Справа № 756/9462/24
Провадження № 1-кс/756/1843/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2024 року за № 0000676,

В С Т А Н О В И В :

І. Суть клопотання

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо операцій за банківською картою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 00:00 06 червня 2024 року по 00:00 30 червня 2024 року, а саме щодо руху грошових коштів, фактів зняття готівки та переказів, документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку, фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкомату, власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів із зазначеної банківської карти, IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківської карти.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2024 року за № 0000676, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначив, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, втім здобути вказані документи та докази іншим шляхом неможливо.

ІІ. Позиції учасників провадження

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

Дослідивши клопотання та надані дізнавачем матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Оцінка та висновки слідчого судді

Як зазначив дізнавач, 06 червня 2024 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_2» від нібито подруги з номеру НОМЕР_2 з проханням позичити грошові кошти. У подальшому ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_1 у розмірі 16 000 грн, втім пізніше її знайома, від імені якої надійшло повідомлення, проінформувала ОСОБА_4 , що аккаунт у застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_2» зламаний, і кошти просила не вона.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими дізнавачем матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого, скріншотами листування, відомостями з банківського рахунку про переказ коштів.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Зазначені у клопотанні дізнавача речі і документи безпосередньо стосуються предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, стосуються обставин переказу грошових коштів та подальшої їх долі, а також осіб, які можуть бути причетні до обставин, які розслідуються у межах кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконаний у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отже, наявні підстави, передбачені ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати дізнавачам відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо операцій за банківською картою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 00:00 06 червня 2024 року по 00:00 30 червня 2024 року, зокрема:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та/або подальший їх переказ користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів із зазначеної банківської карти у згаданий період;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківської карти, та як верифікувалися зазначені дії.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1