Єдиний унікальний номер 205/3811/24
1-кс/205/1319/24
У Х В А Л А

25 листопада 2024 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000202 від 06.02.2024 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000202 від 06.02.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000202 від 06.02.2024, за фактом незаконної діяльності з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за адресою м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, буд. 2.

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводиться слідчими відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

15.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення) по фактичному розміщенню нелегального грального закладу, в ході якого вилучено:

1. дві купюри номіналом 500 грн. (серії ЄЛ 5990454, ВС 3734016)

2. дві купюри номіналом 200 грн. (серії ВИ 7472703, ДГ 0469357)

3. одна купюра 100 грн. (серії УТ 8580727);

Чорнові записи, комп`ютерну техніку, що використовувалися для надання доступу до проведення азартних ігор без ліцензії, а саме:

1. копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. положення про комп`ютерний клуб Інтернет 4444;

4. наказ № 2 про затвердження положення про комп`ютерний клуб Інтернет 4444, ТОВ НОРІОС (код ЄРДПОУ 44982136);

5. виписка із ЄДРПОУ ТОВ НОРІУС ідентифікаційний код юридичної особи 44982136); договір суборенди приміщення від 20 вересня 2024 р. (ФОП ОСОБА_7 та ТОВ НОРІУС);

5. копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. Правила отката, если проигрыш составил от 5000 до 10000 - 5%, свыше 10000 - 10%;

8. алгоритм перевода на карту ФОП;

9. чек із QR-кодом № 15-81-60-20-17-72-64;

10. системний блок марки НР серійний номер СZС0468GM1;

11. системний блок марки LENOVO серійний номер1S7360WZ4SA5135;

12. системний блок марки НРсерійний номер СZС3011QZ0;

13. системний блок марки НР серійний номер СZС34432Y5;

14. системний блок марки НР серійний номер СZС3400Н3В;

15. системний блок марки НР серійний номер СZС4170QS4;

16. системний блок марки НР серійний номер СZС4110706;

17. системний блок марки НР серійний номер СZС349414ТО;

18. системний блок марки НР серійний номер СZС02100С1;

19. системний блок марки FUJITSU серійний номер YLQU033819;

20. системний блок марки НР серійний номер СZС4170QTR;

21. системний блок марки DELL серійний номер D 03S002.

Враховуючи, що вилучене майно є доказом вчиненого кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по провадженню, слідчий просить накласти арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій просила розглянути клопотання про накладення арешту на майно за її відсутності.

Представники власників майна в судове засідання викликалися, але у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна без присутності слідчого, власників майна, представника юридичної особи, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду даного клопотання, оскільки неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000202 від 06.02.2024, за фактом незаконної діяльності з організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за адресою м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, буд. 2.

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводиться слідчими відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

15.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.11.2024 року по справі №205/3811/24, прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення) по фактичному розміщенню нелегального грального закладу, в ході якого вилучено чорнові записи, комп`ютерну техніку, що використовувалися для надання доступу до проведення азартних ігор без ліцензії, а саме:

1. дві купюри номіналом 500 грн. (серії ЄЛ 5990454, ВС 3734016)

2. дві купюри номіналом 200 грн. (серії ВИ 7472703, ДГ 0469357)

3. одна купюра 100 грн. (серії УТ 8580727);

4. копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5. копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6. положення про комп`ютерний клуб Інтернет 4444;

7. наказ № 2 про затвердження положення про комп`ютерний клуб Інтернет 4444, ТОВ НОРІОС (код ЄРДПОУ 44982136);

8. виписка із ЄДРПОУ ТОВ НОРІУС ідентифікаційний код юридичної особи 44982136); договір суборенди приміщення від 20 вересня 2024 р. (ФОП ОСОБА_7 та ТОВ НОРІУС);

9. копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10. Чорнові записи у вигляді:Правила отката, если проигрыш составил от 5000 до 10000 - 5%, свыше 10000 - 10%;

11. Чорнові записи у вигляді: «алгоритм перевода на карту ФОП»;

12. чек із QR-кодом № 15-81-60-20-17-72-64;

13. системний блок марки НР серійний номер СZС0468GM1;

14. системний блок марки LENOVO серійний номер1S7360WZ4SA5135;

15. системний блок марки НРсерійний номер СZС3011QZ0;

16. системний блок марки НР серійний номер СZС34432Y5;

17. системний блок марки НР серійний номер СZС3400Н3В;

18. системний блок марки НР серійний номер СZС4170QS4;

19. системний блок марки НР серійний номер СZС4110706;

20. системний блок марки НР серійний номер СZС349414ТО;

21. системний блок марки НР серійний номер СZС02100С1;

22. системний блок марки FUJITSU серійний номер YLQU033819;

23. системний блок марки НР серійний номер СZС4170QTR;

24. системний блок марки DELL серійний номер D 03S002.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.11.2024 року вилучені в ході огляду місця події речі та документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000202 від 06.02.2024 року.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане в установлені законом строки, майно, яке вилучене під час огляду місця події 15.11.2024 року, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом, збереження якого необхідно забезпечити, внаслідок чого слідчий суддя задовольняє клопотання та накладає арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000202 від 06.02.2024 року, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 15.11.2024 року у ході проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення), речі, a саме: грошові кошти (на загальну суму 1500 грн.): дві купюри номіналом 500 грн. (серії ЄЛ 5990454, ВС 3734016), дві купюри номіналом 200 грн. (серії ВИ 7472703, ДГ 0469357), одна купюра номіналом 100 грн. (серії УТ 8580727), копію паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; положення про комп`ютерний клуб Інтернет НОМЕР_1 ; наказ № 2 про затвердження положення про комп`ютерний клуб Інтернет 4444, ТОВ НОРІОС (код ЄРДПОУ 44982136); виписка із ЄДРПОУ ТОВ НОРІУС ідентифікаційний код юридичної особи 44982136); договір суборенди приміщення від 20 вересня 2024 р. (ФОП ОСОБА_7 та ТОВ НОРІУС); копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; чорнові записи у вигляді: Правила отката, если проигрыш составил от 5000 до 10000 - 5%, свыше 10000 - 10% та алгоритм перевода на карту ФОП, чек із QR-кодом № 15-81-60-20-17-72-64; системний блок марки НР серійний номер СZС0468GM1; системний блок марки LENOVO серійний номер 1S7360WZ4SA5135; системний блок марки НР серійний номер СZС3011QZ0; системний блок марки НР серійний номер СZС34432Y5; системний блок марки НР серійний номер СZС3400Н3В; системний блок марки НР серійний номер СZС4170QS4; системний блок марки НР серійний номер СZС4110706; системний блок марки НРсерійний номер СZС349414ТО; системний блок марки НР серійний номер СZС02100С1; системний блок марки FUJITSU серійний номер YLQU033819; системний блок марки НР серійний номер СZС4170QTR; системний блок марки DELL серійний номер D03S002, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1