Провадження № 1-кс/582/121/24
Справа № 582/917/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000091, яке внесене до ЄРДР 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

07 жовтня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках невстановленої (их) особи (іб) № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 1800 гривень, № НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 2100 гривень, № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 500 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої (их) особи (іб) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023; детальної інформації про власника (ів) картки (ок) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , його (їх) фінансового (их) номеру (ів), відділення банку, часу видачі банківських карток, а також іншої інформації про власника (ів) карток, які відомі банківській установі; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг) закріпленими за банківськими картками невідної (их) особи (іб) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 28.07.2023 близько 16 год 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , переглядаючи соціальну мережу "Фейсбук", знайшла оголошення про продаж цукру Шамраївського цукрового заводу за ціною 1100 грн за один мішок вагою 50 кг. Оскільки це оголошення її зацікавило, остання зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 , та домовилась із невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю 20 мішків цукру. Для оформлення замовлення та безкошовної доставки продавець повідомив, що необхідно внести передоплату в сумі 4400 грн, та надіслав реквізити в смс-повідомленні застосунку "Вайбер" для перерахування грошових коштів, а саме номер банківської карти НОМЕР_5 , на який 29.07.2023 ОСОБА_5 і перерахувала грошові кошти в сумі 4422 грн, але цукор до цього часу не отримала.

Відповідні відомості 01.08.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала, належні їй грошові кошти в сумі 4400 гривень на номер банківської карти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .

Під час виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території стало відомо, що 18.07.2023 в месенджері «Ватсап» з н.т. НОМЕР_6 ОСОБА_7 написав його знайомив на ім`я ОСОБА_8 з прохання про надання йому реквізитів, належної ОСОБА_9 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля перерахунку на неї грошових коштів ніби то за «здачу квартири в оренду», оскільки сам ОСОБА_8 перебуває в місцях позбавлення волі. ОСОБА_7 надав номер банківської карти та в подальшому йому дійсно надходили грошові кошти. 29.07.2023 на його рахунок також було зарахування грошових коштів в сумі 4400 гривень від ОСОБА_10 , які він в подальшому перерахував на банківські карти, зазначені ОСОБА_8 в ході листування - НОМЕР_1 в сумі 1800 гривень; 303308 - 2100 гривень; 264062 - 500 гривень.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка 29.07.2023 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , в сумі 4400 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.08.2023 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 31.07.2023 (а.с. 10-13), установлено, що 29.07.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 4422 грн (з яких 22 грн сума комісії), які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 , про що свідчить довідка від 31.07.2023 по картці ОСОБА_5 , сформована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Вказане підтверджується також протоколом огляду предмета, а саме мобільного телефона, належного ОСОБА_5 , від 01.08.2023.

Під час виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території стало відомо, що 18.07.2023 в месенджері «Ватсап» з н.т. НОМЕР_6 ОСОБА_7 написав його знайомив на ім`я ОСОБА_8 з прохання про надання йому реквізитів, належної ОСОБА_9 банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля перерахунку на неї грошових коштів ніби то за «здачу квартири в оренду», оскільки сам ОСОБА_8 перебуває в місцях позбавлення волі. ОСОБА_7 надав номер банківської карти та в подальшому йому дійсно надходили грошові кошти. 29.07.2023 на його рахунок також було зарахування грошових коштів в сумі 4400 гривень від ОСОБА_10 , які він в подальшому перерахував на банківські карти, зазначені ОСОБА_8 в ході листування - НОМЕР_1 в сумі 1800 гривень; 303308 - 2100 гривень; 264062 - 500 гривень.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000091, внесене в ЄРДР 01.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000091, яке внесене до ЄРДР 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках невстановленої (их) особи (іб) № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 1800 гривень, № НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 2100 гривень, № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 500 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по картковому рахунку невідомої (их) особи (іб) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 28.07.2023 по 01.09.2023; детальної інформації про власника (ів) картки (ок) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , його (їх) фінансового (их) номеру (ів), відділення банку, часу видачі банківських карток, а також іншої інформації про власника (ів) карток, які відомі банківській установі; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг) закріпленими за банківськими картками невідної (их) особи (іб) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1