Провадження № 1-кс/344/7721/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Івано-Франківську скаргу директора ТОВ «КГД-Буд» ОСОБА_5 на бездіяльність органів національної поліції, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «КГД-Буд» ОСОБА_5 звернувся зі скаргою на бездіяльність органів національної поліції, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування скарги зазначено, що 16.10.2024 ТОВ «КГД-Буд» та іншими особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , подано заяву про злочин на ім`я старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 . Заявник вважає, що з приводу зазначених у заяві обставин, внесенню до ЄРДР підлягають відомості з приводу вчинення злочинних дій державними реєстраторами та нотаріусами за ст.ст. 358, 366, 396, 364, 191 КК України.

Станом на даний час жодних відомостей до ЄРДР не внесено та жодні слідчі дії не проводяться, а тому неможливо збирати належні докази, звертатися з клопотаннями до слідчого судді, проводити експертизи, допитувати свідків, спеціалістів, вчиняти інші необхідні дії, чим нівелюються права потерпілої особи.

Відтак, вимогами скарги скаржник просить: зобов`язати уповноважену особу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за фактом вчинення заступником керуючого філією АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську ОСОБА_10 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 364, ст. 396 КК України; внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування кримінального правопорушення за фактом вчинення директором та власником ТОВ «Українська промислово-економічна група» ОСОБА_11 злочинів, вчинених ч. 5 ст.191. ст. 366 КК України; внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування кримінального правопорушення за фактом вчинення злочинів передбачених ст.ст. 358, 366 КК України посадовими особами ПП «Актив Плюс» при проведенні оцінки предмету іпотеки: торгово-офісні приміщення по АДРЕСА_1 (неіснуюче майно, по якому необґрунтовано надано кредит та розтрачено ОЗГ в розмірі два мільйони доларів США); внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування кримінального правопорушення за фактом вчинення злочинів передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України приватним нотаріусом та іншими невстановленими слідством особами.

Старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 подано письмові пояснення по скарзі, у яких зазначено, що фактично заявником оскаржується заява від 10 жовтня 2024 про вчинення злочину, що була скерована ним та іншими особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, де окрім внесення відомостей до ЄРДР за фактами вчинення протиправних дій службовими особами АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, директора та засновника TOB «Українська промислово-економічна група» ОСОБА_11 , посадовими особами ПП «Актив Плюс», приватним нотаріусом та іншими невстановленими слідством особами, останні клопочуть про здійснення доступу до матеріалів господарських справ №909/697/19, № №909/654/19, №909/50/18, який фактично вже здійснено, а також про допит всіх учасників ТОВ «КГД-БУД», які вже неодноразово проведені та знаходяться у матеріалах кримінального провадження об`єднаного № 0000727 від 29.11.2018 (250 томів).

Скаргу заперечує, вважає її безпідставною та просить відмовити у її задоволенні у повному обсязі, оскільки викладені у скарзі обставини вже були предметом розгляду неодноразових, аналогічних за змістом заяв, що знаходились на розгляді в СУ ГУНП в Івано-Франківській області про що скаржників поінформовано листами від 26.06.2024 № 8074/108/24/09-2024, від 24.07.2024 №9626/108/24/09-2024, від 28.10.2024 № 16838-2024, від 05.11.2024 (53972).

Щодо фактів можливих протиправних дій службових осіб АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську, то останні є предметом дослідження у межах об`єднаного кримінального провадження № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 366 КК України. Окрім того, 24 травня 2024 року прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури до зазначеного кримінального провадження об`єднано кримінальне провадження № 001070, внесене до ЄРДР 29.11.2019 детективами НАБУ на підставі інформації, викладеної у спільній заяві ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Коломийський ДОЗ» за фактами розтрати грошових коштів АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах службовими особами АТ «Укрексімбанк», ТОВ «Компанія Рона» та ТОВ «Українська промислово - економічна група» за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, дії у якому було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 367 КК України. По зазначеному епізоду у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження (допитано заступника керуючого філією АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_10 , приватного нотаріуса ОСОБА_16 , колишнього юристконсульта банку ОСОБА_17 , працівника банку ОСОБА_18 та інших працівників банку, проведено виїмки кредитних угод, договорів застави, здійснено тимчасовий доступ до справ КП «Івано-Франківського ОБТІ» та інші). Таким чином, зазначені обставини досліджується в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000727 (34 епізоди) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами протиправних дій посадових осіб ТОВ «Компанія Рона», банківських установ та інших, в тому числі і щодо АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську.

