Справа № 166/1640/24
Провадження 1-кс/166/628/24
У Х В А Л А

про арешт майна

05 листопада 2024 року сел.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна слідчого слідчого відділення ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінальних проваджень №0000360 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 31.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено паперовий згорток в якому знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №PSP1042226, полімерний пакет в якому знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №KIV3112422, три пластмасові ємності в кожній із яких знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112420, пластикова банка в якій знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №KIV3112411, пластмасова ємність із зернами, ззовні схожих до канабісу, яка поміщена в спеціальний пакет №KIV3112410, пачка від цигарок та чорна ємність, в яких поміщені зерна, ззовні схожих до канабісу, які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112421, картонну коробку та ваги із маркувальними позначеннями «SelecLine», які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112418.

Окрім цього, під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, проведено особистий обшук останнього під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: СН1789093, УК2064972, СН6384456, СВ6352916; номіналом 100 гривень з наступними серійними номерами: УС0664086, АБ6691172, які поміщено до спеціального пакету №PSP1188947; банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до спеціального пакету №PSP1188952; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 4» з ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , з мобільними номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1188946.

Слідчий зазначив, що вилучені грошові кошти отримані ОСОБА_6 безпосередньо після збуту наркотичної речовини, що підтверджується протоколом вручення грошових коштів від 31.10.2024.

Вказує, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені вищевказані речі, які визнані в даному провадженні речовими доказами, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, а також з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, є предметами даних кримінальних правопорушень, здобуті в результаті вчинення злочину, належать до предметів обіг яких заборонено, а також використовувались як засоби кримінальних правопорушень , з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 31.10.2024 та під час затримання ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_4 звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився.

Захисник ОСОБА_3 висловив думку , що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, зокрема підлягає арешту лише вилучена речовина рослинного походження, зовні схожа на "канабіс" . В обгрунтування своєї позиції зазначив, що вилучені грошові кошти у ОСОБА_6 не підлягають арешту , оскільки відсутня видаткова накладна фінансової установи на спеціальну закупку наркотичної сировини органом поліції; банківські картки не підлягають арешту , оскільки не встановлено належність їх останньому , вважає власником їх є дружина , куди надходять виплати на дитину. Крім того, стверджує, що в клопотанні не обгрунтовано , що через ці банківські картки здійснювалася злочинна діяльність, позаяк гроші вручалися закупівельнику нарочно. Також слідчим не обгрунтовано використання вилученого телефону з метою вчинення злочинної діяльності.

Суд, заслухавши зазисника ОСОБА_3 ,дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

З витягу з ЄРДР № 0000360 від 13.09.2024 вбачається, що за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки вчинення кримінальних правопорушень, які надійшли 13.09.2024, 05.10.2024, 31.10.2024 внесено відомості за ч.1, ч.2 ст. 307 КК України за обставинами, що 13 вересня 2024 року близько 13:50 год., діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні літньої кухні, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, отримав грошові кошти в сумі 600 грн., трьома купюрами по 200 грн., із серійними номерами СА 8468057, СБ 0355655 та ХБ 8980563 за збут наркотичної речовини від ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки на підставі Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року. Після цього, ОСОБА_6 , передав ОСОБА_7 , згорток паперу, в якому містилась зелена речовина рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 16.09.2024 № СЕ-19/ЮЗ-24/12191-НЗПРАП, являє собою наркотичний засіб, обіг якого заборонено на території України - канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) становить 1, 35 г, за яку ОСОБА_7 , попередньо оплатив 600 грн.

З цього ж витягу з ЄРДР слідує, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, 05 жовтня 2024 року близько 09:35 год., діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні літньої кухні, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, отримав грошові кошти в сумі 1000 грн., чотирма купюрами по 200 грн., із серійними номерами ГЕ 6341642, ВД 8762797, ЄИ 8083060, БП 1930143 та двома купюрами по 100 грн., із серійними номерами НОМЕР_8 та ЗВ 4710163 за збут наркотичної речовини від ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки на підставі Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року. Після цього, ОСОБА_6 , передав ОСОБА_7 , прозорий полімерний пакет, в якому містилась зелена речовина рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 11.10.2024 № СЕ-19/103- 24/13196-НЗПРАП, являє собою наркотичний засіб, обіг якого заборонено на території України - канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) становить 9, 2655 г, за яку ОСОБА_7 , попередньо оплатив 1000 грн.

