19.07.2024 Справа № 756/8779/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 756/8779/24

Провадження № 1-кс/756/1746/24

19 липня 2024 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0004191 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0004191 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Відомості щодо вказаного правопорушення 09.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8

08.12.2023 року о 12:25 до СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали за письмовою заявою гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно факту шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Так, 07.12.2023 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснила безготівковий банківський переказ на невідому картку на загальну суму 4600 грн., тим самим заволоділа вказаними грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду останньому

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що, таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої невстановлена особа 07.12.2023 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснила несанкціоноване списання коштів.

Емітентом картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_9 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування. Також під час досудового розслідування оперативними працівниками кіберполіції було встановлено що грошові кошти потерпілого були перераховані на картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_4 . Після цього вище зазначені грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_11 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_11 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_11 та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0004191 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , внесене в кримінальному провадженні № 0004191 від 09.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , і містять наступні відомості:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою № НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_11 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Доступ надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1