ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/6738/24 Провадження 1-кс/636/852/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

27.08.2024 в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з можливістю отримати інформаціюна паперовому та електронному носіях, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.05.2024 по 00 год. 10 хв. 01.06.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.06.2024 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за № 4503 від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року, ОСОБА_11 декількома транзакціями перевів грошові кошти у сумі в цілому 184300 гривень з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери якої: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на придбання автомобілю «Nissan Navaro» з Польщі, який побачив на оголошенні в інтернеті на одному із сайтів для виконання бойових завдань, так як ОСОБА_11 є військовослужбовцем. Авто не було привезено та грошові кошти ОСОБА_11 не повернуті, тобто невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму у розмірі 184300 гривень, чим завдали ОСОБА_11 матеріальної шкоди.

04.06.2024 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_11 пояснив, що він виконує бойові завдання в місцях бойових дій. У зв`язку з цим у потерпілого виникла необхідність у придбанні автомобіля для цих цілей. 27.05.2024 року ОСОБА_11 на одному з сайтів у Інтернеті знайшов оголошення про продажу автомобіля «Nissan Navaro» з Польщі, яка коштувала приблизно 128 000 гривень. Після чого, ОСОБА_11 одразу зв`язався з продавцем за допомогою телефонного дзвінку за номером НОМЕР_6 , який був виставлений на сайті. На дзвінок відповів чоловік під ім`ям ОСОБА_12 та зв`язав мне по телефонній розмові з чоловіком, який представився ОСОБА_13 за номером НОМЕР_7 . Після телефонного дзвінка ОСОБА_13 потерпілому скинув в додатку «Signal» свої грамоти, подяки, паспортні данні і підтверджуючі відео свого волонтерства, а також фото автомобіля, який зацікавив ОСОБА_11 . В розмові ОСОБА_13 , повідомив, що займається автомобілями ЗСУ та може пригнати автомобіль на будь-яку точку України. Після чого, потерпілий погодився на покупку.

28.05.2024 року приблизно о 11 годині 20 хвилині ОСОБА_11 відправив свої кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 двома транзакціями на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , спочатку відправив кошти у розмірі 11 500 гривень, пізніше у розмірі 28 700 гривень. Далі, потерпілий скинув ще свої кошти у розмірі 29 200 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 . 29.05.2024 року приблизно о 19 годині 20 хвилині, ОСОБА_11 також відправив свої кошти двома транзакціями у розмірі 29 200 гривень та 29 200 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_16 30.05.2024 року приблизно о 08 годині 20 хвилині потерпілий ще раз відправив свої кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 двома транзакціями у розмірі 28 250 гривень та 28 250 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_17 . Пізніше, ОСОБА_11 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_8 , чоловік представився на ім`я ОСОБА_18 і сказав, що потрібно ще внести 1360 доларів США, бо цей автомобіль в хорошому стані, новий і під благодійну допомогу військовим не потрапляє, і також зазначив, що потрібно цей автомобіль розмитнювати. Хоча ОСОБА_13 повідомляв потерпілому раніше, що розмитнювати авто не потрібно. Після чого потерпілий набрав по телефонному дзвінку ОСОБА_13 , та той повідомив, що потрібно все ж таки розмитнювати автомобіль. На що, ОСОБА_11 сказав ОСОБА_13 , щоб повертали гроші або привозили авто. Після чого в відповів, що він знаходиться зараз в Криму, висловився у бік українців негативно та кошти повертати не має наміру. На цьому наша телефонна розмова закінчилась. На даний час авто не привезено та гроші не повернуті потерпілому. Загальна сума, яка була переведена потерпілим шахраям складає 184 300 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

04.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з можливістю отримати інформаціюна паперовому та електронному носіях, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 10 хв. 26.05.2024 по 00 год. 10 хв. 01.06.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1