Провадження №1-кс/592/8240/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000793, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.05.2024 р. близько 18 год. 00 хв. в додатку "Телеграм" написав знайомий ОСОБА_3 із проханням позики грошових коштів, на що остання погодилась і перерахувала із власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8500 гривень. В подальшому з`ясувалось, що сторінку знайомого було зламано і спілкування проводилось із шахраями.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.07.2024 р. 1-кс/592/4643/24 справа № 592/11405/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримано інформаційний лист від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого було встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_3 є ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, було встановлено, що 22.05.2024 р. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу тимчасового доступу із ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що власник банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів 22.05.2024 на банківський рахунок НОМЕР_4 котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про володільця банківського рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 період з 20.05.2024 р. по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», який номер банківської картки у банківського рахунку НОМЕР_4 , роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжного рахунку НОМЕР_4 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 20.05.2024 р. по час винесення ухвали, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжного рахунку НОМЕР_4 період з 20.05.2024 р. по час винесення ухвали.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1