УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2024 року вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000020 від 25.01.2024 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №1/296/10/22 від 04.10.2022, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 996 672 грн. Договір №159/04/23 від 10.04.2023, предметом якого є поставка готової продукції різних видів та супутні вироби. Ціна договору складає - 9 060 219 грн. Договір №11/01/23 від 17.01.2023, предметом якого є поставка підшипників. Ціна договору складає - 2 476 800 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товарив становлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

До слідчого відділення ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві надійшов рапорт першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , про те, що в ході аналізу інформації з інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 20.01.2023 оголошено тендеру пропозицію по поставці підшипників на суму 143 млн гривень.

Переможцем тендерної процедури з ціновою пропозицією 63 млн грн стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язалось поставити в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції відповідно до тендеру, виробником якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за ціною 7080 грн.

Одночасно з цим, встановлено, що в той же проміжок часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем тендерної процедури по поставці аналогічної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 2 064 тис гривень.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язалось поставити продукцію в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по ціні 10320 грн.

01.07.2024 надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_1 , про необхідність надати інформацію, надавши належним чином завірені копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),а саме: договір №ЦЗВ-07-00423-01 від 21.03.2023 додаткові угоди, тендерну документацію за договорами, специфікації, товарно-транспортні накладні, контракти, вантажно-митні декларації, декларації відповідності на товар, платіжні доручення, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, сертифікати відповідності на товар, акти-приймання передачі, іншу документацію за договором та наявну документацію на придбаний товар, але на даний час відповіді до відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві не надійшло.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки фактів зазначених у матеріалах кримінального провадження незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, для підтвердження виконання зобов`язань передбачених договорами, для повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів: договорів №ЦЗВ-07-00423-01 від 21.03.2023, з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаємо розрахунків та виконаних робіт, що знаходяться у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_2 , укладених між філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Окрмі того, надіслав постанову про призначення судово-економічної експертизи від 24.07.2024 року в даному криіманальному провадженні.

Розгляд клопотання проведено без участі володільців документів з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України відповідно до поданого слідчим клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ВП на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З наданих суду та доданих матеріалів до клопотання вбачається, що з метою перевірки фактів зазначених у матеріалах кримінального провадження незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, для підтвердження виконання зобов`язань передбачених договорами, для повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів: договорів №ЦЗВ-07-00423-01 від 21.03.2023, з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаєморозрахунків та виконаних робіт, що знаходяться у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_2 , укладених між філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які необхідні зокрема для проведення судово-економічної експертизи, призначеної 24 липня 2024 року старшим слідчим СВ ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві.

Пункт 2 ч. 5 ст. 163 КПК України покладає на слідчого обов`язок доведення у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим, в клопотанні вказано, що самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, з вказаним твердженням, слідчий суддя не може погодитися виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчому необхідно отримати доступ до оригіналів документів, а саме договору №ЦЗВ-07-00423-01 від 21.03.2023, з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаєморозрахунків та виконаних робіт, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для проведення судово-економічної експертизи, на підтвердження чого слідчому судді надано копію постанови від 24 липня 2024 року.

Однак, як зі змісту вказаної постанови про призначення судово-економічної експертизи так і зі змісту клопотання про тимчасовий доступ, вбачається що суб`єктами, між якими виникли договірні правовідносини, і як наслідок чого органом досудового розслідування перевіряються факти, які є наслідком їх виконання є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з тим, слідчим не доведено та не надано жодних обгрунтувань, які могли б підтверджуватися матеріалами клопотання, стосовно необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів стосовно договірних правовідносин між Філією " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " .

Отже, надані слідчим матеріали, не дають змоги дійти висновку про наявність у документах, до яких просить доступ слідчий, відомостей, які мають значення для кримінального провадження. Слідчим не доведене значення інформації яке міститься в договорі №ЦЗВ-07-00423-01 від 21.03.2023, з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, товаро-транспортними накладними, документами щодо здійснення взаєморозрахунків та виконаних робіт, що знаходяться у володінні Філія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для кримінального провадження та взагалі будь-який відношення до такого, а відтак слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи , про який ідеться в клопотанні.

За таких обставин клопотання слідчого не може бути задоволене.

Керуючись статтями 2, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1