Справа№751/9812/24
Провадження №1-кс/751/2518/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 08.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою збереження речових доказів та можливої в подальшому конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на:

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, , МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094 чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, НОМЕР_2 , Україна) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, Київ, вул. Андрiївська, буд. 4, ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ОТП БАНК», (юридична адреса: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, ) чи його філій або відділень.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 08.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на дистанційний безконтактний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу на території України, через месенджер «Телеграм», шляхом пересилання через службу доставки ТОВ «Нова пошта», вступила у злочинну змову з військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 для отримання прибутку від незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , реалізую спільний з останнім умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.03.2024, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,7508 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пластиковій колбі, яка запечатана з обох боків корками чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц градуйований до позначки 5,0 мл з голкою, який перемістила до місця свого проживання, а саме до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_6 продовжила незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 07.03.2024 о 18 год. 34 хв., реалізуючи їх спільний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу, незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,7508 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пластиковій колбі, яка запечатана з обох боків корками чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц градуйований до позначки 5,0 мл з голкою, перевіз на автомобілі служби таксі марки Lada Granta, реєстраційний номер НОМЕР_5 , до відділення № НОМЕР_6 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Прилуки, вул. Європейська, 117, та о 18 год. 39 хв. відправив поштове відправлення № 8466, адресоване ОСОБА_7 , до відділення №1 в с. Велика Олександрівка Херсонської області, в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,7508 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пластиковій колбі, яка запечатана з обох боків корками чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц градуйований до позначки 5,0 мл з голкою, тим самим незаконно вчинив збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу.

09.03.2024 у період часу з 11 год. 54 хв. по 12 год. 32 хв. працівниками поліції в ході огляду місця події, а саме поблизу відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Велика Олександрівка, вулиця Братська, буд. 17 вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,7508 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пластиковій колбі, яка запечатана з обох боків корками чорного кольору, в якому знаходився медичний шприц градуйований до позначки 5,0 мл з голкою.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», екстракт канабісу віднесено до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».

На думку органу досудового розслідування, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу, у невстановлені досудовим розслідуванням час, та місці, але не пізніше 09.08.2024, придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,787 г, у вигляді в`язкої речовини, яка знаходилась у пластиковій ємності у формі циліндра з етикеткою «ФЛЮС-ГЕЛЬ», яка з обох боків закрита резиновими колбами, в середині якої голка та пластмасовий проградуйований на 5,0 мл шприц з кришкою, який перемістив до місця свого проживання, а саме до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де продовжив незаконно, спільно з ОСОБА_5 , зберігати з метою подальшого збуту.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 09.08.2024 о 18 год. 46 хв. незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,787 г, у вигляді в`язкої речовини, яка знаходилась у пластиковій ємності у формі циліндра з етикеткою «ФЛЮС-ГЕЛЬ», яка з обох боків закрита резиновими колбами, в середині якої голка та пластмасовий проградуйований на 5,0 мл шприц з кришкою, перевіз на автомобілі служби таксі марки Skoda, реєстраційний номер НОМЕР_7 , до відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Прилуки, вул. Фабрична, 138, та о 18 год. 50 хв. відправив поштове відправлення № 2338 адресоване ОСОБА_8 , до відділення АДРЕСА_2 , в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,787 г, у вигляді в`язкої речовини, яка знаходилась у пластиковій ємності у формі циліндра з етикеткою «ФЛЮС-ГЕЛЬ», яка з обох боків закрита резиновими колбами, в середині якої голка та пластмасовий проградуйований на 5,0 мл шприц з кришкою, тим самим незаконно, повторно, вчинив збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу.

