Провадження № 1-кс/344/7014/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції вІвано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004від 23.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Березівка Тисменицького району Івано-Франківської області, жительці АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, -

В С Т А Н О В И Л А:

24.09.2024 слідчий ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000004 від 23.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. Встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення учасника ОСОБА_6 № 1/07 від 21.07.2020 та у відповідності до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», створено товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест-Трейд Компані» () та цим же рішенням затверджено статут ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» (далі статут).

На підставі рішення єдиного учасника ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_7 -М. № 01/2023 від 05.05.2023, у зв`язку зі зміною складу учасників ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», внесено зміни до статуту товариства та затверджено його в новій редакції.

05 травня 2023 на підставі рішення єдиного учасника ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_7 -М. № 01/2023, ОСОБА_5 призначено на посаду директора цього товариства.

У відповідності до статуту ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», а саме п. 2.2 розділу 2, предметом діяльності товариства є будь-які види економічної діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Окремі види діяльності, перелік яких встановлений чинним законодавством України, товариство може здійснювати лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Право товариства здійснювати діяльність, для зайняття якою необхідне одержання спеціального дозволу (ліцензії), виникає з моменту одержання такої ліцензії або у зазначеній в ній строк і припиняється з закінченням строку її дії, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Пунктом 7.23 розділу 7 статуту передбачено, що у товаристві створюється виконавчий орган директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Відповідно до п. п. 7.24 7.28 розділу статуту, до компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Директор товариства діє від імені товариства в межах встановлених законодавством України та цим статутом, а також має право діяти від імені товариства без довіреності. Повноваження директора можуть бути доповнені або обмежені за рішенням загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу. Директор обирається загальними зборами учасників з числа учасників чи інших осіб, кандидатури яких запропоновані учасниками. Інші посадові особи і працівники приймають на роботу директором.

Однак, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, будучи згідно із ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою та у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» - суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використала свої службові повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Івано-Франківськ (точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), виник протиправний умисел на заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації свого протиправного умислу, без використання електронної системи закупівель, 08.12.2023 між ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» () в особі директора ОСОБА_5 та Комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ» () в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 139вП (далі договір) про виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», загальною вартістю 962 187 гривень.

Умовами договору встановлено, що підрядник зобов`язується відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації та умов цього договору виконати роботи, а замовник прийняти та оплатити роботи в порядку та на умовах, передбачених даним договором.

Відповідно до п. 1.4 та п. 1.5 договору, обсяги, види і якість робіт, які будуть виконуватися за цим договором відповідно до проєктно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені або збільшені залежно від реального фінансування видатків.

Згідно п. п. 2.1 2.2 договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи замовнику, якість яких відповідає вимогам діючим державним будівельним нормам України. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів та цього договору.

Пунктами 3.1 3.3 договору передбачено, що сума цього договору відповідає договірній ціні та становить 962 187 грн, в тому числі ПДВ (20%) 160 364,50 гривень. Джерело фінансування коштів: обласний бюджет (протокол БК № 65 від 16.11.2023 та протокол БК № 66 від 04.12.2023). Сума цього договору може бути зменшена/збільшена за взаємною згодою сторін.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Вартість робіт, передбачену п. 3.1 договору, замовник виплачує підряднику на основі актів здачі-приймання робіт, після підписання таких актів (п. п. 4.1 4.2 договору).

Відповідно до п. п. 6.1 6.2 договору, приймання-передача закінчених робіт здійснюється відповідно до загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію. Передача виконаних робіт підрядником і приймання їх замовником оформляється актом про виконані роботи, або надається мотивована відмова від прийняття робіт.

У відповідності до п. 7.4 договору, підрядник зобов`язується:

- організувати і виконувати роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами, неухильно дотримуючись проєктно-кошторисної документації. На будівельному майданчику розмістити інформаційний стенд з інформацією про замовника, підрядника робіт, кошторисну вартість об`єкта та строки виконання робіт;

- виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені строки, передбачені п. 5.1 договору;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини, за власні кошти;

- відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки, сплатити штрафні санкції у порядку встановленому цим договором;

- надавати можливість замовнику в будь-який момент здійснювати перевірку якості робіт, а також матеріалів, що використовуються підрядником;

- передати замовнику в порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи;

- виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

Сторони зобов`язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства і не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв`язку із виконанням своїх прав або обов`язків згідно із цим договором, у тому числі, але не обмежуючись, не робити пропозиції, не обіцяти та не надавати неправомірну вигоду в грошовій або будь-якій іншій формі, фізичним чи юридичним особам або їх представникам (п. 8.3 договору).

