Дата документу 13.08.2024Справа № 554/8447/23
Провадження № 1-кс/554/8082/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000307 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023 за ч.1 ст. 246 КК України, за фактом того, що 06.07.2023 між с. Загребелля Чорнухинської ТГ та с. Крутий Берег Лубенського району виявлено незаконну вирубку дерев.

При виїзді на місце події співробітників відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проведено огляд лісопосадки, де виявлено невідомих осіб та автомобільну техніку.

В ході огляду встановлено, що в лісопосадці, в місці де виявлено невідомих осіб та автомобілі, маються пні дерев породи «Тополя» в кількості 9 шт., різного діаметру від 50 до 100 см. Поряд з лісопосадкою знаходиться автомобіль марки «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль марки «Мерседес» (фура) д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 в кузові якого знаходились колоди дерев породи «Тополя» в кількості 14 шт., попиляні довжиною по 2 м. кожна та три бензопили марки «Штіль». Також поряд з вказаною лісопосадкою знаходились складені на купу колоди дерев породи «Тополя» в кількості 45 шт. загальною довжиною 2 м. 30 см. кожна.

10.07.2023 за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено додатковий огляд місця події, а саме лісопосадки розташованої між с. Загребелля Чорнухинської ТГ та с. Крутий Берег Лубенського району та встановлено, що вказана посадка довжиною близько 2 км. та проростає вздовж двох високовольтних ліній електропередач, має насадження дерев породи «Тополя». При огляді всієї посадки було виявлено 220 пнів дерев породи «Тополя», різного діаметру від 20 см. до 130 см.

Встановлено, що випил деревини порода « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між с. Загребелля та с. Крутий Берег Лубенського району, здійснювався відповідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 98 від 28.11.2022, наявних ордерів на випил зелених насаджень та договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ФОП « ОСОБА_5 ».

На сьогоднішній день необхідно встановити перелік відкритих рахунків у банківських установах, а також податкову звітність суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_5 ».

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації за період з 29.11.2022 по теперішній час щодо:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

-назву фактичного виду діяльності підприємства;

- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПС (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-декларації з податку на прибуток;

-декларації платника єдиного податку;

-кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;

-чи подавались ДПС позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПС, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

- податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 29.11.2022 року по теперішній час.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення копій податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

-назву фактичного виду діяльності підприємства;

- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

-кількість працівників та інформацію звітів 4ДФ (1ДФ), в розрізі по місячно;

-декларації з податку на прибуток;

-декларації платника єдиного податку;

-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

- податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1