Справа № 750/5567/24
Провадження № 1-кс/750/4184/24
У Х В А Л А

13 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України, -

В С Т А Н О В И В :

13.09.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- рух коштів по карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024;

- IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 за фактом заволодіння з боку невідомої особи із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошовими коштами в сумі 41350 грн, які останній 20.03.2024 перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 за купівлю іноземної валюти.

На підставі ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова було отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_4 та встановлено, що 20.03.2024 року о 11 год. 54 хв. грошові кошти у сумі 11000 перераховані на банківську картку НОМЕР_1 та 20.03.2024 о 18 год. 09 хв. грошові кошти у сумі 28000 перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Відповідно до наданої інформації рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- рух коштів по карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024;

- IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 00:00 год. 18.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9