Справа № 583/5106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000247 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 з 27.09.2024 по 07.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що ОСОБА_5 в телеграм каналі знайшов підробіток, у зв`язку з чим 27.09.2024 почав виконувати завдання та отримував кошти на віртуальний рахунок. З метою розблокування ліміту ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 3000,00 грн. на вказаний рахунок НОМЕР_2 , в сумі 8600,00 грн. на банківську карту НОМЕР_3 та в сумі 26800,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після чого зрозумівши, що його ошукали попрохав повернути кошти, які поверненні не були. Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по зазначеній у клопотанні банківській картці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього докази, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою належнимиОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 3000,00 грн., 8600,00 грн. та 26800,00 грн., які він перерахував на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу, зокрема, дізнавачу ОСОБА_6 ,яка не входять до групи дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000247 від 04.10.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступдо оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані Самойловим ОСОБА_11 з 27.09.2024 по 07.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме до:

- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви;

- договорів про відкриття рахунку та документи, на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам;

- інформації щодо власника карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 27.09.2024 до 07.10.2024;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 27.09.2024 до 07.10.2024;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із наданням повних анкетних даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій у період часу з 27.09.2024 до 07.10.2024, місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файлів фото фіксації при знятті коштів, інформації про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1