№ 1-кс/756/2519/24
У Х В А Л А

іменем України

20 листопада 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0003914, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

07 листопада 2024 року слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003914 від 17 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 15.11.2023 в період часу з 14 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала за придбання товару на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 чим спричинили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнову шкоду у розмірі 206 501 тис. грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 14.11.2023 по 15.11.2023 вона виконувала різноманітні завдання, з яких отримувала грошові кошти. З метою отримання великого прибутку, 15.11.2023 здійснила велику закупівлю товарів на суму 206 501 грн., але грошові кошти їй так і не повернули. Закупки здійснювала із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та перераховувала на значну кількість карт, серед яких є карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки по картковому рахунку де вказано, що дійсно 15.11.2023 року з належного потерпілій банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відбувались списання грошових коштів.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до завірених копій документів, які містять:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено банківську карту № НОМЕР_3 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на банківській карті № НОМЕР_3 ;

- відомості на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023 здійснені із банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з банківської карти № НОМЕР_3 з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023.

Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з`явилися. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160- 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено банківську карту № НОМЕР_3 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на банківській карті № НОМЕР_3 ;

- відомості на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023 здійснені із банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з банківської карти № НОМЕР_3 з 00:00 год. 14.11.2023 по 23:59 год. 15.11.2023.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1