Справа № 750/9548/24
Провадження № 1-кс/750/3197/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001716 від 28.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

28.05.2024 надійшла заява ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з приводу того, що 28.05.2024 приблизно 10-00 год. виявила списання грошових коштів з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів декількома платежами по 537.43 грн. на загальну суму 4829.31 грн., з призначенням платежу: «ІНФОРМАЦІЯ_4».

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка вказала, що 28.05.2024 приблизно 10-00 год. почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Коли вона зайшла до додатку, то побачила, що з картки було списано кошти багатьма платежами по 537.43 грн. на загальну суму 4829.31 грн. з призначенням платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаних платежів вона ніколи не здійснювала, що це за сайт їй не відомо, підписку на нього чи на будь-які інші сайти не оформляла. За будь-якими посиланнями не переходила, реквізитів своєї картки нікому не передавала.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , наступної інформації, щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 28.05.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за 28.05.2024.

інформацію про те, чи відбувалися входи 28.05.2024 в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначений період часу.

аудіозаписи телефонних дзвінків 28.05.2024 на номер контакт-центру, які здійснювалися, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

інформацію про те, чи відбувалися 28.05.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

інформацію про те, чи відбувалися 28.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку;

інформацію про те, чи відбувалися 28.05.2024 зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

інформацію про те, чи відбувалися 28.05.2024 спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1