Справа № 180/397/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000088 від 19.08.2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що до прокуратури Дніпропетровської області з компетентного органу Республіки Польща надійшло клопотання про перейняття кримінального переслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у діях якого вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

За даним фактом прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області 19.08.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для проведення досудового розслідування кримінальне провадження передано за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у подальшому передано за підслідністю до СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, зараз досудове розслідування здійснюється СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Встановлено, що невстановлена особа підозрюється в Республіці Польща в тому, що 19.08.2018 в Кошаліні, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_6 до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошових коштів на суму 1500 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу фотографічного апарату марки Canon EOS 5D. 19.08.2018 у Щецині, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_7 до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошових коштів на суму 820 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладення договору купівлі-продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018 у м. Переворськ, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_8 до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошових коштів на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу телефону iPhone 7; 19.08.2018 у с. Скужець, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_9 до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошових коштів на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

Вказані грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 перерахували на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 09.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту переведення грошових коштів, які були перераховані потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 09.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в банківських установах України, у тому числі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отримані відомостей про банківські рахунки, які були відкриті в банківських установах України на ім`я ОСОБА_12 на час вчинення шахрайських дій та безпосередньо після їх вчинення.

ОСОБА_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отримати відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншим способом, крім здійснення тимчасового доступу до них неможливо.

Відомості про банківські рахунки, відкриті в Україні на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будуть використані для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за фактом перерахування на вказані рахунки грошових коштів, якими незаконно заволоділи шахрайським способом у Республіці Польща. Отримання вказаних відомостей може або підтвердити, або спростувати причетність ОСОБА_12 до вчинення вказаного злочину.

На підставі ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області від 15.03.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час вчинення кримінальних правопорушень 19.08.2018, де встановлено, що на ім`я ОСОБА_12 відкриті рахунки: НОМЕР_3 (зарплатні картки для виплат: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (карткауніверсальна НОМЕР_9 ), НОМЕР_3 (соціальна картка для виплат НОМЕР_10 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.08.2018 та протягом 6 місяців з дня його вчинення по строк виконання клопотання.

В судове засідання слідча не прибула. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування:

- відомостей щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_3 (зарплатні картки для виплат: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (картка універсальна НОМЕР_9 ), НОМЕР_3 (соціальна картка для виплат НОМЕР_10 ), відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині (у тому числі з інших країн, зокрема, з Республіки Польща) за період часу з 19.08.2018 по 19.02.2019 (протягом 6 місяців з дня вчинення кримінального правопорушення) із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку (у т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались під час цих операцій;

- за період часу з 19.08.2018 по 19.02.2019 ip-адреси, використані для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернетбанкінгу (координати) щодо зазначених рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1