ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6931/23

Провадження № 1-кс/210/1330/24

10 вересня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000830 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000830 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000830 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи раніше створені облікові записи в соціальних мережах, шляхом прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.

Як встановлено, що група осіб за попередньою змовою в соцмережі instagram.com здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними, з метою використання для заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів. Для реалізації своєї протиправної діяльності організатори підшукують молодих осіб віком до 30 років з навичками ведення та розкрутки соціальних мереж, які від імені співробітників букмекерських компаній здійснюють листування та спілкування з особами, які бажають здійснити ставки. Для отримання грошових коштів від потерпілих, організатори вказаної діяльності використовують заздалегідь придбані банківські картки та особисті кабінети банківських додатків осіб-дропів. З метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснюють переведення коштів в криптовалюту.

Зі свідчень потерпілого встановлено, що в соцмережі «instagram», де він зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_5 », йому в особисте листування написали з раніше невідомого акаунту з нікнеймом « ОСОБА_6 ._» з пропозицією заробити шляхом вкладу грошових коштів в криптовалюту, потерпілий не знаючи що відносно нього здійснюється шахрайські дії здійснив три транзакції на загальну суму 4900 гривень на банківську картку шахраїв № НОМЕР_1 .В подальшому потерпілому, виплати прибутку чи сплачені ними грошові кошти, не повернули.

За тією ж схемою ошукали ОСОБА_7 який з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в загальній сумі приблизно 100 000 грн.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень мають причетність:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ,

які в свої протиправній діяльності використовують банківські рахунки, в тому числі НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 ,а саме: виписки по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та з приводу персональних даних клієнтів:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ,

з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 11.08.2023 року по дату пред`явлення ухвали до виконання та до копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 ,відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу до моменту пред`явлення ухвали до виконання, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 11.08.2023 року по 01.01.2024 року.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000830 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді (СD-диск), у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виписки по розрахунковому рахунку № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та з приводу персональних даних клієнтів:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ,

з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 11.08.2023 року по 01.01.2024 року та до копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Доступ надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1