Справа № 930/2556/24
№ 1-кс/930/540/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 12.09.2024 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що перевіркою матеріалів єдиного обліку відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області встановлено факт шахрайських дій невстановленої особи відносно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який під приводом отримання допомоги від ООН, у невстановлений спосіб заволодів його грошовими коштами у сумі п`ятдесят тисяч гривень, які знаходились на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих(розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 на його абонентський номер телефону НОМЕР_2 надійшло sms-повідомлення у застосунок «Viber», від невідомої особи особи яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання матеріальної допомоги від ООН. В результаті ОСОБА_5 погодився на дану пропозицію та після отримань sms-повідомленнь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав здійснювати підтвердження платежів після чого з його банківської картики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську кртку АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі п`ятдесят тисяч гривень.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по банківській картці № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені по банківськівській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий вимушений був звернутися до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Дане клопотання розглядається без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

З зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , який має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, оскільки, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, включений до групи слідчих, які проводять досудове розслідування. Тому слідчий суддя має законні підстави надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації,а також іншим слідчим, які включені до групи слідчих, що проводять досудове розслідування.

Що ж стосується надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , то встановлено, що він з таким клопотанням до слідчого судді не звертався та не був включений в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування, а тому немає правових підстав для надання йому вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація про фінансові операції здійснені по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягає доказуванню на досудовому розслідуванні, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , який не включений у групу слідчих, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , до інформації, з можливістю виїмки, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.05.2024 по 01.10.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 24.05.2024 по 01.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 24.05.2024 по 01.10.2024;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а також у будь яких інших відділеннях розташованих у м. Вінниця.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1