Номер провадження 1-кс/754/2635/24
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 24.02.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

23.09.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000178 від 24.02.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 р. приблизно о 17 год. 45 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа здійснила телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 на номер ОСОБА_5 : (НОМЕР_7 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 64000 грн., із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.02.2023 року, коли вона знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 від невідомого їй чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_2 була спроба несанкціонованого зняття грошових коштів, тому попросив її назвати відомості про останні здійснені нею транзакції та повідомити йому коди, які надійдуть на її мобільний телефон, що вона і зробила. Після виконання нею всіх вимог працівника служби безпеки банку, з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , було списано кошти на загальну суму 64000 грн. 00 коп.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала виписки щодо руху коштів по її банківській картки за період часу з 24.01.2023 р. по 23.02.2023 р., яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів відносно банківської картки потерпілої ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за результатами якого було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_5 . Банк-емітент, який обслуговує банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.02.2023 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -