печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000850 від 12.05.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діють організовані групи осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, пропонують інвестувати кошти в псевдо брокерські проекти та незаконно заволодівають такими коштами або ж під виглядом працівників служби безпеки банківських установ отримують реквізити банківських карток громадян України чи Європейського союзу та шляхом несанкціонованого списання вчиняють шахрайське заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертують різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, після чого привласнюються учасниками вчинення злочинних дій.

Грошові кошти переводяться на підконтрольні організаторам шахрайських дій банківські рахунки або криптогаманці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозволу на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу), відомостей в період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, щодо:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , транзакція: 27.11.2021 397.01 eur;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 транзакція: 11.06.2021 - 97.01eur; 11.06.2021 - 45.01 eur.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , транзакції: 14.06.2021 - 18805.64 грн; 14.06.2021 - 31398.27 грн.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 транзакція: 19.10.2021 - 36764.98 грн.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , транзакції: 08.06.2021 - 8166.2 грн.; 08.06.2021 - 1809.36 грн.

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , транзакція: 05.09.2021 - 58442.36 грн.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України ID-картка НОМЕР_14 дата видачі 27.02.2020, мобільний телефон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 транзакція: 21.06.2021 - 15538.24 грн.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , транзакції: 24.05.2021 - 2541.44 грн; 24.05.2021 - 6038.67 грн; 24.05.2021 - 3931.56 грн; 24.05.2021 - 30548.96 грн.

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , транзакції: 01.10.2021 - 147.97 грн; 01.10.2021 - 8609.82 грн; 01.10.2021 - 147.2 грн.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , НОМЕР_22 транзакції: 14.10.2021 - 36450.75 грн.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_23 , НОМЕР_24 транзакція: 25.11.2021 - 277.01 eur, 25.11.2021 - 92.01 eur.

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 , мобільний телефон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 транзакція: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 - 2547.52 грн.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина Україна для виїзду за кордон НОМЕР_28 , мобільний телефон НОМЕР_29 , НОМЕР_30 транзакція: 21.06.2021 - 15521.91 грн.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний телефон мобільний телефон НОМЕР_31 , паспорт громадина для виїзду закордон НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , транзакції: 18.05.2021- 2011.31 грн, 18.05.2021 - 3461.06 грн., 18.05.2021 - 2116.95 грн.,18.05.2021- 9275.32 грн., 18.05.2021 - 1516.35 грн., 18.05.2021 - 5059.14 грн., 18.05.2021- 6715.5 грн., 18.05.2021 - 4843.45 грн.

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , транзакції: 19.05.2021 - 2379.7 грн.,19.05.2021 - 1314.19 грн., 19.05.20921 -3220.88 грн.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , транзакції: 06.10.2021 - 2846.74 грн.

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 дата видачі 04.12.2017, мобільний телефон НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , транзакції: 12.06.2021 - 92.01. eur.

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , транзакції: 08.06.2021 - 490.83usd, 18.06.2021- 1176.64usd.

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , транзакції: 23.11.2021 - 373.26 eur.,23.11.2021 - 357.01 eur.

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_46 транзакції, 05.06.2021 - 15531.46 грн., 05.06.2021 - 25417.8 грн., 05.06.2021 - 3090.57 грн.

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , транзакції: 18.08.2021 - 7105.61 грн., 18.08.2021 - 7104.84 грн., 18.08.2021 - 21515.03 грн., 18.08.2021 - 35996.59 грн., 18.08.2021 - 60062.29 грн.

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 , мобільний телефон НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , транзакції: 16.16.2021 - 435.96 USD.

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , транзакції: 13.08.2021 - 8683.67 грн.

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_54 дата видачі 18.04.2016 року, мобільний телефон НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , транзакції: 29.08.2021 - 1890.89 грн.

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , транзакції: 07.06.2021 - 3085.93 грн.

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_59 , транзакції: 07.06.2021 - 3090.07 грн., 07.06.2021 - 17761.5 грн., 07.06.2021 - 24769.17 грн.

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_60 , НОМЕР_61 використовує ОСОБА_47 , транзакції: 03.12.2021 - 120.67 грн., 03.12.2021 - 27030.44 грн.

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , транзакція: 06.06.2021 - 3727.74 грн., 06.06.2021 - 3090.57 грн.

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 , мобільний телефон НОМЕР_65 , НОМЕР_30 , транзакції: 21.06.2021 - 15524.41 грн., 21.06.2021 - 3024.03 грн.

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 , мобільний телефон НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , транзакції: 27.07.2021 - 4348.29 грн., 27.07.2021 - 2969.9 грн.

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 , мобільний телефон НОМЕР_70 , НОМЕР_45 , транзакції: 23.11.2021 - 527 EUR.

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 , мобільний телефон НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , транзакції: 19.06.2021 - 1291, 13 USD,19.06.2021 - 465. 38 USD, 19.06.2021 - 48.58 USD., а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по всіх банківським рахункам, карткам із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), виділивши вищевказані транзакції причетних осіб;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам:

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26122/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1