Справа № 449/456/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

05.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000272 від 20 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 грудня 2023 року надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 18 грудня 2023 року о 16 год.45 хв. невідома особа шляхом застосування електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці, які перебували на картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чим завдала шкоди на суму 5100 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.12.2023 року вона перебувала вдома. Близько 16.45 год, ОСОБА_5 здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб оплатити комунальні послуги та виявила відсутність грошових коштів в сумі 5100 грн з банківської карти № НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_5 перевірила історію переказів, та виявила, що 18.12.2023 року о 15.47 год здійснено успішну операцію з переказів коштів в сумі 5100 грн на банківську карту № НОМЕР_4 , яку вона не здійснювала.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, було отримано ухвалу слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

09 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області №449/456/24 від 11.04.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »». В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено компакт-диск CD-R, на якому наявний рукописний текст чорного кольору « «Банківська таємниця» Ухвала Перемишлянського райсуду від 11.04.2024 №449/456/24»» з інформацією, про що складений відповідний протокол.

25 липня 2024 року проведено огляд вилученого компакт-диску, під час якого встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_2 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 18.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1