Справа № 288/2408/24
Провадження № 1-кс/288/267/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000047 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 року о 14 годині 27 хвилин, до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , українка, гр. України, не працює, про те, що 21.03.2024 року близько 20:40 години невідома особа, маючи доступ до соціальної мережі «Інстаграм» знайомої заявниці ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 7904 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що так 21.03.2024 року близько 20:40 години у соціальній мережі «Інстаграм», а саме у приватні повідомлення даної мережі останній надійшло приватне повідомлення від ОСОБА_6 , нік- нейм « ОСОБА_7 », з проханням позичити грошові кошти у сумі 7600 гривень до ранку, тобто до 22.03.2024 року.

Враховуючи той факт, що потерпіла добре знайома з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 позичила грошові кошти у сумі 7600 гривень, а також сплатила комісію у сумі 304 гривень ОСОБА_6 , шляхом проведення транзакції одним платежем через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на банківську картку, указану в листуванні, а саме № НОМЕР_3 , після чого, зателефонувавши ОСОБА_6 , остання в ході телефонної розмови зазначила, що ніякі грошові кошти їй не потрібні, а її акаунтом в соціальній мережі «Інстаграм» шляхом взлому заволоділи невідомі особи.

Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на що було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області, справа № 288/1606/24, провадження № 1-кс/288/169/24 від 03.07.2024 року у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 у сумі 7600 гривень, та встановлено, що на дану банківську картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_8 , о 20:45 годині 21.03.2024 року здіснено зарахування грошових коштів на суму 7600 гривень від ОСОБА_5 , після чого з даної банківської картки № НОМЕР_3 о 20:51 годині 21.03.2024 року здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7600 гривень.

Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на що було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області, справа № 288/2029/24, провадження № 1-кс/288/213/24 від 06.09.2024 року у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 та в ході аналізу наданої інформації встановлено, що дана банківська картка № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_9 .

Після зарахування 21.03.2024 року о 20:51 годині грошових коштів, загальною сумою 7600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , наступного дня, а саме 22.03.2024 року о 15:10 годині з даної банківської карти здійснено переказ грошових коштів у сумі 5025 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , володільцем якої являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на ще було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 та в ході аналізу наданої інформації встановлено, що дана банківська картка № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_10 .

Після зарахування 22.03.2024 року о 15:10 годині грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_10 встановлено, що того ж дня, а саме 22.03.2024 року о 15:18 годині даної банківської карті здійснено переказ грошових коштів у сумі 984 гривень на рахунок № НОМЕР_7 виданого на ім`я ОСОБА_11 , володільцем якої являється Акціонерні Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування у сектора дізнання виникла необхідність в отриманні інформації по даному рахунку № НОМЕР_7 , виданому на ім`я ОСОБА_11 , що містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 19.03.2024 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 19.03.2024 року по час надання інформації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 19.03.2024 року по час надання інформації.?Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 годин 01 хвилин 19.03.2024 року по час надання інформації, а саме: -тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: розкрити банківську таємницю стосовно клієнта по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки; з розкриттям номеру банківської картки; - роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 19.03.2024 року по час надання інформації по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти; - про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Дізнавачем сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення та знищення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 10 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047, від 10.04.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 10.04.2024 року; - повідомлення про початок досудового розслідування від 10.04.2024 року; - постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 10.04.2024 року та 21.11.2024 року; - рапорти ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.04.2024 року, 10.04.2024 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2024 року; - протокол допиту потерпілого від 10.04.2024 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 10.04.2024 року; - Пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 10.04.2024 року; - скриншоти з мобільного телефону; - квитанцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.03.2024 року на суму 7600,00 гривень; - виписку по карті ОСОБА_9 за період з 20.03.2024 по 24.09.2024 року; - виписку по карті ОСОБА_10 за період з 19.03.2024 по 04.11.2024 року; - Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 від 04.02.2022 року; - копію картки платника податків ОСОБА_10 ; - копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 19.03.2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 годин 01 хвилин 19.03.2024 року по час надання інформації, а саме:

- тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки; з розкриттям номеру банківської картки;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 19.03.2024 року по час надання інформації по рахунку № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 21 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1