Провадження №: 1-кс/755/2806/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання, слідчого в ОВС 2 відділу СУ Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС 2 відділу СУ Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке 05 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, 23 січня 2015 року здійснили перереєстрацію цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований по АДРЕСА_1 , відповідно до вимог російського законодавства та створення на її базі т.зв. «Общества с ограниченой ответсвенностью « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Поряд з цим з`ясовано, що відповідно до витягу з ІНФОРМАЦІЯ_4 отриманого за результатом використання каналу доступу Служби безпеки України до бази даних - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний рахунок у публічному акціонерному товаристві акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме: НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11 лютого 2021 року).

З огляду на викладене, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ІПН: НОМЕР_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомості по вищевказаний рахунок, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 11 лютого 2021 року по 19 серпня 2024 року, щодо надходження та списання коштів по вищевказаному банківському рахунку, втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11 лютого 2021 року) на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 11 лютого 2021 року по 19 серпня 2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11 лютого 2021 року).

Отримання вищевказаних відомостей по банківським документам та рахунку, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ІПН: НОМЕР_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділу СУ Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_5 , старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання інформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ІПН: НОМЕР_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11 лютого 2021 року) на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 11 лютого 2021 року по 19 серпня 2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 (код валютного рахунку № НОМЕР_4 , дата відкриття 11 лютого 2021 рік).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1