печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

07.06.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001949 від 18.10.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001949 від 18.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.02.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в умовах воєнного стану, маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, з метою одержання матеріальних благ домовились про вчинення кримінального правопорушення - крадіжки нафтової сировини (вуглеводної сировини широкого фракційного складу) з «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області шляхом під?єднання стороннього обладнання до трубопроводів Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний код 00136573) та перекачування до металевих ємностей встановлених на вантажному автомобілі при цьому розподілили між собою функції та визначили власні ролі.

Також до зазначеної групи, входила невстановлена особа, об`єднана спільним умислом направленим на вчинення таємного викрадення - крадіжок вуглеводневої суміші, відповідно до розподілених ролей, виготовляла та надавала іншим співучасникам підроблені документи на викрадені нафтопродукти (вуглеводної сировини широкого фракційного складу), таким чином забезпечувала конспірацію щодо вчинених злочинів та недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, підшукувала місця зберігання викраденого і відповідала за збут.

Крім того, до зазначеної групи входила невстановлена особа, яка є працівником НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та за допомогою обладнання піднімала тиск у системі, що давало змогу швидко наповнити металеві ємності нафтовою сировиною (вуглеводної сировини широкого фракційного складу).

Для швидкого та оперативного зв`язку і обміну інформацією та для координації дій між учасниками використовувався мобільний та інтернет зв?язок, а також з метою конспірації та приховування своїх злочинних дій, під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались переносні рації, пристрої для спілкування та координації дій між усіма учасниками.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками використовувалися різні типи і марки автомобілів, в тому числі вантажні.

Зазначені автомобілі використовувалися для транспортування учасників групи до місця вчинення злочинів, а також з місць вчинення злочинів та перевезення викрадених продуктів з місць крадіжок до місць зберігання таких продуктів.

Визначивши об`єкт та місце для вчинення крадіжок нафтопродуктів (вуглеводної сировини широкого фракційного складу) - «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», учасники групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, безпосередньо перед вчинення кримінального правопорушення проводили розвідувальні заходи поблизу місця вчинення злочину, завчасно обираючи безпечні маршрути пересування та перевезення викраденого майна, маршрути здійснення перевірок та патрулювань органами безпеки і правоохоронними органами. З урахуванням зібраних даних про місцевість для вчинення злочину та навколишню обстановку навколо нього, місцеперебування працівників правоохоронних органів та органів охорони об`єкту, вказані особи діючи за попередньою змовою групою осіб визначали остаточний час скоєння злочину.

28.02.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, з метою одержання матеріальних благ діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили вчинити кримінальне правопорушення - крадіжку нафтової сировини цього ж дня у нічний час, при цьому перед вчиненням кримінального правопорушення, розподілили між собою ролі, направлені на вчинення таємного викрадення чужого майна.

В цей же день, приблизно о 20.00 годин ОСОБА_5 , керуючи автомобілем марки «ВАЗ» моделі «21043», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, VIN: НОМЕР_2 в салоні якого також знаходились з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провели розвідувальні заходи поблизу місця вчинення злочину, після цього прибули до свердловини № 38 «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E та повідомили ОСОБА_4 інформацію про проведені заходи та про можливість вчинення крадіжки та здійснення руху до місця вчинення злочину.

Після цього, приблизно о 21.20 год. ОСОБА_4 на вантажному автомобілі Volvo FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_5 ) з напівпричепом SAMBRO S 338 DH, д.н.з. НОМЕР_6 (VIN: НОМЕР_7 ) також приїхав до зазначеного місця вчинення крадіжки, а саме до свердловини № 38 «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E, де його вже очікували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упевнились що за їх діями ніхто не спостерігає усвідомлюючи те, що їх дії не будуть виявлятися охороною, у зв`язку із попередньою домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою, а саме працівником НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта», під`єднавши заздалегідь підготовлене обладнання, яке привезли з собою, до труби свердловини № 38 «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E, відкрутили відповідні крани та почали заповнювати дві металеві ємності, які заздалегідь були заготовлені для вчинення таємного викрадення та знаходились в напівпричепі SAMBRO S 338 DH, д.н.з. НОМЕР_6 (VIN: НОМЕР_7 ), нафтовою сировиною (вуглеводною сировиною широкого фракційного складу).

Таким чином, наповнили до кінця вказані дві металеві ємності нафтовою сировиною (вуглеводною сировиною широкого фракційного складу) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 закрутили відповідні крани на вказаній свердловині, від`єднали обладнання від труби на свердловині та прибравши місце злочину таким чином замаскували його.

