Провадження № 1-кс/752/7071/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_7 - про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002086 від 13.07.2023, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Вернопілля Ізюмського району Харківської області, громадянина України, зареєстрованого адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, маючого на утримані двох малолітніх дітей, працюючого: генеральним директором ТОВ «Глобал Менеджмент», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 05.01.2022), ч.3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0002086 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погодив прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002086 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 , засновник ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи придбали право на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на земельні ділянки лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 при наступних обставинах.

ТОВ «Імпресса» , зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, місцезнаходження юридичної особи - 02152, м. Київ, вулиця Івана Миколайчука, будинок 3-а. Засновниками ТОВ «Імпресса» є ОСОБА_5 , розмір частки 50% та ОСОБА_11 ; основний тип діяльності - Функціювання спортивних споруд.

06.12.2002 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву (далі: Регіональне відділення) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПРЕССА» укладений договір № 889, № 890 купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва - їдальні на 720 місць та профілакторію на 200 місць в піонертаборі «Салют», який розташований за адресою: АДРЕСА_5. Відповідно до п. 5.3 Договорів купівлі - продажу, протягом чотирьох років з дати підписання Договору ТОВ «Імпресса» зобов`язано завершити будівництво та ввести об`єкт в експлуатацію. Термін завершення будівництва об`єкта закінчився 06.12.2006.

Далі, неодноразово, на виконання рішень Київської міської ради між Регіональним відділенням та ТОВ «ІМПРЕССА» укладались додаткові договори «Про внесення змін і доповнень до Договорів», якими продовжувався термін закінчення будівництва об`єктів, останній - до 06.12.2019.

Також 02.12.2019 між Регіональним відділенням та ТОВ «ІМПРЕССА» укладені Договори № 889/4 та № 890/4 «Про внесення змін і доповнень до Договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, за якими сторони дійшли згоди, що «відчуження об`єктів незавершеного будівництва здійснюється за згодою органу приватизації. У разі подальшого відчуження об`єктів до нового власника переходять невиконані зобов`язання, що були передбачені договорами купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва

Слідством встановлено, що об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют», за адресою: АДРЕСА_5 не добудовані фактично, починаючи з 2002 року та по теперішній час не будувались.

ТОВ «ІМПРЕССА» права власності на вказані об`єкти нерухомості у визначеному законом порядку не зареєструвало, земельні ділянки в оренду чи користування, в тому числі для цілей завершення будівництва не отримало, дозвільну документацію у сфері містобудівельної діяльності не оформило.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Вечірня зірка» зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, місцезнаходження юридичної особи - 02088, АДРЕСА_3. Засновниками ТОВ «Вечірня зірка» є ОСОБА_5 , розмір частки 50% та ОСОБА_11 ; основн6ий тип діяльності - Функціювання спортивних споруд.

19.06.2012 між ТОВ «Сонячна Діброва» та ТОВ «Вечірня Зірка» укладено два договори купівлі - продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: майнового комплексу (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) загальною площею 6636,0 кв.м., та будинок медпрацівників та ізолятор (літ. «У») загальною площею 361 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (піонертабір «Салют»). При цьому, іншого майна, у тому числі будівель та споруд ТОВ «Вечірня Зірка» за адресою: АДРЕСА_3 не передавалось.

Загалом ТОВ «Вечірня Зірка» набуло право власності на 6 997,0 кв.м. Вказані об`єкти нерухомого майна розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :90:330:0001.

При цьому, відповідно до графічних матеріалів плану земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 зазначено, що у вказаній земельній ділянці вкраплені ще 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га відповідно, вказані земельні ділянки значяться за ТОВ "Імпресса" та на них розміщується об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют», за адресою: АДРЕСА_5.

Відповідно до витягу №НВ-024 з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0002, площею 0,22 ГА, нормативно-грошова оцінка вказаної ділянки складає 925634,02 грн.

Відповідно до витягу №НВ-024 з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0006, площею 0,29 ГА, нормативно-грошова оцінка вказаної ділянки складає 1203854,56 грн.

Відповідно до витягу №НВ-024 з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001, площею 9,4626 ГА, нормативно-грошова оцінка вказаної ділянки складає 44397764,3 грн.

03.07.2015 ТОВ «Вечірня Зірка» звернулось до Київської міської ради з клопотанням щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 в оренду для експлуатації та обслуговування майнового комплексу - бази відпочинку, яке повернуто ТОВ «Вечірня Зірка» для доопрацювання.

21.10.2021 ТОВ «Вечірня Зірка» знову звернулось до Київської міської ради з клопотанням з доданою технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 за ТОВ «Вечірня Зірка». За результатами розгляду вказаного клопотання ТОВ «Вечірня Зірка» повернуто клопотання та технічна документація із землеустрою на доопрацювання. При цьому, Київською міською радою зазначено, що ТОВ «Вечірня Зірка» необхідно усунути зауваження, в тому числі пояснити вирішення питання під`їзду, проходу вкраплених земельних ділянок, додати експлікацію будівель та споруд, розташованих в межах земельної ділянки - з метою визначення відповідності поданих документів фактичній ситуації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після повернення для доопрацювання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 за ТОВ «Вечірня Зірка» у засновника ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 , у директора ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у невстановлений день та час, але не пізніше 18.01.2022, виник злочинний умисел направлений на вчинення придбання права на чуже майно шляхом обману, а саме права на земельні ділянки лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006,:90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно, які на праві власності належать територіальній громаді м. Києва.

Так, для виконання зазначеного злочинного умислу засновник ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в невстановлений час, але не пізніше 18.01.2022, залучили до вчинення вказаного злочину директора ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 , невстановлених осіб, які діяли від імені техніка з інвентаризації нерухомого майна та директора ТОВ «Парітет буд», та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з метою незаконного придбання права на чуже нерухоме майно - право на власність чи користування земельними ділянками лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно, які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з засновником ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.

З метою реалізації свого злочинного умислу, засновник ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, залучивши до пособництва у вчиненні злочину невстановлених осіб, які діяли від імені техніка з інвентаризації нерухомого майна та директора ТОВ «Парітет буд», та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, розробили злочинний план, відповідно до якого, з метою створення легальної обстановки майбутньої протиправної діяльності, директор ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 , діючи від імені ТОВ «Вечірня зірка» звертається до приватного нотаріуса, з метою отримання нотаріально-завіреної заяви, в якій ТОВ «Вечірня зірка» просить провести технічну інвентаризацію, виготовити технічний паспорт та зареєструвати право власності за ТОВ «Вечірня зірка», в тому числі нежитлової будівлі літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м.

Далі, відповідно до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, які діяли від імені техніка з інвентаризації нерухомого майна та директора ТОВ «Парітет буд», підроблюють технічні документи на об`єкти нерухомого майна, в які вносять недостовірні відомості щодо інвентаризування за ТОВ «Вечірня зірка» нежитлової будівлі літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м, які є власністю ТОВ «Імпресса» та є предметами договорів № 889, № 890, укладених між Регіональним відділенням Фонду державного майна України та ТОВ «ІМПРЕССА».

Після цього, ТОВ «Вечірня зірка» в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» юридично набуває право власності на вказані нежитлові будівлі, що є об`єктами незавершеного будівництва ТОВ «Імпресса», та не мають ознак та підстав для проведення державної реєстрації як об`єктів нерухомості.

В результаті цього, ТОВ «Вечірня зірка», в особі кінцевого бенефіціара ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , фактично отримує добросовісне безумовне право на передачу земельних ділянок із земель комунальної власності у власність або користування для обслуговування будинків, споруд передбачене ст. 116, 118, 120, 121, 122 Земельного Кодексу України, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно.

Так, приступивши до виконання злочинного плану, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, а саме право на власність чи користування земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно, засновник ТОВ «Вечірня зірка» та ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 18.01.2022, залучили до вчинення вказаного злочину директора ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 , інших невстановлених осіб, які діяли від імені техніка з інвентаризації нерухомого майна та директора ТОВ «Парітет буд, та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб ,які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.

Далі ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, відповідно до розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельними ділянками лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно, з метою створення легальної обстановки майбутньої протиправної діяльності, діючи від імені директора ТОВ «Вечірня зірка», 18.01.2022 звертається та отримує від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріально-завірену заяву в компетентні органи, серія НРО 420825, в якій ТОВ «Вечірня зірка» просить провести технічну інвентаризацію, виготовити технічний паспорт та зареєструвати право власності за ТОВ «Вечірня зірка», в тому числі на нежитлові будівлі літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та «Х» площею 1 858,9 кв.м.

