Провадження № 1-кс/734/729/24 Справа № 734/4457/24
У х в а л а

іменем України

09 жовтня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000576 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000576 від 21.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.12.2023 до ВП №1 (смт Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.12.2023 року близько 18 год. 43 хв. з рахунків заявниці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , також на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV та ІНФОРМАЦІЯ_5 , були зняті кошти у сумі 14800 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на та з банківської картки № НОМЕР_3 та особових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянки України ОСОБА_5 , серія НОМЕР_5 виданий 13.05.2011 року Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області, РНОКПД: НОМЕР_6 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період 01.12.2023 по 01.03.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІР адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції ОТС розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000576 від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000576 слідчим СВ ВП № 1 (смт Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /або за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 (смт Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , по руху коштів на та з банківської картки № НОМЕР_3 та особових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт НОМЕР_5 виданий 13.05.2011 року Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області. РНОКПД: НОМЕР_6 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період 01.12.2023 по 01.03.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: