Справа № 274/6286/23 Провадження № 1-кс/0274/1582/24
У Х В А Л А

06.09.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000494 від 05.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , по транзакції, яка була здійснена 18.02.2023 р. о 17:22:04, у розмірі 23 517,00 грн., на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 18.02.2023 р. по 00:00 23.02.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 30.08.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000494 від 05.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 18.02.2023 р. близько 17:00 невстановлена особа, діючи з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману, використовуючи телефонний номер НОМЕР_2 , здійснила дзвінок до ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ) та представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа отримала від потерпілого відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 та у подальшому заволоділа коштами у розмірі 23 500,00 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вказану суму (ЄО 2588, 4929).

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

Ухвалою Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 15.09.2023 р. Слідчому було надано тимчасовий доступ до до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо транзакції, яка була здійснена 18.02.2023 р. о 17:22:04 год., у сумі 23 517,00 грн., на рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

З листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вбачається, що у зв`язку з відсутністю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " власного процесингового центру, опрацювання платіжних операцій, які проходили з використанням віртуальних терміналів системи Ibox, здійснювалося технологічними операторами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". З 08.03.2023 р. розпочато процедуру ліквідації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в зв`язку з чим припинено інформаційний обмін з вказаними технологічними операторами, що унеможливлює надання даних стосовно транзакцій, проведених через віртуальні термінали Ibox.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України .

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо транзакції, яка була здійснена 18.02.2023 р. о 17:22:04 у розмірі 23 517,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 18.02.2023 р. по 00:00 23.02.2023р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1