З цього ж витягу з ЄРДР слідує, що ОСОБА_6 , 31 жовтня 2024 року близько 13:59 год., діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в гаражному приміщенні, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою збагачення, отримав грошові кошти в сумі 1000 грн., чотирма купюрами по 200 грн., із серійними номерами УК 2064972, СН 6384456, СВ 6352916, СН 1789093 та двома купюрами по 100 грн., із серійними номерами УС 0664086 та АБ 6691172 за збут наркотичної речовини від ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), який залучався працівниками поліції до проведення оперативної закупки на підставі Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року. Після цього, ОСОБА_6 , передав ОСОБА_7 , поліетиленовий пакет, в якому містилась зелена речовина рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 01.11.2024 № СЕ-19/103-24/14419-НЗПРАП, являє собою наркотичний засіб, обіг якого заборонено на території України - канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) становить 4, 8198 г, за яку ОСОБА_7 , попередньо оплатив 1000 грн.

З протоколу обшуку від 31.10.2024, проведеного, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду від 30.10.2024 про дозвіл на проведення обшуку, слідчим СВ ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено паперовий згорток в якому знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №PSP1042226, полімерний пакет в якому знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №KIV3112422, три пластмасові ємності в кожній із яких знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112420, пластикова банка в якій знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №KIV3112411, пластмасова ємність із зернами, ззовні схожих до канабісу, яка поміщена в спеціальний пакет №KIV3112410, пачка від цигарок та чорна ємність, в яких поміщені зерна, ззовні схожих до канабісу, які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112421, картонну коробку та ваги із маркувальними позначеннями «SelecLine», які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112418.

Крім цього, встановлено, що під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, проведено особистий обшук останнього під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: СН1789093, УК2064972, СН6384456, СВ6352916; номіналом 100 гривень з наступними серійними номерами: УС0664086, АБ6691172, які поміщено до спеціального пакету №PSP1188947; банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до спеціального пакету №PSP1188952; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 4» з ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , з мобільними номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1188946, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 31 жовтня 2024 року.

Вилучені грошові кошти отримані ОСОБА_6 безпосередньо після збуту наркотичної речовини, що підтверджується протоколом вручення грошових коштів від 31.10.2024.

Вищезазначені вилучені речі визнано речовими доказами, що підтверджено долученою копією постанови про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речі, що має силу речового доказу від 31.10.2024 року слідчого ОСОБА_4 ..

З матеріалів клопотання слідує, що здійснюється досудове розслідування за ч.1, ч.2 ст. 307 КК України .

За нормами ч.1 ст. 16 КПК України,позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі під час проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , а також вилучені під час затримання ОСОБА_6 грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметами даних кримінальних правопорушень, здобуті в результаті вчинення злочину, належать до предметів, обіг яких заборонено, в подальшому будуть використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження або знищення.

За нормами ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відтак, суд відмовляє у накладенні арешту на тимчасово, вилучені під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 31.10.2024 року , а саме на : банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до спеціального пакету №PSP1188952; мобільний телефон марки «Xiomi Redmi Note 4» з ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 , з мобільними номерами телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1188946 шляхом позбавлення права на їх володіння, користування та розпорядження, оскільки слідчим ОСОБА_4 не доведено , що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи їх, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Так, з долучених доказів не вбачається, що за допомогою банківських карток, мобільного телефону підозрюваний ОСОБА_6 вчиняв злочинну діяльність. Окрім того, слідчий не з`явився в судове засідання , а зазначення ним в клопотанні , що вони використовувались як засоби кримінальних правопорушень не підтверджуються долученими доказами , тобто не спростовано доводи захисника про те, що банківські картки належать дружині підозрюваного, на яку надходять грошові виплати на дітей та те, що за допомогою телефону підозрюваний не здійснював злочинну діяльність .

Окрім того, відповідно до ч.2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що арешт банківських карток та мобільного телефону, які вилучені 31.10.2024 року в ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - ОСОБА_6 не виправдає такий ступінь втручання у права і свободи останнього, про який ідеться в клопотанні слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження, а саме на вилучені в ході проведення 31.10.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 речі, а саме на: паперовий згорток в якому знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №PSP1042226, полімерний пакет, в якому знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №KIV3112422, три пластмасові ємності в кожній із яких знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112420, пластикова банка в якій знаходиться зелена речовина рослинного походження, ззовні схожа на «канабіс», яку поміщено в спеціальний пакет №KIV3112411, пластмасова ємність із зернами, ззовні схожих до канабісу, яка поміщена в спеціальний пакет №KIV3112410, пачка від цигарок та чорна ємність, в яких поміщені зерна, ззовні схожих до канабісу, які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112421, картонну коробку та ваги із маркувальними позначеннями «SelecLine», які поміщено в спеціальний пакет №KIV3112418, грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: СН1789093, УК2064972, СН6384456, СВ6352916; номіналом 100 гривень з наступними серійними номерами: УС0664086, АБ6691172, які поміщено до спеціального пакету №PSP1188947.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала , якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.

Дата оголошення повного тексту ухвали - о 16:40 год 07 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1