Провадження № 1-кс/592/5908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння з господарськими спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів стільникового зв`язку, банківських карток, комп`ютерної техніки, криптогаманців, картхолдерів, а також інших знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що працівниками ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення осіб, які шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії на території Сумської області виявлено, що мешканець Сумського району, здійснює несанкціонований доступ до облікового запису особи в месенджері «Telegram» із подальшим проханням від її імені коштів в борг, таким чином вчиняє шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) та процесуальними діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено таку інформацію.

При здійсненні аналізу відомостей, отриманих від АТ «Універсалбанк» виявлено, що банківська картка № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця Кіровоградської області, м. Кропивницький. Ця банківська картка використовувалася лише в період здійснення шахрайських дій, а саме 17.04.2024 у період 19:06:01-19:29:05.

Саме в цей час здійснений несанкціонований доступ до «аккаунтів» в messenger Telegram, із подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих на прохання перерахувати кошти.

Виявлено такі транзакції:

1) 17.04.2024 о 19:14:17 у сумі 16400 гривень, із банківської картки «UKRSIBBANK» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , здійснено переказ на вищезазначену банківську картку ОСОБА_6 . Після чого 17.04.24 о 19:15:49 з картки № НОМЕР_1 здійснено переказ у сумі 16390 гривень на додаткову банківську картку № НОМЕР_3 .

2) 17.04.2024 о 19:16:45 у сумі 16400 гривень із банківської картки АТ КБ «Приватбанк», що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Одеса здійснено переказ на банківську картку ОСОБА_6 , з якої відразу 17.04.2024 о 19:18:21 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16390 гривень на додаткову банківську картку № НОМЕР_3 .

3) 17.04.2024 о 19:27:59 у сумі 16400 гривень із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_9 здійснено переказ на банківську картку ОСОБА_6 із якої одразу 17.04.2024 о 19:29:59 здійснено переказ на додаткову банківську картку № НОМЕР_3 .

У подальшому встановлена інформація, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця Вінницької області, м. Жмеринка. Дана картка використовувалась у період із 17.04.2024 18:29:49 по 19.04.2024 18:35:50.

Після зарахування шахрайський коштів на вищевказану картку 17.04.2024 о 19:31:38 здійснена транзакція у сумі 15440 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , утримувачем якої є особа, яка імовірно є причетною до шахрайських дій - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 . Після отримання грошових коштів, належних потерпілим, вищезазначена особа вільно розпорядилася ними, що підтверджується наступними обставинами:

- 17.04.2024 о 20:23:58 здійснено переказ на банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_5 , утримувачем якої є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_2 . Остання повідомила, що здає в оренду свою квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- 18.04.2024 о 20:47:20 здійснений розрахунок в сумі 62.20 гривень, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 26.04.2024 о 11:36:49 здійснений розрахунок в сумі 400 гривень у перукарні EstheteBarbershop, за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього встановлено, що разом з ОСОБА_5 оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , винаймав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_1 . Спільно проживаючи на орендованій квартирі, останні вчиняли шахрайські дії щодо майна потерпілих осіб та у подальшому перераховували грошові кошти на банківські картки, зазначені вище, після чого вільно розпоряджалися ними.

Також при аналізі відомостей банківської установи виявлено додаткові надходження, що пов`язані із банківською карткою № НОМЕР_4 та здійснювались після вчинення шахрайський дій, а саме станом на 19.04.2024:

1) 19.04.2024 о 14:49:18 здійснено переказ у сумі 5028,2 гривень із картки № НОМЕР_7 , утримувачем якої є ОСОБА_13 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

2) 19.04.2024 о 15:28:36 здійснено переказ у сумі 5000 гривень від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладені обставини встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, майно - житловий будинок з господарськими спорудами, що перебувають на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що в домоволодінні з господарськими спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів стільникового зв`язку, банківські карти, комп`ютерна техніка, криптогаманці, картхолдери, а також інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майно, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, та дослідивши матеріали, додані до нього, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, що вбачається з рапортів оперуповноваженого ВПК в Сумській області від 19.06.2024, 03.07.2024.

Також слідчим доведено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , що також вбачається з рапортів оперуповноваженого ВПК в Сумській області від 01.07.2024, 13.08.2024.

До того ж, наявні підстави вважати, що відшукувані речі, а саме мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів стільникового зв`язку, банківські карти, комп`ютерна техніка, криптогаманці, картхолдери, а також інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у домоволодінні з господарськими спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га, за адресою: АДРЕСА_1 ., на якій розташований житловий будинок з господарськими спорудами, перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковою задоволенню.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, а саме мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів стільникового зв`язку, банківські карти, комп`ютерна техніка, криптогаманці, картхолдери, а також інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у житловому будинку з господарськими спорудами, що перебувають на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Що стосується відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже з матеріалів клопотання вбачається, що шахрайські дії здійснювалися з банківськими рахунками та саме безготівковими коштами, тобто кошти перераховувалися з однієї банківської карти на іншу. Грошові кошти у паперовій формі зловмисниками не використовувалися, з банківських карток не списувалися.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення або знищення наявної на них інформації з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, а також сфальсифіковані в разі спроби отримати їх іншими передбаченими КПК України способами.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000087 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на здійснення обшуку домоволодіння з господарськими спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:000:0100, площею 0,2389 га, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів стільникового зв`язку, банківських карток, комп`ютерної техніки, криптогаманців, картхолдерів, а також інших знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке здобуте протиправним шляхом, чи містить сліди вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1