УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; код банку (МФО): НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 27.05.2024р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства (стара назва: Державна організація) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

У ході проведення перевірки встановлено, що державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюється працевлаштування на підприємство громадян, які фактично не виходять на місце роботи, отримують заробітну плату.

Встановлено, що підбір осіб на працевлаштування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює особисто директор ОСОБА_4 , який у подальшому надає вказівки провідному інженеру з підготовки кадрів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо працевлаштування осіб на посади в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_4 надає анкетні дані осіб, яких потрібно працевлаштувати, погоджує на які посади та надає їх документи.

В свою чергу ОСОБА_5 , займається документальною роботою з працевлаштування, здійснює підготовку наказів на призначення формально-працевлаштованих працівників, які у подальшому підписуються директором підприємства ОСОБА_4 .

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснює табелювання робочого часу працівників, враховуючи тих, що працевлаштовані формально. При цьому, ОСОБА_5 зазначає у них щоденне перебування на робочому місці, хоча дані працівники взагалі жодного разу не перебували на території підприємства та не виконували свої функціональні обов`язки, але отримували заробітну плату в повному обсязі.

Встановлено, що 26.06.2023 на посаду фахівець по роботі з поклажодавцями було прийнято ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 . ОСОБА_6 жодного разу не перебувала на своєму робочому місці, проте отримувала заробітну плату.

23.06.2023 прийнята на посаду юрисконсульта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , яка жодного разу не перебувала на своєму робочому місці, проте отримувала заробітну плату.

Поряд з цим, на посаді провідного фахівця з публічних закупівель працевлаштований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який перебуває на робочому місці декілька разів на місяць, проте відповідно до табелювання робочого часу він постійно перебуває на місці.

Окрім цього, 15.05.2024 на посаду зливальник-розливальник прийнята ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , яка також не перебувала жодного дня на робочому місці та навіть не прибувала до підприємства для працевлаштування.

Крім того, 20.09.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/8716/24 від 19.09.2024 на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено обшук, в ході чого виявлено та вилучено бухгалтерську документацію щодо розрахункових рахунків, на які виплачується заробітна плата, а саме:

- р/р НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- р/р НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ,

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- р/р НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- р/р НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- р/р НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, наявність зазначених банківських рахунків підтверджується отриманою інформацією від УСР в Житомирський області ДСР НП України.

Крім того, на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/8473/24 від 13.09.2024 в квартирі АДРЕСА_2 , якою користується директор ДР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході чого виявлено дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковими рахунками: картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного злочину, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні банківських установ:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_18 ; АДРЕСА_3 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; код банку (МФО): НОМЕР_5 ; АДРЕСА_4 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ; АДРЕСА_5 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; код банку (МФО): НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_18 ; АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою їх використання під час проведення досудового розслідування; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 ; АДРЕСА_5 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою їх використання під час проведення досудового розслідування; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; код банку (МФО): НОМЕР_5 ; АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; карткові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою їх використання під час проведення досудового розслідування.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 06.02.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1