В подальшому, невстановлені особи, які діяли від імені техніка з інвентаризації нерухомого майна та директора ТОВ «Парітет буд», виконуючи відведену їм роль, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельними ділянками лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно та на підробку офіційних документів, в невстановлений час, але не пізніше 21.01.2022, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи надану ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , інформацію та документи, склали та видали ТОВ «Вечірня зірка» завідомо підроблені офіційні документи: технічний паспорт на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 від 01.12.2021, висновок (щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна), довідку про показники об`єкта нерухомого майна, до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо наявності та інвентаризації за ТОВ «Вечірня зірка» нежитлових будівель літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м., тим самим підробили офіційний документ, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою у власних корисних цілях, а саме з метою придбання права на чуже майно шляхом обману, чим посприяли придбанню права на майно.

Далі, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право на власність чи користування земельними ділянками лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно та на використання підробленого документу, 21.01.2022, перебуваючи на території м. Києва, більш точного місця не встановлено, достовірно знаючи про відсутність за ТОВ «Вечірня зірка» права власності на нежитлові будівлі літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м, надав державному реєстратору Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМДА, ОСОБА_13 завідомо підроблені офіційні документи: технічний паспорт на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 від 01.12.2021, висновок (щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна), довідку про показники об`єкта нерухомого майна, в яких містяться завідомо недостовірні відомості щодо наявності та інвентаризації за ТОВ «Вечірня зірка» нежитлових будівель літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м., тим самим використав завідомо підроблені документи.

В подальшому, державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМДА, ОСОБА_13 , 27.01.2022, перебуваючи на території міста Києва, більш точного місця не встановлено, будучи особою, що надає публічні послуги, виконуючи функції державного реєстратора, не розуміючи злочинність намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , отримавши від останнього документи, необхідні для проведення державної реєстрації майнового комплексу, в тому числі підроблені документи, а саме: технічний паспорт на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 від 01.12.2021, висновок (щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна), довідку про показники об`єкта нерухомого майна, маючи доступ та можливість вненення змін до «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», внесла відомості щодо проведення державної реєстрації за ТОВ «Вечірня зірка» прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єкту нерухомого майна - майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та здійснила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером: 000, в результаті чого ТОВ «Вечірня зірка» набуло право власності на нежитлові будівлі літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м., що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, що вкраплені в земельну ділянку з кадастровим номером :90:330:0001.

Таким чином, в результаті протиправних дій, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, ТОВ «Вечірня зірка», в особі кінцевого бенефіціара ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , фактично отримало безумовне право на передачу земельних ділянок із земель комунальної власності у власність або користування для обслуговування будинків, споруд передбачене ст. 116, 118, 120, 121, 122 Земельного Кодексу України, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно, загальна вартість яких відповідно до нормативно-грошової оцінки становить 46527252 грн 90 коп., тим самим придбали право на чуже майно, шляхом обману та з використанням підроблених документів, чим завдали збитки територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, при вищезазначених обставинах, невстановлені особи, які діяли від імені техніка з інвентаризації нерухомого майна та директора ТОВ «Парітет буд», виконуючи відведену їм роль, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Вечірня зірка» ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме правом на земельні ділянки лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно та на підробку офіційних документів, в невстановлений час, але не пізніше 21.01.2022, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи надану ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , інформацію та документи, склали та видали ТОВ «Вечірня зірка» завідомо підроблені офіційні документи: технічний паспорт на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 від 01.12.2021, висновок (щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна), довідку про показники об`єкта нерухомого майна, до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо наявності та інвентаризації за ТОВ «Вечірня зірка» нежитлових будівель літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м., тим самим підробили офіційний документ, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою у власних корисних цілях, а саме з метою придбання права на чуже майно шляхом обману, чим посприяли придбанню права на майно.

