УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/9623/24

Провадження № 1-кс/712/3976/24

15.08.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчій СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України за фактом того, що 27.06.2024 близько 21 год 36 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, перебуваючи в м. Черкаси, на ділянці залізничної колії перегон Черкаси-Білозір?я, блокпост НОМЕР_1 кілометр, здійснив умисний підпал трансформаторної підстанції КТП-5ПЕ, яка відносяться до об?єктів критичної інфраструктури стратегічного значення та має важливе народногосподарське та оборонне значення.

Досудовим розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за виконання злочинних завдань використовував наступні банківські рахунки та картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: банківський рахунок НОМЕР_4 ; банківську картку НОМЕР_5 ; банківський рахунок НОМЕР_6 ; банківську картку НОМЕР_7 ; банківський рахунок НОМЕР_8 ; банківську картку НОМЕР_9 ; віртуальну банківську картку НОМЕР_10 .

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули. Відповідно до наданої заяви слідчий просить здійснювати судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання не забезпечив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

роздруківки про рух коштів за період з 01.04.2024 по 03.07.2024 (включно), що відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 , банківською карткою НОМЕР_5 , банківським рахунком НОМЕР_6 , банківською карткою НОМЕР_7 , банківським рахунком НОМЕР_8 , банківською карткою НОМЕР_9 , віртуальною банківською карткою НОМЕР_10 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

документів, що стали підставою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 , банківською карткою НОМЕР_5 , банківським рахунком НОМЕР_6 , банківською карткою НОМЕР_7 , банківським рахунком НОМЕР_12 , банківською карткою НОМЕР_9 , віртуальною банківською карткою НОМЕР_10 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

документів щодо зняття з рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 , банківською карткою НОМЕР_5 , банківським рахунком НОМЕР_6 , банківською карткою НОМЕР_7 , банківським рахунком НОМЕР_12 , банківською карткою НОМЕР_9 , віртуальною банківською карткою НОМЕР_10 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.04.2024 по 03.07.2024 (включно).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18