Провадження №1-кс/447/1246/24
Справа №447/1255/24
У Х В А Л А

22 серпня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000072 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

21.08.2024 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке.

29.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 29.04.2024 о 15:15 год. особисто перерахувала трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 25200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 своїй знайомій під приводом займу з якою переписувалася в соціальній мережі «Інстаграм». Після перерахунку коштів ОСОБА_5 дізналася, що сторінку знайомої, якій переказала кошти, у додатку «Інстаграм» було зламано.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 29.04.2024 близько 14:51 год. коли перебувала в дома за адресою АДРЕСА_1 , у соц-мережі «Інстаграм» до неї написала її подруга ОСОБА_6 , яка попросила позичити грошові кошти у сумі 8700 грн. та повідомила, що поверне гроші до завтрашнього ранку.

29.04.2024 о 15:15 год. довірившись правдивості повідомлення ОСОБА_7 із свого інтернет додатку закріпленого за її номером телефону НОМЕР_2 , банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , особисто перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яку скинули у переписці соц-мережі «Інстаграм», грошові кошти у сумі 8700 грн. Після переказу ОСОБА_7 скинула скріншот переказу. Згодом до неї написала її подруга ОСОБА_6 та запитала чи може вона ще позичити грошові кошти у сумі 7500 грн. ОСОБА_7 відповіла, що зараз не має, але запитає у свого хлопця, який повідомив, що може та скинув їй гроші на її банківську карту. 29.04.2024 о 15:22 год. ОСОБА_7 із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , особисто перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після переказу ОСОБА_7 запитала у неї «що сталося», на що остання відповіла «що нічого» та запитала чи може її хлопець ще позичити 9000 грн.. Після цього ОСОБА_7 29.04.2024 о 15:30 втретє із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , особисто перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9000 грн. Після переказу вона знову запитала чи ОСОБА_7 може ще позичити 8000 грн. на, що ОСОБА_7 відповіла «ні не можу».

Після цього у соц-мережі «Фейсбук» ОСОБА_7 побачила повідомлення на сторінці своєї подруги ОСОБА_8 , про те, що її сторінку у соц-мережі «Інстаграм» було зламано. Побачивши дане повідомлення вона зразу подзвонила до своєї подруги за номером телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що її сторінку у соц-мережі «Інстаграм» було зламано, і те, що вона не просила ніяких коштів. ОСОБА_7 зрозуміла, що її обманули шахраї від імені її подруги, та те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами.

Під час тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита на особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Горенка, Києво-Святошинський район, Київська область, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , фінансовий номер НОМЕР_6 , змін якого не було.

Кошти із карти НОМЕР_1 одразу перераховуються на інші банківські карти, а саме: НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час досудового розслідування встановлено банківські карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1) № НОМЕР_7 , 2) № НОМЕР_8 , 3) № НОМЕР_9 , користувачі яких можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій, та на які надходили грошові кошти потерпілої.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках 1) № НОМЕР_7 , 2) № НОМЕР_8 , 3) № НОМЕР_9 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карт); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених карт за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 .самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000072 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних та паперових), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках 1) № НОМЕР_7 , 2) № НОМЕР_8 , 3) № НОМЕР_9 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карт, копій паспорта громадянина України, фото особи власника карти);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по час виконання банком ухвали по вказаних картах;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1