Справа № 569/9257/24
УХВАЛА

30 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , проживаючий по АДРЕСА_2 в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на реалізацію населенню незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.

ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого з метою прикриття та надання їхнім діям ознак легальності зареєстрували як фізичну особу підприємця.

Вищевказані особи, при не встановленим досудовим розслідуванням обставин здійснюють гуртове придбання незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин великими партіями, без марок акцизного податку, які транспортують за допомогою автомобіля марки «AudiQ8», реєстраційний номер НОМЕР_1 до приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 (приміщення готелю); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

З метою здійснення збуту незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин останні залучили продавців, які здійснюють збут в магазинах «Pods»:

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0033, за адресою АДРЕСА_6 ;

магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_7 ;

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:008:0171, за адресою АДРЕСА_8 ;

магазині (кіоску) «Pods», що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0981, за адресою АДРЕСА_9 ;

магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом відкрили рахунки в банківських установах та здійснювали транзакції, в тому числі отримували кошти за збут незаконно виготовлених електронних цигарок.

Враховуючи вищевикладене в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_11 містяться відомості (операції) без відкриття рахунків про отримання коштів за посилки отриманні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі дата та час надходження коштів, сума, платник, банк отримувача, рахунокотримувача, опис чи призначення платежу за період з 22.01.2024 по даний час щодо наступних осіб:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (в тому числі за операцією 38 в сумі 2250 грн., згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки НОМЕР_4 );

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового та зберігання, придбання, перевезення, збут підроблених марок акцизного податку.

Документи, доступ до яких планується отримати відомості (операції) без відкриття рахунків про отримання коштів за посилки отриманні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі дата та час надходження коштів, сума, платник, банк отримувача, рахунок отримувача, опис чи призначення платежу за період з 22.01.2024 по даний час.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи вищеперераховані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_11 , оскільки вищевказані особи відкрили рахунки в даній банківській установі.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вищеперераховані документи необхідні для підтвердження чи спростування фактів та обставин зазначених в клопотанні. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості можуть мати значення для встанолвення істини у кримінальному провадженні та являтися речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_11 , а саме відомостей про операціїбез відкриття рахунків про отримання коштів за посилки отриманні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі про дату та час надходження коштів, суму, платника, банка отримувача, рахункаотримувача, описк чи призначення платежу за період з 22.01.2024 по даний час щодо наступних осіб:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (в тому числі за операцією 38 в сумі 2250 грн., згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки НОМЕР_4 );

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_10 .

Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_11 надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН