Справа № 686/8794/24
Провадження № 1-кс/686/7937/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000165 від 26.03.2024 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «25.10.2023 невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5799 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.10.2023 в соціальній мережі «Instagram», за посиланням «instagram/vizla_20», виявила оголошення про продаж товару, а саме куртки, вартістю 5 тис. 799 грн. Підібравши необхідний товар, ОСОБА_5 залишила коментар під вибраним товаром, а саме: запитання про якість товару. Через деякий час в соціальній мережі «Instagram», а саме: в особистих повідомленнях «Direct», заявниця отримала відповідь від невідомої особи, яка була зазначена як «instagram/vizla_20_», що зовні схоже на назву магазину, в якому заявниця обирала товар, а саме: куртку. Узгодивши усі деталі, ОСОБА_5 повідомила про намір придбати вищеобумовлений товар, на що невстановлена особа погодилась, за умови повної оплати, та надала реквізити, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_1 . Цього ж дня, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, в сумі 5 тис. 799 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Як повідомила заявниця, після перерахунку грошових коштів, замовлений товар не доставлено, кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимій за ч.3 ст.190 КК України.

За інформацією ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, працівники якого здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 причетна до вчинення шахрайських дій, зокрема здійснює продаж неіснуючого товару в мережі Інтернет, при цьому, у своїй діяльності користується мобільним номером НОМЕР_2 , мобільним телефоном «Apple iPhone 14» (ІMEI3511) та ІР-адресою НОМЕР_3 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - ОСОБА_6 , зокрема її місць знаходження в момент вчинення злочинів, факту з`єднань із потерпілими, фінансових операцій з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів, з використанням вищевказаного абонентського номера та мобільного телефону.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку України, тому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання, яке є підставним та обґрунтованим, підлягає задоволенню. Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165 (згідно з витягом з ЄРДР від 23.07.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 р. по теперішній час, абонентським номером НОМЕР_2 , за ІМЕІ НОМЕР_4 та за IP-адресою НОМЕР_3 , зокрема про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресацію, з`єднання нульової тривалості; дату, час, тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А); місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 та за мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 р. по теперішній час; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_4 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію, з`єднання нульової тривалості); фінансові операції з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів, з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дату та час виконання; реєстраційні дані абонента та фактичну адресу надання послуг абоненту, який користувався ІР-адресою НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 р. по теперішній час; реєстраційні дані абонента та зміну ІР-адрес, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 р. по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_2 ; а також до договору про надання послуг абоненту за ІР-адресою НОМЕР_3 .

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя