УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою місця реєстрації підприємства ТОВ «Екосіті компані» (), що розташовується за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Леляки, вулиця Центральна, будинок, 16, що розташовується на земельних ділянка з кадастровими номерами :01:002:0475, :01:002:0474.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами Жмеринської міської ради Вінницької області за попередньою змовою із уповноваженими представниками ТОВ «БМП-Майстер» , в ході укладання та виконання умов договору про проведення робіт із утримання вулично-дорожньої мережі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради укладено прямий договір №308 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ «БМП-Майстер» () (теперішня назва підприємства ТОВ «Майстер 3»), на суму 1 699 598 грн. (додатковою угодою №1 від 21.12.2023 року суму договору змінено на 1 444 408 грн.).

Державною казначейською службою України у Жмеринському районі та м. Жмеринці Вінницької області 27.12.2023 року здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1 444 408 грн. на рахунок ТОВ «БМП-Майстер» на підставі акту виконаних робіт №1 від 25.12.2023, який був підписаний та завірений начальником Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради.

Крім того, на підставі протоколу №1 від 07.01.2024 «Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Жмеринської міської ради» 08.01.2024 управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради укладено прямий договір №4 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ «БМП-Майстер» на суму 1 703 808 грн.

Однак, обсяг виконаних робіт не відповідає дійсності, а закупівля технічної солі та відсіву здійснювалася за завищеними цінами. Вартість технічної солі була завищена на 5 000 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю), а відсіву на 400 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю). Орієнтовна сума завданих збитків державному бюджету становить 1,5 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БМП-Майстер» (ТОВ «Майстер-З») () для виконання робіт відповідно до договорів №308 від 11.12.2023 та №4 від 08.01.2024 «Щодо надання послуг із зимового утримання вуличного-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» залучало та здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (сіль та відсів) у наступних суб`єктів господарювання:

?відповідно до договору про надання послуг №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останні надавали в оренду спецтехніку з операторами та транспорті послуги;

?відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останній здійснював продаж відсіву, який в подальшому використовувався для посипання доріг у АДРЕСА_1 ;

?відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), остання здійснювала продаж солі, яка в подальшому використовувався для посипання доріг у АДРЕСА_1 .

За результатами аналітичного дослідження ГУ ДПС у Вінницькій області № 46/02-32-08-00-13/43258398 від 16.09.2024 матеріалами дослідження встановлено факти, які можуть бути пов`язані з легалізацією незаконно одержаних доходів, а саме ймовірне привласнення посадовими особами ТОВ «БМП-Майстер» () бюджетних коштів в результаті завищення вартості послуг з утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області на суму 1 371 430, 14 грн. під час проведення публічної закупівлі, замовником якої виступив суб`єкт господарювання комунальної форми власності Управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради Вінницької області (), внаслідок придбання послуг будівельної спецтехніки та матеріалів за завищеними цінами.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ «БМП-Майстер» здійснював продаж відсіву, який в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області.

Водночас, відповідно до отриманого висновку судової товарознавчої експертизи ринкова вартість відсіву у період укладання вищевказаних договорів складала 179 грн за 1 тонну з врахуванням доставки в межах Вінницької області, а відповідно до договорів укладеними управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради вартість складала 600 грн за тону, таким чином посадовими особами укладено прямі договори за завідомо завищеними цінами.

В ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради укладено договір № 25 від 04.03.2024 з ТОВ «Екосіті компані» () щодо надання послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Жмеринка, смт. Браїлів на загальну суму 7 533 885 грн.

Зокрема встановлено, що власником та керівником підприємства ТОВ «Екосіті компані» () являється батько ОСОБА_6 ОСОБА_8 (попереднім засновником та керівником підприємства був ОСОБА_4 ). Проте, фактичним власником підприємства являється ОСОБА_6 , який здійснює фактичне розпорядження коштами підприємства.

Разом з тим, ТОВ «Екосіті компані» () для виконання робіт за договором № 25 від 04.03.2024 орендує будівельні машини та механізми у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами, а останні в свою чергу здійснюють внесення недостовірних відомостей до облікових листів трактористів машиністів, з метою приховування протиправної діяльності.

