Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3061/24
номер провадження 1-кс/695/744/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 рокум. Золотоноша

Cлідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВРП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001212 від 06.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.08.2024 року до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 05.08.2024 року близько 05:00 год. перейшовши за посиланням «Допомога під час війни», вказав реквізити своєї банківської картки, в результаті чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, шахрайським способом, з його банківського рахунку невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 11 000.00 грн.

За даним фактом 06.08.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №0001212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснила, що є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківською карткою з рахунком НОМЕР_1 . Також повідомив, що 05.08.2024 року близько 05:00 год. перейшовши за посиланням «Допомога під час війни», вказав реквізити своєї банківської картки, в результаті чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, шахрайським способом, з його банківського рахунку невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 11 000.00 грн. Надалі потерпілий заблокував свою картку та здійснив перевипуск нової та отримав виписку по рахунку НОМЕР_1 за період із 05.08.2024 року, згідно з якою 05.08.2024 року о 05:11 год. з його банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 була здійснена оплата за товар в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 972 гривень.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 04.08.2024 року по 06.08.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках, сум перерахованих коштів, призначення платежів, інформація про фінансові телефони та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я Ва ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням осіб та/або організацій (повних відомостей отримувачів, відправників), від яких надходили або яким надходили грошові кошти, призначення платежів (Куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) за період із 04.08.2024 року по 06.08.2024 року.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 06.10.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1