печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000784, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та Кабінету Міністрів України з метою отримання неправомірної вигоди від представників суб`єктів господарської діяльності створили схему постачання продукції, що не відповідає якісним вимогам в частині матеріалів та технічних характеристик, здійснюють постачання недоброякісної продукції за цінами, що перевищують ринкові, внаслідок чого державі завдаються збитки в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою із службовими особами Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір від 13.09.2018 № ЦЗВ-07-07418-01 та здійснили поставку бульдозера спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 , вартість склала 29 млн. грн.

Участь у процедурі закупівлі приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

12.10.2018 бульдозер ІНФОРМАЦІЯ_6 заводський номер НОМЕР_3 завезений на територію України імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розібраному стані, митна вартість склала 12 150 624, 00 грн.

09.12.2019 аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено дослідження, за результатами якого підтверджено збитки державі в сумі 12 150 624, 00 грн. та порушення процедури тендерної закупівлі.

Відповідно до висновку експертів №119/1-2/24 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 04.06.2024, ринкова вартість бульдозера ІНФОРМАЦІЯ_6 заводський номер НОМЕР_3 стоном на 13.09.2018 складає 16 845 188,06 грн., що вказує на завищену вартість закупівлі бульдозера на 12 154 811,94 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000784 від 05.04.2019 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 (код валюти 980), НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980), НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_10 (код валюти 978), НОМЕР_10 (код валюти 840), НОМЕР_10 (код валюти 985), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 978), НОМЕР_12 (код валюти 840), НОМЕР_13 (код валюти 980), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) із зазначенням інформації про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу, дати кожного платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по 01.06.2024;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі щодо надання послуг дистанційного керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками з 01.01.2017 по 01.06.2024;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками за період з 01.01.2017 по 01.06.2024, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і зазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР - адрес, підключення до системи клієнт - банк, номеру рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28279/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1