Справа № 953/8488/24
Провадження № 1-кс/953/6870/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , секретар судового засідання - ОСОБА_12 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 03.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_13 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 03.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що влітку 2023 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Балаклія Харківської області, діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних психотропних речовин, розробив план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із збутом особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP».

План злочинної діяльності передбачав фасування психотропної речовини з метою подальшого збуту наркозалежним особам шляхом розкладення так званих закладок з психотропною речовиною - «PVP» на території Харківської області, створення телеграм каналу «MagicShop», який був створений для пошуку покупців особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», тобто збуту зазначеної психотропної речовини наркозалежним особам. Розуміючи переваги вчинення злочинів у складі групи осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного досягнення загального злочинного результату, ОСОБА_4 влітку 2023 року, перебуваючи на території м. Балаклія Харківської області, запропонував раніше знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам збувати особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP» наркозалежним мешканцям Харківської області шляхом розкладання закладок з зазначеною психотропною речовиною, а також пересилання зазначеної психотропної речовини через сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Отримавши згоду від вищезазначених осіб на участь у вчиненні злочинів групою осіб, з літа 2023 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, вказані особи здійснювали злочинну діяльність, пов`язану з систематичним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «PVP», з метою незаконного отримання грошових коштів. ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам принцип роботи магазину «MagicShop», локації розкладання закладок та порядок прив`язки закладок з психотропною речовиною до певної місцевості. Далі, ОСОБА_4 отримував через бот авто продаж «@magic_19_rc_bot» каналу «MagicShop» замовлення від наркозалежних осіб про кількість особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», який вони бажають придбати, а також отримував плату на банківські картки. В свою чергу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи за вказівкою ОСОБА_4 з корисливих мотивів, незаконно збували особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP». Отримані грошові кошти від збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» розподілялися ОСОБА_4 між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах.

В ході досудового розслідування зафіксовано 8 епізодів кримінальних правопорушень вчинених учасниками групи.

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.04.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у ОСОБА_4 , виник умисел на збут психотропних речовин. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливого мотиву, з метою наживи, повторно, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин придбав особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP», з метою подальшого її незаконного збуту іншим особам. Так 23.04.2024, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , зберігаючи при собі пакунок, в якому містилась особливо небезпечна психотропна речовина - «PVP», прийшов до сарая, який розташований біля буд. АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_15 . В подальшому ОСОБА_4 , не повідомляючи ОСОБА_15 про вміст зазначеного пакунку, попросив останнього залишити його на зберігання у приміщенні сараю, який розташований біля буд. АДРЕСА_1 . 24.04.2024, в період часу з 09:50 по 10:24, у приміщенні сараю, який розташований біля буд. АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_15 , проведено обшук в ході якого виявлено і вилучено пакунок в середині якого перебував зіп-пакет з кристалічною речовиною, згідно висновку експерта № СЕ-19/121-24/12213 НЗПРАП, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP», масою в перерахунку на масу речовини 53,7611 грам, яка згідно Наказу МОЗ № 188 є особливо великим розміром, яку ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту іншим особам.

Крім цього, ОСОБА_4 розуміючи переваги користування транспортним засобом з метою забезпечення діяльності телеграм каналу «MagicShop», який був створений для пошуку покупців особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», тобто збуту зазначеної психотропної речовини наркозалежним особам. На початку лютого 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Харкові, з метою отримання кримінального доходу від збуту психотропних речовин та для безперебійного функціонування схеми незаконного обігу психотропної речовини, домовився із ОСОБА_16 , у якого в користуванні знаходився автомобіль марки «Huyndai», моделі «Sonata», д.р. НОМЕР_1 НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_17 , про оренду зазначеного транспортного засобу за ціною 4000 гривень на тиждень. В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливого мотиву, з метою наживи, діючи умисно, використовуючи марки «Huyndai», моделі «Sonata», д.р. НОМЕР_1 НОМЕР_2 , власником якого ОСОБА_18 , для перевезення психотропної речовини в межах Харківської області, зберігаючи в ньому особливо небезпечну психотропну речовину - «PVP», розвозив так звані «закладки» по населеним пунктам Харківської області. Так у період часу з лютого 2024 по 23.04.2024, ОСОБА_4 , від збуту особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP», отримав дохід у сумі 501 357 гривень, 36 копійок. Для розрахунку ОСОБА_4 використовував гроші, здобуті від незаконного обігу особливо небезпечної психотропної речовини, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням особливо небезпечної психотропної речовини, переслідуючи мету особистого збагачення. Так, у період з лютого 2024 по 23.04.2024 ОСОБА_4 використовуючи банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_19 , перераховував на карту ОСОБА_17 гроші, як плату за користування транспортним засобом - автомобілем «Huyndai», моделі «Sonata», д.р.н НОМЕР_2 , зокрема: - 26.02.2024 о 14:04:32 у сумі 4000 грн.; - 25.03.2024 о 16:11:04 у сумі 4000 грн.; - 08.04.2024 о 14:24:08 у сумі 4000 грн.; - 23.04.2024 о 16:40:54 у сумі 4000 грн.; Тобто, ОСОБА_4 , частину із коштів, здобутих від незаконного обігу особливо небезпечної психотропної речовини (у сумі 16000 гривень) використав для сплати оренди автомобілем «Huyndai», моделі «Sonata», д.р.н НОМЕР_2 , з метою продовження збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

