Провадження № 1-кс/202/7748/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, щоу провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №№0000369 від 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме за фактом складання посадовими особами ряду юридичних осіб завідомо підроблених офіційних документів звітів по виконанню договорів із завідомо неправдивими відомостями щодо кількості та вартості наданих послуг, привласнюючи при цьому бюджетні кошти та завдаючи шкоди інтересам держави.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по рахункам НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 . Зазначені документи необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код фінансової установи НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З доданих до клопотання протоколів огляду, протоколу допиту свідка, протоколу про результати контролю за вчиненням злочину, інших документів та матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що доводи клопотання, які обумовлюють надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, знайшли своє підтвердження.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код фінансової установи НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 котрий належить ФОП ОСОБА_5 , ( НОМЕР_4 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку до 22.11.2024 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявки на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку та до 22.11.2024; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до 22.11.2024; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до 22.11.2024; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 до 22.11.2024; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 22.11.2024; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку НОМЕР_1 до 22.11.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1