Провадження № 1-кс/638/2666/24
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання начальника відділення ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001617 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , страшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001617 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 року до ч/ч ХРУП№3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, сума яких наразі встановлюється, які належать співвласникам житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_14 , пояснив, що будинок по АДРЕСА_3 повністю був зданий в експлуатацію в 2021 році. В багатоквартирному будинку мається 5 секцій, здавалося в експлуатацію все поступово, а саме: 1 секція у 2018 році та через рік інший, так далі. ОСББ неможливо створити без повної здачі в експлуатації багатоквартирного будинку. Тому з 2018 року та до грудня 2021 року управителем даного будинку по секційно був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03 грудня 2021 року будинком стало управляти Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор і засновник ОСОБА_15 ), які визначили «тариф», почали розсилати мешканцям вимоги про сплату «боргів» за «управління». В період з 03.12.2024 по травень 2024 року частина будинку, зокрема 4 і 5 секції, нежитлові приміщення були вимушені сплачувати за водопостачання і електроенергію на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а не напряму постачальникам комунальних послуг на підставі індивідуальних договорів. У випадку відмови оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самоправно відключало електроенергію. Отримані кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не спрямували постачальникам комунальних послуг, а вивели в готівку і привласнили. Крім того, в процесі створення ОСББ виявилось, що будинок має заборгованість перед постачальниками електроенергії, що утворює загрозу відключення будинку від укладення ОСББ договорів без погашення існуючої заборгованості, причиною утворення якої стала діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після багаточисленних перемовин з представниками ОСОБА_16 було встановлено, що з грудня 2021 року не було здійснено жодної оплати за електроенергію у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить борг близько 6 млн грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має цільового рахунку для прийняття коштів за комунальні послуги, а приймає їх на єдиний рахунок, який використовує для своєї підприємницької діяльності. Кошти такого рахунка є власністю співвласників багатоквартирного будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням. Оскільки отримані від співвласників кошти за комунальні послуги не сплачуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачальникам комунальних послуг, і у зв?язку із цільовим призначенням отриманих коштів і їх статусом як власності співвласників, ввіреної ТОВ для цільової мети - сплати комунальних послуг. Як було встановлено ОСББ і співвласниками будинку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взагалі не має і не мало у 2022-2024 роках жодного договору з постачальниками електричної енергії; зібрані з мешканців будинку по АДРЕСА_3 , у 2022-2024 роках кошти за електроенергію в сумі більше ніж 5 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплатило енергопостачальним організаціям, а привласнило і в подальшому вивело в готівку через низку підконтрольних ФОПіВ - ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - за два роки виведено майже 4 млн. грн. на 77-річну особу; ФОП ОСОБА_18 (виведено 2 млн. грн.) тощо. Вказані дії з привласнення і несплати кошти за електроенергію призвели до утворення багатомільйонного боргу будинку перед постачальниками електроенергії, у зв?язку з чим будинок знаходиться під постійною загрозою відключення, яке спричинить справжній комунальний колапс для сотень людей (в будинку майже 500 квартир).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи дійсно Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримувало грошові кошти від власників ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за оплату комунальних послуг та чи здійснювало перерахунок на відповідні цільові рахунки.

З метою проведення дослідження просить надати інформацію про рух грошових коштів по рахунку суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділення ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001617 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , страшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

- інформації про використання банківського рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківського рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.12.2021 року та до 23:59 год. 18.02.2024 року;

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1