Справа № 569/3861/24
УХВАЛА

10 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000023 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесені до ЄРДР N? 0000023 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення службових повноважень військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , за попередньою змовою із посадовими ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вилучення транспортний засіб марки «MitsubishiOutlander», номер шасі НОМЕР_2 , державний номер знак НОМЕР_3 на потреби Збройних Сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2022, ОСОБА_5 під час керування транспортним засобом марки «MitsubishiOutlander», номер шасі НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 було зупинено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.130 КУпАП та надалі вищевказаний транспортний засіб був вилучений.

Крім цього, вищезазначений автомобіль, який на праві власності належав ОСОБА_5 було передано на потреби Збройних Сил України, зокремавійськовій частині НОМЕР_1 за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі відповідного Акту примусового відчуження абовилучення майна.

За результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_5 , постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.06.2022 (справа № 569/4982/22) провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 130 КУПАП закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Також, на адресу ОСОБА_6 надходять постанови у справах проадміністративні правопорушення у сферізабезпечення безпеки дорожньогоруху, зафіксовані в автоматичному режимі за фактом порушення правил дорожнього руху, а саме перевищення встановлених обмежень швидкості руху, які скоєні на території Одеської та Київської областей та постанови про відкриття виконавчих проваджень щодо примусового стягнення накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу. Згідно долучених заявником фотознімківправопорушень, вилученийавтомобільдо цього часузареєстрований на ім`я ОСОБА_5 з відповідними державними номерними знаками ( НОМЕР_3 ) та не поставлений на облік відповідної військової частини

у встановленому чинним законодавством порядку.

04.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запити щодо правомірності вилучення транспортного засобу та відповідно до отриманих матеріалів встановлено наступне.Начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято наказ N? 6 від 02.03.2022 «Про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану» (зі змінами), що був погоджений Рішенням ради оборони області N? 5 від 05.03.2022.Згідно вказаного наказу на період воєнного стану надано ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 навилученнятранспортних засобів, керування якими здійснюється особами встані наркотичного чи алкогольного сп`яніння або з ознаками наркотичного чи алкогольного сп`яніння.

Відповідно до вищезазначеного наказу, працівники уповноваженого підрозділу, що забезпечують безпеку дорожнього руху, тимчасово затримують транспортний засіб шляхом доставлення його для зберігання на спеціальниймайданчик.В подальшому, примусове відчуження майна, що перебуває у приватній власності здійснюється у відповідності до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Згідно із ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», приму совевідчуження або вилучення майна у зв`язку іззапровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи ІНФОРМАЦІЯ_7 або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

Відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 10.05.2022

№ 67-АГД «Про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану» здійснено примусове відчуження майна, а саме транспортного засобу марки «Mitsubishi Outlander», номер шасі НОМЕР_2 ,державний номерний знак НОМЕР_3 . Наказ погоджений начальникомРівненської обласної військової адміністрації.Крім цього, проведено оцінку вилученого майна та згідно висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість транспортного засобу станом на момент проведення оцінки становить 401 887,80 грн.За результатами примусового відчуження майна складено акт про примусове відчуження або вилучення майна, підписаний уповноваженою особою військової частини НОМЕР_1 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що військова частина НОМЕР_1 не здійснювала примусове відчуження вищезазначеного транспортного засобу. Наказ командира військової частини НОМЕР_1 N? НОМЕР_4 не видавався військовою частиною НОМЕР_1 . Підпис на вказаному наказі не відповідає дійсності та не належить майору ОСОБА_7 , який при цьому станом на 10.05.2022 перебував у службовому відрядженні на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_5 (структурним підрозділом якої є військова частина НОМЕР_1 ) від 13.04.2022 N?96.Відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_5 від 18.12.2023N? 1246 «Про призначенняслужбової перевірки» встановлено, щотранспортний засіб MitsubishiOutlander, рік випуску 2017, реєстраційний номерВК7484НЕ на обліку в автомобільній службі технічної частини військової частини військової частини НОМЕР_5 не перебуває, акт про примусове відчуження або вилучення майна представниками військової частини НОМЕР_5 не складався, наказ командира військової частини НОМЕР_1 від 15.03.2023 N? 20-АГД «Про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану» не видавався. Вказане підтверджується листами військової частини НОМЕР_5 N? НОМЕР_6 від 25.12.2023 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином,вищезазначеним автомобілем заволоділа невідома особашляхом використання завідомо підроблених документів.Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 транспортний засіб марки MITSUBISHI OUTLANDER 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході розслідування та здійснення тимчасового доступу до документів, які перебували в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , переданий під розписку військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 солдату ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до акту про примусове відчуження або вилучення майна, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 отримав транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , про що поставив свій рукописний напис та підпис.

Згідно листа військової частини НОМЕР_8 від 13.08.2024 №1941 встановлено, що наказом від 09.02.2023 №40 солдата ОСОБА_8 призначено сержантом резерву 2 взводу резерву сержантського складу 3 роти резерву сержантського складу військової частини НОМЕР_8 , а тому в його користуванні наявна банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під час відкриття якої здійснювалось оформлення особової справи з проставленням підписів та рукописних написів.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні, підтвердження/спростування факту вчинення службового підроблення вчиненого невстановленою особою та подальшим незаконним заволодінням вищевказаним транспортним засобом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять вільні та умовно вільні зразки рукописних написів та підписів (здійсненні кульковими писаними приладами) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_9 )у кількості 15 документів,що перебувають в розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )з можливістю вилучення їх оригіналів та з метою проведення судових експертиз.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме до оригіналів документів, що містять вільні та умовно вільні зразки рукописних написів та підписів (здійсненні кульковими писаними приладами) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,(РНОКПП НОМЕР_9 )у кількості 15 документівз можливістю вилучення їх оригіналів та з метою проведення судових експертиз.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів згідно резолютивної частини клопотання.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН