КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5377/24
Провадження № 1-кс/552/1929/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у статутному капіталі ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (), з позбавленням права розпорядження та користування ними, шляхом заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначених часток та майна ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаних юридичних осіб по всій території України.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному за №0000039 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , у період з квітня 2021 року по грудень 2021 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою - директором та головним бухгалтером ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Маршова, 10), шляхом невідображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства операцій з постачання послуг з будівництва, технічного обслуговування, а також постачання товарів Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради () на загальну суму 61 453 441,53 грн., ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 8 844 449,26 грн.

У період з серпня 2020 року по грудень 2021 року на виконання умов договорів № 949-20 від 31.07.2020, № 1138-20 від 13.11.2020, № 232-21 від 20.04.2021 та № 2414-21 від 08.09.2021 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради перерахував грошові кошти за надані послуги та поставлені товари на банківський рахунок ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приват Банк». Зокрема, згідно платіжних документів за даними Державної казначейської служби України та АРМ «Є-казна» за вказаний період ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» отримало від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (не є платником ПДВ) грошові кошти на виконання умов договорів № 949-20 від 31.07.2020, № 1138-20 від 13.11.2020, № 232-21 від 20.04.2021 та № 2414-21 від 08.09.2021, в загальній сумі 71 541 781,52 грн.

05.07.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

06.08.2024 року у кримінальному провадженні в порядку ст. 36, 128 КПК України до ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» заявлено цивільний позов.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником 100% статутного капіталу ТОВ «Дніпро-Інвестгруп», тобто юридичної особи що використовувалась під час вчинення кримінального правопорушення.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» має розмір статутного капіталу 1000,00 грн., власником якого є підозрюваний ОСОБА_4

А тому, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене майно юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, для збереження речових доказів.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою відшкодування збитків завданих бюджету Полтавської міської громади, з метою забезпечення конфіскації майна та забезпечення в майбутньому виконання вироку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у статутному капіталі ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (), з позбавленням права розпорядження та користування ними, шляхом заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора), та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначених часток та майна ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаних юридичних осіб по всій території України.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1