У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.09.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2024, -

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 20.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.09.2024 заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв., 13.05.2024 по теперішній час, а також інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2024 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи котра у період часу з 13.05.2024 по 17.05.2024, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля через інтернет мережу, на сайті «Bavaria Sale», заволоділа грошовими коштами у загальній сумі близько 191619 грн., які належали ОСОБА_5 , та які останній перечислив перебуваючи у м. Городку Львівського району на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000158 від 20.05.2024, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 06.09.2024, із долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 20.05.2024 за № 0000158, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно постанови заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , 20.05.2024 створено групу слідчих для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (старша групи), старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчих СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про рух грошових коштів, інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис із зазначенням дати, часу та місця входу, дій, які вчинялись в обліковому записі, інше, про які просить заступник начальника СВ ОСОБА_3 , можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про підставність клопотання.

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2024 року по 10.09.2024, з наданням фотознімків відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи які містять процесуальні данні такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом із даного карткового рахунку вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1