Справа №751/6407/24
Провадження №1-кс/751/1625/24
УХВАЛА

22 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась з клопотанням, погодженого прокурором, посилаючись на те що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з підприємств м. Чернігова, будучи у змові з іншими особами однієї із структурних установ даного підприємства, налагодили механізм із заволодіння державними коштами шляхом укладання фіктивних договорів (поза тендерної процедури) з підконтрольними суб`єктами господарювання на постачання товарів.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками Управління СБ України в Чернігівській області було встановлено, що до протиправного заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якої здійснювали фіктивні закупівлі металевих конструкцій та огорож для пам`ятників. У штаті фізичної особи підприємця ОСОБА_5 відсутні наймані та за цивільно-правовим договором працівники, а основним місцем роботи останньої є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 фактично не здійснює будь-якої підприємницької діяльності.

В подальшому, завідуючий кладовища «Яцево» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з фіктивним суб`єктом господарювання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до механізму заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, сина останньої - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . м.т. НОМЕР_2 . Таким чином, за вказівки ОСОБА_6 , 04.08.2023 зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_7 та в подальшому перераховано від комунального підприємства на його рахунок понад 1,2 млн. грн.

Також встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_7 є номінальним постачальником товарів (металевих огорож до пам?ятників) до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, а фактично - проходить практику з метою подальшого працевлаштування на виробничій базі «Яцево», підприємницьку діяльність, фактично не здійснює.

В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що начальник виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 замовляє металеві конструкції в ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_9 ). ОСОБА_6 отримує замовлення у відділенні поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , відправником яких є керівник вищезазначеного приватного підприємства. В подальшому ОСОБА_6 вивантажує металеві конструкції в себе на подвір`ї за адресою: АДРЕСА_4 , після чого реалізовує їх через підконтрольних ФОПів на кладовище « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно відкритих джерел інформації, а саме інтернет ресурсів за clarity-project та youcontrol встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_9 , здійснює такі види діяльності згідно КВЕД: 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. (основний); інші: 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення відповідних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договорів щодо продажу металевих конструкцій (металевих виробів) укладених між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а також всі додаткові угоди до вказаних договорів, розрахунки договірних цін, накладні, документація, яка стосується постачання товару, документація щодо походження товару, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі/виконаних робіт. Договорів щодо продажу металевих конструкцій (металевих виробів) укладених між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою підприємець ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а також всі додаткові угоди до вказаних договорів, розрахунки договірних цін, накладні, документація, яка стосується постачання товару, документація щодо походження товару, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі/виконаних робіт.

В судове засідання слідча не з`явилась в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

Представник ПП « ОСОБА_8 » в судове засідання на підставі ч. 2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000533 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена матеріалами кримінального провадження з достатньою повнотою.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи, зазначені в клопотанні, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договорів щодо продажу металевих конструкцій (металевих виробів) укладених між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а також всі додаткові угоди до вказаних договорів, розрахунки договірних цін, накладні, документація, яка стосується постачання товару, документація щодо походження товару, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі/виконаних робіт. Договорів щодо продажу металевих конструкцій (металевих виробів) укладених між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою підприємець ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а також всі додаткові угоди до вказаних договорів, розрахунки договірних цін, накладні, документація, яка стосується постачання товару, документація щодо походження товару, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі/виконаних робіт.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути поданопід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1