Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9128/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 відомості про яке 10.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження зокрема досліджуються факти можливого заволодіння бюджетними та комунальними коштами, а також у подальшому легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) - є переможцем тендерних закупівель 9 торгів у ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 368 млн. грн на виконання будівельно - монтажних робіт різних об`єктах.

Проведеним оглядом, інтернет - ресурсу Spending - Єдиний веб-портал використання публічних коштів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) згідно банківських платіжних доручень, отримало грошових коштів з бюджету за період з 01.07.2023 по 01.06.2024 роках понад 40 млн. грн.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в змові з невстановленими особами яким підконтрольні СГД, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), які зареєстровані в та використовуючи їх банківські рахунки використали незаконну схему з проведення фіктивних господарських операцій та завищення валових витрат та заниженню податкових зобов`язань з податку на додану вартість за рахунок контрагентів з ознаками «ризиковості», в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ).

Крім того встановлено, що вказані суб`єкти господарювання по ланцюгах постачання не мали відповідні об`єми товаро - матеріальних цінностей (арматура, фреза алмазна, свердло для бетону, будівельні товари, послуги автотранспорту та інших послуг) та їх постачання, переважна більшість яких ймовірно придбаних товарів/послуг, не стосуються безпосередньої діяльності підприємств по ланцюгам придбання в т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання будівельно - монтажних робіт на об`єктах, вказаних в тендерних закупівлях.

Так наприклад, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ) відповідно до форми №20 ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність) відсутні основні фонди якими надавались послуги, відсутній автотранспорт та право довгострокового користування або оренди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ), яке як переможець тендерних конкурсів в подальшому виконує низку підрядних робіт на об`єктах для ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Вказані вище дії направлені на привласнення, розтрату коштів або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем з подальшою легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму понад 5 млн. грн.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2023-2024 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ).

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів) які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000307 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000307 відомості про яке 10.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

- договори з додатками, специфікації (комплектації), накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2023 - 2024 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );

- протоколів (наказів) про призначення- звільнення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та їх посадові обов`язки, характеристики.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14