УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 13.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 13.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується наступним.

Слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000131 від 13.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України за попередньою змовою групою осіб, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, зокрема, передачу матеріальних ресурсів окупаційній владі держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області - так званої «днр», а саме грошових коштів у вигляді сплати податку на прибуток МПП «Метан» за 2023 рік у сумі 304 тисячі російських рублів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група компаній «Shelf» виробляє обладнання для АЗС, АГЗС, АГНКС, нафтобаз та баз зберігання зрідженого газу. До вищевказаної групи компаній на території України входять ТОВ «ФКР» (), ТОВ «НВК «Шельф» (), ТОВ «ФКР ТД» (), ТОВ «Шельф ТК» () та ТОВ «Шельф-ОІЛ» (), які зареєстровані на території Київської області та володіють двома заводами з виробництва обладнання для АЗС. Засновником всіх вищезазначених підприємств є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), при цьому колишнім співзасновником всіх вищевказаних компаній та особою, що має право підпису ТОВ «Шельф-ОІЛ», є рідний брат ОСОБА_5 , громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), який також є громадянином рф (РНОКПП рф НОМЕР_3 ).

У той же час, встановлено, що брати Кечияни є засновниками

підприємств, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а саме: ООО «Шельф-Оил» (ОГРН 582), ООО «НПК «Шельф»

(ОГРН 981), ООО «Лутугино-Пропан» (ОГРН 926), ООО «Метан» (ОГРН 482), при цьому сплачуючи податки до бюджету окупаційної влади.

Крім того, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, Кичияни залучили посадових осіб групи компаній «Shelf», які діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань російської федерації, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Так встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетна громадянка України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (головний бухгалтер ТОВ «ФКР»), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ «І» УЗНД ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що головний бухгалтер ТОВ «ФКР» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «ФКР» (), ТОВ «НВК «ШЕЛЬФ» (), ТОВ «ФКР ТД» (), ТОВ «ШЕЛЬФ ТК» (), ТОВ «ШЕЛЬФ-ОІЛ» (), компанії «AT&C» (406032270, Грузія, м. Тбілісі, Ісані-Самгірський р-н, Масив Варкетілі ІІІ, пл. Х, корп. «А» та корп. «Б»), ООО «Шельф-Оил» (ОГРН 582), ООО «НПК «Шельф» (ОГРН 981), ООО «Лутугино-Пропан» (ОГРН 926), ООО «Метан» (ОГРН 482), а саме: платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів нерезидентів, в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Слідчий ОСОБА_3 прибула і підтримала в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягала на його задоволенні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться речі та документи, які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. Відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, а також відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному проваджені № 0000131 від 13.02.2024, на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «ФКР» (), ТОВ «НВК «ШЕЛЬФ» (), ТОВ «ФКР ТД» (), ТОВ «ШЕЛЬФ ТК» (), ТОВ «ШЕЛЬФ-ОІЛ» (), компанії «AT&C» (406032270, Грузія, м. Тбілісі, Ісані-Самгірський р-н, Масив Варкетілі ІІІ, пл. Х, корп. «А» та корп. «Б»), ООО «Шельф-Оил» (ОГРН 582), ООО «НПК «Шельф» (ОГРН 981), ООО «Лутугино-Пропан» (ОГРН 926), ООО «Метан» (ОГРН 482), у тому числі платіжних доручень, виписок щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документів щодо перерахувань коштів нерезидентів, в т.ч. сплати дивідендів, роялті, платежів за використання торгових марок, довіреностей (в паперовому та електронному вигляді), виданих службовими особами вказаних комерційних підприємств, печаток, штампів господарюючих суб`єктів, кліше підписів; офіційного листування вищевказаних комерційних підприємств; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носії, електронних ключів доступу та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1