Провадження № 1-кс/344/6767/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

27.08.2024 прокурор ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що у липні 2023 року, у директора ТОВ «ТД Горянка ІФ», який діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виник злочинний умисел на постачання фальсифікованої продукції яка за своїм складом не відноситься до масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9%, з метою заволодіння чужим майном коштами Міністерства оборони України при його постачанні за заявками військових частин, невстановленого в ході досудового розслідуванні походження, невідповідної якості, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів видаткових накладних, декларацій виробника, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, невстановленими в ході досудового розслідування особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_4 , взяли на себе зобов`язання щодо маскування походження продукції шляхом видачі декларацій виробника, залучення працівників ТОВ «Іва АРТ», до видачі завідомо неправдивих документів, документальне відображення факту поставок продукції, транспортування продукції із складу ТОВ «Іва АРТ» до ТОВ «Атомсервіс».

В свою чергу, директор ТОВ «ТД Горянка ІФ», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, взяв на себе зобов`язання перед ТОВ «Атомсервіс» та МОУ, щодо видачі видаткових накладних шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «ТД Горянка ІФ», використання завідомо неправдивих офіційних документів, отримання коштів за поставку фальсифікованої продукції, оплату вартості транспортування продукції на склад ТОВ «Атомсервіс» та легалізацію коштів отриманих від постачання продукції шляхом зарахування їх на депозитний рахунок та надання фінансових допомог.

Відтак, директор ТОВ «ТД ГОРЯНКА ІФ», діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти у загальній сумі 578 532 грн., за поставки «масла солодковершкового селянського 73% 200 грам», на підставі видаткових накладних №3130 від 13.11.2023, №2222 від 23.08.2023, №1927 від 30.07.2023 отримані шляхом обману, через постачання продукції неналежної якості, невстановленого походження, шляхом використання завідомо підроблених документів декларації виробника №3007/01 від 30.07.2023, №2308/01 від 23.08.2023, №1311/01 від 13.11.2023, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом вересня грудня 2023 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними унаслідок вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, службового підроблення, у розмірі 578 532 грн., тобто набув такі кошти та володіючи ними, використав їх.

Так, ТОВ «Атомсервіс» маючи рахунок відкритий у Акціонерному банку «Південний», НОМЕР_1 для обслуговування договору поставки №286/2/23/14 від 22.06.2023, отримало грошові кошти від МОУ код 00034022 із рахунку НОМЕР_2 , за постачання комплектів продуктів, здійснило перерахування на інші власні рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у цьому ж банку, та протягом вересня грудня 2023 року оплатило ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГОРЯНКА ІФ" (39527914) розпорядником коштів якого є директор, грошові кошти у загальній сумі 77 004 604,80, в тому числі на суму 578 532 грн., за «масло солодковершкового селянського 73% 200 грам», яке поставлено до військових частин - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Івано-Франківського ОТЦК, НОМЕР_9 .

В ході огляду рахунків ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «ТД Горянка ІФ», які використовувались для отримання коштів від МОУ, через ТОВ «Атомсервіс», установлено їх зарахування на депозитний рахунок №021/B6/13-290 от 31.05.2022, а надалі використання для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ІВА-ТРАНС ГРУП», , ТОВ «ВОРТЕКС-ІВ», , ТОВ «САН ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ГРУП», , ТОВ «ІВА РЕНТС», ТОВ «ГАДЗ-АГРО та ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГАДЗ», ТОВ «ВеоТрейд».

Відтак, в ході досудового розслідування, установлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути засновник ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Іва-Арт» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4

12 вересня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області, із зареєстрованим та фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, одруженому, на утриманні 1 неповнолітня дитина, із вищою освітою, раніше не судимому, директору ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ»,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході огляду рахунків ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «ТД Горянка ІФ», які використовувались для отримання коштів від МОУ, через ТОВ «Атомсервіс», установлено їх зарахування на депозитний рахунок №021/B6/13-290 от 31.05.2022, а надалі використання для надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «ІВА-ТРАНС ГРУП», , ТОВ «ВОРТЕКС-ІВ», , ТОВ «САН ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ГРУП», , ТОВ «ІВА РЕНТС», ТОВ «ГАДЗ-АГРО та ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГАДЗ», ТОВ «ВеоТрейд».

В обґрунтування накладення арешту на гроші у безготівковій формі вищезазначених юридичних осіб сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до невиконання рішення суду в частині спеціальної конфіскації.

З метою забезпечення арешту майна просив розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Прокурор подав заяву, відповідно до якої просив розгляд клопотання про арешт майна проводити без його участі, просив задоволити

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Статтею 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_7 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК ( а саме в організації та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненою групою осіб), ч. 4 ст. 190 КК ( заволодінні чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб групою осіб, у великих розмірах); ч. 2 ст. 209 КК України ( використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою, групою осіб, зокрема з приводу незаконної діяльності ТОВ «ТД Горянка ІФ».

Зокрема, санкцією ч. 2 ст. 209 КК України незаконні дії караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. За ч.4 190 КК України -карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Так, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( ч.1 ст. 96-1 КК України).

У відповідності п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержанні внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті ( ч. 4 ст. 96-2 КК України).

Згідно пред`явленої підозри ОСОБА_7 відбулось отримання незаконним шляхом грошових коштів в сумі 578 532 грн. на рахунки ТОВ «ТД Горянка ІФ».

Таким чином, ураховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, то відповідно до приписів КК України у даному випадку може бути застосована спеціальна конфіскація майна.

З долучених матеріалів вбачається, що ТОВ «ТД Горянка ІФ» ) у своїй діяльності використовує наступні рахунки, що відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», зокрема, НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12

Відтак, грошові кошти в сумі 578 532 грн., що знаходяться на вказаних рахунках можуть підлягати спеціальній конфіскації, оскільки відповідають критеріям п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України та ст.170 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: гроші у безготівковій формі в сумі 578 532 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТД Горянка ІФ» () , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", зокрема, НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації, із забороною розпорядження безготівковими коштами у вказаній сумі, за винятком видаткових операцій, що пов`язані зі сплатою податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1