СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5362/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000741 від 02.06.2021, про продовження строку дії обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора, у якому він просить продовжити строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на два місяці, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2021 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та сильнодіючими лікарськими засобами, вирішила організувати систематичне незаконне їх придбання та зберігання з метою збуту та подальший їх збут.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створила стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої нею особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику злочинної організації, яка забезпечувала керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечувала функціонування злочинної організації, свідомо виконуючи її вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, територіальну та сімейну спорідненість, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне підпорядкування.

Протягом періоду часу з серпня 2021 року по листопад 2021 року ОСОБА_8 , являючись організатором злочинної організації, здійснювала керування злочинною організацією при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), на території міста Києва.

Згідно цього плану ОСОБА_8 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, було організовано та налагоджено придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін, визначені місця їх незаконного зберігання та фасування, а також їх передачі від одних співучасників злочину іншим, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної організації, а також способи розповсюдження та збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, шляхом здійснення «закладок» тобто схованок у публічно доступних місцях, які знаходяться на території міста Києва, з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень, залучила до участі у злочинній організації інші співучасників - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, для забезпечення діяльності злочинної організації, функції та ролі між учасниками були розподілені наступним чином.

Для постійної діяльності злочинної організації, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_8 , відвела собі функції керівництва злочинною організацією.

Будучи організатором злочинної організації, ОСОБА_8 здійснювала координацію дій інших учасників їхнього угруповання за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, здійснювала фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, здійснювала постачання та розподіл між учасниками злочинної організації в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації наркозалежним особам на території міст Києва.

Крім того, організатором злочинної організації, ОСОБА_8 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників злочинної організації, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування злочинної організації.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись активними учасниками злочинної організації, згідно відведеним їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 планом злочинної діяльності злочинної організації, виконували функцію операторів, тобто пособників злочину, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження схованок з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), отримували інструкції від ОСОБА_8 з дотримання правил безпеки та конспірації, а також звітували про незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Таким чином, ОСОБА_8 , не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, створила стійку злочинну організацію, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання ОСОБА_9 наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_7 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_7 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут ОСОБА_9 у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.

30.08.2021 близько 04 год. 17 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_2 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.

Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_9 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправив операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

31.08.2021 близько 16 год. 54 хв. ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_7 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 300 гривень.

В ході вищевказаної телефонної розмови, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, повідомила ОСОБА_12 про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, у період часу з 17 год. 02 хв. до 17 год. 10 хв. ОСОБА_12 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_7 та на підтвердження транзакції здійснив телефонний дзвінок та повідомив останню про переведення грошових коштів.

В подальшому, в період часу з 17 год. 12 хв. по 17 год 14 хв. цього ж дня, ОСОБА_12 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшло голосове повідомлення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане ОСОБА_9 при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Надалі, 31.08.2021 близько 17 год. 28 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 таблетки білого кольору, які залишив при собі.

31.08.2021, в ході проведення огляду в період часу з 18 год. 50 хв. до 19 год. 00 хв., ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 таблетки білого кольору, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,124 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,087 г.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання невстановленою досудовим розслідуванням особою наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_7 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_7 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут невстановленою досудовим розслідуванням особою у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та обставині зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_3 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.

Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила запис аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправила операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

01.09.2021 близько 15 год. 48 хв. ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_7 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 600 гривень.

Надалі, 01.09.2021 року близько 15 год. 49 хв. з мобільного номера НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, надіслала ОСОБА_12 на номер мобільного телефону СМС-повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, близько 15 год. 56 хв. ОСОБА_12 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_7 та на підтвердження транзакції здійснив телефонний дзвінок та повідомив останню про переведення грошових коштів.

В подальшому, близько 15 год 58 хв. цього ж дня, ОСОБА_12 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшли голосові повідомлення та фотографії з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане невстановленою досудовим розслідуванням особою при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Надалі, 01.09.2021 у період часу з 16 год. 23 хв. до 16 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до отриманого опису в голосових повідомленнях та фотографіях про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

01.09.2021, в ході проведення огляду в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 10 хв., ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,261 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,174 г.

Крім того, ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання невстановленою досудовим розслідуванням особою наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_7 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_7 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут невстановленою досудовим розслідуванням особою у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та обставині зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_3 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.

Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила запис аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправила операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_7 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

06.11.2021 близько 12 год. 39 хв. ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_7 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 600 гривень.

Надалі, в ході телефонної розмови, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, повідомила ОСОБА_12 про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та в подальшому продублювала вказаний номер банківської карти в СМС-повідомленні.

Цього ж дня, близько 12 год. 54 хв. ОСОБА_12 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_7 та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення квитанції про сплату, відправивши оператору злочинної організації.

В подальшому, близько 12 год 57 хв. цього ж дня, ОСОБА_12 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшли голосові повідомлення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане невстановленою досудовим розслідуванням особою при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Надалі, 06.11.2021 близько 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , діючи відповідно до отриманого опису в голосових повідомленнях про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

06.11.2021, в ході проведення огляду в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 40 хв., ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції два поліетиленових пакети з пазовим замком, в середині яких перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 таблетки білого кольору в кожному, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон загальною масою 0,3362 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,3212 г.

07.05.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 25.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 25.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43402-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 27.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 27.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43406-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 28.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 31.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 31.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43375-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 01.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 01.09.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 01.09.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43404-НЗПРАП від 14.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 02.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 01.11.2021; протоколом огляду грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 06.11.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 06.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/41201-НЗПРАП від 11.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 08.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 14.11.2021; протоколом огляду грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 11.11.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 11.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/41204-НЗПРАП від 06.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 12.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 14.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_11 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_10 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_9 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_8 від 31.05.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_8 від 11.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_13 від 28.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_13 від 11.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_9 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 01.11.2021; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_7 № СЕ-19/111-24/6301-ВЗ від 15.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_10 № СЕ-19/111-24/6295-ВЗ від 12.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_11 № СЕ-19/111-24/6297-ВЗ від 12.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_9 № СЕ-19/111-24/6299-ВЗ від 13.03.2024, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_7 , протоколом одночасного допиту підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 07.05.2024 у відношенні ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 06.07.2024 року, включно, з одночасним покладенням ряду додаткових обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; заборонити підозрюваній залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою заступника Генерального прокурора у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 07.08.2024.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 03.07.2024 строк у задоволенні клопотання щодо продовження строку домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_7 відмовлено та стосовно останньої застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено ряд обов`язків строком до 07.08.2024.

25.07.2024 стороні захисту повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021 завершено, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та з цього дня розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_7 , які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, закінчується 07.08.2024, однак у зв`язку із ознайомленням сторони захисту із матеріалами кримінального провадження, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, тобто стороні обвинувачення в ході досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, санкція за які передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, остання буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

Також, існує ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_7 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.

Існує ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: продовжити вчиняти кримінальні правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрювана постійного місця роботи та стабільного доходу не має, що може спонукати її до продовження протиправної діяльності. Окрім того, протоколами НСРД підтверджується, що ОСОБА_7 систематично на протязі тривалого часу займається незаконним обігом наркотичних засобів.

Також, існує ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказаний ризик підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваною, не встановленні всі можливі співучасники, а тому перебуваючи на волі остання може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи під іншим більш м`яким запобіжним заходом, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали відомі під час проведення слідчих дій та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Сторона захисту у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення підозрюваного, доводи захисника та прокурора, дослідивши подані матеріали, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Відповідно до постанови від 08.01.2024 про внесення змін до слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000741 від 02.06.2021, зокрема, місце досудового визначено за адресою: АДРЕСА_4 .

07.05.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.07.2024, застосовано стосовно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на підозрювану ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 07 серпня 2024 року, обов`язки, передбачені п.п. 1-3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; не відлучатися за межі місця де вона проживає, зареєстрована або перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження підозрюваній ОСОБА_7 строку дії покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає, що доказами, які містяться в матеріалах клопотання, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України. При цьому, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року Європейський суд з прав людини зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозрі не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

При обранні ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання , слідчим суддею були враховані ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Дослідивши докази, які додані до матеріалів клопотання, беручи до уваги дані щодо особи підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час вищевказані ризики не зменшилися та продовжують існувати.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 177, 182, 194, 199, 309,372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на два місяці, тобто до 05.10.2024, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1