УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000007 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000007 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи 252-ого батальйону, ВЧ НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із військовослужбовцями вказаної частини незаконно отримують надбавки до заробітної плати, в умовах воєнного стану.

Так, військовослужбовці: ВЧ НОМЕР_1 отримують надбавки до заробітної плати за несення служби у зоні бойових дії, про те фактично в зоні бойових дій не перебували.

Відповідно, проведено аудит окремих питань використання бюджетних коштів на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до звіту за результатами внутрішнього аудиту №243/1/13/8 від 07.06.2023 з окремих питань використання бюджетних коштів на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , внаслідок порушень службовими особами військової частини НОМЕР_1 завдано збитків державному бюджету на суму 4 580, 81 тис. грн.

Так, встановлено, що нарахування та виплати збільшеної додаткової винагороди до 100 000, 00 грн. військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_1 здійснювалися на їх банківські картки на рахунки, відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (у тому числі на електронних носіях інформації), що містять відомості про розрахункові (банківські) рахунки, відкриті в банківській установі вищевказаними особами, про рух грошових коштів по цих рахунках, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші документи, які підтверджують факт перерахування на відкриті вищевказаними особами рахунки грошових коштів, отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено осіб, що відкривали банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з банківських карток (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у період з 01.10.2022, тобто з моменту виїзду військовослужбовців в райони ведення бойових дій по 01 травня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.01.2023 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000007).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх достовірно посвідчених копій та/або електронних копій, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (у тому числі на електронних носіях інформації), що містять відомості про розрахункові (банківські) рахунки, відкриті в Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такими особами як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 ,ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_57 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_58 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_61 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_67 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_68 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_69 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_72 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_73 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_74 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_75 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_68 РНОКПП НОМЕР_76 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_69 РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_79 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_80 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_81 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_82 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_83 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_84 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_85 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_86 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_87 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_88 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_89 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_90 , ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_91 , ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_92 , ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_93 , ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_94 , ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_95 , ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_96 , ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_97 , ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_98 , ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_99 , ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_100 , ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_101 , ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_102 , ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_103 , ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_104 , ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН РНОКПП НОМЕР_105 , ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_106 , ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП НОМЕР_107 , ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_108 , ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_109 , ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_110 , ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП НОМЕР_111 , ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_112 , ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_113 , ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_114 , ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП НОМЕР_115 , ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП НОМЕР_116 , ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_117 , ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_118 , ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_119 , ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_120 , ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП НОМЕР_121 , ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП НОМЕР_122 , ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП НОМЕР_123 , ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , РНОКПП НОМЕР_124 , ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_125 , ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП НОМЕР_126 , ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_127 , ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_128 , ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП НОМЕР_129 , ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП НОМЕР_130 , ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , РНОКПП НОМЕР_131 , ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , РНОКПП НОМЕР_132 , ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП НОМЕР_133 , ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , РНОКПП НОМЕР_134 , ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП НОМЕР_135 , ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП НОМЕР_136 , ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , РНОКПП НОМЕР_137 , ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП НОМЕР_138 , ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП НОМЕР_139 , ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП НОМЕР_140 , ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , РНОКПП НОМЕР_141 , ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , РНОКПП НОМЕР_142 , ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , РНОКПП НОМЕР_143 , ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , РНОКПП НОМЕР_144 , ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП НОМЕР_145 , ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП НОМЕР_146 , ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП НОМЕР_147 , ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , РНОКПП НОМЕР_148 , ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , РНОКПП НОМЕР_149 , ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , РНОКПП НОМЕР_150 , ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_151 , ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_152 , ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , РНОКПП НОМЕР_153 , ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП НОМЕР_154 , ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , РНОКПП НОМЕР_155 , ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , РНОКПП НОМЕР_156 , ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , РНОКПП НОМЕР_157 , ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , РНОКПП НОМЕР_158 , ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , РНОКПП НОМЕР_159 , ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_160 , ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , РНОКПП НОМЕР_161 , ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_162 , ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , РНОКПП НОМЕР_163 , ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , РНОКПП НОМЕР_164 , ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , РНОКПП НОМЕР_165 , ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , РНОКПП НОМЕР_166 , ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , РНОКПП НОМЕР_167 , ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , РНОКПП НОМЕР_168 , ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП НОМЕР_169 , ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , РНОКПП НОМЕР_170 ,ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , РНОКПП НОМЕР_171 , ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , РНОКПП НОМЕР_172 , ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , РНОКПП НОМЕР_173 ,ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , РНОКПП НОМЕР_174 ,ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , РНОКПП НОМЕР_175 , ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_157 РНОКПП НОМЕР_176 , ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , РНОКПП НОМЕР_177 , ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_159 , РНОКПП НОМЕР_178 ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , РНОКПП НОМЕР_179 , ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , РНОКПП НОМЕР_180 , ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , РНОКПП НОМЕР_181 , ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_163 , РНОКПП НОМЕР_182 , ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_164 , РНОКПП НОМЕР_183 , ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_165 , РНОКПП НОМЕР_184 , ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_166 , РНОКПП НОМЕР_185 , ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_167 , РНОКПП НОМЕР_186 , ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_168 , РНОКПП НОМЕР_187 , ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , РНОКПП НОМЕР_188 , ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_170 , РНОКПП НОМЕР_189 , ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , РНОКПП НОМЕР_190 , ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_172 , РНОКПП НОМЕР_191 , ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_173 , РНОКПП НОМЕР_192 , ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , РНОКПП НОМЕР_193 , ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_175 , РНОКПП НОМЕР_194 , ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_176 , РНОКПП НОМЕР_195 , ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_177 , РНОКПП НОМЕР_196 , ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_178 , РНОКПП НОМЕР_197 , ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_198 , ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_179 , РНОКПП НОМЕР_199 , ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_180 , РНОКПП НОМЕР_200 , ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , РНОКПП НОМЕР_201 , ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_182 , РНОКПП НОМЕР_202 , ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , РНОКПП НОМЕР_203 , ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_184 , РНОКПП НОМЕР_204 , ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , РНОКПП НОМЕР_205 , ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_186 , РНОКПП НОМЕР_206 , ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , РНОКПП НОМЕР_207 , ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_188 , РНОКПП НОМЕР_208 , ОСОБА_215 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , РНОКПП НОМЕР_209 , ОСОБА_216 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_210 , ОСОБА_217 , ІНФОРМАЦІЯ_190 , РНОКПП НОМЕР_211 , ОСОБА_218 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , РНОКПП НОМЕР_212 , ОСОБА_219 , ІНФОРМАЦІЯ_192 , РНОКПП НОМЕР_213 , ОСОБА_220 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , РНОКПП НОМЕР_214 , ОСОБА_221 , ІНФОРМАЦІЯ_194 , РНОКПП НОМЕР_215 , ОСОБА_222 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , РНОКПП НОМЕР_216 , ОСОБА_223 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , РНОКПП НОМЕР_217 , ОСОБА_224 , ІНФОРМАЦІЯ_197 , РНОКПП НОМЕР_218 , ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_198 , РНОКПП НОМЕР_219 , ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_220 , ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_199 , РНОКПП НОМЕР_221 , ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_200 , РНОКПП НОМЕР_222 , ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_201 , РНОКПП НОМЕР_223 , ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_224 , ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_202 , РНОКПП НОМЕР_225 , ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_203 , РНОКПП НОМЕР_226 , ОСОБА_233 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_227 , ОСОБА_234 , ІНФОРМАЦІЯ_204 , РНОКПП НОМЕР_228 , ОСОБА_235 , ІНФОРМАЦІЯ_205 , РНОКПП НОМЕР_229 , ОСОБА_236 , ІНФОРМАЦІЯ_206 , РНОКПП НОМЕР_230 , ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_207 , РНОКПП НОМЕР_231 , ОСОБА_238 , ІНФОРМАЦІЯ_208 , РНОКПП НОМЕР_232 , ОСОБА_239 , ІНФОРМАЦІЯ_209 , РНОКПП НОМЕР_233 , ОСОБА_240 , ІНФОРМАЦІЯ_210 , РНОКПП НОМЕР_234 , ОСОБА_241 , ІНФОРМАЦІЯ_211 , РНОКПП НОМЕР_235 , ОСОБА_242 , ІНФОРМАЦІЯ_212 , НОМЕР_236 , ОСОБА_243 , ІНФОРМАЦІЯ_213 , РНОКПП НОМЕР_237 , ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_214 , РНОКПП НОМЕР_238 , ОСОБА_245 , ІНФОРМАЦІЯ_215 , РНОКПП НОМЕР_239 , ОСОБА_246 , ІНФОРМАЦІЯ_216 , РНОКПП НОМЕР_240 , ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_217 , РНОКПП НОМЕР_241 , ОСОБА_248 , ІНФОРМАЦІЯ_218 , РНОКПП НОМЕР_242 , ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_243 , ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_219 , РНОКПП НОМЕР_244 , ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_220 ,РНОКПП НОМЕР_245 , ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_221 , РНОКПП НОМЕР_246 , ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_222 , РНОКПП НОМЕР_247 , ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_223 , РНОКПП НОМЕР_248 , ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_249 , ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_224 , РНОКПП НОМЕР_250 , ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_225 , РНОКПП НОМЕР_251 , ОСОБА_258 , ІНФОРМАЦІЯ_226 , РНОКПП НОМЕР_252 , ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_227 , РНОКПП НОМЕР_253 , відомості про рух грошових коштів по цих рахунках, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші документи, які підтверджують факт перерахування на відкриті вищевказаними особами рахунки грошових коштів, а також отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено осіб, що відкривали банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з банківських карток (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у період з 01.10.2022 по 01 травня 2023 року.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: