печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23.08.2024 Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що встановлено, що з метою виведення з комунальної власності земель сільськогосподарського призначення, ОСОБА_4 через підконтрольних осіб здійснено пошук осіб, які за грошову винагороду в розмірі 500 - 1000 грн. видавали на ім`я останнього довіреності на право представляти інтереси з питань приватизації, реєстрації, розпорядження та продажу належних їм земельних ділянок.

Окрім іншого встановлено, що з метою конспірації та придання земельним ділянкам вигляду законно набутих ОСОБА_5 ініціював питання щодо об`єднання незаконно набутих земельних ділянок в два масиви, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:000:2070, :03:000:2071, :03:000:2072, :03:000:2073, :03:000:2075, :03:000:2076, :03:000:2068, :03:000:1920, :03:000:1921, :03:000:1922, :03:000:1923, :03:000:1924, :03:000:1925 в земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:2086 загальною площею 25,9999 га. та земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:000:2067, :03:000:1927, :03:000:1926, :03:000:1930, :03:000:1931, :03:000:1932, :03:000:1928, :03:000:1929, :03:000:1933, :03:000:2051, :03:000:2045, :03:000:2047, :03:000:2046, :03:000:2048, :03:000:2049, :03:000:2050 в земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:2084 загальною площею 32 га.

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та інформації про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, що мають суттєве значення для матеріалів кримінального провадження

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, та з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести в закритому судовому засіданні, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб в закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володінні слідчого органу, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, з огляду на те, що матеріалами клопотання жодним чином не підтверджено необхідності їх вилучення, так як не надано доказів які б свідчили про призначення експертизи та/або клопотання експерта про надання відповідних оригіналів документів.

За вказаних обставин приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наданням можливості вилучити копії запитуваних документів, що узгоджується з завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 107, 108, 131, ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим/старшим слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_22 , слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_23 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів, що мають суттєве значення для матеріалів кримінального провадженняз можливістю їх вилучення їх копій, а саме:

1. платіжних інструкцій на видачу готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що підтверджують видачу готівкових грошових коштів в касі відділення банку, а також фото та відеоматеріалів з каси (всередині та ззовні, де видно особу яка проводила таку операцію) при здійсненні таких операцій, а саме:

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_2 , що мало місце 18.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_3 , що мало місце 18.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_4 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_5 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_6 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_7 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_8 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_9 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_10 , що мало місце 21.10.2021 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_11 , що мало місце 07.09.2022 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_12 , що мало місце 07.09.2022 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_13 , що мало місце 07.09.2022 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_14 , що мало місце 29.09.2022 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_15 , що мало місце 29.09.2022 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_16 , що мало місце 14.03.2023 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_17 , що мало місце 14.03.2023 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- видача коштів з поточного рахунка фізичної особи з рахунку НОМЕР_18 , що мало місце 31.07.2023 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. оригіналів грошових чеків, прибуткових касових ордерів та інших документів, що підтверджують прийняття готівкових грошових коштів в касі відділення банку, а також фото та відеоматеріали з каси (всередині та ззовні, де видно особу яка проводила таку операцію) при здійсненні таких операцій, а саме:

- поповнення поточного рахунка фізичної особи на рахунок НОМЕР_19 , що мало місце 14.03.2023 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- поповнення поточного рахунка фізичної особи на рахунок НОМЕР_19 , що мало місце 31.07.2023 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. документів, що стали підставою відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі оригінали анкети заяви на відкриття та обслуговування картрахунку фізичної особи, оригінали анкети заяви на відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, оригінали договорів комплексного обслуговування фізичної особи, оригінали довідок про систему гарантування вкладів фізичної особи, оригінали опитувальників фізичної особи та/або фізчиної особи підприємця та інші наявні оригінали документів зазначених осіб, а також фото та відеоматеріали під час відкриття таких рахунків, та під час зняття грошових коштів по таким рахункам відкритих на наступних осіб:

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_30

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_50 ;

-ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_52 ;

-ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_53 ;

-ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_54 .

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1