Провадження № 1-кс/466/3194/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 ,про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 (Шахрайство) КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

31.10.2024 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 (Шахрайство) КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 (Шахрайство) КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Галицької окружної прокуратури міста Львова.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 28.05.2024 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за Вх.№А-454 надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у великих розмірах. ІТС ІПНП № 11012.

Так, 05.06.2024 в межах вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту повідомив, що на початку березня 2024 року його друзі з Туреччини надали йому номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 чоловіка на ім`я ОСОБА_6 прізвище ОСОБА_7 , та запропонували зв`язатися з ним з приводу придбання в нього соняшникової олії, оскільки з їхніх слів він нею торгує.

Зв`язавшись з ним, в ході переговорів між ним та ОСОБА_8 було погоджено домовленості про поставку товару соняшникової олії в Туреччину на наступних умовах: передоплата 20% від вартості товару та інша частина оплати (80%) після отримання митної декларації, інвойса та контактні номери власника фірми, яка буде поставляти олію, та контакти водіїв з номерами автомобілів.

Приблизно 20 березня 2024 року відбулась зустріч з ОСОБА_8 , який повіз потерпілого на завод по виробництву соняшникової олії, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (станом на 01.01.2021), АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , який належить ПП « ОЛІЯР », адреса офісу вул. Привокзальна, 25, м. Пустомити, Львівський р-н, Львівської області .

ОСОБА_8 повідомив, що він є співвласником цієї фірми та є власником торгівельної марки «Майола» під якою випускають соняшникову олію.

Після чого, ОСОБА_10 була надана передоплату в розмірі 255 000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, надалі, він відвантажив соняшникову олію на суму еквівалентну 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Зв`язавшись із фірмою отримувачем соняшникової олії в Туреччині та власником фірми SENOL IKIZ TRANSPORT Uluslararasi Nakliyat Ithalat Ihracat San. Ve Tic. Ltd. Sti він повідомив, що автомобілі з олією вже в дорозі, і коли ця олія прибуде на місце, то буде відвантажена, таку ж інформацію надали власники автотранспорту.

Також, було здійснено оплату в Туреччині перевізникам на фірми IKIZ TRANSPORT ULUS. NAKLIYAT TIC.LTD. STI та YILMAZ OZDEMIR INTERNATIONAL TRANSPORT, а також LARACABEY Logistik вартість перевезення 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Через місяць товар так і не прибув до Туреччини, після цього ОСОБА_11 почав зникати зі зв`язку на два -три тижня, на теперішній час повністю зник та не відповідає на дзвінки.

Виходячи із вищевикладеного, вищевказана група осіб разом з ОСОБА_8 навмисно заволоділа грошовими коштами надавши фальшиві документи.

26.06.2024 допитано свідка заступника директора ПП «Оліяр» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході допиту повідомив , що працює в структурі ПП « Оліяр » з 2016 року, зокрема на посаді заступника директора з комерційних питань ПП «Оліяр» з 2023 року.

В його функціональні обов`язки входить, збут готової продукції, забезпечення продажу готової продукції по Україні та на експорт.

Повідомив, що така особа як ОСОБА_14 на вигляд віком орієнтовно від 30 до 40 років, приїжджав та зустрічався біля заводу ПП « Оліяр », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зустрічалися із ним не більше 2-ох разів в період кінець 2022 року початок 2023 року. Під час зустрічі обговорювали можливість співпраці з продажу соняшникової олії, однак не зійшлись по ціні, ніяких договорів із ОСОБА_8 не укладали, також ніколи не реалізовували свою продукцію таким юридичним особам як ТОВ «ГРЕЙНАГРОТРЕЙД УКРАЇНА», м. Київ, вул. Ю. Липинського, 45-В та ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ», м. Київ, вул. Микільского- Слобідська, 1A.

До слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області на виконання доручення слідчого (вх. 33443-2024 від 24.09.2024) надійшли матеріали виконаного доручення від 21.10.2024 №54845-2024 від старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_15 .

В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_11 користується транспортним засобом марки Ауді А6 д.н.з НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 та проживає у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , у квартирі та у автомобілі ОСОБА_11 може зберігати документи, які підтверджують факт реалізації олії ПП «Оліяр» - ТM «Мйола», а саме: товаро-транспортні накладні, інвойси, митні декларації.

На даний час виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , у квартирі АДРЕСА_6 , власником якої є ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , який в помешканні (прилеглих підсобних приміщеннях), може зберігати документи, які підтверджують факт реалізації олії ПП «Оліяр» - ТM «Мйола», а саме: товаро-транспортні накладні, інвойси, митні декларації, а також інші речі та предмети, які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з інформаційної довідки №399999763 сформованої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_6 , є у ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування неможливо отримати доступ до вказаних речей у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки відповідними документами володіють вищезазначені особи, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину та отримавши інформацію про наявність кримінального провадження предметом розслідування якого є їхні протиправні дії, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть вжити заходів щодо знищення, спотворення та переховування відповідних документів, що в подальшому унеможливить доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України та виконання завдання кримінального провадження.

Таким чином, обшук є єдиною допустимою, передбаченою КПК України слідчою (розшуковою) дією, що дозволить отримати відповідні документи, враховуючи наявність реальної загрози їх знищення.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 7 КПК України зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, відноситься недоторканість житла чи іншого володіння особи, яка за змістом ст. 13 КПК України полягає в тому, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 (Шахрайство) КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене, та те, що з метою законної фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному правопорушенню, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , власником якої є ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази а саме: документи які підтверджують факт реалізації олії ПП «Оліяр» - ТM «Мйола», товаро-транспортні накладні, інвойси, митні декларації а також інші речі та предмети які можуть мати значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_41 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1