Провадження № 1-кс/127/9844/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000046 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК україни,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2024 біля 13:00 год. невідома особа, під приводом купівлі речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході переписки у мобільному додатку «Viber» з номером НОМЕР_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала посилання, таким чином, шляхом обману отримала реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та заволоділа коштами заявниці в сумі 1950 грн.

В ході проведення розслідування встановлено, що 31.01.2024, коли потерпіла ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , вона розмістила оголошення з приводу продажу відеомагнітофону за грошові кошти 1500 грн.

Близько 13:00 31.01.2024 до неї у мобільному додатку «Вайбер» прийшло сповіщення від абонента « ОСОБА_6 », тел. НОМЕР_3 , з приводу зацікавленості товару та намір його придбати. Тоді у ході листування вказаний абонент повідомив про те, що він має намір придбати та скористатись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідомий абонент « ОСОБА_6 », тел. НОМЕР_3 , надіслав посилання. Перейшовши за посиланням, потерпіла перейшла на сайт, де в подальшому ввела свій номер картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трьохзначний код на звороті картки, а також пароль. 31.01.2024 о 13:51год. на її мобільний телефон прийшло сповіщення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із текстом «31.01.2024 13:51 сума 2400 увага ви перевищили ліміт, операцію відхилено». Згодом потерпілій прийшло сповіщення, що із її картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняті грошові кошти у сумі 1 950 грн.

19.02.2024 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області надано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.04.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації. 17.04.2024 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України т.в.о. начальнику управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції. 22.05.2024 отримано відповідь, де вказано, що 31.01.2024 о 13:58:20 з банківської картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 950 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Вінниця, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 30.01.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів та місця видачі коштів (відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням номеру та адреси, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_4 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та містять за період з 30.01.2024 по дату постановлення даної ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштівта місця видачі коштів (відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням номеру та адреси) (із розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_4 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10