УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференціїв м. Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001568 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Головний підрозділ детективів БЕБ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001568 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем.

Встановлено, що власниками земельних ділянок за кадастровими номерами :01:000:0315, :01:000:0316 та :01:000:0286 за попередньої змови з посадовими особами Старосамбірської міської ради Львівської області, службовими особами ГУ Держгеокадастру у Львівській області, КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО», державними реєстраторами, за умисної бездіяльності органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, здійснено самочинне будівництво, у тому числі шляхом самовільного зайняття частини земель.

В подальшому, з метою отримання у власність захоплених ділянок, узаконення самочинно збудованих будівель, а також уникнення передчасного викриття протиправної діяльності, здійснено незаконну зміну меж ділянок, за рахунок прилеглих угідь, у тому числі земель водного фонду.

Наразі, на підставі документацій із землеустрою здійснено поділ зазначених вище земельних ділянок внаслідок чого утворено земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:000:0279, :01:000:0490, :01:000:0488, :01:000:0475, :01:000:0315, :01:000:0498, :01:000:0285, :01:000:0489, :01:000:0491, :01:000:0490, :01:000:0485, :01:000:0487, :01:000:0486, :01:000:0488, :01:000:0482, :01:000:0476, :01:000:0478, :01:000:0479, :01:000:0481, :01:000:0480, :01:000:0472, :01:000:0496, :01:000:0497, :01:000:0495, :01:000:0492, :01:000:0494, :01:000:0493, :01:000:0474, :01:000:0477, :01:000:0308, :01:000:0282.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0001568 допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив про злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , органів місцевого самоврядування, державної влади щодо самочинного будівництва без відповідних дозволів, ліцензій та самовільного зайняття частини земель лісового, водного фонду.

03.09.2024 в порядку тимчасового доступу до речей і документів в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру вилучено стосовно вищевказаних земельних ділянок поземельні книги в електронному вигляді, наявні електронні копії документів, що стали підставою для внесення відомостей до поземельних книг, заяви на реєстрацію та внесення до них змін.

Співставленням відомостей Поземельних книг, а саме записів на час реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та подальших, встановлено що 28.08.2023 здійснено зміну меж земельної ділянки за кадастровими номером :01:000:0316 та 14.12.2023 здійснено зміну меж земельної ділянки за кадастровими номером :01:000:0286, за рахунок земель, на яких вже були спорудженні об`єкти нерухомості.

Крім цього, відповідно до матеріалів направлених супровідним листом від 18.06.2021 № 8/5/1-5001 Головним управлінням «І» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 29.05.2024 в порядку ст. 40 КПК України вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надають місця для короткострокового проживання для розміщування відряджених та інших приїжджих на території готельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі в самочинно збудованих будівлях на самозахоплених земельних ділянках, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації та інші документи необхідні для доказування, які мають значення у кримінальному провадженні.

Детективами (старшими детективами) Головного підрозділу детективів БЕБ 01.10.2024 проведено обшуки в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , під час яких виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для кримінального провадження:

1. Графік обліку робочого часу за вересень, виплати заробітної плати за вересень на 2 арк.,

2. Зошит різнокольоровий з написом «Лісгосп», 1 шт.,

3. Чорнові записи, рахунки,

4. Листування Старосамбірського міжрайонного відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» з ФОП ОСОБА_9 , документи щодо проведених досліджень,

5. Оригінал договору № 3 від 01.06.2020 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.,

6. Оригінал договору № 1 від 01.03.2017 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 із додатками на 4 арк.,

7. Оригінал договору № 3 від 01.03.2017 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 із додатками на 4 арк.,

8. Оригінал договору № 2 від 01.01.2021 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.,

9. Оригінал договору № 2 від 20.10.2023 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_12 та ОСОБА_9 із додатками на 5 арк.,

10. Оригінал договору № 1 від 01.09.2021 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.,

11. Оригінал договору № 1 від 01.01.2015 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.,

12. Роздруківка листа ОСОБА_9 на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області на 1 арк.,

13. Оригінал договору між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_13 , рахунок № 30/1 від 30.11.2023 на 4 арк.,

14. Квитанції, прибуткові касові ордери із додатками на 37 арк.,

15. Чорнові записи на 7 арк.,

16. Оригінал договору № 101/013 від 27.05.2020 про надання послуг між ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ОСОБА_8 на 3 арк.,

17. Оригінал договору № 104/013 від 15.06.2020 про надання послуг між ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ОСОБА_8 на 3 арк.,

18. Оригінал договору № 7 від 25.07.2024 про надання послуг між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_14 на 2 арк.,

