ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року місто Фастів

Фастівський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретарів судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000233 від 01.09.2022 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Борова Фастівського району Київської області, українця, громадянина України, працюючого неофіційно, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05:30 год 24.02.2022, строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався та діяв на час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

24.02.2022 Указом Президента України № 69/2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Поряд з цим, згідно ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві) встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Не зважаючи на зазначені вище обставини та встановлений законом правопорядок, ОСОБА_4 за попередньою змовою з особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріли кримінального провадження щодо яких виділені в окремі провадження, у період з серпня по жовтень 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи умови воєнного стану, введеного на території України через збройну агресію російської федерації, та заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, організували за грошову винагороду незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та сприяли у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , матеріли кримінального провадження щодо яких виділені в окремі провадження, у серпні 2022 року, під час розмови з ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що він підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, повідомив про можливість виготовлення йому документів на навчання у вищих навчальних закладах за кордоном або документів про статус волонтера, які дають підставу для безперешкодного виїзду за кордон. При цьому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_8 , що за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та виготовлення йому документів ОСОБА_8 повинен надати йому грошову винагороду, в залежності від виду документів, в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот ) або 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США.

Згодом, ОСОБА_4 спільно з особою ОСОБА_6 (матеріли щодо якого виділені в окреме провадження), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, під час зустрічі із останнім 13.09.2022 близько 12 год. 30 хв. в кафе «Beef burgers», що по АДРЕСА_2 , повідомили про необхідність надання їм частини грошових коштів для початку виготовлення документів, що дадуть йому підставу для безперешкодного виїзду з території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

На виконання домовленостей, 23.09.2022 близько 16 год. 30 хв. в с. Ковалівка Білоцерківського району Київської області, ОСОБА_8 під час зустрічі з ОСОБА_4 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав останньому 1500 (одну тисячу п`ятсот) доларів США, що еквівалентно 54840 грн. згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім того, у подальшому, на виконання домовленостей, 29.09.2022 близько і 6 год. 50 хв. в с. Ковалівка Білоцерківського району Київської області, ОСОБА_8 під час зустрічі з ОСОБА_4 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав йому 2000 (дві тисячі) доларів США, що еквівалентно 73120 грн. згідно : офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі, Особа ОСОБА_7 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою незаконного переправлення ОСОБА_8 за кордон, діючи умисно, з корисливих за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та Особою ОСОБА_31, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, організували виготовлення підроблених документів, а саме: наказу голови Запорізької обласної державної адміністрації №315 від 07.10.2022 та листа Запорізької обласної державної адміністрації №0848/2715 від 07.10.2022 відносно ОСОБА_8 , які дають право останньому безперешкодно перетнути державний кордон у статусі водія громадської організації «Ротарі Клуб Запоріжжя-Хортиця» ().

14.10.2022 приблизно о 14 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 ОСОБА_4 та Особа ОСОБА_7 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, діючи за вказівкою Особи ОСОБА_6 , передали вказані документи ОСОБА_8 , пояснивши при цьому деталі подальшого перетину кордону, який в свою чергу на виконання домовленостей, діючи під контролем правоохоронних органів, передав їм 2000 (дві тисячі) доларів США, що еквівалентно 73120 грн. згідно з офіційним курсом НБУ на вказану дату, як останню частину винагороди за виготовлення документів та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 та осіб ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , матеріли щодо яких виділені в окремі кримінальні провадження, було здійснено організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, а саме, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав, вважав, що його дії містять склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за ознакою шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, надавши суду наступні показання.

На початку липня 2022 року ОСОБА_8 , з яким він познайомився в травні того ж року, розпитував, хто може допомогти виїхати з України, наполегливо пропонував гроші за допомогу перетнути державний кордон, після першої зустрічі обвинувачений відмовив йому, але ОСОБА_9 постійно телефонував, направляв повідомлення в месенджери, жалівся, що розійшовся з дівчиною, не може знайти гарну роботу, тому обвинувачений вирішив взяти його «на прикол», взяти гроші і щось відписувати, отримуючи інформацію з різних Telegram каналів про механізм перетину кордону для військовозобов`язаних осіб та розцінки за такі послуги, але можливості насправді посприяти та організувати виїзд за кордон особі призовного віку в нього не було. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , частину він віддав своєму товаришу ОСОБА_10 , якого знав з дитинства і який був його близьким другом, а з ОСОБА_11 його познайомив ОСОБА_10 , адже він виїхав закордон, як волонтер, а ОСОБА_12 мав можливість за окрему винагороду зробити документи з мокрими печатями, які ніби-то надають можливість перетнути кордон свідку ОСОБА_8 .

Обвинувачений ОСОБА_4 додав, що визнає, що вчинив шахрайській дії, зловживав довірою ОСОБА_8 , адже хотів заволодіти грошовими коштами останнього, але організовувати переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України не збирався, оскільки такої можливості не мав.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_8 надав суду наступні показання.

Влітку 2022 року під час спілкування з ОСОБА_4 на тему політики та різні побутові речі, останній повідомив, що є можливість організувати перетин кордону чоловікам призовного віку, незважаючи на введення військового стану на території України. Це обурило його, тому що він перебував на той час в ТРО, так як він не мав наміру виїжджати за межі країни та порушувати закон він вирішив повідомити цю інформацію правоохоронним органам. В подальшому, вже будучи залученим до співробітництва у проведенні негласних слідчих дій, свідок ОСОБА_8 мав розмову з ОСОБА_4 , який повідомив, що є два варіанти виїзду за кордон, а саме в статусі студента, або волонтера, який буде коштувати 4500-5500 доларів США. У вересні 2022 року у кафе «Beef burger» свідок ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , де вони обговорювали деталі передачі коштів за організацію безперешкодного виїзду за кордон, потім у селі Ковалівка Білоцерківського району свідок зустрівся з ОСОБА_4 , якому було передано першу частину грошових коштів у сумі 1500 доларів США, а у відповідь обвинуваченим надано технічний паспорт та посвідчення водія, як гарантію того, що ОСОБА_4 не ошукає ОСОБА_8 , в подальшому, в кінці вересня 2022 року також в селі Ковалівка біля стадіону ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » свідком було передано другу частину грошових коштів у сумі 2000 доларів США обвинуваченому ОСОБА_4 14 жовтня 2022 року в обідній час свідок ОСОБА_8 зустрівся у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у місті Фастів по вул. Соборна з обвинуваченим та чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , з яким був до цього не знайомий, де отримав вказівки, як саме треба поводитись на митниці, після уточнення всіх деталей, вони вийшли з приміщення вказаного кафе та підійшли до автомобіля «PEGEOUT», сіли на переднє сидіння, де свідку ОСОБА_8 обвинуваченим ОСОБА_4 було надано документи, які надають право виїзду закордон під час дії військового стану, ОСОБА_17 в свою чергу передав йому 2000 доларів США після чого до автомобіля підійшли працівники поліції та затримали ОСОБА_4 та ОСОБА_19 .

