Провадження № 1-кс/202/5272/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 05.05.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 361 КК України, клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Року Дніпропетровської області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор ОСОБА_6 звернувся з клопотанням, в якому зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 05.05.2023 року, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12 березня 2024 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який продовжений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.06 2024 року до 08.08.2024 року.

У кримінальному провадженні необхідно встановити інших причетних до правопорушення осіб, встановити та допитати свідків, здійснити тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю, розсекретити та долучити ухвали Дніпровського апеляційного суду, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, отримати ряд висновків раніше призначених судових експертиз, виконати вимоги статті 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки вона підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання на строк до 8 років позбавлення волі, ніде не працевлаштована, не має офіційного джерела доходу.

За цих підстав прокурор просить продовжити тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, а також покласти на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання. Вважали, що процесуальна поведінка підозрюваної належна, а ризики недоведеними, тому просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши в судовому засіданні матеріали, якими обґрунтовується клопотання прокурора, заслухавши доводи прокурора, позицію підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що

початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, домовились про вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримували бази даних громадян України, з їх анкетними даними, у тому числі прізвищем, ім`ям, датою та місцем народження, найменуванням банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання тощо. Після чого, вказані бази даних передавались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподіляли їх між собою.

Надалі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи до відведеної кожному ролі, перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи спеціально придбані для вказаних цілей мобільні термінали, за допомогою яких потерпілим надходять дзвінки, здійснювали дзвінки громадянам України, відповідно до баз даних, які їм надавали інші співучасники злочинів, і у розмовах з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до «спітчу», в розмові з потенційними потерпілими представлялись працівниками служби безпеки банківських установ та повідомляли їм неправдиві відомості про нібито здійснення відносно них шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим вводили потерпілих в оману.

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до наданих їм баз даних, мали певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, і, повідомляли такі дані у спілкуванні потерпілим, з метою переконання, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку, в зв`язку з чим особи не підозрювали про злочинні наміри відносно них.

Після чого, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання грошових коштів належних потенційному потерпілому повідомляли його про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Після встановлення вищевказаного додатку, потенційний потерпілий підтверджує встановлення та повідомляє ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 код-доступу від вищевказаного додатку, таким чином, надає доступ до вказаного додатку, тим самим дозволяє віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону потенційного потерпілого, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за раніше обговореним планом, продовжують вести бесіду з потенційним потерпілим та під приводом захисту грошових коштів, які належать потенційному потерпілому та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, вмовляють потенційних потерпілих, здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного користування банківськими рахунками.

Маючи доступ до вказаного мобільного телефону потенційного потерпілого, через мобільний додаток «AnyDesk», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 відразу ж отримують повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Продовжуючи розмову з потенційним потерпілим, маючи авторизований доступ, ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснюють вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», користуючись мобільним телефоном ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , здійснювали несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілого на підконтрольні банківські рахунки невстановлених осіб, тим самим незаконно заволодівають грошовими коштами потерпілого.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в подальшому надавали інформацію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, на автомобілі «MERCEDES-BENZ S 500», чорного кольору, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , ОСОБА_9 прибувала до місць, де знаходяться банківські термінали, точну адресу в ході досудового розслідування не вдалось встановити та з підконтрольних банківських рахунків невстановлених осіб виводила (знімала) готівку.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, банківські картки невстановлених осіб, придбання баз даних потенційних потерпілих та інші засоби, які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , у період 2023-2024 років вичинили умисні тяжкі злочини за наступних обставин.

Так, 13.02.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 13.02.2023 передали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 13.02.2023 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , приблизно о 19:40 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_11 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_11 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Райфазен Банк Аваль», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_11 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_11 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Райфазен Банк Аваль», в зв`язку з чим ОСОБА_11 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_11 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_11 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_4 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_11 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 продовжували вести бесіду з ОСОБА_11 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_11 та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, переконали ОСОБА_11 , здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7», які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_11 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_11 автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_11 , маючи авторизований доступ, ключі доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , здійснили вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Raiffeisen Online» та «Ощад 24/7».

