Справа № 158/2953/24
Провадження № 1-кс/0158/1312/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.11.2024 м.Ківерці
Слідчий СВ ВП №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Ківерцівського районного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Водночас, слідчий подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за відсутності уачсників, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, заяви, протоколів допиту, актів звірки, договорів, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7ст.163 КПК України, зокрема те, що:
- ці речі або документи перебувають у володінні особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково, а власне, в частині тимчасового доступу до виписка про рух коштів між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.07.2024 року по 20.10.2024 року слід відмовити, оскільки така інформація належить до банківської таємниці та слідчим не доведено її перебування у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369,372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
-копії відеозаписів з встановлених камер відеоспостереження, які фіксують в`їзд/виїзд вантажних автомобілів на підприємство ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.07.2024 року по 10.09.2024 року;
-копії журналів, в яких фіксується в`їзд/виїзд вантажних автомобілів з лісосировиною, а також об`єм поставленої лісосировини та постачальника, за період часу з 01.07.2024 року по 10.09.2024 року;
-акти звірки взаємних розрахунків по стану за весь період співпраці між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-посадові інструкції директора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника фанерного цеху ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідувача складами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається виготовлений шпон керівника напрямку обрізки ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-інформація про виготовлений шпон, з породи дуб, за період часу з 01.07.2024 року по 20.10.2024 року, із зазначенням походження лісосировини, права власності на дану лісосировину, маркування виготовлених палет, та подальшу долю даного шпону (місце його зберігання, передача іншим особам);
-список осіб, які відповідають за процес відбору лісосировини, процес виготовлення, пакування шпону, маркування палет зі шпоном, за зберігання та подальшу передачу його іншим особам, їх контактні дані, трудові договори та посадові інструкції;
-інформація з електронної пошти, за допомогою якої здійснюється оповіщення замовників про виготовлений шпон, а саме надісланні повідомлення за період часу з 01.07.2024 року по 20.10.2024 року;
-інформація стосовно походження виготовленого шпону, який був вилучений 08.10.2024 року органами досудового розслідування, а саме його походження, постачальника, право власності на даний шпон, зазначення лісосировини, яка була використана для його виготовлення;
-інформація стосовно виготовлення шпону для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.07.2024 року по 20.10.2024 року із зазначенням його походження, права власності, на умовах якого договору здійснювалось дана переробка лісосировини, та подальша його доля;
-інформація стосовно лісосировини, яка була перероблена в період часу з 24.07.2024 року по 28.07.2024 року, його походження, право власності, маркування виготовленого шпону та подальша його доля;
-посадові інструкції керівника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших посадових осіб, які мають організаційно-розпорядчі функції з приводу прийому, переробки, укладення договорів, контролю за виробництвом, його зберігання та подальшу передачу виготовленого шпону, а також їхні трудові договори та усі документи, які підтверджують їх працевлаштування, контактні дані та посадові обов`язки.
В частині клопотання про надання тимчасового доступу до виписки про рух коштів між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.07.2024 року по 20.10.2024 року - відмовити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж десяти робочих днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1