Справа № 950/3675/24
Провадження № 1-кс/950/664/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 18 год. 00 хв. до 23 год 59 хв. 24.11.2024, перелік транзацй та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки, копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито рахунки.

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 18 год. 20 хв. 24.11.2024 невстановлена особа, з використанням фейкової сторінки « ОСОБА_6 » у месенжері Телеграм, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі близько 65000,00 грн., які були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Під час вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа телефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Слідча у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

25.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000378 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме про:

- руху коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 18 год. 00 хв. до 23 год 59 хв. 24.11.2024,

- перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, ІР-адресу входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пристроїв та акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото з банкоматів, під час зняття готівки,

- копії документів на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито рахунки.

Строк дії ухвали до 17.01.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП