Провадження №: 1-кс/752/8419/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2024 за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, де можуть зберігатися документи, речі, предмети і цінності, що мають значення речових доказів для кримінального провадження, зокрема: документи щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльність, в тому числі договори з додатками та додатковими угодами до них, проектно-кошторисна документація, листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; значні суми не врахованих грошових коштів; печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , яка працює в ПП «КРЕАТОР-БУД» (), здійснює супроводження об`єктів будівництва на території міста Києва, до функцій якої входить отримання дозвільних документів в сфері будівництва, підписання угод, договорів тощо від імені замовника будівництва.

З 12.08.2019 громадянка ОСОБА_6 зареєстрована як фізична особа-підприємець, з наступними видами економічної діяльності:

- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний) 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 69.10 Діяльність у сфері права.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 в ході супроводження об`єктів будівництва, в якості фізичної особи-підприємця отримує грошові кошти на власні розрахункові рахунки в банківських установах з подальшою метою передачі їх в якості неправомірних вигід посадовим особам комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в сумі від 2 до 10 тисяч доларів США.

Так, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з невстановленими особами АТ «Київгаз» (), в період часу з 28.11.2023 по 05.12.2023, організувала врізання в газову трубу з великим тиском, з метою газифікації житлового будинку, поруч з об`єктом будівництва, за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, за попередньою інформацією загальна сума складала близько 350 тисяч гривень, 220 тисяч з яких складала неправомірна вигода, адресована підконтрольному посадовим особам АТ «Київгаз» (), підприємству ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (). Розрахунок здійснювався з розрахункових рахунків ТОВ «Виробниче підприємство «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» ().

Відповідно протоколу огляду від 20.03.2024, встановлено, що в ході аналізу руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», більша частина сум була перерахована на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Також, в ході досудового розслідування встановлено інші аналогічні факти вчинення ОСОБА_6 та інших осіб даної корупційної протиправної діяльності.

Причетність ОСОБА_6 та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На даний час ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи, продовжують вчиняти неправомірні дії, користуючись послугами банківських установ для обготівкування коштів, отриманих злочинним шляхом.

25.09.2024 слідчим направлено ряд запитів, в порядку ст. 93 КПК України, на суб`єкти фінансово-господарської діяльності, щодо надання копій документів в межах кримінального провадження за № 0000021 від 08.01.2024.

26.09.2024 ОСОБА_6 , дізнавшись про отримання запитів суб`єктами фінансово-господарської діяльності в межах вище зазначеного кримінального провадження, побоюючись викриття та проведення за її адресою проживання слідчих дій - обшуків, вчинила дії направлені на приховування доказів, а саме здійснила вивіз зі своєї квартири документів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших речей, що свідчать про її протиправну діяльність, з квартири, до своєї подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта, земельна ділянка за кадастровим номером :90:039:0036, за адресою - АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельні ділянки, земельні ділянки за кадастровими номерами :90:039:0013 та :90:039:0035, за адресою - АДРЕСА_3 , належать на праві власності ОСОБА_9 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, до вчинення якого причетна ОСОБА_6 .

26.09.2024 ОСОБА_6 вчинила дії направлені на приховування доказів, а саме здійснила вивіз зі своєї квартири документів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших речей, що свідчать про її протиправну діяльність, з квартири, до своєї подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта, земельна ділянка за кадастровим номером :90:039:0036, за адресою - АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельні ділянки, земельні ділянки за кадастровими номерами :90:039:0013 та :90:039:0035, за адресою - АДРЕСА_3 , належать на праві власності ОСОБА_9 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, протоколу за результатами прповедення оперативно-розшукових дій, протоколів огляду, протоколу допиту свідка, та іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні в сукупності.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших електронних засобах збереження інформації, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення «інших предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні», не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині клопотання є не обґрунтованим.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури та співробітникам ДВБ НП України, у кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, на проведення обшуку нерухомого майна, а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, з метою виявлення та вилучення документів, що мають значення речових доказів для кримінального провадження, зокрема: документи щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльність, в тому числі договори з додатками та додатковими угодами до них, проектно-кошторисна документація, листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; значні суми не врахованих грошових коштів; печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів.

Надати дозвіл на копіювання інформації з носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших електронних засобах збереження інформації, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 23.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1