Провадження № 1-кс/727/2995/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000003 від 02.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою з громадянами рф, фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом створення т.зв. «call-центру», за допомогою якого, шахрайським шляхом, вводять в оману громадян України, реалізовуючи їм лікарські препарати, біологічно активні добавки, виготовлені на підприємствах, що фізично знаходяться на території рф та сплачують податки до бюджету російської федерації. Вказані препарати завозяться через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей за сприяння представників НЗФ т.зв. «ДНР» та «ЛНР», а отримані злочинним шляхом кошти використовуються для фінансування широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З метою здійснення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив свого знайомого ОСОБА_5 , який відповідальний за фінансову сторону роботи «call-центру» (розподіл грошових коштів, прибутку, витрат і т.д.). При цьому, вказана особа використовує банківські картки українських банків «Монобанк», «Приватбанк», «Пумб», «Райффайзен банк», «Таскомбанк», оформлених на себе та інших працівників т. зв. «call-центру» з метою проведення валютних та крипто-операцій з купівлі і продажу препаратів, в обхід системи оподаткування, без сплати відповідних обов`язкових податків і зборів. Оплата за т.зв. лікарські препарати та біологічно активні добавки здійснюється через обмінник криптовалюти «Kitgrоup» в гривневому і доларовому еквіваленті, які надалі конвертуються в криптовалюту і отримуються невстановленими особами.

Також, встановлено, що працівники «call-центру» офіційно не працевлаштовані та отримують заробітну платню з банківських рахунків ОСОБА_5 .

Поряд з цим, лікарські препарати та біологічно активні добавки, які реалізовує компанія виробляються на підприємствах, що фізично знаходяться на території рф та сплачують податки в бюджет рф, які в подальшому використовуються для фінансування повномасштабної збройної агресії рф проти України. Ввезені препарати зберігаються в складському приміщенні, яке знаходиться в АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчим у період з 12 год. 11 хв. по 17 год. 56 хв. 06.11.2024 за місцем розташування складського приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за участі завідувача складом ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено обшук, за результатами якого виявлено ти вилучено об`єкти, речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: блістери із капсулами біло-синього кольору по 10 капсул в кожному з невідомою речовиною невідомого походження 189 штук; пляшки із рідиною невідомого походження коричневого кольору 1640 штук; спрей «LAUIEL» - 44 штуки; препарат «АРТРОЗ ГЕЛЬ» - 55 