Справа № 638/9479/24
Провадження № 1-кс/638/2800/24
УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 15 березня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали..

З матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, oj 15.03.2024 року не встановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 7320 грн., які останній самостійно переказав на банківський рахунок НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_8 )

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що у лютому 2024 року йому потрібні були запчастини на його автомобіль. У мережі інтернет він знайшов групу у месенджері «Телеграм» з різними номерами авторозборок. ОСОБА_7 знайшов магазин «Broparts» та зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 . Слухавку підняв чоловік та представився адміністратором даного інтернет-магазину. Потерпілий запитав чи є в наявності потрібні йому деталі на що повідомили, що в наявності не має, але можуть привезти потрібні запчастини з-за кордну під замовлення. Потрпілий дізнався вартість деталей та повідомив, що зверниться, якщо не знайде в Україні.

14.03.2024 року ОСОБА_7 знову написав адміністратору магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з запитанням чи можуть вони привезти йому блок двигуна на що йому повідомили, що при здійсненні замовлення товар потрібно буде очікувати близько трьох тижнів. Потерпілий запитав яка буде його вартість, на що йому повідомили що вартість становить 54100 грн., але потрібно сплатити передплату 7320 грн. Так як це була найнижча ціна, він погодився і оформив замовлення. Потерпілому надіслали номер банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_5 на який 15.03.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7320 грн. Після здійснення оплати ОСОБА_7 відправив квитанцію продавцю на що йому відправили квитанцію та сказали очікувати.

Коли сплинув строк доставки, заявлений продавцем, ОСОБА_7 почав телефонувати і питати де запчастина, яку він замовляв, але йому постійно казали, що то на кордоні якась проблема, то на митниці, а потім взагалі вимкнули телефон.

По теперішній час товар не доставлений, грошові кошти не повернули, продавець на зв`язок не виходить.

21.06.2024 отримано Ухвалу по справа №638/9479/24, у провадженні 1-кс/638/1928/24. В ході виконання ухвали було отримано тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду вищевказаної інформації було встановлено, що при перегляді вмісту диску у файлі «293950.pdf» було виявлено детальну інформацію про фізичну особу-підприємця на якого оформлено банківський рахунок НОМЕР_5 . Код ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_8 ; Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ; адреса ФОП АДРЕСА_3 .

Далі при перегляді вмісту даного диску у файлі «308556.pdf» було виявлено Анкету належної перевірки клієнта фізичної особи-підприємця або особи, яка проводить незалежну професійну діяльність. Повне найменування «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМИЦЬ ОСОБА_9 », ІНП НОМЕР_7 , дата народження: 24.09.2003, місце реєстрації: АДРЕСА_4 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_5 . ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , орган що видав 7111, виданий 30.12.2022, запис в ЕДДР 715.

Далі при перегляді вмісту даного диску, у файлі з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено виписку по банківському рахунок НОМЕР_5 в період з 15.03.2024 по 11.06.2024 року. На сторінці даного файлу було виявлено, що 15.03.2024 о 10.49.00 було здійснено зарахування грошових коштів на вище вказаний рахунок у сумі 7320 гривень

Також було виявлено, що 15.03.2024 о 14.14.00 з банківському рахунок НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 7050 гривень

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженоїПостановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 15 березня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо..

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 15 березня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали...

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1