Справа № 752/2815/24
Провадження № 1-кс/752/7207/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 у період часу із 16:00 по 18:00 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_5 збитків на суму 466 000 грн., після чого з місця скоєння злочину зникли.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 2021 року він зареєстрований офіційно як фізична особа підприємець у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та займається обробкою і аналізом візуального контенту з безпілотних літальних апаратів, тестувальних та навчальних польотів різних видів дронів.

Зокрема, 25.12.2023 подзвонив ОСОБА_7 із НОМЕР_3 та сказав, що ОСОБА_6 зустріне ОСОБА_8 при в ході до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де й у попередній раз о 09 год. 00 хв. Приїхавши на вказаний час до зазначеного магазину, приблизно о 09 год 30 хв. знову ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_6 і повідомив, що ОСОБА_8 не зможе його зустріти. Потім сказав щоб ОСОБА_6 докинув на 3-й дрон, а якщо хватить грошей то і на 4-й. Також він повідомив що товар привезе якийсь ОСОБА_9 (невідома потерпілому особа). Після чого ОСОБА_6 перевів кошти на банківську карту НОМЕР_4 - 116 000 гривень. Загалом ОСОБА_6 перевів на рахунки ОСОБА_7 суму у розмірі 436 900 гривень. Після переводу коштів ОСОБА_7 знову подзвонив ОСОБА_6 , та сказав: «Що з залишком грошей?», «Чи відправляю я йому?», «Чи докинеш ті гроші?», «Чи везти ОСОБА_9 дрони?» на що потерпілий йому відповів: « ОСОБА_10 мені три чи два, я чекаю на місці та доплачу за інші, коли побачу дрони». На що він відповів ОСОБА_6 : «Понятно» та почав видаляти номери банківських карт, які він надавав для переказу коштів.

Крім того, ОСОБА_6 додатково додав, що ОСОБА_7 , одного разу, набрав його в месенджері «Вайбер» через відозв`язок (скріншоти ОСОБА_7 у додатках до протоколу), віком приблизно 30-35 років, густі брова та борода, зовнішність схожа до кавказької але близька до циганської, волосся коротке та густе, розмовляв російською з східно-українським діалектом, останнього зможу також впізнати.

Додатково ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_7 також скидував ще номер банківської картки НОМЕР_5 на яку просив перекинути кошти.

Відповідно до інформації вилученої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка НОМЕР_5 має особовий рахунок: НОМЕР_6

На підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасові доступи до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка міститься у володіннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), щодо руху коштів перерерахованих потерпілим ОСОБА_6 .

Крім того, аналізом встановлено наступні банківські картки потерпілого: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , з яких було перераховано грошові кошти в розмірі 436.900 грн, на наступні картки: НОМЕР_4 , належить ОСОБА_11 отримано переказ у розмірі 290 842 грн., а також НОМЕР_16 належить ОСОБА_12 отримано переказ у розмірі 175 000 грн.

Після аналізу банківської таємниці ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , було встановлено, що гроші в розмірі 436.900 грн., були переведені з рахунків вищевказаних осіб на різні банківські картки, а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), а саме щодо банківських карток НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

При аналізі яких було встановлено, що перераховані кошти потерпіим ОСОБА_6 із банківських карток НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 та НОМЕР_19 у подальшому були перераховані невстановленими особани на банківські картки НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 та НОМЕР_25 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , сайтів банківських установ та інших інтернет джерел АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити осіб, які вчиняли шахрайські дії стосовно потерпілого ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому- криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0000072 від 16.01.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 до банківських карток: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 та інших банківських рахунків відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: документів про анкетні дані власника банківських карток та рахунку; скарг власника банківських карток та рахунку, у зв`язку з будь-яким доступом до ціх карток та рахунку; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1