У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2024 Справа №607/20954/24 Провадження №1-кс/607/5760/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження №0000014 від 07.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім карт, комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснюється неофіційна (поза податковим обліком) купівля/продаж матеріальних ресурсів, керування банківськими рахунками, що використовуються для легалізації (відмивання) коштів, зберігання відомостей щодо корупційних виплат (витрат), а також документів та копій документів, на яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів встановлено, що 16.11.2022 Тернопільською міською радою з ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» (код 45088394, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, керівник ОСОБА_6 ) було укладено договір №253 на постачання в адресу Тернопільської міської ради спальних мішків в кількості 4500 штук на загальну суму 12 млн. 690 тис. гривень (без ПДВ). Згідно видаткової накладної від 25.11.2022 №253/1 ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» поставлено в Тернопільську міську раду спальних мішків в кількості 1 350 штук на суму 3 807 000,00 грн, та відповідно до видаткової накладної від 19.12.2022 №253 - в кількості 3 150 штук на суму 8 883 000,00 гривень.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» було зареєстровано 11.11.2022, тобто фактично за п?ять днів до укладення свого першого договору з бюджетною організацією. Крім того, вказане підприємство не має у своєму використанні виробничих можливостей, які б дозволяли пошиття текстильних виробів.

Поряд з цим, посадовими особами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області у період з 01.02.2023 по 17.03.2023 проведено перевірку закупівлі Тернопільської міської ради за ідентифікатором ID:UA-2022-11-16-009137-а в період з 01.11.2022 по 30.01.2023. За наслідками перевірки 24.03.2023 складено Акт №19-22/01, що підписаний представниками Тернопільської міської ради 29.03.2023 із запереченнями, які під час їх розгляду не підтверджено. Так, згідно Акту № 19-22/01, в порушення пунктів 2.1, 2.3, 5.5 договору № 253, розділів 4, 5, 6 Національного стандарту України «Мішки спальні» (EN 13537:2002, IDT) ДСТУ EN 13537:2008 (Мішки спальні), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 04.08.2008 №268, частин 1, 2 статті 526 та частини 1 статті 629 Цивільного кодексу України, частин 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України міською радою перераховано кошти в сумі 12 млн. 690 тис. грн, за товар, якість та маркування якого не відповідає чинним нормам якості та маркування для товару даного виду, і як наслідок, міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Тернопільська міська рада звернулась до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до Західного офісу Держаудитслужби, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ ФЕКТОРИ», в якому просила визнати протиправним та скасувати вимоги Західного офісу Держаудитслужби, викладені в листі від 21.04.2023 №131919-13/1084/2023 «Про усунення виявлених порушень».

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 15.08.2023 позов задоволено. Визнано протиправними та скасовано вимоги Західного офісу Державної аудиторської служби України, викладені в листі № 131919-13/1084/2023 від 21.04.2023 «Про усунення виявлених порушень». Однак, постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 15.11.2023 рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 15.08.2023 в адміністративній справі № 500/1753/23 скасовано та прийнято нову постанову, якою в задоволенні позову відмовлено. Станом на даний час рішення набрало законної сили.

Надалі, 15.03.2024 слідчим у кримінальному провадженні отримано висновок експерта № СЕ-19/120-24/2968-ЕК за результатами проведення судової економічної експертизи. Відповідно до зазначеного експертного дослідження, документально підтверджується збитки на загальну суму 12 690 000 грн, які були нанесені Замовнику (Тернопільській міській раді), внаслідок здійснення оплати за товар (спальні мішки) Постачальнику (товариству з обмеженою відповідальністю «ФАСТ ФЕКТОРИ»), відповідно до договору про закупівлю товару від 16.11.2022 № 253, що були встановлені Актом перевірки закупівлі від 24.03.2023 № 19-22/1 складеного Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, із врахуванням умови, що поставлений товар (спальні мішки) не відповідає чинним нормам якості (відсутній сертифікат якості) та вимогам стандартів для товару даного виду (постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 15.11.2023, справа № 500/1753/23).

Окрім того, в межах досудового розслідування отримано інформацію від ДП «Львівстандартметрологія», датовану 10.03.2023 №53-06/192, в якій зазначено, що виданий сертифікат відповідності №UA.021.00214-22 від 07.12.2022 засвідчує, що вказана у ньому продукція відповідає погодженим із замовником вимогам, зокрема вимогам стосовно поверхневої густини, стійкості до роздирання, стійкості до стирання. Дані показники продукції стосуються її споживчих характеристик та параметрів безпечності. Крім цього, в інформації ДП «Львівстандартметрологія» від 10.03.2023 №53-06/192 зазначено, що «Документом, який засвідчує відповідність виробленого товару (продукції) вимогам, які висуваються до якості такого товару (продукції), є сертифікат якості, тобто письмовий документ, що складається у довільній формі та видається виробником товару (продукції) для підтвердження погоджених із споживачем даного товару (продукції) показників якості, в тому числі функціональних, експлуатаційних, ергономічних та економічних. Цей документ містить дані для ідентифікації та фактичні значення показників якості продукції виробника. Таким чином, оформлений ДП «Львівстандартметрологія» сертифікат відповідності не може бути підтвердженням відповідності вимогам до якості сертифікованої продукції, які висуваються її окремими споживачами».

Як підсумок, якість поставлених мішків не підтверджена відповідним сертифікатом, як на момент укладення договору, так на момент виконання.

Також в межах даного кримінального провадження 12.06.2024 було проведено судову почеркознавчу експертизу, на що отримано висновок, що на накладних №253/1 від 25.11.2022 та №253 від 19.12.2022 наявні підписи ОСОБА_6 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівник ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» ОСОБА_6 , будучи власником та кінцевим бенефіціаром товариства, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів на користь очолюваного ним суб`єкта господарювання грошовими коштами, виділеними Тернопільською міською радою на закупівлю спальних мішків на суму 12 690 000 грн, що свідчить про особливо великий розмір. Дослідженням фінансово-господарських операцій ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», встановлено, що отримані від Тернопільської міської ради бюджетні кошти на ніби-то виконання умов Договору № 253 від 16.11.2022, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, були легалізовані (відмиті) ОСОБА_6

Директором ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 14.06.2024 № 062/14-6257 дана квартира на праві власності належить ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 04.07.2000.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.09.2024, власники або ж користувачі квартири АДРЕСА_1 не змінювались.

Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, в квартирі АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні речі та документи, перелік яких зазначений у клопотанні слідчого, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказом під час судового розгляду, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім карт, комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснюється неофіційна (поза податковим обліком) купівля/продаж матеріальних ресурсів, керування банківськими рахунками, що використовуються для легалізації (відмивання) коштів, зберігання відомостей щодо корупційних виплат (витрат), а також документів та копій документів, на яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ТОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1