С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4330/24
В справі 760/9247/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

23 квітня 2024 року в м. Києві слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 матеріали клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №0000001 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківських рахунків, подане в рамках кримінального провадження №0000001 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «КОРТ МАКРОСЕРВІС» (попередня назва ТОВ «НВП ПРОМБУДСЕРВІС») , які знаходяться на банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), адреса відповідно довідника НБУ: вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150 та Зупинити видаткові операції по банківських рахунках ТОВ «КОРТ МАКРОСЕРВІС» (попередня назва ТОВ «НВП ПРОМБУДСЕРВІС») : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

На думку слідчого судді клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1.збереження речових доказів,

2.спеціальної конфіскації,

3.конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4.відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що грошові кошти на вказаних банківських рахунках мають ознаки речових доказів, прокурор, між тим, не конкретизує, які саме ознаки речових доказів вони мають. В справі відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні ТОВ «КОРТ МАКРОСЕРВІС» (попередня назва ТОВ «НВП ПРОМБУДСЕРВІС») , кошти, які знаходяться на банківських рахунках, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя звертає увагу прокурора на наступне.

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (п. 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004).

З цих норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи, що прокурором у клопотанні в достатній мірі не розкрито підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, слідчий суддя не вбачає підстав для обтяження.

Крім того, з аналітичної довідки, що міститься в матеріалах клопотання вбачається, що рахунки ТОВ «КОРТ МАКРОСЕРВІС» (попередня назва ТОВ «НВП ПРОМБУДСЕРВІС») , які знаходяться АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) закриті.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошві кошти на банківських рахунках в межах кримінального провадження №0000001 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: