Справа № 468/1554/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.09.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000222 від 30.06.2023 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 29.06.2023 до Баштанського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 29.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по якій останній перейшов та увів свої дані картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та після чого було переведено грошові кошти в сумі 19095 гривень на іншу картку № НОМЕР_2 . В подальшому з кредитної картки ОСОБА_3 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 також були переведені грошові кошти в сумі 9785 гривень на іншу картку № НОМЕР_4 . Завдавши матеріальних збитків ОСОБА_3 на загальну суму 28 880 гривень.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000222 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до надано заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчим СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.Оригіналів виписок ( в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , за період з 29.06.2023 по 10.07.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_6 , за період з 29.06.2023 по 10.07.2023;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , за період з 29.06.2023 по 10.07.2023;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_5 );

6.Повідомити з який ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_6 , в тому числі за період з 29.06.2023 по 10.07.2023.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: