КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1034/24

провадження № 1-кс/133/476/24

26.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 04.04.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 04.04.2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 03.04.2024 в період часу з 15:05 по 15:10 невідома особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з її картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11050 гривень.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 04.04.2024 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства від потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що з її картки було здійснено перерахунок грошових коштів на картку за номером НОМЕР_2 на суму 5700 гривень та 5350 гривень, яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового слідства було отримано інформацію з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно роздруківки встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 . Також встановлено, що 03.04.2023 о 15:10 годині з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 5350 гривень та з картки ОСОБА_4 03.04.2023 о 15:23 годині з № НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 5700. В подальшому 03.04.2024 о 15:26 з картки ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 5700 гривень на картку № НОМЕР_4 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_5 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Слідчий зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000170 від 04.04.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 04.04.2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 03.04.2024 в період часу з 15:05 по 15:10 невідома особа, невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з її картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11050 гривень.

З рапорту о/у 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України вбачається, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 03.04.2024 о 15:10 та о 15:23 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5350 грн та 5700 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 03.04.2024 о 15:12 та о 15:26 з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 5350 грн та 5700 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 , 03.04.2024 о 15:10 та о 15:23 були перераховані грошові кошти в сумі 5350 грн та 5700 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336); лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897;) капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити відповідні копії у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви - анкети власника рахунку НОМЕР_4 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 14.00 години 03.04.2024 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_23

Дата документу 26.07.24