Справа № 136/524/24
провадження №1-кс/136/370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 13.03.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29.02.2024 на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з телефону НОМЕР_3 , та представившись працівником служби безпеки банку, умисно увівши її в оману, та в подальшому надаючи вказівки потерпілій щодо необхідних дій, які остання виконуючи, здійснила перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зарплатну банківську картку НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить заявниці та в подальшому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою вказівок невстановленої особи, створила цифрову картку та чотирма транзакціями здійснила переказ коштів в сумі 80450 грн., на невстановлену банківську картку. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 13.03.2023 СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , та встановлено, що 29.02.2024, біля 14:18 год, їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті із мобільного номеру НОМЕР_3 та представилася працівником служби безпеки банку, повідомила, що з її банківської картки особа на ім`я ОСОБА_6 намагається здійснити купівлю планшету в магазині «Розетка» для скасування платежу необхідно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити відміну операції. ОСОБА_7 довірившись невідомій особі за її вказівками здійснила переказ грошових коштів з банківської картки Універсальна № НОМЕР_4 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій був кредитний ліміт у сумі 85 тис. грн. в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свою зарплатну банківську картку № НОМЕР_5 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_7 за вказівками невідомої особи перейшла до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де створила цифрову банківську картку та здійснила переказ грошових коштів чотирьома транзакціями 29.02.2024 о 14:26 год. у сумі 6450 грн., о 14:35 год у сумі 26450 грн., о 14:37 год у сумі 24550 грн., та о 14:52 год у сумі 23000 грн. Після чого остання звернулася до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_5 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було переказано грошові кошти на загальну суму 80 450 грн., а також надано виписки з банків по її рахунках у яких зазначено переказ коштів.

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чотирма транзакціями було перераховано грошові кошти, на карту № НОМЕР_6 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 29.02.2024 о 14 год. 26 хв. 39 сек. перераховано кошти у сумі 6450 грн.; 29.02.2024 о 14 год. 35 хв. 17 сек. перераховано кошти у сумі 26 450 грн.; 29.02.2024 о 14 год. 37 хв. 34 сек. перераховано кошти у сумі 24 550 грн.; 29.02.2024 о 14 год. 52 хв. 14 сек. перераховано кошти у сумі 23 000 грн.

Крім того, під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 та має рахунок НОМЕР_7 згідно якого остання після зарахування коштів здійснила їх переказ, а саме: 29.02.024 о 14 год. 26 хв. 39 сек. перераховано кошти у сумі 6450 грн., які у подальшому, цією ж сумою, 29.02.2024 о 14 год. 29 хв. 04 сек. перераховано на картку № НОМЕР_8 , що емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 29.02.2024 о 14 год. 35 хв. 17 сек. перераховано кошти у сумі 26 450 грн., які у подальшому, цього ж дня, о 14 год. 37 хв. 56 сек. у сумі 24 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_8 , що емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 29.02.2024 о 14 год. 37 хв. 34 сек. перераховано кошти у сумі 24 550 грн., які у подальшому, цього ж дня, о 14 год. 39 хв. 16 сек. у сумі 27 000 грн. перераховано на картку № НОМЕР_8 , що емітована у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 13.03.2024.

Начальник СД наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить дізнавач, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 13.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_8 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо: інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, за період часу з 00:00 год. 28.02.2024 по 00.00 год. 23.05.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1