Справа № 145/1533/24
Провадження №1-кс/145/323/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" серпня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000150 від 14.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2024 року до відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 року, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля «RENAULT TRAFIC» в соціальній мережі «FACEBOOK», заволоділа його грошовими коштами в сумі 240600 грн., які він особисто перерахував зі своєї особистої банківської карти на карту невідомої особи.

Відповідно до наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписки по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 10.07.2024 року до 11.07.2024 року з указаного рахунку були здійснені ряд переказів грошових коштів, на загальну суму 240600 тис. грн., як перекази особистих коштів з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку, на який з карткового рахунку який належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 були перераховані грошові кошти сумами 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн., кому належать вище вказані рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку); наявність коштів на рахунках належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 були перераховані грошові кошти, на загальну суму 240600 тис. грн., як перекази особистих коштів з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн.

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 0:00 год. 10.07.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 були перераховані грошові кошти, на загальну суму 240600 тис. грн., як перекази особистих коштів з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знятої (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн., - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 та заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку, на який з карткового рахунку який належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 були перераховані грошові кошти сумами 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку); наявність коштів на рахунках належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 були перераховані грошові кошти, на загальну суму 240600 тис. грн., як перекази особистих коштів з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн.

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 0:00 год. 10.07.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 були перераховані грошові кошти, на загальну суму 240600 тис. грн., як перекази особистих коштів з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знятої (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн., - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1