УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.08.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000041, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 08 серпня 2024 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, в яких знаходиться відділення № НОМЕР_1 АТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 33, а саме на: жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-201204, АВВВ2048, жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542; PBU240GS2SSSDR, жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542, PBU240GS2SSSDR, жорсткий диск Seagate Desktop HDD SN: W9A0656P, 1000GB.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, прокурор зазначає, що службові особи АТ «АБ «РАДА БАНК», діючи за попередньою змовою групою осіб, під час проведення банківських операцій щодо окремих фізичних та юридичних осіб через територіальні відділення, вчиняють дії щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

Так, мережа АТ «АБ «РАДАБАНК» складається з головного офісу, розташованого у місті Дніпро та 31 відділення у 10 містах України: м. Дніпро, м. Львів, м. Одеса, м. Київ, м. Вінниця, м. Запоріжжя, м. Тернопіль, м. Харків, м. Хмельницький та м. Черкаси.

На виконання доручення детектива, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативним підрозділом СБУ надано інформацію про те, що особи які бажають перевести криптовалюту у готівкові кошти, або переказати («переставити») великі суми грошових коштів без сплати обов`язкових платежів та зборів, звертаються до співробітників АТ «АБ «Радабанк» в закритий телеграм-чат та домовляються про час та місце, після чого отримують код, пароль та адресу внесення/отримання готівкових коштів.

Для зв`язку з клієнтами використовуються телеграм-акаунти зареєстровані на наступні моб. тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , через які невстановлені особи спільно з працівниками АТ «АБ «Радабанк» приймають замовлення від клієнтів - громадян України та іноземців у месенджері «Телеграм» або шляхом оформлення заявок на мобільні номери телефонів.

При виконанні доручення БЕБ оперативним підрозділом СБУ було встановлено, що працівниками: АТ «АБ «РАДАБАНК» для реалізації протиправної схеми з ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів), спрямованої на обмін віртуальних активів «крипто - валюти» ВТС, ETH, USDT на валютні кошти та здійснення послуг з так званої перестановки грошових коштів в іноземній валюті як по території України так і за її межами, використовуються наступні крипто валютні гаманці:

-НОМЕР_35 на який в період з моменту створення до 06.05.2024 загальний обіг грошових коштів склав 12.6 млн. USDT (еквівалент 12,6 млн. доларів США);

-НОМЕР_36 на який в період з моменту створення до 08.08.2023 загальний обіг грошових коштів склав 272,4 млн. USDT (еквівалент 272,4 млн. доларів США);

-НОМЕР_37, на який в період з моменту створення до 30.05.2024 загальний обіг грошових коштів склав 10,3 млн. USDT (еквівалент 10,3 млн. доларів США).

У ході оформлення заявки та спілкування з клієнтами, представники банку надають точні адреси відділень АТ «АБ «РАДАБАНК», де проходить безпосередня зустріч з клієнтами, надання послуг та видача грошових коштів останнім. Зокрема встановлено, що менеджери банку, які використовують у власній протиправній діяльності номери телефонів, зокрема: НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , домовляються про зустріч з клієнтами за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, досудовим розслідуванням установлено, що обслуговування клієнтів відбувається у відділенні № НОМЕР_12 АТ «АБ «РАДАБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 16, під керівництвом - начальника відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 , та використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який має відношення до вказаної протиправної діяльності.

Встановлено, що предмети та документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а також здобуті незаконним шляхом кошти, знаходяться за вищевказаною адресою здійснення діяльності відділення № 8 АТ «АБ «РАДАБАНК».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку у відділенні № НОМЕР_12 АТ «АБ «РАДАБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 16, ціллю якого є відшукання та вилучення інформації, оригіналів речей, предметів та документів за період з 01.01.2023 по час проведення обшуку, а саме:

- договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, платіжних доручень, банківських виписок, банківських документів щодо проведених розрахунків, договорів оренди банківських скриньок, листування, чорнових записів, які стосуються протиправного переведення готівкових коштів у готівку, зошитів, блокнотів, документів з продажу «криптовалюти» та здійснення «перестановок», документів щодо здійснених незаконних валютно-обмінних операцій, грошових коштів, віртуальних активів (криптовалюти) одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, банківських карток, кредитних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній діяльності, документів з переведення грошових коштів за межі України, реєстраційних повідомлень, квитанцій, чекових книжок, висновків про проведення перевірок, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів-ордерів, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, комп`ютерної і електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки, планшетів, ноутбуків та іншого, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, серверного обладнання, мережевих плат, модемів, документів та носіїв інформації на яких містяться записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто гаманців, в тому числі до крипто гаманців:

