печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001194 від 28.06.2023 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001194 від 28.06.2023 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд справи просив здійснювати без виклику власника майна.

Зважаючи на позицію прокурора, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудове розслідуванням з`ясовано, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з не встановленими на цей час особами з метою незаконного збагачення, створили на території міста Києва стійке злочинне угруповання - організовану групу, що займається систематичним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну.

Згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_4 , здійснює отримання особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, організувавши протиправний механізм його придбання у невстановлених осіб в одній із країн Південної Америки, подальшу його доставку до України та безпечне проходження через її митний кордон, а також перевезення територією України до заздалегідь визначених місць у м. Києві.

З метою конспірації та налагодження широкої мережі збуту кокаїну на території України ОСОБА_4 за не встановлених обставин було створено інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram», реклама якого була розміщена на ресурсі «SECTALAB».

При цьому ОСОБА_4 особисто здійснює листування з клієнтами в месенджері «Telegram» під акаунтом « ОСОБА_5 », приймає замовлення від них на особливо небезпечний наркотичний засіб - кокаїн, перевіряє надходження грошових коштів за товар на електронні гаманці для криптовалют BTC або USDT надсилає клієнту інформацію про місце «закладки» з наркотичним засобом - кокаїном або ж номер ТТН у разі відправлення товару поштовою службою ТОВ «Нова пошта», а також особисто здійснює відправлення кокаїну у відділеннях зазначеної поштової служби.

Крім того, для забезпечення зберігання та збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб у достатніх обсягах, ОСОБА_4 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інших не встановлених осіб.

Так, після придбання наркотичного засобу - кокаїну ОСОБА_4 особисто або шляхом схованки у малолюдних місцях міста Києва передає наркотичний засіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які згідно з відведеними їм ролями здійснюють подальше його зважування та фасування з метою збуту наркозалежним особам через наближених і довірених осіб, або у безконтактний спосіб шляхом здійснення «закладок» у малолюдних місцях міста Києва чи відправлення по всій території України за допомогою поштової служби ТОВ «Нова пошта».

Таким чином, зазначені вище особи збувають у роздріб кокаїн за ціною 130 доларів США за 1 грам. При цьому грошові кошти від збутого наркотичного засобу надходять до ОСОБА_4 на електронні гаманці для криптовалют BTC або USDT, після чого він їх розподіляє між всіма членами організованої злочинної групи.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та у якого в користуванні буває автомобіль марки «Mazda» моделі «CX-5» (VIN НОМЕР_1 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

13.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2024 (справа № 757/37835/24-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

1. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

2. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

3. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

4. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

5. Картонна коробка, в якій знаходиться портативний геймпад чорного кольору.

6. Картонна коробка, в якій знаходиться портативний геймпад чорного кольору.

7. Картонна коробка, в якій знаходиться портативний геймпад чорного кольору.

8. Картонна коробка, в якій знаходиться вилучений світильник на сонячній батареї чорного кольору.

9. Картонна коробка, в якій знаходиться вилучений світильник на сонячній батареї чорного кольору.

10. Картонна коробка, в якій знаходиться пластиковий тримач для мобільного телефону.

11. Картонна коробка, в якій знаходиться дені ходові вогні для автомобіля.

12. Картонна коробка, в якій знаходиться дені ходові вогні для автомобіля.

13. Картонна коробка, в якій знаходиться пластиковий ліхтарик чорного кольору марки «Luno».

14. Чохол чорного кольору, в якому знаходиться електрична зубна щітка марки «Pecham».

15. Сліп пакет прозорий, у якому знаходиться порожні пластикові прозорі пробірки в кількості 486 шт.

16. Картонна коробка, в якій знаходиться сліп пакети прозорі в кількості 2100 штук.

17. Стрічка клейка білого кольору в кількості 5 шт.

18. Стрічка самоклейка чорного кольору в кількості 2 шт.

19. Тримачі від сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» в кількості 6 шт.

20. Тримач від сім-карти від мобільного оператора «Київстар» в кількості 1 шт.

21. Упакування картоне стартового пакету мобільного оператора «Водафон» в кількості 5 шт, «Лайфселл» - 1 шт.

