УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 06.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі, що входять в фінансово-промислові групи «DCH», «Агрейн», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2015-2020 років під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 551 601 848,0 грн., яка з метою обготівкування з отриманих від реалізації нафтопродуктів грошових коштів перерахувала на користь інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, чим занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток на суму 279 288 332,64 грн., ухилившись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, невстановленими посадовими особами бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), протягом 2015-2020 років організовано протиправну фінансову схему з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема, вищевказаними СГД у 2016 - 2018 роках здійснені заходи зі штучного нарощування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед компаніями, що контролюються бізнес-групами «DCH», «Агрейн» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом:

- надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ряду компаній - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поворотної фінансової допомоги в розмірі 1,03 млрд. грн.;

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як первісним боржником договорів про переведення свого боргу перед вказаними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в розмірі 1,03 млрд. грн., як на нового боржника.

Зокрема, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27.01.2016 по 07.03.2018 роки здійснила реалізацію нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1,5 млрд. грн. (в т.ч. 258,6 млн. грн. ПДВ). Вказані нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало підприємствам реального сектору економіки на ринкових умовах.

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у взаємодії зі службовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою невключення до складу доходів суми кредиторської заборгованості в розмірі 1 551 млн.грн. за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродуктів за минулим строком позовної давності, ініціювали 18.09.2019 процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 29.09.2016 по 31.03.2018 з отриманих від реалізації нафтопродуктів перерахувала грошові кошти у сумі 2 332,81 млн.грн. на користь інших суб`єктів господарювання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 408,05 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 167,49 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 646,54 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 285,26 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 157,08 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 33,53 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 224,14 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 153,79 млн.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, де грошові кошти були легалізовані шляхом придбання нерухомості та цінних паперів, а частково переведено у готівку.

Відповідно до укладених договорів, поставки нафтопродуктів передбачали обов'язок оплати товару в розмірі 100% від загальної вартості кожної партії поставленого товару протягом 180-ти календарних днів від дати поставки товару згідно акту приймання-передачі нафтопродуктів.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений умовами договору термін не розрахувалася з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені нафтопродукти.

У зв`язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договорів на поставку нафтопродуктів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році відступила право вимоги у розмірі 1,03 млрд. грн. до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як на нових кредиторів.

12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило права вимоги до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з розміром права вимоги на загальну суму 908 004 083,74 грн.

12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розміром права вимоги на суму 908 004 083,74 грн.

26.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розміром права вимоги на суму 651 478 293,77 грн.

З метою погашення своїх боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за поставлені нафтопродукти, «технічними» цінними паперами (векселями), які випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », НОМЕР_21 , розпорядником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_22 ).

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » здійснили операції по взаємозаліку зустрічних однорідних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом припинення зустрічних однорідних боргових зобов`язань сторін один до одного.

Таким чином, реальний рух коштів по договорам відступлення прав вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » по борговим зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродукти фактично не відбувся.

Відповідно до Договору № 440-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 10.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що далі іменується «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що далі іменується «Продавець» передало цінні папери (вексилі) на загальну суму 302 498 008 грн., які були придбані від емітентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Крім того відповідно до Рішення Господарського суду міста Києві від 21.09.2020 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство, ліквідатором встановлено, що цінні папери (векселя) п`яти емітентів номінальною вартістю 429,6 млн. грн. обліковані на банківському рахунку у цінних паперах компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , мають фактичну оціночну вартість 7,00 грн.

Також, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) були задіяні учасниками протиправної схеми в організації проведення взаємопов`язаних циклічних трансакцій, пов`язаних між собою єдиним центром управління з метою штучного нарощування кредитового та дебетового обігу грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накопичення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення у такий спосіб передумов для виведення грошових коштів вказаного товариства поза легальний обіг.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступної інформації та документів, які могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення, копії документів, а саме: інформації про рух коштів за рахунками, в тому числі транзитні, у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків відкритими:

- № НОМЕР_52 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_53 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_54 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_55 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_56 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_57 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_58 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_59 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_60 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_61 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_62 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_63 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_64 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

- № НОМЕР_65 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_66 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

- № НОМЕР_68 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

- № НОМЕР_69 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

- руху коштів по банківським рахункам з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дати, години, хвилини, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» з відображенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи «Клієнт-Банк» та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в тому числі електронних та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печаток вказаного клієнта, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках вказаного клієнта;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих вказаними клієнтами;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет,

- відомостей про ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в електронному вигляді;

- референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вищевказаних осіб, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, копії документів, а саме: інформації про рух коштів за рахунками, в тому числі транзитні, у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків відкритими:

- № НОМЕР_52 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_53 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_54 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_55 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_56 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_57 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_58 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_59 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_60 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- № НОМЕР_61 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_62 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_63 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_64 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 )

- № НОМЕР_65 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_66 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

- № НОМЕР_68 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

- № НОМЕР_69 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ).

- руху коштів по банківським рахункам з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дати, години, хвилини, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» з відображенням ІР-адрес, з яких відбувалось з`єднання з системою, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи «Клієнт-Банк» та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в тому числі електронних та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печаток вказаного клієнта, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках вказаного клієнта;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2015 по 31.12.2018;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих вказаними клієнтами;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет,

- відомостей про ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в електронному вигляді;

- референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1