Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8118/24
Провадження № 1-кс/644/1249/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001408 від 21.09.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 17.09.2024 року по 19.09.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.09.2024 року по 19.09.2024 року. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001408 від 21.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 19166 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 18.09.2024 року приблизно о 16.30 год. їй на мобільний телефон у месенджері «Viber» прийшло повідомлення щодо того, що можна отримати грошову допомогу «єДопомога» у розмірі 7700 гривень. Вона перейшла за посиланням, після чого побачила, що потрібно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ніяких операцій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не виконувала. Після того ОСОБА_5 за посиланням щодо отримання «єДопомоги» ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та ПІН-код до неї. Після того їй зателефонували з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , автовідповідач запитав у неї, чи підтверджує вона операцію у розмірі 5500 гривень, вона відмовилася і завершилася розмова. О 16.59 год. цього ж дня їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було заблоковано та потрібно прийти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.09.2024 року приблизно о 14.30 год. вона прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки знялися грошові кошти у розмірі 19166 гривень. Після того їй поміняли банківську картку та запропонували звернутися до райвідділу.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 16.54 год. 18.09.2024 року у розмірі 19166 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 17.09.2024 року по 19.09.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.09.2024 року по 19.09.2024 року та можливість отримання інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1