Справа № 464/6351/24
пр.№ 1-кс/464/1313/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , що стосуються інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 о 10:03 год. невідома особа, шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 7519,00 грн.

Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 31.08.2024 вона розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячого взуття за ціною 400 грн. Після чого, 31.08.2024 їй у додатку «Телеграм» написала невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 », яка запитала чи ще актуально купити взуття. Після чого вказана особа сказала щоб потерпіла оформила « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке потерпіла перейшла та її одразу переадресувало на ніби то сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла зайшла у спливаючу хмаринку тех-підтримку та написала чи це все правильно та законно оформляти таким чином замовлення, на що їй оператор тех-підтримки відповів що так, оператор ще раз надіслав те саме посилання та сказав заповнити форму, що вона і зробила та ввела дані своє банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) CVV та термін дії картки. Після того як вона ввела дані своєї картки, з її рахунку одразу було списало кошти в сумі 7519,00 грн. Потерпіла одразу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку. Після цього потерпіла додатково зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увійшла в історію повідомлень, де виявила, що у неї збережена картка шахрая, а саме: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, є необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , та згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме: інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання (роздруку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.08.2024 00:01 год. по 23.09.2024;

- фото- та відео- зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 31.08.2024 00:01 год. по 23.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 31.08.2024 00:01 год. по 23.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1