Справа № 138/2171/24
Провадження №:1-кс/138/648/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000320 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000320 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 10.01.2024 близько 10 год. 00 хв. шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом заробітку, торгуючи на віртуальному ринку криптовалюти, спілкуючись через месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом 18.07.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.01.2024 у додатку «Телеграм» вона знайшла спільноту під назвою « ОСОБА_6 », який запропонував інвестувати кошти в його проект, а саме вкладення депозиту на « ОСОБА_7 », а у подальшому отримувати прибуток. У даній спільноті наявне посилання на особисту сторінку із назвою ОСОБА_8 та ім`ям ОСОБА_9 . Під час спілкування останній пояснив потерпілій, що перераховує грошові кошти в мінімальній сумі 4000 грн., які він у подальшому вкладає в « ОСОБА_7 » та у випадку виграшу примножує дохід в 4-6 разів та від виграної суми він повертає 80% профіту.

Потерпіла ОСОБА_5 погодилась на умови та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 суму 5000 грн. Після переказу грошових коштів « ОСОБА_6 » змінив умови, а саме написав, що потерпілій ще необхідно сплатити 20% від суми профіту. Далі він повідомив, що грошові кошти потерпіла примножила до суми у 32000 грн. і після того як остання сплатить 20% профіту, а це 11968 грн. він переведе виграш на її банківський рахунок. Однак потерпіла вирішила, що грошові кошти ОСОБА_8 останній не поверне, тому звернулась до кібер поліції із повідомленням про шахрайство.

Під час перевірки банківської картки із номером НОМЕР_1 встановлено, що вона знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки BIN банківської картки, на яку були перераховані кошти потерпілої, збігається із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - НОМЕР_2 (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність картки тій чи іншій країні і банку, тип картки і категорію картки.

За таких обставин у сектору дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці із номером НОМЕР_1 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео та фото фіксація зняття коштів з картки, на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

З цих підстав дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 10.01.2024 по 12.01.2024, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківської карти з номером НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000320 від 18.07.2024 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000320 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомостей за період з 10.01.2024 по 12.01.2024 по банківській карті із номером НОМЕР_1 , щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) за вказаний період.

Строк дії даної ухвали до 01 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1