Справа 359/7400/24
Провадження 1-кс/359/1436/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання слідчого слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення з розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що невстановлені на даний час особи, діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом підроблення офіційних документів, вчинили дії щодо незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно, що призвело до шахрайського заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 02.07.2009 року померла ОСОБА_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2009 р. серія 1-ОК №165067. ОСОБА_5 є донькою померлої ОСОБА_4 .

Так спадкове майно після померлої 02.07.2009 р. ОСОБА_4 складається з будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який був придбаний 22.05.2002р. на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в БТІ договору купівлі-продажу. Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 529 від 24.05.2017 р. житловий будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2002р., посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 2349.

В подальшому 31.05.2017 ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса щодо одержання відповідного свідоцтва про право власності, проте постановою приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 відмовлено ОСОБА_9 у видачі свідоцтва про право на спадщину по закону після померлої 02.07.2009р. ОСОБА_4 на будинок АДРЕСА_1 .

Згідно вищезазначеної постанови, нотаріальна дія не могла бути виконана у зв`язку з тим, що наданий правовстановлюючий документ на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договір купівлі-продажу від 22.05.2002р. не є підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину. Оскільки було з?ясовано, що будинок, залишений в спадщину належить громадянину ОСОБА_10 на підставі договорів купівлі-продажу, серія та номер: 213, виданий 29.03.2017 та серія та номер: 190, виданий 22.03.2017р., посвідчених приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна №88505241, дата, час формування: 31:05.2017 13:10:52, власником будинку АДРЕСА_2 - ОСОБА_10 , розмір частки: .

Встановлено, що підствою для оформлення права власності за ОСОБА_10 стало наступне.

28.12.2016 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив довіреність зареєстровану в реєстрі за № 1206 на наслідком якої ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_13 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вищезазначений запис був сформований державним реєстратором ОСОБА_14 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київської області.

У Витязі з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77419369 від 29.12.2017р. зазначено, що у ОСОБА_12 право власності на житловий АДРЕСА_1 було зареєстровано Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) на підставі технічного паспорту виданого 25.05.2016р. виданого ФОП ОСОБА_15 , договору на право користування землею від 21.01.2003р.; рішення органу місцевого самоврядування №130 від 23.02.2004р. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1206 від 28.12.2016 ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_12 продає продажу частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 стає власником частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 22.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 190.

Окрім того в подальшому ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_12 продає продажу частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 стає власником частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 29.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 213.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 набуває ОСОБА_10 .

В подальшому 08.12.2022 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила довіреність зареєстровану в реєстрі за № 465 на наслідком якої ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_16 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 465 від 08.12.2022 ОСОБА_16 діючи від імені ОСОБА_10 продає продажу житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_17 стає власником житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 23.12.2022 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі реєстраційних дій за № 261.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 є набуває ОСОБА_17 .

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення справа №359/11887/21 від 21.11.2022 згідно якої було вирішено: визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №33269263 від 29 грудня 2016 року та скасувати запис №18399308 від 27.12.2016 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_12 на житловий будинок по АДРЕСА_1 ; визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34400197 від 22 березня 2017 року та скасувати запис №19579416 від 22.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 ; визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34512923 від 29 березня 2017 року та скасувати запис N? 19697892 від 29.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно за ОСОБА_10 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 ; визнати право власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 за ОСОБА_18 у порядку спадкування за законом після смерті громадянки ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 ; витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_10 на користь ОСОБА_19 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 20.05.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовому експертам відділення Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення підписів у:

- договорі купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договорі купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Так, відповідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 53/5 від 08.10.1998 року

пунк 1.1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Об`єктом дослідження в даній судовій почеркознавчій експертизі є:

- договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Окрім того, в сукупності з іншими доказами зазначені документи - договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, є безпосереднім доказом на підставі якого слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд підтвердить наявність фактів й обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та необхідна органу досудового розслідування для повного зібрання доказів для встановлення мети вчинення злочину, тобто досягнення бажаного результату.

Адже на підставі документів документи - договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017; договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017; довіреність зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022 здійснилось незаконне відчуження нерухомого майна будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4

В судове засідання слідча не з`явилась. У поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами п. 3 ч.1 ст.161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні зазначеного вище приватного нотаріуса та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є таємниця вчинення нотаріальних дій, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного нотаріуса, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної п оліції в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів:

- нотаріальної справи приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 22.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017, а також оригіналу договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- нотаріальної справи приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 29.03.2017 на підставі якої зареєстровано договір купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017, а також оригінал договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- нотаріальної справи приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 08.12.2022 на підставі якої зареєстровано довіреність за №465 від 08.12.2022 в реєстрі реєстраційних дій, а також оригінал довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1