1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/3388/2024
30 липня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області. Протяжність водопроводу 10 315 м. Договірна ціна складає 70 748 919, 60 грн. та договір підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне. Протяжність водопроводу 11 505 м. Договірна ціна складає 113 110 710 грн.
Так, в ході досудового розслідування з вересня до грудня 2023 року було проведено візуально-інструментальний огляд об`єктів будівництва (яке наразі закінчено на 50%) за місцем їх фактичного розташування щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області та щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, з метою всебічного дослідження та збору остаточних, максимально достовірних відомостей про об`єкти, за участю спеціалістів будівельника та геодезиста.
При проведені оглядів встановлено, що підсипка піском не відповідає проектним рішенням, днища колодязів змонтовано на щебінь, деякі днища колодязів знаходиться просто на землі, без улаштування знизу цементно-піщаної суміші. Крім того, футляри під дорогою повинні встановлюватися горизонтальним бурінням, натомість деякі з них розривалися механічним способом, у деяких місцях глибина траншеї не відповідає проектним рішенням та інші порушення в їх сукупності.
Встановлені факти порушення будівельних норм, які допущені під час будівництва водопроводу, дають підстави вважати, що службові особи замовника та підрядника користуючись своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів, які виділені на будівництво водопроводів, інженер з технічного нагляду, який здійснює контроль за будівництвом своїми діями сприяє вказаним особам у привласненні грошових коштів, які виділені на будівництво. Вказані особи, за попередньою змовою між собою, шляхом підроблення офіційних документів у вигляді актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, привласнюють державні грошові кошти, шляхом виконання менших об`ємів будівельних робіт та порушення норм ДБН при будівництві.
З метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, визначення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по привласненню та розтраті бюджетних коштів, які виділення на будівництво, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні по яким буде призначено судові експертизи для визначення завданого матеріального збитку кримінальним правопорушенням, так як в оригіналах документів щодо проведення будівельних робіт у замовника та підрядника та інших підприємств, установ, організацій, які мають відношення до будівництва, містяться відомості щодо проектування, укладення договорів на здійснення будівництва, технічного та авторського нагляду, фактичного виконання робіт, закупівлі матеріалів та їх оплати та під час проведення відповідних експертиз судовими експертами будуть досліджуватися оригіналів документів щодо об`єктів будівництва, так як іншим чином проведення судових експертиз не можливо.
Тому, враховуючи вищевикладене є необхідним вилучення наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 01.09.2023 до 01.07.2024, а саме: договори, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдових відомостей, акти передачі товарів, рахунки на оплату, платіжні доручення про здійснення оплати тощо.
Вказані документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у зазначеному провадженні. Аналізом відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими підприємствами щодо продажу труби ПЕ100 SDR 17 ПЕ100 355мм, 315мм встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співпрацювало з вказаними товариствами та здійснювало продаж труби ПЕ100 SDR 17, діаметром 315мм для холодної води; труби ПЕ100 SDR 17 ПЕ100 355мм для холодної води, за ціною яка відрізняється від ціни по якій здійснювало реалізацію такої ж труби для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Указані відомості які містяться у вказаній документації необхідні для проведення судової експертизи, яка призначена у кримінальному провадження, в тому числі для визначення вартості вказаної труби, яка використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкті будівництва для ІНФОРМАЦІЯ_11 , що є предметом кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилученням їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 01.09.2023 до 01.07.2024, по купівлі продажу або інших взаємовідносин щодо труби ПЕ100 SDR 17, діаметром 315мм для холодної води; труби ПЕ100 SDR 17 ПЕ100 355мм для холодної води, а саме:договорів, видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей, рахунків на оплату, платіжних доручень про здійснення оплати тощо.
З метою унеможливлення зміни або знищення перелічених документів, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилученням їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 01.09.2023 до 01.07.2024, по купівлі продажу або інших взаємовідносин щодо труби ПЕ100 SDR 17, діаметром 315 мм для холодної води; труби ПЕ100 SDR 17 ПЕ100 355 мм для холодної води, а саме:
- договорів, видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей, рахунків на оплату, платіжних доручень про здійснення оплати.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 30 серпня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1