Справа № 296/6830/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

29 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000082 від 23.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000082 від 23.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код (МФО) НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладання та подальшого виконання договорів з продажу електронних квитків та налагодження роботи пунктів їх видачі, продажу із застосуванням автоматизованої системи оплату проїзду, заволоділи грошовими коштами на суму, що встановлюється.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, діючи за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи умисно, упродовж 2021-2023 років заключили договори на послуги з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного комплексу «Автоматизована інформаційна система оплати проїзду» на суму 1 479 600,00 грн., 1 490 000, 00 грн., та 1 471 932, 00 грн.

З метою підтвердження/спростування факту, вчинення даного кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів,із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2019 по 01.01.2024 зокрема, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код (МФО) НОМЕР_2 , службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явилася, згідно заяви просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 23.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що протягом 2021-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладання та подальшого виконання договорів з продажу електронних квитків та налагодження роботи пунктів їх видачі, продажу із застосуванням автоматизованої системи оплату проїзду, заволоділи грошовими коштами на суму, що встановлюється.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що отримані докази під час тимчасового доступу до документів, що просить слідчий, може мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні за №0000082 від 23.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000082 від 23.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000082 від 23.02.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів,із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2019 по 01.01.2024 зокрема, по розрахунковому рахунку - НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код (МФО) НОМЕР_2 , службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1