УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи однієї з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 17.02.2023 по 22.12.2023 здійснили розтрату грошових коштів в розмірі понад 600 000 грн, які були виділені для військової частини в рамках «Комплексної оборонно-правоохоронної програми на 2021-2025 роки» з бюджету однією з територіальних громад Вінницькій області.

Зокрема під час досудового розслідування установлено, що між ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), в особі командира ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_3 ) укладено договір № 122 від 22.12.2023 про постачання до ВЧ НОМЕР_4 комплектів нічного бачення AGM PVS 14 NW1 та кріплень NVG на шолом на загальну суму 632 000 грн, які згідно видаткової накладної № 7979 від 22.12.2023 поставлено до вказаної військової частини.

Кошти на закупівлю комплектів нічного бачення ВЧ НОМЕР_5 у сумі 1 000 000 грн виділено згідно рішення 32 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1062-VIII від 17.02.2023.

Опитана ФОП ОСОБА_5 повідомила, що будь-яких документів вона не підписувала та до ВЧ НОМЕР_1 нічого не поставляла.

Згідно договору ВЧ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 має приватний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Договір підписаний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (командир ВЧ НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (Пк з ПР - НЮС), ОСОБА_8 (НФЕС ВЧ НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (начальник ФЕС ВЧ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (мол.сержант).

Згідно видаткової накладної № 7979 від 22.12.2023 «NADZOR» вказаний постачальник ФОП ОСОБА_5 , покупець ВЧ НОМЕР_1 , отримав ОСОБА_11

Військова частина НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , командир в/ч ОСОБА_4 , має банківський рахунок НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_12 , має банківський рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , має банківський рахунок НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та неупередженого досудового розслідування, дослідження питань дотримання чинного законодавства України при укладені та виконанні умов договору від 22.12.2023 № 122 необхідною вилучити: вказаний договір з додатком № 1 (до договору № 122 від 22.12.2023), видаткову накладну № 7979 від 22.12.2023, накладні, акти приймання - передачі щодо отримання, оприбуткування товарно-матеріальних цінностей військовою частиною НОМЕР_1 від ФОП ОСОБА_5 , військовою частиною НОМЕР_5 ; меморіальні ордери, відомості, тощо, у тому числі сформовані із застосуванням програмного забезпечення та завірені в установленому законодавством порядку, у яких відображено господарські операції щодо отримання та оприбуткування військовою частиною НОМЕР_1 , військовою частиною НОМЕР_5 товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення, виписки по рахунках про оплату товарно-матеріальних цінностей про перерахування військовою частиною НОМЕР_1 коштів за товарно-матеріальні цінності; меморіальні ордери, відомості, тощо, у тому числі сформовані із застосуванням програмного забезпечення та завірені в установленому законодавством порядку, щодо стану розрахунків військової частини НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_5 та наявності заборгованості станом на 01.01.2024; накладні, акти приймання передачі, тощо про отримання військовою частиною НОМЕР_1 , військовою частиною НОМЕР_5 , із місця зберігання товарно-матеріальних цінностей (за видами) за період виконання договору; оборотну відомість про залишки товарно-матеріальних цінностей (за видами) на зберіганні станом 01.01.2024 та за даними бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_5 , інших документів, в тому числі щодо кількості та якості товару (специфікації, декларації виробника та/або посвідчення про якість на партію товару, протоколи випробувань);

а також документи, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_6 , чи іншому рахунку на який згідно рішення 32 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1062-VIII від 17.02.2023 перераховано кошти на закупівлю комплектів нічного бачення для ВЧ НОМЕР_5 у сумі 1 000 000 грн., за період з 17.02.2023 по 31.12.2023, із відомостями про: дату і час проведення операції; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000573 від 22.07.2024, на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у військовій частині військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються військової частини НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 при укладанні та виконані умов договору від 22.12.2023 №122, а саме:

- оригіналів документів: договір № 122 від 22.12.2023, специфікація (додаток № 1 до договору № 122 від 22.12.2023), видаткова накладна № 7979 від 22.12.2023, накладні, акти приймання - передачі щодо отримання, оприбуткування товарно-матеріальних цінностей військовою частиною НОМЕР_1 від ФОП ОСОБА_5 , військовою частиною НОМЕР_5 ; меморіальні ордери, відомості, у тому числі сформовані із застосуванням програмного забезпечення та завірені в установленому законодавством порядку, у яких відображено господарські операції щодо отримання та оприбуткування військовою частиною НОМЕР_1 , військовою частиною НОМЕР_5 товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення, виписки по рахунках про оплату товарно-матеріальних цінностей про перерахування військовою частиною НОМЕР_1 коштів за товарно-матеріальні цінності; меморіальні ордери, відомості, у тому числі сформовані із застосуванням програмного забезпечення та завірені в установленому законодавством порядку, щодо стану розрахунків військової частини НОМЕР_1 з ФОП ОСОБА_5 та наявності заборгованості станом на 01.01.2024; накладні, акти приймання передачі, про отримання військовою частиною НОМЕР_1 , військовою частиною НОМЕР_5 , із місця зберігання товарно-матеріальних цінностей (за видами) за період виконання договору; оборотну відомість про залишки товарно-матеріальних цінностей (за видами) на зберіганні станом 01.01.2024 та за даними бухгалтерського обліку військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_5 , інших документів, в тому числі щодо кількості та якості товару (специфікації, декларації виробника та/або посвідчення про якість на партію товару, протоколи випробувань);

- належними чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_6 , чи іншому рахунку на який згідно рішення 32 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1062-VIII від 17.02.2023 перераховано кошти на закупівлю комплектів нічного бачення для ВЧ НОМЕР_5 у сумі 1 000 000 грн, за період з 17.02.2023 по 31.12.2023, із відомостями про: дату і час проведення операції; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя