Справа № 214/7843/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 , збув особливо небезпечний наркотичний засіб "канабіс" масою 1,769 г., та особливо небезпечний наркотичну речовину "PVP"-масою 0,78959 г., шляхом відправки через відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для громадянина ОСОБА_6 .

З матеріалів провадження відомо, що посилка відправлялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з поштомату № НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 (магазин АТБ), ТТН № НОМЕР_2 , відправником зазначені анкетні дані: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування оглянуто скріншоти з мобільного телефону, який надав ОСОБА_6 та встановлено, що 08.04.2023 ОСОБА_7 здійснив оплату на картку № НОМЕР_4 у сумі 654 грн. та на картку № НОМЕР_5 у сумі 654 грн. в якості передплати за товар тобто за психотропну речовину APVP (1 грам) та канабіс (2 грами).

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням повного номеру картки та інформації на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., ІНН, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

- інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., ІНН, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням повного номеру картки та інформації на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., ІНН, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

- інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., ІНН, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 29 жовтня 2024 року о 08.40 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1