Справа № 638/8348/24
Провадження № 1-кс/638/2369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000379 від 28 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000379 від 28 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 квітня 2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.04.2024 невстановлена особа в соціальній мережі "Вайбер" під приводом позичити кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній переказав на банківську картку НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоджу у розмірі 90000 грн.

В своїй заяві гр. ОСОБА_5 повідомив, що 27 квітня 2024 року у мобільному додатку «Вайбер» отримав повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. Так як вони давно знайомі, потерпілий погодився, на що отримав повідомленням номер картки НОМЕР_1 на яку того ж дня, декільками переказами перерахував грошові кошти загальною сумою 90000 грн. Після того як у потерпілого закінчилися грошові кошти на його повідомлення перестали відповідати.

09 травня 2024 року дізнавачем отримано ухвалу по справі № 638/8348/24, провадження № 1-кс/638/1760/24. В ході виконання ухвали було отримано тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду вищевказаної інформації було встановлено, що у файлі з найменуванням «874324.xlsx» було виявлено виписку по банківській картці № НОМЕР_1 в період 27.04.2024 року. На сторінці даного файлу було виявлено, що 27.04.2024 о 15:12:48 год., було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 15000 грн; о 15:19:37 год. було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 20000 грн; о 15:39:39 год. було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 20000 грн. на вище вказану картку з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої на ім`я ОСОБА_5 та о 15:58:33 год. було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 20000 грн; та о 16:14:59 год. були здійснені зарахування грошових у розмірі 15000 грн. на вище вказану картку з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої на ім`я ОСОБА_7 .

Також було виявлено, що 27 квітня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено о 15.13.50 год. переказ грошових коштів у розмірі 15000 грн.; о 15.20.16 год. переказ грошових коштів у розмірі 19000 грн; о 15.40.38 год. переказ грошових коштів у розмірі 20500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також було здійснено о 15.24.22 год. переказ грошових коштів у розмірі 200 грн; о 15.41.11 год. переказ грошових коштів у розмірі 300 грн; о 15.59.09 год. переказ грошових коштів у розмірі 20000 грн та о 16.16.35 год. переказ грошових коштів у розмірі 15000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської катки НОМЕР_4 у період часу з 27 квітня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, на думку дізнавача мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000379 від 28 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27 квітня 2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.04.2024 невстановлена особа в соціальній мережі "Вайбер" під приводом позичити кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній переказав на банківську картку НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоджу у розмірі 90000 грн.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 09 травня 2024 року надано дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 25 червня 2024 року дізнавачем СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 були оглянуті предмети, які були вилучені на підставі вказаної ухвали та було встановлено, що у файлі з найменуванням «874324.xlsx» було виявлено виписку по банківській картці № НОМЕР_1 в період 27.04.2024 року. На сторінці даного файлу було виявлено, що 27.04.2024 о 15:12:48 год., було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 15000 грн; о 15:19:37 год. було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 20000 грн; о 15:39:39 год. було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 20000 грн. на вище вказану картку з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої на ім`я ОСОБА_5 та о 15:58:33 год. було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 20000 грн; та о 16:14:59 год. були здійснені зарахування грошових у розмірі 15000 грн. на вище вказану картку з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої на ім`я ОСОБА_7 . Також дізнавачем було виявлено, що 27 квітня 2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено о 15.13.50 год. переказ грошових коштів у розмірі 15000 грн.; о 15.20.16 год. переказ грошових коштів у розмірі 19000 грн; о 15.40.38 год. переказ грошових коштів у розмірі 20500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Також було здійснено о 15.24.22 год. переказ грошових коштів у розмірі 200 грн; о 15.41.11 год. переказ грошових коштів у розмірі 300 грн; о 15.59.09 год. переказ грошових коштів у розмірі 20000 грн та о 16.16.35 год. переказ грошових коштів у розмірі 15000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також, слідчий суддя зазначає, що вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації у Харківському обласному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000379 від 28 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_4 , та до 22 липня 2024 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 27 квітня 2024 року до 22 липня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1