- НОМЕР_35,

- НОМЕР_36,

- НОМЕР_37, валютних гаманців, на які надходять електронні грошові кошти, віртуальні активи (криптовалюта), або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, терміналів мобільних телефонів із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації щодо номерів вхідних (вихідних) телефонних дзвінків та адрес електронних скриньок, переписок за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), печаток і штампів підприємств задіяних у незаконній діяльності, юридично-правових документів, технологічного устаткування, речей, предметів, документів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, інформації речей, предметів, документів та цінностей, які вказують на незаконну діяльність, речей і цінностей здобутих злочинним шляхом, всіх документів бухгалтерського і податкового обліків, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, документів речей та предметів вилучених з обігу.

Згідно з інформацією інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власниками нежитлових приміщень в яких знаходиться відділення № НОМЕР_1 АТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 33 , зареєстровано за: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 .

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2024 року (справа № 761/27178/24) в період з 12 год. 00 хв. 08.08.2024 до 20 год. 06 хв. 08.05.2024 детективами проведено обшук у нежитлових приміщеннях, в яких знаходиться відділення відділення № НОМЕР_1 АТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 33, за результатами якого виявлено та вилучено майно, яке належить АТ «АБ «РАДАБАНК», а саме:

- жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-201204, АВВВ2048;

- жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542; PBU240GS2SSSDR;

- жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542, PBU240GS2SSSDR;

- жорсткий диск Seagate Desktop HDD SN: W9A0656P, 1000GB.

Під час проведення обшуку власниками та користувачами комп`ютерних систем було обмежено до них доступ, оскільки пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, які останні відмовились надавати, у з`язку з чим було вилучено зазначені жорсткі диски (накопичувачі).

09.08.2024, винесено постанову про визнання зазначених вище дисків, інформації, яка на них знаходиться - речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою подолання логічного захисту, виявлення видалених файлів та встановлення відомостей, які мають значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні 09.08.2024 призначена комп`ютерно-технічна експертиза.

09.08.2024 допитано свідка ОСОБА_26 , який зазначив, що 08.08.2024 він у приміщенні АТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 16, каса №1, придбав у вказаного банку 10 646 USDT, які було відправлено на його криптовалютний гаманець НОМЕР_38.

На підтвердження вказаної транзакції ОСОБА_26 надіслали посилання з Інтернет ресурсу «Tronscan» що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вказано, що 08.08.2024 в 11 год. 16 хв. 42 сек. з криптовалютного гаманця НОМЕР_39 було відправлено 10 646 USDT на криптовалютний гаманець НОМЕР_38 за хешем транзакції НОМЕР_40.

Відповідно до протоколу огляду крипто гаманця, складеного 09.08.2024, встановлено та підтверджено проведення зазначеної вище операції.

Прокурор вказує, що вилучене майно (жорсткі диски) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки на них міститься інформація та документи, інформація про процеси, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, проведення експертиз.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання до суду не з`явився. Разом з цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті заявлених у ньому вимог.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 09 серпня 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно може містити на собі інформацію, важливу для досудового розслідування, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 08 серпня 2024 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, в яких знаходиться відділення № НОМЕР_1 АТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 33 , а саме на: жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-201204, АВВВ2048, жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542; PBU240GS2SSSDR, жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542, PBU240GS2SSSDR, жорсткий диск Seagate Desktop HDD SN: W9A0656P, 1000GB.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 08 серпня 2024 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, в яких знаходиться відділення № НОМЕР_1 АТ «АБ «РАДАБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 33, а саме на: жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-201204, АВВВ2048, жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542; PBU240GS2SSSDR, жорсткий диск Patriot Burst Elite 240 GB P-2045, РЕ 000542, PBU240GS2SSSDR, жорсткий диск Seagate Desktop HDD SN: W9A0656P, 1000GB.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1