печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано на підставі інформації, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зокрема висвітлена у журналістському розслідуванні згаданого бюро під назвою « ОСОБА_5 : зв`язки з РФ, вигадана «гуманітарка» та мільярдні борги перед Україною», розміщеному за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно зазначеної інформації, серед всього іншого, мова йдеться про те, що невстановленою особою здіи?снено незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, за інформацією, отриманою журналістами « Схем » від джерел з доступом до даних перетину кордону, ОСОБА_6 виїжджав за кордон щонайменше п`ять разів: двічі - у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

Встановлено, що 05.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за підписом ОСОБА_8 «Про виїзд за межі України водіїв», з проханням посприяти водієві-волонтеру ОСОБА_6 у перетині кордону для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді 700 аптечок, ліків, засобів гігієни, одягу, спальних мішків та продуктів загальним обсягом 12 тон.

10.08.2022 на підставі вказаного листа начальником управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації ОСОБА_9 внесено до системи «Шлях» громадянина України - ОСОБА_6 .

Того ж дня, тобто 10.08.2022 ОСОБА_6 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «G63 AMG» н.з. НОМЕР_3 , перебуваючи у місті Устилуг, Волинської області перетнув Державний кордон України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виїхали до Республіки Польщі. 26.08.2022 на вищевказаному автомобілі ОСОБА_6 повернувся до України.

Також 24.09.2022, скориставшись тим самим дозволом ОСОБА_6 повторно перетнув Державний кордон України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «G63 AMG» н.з. НОМЕР_3 та виїхав до Республіки Польщі, після чого повернувся в України 05.10.2022.

Згідно опублікованої статті 14.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці, за вищевказаним посиланням зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 звернулося до керівництва румунської фірми, лист від якої став підставою для дозволу ОСОБА_11 на виїзд. Цей лист за підписом ОСОБА_13 - директора ІНФОРМАЦІЯ_11 -компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був наданий Дніпропетровській ОВА. Відповідно до оприлюдненої відповіді ОСОБА_13 зазначено, що їхня міжнародна компанія в інші періоди відправляла гуманітарні вантажі в Україну. Але ніколи не співпрацювала ані з дніпровською ГО, ані з ОСОБА_14 , та не відправляла через них заявлений в листі вантаж. А сам лист - очевидна підробка.

Крім того встановлено, що 10.08.2023 року, ОСОБА_6 . був працевлаштований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на посаду водія автотранспортних засобів категорії «В» на період часу з 10.08.2023 до 25.10.2023. Після чого, 17.08.2023 ОСОБА_6 здійснено перетин Державного кордону України на автомобілі «Mercedes Sprinter» н.з. НОМЕР_5 .

29.08.2023 ОСОБА_5 повернувся до України та перетнув Державний кордон через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «G63 AMG» н.з. НОМЕР_3 .

Окрім цього, 15.10.2023 ОСОБА_6 таким же самим чином виїхав за межі України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на автомобілі «Mercedes Sprinter» н.з. НОМЕР_5 та повернувся 05.11.2023 на автомобілі «Mercedes-Benz» моделі «G63 AMG» н.з. НОМЕР_3 .

Додатково встановлено, що Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надіслано звернення від 13.02.2024 (вих. № 36) до ІНФОРМАЦІЯ_14 з проханням у сприянні перетину кордону ОСОБА_15 для організації перевезення гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни з Польщі на територію України.

У зв`язку з чим, начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_16 винесено наказ №36 від 13.02.2024 про надання права на виїзд за межі України водію - ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_6 15.02.2024 виїхав за територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який розташований у с. Угринів, Червоноградського р-ну, Львівської області та повернувся до України 10.03.2024 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вищевказана інформація підтверджується відомостями наданими ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2022 по 29.04.2024.

Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться документи які безпосередньо відносяться до предмету дослідження такі як оригінали декларацій про ввезення гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на митну територію України в адресу наступних суб?єктів господарювання, а саме: Громадська організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.03.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: декларацій про ввезення гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на митну територію України в адресу наступних суб`єктів господарювання, а саме: Громадська організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 24.02.2022 по 18.07.2024.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32869/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_18 (Волинська митниця)

Виконавець: ОСОБА_1 , 29.07.2024