Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2004/2024 Справа № 641/6996/23
УХВАЛА
26 вересня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, працевлаштовували людей на посади, які отримували грошові кошти (заробітню плату) але роботу свою не виконували. Згідно допиту свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які протягом 15ти років були безсмінними прибиральниками території КНП МДП №1 ХМР, вбачається, що прибиральника ОСОБА_8 ніхто з них не знає, та ніколи не бачив на робочому місці, але згідно внутрішніх документів, в тому числі бухгалтерських, ОСОБА_8 з 2000х років працював на посадах слюсаря, сантехніка, прибиральника території та отримував заробітню плату.
Сам ОСОБА_8 під протокол допиту свідка пояснив, що з 2000х років, коли він працював техніком на СТО, його познайомили з ОСОБА_9 , яка на той момент займала посаду головного лікаря КНП МДП №1 ХМР, яка згодом запропонувала ОСОБА_8 працювати в КНП МДП №1 ХМР на посаді слюсаря-сантехніка, але через постійні ранішні виходи ОСОБА_8 з роботи, задля додаткової роботи на СТО, Золотарьова запропонувала ОСОБА_8 зовсім не виходити на роботу, але числитись в штатному розписі, а ОСОБА_8 в свою чергу віддавав банківські картки «Для виплат» ОСОБА_9 в її повне, вільне розпорядження.
Задля отримання відомостей щодо матеріального збитку нанесеного в результаті привласнення грошових коштів користуючись службовим становищем посадовими особами КНП МДП №1 ХМР, були отримано номери банківських карт «Для виплат» які були зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 , та на сьогоднішній день необхідно отримати дані щодо руху грошових коштів по цим банківським карткам.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (всі вищевказані рахунки та карти зареєстровані на ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ) а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2000 року до 20.09.2024 року, а також руху грошових коштів на банківських рахунках та банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2000 по 20.09.2024 року які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 24.02.2022 року по 20.09.2024 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківських рахунках та банківських карт банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківських рахунках та банківських карт банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; та по номерам банківських карт: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 24.02.2022р. по 20.09.2024 р., яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_10 , отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1