Справа № 211/4913/24
Провадження № 1-кс/211/1535/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 вiд 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000118 вiд 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000118 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області. Так, до 03.04.2024 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 31.03.2024 року незаконно використала конфіденційну інформацію останньої та оформила на останню кредити в фінансових установах, без її дозволу. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне: 30 березня 2024 року , ввечері, я відпочивала в парку поблизу вулиці Незалежності най мкрн. Східний-2, в Довгинцівському районі міста Кривого Рогу, разом зі своїми знайомими ОСОБА_5 , 1987 р.н. ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та знайомий ОСОБА_9 на ім?я ОСОБА_10 . Приблизно о 22:30 я вже була вдома та виявила, що загубила свій телефон Xiomi Redmi 9С, помаранчевого кольору НОМЕР_5 , IMEII - НОМЕР_6 , IMEI2 - НОМЕР_7 . 02.03.2024 я купила собі новий телефон та відновила на ньому доступ до всіх своїх додатків, а також до самого номеру телефону оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 . 03.04.2024 зайшовши до застосунку «Дія» я виявила, що вночі з 30.03.2024 на 31.03.2924 на мене було оформлено кредити в фінансових установах: « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_12 », «Перше безпечне агенство», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ФКЄ гроші», «Швидко гроші» на загальну суму 49 325, грн, які надійшли на мою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 , а також перерахували на зазначену картку, з моєї ж кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано двома транзакціями кошти у сумі 16 000 грн, тобто загальна сума грошових коштів на моїй картці НОМЕР_8 становила 65 325 грн.

В подальшому, перевіривши рух коштів по заначеній картці А-банку, було встановлено, що в період часу 07:49, 31.03.2024 по 10:52, 31.03.2024, гроші у сумі 65 300 грн було знято через термінали НОМЕР_9 та PRCWCBC , а також частиною коштів здійснювався розрахунок в таких закладах як « ОСОБА_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » На момент проведення допиту телефон не знайдено, гроші не повернуті.

Крім того ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанцію про рух коштів по її картковому рахунку НОМЕР_8 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 вiд 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год 29.03.2024 року по 05.04.2024.

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год 29.03.2024 року по 05.04.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год 29.03.2024 року по 05.04.2024

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год 29.03.2024 року по 05.04.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 29.03.2024 року по 05.04.2024 та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 29.03.2024 року по 05.04.2024 та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1