Справа № 136/1673/24
провадження №1-кс/136/404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що до Немирівської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області щодо можливих шахрайських дій фізичних осіб підприємців та підприємств під час участі у державних закупівлях комп`ютерної техніки у тому числі ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме щодо поставки ноутбуків «Lenovo», загальною вартістю 151 800 грн. ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 13.08.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені уповноваженої особи ОСОБА_6 на офіційному сайті Prozorro, 03.10.2023 оприлюднено повідомлення про закупівлю товарів за класифікатором ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина) в кількості 10 шт., ноутбуки для робочих завдань 15.6, AMD Ryzen 3 7000, 8 Gb, 256 Gb, DOS/Linux/без ОС, зі строком поставки товару до 31.10.2023. Відповідно до реєстру пропозицій, розкритих 06.10.2023 було зареєстровано 6 (шість) учасників, відповідно до яких ФОП ОСОБА_5 запропонував найнижчу ціну від конкурентів у розмірі 151 800 грн., після чого ОСОБА_6 було направлено повідомлення про намір укласти договір з відповідним продавцем 06.10.2023 о 10:24 год. На даному сайті 10.10.2023 було укладено відповідний договір про закупівлю товару №38, який було підписано сторонами за допомогою електронно-цифрового підпису, відповідно до умов якого та додатку у вигляді специфікації товару, постачальник ФОП ОСОБА_5 зазначив найменування товару ноутбуки марки «Lenovo» моделей V15 G4 AMN (82YU00UGRA), діагоналлю екрану 15.6, AMD Ryzen 3 7000, 8 Gb, 256 Gb, DOS/Linux/без ОС в кількості 10 шт. вартістю 15 180 грн. за шт.., загальною сумую до сплати 151 800 грн.

06.11.2023 Зозівським ПАЛ було отримано товар через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснено оплату в сумі 151 800 грн., призначення платежу 0611091;2210-151800,00; придоб. компют. тех.(ноутбуки); дог. №38 від 10.10.2023 нак №3380 від 01.11.2023; без ПДВ, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході слідства 29.08.2024 на підставі заяви відповідальної особи за збереження комп`ютерної техніки ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено огляд ноутбуків код ДК 021:2015: 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина), які відповідно договору про закупівлю товару від 10.10.2023 №38, були придбані на сайті Prozoro в кількості 10 одиниць за ціною 151 800 грн. В ході огляду встановлено, що дані ноутбуки всі однакові за своїми технічними параметрами та на них відсутні наліпки із відповідними серійними номерами для їх ідентифікації. Дані наліпки всі десять однотипні, без гравіювання, що свідчить про їх не сертифікацію на території України. Також проведено огляд десяти упаковок від даних ноутбуків, в яких вони були поставленні, на яких також відсутні відомості про серійний номер виробу, та всі наліпки на них є однакові, лише із частковим зазначенням характеристик ноутбука. Дані ноутбуки відповідно до технічної специфікації марки «Lenovo» моделей V15 G4 AMN (82YU00UGRA), діагоналлю екрану 15.6, AMD Ryzen 3 7000, 8 Gb, 256 Gb, DOS/Linux/без ОС. В ході огляді із залученням спеціаліста та відповідного загальнодоступного та безкоштовного застосунку «Aida 64» та переглядом на кожному ноутбуці за допомогою базової системи введення-виведення BIOS, дані ноутбуки вдалось ідентифікувати за їх серійними номерами та також за інвентарними номерами, а саме: 1) ноутбук інвентарний номер №11139621/1 серійний номер Lenovo SN AP2EXY12; 2) ноутбук інвентарний номер №11139621/2 серійний номер Lenovo SN AP2EXR9F; 3) ноутбук інвентарний номер №11139621/3 серійний номер Lenovo SN AP2EYLXB; 4) ноутбук інвентарний номер №11139621/4 серійний номер Lenovo SN AP2F49ND; 5) ноутбук інвентарний номер №11139621/5 серійний номер Lenovo SN AP2EXLJY; 6) ноутбук інвентарний номер №11139621/6 серійний номер Lenovo SN AP2EYLPT; 7) ноутбук інвентарний номер №11139621/7 серійний номер Lenovo SN AP2EZRVK; 8) ноутбук інвентарний номер №11139621/8 серійний номер Lenovo SN AP2EXY29; 9) ноутбук інвентарний номер №11139621/9 серійний номер Lenovo SN AP2EYOE6; 10) ноутбук інвентарний номер №11139621/10 серійний номер Lenovo SN AP2EYOAQ.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунку отримувача грошових коштів НОМЕР_3 імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення власника та можливого постачальника зазначеної контрафактної комп`ютерної продукції, місця зняття грошових коштів та розпорядження ними, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб причетних до злочину, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні юридичної особи зареєстрованої в Україні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, а саме: по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по 00: 00 год. 01.09.2024 щодо:

- власника (тримача) даного рахунку, платіжних карт відкритих до даного рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, свідоцтва про реєстрацію ФОП), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків контрагентів даного банку;

- руху коштів по даному рахунку (рахункам), у вигляді роздруківки руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку Sense SuperApp (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банком свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН