печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили заволодіння кредитними коштами наданими ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.

28.01.2021 Між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - БЛЕК СІ), юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладений передекспортний кредитний договір (далі - "Кредитний договір"), відповідно до якого БЛЕК СІ зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_4 в строк до 05.12.2021 відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між БЛЕК СІ, як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_4, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - "Договір застави"), за яким БЛЕКС СІ передав ІНФОРМАЦІЯ_4 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , (далі - "Заставлене майно").

БЛЕК СІ, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІНФОРМАЦІЯ_4, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту. Вказані подвійні складські свідоцтва підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: директором підприємства ОСОБА_4 , головним бухгалтером (начальником відділу обліку зерна) ОСОБА_5 та уповноваженою особою, яка передала права за складськими свідоцтвами ОСОБА_6 ..

Станом на 01.11.2022 БЛЕК СІ повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_4 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_2 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022.

Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє. При цьому, керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директором ОСОБА_4 , 16.05.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 на утилізацію відходів, а саме зіпсованої сільськогосподарської продукції в кількості близько 66 000 000 кг. В ході аналізу вказаної господарської операції встановлено наступне: фактична утилізація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сільськогосподарської продукції відбувалася за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою знаходиться виробничі потужності та адміністративні приміщення Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Жодних площадок або приміщень для утилізації відходів на вказаній території немає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність лише на території Одеської та Миколаївської області, що підтверджується укладеними договорами з іншими суб`єктами господарювання на вивезення та утилізацію відходів та жодних договорів на вивезення відходів на територію, що розташована в місті Шостка, Сумської області немає.

Договір на утилізацію сільськогосподарської продукції було підписано 16.05.2022 року та утилізація здійснювалася протягом в період часу з травня по серпень 2022 року, а перерахування грошових коштів в розмірі 200 000,00 грн. «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58» здійснено лише 12.12.2022 року, що підтверджується випискою з банківського рахунку, тобто майже через 4 місяці після виконання договору. Вказані факти вказують на безтоварність вказаної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину - незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: документальних матеріалів щодо здійснення експортних операцій на користь або за участю ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у період з 01.01.2020 по 01.01.2024, в яких вказана компанія зазначена як відправник, одержував або декларант, а саме: вантажно - митних декларацій та документів, що стали підставою для митного оформлення: картки обліку підприємства на митниці, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, змінами та доповненнями (специфікацій, транспортних документів (TIR Carnet, CMR, ТТН), інвойсів (рахунків фактур), проформа-інвойсів, пакувальних листів, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару, митних декларацій країни відправлення, платіжних доручень про сплату митних платежів інші.

На думку органу досудового розслідування, неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості зафіксувати додаткові докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.07.2024 № 19-02/19-02-02/8.5/3110, Заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_13 та аналізу ОСОБА_8 зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, інакше, як на підставі тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначені відомості неможливо. Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, також позбавить можливості довести факт проведення протиправних нотаріальних та реєстраційних дій. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , в кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: копії документальних матеріалів щодо здійснення експортних операцій на користь або за участю ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 (№ IBC/10/11/3976) у період з 01.01.2020 по 01.01.2024, в яких вказана компанія зазначена як відправник, одержував або декларант, а саме: вантажно - митних декларацій та документів, що стали підставою для митного оформлення: картки обліку підприємства на митниці, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, змінами та доповненнями (специфікацій, транспортних документів (TIR Carnet, CMR, ТТН), інвойсів (рахунків фактур), проформа-інвойсів, пакувальних листів, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару, митних декларацій країни відправлення, платіжних доручень про сплату митних платежів інші. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити іх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/30410/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія ІНФОРМАЦІЯ_14 Виконавець: ОСОБА_1 10.07.2024