печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_16, адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_1 , а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 внесеному до ЄРДР 24.07.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , як контролюючі органи, умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) під час виконання зобов`язань з оплати у валюті Євро та Долар США щодо комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 р.р., та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушенням п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4, які діючи за попередньою змовою з службовими та посадовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також іншими довіреними особами останніх, зловживання владою чи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_17 шляхом проведення переговорної процедури під час державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме пов`язане із наданням комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудове розслідування здійснюється щодо набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме у зв`язку із зловживанням владою або службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час державних закупівель, у т.ч. здійснення фінансових операцій, вчинене службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знали, що таке майно прямо, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

У кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось про підозру.

Разом з тим встановлено, що до вчинених кримінальних правопорушень можуть бути причетні співзасновник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , довірена особа ОСОБА_5 та співзасновник компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_6 , довірена особа ОСОБА_5 , співзасновник компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 .

Офіс Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні потрібна така допомога: виконання на території Швейцарської Конфедерації процесуальних дій у вигляді витребування та отримання належним чином засвідченої інформації про компанії, що зареєстровані на території Естонської Республіки, та відомостей з банківських установ щодо них.

Офіс Генерального прокурора просить, щоб відповідні органи Швейцарської Конфедерації зберігали конфіденційність змісту цього запиту, наскільки це можливо згідно із законодавством Швейцарської Конфедерації, оскільки розголошення відомостей з цього запиту може призвести до втрати доказів та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено наступні обставини: ІНФОРМАЦІЯ_4 з березня 2017 року виступає замовником комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Всього ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівель на загальну суму 45 193 850 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що усі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4, що стосуються матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій, з 2017 року проведено із застосуванням переговорної процедури, тобто в обхід загального порядку тендерних закупівель.

В обґрунтування вибору переговорної процедури, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вказують виключну необхідність закупівлі послуг у компаній, що підконтрольні громадянину України ОСОБА_5 (співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

У якості обґрунтування застосування переговорної процедури з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_4 вказує, що можливість проведення океанографічних, біологічних та геологічних наукових досліджень можливе лише на борту РКТ-С « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке обладнане комплексом наукового обладнання для моніторингу параметрів океанської води та популяції антарктичного криля протягом морського рейсу з порту Кейп Таун до району дії Договору про Антарктику ».

Однак встановлено, що вартість доступу до комплексу наукового обладнання на борту РКТ-С "ІНФОРМАЦІЯ_18" на півріччя складає 652 085,04 грн.

В період 2017 по 2021 роки здійснено 8 закупівель комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 313 711 157,00 грн. Необхідно зазначити, що ОСОБА_5 безпосередньо був присутній на засіданнях тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 у якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 23.08.2021 оголошено закупівлю за предметом «Керування науково-дослідним океанографічним судном « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підготовка до виходу в море та його обслуговування при проходженні маршруту порт Фредеріксгавн (Королівство Данія) - порт Одеса (Україна) для забезпечення українських антарктичних експедицій» очікуваною вартістю 1 326 700,00 доларів США. Єдиним учасником процедури зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , підконтрольну ОСОБА_5 .

У якості обґрунтування до застосування саме переговорної процедури з єдиним учасником ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що саме ця компанія має трудові відносини з частиною екіпажа судна « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Далі, 08.09.2021 укладено контракт між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 на надання послуги керування науково-дослідним океанографічним судном « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підготовка його до виходу в море та його обслуговування при проходженні маршруту порт Фредеріксгавн (Королівство Данія) - порт Одеса (Україна) для забезпечення Українських антарктичних експедицій. Ціна контракту 1 326 700,00 доларів США.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено 24.11.2021 закупівлю за предметом «Комплексна послуга з міжрейсового технічного обслуговування науково- дослідного океанографічного судна «ІНФОРМАЦІЯ_11» (реєстраційний номер International Maritime Organization № НОМЕР_5 ) (далі - судно « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), підготовка його до виходу в експедиційний рейс у ІНФОРМАЦІЯ_12 , дооснащення судна океанографічним та іншим обладнанням для забезпечення Української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та українських антарктичних експедицій». Єдиним учасником повторно визначено компанію підконтрольну ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6. Очікувана вартість контракту 1 060 000,00 доларів США.

У якості обґрунтування до застосування саме переговорної процедури з єдиним учасником ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 вказано відсутність конкуренції з технічних причин, оскільки ОСОБА_9 є єдиною компанією, яка має технічну можливість забезпечити у необхідний термін керування, технічне обслуговування та підготовку до експедиційного рейсу судна.

Так, 17.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 укладено контракт на надання вказаної вище послуги. Ціна контракту складає 1 060 000,00 доларів США.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошено закупівлю за предметом «Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій» за переговорною процедурою. Єдиним учасником повторно зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 . У якості обґрунтування до застосування саме переговорної процедури з єдиним учасником, ІНФОРМАЦІЯ_4 зроблено висновок про те, що тільки ІНФОРМАЦІЯ_6 має досвід керування науково-дослідним океанографічним судном «ІНФОРМАЦІЯ_11» та трудові договори з членами екіпажу, що мають належний досвід для безпечного керування і експлуатації судна, у зв`язку з викладеним вказана закупівля може бути здійснена виключно у цієї компанії.

Так, 25.01.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 укладено контракт № 2-02/22 про надання комплексної послуги з предмету закупівлі. Додатковою угодою № 2 від 10.05.2022 ціну контракту зменшено до суми 5 608 000,00 доларів США у зв`язку з неможливістю повернення судна в порт Одеса внаслідок дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно кошторисної документації вказаної закупівлі, витрати на матеріально-технічне забезпечення експедиції складають 868 300,00 доларів США або 15 % від ціни контракту, а витрати на управління судном «ІНФОРМАЦІЯ_11» 4 236 700,00 доларів США.

Також встановлено, що вказаним контрактом не передбачається закупівля послуги забезпечення необхідним науковим обладнанням для продовження проведення безперервних океанографічних та бiоресурсних досліджень в промисловому сезоні на унікальному судні РКТ-С « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що була вказана в попередніх закупівлях як одна з обґрунтувань вибору єдиного учасника.

Крім того, 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено проведення закупівлі за предметом «Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та українських антарктичних експедицій - міжрейсове технічне обслуговування науково-дослідницького океанографічного судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підготовка його до виходу в експедиційний рейс». Очікувана вартість контракту 1 548 550,00 доларів США. Єдиним учасником вказано компанію з ІНФОРМАЦІЯ_13 , власником якої офіційно виступає ОСОБА_5 .

У якості обґрунтування до застосування саме переговорної процедури з єдиним учасником ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 зроблено висновок про відсутність конкуренції з технічних причин та необхідністю термінового забезпечення утримання і технічного обслуговування судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в травні 2022 року прибуло в порт міста Кейптаун, Південно-Африканська Республіка, та підготовки до доставки українських антарктичних експедицій в наступному сезоні, керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.

За результатом закупівлі послуги, 23.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_17 було укладено контракт № 6-02/22 про надання «Комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення Української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Українських антарктичних експедицій, яка надається на виконання завдання «Матеріально-технічне забезпечення антарктичних експедицій» Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки та включає надання послуг з управління судном на підставі Стандартної угоди про управління судном ІНФОРМАЦІЯ_20 2009. Ціна цього контракту становить 1 770 000,00 доларів США.

ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначає, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_17, відповідно до умов Контракту № 6-02/22 від 23.05.2022, вже здійснює менеджмент та міжрейсове технічне обслуговування судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але необхідно надати додаткові послуги, не передбачені умовами Контракту. Стандартна угода про управління судном ІНФОРМАЦІЯ_20 2009, укладена відповідно до норм міжнародного морського права, передбачає наявність одного менеджера судна, що відповідальний перед власником за технічний стан судна, відповідність його вимогам держави прапора та вимогам і рекомендаціям класифікаційного товариства. Надання послуг іншим виконавцем, окрім менеджера судна, технічно неможлива. У зв`язку з чим, вказані роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання - компанією ІНФОРМАЦІЯ_17, так як відсутня конкуренція з технічних причин.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошено закупівлю за предметом «Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького океанографічного судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Очікувана вартість контракту 11 701 410,00 доларів США, єдиний учасник компанія ІНФОРМАЦІЯ_17.

У якості підстави для застосування переговорної процедури з єдиним учасником - ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 повторно вказано, що компанія є діючим менеджером судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і тому роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання - компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 за відсутності конкуренції з технічних причин.

Між ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено контракт № 1-02/23 від 31.01.2023 на надання послуг за предметом закупівлі. Ціна контракту 11 701 410,00 доларів США.

Згідно кошторисної документації до закупівлі, витрати на матеріально-технічне забезпечення експедиції складають 995 669,92 доларів США або лише 9 % від ціни контракту № 1-02/23 від 31.01.2023, а витрати на управління судном «ІНФОРМАЦІЯ_11» - 10 453 940,08 доларів США.

Також встановлено, що вказаним контрактом не передбачається закупівля послуги забезпечення необхідним науковим обладнанням для продовження проведення безперервних досліджень в промисловому сезоні на судні РКТ-С « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що була вказана в попередніх закупівлях як одна з обґрунтувань вибору єдиного учасника.

Далі, ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошено закупівлю за предметом «Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького океанографічного судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Закупівля без використання електронної системи. Очікувана вартість контракту 2 183 562,00 доларів США, єдиний учасник компанія ІНФОРМАЦІЯ_17.

У якості підстави для проведення закупівлі без використання електронної системи з єдиним учасником ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 повторно вказано, що компанія є діючим менеджером судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і тому роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання - компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Між ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено контракт №18-02/23 від 23.11.2023 на надання послуг за вказаним предметом закупівлі. Ціна контракту становить 2 183 562,00 доларів США.

