Справа № 296/5677/24
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000302 від 29.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246, ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить: надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000302 від 29.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 :

-договори, ТТН-Ліс, платіжні доручення, банківські виписки, тощо щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » круглих лісоматеріалів та пиломатеріалів породи сосна на офіційних торгових майданчиках, аукціонах, інших офіційних майданчиків, суб`єктів господарювання різної форми власності у т.ч. лісогосподарськими за період з 01.08.2020 по 20.04.2023;

-договори, ТТН-Ліс, видаткові накладні, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » круглих лісоматеріалів та пиломатеріалів породи сосна наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ), за період з 01.08.2020 по 20.04.2023.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 29.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яка надає послуги ОСОБА_17 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_12 - партнери ОСОБА_17 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , які здійснюють переробку лісосировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_23 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_17 документів на незаконно зрубані лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

28.03.2024 прокурором групи прокурорів виділено в окреме провадження з кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022, матеріали досудового розслідування за фактом вчинення неустановленими особами незаконної порубки дерев, дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях Коростенського району Житомирської області, що спричинило заподіяння збитків довкіллю тяжкі наслідки.

09.11.2023 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомир по справі №296/10675/23 від 24.10.2023, проведено обшук приміщень, в яких розміщене деревообробне обладнання ОСОБА_12 та здійснюється переробка лісоматеріалів, знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :12:000:0975.

У ході обшуку присутній під час слідчої дії ОСОБА_12 , пояснив, що за вказаною адресою зберігається лісопродукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » круглих лісоматеріалів та пиломатеріалів породи сосна суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8 ), містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в прохальній частині клопотання просить розглянути клопотання без його участі.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; постановою про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження та доручення проведення досудового розслідування від 28.03.2024; додатком до постанови; листами про надання інформації №413/24-2024 від 11.01.2024; №538/24-2024 від 15.01.2024; відповіддю щодо надання інформації №04-08-1/59 від 22.01.2024; супровідним листом №130 від 18.01.2024; протоколом обшуку від 09.11.2023; видатковою накладною №17-2021 від 15.06.2021; накладними №123 від 15.06.2021, №719 від 19.11.2020; висновком експерта №СЕ-19/106-23/11551-ЕК від 06.02.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи щодо придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » круглих лісоматеріалів та пиломатеріалів породи сосна, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000302 від 29.03.2024, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000302 від 29.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246, ч.3 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000302 від 29.03.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, за період з 01.08.2020 по 20.04.2023, а саме до:

- договорів, ТТН-Ліс, платіжних доручень, банківських виписок, тощо, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » круглих лісоматеріалів та пиломатеріалів породи сосна на офіційних торгових майданчиках, аукціонах, інших офіційних майданчиків, суб`єктів господарювання різної форми власності у т.ч. лісогосподарськими;

- договорів, ТТН-Ліс, видаткових накладних, накладних, платіжних доручень, банківських виписок, тощо, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » круглих лісоматеріалів та пиломатеріалів породи сосна наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9 ).

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 25 серпня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1