Справа№751/8425/24
Провадження №1-кс/751/2175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000721 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Встановлено, що у період з березня 2024 року (більш точну дату та час не встановлено) до 18.05.2024 ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на скоєння злочину у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та, відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з Тер- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протиправно організували та систематично забезпечили проведення у приміщенні колишнього кафе за адресою: АДРЕСА_1 , азартної гри «Покер» на грошові кошти для отримання постійного прибутку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою належного забезпечення діяльності зазначеного грального закладу для надання послуг азартних ігор, а саме: гри «Покер», здійснили набір персоналу: офіціантів, круп`є («дилерів»), прибиральників, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

21.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, а ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що за час документування протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 останній підтримує тісні стосунки зі спільниками своєї злочинної діяльності та рядом інших осіб, що можуть володіти інформацією, що має істотне значення у кримінальному провадженні, серед яких: Тер- ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , який користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , яка користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 та сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , який користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , який користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , який користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , яка користується мобільним терміналом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , який користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , яка користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , яка користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , яка користується сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , яка користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 .

Крім того, працівниками УСР в Чернігівській області встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2024 року постійно користувався наступними сім-картками операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів для встановлення їхнього місцезнаходження в момент телефонних з`єднань, встановлення абонентів, з якими відбувався сеанс зв`язку в конкретний проміжок, встановлення можливих співучасників злочину, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення.

Для виконання цілей досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження тощо, що здійснені абонентами з мобільних терміналів з вищевказаними абонентськими номерами.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити частково.

Разом з тим, у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ОСОБА_25 слід відмовити, оскільки до клопотання не надано доказів, що вказаний слідчий здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000721 від 09.04.2024: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , за період часу з 00:00 год. 01.05.2022 до 23:59 год. 03.09.2024, та яка складається з:

- абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу;

- за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента;

- інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

Строк дії ухвали слідчого судді становить двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1