Провадження №11-сс/801/643/2024
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна - адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Будмонтажпроект» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08 серпня 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000077 внесеному до ЄРДР 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

Зміст судового рішення та встановлені судом першої інстанції обставини.

Згідно матеріалів судового провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08 серпня 2024 року задоволено клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 .

Накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено 22.07.2024 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2022 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2022 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на 6 аркушах;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 18 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на 9 аркушах;

-Акт № БМ-0000068 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000057 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000044 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000031 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000021 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000080 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000091 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000102 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000114 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000021 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 133 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 118 від 30.09.2020 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 104 від 31.08.2020 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 133 від 30.07.2020 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 20 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2022 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 25 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року на 7 аркушах;

-Акт № 25а приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 року на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 24 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року на 6 аркушах;

-Акт № 24а приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 26 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Акт № 26а приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Акт № 26Б приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Акт № 26В приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 27 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Акт № 27а приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 28 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Акт № 28а приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2023 року на 1 арк.;

-Акт № 30 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2023 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року на 1 арк.;

-Акт № 29 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 року на 1 арк.;

-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року на 1 арк.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 року на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 48 від 28.08.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 45 від 31.07.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 42 від 27.06.2023 на 1 арк.;

-Акт звірки взаємних рахунків за період січня - листопада 2023 року на 1 аркуші;

-Акт надання послуг № 6 від 31.01.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 8 від 24.02.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 15 від 13.03.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 24 від 24.04.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 36 від 31.05.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 60 від 28.09.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 77 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 82 від 10.12.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 65 від 26.10.2023 на 1 арк.;

-Акт надання послуг № 75 від 30.11.2023 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року на 1 арк.

-Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року на 1 арк.;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 7 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року на 1 арк.;

-Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року на 1 арк.;

-Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

-Акт надання послуг № 20 від 05.03.2024 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2024 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2024 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2024 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2024 року на 1 арк.;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2024 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2024 року на 1 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року на 8 аркушах;

-Акт надання послуг № 31 від 30.04.2024 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2024 року на 1 арк.;

-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2024 року на 1 арк.;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за січень 2021 рік на 2 аркушах;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року на 9 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за лютий 2021 рік на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за березень 2021 рік на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року на 7 аркушах;

-Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року на 9 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за квітень 2021 рік на 2 аркушах;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 11 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 7 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року на 8 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за травень 2021 рік на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021 року на 1 арк.;

- Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на 4 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за червень 2021 рік на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року на 1 арк.;

- Акт № приймання виконаних будівельних робіт за ____________ 2021 року на 8 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 8 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за липень 2021 рік на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року на 1 арк.;

-Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року на 1 арк.;

-Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Аркуш із написом Реалізація за серпень 2021 рік на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за ___________ 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за ______ 2021 року на 10 аркушах;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за ___________ 2021 року на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 3 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 5 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за _______ 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за _______ 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 8 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 8 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 6 аркушах;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за ________ 2021 року на 8 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 19 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 9 аркушах;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 2 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 аркушах;

-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;

-Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Акт № 16а приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на 6 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 8 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року на 1 арк.;

-Акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 аркушах;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року (форма КБ-3) та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року (форма №КБ-2в на 9 арк.;

-Акт № БМ-0000134 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000125 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000109 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000096 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000083 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000070 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000057 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000042 на 1 арк.;

-Акт № БМ-0000031 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року (форма КБ-3) на 2 арк. та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (форма №КБ-2в) на 3 арк.;

-Реалізація з відомостями за січень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року (форма №КБ-2в) на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року (форма №КБ-2в) на 26 арк.;

-Реалізація з відомостями за березень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року (форма №КБ-2в) на 22 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року (форма №КБ-2в) на 18 арк.;

-Реалізація з відомостями за травень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року (форма №КБ-2в) на 11 арк.;

-Реалізація з відомостями за червень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року (форма №КБ-2в) на 12 арк.;

-Реалізація з відомостями за липень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма №КБ-2в) на 10 арк.;

-Реалізація з відомостями за серпень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року (форма №КБ-2в) на 6 арк.;

-Реалізація з відомостями за вересень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року (форма №КБ-2в) на 6 арк.;

-Реалізація з відомостями за жовтень 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року (форма КБ-3) на 3 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форма №КБ-2в) з додатками на 33 арк.;

-Реалізація з відомостями за листопад 2020 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року (форма КБ-3) на 2 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (форма №КБ-2в) на 10 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в) на 8 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в) на 7 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма №КБ-2в) на 11 арк.;

-Реалізація з відомостями за листопад 2019 року на 3 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року (форма КБ-3) на 2 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року (форма №КБ-2в) на 17 арк.;

-Реалізація з відомостями за жовтень 2019 року на 2 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (форма №КБ-2в) на 12 арк.;

