Справа № 456/762/24
Провадження № 1-кс/456/1195/2024
УХВАЛА

слідчого судді

24 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 19.01.2024 за №0000086,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 19.01.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.01.2024 приблизно о 10 годині 30 хвилин шляхом обману, видаючи себе за працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа даними для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та даними банківської картки, що належить ОСОБА_5 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошима у сумі 10700 гривень з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на зазначену суму.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона отримує пенсію по інвалідності на банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Смс-повідомлення про надходження грошей на баланс вона не отримує. Приблизно 09.01.2024 або 10.01.2024 їй мала прийти пенсія у сумі 2700 гривень. На той момент вона вже назбирала грошей, які планувала використати для придбання ліків. Так, станом на 10.01.2024 у неї на рахунку було приблизно 11000 гривень. 19.01.2024 приблизно о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 пішла у аптеку, щоб придбати собі ліки, але розрхуватися банківською карткою їй не вдалося, бо на балансі картки було недостатньо грошей. Тоді ОСОБА_5 пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася, що з її банківського рахунку 19.01.2024 о 10 годині 34 хвилини було переведено гроші у сумі 10700 гривень на іншу картку. ОСОБА_5 отримала виписку по картковому рахунку за період з 18.01.2024 по 19.01.2024, в якій зазначалася інформація про банківську операцію, яку вона не виконувала. Після цього ОСОБА_5 вирішила звернутися до поліції із заявою про вчинене відносно неї шахрайство.

Також ОСОБА_5 пояснила, що 19.01.2024 о 10:17 їй на мобільний номер подзвонили з номера НОМЕР_2 . Вона підняла слухавку і почула жіночий голос. Жінка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що по карточці ОСОБА_5 є підозра на шахрайські дії. Далі вона запитала у потерпілої ОСОБА_5 , чи користується вона додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 повідомила, що додатком не користується, бо змінювала паспорт, тож не внесла зміни в базу і не пройшла ідентифікацію. Тоді жінка по телефону запропонувала їй допомогу у цьому питанні. Вона сказала, що до неї передзвонить представник служби безпеки банку - бот із жіночим голосом і надасть подальші інструкції. ОСОБА_5 погодилася. О 10:27 їй подзвонили з номера НОМЕР_3 , і ОСОБА_5 дійсно почула комп`ютерний жіночий голос, який надавав інструкції з приводу входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 називала останні 4 цифри своєї банківської картки, після чого їй надали одноразовий пароль для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через хвилину після цього на телефон ОСОБА_5 подзвонили з номеру НОМЕР_4 . Це була жінка, можливо, та, що дзвонила в перший раз, і в це раз вона попросила назвати одноразовий пароль. ОСОБА_5 сказала ті цифри, після чого жінка сказала їй, що її пароль від входу можна змінити автоматично або залишити старий пароль. ОСОБА_5 вирішила залишити старий пароль і продиктувала його жінці, яку вважала представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Більше із ОСОБА_5 ніхто не контактував. Коли ОСОБА_5 вже пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку по рахунку, то представниця банку допомагала їй відновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і ОСОБА_5 знову дзвонили з номеру НОМЕР_3 . Так, вона зрозуміла, що саме цей номер належить банку, а інші - шахрайські номери.

Вивченням виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_1 , за період з 18.01.2024 по 19.01.2024 встановлено, що по вказаному банківськомцу рахунку наявна інформація, що 19.01.2024 на момент оформлення виписки доступна сума 247,83 гривень, а 19.01.2024 о 10:34 відбулася транзакція по карті № НОМЕР_5 - переказ коштів у сумі 10700 UAN через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

28.03.2024 на підставі ухвали слічого судді Стрийського мімськрайонного суду Львівської області було здійснено тимчасвий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вилучено копії документів на DVD-R диску про рух коштів та всі операції за 19.01.2024 за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час аналізу інформації на DVD-R диску встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів - власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ОСОБА_8 .

17.05.2024 до Стрийського міськрайонного суду Львівської області подавалося клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів щодо отримувача коштів - власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ОСОБА_8 .

17.05.2024 слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області, розглянувши клопотання, надала доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (справа №456/762/24, провадження №1 -кс/456/546/2024).

Вказану ухвалу слідчого судді було направлено поштою на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для організації виконання (№9394/47/7/24 від 04.06.2024).

Після цього слідчими СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області було здійснено 3 виїзди до міста Львова з метою виконання ухвал шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, однак, ухвала слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 17.05.2024 виконана не була, оскільки інформація у період терміну дії цієї Ухвали не була опрацьована працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не була підготовлена для вилучення.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по кримінальному провадженню, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всі операції за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 , із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння злочину відносно ОСОБА_5 , а також встановити місце закінчення злочину та інші обставини кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 19.01.2024 внесені до ЄРДР №0000086 (а.к.7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.8-9).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.10).

З матеріалів тимчасового доступу від 28.03.2024 встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 .

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_7 ;

документів, які надані для відкриття рахунку, та на підставі яких видано банківську картку;

виписок по платіжній картці, банківському рахунку;

документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою відомостей про контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_8 , який є власником картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку:

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки (із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів), надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1