Справа № 274/7118/23
Провадження № 1-кс/0274/1874/24
У Х В А Л А

іменем України

21.10.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні за № 0001610 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, номер 253, виданого 20.02.2020 з метою відшукання та вилучення речей, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме банківських карток, належних АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , сім картки з абонентським номером НОМЕР_3 , інших мобільних телефонів, планшетних пристроїв, сім- карток, комп`ютерної техніки, банківських платіжних карток, блокнотів, чорнових записів, які можуть містити інформацію, про вчинення кримінальних правопорушень.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001610 встановлено, що 08.10.2023 невстановлена особа, під приводом купівлі товару, з мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку "Вайбер" надіслала ОСОБА_7 повідомлення про придбання товару на платформі "ОЛХ" та запропонувала оформити "ОЛХ-доставку", після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання, через яке ОСОБА_7 , перейшов та підтвердив всі операції в результаті чого з його карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 66000 грн., чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що на початку вересня 2023 виставив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж комп`ютерного крісла. У подальшому, 08.10.2023 на мобільний телефон у мережі «Вайбер» написала невідома особа, яка підписана - ОСОБА_8 , та виявила бажання придбати вищевказане крісло. В ході розмови покупець запропонував придбати крісло за допомогою «ОЛХ-доставки» та надіслав посилання, після чого потерпілий ОСОБА_7 , перейшовши за посиланням увів банківські дані своєї банківської картки № НОМЕР_5 . Упродовж двох години потерпілий зайшов в додаток «Ощад24», де виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 були зняті грошові кошти на загальну суму 66000 грн.

У подальшому, з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківських картках потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , слідчим скеровано запит до АТ «Ощадбанк» .

З відповіді АТ «Ощадбанк» вбачається, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_4 були перераховані: 08.10.2023 о 12:04:15 год. у сумі 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , 08.10.2023 о 12:06:18 год. у сумі 1500 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . З банківської картки потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_6 були перераховані: 08.10.2023 о 11:27:15 год. у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , 08.10.2023 о 11:28:05 год. у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 08.10.2023 о 11:29:14 год. у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, при огляді транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , встановлено, що 08.10.2023 о 11:27:21 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 20000,00 грн., 08.10.2023 о 11:38:43 здійснено списання грошових коштів у сумі 19880,00 грн., без зазначеного рахунку отримувача, 08.10.2023 о 12:04:20 год., здійснено зарахування грошових коштів у сумі 3500 грн., 08.10.2023 о 12:22:38 год., здійснено списання грошових коштів 3493,00 грн., без зазначеного рахунку отримувача.

Під час допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що будь-які шахрайські дії 08.10.2023 не вчиняв та клієнтом АБ «УКРГАЗБАНК» не являється та ніколи не мав у користуванні банківські картки вказаного банку.

Слідчий зазначає, що з метою відшукування предметів вчинення кримінального правопорушення, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме: банківські картки належні АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які здійснювалось переказ грошових коштів, сім-картка з абонентським номером НОМЕР_3 , за допомогою якої здійснювалось листування з потерпілим у мережі «Viber», мобільні термінали, планшетні пристрої, комп`ютерна техніка, за допомогою яких здійснювались листування у мережі «Viber» та проведення банківських операцій за допомогою додатку «Еко-банк», а також комп`ютерна техніка, якою здійснювалось створення та керування фішинговим посиланням, за допомогою якого отримано банківські дані потерпілого.

Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені речі знаходяться за місцем реєстрації та фактичним проживанням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення даної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінальних правопорушень, виявлення знаряддя кримінальних правопорушень, речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому та просив його задовольнити.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001610 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заяви-договору, укладеної між ОСОБА_5 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.10.2023, та документа, що посвідчує особу - паспорту громадянина України з додатку «ДІЯ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно №399630411 від 17.10.2024 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 .

Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати є предметом вчинення злочину, суду надано достатньо відомостей, які вказують на те, що вказані речі можуть перебувати за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних речей, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави для надання дозволу на обшук, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, номер 253, виданого 20.02.2020 з метою відшукання та вилучення речей, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії, а саме банківських карток, належних АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , сім картки з абонентським номером НОМЕР_3 , інших мобільних телефонів, планшетних пристроїв, сім- карток, комп`ютерної техніки, банківських платіжних карток, блокнотів, чорнових записів, які можуть містити інформацію, про вчинення кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 22.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1