Справа № 953/5252/23
н/п 1-кс/953/5439/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000118 від від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 24.07.2024звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкритті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_5 ) - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), а саме необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити інформацію щодо IP-адрес з яких здійснювались перекази грошових коштів в період часу з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали, отримати дані осіб, які знімали грошові кошти через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків, де знаходився фінансовий номер (IP-адреси виходів) закріплений за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при переказі грошових коштів, зазначена інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Харків, за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.02.2022 з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) (директор та засновник ОСОБА_5 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина Словаччини Horatschek Romana на загальну суму 1 870 827 гривень (56 400 Євро станом на 24.02.2022 згідно з курсом НБУ), які в подальшому були виведені на рахунки фіктивних ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , та звідти перераховані на ФОП ОСОБА_11 .

В ході опитування по відеозв`язку (за допомогою месенджера «ZOOM», з відео-фіксацією та в присутності перекладача) громадянина Словаччини ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній підтвердив викладені ним особисто у заяві про вчинення відносно нього кримінального правопорушення обставини, посилаючись на додані до вказаної заяви документи описав механізм введення його у оману та заволодіння його грошовими коштами. При цьому, заявник пояснив, що ним було знайдено у мережі інтернет сайт на якому пропонувалось до продажу соняшникова олія, на сайті пропонувалась приваблива ціна продажу, що і спонукало його для проведення переговорів з купівлі вказаного товару. Продаж товару повинен був здійснюватися від імені компанії резидента України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) від імені якої про продаж товару спілкувалась особа під іменем « ОСОБА_12 ». За результатом досягнутої домовленості на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) громадянином Словаччини Horatschek Romana від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 були переведені грошові кошти у розмірі 56 400 ЄВРО в рахунок часткової передплати за придбаний товар. Грошові кошти були перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, Roman зазначив, що з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , спілкувався виключно з особою, яка представилась іменем « ОСОБА_12 ». Після здійсненої оплати з Roman ще деякий час підтримувалась переписка до 14.03.2022 та після на зв`язок ніхто не виходив та Roman так і не отримав своє замовлення, поставка придбаного товару не відбулась.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчим відділом розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області надано доручення на встановлення причетних осіб до даного злочину працівникам Служби безпеки України, а також встановлення та допит свідка ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) з приводу обставин отримання від компанії рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий Чугуївським РВ УМВС України в Харківський області 29.03.2006, яка пояснила, що про реєстрацію на її ім`я юридичної особи з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) вона нічого не знає, до діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, господарською діяльністю вказаного товариства не керувала.

За результатом проведених заходів встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) в сумі 56 400 ЄВРО були конвертовані у валюту гривня (1870827,48 грн) та направлені на рахунок НОМЕР_9 відкритий у Філії ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , яка перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_13 .

20.02.2024 Харківською обласною прокуратурою до ЄРДР внесено матеріали кримінального правопорушення за №0000026 від 20.02.2024 за ч.2 ст.205-1 КК України, за фактом того, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи протягом 2021 року за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та в подальшому подали їх для такої реєстрації.

20.02.2024 винесено постанову про об`єднання матеріалі досудового розслідування кримінального правопорушення №0000118 та кримінального правопорушення №0000026 за єдиним номером №0000118 від 12.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1 КК України.

12.03.2024 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового СУ ГУНП в Харківській області.

Зважаючи на використання у втіленій схемі, яка містить ознаки протиправної діяльності кримінальних правопорушень було задіяно відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські рахунки, а саме рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкритті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_5 ) - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити інформацію щодо IP-адреси з яких здійснювались перекази грошових коштів в період часу з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали, отримати дані хто знімав грошові кошти через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків, де знаходився фінансовий номер закріплений за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при переказі грошових коштів, задля подальшого доказування вчинених злочинів та повідомлення про підозри всім причетним особам за ст.ст. 200, 205-1 КК України.

Як зазначає слідчий, отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.04.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000118 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкритті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_5 ) - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), та до інформації щодо IP-адрес з яких здійснювались перекази грошових коштів в період часу з моменту відкриття рахунків до 07.08.2024, до данних осіб, які знімали грошові кошти через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаних рахунків, де знаходився фінансовий номер (IP-адреси виходів) закріплений за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при переказі грошових коштів, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.09.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1