Справа № 559/4653/24
Провадження № 1-кс/559/829/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

начальник СД просить задовольнити клопотання, обґрунтовуючи тим, що 02 грудня 2024 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 17 листопада 2024 року по 29 листопада 2024 року невідома особа, шляхом зловживання її довірою, під приводим надання працевлаштування, яке полягало у торгівлі на біржі криптовалют, заволоділа грошовими коштами у сумі 35850 гривень, які остання перерахувала із своєї банківської карти НОМЕР_1 ; 20 листопада 2024 року о 14 год. 24 хв. 2000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 ; о 19 год. 13 хв. 6250 грн. на банківську карту НОМЕР_3 ; 21 листопада 2024 року о 12 год. 11 хв. 13800 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 29 листопада 2024 року о 17 год. 25 хв. 13800 грн. на банківську карту НОМЕР_5 . Банком-емітентом банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 .

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000304 від 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наявна інформація про картковий рахунок, що використовувався під час кримінального правопорушення, інформація по яким має доказове значення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчим доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучити у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 із зазначенням всього номеру банківського карткового рахунку із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 17.11.2024 по 04.12.2024;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 17.11.2024 по 04.12.2024, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 17.11.2024 по 04.12.2024, під час транзакцій коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000304, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1