26.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, незаконне зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту та використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

26.06.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Строк досудового розслідування закінчується 26.09.2024, однак внаслідок особливої складності провадження завершити досудове слідство у вказаний строк неможливо у зв`язку з тим, що необхідно виконати слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів а також для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а саме:

-встановити місцезнаходження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рідного брата ОСОБА_4 з метою повідомлення останньому про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України;

-провести допит ОСОБА_20 у якості підозрюваного з приводу обставин інкримінованих йому кримінальних праавопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

-встановити місцезнаходження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою повідомлення останньому про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України;

-провести допит ОСОБА_15 у якості підозрюваного з приводу обставин інкримінованих йому кримінальних праавопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України;

-провести аналіз інформації, отриманої під час здійснення тимчасових доступів в АТ «А-Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк», а саме по банківським карткам, які використовувались підозрюваними для злочиної діяльності пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини - PVP;

-провести аналіз проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст.ст. 263, 264, 267, 269, 271 КПК України;

-провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

-провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх осіб причетних до скоєння даного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України;

-повідомити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції;

-виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Провести вказані процесуальні дії та рішення у трьох місячний строк з дня повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, через кількість речових доказів вилучених під час проведення оглядів та обшуків, подальшого проведення їхнього огляду, проведення аналізу інформації отриманої під час проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій, а також у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, судових експертиз, проведення яких потребує значного часу, та без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані вище процесуальні дії раніше є початок проведення з 24.02.2022 на території України бойових дій внаслідок збройної агресії Збройних Сил російської федерації, через що проведення слідчих (розшукових) дій із залученням значної кількості осіб є неможливим, у зв`язку із загрозою життю та здоров`ю слідчих, прокурорів, понятих, свідків, підозрюваних та інших осіб, завантаженість експертних установ, необхідність проведення значної кількості експертиз.

Слідчий зазначає, що відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 місяців від загального строку досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні залишили питання щодо продовження строку досудового розслідування на розсуд суду.

Підозрювані ОСОБА_21 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та їх захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Так, захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 надала письмові заперечення, в яких посилалась на наступні обставини. Захисник зазначає, що у даному кримінальному провадженні проведені всі необхідні слідчі дії та зібрані всі докази, нагальної потреби для продовження строку досудового розслідування немає. Попереднє клопотання та постанова прокурора про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців свідчили, що залишились виключно формальності, а саме відкрити матеріали, скласти та вручити обвинувальний акт, але місяць нічого не відбувалось, в клопотанні слідчого не зазначені конкретні обставини, які перешкоджали органу досудового розслідування. Згідно обставин підозрюваними залишаються тільки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відомостей про те, що повідомлено про підозру іншим особам, як - то ОСОБА_20 , ОСОБА_15 не має. Отже, дані особи не є підозрюваними, розшук фігуранта не може бути підставою для продовження строку досудового розслідування відносно інших осіб. Слідчий визнає, що всі матеріали зібрано, але потребують аналізу, кримінальне провадження розпочато практично рік тому 3.10.2023 року, тобто докази збиралися та аналізувалися вже рік. Не може також вважатися перешкодою у здійснення досудового розслідування протягом розумного строку російська повномасштабна агресія, стосовно даного кримінального провадження слідчим не зазначено жодного факту таких перешкод. Продовження строку досудового розслідування позбавляє ОСОБА_6 права на розгляд справи відносно нього в розумний термін. При цьому ОСОБА_6 наразі демонструє стійки ознаки важкої хвороби. З 26 червня 2024 року ОСОБА_6 утримується в Харківському слідчому ізоляторі. Під час перебування в Харківському слідчому ізоляторі ОСОБА_6 зазнав приступів епілепсії, за наслідками трьох приступів викликалась швидка медична допомога, і ОСОБА_6 був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтримали доводи захисника ОСОБА_8 .

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенні задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000935 від 03.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

26.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, незаконне зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту та використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

26.06.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

26.06.2024 слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор», строком до 24.08.2024.

19.08.2024 слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком до 26.09.2024.

26.06.2024 слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області стосовно підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 26.08.2024.

19.08.2024 слідчим суддею Лозівського міськрайонного суду Харківської області стосовно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 26.09.2024.

Постановою керівника Лозівської окружної прокуратури від 16.08.2024 у даному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 26.09.2024.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, так, обгрунтованість підозри підтверджується наступними доказами:

- протоколами огляду місця події від 14.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023, 27.12.2023 та 24.04.2023 відповідно до яких задокументовано збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- висновками судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», відповідно до яких встановлено, в пакунках «так званих закладках», які вилучені в ході оглядів місць подій 14.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023, 27.12.2023 та 24.04.2023 міститься особливо небезпечна психотропна речовина - PVP;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксовано збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, що мало місце 18.11.2023, 23.11.2023, 26.02.2024;

- протоколом огляду належного ОСОБА_4 мобільного телефону відповідно до якого зафіксовану діяльність інтернет крамниці «Magic Shop» з продажу наркотичних речовин та психотропних засобів;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та візуального спостереження за особою, відповідно до яких задокументовано дії останньої, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , відповідно до якого задокументовано дії останнього, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- протоколами негласних слідчих (розшукової) дій - контроль за вчиненням злочину, відповідно до яких задокументовано збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop», що мало місце 18.11.2023, 23.11.2023, 26.02.2024;

- протоколом огляду належного ОСОБА_22 мобільного телефону відповідно до якого задокументовано дії останнього, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- протоколом огляду належного ОСОБА_15 мобільного телефону відповідно до якого задокументовано дії останнього, як особи, яка здійснювала збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а вилучення копії матеріалів досудового розслідування №0001521 від 29.10.2023 за ч.2 ст.307 КК України, відповідно до яких задокументовано дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як осіб, які здійснювали збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого у останнього вилучено особливо небезпечну психотропну речовину- PVP, вагою 53,7611 г.;

- протоколами негласних слідчих (розшукової) дій - аудіо-, відео контроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (автомобіль ВАЗ 21051, д.н.з. НОМЕР_4 ), відповідно до яких задокументовано, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали збут психотропної речовини PVP шляхом розкладання закладок від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- протоколами негласних слідчих (розшукової) дій - аудіо-, відео контроль особи та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, відповідно до яких задокументовано, що ОСОБА_4 та ОСОБА_20 обговорюють збут психотропної речовини PVP від інтернет крамниці «Magic Shop»;

- висновками судових молекулярно-генетичних експертиз відповідно до яких встановлено збіг ДНК-профілю ОСОБА_7 , ОСОБА_20 та ОСОБА_5 з клітинами з ядрами виявлених на пакунках «так званих закладках», які вилучені в ході оглядів місць події та в ході добровільної видачі під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину.

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджені викладені в клопотанні доводи сторони обвинувачення про неможливість на даний час завершити досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що органу досудового розслідування необхідно провести наступні дії:

- провести аналіз інформації, отриманої під час здійснення тимчасових доступів в АТ «А-Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Сенс Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк», а саме по банківським карткам, які використовувались підозрюваними для злочиної діяльності пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини - PVP;

- провести аналіз проведених негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст.ст. 263, 264, 267, 269, 271 КПК України;

- провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх осіб причетних до скоєння даного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України;

- повідомити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_23 від 10.09.2024 визначено підслідність даного кримінального провадження за Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області, на даний час у кримінальному провадженні отримано матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та результатми проведення тимчасових доступів до речей та документів, що об`єктивно свідчить про неможливість закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений керівником прокуратури трьохмісячний термін.

Враховуючи кількість підозрюваних у даному кримінальному провадженні, кількість епізодів злочинної діяльності, обсяг кримінального провадження, який є значним, складність справи, кількість проведених негласних слідчих (розшукових дій), суд не погоджується з доводами сторони захисту щодо наявністю можливості здійснити всі слідчі дії у даному кримінальному провадженні до спливу трьохмісячного строку досудового розслідування.

У цьому контексті, надаючи оцінку доводам сторони захисту, не можна не звернути увагу на практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо проведення ефективного офіційного розслідування та дотримання розумних строків. Наприклад, у рішенні у справі "Меріт проти України" від 30.03.2004 р. ЄСПЛ зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

Разом з цим, суд погоджується з доводами сторони захисту щодо безпідставності посилання слідчого у клопотанні на необхідність встановлення інших співучасників вчинення кримінального провадження, вирішення питання про повідомлення їм про підозру, оскільки таке посилання носить абстрактний характер та не має визначення у часі, та щодо необхідності відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування, оскільки строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України відповідно до ч.5 ст.219 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Отже, враховуючи всі вищезазначені обставини кримінального провадження, ступінь тяжкості інкримінованих підозрюваним злочинів, складність та обсяг кримінального провадження, та складності злочину, повідомлення експертної установи про орієнтовні строки проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 26 листопада 2024 року, що є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання всіх процесуальних дій та прийняття всіх процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні. Слідчий суддя зазначає, що підозрювані знаходяться під вартою, а тому орган досудового розслідування має вжити всіх заходів щодо швидкого проведення досудового розслідування у найкоротший строк.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 03.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до п`яти місяців, а саме - до 26 листопада2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 23 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1