У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4051/24 № 1-кс/610/1124/2024
м. Балаклія30 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000631 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 09.10.2024 ОСОБА_4 розмістила оголошення на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж свого взуття. Через деякий час потерпілій надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Viber» від раніше незнайомого абонента ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 з пропозицією придбати товар та перейти потерпілій за посиланням для оформлення доставки, що і зробила ОСОБА_4 . В результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 72360 грн та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 4422,04 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 11.10.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 10.10.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я зареєстрований рахунок № НОМЕР_3 та кредитна карта з номером № НОМЕР_2 та валютна карта № НОМЕР_4 з номером рахунку НОМЕР_6 . Так, 09.10.2024 приблизно о 13.24 год, через пів години після виставлення оголошення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж б/у кросівок марки «Calvin Klien Jeans», їй в додатку «вайбер» написала з абонентського номеру НОМЕР_1 раніше не знайома жінка на ім`я ОСОБА_5 про те, що згодна оформити заказ з повною оплато товару, після чого відправила їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання коштів продавцю. Після того, як потерпіла перейшла за посиланням, її карту автоматично прив`язало, та потрібно було вказати доступний залишок по картці, після чого вона ввела 100 грн, але їй висвітилось помилка верифікації банківської картки, та потрібно було звернутись до чату техпідтримки в нижньому правому кутку сторінки. Після того, як вона зайшла до вищевказаного чату, їй написав оператор, де вказав дії, які потрібно було виконати. Після чого на її карту надійшли грошові кошти у сумі 60000 грн, які потрібно було відправити їх на карту НОМЕР_7 двома транзакціями по 29000 грн. По телефону вона підтвердила переказ коштів і з її кредитної картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів: 1 транзакція відбулась 09.10.2024 о 14.34 год у сумі 29145 грн; 2 транзакція відбулась 09.10.2024 о 14.49 год на суму 29145 грн; 3 транзакція відбулась 09.10.2024 о 14.55 год на суму 14070 грн. Також були списані грошові кошти з валютної карти № НОМЕР_4 09.10.2024 о 14.56 год. на суму 4422 грн. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала вищевказані банківські карти.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 09.10.2024 було переказано грошові кошти на іншу картку в сумі 4422,04 грн (сума в валюті картки 98,33 грн).

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 (№ НОМЕР_3 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_11 09.10.2024 було переказано грошові кошти на іншу картку на загальну суму 74530,79 грн (з урахування суми комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

документ, що містить відомості щодо банківського картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема інформації в період часу з 09.10.2024 по 30.10.2024, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

документ, що містить відомості щодо банківського картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ), зокрема інформації в період часу з 09.10.2024 по 30.10.2024, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

3.Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1