Провадження №: 1-кс/752/2624/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

14 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000822 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері гопсподарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами участі у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у державних закупівлях було укладено договори з замовником робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції ліфтів у житлових будинках, за результатами виконання договорів були підписані акти прийому передачі обладнання для монтажу, однак фактично роботи не проведені та ліфти не встановлені.

В ході проведення досудового розслідування встановлено адреси по яким здійснено оплату за ліфтове обладнання, але на даний час ліфти не встановлені:

Закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Реконструкція ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », договір № 946 від 16.12.2020 на суму - 1 480 627, 48 грн., сплачено - 778 917,13 грн;

Закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Реконструкція ліфтів у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під`їзди 1, 2, АДРЕСА_3 », договір № 79/20-КТ від 16.12.2020 на суму - 3 852 865,31 грн., сплачено - 2 264 190,18 грн;

Закупвіля: ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Реконструкція ліфтів у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », договір № 82/20-КТ від 21.12.2020, на суму - 2 822 948,33 грн., сплачено - 1 476 844,83 грн;

Закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Реконструкція ліфтів у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 ,договір № 78/20-КТ від 16.12.2020, на суму - 3 956 409,40 грн., сплачено - 2 078 771,95 грн.

Відповідно актам прийому передачі обладнання в монтаж, які підписані в грудні 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » встановлено що обладнання передане в монтаж комплектно та акт складався за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході аналізу податкових накладних встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала закупівлю ліфтового обладнання лише у пов`язаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу імпортувало його з Білорусії.

Як встановлено, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є пов`язаними особами та зареєстровані за однією адресою.

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в наданні доступу до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , із можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме: щдодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не обмежуючись: накази про призначення перевірок; акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок; податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки; щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності наступні підприємства: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність; декларації з податку на прибуток КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); повідомлення за формою 20-ОПП, подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, прошу надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000822 від 08.08.2023, доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , із можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме:

Щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не обмежуючись:

- накази про призначення перевірок;

- акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок;

- податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки;

Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності наступні підприємства: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність;

Декларації з податку на прибуток КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Повідомлення за формою 20-ОПП, подані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, прошу надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1