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_20 надала суду наступні показання.

Що вона проживає однією сім`єю з ОСОБА_4 і у 2022 році працювала у кафе «Beef burger» зі своєю подругою, яка зустрічалась з ОСОБА_8 і вони товаришували парами. Їй відомо, що ОСОБА_21 неодноразово цікавився питанням виїзду закордон у різних людей. Восени 2022 року їй зателефонував ОСОБА_21 і попросив дати слухавку ОСОБА_4 для того, щоб вирішити певні питання, після того, як вони закінчили розмовляти ОСОБА_4 розповів, що ОСОБА_21 розійшовся з дівчиною ОСОБА_23 , влаштувався на погану роботу і хоче виїхати з України і запитував, чи може обвинувачений йому з цим допомогти на що отримав відмову від ОСОБА_4 , після цього випадку, як повідомляє свідок ОСОБА_20 , ОСОБА_21 постійно телефонував їй і вона вирішила добавити його контакт у чорний список. Свідок ОСОБА_20 додала, що їй невідомо всіх обставин справи, а майже все вона чула від інших людей.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_24 надав суду наступні показання.

ОСОБА_25 свідок ОСОБА_24 знає, у зв`язку із тим, що він займається ремонтом транспортних засобів і неодноразово надав йому свої послуги, з ОСОБА_4 познайомився через його дівчину ОСОБА_26 . Свідок ОСОБА_27 повідомив, що ОСОБА_9 запитував у нього, чи є в нього знайомі, які можуть допомогти виїхати з України під час дії військового часу, але маючи багато друзів та клієнтів таких осіб він не знав.

Судом були досліджені також і письмові докази, надані стороною обвинувачення, відповідно до яких встановлено наступне.

Згідно з витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань № 30000233 від 01.09.2022 року: Досудовим розслідуванням встановлено, що організоване ОСОБА_10 злочинне об`єднання - організована група, до складу якої увійшли виконавці ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , досудове розслідування щодо якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, у невстановлені досудовим розслідуванням точні час та місце, у період з серпня по жовтень 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи воєнний стан, введений на території України через збройну агресію російської федерації та заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за грошову винагороду організувало незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з Рапортом від 29.09.2022 Ст. оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_29 під час здійснення оперативно-службової діяльності на ділянці оперативного забезпечення отримано інформацію відносно особи, яка вчиняє кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 332 КК України. До рапорту долучено повідомлення про кримінальне правопорушення від 29.08.2022 року.

Згідно з повідомленням заступника начальника відділу ОСОБА_30 від 02.09.2022 року щодо виконання доручення отриману інформацію відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підшукує зацікавлених осіб, серед мешканців міста Біла Церква, призовного віку, які за грошові кошти мають бажання виїхати за межі України під час введення військового стану по всій території.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконролю старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_29 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтролю особи від 14.09.2022 року, ОСОБА_8 о 12.09.00 підійшов до приватного будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , біля якого знаходився автомобіль марки «PEUGEOT 607», білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 (зареєстрований на ОСОБА_4 ). Після чого, ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон та чекав останнього біля зазначеної адреси. О 12 год.58 хв:45 ОСОБА_4 вийшов з подвір`я приватного будинку, розтшованого з вищевказаною адресою та між ними почалася розмова.

Як видно зі змісту вказаного протоколу між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 відбувається розмова про сприяння ОСОБА_8 у виїзді закордон. Зокрема ОСОБА_4 зазначає, що вони поїдуть у кафе, де на них чекає один хлопець, що має розповісти про можливий варіант перетину кордону, а також умови, з яких цим варіантом можна скористатися. При цьому, обвинувачений ОСОБА_4 у відповідь на запитання про можливість потім повернутися в Україну запевняє ОСОБА_8 , що це можливо. Також ОСОБА_4 запитує ОСОБА_8 чи той дивиться собі виходи на Канаду чи можливо той хоче в Європу. Також ОСОБА_4 каже ОСОБА_17 , що той варіант, який ним пропонується, дуже надійний, бо по тій схемі вийшло багато осіб без труднощів. Надалі, під час зустрічі з особою ОСОБА_6 , матеріли щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 зазначає цій особі, що в ОСОБА_8 в той день був день народження, тому останньому потрібно зробити подарунок і вивезти його. Далі особа « ОСОБА_31 зазначає, що у нього є варіанти, за яких після виїзду з України можна виїжджати-заїжджати велику кількість разів, але ця схема коштує значних коштів. Однак, у нього є ще варіант (його з ОСОБА_4 справ як вони його зроблять), при якому особа просто приїхала на кордон і перейшов, бо волонтерство є проблемним, виїхати можна, а заїхати проблематично та будеш світитися базі волонтерства. Далі під час розмови особа « ОСОБА_31 зазначає, що той варіант, який у нього є, дає гарантований виїзд, бо у нього є товариш, що входить до адміністрації президента. Потрібно буде скинути дані паспорта, ідентифікаційного коду та закордонний паспорт. Зроблять білий квиток, це для того, щоб показати на камеру і «свої прикордонники» проводять і ти проходиш кордон. Далі мова йде про кошти і ОСОБА_4 зазначає, що це буде п`ять-пять з половиною тисяч, на що ОСОБА_8 погоджується і зазначає, що було б добре аби 500 доларів залишилося у нього. Тоді особа ОСОБА_6 зазначає, що це буде коштувати біля п`яти тисяч, йму мають подзвонити, він зустрінеться і уточнить усі деталі і точну суму т скаже, що немає 6,7 10 тисяч і в 5000-5500 готові вложитися. ОСОБА_8 запитує, що якщо погоджується на такі умови, то які його подальші дії чи його зведуть з відповідними людьми. Особа ОСОБА_6 зазначає, що йому віддзвоняться і скажуть що саме потрібно, також уточнює, що без авансу робити не будуть, далі уточнюючи, що візьмуть половину. В процесі розмови ОСОБА_8 уточнює чи є ще якийсь варіант, на що особа « ОСОБА_31 відповів, що є запасний, але його потрібно сильно контролювати. ОСОБА_4 ж уточнив, що в тому варіанті і по грошах більше. ОСОБА_17 також застережи, що хвилюється, якщо вони все зроблять, їх потім викриють, на що особа ОСОБА_6 ззначає, що з цим проблем не буде. Надалі учасники розмови домовляються, що будуть тримати зв`язок щодо подальших дій.

Згідно з протоколом старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_29 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтролю особи від 19.09.2022, 16.09.2022 об 11 год.38 хв.26 сек. відбулася розмова між особою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , під час якої ОСОБА_4 повідомив, що їхній клієнт сказав, що боїться, просить , щоб авансу дати не більше 500 -1000 доларів, решту під час проходження віддав. ОСОБА_4 відповів йому, що так ніхто не робить і потрібно буде кожній людині, яка виконує певну роботу платити і що це буде не менше як 3-3,5 тисячі авансу, також запропонував написати йому розписку. А особа ОСОБА_6 відповів ОСОБА_4 , щоб той передав їхньому клієнту, що якби вони хотіли його обманути, то наступного дня після зустрічі взяли б у нього гроші і забули б про нього. Також особа ОСОБА_6 сказав, що на понеділок потрібно документи скинути, про які він в голосовому повідомив їхнього клієнта, також аванс. ОСОБА_4 відповів, що той переживає, але він запевнив його, що все буде добре і якщо потрібно, то напише розписку і гроші візьме під свою відповідальність.

Згідно з наведеним вище протоколом, 16.09.2022 о 14 год.52 хв.35 сек. Відбувається розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_32 , засудженим в подальшому вироком Білоцерківського міськрайонного суду від 06.01.2023, під час якої вони розмовляють про гроші та в якому розмірі їх необхідно буде взяти за виїзд. Також ОСОБА_33 запитав у ОСОБА_4 про яку суму вони сказали, на шо той відповів, що 5500. Тоді ОСОБА_34 зазначив, що 2500 на трьох, то це буде по 800 доларів.

Згідно з протоколом старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_29 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтролю особи від 26.09.2022 року, ОСОБА_8 о 15:58:22 год. підійшов до продуктового магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де на стоянці знаходився автомобіль марки «PEUGEOT 607», білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 в якому перебував ОСОБА_4 . О 15:58:33 гр. ОСОБА_8 сів до вищевказаного автомобілю та між ними розпочалась розмова.

За змістом протоколу встановлено, що ОСОБА_8 під час зустрічі з ОСОБА_4 передав йому частину коштів в розмірі півтори тисячі доларів, а також зробив фотографію. На запитання ОСОБА_4 про те чи взяв ОСОБА_35 посвідчення водія той відповів, що має бути і уточнив чи його будуть оформляти як водія. ОСОБА_4 відповів, що посвідчення водія повинно бути вписане, також повідомив, що він закладає свої кошти, за які він робить котедж, а той щоб довго не затримував. ОСОБА_8 уточнив коли будуть готові документи і запитав чи може віддати гроші коли вже будуть готові документи. Але ОСОБА_4 відповів, що документи будуть через тиждень-два, а оскільки він заклав свої гроші, то краще віддати гроші раніше. Також на запитання ОСОБА_8 ОСОБА_4 сказав, що буде посвідчення і ще буде якийсь додаток. Далі розмова йде про те, що особа ОСОБА_6 збирається виїжджати, готує документи, продає свій автомобіль, також ОСОБА_4 каже ОСОБА_17 , що коли в того будуть документи, то з виїздом краще не зволікати. Олішевський також уточнив розмір коштів, які ОСОБА_4 заклав за нього для вирішення питання виїзду, на що останній відповів що це 2500 доларів. ОСОБА_4 запитав у ОСОБА_8 чи хоче той, щоб він дав йому якісь документи і запропонував своє посвідчення водія техпаспорт.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 26.09.2022 року, до проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії, відповідно до постанови (вих. р.№ 381т від 16.09.2022) про проведення негласної слідчої (розшукової) дії «контроль за вчиненням злочину» залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .Для проведення контролю за вчиненням злочину у формі «спеціального слідчого експерименту», ОСОБА_8 23.09.2022, у присутності двох понятих передано грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США про що складено та підписано протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (р.№ 51/26-н/т).Вказані грошові кошти отримані в ФВ ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину.В подальшому, 23.09.2022 ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_4 у с. Ковалівка Білоцерківського району Київської області на парковці продуктового магазину по вул. Ярмакова. В ході зустрічі, яка проходила у власному автомобілі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1500 дол. США. У свою чергу, ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 свої документи, а саме водійське посвідчення та технічний паспорт на власний транспортний засіб, як гарантія виконання домовленостей.

Згідно з протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 23.09.2022 року, у присутності понятих: ОСОБА_38 , ОСОБА_39 оглянуто грошові кошти (заздалегідь ідентифіковані засоби) в сумі 1500 доларів США: 50 доларів СЕ014617338А, 50 доларів АЕ 74163139А, 50 доларів АL24693612B, 50 доларів AB 59127854D, 50 доларів AB 93952608C, 50 доларів MF 20285532B, 50 доларів JD 23782927A, 50 доларів GF 38204794A, 50 доларів JE 29026870A, 50 доларів IB 334488210A, 50 доларів IE 37026998A, 50 доларів JL 09775398A, EF 33823126A, 50 доларів ML 84172238A, 50 доларів PA28155041A, 50 доларів IL 80084884A, 50 доларів GF 47753815 A, 50 доларів MG 13770360A, 50 доларів JB 43374940B, 50 доларів IG 43990742A, 100 доларів KD 90695615A, 100 доларів HG 40696225A, 100 доларів KE76354672A, 100 доларів KB 80858754G-перелічені вище кошти вручено ОСОБА_8 для участі в проведенні заходів з метою отримання фактичних даних про протиправну діяльність пов`язану з організацією незаконного пере направлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . До протоколу долучено фотокопії 25 грошових купюр на 7 аркушах.

Згідно з протоколом огляду документів від 27.02.2022 року заступника начальника слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_40 , за участі спеціаліста ОСОБА_41 встановлено: об`єктом огляду являється письмовий стіл, який розташований у приміщенні службового кабінету № 43 адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в ході огляду письмового столу виявлено-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , виданий 08.02.2021 року, категорія «В»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Серії НОМЕР_2 від 27.02.2021 року на легковий автомобіль марки «PEUGEOT», білого кольору. Виявлене під час огляду вилучено. До протоколу долучено носій інформації-диск.

Згідно з постановою про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 27.09.2022 року заступник начальника слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_42 посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , с/н НОМЕР_3 від 03.02.2021 року та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «PEUGEOT» моделі 308 с/н НОМЕР_2 від 27.02.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000233 від 01.09.2022 року. До протоколу долучено розписку ОСОБА_8 про отримання на відповідальне зберігання речових доказів.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 30.09.2022 року, ОСОБА_8 о 16:52:22 год. підійшов до продуктового магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_3 де на стоянці знаходився автомобіль марки «PEUGEOT 607», білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 в якому перебував ОСОБА_4 , о 16:52:25 год. ОСОБА_8 сів до вищевказаного автомобіля та між ними розпочалося розмова. О 16:52:40 год. ОСОБА_8 разом із ОСОБА_4 вийшли із автомобіля та почали рухатися до магазину.