У подальшому, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 , переслідуючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаючи, що особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, є відповідальною за здійснення технічного нагляду за будівництвом і на вказану особу покладено контроль за проведенням капітального ремонту, якістю виконання та вартістю виконаних робіт на об`єкті, а також оформлювати їх прийомку до оплати по формі № КБ-2в, при умові якісного виконання і відповідності їх проєкту та будівельним нормам, усвідомлюючи, що без сприяння цієї особи в реалізації протиправного наміру щодо заволодіння бюджетними коштами неможлива, вирішила залучити вказану особу до вчинення протиправних дій щодо заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт.

Після чого, ОСОБА_5 та особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, дійшли попередньої згоди про те, що під час приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області» згідно акту форми КБ-2в, вказана особа не здійснюватиме належний технічний нагляд за капітальним ремонтом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам, стандартам і нормативним актам, беззаперечно підпише акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт, які в подальшому стануть підставою для оплати замовником виконаних робіт.

Таким чином, ОСОБА_5 та особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, дійшли попередньої згоди про вчинення протиправних дій за попередньою змовою групою осіб до початку їх вчинення.

Як наслідок, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період дії на території України воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента України № 734/2023 від 06.11.2023, затвердженим Законом України № 3429-ІХ від 08.11.2023), зловживаючи своїм службовим становищем, не виконуючи та не маючи на меті виконувати будь-які роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області» згідно договору № 139вП від 08.12.2023, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, склала та видала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 27.12.2023 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 27.12.2023, в яких остання, маючи єдиний умисел на заволодіння бюджетними коштами, попередньо узгодивши свої дії із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, зазначила про виконання робіт з будівництва, які фактично підрядником ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» згідно договору по вказаному акту не виконувалися, на загальну суму 787 206,23 гривень.

У подальшому, вказані документи стали підставою для оплати бюджетних коштів комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест», юридична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Степана Бандери, 77, (фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Михайла Грушевського, 21, 8 поверх) за виконані роботи згідно укладеного договору № 139вП від 08.12.2023 із ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ().

Зокрема, в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 27.12.2023, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 зазначила, що на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», проведені наступні роботи:

- Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, в кількості 0,163 м3;

- Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] m3, група ґрунтів 2, в кількості 59,5 м3;

- Перевезення ґрунту до 5 км, в кількості 89,3 т;

- Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, в кількості4,2 м3;

- Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 16,3 м3;

- Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2, в кількості 16,3 м3;

- Улаштування основи під фундаменти піщано-щебеневої (пісок 40%, щебінь 60%), в кількості 30 м3;

- Улаштування бетонної підготовки, в кількості 4 м3;

- Монолітна плита ПФм-1, улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, в кількості 10 м3;

- Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм, в кількості 0,01 т;

- Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, в кількості 0,4 т;

- Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм, в кількості 0,5 т;

- Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 4,5 т, в кількості 1 шт.;

- Монтаж на відкритій площадці апарата блочної КНС маса 6,0 т, в кількості 1 шт.;

- Монтаж щита розподільного, в кількості 1 шт.;

- Ящик розподільний в комплекті з вимикачами, в кількості 1 шт.;

- Кабель перерізом 5?2,5мм2 КВВГ, в кількості 40 м;

- Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами, в кількості

25 м;

- Провід напругою до 380в перерізом 3.1, 5мм2 ППВ, в кількості

50 м;

- Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, в кількості 5 м;

- Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, в кількості 5 м;

- Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї, в кількості 30 м;

- Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі, в кількості 1 м;

- Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою, в кількості 30 м;

- Стрічка сигнальна 150мм, в кількості 30 м;

- Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів, в кількості 0,03 км;

- Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 40/32; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стискання 430Н, колір зов./вн. червоний/жовтий. ДКС 121940, в кількості 30 м;

- Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, в кількості 10 м3;

- Перевезення ґрунту до 5 км, в кількості 1,6 т;

- Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, в кількості 28,8 м3;

- Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, в кількості 3,88 м3;

- Засипка траншей і котлованів бульдозером потужністю 59 кВт (80 к.с.) з перем ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2, в кількості 25,9 м3;

- Улаштування піщаної основи під трубопроводи, в кількості 2,88 м3;

- Труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 160 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 7 шт.;

- Труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 110 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 2 шт.;

- Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 42 м;

- Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 9 м;

- Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм, в кількості 4 м;

- Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 4 м;

- Ізоляція циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв`язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм, в кількості 2 м;

- Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм, в кількості 0,008 м3;

- Труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 160 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 2 шт.;

- Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 12 м;

- Труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 160 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 2 шт.;

- Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 12 м;

- Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах, в кількості 8,4 м3;

- Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості1 шт.;

- Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 2 шт.;

- Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 3 шт.;

- Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 2 шт.;

- Плити днищ ПНЮ залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 2 шт.;

- Люк чавунний для колодязів важкий, в кількості 2 шт.;

- Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, в кількості 160 м3;

- Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм, в кількості 150 м;

- Улаштування піщаної основи під трубопроводи, в кількості 16 м3;

- Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 150 мм, в кількості 150 м;

- Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 150 мм, в кількості 150 м;

- Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 142 м3;

- Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах, в кількості 1,2 м3;

- Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 5 шт.;

- Люк чавунний для колодязів важкий, в кількості 4 шт.;

- Блочна КНС ДУ 1200/4000 мм з залізобетону з футируванням, в комплекті з корзиною, насосами, автомуфтами, арматурою, вентиляцією, люком обслуговування, в кількості 1 комплекту.

Однак, як зазначено у висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», не відповідають обсягам та вартості, визначених у первинно-звітній документації (акти форми КБ-2в, довідки форми № КБ-3 тощо), оскільки ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» не виконувало даних робіт, а тому вартість завищення становить 787 206,23 гривень.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи, сума матеріальної шкоди (збитків) по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», документально підтверджується в сумі 787 206,23 грн, якими ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, протиправно заволоділа з моменту перерахування цих коштів комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради «БУДІНВЕСТ» () на рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», тобто 27.12.2023, розпорядившись ними на власний розсуд, внаслідок чого Івано-Франківській обласній раді () завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Крім того, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами, після укладання договору № 139вП від 08.12.2023 про виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом грудня 2023 року видала завідомо неправдивий офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 року від 27.12.2023, в який внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт з будівництва цього об`єкту.

Форма офіційного документу - акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та його реквізити встановлені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що затверджені наказом Міністерства регіонального, розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від № 293 від 05.07.2013 року.

У відповідності до п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764, акти приймання виконаних будівельних робіт є документами, на підставі яких здійснюються розрахунки за виконані роботи, а отже, здатні спричинити наслідки правового характеру.

