Справа №718/2392/22
Провадження №1-кс/718/255/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

15.08.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка відрекомендувалася працівником служби безпеки банку, та повідомила, що її карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальну» № НОМЕР_2 заблоковано, та для розблокування необхідно натиснути клавішу «1». Після виконання вказаної операції на номер телефону ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) прийшли смс-повідомлення про те, що з її карткового рахунку знято кошти на суму 9225 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 заподіяна матеріальна шкода у розмірі 9225 грн.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів - відомостей про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на підставі її допиту, втім, згідно з відомостями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.11.2022, картковий рахунок № НОМЕР_2 в їхній установі не обслуговується.

Додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в попередньому допиті вказала невірний номер картки, а вірним треба вважати № НОМЕР_4 .

В подальшому, під час досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до документів, та саме щодо відомостей про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , згідно з її додатковим допитом, втім, згідно відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.12.2022, картковий рахунок № НОМЕР_4 в їх установі не обслуговується.

Враховуючи, що в допитах потерпіла ОСОБА_5 неодноразово вказувала невірний номер картки, під час досудового розслідування 14.02.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо відкритих рахунків у вказаній установі на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 .

Встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 .

14.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно ухвали суду №1-кс/718/33/23 від 20.01.2023 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що з банківської карти заявниці № НОМЕР_6 відбулись транзакції з переказу коштів на загальну суму 9225 грн через термінал № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.05.2023 на підставі ухвали суду №1-кс/718/125/23 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у присутності менеджера з протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів ОСОБА_7 . Також надано інформацію, що вказана картка № НОМЕР_6 не емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході додаткового розгляду встановлено, № НОМЕР_6 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, орган досудового розслідування дійшов висновку, що з банківської карти заявниці № НОМЕР_6 відбулись транзакції з переказу коштів на загальну суму 9225 грн саме через термінал № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим клопоче про дозвіл на доступ до трансакцій через цей термінал.

Вважає, що в інший спосіб, ніж вилучення вище вказаних документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_8 та слідча ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 15.08.2024

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за № 0000157, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено відповідь відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області від 15.03.2023, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 14.10.2022 0 15:22:20 переказ коштів з карти № НОМЕР_6 на суму 3075 грн через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації НОМЕР_8 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 14.10.2022 о 15:23:25 переказ коштів з карти № НОМЕР_6 у сумі 3075 грн через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації НОМЕР_9 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 14.10.2022 о 15:24:38 переказ коштів з карти № НОМЕР_6 у сумі 3075 грн через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації НОМЕР_10 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;

У разі переказу коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 надати інформацію:

- документи, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.10.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час, зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

-деталізовану виписку руху коштів по банківській карті у період з 01.10.2022 по 01.11.2022, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14