Справа № 750/5183/24
Провадження № 1-кс/750/3817/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001097 від 04.04.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій слідчим у кримінальному провадженні слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації: за період з 01.09.2023 по 01.01.2024 реєстраційної та звітної частини облікової справи (податкової звітності) ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі інформацію чи являється керівником або засновником будь - яких комерційних структур; чи має відкриті та закриті рахунки у банківських установах, та в яких саме (за весь період діяльності); інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних так і на їх адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеними із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 і № 1 до податкової декларації, та суму доходу за вищевказаний період; копії актів камеральних та документальних перевірок ФОП ОСОБА_14 , якщо такі проводились, а також відомостей щодо наявних в «Автоматизованій інформаційній системі «Суб?єкт фіктивного підприємництва».

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів.

З клопотання слідчого вбачається, що до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з УСР в Чернігівській області, щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання ремонтних робіт за бюджетні кошти.

Співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України виявлено факт розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) під час проведення ремонтно-будівельних робіт на території Іванівської сільської ради. Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_15 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 укладений договір №165 від 09.10.2023 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття ділянки вулиці Здвиженська в селі Слобода Іванівської сільської громади Чернігівського району Чернігівської області вартістю 2 849 999,9 грн. Однак, з`ясувалось, що ФОП ОСОБА_14 не має матеріально-технічної бази та кваліфікованих робітників для належного виконання даного договору. Тобто ФОП ОСОБА_14 з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є розпорядником бюджетних коштів, виконав роботи за договором підряду із порушенням будівельних норм, завищивши їх обсяги і вартість, деякі роботи не виконував взагалі. Після чого зазначив в актах виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості, на підставі яких здійснено розрахунок, внаслідок чого державі спричинено збитки.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення обставин, що визначають предмет доказування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступної інформації: реєстраційну та звітну частини облікової справи (податкової звітності) ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2023 по 01.01.2024, в тому числі інформацію чи являється керівником або засновником будь - яких комерційних структур; чи має відкриті та закриті рахунки у банківських установах, та в яких саме (за весь період діяльності); інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо зареєстрованих накладних так і на їх адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеними із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 і № 1 до податкової декларації, та суму доходу за вищевказаний період; копії актів камеральних та документальних перевірок ФОП ОСОБА_14 , якщо такі проводились, а також відомостей щодо наявних в «Автоматизованій інформаційній системі «Суб?єкт фіктивного підприємництва».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1