Так, протягом грудня 2023 (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Івано-Франківськ (точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» не виконувалися будь-які будівельні роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», видала офіційний документ акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2023 від 27.12.2023 в який внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та їх вартість, а саме: розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2, в кількості 0,163 м3; розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] m3, група ґрунтів 2, в кількості 59,5 м3; перевезення ґрунту до 5 км, в кількості 89,3 т; доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, в кількості 4,2 м3; засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 16,3 м3; ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2, в кількості 16,3 м3; улаштування основи під фундаменти піщано-щебеневої (пісок 40%, щебінь 60%), в кількості 30 м3; улаштування бетонної підготовки, в кількості 4 м3; монолітна плита ПФм-1, улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских, в кількості 10 м3; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм, в кількості 0,01 т; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм, в кількості 0,4 т; гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм, в кількості 0,5 т; монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 4,5 т, в кількості 1 шт.; монтаж на відкритій площадці апарата блочної КНС маса 6,0 т, в кількості 1 шт.; монтаж щита розподільного, в кількості 1 шт.; ящик розподільний в комплекті з вимикачами, в кількості 1 шт.; кабель перерізом 5?2,5мм2 КВВГ, в кількості 40 м; прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами, в кількості 25 м; провід напругою до 380в перерізом 3.1, 5мм2 ППВ, в кількості 50 м; розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, в кількості 5 м; засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, в кількості 5 м; улаштування постелі при одному кабелі у траншеї, в кількості 30 м; додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі, в кількості 1 м; покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою, в кількості 30 м; стрічка сигнальна 150мм, в кількості 30 м; улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів, в кількості 0,03 км; труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 40/32; кільцева жорсткість, кПа 13,0, стійкість до стискання 430Н, колір зов./вн. червоний/жовтий. ДКС 121940, в кількості 30 м; розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, в кількості 10 м3; перевезення ґрунту до 5 км, в кількості 1,6 т; розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, в кількості 28,8 м3; доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, в кількості 3,88 м3; засипка траншей і котлованів бульдозером потужністю 59 кВт (80 к.с.) з перем ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2, в кількості 25,9 м3; улаштування піщаної основи під трубопроводи, в кількості 2,88 м3; труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 160 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 7 шт.; труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 110 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 2 шт.; укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 42 м; укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 9 м; труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм, в кількості 4 м; укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 4 м; ізоляція циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв`язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм, в кількості 2 м; мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 60 мм, в кількості 0,008 м3; труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 160 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 2 шт.; укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 12 м; труби ПВХ безнапірні SDR-41(SN 4), діаметр 160 мм, довжина 6000 мм ДСТУ ГОСТ 5762:2004, в кількості 2 шт.; укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням, в кількості 12 м; улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах, в кількості 8,4 м3; кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 1 шт.; кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 2 шт.; кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 3 шт.; плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 2 шт.; плити днищ ПНЮ залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 2 шт.; люк чавунний для колодязів важкий, в кількості 2 шт.; розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, в кількості 160 м3; розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм, в кількості 150 м; улаштування піщаної основи під трубопроводи, в кількості 16 м3; укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 150 мм, в кількості 150 м; труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 150 мм, в кількості 150 м; засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 142 м3; улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах, в кількості 1,2 м3; кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14, випуск 1, в кількості 5 шт.; люк чавунний для колодязів важкий, в кількості 4 шт.; блочна КНС ДУ 1200/4000 мм з залізобетону з футируванням, в комплекті з корзиною, насосами, автомуфтами, арматурою, вентиляцією, люком обслуговування, в кількості 1 комплекту.

Однак, як зазначено у висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», не відповідають обсягам та вартості, визначених у первинно-звітній документації (акти форми КБ-2в, довідки форми № КБ-3 тощо), оскільки ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» не виконувало даних робіт, а тому вартість завищення становить 787 206,23 гривень.

Вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із внесеними завідомо неправдивими відомостями, який ОСОБА_5 видала і скріпила печаткою ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» та який підписала і скріпила печаткою особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, став підставою для оплати ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» () бюджетних коштів комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест», юридична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Степана Бандери, 77 (фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Михайла Грушевського, 21, 8 поверх) за виконані роботи згідно укладеного договору № 139вП від 08.12.2023 у загальній сумі 787 206,23 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у службовому підробленні, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 вирішила легалізувати майно, одержане злочинним шляхом.

Так, п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 (далі Закон) передбачено, що активи це кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Пунктом 23 ч. 1 ст. 1 Закону визначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону, фінансова операція це будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Як визначено у ст. 5 Закону, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі заяви від 19.04.2021 про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів та договору про надання електронних довірчих послуг, 20.04.2021 в акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний банк» () відкрито рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» за № НОМЕР_1 .

На підставі заяви про зміну умов обслуговування від 06.06.2023, директора ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 підключено до сервісу «Інтернет-БАНКІНГ» АТ «ПУМБ» та, згідно переліку осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком від 06.07.2023, ОСОБА_5 , як директора товариства, уповноважено розпоряджатись рахунками ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», які відкриті в АТ «ПУМБ».

