ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2809/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"08" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001473 від 18.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2024 року слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0001473, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-березня 2023 року невстановлені особи вчинили незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1459 (одна тисяча чотириста п?ятдесят дев?ять) грн. що належали громадянину ОСОБА_5 , 1991 р.н. (ЄО 16313)

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт працівників УПК в м. Києві щодо діяльності групи осіб, яка на територій АДРЕСА_1 вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно громадян України, країн ЄС, та інших осіб, що проживають на території Європи. Група осіб шляхом розміщення оголошень щодо продажу товарів на веб-ресурсі з продажу електроніки та інших товарів IBAY та в подальшому після оплати товару покупцем не надсилають (ЄО 39194).

В ході оперативного супроводження працівниками УПК в м. Києві ДКП НП України встановлено групу осіб, які під приводом продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримують передплати на платіжні системи «Wise» та «РayРal» та товар не відправляють.

В рамках даного кримінального провадження проведено НСРД №1, 2, 5, 6, 7к, 8, вс в ході якого встановлено організатора даної групи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_6 . А також співорганізатора: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_8 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_9 .

Дана шахрайська група має відповідні умовні посади: старші воркери, особи які здійснюють обготівкування коштів, дроповоди та воркери.

Працівниками управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України в ході оперативного супроводження встановлено:

Старших воркерів:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_11 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_12 , користується автомобілем VOLKSWAGEN PASSAT сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_17 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_18 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_20 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_21 .

Особа відповідальна за обготівковування коштів:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_23 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_24 .

Дроповод:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_26 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_27 .

Воркери:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_29 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_30 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_32 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_33 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_35 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_36 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 проживає за адресою: АДРЕСА_10 користується абонентським номером телефону НОМЕР_43 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_44 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентськими номером телефону НОМЕР_46 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_47 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_49 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_50 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_52 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_53 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_55 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_56 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_58 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_59 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_60 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_61 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_62 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_63 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_64 , унікальний ідентифікатор ІМЕІ: НОМЕР_65 .

Існують всі підстави вважати, що рахунки які відкриті та перебувають у володінні вище зазначених осіб використовувались, як засіб вчинення кримінальних правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 10.04.2023 до моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , для отримання інформації по відкриттю рахунків, які перебувають у користуванні наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_63 ,

з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по відкриттю рахунків у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,РНОКПП: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,РНОКПП: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_63 ,а саме:

- особової справи клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 10.04.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 .

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , а саме інформацію по відкриттю рахунків наступними особами:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_63 ,

оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну та фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені банківські рахунки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_63 , встановлено подальший рух грошових коштів здобутих незаконним шляхом.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням дізнавачем у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які відповідно до доданого до клопотання витягу з ЄРДР від 11.09.2024 не входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_27 та оперативним працівникам ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання також слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001473 від 18.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , щодо інформації про відкриття та користування рахунками наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_63 ,

у відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 10.04.2022 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 08.12.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1