Справа № 296/9850/24
УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000046 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.263 КК України, -

встановив:

Слідча відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області, юридична адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, буд. 5/37, наступні речі/предмети, зокрема: повідомлення АТ «Таскомбанк» від 09.05.2024 за №11350/56.2.3 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., розписка про отримання грошових коштів в сумі 50 000 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , виконана рукописним текстом кульковою пастою синього кольору від імені ОСОБА_6 від 10.04.2024 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Нова Пей» за вих. №ДФМ 20240716/256 від 16.07.2024 на ім`я ОСОБА_5 , разом із паперовим конвертом за накладною Укрпошти №05 040 1396 8819 на ім`я ОСОБА_5 , дві квитанції ТОВ «Нова Пей» про переказ коштів, з яких одна від 28.09.2023 на суму 29 049 грн., інша від 25.11.2023 на суму 122 420 грн., дві квитанції «А-банк», з яких одна від 19.09.2024 на отримання коштів ОСОБА_5 на суму 1000 доларів США, інша від 23.10.2023 на переказ ОСОБА_5 (платник) коштів на суму 54 900 грн., три квитанції АТ «Приватбанк», з яких одна від 09.11.2023 на суму 57 900 грн. отримувач ОСОБА_5 , друга від 22.09.2023 на суму 300 000 грн., третя від 01.11.2023 на суму 1300 доларів США, паперові пакувальні стрічки фінансової установи для банкнот в кількості 16 штук, з яких на 7 стрічках є відтиск штампа «09 12 ТОВ СІТ СЕКЮРИТІ 14 ЛИС 2023», на 2 стрічках є відтиск штампа «23 сер 2023 ВОРОБЙОВА О.В. КАСИР КЕШ ЦЕНТР №117», інші 7 стрічок без відтисків штампу.

В обґрунтування поданого клопотання cлідча зазначає, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000046 від 19 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб із числа мешканців Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана із заволодінням грошовими коштами осіб, шляхом зловживання довірою та обманом (шахрайство), під приводом купівлі-продажу (обміну) цифрової валюти (криптовалюти).

До того ж, встановлено, що механізм зазначеної протиправної діяльності полягає у здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют. Для забезпечення функціонування вказаної протиправної діяльності її учасниками, за грошову винагороду, використовуються карткові банківські рахунки «дропів», задля приховування отриманих прибутків та можливості їх подальшої легалізації. При цьому, грошові кошти, які використовуються для здійснення системних валютних операцій, отриманні незаконним шляхом (у результаті вчинення шахрайських дій).

Вказана протиправна діяльність здійснюється групою осіб без належної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, в обхід обмежень встановлених Постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», з метою унеможливлення контролю та фінансового моніторингу банківськими установами походження грошових коштів, що здійснюється відповідно до норм, передбачених Постановою Правління Національного банку України № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019, та направлена на отримання надприбутків, без подальшої сплати обов`язкових зборів і платежів, а також подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює контроль над своєчасністю поповнення грошовими коштами банківських карток та подальше поповнення з вказаних платіжних карток криптогаманців на криптобіржах. До того ж, ОСОБА_5 надає власний обліковий запис на кріптобіржі під назвою: «Binance», задля подальшого виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

22.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира №296/9126/24 від 02 жовтня 2024 року, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою:АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.

22.10.2024 вказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідча обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся телефонограмою.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02 жовтня 2024 року у справі №296/9126/24 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та предметів, зокрема: комп`ютерної техніки (планшетів, ноутбуків, комп`ютерів), флешнакопичувачів, електронних/оптичних та магнітних носіїв (жорстких дисків, USB-накопичувачів та оптичних дисків), мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт, чорнових записів, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 22 жовтня 2024 року, цього ж дня заступником начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковником поліції ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/9126/24 від 02.10.2024, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено: повідомлення АТ «Таскомбанк» від 09.05.2024 за №11350/56.2.3 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., розписка про отримання грошових коштів в сумі 50 000 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , виконана рукописним текстом кульковою пастою синього кольору від імені ОСОБА_6 від 10.04.2024 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Нова Пей» за вих. №ДФМ 20240716/256 від 16.07.2024 на ім`я ОСОБА_5 , разом із паперовим конвертом за накладною Укрпошти №05 040 1396 8819 на ім`я ОСОБА_5 , дві квитанції ТОВ «Нова Пей» про переказ коштів, з яких одна від 28.09.2023 на суму 29 049 грн., інша від 25.11.2023 на суму 122 420 грн., дві квитанції «А-банк», з яких одна від 19.09.2024 на отримання коштів ОСОБА_5 на суму 1000 доларів США, інша від 23.10.2023 на переказ ОСОБА_5 (платник) коштів на суму 54 900 грн., три квитанції АТ «Приватбанк», з яких одна від 09.11.2023 на суму 57 900 грн. отримувач ОСОБА_5 , друга від 22.09.2023 на суму 300 000 грн., третя від 01.11.2023 на суму 1300 доларів США, паперові пакувальні стрічки фінансової установи для банкнот в кількості 16 штук, з яких на 7 стрічках є відтиск штампа «09 12 ТОВ СІТ СЕКЮРИТІ 14 ЛИС 2023», на 2 стрічках є відтиск штампа «23 сер 2023 ВОРОБЙОВА О.В. КАСИР КЕШ ЦЕНТР №117», інші 7 стрічок без відтисків штампу.

