Провадження № 1-кс/205/1087/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0003361 від 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що Маріупольською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань звід 18 листопада 2022 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, яким встановлено, що 18 листопада 2022 року від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали ЄО №10837 від 18 листопада 2022 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 є клієнтом банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні та визначені ст. 91 КПК України. Також вказані документи необхідні для призначення і проведення судової портретної експертизи, та конфіскації майна ОСОБА_5 . Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація містить банківську таємницю. Для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення в подальшому судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та конфіскації майна ОСОБА_5 органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів в електронному виді, а саме: номери усіх банківських рахунків і банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування; копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові; інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24 лютого 2022 по час пред`явлення постанови, шляхом їх вилучення на паперових і електронних носіях. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які вона надала при відкритті рахунків в банківській установі згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Органом досудового розслідування цього кримінального провадження є слідчий відділ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області. Відповідно до наказу ГУНП в Донецькій області № 843 від 12 червня 2023 року «Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування», визначено місцем розташування слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області адресу тимчасової дислокації: вул. Метробудівська, буд. 14, м. Дніпро, тому клопотання підсудне Ленінському районному суду м. Дніпропетровська.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали суду заяви, в яких просили задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також розглянути його без їх участі.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з матеріалів, доданих до клопотання, доведено обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідча клопоче про надання тимчасового доступу, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи мають першочергове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вони є необхідними для встановлення обставин, які належать до предмета доказування в кримінальному провадженні, також вказані документи необхідні для призначення і проведення судової портретної експертизи, конфіскації майна, та відсутня можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і зазначені документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0003361 від 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам і банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якого ІР-адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 24 лютого 2022 року по теперішній час;

-копії паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копії ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.