Справа № 442/3411/24
Провадження № 1-кс/442/1689/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 15.04.2024 по час винесення ухвали суду;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.04.2024 о 23:00 год. під приводом купівлі-продажу товару з використанням фішингового сайту, заволоділа її грошовими коштами, переказавши їх із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 6850 грн., чим завдала їй матеріальної шкоди.

Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_13 повідомила, що вона являється клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " близько чотирьох років та має в своєму користуванні карткові рахунки: № НОМЕР_2 картка для соціальних виплат, № НОМЕР_3 кредитна картка.

15.04.2024 близько 21:00 год. ОСОБА_13 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставлено оголошення про продаж дитячої сукні вартістю 700 грн. Так, через 30 хв. на месенджер «Теллеграм» їй надійшло повідомлення з незнайомого їй номеру телефону НОМЕР_4 . На даному обліковому записі знаходилося фото дівчини, яка цікавилася купівлею дитячої сукні, окрім того вона цікавилася також якістю виробу, чи присутні на одязі дефекти та як довго користувалися. З цього приводу у них зав`язалася переписка. Невідома особа погодилася придбати товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що зараз оформить замовлення та надішле їй посилання для заповнення даних картки, на яку вона мала б очікувати надходження коштів після купівлі та відправки товару. Дана особа скинула їй посилання. Перейшовши на такий, вона побачила посилання, що зовні подібне на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Там вона ввела дані банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , а саме це були дані: номер картки, CVV-код та термін дії картки. Однак, натиснувши «підтвердити», посилання перекинуло її на сайт подібний на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було вказано, що банк обробляє дані та необхідно ввести номер телефону, що вона зрпобила. Оскільки підтвердження не відбулося, вона ввела дані інакшої банківської картки № НОМЕР_2 для соціальних виплат, однак підтвердження не відбувалося. Згодом близько 23:00 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про списання коштів з обох її вищевказаних карток: а саме № НОМЕР_2 4400 грн. та № НОМЕР_3 2450 грн., що разом складає 6850 гривень. Одразу ж після цього вона звернулася до «покупця», з яким переписувалася в телеграм та повідомила, що з її карток зняті грошові кошти. Невідома особа надіслала їй посилання та повідомила, що необхідно звернутися в технічну підтримку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їй повернуть кошти. Однак, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Про дані обставини вона повідомила працівників банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та заблокувала вищевказані картки. Отримавши 16.04.2024 у відділені згаданого банку виписки по карткових рахунках, вона звернулася з письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. В мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у платежах відображено, що грошові кошти з двох карткових рахунків перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5 .

20.06.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 26.04.2024.

05.07.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , згідно якого в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 26.04.2024 встановлено, що 15.04.2024 з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 о 23:04 год. грошові кошти в розмірі 2450 грн. та 4400 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , що емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.07.2024 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_15 видано ухвалу про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000451, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_19 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів. Зважаючи на наведене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (у тому числі електронних), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2024 по 07.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 15.04.2024 по 07.11.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1