У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000053 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2019-2023 рр., шляхом відображення безтоварних операцій по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та заниженням валових доходів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 22 млн. гривень.

Крім того встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2021-2024 років, шляхом протиправного списання з балансу державного підприємства основних засобів, передачу їх у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та подальше перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за їх оренду в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснили розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сумі більше 1,5 млн. грн.

Також встановлено, що у період 2017-2024 років, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, згідно з отриманою інформацією від ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2020-2023 рр. діючи за попередньою змовою із невстановленими особами службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » систематично подавали неправдиву податкову звітність, яка супроводжувалась фінансово-господарської документації, з метою ухилення від оподаткування, заниження валових доходів від реалізації продукції ДП та формування фіктивної кредиторської заборгованості.

За результатом дослідження відповідно даних системи ЄРПН встановлено, що за період 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відобразило реалізацію контрагентам-покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кукурудзи на загальну суму 7 426 913,94 грн., що була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », господарські операції при цьому не підстверджені.

Так, згідно огляду Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 , за результатами документальної планової виїзної перевірки складений акт від 14.09.2023 № 9321/23-00-07-02-01/14216689 «Про результати документальної планової виїзної перевірки державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2017 до 30.09.2021 з урахуванням пункту 102.1 статті 102 Кодексу №2755 з питань правильності обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 до 30.09.2021», яким зафіксовані в тому числі такі порушення: заниження показників за рядком 2000 «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 111 440 грн; заниження показників за рядком 2050 «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 912 922 грн; завищення задекларованих показників за рядком 2130 «адміністративні витрати» на суму 924420 грн; завищення показників за рядком 2180 «інші операційні витрати» на суму 1 916 356 грн у зв`язку зі списання дебіторської заборгованості; завищення показників за рядком 2180 «інші операційні витрати» унаслідок відображення на підставі бухгалтерської довідки витрат операційної діяльності в сумі 1 904 648 грн; завищення показників рядку 14 декларації із ПДВ «коригування податкового кредиту» на суму 342 140 грн; заниження частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, на суму 853045 грн; завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 1 582 590 грн та завищення інших операційних витрат на суму 6 195 655 грн у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; завищення податкових зобов`язань із податку на додану вартість на суму 583 667 грн і завищення інших операційних доходів на суму 2 918 333 грн у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; завищення податкових зобов`язань із податку на додану вартість на суму 654 152 грн та завищення інших операційних доходів на суму 3270762 грн у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; завищення податкового кредиту з податку на додану вартість у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 368 991 грн; завищення податкового кредиту з податку на додану вартість у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 604 482 грн; завищення податкового кредиту з податку на додану вартість у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 807 950 грн; завищення податкового кредиту з податку на додану вартість у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 2 241 575 грн; завищення податкового кредиту з податку на додану вартість у взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 14 376 465 грн та інші порушення.

Крім того, згідно з аудиторським звітом за результатами державного фінансового аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2023 від 23.05.2024 № 262307-32/02, складеного ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно висновків якого встановлено незадовільний рівень ефективності управління ДП; внесення недостовірних даних до фінансових звітів, що призвело до викривлення фінансової звітності та як наслідок завищення вартості активів (дебіторської заборгованості) та заниження розміру непокритого збитку, завищення суми поточних зобов`язань та забезпечень, продаж кукурудзи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нижче ринкових цін, тощо.

Також, аудиторським звітом за результатами оцінки ефективності управлінської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2022, складеного ФДМУ, згідно висновків якого встановлено не витребування як кредитором заборгованості з дебіторів; накопичення кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з одночасним накопиченням залишків на складі; викривлення фінансової звітності шляхом включення кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_17 », термін позовної давності якої минув; вжиття інших необґрунтованих управлінських рішень, що негативно впливає на фактичний стан ДП.

Крім цього, згідно документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі права власності належать 4 контейнери (ємності) невстановленого об`єму, які фактично зареєстровані за місцем реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і надавалися (імовірно частина) останньому у оренду у період жовтня-грудня2022 року, січня-квітня та липня 2023 року, походження в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не встановлено.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично не провадить жодної господарської діяльності, має ознаки «фіктивності» та використовується в якості транзитного підприємства в ланцюгу безтоварних господарських операцій направлених на мінімізацію податкового навантаження в інтересах представників реального сектору економіки. Крім того, згідно отриманої інформації засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 у листопаді 2021 року виїхав за межі території України, при цьому надавши довіреності на представництво та розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (строком дії до 26.11.2028) в адресу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Разом з тим, у ланцюгу безтоварних господарських операцій одним із ключових контрагентів (продавців цукру) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), засновником, директором і головним бухгалтером якого є ОСОБА_7 , рідний брат ОСОБА_4 директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » цукру у кількості 446 тон у грудні 2022 року та у березні 2023 року на 11,72 млн грн (у т.ч. ПДВ 1,95 млн грн).

При цьому керівник і засновник останнього ОСОБА_7 , згідно отриманої інформації з 2022 року фактично був мобілізований в якості солдата до лав ІНФОРМАЦІЯ_18 , де по теперішній час безперервно проходить військову службу, що може свідчити про фіктивність господарських операцій, здійснених за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших афілійованих до нього підприємств.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_12 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_13 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_14 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_15 (980-українська гривня) в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, детектив вказує, що з метою встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме таких документів: роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2017 по 25.09.2024 на рахунках підприємства, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та вказаним підприємством із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справ юридичного оформлення по згаданих рахунках, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з вказаних рахунків.

Детектив в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення судової почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України які входять до складу слідчої групи (групи детективів): ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2017 по 25.09.2024 на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_12 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_14 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_15 (980-українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-справ юридичного оформлення по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_12 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_14 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_15 (980-українська гривня), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2017 по 25.09.2024 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_12 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_13 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_14 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_15 (980-українська гривня);

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_12 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №НОМЕР_13 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_14 (980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США), НОМЕР_15 (980-українська гривня).

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26