Справа № 405/6885/24
провадження № 1-кс/405/3043/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Старший слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліку та аудиту здійснюють одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Так, в рамках кримінального провадження було встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 розміщений регіональний інформаційно-консультаційний центр фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту в якому представники вказаного навчального закладу здійснюють прийом громадян, які мають бажання отримати відтермінування від мобілізації шляхом вступу на денну форму до навчального закладу. Кандидати на навчання телефонують на номер НОМЕР_1 (на сайті навчального закладу номер зазначено як контактний) і потрапляють в приймальну комісію закладу. В подальшому відповідальна особа з`ясовує місцезнаходження абітурієнта, повідомляє йому адресу у АДРЕСА_1 і спрямовує його на прийом до інформаційно-консультаційного центру фахового коледжу бізнесу та аналітики ІНФОРМАЦІЯ_2 , обліку та аудиту.

З`явившись за вказаною адресою кандидати на навчання потрапляють на співбесіду до відповідальної особи від закладу, яка встановлює освіту кандидата (на денну форму навчання та здобуття освітнього рівня «молодший бакалавр» зараховуються особи, які мають середню освіту. У випадку наявності незакінченої вищої освіти, кандидат зобов`язаний проходить незалежне оцінювання) В ході співбесіди з`ясовуються мотиви особи щодо вступу до вказаного навчального закладу.

При встановлені на співбесіді, що абітурієнт перебуває у віковій категорії військовозобов`язаних осіб, а саме у віці від 25 до 60 років, яким може бути вручено повістку про проходження військової служби, а також встановивши бажання «абітурієнта» уникнути мобілізації, йому пропонується надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі від 20-ти тисяч до 40-ка тисяч гривень, за вчинення дій щодо зарахування особи на навчання.

При виконанні всіх необхідних для вступу дій та надання неправомірної вигоди, «абітурієнту» видаються документи про вступ до зазначеного ВНЗ та навчання на денній формі, що дозволяє уникнути мобілізації. При цьому, особі повідомляється про те, що заняття можна не відвідувати, оформлюватись на роботу, безперешкодно пересуватись містами України в при цьому не підлягати призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в ході досудового розслідування було проведено ряд гласних та негласних слідчих розшукових дій за результатами яких було повідомлено про підозру у одержані неправомірної вигоди службовими особами, що вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди громадянку України ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколів НС(р)Д встановлено, що ОСОБА_5 отримувала неправомірну вигоду у розмірі близько 20 тисяч гривень з кожного, від осіб, що вступали на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 і права. При цьому частину коштів ОСОБА_4 залишає собі, а іншу частину направляє іншим службовим особам даних навчальних закладів.

На даний момент органом досудового розслідування не встановлено службових осіб від навчальних закладів, які отримували частину грошових коштів, у якості неправомірної вигоди за організацію вступу.

ОСОБА_4 свою причетність до вчинення кримінального правопорушення відхилює, інформацію щодо інших осіб, які можуть бути причетні не надає. Щодо наявних рахунків у банківських установах інформація у органу досудового розслідування відсутня. Під час огляду мобільного телефону Дреми, у даному телефоні було виявлено додаток системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », це вказує на те, що ОСОБА_4 може користуватись послугами банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, ОСОБА_4 є пенсіонером, тому є доцільним вважати, що у останньої наявний банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всіх наявних відкритих рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 по 10.10.2024,;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР адреси з яких ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ) здійснювала вхід до системи Інтернет банкінгу;

- довіреності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2024 по 10.10.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні таких банківських установ:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ;

Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 по 10.10.2024 в вищевказаних банківських установах, з метою отримання відомостей та документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, розкриття даного злочину та притягнення до відповідальності осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні установ: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи:

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ;

-старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 ;

-старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а саме: доступ до речей і документів, які у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по всіх наявних відкритих рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 по 10.10.2024,;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР?адреси з яких ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ) здійснювала вхід до системи Інтернет банкінгу;

- довіреності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ), починаючи з 17.12.2021 по 31.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15