Справа № 361/9779/24
Провадження № 1-кс/361/1947/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000544 від 26 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000544 від 26 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 26 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.02.2024 в період часу з 14 год. 40 хв. по 17 год. 01 хв., невстановлена особа, зателефонувала з мобільного номера телефона: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та зловживаючи довірою, дізналась в ОСОБА_5 її номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та зняла 11 007 грн., за допомогою електронно-обчислювальної техніки відкрила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну картку на 119 000 грн. ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував 63 000 грн, які ОСОБА_5 зразу зарахувала на кредитну картку), а 56 000 грн. шахрай перевів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 та зняв їх. В результаті чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було завдано майнової шкоди на суму 67 007 грн.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 5 лютого 2024 року приблизно о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого постійного проживання, в цей час, на її мобільний телефон зателефонував з мобільного номера телефона: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказав, що з її банківської картки проводиться оплата за придбання товару. ОСОБА_5 відповіла, що вона ніяких покупок не проводить, та сказала шо в неї на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього 2800 грн. Тоді вищевказаний чоловік спитав, чи є в неї в інших банках картки, ОСОБА_5 відповіла, що є. Після цього, ОСОБА_5 назвала особі чоловічої статі, з яким спілкувалась, свою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого він сказав їй відкрити в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_5 і зробила. Говорив, щоб вона виконувала в своєму додатку якісь дії, але які саме ОСОБА_5 вже не може згадати. Весь час ОСОБА_5 з ним спілкувалась по гучному зв`язку, які саме клавіши натискати, ОСОБА_5 так і робила. Весь час ОСОБА_5 щось натискала, але в неї не виходило. Розмова з вищевказаним чоловіком продовжувалась з 14 год 40 хв. до 17 год. 01 хв. 25.02.2024 року. На її пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було три пенсії 13 982 грн, а зараз залишилось 2 975 грн., тобто 11 007 грн 83 коп. в неї зняли шахраї. 26.02.2024 р. ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що на її прізвище невідомі особи оформили кредит на 119 000 грн, з яких банк заблокував 63 000 грн., які вона зразу ж у відділенні повернула на картку, а 56 759 грн. 85 коп. залишився як борг. Номера старої, заблокованої картки вона не знає, так як у відділенні її забрали, а нова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

14 травня 2024 року на підставі постанови прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області від 28.03.2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «455-БТ».

В ході проведення огляду CD-R диску з написом «455-БТ», було встановлено, що заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належного потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбулось на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000544 від 26 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000544 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 24.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 24.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 24.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_8