Юридична адреса ТОВ «Екосіті компані» () згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Леляки, вулиця Центральна, будинок, 16.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення, наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресою підприємства ТОВ «Екосіті компані» () за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Леляки, вулиця Центральна, будинок, 16, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів, а саме: договір № 25 від 04.03.2024 «Надання послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Жмеринка, смт. Браїлів» укладений між Управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та ТОВ «Екосіті компані» (), додатки та додаткові угод до зазначеного договору (договірна ціна, дефектні акти, календарний графік виконання робіт), акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість матеріалів (форми КБ-3), договори субпідряду, проєктно-кошторисна документація, проєктна документація, локальні кошториси та підсумкові відомості до зазначених договорів, договори оренди техніки, яка використовувалась для виконання робіт по вищевказаних договорах, облікові листи машиністів-трактористів, акти списання матеріальних цінностей, товаро-транспорті накладні, накладні щодо закупки відсіві та солі, сертифікати якості та технічних характеристик відсіву та солі, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг, виписки з банківських рахунків, документи щодо нарахування заробітної плати, податкова звітність, податкові декларації, податкові накладні «покупця» та «продавця», заяви про прийняття на роботу та звільнення, накази про призначення на посади та звільнення, договори ЦПХ, документи щодо проведення тендерних закупівель (гарантійні листи щодо відповідності технічним вимогам та технологіям виконання вимог закупівель, листи пропозиції з ціноутворенням, обґрунтування потреби в закупівлях, документи, які стали підставами для укладення прямих договорів), документи, що мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Екосіті Компані» () з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «БМП-Майстер» (ТОВ «Майстер 3»), мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації, комп`ютерна техніка, вміст якої буде містити документи, щодо вказаних договорів, чорнові записи (блокноти, зошити, чернетки, інші рукописні/друковані записи).

Без відшукання та вилучення перелічених речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 396518110 від 25.09.2024) земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0475, :01:002:0474 які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_6 та невістка ОСОБА_8 ).

Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть слідству підтвердити або спростувати причетність особи до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № 396518110 від 25.09.2024) земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0475, :01:002:0474 які розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурорам: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2024 на проведення обшуку за юридичною адресою місця реєстрації підприємства ТОВ «Екосіті компані» (), що розташовується за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Леляки, вулиця Центральна, будинок, 16, що розташовується на земельних ділянка з кадастровими номерами :01:002:0475, :01:002:0474, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів, а саме: договір № 25 від 04.03.2024 «Надання послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Жмеринка, смт. Браїлів» укладений між Управлінням житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради та ТОВ «Екосіті компані» (), додатки та додаткові угод до зазначеного договору (договірна ціна, дефектні акти, календарний графік виконання робіт), акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В), довідки про вартість матеріалів (форми КБ-3), договори субпідряду, проєктно-кошторисна документація, проєктна документація, локальні кошториси та підсумкові відомості до зазначених договорів, договори оренди техніки, яка використовувалась для виконання робіт по вищевказаних договорах, облікові листи машиністів-трактористів, акти списання матеріальних цінностей, товаро-транспорті накладні, накладні щодо закупки відсіві та солі, сертифікати якості та технічних характеристик відсіву та солі, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг, виписки з банківських рахунків, документи щодо нарахування заробітної плати, податкова звітність, податкові декларації, податкові накладні «покупця» та «продавця», заяви про прийняття на роботу та звільнення, накази про призначення на посади та звільнення, договори ЦПХ, документи щодо проведення тендерних закупівель (гарантійні листи щодо відповідності технічним вимогам та технологіям виконання вимог закупівель, листи пропозиції з ціноутворенням, обґрунтування потреби в закупівлях, документи, які стали підставами для укладення прямих договорів), документи, що мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Екосіті Компані» () з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «БМП-Майстер» (ТОВ «Майстер 3»), мобільних телефонів, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, вміст якої буде містити документи, щодо вказаних договорів, чорнових записів (блокноти, зошити, чернетки, інші рукописні/друковані записи), які можуть мати значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя