єдиний унікальний номер справи 531/2226/24
номер провадження 1-кс/531/622/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 внесеного до ЄРДР 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

1.Інформацію щодо власника банківського рахунку за (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

2.Документи, що подані для відкриття рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

3.Відомості щодо зміни номерів телефонів з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

4.Інформацію щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі ІВАN);

5.Відомостей щодо руху коштів в період часу з 31.07.2024 року по час надання інформації по рахункам, що використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій);

6.Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів) в період часу з 31.07.2024 по час надання інформації;

7.ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу в період часу з 31.07.2024 по час надання інформації;

8.Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

9.Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування) з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Просив зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 внесеного до ЄРДР 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Карлівським відділом Решетилівської окружної прокуратури здійснюється вивчення стану законності при використанні земель державної власності.

У ході вивчення встановлено, що 01.08.2024 року невідома особа використовуючи мобільний додаток Вайбер з № НОМЕР_4 , шляхом обману під приводом придбання спортивного підліткового велосипеда марка TITA SCORPION у ОСОБА_4 (ID: НОМЕР_5 ), який він продає на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила останньому неправдиву інформацію і надіславши на його мобільний № НОМЕР_6 посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке ОСОБА_4 зайшов, увів дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої в період часу з 16:49:11 по 16:56:17 годині, декількома платежами, без його згоди зняті кошти в загальній сумі 9 744 грн.

Аналізом відомостей про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_4 встановлено:

-01.08.2024 о 16:49:11 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 перераховані кошти у сумі 9 880,00 грн.;

-01.08.2024 о 16:52:53 від ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_4 перераховані кошти у сумі 9 500,00 грн.;

-01.08.2024 о 16:55:49 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 перераховані кошти у сумі 9 360,00 грн.;

-01.08.2024 о 16:56:17 на рахунок ОСОБА_7 перераховані кошти в сумі 104,00 грн.;

-01.08.2024 о 16:58:10 від ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_4 перераховані кошти у сумі 100,00 грн.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власників вище вказаних банківських рахунків та відомостей про рух коштів по них, що підтвердить факт кримінального правопорушення.

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого ОСОБА_4 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 внесеного до ЄРДР 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

1)слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

2)старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

3)слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

4)слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

5)слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

1.Інформацію щодо власника банківського рахунку за (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

2.Документи, що подані для відкриття рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

3.Відомості щодо зміни номерів телефонів з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

4.Інформацію щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі ІВАN);

5.Відомостей щодо руху коштів в період часу з 31.07.2024 року по час надання інформації по рахункам, що використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій);

6.Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів) в період часу з 31.07.2024 по час надання інформації;

7.ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу в період часу з 31.07.2024 по час надання інформації;

8.Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

9.Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даних банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування) з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 16 жовтня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1