Дата документу 02.12.2024Справа № 554/1512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 07.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із змісту поданого клопотання слідує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000187 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вказує слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 1 від 13.01.2016 є адвокатом, про що 13.01.2016 йому видано свідоцтво № 1507 та внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України.

Так, 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_8 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях

та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

У подальшому, Указами Президента України від 14 березня 2022 року

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року

№ 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року

№ 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від01 травня 2023 року

№ 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року

№ 734/2023, від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року

№ 271/2024, від 23 липня 2024 року № 469/2024 та від 28 жовтня 2024 року

№ 740/2024 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжувався. Дія воєнного стану в Україні триває до теперішнього часу.

23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», № 2198-IX, від 14.04.2022, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що ОСОБА_5 , у 2017 році придбав 49% простих іменних акцій ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент»(, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34), яке засноване у 1966 році, а також обраний головою наглядової ради, та у 2020 році придбав іншу частину акцій, ставши власником 100 % іменних акцій вказаного підприємства, та набув статусу єдиного акціонера.

Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту алмазного інструменту, та до 2022 року основним ринком збуту продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» були суб`єкти господарської діяльності розташовані на території рф, яким реалізовувалося понад 50% виробленої продукції.

Разом із цим, у зв`язку повномасштабною військовою агресією рф проти України, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що прямий експорт продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф буде неможливим, спільно з громадянином рф ОСОБА_9 протягом березня-квітня 2022 року організували схему постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», суб`єктам господарської діяльності рф, через треті країни, з метою забезпечення ринку рф продукцією, яка широко використовується у важкій промисловості, у тому числі ВПК держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 , бажаючи здійснити матеріальне забезпечення держави-агресора алмазним інструментом, залучив до реалізації продукції власного виробництва засновника та директора «Общества с ограниченой ответственностью «Белгородський Алмазний Инструмент», (за адресою: рф, 308010, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, офіс 15), (далі по тексту ООО «Белгородський Алмазний Инструмент») - громадянина рф ОСОБА_9 , яке засновано останнім 13.03.2018.

Крім того, ОСОБА_9 з 12.08.2011 обіймає посаду директора ООО «Полтавский Алмазный Инструмент», адреса реєстрації: 308023, рф, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, поверх 3, АДРЕСА_1 , засновником якого є ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», та яке до 24.02.2022 було дистриб`ютором продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф.

З метою реалізації схеми постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, ОСОБА_5 залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_10 , який 15.04.2022 за раніше оговореним планом зареєстрував суб`єкт господарської діяльності «Товарищество с ограниченой ответственностю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), (далі по тексту ТОО «Алмазный Мир»).

Також, відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» №163 від 17.07.2019 директором підприємства обрано ОСОБА_11 та відповідно до наказу № 13 від 17.07.2019 останній приступив до виконання обов`язків директора

ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент». Відповідно до положень статуту ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» директор є одноосібним виконавчим органом та здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних

з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать

до компетенції загальних зборів. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно та бажаючи довести злочинний умисел до кінця, як єдиний акціонер, надав вказівку директору ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_11 на укладення договору поставки продукції № 373-220001 від 18.04.2022 з України на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та згідно раніше узгодженого плану, доставлена на територію Республіки Казахстан продукція директором ТОО «Алмазный Мир» ОСОБА_10 повинна направлятись на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» рф з метою подальшої реалізації на території держави-агресора, у тому числі підприємствам військово-промислового комплексу згідно раніше заявлених тендерних заявок (Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «государственный научный центр научно-иследовательский інститут атомних реакторов», Уралатомэнергоремонтфилиал ОАО Атомэнергоремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод»).

В період часу з 18.04.2022 по 30.01.2023 ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію в асортименті згідно специфікацій (далі найменування зазначені мовою оригіналу):

№ 1 від 18.04.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски, паста из карбида титана, паста из синтетических алмазов; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные,круги шлифовальные, хон бруски,сверла алмазные, резцы, вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 13962 шт., на суму 206 305,40 EUR;

№ 2 від 30.05.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, надфили, сегмент, хон бруски, надфили, шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, надфили хон бруски, загальноюкількістю 16428 шт. на суму 192 686,80 EUR;

№ 3 від 21.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; свердла

из синтетических алмазов: сверла алмазные,загальноюкількістю 16628 шт. на суму 395 290,94 EUR;

№ 4 від 20.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски,загальноюкількістю 26003 шт. на суму 279 597,28 EUR;

№ 5 від 28.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальноюкількістю 5142 шт. на суму 138 244,95 EUR;

№ 6 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, надфили; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 18218 шт. на суму 461 573,03 EUR;

№ 7 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки щлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 16498 шт. на суму 343 533,59 EUR;

№ 11 від 03.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 21857 шт. на суму 407 922,47 EUR;

№ 12 від 08.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальноюкількістю 16004 шт. на суму 473 713,86 EUR;

№ 15 від 27.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы,загальноюкількістю 7882 шт. на суму 323 765,26 EUR;

№ 16 від 30.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальноюкількістю 37667 шт. на суму 454 532,00 EUR.

Тобто, вказані умисні дії громадянина України ОСОБА_5 , направлені на приховуванням факту поставок продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, серед яких підприємства військово-промислового комплексу, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В свою чергу службові особи ТОО «Алмазный Мир» (Республіка Казахстан) будучи підконтрольні ОСОБА_5 та діючи за його вказівками, з метою реалізації задуму останнього пов`язаного з доставкою продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, 15.04.2022 уклали відповідний договір №1 про поставку продукції

з Республіки Казахстан на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф).

Після надходження продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», ОСОБА_9 організовано отримання та подальшу її реалізацію на території рф, в тому числі для забезпечення, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Перелік суб`єктів господарювання рф, які працюють виключно для потреб військово-промислового комплексу рф та яким здійснювалася реалізація доставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_9 доводилося до відому ОСОБА_5 при звітуванні про результати роботи підприємства, зокрема: ООО «Карбонадо», ООО «Група Консул»,

ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристал», ООО «Научно-технический центр «ПЛУТОН».

Крім того, реалізація поставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф здійснювалася від імені ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» наступним підприємствам військово-промислового комплексу рф: Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «Государственный научный центр научно-иследовательский інститут атомних реакторов», Уралатомэнергоремонтфилиал ОАО Атомэнергоремонт, филиаломОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш»,

АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод».

Поряд із цим, ОСОБА_5 та вищевказані службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ТОО «Алмазный Мир» та ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», з використанням мессенджерів, обговорювали деталі здійснення поставок продукції від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до ТОО «Алмазный Мир» та в подальшому до ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», їх обсяги, ціну, строк та спосіб доставки і оплати, а також здійснювали обговорення щодо загальної стратегії розвитку, сплати податків та збільшення об`ємів продажу продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на ринку рф.

Так, 30.01.2023, на виконання вищевказаного злочинного плану, згідно рахунка-фактури № 48978 від 30.01.2023 та специфікації №16 від 30.01.2023 на території ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснено завантаження алмазного інструменту загальною кількістю 37667 шт. до автомобіля марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , разом із тентовим причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 .

Загальна сума поставки вищевказаного товару згідно специфікації

№ 16 від 30.01.2023 до договору № 373-220001 від 18.04.2022 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 по курсу НБУ 18 066 8280,8 грн.).

Вказаний алмазний інструмент, а саме (далі найменування зазначені мовою оригіналу): «круги алмазне отрезные 820905LS_S 1A1R 400 2.2 10 32 LSAPPHIRES» та «круги алмазные отрезные820907LSR 1A1R 400 2.2 10 32 LEYKOSAPFIR» - використовується виключно для потреб впк рф.

