УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2)

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп «ІНФОРМАЦІЯ_3», акціонер найбільшої приватної банківської установи України - АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (МФО НОМЕР_3), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.

Не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_5 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в адресу Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на рахунок ОСОБА_5 безготівкових коштів банківської установи.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи - невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1, готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.

На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_5 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_5 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.

У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_5 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» до Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» до Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі, на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» в адресу Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», для підтримки каси Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» до Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 .

У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2, діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

У подальшому на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_5 незаконно заволодів активом АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2», діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Разом з тим, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000034 проведено судову економічну експертизу (висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 05.10.2023 №283/5 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи), відповідно висновків якої, за умови, що роботи за Договорами, укладеними між Замовником - ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та Виконавцем - ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5», фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за період 2012-2014 роки внаслідок перерахування грошових коштів на користь ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» документально підтверджується у розмірі 715 000 000,00 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за період 2012-2014 років внаслідок перерахування грошових коштів на користь ТОВ «БК «ІНФОРМАЦІЯ_6» документально підтверджується у розмірі 889 000 000,00 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та компанія «ІНФОРМАЦІЯ_7») за період 2012-2016 років внаслідок перерахування грошових коштів та зарахування зустрічних однорідних вимог відповідно до вищезазначених Договорів на користь ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» документально підтверджується у розмірі 1 697 916 878,92 грн; за умови, що роботи за Договорами фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та компанія «ІНФОРМАЦІЯ_7») за період 2012-2014 років внаслідок перерахування грошових коштів відповідно до вищезазначених Договорів на користь ТОВ «БК «ІНФОРМАЦІЯ_6» документально підтверджується у розмірі 199 410 000,00 грн;

Окрім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу (висновок експерта від 26.07.2024 №115/5), відповідно до висновків якої, за умови, що роботи відповідно до договорів на виконання геолого-тематичних робіт №01/01/12-СД від 23.01.2012, №02/01/12-СД від 23.01.2012, №03/01/12-СД від 23.01.2012, №04/01/12-СД від 25.01.2012, №05/01/12-СД від 25.01.2012, №06/01/12-СД від 25.01.2012, №07/01/12-СД від 26.01.2012, №08/01/12-СД від 26.01.2012, №09/01/12-СД від 26.01.2012, №10/01/12-СД від 27.01.2012, №11/01/12-СД від 27.01.2012, №01/11/13-СД від 15.11.2013, №02/11/13-СД від 15.11.2013, №03/11/13-СД від 15.11.2013, №04/11/13-СД від 15.11.2013, №05/11/13-СД від 15.11.2013, №01/12/13-СД від 02.12.2013, №02/12/13-СД від 02.12.2013, №03/12/13-СД від 02.12.2013, №04/12/13-СД від 02.12.2013, №05/12/13-СД від 02.12.2013, №01/01/14-СД від 08.01.2014, №02/01/14-СД від 08.01.2014, №03/01/14-СД від 08.01.2014, №04/01/14-СД від 08.01.2014, №05/01/14-СД від 08.01.2014, №06/01/14-СД від 08.01.2014, №07/01/14-СД від 08.01.2014, №08/01/14-СД від 08.01.2014, №09/01/14-СД від 08.01.2014, №10/01/14-СД від 08.01.2014, №11/01/14-СД від 08.01.2014, №12/01/14-СД від 08.01.2014, №07/02/14-СД від 03.02.2014, укладених між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 та Виконавцем - ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5», фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та компанія «ІНФОРМАЦІЯ_7») внаслідок перерахування грошових коштів відповідно до вищевказаних договорів на користь ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» документально підтверджується в розмірі 1 497 520 000,00 гривень (один мільярд чотириста дев`яносто сім мільйонів п`ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок).

За умови, що роботи відповідно до договорів на виконання геолого-тематичних робіт №01/02/14-СД від 03.02.2014, №02/02/14-СД від 03.02.2014, №03/02/14-СД від 03.02.2014, №04/02/14-СД від 03.02.2014, №05/02/14-СД від 03.02.2014, №06/02/14-СД від 03.02.2014 укладених між Замовником - Учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 та Виконавцем - ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5», фактично не виконувались, завдання матеріальної шкоди (збитків) Учасникам договору про Спільну інвестиційну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 (Замовник: ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та компанія «ІНФОРМАЦІЯ_7») внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог за вищевказаними договорами документально підтверджується в розмірі 200 396 878,92 гривень (двісті мільйонів триста дев`яносто шість тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень 92 копійки).

При цьому ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок», статуту, який затверджений протоколом загальних зборів акціонерів № 1/2011 від 26.05.2011, а також внутрішніх документів товариства. Метою діяльності ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» є здійснення виробничої, комерційної, посередницької, наукової, освітньої та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

Так, у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів № 1/2013 від 02.09.2013 та наказу № 124 від 09.09.2013 ВАТ «ІНФОРМАЦІЯ_5» у вересні 2013 року Головою правління зазначеного товариства був призначений ОСОБА_7 , який був наділений правом укладати господарські та інші договори від імені товариства.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2022 року Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 554/866/22, провадження № 1-кп/554/171/2022) задоволено клопотання захисника ОСОБА_8 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000021 від 10 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, - на підставі п. 3 ч. 2 та ч. 7 ст. 284 КПК України, внаслідок досягнення податкового компромісу, відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а по обвинуваченню його ж у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України,звільнивши його при цьому від кримінальної відповідальності.

Таким чином, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до виведення коштів з АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб - клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 банку, встановлення повного ланцюгу схеми легалізації коштів останнім, для встановлення розміру матеріальних збитків (шкоди), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), а саме матеріалів кримінального провадження № 0000021 від 10 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (вилучення копій), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим детектив ОСОБА_9 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000034, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000034, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000034, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_31 та ОСОБА_32 іншим слідчим (детективам) слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000034, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2, м.Полтава, вул. Навроцького, 5), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме:

-матеріалів кримінального провадження № 0000021 від 10 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;

-інших документів, на підставі яких 11 лютого 2022 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 554/866/22, провадження № 1-кп/554/171/2022) задоволено клопотання захисника ОСОБА_8 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000021 від 10 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - на підставі п. 3 ч. 2 та ч. 7 ст. 284 КПК України, внаслідок досягнення податкового компромісу, відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та по обвинуваченню його ж у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнивши його при цьому від кримінальної відповідальності.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1