У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

25 липня 2024 року м.Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 11 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явився, вказав у клопотанні про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

В провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 11 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року в ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що в ході листування в мобільному додатку «Messenger», на той час з невідомою особою, зареєстрованою як « ОСОБА_6 », під приводом позичання грошей на короткий термін, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перекази власних коштів з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на загальну суму 5000 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та оперативними заходами було встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до інформації грошові кошти в сумі 5 000 грн. які належать ОСОБА_5 , були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 .

Дана інформація зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, інформація, доступ до якої просить надати дізнавач містить банківську таємницю, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково, надавши такий доступ лише дізнавачам.

Керуючись ст.40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліціїв Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 10.07.2024 року по 23.07.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.07.2024 року по 23.07.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Львів за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступдо вказаної інформації надати із можливістю ознайомитись з нею та отримати її копії :

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 ,

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1