Надалі, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , приблизно о 20:02 год. таємно від ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_6 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 15 155 гривень, що належали ОСОБА_11 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

У подальшому, того ж дня о 20:03 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_6 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 12 125 гривень, що належали ОСОБА_11 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

Після чого, 13.02.2023 року, приблизно о 20:08 годині, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_7 невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 27 000 гривень на картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ «Банк Восток» та оформлену безпосередньо на ОСОБА_9 .

Після чого, 13.02.2023 року на автомобілі «MERCEDES-BENZ S 500», чорного кольору, 2005 року випуску, д. н. з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , ОСОБА_9 діючи до відведеної їй ролі, прибула до банківського терміналу, за адресою: АДРЕСА_2 , та з банківської картки № НОМЕР_8 , емітованої в АТ «Банк Восток» та оформлена на ім`я на ОСОБА_9 , в період часу з 20:14 год. по 20:20 год. вивела (зняла) готівку в розмірі 27 000 гривень.

Продовжуючи вчиняти злочини цього ж дня, тобто 13.02.2023 року, приблизно о 20:36 годині, реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_9 , емітованого в АТ «Ощад Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 9 500 гривень, що належали ОСОБА_11 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

У подальшому, приблизно о 20:37 годині, з відкритого ОСОБА_11 банківського рахунку № НОМЕР_9 емітованого в АТ «Ощад Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 11 200 гривень, що належали ОСОБА_11 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_11 .

Після чого, 13.02.2023 року, приблизно о 20:40 годині, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_7 , невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 000 гривень на картку № НОМЕР_10 емітовану в АТ «ПУМБ» та оформлена на підконтрольний банківський рахунок невстановленої особи.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_11 у загальній сумі 47980 гривень контролювались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 13.02.2023 у період часу з 19:40 год. по 20:40 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 47 980 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 11.08.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 11.08.2023 передали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 11.08.2023 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_11 , приблизно о 14:57 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_12 , який належав ОСОБА_13 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілою використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_13 , вводячи потерпілу в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ АКБ «Львів», та повідомили останній неправдиві відомості про нібито здійснення відносно неї шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_13 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій остання є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_13 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ АКБ «Львів», в зв`язку з чим ОСОБА_13 не підозрювала про злочинні наміри відносно неї.

Після чого, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_13 грошових коштів, повідомили останній про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_13 на встановлення вищевказаної програми, остання, будучи введеною в оману, встановила на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомила ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надала можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_13 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 продовжували вести бесіду з ОСОБА_13 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_13 , та які знаходяться на банківських рахунках, емітованих в різних банківських установах, шляхом обману, переконали останню, здійснити авторизацію в автоматизованих системах віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як « ОСОБА_14 » та «Кредо Банк», які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, які встановлені на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_13 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключі та паролі доступу до авторизованих ОСОБА_13 автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Львів Банк» та «Кредо Банк».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_13 , маючи авторизований доступ, ключі доступу та паролі, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , здійснили вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів банківських установ, таких як «Львів Банк» та «Кредо Банк».

Надалі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , приблизно о 15:27 год. таємно від ОСОБА_13 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_13 банківського рахунку № НОМЕР_13 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 24 245 гривень, що належали ОСОБА_13 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_13 .

У подальшому, того ж дня о 15:36 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_13 банківського рахунку № НОМЕР_13 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 18 690 гривень, що належали ОСОБА_13 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_13 .

Далі, того ж дня о 15:50 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_13 банківського рахунку № НОМЕР_15 емітованого в АТ «Кредо Банк» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 24 245 гривень, що належали ОСОБА_13 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_13 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_13 у загальній сумі 67 180 гривень контролювались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, 11.08.2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_14 відкритої на ім`я невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 66 500 гривень на картку № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на ім`я невстановленої особи.

