Справа № 481/1561/24
Провадж.№ 1-кс/481/575/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и л а:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2024 о 23:20 год. до ЧЧ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 09.09.2024 в період часу з 21:00 год. по 21:30 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала посилання, перейшовши за яким, невідома особа заволоділа належними заявниці грошовими коштами з наступних карток: № НОМЕР_1 в сумі 9321,50 грн., № НОМЕР_2 в сумі 300500 грн., № НОМЕР_3 в сумі 165100,44 грн., які було перераховано на наступні картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при цьому попередньо спілкувалась з номером НОМЕР_7 .

10.09.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 09.09.2024 року о 16:49 їй на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_7 , та особа представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що на її банківську картку здійснюється хакерська атака, а саме особа намагається здійснити переказ коштів у сумі 75000 грн. Особа повідомила що якщо даний переказ вона не здійснювала, то потрібно зателефонувати НОМЕР_8 та відмінити вказаний переказ коштів.

Після цього вона зателефонувала 3700 та з`єдналась з чат-ботом, де намагалася скасувати операцію. Після цього її було з`єднано з особою, та даний чоловік повідомив що для зручності спілкування їхню розмову буде перенесено до мережі «telegram».

Після цього вона зв`язалася з оператором НОМЕР_8 в мережі «telegram» та продовжили спілкуватися далі. Даний оператор допомагав керувати її діями щодо розблокування банківських карток, так як останні були заблоковані. Також оператор запитав чи відомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 , так як саме йому здійснювався переказ коштів у сумі 75,000 грн. Проте даний чоловік їй невідомий. Після цього, даний чоловік повідомив що для розблокування карток їй необхідно буде пройти ідентифікацію у відеочаті в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та вона намагалася підключитися до даного відеочату, проте нічого не виходило. Після цього оператор в «telegram» повідомив, що у нього вийшло приєднатися до відеочату швидше, та надіслав мені посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 -е38е7с3537de перейшовши за яким її перекинуло до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За даним посиланням відкрився чат-бот у якому вона проходила опитування. Після проходження опитування оператор в «telegram» повідомив, що необхідно змінити фінансовий номер, що підключено до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона замінила фінансовий номер на свій основний номер телефону НОМЕР_9 . Після цього їй знову зателефонував оператор в «telegram» та особа повідомила що картки все одно заблоковані, та просив знову проходити ідентифікацію у відеочаті. Через декілька спроб вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що її картки розблоковані та грошові кошти не зникали. Після цього, за пропозицією оператора, що телефонував через «telegram», вона змінила пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зайшовши в нього помітила, що зникли всі банківські картки. За вказаним фактом вона відразу вирушила до відділення поліції для написання заяви, та вже перебуваючи біля відділення зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що її банківські картки заблоковані, а грошові кошти які малися на них, зникли.

Таким чином з банківських карток, а саме № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 9321 грн 50 коп; з картки НОМЕР_2 зняти кошти у сумі 300 500 грн та з картки НОМЕР_3 зняти кошти у сумі 165100 грн. Вказані кошти були перераховані на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000465, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за 09.09.2024, інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 09.09.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 09.09.2024., інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 09.09.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженим, оскільки їх повноваження в КП №0000465 від 10.09.2024 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за 09.09.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до 18.09.2024 року.

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 09.09.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 09.09.2024 року.

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 09.09.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , за 09.09.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту,

які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 18.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя