Справа № 938/861/23
Номер провадження № 1-кс/938/178/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 липня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 24.10.2023 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 07.09.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Інстаграм», на сторінці «kolesa_ua_com» оголошення про продаж автомобільних шин та отримавши 07.09.2023, від ОСОБА_5 , шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_1 , за придбання вищевказаних автомобільних шин грошові кошти в сумі 5700 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця, тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитаною, в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 07.09.2023 вона в мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобільних шин, яке її зацікавило після чого написала повідомлення адміністратору вказаної сторінки. В ході переписки ОСОБА_5 , було досягнуто домовленості про купівлю чотирьох автомобільних шин за суму 5700 гривень. Адміністратор повідомив, що якщо оплатити повну вартість доставка буде безкоштовною, ОСОБА_5 , погодилась на повну оплату товару та 07.09.2023 о 17:24 годині через додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок, який вказав адміністратор, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів на вищевказаний рахунок продавець зник, на зв`язок не вийшов, товар не відправив.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одним платежем 07.09.2023 о 17:24 год. в сумі 5700 гривень (без урахування комісії 3,00 грн.) з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_7 : одержувач: ОСОБА_6 . Код квитанції: 469811.

Згідно світлокопії платіжної інструкції від 07.09.2023 переказ коштів о 17:24 год., здійснила платник ОСОБА_5 рахунок платника НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок отримувача ОСОБА_6 НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сума переказу 5700 гривень (без урахування комісії 3,00 грн.) із призначенням платежу ( оплата за автошини).

Відповідно до результатів виїмки, яка була проведена 22.11.2023 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 07.09.2023 о 18:14:08 годин на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 поступили грошові кошти в сумі 5700 гривень від ОСОБА_5 . В подальшому вказані кошти 07.09.2023 о 18:48:14 годин платежем на суму 10700 спільно із іншими коштами, які були отримані від інших людей, були перечислені на фінансовий рахунок НОМЕР_5 , який належить цьому ж громадянину ОСОБА_6 та емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

08.12.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , до банківського рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

11.12.2023 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 08.12.2023 (строк дії ухвали до 08.02.2024 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 у яких міститься інформація, про банківський рахунок НОМЕР_5 з можливістю вилучення ( здійснення їх виїмки), їх копій, направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за вихідним номером №9551 від 11.12.2023.

Однак, в подальшому повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 08.12.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 08.02.2024, з поважних причин.

27.05.2024 року начальником сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та скеровано матеріали до управління карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_10 для встановлення та допиту особи, яка отримала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 .

17.07.2024 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_12 в якій повідомлено, що по місцю реєстрації за юридичною адресою АДРЕСА_3 , громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , не проживає.

Дізнавач посилається на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000108, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення дізнавачем про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 24.10.2023 за №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 07.09.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Інстаграм», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобільних шин та отримавши 07.09.2023, від ОСОБА_5 , шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_1 , за придбання вищевказаних автомобільних шин грошові кошти в сумі 5700 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2023 вбачається, що начальником сектору дізнання Верховинського РВП ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_8 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 . З долученої до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2023 виписки по рахунку вбачається, що на рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) 07.09.2023 о 18:25:09год було зараховано грошові кошти на загальну суму 7500,00 грн (термінал платник ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). В подальшому вказані кошти 07.09.2023 о 18:48:14год. платежем на суму 10700 спільно із іншими коштами, були перечислені на рахунок НОМЕР_5 , який належить цьому ж громадянину ОСОБА_6 та емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08.12.2023 року слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про рух коштів по банківському рахунку одержувача НОМЕР_5 , на імя ОСОБА_6 в період з 05.09.2023 та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Листом від 11.12.2023 за Вих.№9551/108/54/02-2023 начальника Сектору дізнання Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 08.12.2023 (строк дії ухвали до 08.02.2024, включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у яких міститься інформація, про рахунок одержувача НОМЕР_5 , направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач стверджує, що повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 08.12.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 08.02.2024, з поважних причин.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000108 виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку отримувача НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 в період з 05.09.2023 по день дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківському рахунку одержувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 в період з 05.09.2023 по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період з 05.09.2023 по день винесення ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 05.09.2023 по день винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цього банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те чи здійснювався переказ коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківських установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні від 24.10.2023 за №0000108 (начальником СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_7 , дізнавачем СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_10 , дізнавачем СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_11 , уповноваженим дізнавачем оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_12 , уповноваженим дізнавачем оперуповноваженим СКП Верховинського РВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 )

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14