У Х В А Л А

21.10.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що слідчим відділеням Жмеринського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000107, під час якого встановлено, що 20.02.2024 року до чергової частини Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2024 року о 20:54 годин невідома особа шляхом обману, використовуючи фішингове посилання, отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), після чого одразу заволоділа грошовими коштами заявниці шляхом здійснення переказу з картки останньої № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 7600 грн та 11.02.2024 року о 01:44 годин на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 8000 грн. Відомості за цим фактом 21.02.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 09.02.2024 року приблизно о 20:54 годин вона знайшла оголошення у соціальному додатку "Вайбер" про отримання фінансової допомоги від ООН у розмірі 13200 грн, після чого перейшла за вказаним посиланням та ввела певні дані, однак, які саме не пам`ятає. Після цього, ОСОБА_5 пройшла верифікацію на інтернет-сторінці, яка була відкрита через раніше вказане посилання та надалі потерпіла не могла зайти до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як виявила, що невідома особа змінила її захисний пін-код до особистого кабінету даного банку. Станом на 19.02.2024 року ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй було роз`яснено, що належна їй банківська картка була заблокована через вчинення шахрайських дій, після чого було перевірено наявність грошових коштів та виявлено, що з картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено два перекази: на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 7600 грн та 11.02.2024 року о 01:44 годин на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 8000 грн. Внаслідок виявлених обставин ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції.

Також, ознайомившись з випискою по банківській картці потерпілої, додаткових інтернет ресурсів, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " видана на ім`я ОСОБА_6 , а банківська картка № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " видана на ім`я ОСОБА_7 . 17.06.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду проведно тимчасоий досутп до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відомостей по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В ході огляду отриманих документів, встановлено:

банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки про рух коштів та довідки контрагентів з даної банківської картки здійснено 09.02.2024 року о 20:55 годин переказ грошових коштів в сумі 7600 грн на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , а також здійснено 11.02.2024 року о 01:44 годин переказ грошових коштів в сумі 8000 грн на рахунок банківської картки НОМЕР_3 ;

банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_4 . Відповідно до виписки про рух коштів та довідки про контрагентів на рахунок даної банківської картки зараховано грошові кошти в сумі 7600 грн з картки ОСОБА_5 , після чого здійснено розпорядження грошовими коштами шляхом здійснення 09.02.2024 року о 21:01 годин з даної банківської картки перекау грошових коштів в сумі 7600 грн на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ОСОБА_9 , код НОМЕР_6 ;

банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_7 . Відповідно до виписки про рух коштів та довідки про контрагентів на рахунок даної банківської картки зараховано грошові кошти в сумі 8000 грн з картки ОСОБА_5 , після чого з даної банківської картки здійснено розпорядження грошовими коштами шляхом наступних переказів:

11.02.2024 року о 02:26 годин здійснено переказ грошових коштів в сумі 2448,15 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

11.02.2024 року о 12:40 годин здійснено переказ грошових коштів в сумі 2850 грн на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 ;

11.02.2024 року о 12:46 годин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1879,53 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_11 ;

11.02.2024 року о 13:25 годин здійснено переказ грошових коштів в сумі 1404,94 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо банківської картки НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_9 , код НОМЕР_13 , рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо банківської картки НОМЕР_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " щодо банківської картки НОМЕР_12 ; в період часу з 08.02.2024 до 08.03.2024, з метою встановлення руху коштів по банківській картці особи причетної до вчинення даного злочину, та встановлення факту розпорядження грошовими коштами отриманими злочинним шляхом на протязі одного місяця, з метою виявлення фізичних місць використання банківських карток шахраїв.

Слідчий просив надати йому та слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 08.02.2024 року до 08.03.2024 року;

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " щодо відомостей по банківському рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_9 , код НОМЕР_13 , та банківському рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , в період часу з 08.02.2024 року до 08.03.2024 року;

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_12 в період часу з 08.02.2024 року до 08.03.2024 року;

4. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_11 в період часу з 08.02.2024 року до 08.03.2024 року,

із зазначенням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з вказівкою дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включно із зазначеннмя дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Також, слідчий просив відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представників володільців запитуваної інформації.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000107, слідчий суддя доходить такого.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " й АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку стосовно електронних інформаційних систем, й щодо дат в межах події вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем без їх вилучення, з можливістю ознайомитись та зробити копію інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо банківської картки № НОМЕР_8 в період з 09.02.2024 року до 12.02.2024 року включно; інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо відомостей по банківському рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , та банківському рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , в період з 09.02.2024 року до 12.02.2024 року включно; інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_12 в період з 09.02.2024 року до 12.02.2024 року включно; інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_11 в період з 09.02.2024 року до 12.02.2024 року включно,

стосовно відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з вказівкою дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включно із зазначеннмя дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системни.

Строк дії ухвали до 21.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1