ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7445/24 Провадження № 1-кс/636/891/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000039, внесене 16.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000039, внесене 16.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 23 год 59 хв 08.02.2024 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.02.2024 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що 07.02.2024 їй зателефонували невідомі особи, начебто оператори « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які попросили набрати цифри на телефоні, після чого її номер телефону було заблоковано та прийшло повідомлення, про те, що на ім`я заявниці було оформлено кредити на загальну суму близько 40023,76 грн

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 07.02.2024 близько 18:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 на її номер телефону НОМЕР_4 та представилися оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі невідома особа запропонували їй застрахувати номер телефону для цього їй потрібно було назвати код, який прийшов в SMS повідомленні, що ОСОБА_5 , і зробила, після чого телефонна розмова завершилась. Згодом, ОСОБА_5 , зателефонував бот-робот, котрий повідомив натиснути відповідну цифру на клавіатурі, а ОСОБА_5 в свою чергу повинна була натиснути, іншу клавішу, про це їй повідомили невідомі особи зазначені вище. Відразу після того, як ОСОБА_5 , виконала вказану комбінацію, номер телефону НОМЕР_4 , було заблоковано, зрозумівши, що то були шахраї ОСОБА_6 , почала дзвонити на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задля того, щоб заблокувати свої картки, але їй повідомили, що вона повинна разом з паспортом їхати до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб це зробити. 08.02.2024 ОСОБА_5 поїхала до найближчого відділення банку та заблокувала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якої були переведені грошові кошти на невідому банківську карту через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 23 год 59 хв 08.02.2024 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів через відділення у м. Харків.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № № 0000039, внесене 16.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_5 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 23 год 59 хв 08.02.2024 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя