УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стало звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 08.04.2024 № 21991-24 та інші зібрані матеріали.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СГВК «Нове Життя» (5286225), ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест» (39353652), ТОВ «Імпрелс» (44978748), ТОВ «ТОП Експорт» (44597559), ТОВ «ОК Трейдінг» (41617399), ТОВ «Ванвок Делайт» (44976651), ТОВ «Веллінгтон Плюс» (45377896), ТОВ «Делюкс Трейд Компані» (44374213), ТОВ «Кеш Лайт» (44451842), ТОВ «Трейдголд» (44610464), ТОВ «Коут Трейд» (44939143), ТОВ «Лаут Компані» (45216847), ТОВ «АТП 929» (42545179), ТОВ «Сноу агро трейд» (44876361), ТОВ «Трейд Лімітед Пром» (44455716), ТОВ «Суми інтер плюс» (35540245), ТОВ «Е І М Красива Земля» (30403762), ТОВ «Сільгоспагротрейд» (44898694), ПРАТ «Зернопродукт МХП» (32547211), ТОВ «Віталіті Берні» (44978219), ТОВ «Агробізнес Люкс» (45202845), ТОВ «Еко ВРХ Поділля» (45072227), ТОВ «Коінс Трейд»( 45344043), ТзОВ «Топ Експорт» (44597559) та інших підприємств, діючи умисно, протягом поточного періоду 2024 року, під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгосппродукції, олії та шроту, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім цього, службові особи ТОВ «НВП «Агро-ритм» (код за ), СФГ «Вікторія» (код за ), ТОВ Агрофірма «Кодима» (код за ), ТОВ «Петра» (код за ), ПСП «Вороновське» (код за ), ПСП «Дружба» (код за ), СФГ «Зерновоє» (код за ), ФГ «Кулевча» (код за ), СФГ «Фінагеєв» код за (), ТОВ «Злата-Трейд» (код за ), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код за ), СФГ «Колос» (код за ), ТОВ «Агро Південь 1» (код за ), ТОВ «Ліліт-Ком» (код за ), Агрофірма «Евріка» (ТОВ) (код за ), ПРАТ «Дружба» (код за ЄДРПОУ 5414746), СФГ «Балкани» (код за ), ФГ «Промінь» код за (), ФГ «Агрофірма Бургуджі» (код за ), СВК «Родина» код за (ЄДРПОУ 3766116), СФГ « ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші, шляхом не відображення реалізації сільськогосподарської продукції у податковій звітності, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах. Окрім того встановлено ризики придбання сільськогосподарської продукції та її подальший експорт за межі митної території України, що свідчить про придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами ТОВ «ВЕТ ТРЕЙД» (), ТОВ «СЕПОСТАВКА» (), ТОВ «АГРОВЄРА» (), ТОВ «В АГРО» (), ТОВ «Лібурна» (), ТОВ «Сільськогосподарська компанія «Арніка» (), ТОВ «ІЛЛАРГІО» (), ТОВ "ОПТІМА СОЛЮШНПРО" (), ТОВ "XAPBECT ГРЕЙН" (), ТОВ «ТАРТОН+» (), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (), ТОВ «АГРОФІРМА ЖУРАВКА» (), ТОВ «ФЕРМА А» (), ТОВ «ЕВАГРЕЙН» (), ТОВ «РОЯЛ КОНСАЛТС» (), ТОВ «ХАЙДЕР ЮА» (), ТОВ "МАКСІОПТ" (), ТОВ "Карпіо" (), ТОВ "Оіл Делайт" (код ЄДРПОУ 4554228), ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ), ТОВ "Інволф" (), ТОВ «Таллі Люкс» () та інші.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ) здійснює протиправну діяльність направлену на нанесення збитків державному бюджету шляхом придбання сільськогосподарської продукції невідомого походження та її подальший експорт за межі митної території України, що свідчить про придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «ризиковості» здійснюють експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої документально не підтверджено.

Зокрема, за даною схемою значна частина експортованих товарів скуповується та території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за підробленими документами про їх походження і вартість експортується за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». При цьому податки не нараховуються та не сплачуються, валютна виручка не повертається. Цими діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків. Зазначені незаконні дії є неприпустимим в умовах воєнного стану.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетне ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ), яке здійснило експорт товарів (соняшникова олія та шрот соняшниковий) по МД типу « НОМЕР_2 » на загальну фактурну вартість 31 198 039,72 грн.

Встановлено, що ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ) сільськогосподарську продукцію, а саме олія соняшникова та шрот соняшниковий, згідно документів, що надаються ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" до митних органів, придбає у ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906, м. Харків, вул. Киргизька,19 корпус 2, офіс 11-б).

До підтвердження вказаного товариством подаються договори поставки, видаткові накладні, специфікація до договору і т.і. У свою чергу, згідно наданих ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" документів до митних декларацій, ТОВ «Вилар ОПТ» придбає насіння соняшника у ТОВ «Аграрне Майбутнє» (42659728, м. Одеса, вул. Приморська, буд 18, офіс 47, фактична адреса Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська,29) та в подальшому надає його для переробки ТОВ «Рассвєтовскиє масла» (41587862, м. Одеса, вул. Колонічна буд. 7 кв. 313).

