Справа№ 953/5854/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові угоду про визнання винуватості, укладену в кримінальному провадженні, яке внесене 26.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, не заміжньої, яка на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, непрацездатних осіб не має, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 26.06.2024, затверджений прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , разом з угодою про визнання винуватості від 28.06.2024, укладеної під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_4 .

Формулювання обвинувачення у кримінальному провадженні, визнаного судом доведеним на підставі угоди про визнання винуватості.

ОСОБА_5 у червні 2019 року перебуваючи в Харківському міському центрі реінтеграції бездомних осіб за адресою м. Харків, вул. Миру, буд. 102,точної дати не встановлено, отримала від невстановленої особи пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй, дій ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, добровільно, погодилася внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовилася про спільне його вчинення.

Так, згідно ст.56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також, ст.88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно, ст.4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи подаються відповідні документи згідно наведеного в частині статті переліку.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 01.07.2019, перебуваючи у денний час доби у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, надала їм свій паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 24.04.2019, орган, що видав 6316 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_7 » (код ): договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ФГ « ОСОБА_7 » від 01.07.2019; протокол зборів засновників №01/07 ФГ «Єврокорн» від 01.07.2019; статут ФГ « ОСОБА_7 »; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_7 ».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ФГ « ОСОБА_7 », достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проекти реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_7 » містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 , засвідчила їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення, після чого надала їх разом зі своїм паспортом та кодом реєстратору для проведення «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі вищезазначених документів 08.07.2019 реєстратором КП «Реєстраційне бюро» ОСОБА_8 , було проведено реєстраційну дію «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ФГ « ОСОБА_7 ».

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 25.06.2020 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала довіреність від 25.06.2020, засвідчивши її власним підписом, наділивши таким чином необхідними реквізитами, відповідно до довіреності ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_10 бути її представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань державної реєстрації змін ПМВП «Евріка» ().

30.06.2020 з метою реалізації заздалегідь обумовленого з вказаними особами спільного протиправного умислу, використовуючи паспортні дані та картку платників податків ОСОБА_5 , невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПМВП «Евріка» (), а саме: рішення власника (засновника) ПМВП «Евріка» від 30.06.2020 за підписом ОСОБА_10 довіреної особи ОСОБА_5 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПП «АГРО ЕВРІКА» (, попередня назва ПМВП «Евріка»); статут ПП «АГРО ЕВРІКА» (, попередня назва ПМВП «Евріка») за підписом ОСОБА_10 довіреної особи ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, після чого надав їх реєстратору для проведення «Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу».

На підставі вищезазначених документів 02.07.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , було проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ПП «АГРО ЕВРІКА» (, попередня назва ПМВП «Евріка»).

У подальшому, у серпні 2021 року, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, добровільно, погодилася внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код ).

У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 02.09.2021 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 , отримала від невстановлених осіб складені за невстановлених обставин проекти документів від її імені щодо державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код ), а саме:рішення засновника №1 ТОВ «РЕМ РЕСУРС» від 02.09.2021; структура власності ТОВ «РЕМ РЕСУРС» від 02.09.2021; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «РЕМ РЕСУРС» від 02.09.2021.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «РЕМ РЕСУРС», достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «РЕМ РЕСУРС» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою:

АДРЕСА_5 , засвідчила їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення, після чого надала їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищезазначених документів, 02.09.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код ).

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації ФГ «Єврокорн» (код ), ПП «АГРО ЕВРІКА» (, попередня назва ПМВП «Евріка») та ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код ), надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даних суб`єктів господарської діяльності для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 , у період з червня 2019 року по вересень 2021 року, умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником ФГ «Єврокорн» (код ), ПП «АГРО ЕВРІКА» (, попередня назва ПМВП «Евріка») та ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код ), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, внесла неправдиві відомості та подала для проведення державної реєстрації зазначених суб`єктів господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою особою, вчинила незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у червні 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, погодилась на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємств.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_5 погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовилась про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585), ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, 07.09.2019 у приміщенні ТВБВ №10020/0132 Філії Харківського обласного управління

АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22, надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 24.04.2019, орган що видав 6316, картки платника податків № НОМЕР_2 та довідку про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «РЕМ РЕСУРС», оригінал наказу № 1-К «про призначення на посаду директора» ТОВ «РЕМ РЕСУРС» ОСОБА_5 від 03.09.2021, оригінал рішення Засновника № 1 ТОВ «РЕМ РЕСУРС» від 02.09.2021 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої в ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:заяву про відкриття поточного рахунку від 07.09.2021 на 4 арк.; заяву про підключення до Тарифного пакету від 07.09.2021 на 1 арк.; договір банківського обслуговування №1

від 07.09.2021 на 3 арк.; заяву на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» від 16.09.2021 на 1 арк.; опитувальник юридичної особи-резидента від 07.09.2021 на 7 арк.; копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків в органі державної податкової служби

від 12.09.2021.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком в

АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , відкритим начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «РЕМ РЕСУРС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «РЕМ РЕСУРС».

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585) ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою, 07.09.2021 у приміщенні відділення №380/20

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 24.04.2019, орган що видав 6316, картки платника податків № НОМЕР_2 та довідки про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал наказу № 1-К «про призначення на посаду директора» ТОВ «РЕМ РЕСУРС» ОСОБА_5 від 03.09.2021, оригінал рішення засновника №1 ТОВ «РЕМ РЕСУРС» від 02.09.2021.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів: опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «РЕМ РЕСУРС» на 4 арк.; перелік осіб, яким надано право розпорядження рахунками від 07.09.2021 на 1 арк.; детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «РЕМ РЕСУРС» на 3 арк.; інформацію з Єдиного реєстру боржників від 06.09.2021 на 1 арк.; інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень від 06.09.2021 на 1 арк.; інформацію з електронного кабінету ДПС України на 1 арк.; договір банківського рахунку №2021/КД/380-0040 від 07.09.2021

на 2 арк.; акт прийому-передачі наданих послуг № 1 до Договору комплексного банківського обслуговування СГД від 07.09.2021 на 1 арк.; заявку про підключення/відключення Системи до Договору комплексного банківського обслуговування СГД № 2021/КД/380-0040 від 07.09.2021

на 2 арк.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком в

АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_4 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «РЕМ РЕСУРС», після чого незаконно передала засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «РЕМ РЕСУРС».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ПП «АГРО ЕВРІКА» (код 13976286) ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, 15.07.2020 у приміщенні Київського відділення № 4

АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 37/20, надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 24.04.2019, орган що видав 6316, картки платника податків № НОМЕР_2 та довідки про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ПП «АГРО ЕВРІКА», оригінал наказу №01/07 від 01.07.2020 про виконання обов`язків директора ПП «Агро Евріка» ОСОБА_5 , оригінал рішення № 1/2020 власника приватного малого впроваджувального підприємства «ЕВРІКА» від 30.06.2020.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів: заяви про відкриття поточного рахунку від 15.07.2020 на 2 арк.; заяву на підключення користувачів клієнта до СДО «PAY CIB» від 15.07.2020 на 2 арк.; заяву на приєднання №1 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині на умовах Продуктивного Пакету від 15.07.2020 на 1 арк.; заяву на приєднання №2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині надання послуг засобами Системи дистанційного обслуговування «PAY CIB» від 15.07.2020 на 1 арк.; опитувальник клієнта-юридичної особи від 15.07.2020 на 4 арк.; договір №046346/025/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» від 15.07.2020 на 3 арк.; довідку клієнту про відкриття поточного рахунку

№ НОМЕР_5 в АТ «КІБ» від 15.07.2020

на 1 арк.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком в

АТ «КІБ» № НОМЕР_5 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_13 ». Надалі незаконно передала засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій в ході досудового розслідування особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ПП «Агро Евріка».

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ФГ «ЄВРОКОРН» (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою, 25.07.2019 у приміщенні відділення № НОМЕР_7 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 24.04.2019, орган що видав 6316, картки платника податків № НОМЕР_2 та довідки про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ФГ «ЄВРОКОРН», оригінал наказу № 02/07 від 02.07.2019 про призначення на посаду голови ФГ «ЄВРОКОРН» ОСОБА_5 , протокол зборів засновників № 01/07 ФГ «ЄВРОКОРН» від 01.07.2019.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів: картку зразків підписів з переліком розпорядників рахунком від 25.07.2019 на 1 арк.; опитувальник клієнта-юридичної особи резидента від 25.07.2019

на 8 арк.; договір банківського рахунку № 18/108277 від 25.07.2019 на 8 арк.; договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 25.07.2019 на 5 арк.; вимоги та рекомендації щодо захисту системи дистанційного обслуговування від 25.07.2019 на 2 арк.; заяви про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ «БПНК ВОСТОК» ФГ «ЄВРОКОРН» від 25.07.2019 на 1 арк.; заяви про відкриття поточного рахунку від 25.07.2019 на 3 арк.;

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком в

ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_8 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ФГ «ЄВРОКОРН». Надалі незаконно передала засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ФГ «ЄВРОКОРН».

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробку інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, упродовж 2021-2022 років ОСОБА_5 маючи умисел на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585) без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у відділенні ТВБВ №10020/0132 Філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) за

адресою:м.Харків,майдан Конституції, 22, банківський рахунок № НОМЕР_3 , управління яким довірила невстановленим особам.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585) без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у відділення №380/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м.Харків, майдан Свободи, 5, банківський рахунок № НОМЕР_4 , управління яким довірила невстановленим у ході досудового розслідування особам скоїла злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX:

2) активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

23) доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;

44) офіційний документ документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості;

46) підозра припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

65) фінансова операція будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;

Відповідно до ст. 2 Закону дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

Згідно із ст.5 Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими особами дій, достовірно розуміючи, що ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті нею банківські рахунку в банківських установах будуть використовуватись невстановленими особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у вересні 2021 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи у м.Харкові, точну адресу не встановлено, надала невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «РЕМ РЕСУРС», а також засоби доступу до розрахункових рахунків ТОВ «РЕМ РЕСУРС» № НОМЕР_3 відкритий у відділенні ТВБВ № НОМЕР_9 Філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22, та № НОМЕР_4 відкритий у відділенні № НОМЕР_10 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5.

При відкритті зазначених рахунків ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що вона не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах осіб, перебуваючи у банківських установах у відділенні ТВБВ № НОМЕР_9 Філії Харківського обласного управління

АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22, та у відділенні №380/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою:

м. Харків, майдан Свободи, 5, власноруч підписала отримані нею від працівників вказаних банківських установ документи на відкриття банківських рахунків ТОВ «РЕМ РЕСУРС», де вона є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, чим засвідчила нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних підприємств.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 чітко усвідомлювала, що жодної виручки від начебто здійснення нею господарської діяльності на рахунок підприємства не надходитиме, а їх відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованих нею підприємства, а тому її дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .

У подальшому, невстановлені особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «РЕМ РЕСУРС» реальної законної господарської діяльності не здійснюватимуть та умов укладених від імені підприємств фінансово-господарських правочинів не виконуватимуть, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , яка надала знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «РЕМ РЕСУРС» та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «РЕМ РЕСУРС» № НОМЕР_3 , відкритий у ТВБВ № НОМЕР_9 Філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 28.09.2021-23.02.2022, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 11 550 554 грн, використовуючи реквізити ТОВ «РЕМ РЕСУРС» та неправомірно отриманий доступ до банківських рахунків ТОВ «РЕМ РЕСУРС» № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні

№ НОМЕР_10 АБ «УКРГАЗБАНК», незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 30.09.2021-23.02.2022, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі

3 296 433 грн, чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «РЕМ РЕСУРС» щодо зарахування коштів у сумі 11 550 554 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «РЕМ РЕСУРС», відкритий у АТ «Ощадбанк», фінансово-господарські операції ТОВ «РЕМ РЕСУРС» щодо зарахування коштів у сумі 3 296 433 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» та подальші операції щодо перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «РЕМ РЕСУРС» на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 14 846 987 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_5 ,як засновник та керівник ТОВ «РЕМ РЕСУРС», з часу реєстрації підприємств у державних органах та до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітувала, відповідні декларації не подавала, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мала.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «РЕМ РЕСУРС», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичні особи без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, які незаконно передала для використання невстановленим особам, зокрема, банківський рахунок ТОВ «РЕМ РЕСУРС» № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні ТВБВ № НОМЕР_9 Філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22 та банківський рахунок ТОВ «РЕМ РЕСУРС» № НОМЕР_4 , відкритий у відділенні № НОМЕР_10 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м.Харків, майдан Свободи, 5, тим самим надала невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «РЕМ РЕСУРС» вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Своїми умисними та протиправними діїями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України, тобто пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержанного злочинним шляхом- пособництві у здійснені фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинен особою, яка повинна булла знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

28.06.2024, під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000023 від 26.06.2024, з одного боку, та підозрюваною ОСОБА_5 , з іншого боку, в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої, ОСОБА_5 повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України та зобов`язалась дотримуватися наступних умов угоди: беззастережно визнати обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України; співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій інших осіб, які причетні до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із діяльністю ТОВ «РЕМ РЕСУРС» (код 44536585), ТОВ «АГРО ЕВРІКА» (код 13976286), ФГ «ЄВРОКОН» (код 24474863), які установлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження при умові, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; надавати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення злочину; підтвердити відомі їй та надані нею відомості у цьому кримінальному провадженні під час судового розгляду, та у разі виділення відносно неї матеріалів в окреме провадження, надати вказані вище відомості під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо інших осіб, причетних до незаконної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «РЕМ РЕСУРС», ТОВ «АГРО ЕВРІКА», ФГ «ЄВРОКОРН».

