Справа № 446/1630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 старший слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкті: - «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор торгів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії установчих документів на ФОП, штатний розпис працівників, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі; - «Капітальний ремонт котельні та системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор торгів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії установчих документів на ФОП, штатний розпис працівників, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході моніторингу та аналізу опублікованої в системі ProZorro інформації встановлено, що 16 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 16/11-1 на об`єкті: «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор торгів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Ціна договору - 2 364 300, 00 грн., строк дії договору - до 31.12.2022. У зв`язку із відсутністю фінансування щодо здійснення оплати за виконані роботи на об`єкті, 30.12.2022 між сторонами укладено Додаткову угоду № 3 до договору №16/11-1 від 16 листопада 2022 року, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2023. Крім цього, 23.05.2023 додатковою угодою № 5 до Договору № 16/11-1 від 16 листопада 2022 року якою зменшено суму договору, договірна ціна становить - 1 066 488, 00 грн. Попередньо між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір № 09/09-1 від 09.09.2021 (ідентифікатор торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Предмет договору - те, що Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт котельні та системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_5 паралельно укладає два договори, які стосується одного і того ж об`єкта, що може свідчити про завищену вартість виконаних робіт, оскільки одні і ті ж роботи можуть дублюватись. Органом досудового розслідування дані дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану. З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи необхідно вилучити для підтвердження або спростування фактів розтрати бюджетних коштів, під час проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів перебувають в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .Розгляд клопотання просив провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених в ньому доводах. Вказав на неможливість отримання запитуваних відомостей в іншій спосіб аніж шляхом тимчасового доступу до них, і з можливістю вилучення інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації за терміном зберігання. А з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслуховши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить, знаходиться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; така інформація не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчою належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділення відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкті:

- «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор торгів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії установчих документів на ФОП, штатний розпис працівників, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі;

- «Капітальний ремонт котельні та системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор торгів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема робочий проект, укладені договори підряду (субпідряду), виконання робіт, графік виконання робіт, графік фінансування, проєктно-кошторисна документація, додаткові угоди (договори), пояснювальні записки, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, акти вартості устаткування, локальний кошторисний розрахунок, зведений кошторисний розрахунок, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти, платіжні доручення, квитанції, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал приймання прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, електронної версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації, електронну версію (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, протокол технічної наради по заміні будівельних матеріалів, робіт, устаткування, тощо, копії установчих документів на ФОП, штатний розпис працівників, накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за виконання робіт, в тому числі виконроба, інженера, робітників, посадові інструкції осіб, які виконували роботи, договори (угоди) про купівлю устаткування, прихідні документи на устаткування (дорожньо-транспортні документи, товарно-транспортні накладні, акти поставки, тощо), документи, які підтверджують факт придбання устаткування (платіжні доручення, фіскальні чеки, квитанції, тощо), видаткові накладні, виписки з банку про отримання коштів від Замовника та перерахування їх за купівлю товарів робіт і послуг, а також іншої документації, що стосуються вище вказаної тендерної закупівлі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).

Визнати відповідальним за надання документації директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06.08.2024 до 06.09.2024.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 06.08.2024 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/1630/23, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1