Справа № 697/1505/24
Провадження № 1-кс/697/229/2024
У Х В А Л А

Іменем України

22 липня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000215 від 09.07.2024, клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000215 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.07.2024, в с.Степанці Черкаського району Черкаської області, близько 17.30 год., неповнолітній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись тим, що бармен ОСОБА_6 вийшла з приміщення та впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно викрав з її гаманця, що знаходився на барній стійці, гроші в сумі 500 грн.

Будучи опитаним ОСОБА_5 пояснив, що викрадені кошти в сумі 500 грн він відразу, скориставшись терміналом, перерахував на власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впослідуючому розрахувався ними за придбані продукти у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Степанці Черкаського району Черкаської області, користуючись мобільним телефоном. Будучи допитаною законний представник неповнолітнього ОСОБА_5 ОСОБА_7 показала, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , на яку йому щомісячно надходить стипендія.

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати: довідку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровки призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківські рахунків) за період часу із 08.00 год 07.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати дізнавачам СД відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Старший слідчий СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000215 від 09.07.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати:

- довідку про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків та обов`язковим зазначенням номера банківської картки) за період часу з 08.00 год 07.07.2024 по 00.00 год 17.07.2024;

-довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську картку номер НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про особу власника банківської картки номер НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під даний банківський рахунок;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки номер НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1