Справа № 991/5804/22
Провадження № 1-кс/991/5824/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

24 листопада 2022 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за № 0000220.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (№ 19/6948т від 17.11.2022 року) (надалі - детектив НАБУ).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.08.2022 № 0000220, щодо заволодіння коштами державного бюджету України у період воєнного стану. В ході здійснення ініціативного (оперативного) пошуку, щодо вчинення посадовими особами АТ «Укрзалізниця» кримінальних правопорушень встановлено, що 01.09.2021, за результатами проведених відкритих торгів за ідентифікатором UA-2021-04-29-007697-c, між Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (Філія «ЦЗВ») та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» було укладено договір поставки № ЦЗВ-02-03921-01 від 01.09.2021, предметом якого є постачання кабельно-провідникової продукції на загальну суму 247 098 305,82 грн. У подальшому, 21.09.2021 було укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було анульовано специфікацію №1, специфікацію №2 та включено у договір специфікацію №3 та специфікацію №4, а також змінено суму договору. 25.10.2021 було укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було прийнято другу редакцію специфікації №3 та змінено суму договору. 13.12.2021 було укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки №ЦЗВ-02-03921 від 01.09.2021 року, відповідно до якої було включено до договору специфікацію №5, специфікацію №6 та змінено суму договору. Відповідно до документів поданих учасниками публічної закупівлі, ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» пропонують продукцію одного виробника - ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Вартістю окремих позицій поставленої продукції за договором від 01.09.2021 становить: 1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 595,17 кг за 1 кг продукції; 2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 664,20 грн за 1 кг продукції. У ході аналізу вартості поставленої кабельно-провідникової продукції встановлено, що зазначений товар раніше також поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», відповідно до умов публічної закупівлі за ідентифікатором UA-2020-07-03-006072-a. Вартість вказаних товарів, відповідно до договору від 16.09.2020, становить: 1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 366,00 грн за 1 кг продукції; 2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 316,00 грн за 1 кг продукції. У ході аналізу відомостей зазначених у реєстрі податкових накладних, встановлено, що у період з 05.12.2019 по 18.02.2020 ТОВ «Гал-кат» здійснювало продаж ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» аналогічної продукції за наступною вартістю: 1. Провід контактний НлФ-100 (еквівалент проводу контактного з низьколегованої міді фасонного Бр0уФ-100 (переріз 100 мм2) - 216,65 грн за 1 кг продукції; 2. Трос несучий М-14,0 (120,0) (еквівалент тросу несучого мідного Бр0у-14,0 (переріз 120 мм2) - 180,00 грн за 1 кг продукції. Таким чином, проведеним аналізом встановлено, що вартість товару, який поставлявся на замовлення Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» підприємством ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» більше ніж в два рази вища від ринкової ціни зазначених товарів, що може свідчити про заволодіння посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, за співучасті службових осіб акціонерного товариства, грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах - понад 100 млн грн. За наявною оперативною інформацією, фактичним власником виробника поставленої кабельно-провідникової продукції ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який забезпечив участь у вказаній процедурі публічної закупівлі двох підконтрольних йому компаній - ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», номінальними власниками та директорами яких є підконтрольні йому особи. Так, ОСОБА_6 до 19.12.2017 був бенефіціарним власником ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Також, ТОВ «Еней», власником якої є ОСОБА_6 , до 22.11.2017 значилось у складі бенефціарних власників вказаної компанії. Станом на 10.08.2022, засновником та бенефіціаром ТОВ «Торговий дім «Український кабель» є ОСОБА_7 , який працює виконавчим директором футзального клубу «Хіт». У той же час, засновником та директором ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» є ОСОБА_8 , гравець збірної України з пляжного футболу, який у період з 2011 по 2021 виступав за футзальний клуб «Хіт». На даний час перебуває на посаді помічника президента/асистент тренера ФК «Хіт». Президентом ФК «Хіт» є ОСОБА_6 , а спонсором зазначеного футзального клубу є ТОВ «Еней», власником якого також є ОСОБА_6 . Окрім цього, за отриманими оперативними відомостями, лобіювання незаконних інтересів компанії ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» у структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця» та комунікацію із посадовими особами здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отже, на даний час є достатні підстави вважати, що службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», вступивши у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Торговий дім «Кабель центр» та ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», які можуть бути пов`язані між собою, а також узгоджувати свої дії під час закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно завищили очікувану вартість під час проведення закупівель кабельно-провідникової продукції та створили штучні умови для перемоги ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ», тим самим сприяли у заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах. Відповідно до тендерної документації, ТОВ «ТД «Укркабель-Київ» здійснює постачання продукції виробника ТОВ «Торговий дім «Український кабель». Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), є одним із бенефіціарів ТОВ «Торговий дім «Укркабель-Київ» та ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель», здійснює повне керівництво зазначеними підприємствами через підконтрольних йому директорів та вчиняє дії, спрямовані на заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом участі у процедурі публічних закупівель кабельно-провідникової продукції за значно завищеними цінами. Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) причетним до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України».

Детектив НАБУ вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив НАБУ зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та тих, що передбачені вимогами ч. 2 ст. 263, ч. 3 ст. 264 і ч. 3 ст. 268 КПК України, підтверджені матеріалами і фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом НАБУ у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами та фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива НАБУ, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива НАБУ.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000220 від 16.08.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000220 від 16.08.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільного терміналу систем зв`язку, в якому містяться SIM-карти з абонентським номером НОМЕР_2 , а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаним абонентським номером, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах: «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», вхід до облікових записів яких здійснюється за номером телефону НОМЕР_2 , зокрема даних з усіх доступних сервісів (продуктів) «Аpple», «Google», «ukr.net», «i.ua», «mail.ru», в тому числі хмарних серверів за даним ідентифікатором, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - мобільного терміналу з використанням сім-карток з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- візуальне спостереження за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та тими, з ким він контактує у публічно доступних місцях, в тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо- та відеоконтроль ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з використанням спеціальних технічних засобів;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1