УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 07.12.2023, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 07.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 2020 по 2023 роки, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату майна підприємства у великих розмірах, що виразилась в безпідставному перерахуванні грошових коштів на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № 040406-20/08 від 13.10.2023, встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2020-2023 років без укладання відповідних договорів та без отримання товарів, робіт, послуг здійснили перерахування грошових коштів на банківські рахунки контрагентів-постачальників з ознаками «транзитності» та «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), тим самим, в порушення ч. 1,2,3,5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, пунктів 2,1, 2.3, 2.12, 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, пункту 5 розділу ІІ «Ведення бухгалтерського обліку» Положення про облікову політику Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинили втрати фінансових та матеріальних ресурсів підприємства на загальну суму 13 942 640 грн.

Згідно акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 № 040406-20/08 від 13.10.2023, встановлено, що порушення допущенні в акті ревізії директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та головним бухгалтером Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 , який повідомив, що зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду без мети введення фінансово-господарської діяльності.

Також допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 , який повідомив, що зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду без мети введення фінансово-господарської діяльності.

Допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 , який повідомив, що він не має відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства та не реєстрував дане підприємство, хто реєстрував йому не відомо.

Допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 , який повідомив, що він не має відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства та не реєстрував дане підприємство, хто реєстрував йому не відомо.

У ході досудового розслідування, встановлено, що колишній головний бухгалтер Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у своїй службовій діяльності використовувала номери мобільного телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що здійснювали ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, мали доступ до розрахункових рахунків, власників даного телефонного номеру, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронюваного законом таємницю - персональні дані особи та інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до відомостей про користувачів номерів мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , їх анкетних даних, до договорів, угод, додаткових угод та додатків до них, рахунків на оплату, банківських чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів, які було складено у процесі обслуговування клієнтів, якими використовувався та використовується номерів мобільних телефонів НОМЕР_12 , та НОМЕР_13 , відомостей про вхідні та вихідні з`єднання, смс-повідомлення, з прив`язкою до базових станцій з номерів мобільних телефонів по абонентським номерам оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які використовувола колишня головний бухгалтер Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у своїй службовій діяльності, а саме за період з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, а також усіх документів з відомостями щодо клієнта/клієнтів (П.І.Б., назва, реквізити, адреса), якими у період 01.01.2019 по теперішній час використовуються та використовувалися номери мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів (кінцевого обладнання), що використовувались при з`єднанні.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які дають можливість слідству встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема час та місце, осіб повноважених на здійснення фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , та осіб відповідальних за наслідки такої діяльності, тощо. Без встановлення указаних обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В інший спосіб довести вищевказані обставини, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної інформації, неможливо, оскільки саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оператор та провайдер телекомунікацій є володільцем такої інформації та відповідних документів.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про користувачів номерів мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , їх анкетних даних, до договорів, угод, додаткових угод та додатків до них, рахунків на оплату, банківських чеків ,платіжних доручень, довіреностей та інших документів, які було складено у процесі обслуговування клієнтів, якими використовувалися та використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , відомостей щодо всіх з`єднань (вхідні, вихідні, нульові з`єднання, текстові та мультимедійні повідомлення) по абонентським номерам телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які використовував у своїй службовій діяльності колишній головний бухгалтер Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу, тривалості кожного з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), типу з`єднань ,номерів співрозмовників, надіслання і отримання SMS-повідомлень, MMS-повідомлень, з'єднань з мережею Інтернет та GPRS, номерів, з якими відбулись такі з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів (кінцевого обладнання), місцезнаходження абонента «А» та абонента «В» (базової станції оператора та азимуту до неї), коду локальної зони (Local Area Code), ідентифікатору соти (Cell ID), власників відповідних номерів телефонів (у разі наявності контрактних номерів), та іншої наявної інформації по вказаним абонентським номерам, за період з 01.01.2019 по 07.08.2024 включно.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1