Після чого, 11.08.2023 року невстановлена особа, прибула до невстановленого банківського терміналу, та з банківської картки № НОМЕР_16 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на ім`я невстановленої особи, вивела (зняла) готівку в розмірі 66 500 гривень.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.08.2023 у період часу з 14:57 год. по 15:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 67 180 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 30.01.2024 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 30.01.2024 передали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянку України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 30.01.2024 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_17 , приблизно о 19:20 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_18 , який належав ОСОБА_15 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілою використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_15 , вводячи потерпілу в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ «Райфазен Банк Аваль», та повідомили останній неправдиві відомості про нібито здійснення відносно неї шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_15 .

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_15 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій остання є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_15 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ «Райфазен Банк Аваль», в зв`язку з чим ОСОБА_15 не підозрювала про злочинні наміри відносно неї.

Після чого, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_15 грошових коштів, повідомили останній про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_15 на встановлення вищевказаної програми, остання, будучи введеною в оману, встановила на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk», однак у зв`язку зі слабким інтернет сигналом, ОСОБА_15 не змогла повідомити ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 код-доступу від вищевказаного додатку, тим самим не надала можливості віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ..

Продовжуючи розмову з ОСОБА_15 , не маючи доступу, ключів доступу або паролів, повідомили останню про необхідність надання інформації, а саме CVV-коду від банківського рахунку № НОМЕР_19 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль» та оформленого безпосередньо на ОСОБА_15 , на що остання погодилась та надала даний CVV-код.

У подальшому, використовуючи отриманий злочинним шляхом CVV-код, приблизно о 20:05 год. , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 з відкритого ОСОБА_15 банківського рахунку № НОМЕР_19 емітованого в АТ «Райфазен Банк Аваль», перевели грошові кошти в сумі 3 237 гривень, що належали ОСОБА_15 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_15 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_15 у загальній сумі 3 237 гривень контролювались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, 30.01.2024 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , маючи повний доступ до підконтрольного банківського рахунку № НОМЕР_20 , невстановленої особи, здійснили переказ грошових коштів у розмірі 3 200 гривень на картку № НОМЕР_21 , емітовану в АТ «Універсал Банк» та оформлену на підконтрольний банківський рахунок невстановленої особи.

Після чого, 30.01.2024 року у невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлена особа прибула до банківського терміналу за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, та з банківської картки № НОМЕР_21 вивела (зняла) готівку в розмірі 3 200 гривень.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.01.2024 у період часу з 19:20 год. по 15:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 3 237 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 11.09.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 11.09.2023 передали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 11.09.2023 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_22 , приблизно о 17:24 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_23 , який належав ОСОБА_16 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_16 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ АКБ «Львів», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_16 .

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_16 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_16 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ АКБ «Львів», в зв`язку з чим ОСОБА_16 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_16 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_16 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_4 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_16 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 продовжували вести бесіду з ОСОБА_16 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_16 та які знаходяться на банківських рахунку, емітованого в АТ АКБ «Львів», шляхом обману, переконали ОСОБА_16 , здійснити авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, яка встановлена на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_16 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключ та пароль доступу до авторизованому ОСОБА_16 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_11 , маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , здійснили вхід до автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Надалі, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , приблизно о 17:54 год. таємно від ОСОБА_16 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_16 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_16 через сервіс онлайн платежів «PORTMONECOM*P2P» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_16 .

У подальшому, того ж дня о 17:55 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_16 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_16 з використанням сервісу онлайн платежів «PORTMONECOM*P2P», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_16 .

Так, того ж дня о 17:57 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_16 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_16 з використанням сервісу онлайн платежів «PORTMONECOM*P2P», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_16 .

У подальшому, того ж дня о 18:00 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_16 банківського рахунку № НОМЕР_24 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 3 000 гривень, що належали ОСОБА_16 з використанням сервісу онлайн платежів «RPAY*Vodafone» на підконтрольний невстановлений в ході досудового розслідування мобільний номер, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_16 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_16 у загальній сумі 78 000 гривень контролювались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.09.2023 у період часу з 17:24 год. по 18:00 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 78 000 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 05.08.2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій з розподілом дій кожного учасника вчинення тяжкого злочину, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальною техніки, з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримали бази даних громадян України, що містять їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо. Після чого, вказані бази даних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у не встановлений час, але не пізніше 05.08.2023 передали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу розподілили їх між собою.

Маючи у вказаних базах даних анкетні дані громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обрали останнього об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 05.08.2023 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, перебуваючи у приміщенні спеціально орендованого ОСОБА_7 так званого «Call-центру», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний imei № НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_27 , приблизно о 17:00 год. здійснили дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_28 , який належав ОСОБА_17 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їм ролі, у ході розмови з потерпілим використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, банківських рахунків, банківських карток, тощо. Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до «спітчу», в розмові з ОСОБА_17 , вводячи потерпілого в оману, назвались працівником служби безпеки банківської установи АТ АКБ «Львів», та повідомили останньому неправдиві відомості про нібито здійснення відносно нього шахрайських дій з боку третіх осіб, і тим самим ввели в оману ОСОБА_17 .

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , відповідно до наданої їм бази даних, маючи певний перелік анкетних даних ОСОБА_17 , у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій останній є клієнтом, адресу проживання, тощо, умисно використовували такі данні у спілкуванні з ОСОБА_17 , з метою переконання, що вони дійсно являються працівниками служби безпеки банку АТ АКБ «Львів», в зв`язку з чим ОСОБА_17 не підозрював про злочинні наміри відносно нього.

Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_12 спільного злочинного плану, маючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, з метою витоку інформації, під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання належних ОСОБА_17 грошових коштів, повідомили останньому про необхідність встановити мобільний додаток «AnyDesk» (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони).

Отримавши згоду від ОСОБА_17 на встановлення вищевказаної програми, останній, будучи введеним в оману, встановив на свій телефон мобільний додаток «AnyDesk» та повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_4 код-доступу до вищевказаного додатку, таким чином, надав доступ до вказаного додатку, тим самим надав можливість віддалено користуватись своїм мобільним телефоном ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Так, отримавши віддалений доступ до мобільного телефону, що належав ОСОБА_17 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 продовжували вести бесіду з ОСОБА_17 та під приводом захисту грошових коштів, які належать ОСОБА_17 та які знаходяться на банківських рахунку, емітованого в АТ АКБ «Львів», шляхом обману, переконали ОСОБА_17 , здійснити авторизацію в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів», яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, яка встановлена на мобільному телефоні потенційного потерпілого для власного відділеного користування банківськими рахунками.

Далі ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток «AnyDesk», шляхом обману отримали віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_17 та шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем отримали повний доступ, в т.ч. ключ та пароль доступу до авторизованому ОСОБА_17 автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_17 , маючи авторизований доступ, ключ доступу та пароль, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , здійснили вхід до автоматизованої системи віддаленого доступу WEB-банкінгу банківської установи, такої як АТ АКБ «Львів».

Надалі, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , приблизно о 18:09 год. таємно від ОСОБА_17 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переслідуючи корисливу мету, з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_29 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_17 через сервіс онлайн платежів «iPay.ua» на підконтрольний співучасникам злочину банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_17 .

У подальшому, того ж дня о 18:14 год., реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , з відкритого ОСОБА_17 банківського рахунку № НОМЕР_29 емітованого в АТ АКБ «Львів» здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевели грошові кошти в сумі 25 255 гривень, що належали ОСОБА_17 з використанням сервісу онлайн платежів «iPay.ua», на підконтрольний банківський рахунок № НОМЕР_31 , відкритий на ім`я невстановленої особи, тим самим незаконно заволоділи вказаними грошовими коштами ОСОБА_17 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_17 у загальній сумі 50560 гривень контролювались ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в подальшому надали інформацію про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснили розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий «Call-центр», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, сім-карток, засобів телефонії, банківські рахунки невстановлених осіб, закупівлі баз даних потенційних потерпілих та інші засоби які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 05.08.2023 у період часу з 17:00 год. по 18:14 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 50 560 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

12.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023, у скоєнні яких їй повідомлено про підозру.

