Провадження № 1-кс/127/7202/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000105 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 07 лютого 2024 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що за невстановлених обставин ОСОБА_6 підробив офіційний документ договір про надання поворотної фінансової допомоги, датований 02.08.2017, на момент укладення якого ОСОБА_6 перебував на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який укладений був між ним та директором ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що у вересні 2023 року від представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов позов про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про надання поворотної фінансової допомоги.

Вимоги викладені в позовній заяві обґрунтовані тим, що між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2016-2017 років були укладені договори про надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 13308469, 33 грн. На підтвердження зазначених вище обставин представником ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_7 до справи були долучені договори про надання поворотної фінансової допомоги №2 від 15.06.2016 та №6 від 02.08.2017 укладені між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були підписані директором ОСОБА_5 .

Натомість, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 упродовж 2016-2017 років, заперечує, що підписував або укладав жодним іншим чином будь-яких договорів із ОСОБА_6 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), філія Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у вилученні інформації у друкованому та електронному вигляді даних про операції, які були здійснені по розрахунковим рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) в частині надходження поворотної фінансової допомоги у період часу з 01.01.2016 до 01.01.2019 років із зазначенням повних реквізитів даних операцій, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості в частині надходження поворотної фінансової допомоги на розрахункові рахунки, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2016 до 01.01.2019 років із зазначенням повних реквізитів даних операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8