За змістом протоколу ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2000 доларів США, а також зазначив, що решту 2000 доларів США віддасть потім. Далі рзмови йдуть на тему виїзду і влаштування закордоном.

О 17:25:20 год. розмову між ними було закінчено, після чого ОСОБА_8 вийшов із автомобіля ОСОБА_4 . До протоколу долучено носій інформації-диск №51/26-997 ДСК від 12.10.2022.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 30.09.2022 року, Для проведення контролю за вчиненням злочину у формі «спеціального слідчого експерименту», ОСОБА_8 23.09.2022, у присутності двох понятих передано грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США про що складено та підписано протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (№51/26-982 н/т). В подальшому 29.09.2024 року ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_4 у с. Ковалівка Білоцерківського району Київської області на парковці продуктового магазину по вул. Ярмакова. В ході зустрічі, яка проходила у власному автомобілі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) дол. США. Після чого, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про те, що документи на підставі яких останній зможу виїхати за межі України в статусі волонтера, будуть виготовлятись на протязі 7-8 робочих днів.

Згідно з протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 29.09.2022 року, у присутності понятих: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 оглянуто грошові кошти (заздалегідь ідентифіковані засоби) в сумі 2000 доларів США: 100 доларів LL 30012390G, 100 доларів LL 30012389G, 100 доларів LL 30012388G, LL 30012387G, 100 доларів 30012384G, 100 доларів LL29963562G, 100 доларів 29963563G, 100 доларів LL 30012383G, 100 доларів LL 30012385G, 100 доларів 30012394G, 100 доларів MB 79513624G, 100 доларів MN 19561355A, 100 доларів LD30670737D, 100 доларів LL30012393G, 100 доларів LL 29963561G, 100 доларів 29963560G, 100 доларів LL 3012392G, 100 доларів LD 30670722D, 100 доларів 30012396G, 100 доларів 30012395G-перелічені вище кошти вручено ОСОБА_8 для участі в проведенні заходів з метою отримання фактичних даних про протиправну діяльність пов`язану з організацією незаконного пере направлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . До протоколу долучено фотокопії 20 грошових купюр на 5 аркушах.

Згідно з протоколом огляду відеозапису від 16.02.2023 року заступника начальника слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_42 огляну то DVD-R диск помаранчевого кольору, при перегляді вмісту даного диску із використанням комп`ютерної техніки було встановлено, що на ньому знаходиться файли. При відкритті файлів мається відеозаписи з камер спостереження, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 за період 14:30 до 17:00 23.09.2022 з 16:00 до 18:00 29.09.2022. На відеозаписі зображено передачу грошових коштів/документів у автомобілі білого кольору «PEUGEUT". До протоколу долучено носій інформації-диск.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 05.10.2022 року, 19.09.2022 о 14:12:58 відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ), який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) та між ними почалась розмова.

За змістом вказаного протоколу 19.09.2022 о 14 год.12 хв.58 сек. ОСОБА_8 під час розмови з ОСОБА_4 зазначив, що давати наперед невідомо кому три тисячі доларів ризиковано, але ОСОБА_4 відповів, що з тими хлопцями інакше не буде, і якщо потрібно, то він напише розписку, дасть свої документи на машину, тощо, що якщо ОСОБА_8 захоче, то вони продовжуватимуть цю справу, якщо ні… ОСОБА_8 відповів, що йому потрібно поїхатиі забрати гроші, оскільки вони в нього не дома, а в Києві.

Далі, 19.09.2022 о 17:26:08 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ) та між ними почалась розмова. ОСОБА_4 повідомив, що розкладу поки ніякого немає, сильно штурмують кордон, варіантів нуль, що на даний момент потрібно просто чекати. Тоді ОСОБА_8 зауважив, про те що може бути, що якщо він гроші дасть наперед, а нічого не вийде. Але ОСОБА_4 відповів, що коли серйозні люди беруть гроші, то вони роблять, що ніхто так просто не візьме гроші, потім скаже, що не робиться, сказали, що потрібно чекати мінімум тиждень, щоб зрозуміти яка ситуація на кордоні. ОСОБА_4 повідомив, що як буде інформація, то він відразу набере ОСОБА_8

02.10.2022 о 19:11:44 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ) та між ними почалась розмова.

За змістом протколу ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_17 , що йому потрібна перша сторінка його паспорта і запитав чи той готовий у п`ятницю виїжджати, тому що буде машина, яка буде везти волонтерів закордон. ОСОБА_8 запитав чи там справжні волонтери чи всі такі як він.

До протоколу долучено носій інформації-диск №51126-997ДСК від 12.10.2022.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 05.10.2022 року, 19.09.2022 о 17:19:21, 17:26:08 відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ), який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) та між ними почалась розмова.

20.09.2022 о 13:42:41, 17:56:49, 17:09:44, відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ) та між ними розпочалась розмова.

23.09.2022 о 14:24:46 год., 14:55:40, 15:30:57, 15:34:34 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ) та між ними почалась розмова.

20.09.2022 о 10:20:30, відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ) та між ними розпочалась розмова.

24.09.2022 о 10:20:30, відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_45 ) НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) та між ними розпочалась розмова.

25.09.2022 о 16:55:35, 13:20:50, 13:43:04, 23:19:38, відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ) та між ними розпочалась розмова.

28.09.2022 о 10:46:32, 12:19:19, 13:24:15,11:15:01 год., відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ) та між ними розпочалась розмова.

29.09.2022 о 16:23:11, 16:43:13 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ) та між ними почалась розмова.

29.09.2022 о 18:31:32, 20:51:30 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ) та між ними розпочалась розмова. За змістом протоколу особа ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_4 скільки грошей дав йому ОСОБА_8 . ОСОБА_4 відповів, що 2800 у нього на руках, а 400 він потратив: 300 віддав Шелі, а 100 взяв собі, тому було б добре, щоб документи почали робити із 2800, а особа ОСОБА_31 відповів, що дізнається про таку можливість.

30.09.2022 о 10:45:03, 18:24:17, 19:17:00 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_6 (знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ) та між ними розпочалась розмова.

За змістом протоколу особа ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що є інший варіант, вигідніший їм обом по грошах і вони зможуть заробити о 1200 чи 1150 і розповідає деталі.

02.10.2022 о 19:11:44 год. відбулась розмова за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ) який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_4 (знаходиться у користуванні ОСОБА_8 ) та між ними почалась розмова. До протоколу долучено носій інформації-диск № 51126-997ДСК від 12.10.2022 року.

