Справа № 214/1968/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001172 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.09.2024 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення, а саме: банківська документація, нотаріальні бланки, печатки, обладнання для друку документів, грошові кошти отримані злочинним шляхом, мобільні термінали (планшетів тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, цифрові носіїв інформації, банківські картки, чорнові записи, а також, вільні зразки підпису та почерку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 29.09.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з АБ «Південний», про те, що 11.04.2023 року у відділенні № 03-09 ПАТ АБ «Південний», що розташований за адресою: пр. Гагаріна, буд.51, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, незаконно, заволодів грошовими коштами розмірі 15000 доларів.

Так, 11.04.2018 року у відділенні № 03-09 АБ «Південний», що було розташовано за адресою: пр. Гагаріна, буд.51, м. Кривий Ріг, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами в розмірі 15000 доларів, які були виплачені йому з поточного рахунку № НОМЕР_2 , клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі наданої ним довіреності від імені останньої на його ім`я, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 у м. Києві 24.03.2018 року на нотаріальному бланку серії НОМЕР_3 , зареєстрованої в реєстрі за №389, яка є підробленою.

Про використання ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_4 , підробленої довіреності для заволодіння грошовими коштами, що знаходились на рахунку ОСОБА_6 , банку стало відомо в ході розгляду Іллічівським міським судом Одеської області цивільної справи №501/2771/22 за позовом громадянки ОСОБА_8 (спадкоємниці померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ).

Зокрема, на виконання ухвали суду у вказаній цивільній справі від 02.11.2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 листом від 26.11.2022 року №03-01-16 повідомлено, що ним не посвідчувалась довіреність на бланку НОМЕР_3 від 24.03.2018 року від імені ОСОБА_6 . Згідно з доданої до вказаного листа Інформаційної довідки з Єдиного реєстру соціальних бланків нотаріальних документів, бланк НМХ 453846 отримано 08.11.2017 року та витрачено 24.03.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , тел.НОМЕР_5).

Приватний нотаріус Чугуївського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , на виконання ухвали суду у вказаній справі від 02.11.2022 року, надав копію довіреності, посвідченої ним 24.03.2018 року за реєстровим №239, за якою ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_11 на вчинення юридично значимих дій щодо транспортного засобу, а також надав Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_5 АБ «Південний» завдано збитків у розмірі 15000 доларів США, які були виплачені банком спадкоємцям померлої ОСОБА_6 .

Окрім того, в ході досудового розслідування проаналізовано інформацію, отриману з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої слідує, що ОСОБА_5 з 1-го по 2-й квартал 2018 року отримував дохід в якості виплат з Управління праці та соціального захисту населення виконкому Інгулецької районної у місті ради, однак з 3-го кварталу 2018 року та по кінець 2023 року офіційних джерел доходів не мав. З початку 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 отримує в якості доходу виплати від відділу освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради, які не перевищують 9000 гривень на місяць. Вказаний факт вказує на те, що після вчинення злочину, а саме 11.04.2018 року, тобто - 2-й квартал 2018 року, ОСОБА_5 ніде офіційно не був працевлаштований, тобто засобів на існування не потребував.

Також, доцільність проведення обшуку передбачена необхідністю отримати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 для проведення порівняльної почеркознавчої експертизи на підставі отриманих оригіналів банківської документації, які ОСОБА_5 засвідчував особисто.

Відповідно до отриманої на запит слідчого відповіді з КП ДОР «Криворізьке БТІ» встановлено, що згідно архівної справи, станом на 31.12.2012 року право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на ім`я ОСОБА_12 .

З урахуванням викладеного слідчий вважає, що встановлені достатні фактичні обставини, які вказують на те, що в будинку та приміщеннях, які знаходяться на території приватного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати докази вказаного злочину, а саме: банківська документація, нотаріальні бланки, печатки, обладнання для друку документів, грошові кошти отримані злочинним шляхом, мобільні термінали (планшети тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки), SIM-картки операторів мобільного зв`язку, цифрові носії інформації, банківські картки, чорнові записи, а також вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою відшукування доказів вищевказаного злочину, знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення та майна отриманого в результаті його вчинення, слідчий ставить питання щодо проведення обшуку за зазначеною адресою, в зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

Так, до клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001172 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 29.09.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з АБ «Південний», про те, що 11.04.2023 року у відділенні № 03-09 ПАТ АБ «Південний», що розташований за адресою: пр. Гагаріна, буд.51, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, незаконно, заволодів грошовими коштами (а.с.3).

В підтвердження необхідності надання дозволу на проведення обшуку, слідчим до клопотання надано такі документи: заяву АТ «Банк Південний» від 01.09.2023 року про вчинення кримінального правопорушення (а.с.6-7); копію довіреності від 24.03.2018 року серії НМХ №453846 (а.с.8), копію опитувального листа клієнта фізичної особи ПАТ АБ «Південний» (а.с.9); копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АБ «Південний» з ОСОБА_5 від 06.04.2018 року (а.с.10-11); копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.12-14); копію заяви-договора банківського рахунку (а.с.15-16, 19-20); копію договору банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу №1631237 (а.с.17-18); копію листа приватного нотаріуса Чугуєвського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 від 09.12.2022 року (а.с.21); копіє довіреності від 24.03.2018 року (а.с.22-23); копії витягів з Єдиного реєстру довіреностей від 24.03.2018 року та 26.11.2022 року (а.с.24, 27); копії інформаційних довідок з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 26.11.2022 року та 29.11.2022 року (а.с.25, 28); копію листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 26.11.2022 року (а.с.26); копію листа АТ «Банк Південний» від 15.12.2023 року (а.с.29); копію довідки про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 (а.с.30); копію протоколу допиту представника потерпілої особи ОСОБА_13 від 18.12.2023 року (а.с.31-34); копію актового запису про смерть №347 від 04.05.2019 року (а.с.35); копію висновку експерта №СЕ-19/104-24/19580-ДД від 24.06.2024 року (а.с.36-37); копію довідки з Державної міграційної служби України (а.с.42); копію довідки з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору на ім`я ОСОБА_5 (а.с.43-44).

Також, відповідно до довідки з КП «Криворізьке районне БТІ» ДОР №873 від 09.09.2024 року, згідно з архівною справою, станом на 31.12.2012 року, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на ім`я ОСОБА_12 (а.с.39).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що у будинку та приміщеннях, які знаходяться на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та надання слідчому ОСОБА_3 дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001172 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в будинку та приміщеннях, які знаходяться на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення доказів злочину, а саме: банківської документації, нотаріальних бланків, печаток, обладнання для друку документів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних терміналів (планшетів тощо), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків), SIM-карток операторів мобільного зв`язку, цифрових носіїв інформації, банківських карток, чорнових записів, а також, вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 23.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1