Справа № 544/1612/24
пров. № 1-кс/544/301/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000323 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.08.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 11.03.2024 в період часу з 10год 00хв по 12год 00хв невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки (кредитної) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні цифри номеру картки « НОМЕР_1 », номер рахунку до якого була підв`язана картка НОМЕР_2 в загальній сумі 6 891грн 80коп (з урахуванням комісії).

04.08.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000323.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно з весни 2022 року до нього додому за його проханням приходив допомагати по домогосподарству ОСОБА_6 , який проживає в АДРЕСА_1 , якому він за допомогу платив гроші. Так 10.03.2024 року за його проханням, близько 10 год 00 хв до нього додому прийшов односільчанин ОСОБА_6 , якого він попрохав допомогти по господарству. Коли він йому тоді допоміг по господарству він пішов до себе додому близько 12 год 00 хв. Після цього він до нього не приходив близько одного тижня. Інших гостей в нього не було. Приблизно 13.03.2024 йому зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що в нього по кредитній банківській картці мається заборгованість, він сказав, що такого бути не може, оскільки він весь кредитний ліміт погасив. На що представник банку йому повідомив, що з його картки було зняття готівки та розрахунок в магазині і йому необхідно погасити заборгованість. Коли він поговорив з представником банку він почав шукати зазначену банківську картку і виявив її відсутність, а саме своєї банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з останніми цифрами « НОМЕР_1 », до якої підв`язаний банківський рахунок « НОМЕР_2 ». Дану банківську картку він зберігав в обложці свого паспорта громадянина України. Зникла лише зазначена картка, інші банківські картки були на місці. Після цього він почав телефонувати на гарячі лінії щоб дізнатися, що сталося і заблокувати кредитну картку. В подальшому в онлайн режимі дану банківську картку він заблокував. 3 даного приводу він нікуди не звертався. Через деякий час йому стало відомо, що в м. Черкаси мається відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого в м. Гребінка немає, і там він зможе отримати виписку по своїй банківській картці, та він поїхав туди, що було 22.07.2024. Будучи там він отримав нову банківську кредитну картку, яка прив`язана до того ж самого банківського рахунку який в нього і був, йому надали виписку по зазначеному рахунку, де він побачив, що 11.03.2024 о 10:39 год з картки було знято гроші в сумі 159 грн 80 коп покупка в магазині Фора в м.Пирятин, а також зняття готівки в сумі 6 600 грн в банкоматі м. Пирятин, за зняття яких було списано комісію в сумі 132 грн. Таким чином з його зниклої банківської картки було викрадено грошові кошти в загальній сумі 6891грн 80коп. Окрім цього, перебуваючи у відділенні зазначеного раніше банку, ним було заблоковано мобільний додаток цього банку, який був підключений до мобільного телефону ОСОБА_7 . В нього на телефоні був цей додаток так як він йому допомагав перераховувати кошти, оскільки в нього звичайний кнопочний телефон, а не смартфон. Окрім цього він вважає, що ОСОБА_8 був відомий пін код зазначеної кредитної банківської картки, оскільки він її отримував разом із ним, так як він йому допомагав у цьому всьому розібратися. Підозрює у вчиненні крадіжки лише його, оскільки окрім нього дану банківську картку не міг викрасти ніхто. Після виявленої крадіжки він неодноразово питав ОСОБА_7 про зниклу картку та гроші з неї, на що він йому відповідав, що він нічого не брав та йому та йому нічого невідомо.

Відповідно до виписки по банківському рахунку « НОМЕР_2 » встановлено що з даного рахунку 11.03.2024 о 10год 39хв грошові кошти в сумі 159,80грн із зазначенням операції «Покупка (5411) Fora (SIPO0BD7), Piriatin, UKR» та 11.03.2024 о 11год 29 хв грошові кошти в сумі 6600грн із зазначенням операції «Зняття готівки в банкоматі (6011) DN00 (CAPL5446), Piriatin, UKR».

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 6891грн 80коп з урахуванням комісії.

Встановлення особи, яка шляхом зняття коштів з рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, єбанківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000323 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме до інформації:

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.03.2024 по 31.03.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу із 01.03.2024 по 31.03.2024;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме до інформації:

про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_4 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.03.2024 по 31.03.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу із 01.03.2024 по 31.03.2024;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1