У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

11.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання cлідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме інформації про:

- вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільного терміналу стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку оператора стільникового зв`язку серійних номерів (IMEI) абонентського НОМЕР_1 у період часу із 00 години 00 хвилин 01.10.2021 по 00 годину 00 хвилин 31.06.2022, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив?язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) зобов?язати надати на паперовому та електронному носії документ за вище вказаними відомостями, а саме за номером НОМЕР_1 у період часу із 00 години 00 хвилин 01.10.2021 по 00 годину 00 хвилин 31.06.2022, за наступними відомостями:

- які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID.

- які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID.

- надати відомості про зв?язок відповідного абонентського номера, абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними IMEI1 та IMEI2, в зазначений період часу, а саме:

- адреса розташування та номери базових станцій.

- тип з?єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

- дата, час та тривалість з?єднання.

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з?єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карт, IMEI).

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості.

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

- інтернет з?єднання.

Повідомити чи належав абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 та протягом якого періоду? У випадку наявності укладеного договору про надання послуг мобільного звязку з ОСОБА_5 , прошу надати належним чином завірену копію договору.

Повідомити період активації абонентського номера НОМЕР_1 , а також чи призупинялось надання послуг за даним номером? У випадку блокування (призупинення) дії абонентського номера НОМЕР_1 , прошу повідомити дату такого блокування (призупинення послуг) із зазначенням причин призупинення. Повідомити коли було перевипущено оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 , та зазначити інформацію про володільця даного абонентського номера в період з 01.10.2024 р. У випадку наявності договору про надання послуг мобільного зв`язку із володільцем абонентського номера НОМЕР_1 , в період з 01.10.2021 р., прошу надати належним чином завірену копію договору.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , що в ході виконання матеріалів зареєстрованих ITC «ІПНП» №4129, по матеріалах, що надійшли на адресу Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, від гр. ОСОБА_7 , що діє на підставі угоди в інтересах ОСОБА_5 , про те що невідома особа шахрайськими діями, 18.10.2021 року підписала анкету-заяву клієнта фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, підпис даної заяви здійснено простим електронним підписом за допомогою абонентського номера НОМЕР_1 , від іменні ОСОБА_5 , в подальшому після підписання заяви про надання банківських послуг 18.10.2021 невідомою особою відкрито кредитний ліміт на суму 32 000 гривень, та в період часу з 18.10.2021 по 04.08.2022 невідома особа здійснювала списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 сума матеріальної шкоди становить 32 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що після ознайомлення з судовою справою №465/4592/22 йому стало відомо щодо заволодіння його коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 18.10.2024 невідомою особою вчинено шахрайські дії щодо заволодіння коштами.

Так, 18.10.2021 року невідомою особою підписано анкету-заяву клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг. Підпис даної заяви здійснено простим електронним підписом за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 .

Встановлення даних про зв`язок мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_4 в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: інформації про тип з?єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; ідентифікаційні ознаки терміналу, 3 яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості в період часу з 01.10.2021 по 31.06.2022 року має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця та обставини, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про зв`язок абонентів, а саме: роздруківка з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 27.04.2024 по 06.05.2024 року, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), З`єднання нульової тривалості, які містяться у оператора телекомунікацій, а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

На виконання вимог ч.2 ст.93 КПК України, відповідно до змісту якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

В судове засідання слідчий подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та участі прокурора, просить таке задоволити.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчого та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши доводи слідчого щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , що в ході виконання матеріалів зареєстрованих ITC «ІПНП» №4129, по матеріалах, що надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , від гр. ОСОБА_7 , що діє на підставі угоди в інтересах ОСОБА_5 , про те що невідома особа шахрайськими діями, 18.10.2021 року підписала анкету-заяву клієнта фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, підпис даної заяви здійснено простим електронним підписом за допомогою абонентського номера НОМЕР_1 , від іменні ОСОБА_5 , в подальшому після підписання заяви про надання банківських послуг 18.10.2021 невідомою особою відкрито кредитний ліміт на суму 32 000 гривень, та в період часу з 18.10.2021 по 04.08.2022 невідома особа здійснювала списання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 сума матеріальної шкоди становить 32 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що після ознайомлення з судовою справою №465/4592/22 йому стало відомо щодо заволодіння його коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 18.10.2024 невідомою особою вчинено шахрайські дії щодо заволодіння коштами.

Так, 18.10.2021 року невідомою особою підписано анкету-заяву клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг. Підпис даної заяви здійснено простим електронним підписом за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про зв`язки кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в операторів телекомунікацій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме роздруківка з`єднань мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_5 , операторів мобільного зв`язку з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період час з 27.04.2020 по 06.05.2020 року, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дача, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання cлідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме інформації про:

- вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільного терміналу стільникового зв`язку абонентського номеру мобільного зв`язку оператора стільникового зв`язку серійних номерів (IMEI) абонентського НОМЕР_1 у період часу із 00 години 00 хвилин 01.10.2021 по 00 годину 00 хвилин 31.06.2022, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).

Зобов?язати надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) на паперовому та електронному носії документ за вище вказаними відомостями, а саме за номером НОМЕР_1 у період часу із 00 години 00 хвилин 01.10.2021 по 00 годину 00 хвилин 31.06.2022, за наступними відомостями:

- які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID.

- які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID.

- надати відомості про зв?язок відповідного абонентського номера, абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними IMEI1 та IMEI2, в зазначений період часу, а саме:

- адреса розташування та номери базових станцій.

- тип з?єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація)

- дата, час та тривалість з?єднання.

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з?єднання та вхідних і вихідних SMS i MMS - повідомлень.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карт, IMEI).

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості.

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

- інтернет з?єднання.

Повідомити чи належав абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 та протягом якого періоду? У випадку наявності укладеного договору про надання послуг мобільного звязку з ОСОБА_5 , надати належним чином завірену копію договору.

Повідомити період активації абонентського номера НОМЕР_1 , а також чи призупинялось надання послуг за даним номером? У випадку блокування (призупинення) дії абонентського номера НОМЕР_1 , повідомити дату такого блокування (призупинення послуг) із зазначенням причин призупинення. Повідомити коли було перевипущено оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_1 , та зазначити інформацію про володільця даного абонентського номера в період з 01.10.2024 р. У випадку наявності договору про надання послуг мобільного зв`язку із володільцем абонентського номера НОМЕР_1 , в період з 01.10.2021 р., надати належним чином завірену копію договору.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та зобов`язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищев казані документи.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1