Справа № 595/1337/24
Провадження № 1-кс/595/411/2024
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження №0000211, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 04 вересня 2024 року, заступник начальника начальник СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою в АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій, а саме: про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024: документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «1 ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківського рахунку за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000211, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000211 від 01.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01 серпня 2024 року до відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_3 ), про те, що в період часу із 27.06.2024 по 14.07.2024, невідома особа, шляхом обману та проведенням незаконних електронно-обчислювальних операцій, заволоділа її грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 126 600 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Також встановлено, що до ОСОБА_15 не телефонували невідомі номери мобільних телефонів, остання не переходила за фішинговими посиланнями та нікому не повідомляла даних своєї банківської карти.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000211 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 , така пояснила, що 26.07.2024 вона звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, оскільки хотіла номер рахунку для того, щоб стати на біржу праці. Перебуваючи в приміщенні банку, працівники даної установи повідомили їй, що її банківська карта № НОМЕР_2 заблокована, однак по якій причині вона не запитала і їй не повідомляли. Тоді їй виробили нову банківську карта, а саме № НОМЕР_4 , і в подальшому, взявши номер рахунку, вона пішла та стала на біржу праці. 31 липня 2024 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй повідомили, що у зв`язку із тим, що вона закінчила даний заклад як сирота, а після чого стала на біржу, даний заклад має їй нарахувати ще певні кошти, однак для цього їй потрібно надати номер рахунок. В подальшому, того ж дня, перебуваючи за адресою по АДРЕСА_2 , та вставивши банківську карту № НОМЕР_4 в банкомат, вона помітила, що на ній немає коштів. Після цього вона вирішила звернутися у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Бучач. Перебуваючи в приміщенні банку, їй повідомили, що невідома особа в період часу із 27.06.2024 по 14.07.2024 із її банківської карти № НОМЕР_2 десятьма транзакціями перерахувала грошові кошти на інші банківські картки, а саме 8 із них були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .

За даними виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) SAMDNWFC2 від 09.09.2021 за період з 01.06.2024 по 31.07.2024, виданої на ім`я ОСОБА_15 , з вказаної банківської карти здійснювалося перерахування коштів, зокрема: 27.06.2024 о 18.59 год. в сумі 10050,00 грн, 02.07.2024 об 11:25 год. в сумі 10050,00 грн, 02.07.2024 об 11.35 год. в сумі 5025,00 грн, 02.07.2024 об 11.51 год. в сумі 5025,00 грн, 02.07.2024 об 14.20 год. в сумі 15075,00 грн, 06.07.2024 о 14.41 год. в сумі 15075,00 грн, 06.07.2024 о 14.42 год. в сумі 5025,00 грн, 10.07.2024 о 18.36 год. в сумі 20100,00 грн, 14.07.2024 о 16.01 год. в сумі 20100,00 грн, 14.07.2024 о 16.09 год. в сумі 21708,00 грн.

Слідчий вказує, що на даний час необхідно отримати інформацію щодо входу в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого вхід в систему в період часу 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024, з метою встановлення невідомої особи, яка здійснила списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_15 .

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою в АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій, а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «1 ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківського рахунку за період часу з 00:00 25.06.2024 по 00:00 15.07.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1