Справа № 463/3508/24
Провадження № 1-кс/463/6850/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

10 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

керівник відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.222 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканці Львівської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою та у змові із службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» () БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» (), БО «БФ «ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!» () та інших благодійних організацій, з метою звільнення від сплати митних платежів, використовуючи підроблені документи, надають митним органам товаросупровідні документи, згідно яких ввозять на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовують за готівкові кошти на території України, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Так, відповідно до висновку аналітика від 20.05.2024 року № 23.11/2.1/37-24 встановлено, що службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» спільно із іншими невстановленими на даний час особами, в період 2022-2023 років ввезено на митну територію України 46 транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги. При цьому, частина вказаних транспортних засобів реалізовується через Інтернет майданчики з продажу вживаних автомобілів. Зазначає, що вказаними вище особами під виглядом ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги для потреб БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» () на даний час ввезено понад 600 транспортних засобів, частина з яких реалізована та реалізовується вказаними особами за готівкові кошти на Інтернет майданчиках з продажу вживаних автомобілів.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію транспортного засобу ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги для Миколаївського міського об`єднання всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка, , юридична адреса: Львівська область, м.Миколаїв, вул.Просвіти,10, зокрема, марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 . З огляду на викладене, 06.08.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м.Львова від 02.08.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено транспортний марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , який поміщено на зберігання на території парковки ГУ ДПС у Львівській області, за адресою: АДРЕСА_2. Вказаний транспортний засіб було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.08.2024 року на такий накладено арешт. Інформація стосовно права власності на транспортний засіб марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 відсутня, оскільки автомобіль не зареєстрований в установленому порядку на території України, однак, станом на момент вилучення даного автомобіля він перебував у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведення обшуку обумовлено тим, що є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі зберігаються речі та документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження та які можуть бути приховані, змінені чи знищені, а саме: листи громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона», , Миколаївського міського об`єднання всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка, та інших благодійних організацій та громадських формувань, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (бриф) виданих іноземними країнами, документи щодо придбання та отримання автомобілів, бланки документів, печатки, документи щодо передачі транспортних засобів (акти прийому-передачі, довідки видані благодійними організаціями та громадськими формуваннями), чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони та носії інформації, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування, а також інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 .

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.222 КК України.

Згідно повідомлення Львівської митниці № 123/24 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 18.04.2023 року, 28.10.2023 року ОСОБА_5 через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ввезено автомобіль марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, для громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона», , юридична адреса: Львівська область, Стрийський район, місто Миколаїв, Майдан Незалежності, будинок 4. Під час ввезення вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 з метою звільнення від сплати митних платежів, було надано митному органу товаросупровідні документи, згідно яких вказаний автомобіль було ввезено як гуманітарна допомога, що також підтверджується копією митної декларації від 28.10.2023 року. При цьому, Управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці за результатами здійснення аналітичної роботи встановлено, що на платформі для розміщення оголошень про продаж нових та вживаних автомобілів «AUTO.RIA», розміщено оголошення про продаж вказаного автомобіля.

Згідно рапорту керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 30.07.2024 року встановлено, що до злочинної схеми також причетні мешканці Львівської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діючи за попередньою змовою між собою та у змові із службовими особами громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» () БО «Благодійний Фонд «Авто Ангел Львів»» (), БО «БФ «ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!» () та інших благодійних організацій, з метою звільнення від сплати митних платежів, використовуючи підроблені документи, надають митним органам товаросупровідні документи, згідно яких ввозять на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовують за готівкові кошти на території України, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Згідно протоколу огляду Інтернет ресурсів/майданчиків вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію транспортного засобу ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги для Миколаївського міського об`єднання всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка, , марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 .

Згідно протоколу обшуку від 06.08.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та здійснення діяльності ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено транспортний марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поміщено на зберігання на території парковки ГУ ДПС у Львівській області, за адресою: АДРЕСА_2.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 від 07.08.2024 року транспортний засіб марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.08.2024 року у справі № 463/7236/24, на автомобіль марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , накладено арешт.

Інформація стосовно права власності на транспортний засіб марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 відсутня, оскільки автомобіль не зареєстрований в установленому порядку на території України. Однак, як вбачається із матеріалів клопотання даний автомобіль перебуває у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду клопотання встановлено, що в автомобілі марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , можуть знаходитися документи, що надавалися митному органу під час ввезення транспортного засобу на митну територію України, а також інші речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому можуть мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «NISSAN» з VIN-кодом: НОМЕР_1 , який перебував у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зберігається на території ГУ ДПС у Львівській області, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: листів громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона», , Миколаївського міського об`єднання всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка, , інших благодійних організацій та громадських формувань, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (бриф) виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печатки, документів щодо передачі транспортних засобів (акти прийому-передачі, довідки видані благодійними організаціями та громадськими формуваннями), чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та носії інформації, на яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1