Укладення даної угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

Сторонами узгоджено покарання ОСОБА_5 : за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна. Із врахуванням ч.1 ст.70 КК України, сторони погодили остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, з конфіскацією майна.

Разом з цим, віраховуючи особу ОСОБА_5 та наявність обставин, що пом`якшують покарання, на підставі ст.75 КК України сторони погодилися на звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. У зв`язку з чм, відповідно до ст.77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, не застосовується.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1,ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, визнала повністю, просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28.06.2024 між прокурором і нею, та зазначила, що вона розуміє надані їй законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення, вид та міру покарання, який до неї буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягала на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Захисник- адвокат ОСОБА_4 вважає, що угода про визнання винуватості відповідає інтересам ОСОБА_5 , підстави для відмови у затвердженні угоди відсутні, наслідки укладення та затвердження угоди визначені ч. 2 ст. 473 КПК України зрозумілі, просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні пояснив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, враховано обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , а саме наявність щирого каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, у звязку з чим вважає, що відсутні підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди визначені ч.2 ст. 473 КПК України, зрозумілі, просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд, заслухавши пояснення обвинуваченої, позицію сторони захисту та обвинувачення, проаналізувавши надані документи, дійшов наступного висновку.

Згідно з п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст.468, п.3 ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у кримінальному провадженні, в тому числі щодо тяжких злочинів, і особо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Згідно із ст.12 КК Ураїни, кримінальні правопорушення, передбачені: ч.2 ст.200КК України та ч.2 ст.205-1 КК України- є не тяжким злочином; ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України- є тяжким злочином.

Відповідно до ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру, до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін чи інших осіб.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченої,її захисником відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

Крім того, суд зазначає, що за змістом ст.474 КПК перевірка доказів щодо викриття підозрюваною дій інших учасників групи чи інших вчинених групою злочинів не належить до повноважень суду при прийнятті рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості. Натомість відповідно до приписів ст. 470 КПК обов`язок враховувати ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб при укладенні угоди про визнання винуватості покладено саме на прокурора.

За наявності сумнівів у достовірності повідомленої підозрюваною інформації щодо викриття злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою злочинів, прокурор на підставі ч.1 ст.474 КПК вправі був відкласти направлення до суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою до завершення проведення слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації відповідних доказів.

З огляду на зазначене, враховуючи позицію сторони обвинувачення, суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст.200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_5 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання, із врахуванням ч.1 ст.70 КК України, у виді позбавлення волі строком 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організація усіх форм власності строком 1 рік, з конфіскацією майна, та приходить до висновку про можливість звільнення обвинувачену від відбування цього покарання на підставі ст.75 КК України з випробуванням, встановивши іспитовий строк - 3 роки, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст.76 КК України, оскільки виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства і відбування покарання, але в умовах контролю за її поведінкою під час іспитового строку.

Відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Оскільки суд дійшов висновку про можливість звільнити ОСОБА_5 від відбування остаточного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням на підставі ч.1 ст.75 КК України з іспитовим строком з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.1 ст.76 КК України, суд не застосовує додаткове обов`язкове покарання у вигляді конфіскації належного їй майна, відповідно до ст.77 КК України.

Цивільний позов по даному кримінальному провадженню не заявлений.

Речові докази та процесуальні витрати відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Керуючись ст.ст.100, 373-374, 474-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 28.06.2024 у кримінальному провадженні №0000023 від 26.06.2024, укладену на стадії досудового розслідування між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

- за ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу у дохід в держави у розмірі 5000 (пяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять) тисяч гривень;

- за ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї судом обов`язки.

Згідно із п.1,2 ч.1 та п.2 ч.3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти їм про зміну свого місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати з моменту проголошення вироку, тобто з 19.07.2024.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Згідно з ч. 4 ст. 394 КПК України, вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

1) обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Роз`яснити обвинуваченому право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Суддя- ОСОБА_1