пр. № 1-кс/759/8284/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.07.2023 уклали із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір щодо будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума 5.3 млрд. грн.

Відповідно до протоколу № 1 від 19.07.2023 замовник здійснив закупівлю без застосування процедури відкритих торгів, тим самим обмеживши доступ до документальних матеріалів будівництва.

Так, згідно аналізу узагальненої податкової інформації, яка сформована ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема трубо-прокатної продукції (код УКТ ЗЕД 7306 та 3917), в пов`язаних з ними структурами, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно зареєстрованих податкових накладних здійснювало закупівлю зазначених ТМЦ у заводів-виробників, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вищезазначені господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися ймовірно з метою штучного завищення ціни поставленої продукції, яка в подальшому використовувалася для виконання робіт на об`єкті будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас з метою приховання протиправного механізму заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесли до комерційної таємниці інформацію щодо вартості, об`єму закупленого товару та всю проектно-кошторисну документацію згідно власного наказу № 22-17 від 04.05.2017.

Водночас, за наявними даними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вигляді сплати за наданні послуги та оренду нерухомого та рухомого майна.

Зокрема, у період з 01.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало податкових накладних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 2.6 млрд. грн. В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » користуючись послугами т. зв. конвертаційних центрів з метою легалізації бюджетних коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у групи компаній, які мають ознаки фіктивності та відносяться до так званої транзитної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, зокрема: S.R.I. RO « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Румунія) легалізували ТМЦ на загальну суму 187 млн. грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн. грн. Вказане підтверджуються висновками аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 9576/5/99-00-08-01-03-05 від 29.07.2024.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документальних матеріалів які подавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_17 та/або її регіональних підрозділів у період з 01.01.2022 до теперішнього часу за формами: № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»; № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай; № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» під урожай; № 29-сг (річна) «Звіт про площі, валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

-СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000774 від 19.04.2024 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та подавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_17 та/або її регіональних підрозділів у період з 01.01.2022 до теперішнього часу за формами: № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»; № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай; № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» під урожай; № 29-сг (річна) «Звіт про площі, валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1