Справа № 559/2250/24
Провадження № 1-кс/559/662/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"19" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, 16.04.2024 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за результатами проведеної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено відображення недостовірних відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 613 332,00 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено розрахункові рахунки ОСОБА_5 . З метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації відносно рахунків, що належить ОСОБА_5 , які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) за період із 01.01.2022 до 31.12.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000028 від 19 квітня 2024 року за результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перевіряється версія подання недостовірних відомостей, а для з`ясування фактичних обставин необхідно доступ до інформації по його банківським рахункам.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження №0000028: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді або в електронному виді на цифровому носії, а саме:

- роздруківки (банківські виписки) руху грошових коштів із розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного й вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам:

№ НОМЕР_2 в період із 01.01.2022 до 31.12.2023;

№ НОМЕР_3 у період із 01.01.2022 до 31.12.2023;

№ НОМЕР_4 у період із 01.01.2022 до 31.12.2023;

№ НОМЕР_5 в період із 01.01.2022 до 31.12.2023;

№ НОМЕР_6 у період із 01.01.2022 до 31.12.2023,

та іншим розрахунковим рахункам, що належать ОСОБА_5 інформація, про які невстановлена досудовим слідством і підлягає встановленню;

- інформацію (банківську випису) про видачу готівки з вказаних рахунків за період із 01.01.2022 (дати відкриття після вказаної дати) до 31.12.2023 з вказанням дати та підстави отримання й особи отримувача.

Встановити строк дії ухвали до 19.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1