Справа № 190/2307/24
Провадження №1-кс/190/378/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 07.10.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 07.10.2024 року, зловживаючи довірою неповнолітнього сина ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом виграшу мобільного телефону iPhone 15 Pro Мах в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 8646 грн., які син заявниці самостійно та добровільно перевів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_2 , в якості завдатку за виграний телефон, однак очікуваний товар по теперішній час син не отримав та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 8646 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 07.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 07.10.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 07.10.2024 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 09.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 09.10.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 09.10.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 08.10.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту неповнолітнього потерпілого від 08.10.2024 року ОСОБА_5 пояснив, що має рідну матір ОСОБА_4 на його ім`я відкрила картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . На вказану картку вона перераховувала грошові кошти аби він міг робити покупки продуктів харчування, ліків. 07.10.2024 року о 09:30 год. вона перерахувала грошові кошти на вказану картку в сумі 24132 грн., о 09:32 год. -1000 грн. та о 09:34 год.-1000 грн. Починаючи з 06.10.2024 року 19:54 год. йому в мережі інстаграм прийшло повідомлення, що він виграв Айфон 15 про макс, попрохали дані для відправки. Після чого повідомили, що відправлять тільки після того, як він сплате комісійний збір. Після чого надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 та він чотирма транзакціями перерахував грошові кошти в загальній сумі 8646 грн. на вказаний банківський рахунок. Наразі ні номеру накладної, ні товару, ні грошових коштів не отримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 07.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 07.10.2024 року;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 07.10.2024 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У акціонерному товаристві« ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 09.10.2024 року;

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 09.10.2024 року;

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 07.10.2024 року по 23:59 год. 09.10.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1