Справа № 752/7794/24
Провадження №1-кс/752/5363/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

08.07.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000380 від 24.07.2023 року старшим детективом Підрозділу детективів ТУ Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні підрозділу дтективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000380 від 24.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини НОМЕР_1 (), діючи в умовах воєнного стану 11.07.2022, 22.09.2022 та 23.01.2023 закупили у ТОВ «ТД ЛІДЕР-ПРОДУКТ» () паливну деревину для потреб оборони за завищеними цінами, чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Макарівської квартирно-експлуатаційної частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розробили та реалізували протиправну схему по привласненню бюджетних коштів виділених на закупівлю паливної деревини/дров для потреб Макарівської КЕЧ району.

Відповідно офіційного електоронного майданчика-партнера державних публічних закупівель Prozorro було встановлено, що упродовж 2022 - 2023 рр. Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району, яка розташована у АДРЕСА_2 ), уклала 3 прямі договори на постачання паливної деревини/дров, а саме: «Договір №276 від 11.07.2022, Договір №348 від 22.09.2022, Договір №43 від 23.01.2023» на загальну суму 28 002 780 грн. з ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» (), шляхом проведення переговорної процедури закупівлі. Вказане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Власниками даного підприємства є ОСОБА_5 із часткою 66% та ОСОБА_6 із часткою 34%, який також є директором вказаного товариства. За оперативною інформацією дане підприємство є фіктивним, штат працівників відсутній, автотранспорту та іншої техніки для здійснення поставки паливної деревини/дров у власності підприємства немає, тобто можна зробити висновок, щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров підприємством.

У свою чергу, ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» закуповувало паливну деревину/дрова у такій ж кількості у інших суб`єктів господарювання, які являються їх законними набувачами або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами в два - три рази нижчими ні ж ті за якими вказана деревина поставлялись до Макарівської КЕЧ району.

В подальшому встановлено, що директор ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () замовив ряд експертиз у Житомирській торгово-промисловій палаті для визначення рівня цін на деревину дров`яну першої та другої групи.

В результаті чого ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» () та ФОП ОСОБА_7 , було отримано цінові довідки № В-2157 від 02.09.2022, № В-1910 від 30.06.2022, № В-69 від 18.01.2023 видані експертом Житомирської торгово-промислової палати ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких інформація щодо ціни деревини дров`яної першої та другої групи значно завищена у порівнянні з цінами, які було отримано за результатами проведення судової товарознавчої експертизи експертами Житомирського відділення КНДІСЕ.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що під час документування злочинної діяльності групи осіб, які причетні до привласнення, розтрати майна з використанням службового становища, може бути причетний директор ТОВ "ТД Лідер-Продукт", ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000380 від 24.07.2023 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення копій реєстраційних, бухгалтерських, фінансово господарських документів ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» (), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Промислова група «ТАУРУС» (ЄДРПОУ - 30859660), ТОВ «Стар Екопром» (ЄДРПОУ - 35534048), Житомирської торгово-промислової палати (ЄДРПОУ - 02944685), Макарівської Квартирно-Експлуатаційної Частини Району (ЄДРПОУ - 24964524), в тому числі тендерну (конкурсну) документацію щодо укладення договорів №276 від 11.07.2022, №348 від 22.09.2022, №43 від 23.01.2023» на загальну суму 28 002 780 грн., а також укладені на підставі проведення торгів (тендеру) договори, контракти, угоди, додаткові угоди, накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, листування, акти прийому-передач, пояснювальні записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам та інші документи, що підтверджують фінансово - господарські взаємовідносини з вказаним товариством з початку 2022 року по теперішній час, в тому числі підтверджуючі документи щодо використання придбаних товарно - матеріальних цінностей, а також документів, що слугували підставою для їх придбання, інформацію про залишки товарів на складах, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію, картки та журнали складського обліку, чорнових записів, що свідчать про факти не облікованого придбання та реалізації товарів, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, кадрових документів (особові справи, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, накази про призначення/звільнення/переведення, статут, тощо) працівників, які були залучені до підготовки, виконання та супроводження договорів (контрактів, угод, додаткових угод, тощо), крім цього інші наявні документи, які містять оригінали підписів працівників ТОВ «ТД ЛІДЕР - ПРОДУКТ» (), які були залучені до підготовки, виконання та супроводження вказаних договорів про закупівлю, підготовки та прийняття рішень що сприяли подальшому укладанню вказаних договорів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя