Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6494/24
Провадження №: 1-кс/332/492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого дізнавача СД ВП №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та додані до нього матеріали старшого дізнавача СД ВП №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, за змістом якого просить надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , (поденно) за період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024,із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпрі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 о 22:13 год. невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 11 ProMax», у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 5100 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у 20-х числах грудня 2023 року, у соціальній мережі «Instagram» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 11 Pro» за 4800 грн., яке було розміщене на обліковому записі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий перейшов за посиланням, яке зазначене в описі, після чого перейшов до месенджеру «Telegram», а саме до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де також знайшов вищевказане оголошення та написав оператору цього каналу з приводу купівлі пристрою. Домовившись за покупку, оператор надіслав реквізити карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який заявник переказав грошові кошти у сумі 5 100 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Далі оператору було надіслано скрін-шот по здійсненню переказу, та оператор сказав, що телефон невдовзі буде відправлений. В подальшому оператор на зв`язок не виходив, телефон надіслано не було.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в ході огляду якою встановлено, що вона оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Крім цього, в ході огляду інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунку № НОМЕР_1 , виявлено наступні транзакції:

-28.12.2023, о 22:13, у вигляді надходження грошових коштів, у сумі 5100 грн., з описом: «Отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у терміналах інших банків»;

-28.12.2023, о 22:17, у вигляді переказу грошових коштів, у сумі 9600 грн., з описом: « ОСОБА_7 . Переказ грошових коштів. П.І.Б. ОСОБА_8 . ID:122150772#MN=0747DF74#P=P24KKU#MR=A86d03».

В подальшому, в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що у літку 2022 року, у мережі «Instagram» він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якою в подальшому підтримував зв`язок. У грудні 2023 року ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_6 та попросила відкрити віртуальну карту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, на що ОСОБА_11 погодився та відкривши картку, передав її дані ОСОБА_10 , за що ОСОБА_12 перерахувала свідку грошові кошти. Через декілька днів ОСОБА_9 знову зателефонувала та попросила відкрити віртуальні картки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 3-х штук, на що ОСОБА_6 погодився та відкрив банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , після чого передав дані зазначених карток ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_9 пропонувала ОСОБА_6 відкрити віртуальні картки у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проте у свідка це не вдалось та він припинив спілкуватись з ОСОБА_10 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період з 01.12.2023 по 01.02.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , (поденно) за період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024,із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку.

Перед початком судового засідання старший дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування.

Прокурор перед початком судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування.

Представник юридичної особи, у якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Старший дізнавач підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор підтримав клопотання, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов таких висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 162, 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам із складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , (поденно) за період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024,із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та фото-, відеоматеріалів, які зафіксовані під час зняття (обготівкування) грошових коштів (готівки) за допомогою банкомату, за період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпрі.

Покласти на посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1