На підтвердження вказаного до митних декларацій надаються договори на купівлю товарів (насіння соняшникового), договори на переробку насіння соняшникового, видаткові накладні, тощо.

У ході проведення попередньої перевірки реальності здійснення фінансово-господарських операцій між вказаними вище підприємствами встановлено наступне.

ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906, м. Харків, вул. Киргизька,19 корпус 2, офіс 11-б), зареєстроване 17.04.2021 року, платник ПДВ з 07.10.2021 року. Перебуває на загальній системі оподаткування. У 2024 році були подані декларації з ПДВ лише за травень, червень, липень та серпень місяці. Згідно вказаних декларацій товари за ставкою 14% підприємством не придбавались. Декларації з прибутку підприємств та фінансова звітність за 2023 та 2024 роки підприємством не подавались. ТОВ «Аграрне Майбутнє» (42659728, м. Одеса, вул. Приморська, буд 18, офіс 47, фактична адреса Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 29) у період 2022-2023 роки перебувало на загальній системі оподаткування та звітності. Є платником ПДВ з 01.01.2019 року.

Починаючи з 2024 року є платником єдиного податку четвертої групи. Так, згідно Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, поданої 14.03.2024 року (тип декларації - Уточнююча загальна) підприємство використовує земельні ділянку у розмірі 116,2451 га.

Згідно АІС «Єдине вікно подання електронної звітності» «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ «Аграрне Майбутнє» у період 2022- 2024 роки не виписувались податкові накладні в адресу ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906), ТОВ «Рассвєтовскиє масла» (41587862) та ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (45548497).

Також, згідно інформації, що міститься в АІС «Єдине вікно подання електронної звітності» «Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ Рассвєтовскиє масла» (41587862) у продовж 2022-2024 не виписувало в адрес ТОВ «Вилар ОПТ» (44324906), ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (45548497) та ТОВ «Аграрне Майбутнє» (42659728) податкові накладні, а також не реєструвало податкові накладні, отримані від вказаних підприємств.

Отже, неможливо ідентифікувати походження товарів, що експортуються підприємством у 2024 році, відповідно, неможливо підтвердити джерело походження олії соняшникової (код УКТЗЕД ) та шрот соняшниковий (код УКТЗЕД ), що було експортоване підприємством у 2024 році на загальну суму 31 198 039,72 грн.

В межах досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» (код за ) здійснює накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту без відображення операцій її придбання, переробки, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складський комплекс зернових вантажів, термінали, офісні приміщення, адміністративні будівлі та ін. на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1 та використовуються ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (код )для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» (код за ), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність провести огляд цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна ДП «Одеський морський торговельного порт» та ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" () за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1, і використовуються для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ), або інших підприємств, на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сільськогосподарської продукції невідомого походження (олії), яка в подальшому має бути експортована за межі митної території України від імені ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ) або інших підприємств на яких буде її переоформлено, встановлення фактичного виду сільгосппродукції, її ваги, об`єму та інших характеристик та інших даних, виявлення та вилучення відомостей, документів, реєстрів стосовно залишків сільськогосподарської продукції, та копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки сільськогосподарських культур (олії), акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ) або інших на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, за період 2023-2024 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженої продукції), канасамінти, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку детектива, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Слідчим суддею встановлено, що в межах досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» (код за ) здійснює накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту без відображення операцій її придбання, переробки, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складський комплекс зернових вантажів, термінали, офісні приміщення, адміністративні будівлі та ін. на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1 та використовуються ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (код )для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ «АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД» (код за ), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкти нежитлової нерухомості які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна фактично використовується ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" (). (інформаційна довідка 397224746 від 01.10.2024)

Слідчий суддя враховує, що у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що у цілісному майновому комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна ДП «Одеський морський торговельного порт» та ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" () за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1, і використовуються для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ), можуть знаходитися чорнові записи, первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, не обліковані грошові кошти, печатки, штампи, банківські картки та інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час досудового слідства і судового розгляду.

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення подальших необхідних слідчих дій, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання с старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000071 від 09.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 364 КК України дозвіл на проведення огляду цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна ДП «Одеський морський торговельного порт» та ДП "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА" КОМПАНІЇ "ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ" () за адресою: м. Одеса, площа Митна, 1, 1/1, і використовуються для зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ), або інших підприємств, на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції, з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сільськогосподарської продукції невідомого походження (олії), яка в подальшому має бути експортована за межі митної території України від імені ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ) або інших підприємств на яких буде її переоформлено, встановлення фактичного виду сільгосппродукції, її ваги, об`єму та інших характеристик та інших даних, виявлення та вилучення відомостей, документів, реєстрів стосовно залишків сільськогосподарської продукції, та копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки сільськогосподарських культур (олії), акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "АГРО ІМПЕКС ТРЕЙД" (код за ) або інших на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій, за період 2023-2024 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженої продукції), канасамінти, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1