Справа № 646/6259/24
№ провадження 1-кс/646/2240/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по номеру банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по строк закінчення ухвали слідчого судді з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Також слідчий просив, розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України провести без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

26.03.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_8 на суму 495 300 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 .

За вказаним фактом 27.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 надав свідчення про те, що наразі він походе військову службу в збройних силах України з початку війни по теперішній час, та на даний час перебуває в смт. Куп`янськ-Вузловий, Куп`янського району, Харківської області. 23.03.2024 року він знайшов до мережі інтернет, а саме на сайт "Bon UA" де було розташоване оголошення про продаж автомобіля ТМ «Mitsubishi», моделі НОМЕР_11 із за кордону. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_12 , на який ОСОБА_8 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_13 та пізніше з НОМЕР_14 , та мав спілкування з волонтером на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його до м. Кропивницького, де його дружина з друзями зможуть його оглянути та придбати за 4200 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином сподіваючись на доброчесність вищевказанної особи, в період часу з 23.03.2024 року по 26.03.2024 р. ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 на банківські картки, які він отримував в листуванні від ОСОБА_9 , а саме: 1. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 15000 грн.; 2. 23.032024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 25000 грн.; 3. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 25000 грн.; 4. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 25000 грн.; 5. 24.03.2024 - з банківської карт № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 25000 грн.; 6. 24.03.2024 з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 5000 грн.; 7. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 25000 грн.; 8. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 25000 грн.; 9. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 25000 грн.; 10. 25.032024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 25000 грн.; 11. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 28000 грн.; 12. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 15000 гри.; 13. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 15000 грн.; 14. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 15000 грн.; 15. 24.032024 - з банківської карти № НОМЕР_17 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 15000 грн.; 16. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_17 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 25000 грн.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучиш їх (здійсниш їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по номеру банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по строк закінчення ухвали слідчого судді відомостей про персональні давні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 26.03.2024 до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_8 на суму 495 300 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 .

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_8 надав свідчення про те, що наразі він походе військову службу в збройних силах України з початку війни по теперішній час, та на даний час перебуває в смт. Куп`янськ-Вузловий, Куп`янського району, Харківської області. 23.03.2024 року він знайшов до мережі інтернет, а саме на сайт "Bon UA" де було розташоване оголошення про продаж автомобіля ТМ «Mitsubishi», моделі НОМЕР_11 із за кордону. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_12 , на який ОСОБА_8 зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_13 та пізніше з НОМЕР_14 , та мав спілкування з волонтером на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі і він може доставити його до м. Кропивницького, де його дружина з друзями зможуть його оглянути та придбати за 4200 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився. Таким чином сподіваючись на доброчесність вищевказанної особи, в період часу з 23.03.2024 року по 26.03.2024 р. ОСОБА_10 здійснив перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 на банківські картки, які він отримував в листуванні від ОСОБА_9 , а саме: 1. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 15000 грн.; 2. 23.032024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 25000 грн.; 3. 23.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 25000 грн.; 4. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 25000 грн.; 5. 24.03.2024 - з банківської карт № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 25000 грн.; 6. 24.03.2024 з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 5000 грн.; 7. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 25000 грн.; 8. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 25000 грн.; 9. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 25000 грн.; 10. 25.032024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 25000 грн.; 11. 25.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 28000 грн.; 12. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 15000 гри.; 13. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 15000 грн.; 14. 26.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_16 в сумі 15000 грн.; 15. 24.032024 - з банківської карти № НОМЕР_17 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 15000 грн.; 16. 24.03.2024 - з банківської карти № НОМЕР_17 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 25000 грн.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по номеру банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по строк закінчення ухвали слідчого судді відомостей про персональні давні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000835 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

інформації про рух грошових коштів по номеру банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 00 години 01 хвилин 23 березня 2024 року по 02 серпня 2024 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 02.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1