23.09.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7973/24
Провадження № 1-кс/644/1216/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000976 від 22.06.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунків, фото цих осіб під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000976 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 року приблизно о 15.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи подзвонили та представилися працівниками банку та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 21.06.2023 року в сумі 52500 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 21.06.2023 року він перебував за місцем мешкання. О 15.06 год. на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонував телефон з номером НОМЕР_5 . Особа, яка йому зателефонувала, представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, а також, що йому зараз подзвонить інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їх розмова тривала менше хвилини. Одразу після її завершення, ОСОБА_5 зателефонував телефон з номером НОМЕР_6 . Це телефонувала вже інша особа. Вона повідомила потерпілому, що для розблокування його банківської картки йому необхідно відповісти на декілька питань. ОСОБА_5 погодився. В нього спитали чи пам`ятає він останні 4 цифри номера його банківської картки. Після чого, потерпілий назвав особі, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні чотири цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 . Потім йому повідомили, що для його банківської картки було змінено пін-код, а новим пін-кодом є комбінація цифр НОМЕР_8 . Після цього особа, що представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала у ОСОБА_5 , чи пам`ятає він старий пін-код від його банківської картки. Він відповів, що пам`ятає та назвав його невідомій особі. Відразу після цього йому у соціальній мережі «Viber» надійшло 3 повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 були здійснені перекази коштів загальною сумою 53040 грн. Згідно повідомлень, перший переказ відбувся о 15.08 год. (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), другий о 15.08 год. (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), третій о 15.09 год. (сума 13500 грн., 140 грн. комісія). Він повідомив про це невідому особу, з якою розмовляв по телефону. Особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповіла, що гроші повернуться після розблокування картки. Через декілька хвилин невідома особа завершила дзвінок. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 і повідомив про вищевикладену ситуацію. Йому відповіли, що це були шахраї, тому не треба було передавати дані своєї банківської картки стороннім особам. Потім він заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Потерпілий добровільно надав виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_7 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 53040 грн., а саме: 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15.08 год. 21.06.2023 року, 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15.08 год. 21.06.2023 року, 13500 грн. (140 грн. комісія) від 15.09 год. 21.06.2023 року.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено CD-R диск із написом «Artex» та назвою « НОМЕР_9 », на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 року по 22.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написом «Artex» та назвою « НОМЕР_9 », було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в сумі 19500 грн. від 15.08 год. 21.06.2023 року, в сумі 19500 грн. від 15.08 год. 21.06.2023 року та в сумі 13500 грн. від 15.09 год. 21.06.2023 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 .

В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході огляду вилученого оптичного диску, на виконання тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 відкрита до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ). Окрім цього до рахунку НОМЕР_12 відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 . На банківську картку № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_12 ) надходили зарахування в сумі 19500 о 15.08 год. 21.06.2023 року, сумі 19500 о 15.08 год. 21.06.2023 року та в сумі 13500 о 15.09 год. 21.06.2023 від ОСОБА_7 . В подальшому гроші з банківської картки № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_12 ) в сумі 45225 грн. о 15.12 год. 21.06.2023 року та в сумі 49647 грн. о 15.14 год. 21.06.2023 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_14 .

В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_16 ) в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску, було встановлено, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 було зарахування коштів в сумі 45000 грн. та в сумі 49400 грн. 21.06.2023 року від ОСОБА_6 . В подальшому грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 в сумі 45010 грн. 21.06.2023 року були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та в сумі 47514,37 грн. 21.06.2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати дані особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 45010 грн. від 21.06.2023 року, в сумі 47514,37 грн. від 21.06.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунків, фото цих осіб під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023 року та можливість отримання інформації на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1