Провадження №1-кс/463/8667/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000928 від «29» жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000928 від «29» жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом шляхом зловживання довіри під приводом підробітку в інтернеті заволоділа її грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . ІКС ІПНП №35920 від 29.10.2024.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.10.2024 року близько 12:10 год., у месенджер Інстаграм їй написала невідома для неї особа з пропозицією використати її фотографію для своєї картини яку вона малює та додала, що вона за це заплатить. Спочатку потерпіла їй відповіла, що мені особисто кошти не потрібні та запропонувала їй задонати їй у фонд «Повернись живим», після чого вона отримала відповідь, що ці гроші вона спочатку скине їй а в подальшому, що вона захоче те з ними і може зробити. Згодом в ході спілкування невідома особа запропонувала їй зробити переказ коштів через ОСОБА_6 , на, що потерпіла погодилась, оскільки раніше цього додатку у неї не було вона була змушена зареєструватись, після того як вона зареєструвалась у вище вказаному додатку, невідома їй особа скинула скріншот оплати на суму 500 долларів США, про те в додатку дана сума не висвічувалась. Згодом їй на електронну пошту прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , де повідомлялось, що кошти все таки надіслані на мій рахунок, однак дана сума тимчасово затримана зв`язку з тим, що їй потрібно розширити рахунок, та щоб вона знову зв`язалась із вище вказаною дівчиною (художницею) для того, щоб вона на мій рахунок ще раз переслала кошти у сумі 200 долларів США, зв`язавшись із цією дівчиною, вона їй відповіла, що не проти переказати кошти та головне, щоб ОСОБА_5 потім повернула ці кошти назад. В подальшому невідома особа скинула їй скріншот про переказ коштів, після чого пояснила мені як проводити переказ у PayPal але чомусь через офіційний додаток їй не вдавалось переказати кошти. Вона сказала, що в неї теж схожі проблеми та повідомила її, що її акаунт заморожений. Тоді мені прийшло повідомлення на електронну пошту від PayPal сервіс, в якому повідомлялось, що якщо у вас проблеми із транзакцією потрібно перейти в месенджер телеграм для з`ясування усіх обставин. Перейшовши в месенджер телеграм, потерпіла написала їм, що у неї проблеми із переказом та не може надіслати кошти, вони відповіли, що бачать це, та повідомили її, що PayPal не може опрацювати на даний момент будь-яку транзакцію. Після чого вони повідомили її, що є інший метод оплати, спочатку вони надіслали мені сайт біткоїни, щоб вона через нього надіслала кошти, але на цьому сайті їй також не проходила оплата, оскільки дуже довго грузило, скинувши їм скріншоти про це, вони повідомили, що розуміють в чому проблема і сказали, щоб вона скачала додаток Bybit, для того щоб надіслала туди скріншот де вона не може надіслати кошти. Оскільки на цьому додатку потрібно було верифікуватись а саме підтвердити свою особу скинувши їм фотографію свого закордонного поспорта. Вона цього не зробила, оскільки закордонний паспорт у мене прострочений тому від даного варіанту вона також відмовилась, проте згодом вони скинули номер банківської карточки на який потрібно скинути грошові кошти та після того як вона переказала грошові кошти, попросили надіслати їм скріншот про переказ коштів. 28.10.2024 року близько 23:31 год., потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 7000 гривень. Після того як оплатила вона зробила скріншот та переслала їм так як вони і просили, після чого вони написали, що для того, щоб повернути попередні кошти потрібно купити в PayPal сертифікат та додатково заплатити їм 250 долларів США. Тоді вони написали, що кошти будуть повернені і вони не можуть скасувати цей переказ допоки цей процес не буде закінчений. Вона в свою чергу написала їм, що вже відправила перед тим кошти а зараз вони просять ще якісь кошти, також вона їм сказала, що немає більше коштів, вони відповіли, що система не дасть опрацювати переказ без її та невідомої мені дівчини сертифіката. ОСОБА_5 , написала, що на початку вони не домовлялись ні про які сертифікати та почала хвилюватись, однак вони її заспокоювали та казали, що це такий процес та мені потрібно слідувати їхнім інструкціям, в подальшому вона в свою чергу відповіла, що вже слідувала їхнім інструкціям та втратила через це кошти і зараз не може ніяк заплатити за цей сертифікат, після чого їй надійшла від них відповідь, що вони тільки намагаються допомогти та для того, щоб повернути кошти потрібно закінчити весь процес та запитали її скільки вона взагалі може скинути коштів, на що вона їм сказала, що коштів у неї взагалі не залишилось. Згодом потерпіла написала їм, що вони взагалі не збираються повертати кошти тоді це шахрайство і на це вони їй досить фемільярно відповіли ні. Сьогодні 29.10.24 їй на електронну пошту знову прийшло повідомленні де повторяється, що їй потрібно зробити переказ коштів та дають мені на це 12 годин та це все не може бути скасовано поки не закінчиться весь процес

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_2 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000928 від «29» жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 28.10.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000928, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської картки НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 28.10.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1