Справа № 953/9969/24
н/п 1-кс/953/8030/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001022 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 до суду надійшло клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 25.06.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001022 від «27» червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що 26.06.2024 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.06.2024 приблизно о 16:50 год. невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у його користуванні мається банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 .

26.06.2024 о 16 год. 50 хв. на його абонентський номер НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , який представився працівником Служби безпеки України. Чоловік повідомив потерпілому, що на даний момент на банківські картки потерпілого, а саме: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 Ат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводяться перекази грошових коштів у великих розмірах. Вищевказаний чоловік також повідомив потерпілому, що він хоче затримати осіб, які проводять ані операції та пояснив, що для цього потерпілому потрібно перевести 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього потерпілий ОСОБА_5 зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перевів на банківську картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 20000 грн. Після цього, чоловік, який представився працівником Служби безпеки України попросив скину скріншот квитанції на телефонний номер НОМЕР_8 . Після цього вищевказаний чоловік зателефонував потерпілому в мобільному за стосунку «Телеграм» з номеру НОМЕР_8 та сказав перерахувати ще 18000 грн. та 9000 грн з електронної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_5 зробив переказ двох платежів 9000 грн. та 18000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знову відправив скріншоти. Пізніше ОСОБА_5 спробував зателефонувати на номер з якого йому дзвонили, однак даний телефон був вимкнений. Після цього на номер телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що хтось намагається зайти до його особистого кабінету в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої країни. Загальна сума збитків завдана потерпілому ОСОБА_5 складає 46000 грн.

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.11.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 25.06.2022 по 07.11.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1