Справа № 944/3562/24
Провадження №1-кс/944/657/24
УХВАЛА

19.09.2024 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за № 0000344, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України,

встановив:

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22 червня 2023 року, а саме просить скасувати накладений арешт на грошові кошти в сумі 191 720, 00 грн, 2600, 00 доларів США, 255 Євро, вилучені 15 червня 2023 року у ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000344 від 04 грудня 2023 року за ч. 4 ст. 189 КК України, виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 14 квітня 2023 року, яке зареєстроване за зверненням ОСОБА_5 щодо вимагання в нього шляхом морально-психологічного тиску, погрозами насильством та фізичною розправою, а також через його близьких родичів, грошових коштів у сумі 5000 доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну. В ході розслідування кримінального провадження № 0000117 від 14 квітня 2023 року за ч. 4 ст. 189 КК України, 15 червня 2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено особисті кошти ОСОБА_3 , а саме 191720, 00 гривень, 2600 доларів США, 255 Євро. Ухвалою слідчого судді від 22 червня 2023 року накладено на вказані кошти ОСОБА_3 . До вчинення вказаного злочину, за версією досудового слідства, на момент арешту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші, невстановлені досудовим слідством особи. Як вбачається з даних розміщених у відкритих джерелах, а саме Єдиного державного реєстру судових рішень, згідно даних викладених в ухвалі Галицького районного суду м. Львова від 14 грудня 2023 року у справі № 461/4766/23, 12 грудня 2023 року Львівською обласною прокуратурою до Залізничного районного суду м. Львова скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000117 від 14 квітня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. B свою чергу, 15 березня 2024 року матеріали кримінального провадження № 0000344 від 04 грудня 2023 за ч. 4 ст. 189 КК України, виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 14 квітня 2023 року 15 березня 2024 року скеровано за підслідністю до СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області. 29.04.2024 року Також, з відкритих джерел, а саме Єдиного державного реєстру судових рішень наявна інформація що Залізничним районним судом м. Львова у кримінальній справі № 462/9699/23 про обвинувачення ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України постановлено вирок. Згідно з вироку Залізничного районного суду м. Львова дії ОСОБА_12 перекваліфіковано з ч. 4 ст. 189 КК України на ч. 1 ст. 355 КК України, при цьому в ході судового розгляду така кваліфікуюча ознака як вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, не говорячи про вчинення злочину в складі організованої злочинної групи, як попередньо заявлялось органом досудового розслідування, не знайшла свого підтвердження. Таким чином, на даний момент не лише завершено досудове розслідування за фактами що послужили підставою для реєстрації кримінального провадження, але вже і завершено судовий розгляд цієї справи і постановлено судове рішення. На даний час вже завершено проведення всіх можливих та необхідних слідчих дій, допитано в якості свідків, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , проведено комплексну лінгвістичну (семантико-текстуальну) № 526/1 від 01 вересня 2023 року, експертизу матеріалів і засобів і відео-, звукозапису № 94/4 від 23 листопада 2023 року, проведенням яких, попередньо, орган досудового розслідування обґрунтовував необхідність продовження арешту грошових коштів. З часу початку досудового розслідування пройшло вже більше ніж рік часу, з часу коли були виділені матеріали кримінального провадження № 0000344 від 04 грудня 2023 року за ч. 4 ст. 189 КК України, з матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 14 квітня 2023 року пройшло вже більше ніж пів року, тобто достатньо часу для визначення процесуального статусу, зокрема, стосовно ОСОБА_9 та ОСОБА_3 . В ході судового розгляду 16 липня 2024 року попереднього клопотання про скасування арешту на майно було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження присутнє доручення прокурора від 18 червня 2024 року про здійснення слідчих дій, зокрема, в цьому дорученні прокурором вказано про необхідність проведення додаткового допиту, як свідка ОСОБА_9 щодо обставин спілкування з потерпілим ОСОБА_5 щодо повернення останнім боргових зобов`язань, належності останньому речей і предметів, вилучених протоколом обшуку від 15 червня 2024 року у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та інших обставин кримінального провадження. Однак, незважаючи що вказане доручення прокурора дано ще більш ніж 2 місяці тому, ОСОБА_9 в якості свідка не викликався і не допитувався, за 9 місяців з моменту виділення матеріалів кримінального провадження № 0000344 від 04.12.2023 за ч.4 ст. 189 КК України та 6 місяців з моменту надходження вказаних матеріалів до СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області у справі жодної слідчої дії не проведено. Наведене свідчить про формальність даних вказівок і затягування досудового розслідуваня з метою неповернення коштів ОСОБА_3 , а відтк про відсутність потреби в поведенні слідчих розшукових дій в межах даного кримінального провадження, отже що відпала необхідність арешту вказаних коштів.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4 не прибули. Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , подав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна у його відсутності, просить таке задовольнити з підстав наведених у ньому.

В судове засідання слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській область ОСОБА_14 не прибув, однак подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити у його відсутності. Також вказав, що заперечує щодо задоволення клопотання про скасування арешту на майно, оскільки в межах даного кримінального провадження триває досудове розслідування, а вилучені кошти можуть мати важливе значення у випадку доведення вини ОСОБА_9 .

Оцінивши доводи заявника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановив слідчий суддя, СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2023 року за № 0000344, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, яке було виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 14 квітня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22 червня 2023 року у справі № 461/4766/23 було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт, зокрема, на пачку обмотану гумкою червоного кольору, у якій містяться фрагмент аркуша паперу із написом « НОМЕР_1 ,5=97500» і 26 шт. по 100 доларів США, загалом на суму 2600 доларів США; пачку обмотану гумкою зеленого кольору, у якій містяться фрагмент аркуша із написом «255Є х 40 = 10200» і 4 шт. - по 50 Євро, 4 шт. - по 10 Євро, 3 шт. - по 5 Євро, загалом на суму 255 Євро.

Дані кошти були вилучені під час здійснення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2023 року № 0000117, за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Правовими підставами для накладення арешту було забезпечення збереження речових доказів.

У розумінні положень ст. 131, ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя встановив, що матеріали кримінального провадження № 0000344 від 04 грудня 2023 року за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, були виділені з матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 14 квітня 2023 року, та 15 березня 2024 року скеровано за підслідністю до СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області.

В матеріалах кримінального провадження присутнє доручення прокурора від 18 червня 2024 року про здійснення слідчих дій, зокрема, в цьому дорученні прокурором вказано про необхідність проведення додаткового допиту, як свідка ОСОБА_9 щодо обставин спілкування з потерпілим ОСОБА_5 щодо повернення останнім боргових зобов`язань, належності останньому речей і предметів, вилучених протоколом обшуку від 15 червня 2024 року у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та інших обставин кримінального провадження. Водночас, з часу винесення даного доручення жодні дії слідчим проведені не були.

Статтями 7, 1 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Зважаючи на доводи представника заявника, викладені у клопотанні, керуючись принципами диспозитивності та змагальності сторін, з огляду на тривалість досудового розслідування кримінального провадження, а також те, що в межах даного кримінального провадження тривалий час жодній особі не повідомлено про підозру, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час накладення арешту на майно перешкоджає законному праву власників користуватися своїм майном.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та скасувати арешт земельної ділянок у вигляді заборони відчуження та використання, (в тому числі проведення будь-яких робіт).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174,303,305-307,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2024 року за № 0000344, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 22 червня 2023 року на грошові кошти в сумі 191720 (сто дев`яносто одна тисяча сімсот двадцять) гривень 00 копійок, 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США, 255 (двісті п`ятдесят п`ять) євро, які були вилучені 15 червня 2023 року у ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1