Справа № 610/2413/24
провадження № 1-кс/610/1059/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2024 року за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 06.07.2024 року до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого: АДРЕСА_1 про те, що 25.06.2024 року біля 12:00 невідома особа по телефону представившись працівником з продажу автомобільних запчастин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 5300 грн., які потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000097 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 06.07.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у його дружини є автомобіль марки «Nissan Rogut Sport 2018» темно синього кольору купленого в НОМЕР_2 2024 році за 2300$. В автомобілі були відсутні деталі, а саме: ліве дзеркало, пластмасова накладка колісної арки, накладки між склом передньої та задньої двері. 25.06.2024 перебуваючи в м. Київ, Київської області по справам зайшов через свій мобільний телефон марки «Samsung» до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов посилання на продаж вищевказаних автомобільних запчастин, в вказаному посиланні він знайшов мобільний телефон НОМЕР_3 , де через додаток «вайбер» зв`язався з продавцем автомобільних запчастин. Під час спілкування з яким дав йому знижку в розмірі 300 грн і загальна сума запчастин складала 5300 грн. Скинув номер банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Після отриманої банківської картки він почав робити переказ, але АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скасував переказ. Тоді продавець автомобільних запчастин скинув інший номер телефону, а саме: застосунок «вайбер» з номером НОМЕР_5 . Продавець запчастин написав та скинув інший номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого перевів зі своєї картки № НОМЕР_7 та скинув чек про оплату. Далі продавець автозапчастин сказав, що відправить наступного дня 26.06.2024 близько 10:00 год. На протязі 3 днів чекав на товар, але він не приїхав, після чого він намагався зв`язатися з продавцем, але все було марно. Продавець на зв`язок не виходив і оголошення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видалено. Тоді зрозумів, що його обманули шахрайським шляхом. Одразу після цього звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб вони відмітили транзакцію, як шахрайську і також зареєстрував звернення як шахрайські дії. Після того звернувся до поліції з заявою щодо шахрайства.

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; т.в.о. дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ), а саме:

- в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 25.06.2024 по теперішній час;

- в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ), а також інформацію про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти в сумі 5300 гривень та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1