УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1437/24

Провадження № 1-кс/126/946/2024

"31" липня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2024 о 17:50 та о 18:58 год., із кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 банківський рахунок НОМЕР_3 , невідомим шляхом, двома транзакціями знято кошти в сумі 12324,48 грн., та 21000,00 грн., відповідно чим заподіяно заявнику шкоду на загальну суму 33324,48 грн..

Так, аналізом вилученої інформації щодо руху коштів за банківським рахунком потерпілого встановлено, що кошти із його картки було списано наступною транзакцією: основна картка НОМЕР_2 , поточна картка НОМЕР_2 , дата транзакції 2024-04-06 18:58:59.000, сума вал.карти 21735,00, МСС 6538, термінал 31000392, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , сайт торговця НОМЕР_4 , код авторизації 737006, ID транзакції 2, картка/рахунок відправника НОМЕР_2 , відправник ОСОБА_5 , картка рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , одержувач РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, тип транзакції переказ з картки, опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 , m. Kiev, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, на даний час в рамках кримінального провадження вилучено картки про відкриття виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема які містять інформацію щодо вище описаної транзакції, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 1 ст. 263 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступної банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо проведеної транзакції, зокрема: основна картка НОМЕР_2 , поточна картка НОМЕР_2 , дата транзакції 2024-04-06 18:58:59.000, сума вал.карти 21735,00, МСС 6538, термінал 31000392, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , сайт торговця TASCOMBANK, код авторизації 737006, ID транзакції 2, картка/рахунок відправника НОМЕР_2 , відправник ОСОБА_5 , картка рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , одержувач РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, тип транзакції переказ з картки, опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 , m. Kiev, ІНФОРМАЦІЯ_5 PetlyuАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про банківський рахунок на який перераховано кошти за вище вказаною транзакцією, його власника, а також повну наявну інформацію щодо його відкриття та використання даного рахунку, рух коштів в період часу з 01.03.2024 по максимально можливий термін: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1