Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3228/2024 У Х В А Л А
29.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб, що мали право розпоряджатися рахунком НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується провадження за відомостями про те, що 15.07.2024 близько 20:51 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно переказала на рахунок НОМЕР_3 на суму 13 800 гривень.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись с. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 в яких міститься: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 15.07.2024 та по 29.10.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.07.2024 по 29.10.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 15.07.2024 по 29.10.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1