Справа № 442/4109/23
Провадження № 1-кс/442/1152/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000484 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 03.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 03.06.2023 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я, емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 08.06.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дрогобича, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.06.2023 близько 15:00 год шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальних систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 900 грн, переказавши їх з її карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , чим завдала їй матеріальну шкоду. Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 03.06.2023 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , гортаючи менеджер „Viber, потерпіла натрапила на рекламу, де було написано „ ОСОБА_6 українцям з Польщі. Перейшовши за посиланням, назву якого вона не пригадала, одразу відкрилося „віконечко, де було написано, що для отримання допомоги їй потрібно вибрати банк, яким вона користується. В свою чергу потерпіла перейшла на „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки в її користуванні була пенсійна карта з номером № НОМЕР_3 та кредитна карта № НОМЕР_2 „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 одразу відкрилося вікно, схоже на таке, як в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона ввела свій пароль. Після цього їй прийшло повідомлення на підтвердження пароля в той же додаток. Після цього потерпіла ввела вказаний пароль у віконце додатку. Після цього додаток завис. Через декілька хвилин на телефон потерпілої прийшло повідомлення з банку ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з її кредитної карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4 900 гривень. Також потерпіла додала, що кредитною картою вона не користувалася та вводила дані пенсійної карти № НОМЕР_3 . Як їй в подальшому пояснила оператор ОСОБА_7 , пенсійна та кредитна картки є пов`язані між собою, тому невідома особа шахрайським способом зайшла на неї та заволоділа її грошовими коштами. 06.07.2023 в ході проведення тимчасового доступу в приміщенні філії Львівського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_8 від 15.06.2023, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . 14.08.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 10.10.2023 воді проведення тимчасового доступу в приміщенні відділення № НОМЕР_5 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду ОСОБА_8 від 18.09.2023 було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначає, що 22.03.2024 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дану ухвалу було скеровано до АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 для організації виконання, однак здійснити вилучення інформації за ухвалою суду до теперішнього часу з технічних причин не вдалося, оскільки виконавцем не було завчасно повідомлено про готовність інформації до вилучення. Враховуючи наведене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної банківської документації, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних банківських документів:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 03.06.2023 по 25.07.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 03.06.2023 по 25.07.2024, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я, емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1