Так, обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 13.07.2023), підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами про вчинення злочину від: ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;протоколом допиту свідка: ОСОБА_37 ;протоколом допиту свідка: ОСОБА_38 ;протоколом допиту підозрюваної: ОСОБА_10 ;інформуванням Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції національної поліції України;стенограмою розмов потерпілих з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ;розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;протоколами вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів до інформації яка перебувала у володінні банківських установ, а саме: рух коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;протоколами огляду за результатами тимчасово вилученої інформації, щодо руху коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні співучасникам злочину банківські рахунки, відкриті на ім`я невстановлених осіб;результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які згідно з ч.3 ст. 254 КПК України виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх додатків не допускається, вказані матеріали за результатами НСРД будуть надані слідчому судді в ході розгляду клопотань, для ознайомлення;протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 ;протоколом огляду персонального комп`ютера чорного кольору, без назви та марки, за участі підозрюваної ОСОБА_10 вилученого в ході обшуку у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ;протоколом огляду персонального комп`ютера білого кольору, без назви та марки, за участі підозрюваної ОСОБА_10 вилученого в ході обшуку у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;протоколом огляду персонального комп`ютера чорного кольору, без назви та марки, вилученого в ході обшуку у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 ;протоколом огляду мобільного телефону вилученого в ході обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;висновками ряду комп`ютерно технічних експертиз;висновками ряду судових експертиз відео-, звукозаписів (фоноскопічна експертиза);висновками ряду судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; та іншими матеріалами кримінального провадження.

12.03.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 12 травня 2024 року включно, який було продовжено до 08.08.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10 червня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 05.05.2023 року продовжений до шести місяців.

При вирішенні питання про продовження строку тримання підозрюваної під домашнім арештом, слідчий суддя виходить із того, що відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, на переконання суду, свідчить тяжкість покарання, яке загрожує у разі визнання її провини, а тому розуміючи наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, підозрювана матиме можливість покинути місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Наявність ризику вчинення іншого кримінального правопорушення слідчий суддя вважає також доведеним, виходячи з тривалості та кількості вчинених кримінальних правопорушень та ролі підозрюваної в них.

Таким чином, на переконання слідчого судді встановлені при застосуванні запобіжного заходу ризики не зменшилися.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки органу досудового розслідування ще необхідно провести огляд інформації отриманої в банківських установах таких як: АТ АКБ «Львів» (), АТ АКБ «ПриватБанк» (), АТ «Райффайзен Банк» (), АТ «КРЕДОБАНК» (), АТ «Ощадбанк» (), АТ «УКРСИББАНК» (), АТ «ОТП БАНК» (), АТ «СЕНС БАНК» (), АТ «Універсал Банк» (), АТ «ПУМБ» (), АТ «ТАСКОМБАНК» (), АТ «АКЦЕНТ БАНК» (), ПАТ «ВОСТОК БАНК» (), ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ» (), щодо руху коштів по відповідним банківським рахункам; провести огляд інформації отриманої в ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»; отримати результати (висновки) ряду призначених комп`ютерно технічних експертиз, для долучення до матеріалів кримінального провадження; здійснити аналіз отриманої інформації згідно з висновків по результатам проведених експертиз, з метою встановлення фактичних обставин, відомостей які мають доказове значення для кримінального провадження; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до переконання, що наявні ризики виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, оскільки саме цей вид запобіжного заходу є необхідним та єдиним достатнім для попередження існуючих ризиків, а завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є неможливим з об`єктивних причин, у зв`язку з чим вважає, що клопотання підлягає задоволенню

Водночас підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу слідчий суддя не вбачає з огляду на характер і тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, кількість епізодів правопорушення, а також розмір завданої шкоди.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193-194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраний відносно ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, до 12 вересня 2024 року включно, заборонивши їй без дозволу слідчого, прокурора або суду залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 години вечора до 05-00 години ранку наступної доби.

Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді до 12 вересня 2024 року.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1