Справа№279/6594/24 Провадження№1-кс/279/1212/24
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 13.09.2024 ОСОБА_4 зареєструвалась на дошці оголошень OLX з метою продажу товару та в подальшому перейшовши за фітинговим посиланням ввела данні своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з якої було списано кошти в сумі 49 338 гривень та на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 був відкритий кредит на суму 16 000 гривень. Загальна сума збитку 65 338 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що до попереднього допиту хоче додати, що дійсно відносно неї невстановлена особа здійснила шахрайські дії та заволоділа кредитними грошовими коштами що знаходились на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 49 338 гривень, а також відкрила кредит в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 16 000 гривень. В подальшому потерпіла звернулась 14.09.2024 року на гарячу лінію банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про факт вчинення відносно мене шахрайських дій. Так 20.09.2024 року о 15:38 на її банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківською установою були повернуті грошові кошти в сумі 49 262 гривні 21 копійка (саме ця сума, якою заволоділи шахраї) в подальшому я вказану банківську картку закрила.
Іншою банківською установою - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій було взято кредит на ім`я потерпілої по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 16 000 гривень нажаль нічого не змінилося та кредит не закритий. На підтвердження своїх слів потерпіла надала виписки по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також квитанцію, в якій зазначено, що грошові кошти які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .
Вказані банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 13.09.2024 року по з 00:00 14.09.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а такожвідомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 13.09.2024 року по з 00:00 14.09.2024 року;
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 13.09.2024 року по з 00:00 14.09.2024 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом