Провадження № 1-кс/638/2985/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 30.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000229 від 30.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 29.08.2024 о 18:40 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.08.2024 о 12:04 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переглядав соціальну мережу «Тік-Ток», де побачив трансляцію про інтернет-заробіток, який полягав в тому, щоб скинути одну суму, а потім отримати вкладену суму у подвійному розмірі, на що ОСОБА_6 зв`язався з представниками каналу, через додаток «Телеграм», здійснив переказ коштів у сумі 18500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , але коштів йому ніхто так і не повернув, на зв`язок також ніхто не виходить.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 29.08.2024 о 12:04 у мережі «Тік-Ток» він знайшов прямий ефір невідомої йому особи, на якій був розіграш на подвоєння суми і як доказ, прикріплені квитанції переказів від інших людей, тому потерпілий також вирішив заробити та подвоїти свою суму, на що зробив переказ особистих коштів у сумі 18 500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку, яку йому скинув модератор у месенджері «Телеграм» НОМЕР_1 . Через деякий час, після проведення оплати, ОСОБА_6 знову написав модератор про те, що трансляція, яка була пов`язана з розіграшом коштів у мережі «Тік-Ток» заблокована та що грошові кошти, які ОСОБА_6 переказав на вищевказану картку також заблоковані, тому подвоїти або повернути кошти не вийде, після чого потерпілий зрозумів, що зв`язався із шахраями та вирішив звернутись до співробітників поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкові за період часу з 29.08.2024 по 02.09.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 не з`явилась, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2024 о 18:40 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.08.2024 о 12:04 за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переглядав соціальну мережу «Тік-Ток», де побачив трансляцію про інтернет-заробіток, який полягав в тому, щоб скинути одну суму, а потім отримати вкладену суму у подвійному розмірі, на що ОСОБА_6 зв`язався з представниками каналу, через додаток «Телеграм», здійснив переказ коштів у сумі 18500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , але коштів йому ніхто так і не повернув, на зв`язок також ніхто не виходить.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному банком відділенні, що розташовані в м. Харкові, Харківській області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням ІР-адресу, Мас-адресу, пристрою на якому здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах, отримання фото, відеоматеріалів, руху коштів за період з 29.08.2024 по 02.09.2024 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів) по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- документів, про рух коштів за період з 29.08.2024 по 02.09.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР-адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: