Справа № 703/4449/24

УХВАЛА

16 серпня 2024 року м. Сміла
встановила:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (годі хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних і контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 25.07.2024 по 27.07.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та контактні дані користувачів в період з 25.07.2024 по 27.07.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
Своє клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024, в період часу 18:54 год. по 19:37 год., невстановлена особа, при невстановленихобставинахбанківськоїкартки«Приватбанк»№ НОМЕР_2 ,рахунок№ НОМЕР_3 , що перебуває у власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без згоди власника, здійснила шість операцій п переказу коштів на різні цілі, в розмірі 63 356 грн., чим спричинила матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 26.07.2024 о 18:42, йому зателефонували невідомого номера НОМЕР_4 та голосом комп`ютерного робота представилась працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та повідомили, що його акаунт заблокували: для розблокування необхідно було натиснути цифру 1. Оскільки потерпілий з останній місяць неодноразово потерпав від спроб вчинення шахрайських дій стосовно нього та неодноразово змінював картки, останній раз він перевипустив 25.07.2024 тому ОСОБА_11 натиснув на цифру 1 та після чого йому повідомили, що акаун в «Приват24» розблоковано. Того ж вечора через деякий час останній виявив списання з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» о 18:54 було здійснено списання грошових коштів в розмірі 13 827 через Slotor777.соm.uа, та о 18:52 списання у розмірі 1500 грн. через UРМЕ Slotor777.СОМ.UА.
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому досі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_11 , зокрема роздруківок руху коштів в період з 25.07.2024 по 27.07.2024, із зазначенням вхідної та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок: та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних н контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носі можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визнане правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ «ПРИВАТБАНК», може володіти інформацією стосовно обставин вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просиврозглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 06.08.2023 року, ОСОБА_11 пояснив, що протягом останнього місяця він неодноразово піддавався шахрайським діям з невідомих номерів та повідомляли, що його аканут у «Приват24»заблоковано та він замінював їх на нові. Так26.07.2024 о 18:42, йому зателефонували невідомого номера НОМЕР_4 та голосом комп`ютерного робота представилась працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та повідомили, що його акаунт заблокували: для розблокування необхідно було натиснути цифру 1. Оскільки потерпілий з останній місяць неодноразово потерпав від спроб вчинення шахрайських дій стосовно нього та неодноразово змінював картки, останній раз він перевипустив 25.07.2024 тому ОСОБА_11 натиснув на цифру 1 та після чого йому повідомили, що акаун в «Приват24» розблоковано. Того ж вечора через деякий час останній виявив списання з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» о 18:54 було здійснено списання грошових коштів в розмірі 13 827 через Slotor777.соm.uа, та о 18:52 списання у розмірі 1500 грн. через UРМЕ Slotor777.СОМ.UА.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (годі хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних і контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 25.07.2024 по 27.07.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS- координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та контактні дані користувачів в період з 25.07.2024 по 27.07.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк діїухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1