Справа № 697/1600/24
Провадження № 1-кс/697/240/2024
У Х В А Л А

Іменем України

02 серпня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000035 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 07.06.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що господарським судом Черкаської області 29.02.2024 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення 270 677,52 грн. без ПДВ боргу за надані транспортні послуги з нерегулярних перевезень в період з 11.05.2023 по 07.07.2023.

Зокрема, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 11.05.2023 по 07.07.2023 укладено 72 однотипні Договори на транспортні послуги з нерегулярних пасажирських перевезень (далі - Договори) на загальну суму 270 677,52 грн:

на 72 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023);

на 88 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023);

на 140 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023);

на 238 км (від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023).

Перевізник зобов`язується надати Замовникові транспортні послуги з нерегулярних пасажирських перевезень, 60140000-1 - Нерегулярні пасажирські перевезення за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника, а Замовник - прийняти та оплатити надані послуги (п. 1.1. Договорів).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Ковалі, с.Ковалі - м.Канів, м.Канів - АДРЕСА_1 . Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 72 км).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Курилівка, с.Курилівка - м.Канів, м.Канів - АДРЕСА_1 . Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 88 км).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Бересняги, с.Бересняги - м.Канів, м.Канів - АДРЕСА_1 . Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 140 км).

Перевезення здійснюються за маршрутом м.Канів - с.Григорівка, с. Григорівка - м.Канів, м. Канів - АДРЕСА_1 . Договорів від 11.05.2023, від 12.05.2023, від 18.05.2023, від 19.05.2023, від 25.05.2023, від 26.05.2023, від 01.06.2023, від 02.06.2023, від 08.06.2023, від 09.06.2023, від 15.06.2023, від 16.06.2023, від 22.06.2023, від 23.06.2023, від 29.06.2023, від 30.06.2023, від 06.07.2023, від 07.07.2023 (на 238 км).

Дати здійснення перевезення: 12 травня 2023 року, 14 травня 2023 року, 19 травня 2023 року, 21 травня 2023 року, 26 травня 2023 року, 28 травня 2023 року, 02 червня 2023 року, 04 червня 2023 року, 09 червня 2023 року, 11 червня 2023 року, 16 червня 2023 року, 18 червня 2023 року, 23 червня 2023 року, 25 червня 2023 року, 30 червня 2023 року, 02 липня 2023 року, 07 липня 2023 року та 09 липня 2023 року.

Водночас, згідно п.п. 53, 554 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997, у разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється:

здійснення перевезень одним автомобільним перевізником або одним транспортним засобом за одним маршрутом, або між тими самими пунктами більш як два рази на тиждень;

організація (зокрема шляхом пропонування фізичним особам проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів масової інформації) та здійснення перевезення за заздалегідь визначеними напрямками, надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь визначеним маршрутом, між визначеними кінцевими пунктами, з установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду;

встановлення та стягнення плати за проїзд з окремих пасажирів;

самовільне (не передбачене умовами договору) визначення початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення;

здійснення посадки та висадки пасажирів у пунктах і на зупинках, визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах з регулярним перевезенням.

У разі порушення зазначених вимог перевезення не вважається нерегулярним і повинно здійснюватись відповідно до вимог, які встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень.

Під час здійснення нерегулярних перевезень водію забороняється проводити посадку та/або висадку пасажирів у не визначених договором місцях.

Згідно вимог ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень покладається на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області, - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим або обласні державні адміністрації.

Разом з тим, як вбачається з рішення господарського суду Черкаської області від 29.02.2024 у справі № 925/80/24, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично здійснювало регулярні перевезення жителів сіл Ковалі, Курилівка, Бересняги та Григорівка Бобрицької сільської територіальної громади до м. Канів сусідньої ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому такі послуги мають організовуватися та оплачуватися з обласного бюджету, оскільки вказане питання входить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурором у порядку ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит про надання інформації з долученням копій підтверджуючих документів щодо правових підстав та причин укладення ІНФОРМАЦІЯ_6 вищевказаних договорів на транспортні послуги з нерегулярних перевезень в період з 11.05.2023 по 07.07.2023.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2024 було надано відповідь на вказаний запит, у якому ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовила у наданні інформації з долученням копій підтверджуючих документів щодо правових підстав та причин укладення ІНФОРМАЦІЯ_6 вищевказаних договорів на транспортні послуги з нерегулярних перевезень в період з 11.05.2023 по 07.07.2023.

Підставами вважати, що вказані документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 є наявність у ІНФОРМАЦІЯ_5 статусу сторони вищевказаних документів.

Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, що мають значення для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування та подальшого судового розгляду.

На підставі вказаних відомостей в подальшому досудовим розслідуванням можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити копії вказаних документів, оскільки це створить передумови для їх вивчення та оцінки, а позаяк - перевірки всіх можливих версій щодо розслідуваної події, мотивів та мети її учасників тощо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, частиною 2 статті 160 КПК передбачено, що у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000035. Правова кваліфікація кримінального провадження ч. 1 ст. 367 КК України (а.с.7).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим чином отримати вказані документи процесуально неможливо, для визнання їх належними та допустимими доказами у даному кримінальному провадженні, та без їх дослідження неможливо об`єктивно встановити наявність чи відсутність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, слідство приходить до висновку про необхідність отримання в даному випадку тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), місце провадження діяльності, що за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000035 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до всіх документів, які стосуються укладених 72 (сімдесяти двох) однотипних Договорів на транспортні послуги з нерегулярних пасажирських перевезень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі, але не виключно, до документів та відомостей щодо всіх осіб, які здійснювали укладення вказаних Договорів, щодо всіх осіб, які безпосередньо надавали вказівку про укладення саме цих Договорів, щодо всіх осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснювали укладення вказаних Договорів із зазначенням займаних посад, анкетних даних, адрес проживання та контактних номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1