Справа № 185/7294/24
Провадження № 1-кс/185/906/24
У Х В А Л А

18 липня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2024 року за № 0000254, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2024 року за № 0000254, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 13.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно оренди квартири у АДРЕСА_1 . Далі, в ході діалогу потерпіла добровільно перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 7800 гривень. Після здійснення переказу орендодавець припинив виходити на зв`язок з потерпілою, грошові кошти останній не повернуто. Таким чином, невідома особа, шляхом обману під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку на суму 7800 гривень.

29.05.2024 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000254, котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 7 807,61 грн, які були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем № НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, виникла наявна необхідність у тимчасовому доступі до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів, даних про їх нарахування, ПІБ осіб та реквізити рахунків з яких надходили кошти, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування дізнавача, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2024 року за № 0000254, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 13.05.2024 по 18.07.2024, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на її ім`я за період з 13.05.2024 по 18.07.2024;

-відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 13.05.2024 по 18.07.2024;

-документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1