Справа № 544/2247/24
Провадження № 1-кс/539/945/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024 за №0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024 за №0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 31.10.2024 було задоволено подання Пирятинського районного суду Полтавської області та вищевказане клопотання направлено на розгляд Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 29.08.2024 близько 13 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) надійшли телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 де представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману дізнались (їм було продиктовано) номер банківської картки, пін код від неї та СVV код банківської картки. В результаті вказаних дій з банківської картки (кредитної) НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у загальній сумі 40 000 грн.

За вказаним фактом 30.08.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за вищевказаною адресою.

У зв`язку з викладеним, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 30.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024 за №0000362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 29.08.2024 по 30.08.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 29.08.2024 по 30.08.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1