Справа № 462/8447/24
провадження 1-кс/462/1961/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000088 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №№ 00000088 від 27 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.06.2022; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 по вказаному рахунку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2021 року начальник підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головний інженер зазначеного підрозділу ОСОБА_6 уклали з директором ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 договір № Л/Т-21446/НЮ про надання послуг з ремонта котла ДЕ6,5-14 ГМ на території ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов вказаного договору постачальник зобов`язаний протягом 80 днів надати послуги з ремонту котла на загальну суму 1 141 200, 00 грн., в тому числі 490 794, 00 грн. фонд заробітної плати працівників, 107 974, 68 грн. відрахування в розмірі 22 % на соціальне страхування та 119, 753 грн. ПДВ. Згідно акту прийому передачі котла в ремонт від 13.08.2021, який здійснюється на території залізниці, за адресою: АДРЕСА_2 та акта № 1 приймання передачі наданих ремонтних послуг від 28.10.2021 за вищевказаним договором, ремонт тривав 50 робочих днів. Відповідно до розшифровки матеріальних і трудових витрат, ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задекларувало, що робітники ремонтники працювали 8505, 53 години, вартість однієї години становить 53,05 грн/год., а налагоджувальна робота та робота експерта становить 598 годин, вартістю 66,18 грн/год. Протягом періоду ремонту котла з 13.08.2021 по 28.10.2021 на ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювало 13 осіб включаючи директора та бухгалтера, що вказує на те, що навіть при повній зайнятості усього колективу товариства вищевказані роботи згідно зазначеної калькуляції мали б тривати 81 робочу добу з 8-ми годинним робочим днем. Також, наявна інформація вказує на те, що загальний фонд заробітної плати ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаний період становить близько 250, 00 грн., цивільно-правових угод на виконання вказаних робіт підприємство не заключало, що теж свідчить про протиправне збільшення фонду оплати праці. За наявними даними, до ремонту котла було задіяно 3-4 працівника товариства. Про зазначене також свідчать записи в журналі обліку проведення вступного інструктажу на ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вказано, що інструктаж пройшли 7 працівників товариства, які були допущені до виконання вказаних робіт. В той же час, згідно довідки від 02.06.2021 № 102 наданої ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості комерційної пропозиції до тендерної документації «про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» із вищевказаних осіб які пройшли інструктаж, в довідці зазначені лише двоє, а саме: директор ОСОБА_7 та виконроб ОСОБА_8 . Тобто, усі працівники які пройшли інструктаж повинні були б працювати орінтовно 160 днів із 8-ми робочим днем без вихідних, хоча ремонт котла проводився близько 50 днів. Виходячи із вищевказаних фактів, ВБФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно збільшив фонд оплати праці, що призвело до безпідставних витрат державного підприємства на загальну суму близько 350 000 грн. Відповідно до проведеної судово-економічної експертизи № 42/23-22 від 21 лютого 2023 встановлено, що розрахунково та документально підтверджується сума збитків, визначена у довідці (висновку) головним державним фінансовим інспектором відділом взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 та наявними матеріалами справи, як розбіжність між трудовими ресурсами, зазначеними у калькуляції по Акту № 1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 та відпрацьованими годинами працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмірі 329 193, 24 грн. Відповідно до виписки по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », 13.01.2022 на банківський рахунок ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТзОВ № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 1 129 284, 36 грн., з призначенням платежу: за ремонт котла ДЕ6,5-14 акт № 1 від 28.10.21 згідно договору № Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021.З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТзОВ (реєстр № 22378959) для здійснення господарської діяльності використовував банківський рахунок: № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, щодо електронних ключів необхідних при здійснені фінансово-господарських операцій та рухом коштів по вказаному рахунку. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 27.04.2024 року, рапорт, договір від 06.08.2021 року, довідка від 28.11.2022 року, висновок експерта №42/23-22 від 21.02.2023 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.06.2022;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 по вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1