Справа 688/3093/24
№ 1-кс/688/1489/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000440 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 02 липня 2024 року до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом зняття грошових коштів з пенсійного рахунку в період з 01 грудня 2022 року по 30 квітня 2023 року, належного ОСОБА_5 , 1937 року народження, який за даними звірки помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживав за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведення звірки даних правоохоронних органів з ППВП встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно п. 1 ст. 47 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 припиняється у разі смерті пенсіонера. Таким чином, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону з 01 грудня 2022 року по 30 квітня 2023 року пенсія ОСОБА_5 не підлягала виплаті.

20 квітня 2023 року Управлінням направлено лист №2200-0502-8/31652 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2022 року по 30 квітня 2023 року в сумі 666403,93 грн разом з нарахованими на неї відсотками.

Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 квітня 2023 року №120.18-16/11641/2023, яка надійшла на нашу адресу 01 травня 2023 року, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 145,83 грн.

Таким чином, обліковано переплату пільги в сумі 66258,10 грн по пенсійній справі ОСОБА_5 у зв?язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонера.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_3 період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року (в тому числі повні відомості рахунків на які здійснено переказ грошових коштів); інформація про власника карткового рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 - SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації за рахунком НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_3 період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року (в тому числі повні відомості рахунків на які здійснено переказ грошових коштів); інформація про власника карткового рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 - SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 01 грудня 2022 року по 23 год 59 хв 30 квітня 2023 року; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя