Дата документу 29.07.2024Справа № 554/3344/24
Провадження № 1-кс/554/7773/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні керівником Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчою групою з числа слідчих відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2022 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого, останній завдано збитків.

Так, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду.

Зокрема:

1)17.01.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

2)08.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

3)09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279 за ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

4)09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

5)29.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078 за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

6)16.08.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278 за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

7)10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

8)12.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

9)10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

10)12.07.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

11)07.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0070 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

12)20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

13)20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057 за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 );

14)02.08.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059 за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );

15)30.11.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121 за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );

16)25.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142 за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 );

17)17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 );

18)20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

19)20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0117 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

20)20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

21)20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0127 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

22)09.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );

23)21.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 );

24)03.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 );

25)26.07.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140 за ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

26)24.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 );

27)17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

Водночас з цим досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходились матеріали справи: №529/108/15-ц про визнання відумерлою спадщину у вигляді земельної ділянки №109 площею 4,05га, яка належала ОСОБА_26 . Право власності на вказану земельну ділянку, з кадастровим номером :00:001:0140, зареєстровано 01.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; №529/86/15-ц про визнання відумерлою спадщину у вигляді земельної ділянки №109 площею 4,05га, яка належала ОСОБА_28 Право власності на вказану земельну ділянку, з кадастровим номером :00:001:0142, зареєстровано 25.01.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: до справи №529/108/15-ц та справи №529/86/15-ц, та усіх документів (додатків, аудіозаписів), які маються у них.

У зв`язку із чим, зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе.

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у даному кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також необхідні при проведенні ряду судових експертиз, зокрема: технічних, оціночно-земельних, що надасть повно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та розмір збитків, заподіяних ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того, за допомогою проведення будь-яких інших слідчих (розшукових), процесуальних дій, або іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищезазначених документів, не надається можливим, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024р.

Беручи до уваги, що у матеріалах досудового розслідування є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, і отримати їх можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів (будь-яким іншим шляхом отримати неможливо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Враховуючи, що вказані відомості будуть використані як докази при встановленні важливих обставин скоєння даного кримінального правопорушення, та без яких забезпечити повне та всебічне досудове розслідування не вбачається можливим слідчий звернувся з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся, направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку у вигляді оригіналів та належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій матеріалів, а саме судових справ №529/108/15-ц та №529/86/15-ц, та усіх документів (додатків, аудіозаписів), які маються у них.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , зробити виїмку оргиналів та належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) документів, які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1