Провадження №1-кс/592/6837/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001606, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.10.2023 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 виявив, що невідомі особи здійснили вхід до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 від його імені та оформили кредит на загальну суму 35 тис. грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що невідомою особа використовуючи особисті дані ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківську картку НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування отримано інформації з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_3 . Проаналізувавши дану інформацію, встановлено рух грошових коштів, а саме у період часу з 23.10.2024 р. по 24.10.2024 р. отримання грошових коштів:

11:44 год. 24.10.2023 р. отримання грошових коштів у сумі 2500 грн. Контрагент МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ТОВ;

19:25 год. 23.10.2023 р. отримання грошових коштів у сумі 10000 грн. Контрагент МІЛОАН ТОВ;

10:34 год. 24.10.2023 р. отримання грошових коштів у сумі 3500 грн. Контрагент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р., якщо так, то вказати яка саме?

На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р., а також документів, які надавалися під час його оформлення;

Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт НА632516 у період часу з 01.01.2023 р. по 29.12.2023 р.?

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1