Справа № 214/950/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.09.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від «16» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 15.01.2024 до ВП № 4 із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.01.2024 через соціальну мережу «Телеграм», під приводом надання грошової допомоги «Допомога від ООН», заволоділа коштами у розмірі 29896,50 грн., а саме - ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону із номеру НОМЕР_2 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок вищевказаних дій з її банківської кредитної карти № НОМЕР_3 списалися грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 29896,50 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 2023 року вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Віртуальна карта ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , до неї прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у її мобільному пристрої Редмі Note 9. Більше окрім неї ніхто доступу до її карти та до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мав. 15.01.2024 приблизно о 17:07 годині ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 та їй племінниця гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала у сімейний чат у месенджер «Вайбер» посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході листування повідомила, що це « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді грошової виплати у розмірі 4770 грн., також повідомила, що це посилання їй відправила її знайома, яка надає допомогу людям. ОСОБА_5 вважала, що посилання є справжнім, тому перейшла по ньому у месенджері «Телеграм» та надіслала заявку для вступу у групу. Через деякий час її заявку на вступ було схвалено у групі, тому вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання виплати на банківську карту, далі ОСОБА_5 запропонували за вказівками перейти через особистий кабінет банку, клієнтом якого вона являється, ОСОБА_5 обрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела свій цифровий пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для входу у додаток і в неї почалося довге завантаження. Коли воно закінчилось ОСОБА_5 виявила, що з її банківської кредитної віртуальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено три перекази грошових коштів у сумах 5245 грн. (час списання 21:30:03), 10490 грн. (час списання 21:30:31), 14161,50 грн. (час списання 21:30:59), на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . Після виявлення відсутності грошових коштів на загальну суму 29896,50 гривень ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй фахівець у телефонному режимі оформив заявку за фактом шахрайських дій. 15.01.2024 о 22:00 годині ОСОБА_5 написала племінниця, про те що її аккаунт зламали невідомі особи і вона повідомлень з посиланнями в сімейний чат не надсилала. За даним фактом ОСОБА_5 звернулася до правоохоронних органів .

Слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП 16.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано диск з інформацією по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Оглядом вилученої інформації встановлено, що 15.01.2024 з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулося три транзакції списання грошових коштів через банкомат/термінал НОМЕР_6 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході аналізу встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 поступили в сумі 5000 грн., час 21:30:05 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi to any bank, KYIV Р 33;

- 15.01.2024 року час 21:30:34 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 поступили в сумі 10000 грн. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi to any bank, KYIV Р 33;

-15.01.2024 року час 21:31:01 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 поступили в сумі 13500 грн. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi ІНФОРМАЦІЯ_11 , KYIV Р 33.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також зазначила, що підтримує подане нею клопотання та просить його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчої як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000072 від «16» січня 2024 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації щодо трьох операцій здійснених через термінал 31000883 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн.,15.01.2024 час 21:30:05 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi to any bank, KYIV Р 33.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо трьох операцій здійснених через термінал 31000883 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн.,15.01.2024 час 21:30:05 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi to any bank, KYIV Р 33;

- 15.01.2024 року час 21:30:34 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 10000 грн. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi to any bank, KYIV Р 33;

-15.01.2024 року час 21:31:01 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 13500 грн. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , власник якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у описі транзакції зазначено Іzi to any bank, KYIV Р 33 за період часу з 15.01.2024 по термін дії ухвали:

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи: слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1