Справа № 314/3889/24
Провадження № 1-кс/314/1104/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 22.08.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням ВНП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 22.08.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2024 зранку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на за місцем свого мешкання, у своєму мобільному телефоні гортаючи всесвітню мережу інтернет, переходила за різними посиланнями та на різні сайти (адреси сайтів та посилань не зберіглися). 21.08.2024 намагаючись зняти готівку зі своєї банківської картки дізналася, що гроші на картці відсутні, тож зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналась, що 18.08.2024, невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з кредитної банківської картки, а саме: спочатку здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. з її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на її ж кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого з вищезазначеної кредитної банківської картки здійснила одну транзакцію на суму 12000 грн. на рахунок «Booking», в результаті чого спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 12000 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї в користуванні мається банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитна картка цього ж банку № НОМЕР_2 . Так, 18.08.2024 зранкувонаперебуваючи за місцем мешкання, де живе сама, у своєму мобільному телефоні гортаючи всесвітню мережу інтернет, переходила за різними посиланнями та на різні сайти (адреси сайтів та посилань не зберіглися). В цей же день приблизно о 12:15 год. отримала сповіщення на мобільний телефон про те, що з її кредитної картки списані кошти в сумі 12000 грн., однак не придала цьому увагу, бо не користується банківською карткою взагалі. 21.08.2024 намагаючись зняти готівку зі своєї банківської картки на пошті, дізналася, що гроші на картці відсутні, тож зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналась, що 18.08.2024, невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з кредитної банківської картки, а саме: спочатку здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. з її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на її ж кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого з вищезазначеної кредитної банківської картки здійснила одну транзакцію на суму 12000 грн. на рахунок «Booking», таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток, банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 17.08.2024 по 00:00 годин 22.08.2024.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 Запорізькій області тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківськихкарток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,із вказанням адресу їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 годин 17.08.2024 по 00:00 годин 22.08.2024.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.09.2024