Справа №735/1067/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/211/2024р.
УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2024 року смт. Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 . з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000002 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 02.01.2023 року, близько 11 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 , та, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які зберігались на банківській кредитній картці, в розмірі 24 тис. грн. та зарплатній банківській картці, в розмірі 12 тис. грн.

За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка показала, що у своєї власності має банківську карту для виплат з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_3 » та банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_4 ». Близько 10 год., 02.01.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували з оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 . Абонент вищевказаного мобільного зв`язку представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з картки ОСОБА_5 проводиться переказ грошових коштів. Представник банку попросив зачекати смс повідомлення, яке повинно надійти на мобільний телефон ОСОБА_5 О 10 год. 39 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з пін-кодом, представник банку почав називати пін-код, ОСОБА_5 підтвердила код після чого зв`язок обірвався. Передивившись рух коштів ОСОБА_5 виявила зникнення грошових коштів з кредитної карти в сумі 24 тис. грн. та з карти для виплат в сумі 12 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої було переведено на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які містять наступну інформацію:

- щодо клієнта банку на ім`я якого зареєстровано банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , (анкетні дані, дата народження, місце проживання, фото).

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких була під`єднана банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Ухвала діє до 02 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1