Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2388/2024 Справа № 641/1363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 рокуслідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 06.12.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 " про те, заявнику ОСОБА_6 зателефонували невідомі з мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого запитали, чи впізнав ОСОБА_6 голос, останньому здалось що це колишній колега ОСОБА_7 , невідомий це підтвердив та попрохав позичити грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки грошові кошти на картку, яку йому продиктували невідомі, а саме № НОМЕР_3 у сумі 20 350 грн. Після цього заявник зателефонував колишньому колезі ОСОБА_7 , останній повідомив, що нікому не телефонував та позичити грошові кошти не просив, після чого ОСОБА_6 зрозумів, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

07.12.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 за попередньою правою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.12.2023 приблизно о 9:00 він знаходився біля гостиниці «Старт» у м. Харкові. ОСОБА_6 зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , потерпілий почув чоловічий голос, який запитав «Впізнав?». Йому цей голос здався знайомим і останній відповів, що впізнав, гадаючи, що це його знайомий ОСОБА_8 . Під час розмови він повідомив, що потрапив у неприємності і на даний час знаходиться у відділі поліції та для вирішення питання йому потрібні грошові кошти у сумі 10 300 грн.. ОСОБА_6 відповів, що на даний час має при собі 5000 грн. Після цього з вищевказаного номеру прийшло смс-повідомлення з номером картки, а саме: № НОМЕР_3 . Після цього 06.12.2024 о 9:49 потерпілий перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4850 грн. Через деякий час він зателефонував ОСОБА_6 з іншого номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив, що цих грошових коштів не вистачило для вирішення питання і йому потрібно ще 15 000 грн. Приблизно о 11:00 того ж дня, ОСОБА_9 зайшов до себе додому та взяв 5500 грн. та попрямував до терміналу самообслуговування та поклав на свою банківську картку (для виплат), а саме № НОМЕР_7 вказані грошові кошти. Після цього в 11:18 зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 перерахував грошові кошти у сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього потерпілий поїхав до своїх знайомих та позичив у них грошові кошти у сумі 10 000 грн. та о 13:25 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 10 000 грн.

Коли заявник здійснив останній платіж, йому зателефонували з номеру НОМЕР_6 та чоловічий голос повідомив, що його зараз випустять з поліції, вони зустрінуться і він поверне грошові кошти, які потерпілий йому позичив. Приблизно через годину ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 , та запитав, як в нього справи і чи випустили його з поліції. Останній повідомив, що він весь день знаходився на роботі, не потрапляв до поліції та не просив позичити гроші. Тоді потерпілий зрозумів, що весь цей час спілкувався з шахраями та вирішив звернутись до поліції за вказаним фактом. Загальна сума збитків від дій невідомої особи склала 20 350 грн.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_11 , в ході якого встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 06.12.2023 о 9:49 у сумі 4850 грн., 06.12.2023 о 11:18 у сумі 5500 грн., 06.12.2023 о 13:25 у сумі 10 000 грн., здійснювались виводи коштів на банківську картку № НОМЕР_8 06.12.2023 о 9:50:31 у сумі 4855 грн., 06.12.2023 о 11:23:25 у сумі 5500 грн., 06.12.2023 о 13:28:06 у сумі 10 005 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судці ОСОБА_12 , в ході якого встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 06.12.2023 о 9:50:31 у сумі 4855 грн., 06.12.2023 о 11:23:25 у сумі 5500 грн., 06.12.2023 о 13:28:06 у сумі 10 005 грн., здійснювались два перекази коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , а саме 06.12.2023 о 13:41:38 у сумі 10 000 грн. та 06.12.2023 о 15:55:19 у сумі 8000 грн.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 банк Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за період з 00.00 06.12.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1