СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

19 серпня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1744/24

провадження № 1-кс/485/298/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000404 від 12 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установила:

15 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 12 серпня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в травні місяці 2024 року, після того як заявниця при невідомих їй обставинах втратила свою карту для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів, а саме: 28.05.2024 р. були зняті грошові кошти в сумі 1400 грн., та 18.06.2024 р. 4000 грн.

З допиту потерпілої від 12.08.2024 встановлено, що в неї є дві подруги з якими вони постійно спілкується, а саме жіночка на ім`я ОСОБА_6 , яка мешкає по АДРЕСА_5 та ОСОБА_14, яка мешкає по АДРЕСА_6). Потерпіла не одноразово була в гостях за місцем мешкання, як у ОСОБА_7 так і у ОСОБА_14, які також були і за місцем її мешкання.

Приблизно до двадцятих чисел травня місяця 2024 року у потерпілої була наявна банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку вона отримувала пенсійне забезпечення. Пароль до цієї картки був рік народження потерпілої, а саме 1938, який був написаний на білому аркуші паперу та знаходився разом з картою. Ні ОСОБА_8 ні ОСОБА_14, вона ніколи не прохала самостійно знімати гроші з її вказаної карти, коли їй потрібно було зняти гроші вона сама йшла до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та біля банкомату просила когось допомогти їй зняти гроші.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейнтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , та/або т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 та/або філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, у тому числі банківського терміналу № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо операцій по зняттю коштів із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

05.07.2024 о 08:26 год. на суму 1 500 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 ;

18.06.2024 о 06:45 год. на суму 4 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 ;

28.05.2024 о 07:29 год. на суму 1 400 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 .

- відомості про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час та суми зняття грошових коштів, дату/час та суми переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, за період з 00 год 00 хв. 01 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 01 серпня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та/або філію «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1