Провадження №: 1-кс/755/2430/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" липня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002279 від 24.06.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002279 від 24.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002279, у ході якого встановлено, що 21.06.2024, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_4 заснув в стані алкогольного сп`яніння на лавиці у парку «Сосновий» поблизу АДРЕСА_2 , після чого, останній прокинувся, близько 19 год. та виявив відсутність мобільного телефону Xiomi Redmi Note 12 Grey, ІМЕІ: НОМЕР_2 , та гаманця в якому знаходились банківські картки (ЄО 30947 від 23.06.2024).

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.06.2024, приблизно о 13 год. 30 хв., останній приїхав на житловий масив «ДВРЗ», де зайшов до приміщення магазину розливних напоїв, в якому вжив алкогольні напої, після чого направився за адресою свого проживання. У подальшому, після сварки з дружиною, ОСОБА_4 пішов з дому, та знову направився до магазину розливних напоїв, де продовжив вживати алкогольні напої, після чого попрямував до парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому заснув на лавиці. Не пізніше 15 год. 00 хв. 21.06.2024 дружина потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яка повертаючись додому, виявила свого чоловіка у парку сплячим на лавиці, після чого забрала його до квартири за місцем проживання. Прокинувшись, близько 24:00 год., ОСОБА_4 виявив відсутність власного гаманця світло-коричневого кольору, всередині якого перебували грошові кошти в сумі приблизно 500 гривень готівкою, та дві банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карта «Для виплат» та карта «Універсальна», а також мобільного телефону марки Redmi Note 12 Onyx Gray, імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , s/n НОМЕР_5 . Наступного дня, а саме 22.06.2024 потерпілий попрямував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що невідомі йому особи викрали з його рахунків грошові кошти загальною сумою 157687,89 грн. з рахунку картки « ОСОБА_6 » (картка НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 ) та грошові кошти загальною сумою 29495 грн. з рахунку картки «Для виплат» (картка НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 ).

На підтвердження вказаної інформації, потерпілим ОСОБА_4 надано деталізовані виписки по рахункам, з яких невстановленими особами викрадено грошові кошти.

У ході вивчення наданих потерпілим матеріалів встановлено, що невстановлена/ні особа/би, використовуючи доступ до банківських рахунків потерпілого, викрали грошові кошти з останніх, шляхом здійснення зняття готівки в банкоматах та касах магазинів, оплатою товарів в торгових точках, а також переказ грошових коштів на рахунки третіх осіб.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002279- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта банку ОСОБА_4 , який використовує рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - картки НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , додаткових рахунків договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018 та картка НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 , додаткових рахунків договору SAMDNWFC2 від 05.07.2017, за період з 21.06.2024 до 22.06.2024 включно, а саме: інформації про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018 та картка НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 05.07.2017, за період з 21.06.2024 по 22.06.2024 включно, що належить потерпілому ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 ) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період часу з 21.06.2024 до 22.06.2024 включно, в паперовому та (або) електронному вигляді; протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, у період часу з 21.06.2024 по 22.06.2024 включно; за наявності надати аудіо запис розмови при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_12 , або ж із зазначенням здійснених дзвінків службою підтримки на зазначений номер у період часу з 21.06.2024 до 22.06.2024 включно; інформації, коли та в який період часу, було здійснено блокування карток потерпілого, а саме картки НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018), та картки НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 05.07.2017); коли та яким чином було здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до фізичних карток, у період часу з 21.06.2024 до 22.06.2024 включно; інформації, а саме відеозаписів або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема: банкомат: АДРЕСА_3 , з якого о 18 годині 59 хвилин 21.06.2024 було здійснено зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018), який належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); банкомат: BRANCH 10026-020, KYYIV, з якого о 21 годині 01 хвилин 21.06.2024 було здійснено зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018), який належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); банкомат: VUL ALMA-ATYNSKA 99 2, KYIV, з якого о 21 годині 03 хвилин 21.06.2024, о 21 годині 04 хвилин 21.06.2024 та о 21 годині 05 хвилин 21.06.2024 було здійснено зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018), який належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); банкомат: АДРЕСА_4 , з якого о 19 годині 03 хвилин 21.06.2024 було здійснено зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 05.07.2017), який належить ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15