Справа № 589/4748/24
Провадження № 1-кс/589/1419/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001070 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2024 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів електронному чи паперовому вигляді, а саме до:

- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номери рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.

- інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ), відкритих (активних) на період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по час постановлення ухвали;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту НОМЕР_1 ), у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по час постановлення ухвали, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться.

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківською карткою з номером НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по час постановлення ухвали;

- інформації про ІР- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по час постановлення ухвали із зазначенням точного часу та дати входу, МАС - адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001070 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 вересня 2024 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0001070;

- дата реєстрації провадження - 31.08.2024;

№1

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 30.08.2024;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 30.08.2024;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.6)

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 30.08.2024 до Шосткинського РУП звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має у ньому банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , також вона користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , так 29.08.2024 о 12 год. 35хв. їй на мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_5 та представились працівником банку під приводом попередження шахрайських дій заволодів кодами підтвердження операцій та заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , таким чином завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 78850 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується карткою № НОМЕР_2 для отримання пенсії та універсальною карткою № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 75000 грн. 29.08.2024 о 12 год. 35 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив про спробу списання коштів з її картки та попросив повідомити коди з SMS для блокування картки. Вона надала три коди, після чого виявила, що картки заблоковані, а з них зникли 75000 грн з кредитного ліміту та 3850 грн з пенсійного рахунку. У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердили списання коштів. Потерпіла усвідомила, що надала зловмиснику коди для доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 та зміни PIN-коду.

Крім цього встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , користується паспортом громадянина України серія НОМЕР_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ), а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ), а також про власників даних рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, скільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_16 , старшим сслідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_19 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовим поліції ОСОБА_20 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_21 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_22 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_23 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001070 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номери рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.

- інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ), відкритих (активних) на період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту НОМЕР_1 ), у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться.

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (серія паспорту громадянина України НОМЕР_1 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківською карткою з номером НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024;

- інформації про ІР- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 23 год. 59 хв. 16.10.2024 ухвали із зазначенням точного часу та дати входу, МАС - адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1