Справа № 296/8908/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

01 жовтня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

володільців майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000318 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене 19.09.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 ; скретч-картку «Київстар» НОМЕР_12 ; скретч-картку «Київстар» НОМЕР_13 ; скретч-картку «Київстар» НОМЕР_14 ; скретч-картку «Vodafone» НОМЕР_15 ; скретч-картку «Vodafone» НОМЕР_16 ; планшет «ASUS» чорного кольору в неробочому стані; грошові кошти в сумі 321600 (триста двадцять одна тисяча шістсот) гривень (130 купюр номіналом 1000 гривень, 68 купюр номіналом 200 гривень, 356 купюр номіналом 500 гривень); грошові кошти в сумі 36100 (тридцять шість тисяч сто) доларів США (357 купюр номіналом 100 доларів США, 8 купюр номіналом 50 доларів США), із забороною на відчуження, розпорядження та користування таким майном.

В обґрунтування поданого клопотання cлідчий зазначає, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000318 від 16 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини «амфетамін», наркотичного засобу «метадон», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)».

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями здобуто фактичні дані, які дають підстави вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, серед інших, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сприяє безперешкодному проходженню (без відповідного та належного догляду) на територію ДК «Райківська виправна колонія (№73)» осіб, які проносять заборонені в обігу предмети, зокрема наркотичні засоби та психотропні речовини.

19.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира №296/8407/24 від 11 вересня 2024 року, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.

19.09.2024 вказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки такі є заощадженнями ОСОБА_4 - сина ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем і зберігав їх у батьків. Крім того, ці гроші не ідентифіковані як речові докази з метою накладення на них арешту. Щодо накладення арешту на банківські картки та на скретч-картки не заперечував.

ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого представника. Пояснив, що він проходить військову службу у в/ч НОМЕР_17 , сім`ї та дітей не має, проживає разом з батьками. Грошові кошти, на які хочуть накласти арешт, є його особистими заощадженнями, що підтверджується відомостями про дохід за період з 2018 по 2024 рік, а також довідками про залишки коштів на його банківському рахунку. Кошти зберігав у батьків, оскільки власного житла не має, а в гуртожитку він фактично не проживає.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в судовому засіданні також пояснили, що кошти, які були вилучені під час обшуку, належать сину ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 11 вересня 2024 року у справі №296/8407/24 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: наркотичних засобів, психотропних речовин; грошових коштів, що одержані в результаті його вчинення; документів, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема чеків, накладних, товарно-транспортних накладних поштових установ, упаковування з поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», фінансових документів про оплату, отримання, відправлення посилок через поштовий зв`язок ТОВ «Нова пошта», банківських карток, планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флешкарти різного виду та типу, тощо) ноутбуків та іншої комп`ютерної техніки, сім-карток, пластикових карток з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), чорнових записів, які підтверджують факт злочинної діяльності.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 19 вересня 2024 року, цього ж дня старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/8407/24 від 11.09.2024, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено: банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; банківську картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ; банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 ; скретч-картку «Київстар» НОМЕР_12 ; скретч-картку «Київстар» НОМЕР_13 ; скретч-картку «Київстар» НОМЕР_14 ; скретч-картку «Vodafone» НОМЕР_15 ; скретч-картку «Vodafone» НОМЕР_16 ; планшет «ASUS» чорного кольору в неробочому стані; грошові кошти в сумі 321600 (триста двадцять одна тисяча шістсот) гривень (130 купюр номіналом 1000 гривень, 68 купюр номіналом 200 гривень, 356 купюр номіналом 500 гривень); грошові кошти в сумі 36100 (тридцять шість тисяч сто) доларів США (357 купюр номіналом 100 доларів США, 8 купюр номіналом 50 доларів США).

Під час обшуку ОСОБА_6 було зазначено, що грошові кошти належать її сину ОСОБА_14 .

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 від 19 вересня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000318 від 16 червня 2023 року.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України); спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; ухвалою суду №296/8407/24 від 11.09.2024; протоколом обшуку від 19.09.2024; постановою про визнання речовими доказами від 19.09.2024; протоколом про результати здійснення НСРД від 19.08.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 19 вересня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 на ім`я Oleksii Mamchur; № НОМЕР_3 ; банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 на ім`я Inna Mamchur; № НОМЕР_8 на ім`я Inna Mamchur; № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ; банківська картка АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ; банківська картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 ; скретч-картки «Київстар» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; скретч-картки «Vodafone» НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; планшет «ASUS» чорного кольору в неробочому стані, - може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000318 від 16 червня 2023 року, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Що стосується необхідності накладення арешту на грошові кошти в сумі 321600 грн та в сумі 36100 доларів США, то в ході розгляду клопотання слідчим не доведено, що вони мають значення для кримінального провадження та відповідають критеріям речових доказів, і що такі набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, згідно довідок № 03.01-14/1014 від 23.09.2024 та № 169 від 23.09.2024, виданих сільським головою та старостою Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області відповідно, ОСОБА_4 проживає без реєстрації разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 ).

З наданих представником ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_7 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу за 2018-2024 роки та довідок про залишок коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" за період 2018-2024 роки, довідки в/ч НОМЕР_18 від 20.09.2024, вбачається, що отримана ОСОБА_4 , як військовослужбовцем, заробітна плата за 2018-2024 роки в сумі понад 2 500 000 грн значно перевищує суму вилучених під час обшуку коштів в сумі 321600 грн та в сумі 36100 доларів США, а отже ці кошти у вигляді заощаджень, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , можуть йому належати.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено ознак речових доказів у вилучених грошових коштах, в накладенні арешту на них слід відмовити.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000318 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 19.09.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банківські картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 на ім`я Oleksii Mamchur; № НОМЕР_3 ;

- банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 на ім`я Inna Mamchur; № НОМЕР_8 на ім`я Inna Mamchur; № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківську картку АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 ;

- скретч-картки «Київстар» НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

- скретч-картки «Vodafone» НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

- планшет «ASUS» чорного кольору в неробочому стані.

В накладенні арешту на: грошові кошти в сумі 321600 (триста двадцять одна тисяча шістсот) гривень (130 купюр номіналом 1000 гривень, 68 купюр номіналом 200 гривень, 356 купюр номіналом 500 гривень); грошові кошти в сумі 36100 (тридцять шість тисяч сто) доларів США (357 купюр номіналом 100 доларів США, 8 купюр номіналом 50 доларів США), - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику/володільцю майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 15.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1