Провадження № 1-кс/524/3380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002263 від 18.10.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002263, зареєстрованого 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 362 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а також ті ж самі дії, вчинені повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Кременчуцького РУП надійшов рапорт про те, що в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000755 від 01.04.2024 року встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході вчинення своїх злочинних дій в кінці грудня 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці, здійснив реєстрацію у інформаційній (автоматизованій) системі онлайн банкінгу ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистого кабінету контрольованого користувача ОСОБА_6 , чим здійснив несанкціоноване втручання.

16.04.2024 року в проміжок часу з 06:35 год. до 12:20 год., при проведенні обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000755 від 01.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виявлено та вилучено у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 : «Redmi Note7» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з абонентськими картками корпорації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У ході проведення огляду мобільного телефону «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , встановлено переписки в додатку «Telegram», де саме відображені банківські картки та особисті данні наступних осіб:

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , Він Банк.

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , Він Банк.

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_8 , Він Банк.

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 , Він Банк.

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , Він Банк.

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , Він Банк.

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_13

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_15

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 , Аккорд Банк.

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_15

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 , ОСОБА_15

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_22 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_24 , тел. НОМЕР_23 , Mу bank.

? ОСОБА_16 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16

? ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_21

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 , ОСОБА_21

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_26 , ОСОБА_21

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_23

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_8 , Власний рахунок.

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_26 , Власний рахунок.

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , Власний рахунок

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_28 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , Сенс Банк

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів відносно вище вказаних осіб, відомості про яких містяться в оглянутому мобільному телефоні «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , та, інформація про яких перебуває в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Він Банк), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 на відкриті рахунки від імені яких надходили грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_22 , а саме: банківські та карткові рахунки відкриті за особистими даними:

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_22 ;

з наступними відомостями: відомості про рух коштів за встановленими банківськими та «картковими» рахунками за період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням наявної інформації щодо власника банківських (карткових) рахунків, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даних щодо підключення банківських (карткових) рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, а також, те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 6-19) досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002263 від 18.10.2024 року, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до банківських документів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація клієнтів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_22 , а саме: банківські та карткові рахунки відкриті за особистими даними:

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_16 , тел. НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_22 ;

з наступними відомостями: відомості про рух коштів за встановленими банківськими та «картковими» рахунками за період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням наявної інформації щодо власника банківських (карткових) рахунків, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даних щодо підключення банківських (карткових) рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1