штук; спрей «М-16» - 58 штук; спрей «Papill OFF» - 28 штук; крем «FUNGIZOI» - 20 штук; харчова добавка «RX-300» по 20 капсул в упаковці - 22 штуки; препарат «Крем нареченої» - 54 штуки; крем «MANGOSTEN» -56 штук; картонні упаковки для упакування таблеток із надписами «PRFECT VISION» 109 штук; препарат «TONGKAT ALI Forte» - 342 штуки; дієтична добавка «GUTOFORTE» по 20 капсул в упаковці 71 упаковка; препарат «ACTIROST» по 10 капсул в упаковці - 69 штук; препарат «ЄРЕСКОП» по 20 капсул в упаковці 17 штук; таблетки «ARTHPOPLUS» по 20 капсул в упаковці 3 штуки; крем «Vаrikosette» - 32 штуки; таблетки «MASCULINEROS» по 10 капсул в упаковці - 4 упаковки; краплі «АЛКОПРОСТ» - 12 штук; краплі «Iron Prost» - 2 штуки; дієтична добавка «Cardilife» по 10 капсул в упаковці 53 штуки; гель «Veno MAX» - 12 штук; краплі «Рандеву» - 11 штук; таблетки «Oculax» по 14 капсул в упаковці 10 упаковок; харчова добавка «NOVA SLIM» по 20 капсул в упаковці 2 упаковки; таблетки «PRFECT VISION» по 10 капсул 24 упаковок; крем «UPSIZE» - 62 штук; крем «MENEXGEL» - 80 штук; таблетки «POTENCIALEX» по 10 капсул в упаковці - 45 упаковок; краплі «RASPUTNIZA» - 41 штука; гель «TITAN GEL» - 90 штук; краплі «REDROOT» - 28 штук; краплі «CARDIOK» - 56 штук; гель «RHINOGOLD» - 99 штук; препарат «LIFTENSYN» - 43 штуки; таблетки «Еректоген» по 20 капсул в упаковці 100 упаковок; таблетки «TONGKAT ALI Forte» по 10 капсул в упаковці - 29 штук; крем «REVIVE BUST» - 82 штуки; препарат «Проктонал» по 7 ампул в упаковці 97 упаковок; крем «LIPOSCIM» - 4 штуки; крем «Nicomikon» - 31 штука; таблетки «SOKOCIN» по 20 капсул в упаковці 27 упаковок; таблетки «ARESEX» по 10 капсул в упаковці 115 упаковок; крем «MIGHTYTOOL» - 60 штук; краплі «Голубітокс» - 52 штуки; краплі «TESTRONIX» - 34 штуки; харчова добавка «РROSTОNIX» по 20 капсул в упаковці 20 упаковок; гель «Titanium» - 70 штук; гель «EXTRA» - 38 штук; таблетки «ЄВРОВИР» по 10 капсул в упаковці 327 упаковок; препарат «РЕДАКСА» по 7 ампул в упаковці 32 упаковок; таблетки «URETROPROST» по 20 капсул в упаковці - 15 упаковок; спрей-розчин «Platinus-V» - 91 штука; сироп «Bigonow» - 25 штук; капсули «Normmalize» по 20 капсул в упаковці - 100 упаковок; капсули «Тискостаб» по 30 капсул в упаковці - 19 упаковок; крем «Пантогор» - 42 штуки; спрей «Bigben» - 88 штук; крем «Vivalgus» - 68 штук; капсули «ARTROSET» по 20 капсул в упаковці - 657 упаковок; блістер з синьо-білими пігулками по 10 капсул в упаковці - 2155 упаковок; блістери з білими пігулками по 10 капсул в упаковці - 487 упаковок; гель «Артрозгель» - 68 штук; гель «ANTKING» - 98 штук; таблетки біло-синього кольору, в картонному пакуванні, з рукописним написом 30 000 штук, вагою 25 кг; таблетки «SEIADON» по 10 капсул в упаковці - 401 упаковка; крем «Медовий спас» - 162 штуки.

