справа № 208/8059/24
№ провадження 1-кс/208/1404/24
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000029, внесеного 17.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідча, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та вилучення цих копій, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадженнята розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 17.06.2024 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 040417-17/3664-2024 від 14.06.2024 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 зловживаючи службовим становищем, завищили вартість будівельно-вантажних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в межах ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено зустрічні звірки з генпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зустрічна звірка не проведена.

В ході ревізії встановлено, що Департаментом для виконання підрядних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало послуги з відведення стічних вод (утримання мережі зливної каналізації (закритого типу), послуги з поточного ремонту зливно-приймальної системи, колекторів зливо приймальної системи (закритого типи), послуги з поточного ремонту насосу СД 450/25.2540 насосної станції меліоративної системи (відкритого типу), фінансування яких проведено за рахунок бюджетних коштів Департаменту.

Під час зустрічної звірки встановлено, що у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 послуги надавалися на підставі 22 договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 21 154 716,89 з урахуванням змін, внесених додатковими угодами, договірні ціни визначені в сумі 17 223 987,79 грн. з ПДВ.

Зустрічну звірку проведено вибірковим порядком за період з 01.01.2020 по 31.12.2024., під час проведення зустрічної звірки шляхом співставлення актів виконаних робіт з первинними документами бухгалтерського обліку підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умовами укладених договорів та вимогами діючого законодавства.

Порушення виявлені під час проведення зустрічної звірки шляхом співставлення актів виконаних робіт з первинними документами бухгалтерського обліку підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , умовами укладених договорів та вимогами діючого законодавства.

В наслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 212 993,62 гривень. Порушення було усунуто в повному обсязі в зазначеній сумі, шляхом перерахування коштів до Департаменту платіжною інструкцією від 03.04.2024 № 860 у сумі 212 993,62 гривень.

В ході ревізії встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання підрядних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою документування та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображених в обліку Департаменту за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надавало послуги з прибирання та підтримання вулиць, послуги з прибирання снігу, послуги у сфері ландшафтної архітектури, послуги з поточного ремонту внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування, виконувало роботи з вирівнювання поверхонь зон відпочинку шляхом улаштування підстильних та вирівнювальних шарів з піску та здійснювало поставку збірних споруд та інших конструкцій, фінансування вищезазначених робіт та послуг проведено за рахунок бюджетних коштів Департаменту.

Під час зустрічної звірки встановлено, що у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 виконання робіт та послуг, закупівлю товарів проведено на підставі 23 договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 210 142 826,92 грн., з урахуванням змін, внесених додатковими угодами, договірні ціни визначені в сумі 161 120 988,82 гривень.

Порушення виявлені під час проведення зустрічної звірки шляхом співставлення актів виконаних робіт з вимогами діючого законодавства.

В наслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 355 046,56 гривень. Порушення було усунуто в повному обсязі в зазначеній сумі, шляхом перерахування коштів, які повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в дохід бюджету платіжною інструкцією від 07.05.2024 № 15 в сумі 355 046,56 грн., що підтверджено випискою за рахунку за 07.05.2024.

В ході ревізії встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання підрядних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Департаменту за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 передбачено проведення зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак було встановлено, що за юридичною адресою вже два роки не знаходиться, провести зустрічну звірку не надалося можливим, про що складено акт від 08.05.2024 № 040417-21/9-нз про неможливість проведення зустрічної звірки.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), та вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 13-23 від 06.01.2023, (додаткові угоди та додатки), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на виконання послуг з відведення стічних вод (технічне обслуговування та ремонт каналізаційних/зливо приймальних системи (закритого типу) на територіях загального користування м. Кам`янське) на основі CPV за ДК 021:2015-90430000-0 Послуги з відведення стічних вод на загальну суму 7 000 000,00 грн., без ПДВ;

-проектно-кошторисна документація по вказаному договору;

-акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-інші договори з усіма додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2020-2023 pp.

-договір № 84-22 від 10.06.2022, (додаткові угоди та додатки), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання послуг з поточного ремонту внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування (за ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2.-3:2014) на загальну суму 19 889 953,89 грн., без ПДВ;

-проектно-кошторисна документація по вказаному договору;

-акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-інші договори з усіма додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період 2020-2023 pp.

-договір № 408-20 від 27.03.2020, (додаткові угоди та додатки), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про закупівлю робіт на загальну суму 58 173 298,57 грн., без ПДВ;

-проектно-кошторисна документація по вказаному договору;

-акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); сертифікати якості, дефектні акти, пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1), кориговані кошториси; підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів, виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, довідки про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписку про рух грошових коштів перерахованих на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-інші договори з усіма додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 2020-2023 pp.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 14 жовтня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1