печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_20 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження було встановлено ряд суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які у період 2022 - 2023 років мали укладені договори із ІНФОРМАЦІЯ_23 щодо постачання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.

При цьому, наявні відомості про те, що переможець закупівель був визначений заздалегідь, більш вигідні пропозиції учасників були протиправно відхилені, вартість поставленої продукції могла бути завищена, а у постачальників документально не підтверджується джерела походження відповідної продукції.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відповідно до договору від 20.04.2022 № 286/2/22/39, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_24 , та додаткових угод до нього, терміном виконання до 31.12.2022, зобов`язане було поставити на адреси військових частин, визначених ІНФОРМАЦІЯ_25 , 42 480 000 пляшок води на загальну суму 407 808 000 грн за ціною 12,00 грн (без ПДВ) за «пет пляшку 1,5 л». У подальшому додатковою угодою № 1 від 27.04.2022 ціну було знижено до 8,00 грн (без ПДВ), а також збільшено об`єми постачання.

Зазначена закупівля відбулась на неконкурентних засадах у не виробника вищевказаного виду товару та за значно завищеними цінами (приблизно в два рази), про що свідчить наступний укладений договір у період 2023 року.

Окрім того, в порушення діючого законодавства, а саме ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), безпідставно, без попереднього виконання зобов`язань сторонами договору у повному обсязі, шляхом укладання додаткових угод, внесено зміни до істотних умов договору щодо переносу строків виконання договірних зобов`язань, а також об`ємів постачання за даним договором.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) фактично почало виконувати умови договору починаючи з липня - серпня 2022 року, про що свідчать банківські рахунки підприємства та не виконало в повному обсязі взяті на себе зобов`язання щодо постачання питної води, що відповідно до п. 7.3.1 договору тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі 20% вартості недопоставленої кількості продукції, що становить 32 961 878,80 грн, які не було стягнуто з постачальника.

Крім того, 15.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ІНФОРМАЦІЯ_24 укладено договір № 286/2/23/35 на постачання питної води бутильованої до 1,5 л в адресу військових частин, визначених ІНФОРМАЦІЯ_25 , у термін до 31.12.2023 та у загальній кількості 25 200 000 пляшок на загальну суму 149 688 000 грн, тобто 4,95 грн за пляшку (без ПДВ).

Вказаний договір укладено з грубими порушеннями діючого законодавства, так як участь в проведенні процедури закупівлі приймало три учасники, а найнижчою ціновою пропозицією була пропозиція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (входить до складу IDS Group Ukraine, торгові марки: Миргородська, Моршинська, Трускавецька) - 114 912 000 грн. Крім того, в указаній закупівлі не було враховано пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - 124 200 000 грн. Тобто пропозиції реальних виробників продукції були відхилені.

Зазначене вказує на те, що при укладенні вищеозначеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 останньому було надано незаконні переваги, що призвело до безпідставного збільшення вартості договору на суму 34 776 000 грн.

При цьому, частина з отриманих загаданими вище юридичними особами коштів від ІНФОРМАЦІЯ_23 була перерахована в адресу низки суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_20 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_13 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_20 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2022 по 30.08.2024, щодо обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), зокрема:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_41 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_44 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_54 ;

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_55 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_58 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_61 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_62 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_96 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_98 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_110 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_111 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_112 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; відомості щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/39876/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 05.09.2024