Провадження №: 1-кс/755/3146/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002543 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 17.07.2024 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, видавши замість доларів США, банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим матеріального збитку на суму 1 650 320 грн. (ЖЄО 35995 від 17.07.2024)

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , у рамках даного кримінального провадження, встановлено такі обставини вчинення кримінального правопорушення.

17.07.2024 орієнтовно о 10 год 00 хв потерпілий вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому та зберігається на його особистому крипто-гаманці, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 (сорок тисяч) доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », про покупку криптовалюти та можливість взаєморозрахунку доларами нового зразку. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

У подальшому, виходячи із відомостей, що були надані потерпілим ОСОБА_5 під час його допиту у статусі потерпілого, та ОСОБА_7 , під час його допиту у статусі свідка, було встановлено , що з боку невстановлених осіб, що представились менеджером крипто-обмінного пункту ОСОБА_7 надано адресу, де відбудеться зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , а також надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33-Ж.

Далі ОСОБА_7 прибув у попередньо обумовлений час на вказану вище адресу, де його зустріла дівчина - менеджер, у подальшому встановлена як ОСОБА_8 , та провела до офісного приміщення, після чого остання зв?язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram», та отримав погодження від останнього, вона дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами схожими на гроші, а сааме долари США синього кольору, та поклала їх на стіл. Після того, як ОСОБА_7 побачив гроші, із облікового запису з ім?ям « ОСОБА_9 » йому було надіслано адресу електронного гаманця задля здійснення переказу на нього 40 000 USDT.

Далі ОСОБА_7 переслав повідомлення із наданим йому електронним гаманцем своєму товаришу ОСОБА_5 , який зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець зловмисників криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT, що на момент здійснення розрахунку еквівалентно 1 650 320 гривень.

Коли ОСОБА_7 розірвав пакет, в якому знаходились купюри схожі на грошові кошти, він побачив, що там знаходяться сувенірні вироби під видом грошових коштів, що не є платіжним засобом. У цей момент ОСОБА_7 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками, та що його ошукали.

Під час досудового розслідування на підставі наданого оперативним співробітникам дорученням у порядку ст. 40 КПК України, встановлено особу, якій можуть бути відомі відомості, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування. Так, вказану особу встановлено як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та допитано у даному кримінальному провадженні як свідка.

Так, ОСОБА_10 повідомив, що у мережі інтернет йому надіслано повідомлення від раніше незнайомих йому осіб із пропозицією підробітку, що стосувалось оренди приміщення, і так як його зацікавило вказане оголошення, то він написав також в Телеграмі вказаному чоловіку з приводу роботи.

Після чого 11.06.2024, невстановлена особа надіслала ОСОБА_10 повідомлення наступного змісту: «нужна помощь с оформлением оренды помещения, сроком от 2 до 4 недель, все траты с нашей стороны, оплата сразу на карту 3000 грн, если открываете ФОП онлайн за 20-30 минут еще 1000, проще говоря подъехать по договоренному времени, быстро оформиться и все».

ОСОБА_10 погодився на всі умови співробітництва, 17.06.2024 о 12 годині 37 хвилин, із ОСОБА_10 зв`язалась невстановлена особа та повідомив, щоб останній набрав на наступний абонентський номер телефону: НОМЕР_2 , а також уточнив, що для укладання договору оренди приміщення треба буде під`їхати за адресою: АДРЕСА_3 , вхід до БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_10 відповів, що у нього закінчились кошти на рахунку, та він не зможе нікому зателефонувати, після чого з боку невстановлених осіб було здійснення поповнення його рахунку абонентського номеру та/або банківської картки на невстановлену суму.

Далі ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_3 ), у якості суборендаря, уклав із ФОП ОСОБА_11 Договір суборенди нерухомого майна від 17.06.2024 року №121/С, предметом якого є суборенда нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , площею 8 квадратних метрів.

Цього дня на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером НОМЕР_4 переказані грошові кошти від невстановленої досудовим слідством особи в сумі 2000 грн, а після здійснення першої транзакції грошових коштів невстановлена особа зловмисника повідомив ОСОБА_10 , що наступного дня, тобто 18.06.2024 року, його помічник перевірить офіс, та відправить ще 1000 грн у якості розрахунку за надані послуги. Відповідно, на наступний день після обіду на вказану вище банківську картку, що належить ОСОБА_10 надіслано ще 1000 грн.

Під час допиту свідок ОСОБА_10 повідомляє, що він не може згадати точні дати здійснення перерахування на його банківських рахунок грошових коштів з боку зловмисників, а також зазначити визначені суми грошових коштів , що від них отримав, проте повідомляє, що ними було здійснено декілька транзакцій грошових коштів у якості розрахунку за послуги ОСОБА_10 .

Слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочину за ч. 5 ст. 190 КК України на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 23 серпня 2024 року у справі №755/14038/24, провадження №1-кс/755/2756/24 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на ім`я ОСОБА_10 із наступними IBAN рахунку: НОМЕР_5 , номер персональної банківської картки, що прив`язана до даного рахунку: НОМЕР_4 .

Так, у протоколі огляду вилученого під час отримання тимчасового доступу CD-R диску «hp», на якому виконано наступний напис: «БТ-3540-24 ОСОБА_10 » відображена наступна інформація, надана ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо отримання ОСОБА_10 зарахувань сум грошових коштів на свою банківську картку № НОМЕР_4 , що відзначено у таблиці у графі із позначкою «КТ»:

Дата операції за рахунком: 20.06.2024 о 17 год. 30 хв. 12 сек. із позначенням у призначенні платежу: «Отримання переказу з картки на картку CASH2CARD CITYCASH Kyiv UA», що здійснювалось з невстановленого банківського рахунку (картки), відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) із BIN еквайєра: НОМЕР_6 у загальній сумі 423,00 гривень;

Дата операції за рахунком: 05.07.2024 о 21 год. 12 хв. 26 сек. із позначенням у призначенні платежу: «Отримання переказу з картки на картку CASH2CARD ІНФОРМАЦІЯ_9 », що здійснювалось з невстановленого банківського рахунку (картки), відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ) із BIN еквайєра: НОМЕР_6 у загальній сумі 680,00 гривень.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про власників (користувачів) банківського (-их) рахунку (-ів) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також про рух коштів по банківському (-им) рахунку (-ам) у наступний період: з 00 год. 00 хв. 20.06.2024 року по теперішній час, а саме даних щодо власників (користувачів) банківських рахунків (карток), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку, який 20.06.2024 о 17 год 30 хв 12 с здійснив переказ грошових коштів з картки, відкритої на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку під номером НОМЕР_4 (IBAN рахунку: НОМЕР_5 ), відкриту на особу на ім`я ОСОБА_10 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також стосовно клієнта банку, який 05.07.2024 о 21 год 12 хв 26 с здійснив переказ грошових коштів з картки, відкритої на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку під номером НОМЕР_4 (IBAN рахунку: НОМЕР_5 ), відкриту на особу на ім`я ОСОБА_10 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до:

інформації про власників (користувачів) банківського рахунку(карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного банківського рахунку ;

копій документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток),які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по рахунку (-ам), із яких здійснювались вказані вище транзакції,у період часу з 00 год 00 хв 20.06.2024 по 08.10.2024 включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ),послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку (-ів), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1