печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером НОМЕР_1 і адресою АДРЕСА_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема « ОСОБА_5 », «ОСОБА_27», «ОСОБА_28» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).

На теперішній час, з метою документування протиправної діяльності виявлено ряд веб ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 у ході огляду яких встановлено, що дані ресурси являються онлайн-казино та на яких наявна можливість грати у азартні ігри. Відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із вказаними доменними іменами відсутні серед списку суб`єктів господарювання у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Проведеним оглядом вказаних вище веб ресурсів встановлено, що серед методів поповнення депозиту облікових записів вище згаданих онлайн казино є ІНФОРМАЦІЯ_1, який передбачає стягнення грошових коштів із облікового запису користувача Binance на обліковий запис фінансової платіжної системи зареєстрованої на криптобіржі Binance, та яка здійснює процесінг онлайн казино.

Також, на теперішній час встановлено ордери за якими здійснювалось поповнення депозитів вище згаданих онлайн казино, зокрема НОМЕР_36 - ордер на депозит НОМЕР_1 - ордер на депозит НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 - ордер на депозит НОМЕР_3 , ордер на вивід НОМЕР_4 - ордери на депозит НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .casino - ордери на депозит - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ордер на вивід - НОМЕР_9 - ордер на депозит НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 - ордер на депозит НОМЕР_11 , ордер на вивід НОМЕР_12 - ордер на депозит НОМЕР_13 - ордер на депозит НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 - ордер на депозит НОМЕР_15 - ордер на депозит ІНФОРМАЦІЯ_22 - ордер на депозит НОМЕР_17 , ордер на вивід НОМЕР_18 - ордер на депозит НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 - ордер на депозит НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 - ордер на депозит НОМЕР_21 , ордер на вивід НОМЕР_22 - ордер на депозит НОМЕР_23 .

Окрім того у ході відслідковування руху віртуальних активів за допомогою аналітичного інстременту «ІНФОРМАЦІЯ_20» виявлено кластер гаманців, які належать платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_18 , який віднесений до категорії Gambling (ігорний бізнес). Зокрема встановлено значні виводу активів на депозитні гаманці криптобіржі «Binance», а саме

- НОМЕР_26,

- НОМЕР_27,

- НОМЕР_28,

- НОМЕР_29;

- НОМЕР_30;

- НОМЕР_31;

- НОМЕР_32;

- НОМЕР_33;

- НОМЕР_34;

- НОМЕР_35;

- НОМЕР_37;

- НОМЕР_38;

- НОМЕР_39.

У зв`язку із вищевикладеним, оскільки інформація щодо отримувачів активів відповідно до ордерів, власників депозитних гаманців перебувають у володінні системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером НОМЕР_1 і адресою АДРЕСА_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером НОМЕР_1 і адресою АДРЕСА_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000269 від 23.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та оперативним підрозділам за їх дорученням, на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення її, які перебувають у володінні сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером НОМЕР_1 і адресою АДРЕСА_1 », а саме інформації щодо облікових записів зареєстрованих на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які являються:

- отримувачами активів відповідно до ордерів НОМЕР_40, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_42, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_43, НОМЕР_14, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_17, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21 , НОМЕР_23 ;

- відправниками активів відповідно до ордерів НОМЕР_41, НОМЕР_24 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 .

- власниками депозитних гаманців, які зареєстровані на крипто біржі «Binance»

- НОМЕР_26,

- НОМЕР_27,

- НОМЕР_28,

- НОМЕР_29;

- НОМЕР_30;

- НОМЕР_31;

- НОМЕР_32;

- НОМЕР_33;

- НОМЕР_34;

- НОМЕР_35;

- НОМЕР_37;

- НОМЕР_38;

- НОМЕР_39.

а саме із зазначенням: Customer Information, Account Balance, Assets Overview, Order History, Deposit History, Fiat Deposit History, Withdrawal History, Fiat Withdrawal History, P2P, Access Logs, Approved Devices, KYC Documents, Funding Wallet, Binance Pay, Card List, Binance Card, Binance Card Transaction Histor, OTC Trading, OTC Payment ID History, Margin Order за весь період існування облікових записів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1