Провадження №: 1-кс/752/6536/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника відділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання детектив не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 січня 2024 року Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000003 за частиною третьою статті 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що протягом 9 місяців 2023 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) працювало 455 найманих працівників. За такий же період фонд оплати праці відповідно до поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2023 року становить 29 290 000,00 грн. Таким чином ймовірно середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) складає 7 152,62 грн. при мінімальній заробітній платі на 2023 рік - 6 700,00 грн, затвердженій Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03 листопада 2022 року № 2710-IX.

За результатами проведеного дослідження господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у разі підтвердження фактів наведених у Заяві від 28.11.23 №КАК-273/26-23 за період 01 січня 2023року по 30 вересня 2023 року ймовірно ухилились від сплати податків (обов`язкових платежів) на загальну суму 28 630 850,00 грн.

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки та обслуговуються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунок № НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Наведене свідчить, що надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000003 від 19 січня 2024 року Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 та інших наявних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 11 липня 2024 року;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

-депозитні та кредитні договори з їх додатками, з моменту їх укладення до 11 липня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1