Вилучені речі постановою слідчого від 07.11.2024 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на речі, які вилучено за результатами проведеного 06.11.2024 року обшуку в складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, у вигляді заборони розпорядження та користування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 02.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

З протоколу обшуку від 06.11.2024р. вбачається, що за місцем розташування складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: блістери із капсулами біло-синього кольору по 10 капсул в кожному з невідомою речовиною невідомого походження 189 штук; пляшки із рідиною невідомого походження коричневого кольору 1640 штук; спрей «LAUIEL» - 44 штуки; препарат «АРТРОЗ ГЕЛЬ» - 55 штук; спрей «М-16» - 58 штук; спрей «Papill OFF» - 28 штук; крем «FUNGIZOI» - 20 штук; харчова добавка «RX-300» по 20 капсул в упаковці - 22 штуки; препарат «Крем нареченої» - 54 штуки; крем «MANGOSTEN» -56 штук; картонні упаковки для упакування таблеток із надписами «PRFECT VISION» 109 штук; препарат «TONGKAT ALI Forte» - 342 штуки; дієтична добавка «GUTOFORTE» по 20 капсул в упаковці 71 упаковка; препарат «ACTIROST» по 10 капсул в упаковці - 69 штук; препарат «ЄРЕСКОП» по 20 капсул в упаковці 17 штук; таблетки «ARTHPOPLUS» по 20 капсул в упаковці 3 штуки; крем «Vаrikosette» - 32 штуки; таблетки «MASCULINEROS» по 10 капсул в упаковці - 4 упаковки; краплі «АЛКОПРОСТ» - 12 штук; краплі «Iron Prost» - 2 штуки; дієтична добавка «Cardilife» по 10 капсул в упаковці 53 штуки; гель «Veno MAX» - 12 штук; краплі «Рандеву» - 11 штук; таблетки «Oculax» по 14 капсул в упаковці 10 упаковок; харчова добавка «NOVA SLIM» по 20 капсул в упаковці 2 упаковки; таблетки «PRFECT VISION» по 10 капсул 24 упаковок; крем «UPSIZE» - 62 штук; крем «MENEXGEL» - 80 штук; таблетки «POTENCIALEX» по 10 капсул в упаковці - 45 упаковок; краплі «RASPUTNIZA» - 41 штука; гель «TITAN GEL» - 90 штук; краплі «REDROOT» - 28 штук; краплі «CARDIOK» - 56 штук; гель «RHINOGOLD» - 99 штук; препарат «LIFTENSYN» - 43 штуки; таблетки «Еректоген» по 20 капсул в упаковці 100 упаковок; таблетки «TONGKAT ALI Forte» по 10 капсул в упаковці - 29 штук; крем «REVIVE BUST» - 82 штуки; препарат «Проктонал» по 7 ампул в упаковці 97 упаковок; крем «LIPOSCIM» - 4 штуки; крем «Nicomikon» - 31 штука; таблетки «SOKOCIN» по 20 капсул в упаковці 27 упаковок; таблетки «ARESEX» по 10 капсул в упаковці 115 упаковок; крем «MIGHTYTOOL» - 60 штук; краплі «Голубітокс» - 52 штуки; краплі «TESTRONIX» - 34 штуки; харчова добавка «РROSTОNIX» по 20 капсул в упаковці 20 упаковок; гель «Titanium» - 70 штук; гель «EXTRA» - 38 штук; таблетки «ЄВРОВИР» по 10 капсул в упаковці 327 упаковок; препарат «РЕДАКСА» по 7 ампул в упаковці 32 упаковок; таблетки «URETROPROST» по 20 капсул в упаковці - 15 упаковок; спрей-розчин «Platinus-V» - 91 штука; сироп «Bigonow» - 25 штук; капсули «Normmalize» по 20 капсул в упаковці - 100 упаковок; капсули «Тискостаб» по 30 капсул в упаковці - 19 упаковок; крем «Пантогор» - 42 штуки; спрей «Bigben» - 88 штук; крем «Vivalgus» - 68 штук; капсули «ARTROSET» по 20 капсул в упаковці - 657 упаковок; блістер з синьо-білими пігулками по 10 капсул в упаковці - 2155 упаковок; блістери з білими пігулками по 10 капсул в упаковці - 487 упаковок; гель «Артрозгель» - 68 штук; гель «ANTKING» - 98 штук; таблетки біло-синього кольору, в картонному пакуванні, з рукописним написом 30 000 штук, вагою 25 кг; таблетки «SEIADON» по 10 капсул в упаковці - 401 упаковка; крем «Медовий спас» - 162 штуки.

Постановою старшого слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 07.11.2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені за результатами проведеного 06.11.2024 року обшуку, речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, слід накласти арешт у вигляді заборони на розпорядження та користування, клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі, які були вилучені за результатами проведеного 06.11.2024 року обшуку в складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-блістери із капсулами біло-синього кольору по 10 капсул в кожному з невідомою речовиною невідомого походження 189 штук;

-пляшки із рідиною невідомого походження коричневого кольору 1640 штук;

-спрей «LAUIEL» - 44 штуки;

-препарат «АРТРОЗ ГЕЛЬ» - 55 штук;

-спрей «М-16» - 58 штук;

-спрей «Papill OFF» - 28 штук;

-крем «FUNGIZOI» - 20 штук;

-харчова добавка «RX-300» по 20 капсул в упаковці - 22 штуки;

-препарат «Крем нареченої» - 54 штуки;

-крем «MANGOSTEN» -56 штук;

