печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання правової допомоги (CRM-182-77857) надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридитчна адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридитчна адреса: АДРЕСА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі за CRM-182-77857 в межах запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки.

До Офісу Генерального прокурора надійшли запити компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами використання шкідливої програми «IcedID» («Bokbot»).

З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання доручення, наданого в рамках виконання запиту компетентних органів США про надання міжнародної правової допомоги, отримано інформацію щодо осіб, можливо причетних до функціонування шкідливого програмного засобу «IcedID».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридитчна адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридитчна адреса: АДРЕСА_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, у вказаних банківських установах, а саме:

- Надати повні номери кредитних карток «ІНФОРМАЦІЯ_13» (які закінчуються цифрами НОМЕР_16, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ) та картки «ІНФОРМАЦІЯ_12» (яка закінчується цифрами НОМЕР_13 ), що відкриті на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 та на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- Матеріали щодо кожного рахунку: будь-яка банківська документація з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду і повинна включати в себе, серед всього іншого, наступні дані: (i) картки із зразками підпису; (іі) документи, на підставі яких були відкриті рахунки (а також документи про закриття рахунків, якщо таке відбулося), а також записи про будь-які посвідчення особи власника рахунку; (іїї) облікові картки рахунку; (iv) регулярні виписки про стан рахунку; (v) документація, що стосується будь-яких внесків, включаючи всі платіжні доручення, скопійовані з обох боків; (vi) вказівки, що стосуються квитанцій чи переказів будь-яких коштів з рахунку або на рахунок (по телексу чи будь-якому іншому каналу зв?язку); (vii) облікові документи банківських переказів, включаючи будь-які розпорядження, доручення (письмові чи усні), документацію щодо дат, місць, осіб, які отримували кошти, рахунки, на які або з яких було переказано кошти, і також операції через системи Fedwire, CHIPS або SWIFT та всі подробиці щодо них; (viii) покупки банківських чеків, включаючи покупки грошових чеків, грошових переказів, касирських чеків, та їхні відповідні реєстрові книжки з детальною інформацією щодо методів покупки їх фізичними та юридичними особами, які здійснювали такі покупки; (хі) [sic] документація про обстеження або перевірку особи утримувача рахунку; (x) кореспонденція, що надсилалася власнику облікового запису і отримувалася від нього, або від його імені; (хі) пам?ятні записки, що стосуються рахунку; (хії) довіреності та інші банківські дозволи, включаючи прізвища всіх осіб, які уповноважені здійснювати операції, вести господарську діяльність чи приймати інші рішення щодо цих рахунків; (xii) будь-які паролі, які використовувалися для отримання доступу до рахунків (за допомогою електронних засобів, телефону чи власноручно); (xiv) копії електронних записів будь-яких розмов, включаючи копії будь-яких електронних записів будь-яких розмов, що стосувалися переказу грошей на цей рахунок та з цього рахунку; (xv) інформація про предмети, які містяться у банківській скриньці чи сейфі, які зареєстровані на ім?я власника рахунку або для будь-яких власників рахунку; (xvi) фотографії або відеозапис спостереження за особами, що знімали кошти з цих рахунків після того, як на них за допомогою махінацій були здійснені перекази коштів, щодо ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 та на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49287/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1