Крім того, 04.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено закупівлю за предметом «Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького океанографічного судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Закупівля без використання електронної системи. Очікувана вартість 11 606 125,00 доларів США, єдиний учасник компанія ІНФОРМАЦІЯ_17.

У якості підстави для проведення закупівлі без використання електронної системи з єдиним учасником ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_4 вчергове вказано, що компанія є діючим менеджером судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і тому роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання - компанією ІНФОРМАЦІЯ_17

За результатами закупівлі, 23.02.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено контракт №9-02/24 на надання послуг за вказаним предметом закупівлі. Ціна контракту становить 11 606 125,00 доларів США.

Згідно кошторисної документації, витрати на матеріально-технічне забезпечення експедиції складають 1 168 990,00 доларів США або лише 10 % від ціни контракту, а витрати на управління судном «ІНФОРМАЦІЯ_11» 10 437 135,00 доларів США.

Так, за наслідками переговорної процедури, а не відкритих торгів, за результатами контрактів на доставку судна з Данії до України (контракт № 20-02/21 від 08.09.2021), технічного обслуговування судна (контракт № 58-02/21 від 17.12.2021), закупівлю комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій (контракт № 2-02/22 від 25.01.2022), ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2021 та 2022 роках перераховано 7 994 700,00 доларів США естонській компанії - ІНФОРМАЦІЯ_6 , підконтрольній ОСОБА_5 , а саме:

- за перегін судна з порту Фредеріксгавен (Данія) до порту Одеси (Україна) 1 326 700,00 доларів США;

- за технічне обслуговування судна 1 060 000,00 доларів США;

- матеріально-технічні засоби експедиції та доставка учасників експедиції - 868 300 доларів США;

- за управління судном «ІНФОРМАЦІЯ_11» 4 739 700,00 доларів США.

Після чого, з грудня 2022 року за вказаними контрактами, із застосуванням переговорної процедури, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано 25 548 097,00 доларів США іншій естонській компанії ІНФОРМАЦІЯ_17, в якій ОСОБА_5 є власником частки та бенефіціаром, а саме:

- матеріально-технічні засоби експедиції та доставка учасників експедиції 2 585 894,92 доларів США;

- управління судном «ІНФОРМАЦІЯ_11» 22 200 770,08 доларів США.

- наукове обладнання для судна «ІНФОРМАЦІЯ_11» та доукомплектування судна 761 432 доларів США.

Разом з тим, судно «ІНФОРМАЦІЯ_11» більшу частину року перебуває в порту міста Кейптаун ПАР та витрати на управління збільшуються з вересня 2021 року і у 6 разів перевищують вартість придбання самого судна станом на 2024 рік.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час своєї протиправної діяльності направленої на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ІНФОРМАЦІЯ_4, службові особи естонській компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , підконтрольній ОСОБА_5 , отримували у період з 2021 по 2022 рік на рахунок IBAN: НОМЕР_10 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_16, адреса: АДРЕСА_1 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_1.

Також встановлено, що під час своєї протиправної діяльності направленої на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ІНФОРМАЦІЯ_4, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_17, підконтрольній ОСОБА_5 , отримують у період з 2022 року по теперішній час на рахунки IBAN: НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 відкритих в банку CIM Banque Rue Merle d'Aubigne 16, 1207, Geneve-Suisse, SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_9.

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Швейцарської Конфедерації із запитом про міжнародну правову допомогу щодо витребування відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), відкритим в банку ІНФОРМАЦІЯ_16, адреса: АДРЕСА_1 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_1 .

Крім того, виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Швейцарської Конфедерації із запитом про міжнародну правову допомогу щодо витребування відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_17 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), у банку АДРЕСА_4 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_9.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по рахунку ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_17, а також всіма іншими рахунками зазначених клієнтів, відкритими у зазначених вище банках, а також інших відомостей, що становлять банківську та комерційну таємниці.

Зазначена інформація необхідна для підтвердження факту перерахування Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в якості оплати за Договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_17, дослідження подальшого руху зазначених коштів, дослідження статутних та кадрових документів зазначеної компанії, які надавались банку під час відкриття рахунків, а також отримання іншої інформації, яка має значення для встановлення усіх обставин скоєних правопорушень.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку: ІНФОРМАЦІЯ_16, адреса: АДРЕСА_1 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_1, та становлять банківську та комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію щодо відкритих ОСОБА_9 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, IBAN: НОМЕР_10 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання запиту), інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2015 по 21.10.2024 (зазначена інформація може бути подана в електронному вигляді), інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки та видаткових касових ордерів, тощо), згідно яких видавалися грошові кошти, про операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної нею особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_16, адреса: АДРЕСА_1 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_1, а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта ОСОБА_9 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, НОМЕР_10 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 21.10.2024;

- інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1