Крім того, при вищезазначених обставинах, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з засновником ТОВ «Вечірня зірка», ТОВ «Імпресса» ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, а саме право власності або користування земельними ділянками лісогосподарського призначення за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, :90:330:0001 площею 0, 22 га; 0,29 га та 9,4626 га відповідно та на використання підробленого документу, 21.01.2022, перебуваючи на території м. Києва, більш точного місця не встановлено, достовірно знаючи про відсутність за ТОВ «Вечірня зірка» права власності на нежитлові будівлі літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м, надав державному реєстратору Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМДА, ОСОБА_13 завідомо підроблені офіційні документи: технічний паспорт на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 від 01.12.2021, висновок (щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна), довідку про показники об`єкта нерухомого майна, в яких містяться завідомо недостовірні відомості щодо наявності та інвентаризації за ТОВ «Вечірня зірка» нежитлових будівель літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м., тим самим використав завідомо підроблені документи.

27.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 05.01.2022), ч. 3 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

На обґрунтування необхідності застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави, слідчий посилається на ризики, передбачені п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить: застосувати відносно підозрюваногоОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в сумі 23 000 000 грн. та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора; не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного -адвокат ОСОБА_4 заперечила проти клопотання, пославшись на необґрунтованість підозри та недоведеність стороною обвинувачення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, просила відмовити у задоволенні клопотання. Письмові заперечення захисника долучено до матеріалів клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002086 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

27.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 05.01.2022), ч. 3 ст. 358 КК України.

Отже, відповідно до вимог ст. 42 КПК України, ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтована підозра», при оцінці цього питання слід звернутись до практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_5 вчинив зазначені кримінальні правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження, зокрема копії: протоколів допиту свідків; протоколів огляду; інших матеріалів, долучених до клопотання.

Доводи сторони захисту про необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри зводяться до оцінки наданих до клопотання доказів щодо їх належності та достатності. Жодного доказу на спростування обґрунтованості підозри сторона захисту не надала.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленоїОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього матеріали кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, щоОСОБА_5 міг вчинитизазначений вище злочин.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_5 , виходячи з наявних у слідчого судді матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою Кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.

Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Згідно положень статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюванийОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України є обґрунтованим з таких підстав.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 05.01.2022), ч. 3 ст. 358 КК України, серед яких є особливо тяжкий злочин (ч.4 ст.190 КК України в редакції від 05.01.2022), за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Прокурором також обґрунтовано наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_5 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

При оцінці зазначеного ризику, слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Разом з тим, у судовому засіданні не знайшли свого підтвердження доводи сторони обвинувачення про існування ризиків того, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки, окрім формального посилання у змісті клопотання на наявність цих ризиків, будь-яких доводів в обґрунтування можливості ОСОБА_5 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, в ході розгляду клопотання прокурором наведено не було. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає недоведеним наявність ризиків, передбачених п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України, на підставі наданих сторонами матеріалів враховує такі обставини: вік та стан здоров`я підозрюваного; сімейний стан (неодружений, має на утриманні двох малолітніх дітей); працюючий, генеральний директор ТОВ «Глобал Менеджмент»; раніше не судимий.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та доведених стороною обвинувачення ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, на даному етапі кримінального провадження, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження.

Щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Клопотання слідчого не містить викладу обставин, які б свідчили, що застосування більш м`якого виду запобіжного заходу неможливе для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході розгляду клопотання прокурором також не було доведено, що застосування більш м`якого виду запобіжного заходу неможливе для запобігання ризикам у кримінальному провадженні.

Оскільки при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу прокурор довів обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не довів обставину, передбачену пунктом 3 ч. 1 цієї статті, то слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 194 КПК України, враховуючи встановлені обставини, наведені вище, щодо вчинення кримінального правопорушення та особи підозрюваного, дійшов висновку про наявність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Згідно частин 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя вважає, що для запобігання доведеним прокурором ризикам (п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України) та забезпечення належної процесуальної поведінки, виконання покладених на підозрюваногоОСОБА_5 обов`язків, є необхідним та достатнім застосування щодо останнього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Також з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження наявна необхідність одночасного покладання на підозрюваного обов`язків, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора; не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків слід визначити до 27.10.2024 включно.

Керуючись ст. 132, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, відносно ОСОБА_5 , залишити без задоволення.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.10.2024 року, включно.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваногоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 27.10.2024 року включно, наступні обов`язки, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора;

-не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш суворий запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва.

Строк дії ухвали до 27.10.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1