Справа № 461/8064/24
Провадження № 1-кс/461/6209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000132 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000132 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 червня 2024 року, за фактом привласнення бюджетних коштів, вчинені групою осіб в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності, працівниками УСБУ у Львівській області отримано відомості щодо фактів порушення чинного законодавства та отримано інформацію, яка свідчить про можливі факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Декада-2000» (, юридична адреса: АДРЕСА_1 , аптечна мережа під брендом «Пульс») під час реалізації лікарських засобів в рамках урядової програми реімбурсації «Доступні ліки».

Встановлено, що за сприяння окремих вітчизняних фармвиробників та фармдистрибюторів аптечною мережею налагоджено схему перевищення встановлених цінових обмежень на ліки, у тому числі на «регульовані» лікарські засоби, які включені до «Переліку лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

Зокрема, на препарати, які знаходяться в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення розповсюджується компенсація аптечному закладу від НСЗУ з Державного бюджету України.

Так, згідно з даними пошуково-аналітичного web-ресурсу «007.org.ua», ТОВ «Декада 2000» протягом 2021-2024 років отримала оплат по відшкодуванню вартості лікарських засобів, відпущених за пільговими рецептами на загальну суму 69 196 102,74 грн., в т.ч. - 29 372 609,49 грн. від НСЗУ.

Згідно з наявними даними, аптечна мережа ТОВ «Декада-2000» з метою здійснення максимальної націнки на «регульовані» препарати та отримання максимальної компенсації (реімбурсації) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення згідно договору з фармвиробником купують їх за максимально допустимою ціною, що дає можливість здійснювати максимальну націнку.

Однак, в подальшому, постачальники лікарських засобів надають «приховану» знижку аптечній мережі на регульовану категорію лікарських засобів шляхом перерахування коштів на підконтрольних аптечній мережі фізичних осіб-підприємців за інформаційно-консультаційні послуги (так зв. «маркетингові» угоди).

Таким чином, фактичну ціну лікарських засобів для кінцевого споживача штучно завищено понад граничних меж, передбачених Постановою КМУ від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» внаслідок перевищення розміру граничної постачальницько-збутової надбавки до закупівельної ціни.

Зазначений протиправний механізм дає змогу зменшувати податкове навантаження, здійснювати заволодіння бюджетними коштами та використовується ТОВ «Декада-2000» спільно з більшістю постачальників лікарських засобів (АТ «Фармак», АТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», АТ «Київський вітамінний завод», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Фарма Старт» та іншими).

25 вересня 2024 року до СУ ГУНП у Львівській області із УСБУ у Львівській області надійшла відповідь на доручення про те, що до вчинення кримінального правопорушення група осіб. Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ «Декада-2000» (, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які причетні до привласнення бюджетних коштів під час реалізації лікарських засобів в рамках урядової програми реімбурсації «Доступні ліки» фактично здійснюють свою діяльність в офісно-складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснюють діяльність співвласники підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також менеджери ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Встановлено, що в офісних приміщеннях за вказаною адресою зберігається бухгалтерія, комп`ютерна техніка, машинні носії інформації, мобільні телефони, особисті блокноти та чорнові записи, при огляді яких можливо з`ясувати причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

09.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи.

09.10.2024 вказані речі постановою слідчого від 09.10.2024 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на майно, вилучене 09.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 04.06.2024 з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого їх дослідження у встановлено в КПК України порядку, а саме на:

