УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000797 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

30 жовтня 2024 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого групи ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000797 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000797 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період вересня 2024 року невідомі особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом здійснення поставки комплектуючих для БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої), заволоділи чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, а саме: грошовими коштами на загальну суму 382,2 тис. грн., які були перераховані вказаним товариством на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму, що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Так, встановлено, що 04.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладений державний контракт № НОМЕР_4 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » брала на себе зобов`язання виготовити та поставити 5000 БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої).

На виконання вказаного вище контракту, з метою закупівлі комплектуючих до БПЛА, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невідома особа, яка представилась такою, що діє від імені підприємця ОСОБА_5 , уклали усний договір купівлі-продажу комплектуючих деталей, після чого 05.09.2024 ФОП ОСОБА_5 виставив рахунок-фактуру № 11 від 05.09.2024 на оплату товару iFight Albatross v2 RHCP SMA 150 mm (комплектуюча складова до БПЛА), на суму 88200 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату вказаної деталі, підтвердженням чого є платіжна інструкція (платіжка) № 524 від 05.09.2024 на суму 88 200 гривень.

Крім того, 06.09.2024 ФОП ОСОБА_5 виставив рахунок-фактуру № 14 від 06.09.2024 за товар, а саме: на оплату зарядного пристрою марки Tookit RCM6 DAC Dual350W 15A-6s, на суму 160 000 гривень, та рахунок-фактуру № 12 від 06.09.2024 за товар, а саме на оплату LCD 5802D 5?8 G 40 CH 7-дюймовий FPV монітор, на суму 135 000 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату, підтвердженням чого є платіжна інструкція (платіжку) № 529 від 06.09.2024 на суму 135000 гривень та платіжна інструкція (платіжка) № 534 від 06.09.2024 на суму 160 000 гривень.

В результаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані комплектуючі не отримала у домовлений строк, а ФОП ОСОБА_5 заперечує свою причетність до укладання вказаної угоди.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 , оскільки такі відомості мають доказове значення для проведення досудового розслідування, в тому числі і для проведення судових експертиз, оскільки документація, яка міститься у вказаних справах та звітності є підтвердженням факту реєстрації, підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також містять анкетні дані, зразки підпису, почерку, зразки відтиску печатки (штампу), акти перевірок, інші реєстраційні документи, а також податкова звітність за період з серпня 2024 року по листопад 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були належним чином повідомлені шляхом надіслання повідомлення про виклик у судове засідання. Однак, представник зазначеної особи в судове засідання не з`явився та не повідомив про причини своєї неявки.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема нотаріусами, можливості: 1) ознайомитись з документами; 2) зробити копії документів; 3) вилучити їх (здійснити їх виїмку). Таким чином, поняття «доступ до документів» включає в себе не лише фактичний доступ, але й можливість вилучати документи у порядку, визначеному законодавством. При цьому, у відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000797, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копіями платіжних інструкцій про безготівковий переказ у національній валюті; рахунками фактури; протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою; аналітичним досьє про особу ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , адреса реєстрації якого: АДРЕСА_1 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність даного суб`єкта підприємницької діяльності.

Вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ та вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, суду і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання органу досудового розслідування. В матеріалах кримінального провадження, на думку слідчого судді, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі буде використано як доказ скоєння кримінальних правопорушень.З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), адреса реєстрації якого: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 29 листопада 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лілія ПИЛИПЮК