Справа № 373/2470/24
Номер провадження 1-кс/373/431/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 листопада 2024 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000406 від 14.10.2024 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

31.10.2024 до слідчого судді надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця операції, власників/номерів рахунків (одержувачів коштів), історизацію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра, - у період часу з 18:00 год. по 20:00 год. 13.10.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника карткового рахунку, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника картки, - у період часу з 18:00 год. по 20:00 год. 13.10.2024.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділення ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за заявою потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.10.2024 вона виявила на своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ) відсутність коштів в сумі 11850,00 грн, які зникли за невизначених обставин. Під час допиту потерпіла показала, що не отримувала повідомлення на телефон та в мобільний додаток про переказ коштів. Також додала, що дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона нікому не повідомляла та доступу до своєї картки, окрім неї, ніхто не мав.

Слідча зазначає, що доступ до банківської картки та рахунку потерпілої надасть можливість добути докази вчинення кримінального правопорушення, які не можливо отримати іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що може бути виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Метою тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю слідча вказує встановлення важливих для слідства обставин вчинення кримінального правопорушення: способу, місця його вчинення, засоби., які використовувались зловмисником, а також допоможе вийти на слід осіб, причетних до кримінального правопорушення.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував, представника в судове засідання не направив.

Обґрунтування слідчої щодо необхідності тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.10.2024; витягом з ЄРДР за №0000406 від 14.10.2024 про реєстрацію кримінального провадження за заявою потерпілої та внесення відомостей за ч.4 ст. 185 КК України; протоколом допиту потерпілої від 15.10.2024; копією виписки щодо руху коштів ОСОБА_6 , де зазначено, що 13.10.2024 в період часу з 18:49 год. по 18:52 год. по картці № НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_2 ) було здійснено шість операцій по переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 11850,00 грн.

Згідно протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.10.2024 о 21:36 год. син перерахував на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 12000,00 грн. 13.10.2024 близько 20:00 год., зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що на її рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні грошові кошти, після чого відразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували картку. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 район потерпіла з`ясувала, що 13.10.2024 в період часу з 18:49 год. по 18:52 год. з її банківського рахунку було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 транзакціями на загальну суму 11850,00 грн.

Показання потерпілої підтверджуються випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), що відкритий на Шевченко Ірину

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000406 згідно постанови керівника органу досудового розслідування від 21.10.2004 здійснює група слідчих СВ ВП № Бориспільського РУП, старшою в якій є лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням на підставі постанови начальника Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_7 здійснює прокурор ОСОБА_4 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_2 , з якого невідома особа 13.10.2024 без відома власника зняла грошові кошти. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 або ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до крадіжки коштів, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками, тощо.

Підстави, передбачені ч.5, ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчою у клопотанні документи та інформації є важливою для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000406, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення паперових та/або електронних носіїв інформації, а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця операції, власників/номерів рахунків (одержувачів коштів), історизацію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра, - у період часу з 18:00 год. по 20:00 год. 13.10.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника карткового рахунку, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника картки, - у період часу з 18:00 год. по 20:00 год. 13.10.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали до 15 січня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія повинна бути вручена службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1