Провадження № 1-кс/686/6974/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042,

встановила:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «cлужбові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами приватного товариства, по АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи дорого вартісними реактивами та медичним обладнанням для проведення лабораторних досліджень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які упродовж 2015-2024 років, безпідставно списали та передати до приватного товариства, з метою подальшого використання вказаним товариством під час надання послуг у сфері проведення лабораторних досліджень.

Кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення яке ініційоване ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групи осіб, організували протиправну «схему» вимагання неправомірної вигоди грошових коштів за видачу родичам тіл, розтини або зберігання яких проводилось у вказаному комунальному підприємстві.

Вимагання вказаних коштів мотивується службовими особами зазначеного комунального підприємства необхідністю проведення певних маніпуляцій, які фактично оплачуються ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках відповідного пакету послуг.

При цьому бюджетні кошти, що надходять в якості фінансування вказаного пакету послуг, привласнюються службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди» та ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службових становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану».

Ще одним фактом, який свідчить про можливе заволодіння майном, є показання колишнього директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , під час якого останній вказує, що станом на 06.11.2014, згідно інвентаризаційного опису основних засобів на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувало 415 найменувань товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 945 720 грн. Після призначення на початку 2015 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 здійснено списання основних засобів, які перебували на балансі установи. Зазначене призвело того, що станом на 23.03.2015, відповідно до інвентаризаційного опису на балансі патанатомії перебувало 82 найменування товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 854 922 грн.

Отже, списано 333 найменування товарно-матеріальних цінностей, на загальну суму 1 090 798 грн.

Однак, списане медичне обладнання продовжувало використовуватись за своїм прямим призначенням, для проведення досліджень післяопераційного матеріалу в лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке створене ОСОБА_6 та її сестрою ОСОБА_7 .

З метою перевірки показань свідка ОСОБА_5 та встановлення фактичних відомостей про факт заволодіння майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, основних засобів належних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою фіксації наявності або ж відсутності матеріальних цінностей в зазначеному товаристві відповідно до обліково-балансових відомостей, в тому числі товарно-матеріальних цінностей, які відчужувались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ«СІЛМЕДГРУП».

З метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з л истопада 2014 року по 2024 рік: установчих документів ТОВ«СІЛМЕДГРУП», а саме: статуту, протоколів засідань учасників товариства, реєстраційної картки, документів, що посвідчують особу, яка є бенефіціарним власником та інших документів, якими регламентується діяльність підприємства; посадових інструкцій або інших документів, в яких відображено права та обов`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі службових осіб, які є матеріально відповідальними особами у зазначеному товаристві; інвентаризаційних описів основних засобів підприємства, в тому числі матеріалів, які використовувались для проведення досліджень; інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей підприємства, які використовується на постійній основі (меблі, медичне обладнання); відомостей, які містяться в журналі обліку витратних матеріалів за вище вказаний період; документів щодо списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; документів, які відображають проведення імуногістохімічних досліджень із зазначенням дати, часу проведення та повних анкетних даних працівників, хто саме здійснював дослідження за вищевказаний період; наказів на призначення працівників, які проводили імуногістохімічні дослідження; документів на підставі, яких припинялось чи відновлювалось проведення імуногістохімічних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо надання послуг іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з імуногістохімічними дослідженнями (договорів, угод, додатків, рахунків, виписок про оплату послуг та актів виконаних робіт); наказу про затвердження з керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначила, що просить провести розгляд без її участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволять підтвердити або ж спростувати факт наявності у ТОВ«СІЛМЕДГРУП» товарно-матеріальних цінностей, які відчужувались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволення.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, протоколів, реєстраційної картки, документів, що посвідчують особу, яка є бенефіціарним власником), якими регламентується діяльність підприємства; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій або інших документів, в яких відображено права та обов`язки медичного персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі службових осіб, які є матеріально відповідальними особами у зазначеному підприємстві; інвентаризаційних описів основних засобів підприємства, в тому числі матеріалів, які використовувались для проведення досліджень; інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей підприємства, які використовуються на постійній основі (меблі, медичне обладнання); документів, в яких відображено опис майна кабінету начальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей, які містяться в журналі обліку витратних матеріалів за вище вказаний період; документів щодо списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; документів, які відображають проведення імуногістохімічних досліджень із зазначенням дати, часу проведення та повних анкетних даних працівників, які здійснювали дослідження за вищевказаний період; наказів на призначення працівників, які проводили імуногістохімічні дослідження; до документів на підставі, яких припинялось чи відновлювалось проведення імуногістохімічних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо надання послуг іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з імуногістохімічними дослідженнями (договорів, угод, додатків, рахунків, виписок про оплату послуг та актів виконаних робіт).

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до «наказу про затвердження з керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 », оскільки із змісту зазначеного формулювання неможливо дійти висновку про те, до якого саме документу слідчий просить надати доступ.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000042 від 20.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), сформованих за період часу з листопада 2014 року по 22.08.2024, а саме до:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статуту, протоколів, реєстраційної картки, документів, що посвідчують особу, яка є бенефіціарним власником), якими регламентується діяльність підприємства;

-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-посадових інструкцій або інших документів, в яких відображено права та обов`язки медичного персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі службових осіб, які є матеріально відповідальними особами у зазначеному підприємстві;

-інвентаризаційних описів основних засобів підприємства, в тому числі матеріалів, які використовувались для проведення досліджень;

-інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей підприємства, які використовуються на постійній основі (меблі, медичне обладнання);

-документів, в яких відображено опис майна кабінету начальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей, які містяться в журналі обліку витратних матеріалів за вище вказаний період;

-документів щодо списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

-документів, які відображають проведення імуногістохімічних досліджень із зазначенням дати, часу проведення та повних анкетних даних працівників, які здійснювали дослідження за вищевказаний період.

-наказів на призначення працівників, які проводили імуногістохімічні дослідження;

-до документів на підставі, яких припинялось чи відновлювалось проведення імуногістохімічних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо надання послуг іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з імуногістохімічними дослідженнями (договорів, угод, додатків, рахунків, виписок про оплату послуг та актів виконаних робіт).

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 20 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя