06.09.2024
Справа № 642/5313/24
Провадження № 1-кс/642/2868/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за № 0001360 від 03.09.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за № 0001360 від 03.09.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 03.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024, близько 10:00 год., зателефонувала невстановлена особа, яка представилася робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримавши особисті дані картки ОСОБА_4 , 1986 року народження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього, які були зняті з його банківської картки у сумі 20400,00 грн, в той час, коли останній перебував за адресою:

АДРЕСА_1 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), з якого були перераховані 10.08.2024 грошові кошти в сумі 600,00 грн. (списання коштів Money Transfer originator KHO 00001 ACCOUNT 1268.UAH to card*5386; карта *; НОМЕР_3 ) та 19800,00 грн. (списання коштів Money Transfer originator KHO 00001 ACCOUNT 1268.UAH to card*5386; карта *; НОМЕР_4 ).

Вказане має доказове значення по справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) із повною розшифровкою повного номеру банківської карти (списання коштів Money Transfer originator KHO 00001 ACCOUNT НОМЕР_6 .UAH to card*5386; карта НОМЕР_7 ; НОМЕР_3 ) та 19800,00 грн. (списання коштів Money Transfer originator KHO 00001 ACCOUNT 1268.UH to card*5386; карта *; НОМЕР_8 TD)

Отже, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з 08.08.2024 до 11.08.2024 включно), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має доказове значення по справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 08.08.2024, із зазначенням ІP адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з?ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 08.08.2024 по 11.08.2024.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи положення ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами встановити достовірні відомості щодо абонента неможливо.

Отже, суд приходить до висновку, що слідчим доведено наявність вказаних підстав, крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 27, 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за № 0001360 від 03.09.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.08.2024 по 11.08.2024 включно по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 08.08.2024 по 11.08.2024 включно по вказаному рахунку, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів з карти НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 за період з 08.08.2024 по 11.08.2024 включно;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку з НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 08.08.2024 по 11.08.2024 включно по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включаючи копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 11.08.2024 включно по вказаному рахунку.

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 08.08.2024 по 11.08.2024 включно, якщо так то який саме.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА