№ 1-кс/756/2161/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 01.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000928, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 24.09.2024 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання дізнавача Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасоий доступ до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2024 №0000928 за ознаками кримінального проступку (правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 знайшов юридичну послугу щодо можливості отримання в Україні копії архівного документа, а саме свідоцтва про народження його матері - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цього приводу ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» з надавачем цієї послуги, а саме чоловіком, який представився ОСОБА_6 (чи справжні ці його дані невідомо, раніше ОСОБА_4 його взагалі не знав) за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Будучи переконаним у належному наданні юридичних послуг, ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_6 про те, що він заплатить ОСОБА_7 передоплату за послуги щодо отримання копії цього документа в сумі 45013,50 грн. (сорок п?ять тисяч тринадцять гривень п?ятдесяти копійок). Крім того, згідно їхньої домовленості таку ж частину коштів ОСОБА_4 повинен був заплатити ОСОБА_8 після отримання копії вищевказаного свідоцтва про народження. За вказівкою ОСОБА_9 , 18.04.2024 ОСОБА_4 перерахував останньому домовлений платіж у сумі 45013,50 грн., а саме зробив це двома платежами через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на картковий рахунок - НОМЕР_1 ОСОБА_10 , який ОСОБА_9 зазначив у їхній переписці у месенджері «Телеграм». Особа на ім?я ОСОБА_10 . ОСОБА_4 взагалі невідома. У цій же переписці ОСОБА_9 підтвердив отримання ним грошової суми 45013,50 грн. двома платежами. Після цього, на електронну пошту ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ніби-то на виконання умов їхньої з ОСОБА_9 домовленості, з електронної ІНФОРМАЦІЯ_10 прийшла копія документу з назвою «Свідоцтво про народження/Свидельство о рождении» ПОВТОРНОЕ серії НОМЕР_6 , з такими даними у відповідних графах: « ОСОБА_13 5.I-48 г. с. Лукьяновка Баришевский район Киевская область». Крім того, у графі «батько» цього свідоцтва було вказано « ОСОБА_14 , поляк», у графі мати - « ОСОБА_15 , русская, место регистрации: «г. Киев, Печерское р/бюро, дата видачи: 17 июня 1959 г». У подальшому, ОСОБА_4 дізнався, що копія цього документа, а саме свідоцтва про народження ОСОБА_5 (ПОВТОРНЕ) серії НОМЕР_7 має ознаки підробки, оскільки, за наявної інформації: видачі повторного свідоцтва про народження матері ОСОБА_5 не відбувалося; первинне свідоцтво видавалось 10.02.1948 року, номер НОМЕР_8 (а не НОМЕР_9 ), серія не вказана; свідоцтво про народження серії НОМЕР_7 видавалось у 1968 році у Сумській області (а не 1959 року у м. Києв1); у справжньому свідоцтві національність батька - українець (а не поляк).

Отже, з самого початку ОСОБА_16 разом із двома іншими співучасниками прагнув шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 та не повертати їх, що вказує на умисел на незаконне заволодіння його майном.

У результаті дій ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та чоловіка на ім?я ОСОБА_19 були спричинено матеріальних збитків на суму 45013,50 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Разом з тим, дізнавач послався на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, у квітні 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 знайшов юридичну послугу щодо можливості отримання в Україні копії архівного документа, а саме свідоцтва про народження його матері - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З цього приводу ОСОБА_4 спілкувався по телефону та переписувався засобами електронної пошти та за допомогою месенджера «Telegram» чоловіком, який представився ОСОБА_6 за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_20 про те, що заплатить передоплату за послуги щодо отримання копії цього документа в сумі 45013,50 грн. (сорок п?ять тисяч тринадцять гривень п?ятдесяти копійок). Крім того, згідно їхньої домовленості таку ж частину коштів ОСОБА_4 повинен був заплатити після отримання копії вищевказаного свідоцтва про народження.

За вказівкою ОСОБА_9 , 18.04.2024 ОСОБА_4 перерахував останньому домовлений платіж у сумі 45013,50 грн., а саме зробив двома платежами через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на картковий рахунок - НОМЕР_1 ОСОБА_10 . Потім ОСОБА_20 було підтверджно отримання ним зазначеної суми двома платежами. Після цього, на електронну пошту ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 з електронної ІНФОРМАЦІЯ_10 прийшла копія документу з назвою «Свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПОВТОРНОЕ серії НОМЕР_6 , з такими даними у відповідних графах: « ОСОБА_13 5.I-48 г. с. Лукьяновка Баришевский район Киевская область». Крім того, у графі «батько» цього свідоцтва було вказано « ОСОБА_14 , поляк», у графі мати - « ОСОБА_15 , русская, место регистрации: «г. Киев, Печерское р/бюро, дата видачи: 17 июня 1959 г». У подальшому, ОСОБА_4 дізнався, що копія цього документа, а саме свідоцтва про народження ОСОБА_5 (ПОВТОРНЕ) серії НОМЕР_7 має ознаки підробки.

У результаті дій ОСОБА_4 були спричинено матеріальних збитків на суму 45013,50 гривень.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

3.3.2. Слідчий суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.3.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання дізнавача слід задовольнити.

3.3.4. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільця інформації, а саме у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідчий суддя під час розгляду клопотання не знайшла підтвердження того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.

3.3.5. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити.

2. Надати дізнавачам відділу дізнання Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період 00:00 год. 08.08.2024 по 00:00 год. 13.08.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по 00:00 год. 15.08.2024.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1