Справа № 463/8484/24
Провадження № 1-кс/463/7795/24
У Х В А Л А

про накладення арешту

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням виконувача обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 будучи залученим ОСОБА_8 з метою досягнення спільного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти та отримання незаконних прибутків, на виконання плану організованої групи, діючи за вказівками співорганізатора ОСОБА_8 в період з 27 серпня до 11 вересня 2024 року здійснював підшукання безпосередніх реалізаторів (збувачів) підроблених грошей (іноземної валюти), організував комунікацію між співорганізатором та виконавцем, з метою збуту вищевказаних підроблених грошей, шляхом здійснення обміну їх на національну валюту - гривня в пунктах обміну валют, а також під приводом купівлі б/в техніки, за обставин вказаних у клопотанні.

Вказує, що 25.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м.Львова від 16.09.2024 року, проведено санкціонований обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено: предмети зовні схожі на гроші - долари США в сумі 800 доларів США, банкнотами в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 1996 року серії та номеру AB 44571927 L; випуску 1996 року серії та номеру AE 73456755 A; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_1 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_2 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_3 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_4 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_5 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_6 E; предмети зовні схожі на гроші - долари США в сумі 1600 доларів США, банкнотами в кількості 16 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 2006 року серії та номеру KB 20619618 H; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_7 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_8 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_9 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_10 M; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_11 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_12 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_13 ; випуску 2009 року серії та номеру НОМЕР_14 N; випуску 2009 року серії та номеру НОМЕР_15 M; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_16 ; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_17 H; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_18 ; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_19 НОМЕР_20 H; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_21 ; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_22 H; пластикову платіжну картку «Credit Agricole» № НОМЕР_23 , дійсна до жовтня 2025 року; смартфон «iPhone 7», серійний номер НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , в корпусі чорного кольору, з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_26 ; мобільний телефон «NOKIA» моделі «105», IMEI: НОМЕР_27 , в корпусі чорного кольору, із сім-карткою з написом «Vodafone» - НОМЕР_28 ».

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених вище, просить таке задовольнити.

Володільці майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні відносно клопотання зеперечили в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 1600 доларів США. ОСОБА_4 додатково пояснив, що його дружина ОСОБА_5 є рідною сестрою підозрюваного ОСОБА_11 та вони разом проживають в одній квартирі. Стверджує, що грошові кошти у сумі 1600 доларів США були вилучені з його особистої сумки, належать їхній сім`ї і не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. Крім того, вилучені 800 доларів США із загальної суми 1600 доларів США, є банкнотами нового взірця. А тому, просять відмовити у задоволенні клопотання.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16.09.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 25.09.2024 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.09.2024 року під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_11 .

Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 25.09.2024 року, виявлені та вилучені речі і документи під час проведення санкціонованого обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, в частині накладення арешту на наступне майно: предмети зовні схожі на гроші - долари США в сумі 800 доларів США, банкнотами в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 1996 року серії та номеру AB 44571927 L; випуску 1996 року серії та номеру AE 73456755 A; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_1 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_2 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_3 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_4 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_5 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_6 E; предмети зовні схожі на гроші - долари США в сумі 800 доларів США, банкнотами в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 2006 року серії та номеру KB 20619618 H; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_7 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_8 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_9 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_10 M; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_11 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_12 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_13 ; пластикову платіжну картку «Credit Agricole» № НОМЕР_23 , яка дійсна до жовтня 2025 року; смартфон «iPhone 7», серійний номер НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , в корпусі чорного кольору, з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_26 ; мобільний телефон «NOKIA» моделі «105», IMEI: НОМЕР_27 , в корпусі чорного кольору, із сім-карткою з написом «Vodafone» - НОМЕР_28 ».

У задоволенні решти вимог клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки вилучені у ході проведення обшуку предмети зовні схожі на гроші - 800 доларів США банкноти в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 2009 року серії та номеру НОМЕР_14 N; випуску 2009 року серії та номеру НОМЕР_15 M; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_16 ; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_17 H; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_18 ; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_29 H; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_21 ; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_22 H, випущені з 2009 року по 2017 рік. При цьому, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється щодо обставин виготовлення та збуту іноземної валюти - доларів США зразка 1996 року та 2006 року. Окрім цього, згідно протоколу обшуку від 25.09.2024 року вбачається, що грошові кошти у сумі 1600 доларів США вилучались з особистих речей ОСОБА_4 , а саме з його сумки.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 25.09.2024 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 ,, де зареєстрований ОСОБА_11 , а саме: предмети зовні схожі на гроші - долари США в сумі 800 доларів США, банкнотами в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 1996 року серії та номеру AB 44571927 L; випуску 1996 року серії та номеру НОМЕР_30 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_1 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_2 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_3 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_4 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_5 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_6 E; предмети, які вилучені у ОСОБА_4 . зовні схожі на гроші - долари США в сумі 800 доларів США, банкнотами в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 2006 року серії та номеру KB 20619618 H; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_7 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_8 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_9 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_10 M; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_11 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_12 ; випуску 2006 року серії та номеру НОМЕР_13 ; пластикову платіжну картку «Credit Agricole» № НОМЕР_23 , яка дійсна до жовтня 2025 року; смартфон «iPhone 7», серійний номер НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , в корпусі чорного кольору, з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_26 ; мобільний телефон «NOKIA» моделі «105», IMEI: НОМЕР_27 , в корпусі чорного кольору, із сім-карткою з написом «Vodafone» - НОМЕР_28 ».

У задоволенні решти вимог клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: предмети, які вилучені у ОСОБА_4 . зовні схожі на гроші - 800 доларів США банкноти в кількості 8 одиниць номіналом 100 доларів США кожна: випуску 2009 року серії та номеру LB 31325440 N; випуску 2009 року серії та номеру НОМЕР_15 M; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_16 ; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_17 H; випуску 2013 року серії та номеру НОМЕР_18 ; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_29 H; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_21 ; випуску 2017 року серії та номеру НОМЕР_22 H - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1