Справа № 216/7941/24
Провадження № 1-кс/216/2384/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002183 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

10.10.2024 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, шляхом вільного доступу, знаходячись на зупинці громадського транспорту "площа Визволення" в Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг, з кишені куртки потерпілого ОСОБА_5 шляхом вільного доступу таємно викрала банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої в подальшому викрала грошові кошти в сумі 10000 грн. Обставини встановлюються.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 , яка розташована на ОСОБА_6 , адреса не відома. 10.10.2024 ОСОБА_5 перебував у звільненні та відпочивав. Приблизно о 13:00 год. він вирішив поїхати на площу Визволення м. Кривий Ріг. Коли він знаходився на пл.. Визволення вирішив випити горілки. ОСОБА_5 зайшов до магазину, купив пляшку горілки та пішов до річки, яка знаходиться за магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 сів біля річки, та почав випивати, приблизно о 14:00 год. до нього підійшов невідомий чоловік, ім`я його не запам`ятав, з яким почалася бесіда. Після ОСОБА_5 запропонував невідомому випити горілки, на що він погодився. Вони випивали та розмовляли. При ОСОБА_5 була карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходилася в нього у кишені штанів. ОСОБА_5 інколи її діставав з кишені, це бачив чоловік з яким він випивав. Після чого, ОСОБА_5 заснув, котра це була година, він не пам`ятає. Прокинувся він приблизно о 18:00 год. і виявив, що невідомого чоловіка вже не має. ОСОБА_5 пішов на соціальний автобус 1А та поїхав у казарму до ВЧ. Наступного дня ОСОБА_5 виявив, що в нього відсутня його банківська карта. ОСОБА_5 почав її шукати, але карту він так і не знайшов. 14.10.2024 він вирішив піти до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб замінити карту, та спитав у оператора про грошові кошти на карті, на що йому повідомили, що грошових коштів на карті не має. Оператор йому надала виписку по карті, де він виявив, що його картою, починаючи з 15:56 год. 10.10.2024 до 13:14 год. 11.10.2024 розраховувалися в різноманітних магазинах. Грошові кошти були особисті, 09.10.2024 було зарахування заробітної плати в сумі 21137,56 грн., він витратив з них 4257,31, а 16880,25 грн. були викрадені. В ОСОБА_5 мобільний телефон старий, та на ньому додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, тому смс повідомлення йому не надходять. В крадіжці його карти підозрює невідомого чоловіка з яким випивав.

Невідомий чоловік на вигляд; приблизно 40 років, зріст приблизно 175 см., середньої статури, коротке темне волосся, вуха відтопирені, широкі густі чорні брови, обличчя в ямках. В що був одягнений чоловік він не пам`ятає. Даного чоловіка зможе впізнати, як по фото так і в живу.

Номер карти ОСОБА_5 не пам`ятає, рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16.10.2024 року внесені до ЄРДР за № 0002183 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2024; копія довідки інформації про рух коштів.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників (відправників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 09.10.2024 по 12.10.2024;

повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_2 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);

щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу банківської операції, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 09.10.2024 по 12.10.2024;

ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 09.10.2024 по 12.10.2024.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1