Справа№751/7875/24
Провадження №1-кс/751/1986/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 29.08.2024, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 29.08.2024, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , прописка - АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , прописка - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , прописка - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , прописка - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 прописка АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , прописка - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , прописка - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , прописка - АДРЕСА_9 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , прописка - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , прописка - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , прописка АДРЕСА_14 ,

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 АДРЕСА_15 , із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_16 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на телефони потерпілих, представляються працівниками безпеки банку, повідомляють потерпілим що з їх карткового рахунку сторонні особи здійснюють спробу зняти готівкові кошти через банкомат, скінчується термін дії картки необхідно перевипустити картку, або інше, для цього необхідно змінити пін код на їх картці, після відправки на телефон потерпілих нових пін-кодів, потерпілі повідомляли зловмисникам коди які надходили на їх телефони, після чого з БПК потерпілих переводяться всі наявні кошти на рахунку на карткові рахунки інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області 08.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прож. АДРЕСА_17 , про те, що 27.02.2023 року невстановлена особа телефонувала їй з телефону НОМЕР_17 , та шахрайським шляхом отримали дані до даних її банківської картки. 06.03.2023 року близько 16 год. на її БПК № НОМЕР_18 надійшла пенсія в розмірі 3733 грн. Через деякий час на її застосунок вайбер прийшло сповіщення про те, що з її картки відбулось переведення коштів на невідому їй картку № НОМЕР_19 , ім`я отримувача ОСОБА_21 .

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » 25.04.2023 року в ході тимчасового доступу отримано відомості по рахунку потерпілої та 22.07.2023 проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів де встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_20 є транзакція переводу коштів. 06.03.2023 року о 16 год. 49 хв. на банківську картку № НОМЕР_20 .

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » 09.06.2023 року в ході тимчасового доступу отримано відомості по рахункам потерпілої і 22.07.2023 проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів, де встановлено, що банківська картка № НОМЕР_20 (розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ), належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », та у період часу з 06.03.2023 року до 07.03.2023 року здійснено грошові зарахування на загальну суму більше 140 тис. грн. з одночасним їх виведенням на інші банківські картки, перелік яких зазначений в протоколі огляду, а саме банківські картки НОМЕР_22 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », НОМЕР_23 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », НОМЕР_24 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », НОМЕР_25 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

До АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 18.09.2023 року проведено тимчасовий доступ та встановлено, що кошти 427,00 грн. переведено 14.03.2023 року на картку № НОМЕР_26 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Проведено тимчасовий доступ до банківського рахункового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », з часу відкриття по 25.10.2023 року з метою встановлення кінцевого отримувача викрадених коштів, та в ході огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , місце роботи BrainerWeb Studio, середній дохід 33 тис. грн. відповідно до заяви анкети до договору про надання банківських послуг. У ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відкриті наступні рахунки:

- № НОМЕР_27 в доларах США;

- НОМЕР_28 у євро;

- НОМЕР_29 у гривні;

- НОМЕР_30 у національній валюті -гривні;

- НОМЕР_31 у національній валюті -гривні;

- НОМЕР_32 .

По рахунку НОМЕР_31 (картковий рахунок НОМЕР_26 ) за період з 19.02.2018 по 18.07.2023 виявлено фінансових операції на суму 26 773 129, 60 грн., з них по клієнту ОСОБА_22 встановлено 43 операції на суму 509 770,09 грн.

По рахунку НОМЕР_32 з 19.02.2018 по 18.07.2023 встановлено 746 290,92 грн. з них 87 236,55 по клієнту ОСОБА_6

28.08.2024 року проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по р/р відкритого на ОСОБА_23 та встановлено осіб по фінансовим транзакціям переказів грошових коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , прописка - АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , прописка - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , прописка - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , прописка - АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , прописка - АДРЕСА_18 ,

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКІШ НОМЕР_8 , прописка, АДРЕСА_7 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , прописка - АДРЕСА_8 ,

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , прописка - АДРЕСА_9 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 прописка - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , прописка - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 прописка - АДРЕСА_14 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 АДРЕСА_15 , із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_16 , а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 29.08.2024, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 29.08.2024, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , прописка - АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , прописка - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , прописка - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , прописка - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 прописка АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , прописка - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , прописка - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , прописка - АДРЕСА_9 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , прописка - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , прописка - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , прописка АДРЕСА_14 ,

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 АДРЕСА_15 , із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_16 , а саме до інформації та документів, з часу відкриття по 29.08.2024, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 29.08.2024, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , прописка - АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , прописка - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , прописка - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , прописка - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 прописка АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , прописка - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , прописка - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , прописка - АДРЕСА_9 ,

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , прописка - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , прописка - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , прописка АДРЕСА_14 ,

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1