Справа № 595/1663/24
Провадження № 1-кс/595/464/2024
У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2024 за №0000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт- банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2024 по дату постановлення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказана банківська картка, із можливістю зробити копії з них.

Заступник начальника - начальник СВ в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000256 від 02.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 ), про те, що 01.10.2024 близько 15:00 год. до нього зателефонувала із номера НОМЕР_4 невідома особа, яка повідомила, що по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (карта «Універсальна») відбуваються невідомі транзакції (заявник в ході розмови будь-якої інформації не надавав), після чого виявив, що невідома особа, шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами із вищевказаного рахунку, а саме шляхом їх перерахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 у сумі 28221 грн., який, згідно виписки, належить ОСОБА_6 , а також на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 6728 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 34949 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_3 , та даною банківською карткою потерпілий не користувався, по ній був встановлений кредитний ліміт у сумі 28000 гривень. 01.01.2024 до потерпілого зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його картковому рахунку № НОМЕР_5 відбуваються незаконні транзакції, тому необхідно змінити пін-код до даного карткового рахунку, та розмова завершилась. Тоді невідома особа почала телефонувати на мобільний додаток «Вайбер» із номерів телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та просили ввести код, однак жодних кодів ОСОБА_5 не вводив, оскільки не вміє користуватися додатком, та завершив розмову. Після розмови потерпілий ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявив відсутність грошових коштів у сумі близько 34949 гривень, після чого зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свій картковий рахунок.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно платіжної інструкції Р24А06705 від 01.10.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 27400 грн на рахунок отримувача НОМЕР_10 , надавачем платіжних послуг є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої 08.10.2024 ОСОБА_5 слідує, що з карткового рахунку НОМЕР_11 (банківська карта № НОМЕР_12 ) 01.10.2024 були перераховані кошти через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 6532,50 грн на карту іншого банку № НОМЕР_7 , та 01.10.2024 в сумі 27400 грн були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_10 (№ картки НОМЕР_2 ) отримувач ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 08.10.2024 заступником начальника - начальником СВ ОСОБА_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника - начальник СВ ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника-начальнику СВ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024 з додаванням фото- та відео-атеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з даної банківської карти за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 01.10.2024 по 10.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2024 по 14.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказана банківська картка,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1