Щодо протиправних дій, вчинених директором та власником ТОВ «Українська промислово-економічна група» ОСОБА_11 , то останнім надана відповідна правова оцінка і на розгляді в Івано-Франківському міському суді знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016 (справа № 344/15783/19) за фактами протиправних дій ряду осіб, в тому числі ОСОБА_11 , як директора та засновника ТОВ «Українська промислово-економічна група», вчинених в співучасті зі службовими особами ТОВ «Компанія Рона» та іншими особами, а тому підстави для внесення відомостей до ЄРДР відсутні.

3 приводу можливих фактів вчинення злочинів, передбачених ст. 358, ст. 366 КК України посадовими особами ПП «Актив Плюс» при проведенні оцінки предмету іпотеки: торгово-офісні приміщення по АДРЕСА_1 , то зазначені обставини також є предметом дослідження у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000727, а підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Підставами вважати заяву чи повідомлення саме про злочин є наявність в таких заявах або повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), а якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР. Така правова позиція викладена в Постанові Верховного суду від 30.09.2021 року у справі № 556/450/18. У заяві скаржників від 10.10.2024, викладеній на 34 аркушах відступні дані щодо конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), натомість зміст останньої полягає у відтворенні (переписанні) текстів договорів Іпотеки, застави, а також статей Кримінального кодексу України. Тому і в даному випадку підстави для задоволення скарги заявників відсутні.

Щодо невнесення відомостей до ЄРДР за фактом вчинення злочинів, передбачених чч. 1, 4 ст. 358 КК України приватним нотаріусом та іншими невстановленими слідством особами, то зазначені обставини вже були предметом розгляду Івано-Франківського міського суду. Так ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.04.2024 у справі № 344/7736/24 відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність Івано-Франківського РУП щодо невнесення відомостей до ЄРДР за його заявою та інших осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) від 12.04.2024 про вчинення протиправних дій державними реєстраторами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та приватними нотаріусами, внаслідок чого учасниками вищезгаданої злочинної групи було отримано та у подальшому привласнено грошові кредити, отримані під заставу неіснуючого майна. Також, ухвалою суду від 29.04.2024 у справі № 344/7731/24 відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_14 на бездіяльність Івано-Франківського РУП щодо невнесення відомостей до ЄРДР за його заявою та інших осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) від 12.04.2024 про вчинення протиправних дій державними реєстраторами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та приватними нотаріусами, внаслідок чого було учасниками вищезгаданої злочинної групи було отримано та у подальшому привласнено грошові кредити під заставу неіснуючого майна. Окрім того, за фактами, що викладаються заявниками у скаргах на розгляді в Івано-Франківському міському суді знаходяться кримінальні провадження № 0005953, від 24.12.2016, № 0000414 від 02.02.2017, № 0004318 від 18.10.2017 за підозрою засновників та службових осіб ТОВ «Компанія «Рона» та інших осіб у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

Представник скаржника у судовому засіданні підтримав вимоги скарги з підстав, що у ній зазначені, просить задовольнити скаргу.

Слідча у судовому засіданні заперечила доводи скарги, просила відмовити у задоволенні скарги з підстав, що викладені нею у письмових запереченнях на скаргу.

Заслухавши представника скаржника та слідчу, дослідивши матеріали скарги, встановлено наступне.

Статтею 303 КПК України встановлено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

16.10.2024 директором ТОВ «КГД-Буд» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 подано заяву про злочин на ім`я старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

Положеннями частини 1 статті 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Проте така спрощена процедура не означає, що взагалі відсутні критерії для внесення чи невнесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Її спрощеність виражається у тому, що для перевірки наявності зазначених вище критеріїв не потрібно проводити попередню перевірку викладених у заяві відомостей, а необхідно лише перевірити зміст самої заяви.

Положення ст. 214 КПК України перебувають у взаємозв`язку з ч. 1 ст. 2, ст. 11 КК України, згідно з якими, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом, а тому критерієм внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є саме фактичні дані, що вказують на ознаки конкретного складу злочину.