-картонні упаковки для упакування таблеток із надписами «PRFECT VISION» 109 штук;

-препарат «TONGKAT ALI Forte» - 342 штуки;

-дієтична добавка «GUTOFORTE» по 20 капсул в упаковці 71 упаковка;

-препарат «ACTIROST» по 10 капсул в упаковці - 69 штук;

-препарат «ЄРЕСКОП» по 20 капсул в упаковці 17 штук;

-таблетки «ARTHPOPLUS» по 20 капсул в упаковці 3 штуки;

-крем «Vаrikosette» - 32 штуки;

-таблетки «MASCULINEROS» по 10 капсул в упаковці - 4 упаковки;

-краплі «АЛКОПРОСТ» - 12 штук;

-краплі «Iron Prost» - 2 штуки;

-дієтична добавка «Cardilife» по 10 капсул в упаковці 53 штуки;

-гель «Veno MAX» - 12 штук;

-краплі «Рандеву» - 11 штук;

-таблетки «Oculax» по 14 капсул в упаковці 10 упаковок;

-харчова добавка «NOVA SLIM» по 20 капсул в упаковці 2 упаковки;

-таблетки «PRFECT VISION» по 10 капсул 24 упаковок;

-крем «UPSIZE» - 62 штук;

-крем «MENEXGEL» - 80 штук;

-таблетки «POTENCIALEX» по 10 капсул в упаковці - 45 упаковок;

-краплі «RASPUTNIZA» - 41 штука;

-гель «TITAN GEL» - 90 штук;

-краплі «REDROOT» - 28 штук;

-краплі «CARDIOK» - 56 штук;

-гель «RHINOGOLD» - 99 штук;

-препарат «LIFTENSYN» - 43 штуки;

-таблетки «Еректоген» по 20 капсул в упаковці 100 упаковок;

-таблетки «TONGKAT ALI Forte» по 10 капсул в упаковці - 29 штук;

-крем «REVIVE BUST» - 82 штуки;

-препарат «Проктонал» по 7 ампул в упаковці 97 упаковок;

-крем «LIPOSCIM» - 4 штуки;

-крем «Nicomikon» - 31 штука;

-таблетки «SOKOCIN» по 20 капсул в упаковці 27 упаковок;

-таблетки «ARESEX» по 10 капсул в упаковці 115 упаковок;

-крем «MIGHTYTOOL» - 60 штук;

-краплі «Голубітокс» - 52 штуки;

-краплі «TESTRONIX» - 34 штуки;

-харчова добавка «РROSTОNIX» по 20 капсул в упаковці 20 упаковок;

-гель «Titanium» - 70 штук;

-гель «EXTRA» - 38 штук;

-таблетки «ЄВРОВИР» по 10 капсул в упаковці 327 упаковок;

-препарат «РЕДАКСА» по 7 ампул в упаковці 32 упаковок;

-таблетки «URETROPROST» по 20 капсул в упаковці - 15 упаковок;

-спрей-розчин «Platinus-V» - 91 штука;

-сироп «Bigonow» - 25 штук;

-капсули «Normmalize» по 20 капсул в упаковці - 100 упаковок;

-капсули «Тискостаб» по 30 капсул в упаковці - 19 упаковок;

-крем «Пантогор» - 42 штуки;

-спрей «Bigben» - 88 штук;

-крем «Vivalgus» - 68 штук;

-капсули «ARTROSET» по 20 капсул в упаковці - 657 упаковок;

-блістер з синьо-білими пігулками по 10 капсул в упаковці - 2155 упаковок;

-блістери з білими пігулками по 10 капсул в упаковці - 487 упаковок;

-гель «Артрозгель» - 68 штук;

-гель «ANTKING» - 98 штук;

-таблетки біло-синього кольору, в картонному пакуванні, з рукописним написом 30 000 штук, вагою 25 кг;

-таблетки «SEIADON» по 10 капсул в упаковці - 401 упаковка;

-крем «Медовий спас» - 162 штуки.

у вигляді заборони розпорядження та користування.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1