ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1344/24
Номер провадження №1-кс-678-523/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 23 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 25 листопада 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують і просять задовольнити.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 22 липня 2024 року близько 11 год. 26 хв. невстановлена особа під приводом купівлі цибулі у ОСОБА_5 скинула останньому посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон № НОМЕР_1 , перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та код підтвердження, в подальшому з якої трьома платежами невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 4600 грн.

Відомості за цим фактом 23 липня 2024 року СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за № 0000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування 23 липня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21 липня 2024 року на своїй сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 із назвою тел. НОМЕР_1 розмістив оголошення про продаж цибулі.

У подальшому о 12 год. 54 хв. того ж дня на вказаному сайті йому прийшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана ОСОБА_6 , яка представилась як ОСОБА_7 , та зацікавилась купівлею цибулі.

В подальшому, домовившись про ціну, особа, яка представилась ОСОБА_8 , скинула ОСОБА_5 посилання з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого ОСОБА_5 , перейшов за вказаним посиланням та ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та свій номер телефону - НОМЕР_1 .

Після цього до останнього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказала, що для підтвердження картки необхідно, щоб на вищевказаній банківській картці ОСОБА_5 були грошові кошти.

22 липня 2024 року, перейшовши знову за вищевказаним посиланням, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого до нього зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_3 , яка повідомила ОСОБА_5 код, який він не пам`ятає, після цього ввівши даний код йому прийшло смс - повідомлення про те, що об 11 год. 26 хв. 22 липня 2024 року з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знято двома платежами грошові кошти в розмірі 4000 грн., також об 11 год. 27 хв. 22 липня 2024 року одним платежем знято грошові кошти у розмірі 600 грн.

17 вересня 2024 року слідчим, за погодженням з прокурором, слідчому судді Летичівського районного суду Хмельницької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по вищевказаному картковому рахунку, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке задоволено.

24 жовтня 2024 року до ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист від директора Департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про те, що за результатом розгляду ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів Летичівського районного суду Хмельницької області від 17 вересня 2024 року щодо надання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , то така банківська картка відсутня в програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7. Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Відомості, які містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_5 ), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ (до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_5 )), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії - Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 22 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 липня 2024 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 22 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 липня 2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 22 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 липня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , за період з 01 години 00 хвилин 22 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 25 липня 2024 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_10 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 .

старшим інспектором ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

старшим інспектором ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

інспектором ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

інспектором ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1