Справа № 136/284/24
провадження №1-кс/136/341/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 09.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

08.02.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він 07.02.2024 в соціальній мережі «Телеграм», підписався на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ознайомившись з правилами вказаної групи, яка пропонувала заробити грошові кошти шляхом вкладання своїх особистих коштів, які в подальшому як обіцяли на протязі 24 годин збільшаться в сім-вісім разів, за власною ініціативною почав листуватись з невстановленою особою, яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 , та будучи переконаним у тому, що він дійсно отримає таким чином дохід, не зазначаючи ніде свої персональні дані в період часу з 07.02.2023 по 08.02.2024, будучи введеним в оману, зробив чотири перерахунки грошових коштів з належних йому банківських карток імітованих ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківські картки, номера яких йому в повідомленнях відправляла невстановлена особа, яка вела з ним листування, а саме: 07.02.2024 о 09 год. 02 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_4 о 14 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 26 064 грн. та о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 9 300 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_5 о 09 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого, зрозумівши, що відносно нього вчиняють шахрайські дії, грошові кошти останній перестав перераховувати невстановленій особі. Таким чином невстановлена особа, завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 50 419 грн. В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 07.02.2024 о 09 год. 02 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_4 о 14 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 26 064 грн. та о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 9 300 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_5 о 09 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 5000 грн. Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , квитанціями про оплату, інформації з сервісу визначення банку, тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника рахунку, його персональних даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку. Під час здійснення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 21.02.2024 по справі №136/284/24, до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однією транзакцією, на карту № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , де у подальшому, останній, дані кошти, перерахував на карту № НОМЕР_6 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_8 », UNITED STATES, а саме: 07.02.2024 о 9 год. 02 хв. 27 сек. перераховано кошти у сумі 10 000 грн., після чого 07.02.2024 о 9 год. 03 хв. 54 сек. ОСОБА_7 здійснив їх переказ на карту № НОМЕР_6 . Грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однією транзакцією, на карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , де у подальшому, остання, дані кошти, перерахувала на карту № НОМЕР_7 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 08.02.2024 о 9 год. 08 хв. 13 сек. перераховано кошти у сумі 5 000 грн., після чого 08.02.2024 о 9 год. 09 хв. 27 сек. ОСОБА_8 здійснила їх переказ на карту № НОМЕР_7 , отримувачем являється ОСОБА_9 , НОМЕР_8 , ІНН НОМЕР_9 . Грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , двома транзакціями, на карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , де у подальшому, останній, дані кошти, перерахував на картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 08.02.2024 о14 год. 35 хв. 14 сек. перераховано кошти у сумі 26 064 грн., після чого 08.02.2024 о 14 год. 37 хв. 10 сек. ОСОБА_10 здійснив переказ у сумі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_10 , отримувачем являється ОСОБА_11 , НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 ; 08.02.2024 о 16 год. 57 хв. 47 сек. перераховано кошти у сумі 9300 грн., після чого 08.02.2024 о 17 год. 01 хв. 58 сек. ОСОБА_10 здійснив переказ у сумі 9300 грн. на карту № НОМЕР_11 , отримувачем являється ОСОБА_12 , НОМЕР_14 , ІНН НОМЕР_15 . У подальшому, під час здійснення тимчасового доступу 04.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 06.05.2024 по справі №136/284/24, до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти, які було перераховано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , однією транзакцією, у сумі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_10 , отримувачем являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у подальшому, остання, дані кошти, перерахувала декількома транзакціями, а саме: 08.02.2024 о 16 год. 03 хв. 29 сек. перераховано кошти у сумі 8000 грн., на карту № НОМЕР_16 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 08.02.2024 о 16 год. 55 хв. 50 сек. перераховано кошти у сумі 3836 грн. 25 коп. на карту № НОМЕР_17 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 08.02.2024 о 16 год. 58 хв. 46 сек. перераховано кошти у сумі 3855 грн. 62 коп. на карту № НОМЕР_18 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 08.02.2024 о 17 год. 07 ха. 10 сек. перераховано кошти у сімі 3867 грн. 25 коп. на карту № НОМЕР_19 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Грошові кошти, які було перераховано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , однією транзакцією, у сумі 9300 грн. на карту № НОМЕР_11 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , де у подальшому, остання, дані кошти, перерахувала однією транзакцією у сумі 22 300 грн., а саме: 08.02.2024 о 17 год. 02 хв. 02 сек. перераховано кошти у сумі 9 300 грн., після чого 08.02.2024 о 17 год. 13 хв. 32 сек. ОСОБА_12 здійснила переказ у сумі 22 300 грн., на карту № НОМЕР_20 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Грошові кошти, які було перераховано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у сумі 5000 грн. на карту № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 08.02.2024 о 09 год. 09 хв. 31 сек. перераховано кошти у сумі 5000 грн., після чого 08.02.2024 о 10 год. 13 хв. 16 сек. ОСОБА_9 здійснив переказ у сумі 1936 грн. 50 коп. на карту № НОМЕР_21 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 08.02.2024 о 10 год. 15 хв. 43 сек. ОСОБА_9 перерахував кошти у сумі 1923 грн., на карту № НОМЕР_22 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківських картах: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " АДРЕСА_1 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний правопоступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, на паперовому та електронному носії, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або його відокремлених підрозділах по картках: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет- банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по 22.07.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16