Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3399/24
номер провадження 1-кс/695/838/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 25.07.2024 року у неї викрали мобільний телефон марки "Самсунг" серії НОМЕР_1 та викрали грошові кошти, сума яких встановлюється.

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.07.2024 близько 22 год. 00 хв. її син ОСОБА_6 взяв її мобільний телефон без дозволу марки САМСУНГ Гелаксі А02 із номером мобільного телефону НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI2: НОМЕР_4 , щоб подзвонити та пішов із дому разом із телефоном, чим здійснив крадіжку.

У мобільному телефоні був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого була прив`язана її заробітна банківська картка на яку приходила заробітна плата.

Після викрадення сином її мобільного телефону він додому не повернувся і вона зрозуміла про те, що син здійсним шахрайські дії заволодівши мобільним телефоном та інформацією, яка знаходилася в телефоні, а саме відкрив на неї два кредити. Пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не знав та змінив все самостійно.

29.07.2024 вона звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити інформацію та інформація підтвердилася про те, що її син ОСОБА_7 відкрив два рахунки та взяв два кредити на її ім`я в сумі НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , якими розпорядився грошовими коштами на свій розсуд та по теперішній час до дому не з`явився.

Рахунки які були відкриті на її ім`я потерпілої ОСОБА_5 : НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 , ( НОМЕР_10 ).

В подальшому, потерпіла звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в м. Золотоноша, Черкаської області для отримання довідки про рух коштів по її банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_10 за 25.07.2024.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн: НОМЕР_11 ) уродженець села Гельмязів, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 25.07.2024 близько 22 год. 00 хв. він взяв мобільний телефон своєї матері без дозволу, марки САМСУНГ Гелаксі А02 із номером мобільного телефону НОМЕР_2 IMEI1: НОМЕР_3 та IMEI2: НОМЕР_4 , щоб подзвонити та пішов із дому разом із телефоном, чим здійснив крадіжку.

У мобільному телефоні був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого була прив`язана мамина заробітна банківська картка на яку приходила заробітна плата.

Він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що там мається пароль, який в подальшому він змінив поточний пароль на інший та зайшовши до додатку, відкрив ліміт на банківську картку та взяв кредит на суму 21000 грн. та потім відкрив, ще одну банківську картку на ім`я матері та взяв кредит на суму 30000 грн.

Дані грошові кошти він перерахував на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 даними грошовими коштами він розпорядився на власний розсуд.

Мобільний телефон через тиждень він продав до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Золотоноша за 1000 грн. Отримані гроші за телефон я потратив на власний розсуд.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів необхідно отримати інформацію, а саме: про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 25.07.2024 по 25.08.2024; інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 25.07.2024 по 25.08.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції); документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та чи змінювався він в період часу з 25.07.2024 по 25.08.2024 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ); чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зважаючи, що відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.

У судове засідання прокурор не з`явився, в резолютивній частині клопотання просив розглянути дане клопотання без його участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 25.07.2024 по 25.08.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за період 25.07.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою: по АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів, дати, часу та місця таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти за період 25.07.2024;

- інформації щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період 25.07.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та чи змінювався він в період 25.07.2024 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_2 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1