Справа№487/4411/23
Провадження №1-кс/487/4922/24
УХВАЛА

Іменем України

18.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000254 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000254 від 22.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з грудня 2022 року по теперішній час, вступивши в змову з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено:

- з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 1-ЮАД/22, щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області на суму 242,8 млн. грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір № 1 ЄДБК/22, № 3-ЄДБК/22 щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області на суму 122 млн. грн. та 7 894 267, 96 грн.

- з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № 1-РДС/22 щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області на суму 202,4 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 27.12.2022 по 09.09.2024, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме, документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових, розрахункових, рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо), документи клієнта на якого оформлено вказані розрахункові рахунки, карткові рахунки та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо), виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картках та їх рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, який розслідується у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення кримінального правопорушення та встановити збитки, завдані державі.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 22.05.2023 року за правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2023 по теперішній час вступивши в змову з підрядними організаціями, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах».

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Будь-які докази, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень, до клопотання не додані. Доводи клопотання щодо вчинення кримінальних правопорушень доказами не доведені. Таким чином, обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення слідчим переконливими доказами не доведена.

За такого втручання у права осіб, про яких йдеться у клопотанні, є невиправданим.

Тому, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000254 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1