Справа № 461/8806/24
Провадження № 1-кс/461/7411/24
У Х В А Л А

про арешт майна

02.12.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000192 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на речові докази, що вилучені під час обшуку транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- грошові кошти в сумі 4 (чотири) тисячі доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100(сто) доларів США кожна купюра із наступними серіями та номерами купюр, що співпали із протоколом огляду, ідентифікації, копіювання та вручення грошових коштів від 29.11.2024, а саме:

KB 68331666 P

HB 09828333 F

HB 33559489 K

HH 54892331 A

KB 05736196 P

KJ 57631137 A

HL 30293682 F

KB 13969057 H

KK 42189756 A

KF 52570662 C

KL 76003246 D

KB 23478375 F

HB 10579578 K

HE 91884498 C

HH 25863371 A

KB 80855450 J

HC 12050663 B

KB 53875814 D

KB 49767541 E

KB 33202111 A

KH 56651171 A

KB 48767863 I

KB 80555901 Q

HK 58845466 B

KB 49256539 B

KB 53764599 L

HJ 12608429 A

KB 73784661 D

HC 16549613 B

HF 08150763 E

DB 97976515 B

FK 55242948 B

KL 75459847 D

KJ 51598477 A

HB 03557881 J

KB 51916883 H

HB 70199651 K

HD 69982110 A

HL 44406943 F

KB 08723887 C.

- мобільний телефон марки APPLE Iphone 16 Pro у чохлі бежевого кольору IMEI- НОМЕР_2 , IMEI 2 - НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки APPLE Iphone 16 Pro МАХ темного кольору IMEI- НОМЕР_4 , IMEI 2- НОМЕР_5 , що належить Тулюлюку Н, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 , ключі до транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортний засіб марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що всі вилучені документи та предмети містять самі по собі та в сукупності відомості, що мають значення для розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з корисливих мотивів, організували канал з незаконного переправлення осіб чоловічої статі, через державний кордон України.

В ході досудового розслідування, допитаний у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 , повідомив, що 18.08.2024 до нього зателефонував раніше знайомий ОСОБА_7 , який запропонував ОСОБА_6 підробіток за грошову винагороду, який полягатиме у тому, що потрібно буде перевезти на власному автомобілі двох чоловіків до м. Ужгород, що у Закарпатській області.

В подальшому, при особистій зустрічі ОСОБА_7 розповів ОСОБА_6 про те, що вказаних чоловіків, яких необхідно доставити на власному автомобілі до м. Ужгород, що у Закарпатській області, забере інші особа для подальшого переправлення через державний кордон України. Однак 20.08.2024 під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомив, що на даний час відпала необхідність в перевезені раніше обумовлених чоловіків, про те, якщо ОСОБА_6 має бажання співпрацювати в подальшому, останній його повідомлятиме.

Крім цього, в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 надав добровільну згоду на залучення його до проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання під час досудового розслідування відомостей, які мають значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Також, в ході проведення досудового розслідування, проведено допит у процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 26.10.2024 пройшов військово-лікарську комісію при ІНФОРМАЦІЯ_2 після проходження якої, останньому повідомили, що його скеровують для проходження військової служби до військової частини № НОМЕР_7 , яка знаходиться у АДРЕСА_1 . З слів ОСОБА_8 йому раніше було відомо, що у вказаній військовій частині, військовослужбовці, за грошову винагороду, надають послуги з вивезення бажаючих військових з вказаної військової частини та в подальшому переправляють їх через державний кордон України.

В межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_8 надав добровільну згоду на залучення його до проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання під час досудового розслідування відомостей, які мають значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, на адресу слідчого надійшов письмовий рапорт від оперуповноваженого УСБУ у Львівській області, про те, що до вказаного злочину обґрунтовано причетні серед інших зокрема: - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім цього встановлено, що 18.08.2024 вищевказані особи, за грошову винагороду організували незаконне вивезення з території військової частини № НОМЕР_7 , що у АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який на даний час вважається таким, що самовільно залишив військову частину.

