УХВАЛА

30.10.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000027 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 1,2 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 у порушення вищевказаних вимог законодавства, не пізніше жовтня 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, вступив з ОСОБА_5 в злочинну змову, спрямовану на отримання незаконного прибутку та особисте збагачення у протиправний спосіб, шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, особам схильним до її вживання, за наступних обставин.

Приблизно на початку вересня 2024 року (більш точну дату та час встановити не надалось можливим), ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено Р?Р, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території Одеської області та інших регіонів України.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 не пізніше жовтня 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , який бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 на участь у спільній злочинній діяльності направленій на незаконне виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності його функція полягала у виготовленні особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, а ОСОБА_4 повинен був забирати виготовлену психотропну речовину і допомагати зі збутом, шляхом здійснення відправок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи обізнаним з технологією виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, у період часу приблизно з початку жовтня 2024 року до 04.10.2024, y приміщенні будинку 33 адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою придбаного раніше спеціального хімічного обладнання, призначеного для виготовления психотропної речовини, використовуючи придбані заздалегідь компоненти, шляхом здійснення хімічної реакції синтезу, повторно незаконно виготовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено Р?Р, у невизначеній кількості.

З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотичних засобів, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достеменно знаючи про кримінальну відповідальність за незаконний обіг психотропних речовин, обрали спосіб вчинення збуту психотропної речовини проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу психотропних речовин через спеціально створені з цією метою веб-сайти у мережі Інтернет, а саме месенджера «Telegram», здійснюючи збут психотропних речовин здійснювати шляхом пересилання через поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 невстановленим способом перемістили виготовлену психотропну речовину до невстановленого місця та в подальшому для не викриття своєї спільної злочинної діяльності правоохоронним органом та маскування психотропної речовини запакували пакет з психотропною речовиною до пакету з силікагелевим наповнювачем до котячого туалету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зверху якого наклеїли три корма для котів і помістили до картонної коробки тов « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 04.10.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час, з метою приховування своїх анкетних даних сформував товарно-транспортну накладну (далі ТТН), вказавши дані відправника та отримувача, які не відповідають дійсності, у свою чергу ОСОБА_4 взяв заздалегідь підготовлену картонну коробку в якій вже містились запакована особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, після чого обидва відповідно до попередньої домовленості направились до поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 , знаходячись за вище вказаною адресою біля поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2024 о 20.43 год. поклав коробку до ячейки поштомату, яку відкрив ОСОБА_5 , тим самим здійснили відправлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено Р?Р на ім`я ОСОБА_6 до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (TTH № 9762, вага 20 кг).

Далі, 05.10.2024 о 11.22 год. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді огляду та виїмки кореспонденції в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , проведено огляд посилки за ТTH № НОМЕР_4 , під час розпакування якої виявлено пакету з силікагелевим наповнювачем до котячого туалету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті якого виявлено полімерний пакет з кристалічною речовиною, з якого здійснено відбір зразку.

Згідно висновку експерта № CE-19/116-24/21324-НЗПРАП від 28.10.2024 надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 0,799 г в полімерному пакеті з застібкою, яка була поміщена до спеціального пакета НПУ № ICR0145963, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,604 г.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, будучи обізнаним 3 технологією виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, у період часу приблизно з початку жовтня 2024 року до 12.10.2024, у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою придбаного раніше спеціального хімічного обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, використовуючи придбані заздалегідь компоненти, шляхом здійснення хімічної реакції синтезу, повторно незаконно виготовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у невизначеній кількості.

Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 невстановленим способом перемістили виготовлену психотропну речовину до невстановленого місця та в подальшому для не викриття своєї спільної злочинної діяльності правоохоронним органом та маскування психотропної речовини запакували пакет з психотропною речовиною до пакету з кормом для котів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зверху якого наклеїли три корма для котів і помістили до картонної коробки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 12.10.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час, з метою приховування своїх анкетних даних сформував товарно-транспортну накладну (далі ТТН), вказавши дані відправника та отримувача, які не відповідають дійсності, у свою чергу ОСОБА_4 взяв заздалегідь підготовлену картонну коробку в якій вже містились запакована особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, після чого обидва відповідно до попередньої домовленості направились до поштомату № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 , знаходячись за вище вказаною адресою біля поштомату № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.10.2024 о 18.00 год. поставив коробку до ячейки поштомату, яку відчинив ОСОБА_5 , тим самим здійснили відправлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP на ім`я ОСОБА_7 до поштомату № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: м. Софіївка Борщагівка (ТТН № НОМЕР_7 , вага 10 кг).

Далі, 14.10.2024 о 11.24 год. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді огляду та виїмки кореспонденції в приміщенні інноваційного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , проведено огляд посилки за ТТН № НОМЕР_7 , під час розпакування якої виявлено пакет з кормом для котів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при відкритті якого виявлено полімерний пакет з кристалічною речовиною, з якого здійснено відбір зразку.

Згідно висновку експерта № CE-19/116-24/22022-НЗПРАП від 28.10.2024 надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 2,680 г в полімерному пакеті з застібкою, яка була поміщена до спеціального пакета НПУ № SUD2010649, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). кількісний вміст якої становить 2,022 г.

Також, проведеними заходами було встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , використовуючи поштовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 28.10.2024 здійснили відправлення, які перебувають в поштових відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- о 20 год. 54 хв. використовуючи поштомат НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснили відправлення за товарно-транспортною накладною №0647;

- о 21 год. 04 хв. використовуючи поштомат НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснили відправлення за товарно-транспортною накладною №2842;

- о 21 год. 14 хв. використовуючи поштомат № НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , (маг О`кей) здійснили відправлення за товарно-транспортною накладною №4588;

- о 21 год. 39 хв. використовуючи поштомат № НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , здійснили відправлення за товарно-транспортною накладною №9605;

- о 21 год. 26 хв. використовуючи поштомат № НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 ), здійснили відправлення за товарно-транспортною накладною №7158;

-о 21 год. 31 хв. використовуючи поштомат № НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили відправлення за товарно- транспортною накладною №8085, а також інформації відносно вказаних поштових відправлень, фото та відеозаписів відправників за цими накладними.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_10 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_10 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих за цим кримінальним провадженням, а також прокурорам групи прокурорів та старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН Національної поліції України майору поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення зазначеного через будь-яке відділення № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , або ж через будь-яке « інше відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса а саме:

- тимчасовий доступ із можливістю вилучення поштових відправлень в яких знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини за товарно - транспортними накладними: №0647; №2842; №4588; №9605; №7158; №8085;

- тимчасовий доступ із можливістю вилучення повної інформації відносно поштового відправлення за товарно-транспортними накладними №0647; №2842; №4588; №9605; №7158; №8085, а саме адреси відділення, з якого було здійснено відправлення, повних наявних анкетних даних особи-відправника, номеру мобільного телефону, з використанням якого було здійснено відправлення.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1