Справа № 676/5689/24
Номер провадження 1-кс/676/1545/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 14:30 год. 09 липня 2024 року за допомогою мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 10268 грн. з картки «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

За вказаним фактом 13 липня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09 липня 2024 року після декількох спроб увійти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив що пароль невірний, він користується банківським рахунком до банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також банківським рахунком до банківської картки «Універсальна» НОМЕР_2 . В цей час йому зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , а саме бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив що для розблокування банківської картки необхідно натиснути на клавішу «1», що він зробив, проте доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відновив.

12 липня 2024 року звернувся відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили та надали виписку по йог8о карткових рахунках про те, що о 14:39 год. 09.07.2024 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 11 050 грн. на банківську картку «Для виплат» та в подальшому цього ж дня о 14:46 год. з останньої було перераховано грошові кошти на суму 36,67 у валюті - ТНВ (41,39) за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також о 14:447 було перераховано грошові кошти на суму 9102 у валюті - ТНВ (10268,03) на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За даним посиланнями він не переходив, реквізити банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не повідомляв, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був лише у нього.

Потерпілий ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження надав виписку по банківському рахунку до банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також банківським рахунком до банківської картки «Універсальна» НОМЕР_2 , в яких зазначено, що про рух коштів, зокрема о 14:46 з останньої було перераховано грошові кошти на суму 36,67 у валюті - ТНВ (41,39) за послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також о 14:447 було перераховано грошові кошти на суму 9102 у валюті - ТНВ (10268,03) на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Разом з тим у наданій потерпілим виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо встановити, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення точної ІР-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса по АДРЕСА_1 ,адреса для кореспонденції по АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса по АДРЕСА_1 ,адреса для кореспонденції по АДРЕСА_2 ) за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що невстановлена особа близько 14:30 год. 09 липня 2024 року за допомогою мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 10268 грн. з картки «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса по АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції по АДРЕСА_2 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме до заяви про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювались обслуговування банківських рахунків, за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином не обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000954 за ч. 4 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000954 за ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: до заяви про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювались обслуговування банківських рахунків, за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Дудці ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: до заяви про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювались обслуговування банківських рахунків, за період часу з 08 липня 2024 року по 12 липня 2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1