Справа № 457/1290/24
провадження №1-кс/457/428/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшої слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000043 від 15 травня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що відділенням поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 15.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст.263, ч. 1 ст. 309 КК України, досудове розслідування в якому розпочато за матеріалами Управління боротьби з наркозлочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Трускавецької територіальної громади Дрогобицького району Львівської області ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснював кримінально-протиправні дії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, зокрема здійснював незаконне виготовлення, зберігання та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, в тому числі в особливо великих розмірах, а також незаконне зберігання прекурсорів з метою виготовлення в великих розмірах з метою виготовлення психотропних речовин. ОСОБА_5 , діючи всупереч положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, порушуючи вимоги законодавства щодо правового режиму обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вирішив здійснювати виготовлення вищевказаної особливо небезпечної речовини, шляхом її хімічного синтезу із використанням невстановлених на даний час досудовим розслідуванням хімічних препаратів та спеціально пристосованого обладнання, а також здійснювати її незаконне зберігання та перевезення з метою збуту а також здійснювати її подальший незаконний збут. ОСОБА_5 , маючи у фактичному користуванні приміщення гаражу № НОМЕР_1 , який знаходяться у гаражно-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, село Модричі та який (гараж) знаходиться за географічними (GPS) координатами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , починаючи з невстановленого досудовим розслідуванням часу, проте не пізніше 11.06.2024, маючи в розпорядженні спеціально пристосоване обладнання та невстановлені на даний час досудовим розслідуванням хімічні препарати, діючи умисно, протиправно, з метою збагачення розпочав здійснювати виготовлення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, масою не менше 71,8777 грама, шляхом її хімічного синтезу у вищевказаному приміщенні гаражу, яку в подальшому почав зберігати з метою збуту у приміщенні вищевказаного гаражу до 12.06.2024. 12.06.2024 о 12:46 год. ОСОБА_5 забравши із вищевказаного гаражного приміщення особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою не менше 71,8777 грама, яка була запакована у вакуумний пакет, обмотаний клейкою стрічкою чорного кольору та зберігаючи при собі на автомобілі марки «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_4 , з міста Трускавця Львівської області попрямував в напрямку населеного пункту Мацьківці Хмельницького району Хмельницької області, слідуючи маршрутом: в напрямку міста Стрий - Добряни - Угерсько - Жидачів - Ходорів - Пуків Львівської області - після чого перетнувши межу Тернопільської області, в`їхав у населений пункт Демня - Бережани - Городище - об`їзна дорога міста Тернополя - Смиківці - Кам`янки, після чого перетнувши межу Хмельницької області - Лозова - Війтівці Чабани, чим вчинив незаконне перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, масою не менше 71,8777 грама. 12.06.2024 о 17:39 год. ОСОБА_5 перебуваючи в салоні автомобіля марки «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_4 , припаркованого на провулку Францисканський, населеного пункту Мацьківці Хмельницького району Хмельницької області, де діючи умисно, протиправно, з корисливого мотиву, вийшов із салону автомобіля, зберігаючи при собі полімерний пакет, обмотаний клейкою стрічкою чорного кольору з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та направився на узбіччя вищевказаної дороги, де у публічному місці за географічними (GPS) координатами 49.403526, 26.882098, під шаром ґрунту розмістив «закладку» із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою не менше 71,8777 грама про що проінформував інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які в подальшому її отримали. Тим самим ОСОБА_5 вчинив незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, масою не менше 71,8777 грама, що відповідно до Таблиці № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин», що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 188 від 01.08.2000, становить особливо великий розмір. ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06.07.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, незаконно придбав прекурсори у рідкому вигляді, які починаючи з 06.07.2024, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, незаконно зберігав в підсобному приміщенні розташованому на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини та з метою збуту, допоки 07.07.2024 прекурсори не були вилучені працівниками Національної поліції у вищевказаному підсобному приміщенні за результатами проведення слідчих дій. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, спільно з ОСОБА_5 може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . встановлено, що ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , з 15.09.2020 зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності забір, очищення та постачання води. Відомостей про припинення діяльності немає. ОСОБА_6 , з 05.01.2021 зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. На даний час діяльність фізичної особи-підприємця припинено. Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності можуть використовувати банківській рахунки ФОП для отримання коштів здобутих злочинним шляхом, в тому числі для приховування та маскування походження майна, здобутого злочинним шляхом. Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення повного розслідування обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рахунки відкриті ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_6 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ.Також існує необхідність в отриманні копій на електронних чи паперових носія податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) за період часу з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за вказаний період часу, інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_6 ), а також про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .Просить надати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також розглядати клопотання у відсутності володільця інформації з огляду на ризик зміни або знищення інформації та без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчої наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, а саме інформацію про рахунки відкриті ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, а також податкової звітності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки дасть можливість отримати відомості про зміну місця праці та можливість оплати аліментів, що є необхідним для встановлення в його діях ознак кримінального правопорушення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення документів проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043 від 15 травня 2024 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції-начальнику СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 інформацію про рахунки відкриті ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, а також податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по час отримання ухвали на виконання, а також інформації про працевлаштування, отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та про зареєстровані юридичні особи та їхні доходи, власниками чи керівниками, яких є чи були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з можливістю вилучення їх копій на електронних чи паперових носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1