Справа № 950/937/24
Номер провадження 1-кс/950/580/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 20.03.2024 по 01.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2024 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення ДКП НПУ №355847 про те, що 20.03.2024, невстановлена особа, шляхом повідомлення потерпілому неправдивих даних про необхідність проведення термінової операції її родичу, який потрапив у ДТП, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 9 000 гривень, які остання 20.03.2024 о 14 год. 00 хв. самостійно перерахувала з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень, чим спричинила їй збитки на вказану суму.

Крім того встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку, 20.03.2024 о 14 год. 04 хв. перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн..

Також у вказаному кримінальному провадженні відповідно до вимог Ухвали Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 від 26 червня 2024 (справа № 950/937/24, провадження №1-кс/950/320/24) отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено копії наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації. При перегляді виписки встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . На вказаний рахунок 20.03.2024 о 14 год. 04 хв. зараховані грошові кошти від відправника НОМЕР_2 у сумі 10 000 грн. У подальшому 20.03.2024 о 14 год. 10 хв. 49 с. відбувся переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у сумі 10 000 грн. на карту отримувача НОМЕР_1 . За допомогою сервісу визначення BIN за номером банківської карти встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 , на який здійснено перерахунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів пов`язаних з перерахуванням о 14 год. 49 хв. 20.03.2024 на суму 10 000 гривень на банківськоу картку № НОМЕР_1 , персональних даних та мобільного телефону особи, яка причетна до даної операції, способу оплати, фото та відео з камер-спостереження при отриманні товару (переказу), які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000059, суд дійшов висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 20.03.2024 по 01.07.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до картки № НОМЕР_1 у період з 20.03.2024 по 01.07.2024, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Вказана інформація знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 22.12.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11