Справа № 209/9217/24
Провадження № 1-кс/209/1378/24
УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000965 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2024 старший слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 року о 19-33 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, через фішінговий інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 36100,00 грн.

05.11.2024 відомості за даним фактом внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відносяться до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Старший слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, наддав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 05.11.2024 до ЄРДР за 0000965, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч .4 ст. 190 КК України, яке було вчинено 05.11.2024, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000965 таким чином слідчий суддя вважає за доцільним надати дозвіл про тимчасовий доступ до інформації по вищевказаним абонентським номерам у період часу з 11.11.2024 року по день оголошення ухвали суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ., погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000965 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_11 , або за їх відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення з банківської установи, а саме:

- банківські справи на кого зареєстровано банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC5 із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати,часу,місця способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника,а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів на картку/рахунок, що належать власнику банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 і додаткового рахунку/договору SAMDNWFC5 , із зазначенням дати,часу,місця способу зняття грошових коштів за 01.11.2024 р. Фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації, контактний зв`язок.

- вказати день,час,місце зняття грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 і додаткового рахунку/ договору SAMDNWFC5, яким шляхом були зняті банківські кошти, або переведені через банківську комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача із зазначенням місця мешкання в період часу з 01.11.2024 року по день оголошення ухвали суду.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення з 02 грудня 2024 року по 02 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1