Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/3027/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, з можливістю вилучення документів у електронному вигляді, що знаходяться у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по абонентськім номерам: НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

Також, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді, а саме: роздруківки по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023року.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення таких документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме:роздруківки по абонентськім номерам: НОМЕР_5 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на території України діє невстановлена група осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману вчиняють шахрайські дії, в результаті чого заволодівають грошовими коштами громадян. Так, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.03.2024 року, здійснила вхід в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в неї відкрита банківська картка № НОМЕР_6 та виявила сповіщення про переказ грошових коштів у сумі 600 гривень, після чого ОСОБА_5 перейшла до мобільного додатку та виявила також зняття коштів з «Скарбнички» у розмірі 450 гривень на її банківську картку № НОМЕР_6 та поповнення не належного їй мобільного номеру НОМЕР_7 на суму 454 гривень.

15.03.2023 року, ОСОБА_5 звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що було змінено її фінансовий номер НОМЕР_8 на наступні мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відкрито карту з кредитними коштами у розмірі 31 000 гривень. Згідно виписки, яку було надано банком, виявлено, що 15.03.2023 року, о 05 год. 13 хв. здійснено зняття коштів у розмірі 9 519 гривень, та о 06 год. 53 хв. здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_9 емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданої на ім`я ОСОБА_6 в сумі 300 гривень.

Знаряддям вчинення злочинів слугували мобільні термінали, в які з різною періодичністю встановлювалися сім-картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації по абонентських номерах, які використовувались під час вчинення злочинів, яка належить операторам мобільних зв`язків телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також здобути позитивну інформацію, яка б сприяла розкриттю даних кримінальних правопорушень.

Інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та доведення їх вини у вчиненому, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000884 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з можливістю вилучення таких документів електронному вигляді, що знаходяться у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по абонентськім номерам: НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.03.2023 року по 20.03.2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді, а саме: роздруківки по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.03.2023 року по 20.03.2023 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення таких документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: роздруківки по абонентськім номерам: НОМЕР_5 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.03.2023 року по 20.03.2023 року.

В іншій частині клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: