Провадження № 1-кс/750/4739/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

29 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000648 від 28.06.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 28.06.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.06.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг з пасажирських перевезень в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами у сумі 9825 грн., які її онука ОСОБА_6 самостійно переказала зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

31.07.2024 в порядку ст. 218 КПК України Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області визначено підслідність кримінального провадження за ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , як повідомила, що 21.06.2024 її онука ОСОБА_6 знайшла в соціальній мережі Фейсбук оголошення з приводу перевезень пасажирів з України у Францію. В подальшому зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Невідома особа повідомила, що їй необхідно написати в Телеграм на вищевказаний номер, що онука і зробила. Під час розмови ОСОБА_6 домовилась з перевізником, що оплатить половину суми, а саме 3275 гривень. Тоді 21.06.2024 о 16 год. 19 хв. онука зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 надіслала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 , яку їй вказав перевізник. В подальшому онуці в мобільному додатку Телеграм зателефонував перевізник, та повідомив, що необхідно здійснити повну оплату за білет тільки вже на іншу банківську карту. Тоді ОСОБА_6 21.06.2024 о 16 год. 29 хв. здійснила переказ зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 в розмірі 6550 гривень. Однак коли їй перевізник знов повідомив, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 6550 гривень, ОСОБА_6 цього не робила і звернулась до поліції.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.08.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.08.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.08.2024;

-IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2024 по 00 год. 00 хв. 19.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 29 листопада 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1