-Реалізація з відомостями за серпень 2019 року на 4 арк., акт № БМ-0000085 на 1 арк., Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року (форма №КБ-2в) на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (форма №КБ-2в) на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року (форма КБ-3) на 1 арк. та акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року (форма №КБ-2в) на 4 арк.;

-АКТ приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року на 1 арк.;

-Чорнові записи на 2 арк.;

-АКТ приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року на 19 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за лютий 2020 року на 5 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року на 1 арк.;

-АКТ приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року на 6 арк.;

- Розрахунок вартості (лютий 2020р) 4 поверх 2 секція на 2 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 30 липня 2019 року на 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 19 липня 2019 року 1 арк.;

Видатковий касовий ордер від 15 травня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 10 липня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 5 липня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 27 червня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 21 червня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 14 червня 2019 року 1 арк ;

-Видатковий касовий ордер від 7 червня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 31 травня 2019 року на 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 6 серпня 2019 року на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. на 3 арк.;

-26) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 р. на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 р. на 5 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 4 вересня 2019 року на 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 5 липня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 23 липня 2019 року 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 11 липня 2019 року 1 арк.;

-Акт виконаних робіт по адресу: м. Вінниця (просп. Юності) на 1 арк.;

-Видатковий касовий ордер від 6 серпня 2019 року 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року на 5 арк.;

-Розрахунок вартості (січень 2020р) 3 поверх 2 секція на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року 5 арк.;

-Розрахунок вартості (грудень) 2 поверх 3 секція на 1 арк.;

-Табель обліку та використання робочого часу за грудень 2019 на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Копія договору підряду № 15 про надання послуг від 12.11.2019 року на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року на 4 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Розрахунок вартості (листопад) на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Чорновий запис на 1 арк.;

-Договір генерального підряду №1/19 від 29.03.2019 року (не підписаний) на 8 арк.;

-Перелік договорів на нове будівництво житлового комплексу по проспекту Юності біля буд. №16 в м.Вінниця на 2 арк.;

-Договір генерального підряду № 2/20 від 20.03.2020 року на 3 арк.;

-Договір генерального підряду № 2/20 від 20.03.2020 року на 8 арк.;

-Договір на виконання робіт № 4/21 від 15.03.2024 року на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 3/20 від 01.10.2020 року на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 5/21 від 01.09.2021 року на 2 арк.;

-Договір на виконання робіт № 6/21 від 01.08.2022 року на 2 арк.;

-Додаткова угода № б/н до договору поставки № РВ-40 від 31.01.2020 року на 1 арк.;

-Договір генерального підряду № 2/20 від 20.03.2020 року на 8 арк.;

-Додаткова угода до договору генерального підряду №2/20 від 20.03.2022 року на 1 арк.;

-Журнал реєстрації договорів (угод) по просп. Юність 16 (Конфірмат), розпочато2019 року на 60 арк.;

-Папка фіолетового кольору «Робоча документація. Том 1. Архітектурно-будівельні рішення (нульовий цикл) 1-19-АБ.0» Видавник ФОП ОСОБА_9 від 2019 року на 44 арк.;

-Папка зеленого кольору «Робоча документація. Том 1 (друга черга) 1-19-АБ» Видавник ФОП ОСОБА_9 від 2020 року на 56 арк.;

-Папка помаранчевого кольору «ПРОЕКТ (затверджувальна частина). Том 3. Архітектурно-будівельні рішення 1-19-АБ. Видавник ФОП ОСОБА_9 від 2020 року на 65 арк.;

-Лист ГУ ДСНС у Вінницькій області від 18.06.2021 № 47 04-3158/47-19 «Про відповідність проектної документації вимогам нормативних документів» у 2 екземплярах;

-Прозора папка «Робочий проект. ФБС-2104-23-СПС-СО-СЦПС» Видавник ТОВ «ФІРМА БРАНД СЕРВІС» від 2021 року на 42 арк.;

-Папка червоного кольору «Виконавча документація» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 26 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робочий проект (Затверджувальна частина)» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2020 року на 41 арк.;

-Папка червоного кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 33/19-Н-1-ПЗ» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 30 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робочий проект (Затверджувальна частина). Пояснювальна записка. 69/21-Н-1-АКЗ.1.ПЗ» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 35 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робоча документація» Видавник АТ «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» від 2020 року на 132 арк.;

-Папка синього кольору «Робочий проект (Затверджувальна частина) Пояснювальна записка. 52/21-Н-1-ПЗ/1.1» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 36 арк.;

-Папка синього кольору «Робочий проект (Затверджувальна частина) Пояснювальна записка. 52/21-Н-1-ПЗ/1.3а» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 33 арк.;

-Папка синього кольору «Робочий проект (Затверджувальна частина) Пояснювальна записка. 52/21-Н-1-ПЗ/1.2» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 33 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 104/20-1-Н-ПЗ» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 27 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 104/20-1-Н-ПЗ» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 27 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 104/20-1-Н-ПЗ» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 27 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація (Затверджувальна частина). Пояснювальна записка 52/21-Н-1-ПЗ/1.2» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 на 30 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 52/21-Н-1-ПЗ/1.1» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 33 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 52/21-Н-1-ПЗ/1.3а» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 року на 30 арк.;

-Папка червоного кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка. 33/19-Н-1-ПЗ» Видавник ФОП ОСОБА_10 від 2021 на 30 арк.;

-Папка червогого кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка. 33/19-Н-1-ПЗ» від 2021 року Видавник ФОП ОСОБА_10 на 33 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка. 51/21-Н-1-С3.3.ПЗ» від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_10 на 32 арк.;

-Папка рожевого кольору «Робочий проект. ТОМ 4. Санітарно-технічні рішення 1-19-ЗВК» ФОП ОСОБА_9 від 2021 року на 16 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робочий проект (Затверджувальна частина). Пояснювальна записка. 4/21-Н-1-ПЗ. від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_10 на 53 арк.;

-Лист ГУ ДСНС у Вінницькій області від 05.07.2021 № 47 03-3560/47-12-3 на 1 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робочий проєкт (Затверджувальна частина).

-Пояснювальна записка. 51/21-Н-1-СЗ.3.ПЗ» від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_10 на 36 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка 4/21-Н-1-ПЗ» від 2021 року. Видавник: ФОП ОСОБА_10 на 33 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робочий проєкт (затверджувальна частина). Пояснювальна записка. 51/21-Н-1-СЗ.2.ПЗ» від 2021 року. . Видавник ФОП ОСОБА_10 на 36 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка. 51/21-Н-1-СЗ.2.ПЗ» від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_10 на 32 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка. 51/21-Н-1-С3.1.ПЗ» від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_11 на 32 арк.;

-Папка жовтого кольору «Робочий проєкт (Затверджувальна частина). Пояснювальна записка 51/21-Н-1-СЗ.1.ПЗ» від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_12 на 35 арк.;

-Папка синього кольору «Виконавча документація. Пояснювальна записка. 69/21-Н-1-АКЗ.1.ПЗ» від 2021 року. Видавник ФОП ОСОБА_10 на 29 арк.

Мотивуючи прийняте рішення суд зазначив, що слідчим доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його арешту, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, що її подала.

В апеляційній скарзі представника власника майна ТОВ «Будмонтажпроект» - адвоката ОСОБА_7 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08 серпня 2024 року і просить постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Апеляційна скарга мотивована тим, що ухвала слідчого судді є незаконною у зв`язку з невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, висновки слідчого судді не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду. Також вказує, що порушено визначений КПК України строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно не містить переліку майна на яке накладено арешт.

Позиції учасників судового провадження.

Прокурор ОСОБА_6 заперечив проти задоволення апеляційної скарги захисника власника майна, вважаючи ухвалу суду законною та обґрунтованою.

Представник власника майна ТОВ «Будмонтажпроект» - адвокат ОСОБА_7 підтримав доводи апеляційної скарги з підстав, викладених в ній та просив задовольнити її в повному об`ємі.

Мотиви суду.

Заслухавши доповідача, виступи учасників провадження, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга представника власника майна ТОВ «Будмонтажпроект» - адвоката ОСОБА_7 не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Стосовно доводів апеляційної скарги суд зазначає, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За приписами п. а ч. 2 ст. 170 та абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Зазначеним обставинам слідчим суддею надано належну оцінку та обраний захід накладення арешту на майно відповідає заходам забезпечення кримінального провадження на даному етапі.

Як вбачається з матеріалів (клопотання та ухвали слідчого судді) у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час будівництва різних об`єктів на території Вінницької області, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Комфірмат» () упродовж 2019-2022 років при реалізації нерухомого майна (квартири, кладові, нежитлові приміщення) у ЖК «Prestige Hall» за адресою: АДРЕСА_2 та 16В умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 33 043 тис. грн.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти умисного ухилення від сплати податків, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 22.07.2024 співробітниками ТУ БЕБ у Вінницькій області проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Дубовецька, 35, вході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Комфірмат» про проведення господарських операцій із ТОВ «Будмонтажпроект», а також проєктну документацію на будівництво житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , згідно тексту протоколу обшуку від 22.07.2024.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим детективом у кримінальному провадженні 23.07.2024 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Вказане вилучене майно відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, те що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому наявні всі підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно.

Доводи ж представника власника майна про те, що ухвала слідчого судді є незаконною у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладеними у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, суд апеляційної інстанції вважає безпідставними, з вищевказаних мотивів. При цьому власник майна та його представник за відповідних обставин не позбавлені права в ході провадження досудового розслідування порушувати питання про скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст.174 КПК України.

За наведених обставин, суд апеляційної інстанції не знаходить підстав для скасування судового рішення.

Керуючись ст. 404, 405, 422 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «Будмонтажпроект» - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08 серпня 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000077 внесеному до ЄРДР 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: