Справа № 740/2881/24
Провадження № 1-кс/740/891/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

16 жовтня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 08 жовтня 2023 року № 0000649 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.10.2023 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення про можливі шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 10 200,00 грн невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_1 , оскільки вважала, що грошові кошти просить її подруга у додатку «Телеграм» через смс-повідомлення, однак після переказу коштів зателефонувала подрузі, та остання повідомила, що її акаунт у «Телеграмі» зламано, та грошові кошти вона не просила. 08.10.2023 відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Також установлено, що 08.10.2023 після зарахування грошових коштів у сумі 10 200,00 грн о 16 год. 17 хв. здійснено транзакцію по переказу грошових коштів у сумі 10 200,00 грн, того ж дня о 16 год. 20 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що вказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , та після зарахування грошових коштів у сумі 10 200,00 грн у подальшому грошові кошти в сумі 6030,00 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

05.03.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

13.03.2024 проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_4 . Під час огляду встановлено, що 18.10.2023 мається зарахування грошових коштів в сумі 1980,00 грн, у подальшому 10.11.2023 здійснюється перенесення залишку грошових коштів при закритті банківського рахунку в сумі 3239,35 грн.

Ураховуючи те, що рух коштів по банківському рахунку встановити неможливо, оскільки власник банківської картки закрив свій рахунок, то з метою встановлення місцязнаходження особи, яка користується мобільним телефоном, обладнаним сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати ці технічні засоби, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Згідно зі ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що доведено наявність підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентським номером НОМЕР_4 , у період з 18.10.2023 до дати постановлення ухвали, із зазначенням відомостей про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище ІМЕІ (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, Інтернет;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1