Справа №718/1502/24
Провадження №1-кс/718/299/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

26.09.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання.

27.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Оршівці, про те, що приблизно два тижні назад в соціальній мережі "Інстаграм" перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела дані своєї банківського картки ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому 26.04.2024 невідома особа із використанням ЕОМ з даної картки заволоділа коштами в розмірі 4 800 гривень.

В подальшому був здійснений тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої, а також надано доручення кібер поліції з приводу здійснення аналізу руху коштів.

В ході виконання доручення встановлено, що кошти були переховані на банківську карту Укр газ банку № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим орган досудового розслідування клопоче про доступ до інформації про рух коштів за цією банківською картою.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх) та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_6 та слідча СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 26.09.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2024 за 0000123, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено копію допиту потерпілої від 29.04.2024; копію рапорту оперуповноваженого ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_8 та копію транзакції від 26.04.2024, що підтверджує існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх) допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 28.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса : АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 7-й поверх)та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 25.04.2024 по момент винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 . ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 25.04.2024 по момент винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_1 . ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу із 25.04.2024 по момент винесення ухвали номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13