Номер провадження №1-кс/641/2290/2024 Справа №641/1325/24
УХВАЛА

06 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому він просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника карток по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку), інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 26.02.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.02.2024 приблизно р 17:45 він за адресою мешкання перебував у соціальній мережі інстаграм, де побачив допис про отримання грошової допомоги, перейшов за посиланням та ввів номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 та номер банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Пізніше виявив відсутність грошових коштів у загальній сумі 71505 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

27.02.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000310, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 який пояснив наступне: 25.02.2024 року приблизно о 17.45 він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 та користувався соціальною мережею «Інстаграм» де йому потрапився пост про отримання грошової допомоги де було написано, що вже через два дні будуть надходження. Після чого, потерпілий перейшов за посиланням вказаним у пості та ввів на сайті свій мобільний номер телефону та данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через деякий час на мій мобільний телефон прийшов код з підтвердженням входу до його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на його електронну скриньку надійшов лист з питанням чи підтверджує він вхід на, що потерпілий нажав підтвердити вхід. Наступного дня потерпілому зателефонували з банку та повідомили, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулося списання коштів п?ятьма транзакціями чотири з яких були перераховані на розрахунковий рахунок на ім?я ОСОБА_6 P/P НОМЕР_1 ; 1)24937,40 грн; 2)25168 грн; 3)10400 грн; 4)10920 грн; та одна транзакція 80 грн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

04.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 Р/P НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 року по 23:59 год. 06.11.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника карток по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку), інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 25.02.2024 по 23:59 год. 06.11.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2024 року.

Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1