Провадження № 1-кс/686/7727/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000157 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12.03.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшовши оголошення щодо продажу «Бензогенератора», заволоділа грошовими коштами в сумі 12968 грн, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , 1980 р.н. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив відомості викладені в заяві та повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж «Бензогенератора» за 11800 грн. та зв`язавшись із продавцем по моб. тел. № НОМЕР_2 домовився про його придбання. В подальшому ОСОБА_5 домовився із продавцем про повну оплату товару в сумі 11800 грн., доставку в сумі 1168 грн., а також за страховку в сумі 8888 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 із власної картки та картки своєї дружини, проте товар так і не отримав. В підтвердження проведених операцій потерпілий надав скрин -шоти із мобільного додатку.

В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що катку відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .

Згідно виписки по картці № НОМЕР_4 виявлено операції зарахування коштів 12.03.2022 о 10:27 год. 1100,00 грн. та о 10:34 год. 11800 грн., після чого о 11:23 год. та о 11:25 год. видано готівку в сумі 5000 грн. та 10000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону злочинного угрупування члени якого, причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб під приводом продажу товарів через інтернет мережу, а саме розробили шахрайську схему, в ході якої шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних інтернет платформах з продажу товарів, за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману отримують грошові кошти від громадян, встановлено що;

21.02.2024 відносно ОСОБА_7 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Мотоблоку" сума збитку 4262 гривень.

27.02.2024 відносно ОСОБА_10 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 4870 гривень.

29.02.2024 відносно ОСОБА_11 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_12 , під приводом продажу "Компресора

сума збитку 1000 гривень.

29.02.2024 відносно ОСОБА_13 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6500 гривень.

29.02.2024 відносно ОСОБА_15 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 22300 гривень.

01.03.2024 відносно ОСОБА_16 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 3800 гривень.

03.03.2024 відносно ОСОБА_17 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6869 гривень.

06.03.2024 відносно ОСОБА_18 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 13867 гривень.

06.03.2024 відносно ОСОБА_20 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_9 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 3800 гривень.

08.03.2024 відносно ОСОБА_21 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_9 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 1400 гривень.

08.03.2024 відносно ОСОБА_22 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 20562 гривень.

18.03.2024 відносно ОСОБА_23 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 15700 гривень.

20.03.2023 відносно ОСОБА_24 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , під приводом продажу "Пригону автомобіля для ЗСУ" сума збитку 14500 гривень.

19.03.2024 відносно ОСОБА_26 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 20562 гривень.

08.04.2024 відносно ОСОБА_27 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , під приводом пригону автомобіля для ЗСУ. сума збитку 195000 гривень.

03.06.2024 відносно ОСОБА_29 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом продажу «Єврокуб». сума збитку 2500 гривень.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому будуть використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.03.2022 по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 14 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1