Провадження №: 1-кс/336/829/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

22 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 24.07.2024 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.07.2024 року о 12:45 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу товару в мережі інтернет по повній передплаті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 40000 гривень, які останній добровільно перерахував на наданий банківський рахунок ЄДРПОУ НОМЕР_1 картковий рахунок № НОМЕР_2 з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . (ЄО 17659)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 17.07.2024 в мережі інтернет знайшов сайт з продажу зарядних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою SVITMOTO». Сайт зовні визивав довіру, там були позитивні відгуки тому він вирішив замовити там зарядну станцію. Так, на сайті був вказаний номер телефону по якому можна зв`язатись з менеджером магазину, а саме НОМЕР_4 . Так, в той же день заявник зателефонував за вказаним номером телефону, слухавку підняв чоловік, представився менеджером магазину. В ході спілкування останній повідомив, що хоче придбати зарядну станцію «ЕкоФлоу Дельта 2», вартістю 40 000 гривень, на що продавець повідомив, що зарядну станцію можливо придбати тільки по повній передплаті, на що гр. ОСОБА_5 погодився та менеджер повідомив, що відправка буде впродовж трьох робочих днів. Так, у вайбері з того ж номеру телефону менеджер надіслав потерпілому реквізити рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 картковий рахунок № НОМЕР_2 . Так, 17.07.2024 року о 12:45 годині заявник з власної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вищевказані реквізити картки надіслав грошові кошти в сумі 40000 гривень, одним платежем. Після чого, менеджер надіслав повідомлення про те, що оплату він отримав, та повідомив, що впродовж трьох робочих днів його замовлення буде надіслано. Після чого перестав виходити на зв`язок, та замовлений товар не надіслали. Таким чином, в результаті злочинних дій невідомої особи гр. ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 40000 гривень.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 з НОМЕР_6 емітована банком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтверджується випискою по рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до банківській картці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 17.07.2024 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12 вересня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1