УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання керівника ТОВ «АЛДІНЕКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 05 серпня 2024 року (справа № 761/27306/24, провадження 1-кс/761/17579/2024) у кримінальному провадженні №0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 листопада 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання ТОВ «АЛДІНЕКС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 05 серпня 2024 року (справа № 761/27306/24, провадження 1-кс/761/17579/2024) у кримінальному провадженні №0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України а саме на: на грошові кошти ТОВ "АЛДІНЕКС" (код 44815906) в сумі 74 569 631 грн, розміщені на банківських рахунках в наступних банківських установах: АТ "КIБ" (МФО 322540) банківські рахунки: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "ПУМБ" (МФО 334851) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО); АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) банківський рахунок: НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990) банківський рахунок: НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) банківський рахунок: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із забороною службовим особам АТ «КІБ», АТ КБ "ПриватБанк", АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ "МТБ БАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "МОТОР-БАНК", АТ "КРЕДОБАНК", до скасування арешту майна проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання адвокат зазначає, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. З метою забезпечення збереження речового доказу, недопущення його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у органу досудового розслідування, виникла необхідність накласти арешт на вищезгадані рахунки.

Між тим, керівник ТОВ «АЛДІНЕКС» у своєму клопотанні зазначає, що такий захід забезпечення кримінального провадження, а саме арешт грошових коштів, які знаходяться на вказаних банківських рахунках та на видаткові операції необґрунтований, не відповідає критеріям, визначеним у ст. 173 КПК України, зокрема, не існує достатніх правових підстав для застосування та не відповідає принципу співрозмірності обмеження права власності та завданням кримінального провадження. При вирішенні питання про накладення арешту, слідий суддя не врахував настання негативних наслідків для господарської діяльності ТОВ «АЛДІНЕКС».

При цьому, на даний час, органом досудового розслідування у кримінальному провадженні жодну службову особу ТОВ «АЛДІНЕКС», як власника грошових коштів на рахунках у банківських установах, не визнано підозрюваним чи обвинуваченим, а також підприємство не має процесуального статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Також, представник заявника наголошує, що арештоване майно не є речовим доказом та не відповідає ознакам визначеним ст.98 КПК України, що у сукупності свідчить про відсутність потреби у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував, щодо задоволення клопотання вказавши, що арешт накладено обґрунтовано, а підстави для його скасування відсутні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши представника власника майна слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приписами ст. ст. 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

05 серпня 2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.09.2024 у справа № 761/27306/24, провадження 1-кс/761/17579/2024, задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , накладено арешт, на грошові кошти ТОВ "АЛДІНЕКС" (код 44815906) в сумі 74 569 631 грн, розміщені на банківських рахунках в наступних банківських установах: АТ "КIБ" (МФО 322540) банківські рахунки: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "ПУМБ" (МФО 334851) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО); АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) банківський рахунок: НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990) банківський рахунок: НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) банківський рахунок: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із забороною службовим особам АТ «КІБ», АТ КБ "ПриватБанк", АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ "МТБ БАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "МОТОР-БАНК", АТ "КРЕДОБАНК", до скасування арешту майна проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

З мотивувальної частини зазначеної ухвали вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що арешт на вищезазначене майно необхідно накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000104.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини продовження заходів забезпечення кримінального провадження як впродовж досудового розслідування, так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Водночас, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки вищевказані обставини в своїй сукупності викликають сумніви в розумності і співрозмірності подальшого обмеження права власності з завданнями кримінального провадження, враховуючи, зокрема, і наслідки арешту майна для третіх осіб.

Проте в суді представником заявника доведена відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ "АЛДІНЕКС"- юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що таке майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що на день розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти зараховані на рахунок юридичної особи, мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом якого здійснюється досудове розслідування.

Також необхідно взяти до уваги, що службові особи ТОВ "АЛДІНЕКС" не допитані в межах даного кримінального провадження, не мають процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність ТОВ "АЛДІНЕКС" до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Таким чином, прокурором не надано доказів того, що зазначене майно, на яке накладено арешт, має значення для кримінального провадження, а також те, що вказане майно здобуте злочинним шляхом. Також не доведено, що майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які могли б бути використані як доказ для продовження заходу забезпечення, а саме арешту, чи обставин, що встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Відтак, на переконання слідчого судді, подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на грошові кошти на рахунках, не виправдовують завдання кримінального провадження та співмірності втручання у право власності особи.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що такий обмежувальний захід як арешт майна, який застосовано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05 серпня 2024 року (справа № 761/27306/24, провадження 1-кс/761/17579/2024) у кримінальному провадженні №0000104, підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника ТОВ «АЛДІНЕКС» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 05 серпня 2024року /справа № 761/27306/24, провадження 1-кс/761/17579/2024/ у кримінальному провадженні №0000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК УкраїниКК України, а саме на: грошові кошти ТОВ "АЛДІНЕКС" (код 44815906) в сумі 74 569 631 грн, розміщені на банківських рахунках в наступних банківських установах: АТ "КIБ" (МФО 322540) банківські рахунки: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "ПУМБ" (МФО 334851) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО); АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) банківський рахунок: НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "ОКСI БАНК" (МФО 325990) банківський рахунок: НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР); АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) банківський рахунок: НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із забороною службовим особам АТ «КІБ», АТ КБ "ПриватБанк", АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ "МТБ БАНК", АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "МОТОР-БАНК", АТ "КРЕДОБАНК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1