Згідно з протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 29.09.2022 року, у присутності понятих: ОСОБА_46 , ОСОБА_39 оглянуто грошові кошти (заздалегідь ідентифіковані засоби) в сумі 2000 доларів США: 100 доларів MB 072437983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C, 100 доларів MB 07247983C-перелічені вище кошти вручено ОСОБА_8 для участі в проведенні заходів з метою отримання фактичних даних про протиправну діяльність пов`язану з організацією незаконного пере направлення осіб через державний кордон України. До протоколу долучено фотокопії 20 грошових купюр на 4 аркушах.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 17.10.2022 року, ОСОБА_8 о 13:14:40 год. зайшов до кафе «BEEF BURGER» (розташованому в місті Фастів по вул. Соборна), замовив собі каву та після чого піднявся на другий поверх зазначеного кафе та сів за вільний столик. О 13:41:06 год. до столу де знаходиться ОСОБА_8 підійшов ОСОБА_4 та ОСОБА_28 і між ними розпочалася розмова. О 13:54:11 год. вказані особи встали зі столу та почали рухатися в бік вулиці. О 13:55:50 год. вийшли на подвір`я та почали рухатися в бік автомобіля, де між ними продовжилась розмова, під час якої ОСОБА_8 були передані документи на наданий інструктаж як діяти для перетину кордону в статусі волонтера яка була закінчена о 14:02:01 год. До протоколу долучено носії інформації-диск та флеш карту.

Згідно з протоколом огляду речових доказів від 19.10.2022 слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського УП ОСОБА_47 , за участі спеціаліста ОСОБА_48 та прокурора ОСОБА_3 виявлено: поліетиленовий пакет всередині якого маються наступні предмети: мобільний телефон марки «APPLE IPHINE 13 PRO MAX» сіро-блакитного кольору в чохлі-бампері, прозорому, безкольоровому. В ході проведення огляду речового доказу було оглянуто встановлені додатки на телефоні та діалоги, які маються у зазначених додатках. До протоколу долучено носій інформації-диск у кількості 2 шт.

Згідно з постановою про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 20.02.2023 прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 виділено з кримінального провадження № 0000233 копії матеріалів досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч. 3 ст. 332 КК України. До протоколу долучено реєстр вказаних матеріалів.

Згідно з постановою про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 20.02.2023 прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 виділено з кримінального провадження № 0000233 копії матеріалів досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за ч. 3 ст. 332 КК України. До протоколу долучено реєстр вказаних матеріалів.

Згідно з довідкою про витрати на проведення судової експертизи від 24.02.2023 № СЕ-19/111-23/8954-ВЗ витрати на проведення експертизи становлять 5285,84 грн.

Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 року № СЕ-19/111-23/8954-ВЗ проведено експертизу відео-, звукозапису. Висновки: У фонограмах з файлів на диску для лазерних систем зчитування MYMEDIA MY DVD-R 4.7 GB 16X12 MIN з маркувальними позначеннями "CMFP6 40AH172337446», зафіксовано голос та мовлення громадянина ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з протоколом огляду диску від 20.02.2023 року заступника начальника СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_42 оглянуто DVD-R диск сріблястого кольору марки «НР», на якому знаходяться надписи синього кольору: «Нова Пошта». При перегляді даного диску із використанням комп`ютерної техніки марки «Aplle» було встановлено, що на ньому знаходяться файли із наступними характеристиками: «357-9352-22», формату xlsх, з інформацією щодо фізичних чи юридичних осіб за якими в ТОВ «Нова Пошта» закріплені абонентські номери.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2022 заступника начальник СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_49 в період з 17 год. 30 хвл. до 18 год. 00 хвл. знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Нова Пошта» розташованому у м. Київ, Столичне Шосе, 103, корпус 1, у присутності представника компанії ознайомився із інформацією, щодо фізичних та юридичних осіб за якими в ТОВ «Нова Пошта» закріплені абонентські номери, що вказані в ухвалі слідчого судді № 357/9352/22 (1-кс/357/1709/22).

Згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.11.2022 відповідно до вимог ухвали слідчого судді отримано доступ та вилучено майно наявної у ТОВ «Нова Пошта» інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій DVD-R ДИСК. До опису долучено носії інформації-диски.

Згідно з дорученням № 2481 від 16.02.2023 старшою слідчою ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_50 було опрацьовано сеанси з`єднань абоненського номера ОСОБА_28 за номером НОМЕР_7 та ОСОБА_4 за номером НОМЕР_5 . Інформація про абонентські номери НОМЕР_8 ОСОБА_10 та НОМЕР_9 ОСОБА_8 на оптичних носіях відсутня.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2022 року заступник начальника СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_49 знаходячись у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна» у присутності представника ОСОБА_51 ознайомився із інформацією щодо мобільних номерів, що використовувались у мобільних терміналах зазначених в ухвалі слідчого судді та записано на електронний носій DVD-R.

Згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.11.2022 відповідно до вимог ухвали слідчого судді отримано доступ та вилучено майно наявної у ПрАТ «ВФ Україна» інформації у електронному вигляді, що записано на електронний носій. До опису долучено диск.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2022 заступник начальника СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_49 знаходячись у приміщенні ПрАТ «Київстар» у присутності представника ОСОБА_52 ознайомився із інформацією щодо мобільних номерів, що використовувались у мобільних терміналах зазначених в ухвалі слідчого судді та записано на електронний носій DVD-R.

Згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.11.2022 відповідно до вимог ухвали слідчого судді отримано доступ та вилучено майно наявної у ПрАТ «Київстар» інформації у електронному вигляді, що записано на електронний носій. До опису долучено диск.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2022 заступник начальника СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_49 знаходячись у приміщенні ПрАТ «Лайфсел» у присутності представника ОСОБА_53 ознайомився із інформацією щодо мобільних номерів, що використовувались у мобільних терміналах зазначених в ухвалі слідчого судді та записано на електронний носій DVD-R.

Згідно з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.11.2022 відповідно до вимог ухвали слідчого судді отримано доступ та вилучено майно наявної у ПрАТ «Лайфсел» інформації у електронному вигляді, що записано на електронний носій. До опису долучено диск.

Згідно з ухвалою слідчої судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_54 від 04.11.2022 накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля марки PEUGEOT 308 н.з. НОМЕР_1 та особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно з протоколом огляду предметів від 15.10.2022 слідчий ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі понятих: ОСОБА_39 , ОСОБА_46 під час огляду предмету встановлено: об`єктом огляду є поліетиленовий пакет експертної служби № PS2153839 з надписами на передній частині пакет «Національна поліція України» в середині якого міститься грошові кошти в сумі 120 грн., а саме 2 (дві) купюри, одна з яких номіналом 100 грн. та одна купюра номіналом 20 грн.; об`єктом огляду є поліетиленовий пакет експертної служби № PS7129087 з надписами на передній частині пакет «Національна поліція України» в середині якого міститься несправжні грошові кошти імітаційні купюри, в кількості 20 (двадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, в сумі 2000 імітаційних доларів; об`єктом огляду є поліетиленовий пакет експертної служби № PSР7129127 з надписами на передній частині пакет «Національна поліція України» в середині якого міститься мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 13 PRO MAX». До протоколу долучено фотокопії у кількості 17 зображень.

Згідно з протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.10.2022 у будинку, розташованому у АДРЕСА_6 , у присутності понятих: ОСОБА_46 , ОСОБА_55 , за участю спеціаліста ОСОБА_56 затримано підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_28 згідно ч. 4 ст. 208 КПК України. До протоколу долучено флеш-накопичувач APACER 32 G S2BSTPRSNK651.

Згідно з протоколом огляду предметів від 15.10.2022 слідчим ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_57 за участі понятих ОСОБА_39 , ОСОБА_46 оглянуто предмети вилучені при затриманні підозрюваного ОСОБА_28 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. До протоколу долучено фотокопії з 24 зображеннями.

Згідно з протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14.10.2022 заступника начальник ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у будинку розташованому у м. Фастів по вул. Соборна, 51, у присутності понятих: ОСОБА_46 , ОСОБА_55 , за участю спеціаліста ОСОБА_56 о 14 год.00 хвл. затримано підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 згідно ч. 4 ст. 208 КПК України. До протоколу долучено носій інформації-флеш накопичував.

Згідно з протоколом обшуку від 14.10.2024 заступника начальник ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_58 , за участю підозрюваного ОСОБА_4 , у присутності понятих ОСОБА_39 , ОСОБА_46 проведено обшук автомобіля марки «PEUGEOT 308» д.н.з. НОМЕР_1 на момент обшуку знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , поблизу закладу «BEER FEST» на момент обшуку автомобіль відчинений та ключі знаходяться в замку запалення, в середина автомобіля поруч з наплічником та коробкою передач виявлено 4 зв`язки з ключами, в кількості 12 одиниць та 2 магнітами. Крім того, між переднім сидінням виявлено гаманець коричневого кольору з якого вилучено банківські картки, грошові кошти в сумі 4620 грн., 1 купюра по 10 грн., 1 купюра по 20 грн. До протоклу долучено носій інформації-флеш накопичувач.

Згідно з заявою ОСОБА_8 від 14.10.2022 на ім`я прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 надано документи: наказ Запорізької обласної адміністрації № 315 від 07.10.2022 «Про надання права на виїзд за межі України ОСОБА_21», лист Запорізької обласної адміністрації на ім`я прикордонної служби «Про надання права на виїзд за межі України ОСОБА_21» № 0848/2715 від 07.10.2022.

Згідно з протоколом огляду документів від 15.10.2022 старшим слідчим ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_57 оглянуто Наказ голови Запорізької обласної державної адміністрації від 07.10.2022 № 315 «Про надання права на виїзд за межі України» ОСОБА_59 з 07 жовтня 2022 по 05 листопада 2022 року; лист Голови обласної державної адміністрації адресований Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07.10.2022 № 0848/2715 про право виїзду закордон водія громадської організації «Ротарі Клуб Запоріжжя-Хортиця» ОСОБА_25 .

Згідно з постановою про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження документу від 15.10.2022 слідчого ВРЗЗС СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_57 до матеріалів кримінального провадження № 0000233 від 01.09.2022 долучено Наказ Запорізької обласної адміністрації № 315 від 07.10.2022 «Про надання права на виїзд за межі України» та лист Запорізької обласної адміністрації до Прикордонної служби України від 07.10.2022 № 0848/2715.

Згідно з протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 від 17.10.2022 зафіксовані розмови 05.07.10.2022, 11.10.22 т 13.10.2022 за допомогою мобільного телефону по номеру НОМЕР_5 (знаходиться у користуванні ОСОБА_4 ), який зателефонував абонентському номеру НОМЕР_10 (знаходиться у користуванні ОСОБА_28 ).

За змістом цього протоколу 07.10.22 о 09 год.17 хв.18 сек. Особа ОСОБА_7 зпитує у ОСОБА_4 чи може він забрати всі гроші у того хлопця поки все робиться, однак ОСОБА_4 відповів, що вони так не домовлялися і це неможливо.

Пізніше того ж дня до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_60 , який запитав чи вже вивезли ОСОБА_8 , бо він теж планує виїхати і хотів би знати чи перебереться той чи ні. Але ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_8 після отримання документів їхатиме сам.

11.10.2022 до ОСОБА_4 зателефонував особа ОСОБА_7 та повідомив, що наступного дня можна буде забрати документи .

13.10.2022 особа ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що потрібно забрати документи.

Згідно з протоколом огляду від 18.02.2023 заступника начальника слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_49 з застосуванням фотографування на фотокамеру мобільного телефону провів огляд мобільного телефону наданого ОСОБА_8 , після огляду телефону останній повернено на відповідальне зберігання ОСОБА_8 . До протоколу долучено фото таблицю із 6 фотозображеннями листування в месенджері з контактом «Ваньок». Зі змісту переписки видно, що розмова йде про вирішення питання виїзду закордон, вартість послуги, про готовність документів, які дають право на виїзд в умовах воєнного стану.

Згідно з повідомленням про підозру від 15.10.2022 заступником начальника слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_40 оголошено підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 06.01.2023 затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 16.12.2022 між прокурором Білоцерківської окружної прокуратури та обвинуваченим ОСОБА_32 та призначено покарання у виді штрафу за ч. 2 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши наведені вище докази, суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 містять склад інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за ознакою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Такий висновок суду щодо часткової зміни кваліфікації інкримінованого ОСОБА_4 злочину обґрунтовується наступним.

Як видно з матеріалів справи, вчинення інкримінованого ОСОБА_4 злочину відбулося за участі декількох осіб, що відповідно, враховуючи приписи ст..28 КК України може мати кваліфікацію вчинення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією. Кваліфікуючи діяння ОСОБА_4 за ознакою вчинення злочину організованою групою, сторона обвинувачення посилається на те, що до складу групи входило три особи, кожна з яких мала конкретну роль та функції. Так, за версією сторони обвинувачення організатором групи був особа ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та особа ОСОБА_7 - виконавцями, які разом з невстановленими особами здійснювали підшукування осіб - громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, виготовляли документи, які надають право безперешкодного перетину кордону, здійснювали супроводження та координацію дій осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кодон України, отримували від таких осіб неправомірну вигоду. Вказане, на думку сторони обвинувачення, підтверджується протоколами за результатами негласних слідчих розшукових дій.