Так, згідно матеріалів виконаного доручення, вищевказані особи, поселили ОСОБА_9 у один із готельних комплексів у Львівській області, звідки в подальшому мали на меті супроводжувати його для незаконного переправлення через державний кордон України, однак 19.08.2024 останній покинув вказаний готельний комплекс та перебуває за адресою реєстрації.

В період часу 29.11.2024 із 13.34 год по 15.17 год, проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

Грошові кошти в сумі 4 (чотири) тисячі доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100(сто) доларів США кожна купюра із наступними серіями та номерами купюр, що співпали із протоколом огляду, ідентифікації, копіювання та вручення грошових коштів від 29.11.2024, а саме:

KB 68331666 P

HB 09828333 F

HB 33559489 K

HH 54892331 A

KB 05736196 P

KJ 57631137 A

HL 30293682 F

KB 13969057 H

KK 42189756 A

KF 52570662 C

KL 76003246 D

KB 23478375 F

HB 10579578 K

HE 91884498 C

HH 25863371 A

KB 80855450 J

HC 12050663 B

KB 53875814 D

KB 49767541 E

KB 33202111 A

KH 56651171 A

KB 48767863 I

KB 80555901 Q

HK 58845466 B

KB 49256539 B

KB 53764599 L

HJ 12608429 A

KB 73784661 D

HC 16549613 B

HF 08150763 E

DB 97976515 B

FK 55242948 B

KL 75459847 D

KJ 51598477 A

HB 03557881 J

KB 51916883 H

HB 70199651 K

HD 69982110 A

HL 44406943 F

KB 08723887 C. Дані грошові кошти виявлено поміж передніми сидіннями біля пасажира у транспортному засобі марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім того у даному транспортному засобі виявлено та вилучено мобільний телефон марки APPLE Iphone 16 Pro у чохлі бежевого кольору IMEI- НОМЕР_2 , IMEI 2 - НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки APPLE Iphone 16 Pro МАХ темного кольору IMEI- НОМЕР_4 , IMEI 2- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 , ключі до транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортний засіб марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, що вилучені під час обшуку транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- грошові кошти в сумі 4 (чотири) тисячі доларів США у кількості 40 купюр номіналом 100(сто) доларів США кожна купюра із наступними серіями та номерами купюр, що співпали із протоколом огляду, ідентифікації, копіювання та вручення грошових коштів від 29.11.2024, а саме:

KB 68331666 P

HB 09828333 F

HB 33559489 K

HH 54892331 A

KB 05736196 P

KJ 57631137 A

HL 30293682 F

KB 13969057 H

KK 42189756 A

KF 52570662 C

KL 76003246 D

KB 23478375 F

HB 10579578 K

HE 91884498 C

HH 25863371 A

KB 80855450 J

HC 12050663 B

KB 53875814 D

KB 49767541 E

KB 33202111 A

KH 56651171 A

KB 48767863 I

KB 80555901 Q

HK 58845466 B

KB 49256539 B

KB 53764599 L

HJ 12608429 A

KB 73784661 D

HC 16549613 B

HF 08150763 E

DB 97976515 B

FK 55242948 B

KL 75459847 D

KJ 51598477 A

HB 03557881 J

KB 51916883 H

HB 70199651 K

HD 69982110 A

HL 44406943 F

KB 08723887 C.

- мобільний телефон марки APPLE Iphone 16 Pro у чохлі бежевого кольору IMEI- НОМЕР_2 , IMEI 2 - НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки APPLE Iphone 16 Pro МАХ темного кольору IMEI- НОМЕР_4 , IMEI 2- НОМЕР_5 , що належить Тулюлюку Н, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 серії НОМЕР_6 , ключі до транспортного засобу марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 , та транспортний засіб марки «Ауді А6», д.н.з. НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 02.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1