Провадження № 1-кс/686/9379/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000424,

встановив:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_6 про те, що в поданому до ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомленні про початок будівельних робіт ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 13.02.2020 містяться недостовірні відомості, яке посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано за № ХМ30 та видано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що надало підставу для будівництва п`ятиповерхового нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснено підробку в інших документах будівельного та дозвільного характеру на вищевказаний об`єкт будівництва.

Допитана, в межах досудового розслідування, громадянка ОСОБА_6 повідомила, що являється власником квартири АДРЕСА_3 . Поряд з нею, із іншої половини, в квартирі АДРЕСА_4 проживала ОСОБА_9 , яка 17.01.2020 року, відповідно до договору купівлі продажу, продала земельну ділянку під квартирою АДРЕСА_5 , а саме: земельну ділянку, за кадастровим номером :01:006:0129, громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Відповідно до дійсного договору, було зазначено, що продавець засвідчив, що земельна ділянка є вільною від забудови та будівельних матеріалів, оскільки квартира, яка знаходилась в одноповерховому житловому будинку, знищена, шляхом руйнування, право власності припинено. До моменту продажу ОСОБА_9 земельної ділянки, вільної від забудови, та будівельних матеріалів, влітку 2019 року ОСОБА_6 , у належній їй квартирі, розпочала реконструкцію, а саме: по проекту, який був замовлений та погоджений, біля капітальної стіни, яка була спільна з сусідньої, квартири, ОСОБА_6 зі своєї кухні та ванної кімнати під капітальну стіну був залитий фундамент. Восени 2019 року, ОСОБА_6 виїхала за кордон та перебувала там до травня 2020 року, але ж на початку квітня 2020 року до неї зателефонували її друзі, ОСОБА_10 , та прислали фото, що почали руйнувати квартиру АДРЕСА_4 . Так само, від її доньки ОСОБА_11 , стало відомо, що там було багато пошкоджень комунікації та інші порушення. Коли в травні 2020 року вона приїхала в Україну, то побачила, що порушені комунікації. Після чого, ОСОБА_6 почала розбиратись в законності вказаного будівництва та, в ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась, у відповіді на запит, про те, що управлінням містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на проектування об`єкту будівництва або будівельного паспорту забудови земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_6 , не надавались. В подальшому, громадянка ОСОБА_6 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізналась про те, що повідомлення про початок будівництва, подане від громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було скасовано наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №44 від 29.05.2020. На даний час, на земельній ділянці, площею 0,0377 га, кадастровий номер :01:006:0129, по АДРЕСА_2 , замість квартири АДРЕСА_4 , яка мала б там знаходитися, самочинно побудовано п`ятиповерхове нежитлове приміщення, площа забудови якого складає 171 кв.м., з порушенням вимог чинного законодавства та без будь-яких дозвільних документів, чим порушуються права та інтереси ОСОБА_6 Самочинна будівля побудована на відстані 10-15 см. від капітальної стіни ОСОБА_6 по межі земельної ділянки, в порушення норм відступу, під час будівництва самочинної будівлі, будівельниками було зруйновано паркан, капітальну стіну, пошкоджено каналізаційну трубу, шахту та люк, лінію електропостачання, самовільно переставлено газовий лічильник та трубу, яка підходить до нього, чим завдано значних матеріальних збитків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 ФОП ОСОБА_12 видано акт обстеження, що квартира АДРЕСА_4 , що знаходиться в одноповерховому житловому будинку і є його частиною, що розташований на земельній ділянці, з кадастровим номером :01:006:0129, за адресою: АДРЕСА_2 , знесена, у зв`язку з руйнуванням. Також встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки від 17.01.2020, ОСОБА_9 , яка 17.01.2020 року продала земельну ділянку під квартирою АДРЕСА_5 , а саме: земельну ділянку, за кадастровим номером :01:006:0129, громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 . В договорі вказано, що земельна ділянка вільна від забудови та будівельних матеріалів. До документів, які стали підставою для укладення договору, додано акт обстеження ФОП ОСОБА_12 від 16.01.2020, в якому зазначені вказані обставини.

Допитана, як свідок, ОСОБА_12 , не змогла дати категоричну відповідь, чи здійснювала вона обстеження земельної ділянки під квартирою АДРЕСА_5 , а саме: земельної ділянки, за кадастровим номером :01:006:0129, та чи особисто нею виконані підписи та відтиски печатки в акті обстеження від 16.01.2020. Таким чином, вбачається наявність ряду підроблених документів, щодо початку проведення будівельних робіт, здійснення будівництва та введення в експлуатацію приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, оригіналів договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер :01:006:0129, від 17.01.2020, зареєстрованого в реєстрі за №85, а також усіх документів, пов`язаних з його укладенням (державний акт, витяги, висновок про вартість майна, акт обстеження та інші).

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових почеркознавчих та інших експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків та прийняття, з даного приводу, процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави, встановлення або спростування факту зловживання службового підроблення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 . В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію, наявну в них, неможливо. Зазначені документи, відповідно до ч.2 ст.84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судові експертизи, необхідні для встановлення ознак складу злочину, передбаченого ст.366 КК України. Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог та у відсутності володільця документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, з причин реальної загрози знищення вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків. Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п. 3 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальної дій, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_5 , зокрема, до договору купівлі-продажу земельної ділянки, з кадастровим номером :01:006:0129, від 17.01.2020, зареєстрованого в реєстрі за №85, а також до усіх документів, пов`язаних з укладенням вказаного договору (державного акту, витягів, висновку про вартість майна, акту обстеження та інших документів). Однак, зі змісту поданого слідчим клопотання та доданих до нього матеріалів (витяг з ЄРДР; заява про вчинення злочину від 03.08.2023 р.; договір купівлі-продажу від 17.01.2020 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_6 від 10.05.2024 р. та ОСОБА_12 від 18.09.2024 р.; акт обстеження від 16.01.2020 р.) не вбачається, що саме оригінали документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий (у тому числі й ті документи, індивідуальні ознаки яких слідчим у клопотанні не були конкретизовані), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні №0000424, відповідно й слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю. Із матеріалів клопотання також не вбачається, що відсутня можливість слідчого отримати документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, в ході огляду документів, наданих особами, між якими укладався відповідний договір, або ж особами, яким надавались відповідні акти обстеження, висновки про вартість майна, державні акти та витяги. Крім того, долучені до клопотання матеріали не свідчать, що є необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні (в ході здійснення якого не встановлюються обставини щодо підробки вищезазначеного договору купівлі-продажу), у вилученні саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (відсутні відомості про призначення відповідних експертних досліджень, клопотання експерта про необхідність надання оригіналів певних документів). За вказаних обставин, подане слідчим клопотання, яке є передчасним та не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000424, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя