УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2205/24

09 вересня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 01.06.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що у месенджері «VIBER» у групі села Бичаль надійшло повідомлення, яке містило інформацію про отримання фінансової допомоги громадянам України. Заявниця вирішила скористатися можливістю, перейшла за посиланням (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вказаним у повідомленні, де ввела реквізити банківської картки та код, що надійшов з банку. Після виконання всіх дій з банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 4850 грн на невідомий рахунок трьома транзакціями, а саме: перша на суму 2000 грн., друга - 2000 грн., третя - 850 грн.

На виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України встановлено наступне:

- за результатами проведення моніторингу встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відбулось три перекази грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 01.06.2024 об 07:23:01 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 2000 грн.

- 01.06.2024 об 07:23:43 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 2000 грн.

- 01.06.2024 об 07:24:36 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 850 грн.

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.06.2024 об 07:53:50 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 19100 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка випущена на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 .

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.06.2024 об 08:04:05 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 18900 грн., на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що грошові кошти вдалося зберегти на рахунку отримувача банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , е- mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09:00 год 31.05.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 09:00 год 31.05.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 09:00 год. 31.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 01.06.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що у месенджері «VIBER» у групі села Бичаль надійшло повідомлення, яке містило інформацію про отримання фінансової допомоги громадянам України. Заявниця вирішила скористатися можливістю, перейшла за посиланням (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вказаним у повідомленні, де ввела реквізити банківської картки та код, що надійшов з банку. Після виконання всіх дій з банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 4850 грн на невідомий рахунок трьома транзакціями, а саме: перша на суму 2000 грн., друга - 2000 грн., третя - 850 грн.

На виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України встановлено наступне:

- за результатами проведення моніторингу встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відбулось три перекази грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 01.06.2024 об 07:23:01 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 2000 грн.

- 01.06.2024 об 07:23:43 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 2000 грн.

- 01.06.2024 об 07:24:36 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 850 грн.

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.06.2024 об 07:53:50 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 19100 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка випущена на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 .

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.06.2024 об 08:04:05 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 18900 грн., на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що грошові кошти вдалося зберегти на рахунку отримувача банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сприятиме встановленню особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , е- mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_9 в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09:00 год 31.05.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 09:00 год 31.05.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 09:00 год. 31.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1