Суд не погоджується з доводами сторони обвинувачення в цій частині з огляду на таке.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Як видно з наведеної вище норми, ознаками організованої групи є три і більше осіб; їх попередня зорганізованість у стійке об`єднання; стійкість об`єднання; мета - вчинення цього та інших кримінальних правопорушень; об`єднаність єдиним планом; розподіл функцій учасників групи; спрямованість на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

На переконання суду група осіб, у складі якої ОСОБА_4 вчинив інкримінований цьому злочин не має необхідних ознак для визнання її як злочинної організації. Так, спілкування та згуртованість ОСОБА_4 та інших осіб, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як видно зі змісту протоколів НСРД не обумовлена метою, яку зазначає сторона обвинувачення. Зв`язок вказаних осіб ґрунтується на давніх дружніх стосунках, спільному проведенні вільного часу, під час якого як видно з тих же матеріалів НСРД, основним інтересом вказаних осіб є спільні розваги, вживання алкогольних напоїв та інші види марного проведення часу. Також немає будь яких доказів, коли б організатор, яким за версією сторони обвинувачення є особа ОСОБА_6 , збирав би на спільні зустрічі учасників організованої групи - ОСОБА_4 та особу ОСОБА_7 , або у інший спосіб, надавав би їм певні вказівки щодо реалізації їхніх злочинних намірів. В той же час, як видно з матеріалів НСРД, коли ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_4 з питанням допомогти виїхати закордон, то кожен із цих учасників групи говорили про те, що вони дізнаються про реалізацію такої можливості , і щось дізнається особа ОСОБА_6 , щось дізнається особа ОСОБА_7 , при цьому, жоден із них не вплинув на умови домовленості ОСОБА_4 з ОСОБА_8 . Також суд звертає увагу на те, що з матеріалами НСРД вказані троє осіб, визначені стороною обвинувачення як учасники злочинної організації, дійсно у своїх розмовах повідомляли інформацію про виїзд різних чоловіків призовного віку закордон під час оголошеної мобілізації в умовах воєнного стану. Однак, як видно із розмов, про це не було відомо іншим учасникам, і немає доказів того, що хтось із учасників цієї групи організовував такий виїзд. В даному випадку, на переконання суду, учасники хизуються один перед одним наявністю зв`язків з представниками державної влади для вирішення питання організації виїзду закордон осіб призовного віку, втім, це не відповідає ситуації, за якої б учасники організованої злочинної групи вибудовували тактику та стратегію вчинення злочинів, задля яких вони зорганізувалися.

Тому, суд дійшов висновку, що в даному випадку вчинення інкримінованого ОСОБА_4 злочину відбулося саме за ознакою попередньої змови групою осіб, а не злочинною організацією.

В той же час, суд погоджується з доводами сторони обвинувачення про наявність корисливого мотиву у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину. Це, зокрема, підтверджується матеріалами НСРД, з яких видно, що у своїх розмовах як ОСОБА_4 , так і особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 називають вартість послуг і говорять про розподіл коштів між собою, які становитимуть їхній заробіток. Опосередковано наявність корисливого мотиву визнається і самим обвинуваченим ОСОБА_4 , який, не визнаючи кваліфікацію своїх дій за ч.3 ст.332 КК України, просив кваліфікувати їх за ч.2 ст.190 КК України, як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 обманним шляхом.

Щодо позиції сторони захисту про зміну кваліфікації дій ОСОБА_4 з ч. 3 ст. 332 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України, то суд звертає увагу на наступне.

Стаття 190 КК України передбачає кримінальну відповідальність за шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) як просте, так і з відповідними кваліфікуючими ознаками, зокрема й з вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тобто способом вчинення цього кримінального правопорушення є обман потерпілої особи. Натомість, як видно з матеріалів НСРД, жоден з учасників групи не висловлює наміру обманути ОСОБА_8 т заволодіти його коштами, зокрема, на повідомлення ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_8 хвилюється, особа ОСОБА_6 зауважує ОСОБА_4 , що якби він мав намір обманути його, то взяв би гроші і забули б про нього (т.1 а.с.142), а сам ОСОБА_4 як гарантію серйозності його намірів допомогти ОСОБА_8 виїхати закордон в період мобілізації пропонував написати йому розписку за отримані кошти та надав йому свої документи на автомобіль і посвідчення водія. У зв`язку з цим, суд вважає, що в даному випадку в діях ОСОБА_4 відсутній склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а визнання ним вини саме з такою кваліфікацією його протиправних дій свідчить про намір пом`якшити свою кримінальну відповідальність.

З урахуванням наведеного вище, суд дійшов висновку, що під час розгляду справи доведено вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Згідно з документами, що характеризують особистість обвинуваченого ОСОБА_4 , він раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, зі слів одружений та має на утриманні дитину 8 років.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_4 судом враховано вчинення злочину вперше.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 є вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

При обранні та призначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 332 КК України, виходячи з вимог ст. ст. 50 та 65-67 КК України, враховуючи характер, суспільну небезпечність та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких, умисних, кримінальних правопорушень, обставини вчинення кримінального правопорушення, дані про особистість обвинуваченого ОСОБА_4 , його поведінку до вчинення кримінального правопорушення та після вчинення кримінального правопорушення, вимоги ч. 2 ст. 50 КК України, відповідно до якої, покарання має на меті не тільки кару, а і виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень засудженими, суд вважає за необхідне призначити йому покарання в межах санкції ч. 3 ст. 332 КК України у виді позбавлення волі із застосуванням додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна .

Судові витрати відповідно до довідки про витрати на проведення експертизи під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за висновком експертизи: № СЕ-19/111-23/8964-ВЗ від 24.02.2023 складають 5285 грн. 84 коп.

