н/п 1-кс/766/7311/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000238 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання та вилучення інформації, належних чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 15.09.2024;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі яких видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 15.09.2024;

-роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 15.09.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000238 від 18.07.2024 за ч.1 ст.190 КК України.

(ЖЄО №9029) 17.07.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.07.2024 о 11:40 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де представились службою НОМЕР_4 банку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, шо необхідно зайти в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що необхідно здійснити переказ грошей на іншу безпечну картку для збереження грошей, та вона здійснила переказ на номер банківської картки НОМЕР_5 в сумі 18600 грн., отримувач ОСОБА_6 після чого зрозуміла, що здійснила переказ невідомій особі, яка причетності до банку не має.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було здійснено виїмку банківської інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 .

Аналізом банківської виписки по банківському рахунку потерпілого, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 17.07.2024 року о 11.38 годині з її банківської картки було здійснено наступні перекази:

ОСОБА_7 НОМЕР_6 4,1495E НОМЕР_7 E НОМЕР_8 2024-07-17 11:38:09.000 НОМЕР_9 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 НОМЕР_10 4,1495E НОМЕР_8 4,1495E НОМЕР_11 JSC CB PRIVATBANK ПОКУПКА ОСОБА_9 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. А/DAS=P24AD3858//DAI= НОМЕР_12 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 )

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розрахункового банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за №0000238.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 о 11:40год. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де представились службою НОМЕР_4 банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що необхідно здійснити переказ грошей на іншу безпечну картку для збереження грошей, та вона здійснила переказ на номер банківської картки НОМЕР_5 в сумі 18600грн., отримувач ОСОБА_6 , після чого зрозуміла, що здійснила переказ невідомій особі, яка причетності до банку не має.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.08.2024, протоколом огляду від 30.08.2024.

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе уточнити період за який надається інформація, а саме з 01.07.2024 по 09.09.2024.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання та вилучення інформації, належних чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок, на підставі якого видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 01.07.2024 по 09.09.2024;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі яких видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , у період з 01.07.2024 по 09.09.2024;

роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.07.2024 по 09.09.2024з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1