УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000194, відомості відносно якого 04.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 04.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АДРЕСА_1 , (в/ч НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із військовослужбовцями: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , незаконно отримували надбавки до заробітної плати, в умовах воєнного стану. Крім того, посадові особи в/ч НОМЕР_2 , яка знаходиться АДРЕСА_5, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із військовослужбовцем: ОСОБА_10 , незаконно отримували надбавки до заробітної плати, в умовах воєнного стану. Так, військовослужбовці: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримували надбавки до заробітної плати за несення служби у зоні бойових дії, про те у різні періоди часу до зони бойових дій не виїжджали. Викладена інформація підтверджується: рапортом старшого оперуповноваженого 1-ого відділу УСР в Київській області ДСР НП України від 04.08.2023, протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , рапортом старшого оперуповноваженого 1-ого відділу УСР в Київській області ДСР НП України , відомістю з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків станом на 21.11.2023, що отримана в результаті проведення тимчасового доступу, протоколом огляду від 26.01.2024, протоколами оглядів від 12.02.2024, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, довідками про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російською федерацією проти України на ім`я вказаних військовослужбовців, іменними списками для проведення вечірньої перевірки, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. За наявною інформацією ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 мають у користуванні карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так згідно відповіді від 15.12.2023 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 користується наступними банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 користується наступними банківськими картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_11 користується наступними банківськими картками: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 користується наступними банківськими картками: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_20 користується наступною банківською карткою: НОМЕР_21 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_22 користується наступними банківськими картками: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . 23.11.2023 в ході проведення тимчасового доступу в Державній податковій службі України отримано інформацію, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито номер рахунку НОМЕР_28 . Крім того, під час обшуку 07.03.2024 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 , якою користується ОСОБА_10 07.03.2024 на підставі ухвали слідчого проведено обшук у в/ч НОМЕР_1 , де проходять (проходили) військову службу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Також проведені обшуки у інших військових часинах. Згідно рапорту солдата ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_8 нарахування йому грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших виплат також здійснювались на картковий рахунок його дружини ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_30 на № карткового рахунку НОМЕР_31 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 призначені на посади та почали проходити військову службу у в/ч НОМЕР_1 з 13.03.2022. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Слідство вважає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою із посадовими в/ч НОМЕР_1 та ОСОБА_10 за попередньою змовою із посадовими особами в/ч НОМЕР_2 , в ході вчинення злочину використовували особисті банківські карти, а саме на вказані карти підозрюваним незаконно нараховані виплати додаткової винагороди військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про: зараховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Інформація про зараховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, є підтвердженням протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ) та посадових осіб в/ч НОМЕР_2 у вчиненні кримінального правопорушення та може бути використана в суді як доказ. Отримати інформацію необхідно в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024 , оскільки слідство вважає, що в цей період часу вказаним військовослужбовцям незаконно нараховані виплати додаткової винагороди. За таких обставин слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 04.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Україна, юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, а саме договорів, статутних документів, наказу про призначення на посаду та зведених регістрів бухгалтерського обліку з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки положеннями ст. 159 КПК України не передбачено вилучення належним чином їх завірених копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000194 від 04.08.2023 до складу якої входять: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити копії, а саме:

документів, що перебувають у володінні: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ,

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

-руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

-руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

-руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , по № карткового рахунку НОМЕР_31 , належному ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_30 , на який нараховувались кошти ОСОБА_8 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № карткового рахунку НОМЕР_31 , належному ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_30 , на який нараховувались кошти ОСОБА_8 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , по № карткового рахунку НОМЕР_31 , належному ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_30 , на який нараховувались кошти ОСОБА_8 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , по № карткового рахунку НОМЕР_31 , належному ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_30 , на який нараховувались кошти ОСОБА_8 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_34 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , по № карткового рахунку НОМЕР_31 , належному ОСОБА_13 РНОКПП: НОМЕР_30 , на який нараховувались кошти ОСОБА_8 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

-руху коштів, по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_21 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_21 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_21 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_21 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , а саме:

- руху коштів по номеру рахунку НОМЕР_28 , а також по іншим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024

- копій документів на підставі яких відкрито номер рахунку НОМЕР_28 , а також інші рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з номеру рахунку НОМЕР_28 , а також інших рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по номеру рахунку НОМЕР_28 , а також інших рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по номеру рахунку НОМЕР_28 , а також іншим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по номеру рахунку НОМЕР_28 , а також іншим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , в період часу з 13.03.2022 по 07.03.2024.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: