Справа № 485/1592/24
Провадження № 1-кс/485/273/24
УХВАЛА

іменем України

29 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

23 липня 2024 року прокурор Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 27 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі заяви голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими у період з липня 2020 року по березень 2023 року, у тому числі у період воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів (освітньої субвенції), призначеної на оплату праці і нарахувань на заробітну плату комунальних закладів загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 07 липня 2020 року по 31 березня 2023 року (акт № 15-14-11/54 від 01 грудня 2023 року). За результатами ревізії встановлено незаконне нарахування та виплату окремим педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 доплат у вигляді премії за період з вересня 2020 року по березень 2023 року без первинних підтверджуючих документів (наказів) на загальну суму понад 2 млн 900 тис грн. Перевірочними заходами встановлено, що деякі працівники, які безпідставно отримали виплати (заробітну плату), в подальшому частину грошових коштів перераховували посадовим особам відділу освіти, зокрема, директорам закладів загальної середньої освіти (шкіл, ліцеїв, гімназії), у яких працюють.

Зокрема, ревізією встановлено, що директору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 безпідставно нараховано та виплачено премії у загальній сумі 177 800 грн., з них: за вересень 2020 - 13000 грн, жовтень 2020 - 10500 грн, листопад 2020 - 15000 грн, грудень 2020 - 9600 грн, березень 2021 - 700 грн, травень 2021 - 29000 грн, червень 2021 - 15000 грн, серпень - 2021 - 25000 грн, листопад 2021 - 30000 грн, грудень 2021 - 30000 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_8 виплата заробітної плати працівникам здійснювалась через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на картку № НОМЕР_3 .

У клопотанні прокурор просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нформації щодо банківських операцій по перерахуванню ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , сум грошових коштів, виплачених останній, як заробітна плата, за період з липня 2020 року по березень 2023 року (період охоплений ревізією ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Також, з метою з`ясування питання, можливого часткового перерахування вказаним педагогічним працівником, зайво виплаченої заробітної плати посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або керівництву закладів загальної середньої освіти, у яких вони працювали, як певну винагороду, з огляду на те, що зазвичай виплата заробітної плати здійснюється в останні числа місяця, а ймовірне перерахування на рахунки посадових осіб відділу освіти могло бути проведене у наступному місяці, прокурор просить постановити про кінцевий строк періоду, за який здійснюється тимчасовий доступ про рух коштів, останній день квітня 2023 року, тобто 30 квітня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації та документів, що містять відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 за період з 01 липня 2020 року по 30 квітня 2023 року, та не зазначено на підтвердження яких саме обставин у кримінальному провадженні ці відомості отримуються та їх значення для кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_4 нараховано та виплачено премії за період з вересня 2020 року по грудень 2020 року, за березень 2021 року, з травня 2021 року по червень 2021 року, за серпень 2021 року та з листопада 2021 року по грудень 2021 року. Відомостей про нарахування та виплату премії в інший період матеріали клопотання не містять.

У відповідності до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Враховуючи вище зазначене, клопотання прокурора підлягає задоволенню, однак частково у частині надання доступу до інформації за період з 01 вересня 2020 року по 31 січня 2021 року, з 01 березня 2021 року по 30 вересня 2021 року та з 01 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року в межах строку нарахування грошових коштів з урахуванням можливості перерахування коштів на рахунки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та/або керівництву закладів загальної середньої освіти у наступному місяці.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , прокурорам Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та начальнику Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії - Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку, за період з 01 вересня 2020 року по 31 січня 2021 року, з 01 березня 2021 року по 30 вересня 2021 року та з 01 листопада 2021 року по 31 січня 2022 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1