печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: статутів та змін до них, заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів, рішень засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договорів та інших документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) (далі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») організовано проведення тендеру щодо закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.

Так, 04.09.2023 відбулися торги ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із загальною вартістю закупівлі 20 081 729 грн. За результатами зазначених торгів 18.09.2023 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про закупівлю товарів № 2417/23.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останнє придбало зазначені відеокамери у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наступною ціною: - 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 8 749 800 грн (17 499 грн за 1 шт.); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 6 503 824 грн (11 655 грн за 1 шт.).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало зазначений товар у ІП «I?АР-СІ», за наступною ціною: - 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black - 7 547 400 грн (15 094 грн за 1 шт.); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black - 5 277 787 грн (9 458 грн за 1 шт.).

ІП «I-АР-СІ» здійснило фінансові операції щодо закупівлі вищевказаних відеокамер в наступних суб?єктів господарювання: - 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black за ціною 7 019 400 грн (14 038 грн за 1 шт.) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке у свою чергу імпортує останні від Panasonic Marketing CIS OY, Фінляндія (середня ціна 9 958 грн за одиницю); - 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black за ціною 5 299 884 грн (9 498 грн за 1 шт.) в ІП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Імпортером зазначених камер від ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) середня ціна 7 152 грн за одиницю.

Отже, вищезазначене свідчить про завищення вартості закупівлі 500 відеокамер Panasonic HDV Flash HC-V785 Black та 558 відеокамер HDV Flash Sony Handycam HDR-CX405 Black.

Крім того, у переможця тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні ознаки фіктивності та внесення завідомо недостовірних відомостей у документи, подані для участі в тендері.

Зокрема, в процесі досудового розслідування встановлено, що для участі в тендері, на підтвердження надання аналогічних послуг з постачання відеокамер суб`єктам господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано платіжку інструкцію № 25 про перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 11 995 000,00 (одинадцяти мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`яти тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно видаткової накладної № 19 від 08.11.2022.

Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 22.11.2023 о 16:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », надходження грошових коштів від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) не встановлено.

Аналогічна платіжна інструкція № 71 була подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо перерахування фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 9 994 000, 00 (дев`яти мільйонів дев`ятисот дев`яносто чотирьох тисяч грн. 00 коп) як оплату за відеокамери згідно договору № 85 від 18.01.2023.

Вказана платіжна інструкція була отримана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 31.01.2023 о 14:25 та тоді ж виконана (тобто платіж мав бути проведений, наявний підпис надавача платіжних послуг), а грошові кошти у вказаному розмірі мали бути зараховані на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Однак, дослідженням руху коштів на рахунку НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших рахунках указаного товариства, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », надходження грошових коштів від ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) не встановлено.

З вищезазначеного вбачаються ознаки неодноразового підроблення документів для забезпечення перемоги у публічних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В межах кримінального провадження № 0000033 від 19.04.2024 також здійснюється досудове розслідування обставин закупівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спальних мішків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році.

Так, з матеріалів оперативних співробітників відомо, що у ході здійснення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки встановлено, що 29.09.2022 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в обхід процедури публічних торгів укладено договір № 2067/22 щодо поставки 10 000 спальних мішків на загальну суму 20 000 000 грн (2000 грн за одиницю).

За отриманими даними, вищезазначені спальні мішки використовуються для комплектування штурмових бригад Національної поліції України.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останнє здійснило купівлю зазначеного товару в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) на загальну суму 7,7 млн грн (середня ціна за одиницю близько 770 грн).

Крім того, з метою виведення суми завищення у тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочину представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено ряд сумнівних фінансових операцій із призначенням платежів: «оплата за товар» і «надання поворотної фінансової допомоги» на користь підконтрольних суб?єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму понад 12 млн грн.

Враховуючи вищезазначене, у діях службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представників вищезазначених суб?єктів господарювання наявні ознаки вчинення дій щодо привласнення чи розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.

У зв`язку з вищезазначеним, 05.09.2024 у кримінальному провадженні за № 0000033, з метою ідентифікації осіб, які підписували договір № 2417/23 від 18.09.2023 та первинні бухгалтерські документи щодо виконання цього договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено судову почеркознавчу експертизу.

Встановлено, що юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримати доступ до відповідної інформації не можливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та для забезпечити проведення судово почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: статутів та змін до них, заяв про реєстрацію, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів, рішень засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договорів та інших документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення. Після проведення експертних досліджень, зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.04.2024 повернути оригінали документів особі у володінні якої вони перебували.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1