Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2371/24
Провадження № 1-кс/552/2339/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 04 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні вказувала, що СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 04.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України

Установлено, що 23.04.2023, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Слобідка Більшівцівська Івано-Франківського району Івано-Франківської області, РНОКПП НОМЕР_1 .

Також, 18.07.2023 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 14.07.2023, протягом дня, на номер ОСОБА_6 здійснені дзвінки з мобільних номерів телефонів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), де невстановлені особи, представившись представником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", повідомили що на картки ОСОБА_6 (АТ БК "Приватбанк" НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ) здійснена кібератака та для її усунення потрібно назвати пін-код від карток. Так, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обислювальної техніки, невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 48301 гривня 80 копійок.

28.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ТОВ «Нова Пей» ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з травня по липень 2023 року, невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювала автосписання грошових коштів з використанням посилання: https://novapay.ua/wpcontent/upload/2023/07/sait_onovlena-razova-oferta-na-perekaz-koshtiv-dlya-fo.pdf. Сума матеріального збитку встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується житловими приміщеннями за адресами:

АДРЕСА_2 .

Тому з метою перевірки вказаних обставин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів у кримінальному провадженні слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку за вказаними у клопотанні адресами проживання ОСОБА_8 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.208 КПК України передбачено, що уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 та статтею 236 цього Кодексу.

З витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 04 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких відповідальність настає за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, та шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000139 від 04 липня 2023 року,

протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про кримінальне правопорушення від 15.06.2023 року;

протоколом огляду речового доказу від 04 вересня 2024 року.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом огляду речового доказу від 04 вересня 2024 року,

заявою-договором на відкриття рахунку та оформлення пакету послуг «Вільний» у Банку «Кліринговий дім», укладеним з ОСОБА_8 ,

випискою про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 ,

Інформацією ТОВ «Нова Пей»,

даними оператора мобільного зв`язку про з`єднання абонентів.

За наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_8 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що за місцем її проживання, місцем її реєстрації, місцем знаходження її майна та за місцем проживання її сім`ї можуть перебувати докази, які необхідно відшукати слідству з метою встановлення всіх обставин у справі, та які можуть бути використані як речові докази під час досудового розслідування та подальшого можливого судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09 жовтня 2024 року №398465607 співвласниками квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09 жовтня 2024 року №398465260 власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_11 .

Той факт, що ОСОБА_11 є батьком ОСОБА_8 , а ОСОБА_10 її матір`ю, підтверджується даними актового запису про її народження.

Оскільки судом встановлено, що ОСОБА_8 разом з батьками користується нерухомим майном, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що за адресою належного батькам нерухомого майна ОСОБА_8 може зберігати речі та документи, що містять докази її протиправної діяльності.

Однією із обставин, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні, є причетність або непричетність ОСОБА_8 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів досудового розслідування вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено з використанням електронно-обчислювальної техніки. Кошти потерпілих незаконно перераховувались на банківські рахунки. Заволодіння коштами потерпілих здійснювалось в тому числі з використанням мобільних засобів зв`язку.

Тому речі, які слідчий має відшукати під час проведення обшуку, зокрема мобільні термінали, комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, банківські картки та документи на відкриття банківських рахунків, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо, можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності свідчать що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_8 , відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Проведення даної слідчої дії не вимагає тривалої підготовки, тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресами:

АДРЕСА_2 ,

з метою відшукання та вилучення доказів: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, банківських карток та документів на відкриття банківських рахунків, сім-карток, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших доказів, які мають значення для досудового розслідування і в подальшому можуть бути визнані доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023.

Виконання ухвали про обшук доручити слідчим які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 .

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 .

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 ,

з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів, в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1