Справа № 638/266/24
Провадження № 1-кс/638/2804/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000925, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№1 Ізюмського РУП ГУІІП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме: М Р - виписки за формою ОК-7 Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки за формою ОК-7 Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 по працевлаштованим працівникам підприємства за період часу з 1 січня 2021 року по липень 2024 року (з розмежуванням кожного працевлаштованого окремо).

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000925 від 05.07.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) основним акціонером якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Кіпр). Повним засновником ІНФОРМАЦІЯ_3 (Швейцарія). Повним засновником (акціонером) Cosquare AG є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОДРН НОМЕР_3 , рф, АДРЕСА_3 ) генеральним директором якого є ОСОБА_13 Керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_14 та на даний час фактичним керівником підприємства є ОСОБА_15 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.06.2023 року в інтегрованій картці платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) обліковується податковий борг у сумі 4246970,72 грн. Податкова застава зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень 25.01.2023 року. Разом з цим, ОСОБА_15 будучи фактичним керівником підприємства за довіреністю, за вказівкою директора ОСОБА_14 здійснював незаконну реалізацію майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебуває у податковій заставі.

Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000925 від 05.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , з серпня 2021 року по теперішній час, умисно в результаті нецільового використання коштів, безпідставно не виплачує заробітну плату працівниками зазначеного підприємства, внаслідок чого утворилася заборгованість.

Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000011 від 15.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

20.03.2024 року начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження № 0000925.

В ході досудового розслідування встановлені та допитані в якості потерпілих: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , які пояснили, що працювали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та приблизно з липня 2021 року на підприємстві перестали виплачувати заробітну плату та по теперішній час заробітна плата їм не виплачена.

Крім цього, заборгованість по виплаті заробітної плати працевлаштованим на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 підтверджується отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_26 .

З листа ІНФОРМАЦІЯ_26 щодо надання інформації №10129/5/20-40-12-03-09 від 16.05.2024 року, встановлено заборгованість виплати заробітної плати вищевказаним особам, які є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації, станом на 01.03.2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має заборгованість по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначеним особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України та пенсій, призначених особам, які були зайняті на інших роботах, що дають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» у сумі 9 342 582,13 грн. в тому числі по списку № 1 у сумі - 5292631,12 грн., та по списку № 2 в сумі 4049951,01 грн.

15.05.2024 року слідчим направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №8067/119-68/2024 з метою отримання інформації щодо працевлаштування та припинення трудових відносин застрахованих осіб у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2021 року по 24 лютого 2024р. з зазначенням фонду заробітної плати.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 за №2000-0704-8/81684 від 20.05.2024р., встановлено, що на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрована наступна кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати: січень 2021 року - 448 осіб, лютий 2021 року - 611 осіб, березень 2021 року - 706 осіб, квітень 2021 року - 751 особа, травень 2021 року - 750 осіб, червень 2021 року - 748 осіб, липень 2021 року - 723 особи, серпень 2021 року - 623 особи, вересень 2021 року -590 осіб, жовтень 2021 року - 583 особи, листопад 2021 року - 568 осіб, грудень 2021 року - 503 особи.

Крім цього, як зазначено, що страхувальник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на найманих працівників за січень та лютий 2022 року не надавав.

Проте, щодо надання інших даних ІНФОРМАЦІЯ_27 повідомив наступне: керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, до яких також належать органи ІНФОРМАЦІЯ_28 , їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється органами ІНФОРМАЦІЯ_28 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» № 2464-УІ від 8 липня 2010 року. Відповідно до абзацу третього пункту шостого статті 17 Закону № 2464 надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом. За таких умов, а також з огляду на частину першу статті 93, частину другу статті 159, статтю 165 Кримінального процесуального кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_1 зможе надати інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування в порядку, передбаченому вищезазначеними законодавчими нормами.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення інформації щодо сплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 єдиного соціального внеску по працевлаштованим робітникам в органи пенсійного фонду України, визначення фактичної кількості працевлаштованих працівників та їх ідентифікаційних даних за період часу з 1 січня 2021 року по липень 2024 року. При отриманні даної інформації можливо встановити повний перелік осіб, які працювали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та суми відрахування до фондів обов`язкового пенсійного страхування.

Інформація про відрахування єдиного соціального внеску ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за працевлаштованих працівників міститься у виписках за формою ОК-7 Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування. Зокрема, в даних виписках міститься ідентифікаційна інформація про особу, стосовно якої проводилося відрахування.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000925 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 чт. 388, ч.2 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№1 Ізюмського РУП ГУІІП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме: М Р - виписки за формою ОК-7 Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 по працевлаштованим працівникам підприємства за період часу з 1 січня 2021 року по липень 2024 року (з розмежуванням кожного працевлаштованого окремо).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1