Справа № 283/2930/23
Провадження №1-кс/283/513/2024
У Х В А Л А

23 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що вперіод часу з 26.11.2023 по 28.11.2023 невстановлена особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 264 000 грн., які остання перераховувала на наступні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинено значної шкоди потерпілій.

За даним фактом 01.12.2023 СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР №0000324 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 26.11.2023 їй надійшло смс-повідомлення про пропозицію заробітку грошових коштів в мережі інтернет шляхом виконання певних завдань, які пов`язані із торговими інтернет-платформами. Потерпілій надходили замовлення про покупку товарів, на які вона з особистого банківського рахунку пересилала грошові кошти, які мали повернутись останній з відсотками. Проте, по факту пересилання грошових коштів з рахунку потерпілої загальним обсягом 264 000 грн., обліковий запис в інтернет-платформі, на якій потерпіла виконувала завдання було заморожено та здійснити вивід чи повернення особистих коштів стало неможливим. В подальшому потерпіла повідомила, що грошові кошти вона переказувала з особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з картки № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 01.12.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000324 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

- інформацію про час та місце відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_5 (рух коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної карти на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2023 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2023 по час надання інформації з подальшим її вилученням.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 23 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1