УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, у рамках кримінального провадження №0000390 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що 15.03.2024 до чергової частини Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.03.2024 з 17:59 год. по 18:01 год., невідома особа використовуючи месенджер «Вайбер», шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, під приводом продажу обладнання для заливання бетону, використовуючи а.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 38000 грн., які заявник самостійно перерахував з банківської карти дружини, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку, смітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були здійснені перекази коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи зазначене, можна обґрунтовано припустити, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 . який емітований Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 13.03.2024 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) рахунку надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку на адресу їх місценаходжения в ровиифруваням карткового грошо зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформацію про 1Р-адреен, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клісит-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий, дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНІ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до: інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який емітований: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів СДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 13.03.2024 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду часу; відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки); інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_5 , який емітований Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1