Провадження № 1-кс/750/4809/24
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000161 від 27.08.2024,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або сумісному з ним) щодо: громадянина України ОСОБА_5 ; особи « ОСОБА_6 », яка 23.08.2024 о 15:08:28 здійснила перерахунок в розмірі 355 грн (найменування платника « ОСОБА_6 », Номер/Код платника « НОМЕР_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; невстановленої особи, яка 25.08.2024 о 20:24:17 здійснила перерахунок в розмірі 10500 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; невстановленої особи, яка 22.08.2024 о 09:50:56 годин здійснила перерахунок в розмірі 800 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; особи « ОСОБА_7 », яка 22.08.2024 о 14:15:50 годин здійснила перерахунок в розмірі 5000 грн (найменування платника « ОСОБА_7 », Номер/Код платника « НОМЕР_6 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; невстановленої особи, яка 22.08.2024 о 15:08:37 годин здійснила перерахунок коштів в розмірі 2500 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; особи « ОСОБА_8 », яка 22.08.2024 о 16:54:08 годин здійснила перерахунок коштів в розмірі 1450 грн (найменування платника « ОСОБА_8 », Номер/Код платника « НОМЕР_7 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Переказ власних коштів») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; невстановленої особи, яка 22.08.2024 о 18:26:22 годин здійснила перерахунок коштів в розмірі 3550 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

З клопотання вбачається, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 22 серпня 2024 року, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи свій мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А03s», серійний номер НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в месенджері (сервісі для обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) «Telegram», в якому був зареєстрований під іменем (нік-неймом) « ОСОБА_9 », аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаний до номеру телефона НОМЕР_11 , вступив у спілкування з невстановленим слідством представником спеціальних служб російської федерації, а саме особою, яка використовувала ім`я (нік-нейм) «Поліна HR», акаунт «« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі за текcтом особа « ОСОБА_10 ») та погодився за грошову винагороду виконати різні завдання в інтересах РФ проти України.

Оглядом телефону, належного ОСОБА_5 , встановлено, що останній отримував кошти за виконані завдання на власну платіжну карту, реквізити якої надіслав особі « ОСОБА_10 ». Також ОСОБА_5 зазначив, що це карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Оглядом інформації щодо рахунків ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що транзакції, які фіксують надходження останньому коштів як оплати за виконані завдання, надходили від різних фізичних осіб з банківських рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або сумісному з ним) щодо:

- громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- особи « ОСОБА_6 », яка 23.08.2024 о 15:08:28 здійснила перерахунок в розмірі 355 грн (найменування платника « ОСОБА_6 », Номер/Код платника « НОМЕР_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- невстановленої особи, яка 25.08.2024 о 20:24:17 здійснила перерахунок в розмірі 10500 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- невстановленої особи, яка 22.08.2024 о 09:50:56 годин здійснила перерахунок в розмірі 800 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- особи « ОСОБА_7 », яка 22.08.2024 о 14:15:50 годин здійснила перерахунок в розмірі 5000 грн (найменування платника « ОСОБА_7 », Номер/Код платника « НОМЕР_6 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- невстановленої особи, яка 22.08.2024 о 15:08:37 годин здійснила перерахунок коштів в розмірі 2500 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- особи « ОСОБА_8 », яка 22.08.2024 о 16:54:08 годин здійснила перерахунок коштів в розмірі 1450 грн (найменування платника « ОСОБА_8 », Номер/Код платника « НОМЕР_7 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Переказ власних коштів») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- невстановленої особи, яка 22.08.2024 о 18:26:22 годин здійснила перерахунок коштів в розмірі 3550 грн (найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку платника НОМЕР_1 , банк платника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1