Справа № 738/2114/24
№ провадження 1-кс/738/441/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 15 серпня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що 13 серпня 2024 року невстановленою особою при невідомих обставинах, без його відома, з його пенсійної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 4500 грн. Відомості про даний факт цього ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285. По даному факту було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 12 серпня 2024 року на його картку № НОМЕР_1 надійшли пенсійні виплати в сумі 4306,55 грн. В подальшому, 13 серпня 2024 року на мобільний телефон в додаток «вайбер» надійшло два повідомлення про те, що з вказаної картки було знято 4000 грн двома платежами по 2000 грн та один платіж на суму 500 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , наданою потерпілим, 13 серпня 2024 року було здійснено три транзакції з вище вказаного рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 - переказ на карту іншого банку на загальну суму 4500 грн. На підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду від 17 вересня 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації у електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 13 серпня 2024 року, згідно з якою переказ грошових коштів з банківської карти потерпілого в розмірі 4500 грн був здійснений на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 13 серпня 2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн.; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 13 серпня 2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн, із зазначенням шляхів надходження по час їх зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); дані про власника, місце його проживання, місце, де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 , на який 13 серпня 2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн., з рахунку № НОМЕР_1 .

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

15 серпня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 15 серпня 2024 року вбачається, що він що має картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який надходять пенсійні виплати. 12 серпня 2024 року на його картку № НОМЕР_1 надійшли пенсійні виплати в сумі 4306,55 грн. 13 серпня 2024 року на його мобільний телефон в додаток «вайбер» надійшло два повідомлення про те, що з його картки було знято 4000 грн двома платежами по 2000 грн та один платіж на суму 500 грн.

З протоколу огляду диску від 14 листопада 2024 року вбачається, що під час огляду відомостей наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого ОСОБА_3 були перераховані на карту НОМЕР_4 , а саме о 15.49 год в сумі по 2000 грн та о 15.50 год в сумі 500 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих на здійснення досудового розслідування від 15 серпня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 15 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме:

- справу, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 13 серпня 2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн.;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 13 серпня 2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн, із зазначенням шляхів надходження по час їх зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- дані про власника, місце його проживання, місце, де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 , на який 13 серпня 2024 року було здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн., з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 29 листопада 2024 року по 29 січня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1