Справа № 195/1825/24
У Х В А Л А

іменем України

14.10.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000095 від 09.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.10.2024 року перебуваючи за місцем служби в смт. Томаківка Томаківської ТГ, Нікопольського району, Дніпропетровської області, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного телефону, знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж автомобіля KIA SORENTO, 2007 р.в. та зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 по номеру телефона вказаному в оголошенні НОМЕР_1 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 , де після з`ясування деталей ОСОБА_4 , 08.10.2024 року добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11500 гривень на карту банка НОМЕР_4 о 15.29 год, грошові кошти у сумі 21650 гривень на карту банка НОМЕР_5 о 16.34 год, грошові кошти у сумі 26750 гривень на карту банка НОМЕР_6 о 17.29 год, грошові кошти у сумі 18300 гривень на карту банка НОМЕР_6 о 19.07 год. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 78200 грн.

09.10.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_7 .

В ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_4 стало відомо про те, що з 21.07.2024 року по теперішній час останній перебуває на військовій службі (військова частина НОМЕР_8 ) має посаду водія санітара. Місце дислокації останнього с-ще Томаківка (ІНФОРМАЦІЯ_10 ). 08.10.2024 року приблизно о 14.00 годині останній в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля КІА SORENTO, 2007 року випуску за ціною 2680 доларів США, який являється не розмноженим. Місце розташування в оголошенні було вказано Дніпропетровська область, н.п. Олександрівка, продавцем в оголошенні був хлопець на ім`я - ОСОБА_5 . В ході спілкування за номером телефону, який був зазначеним в оголошенні - НОМЕР_9 хлопець представився також нібито ОСОБА_5 , останній повідомив, що для того, щоб доставити авто за адресою потерпілого необхідно оплатити лафет за ціною - 11500 грн. Надалі потерпілим через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переведено зазначену суму на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 , зі слів продавця - ОСОБА_5 дана карта належить - ОСОБА_6 . Після цього, о 16.30 годині 08.10.2024 року потерпілому на мобільний телефон знову зателефонував продавець - ОСОБА_5 та в ході розмови повідомив, що необхідно оплатити зелену карту на 1 рік для того, що машина перетнула кордон, сума 21650 грн, надалі ОСОБА_5 назвав іншу карту, для того щоб потерпілий здійснив переказ вищезазначеної суми, банківський рахунок монобанку - НОМЕР_5 . Надалі через хвилин 15-20 потерпілому знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що треба зробити додаткову оплату для того, щоб оплатити процент поляку за авто, щоб в подальшому його викупити в поляка і необхідно сплатити суму розміром 26750 грн. Для цього продавець ОСОБА_5 знову назвав інший банківський рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_6 , та потерпілий переказав вищезазначену суму. Знову через 15-20 хвилин зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що необхідно оплатити послуги бронера, котрий робив документи, сума 18300 грн, та потерпілий почав вагатися, але перевів зазначену суму на банківський рахунок монобанку НОМЕР_6 . Загальна сума яка була перерахована потерпілим - 78200 грн.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав для огляду, було встановлено, що об`єктом огляду є мобільний телефон Iphone 13 Pro max чорного кольору. IMEI: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , EID: НОМЕР_13 , МEID: НОМЕР_14 .

Під час огляду мобільного телефону, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було виявлено оголошення щодо продажу транспортного засобу «Kia Sorento 33V6 Ex», 2007 року, 2680 доларів вартість. Також в оголошенні вказано мобільний телефон НОМЕР_1 та місце розташування « ОСОБА_7 , Дніпропетровська область».

При відкриванні вкладки WhatsApp, при відкриванні чату з номером НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », в ході переписки було встановлено, що потерпілий купує автомобіль, що смс повідомлення починаються з 14:35 годин. 08.10.2024 року.

В ході листування потерпілий з особою « ОСОБА_5 » узгодили питання щодо авто та « ОСОБА_5 » надіслав номер картки НОМЕР_4 та суму 11450 та повідомив, що картка на ім`я « ОСОБА_9 , Брокер, квитанція». Далі « ОСОБА_5 » повідомив, що зелена карта заїзду на Україну 21650 грн. Далі потерпілий повідомив, що треба карта на 15 днів. « ОСОБА_5 надіслав фото свого паспорту на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Через деякий час продавець надіслав банківську карту НОМЕР_5 та суму 11450. Після чого загальну суму 21650 грн., пізніше продавець зазначає що на картку НОМЕР_5 треба надіслати грошові кошти у сумі 26750.

Через деякий час продавець « ОСОБА_5 » надсилає банківський рахунок НОМЕР_6 на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 18300грн.

При відкриванні віконця телефон маються телефонні номери, а саме номер продавця автомобіля НОМЕР_1 на який телефонували 14:25 останні дзвінки були в 15:20; 15:48; 15:49; 15:57; 16:19; 16:45; 16:38; 17:16; 17:42; 18:03; 18:25; 19:08; 19:16; останні дзвінок 23:28 год. 08.10.2024 року.

При відкритті додатку «Privat24» картка для виплат НОМЕР_15 з якої було здійснено переказ на картку НОМЕР_4 на загальну суму 11507, 25 грн.

16:34 08.10.24 було здійснено переказ з картки вказаної на карту НОМЕР_5 на загальну суму 21758,25 грн.

17:29 08.10.2024 був переказ з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 на загальну суму 26883,75 грн.

19:07 08.10.24 було здійснено переказ з карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_6 на загальну суму 18391,50 грн.

Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати (п.3 ч.2 ст. 160 КПК України):

- документи, що містять інформацію про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 (у т.ч. міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу зв`язку абонента (IMEI), міжнародний ідентифікаційний номер мобільного абонента (IMSI) та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 14:00 год. 08.10.2024 по день надання інформації.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст. 160 КПК України):

- положення ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання абонента у порядку визначеному законом;

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України):

- інформація про зв`язок абонента, дозволить встановити адміністративно-територіальну приналежність районів перебування мобільного терміналу зв`язку абонента в період, що передував та слідував за подією, що розслідується в рамках кримінального провадження;

- є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення (протоколами, рапортами) дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст. 160 КПК України):

- під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів дозволить підтвердити чи спростувати причетність осіб, які телефонували з вказаного номеру мобільного телефона по кримінальному провадженню, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення - об`єктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст. 160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000095 від 09.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 14:00 год. 08.10.2024 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_21 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.10.2024