Справа № 519/1669/24
Провадження № 1-кс/519/410/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 м. Південне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 06.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

07.10.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої він просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 14100 грн, які знаходилися на його банківській картці.

Відповідно показань потерпілого ОСОБА_5 05.11.2024 на його мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 телефонували невстановлені особи, які називалися співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що за його банківською картою № НОМЕР_7 необхідно перевірити договір з банком, з`ясували у нього додаткові дані (пін-код від карти та дату випуску). Після того у той же день він отримав смс-повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його карти № НОМЕР_7 о 18:25 год. 05.11.2024 однією трансакцією було списано 14 100 грн.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- інформацію в електронному вигляді про рух о 18 год. 25 хв. 05.11.2024 грошових кошів на банківському картковому рахунку карти № НОМЕР_7 , при цьому зазначити назву контрагента, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назву банка з МФО

в якому обслуговується контрагент, суму та призначення платежу, підставу руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху 05.11.2024 о 18 год. 25 хв. коштів по банківському картковому рахунку карти № НОМЕР_7 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» у час здійснення 05.11.2024 о 18 год. 25 хв. перерахування коштів по банківському картковому рахунку карти № НОМЕР_7 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли;

- довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку карти № НОМЕР_7 та прив`язаної до нього банківської карти станом на 18:24 год. 05.11.2024 та на 18:26 год. 05.11.2024.

З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування,

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом банківську таємницю можуть перебувати у володінні Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 та до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення відповідних експертиз, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 06.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчій слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка може становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді про рух о 18 год. 25 хв. 05.11.2024 грошових кошів на банківському картковому рахунку карти № НОМЕР_7 , при цьому зазначити назву контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назву банку з МФО в якому обслуговується контрагент, суму та призначення платежу, підставу руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху 05.11.2024 о 18 год. 25 хв. коштів по банківському картковому рахунку карти № НОМЕР_7 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» у час здійснення 05.11.2024 о 18 год. 25 хв. перерахування коштів по банківському картковому рахунку карти № НОМЕР_7 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли;

- довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку карти № НОМЕР_7 та прив`язаної до нього банківської карти станом на 18:24 год. 05.11.2024 та на 18:26 год. 05.11.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9