Провадження № 1-кс/359/2364/2024
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000359, внесеного 01 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

28 листопада 2024 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359, внесеного 01 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального право-порушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2024 року до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до онлайн-банкінгу ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якого випущено банківську картку з номером НОМЕР_1 . 27 липня 2024 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , жіночим голосом бота їй було повідомлено, що для розбло-кування її входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно натиснути цифру «1». Після чого ОСОБА_4 натиснула підтвердження операції. У подальшому, 28 липня 2024 року з банківської картки ОСОБА_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів у сумі 54 000 грн.

За результатами здійсненого тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримано інформацію про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Під час огляду вилученої інформації встановлено, що 28 липня 2024 року о 13 год. 12 хв. за допомогою електронного програмно-технічного комплексу (банкомату) CAKI9452, що за адресою: АДРЕСА_1 з картки потерпілої ОСОБА_4 невідома особа здійснила зняття готівкових грошових коштів у сумі 20799,99 грн.

28 липня 2024 року о 13 годині 13 хвилині за допомогою електронного програмно-технічного комплексу (банкомату) АТМ4912 KRDF, що за адресою: АДРЕСА_2 з картки потерпілої ОСОБА_4 невідома особа здійснила зняття готівкових грошових коштів у сумі 20 800 грн.

28 липня 2024 року о 13 годині 36 хвилин за допомогою електронного програмно-технічного комплексу (банкомату) АТМ4912 KRDF, що за адресою: АДРЕСА_2 з картки потерпілої ОСОБА_4 невідома особа здійснила зняття готівкових грошових коштів у сумі 11 900 грн.

На підставі вище викладеного, 25 жовтня 2024 року прокурором Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності за слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області.

22 листопада 2024 року слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 прийнято до провадження матеріали досудового розслідування за № 0000359 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час вивчення матеріалів вказаного кримінального провадження, встановлена відсутність фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 . Зокрема під час досудового розслідування не встановлено особу, яка отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 та здійснила фінансову операцію, а саме зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 01 серпня 2024 року до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до онлайн-банкінгу ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000359 від 01 серпня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов`язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприя-тимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприяти-муть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківській картці з номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ):

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по у період часу з 00 години 01 хвилини по 23 годину 59 хвилин 28 липня 2024 року.

Строк дії ухвали визначити до 26 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1