Єдиний унікальний номер 725/9927/24
Номер провадження 1-кс/725/2031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчої СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0004315 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідча посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 5 000 грн..

В ході досудового розслідування було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 за період з 08.11.2023 по 10.11.2023 р. грошові кошти у сумі 1730, 61 грн., були перераховані через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошові кошти у сумі 1629, 11 грн., були перераховані через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошові кошти у сумі 1629, 11 грн., були перераховані через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного слідча клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Інформацію про транзакцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13 год. 00 хв., про переказ коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 1730, 61 грн., через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі; Інформацію про транзакцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13 год. 01 хв., про переказ коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 1629, 11 грн., через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_4 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі; Інформацію про транзакцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13 год. 00 хв., про переказ коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 1629, 11 грн., через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_5 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі. У разі переказу коштів на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати документи, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.11.2023 р., вразі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); При знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; В разі наявності транзакцій зі поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку; Деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.11.2023 р. по 01.12.2023 р., зі зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

З можливістю отримати та вилучити зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме: Інформації про транзакцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13 год. 00 хв., про переказ коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 1730, 61 грн., через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_3 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі; Інформацію про транзакцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13 год. 01 хв., про переказ коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 1629, 11 грн., через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_4 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі; Інформацію про транзакцію, яка відбулась 08.11.2023 року о 13 год. 00 хв., про переказ коштів з карти № НОМЕР_1 у сумі 1629, 11 грн., через термінал № НОМЕР_2 , код авторизації НОМЕР_5 , а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі. У разі переказу коштів на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати документи, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.11.2023 р., вразі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); При знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; В разі наявності транзакцій зі поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку; Деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.11.2023 р. по 01.12.2023 р., зі зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1