н/п 1-кс/766/7150/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло анонімне звернення про те, що представники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладанні договорів про закупівлю кам`яного вугілля для опалення приміщень державної установи, можуть бути причетними до розкрадання державних коштів які за укладеним договором було виділено для закупівлі кам`яного вугілля ДК 021:20-3.

Також в заяві від 09.02.2022 вказано, що заявник проживає неподалік ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка розташована по АДРЕСА_2 , та під час проведення опалення колонії матеріали які спалюються для опалення сильно димлять та смердять, шо впливає на нормальне проживання населення поблизу колонії.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постачальником вугілля кам`яного марки Г 13-100, (код ДК 021: НОМЕР_2 тверде паливо), на підставі договорів на поставку № К-5 від 20.12.2021 та №Г-43 від 27.01.2022 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Встановлено, що під час виконання умов вище вказаних договорів сторони здійснювали безготівкові розрахунки, та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили сплату безготівкових коштів на рахунок IBAN НОМЕР_4 за поставлене кам`яне вугілля на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_4 яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, отримати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), оскільки документи перебувають в електронному вигляді та зберігаються в комп`ютерних системах та їх частинах, необхідно зняти копії інформації з комп`ютерних системах та їх частинах, без їх вилучення, які зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію по рахунку НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито даний рахунок.

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 01.12.2021 по 01.04.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2021 по 01.04.2022, а також копії записів з камер відео спостереження, на яких зафіксовані вказані операції, вказавши при цьому адресу встановлення камер відеоспостереження;

- інформацію про кількість банківських карток які були видані до рахунку НОМЕР_4 , з вказанням їх номерів.

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжних операцій за період часу з 01.12.2021 по 01.04.2022.

Вилучення вказаних документів необхідне для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримана інформація в результаті дослідження вказаних документів дасть можливість використати їх як доказів в провадженні щодо підтвердження чи спростування протиправних дій, а також іншим чином отримати дані документи неможливо.

Доводи сторін кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, внаслідок чого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, лише зазначено, що «надійшло анонімне звернення про те, що представники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при укладанні договорів про закупівлю кам`яного вугілля для опалення приміщень державної установи, можуть бути причетними до розкрадання державних коштів які за укладеним договором було виділено для закупівлі кам`яного вугілля ДК 021: НОМЕР_2 », а також, що «під час проведення опалення колонії матеріали які спалюються для опалення сильно димлять та смердять, шо впливає на нормальне проживання населення поблизу колонії».

Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 191 КК України, правовою кваліфікацією якої є привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Слідчим у клопотанні не викладено обставин правопорушення, які б відповідали диспозиції статті ч. 2 ст. 191 КК України.

В порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, а тільки загальною фразою зазначено, що «отримана інформація в результаті дослідження вказаних документів дасть можливість використати їх як доказів в провадженні щодо підтвердження чи спростування протиправних дій». Незрозуміло підтвердження чи спростування яких обставин та чиїх протиправних дій слідчий вважає за потрібне отримати шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Більше того, слідчим дуже узагальнено, нечітко та незрозуміло сформульовано мету тимчасового доступу до документів: «з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень». Однак, слідчим у клопотанні не зазначено причинно-наслідкового зв`язку між отриманою у банківській установі інформацією та обставинами правопорушення.

Крім того, в порушення вимог п.2 ч.2 ст.160 КПК України не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а тільки норма кримінального закону ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), тоді як вказані норми передбачають кілька видів правопорушень.

Зазначення кваліфікації кримінального правопорушення має суттєве значення, оскільки дає можливість слідчому судді визначити чи мають відношення речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, до вказаного кримінального провадження.

Підсумовуючи зміст клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за своїм змістом є набором загальних фраз та цитуванням норм КПК України, які визначають певні поняття, пов`язані з тимчасовим доступом, та вимоги, які слідчий при зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ повинен виконувати, а не цитувати.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити в.о. старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі у кримінальному провадженні № 0000018 від 17.02.2022 до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1