Провадження № 1-кс/592/6451/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000718 від 11.05.2024 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 року до Сумського РУП з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2024 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу дитячого батуту та зв`язавшись з продавцем (моб. Тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) домовилась про його купівлю з передплатою та в подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , але 06.05.2024 року оголошення було видалено та слухавку ніхто не піднімав.

13.05.2024 року невстановлена особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, під приводом продажу неіснуючого товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи сім-карту оператора стіільникового зв`язку з визначеним номером НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 3500грн., які останній перерахував в якості оплати зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 . Товар не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 46788 від 16.08.2024).

13.05.2024 року невстановлена особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, під приводом продажу неіснуючого товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи сім-карту оператора стіільникового зв`язку з визначеним номером НОМЕР_5 , заволоділа грошоими коштами ОСОБА_6 , в сумі 3500 грн., які останній перерахував в якості оплати зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 . Товар не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 46983 від 17.08.2024)

Крім того, 08.07.2024 року до Сумського РУП поштою через секретаря надійшов рапорт від начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , про те, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , який під час своєї злочинної діяльності використовував банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 19.09.2024 року але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- інформація про власника карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з зазначенням повних анкетних даних, копій документів;

- роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки , а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 19.09.2024 року;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 який використовувався при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 19.09.2024 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачами карткового рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 19.09.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1