№Назва матеріалуКількість аркушів
1.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору2
2.Реєстраційна картка Юридичної особи ТОВ «СКФ-ПЛЮС»1
3.Наказ про призначення ОСОБА_6 на посаду директора1
4.Протокол №1 збору учасників СКФ-ПЛЮС1
5.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_11 2
6.Реєстраційна картка ОСОБА_11 1
7.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ТОВ «УКРБРЕНДСЕРВІС»2
8.Реєстраційна картка ТОВ «УКРБРЕНДСЕРВІС»1
9.Рішення учасника №2 ТОВ «УКРБРЕНДСЕРВІС»1
10.Рішення засновника ТОВ «УКРБРЕНДСЕРІС»1
11.Наказ про призначення ОСОБА_12 директором ТОВ1
12.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_12 2
13.Реєстраційна картка ОСОБА_12 1
14.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ТОВ «КМІК»2
15.Реєстраційна картка ТОВ «КМІК»1
16.Наказ про призначення ОСОБА_13 керівником ТОВ1
17.Рішення №2 учасників ТОВ1
18.Реєстраційна картка ТОВ «КМІК»2
19.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_13 і реєстраційна картка3
20.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_14 і реєстраційна картка3
21.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_15 і реєстраційна картка3
22.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_16 , і реєстраційна картка3
23.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_17 і реєстраційна картка2
24.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_18 і реєстраційна картка3
25.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_19 2
26.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_20 2
27.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_9 3
28.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_8 3
29.Квитанція №2 та заява про приєднання до договору ОСОБА_7 3
30.Витяг з реєстру щодо ОСОБА_19 4
31.Додаткова угода до договору між Ньютон Фарма Лімітед та ОСОБА_15 2
32.Листи ТОВ «Декада 2000»3
33.Виписка з реєстру ФОП ОСОБА_19 1
34.Додаткова угода до договору2
35.Виписка з реєстру ФОП ОСОБА_21 1
36.Анкета-опитування ФОП 2
37.Інформаційний лист ФОП ОСОБА_22 2
38.Листки з чорновими записами3
39.Виписка з реєстру ФОП ОСОБА_17 1
40.Виписка з реєстру ФОП ОСОБА_23 1
41.Копія паспорта ОСОБА_23 8
42.Комунальні квитанції ОСОБА_16 10
43.Витяг з реєстру ФОП ОСОБА_16 1
44.Листок з взірцями підпису1
45.Витяг з реєстру платників ОСОБА_11 1
46.Витяг з реєстру ОСОБА_16 1
47.Листки з взірцями підпису2
48.Договір оренди приміщення (бланк)11
49.Квитанція №2 ОСОБА_5 6
50.Звіт про результати надання послуг ФОП ОСОБА_24 2
51.Гарантійний лист ТОВ «Декада 2000»1
52.Взаєморозрахнки з ТОВ «РЕККІТТ БЕНЗІКЕР Україна1
53.Рахунок №7 від 31.01.20221
54.Договір №1 про надання маркетингових послуг від 01.01.202228
55.Лист від ТОВ «Декада 2000»9
56.Додаткова угода до договору №2/231
57.Лист ОСОБА_8 , від ДПС1-2
58.Аркуш «оплата за 05.20241
59.Витяг з реєстру ФОП ОСОБА_11 3
60.Витяг з реєстру ФОП ОСОБА_25 2
61.Угода про консолідацію між ТОВ Декада 2000 та ФОП ОСОБА_19 1
62.Акти прийняття робіт та квитанції щодо оренди приміщень31
63.Чорнові записи3
64.Виписка з рахунку ФОП ОСОБА_11 39
65.Листки з чорновими записами22
66.Квитанція та заява про приєднання до договору ФОП ОСОБА_6 3
67.платіжні інструкції ФОП Гронь8
68.Табличка з контрагентами9
69.Документи щодо оплати за оренду23
70.Договір про надання послуг №421
71.Договір купівлі-продажу з додатками від 27.01.2024 між Декада 2000 та ТОВ «ЛПК»15
72.Проект договору ТОВ «протек Логістик»6
73.Рахунки щодо оплати за оренду13
74.Акти приймання-передачі матеріальних цінностей 6
75.Довідка про доходи ОСОБА_13 2
76.Договір про надання маркетингових послуг ФОП ОСОБА_26 та ТОВ «Вега-плюс»1
77.Договір між ТОВ «Мікс Фарма» та ФОП ОСОБА_11 ,9
78.Акти прийняття робіт (оренда приміщень)16
79.Виписка по рахунку ОСОБА_12 1
80.Платіжні інструкції ТОВ «СКФ-ПЛЮС»4
81.Акт №07 від 31.07.20242
82.Додаткова угода №04/23 від 01.07.2024 ФОП ОСОБА_12 4
83.Звіт про надання послуг ФОП Новіцький3
84.Рахунок від ФОП О. Ісаков1
85.Листки з рукописними записами6
86.Акт звірки ТОВ Віссон та ТОВ Декада 20003
87.Відомості зщодо зарплати ОСОБА_6 2
88.Ріхунок від ФОП ОСОБА_16 до ТОВ «Польфарма»1
89.Рахунок від ФОП ОСОБА_12 доПАТ НВЦ « Борщагівський ХФЗ»1
90.Рукописні блокноти2 шт.
91.Взаєморозрахунки з Контрагентами12
92.Проект договору між ФОП ОСОБА_26 , та ТОВ «Вега-Плюс»6
93.Рукописні записи5
94.Лист взаєморозрахунків з контрагентами13
95.Чорнові та непідписані документи12
96.Податкови звіт ТОВ «Аптека №37»9
97.Лист з рукописними записами7
98.Виписка з реєтру ТОВ «Аптека №37»1
99.Звіти щодо фінансів30
100.Податкові документи ТОВ «Аптека №37»1 том
101. Ноутбук марки «DELL»1

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .