У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2024 Справа №607/25015/24 Провадження №1-кс/607/6891/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000933 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Сторона обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні звернулась до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № НОМЕР_3), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору іпотеки від 09.09.2021, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано у реєстрі за №1314 (НРМ683908), а також документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, що 18.10.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , про те, що особа із анкетними даними ОСОБА_7 , здійснила підробку підпису у Протоколі загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим дізнавачем СД Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_6 , який повідомив про те, що у вересні 2024 року його батько ОСОБА_8 , з яким останній являється засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про проблеми у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через отримання досудових вимог щодо виконання договірних зобов`язань перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме є ризики втрати нерухомого майна згідно договору іпотеки. Останній, як учасник товариства, не був поінформований про прийняття рішення щодо передачі майна в іпотеку і не підписував жодних відповідних документів.

ОСОБА_8 повідомив останньому, що 20 липня 2021 року був складений Протокол загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Протокол №1/07 від 20 липня 2021 року), згідно з яким товариство прийняло рішення укласти договори поруки та передало нерухоме майно в іпотеку на забезпечення зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також уповноважило ОСОБА_8 на укладення та підписання всіх необхідних документів.

З`ясувавши обставини, останній запитав ОСОБА_8 , хто підписував Протокол №1/07 від 20 липня 2021 року ОСОБА_8 пояснив, що після підготовки документу він сам його підписав, а для передачі протоколу останньому для підписання, звернувся до свого давнього знайомого - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 . ОСОБА_9 мав доставити документ до останнього в місто Київ власним транспортним засобом марки "Mercedes"за винагороду, яка йому була надана.

Однак, пізніше стало відомо, що ОСОБА_9 не доставив документ останньому особисто, як було домовлено. ОСОБА_7 мав змогу ознайомитися з підписом останнього у копії його паспорта, який йому було передано разом із документами. Він зізнався ОСОБА_8 , що не виконав завдання і витратив кошти, які йому були виділені на доставку, на свої особисті потреби. Після цього, взявши документи, ОСОБА_9 самостійно підписав їх замість останнього.

Також, у ході досудового розслідування допитано ОСОБА_8 , який повідомив про те, що останній та ОСОБА_6 являються учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основним видом діяльності якого є виробництво одягу й аксесуарів. У липні 2021 року до їх Товариства звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, щоб в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитом, що буде надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком до 5 років на погашення заборгованості за кредитними договорами №23/к від 13.06.2008 р. та №24/к від 13.06.2008 р., укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - укласти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір іпотеки майна Товариства, а саме адміністративно-господарські будівлі загальною площею 2118,4 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а також клопотання про укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поруки. Тоді 20 липня 2021 року було підготовлено Протокол №1/07 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якого учасники Товариства надають згоду на укладення вищезазначених договорів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважують на підписання договорів та інших документів ОСОБА_8 . Даний протокол був підписаний ОСОБА_8 , однак не підписаний іншим учасником Товариства, а саме ОСОБА_6 , так як останній перебував на той час у місті Києві. Для того, щоб протокол підписав ОСОБА_6 , останній звернувся за допомогою до свого давнього знайомого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , із проханням за грошову винагороду завезти протокол та інші документи, так як він неодноразово займався в останнього підробітками, так як не мав постійної роботи. За декілька днів він привіз останньому вже підписані документи, які останній йому передавав, після чого останній надав ці документи нотаріусу для подальшого оформлення та підписання договорів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вересні 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " почала отримувати досудові вимог щодо виконання договірних зобов`язань перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого останній зателефонував ОСОБА_6 , з яким останні являютьсь засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив останньому про проблеми у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через отримання досудових вимог щодо виконання договірних зобов`язань перед АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме є ризики втрати нерухомого майна згідно договору іпотеки. Однак, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 , що не був поінформований про прийняття рішення щодо передачі майна в іпотеку і не підписував жодних відповідних документів, після чого останній уточнив чи привозив йому ОСОБА_7 документи на підпис в липні 2021 року, на що почув категоричну відповідь ні. Після розмови із ОСОБА_6 , останнійодразу зателефонував ОСОБА_7, щоб він пояснив чому він не відвіз документи ОСОБА_6 , він сказав що зараз приїде і все пояснить. Після чого він приїхав до ОСОБА_8 та пояснив, що після отримання документів та винагороди за доставлення до ОСОБА_6 в Київ, він із своїм другом кошти прогуляли та потратили на власні потреби. На другий день останній зрозумів, що документи не доставлені, коштів немає, щоб їх доставити, вирішив подивитись що це за документи, там був Протокол №1/07 від 20.07.2021 року та копії паспорта ОСОБА_6 , він вирішив підписати цей протокол замість ОСОБА_6 , так як дуже переживав, що втратить довіру та не буде можливості звертатись за допомогою в отримані підробітків. Після чого ОСОБА_8 вже повідомив про це своєму сину ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 було укладено договір іпотеки від 09.09.2021 року, який зареєстровано у реєстрі за №1314 (НРМ683908), який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .. Встановлено, що до нотаріальної справи при вказаному договору іпотеки долучено Протокол №1/07 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.07.2021 року.

Надалі, у ході досудового розслідування вказаного запиту було надіслано запит на адресу приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , та отримано відповідь про те, що у відповідності до статті 162 Кримінального Процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно статті 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус зобов`язаний зберігати нотаріальну таємницю.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичними особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Згідно статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене виконати запит про надання копії Протоколу, який зберігається при вищевказаному договорі, не має на те законних підстав.

Нотаріус готова надати усі необхідні документи чи їх копії у випадку отримання слідчим ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів постановленої у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства.

Нотаріус зазначає, що її дії не є перешкоджанням правоохоронним органам у здійсненні їх функціональних обов`язків, а мають на меті привести наші взаємовідносини у рамки діючого законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріальної справи по факту укладення договору іпотеки від 09.09.2021 року, який зареєстровано у реєстрі за №1314 (НРМ683908) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 було, який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,а саме з метою вилучення оригіналу Протоколу №1/07 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.07.2021 року, який долучено до нотаріальної справи відносно зазначеного договору іпотеки,що зберігається у приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 . у зв`язку із неможливістю отримати відомості в інший спосіб просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, не повідомивши про причини неприбуття, хоча була належним чином повідомлена про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати доступ сторона обвинувачення, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № НОМЕР_3), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до нотаріальної справи по факту укладення договору іпотеки від 09.09.2021 року, який зареєстровано у реєстрі за №1314 (НРМ683908) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 було, який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- до оригіналу документу з можливістю його вилучення (здійснення виїмки) - Протоколу №1/07 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.07.2021 року, який долучено до нотаріальної справи відносно договору іпотеки. договору іпотеки від 09.09.2021 року, який зареєстровано у реєстрі за №1314 (НРМ683908) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 було, який посвідчено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1