Провадження №1-кс/463/8581/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000454 від «11» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000454 від «11» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій він просить прийняти міри до невідомої особи котра 10.05.2024 приблизно 12:45 год., під приводом продажу мобільного смартфону на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4025 гривень, які ОСОБА_5 переказав одним платежем зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . ІКС ІПНП №14748

У межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.05.2024 року приблизно 12:58 год, він зробив замовлення на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 подарунок для дружини, а саме мобільний смартфон Infinix Hot 40 X6836 8/256GB Dual Sim Horizon Gold, за який сплатив онлайн через мобільний додаток «KredoBank» з власної банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка йому була запропонована після підтвердження даного замовлення у формі інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 Гроші були списані та з ним ніхто не зв`язався, а телефон що був вказаний на вище вказаному сайті виявився не активний, також в месенджері що був наявний на сайті ніхто не відповідав. ОСОБА_5 , здалось це підозрілим після чого він почав шукати інформацію про даний сайт, банківські картки та номера телефонів які би могли бути прив`язані до вище вказаного сайту. В процесі пошуку ОСОБА_5 наткнувся на сайт ( назви сайту не міг згадати), де було вказано, що він не один хто опинився в такій ситуації, та що є й інші постраждалі.

В ході досудового розслідування 20.05.2024 дізнавачем відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Личаківського районного суду м. Львова з метою отримання інформації по банківській карті НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

21.05.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвалу слідчого судді по справі №463/4477/24 від 21.05.2024 про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В подальшому дізнавачем відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області скеровано супровідний лист із ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів справа №463/4477/24 від 21.05.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак в ході розгляду ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів справа №463/4477/24 від 21.05.2024 року щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, що за номером банківської платіжної картки НОМЕР_2 в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформація відсутня, оскільки даний номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000454 від «11» травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 00:00 год. 09.05.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000454, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти № НОМЕР_2 або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1