Номер провадження № 1-кс/243/730/2024
Номер справи № 243/4975/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000392 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2022 року на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , за яким невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що шахраї намагаються здійснити перерахування її грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , після чого виклик завершився. Потім надійшов інший телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , за яким особа представилась співробітником служби безпеки банку та попросила назвати цифри, надіслані в СМС-повідомленні. Як тільки ОСОБА_4 повідомила зміст СМС, їй надішло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з її рахунку списані грошові кошти трьома транзакціями у розмірі: 30303 гривні 99 копійок, 30303 гривні 99 копійок та 14600 гривень 00 копійок . Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

24 липня 2024 року слідчим було вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронний носій диск, на якому відображені виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 . Так відповідно до наданої інформації кошти з рахунку НОМЕР_5 були перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, просила надати тимчасовий доступ до відомостей щодо власника картки: № НОМЕР_6 та відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 09.12.2022 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 09.12.2022 по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000392 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчим повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000392 від 12.12.2022, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.12.2022, випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 09.11.2022 по 09.12.2022, ухвалою слідчого судді від 27.06.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.07.2024 з додатком, випискою по картковому рахунку з 09.12.2022 по 10.12.2022.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 09.12.2022 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до картки НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 09.12.2022 по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 09.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1