Окрім вказаного, на виконання злочинного наміру ОСОБА_5 працівниками ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» підготовлено відповідні документи на здійснення експортної операції до Республіки Казахстан та здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

Надалі, 14.02.2023 автомобіль марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_3 керуванням ОСОБА_12 із зазначеною продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», перетнули митний кордон України в КПП Порубне, Чернівецької області, та прослідували наступним маршрутом, а саме: 14.02.2023 прибули

до Румунії, 15.02.2023 прибули до Республіки Болгарії, 16.02.2023 прибули до Турецької Республіки, 22.02.2023 прибули до Грузії, 25.02.2023 прибули до Азербайджанської Республіки та 28.02.2023 прибули до морського порту розташованого в м. Баку, Азербайджанської Республіки. На паромній переправі, вищевказаний транспортний засіб з продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» 03.03.2023 прибув на територію морського порту в населений пункт Курик Республіки Казахстан, а 07.03.2023 прибув до митних органів в м. Актобе Республіки Казахстан та 10.03.2023 на складських приміщеннях логістичної компанії АО «Кедентранссервис» в м. Актобе Республіки Казахстан, продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» під керівництвом ОСОБА_10 перевантажено до залізничного транспорту компанії-оператора логістичних терміналів АО «Кедентранссервис», з метою реалізації раніше оговореного порядку дій щодо поставки продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» саме на територію рф. Продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» з м. Актобе Республіки Казахстан до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» слідував наступним маршрутом: Актобе-Уральськ-Саратов-Тамбов-Воронеж-Старий Оскол-Белгород.

20.03.2023 продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» доставлено до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», за адресою: рф Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, з метою подальшої її реалізації на території держави-агресора.

При цьому, упродовж квітня 2022 року-травня 2024 року підконтрольний ОСОБА_5 ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» (ОГРН: 530), та під фактичним керуванням останнього, за наслідками провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором нараховані та сплачені податки, обов`язкові платежі до бюджету Російської Федерації у 2022 році 14 млн. 890 тис. 840 руб., у 2023 році 6 млн.388 тис. руб., які в подальшому, у тому числі використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України.

Тобто, ОСОБА_5 , з метою завдання шкоди Україні організував та налагодив постачання алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, в тому числі підприємствам військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури рф , через треті країни, а саме Республіку Казахстан.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , голова наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», з вищою освітою, адвокат (свідоцтво № 1507 від 13.01.2016), одружений, маючий на утриманні трьох дітей, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 111-2 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, підтверджується зібраними у провадженні доказами, а саме:

повідомленням 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області про виявлення ознак кримінального правопорушення;

протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ;

протоколами оглядів мережі Інтернет;

протоколами огляду, вилучених речей (моб. телефоні) під час обшуків 01.03.2023;

відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого;

розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД;

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, що забезпечують державну безпеку, обороноздатнiсть, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цiнностей неможливе нормальне функціонування держави та вiдповiдних її iнститутiв.

Об`єктом злочинів проти основ національної безпеки є суспiльнi відносини, що забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної i правової держави (ст. 1 Конституцiї України).

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.12.2024, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, внаслідок складності провадження, а також у зв`язку із необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

Розсекретити матеріали кримінального провадження, зокрема клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

завершити проведення судових експертиз, що перебувають на виконанні в експертних установах та приєднати висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;

встановити та допитати у якості свідків інших осіб очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення;

здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій;

з урахуванням зібраних в рамках досудового розслідування доказів прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_5 .

Зважаючи на зазначене, постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 26.11.2024 задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та продовжено його до 3 місяців, тобто до 04.01.2025.

У даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, обґрунтування яких під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 були у повній мірі сприйняті судом першої інстанції.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 розуміючи, що він вчинив особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України, відчуваючи страх

та невідворотність майбутнього покарання за вчинене кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, як на території України, так і на території тимчасово окупованих збройними силами російської федерації областей та Автономної Республіки Крим, а також закордоном, у т.ч. на території Російської Федерації.

Переховування підозрюваного від органів досудового розслідування унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема

не встановлено всіх учасників вчинення правопорушення, інших можливих епізодів вчинення аналогічних злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами ( ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 а також інші працівники ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», які обізнані та задіяні до протиправної схеми постачання продукції до рф через треті країни).

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

При цьому, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою неможливо буде запобігти контактам ОСОБА_5 з іншими невстановленими співучасниками вчинення злочину, з якими ОСОБА_5 перебуваючи на свободі зможе вільно спілкуватись та координувати їхні дії щодо приховування слідів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Так, кримінальне правопорушення вчинене підозрюваним здійснювалося з невстановленим на даний час колом осіб, яким підозрюваний може повідомити форми і методи роботи правоохоронних органів України, що стали йому відомі у зв`язку із набуттям статусу підозрюваного. Крім того з метою ухилення від кримінальної відповідальності він зможе як сам так і на його вимогу використовуючи інших осіб, шляхом вмовлянь, погроз видати інформацію про інших учасників злочину, чи підкупу впливати, або вимагати впливу на свідків, потерпілого та очевидців вчиненого злочину, відомості про які він може отримати як з копій матеріалів кримінального провадження так із інших джерел.

Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, адже відповідно до зібраних доказів ОСОБА_5 не збирався завершувати свою злочинну діяльність.

На даний час заявлені ризики не зменшилися, а тому слідство обґрунтовано стверджує про необхідність продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосованого до ОСОБА_5 .

Прокурор і слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Захисники підозрюваного просили відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку його тримання під вартою, а у випадку, коли слідчий суддя дійде висновку про необхідність продовження застосування запобіжного заходу, застосувати до нього більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою або визначити заставу у розмірі 1000000 (одного мільйона) грн., яких у нього хоч і немає на даний час, але він спробує їх знайти за допомогою рідних та знайомих.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників. Зазначив, що встановлені у кримінальному провадженні ризики є суто формальними, він не може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, особливо враховуючи те, що він останні кілька місяців перебуває у слідчому ізоляторі, за час досудового розслідування даного кримінального провадження неодноразово виїжджав за межі території України та повертався в Україну. Наголосив на своїх міцних соціальних зв"язках та на тому що є батьком трьох дітей, одружений. Також вказав на свій вкрай незадовільний стан здоров"я, який суттєво погіршився під час тримання під вартою без належної медичної допомоги.

Суд, заслухавши прокурора та слідчого, підозрюваного та захисників, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Згідно ч.1 вказаної статті строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

04.10.2024 у відповідності до вимог ст. ст. 276-278, 480, 481 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2КК України.

10.10.2024 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави до вказаної особи застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком до 07.12.2024.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

У обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_5 слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли частково своє підтвердження в судовому засіданні, оскільки під час розслідування даного кримінального провадження вони суттєво зменшилися на даний час.

Презумпція невинуватості гарантує, що кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 62 Конституції України, ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Конституційний суд України зазначає, що метою принципу презумпції невинуватості є захист особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження, від будь-яких форм осуду публічної влади, доки вину не буде доведено (Рішення від 8 червня 2022 року 3-р(ІІ)/2022).

Європейський суд роз`яснює, що п. 2 ст. 6 Конвенції забороняє посадовим особам оголошувати людину винною до винесення їй вироку судом. Можна лише інформувати громадськість про розслідування у кримінальних справах, наприклад, розкривати інформацію про вручення підозри, затримання та зізнання. Але робити це розсудливо та обачно, вибір слів є важливим (Рішення ЄСПЛ від 2 жовтня 2018 року у справі Криволапов проти України).

Отже, до набрання законної сили вироку суду не можна називати людину колаборантом, така людина є особою, яка підозрюється у вчиненні колабораційної діяльності.