У подальшому, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 , переслідуючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період дії на території України воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента України № 734/2023 від 06.11.2023, затвердженим Законом України № 3429-ІХ від 08.11.2023), не виконуючи та не маючи на меті виконувати будь-які роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області» згідно договору № 139вП від 08.12.2023, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, видала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 27.12.2023 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 27.12.2023, в ОСОБА_9 , маючи єдиний умисел на заволодіння бюджетними коштами, попередньо узгодивши свої дії із вказаною особою, зазначила про виконання робіт з будівництва, які фактично підрядником ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» згідно договору не виконувалися, на загальну суму 787 206,23 гривень.

Надалі, вказані документи, після їх підписання особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, стали підставою для оплати бюджетних коштів комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест», юридична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Степана Бандери, 77 (фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Михайла Грушевського, 21, 8 поверх) за виконані роботи згідно укладеного договору № 139вП від 08.12.2023 на рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» () за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ПУМБ».

Таким чином, фактичні обставини свідчать, що директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 знала та чітко усвідомлювала, що вона отримає на рахунок товариства грошові кошти, якими матиме змогу розпорядитись на власний розсуд та які прямо здобуті злочинним шляхом внаслідок заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також шляхом видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Виходячи зі змісту визначення поняття «предикатного злочину», наведеного у п. «е» ст. 1 Конвенції ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, ратифікована Україною 17.11.2010 та набрала чинності 01.06.2011, предикатний злочин означає будь-який злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, пов`язаного із відмивання грошей.

Під набуттям майна, одержаного внаслідок учинення предикатного діяння, потрібно розуміти отримання такого майна винною особою, яка усвідомлює його незаконне походження, тим чи іншим оплатним чи безоплатним способом.

Володіння майном, одержаним злочинним шляхом, означає фактичне перебування такого майна в особи, яка має можливість впливати на нього.

Використання майна, одержаного злочинним шляхом це вилучення у тій чи іншій формі корисних властивостей такого майна для задоволення потреб власника чи інших осіб. Зазначене майно може бути використане, зокрема, при здійсненні господарської діяльності, в тому числі підприємницької.

Розпорядження майном це можливість визначати фактичну долю майна, наприклад, у вигляді передачі іншій особі

Таким чином, отримавши на банківський рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» за № НОМЕР_1 , грошові кошти, одержані злочинним шляхом, директор цього товариства ОСОБА_5 , набувши їх, мала можливість володіти ними, використовувати та розпоряджатися на власний розсуд.

У подальшому, реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на використання коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, шляхом здійснення фінансової операції, незаконно отримавши 27.12.2023 на рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», який відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 787 206,23 грн, 28.12.2023 в 10 год 37 хв перебуваючи у м. Івано-Франківськ (точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), перерахувала кошти в сумі 162 305 грн на рахунок ТОВ «Галичинакапіталінвест» (), який відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , в 11 год 40 хв перерахувала кошти в сумі 240 000 грн на картковий рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , в 12 год 17 хв перерахувала кошти в сумі 400 760 грн на рахунок ТОВ «Рентелс-ІФ» (), який відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_4 , 10.01.2024 в 17 год перебуваючи у м. Івано-Франківськ (точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), перерахувала кошти в сумі 38 700 грн на рахунок ТОВ «ВЕСТ ТРЕЙН ПАЛЕТА» (), який відкритий в АТ «Акцент Банк» за № НОМЕР_5 , та 16.01.2024 в 15 год 33 хв перебуваючи у м. Івано-Франківськ (точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено), перерахувала кошти в сумі 50 500 грн на рахунок ТОВ «Рентелс-ІФ» (), який відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_4 .

Розпорядившись на власний розсуд одержаними злочинним шляхом грошовими коштами, ОСОБА_5 легалізувала незаконно отримані бюджетні кошти в загальній сумі 787 206, 23 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

20 червня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Березівка Тисменицького району Івано-Франківської області, жительці АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, заміжній, директору ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (), РНОКПП НОМЕР_6 , раніше не судимій, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

У зв`язку із тим, що згідно інформації з автоматизованої системи «Аркан», ОСОБА_5 виїхала 15.06.2024 за межі території України та її місцезнаходження невідоме, повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень вручено 20.06.2024 її чоловіку ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що 15.06.2024 його дружина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхала за межі території України, а саме до м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина.

