Справа №523/7888/24
Провадження №1-кс/523/2368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000308 від 04.05.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

16.07.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01.04.2024 по 01.07.2024, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.04.2024 по 01.07.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 25.04.2024 року, шахрайським шляхом, користуючись онлайн-платформою оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила неправдиве оголошення про продаж крісла-кушетки та шляхом обману, під приводом передплати за покупку, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 2000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 . (ЄО 4506)

За даним фактом 04.05.2024 СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення, про те, що він 25.04.2024 на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення незнайомої раніше жінки про продаж педікюрного крісла кушетки, після чого в особистій телефонній розмові з особою (тел. НОМЕР_4 ), яка розмістила оголошення, домовилися про доставку товару, але з умовою передплати наперед на банківську картку, яку невстановлена особа вказала в розмові.

Після цього ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів (передплату за товар) в розмірі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана в розмові, проте ніяких посилок потерпілому ОСОБА_4 так і не було відправлено, а через декілька днів намагаючись зв`язатися з власницею крісла кушетки в телефонних розмовах, потерпілий виявив, що його скрізь заблокували так і не відправивши товар. Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2000 гривень, які отримали на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході здійснення досудового розслідування на виконання доручення слідчого у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, співробітниками УКР ГУНП в Одеській області достовірно встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна особа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та отримані шахрайським шляхом грошові може зберігати за місцем мешкання.

Так, 28.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Аналізом отриманої інформації підтверджено вище викладене, а саме держателем банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій 25.04.2024 об 18:50 з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 2000 гривень та в подальшому по картці вбачаються також інші надходження від різних відправників, грошовими коштами яких остання розпоряджається на касах супермаркетів м. Одеси або ж обготівковує в банкоматах інших банків.

Окрім цього, до Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 06.06.2024 під приводом продажу педікюрного крісла на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_6 , домовившись про продаж товару попросила сплатити передплату за крісло на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_7 з власної банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів (передплату за товар) в розмірі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Проте в подальшому ніяких посилок заявниці так і не було відправлено, а через декілька днів намагаючись зв`язатися з власницею педікюрного крісла, ОСОБА_7 виявила, що її скрізь заблокували так і не відправивши товар. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом введення в оману ОСОБА_7 заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1500 гривень, які отримала на банківську № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та іншим, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01.04.2024 по 01.07.2024, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.04.2024 по 01.07.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1