Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8843/24
Провадження № 1-кс/644/1365/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000308 від 07.08.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.08.2024 року по 02.09.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 02.08.2024 року по 02.09.2024 року, з можливістю отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи паперовому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000308 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2024 року із заявою звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.08.2024 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під приводом отримання коштів за товар, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 9600 гривень, які остання, знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_12 на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що 02.08.2024 року вона виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з приводу продажу рюкзаку, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_4 . Так, в подальшому, в месенджері «Telegram» на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення від невідомої особи з ім`ям профілю ОСОБА_13 (номер телефону невідомий) з приводу покупки товару. Невідома особа з ім`ям профілю ОСОБА_13 надіслала посилання для нібито отримання оплати за товар, перейшовши за яким ОСОБА_12 ввела дані своєї картки та після отримала повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження переказів на різні суми. Потерпіла відмовилась від переказів і заблокувала карту. Однак, невідома особа з ім`ям профілю ОСОБА_13 продовжувала наполягати на оплаті товару саме таким чином і надіслала нове посилання, де у спливаючому вікні помічник на ім`я ОСОБА_14 запропонувала пройти верифікацію вручну. Для чого, 03.08.2024 року ОСОБА_12 переказала грошові кошти на суму 4800 гривень на карту № НОМЕР_3 , надану невідомою особою - помічником, а потім, через те, що нібито трапився збій, переказала ще 4800 гривень на ту ж саму карту, однак грошові кошти не повернулися та після ОСОБА_12 зрозуміла, що її ошукали шахраї. Загалом потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 9600 гривень на банківську картку, емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 та на теперішній час грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по рахунку та скріншоти переказів, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

10.10.2024 року дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.09.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відповідно до виписки по рахунку IBAN № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_15 з рахунку № НОМЕР_5 03.08.2024 року було здійснено наступні перекази грошових коштів: переказ у сумі 7570,00 UAH на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переказ у сумі 2065,00 UAH на банківську картку № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 02.08.2024 року по 02.09.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 02.08.2024 року по 02.09.2024 року, з можливістю отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи паперовому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1