Справа № 211/5056/24
Провадження № 1-кс/211/1574/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000882 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№000882 від 11.07.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

11.07.2024 року до чергової частини ВП № 1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.07.2024 року невстановлена особа, в умовах воєнного часу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківських карток, що емітовані в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріального збитку. Сума матеріальних збитків та обставини події встановлюються. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 07.07.2024 приблизно о 13:00 годин повертався додому напідпитку, святкував день народження своєї доньки ОСОБА_5 у батьків дружини по вул. Янки Купали. Прийшов додому, ліг спати. Ввечері прокинувся вдома, та в сумці з якою останній прийшов додому з дня НОМЕР_3 , виявив відсутність мобільного телефону «Техно Спарк 9 про» з сім-картою НОМЕР_4 , паспорту, техпаспорту на ім`я ОСОБА_6 на автомобіль «Таврія» д.р.н. « НОМЕР_5 » (автомобіль купив по техпаспорту), посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , страховку на автомобіль, ключів від автомобіля з брелоком старим у вигляді металевої пластини «Вояж», кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (на карті був встановлений ліміт 7000 грн., та потерпілий нею не користувався), картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 (на карті було приблизно 700-800 грн.), зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 номер не пам`ятає (в останній час потерпілий нею не користувався, по балансу грошей на ній було небагато до 50 грн.). Все це майно останній раз потерпілий бачив приблизно о 11:30 годин, коли збирався від батьків додому, сумка була зачинена. Ввечері останній не придав значення відсутності речей. За час поки потерпілий добирався додому, до нього ніхто не підходив, але точно він не пам`ятає. Зранку потерпілий зрозумів, що загубив свої вищевказані речі, хотів відновити сім-карту, але в ОСОБА_7 повідомили, що треба принести коробку від телефона, або повідомити 3 останніх номера з яких телефонував та надати паспорт. Так як паспорт потерпілий загубив разом з іншими речами, він на наступний день 09.07.2024 приблизно в обід приніс коробку від телефону, та працівники ОСОБА_7 відновили потерпілому сім-карту НОМЕР_4 .

10.07.2024 потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоби дізнатися рух по своїм грошовим коштам з карток, які загубив, так як останній не знав чи знімалися звідти грошові кошти, чи ні. В ОСОБА_8 останньому надали 2 виписки з його вищевказаних карток, де зазначено багато транзакцій по його карткам, як невідомі особи не законно перекинули з кредитної картки потерпілого НОМЕР_1 на картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого НОМЕР_2 грошові кошти в період часу з 15:07 годин до 15:15 годин 07.07.2024 на загальну суму 6914,27 грн. Після чого з вказаної карти для виплат НОМЕР_2 , в банкоматі по АДРЕСА_1 зняли грошові кошти 3 рази на загальну суму 7600 грн. Також з цієї карти було поповнення мобільного номеру НОМЕР_6 на суму 84 грн., та була покупка в Аптеці по АДРЕСА_2 . У відділенні банку потерпілий заблокував вказані 2 карти, та нові не оформлював. 11 чи 12 липня 2024 року потерпілий заблокував зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 по гарячій лінії, та нову не оформлював, в банку останньому повідомили, що незаконних операцій по цій картці не було. Також під час досудового розслідування потерпілий надав виписку з ІНФОРМАЦІЯ_2 по кредитній карті № НОМЕР_1 :

07.07.2024 о 15:15 переказ на свою картку НОМЕР_7 у розмірі 120,60 грн.

07.07.2024 о 15:14 переказ зі своєї картки НОМЕР_7 у розмірі 60 грн.

07.07.2024 о 15:08 переказ на свою картку НОМЕР_7 у розмірі 703,52 грн.

07.07.2024 о 15:07 переказ на свою картку НОМЕР_7 у розмірі 6030,15 грн.

Крім того під час досудового розслідування потерпілий надав виписку з ІНФОРМАЦІЯ_2 по кредитній карті № НОМЕР_2 :

07.07.2024 о 20:09 поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 у розмірі 84 грн.

07.07.2024 о 20:07 переказ на свою картку НОМЕР_8 у розмірі 17,09 грн.

07.07.2024 о 15:27 покупка в аптеці 3.14, Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе 2 на суму 58,46 грн.

07.07.2024 о 15:15 переказ зі свої картки НОМЕР_9 у розмірі 120,60 грн.

07.07.2024 о 15:14 переказ на свою картку НОМЕР_9 у розмірі 60 грн.

07.07.2024 о 15:12 зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 2700 грн.

07.07.2024 о 15:10 зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 4000 грн.

07.07.2024 о 15:08 переказ зі свої картки НОМЕР_9 у розмірі 703,52 грн.

07.07.2024 о 15:15 переказ зі свої картки НОМЕР_9 у розмірі 6030,15 грн.

07.07.2024 о 15:01 зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_1 на суму 900 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_10 ,

в період з 07.07.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_11 ,

в період з 07.07.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_10 , в період з 07.07.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_11 , в період з 07.07.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_10 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_11 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

письмові відомості щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_10 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

письмові відомості щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_11 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

відео записи камер спостереження з банкоматів, з будівель в яких розташовані банкомати, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1