Справа № 1-кс/593/280/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" листопада 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР №0000226 від 10.11.2024 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що до ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.11.2024 року у період часу із 10.58 по 12.47 годину, невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом, шляхом обману, із номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами на суму 47 777,54 гривень, які він переказав із карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

10.11.2024 за даним фактом відомості внесено до ЄРДР за № 0000226, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

08.11.2024 ОСОБА_4 подав заявку на отримання 1 000 гривень. Наступного дня, 09.11.2024 року приблизно о 10.58 годині на його мобільний телефон зателефонували невідомі. Дзвонили із номеру НОМЕР_6 . При цьому, представилися представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Його повідомили про те, що якщо він хоче отримати 1 000 гривень, йому потрібно збільшити ліміт на його банківських карточках. Для того, щоб це зробити, йому продиктували інструкцію. Працівники банку дзвонили ще із одного номеру НОМЕР_7 . Так йому дзвонили із 10.58 години до 12.47 години 09.11.2024 року. При цьому повідомили про те, що йому потрібно із його карток, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перевести грошові кошти на карточку, яку вони називали, а саме: НОМЕР_5 . Так, він у період часу із приблизно 11 години 09.11.2024 року до 13.00 години 09.11.2024 року перевів зі своїх банківських карток, грошові кошти в сумі 47 777,54 гривень.

Із банківської карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 09.11.2024 о 14.17 годині: переказ в сумі 2 357,21 гривень. 09.11.2024 о 14.08 грошовий переказ на суму 2 566,28 гривень. 09.11.2024 о 14:01 годині грошовий переказ в сумі 2 618,55 гривень. 09.11.2024 о 14:00 годині грошовий переказ на суму 5000 гривень. 09.11.2024 о 13:58 годині грошовий переказ в сумі 2 670,82 гривень. 09.11.2024 о 13:54 годині грошовий переказ в сумі 2 722,70 гривень.

Із банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 09.11.2024 о 13:32 годині: переказ в сумі 5 000 гривень. 09.11.2024 о 13:19 годині: переказ в сумі 2 745,66 гривень. 09.11.2024 о 13:17 годині: переказ в сумі 2 796, 41 гривень. 09.11.2024 о 13:14 годині: переказ в сумі 2 847,17 гривень. 09.11.2024 о 13:11 годині: переказ в сумі 2 897,92 гривень. 09.11.2024 о 13:06 годині: переказ в сумі 2 948,67 гривень. 09.11.2024 о 12:56 годині: переказ в сумі 2 999,42 гривень. 09.11.2024 о 12:49 годині: переказ в сумі 3 050,18 гривень. 09.11.2024 о 12:41 годині: переказ в сумі 3 100,93 гривень. 09.11.2024 о 12:28 годині: переказ в сумі 3 202,43 гривень. 09.11.2024 о 12:21 годині: переказ в сумі 3 253,19 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою всебічного розслідування кримінального провадження є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 09.11.2024 по 23:59 годину 10.11.2024 по банківській картці НОМЕР_5 , на яку 09.11.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 47 777,54 гривень.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкрито вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрито банківський рахунок цього банку, дані особи, яка відкрила даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 09.11.2024 по 23:59 годину 10.11.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 години 09.11.2024 по 23:59 годину 10.11.2024, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 години 09.11.2024 по 23:59 годину 10.11.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 години 09.11.2024 по 23:59 годину 10.11.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1