печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив/слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та підконтрольним йому підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_5 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Пізніше ОСОБА_5 після звільнення ОСОБА_6 та призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_5 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_8 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження.

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_5 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_8 , яка є власницею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), укласти договори на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

При цьому ОСОБА_9 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_9 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після погодження змісту контракту ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_7 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_10 на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_6 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і присвоїла йому реєстраційний № НОМЕР_1 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_5 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_5 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_10 на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , підконтрольне ОСОБА_5 .

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - кіпрська Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства, та власник корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІПН НОМЕР_4 , м. липецьк, рф) - кіпрська « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка володіє 100 % статутного капіталу вказаних підприємств, директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підозрюваної ОСОБА_9 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 08.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.04.2024 № 757/14528/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 продовжено до 12 місяців, тобто до 16.01.2025 включно.

Наразі, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проінформовано орган досудового розслідування, що відповідно до постанови КМУ від 28.04.2023 № 402 «Про затвердження Порядку реалізації експериментального проєкту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов, доступу до Інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів ІР-телефонії особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі - Порядок), ув`язненій ОСОБА_9 надано користування платною послугою з доступу до голосової електронної комунікації за допомогою засобів ІР-телефонії з 15.06.2023, а ув`язненому ОСОБА_12 з 07.03.2024 відповідно.

Відповідно до Порядку, для забезпечення доступу до Інтернету використовуються планшетні комп`ютери (далі - планшети) без можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт з програмним блокуванням камер, що перебувають на балансі слідчого ізолятора.

Програмне блокування (розблокування) камер планшету здійснює відповідальна особа слідчого ізолятора.

Особи, взяті під варту, користуються планшетами під особистим обліковим записом користувача.

Логін та пароль облікового запису користувача створюється відповідальною особою слідчого ізолятора та реєструється у відповідному журналі.

Відомості про надання особам, узятим під варту, права користування Інтернетом реєструються в електронному журналі обліку надання особам, узятим під варту, доступу до Інтернету автоматично і згідно з даними облікового запису.

Для користування платною послугою з доступу до телефонного зв`язку особам, узятим під варту, надаються у користування засоби IP-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебувають на балансі слідчого ізолятора.

Адміністрація слідчого ізолятора здійснює аудіозапис усіх телефонних розмов осіб, узятих під варту.

У разі необхідності та з огляду на індивідуальні ризики окремих осіб, узятих під варту, аудіозапис може бути прослухано адміністрацією слідчого ізолятора.

Телефонна розмова проводиться в умовах, що дають змогу адміністрації слідчого ізолятора бачити особу, взяту під варту, але не чути.

Аудіозапис телефонної розмови повинен зберігатися не менше ніж один рік.

Інформація, яка міститься в аудіозаписі телефонної розмови, є інформацією з обмеженим доступом, належить ІНФОРМАЦІЯ_17 , слідчому ізолятору.

Аудіозапис телефонної розмови може надаватися третім особам на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий вказує, що у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо облікових записів користувачів (в тому числі логінів та паролів) та користування веб-сайтами, а також аудіозаписів телефонних розмов із засобів IP-телефонії, якими користувалася ув`язнена ОСОБА_9 . Відомості які в них містяться мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення ще ряду осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що зазначені відомості та інформація щодо ув`язнених ОСОБА_9 перебуває у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до комп`ютерних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в цих системах без іх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації щодо облікових записів користувачів (в тому числі логінів та паролів) та користування веб-сайтами, а також аудіозаписів телефонних розмов із засобів IP-телефонії, якими користувалася та користується ув`язнена ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та яка перебуває у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: інформації щодо облікових записів користувача (в тому числі логінів та паролів) та користування веб-сайтами, а також аудіозаписів телефонних розмов із засобів IP-телефонії, якими користувалася та користується ув`язнена ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за період часу з 07.03.2024 по 02.08.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34540/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1