Також чоловіку підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_10 вручено 3 (три) повістки про виклик підозрюваної, які він зобов`язувався передати ОСОБА_5 , а саме на 24.06.2024, 25.06.2024 та 26.06.2024, однак остання не з`явилася до слідчого без поважних причин.

Крім цього, слідчим за допомогою засобів електронного зв`язку та соціальних мереж, зокрема «VIBER», проінформовано підозрювану ОСОБА_5 про необхідність з`явитись до нього для проведення слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, станом на теперішній час підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхала і перебуває за межами території України, а саме на території Федеративної Республіки Німеччина, зокрема у місті Берлін, та не з`являється без поважних причин на виклики до слідчого, при цьому будучи належно повідомленою.

02 серпня 2024 року постановою слідчого, за погодженням із прокурором, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено та оголошено в розшук підозрювану ОСОБА_5 на підставі ст. 280-281 КПК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема протоколами допитів свідків, висновками за результатами проведених судових експертиз, документами, вилученими на підставі ухвал слідчого судді, протоколами оглядів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1. п. 1 - продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду за межами території України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні в тому числі тяжких злочинів, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років;

2. п. 3 - незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 можуть бути відомі їхні анкетні дані та вона може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення;

3. п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на цей час органом досудового розслідування не встановлено повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення цих злочинів, а також осіб, які допомагали підозрюваній оготівковувати незаконно отримані бюджетні кошти через підконтрольних суб`єктів господарювання, а тому ОСОБА_5 може вчинити дії, щодо перешкоджання встановленню всіх обставин кримінального провадження;

4. п. 5 - вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки

ОСОБА_5 продовжує перебувати на посаді директора ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» () та наділена повноваженнями здійснювати господарську діяльність від імені товариства.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, а тому застосування до неї іншого більше м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Сторона обвинувачення вважає, що є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваної ОСОБА_5 інший, більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою.

Зокрема, оскільки 15.06.2024 підозрювана ОСОБА_5 , з метою переховування від органів досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності, виїхала і перебуває за межами території України, а саме у м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина.

03 вересня 2024 року постановою слідчого у кримінальному провадженні підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ст. 280-281 КПК України оголошено в міжнародний розшук, з метою її подальшого затримання та екстрадиції на територію України, а також з метою запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4, 5 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив клопотання задоволити.

Підозрювана в судове засідання не з`явилася, згідно повідомлення правоохоронних органів оголошена у міжнародний розшук.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, та перевіривши його на дотримання вимог КПК України, дійшла такого висновку.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поряд із вказаним відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ferrari Bravo проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування. Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Foxс, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання даних, а саме: висновку експерта № 250/24-22 від 19.04.2024, протоколі допиту свідка від 20.06.2024.

Приймаючи рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих їй стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрювана може продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду за межами території України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, в тому числі тяжких злочинів, за які передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років та станом на теперішній час її оголошено в міжнародний розшук. Також, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, оскільки останній можуть бути відомі їхні анкетні дані та вона може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на цей час органом досудового розслідування не встановлено повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення цих злочинів, а також осіб, які допомагали підозрюваній оготівковувати незаконно отримані бюджетні кошти через підконтрольних суб`єктів господарювання, а тому ОСОБА_5 може вчинити дії, щодо перешкоджання встановленню всіх обставин кримінального провадження. Окрім того, вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 продовжує перебувати на посаді директора ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» () та наділена повноваженнями здійснювати господарську діяльність від імені товариства. Водночас, відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 р. «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні, вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Частина 6 ст. 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

20 червня 2024 повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, вручено її чоловіку для передання.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 02.08.2024 досудове розслідування зупинено та оголошено у розшук підозрювану ОСОБА_5 .

03 вересня 2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні підозрювану ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

24 вересня постановою слідчого у кримінальному провадженні відновлено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки такі матеріали обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також те, що підозрювана оголошена у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, зокрема, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.

Питання доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації її дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Обрати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 24 вересня 2024 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1