Провадження №1-кс/592/8171/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002855, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з середини травня 2024 р. по 18.09.2024 р., ОСОБА_3 листувалася в месенджері «WhatsApp» мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 начебто з представниками аеропорту куди прийшла посилка від особи на ім`я « ОСОБА_4 » з Сирії, яку потрібно було розмитнити для того щоб забрати, в ході чого потерпіла переслала з своєї карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 450 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано на картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 , за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 , за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 за період з 01.04.2024 р. по 30.09.2024 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1