10.08.2024 у період часу з 19 год. 05 хв. по 19 год. 48 хв. працівниками поліції в ході огляду місця події, а саме поблизу відділення №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Донецька область, місто Добропілля, проспект Шевченка, 1А, вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 0,787 г, у вигляді в`язкої речовини, яка знаходилась у пластиковій ємності у формі циліндра з етикеткою «ФЛЮС-ГЕЛЬ», яка з обох боків закрита резиновими колбами, в середині якої голка та пластмасовий проградуйований на 5,0 мл шприц з кришкою.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», екстракт канабісу віднесено до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу, у невстановлені досудовим розслідуванням час, та місці, але не пізніше 20.09.2024, придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,596 г, у вигляді густої рідини жовтого кольору, яка знаходилась у предметі, схожому на полімерно - скляний шприц, який перемістив до місця свого проживання, а саме до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де продовжив незаконно, спільно з ОСОБА_5 , зберігати з метою подальшого збуту.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 20.09.2024 близько 17 год. 40 хв. незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,596 г, у вигляді густої рідини жовтого кольору, яка знаходилась у предметі, схожому на полімерно - скляний шприц перемістив до відділення № 4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Прилуки, вул. Європейська, 117, та о 17 год. 46 хв. відправив поштове відправлення № 3937 адресоване особі, яка залучена до оперативної закупки ОСОБА_9 , в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,596 г, у вигляді густої рідини жовтого кольору, яка знаходилась у предметі, схожому на полімерно - скляний шприц, тим самим незаконно, повторно, вчинив збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу.

23.09.2024 у період часу з 13 год. 02 хв. по 13 год. 39 хв. працівниками поліції в ході огляду місця події, а саме поблизу відділення №447 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.143/2 вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,596 г, у вигляді густої рідини жовтого кольору, яка знаходилась у предметі, схожому на полімерно - скляний шприц.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», екстракт канабісу віднесено до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.10.2024, придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,709 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пристрої для куріння з картриджем, який перемістив до місця свого проживання, а саме до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де продовжив незаконно, спільно з ОСОБА_5 , зберігати з метою подальшого збуту.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , 21.10.2024 близько 18 год. 30 хв. незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,709 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пристрої для куріння з картриджем, перемістила до відділення № НОМЕР_6 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Прилуки, вул. Європейська, 117, та о 18 годині 32 хвилині відправила поштове відправлення № 2469 адресоване особі, яка залучена до оперативної закупки ОСОБА_9 , в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,709 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пристрої для куріння з картриджем, тим самим незаконно, повторно, вчинила збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено екстракту канабісу.

22.10.2024 у період часу з 10 год. 47 хв. по 11 год. 10 хв. працівниками поліції в ході огляду місця події, а саме поблизу відділення №447 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.143/2, вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено екстракт канабісу масою 1,709 г, у вигляді в`язкої речовини жовтого кольору, яка знаходилась у пристрої для куріння з картриджем.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», екстракт канабісу віднесено до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».

25.10.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

25.10.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

25.10.2024 року у період часу з 11 год. 32 хв. по 12 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 17.10.2024 року проведено обшук автомобіля марки «Geely MK Cross», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , яким фактично користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_10 , яка належить банку АТ «УніверсалБанк».

Крім цього, 25.10.2024 року у період часу з 06 год. 06 хв. по 11 год. 06 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 17.10.2024 року проведено обшук за місцем проживання останніх, а саме: за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить банку АТ КБ «ПриватБанк»; банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить банку АТ КБ «ПриватБанк»; банківську картку № НОМЕР_13 , яка належить банку АТ «Державний ощадний банк України»; банківську картку № НОМЕР_14 , яка належить банку АТ «Державний ощадний банк України»; банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить банку АТ КБ «ПриватБанк»; банківську картку № НОМЕР_16 , яка належить банку АТ «ПУМБ»; банківську картку № НОМЕР_17 , яка належить банку АТ «ПУМБ»; банківську картку № НОМЕР_18 , яка належить банку АТ «ОТП Банк».

В ході проведення обшуків, органом досудового розслідування встановлено, що вказаними рахунками спільно користувались підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім цього, враховуючи наявні документи в матеріалах кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 має у власності грошові кошти на рахунках в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, НОМЕР_20 ; АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, НОМЕР_2 , Україна); АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, Київ, вул. Андрiївська, буд. 4, ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ); АТ «ОТП БАНК», (юридична адреса: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, ).

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти юридичних та фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно за рішенням суду про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою його збереження та можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д, ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094 чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19Б, НОМЕР_2 , Україна) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, Київ, вул. Андрiївська, буд. 4, ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ) чи його філій або відділень;

- грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ОТП БАНК», (юридична адреса: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, ) чи його філій або відділень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1