Справа № 303/9404/24
Провадження № 1-кс/303/1452/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001064 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 26.10.2022 року до ЄРДР № 0001064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про накладення арешту на майно, а саме: на вантажний автомобіль марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вище вказаним майном.

На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 25 жовтня 2022 року до ЧЧ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області із Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшли матеріали адміністративної справи № 0252/30500/22 від 31.01.2022 за протоколом порушення митних правил, що надійшли з Закарпатської митниці Держмитслужби України відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення при розмитненні транспортного засобу марки «Opel Movano», ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_1 .

За даним фактом 26 жовтня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітаном поліції ОСОБА_7 , було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Установлено: 11.11.2021 року в управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці надійшов лист Департаменту митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ДМС України від 11.11.2021 р. №15/15-03/7.7/5305, щодо отримання відповіді уповноваженого органу Чеської Республіки від 13.10.2021 року № 7720-9/2021-900000-212/JS стосовно перевірки рахунків, зокрема рахунку № НОМЕР_4 від 01.09.2018 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар, на підставі якого було здійснено переміщення на митну територію України та здійснено митне оформлення товару «Моторний транспортний засіб для перевезення вантажів - вантажний автомобіль з повною масою до 5 тонн, фургон, колісний, самохідний, марки «OPEL», модель «MOVANO», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , бувший у користуванні, 2013 року випуску».

У вказаній відповіді уповноваженого органу Чеської Республіки зазначено, що юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (представник фірми «Autoscout 24 s.r.o.») проінформувала про те, що фірмою «Autoscout 24 s.r.o.» не видавався жодний із рахунків з декларацією про походження, які перевірялися. Це можливо є багаторазовим шахрайством з метою дискредитації та завдання шкоди фірмі «Autoscout 24 s.r.o.». На підставі вищевказаного такту 30 квітня 2019 року була подана скарга про вчинення злочину невідомим порушником. Рахунки-фактури з деклараціями не були оформлені чеською компанією «Autoscout 24 s.r.o.». До листа уповноваженого органу Чеської Республіки доданий список рахунків-фактур з деклараціями про походження, які не видавалися чеською компанією «Autoscout 24 s.r.o.».

На підставі зазначених у листі уповноваженого органу Чеської Республіки рахунків-фактур, підрозділом Закарпатської митниці в період 2018-2019 років здійснено митне оформлення в режимі випуску у вільний обіг транспортні засоби, які надійшли на адресу українських суб`єктів ЗЕД.

Серед наданих чеською компанією «Autoscout 24 s.r.o.». номерів рахунків-фактур з деклараціями про походження, зазначений Рахунок - фактура №180901.6-ASC/TAT від 01.09.2018 року (позиція у списку - 18).

Проведеною перевіркою по зазначеному факту, в тому числі з використанням баз даних АСМО «Інспектор» та ЄАІС ДМСУ встановлено, що 01.09.2018 року через пункт пропуску Шегині - Медика» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 паспорт НОМЕР_3 на митну територію України в митному режимі «імпорт» був переміщений куплений - Моторний транспортний засіб для перевезення вантажів - вантажний автомобіль з повною масою до 5 тонн, фургон, колісний, самохідний, марки «OPEL», модель «MOVANO», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , бувший у користуванні, 2013 року випуску, реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 , Після проведення митних формальностей вказаний транспортний засіб був пропущений на митну територію України та направлений для завершення митного оформлення на митний пост «Мукачево» ІНФОРМАЦІЯ_6 .

04.09.2018 року на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , до митного контролю та оформлення шляхом електронного декларування була подана митна декларація ІМ40ДЕ №UA305000/2018/918836 та товаросупровідні документи, а саме: інвойс № НОМЕР_4 від 01.09.2018 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар, специфікація № ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.09.2018 року, CMR б/н від 31.08.2018 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 від 14.11.2013 року, А42573414 від 31.08.2018 року та довіреність № D від 01.09.2018 року, якою фірма «Autoscout 24 s.r.o.» уповноважує водія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) транспортувати вищевказаний транспортний засіб, здійснювати митне оформлення та надавати відповідні документи.

Відповідно до інвойсу №180901.6-ASC/TAT від 01.09.2018 року вартість вказаного транспортного засобу становила 3 330,00 Євро, що за курсом НБУ станом на день переміщення на митну територію України (01.09.2018 року) складало 110 104,18 грн.

