УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 22.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом отримання кредиту у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 про приєднання до правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової Державної підтримки суб`єктів підприємництва, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі понад 2 804 461, 86 грн., що є особливо великим розміром, в результаті чого заподіяли АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду, на вказану вище суму.

Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 будучи обізнаним в тому, що на території України діє урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» розроблена відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб`єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28, розробив схему направлену на незаконне збагачення, шляхом заволодіння коштами залучивши при цьому інших наразі невстановлених осіб.

Метою Програми є здешевлення вартості кредитів, що пов`язані із провадженням суб`єктами малого, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва (далі - ММСП) господарської діяльності.

Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті у вигляді часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами ММСП та надання Фондом гарантій

Уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов`язань за кредитами, наданими ММСП 15.04.2022 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, з метою заволодіння бюджетними коштами, уклав договір № 465/2022/ЖОД - МСБ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого-, середнього та корпоративного бізнесу за програмою фінансової підтримки суб`єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» з державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (94,94% в статутному капіталі належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У той же день, ОСОБА_4 підписав договір поруки № 465/2022/ЖОД- МСБ-П.

17.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2 до Договору, якою змінили строки дії кредиту з 15.04.2022 по 14.04.2023 (включно).

Згідно п. 1 Договору про приєднання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено ліміткредитної лінії в розмірі 17 537 500 грн.

Пунктом 2 Договору про приєднання визначено, що кредитна лінія відкривається з 15.04.2022 по 14.10.2022.

15.04.2022 на виконання умов Договору про приєднання Банком перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в суму 17 537 500 грн.

За матеріалами кредитного договору передбачено умови забезпечення у формі: поруки ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ); договору застави № 465/2022/ЖОД - МСБ - 3, за яким заставним майном є обладнання на загальну суму 3 808 973,98 грн.; гарантії Кабінету Міністрів України в суму 14 030 000 грн.

Відповідно до регістрів бухгалтерського обліку станом на 17.10.2024 заборгованість за кредитним договором № 465/2022/ЖОД - МСБ становить:

- заборгованість перед бюджетом - 10 513 847,43 грн.;

- прострочена основна заборгованість - 2 804 461,86 грн.;

- Заборгованість за простроченими процентами 102 503,30 грн.

- заборгованість за процентами - 817 653,71 грн.

Станом на 22.10.2024 погашення основної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить на загальну суму 4 219 190,17 грн., останній платіж здійснено 26.10.2023.

З метою уникнення відповідальності і маскування протиправних дій та в порушення кредитного договору 27.12.2023 змінено керівника і кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_5 .

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Банку та держави, залучив до злочинної схеми керівників та засновників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, через рахунки яких конвертував отримані в якості позики кошти у готівку та в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, таким чином вчинив дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом.

На підставі викладеного вище, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних СГД, привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів матеріалів кредитної справи по договору № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна, платіжних доручень та інформації щодо руху коштів по рахункам, які відкриті та обслуговуються за вказаними договорами.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні № 0000858 від 22.11.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів матеріалів кредитної справи по договору № 465/2022/ЖОД-МСБ від 15.04.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків до договору, додаткових договорів (угод), графіків повернення коштів, тарифів, договорів поруки, документів щодо заставного майна, платіжних доручень та інформації щодо руху коштів по рахункам, які відкриті та обслуговуються за вказаними договорами, з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій.

Як володілець речей, Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 28.01.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1