Справа № 462/7575/24
провадження 1-кс/462/1742/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000791 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000791 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 11.04.2024 до дня розгляду клопотання; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 11.04.2024 до дня розгляду клопотання.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000791 від 08 серпня 2024 року, із попередньо визначеною кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190 КК України, за фактом надходження 07.08.2024 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області письмової заяви від гр. ОСОБА_6 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою в період часу з 11.04.2024 по 24.06.2024 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 451 154 гривень, які останній самостійно перекинув на різні банківські рахунки.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , у своїх показання останній повідомив, що на його мобільному телефоні марки «Iphone 12», встановлений додаток «Instagram», зайшовши в який він, приблизно 12 квітня 2024 року, побачив оголошення про продаж книги «Самоучитель трейдера» та вирішив її придбати, тому під вказаним оголошенням про продаж книги, залишив свій номер телефону НОМЕР_3 . На наступний день, за вказаним номером телефону на додаток «Skype» до нього зателефонував ОСОБА_7 , якого не бачив, а лише чув чоловічий голос. Згаданий чоловік на ім`я ОСОБА_8 запропонував йому зайнятись трейдингом, але повідомив, що для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів та надати свої документи, а саме паспорт громадянина України та номер кредитної картки, що він і зробив, зокрема надавши дані про кредитну картку № НОМЕР_4 (на той момент дана картка мала інший банківській номер, а банківську картку він одразу ж замінив після першої транзакції). Після цього, йому надіслали документи про підтвердженні існування їхньої фірми під назвою «Home Page| Capital Prof» та ліцензію на право займатися діяльність щодо продажів на біржі, але згодом деякі із вказаних документів зникли з їхньої переписки. 11.04.2024 він погодився на пропозицію та скинув гроші у розмірі 500 доларів, що на той момент становило у еквіваленті 19 685 грн 04 коп. на банківську картку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (назва аккаунта в «Skype») допомагав йому провести дану транзакцію шляхом надання вказівок в ході телефонної розмови у «Skype». Також, вказаний чоловік повідомив йому, що зареєстрував ОСОБА_6 на біржі «Binance» «X-Critical Black», хоча ніяких підтверджень наведеного йому не надав. Після цього, даний чоловік повідомив йому, що до нього також перетелефонує фахівець з трейдингу, який надалі буде із ним працювати. У той же день йому дійсно зателефонував чоловік з акаунта в «Skype» під іменем ОСОБА_11 , з яким останній провів декілька угод з торгівлі валютою, деякі з яких були успішними. Чоловік запропонував йому перерахувати ще грошових коштів для того, щоб можна було надалі продовжувати торгівлю криптовалютою, на що ОСОБА_6 погодився, та через працівника «Home Page| Capital Prof», який мав аккаунт в «Skype» під іменем Azmyn Sergey здійснив 22.04.2024 переказ на банківську картку ОСОБА_12

№ НОМЕР_5 , у сумі 60 000 грн.

Також в ході допиту останній повідомив, що ОСОБА_11 , телефонував йому періодично з таких номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , але основна комунікація між ними відбувалась через застосунок «Skype». Також ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за допомогою працівників вказаної фірми, а саме за допомогою аккаунта «Skype» під іменем ОСОБА_13 , яка є менеджером по роботі з криптовалютою та криптогаманцем та яка повідомила йому, що знайшла в кого можна купити валюту на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у звязку із чим 07.05.2024 о 15.41 год. він здійснив переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 70 000 грн на банківській рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 за № НОМЕР_9 .

Наступного разу до нього зателефонував ОСОБА_11 та розповів, що у компанії починаються звіти та можна заробити більше грошей, але для цього потрібно мати на рахунку гроші, на що потерпілий погодився та перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Вказану транзакцію він провів 09.05.2024 року о 18:13 год. на суму 100 000 грн. 21.05.2024 року до нього знову зателефонував ОСОБА_11 та сказав, що вони розпочали торгівлю товарами, у зв`язку із чим дві угоди закрились дуже швидко у плюсі, а ще дві вийшли у мінус. Ввечері того ж дня ОСОБА_11 до нього знову передзвонив та повідомив, що на його рахунку вже мінус, а для того, щоб продовжувати торгувати потрібно перерахувати грошові кошти. За допомогою аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого під іменем ОСОБА_15 , яка буцімто є менеджером компанії по роботі з криптовалютою, остання повідомила, що знайшла у кого можна купити валюту на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови по «Skype» допомагала йому перерахувати грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 , та цю транзакцію він провів 21.05.2024 року о 18:32 год. на суму 80000 грн. 13.06.2024 до нього зателефонував ОСОБА_17 та запропонував відкрити нові угоди, оскільки він бачив, що одна угода іде в плюс, а інше навпаки у мінус. Рух коштів на біржі він міг дивитись за допомогою додатку, який був встановлений через одного із працівників вказаної фірми та який він встановив на свій телефон та чи цей додаток офіційний, ОСОБА_6 повідомити не зміг.

17.06.2024 о 11:58 год. він знову здійснив переказ грошових коштів у розмірі 86 000 грн на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_18 , переказ ОСОБА_6 знову здійснював за допомогою вказівок ОСОБА_15 , котра знайшла продавця, де купити валюту на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Востаннє ОСОБА_11 запропонував йому перерахувати гроші в еквіваленті 1 000 доларів на його рахунок на біржі. Після перерахунку грошових коштів, останній побачив їх надходження за допомогою додатку, який раніше був ним встановлений за вказівкою вказаної фірми. Після того, як надійшло зарахування коштів, до нього зателефонували з фінвідділу компанії та сказали йому, що він повинен перерахувати свої гроші в еквіваленті 1000 доларів на власний рахунок на біржі, за інших обставин його доступ до біржі закриють. Потерпілий за допомогою ОСОБА_15 придбав грошові кошти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_19 та перерахував йому на рахунок кошти у сумі 43500 грн, дану транзакцію потерпілий провів 25.06.2024 о 16:21 год. на банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , після чого до нього знову телефонували з фірми, проте грошових коштів він більше не переказував. Потерпілий вказав, що на його власний рахунок грошові кошти поступали два рази на одну із вищезазначених його банківських карток 26.04.2024 року у сумі 3967 грн від ОСОБА_20 та другий раз 17.06.2024 у сумі 4064 грн від ОСОБА_21 . Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 451 154 грн.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження розшукуваного та його затримання, встановлення осіб з яким розшукуваний підтримує контакт та які відповідно можуть володіти інформацією про його місце знаходження, їх ідентифікації, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000791 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, які у клопотанні просять розгляд такого проводити за їх відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000791 від 08 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження офісу якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_2 , адреса представництва у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 11.04.2024 до 01.10.2024;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку рахунку рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 11.04.2024 до 01.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7575/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1