Згідно з частиною 1 статті 2 Кримінального кодексу України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим кодексом.

Відповідно до висновку, зробленого у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 у справі № 818/1526/18, у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

У постанові від 16 травня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду (справа № 761/20985/18, провадження № 51-8007км18) наголосив, якщо не було події кримінального правопорушення або в діях особи немає складу кримінального правопорушення, то за таких обставин кримінальне провадження не може бути розпочато. А якщо через помилку чи з інших причин таке провадження було розпочато, то воно негайно має бути припинено і з позиції вимог правопорядку, і з огляду дотримання інтересів всіх учасників правовідносин.

Отже, закон передбачає необхідність попередньої оцінки (аналізу) слідчим, прокурором, слідчим суддею (у разі оскарження заявником бездіяльності уповноваженої особи щодо невнесення відомостей до ЄРДР) змісту заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення на предмет викладення в ньому інформації саме про кримінальне правопорушення.

Системний аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення.

Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення, під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність.

Згідно з наданого слідчою витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 29.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами протиправних дій посадових осіб ТОВ «Компанія Рона», банківських установ та інших, в тому числі і щодо АТ «Укрексімбанк» в м. Івано-Франківську.

24 травня 2024 року постановою прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_25 до зазначеного кримінального провадження об`єднано кримінальне провадження № 001070, внесене до ЄРДР 29.11.2019 детективами НАБУ на підставі інформації, викладеної у спільній заяві ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Коломийський ДОЗ» за фактами розтрати грошових коштів АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах службовими особами АТ «Укрексімбанк», ТОВ «Компанія Рона» та ТОВ «Українська промислово - економічна група» за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, дії у якому було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 367 КК України.

Таким чином, зазначені обставини досліджується в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000727.

Також встановлено, що на розгляді в Івано-Франківському міському суді знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016 (справа № 344/15783/19) за фактами протиправних дій ряду осіб, в тому числі ОСОБА_11 як директора та засновника ТОВ «Українська промислово-економічна група», вчинених в співучасті зі службовими особами ТОВ «Компанія Рона» та іншими особами, а тому підстави для внесення відомостей до ЄРДР відсутні.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.04.2024 у справі № 344/7736/24 відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність Івано-Франківського РУП щодо невнесення відомостей до ЄРДР за його заявою та інших осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) від 12.04.2024 про вчинення протиправних дій державними реєстраторами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та приватними нотаріусами, внаслідок чого учасниками вищезгаданої злочинної групи було отримано та у подальшому привласнено грошові кредити, отримані під заставу неіснуючого майна.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.04.2024 у справі № 344/7731/24 відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_14 на бездіяльність Івано-Франківського РУП щодо невнесення відомостей до ЄРДР за його заявою та інших осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) від 12.04.2024 про вчинення протиправних дій державними реєстраторами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та приватними нотаріусами, внаслідок чого було учасниками вищезгаданої злочинної групи було отримано та у подальшому привласнено грошові кредити під заставу неіснуючого майна.

На розгляді в Івано-Франківському міському суді знаходяться кримінальні провадження № 0005953 від 24.12.2016, № 0000414 від 02.02.2017, № 0004318 від 18.10.2017, за підозрою засновників та службових осіб ТОВ «Компанія «Рона» та інших осіб у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

Як слідує з матеріалів скарги, викладені у скарзі обставини вже були предметом розгляду неодноразових, аналогічних за змістом заяв, що знаходились на розгляді в СУ ГУНП в Івано-Франківській області про що скаржників поінформовано листами від 26.06.2024 № 8074/108/24/09-2024, від 24.07.2024 №9626/108/24/09-2024, від 28.10.2024 № 16838-2024, від 05.11.2024 (53972).

Тобто, відомості, зазначені скаржником в поданій до поліції заяві від 16.10.2023, перевіряються у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000727, а подана ним скарга вже була предметом судового розгляду за скаргами інших учасників.

Як встановлено при розгляді скарги, на момент розгляду звернення ТОВ «КГД-Буд» підстав для внесення відомостей до ЄРДР не вбачалося.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні скарги директора ТОВ «КГД-Буд» ОСОБА_5 на бездіяльність органів національної поліції, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги директора ТОВ «КГД-Буд» ОСОБА_5 на бездіяльність органів національної поліції, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 12.11.2024 року.