Справа № 191/4924/24
Провадження № 1-кс/191/859/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000775, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000775 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 04.09.2024 року у період з 21 год. 46 хв. по 21 год. 55 хв., невстановлена особа із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 117696,57 гривень, які перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. ( ЖО № 12017 від 05.09.2024).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що мав відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04.09.2024 року приблизно о 19.30 годин ОСОБА_5 побачив в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного додатку Вайбер оголошення про надання матеріальної допомоги, з активним посиланням, перейшовши по якому ввів свій номер телефону НОМЕР_2 , на який перетелефонувала невстановлена особа з телефонного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з вищевказаною особою, останнім було запропоновано допомогти виявити шахраїв, для чого необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, з власного банківського рахунку, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував власні грошові кошти в сумі 5000 гривень на невстановлений банківський рахунок. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході розмови з оператором підтвердив вказаний переказ грошових коштів. Після цього, на мобільний номер068-338-04-97 потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з телефонного номеру НОМЕР_3 , яка повідомила, що з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде видалена банківська картка потерпілого ОСОБА_5 , при цьому останній в телефонних розмовах будь-яких паролів, пін-кодів чи інших даних не повідомляв. Цього ж дня, 04.09.2024 потерпілий ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив, що його банківський рахунок № НОМЕР_1 зник з додатку. 05.09.2024 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся з даного приводу до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому було надано виписку по вищевказаному банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 з якого встановлено, що 04.09.2024 в період часу з 21.45 години по 21.55 годин невстановленою особою переведено грошові кошти на невідомі банківські рахунки на загальну суму 114268 грн. 50 коп. У зв`язку з викладеним, потерпілий ОСОБА_5 через вказаний факт звернувся до поліції. Через те, що вказані операції потерпілий ОСОБА_5 особисто не проводив, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток на загальну суму 114 268 гривень 50 копійок.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000775, 05.09.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 04.09.2024 року у період з 21 год. 46 хв. по 21 год. 55 хв., невстановлена особа із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 117696,57 гривень, які перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму ( ЖО № 12017 від 05.09.2024).

У ході досудового розслідування, з метою встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів щодо особи, на рахунок якої перевели грошові кошти, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, щодо надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 04.09.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1