Провадження № 1-кс/201/4236/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000587 від 31.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що з серпня 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також з метою подальшого продажу частини виробничих потужностей, 25 серпня 2022 року здійснив перереєстрацію в т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Луганской Народной Республики», в органах окупаційної влади та організував діяльність Частного акционерного общества «Рубежанский картонно-тарный комбинат» (далі ЧАО «РКТК»)(мовою оригіналу) код ОГРН: 223 на базі Приватного Акціонерного Товариства « РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ ».

Згідно з « Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц » від 19.07.2024 № ЮЭ9965-24-92577586 керівником юридичної особи ЧАО «РКТК» на тимчасово окупованій території є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - дочка ОСОБА_4 , яка згідно довіреності №54549765 здійснює представництво ОСОБА_4 .

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що ОСОБА_5 підтримує сталі зв`язки з ОСОБА_6 (син ОСОБА_4 , громадянин РФ, керівник низки суб`єктів господарської діяльності розміщених на території РФ) в ході яких вирішує питання стосовно збуту/реалізації виробничих потужностей ПрАТ «РКТК», які залишилися на непідконтрольній Україні території з метою подальшого провадження господарської діяльності на території т.зв ЛНР та РФ.

Згідно з інформацією з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 протягом 2022-2024 р.р. неодноразово виїжджав за кордон до країн Європи та Азії на період від одного тижня до місяця де мав зустрічі з ОСОБА_6 з метою узгодження питань ведення власного та спільного бізнесу на території т.зв ЛНР та РФ.

Разом з тим, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний фінансовий директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Єврейської області Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який за вказівкою ОСОБА_4 здійснював заходи спрямовані на пошук потенційних покупців та подальший продаж виробничих потужностей з метою подальшого провадження господарської діяльності на території т.зв ЛНР та РФ у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на даний час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, належить на праві власності ОСОБА_8 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, можуть зберігатися чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу), документальні матеріали, а саме накази, розпорядження, офіційні листи, запити або інші розпорядчі документи на ім`я або за підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких зберігаються електронні файли, скан копії, фотокопії документів, які містять у собі інформацію про провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою ЧАО «РКТК», а також реалізацію та підтримку рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , відомості відсутні, проте згідно з інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку - земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014 належить на праві власності ОСОБА_8 .

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, можуть зберігатися вищевказані речі та документи, які містять у собі інформацію про допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації та провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою ЧАО «РКТК».

Підставою для проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, належить ОСОБА_8 є наявність достатніх відомостей вважати, що у приміщенні можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 до протиправної діяльності у взаємодії з окупаційною владою.

Вказані речі та документи, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації та провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою, підтверджується документальними матеріалами та речами, які планується відшукати.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 від 31.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, а також з метою подальшого продажу частини виробничих потужностей, 25 серпня 2022 року здійснив перереєстрацію в т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Луганской Народной Республики», в органах окупаційної влади та організував діяльність Частного акционерного общества « Рубежанский картонно-тарный комбинат » (далі ЧАО «РКТК»)(мовою оригіналу) код ОГРН: 223 на базі Приватного Акціонерного Товариства « РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ ».

Згідно з « Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц » від 19.07.2024 № ЮЭ9965-24-92577586 керівником юридичної особи ЧАО «РКТК» на тимчасово окупованій території є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - дочка ОСОБА_4 , яка згідно довіреності №54549765 здійснює представництво ОСОБА_4 .

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що ОСОБА_5 підтримує сталі зв`язки з ОСОБА_6 (син ОСОБА_4 , громадянин РФ, керівник низки суб`єктів господарської діяльності розміщених на території РФ) в ході яких вирішує питання стосовно збуту/реалізації виробничих потужностей ПрАТ «РКТК», які залишилися на непідконтрольній Україні території з метою подальшого провадження господарської діяльності на території т.зв ЛНР та РФ.

Згідно з інформацією з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 протягом 2022-2024 р.р. неодноразово виїжджав за кордон до країн Європи та Азії на період від одного тижня до місяця де мав зустрічі з ОСОБА_6 з метою узгодження питань ведення власного та спільного бізнесу на території т.зв ЛНР та РФ.

Разом з тим, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний фінансовий директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Єврейської області Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який за вказівкою ОСОБА_4 здійснював заходи спрямовані на пошук потенційних покупців та подальший продаж виробничих потужностей з метою подальшого провадження господарської діяльності на території т.зв ЛНР та РФ у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на даний час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, належить на праві власності ОСОБА_8 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, можуть зберігатися чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу), документальні матеріали, а саме накази, розпорядження, офіційні листи, запити або інші розпорядчі документи на ім`я або за підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких зберігаються електронні файли, скан копії, фотокопії документів, які містять у собі інформацію про провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою ЧАО «РКТК», а також реалізацію та підтримку рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , відомості відсутні, проте згідно з інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку - земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014 належить на праві власності ОСОБА_8 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

В постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України у даному випадку відсутні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, можуть зберігатися об`єкти на підтвердження факту злочинних дій та речові докази у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню доказів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка на якій розміщено домоволодіння, кадастровий номер земельної ділянки: :02:012:0014, яка на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу), документальних матеріалів, а саме накази, розпорядження, офіційні листи, запити або інші розпорядчі документи на ім`я або за підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких зберігаються електронні файли, скан копії, фотокопії документів, які містять у собі інформацію про провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною владою ЧАО «РКТК», а також реалізацію та підтримку рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1