22. Сліп пакет, в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів «Київстар», «Водафон», «Лайфсеел».

23. Фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта» в кількості 4 шт.

24. Банківська картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

25. Банківська картка, на якій містяться залишки речовини білого кольору.

26. Електроні ваги марки «Newa-Calox» на яких містяться залишки речовини білого кольору.

27. Сліп-пакет із залишками речовини білого кольору.

28. Сліп-пакети різних розмірів із написами чорного кольору в кількості 4 шт.

29. Електронні ваги сірого кольору без маркування.

30. Мобільний телефон марки «One Plus» чорно-блакитного кольору IMEI: НОМЕР_9 .

31. Мобільний телефон марки «Motorola» чорно-синього кольору IME1I: НОМЕР_10 , ІМЕНІ 2: НОМЕР_11 .

32. Грошові кошти в сумі 3830 доларів США.

33. Системний блок комп`ютеру марки GameMax чорного кольору без маркування.

Постановою слідчого від 13.09.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001194 від 28.06.2023.

Прокурор зазначає, що з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження вищевказаного майна, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Слід зазначити, що з матеріалів клопотання вбачається, що орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку 13.09.2024 року, а клопотання подане до суду 16.09.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи у слідчого судді, суду.

Аналізуючи матеріали клопотання про арешт майна, слідчим суддею встановлено, що строк звернення до суду з клопотанням пропущений прокурором з поважних причин, тому приходжу до висновку про наявність підстав для поновлення пропущеного процесуального строку на подачу до суду клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна.

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на:

1. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

2. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

3. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

4. Картонна коробка, в якій знаходиться комп`ютерна мишка марки «Yelandar» білого кольору.

5. Картонна коробка, в якій знаходиться портативний геймпад чорного кольору.

6. Картонна коробка, в якій знаходиться портативний геймпад чорного кольору.

7. Картонна коробка, в якій знаходиться портативний геймпад чорного кольору.

8. Картонна коробка, в якій знаходиться вилучений світильник на сонячній батареї чорного кольору.

9. Картонна коробка, в якій знаходиться вилучений світильник на сонячній батареї чорного кольору.

10. Картонна коробка, в якій знаходиться пластиковий тримач для мобільного телефону.

11. Картонна коробка, в якій знаходиться дені ходові вогні для автомобіля.

12. Картонна коробка, в якій знаходиться дені ходові вогні для автомобіля.

13. Картонна коробка, в якій знаходиться пластиковий ліхтарик чорного кольору марки «Luno».

14. Чохол чорного кольору, в якому знаходиться електрична зубна щітка марки «Pecham».

15. Сліп пакет прозорий, у якому знаходиться порожні пластикові прозорі пробірки в кількості 486 шт.

16. Картонна коробка, в якій знаходиться сліп пакети прозорі в кількості 2100 штук.

17. Стрічка клейка білого кольору в кількості 5 шт.

18. Стрічка самоклейка чорного кольору в кількості 2 шт.

19. Тримачі від сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» в кількості 6 шт.

20. Тримач від сім-карти від мобільного оператора «Київстар» в кількості 1 шт.

21. Упакування картоне стартового пакету мобільного оператора «Водафон» в кількості 5 шт, «Лайфселл» - 1 шт.

22. Сліп пакет, в якому знаходяться сім-карти мобільних операторів «Київстар», «Водафон», «Лайфсеел».

23. Фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта» в кількості 4 шт.

24. Банківська картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

25. Банківська картка, на якій містяться залишки речовини білого кольору.

26. Електроні ваги марки «Newa-Calox» на яких містяться залишки речовини білого кольору.

27. Сліп-пакет із залишками речовини білого кольору.

28. Сліп-пакети різних розмірів із написами чорного кольору в кількості 4 шт.

29. Електронні ваги сірого кольору без маркування;

30. Мобільний телефон марки «One Plus» чорно-блакитного кольору IMEI: НОМЕР_9 .

31. Мобільний телефон марки «Motorola» чорно-синього кольору IME1I: НОМЕР_10 , ІМЕНІ 2: НОМЕР_11 .

32. Грошові кошти в сумі 3830 доларів США.

33. Системний блок комп`ютеру марки GameMax чорного кольору без маркування.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1