19. Рахунки на проживання в готелі на 3 арк.,

20. Лист від 8 ДПРЗ ГУ ДСНС у Львівській області на адресу керівника відпочинкового комплексу «Сальтсборк» від 12.08.2024 на 4 арк.,

21. Роздруківка інвентаризаційного опису станом на 12.08.2024 на 4 арк.,

22. Роздруківка інвентаризаційного опису станом на 01.08.2024 на 5 арк.,

23. Різнокольоровий зошит із чорновими записами з написом «Full force», 1 шт.,

24. Жосткий диск «Western Digital 3 TB», s/n WX62D31FYEL6, 1 шт.,

25. Копії дозвільних документів (ліцензій, додатків до них), наказів, заяв, табелів обліку робочого часу, повідомлень про прийняття на роботу, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посадової інструкції адміністратора, особових карток працівників, графіків відпусток працівників, виписок з ЄДРПОУ, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспортів, трудових договорів на 122 арк.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні надав письмові заперечення на клопотання про арешт майна, в яких зазначив, що накладення арешту на вилучене майно, зміст яких носить фінансово-господарську діяльність, призведе до обмеження правомірної підприємницької діяльності. При перевірці та поданні податкової декларації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будуть позбавлені можливості надавати достовірні дані, що призведе до обмеження їх підприємницької діяльності та накладення штрафів. У поданому прокурором клопотанні не доведено підстав для арешту майна, можливість використання такого майна в якості доказів, та необґрунтована співрозмірність такого суворого обмеження права власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На підставі викладеного просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 02.10.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені документи можуть бути використані стороною обвинувачення для проведення експертих досліджень.

Доводи представника власника майно щодо відсутності відношення вказаних документів до предмету досудового розслідування спростовуються тим, що документи щодо здійснення діяльності відпочинкового комплексу "Сальтборк" є важливими для встановлення обставин часу та факту такої діяльності, визначення його власників та користувачів.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001568 від 25.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: речі і документи, вилучені під час проведених 01.10.2024 обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Графік обліку робочого часу за вересень, виплати заробітної плати за вересень на 2 арк.;

- Зошит різнокольоровий з написом «Лісгосп», 1 шт.;

- Чорнові записи, рахунки;

- Листування Старосамбірського міжрайонного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_8 , документи щодо проведених досліджень;

- Оригінал договору № 3 від 01.06.2020 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.;

- Оригінал договору № 1 від 01.03.2017 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 із додатками на 4 арк.;

- Оригінал договору № 3 від 01.03.2017 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_8 та ОСОБА_15 із додатками на 4 арк.;

- Оригінал договору № 2 від 01.01.2021 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.;

- Оригінал договору № 2 від 20.10.2023 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 із додатками на 5 арк.;

- Оригінал договору № 1 від 01.09.2021 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.;

- Оригінал договору № 1 від 01.01.2015 позички нежитлового приміщення між ОСОБА_15 та ОСОБА_7 із додатками на 4 арк.;

- Роздруківка листа ОСОБА_8 на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області на 1 арк.;

- Оригінал договору між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_13 , рахунок № 30/1 від 30.11.2023 на 4 арк.;

- Квитанції, прибуткові касові ордери із додатками на 37 арк.;

- Чорнові записи на 7 арк.;

- Оригінал договору № 101/013 від 27.05.2020 про надання послуг між ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Оригінал договору № 104/013 від 15.06.2020 про надання послуг між ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» та ОСОБА_8 на 3 арк.;

- Оригінал договору № 7 від 25.07.2024 про надання послуг між ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_14 на 2 арк.;

- Рахунки на проживання в готелі на 3 арк.;

- Лист від 8 ДПРЗ ГУ ДСНС у Львівській області на адресу керівника відпочинкового комплексу «Сальтсборк» від 12.08.2024 на 4 арк.;

- Роздруківка інвентаризаційного опису станом на 12.08.2024 на 4 арк.;

- Роздруківка інвентаризаційного опису станом на 01.08.2024 на 5 арк.;

- Різнокольоровий зошит із чорновими записами з написом «Full force», 1 шт.;

- Жосткий диск «Western Digital 3 TB», s/n WX62D31FYEL6, 1 шт.;

- Копії дозвільних документів (ліцензій, додатків до них), наказів, заяв, табелів обліку робочого часу, повідомлень про прийняття на роботу, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посадової інструкції адміністратора, особових карток працівників, графіків відпусток працівників, виписок з ЄДРПОУ, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспортів, трудових договорів на 122 арк.,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на уповноваженого детектива ГПД БЕБ України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1