Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1551/24
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000922 від 19.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 16.06.2024 11:29 по 17.06.2024 08:54 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000922 від 19.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 16.06.2024 приблизно о 21:00 год., знаходився вдома, помітив об`яву в соц. мережі «Тік Ток» від нібито волонтерів про продаж автомобіля Volkswagen Transporter T5 за 140000 грн., після чого написав у чат в соц. мережі «Тік Ток», невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер телефону НОМЕР_4 для того щоб зв`язатися в соц. мережі «Вайбер». Там же потерпілому пояснили, що потрібно зробити перший внесок у розмірі 70000 грн., що складає 50% від суми за авто Volkswagen Transporter T5 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 і ОСОБА_5 перевів власні кошти трьома транзакціями 16.06.2024 р. о 11:04 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:05 год. у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:15 год. у розмірі 10000 грн. Наступного дня 17.06.2024 р. 00:25 чоловік на ім`я ОСОБА_6 подзвонив до потерпілого і повідомив, що потрібно доплатити 40000 грн. за розмитнення та залишок внеску у розмірі 10000 грн. і він зранку поїде за авто. Після розмови приблизно о 00:22 год. ОСОБА_5 перевів 9800 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на іншу картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 А вже зранку перевів 40000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 двома переводами о 06:39 год. 20000 грн., та о 6:41 год. 20000 грн. на ту саму картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . В той же день 17.06.2024 приблизно о 11:50 год. ОСОБА_6 знову написав потерпілому, про те що потрібно доплатити 43500 грн. що це застава за транзитний номер і що ці кошти повернуться назад. Приблизно о 13:00 год. 17.06.2024 було переведено 43500 грн. двома переводами о 13:02 год. - 21750 грн. та 13:07 год. - 21750 грн. на картку яку вкотре надав ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Переводила кошти дружина потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 т., яка зараз проживає на території країни Польщі, м. Щецин. Цього ж дня приблизно о 21:35 год. потерпілий намагався зв`язатися з продавцем але той не відповідав. 18.06.2023 ОСОБА_6 подзвонив потерпілому з номеру НОМЕР_9 , та намагався ще отримати кошти у сумі 38000 грн., але не зміг пояснити для чого. Та відправив нову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 . На яку потерпілий не пересилав гроші.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 16.06.2024 р. о 11:04 у розмірі 25000 грн. , 16.06.2024 р. о 11:05 у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:15 у розмірі 10000 грн. 110000,00 грн. від 11:04 16.06.2024 р., 17.06.2024 р. о 00:22 у розмірі 9800,00 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 о 06:39 у розмірі 20000,00 грн. , та о 6:41 у розмірі 20000,00 грн.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000922 від 19.06.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: в період часу з 16.06.2024 по 17.06.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля в мережі Інтернет (додаток Тік Ток) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківські каркти № НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , загальною сумою 153500 грн. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу допиту та пояснень потерпілого ОСОБА_5 , останнім надано пояснення щодо обставин вчинення щодо нього шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено квитанції про перекази на картки іншого банку через мобільник додатком, якими підтверджується здійснення ним переказу коштів шахраям на суму 110928,00 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000922 від 19.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 16.06.2024 11:29 по 17.06.2024 08:54 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2025 року.

Роз`яснити представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1