Продавцем транспортного засобу виступала чеська фірма «Autoscout 24 s.r.o.» ( НОМЕР_7 , Stare Mesto. Praha, CZ), а покупцем - TOB «ТЕХАГРОТРАНС» (43000, Україна, Волинська обл.. м. Луцьк, вул. Карбишева, буд.1 офіс 402),

На митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Закарпатської митниці ДФС на підставі вищезазначених документів була оформлена митна декларація ІМ40ДЕ №UA3 05200/2018/025075 від 04.09.2018 року, скорегована митна вартість на Моторний транспортний засіб для перевезення вантажів - вантажний автомобіль з повною масою до 5 тон, фургон, колісний, самохідний, марки OPEL», модель «MOVANO», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , бувший у користуванні, 2013 року випуску, митною вартістю 109 704,74 грн. випущений у вільний обіг, зі сплатою необхідних митних платежів. При цьому на підставі інвойсу №180901.6-ASC/TAT від 01.09.2018 року, на якому знаходиться декларація про походження товару, була застосована пільгова ставка (преференція походження) ввізного мита - 6,3 %.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 перемістив через митний кордон України товар «Моторний транспортний засіб для перевезення вантажів - вантажний автомобіль з повною масою до 5 тон, фургон, колісний, самохідний, марки OPEL», модель «MOVANO», ідентифікаційний номер кузова - НОМЕР_1 , бувший у користуванні, 2013 року випуску», з приховуванням від митного контролю, шляхом додання митному органу, як підстави для його переміщення та митного оформлення відробленого документа - інвойсу 180901.6-ASC/TAT від 01.09.2018 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар.

По даному факту 31.01.2022 року головним Державним інспектором оперативного відділу №1 УБК та ПМП ОСОБА_11 складено протокол про ПМП №0252/30500/22 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного Кодексу України, який на підставі ст. 522 Митного Кодексу України, направлено голові Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_12 .

Постановою судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_13 № 308/3352/22 від 06.09.2022 громадянина України матеріали справи про порушення митних правил 308/3352/22 щодо ОСОБА_6 , передано до Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області як такі, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманої інформації з ІКС ІПНП, встановлено, що вантажний транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 .

16.08.2024 старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП ОСОБА_7 вантажний транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001064 від 26.10.2022.

19.11.2024 старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП ОСОБА_7 винесено постанову про оголошення в розшук вантажного транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

З метою запобігання можливості із боку нинішнього власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , відчужити транспортний засіб марки транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який є об`єктом кримінально протиправних дій у вказаному кримінальному правопорушенні, старший дізнавач прохає накласти арешт на вказаний транспортний засіб з метою збереження його як речового доказу до прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, згідно поданої до клопотання заяви, просить розглянути клопотання про арешт без його участі, при цьому просить його задовольнити у повному обсязі. Крім того старший дізнавач у клопотанні просить здійснити його розгляд без повідомлення власника вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 з метою не перешкоджання забезпечення арешту майна і недопущення знищення та збереження речового доказу.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна

Згідно ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

У секторі дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001064 від 26.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

25 жовтня 2022 року до ЧЧ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла із Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшли матеріали адміністративної справи № 0252/30500/22 від 31.01.2022 за протоколом порушення митних правил, що надійшли з Закарпатської митниці Держмитслужби України відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 , за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення при розмитненні транспортного засобу марки «Opel Movano», ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_1 .

За даним фактом 26 жовтня 2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітаном поліції ОСОБА_7 , було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно інформації з ІКС ІПНП вантажний транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 .

16.08.2024 старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП ОСОБА_7 вантажний транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001064 від 26.10.2022.

19.11.2024 старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП ОСОБА_7 винесено постанову про оголошення в розшук вантажного транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно з вимогами ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, транспортний засіб на який старший дізнавач клопоче накласти арешт, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, зареєстрованого в ЄРДР № 0001064 від 26.10.2022 року, є об`єктом кримінально протиправних дій, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою усунення будь-яких ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, на нього слід накласти арешт.

За таких обставин та враховуючи вищенаведене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання старшого дізнавача про арешт вказаного майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на вантажний транспортний засіб марки «Opel» моделі «Movano» ідентифікаційний номер шасі НОМЕР_1 , 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , з метою збереження речового доказу у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування вище вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1