Справа № 405/3464/24
провадження № 1-кс/405/2421/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.05.2024 року до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла інформація від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою групою осіб вчинили заволодіння державними коштами.

07.05.2024 року до УСР в Кіровоградській області було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що 23.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №132 на виконання підрядних робіт від 23.10.2023 року по об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 6 150 279 грн., станом на 22.04.2024 грошові кошти перераховані в повному обсязі.

Розроблення проектно-кошторисної документації об`єкту: Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області за адресою: АДРЕСА_1 здійснив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що в громадянин ОСОБА_4 директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи на меті привласнити бюджетні кошти організував схему зі здійснення розкрадання бюджетних коштів під час встановлення медичного обладнання в медичні заклади Кіровоградської області. Так, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисл залучив свого сина ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має підприємство з відповідними дозволами на проведення високотехнологічних та небезпечних робіт та директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка наділена організаційно-розпорядчими функціями і є розпорядником бюджетних коштів з метою привласнення бюджетних коштів під час проведення «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення огляду документів отриманих при проведені тимчасового доступу до речей та документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що проект на виконання робіт «Реконструкція існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено безпосередньо підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто обсяги виконання робіт та специфіку використаного обладнання, яке зазначається у проекті визначено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підписання технічної частини щодо необхідності використання обладнання на вказаному об`єкті здійснював організатор вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 в якості заступника директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, відповідно до отриманих документів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено відомості щодо вартості обладнання до форм КБ-2В за завищеною вартістю, а саме вартість обладнання - Кисневого концентратора/генератора становить 2 млн. 822 тис. грн.

За результатами проведення огляду документів вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що обладнання, яке використане під час проведення робіт з «Реконструкції існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбане у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною суттєво меншою, а саме вартість Кисневий концентратор становить 1 млн. 657 тис. грн. тобто різниця та загальна сума збитків завданих державі становить 1 млн. 165 тис. грн.

Пунктом 6.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» обумовлено, що вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до ф. №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати). Відпускна ціна устаткування та витрати, пов`язані з його доставкою, зберіганням тощо, підтверджуються підрядником на підставі первинних документів.

Проведеним дослідження вилучених документів, встановлено, що до виконавчої документації, на підставі якої визначено загальну вартість будівельних робіт з «Реконструкції існуючої системи медичного газопостачання та встановлення станції медичного газопостачання в контейнері КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включені необґрунтовані витрати на придбання обладнання, які не підтверджуються первинними документами реальних постачальників та виробників, у яких це обладнання придбано виконавцем підрядних робіт, що є недотриманням будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293 (п.6.4.6); ДСТУ НБД.1.1-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (п.4.4.2), що призвело до збитків державним інтересам в загальній сумі 1 млн. 165 тис. грн.

За результатами проведення огляду документів отриманих при проведені тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що частина грошових коштыв, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати по договору № 132 від 23.10.2023 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 , загальна сума перерахованих з 17.11.2023 по 28.12.2023 коштів складає 1 млн. 976 тис. 565 грн.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів власників, копій довідок фізичних осіб платників податків;

4) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику, регенерації ключів;

7) карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

8) заяв на видачу готівки з рахунків;

9) інформації про осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені власників рахунків, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по всіх рахунках;

10) заяв на отримання чекових книжок по всім рахункам;

11) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по всім рахункам;

12) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

13) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

14) кредитних договорів укладених між власниками рахунків та банківською установою;

15) інформації щодо звітності банківської установи відносно власників рахунків чи довірених осіб, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 26.10.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17