись у Заводському районі м. Запоріжжя, він зустрівся зі своєю подругою - ОСОБА_6 , 2007 р.н. (більше даних не відомо), яка проживає у АДРЕСА_1 батальйонів. Під час зустрічі, ОСОБА_7 запитала про те, чи може ОСОБА_5 їй дати в оренду свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився та надав її. Після цього, вона попросила надати їй свій мобільний телефон та доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпілий також зробив. Заявник добровільно надав свій логін та пароль до особистого кабінету у зазначеному додатку. Через деякий час, ОСОБА_5 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому йдеться про відкриття нового рахунку. Далі заявник вирішив увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте повідомляло про помилку. Після цього, він вирішив подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що його аккаунт прив`язаний до номеру НОМЕР_2 , чий це номер, потерпілому не відомо. Також йому повідомили, що на його ім`я відкритий кредит у сумі 19 957 гри., який потерпілий в подальшому погасив. Підозрює, що зазначений рахунок та кредит йому оформила ОСОБА_6 , 2007 р.н.

При проведенні додаткового допиту потерпілий вказав, що після того, як він надав ОСОБА_7 свій мобільний телефон, у нього з`явився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча потерпілий не являється клієнтом цього банку. Далі, в період з 01.05.2024 по 05.05.2024, від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 надходили СМС-повідомлення з кодами та транзакціями. Зазначені повідомлення також були зафіксовані при огляді мобільного пристрою, яким користується ОСОБА_5 та який він надавав ОСОБА_6 , а саме у додатку СМС-повідомлень.

Після цього, ОСОБА_5 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб дізнатись про вказані повідомлення, співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, що у потерпілого мається заборгованість у сумі близько 9 000 грн. Дізнавшись, про це, протягом декількох днів потерпілий з бабусею погасив вказану заборгованість. Після цього ОСОБА_5 закрив зазначений рахунок.

В подальшому співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав потерпілому виписку по рахунку НОМЕР_3 , за період з 20.04.2024 по 10.05.2024, згідно якої, було здійснено наступні операції:

20.04.2024, о 22:35:48, у вигляді надходження грошових коштів у сумі 10 000 грн., з описом: «Розстрочка на карту»;

20.04.2024, о 22:36:40, у вигляді надходження грошових коштів у сумі 10 000 грн., з описом : «Кредитний ліміт підвищений на 10000 до 10000»;

-20.04.2024, о 22:51:04, у вигляді переказу грошових коштів у сумі 10 606 грн., з описом: «ШАВЛОВСЬКИИ ІГОР»;

20.04.2024, о 23:07:12, у вигляді переказу грошових коштів у сумі 8 840 грн., з описом: « ОСОБА_8 »;

-21.04.2024, о 10:50:44, у вигляді зняття грошових коштів у сумі 300 грн., з описом: «Кредитний ліміт знижено на 300 до 9 700»;

06.05.2024, о 16:29:50, у вигляді надходження грошових коштів у сумі 21 926, 10 грн., у вигляді надходження грошових коштів, з описом: «За реквізитами»;

-07.05.2024, о 10:42:48, у вигляді зняття грошових коштів у сумі 9 700 грн., з описом: «Кредитний ліміт знижено на 9700 до 0»;

08.05.2024, о 15:59:31, у вигляді зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн., з описом: «Відміна відстрочки»;

08.05.2024, о 15:59:56, у вигляді зняття грошових коштів у сумі 2 280 грн., з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Хто такий ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не відомо, вищевказані транзакції він не проводив.

У здійснені вищеописаних транзакцій та оформленні рахунку, потерпілий підозрює ОСОБА_6 , 2007 р.н., оскільки крім неї ніхто не мав доступу до його телефону та персональних даних.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківським карткам, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , які відкриті у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів, за допомогою яких здійснювалась оплата та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації:

-матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів по банківським карткам, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 01.04.2024 по 01.06.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним карткам.

Дізнавач ОСОБА_3 підтримав клопотання, про що надав письмову заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Прокурор підтримав клопотання, про що надав письмову заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000101 від 03.05.2024, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 03.05.2024 та постанови про призначення групи дізнавачів від 03.05.2024 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою дізнавачів, до складу якої входять дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавачем доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України

постановила:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківським карткам, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів по банківським карткам, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.04.2024 по 01.06.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ір-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 01.04.2024 по 01.06.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним карткам, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , але з можливістю отримати матеріали у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07 грудня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1