Культура поваги до презумпції невинуватості є однією з основ правової держави.

Презумпція свободи гарантує кожному свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України, ст. 5 Конвенції).

Базові висновки стосовно презумпції на користь залишення особи на свободі ЄСПЛ зробив у справах Вітольд Літва проти Польщі та Амбрушкевич проти Польщі.

Зокрема, ЄСПЛ зазначає: недостатньо, щоб позбавлення волі лише відповідало нормам національного права, а ще необхідно, щоб з огляду на обставини справи воно було необхідним.

Конституційний суд у 2019 році вже визнавав неконституційним положення ч. 5 ст. 176 КПК щодо безальтернативності запобіжних заходів у злочинах проти національної безпеки України та зазначав, що формальне судове рішення нівелює мету та суть правосуддя (Рішення від 25 червня 2019 року 7-р/2019).

Імператив поваги до людської гідності гарантує кожному повагу до його гідності. Заборона жорстокого поводження є абсолютною. Виключень з цього правила бути не може.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 30 травня 2020 року Сукачов проти України, яке для України є пілотним, тобто таким що встановлює повторювану системну проблему, в черговий раз встановив порушення Україною ст. 3 Конвенції. Рішення стосується неналежних умов тримання під вартою. У ньому ЄСПЛ зазначає: коли держава не може гарантувати кожному ув`язненому умови, які відповідають статті 3 Конвенції, найбільш доречним рішенням проблеми буде зменшення кількості осіб, узятих під варту, шляхом частішого використання не пов`язаних з позбавленням волі запобіжних заходів.

Відповідно до ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Європейський суд з прав людини неодноразово в своїх рішеннях наголошував на тому, що органи влади повинні докладати максимум зусиль для встановлення належного розміру застави, в т. ч. під час вирішення питання про необхідність продовження тримання особи під вартою.

З урахуванням особи підозрюваного, його віку, стану здоров`я, економічно-соціального становища, та того факту, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, існують вищезазначені ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України, у зв`язку з чим суд приходить до висновку, що в даному конкретному випадку необхідно визначити заставу в розмірі 1652 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Визначаючи відповідно до вимог ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави, а також виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 слід визначити заставу у співставленні з існуючими ризиками.

Враховуючи викладене, розмір застави, який здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та має бути призначений у розмірі, що становить 1652 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Такий розмір застави є справедливим, здатний забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, не порушує права підозрюваного.

В разі внесення застави суд вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, визначені ст.194 КПК України.

Підсумовуючи досліджені в ході розгляду клопотання факти та обставини, враховуючи стан здоров"я підозрюваного, який суттєво погіршився під час тримання під вартою, наявність на утримання трьох дітей, процесуальну поведінку під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме те, що маючи змогу неодноразово переховуватися від органів досудового розслідування, однак цього не робив, слідчий суддя все ж таки дійшов висновку про необхідність задоволення поданного слідчим клопотання, а саме: продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою до 04.01.2025 включно, але визначивши при цьому розмір застави 1652 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5002256 грн.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 07.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 04.01.2025.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених КПК України обов`язків.

Призначити заставу в розмірі 5002256 грн., після внесення якої підозрюваний ОСОБА_5 , звільняється з-під варти під заставу.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок: UA0015950 , В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Отримувач: ТУ ДСА України в Полтавській області, ЗКПО 26304855 . Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний вище депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій службовій особі в Державній установі « Полтавський слідчий ізолятор». Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа в Державній установі «Полтавський слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 з-під варти та повідомити письмово прокурора, що звернувся з клопотанням та слідчого суддю. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави. Уповноважена службова особа в Державній установі «Полтавський слідчий ізолятор» у разі внесення застави при звільненні ОСОБА_5 зобов`язана роз`ясняти його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину та іншими особами визначеними слідчим чи прокурором; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання ним покладених обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та до нього може бути застосований запобіжній захід у виді тримання під вартою. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1