Справа № 214/6116/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000300 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , від 19.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання дізнавач мотивуває тим, що 18.06.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 18.06.2024, шляхом обману в інтернет мережі, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 76 500 грн., які заявник добровільно перевела на банківську картку за № НОМЕР_1 . Після цього невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, в ході чого, заявник авто не отримав та грошові кошти йому не повернули. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.06.2024, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , користувавшись соціальною мережею «Фейсбук», натрапивши на оголошення про продаж автомобіля та зацікавившись ним, вирішила зв`язатись із продавцем даного оголошенням та домовитись про покупку авто. Потерпіла перевела кошти на рахунок свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 71 000 грн., що підтверджується скріншотами з мобільного банкінгу (а.с.9-10), для внеску грошових коштів за автомобіль. Надалі, із продавцем автомобіля спілкувався чоловік заявниці, та перевів кошти, як оплату за автомобіль, на банківську картку за № НОМЕР_1 , яку надав продавець для внеску коштів.Наступного дня, продавець зв`язався з ОСОБА_6 повідомивши, що для перегону автомобіля, потрібно внести ще 22 000 грн., для сплати штрафів. ОСОБА_6 відмовився вносити кошти за сплату штрафів, після чого, як вбачається із протоколу допиту свідка ОСОБА_6 (а.с.10-11), від продавця почали надходити образливі висловлювання та погрози в його бік. Надалі, всі подальші спроби вийти на зв`язок із продавцем у ОСОБА_6 виявились марними. Зрозумівши, що їх ошукали шахраї, ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Встановлено, що банківська картка, на яку перераховані грошові кошти за

№ НОМЕР_1 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які

знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, дізнавач ОСОБА_3 просить надати їй та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вищезазначених документів, а саме: старшому дізнавачеві СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 ; дізнавачам СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, просить здійснити розгляд вказаного клопотання за відсутності прокурора та дізнавача, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України участь особи, яка подала клопотання, не є обов`язковою та її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку із загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених дізнавачем, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №000300 від 19.06.2024, в рамках якого подане клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні дізнавача документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю знаття їх копій, за період з 18.06.2024 по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме: інформації стосовно клієнту банку по банківській карті за № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів за даною карткою; усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися); пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних; входи-виходи до системи онлайн-банкінгу; заміни фінансового номеру; результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності); копії документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 25.06.2024 по термін дії ухвали, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які

містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно дост.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, з урахуванням викладеного, вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання, про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача з наданням їй доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з 18.06.2024 до 18.07.2024, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, як слідує з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних їй та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: старшому дізнавачеві СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 ; дізнавачам СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№000300 від 19.06.2024, дізнавач СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 не входять до групи дізнавачів по

зазначеному кримінальному провадженню, а отже, відсутні підстави в наданні йому тимчасового доступу, за обставин зазначених в клопотанні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000300 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачеві СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, яка перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск),за період з 18.06.2024 до 18.07.2024, а саме: інформації стосовно клієнту банку, власника банківської картки за № НОМЕР_2 , рух грошових коштів за даною карткою, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися); пристроїв за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру; результатів внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності); копій документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень.

Право на тимчасовий доступ до речей та документів також надати групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; та дізнавачам ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1