Провадження № 1-кс/750/5489/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 05.07.2024.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 показав, що 06.06.2023 у соціальній мережі «Facebook» побачив посилання про отримання грошових коштів в рамках отримання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням, його перекинуло в месенджер «Telegram», де відкрився бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши його, ввів у запропоновані графи інформацію про фінансовий номер, пін-код, 4 останні цифри банківської картки, пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , що стосується картки НОМЕР_3 . В подальшому виявив два списання коштів по 10000 грн, які мали місце 06.06.2023 о 13:11 год., після чого заблокував картку НОМЕР_3 .

Після чого, о 14:51 год. 06.06.2023 року отримав повідомлення в месенджері «Viber» від користувача з номером ( НОМЕР_4 ), підписаного як « ОСОБА_13 », який повідомив, що його заявку на отримання допомоги підтверджено.

Отримавши матеріали тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та стосується карткових рахунків потерпілого, було встановлено наступні фінансові операції:

06.06.2023 о 13:11:33 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ) відбувається перерахування коштів двома переказами по 10000 грн. на картку іншого банку, НОМЕР_5 .

Зважаючи на вищевикладене, було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, особи, на картку якого було перераховано кошти потерпілого, а саме НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів огляду, встановлено, що після надходження коштів з картки потерпілого о 13:11:35 год. та 13:11:59 год. 06.06.2024 по 10000 грн. на картку зазначену вище, відкриту на ОСОБА_14 , о 13:13:28 год. 06.06.2024 відбулось перерахування коштів в сумі 20000 грн. на картку НОМЕР_6 . Також було встановлено, що за два дні до зазначених операцій, а саме о 11:26:41 год. 04.06.2024 було змінено фінансовий номер власника банківської карти ОСОБА_14 , а саме з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування їх місцезнаходження та перевірки показань потерпілих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, що сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема встановити особу, яка вчинила дане правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема, і слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , однак, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002041 від 08.06.2023 та постанови заступника начальника СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про призначення групи дізнавачів від 09 червня 2023 року, слідчі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаних документах відсутні, як і підтвердження повноважень вищевказаних осіб на здійснення даного досудового розслідування, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 05.07.2024; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 15.02.2024; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_11 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 05.07.2024та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15