Згодом, приблизно о 22 годині 33 хвилин, того ж дня, ОСОБА_4 , сів за кермо автомобіля Volvo FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_5 ) з напівпричепом SAMBRO S 338 DH, д.н.з. НОМЕР_6 (VIN: НОМЕР_7 ) з викраденою нафтовою сировиною (вуглеводною сировиною широкого фракційного складу), у розмірі 37 230 літрів, залишив місце вчинення злочину - «Прилуцьке родовище» ПАТ «Укрнафта», що розташоване поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі «ВАЗ» моделі «21043», д.н.з. НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили крадіжку 37 230 літрів вуглеводної сировини широкого фракційного складу, тобто багатокомпонентної суміші вуглеводів легких, середніх та важких нафтових фракцій (нафтової сировини), загальною вартістю 1 228 590 гривень, чим спричинили НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність відповідно до розробленого раніше плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.03.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в умовах воєнного стану, маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, з метою одержання матеріальних благ домовились про вчинення кримінального правопорушення - крадіжки нафтової сировини (вуглеводної сировини широкого фракційного складу) з «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області шляхом під?єднання стороннього обладнання до трубопроводів Нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (ідентифікаційний код 00136573) та перекачування до металевих ємностей встановлених на вантажному автомобілі при цьому розподілили між собою функції та визначили власні ролі.

Так, 03.03.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом, з метою одержання матеріальних благ діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили повторно вчинити кримінальне правопорушення - крадіжку нафтової сировини цього ж дня у нічний час, при цьому перед вчиненням кримінального правопорушення, розподілили між собою ролі, направлені на повторне вчинення таємного викрадення чужого майна.

В цей же день, приблизно о 20.20 годин ОСОБА_5 , керуючи автомобілем марки «ВАЗ» моделі «21043», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, VIN: НОМЕР_2 в салоні якого також знаходились з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провели розвідувальні заходи поблизу місця вчинення злочину, після цього прибули до свердловини № 38 «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E та повідомили ОСОБА_4 інформацію про проведені заходи та про можливість вчинення крадіжки та здійснення руху до місця вчинення злочину.

Після цього, приблизно о 21.40 год. ОСОБА_4 на вантажному автомобілі Volvo FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_5 ) з напівпричепом SAMBRO S 338 DH, д.н.з. НОМЕР_6 (VIN: НОМЕР_7 ) також приїхав до зазначеного місця вчинення крадіжки, а саме до свердловини № 38 «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E, де його вже очікували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, маючи спільний умисел на таємне викрадення чужого майна, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, упевнились що за їх діями ніхто не спостерігає усвідомлюючи те, що їх дії не будуть виявлятися охороною, у зв`язку із попередньою домовленістю з невстановленою в ході досудового розслідування особою, а саме працівником НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта», під`єднавши заздалегідь підготовлене обладнання, яке привезли з собою, до труби свердловини № 38 «Прилуцького родовища» ПАТ «Укрнафта», що розташована поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E, відкрутили відповідні крани та почали заповнювати дві металеві ємності, які заздалегідь були заготовлені для вчинення таємного викрадення та знаходились в напівпричепі SAMBRO S 338 DH, д.н.з. НОМЕР_6 (VIN: НОМЕР_7 ), нафтовою сировиною (вуглеводною сировиною широкого фракційного складу).

Таким чином, наповнили до кінця вищевказані дві металеві ємності нафтовою сировиною (вуглеводною сировиною широкого фракційного складу) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 закрутили відповідні крани на вказаній свердловині, від`єднали обладнання від труби на свердловині та прибравши місце злочину таким чином замаскували його.

Згодом, приблизно о 23 годині 54 хвилин, того ж дня, ОСОБА_4 , сів за кермо автомобіля Volvo FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_5 ) з напівпричепом SAMBRO S 338 DH, д.н.з. НОМЕР_6 (VIN: НОМЕР_7 ) з викраденою нафтовою сировиною (вуглеводною сировиною широкого фракційного складу), у розмірі 37 230 літрів, залишив місце вчинення злочину - «Прилуцьке родовище» ПАТ «Укрнафта», що розташоване поблизу села Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, географічні координати 50 42'30.3 "N 32°11'51.8"E, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілі «ВАЗ» моделі «21043», д.н.з. НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинили крадіжку 37 230 літрів вуглеводної сировини широкого фракційного складу, тобто багатокомпонентної суміші вуглеводів легких, середніх та важких нафтових фракцій (нафтової сировини), загальною вартістю 1 228 590 гривень, чим спричинили НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

31.05.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/24454/24-к від 29.05.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення слідчої дії вилучено:

- накладні в кількості - 421 шт.;

- печатки товариств - 9 шт;

- ноутбуки - 2 шт;

- мобільні телефони із сімкарткою - 1 шт;

- блокноти - 4 шт;

- акти прийняття нафтопродуктів - 33 арк;

- відомості обліку автотранспорту який заїжджав та територію НПЗ - 32 арк;

- аркуші у вигляді позначок таблиці - 15 арк;

- грошові кошти в сумі - 398 800 грн.;

- чорнові записи.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 31.05.2024 з забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- накладні в кількості - 421 шт.;

- печатки товариств - 9 шт;

- ноутбуки - 2 шт;

- мобільні телефони із сімкарткою - 1 шт;

- блокноти - 4 шт;

- акти прийняття нафтопродуктів - 33 арк;

- відомості обліку автотранспорту який заїжджав та територію НПЗ - 32 арк;

- аркуші у вигляді позначок таблиці - 15 арк;

- грошові кошти в сумі - 398 800 грн.;

- чорнові записи, які були вилучені 31.05.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1