Справа № 473/4489/24
Номер провадження 1-кс/473/1115/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в провадженні №0000532 від 22.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000532 за ч.4 ст.185 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначено, що 22.05.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2023 року невстановлена особа з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти в сумі 3350 грн. шляхом їх безготівкового переведення на інший рахунок фрагмент номеру НОМЕР_2 .

Слідча вказала, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), з якого було здійснено списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а саме з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок сторонньої особи фрагмент номеру: НОМЕР_2 . Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 . На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено. Також слідча вказала, що інформація, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому необхідно отримати доступ, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки доступ до вказаної в клопотанні інформації слід надати слідчій за період, що стосується лише дати вчинення події правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000532 від 22.05.2023 року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку;

відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 22.05.2023 року з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів у сумі 3350 грн., або з яких отримано вказану суму. У разі, якщо картки були пере випущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР, МАС-адреси, GPS-координати комп`ютерів або іншого обладнання, за допомогою яких 22.05.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у сумі 3350 грн. - 22.05.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зняття вказаних коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку на який 22.05.2023 року здійснено переказ коштів у сумі 3350 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1