ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1305/24
Провадження № 1-кс/483/238/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 19 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2024 року до ЧЧ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що 17 вересня 2024 року у період часу з 18:42 год. по 18:44 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 9830 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 17 вересня 2024 року приблизно о 18:10 год., коли він знаходився за місцем свого мешкання, до нього підійшла дружина ОСОБА_6 та повідомила, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення з посиланням на отримання грошової допомоги у розмірі 6 600 грн. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого на його мобільний телефон надійшов дзвінок з кодом підтвердження транзакції, однак він проігнорував його і поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 помітив, що з його банківським рахунком щось відбувається, у зв`язку із чим він зателефонував співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування картки. Під час розмови із співробітниками банку останні повідомили ОСОБА_5 , що з його банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 18:42 год. по 18:44 год. шляхом здійснення п`яти транзакцій було знято кредитні кошти у розмірі 9830 грн.

12 листопада 2024 року ст. о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1305/24, провадження № 1-кс/483/218/2024) було вилучено копії документів з інформацією про власника та рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за 17 вересня 2024 року, що належить ОСОБА_5 .

Під час огляду вилученої виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) було виявлено п`ять транзакцій, а саме: за 17.09.2024 о 18:42:57 год. переказ коштів у розмірі 1970 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; за 17.09.2024 о 18:43:13 год. переказ коштів у розмірі 1980 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; за 17.09.2024 о 18:43:30 год. переказ коштів у розмірі 1960 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; за 17.09.2024 о 18:43:49 год. переказ коштів у розмірі 1960 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 ; за 17.09.2024 о 18:44:05 год. переказ коштів у розмірі 1960 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 .

У клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити рух коштів по рахунку, а в подальшому осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу про прийняття заяви, копія виписки з рахунку, копія протоколу допиту потерпілого, ініціативне інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (жетон №0155052), або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0144573), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0145553); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 10 хв. 17 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 листопада 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 10 хв. 17 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 листопада 2024 року; інформації про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 18 год. 10 хв. 17 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 листопада 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, - місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 18 год. 10 хв. 17 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 листопада 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 з розшифруванням контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: