Справа № 317/3604/24
Провадження № 1-кс/317/352/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У липні 2024 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.06.2024 до ЧЧ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з приводу продажу мотоцикла BMW F800r, домовившись про зустріч з продавцем та після огляду мотоцикла, потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в загальній сумі 88100 гривень. Цього ж дня потерпілого було зупинено на блок-посту, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при перевірці документів на мотоцикл було встановлено, що він знаходиться в міжнародному розшуку, мотоцикл було вилучено разом з документами, грошові кошти потерпілому не повернуто.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що взимку 2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив оголошення про продаж транспортного засобу мотоцикла BMW F800r, а саме оголошення з текстом: «Продам BMW F800r по ТП», вартістю 2700$, яке його зацікавило. На сторінці з оголошенням був розміщений контактний телефон чоловіка на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), як потім з`ясувалося що це фізична особа-підприємець, який займається підприємницькою діяльністю у м. Нікополь, по прізвищу ОСОБА_7 , з яким потерпілий і спілкувався з приводу купівлі даного мотоцикла, який повідомив, що є власником (продавцем) цього транспортного засобу. ОСОБА_7 повідомив, що вартість мотоциклу становить 2700$, однак придбати його можна саме за цю суму коштів без переоформлення, переоформлення мотоциклу не є обов`язковим це можна зробити пізніше в будь-який зручний час. Також повідомив, що мешкає біля м. Нікополь, що у разі, якщо потерпілий буде купувати у нього мотоцикл, йому потрібно буде доїхати до м. Нікополь, після того, як потерпілий йому сплачу 2700$, він передає ключі і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Потерпілого цей мотоцикл зацікавив, але йому важко було добратися до м. Нікополь, це було небезпечно, оскільки у той час Нікополь був під масовими обстрілами, як і зараз.

У цьому році потерпілий випадково побачив цей же мотоцикл, який йому ще взимку сподобався і який пропонував придбати ОСОБА_6 . При цьому за оголошенням, цей транспортний засіб вже продавався не у АДРЕСА_2 , тому потерпілий його помітив і зателефонував його продавцю, в ході розмови з яким стало відомо, що це той же самий мотоцикл, оголошення про продаж якого потерпілий бачив взимку 2023 року.

У травні 2024 року ОСОБА_7 направив потерпілому посилання на оголошення про продаж цього мотоциклу, однак ціна вже була не 2700$, а 2200$, що є еквівалентом 90 000,00 гривень, сам зателефонував і запропонував придбати його у нього за 90 000,00 гривень. Через деякий час, він повторно зателефонував потерпілому на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , і повторно запропонував придбати мотоцикл за 90 000,00 гривень, повідомив, що потерпілий можу приїхати на заправку БРСМ на розвилці на трасі ІНФОРМАЦІЯ_4 , він потерпілому покаже мотоцикл, і там на місці одразу можна буде розрахуватися і він надасть ключі та документи на мотоцикл.

Ввечері 09.05.2024 потерпілий зателефонував своєму товаришу ОСОБА_8 та попросив його допомогти, поїхати з ним та привезти мотоцикл, у разі, якщо потерпілий його купляє, оскільки у нього є досвід керування мотоциклом, права відповідної категорії, мотоцикл, він погодився допомогти після 12 травня, оскільки був у відпустці. Потерпілий так і домовився із ОСОБА_7 , що зможе приїхати 12.05.2024 з товаришем, подивитись мотоцикл, якщо він підійде, потерпілий його купляє. Домовилися про час 15:00 (час зустрічі). Попередньо домовлялися, що ціна мотоциклу 2200$.

12.05.2024 близько 15 години, потерпілий під`їхав на авто зі своїм товаришем ОСОБА_8 за місцем, визначеним ОСОБА_7 , а саме АЗК БРСМ-Нафта (за адресою: траса « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 453км АДРЕСА_3 ). Товариш потерпілого ОСОБА_9 був за кермом свого автомобілю. Коли вони під`їхали на місце, там був ОСОБА_7 та біля нього був мотоцикл. Потім потерпілий уважно подивився цей мотоцикл, попросив ОСОБА_9 теж його подивитися. Власник мотоциклу прокотив його на ньому, він був за кермом, потерпілий був на пасажирському, все було в справному виді, потім він його повернув на заправку БРСМ. Потерпілому сподобався мотоцикл і він вирішив його придбати, для того, щоб на ньому вчитися водінню мотоциклом. Тоді ОСОБА_7 назвав потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_1 , куди попросив перерахувати грошові кошти (спочатку просив готівкою), але в потерпілого такої суми не було, було лише на картці у банку.

12.05.2024 потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку назвав йому ОСОБА_7 , яка згідно з банківськими даними належить громадянину ОСОБА_7 , кошти у розмірі 72 050,00 грн (16:52, 12.05.2024), 15 900,00 грн (16:46, 12.05.2024), а також 50,00 грн та 100,00 грн, загальна сума 88 100,00 грн, що є еквівалентом НОМЕР_4 . Далі, після того, як зайшли грошові кошти, ОСОБА_7 передав потерпілому свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , марка BMW, модель НОМЕР_7 , тип МОТОЦИКЛ-А, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , та ключі від мотоциклу. Він завірив потерпілого, що мотоцикл в хорошому стані і з документами все в порядку і ввезений законно і він є власником. Тоді потерпілий попросив свого друга ОСОБА_10 довести цей мотоцикл до м. Дніпро, до гаражу, а сам сів за кермо автомобіля ОСОБА_10 , поїхав слідом за ним. Потім, коли потерпілий з товаришем під`їжджали до ОСОБА_11 посту (це недалеко від заправки хвилин 15-20, близько 17 км), потерпілий побачив, що працівники поліції дуже довго спілкуються з його товаришем ОСОБА_8 , і побачив, як ОСОБА_9 вказує на потерпілого. Після цього, він з`їхав на обочину, підійшов до працівників поліції. Потерпілий їм повідомив, що є законним володільцем цього мотоциклу, і пройшов до них у приміщення посту, де склав відповідні пояснення, почув від них, що щойно придбане їм у ОСОБА_7 , а саме вказаний транспортний засіб, перебуває у міжнародному розшуку.

Цього ж дня транспортний засіб МОТОЦИКЛ-А з реєстраційним номером НОМЕР_6 , який потерпілий придбав у ОСОБА_7 , разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію цього транспортного засобу, без його згоди було вилучено працівниками правоохоронного органу.

Потерпілий спробував йому зателефонувати, він відповів, що нічим допомогти не може, з документами все в порядку, більше йому не телефонував.

По цей час потерпілий не бачив ні мотоцикла, ні свідоцтва, відомо, що їх було вилучено одразу, а 22 травня 2024 року на свідоцтво про реєстрацію мотоциклу було накладено арешт слідчим суддею Солонянського районного суду Дніпропетровської області.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 12.05.2024 по 20.05.2024.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ, а також для встановлення осіб які могли бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якої перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 12.06.2024 до ЄРДР за №0000214 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом оперуповноваженого СКП ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, вимогою, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.06.2024, заявою про залучення до провадження як потерпілого, повідомленням про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого від 21.06.2024, копією паспорту ОСОБА_5 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом огляду предмету від 31.06.2024, протоколом допиту свідка від 21.06.2024, копією паспорту ОСОБА_8 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.06.2024,

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в копіях у філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.05.2024 по 20.05.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.05.2024 по 20.05.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.05.2024 по 20.05.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки з № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.05.2024 по 20.05.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.05.2024 по 20.05.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1