Згідно зі ст. 124 КПК України вказані судові витрати слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт майна, накладений ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.11.2022 на майно, а саме: авто марки «Peugeot» 308 н.з. НОМЕР_1 , 7 пластикових банківських карток, з яких: перша карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» золота карта «Універсальна» № НОМЕР_11 дійсна до 05/23, друга карта банку «IdeaBank» білого кольору «card blanche white» «world debit» № НОМЕР_12 дійсна до 12/24, «CREDIT CARD», третя карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» золота карта «Універсальна» № НОМЕР_13 дійсна до 03/22, четверта карта чорного кольору АТ «ПУМБ» «ВСЕ МОЖУ» № НОМЕР_14 дійсна до 12/24 «INSTANI», п`ята карта «Для виплат» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» фіолетового кольору № НОМЕР_15 дійсна до 03/26 «KDV VISA», шоста карта синьо-червоного кольору АТ «ПУМБ» «world debit» № НОМЕР_16 дійсна до 09/24 «INSTANT», сьома карта банку «otpbank» «gold» з написом «МАНІ НА КАРМАНІ» синього кольору № НОМЕР_17 дійсна до 10/22 «INSTANT CARD» які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби НОМЕР_18 та які після проведеного огляду разом із первинним упакуванням запаковано до НОМЕР_19 ; грошові кошти в сумі 4620 грн, а саме 9 (дев`ять) купюр номіналом по 500 грн з серіями та номерами: ХД5537504, БВ1472844, ВЗ6017175, ХД6053135, АЗ1307912, ЗБ2782125, ХГ3417350, ХЗ5554942; 1 (одна) купюра номіналом 100 грн з серією та номером УД3053507, 1 (одна) купюра номіналом 20 грн з серією та номером ЕА5573297, які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP1183047 які після проведеного огляду разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183218 особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти в сумі 120 грн, а саме 2 (дві) купюри, одна з яких номіналом 100 грн з серією та номером УЛ9914544 та одна купюра номіналом 20 грн з серією та номером ЕА5018205 які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP2153839 та після проведення огляду дані грошові кошти в сумі 120 грн разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183223; несправжні грошові кошти імітаційні купюри, в кількості 20 (двадцять) купюр номіналом по 100 доларів США з серією та номером МВ07247983С на кожній купюрі, в сумі 2000 імітаційних доларів США які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби СП № PSP7129087 та які після проведення огляду разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183216; мобільний телефон марки «Apple» «Iphone» моделі «13 Pro Max» сіро-блакитного кольору в чохлі-бампері, прозорому, безкольоровому IMEI1: НОМЕР_20 IMEI2: НОМЕР_21 з карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_5 , які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP7129127 та після проведення огляду мобільний телефон марки «Apple» «Iphone» моделі «13 Pro Max» сіро-блакитного кольору в чохлі-бампері разом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» та первинним упакуванням запаковано до НОМЕР_22 - скасувати.

Питання про речові докази у справі слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.10.2022 обвинуваченому ОСОБА_4 був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. ОСОБА_4 був звільнений з-під варти під заставу, на нього були покладені обов`язки, строк дії яких востаннє був продовжений на два місяці ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.07.2023.

У своїй промові під час дебатів прокурор просив обрати обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Вирішуючи відповідно до вимог ст. 373 КПК України питання щодо запобіжного заходу під час ухвалення вироку, суд зазначає наступне.

Під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_4 належно виконував покладені на нього обов`язки, не допускав будь-яких порушень процесуальної поведінки. Тому, враховуючи, що на даний час щодо нього діє запобіжний захід у виді застави, не зважаючи на тяжкість обраного йому судом покарання, враховуючи його належну процесуальну поведінку, суд дійшов висновку про відсутність підстав для зміни до набрання вироком законної сили запобіжного заходу виді застави на тримання під вартою.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 100, 174, 349, 369-371, 373, 374, 376, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та призначити йому покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організацією управління, взаємодії і забезпечення діяльності охорони державного кордону строком на два роки з конфіскацією майна, яке перебуває у його власності.

Строк відбування присудженого ОСОБА_4 покарання обчислювати з моменту приведення вироку до виконання, зарахувавши йому у строк призначеного покарання строк попереднього ув`язнення з 14.10.2022 до дня звільнення ОСОБА_4 з-під варти під заставу.

Запобіжний захід у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили заставу, якщо вона не була звернена в дохід держави, повернути заставодавцю.

Стягнути з ОСОБА_4 процесуальні витрати за проведення експертизи в сумі - 5285 (п`ять тисяч двісті вісімдесят п`ять) грн. 84 коп. у дохід держави.

Арешт майна, накладений ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 04.11.2022- скасувати.

Речові докази після набрання вироком законної сили, а саме:

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , с/н НОМЕР_3 від 03.02.2021 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Peugeot» марки 308 с/н НОМЕР_2 від 27.02.2021, який передано на відповідальне зберігання свідку ОСОБА_8 - повернути власнику ОСОБА_4 ;

- авто марки «Peugeot» 308 н.з. НОМЕР_1 - повернути власнику;

- 7 пластикових банківських карток, з яких: перша карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» золота карта «Універсальна» № НОМЕР_11 дійсна до 05/23, друга карта банку «IdeaBank» білого кольору «card blanche white» «world debit» № НОМЕР_12 дійсна до 12/24, «CREDIT CARD», третя карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» золота карта «Універсальна» № НОМЕР_13 дійсна до 03/22, четверта карта чорного кольору АТ «ПУМБ» «ВСЕ МОЖУ» № НОМЕР_14 дійсна до 12/24 «INSTANI», п`ята карта «Для виплат» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» фіолетового кольору № НОМЕР_15 дійсна до 03/26 «KDV VISA», шоста карта синьо-червоного кольору АТ «ПУМБ» «world debit» № НОМЕР_16 дійсна до 09/24 «INSTANT», сьома карта банку «otpbank» «gold» з написом «МАНІ НА КАРМАНІ» синього кольору № НОМЕР_17 дійсна до 10/22 «INSTANT CARD» які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби НОМЕР_18 та які після проведеного огляду разом із первинним упакуванням запаковано до НОМЕР_19 - вернути власнику;

- грошові кошти в сумі 4620 грн, а саме 9 (дев`ять) купюр номіналом по 500 грн з серіями та номерами: ХД5537504, БВ1472844, ВЗ6017175, ХД6053135, АЗ1307912, ЗБ2782125, ХГ3417350, ХЗ5554942; 1 (одна) купюра номіналом 100 грн з серією та номером УД3053507, 1 (одна) купюра номіналом 20 грн з серією та номером ЕА5573297, які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP1183047 які після проведеного огляду разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183218 особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти в сумі 120 грн, а саме 2 (дві) купюри, одна з яких номіналом 100 грн з серією та номером УЛ9914544 та одна купюра номіналом 20 грн з серією та номером ЕА5018205 які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP2153839 та після проведення огляду дані грошові кошти в сумі 120 грн разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183223 - повернути власнику;

- несправжні грошові кошти імітаційні купюри, в кількості 20 (двадцять) купюр номіналом по 100 доларів США з серією та номером МВ07247983С на кожній купюрі, в сумі 2000 імітаційних доларів США які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби СП № PSP7129087 та які після проведення огляду разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183216 - залишити у матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон марки «Apple» «Iphone» моделі «13 Pro Max» сіро-блакитного кольору в чохлі-бампері, прозорому, безкольоровому IMEI1: НОМЕР_20 IMEI2: НОМЕР_21 з карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_5 , які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP7129127 та після проведення огляду мобільний телефон марки «Apple» «Iphone» моделі «13 Pro Max» сіро-блакитного кольору в чохлі-бампері разом з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» та первинним упакуванням запаковано до НОМЕР_22 - повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Фастівський міськрайонний суд Київської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим - з моменту отримання копії.

Вирок, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1