Постановою слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22 жовтня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000046 від 19 січня 2024 року.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами від 16.01.2024, 09.02.2024; заявами від 12.01.2024, 05.02.2024, 11.09.2024, 20.08.2024; листами від 24.06.2024, 11.07.2024, 23.07.2024, 13.09.2024, 18.09.2024; протоколами допиту свідка від 11.07.2024, 10.07.2024; висновком аналітичного дослідження від 23.07.2024; відповіддю на запит від 22.07.2024; схемами; протоколом про результати проведення НСРД від 09.04.2024, 06.05.2024, 27.06.2024; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.10.2024; інформацією про особу; ухвалою суду №296/9126/24 від 02.10.2024; протоколом обшуку від 22.10.2024; постановою про визнання речовими доказами та порядку зберігання речових доказів від 22.10.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 22 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повідомлення АТ «Таскомбанк» від 09.05.2024 за №11350/56.2.3 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., розписка про отримання грошових коштів в сумі 50 000 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , виконана рукописним текстом кульковою пастою синього кольору від імені ОСОБА_6 від 10.04.2024 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Нова Пей» за вих. №ДФМ 20240716/256 від 16.07.2024 на ім`я ОСОБА_5 , разом із паперовим конвертом за накладною Укрпошти №05 040 1396 8819 на ім`я ОСОБА_5 , дві квитанції ТОВ «Нова Пей» про переказ коштів, з яких одна від 28.09.2023 на суму 29 049 грн., інша від 25.11.2023 на суму 122 420 грн., дві квитанції «А-банк», з яких одна від 19.09.2024 на отримання коштів ОСОБА_5 на суму 1000 доларів США, інша від 23.10.2023 на переказ ОСОБА_5 (платник) коштів на суму 54 900 грн., три квитанції АТ «Приватбанк», з яких одна від 09.11.2023 на суму 57 900 грн. отримувач ОСОБА_5 , друга від 22.09.2023 на суму 300 000 грн., третя від 01.11.2023 на суму 1300 доларів США, паперові пакувальні стрічки фінансової установи для банкнот в кількості 16 штук, з яких на 7 стрічках є відтиск штампа «09 12 ТОВ СІТ СЕКЮРИТІ 14 ЛИС 2023», на 2 стрічках є відтиск штампа «23 сер 2023 ВОРОБЙОВА О.В. КАСИР КЕШ ЦЕНТР №117», інші 7 стрічок без відтисків штампу, - може містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а отже може володіти ознаками речових доказів у кримінальному провадженні №0000046 від 19 січня 2024 року.

Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 22 жовтня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000046 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.263 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене в ході проведення обшуку 22.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- повідомлення АТ «Таскомбанк» від 09.05.2024 за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- розписку про отримання грошових коштів в сумі 50 000 доларів США на ім`я ОСОБА_5 , виконану рукописним текстом кульковою пастою синього кольору від імені ОСОБА_6 від 10.04.2024 на 1 арк.;

повідомлення ТОВ «Нова Пей» за вих. №ДФМ 20240716/256 від 16.07.2024 на ім`я ОСОБА_5 , разом із паперовим конвертом за накладною Укрпошти №05 040 1396 8819 на ім`я ОСОБА_5 ;

- дві квитанції ТОВ «Нова Пей» про переказ коштів, з яких одна від 28.09.2023 на суму 29 049 грн., інша від 25.11.2023 на суму 122 420 грн;

- дві квитанції «А-банк», з яких одна від 19.09.2024 на отримання коштів ОСОБА_5 на суму 1000 доларів США, інша від 23.10.2023 на переказ ОСОБА_5 (платник) коштів на суму 54 900 грн;

- три квитанції АТ «Приватбанк», з яких одна від 09.11.2023 на суму 57 900 грн. отримувач ОСОБА_5 , друга від 22.09.2023 на суму 300 000 грн., третя від 01.11.2023 на суму 1300 доларів США;

- паперові пакувальні стрічки фінансової установи для банкнот в кількості 16 штук, з яких на 7 стрічках є відтиск штампа «09 12 ТОВ СІТ СЕКЮРИТІ 14 ЛИС 2023», на 2 стрічках є відтиск штампа «23 сер 2023 ВОРОБЙОВА О.В. КАСИР КЕШ ЦЕНТР №117», інші 7 стрічок без відтисків штампу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1