У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6506/23

провадження № 1-кс/0285/1462/24

12 листопада 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання Слідчого Відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене Звягельською окружною прокуратурою,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 11.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду 07.11.2024 надійшло вказане клопотання, в якому його ініціатор просить надати доступ до:

відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу, по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних анкетних даних особи, надання копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу та відомостей щодо стану активності рахунку по картці № НОМЕР_1 (відкритий чи закритий) та наявності грошових коштів на вказаній картці на час дії ухвали,

які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за період часу з 00:00 год 09.10.2023 по 00:00 год 09.11.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно матеріалів провадження 11.10.2023 близько 11 год невідома особа умисно, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку із абонентським номером НОМЕР_2 та в подальшому із абонентського номеру НОМЕР_3 та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 4400 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 36500 грн, чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_3

30.09.202 оглядом диска з вилученою інформацією встановлено, що 11.10.2024 о 10:53 год та о 10:51 год здійснено переказ грошових коштів в сумі 40500 грн з банківської карти потерпілого на іншу банківську картку « НОМЕР_1 », яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 400 грн на іншу банківську картку « НОМЕР_5 », яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вказаному кримінальному провадженні 02.10.2024 ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на даний час перебуває на виконанні в оперативному підрозділі Звягельського РВП, однак наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, зазначеної у даному клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії матеріалів кримінального провадження, надані суду в рамках розгляду даного клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР.

Документи, до яких сторона кримінального провадження просить надати доступ і отримати які в порядку ст.93 КПК України не представилось можливим, мають суттєве значення, сприятимуть повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин злочину, його розкриттю, правильній кваліфікації і будуть використані як речовий доказ.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні

акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

а саме: відомостей щодо IP-адреси, MAC-адреси та ідентифікаційних даних пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернетбанкінгу, по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних анкетних даних особи, надання копії паспорта та інших документів, що стали підставою для відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу та відомостей щодо стану активності рахунку по картці № НОМЕР_1 (відкритий чи закритий) та наявності грошових коштів на вказаній картці на час дії ухвали,

з можливістю їх вилучення, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),

в період часу з 00:00 год 09.10.2023 по 00:00 год 09.11.2023.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1