СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 рокуСвятошинського районного суду м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000473 від 19.09.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг», за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, площа Гагаріна, буд. 2, власником є ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ", , з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 4/11- ФО від 29.11.2013 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, усі наявні документи по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.08.2014 по теперішній час, договір купівлі-продажу № БВ 158 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, договір купівлі-продажу № БВ 156 від 04.08.2014 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, акт про повне виконання сторонами зобов`язання до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 156 від 04.08.2014 та акт про повне виконання сторонами зобов`язання до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 158, договір дарування акцій, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.09.2021, акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014, договір застави від 04.10.2021 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, договір про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 12.10.2014 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; банківські картки, блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а також те,

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з від ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи, у тому числі мешканці Київської області, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме активами ПАТ «Вінницький Універмаг» та ПАТ «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» , контрольні пакети акцій яких належали ОСОБА_4 .

Зі змісту заяви встановлено, що з метою незаконного заволодіння активами вказаних юридичних компаній, у 2020 році заволоділи шляхом обману акціями ПрАТ «Вінницький універмаг» у кількості 9 792 475 штук акцій, що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства вартістю 28 600 000 грн. та ПрАТ «Вопас 10599» у кількості 1 294 224 штук акцій що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства, вартістю 323 556 грн., які належали ОСОБА_4 , шляхом укладання договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (яка є сестрою колишньої дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ), від імені якої діяло на підставі Договору доручення ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг», .

ОСОБА_6 звернувся до суду про визнання недійсним вказаних договорів. 30.09.2021 ОСОБА_5 отримала копію позову та в цей же день комісією ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг» складено акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014.

Крім цього, діючи з метою подальшого привласнення активів ПрАТ «Вінницький універмаг» та ПрАТ «Вопас 10599», усвідомлюючи протиправність своїх дій, того ж дня, тобто 30.09.2021, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладені договори дарування акцій, за якими ОСОБА_5 начебто безоплатно передала ОСОБА_6 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ «Вінницький універмаг» та 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ «Вопас 10599.

В подальшому, рішенням Господарського суду Вінницької області від 14.10.2022, яке набрало законної сили та підтверджено колегією суддів Верховного суда України, задоволено позов ОСОБА_4 та витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_4 вказані вище акції ПрАТ «Вінницький універмаг».

Щодо витребування з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_4 акцій ПрАТ «ВОПАС 1059», судовий розгляд на сьогодні триває.

Усвідомлюючи що вказане майно, а саме акції ПрАТ «Вінницький універмаг» та ПрАТ «ВОПАС 10599» згідно рішень судів повертаються до їх законного володільця (власника), учасники вирішили розробити «схему» про начебто передачу в заставу вказаних акцій від ОСОБА_6 на користь третіх осіб по договору позики, після того, як акції їй передала згідного договору дарування ОСОБА_5 (рідна сестра колишньої дружини ОСОБА_6 )

З цією метою, учасники, підробивши на території Київської області вказані вище документи, використали їх та подали до Ржищівського міськрайонного суду Київської області цивільний позов про звернення стягнення на предмет застави від імені ОСОБА_8 до ОСОБА_6 .

Предметом спору у даній цивільній справі стала начебто матеріально правова вимога ОСОБА_8 до ОСОБА_6 про звернення стягнення простих іменних акції ПрАТ «Вінницький універмаг» вартістю 28 600 000 грн. в рахунок погашення начебто заборгованості ОСОБА_6 перед ОСОБА_8 за договором застави від 04.10.2021 у розмірі 42 950 615 грн.

При цьому, вказаний договір застави від 04.10.2021 спочатку був укладений начебто між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в подальшому згідно договору про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг», за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, площа Гагаріна, буд. 2.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником є ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ", .

В ході проведення обшуку приміщень в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг», , планується відшукати та вилучити наступні речі і документи: договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 4/11- ФО від 29.11.2013 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, усі наявні документи по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.08.2014 по теперішній час, договір купівлі-продажу № БВ 158 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, договір купівлі-продажу № БВ 156 від 04.08.2014 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, акт про повне виконання сторонами зобов`язання до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 156 від 04.08.2014 та акт про повне виконання сторонами зобов`язання до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 158, договір дарування акцій, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.09.2021, акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014, договір застави від 04.10.2021 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, договір про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 12.10.2014 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; банківські картки, блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при проведенні слідчих (розшукових) дій.

Отримання вказаних документів в порядку передбаченому ст.ст. 93, 159-165 КПК України чи в ході проведення інших слідчих дій не забезпечить виконання завдань кримінального провадження, адже такі процесуальні дії не забезпечать раптовості їх проведення, що є необхідною умовою для збереження перелічених документів та їх вилучення. В разі проведення інших процесуальних дій, спрямованих на отримання зазначених документів, не пов`язаних з обшуком, сторона обвинувачення не зможе забезпечити їх схоронність та запобігти їх можливому прихованню чи знищенню володільцями з метою уникнення відповідальності, що у свою чергу унеможливить здійснення належного захисту держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що у приміщеннях в яких здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг», , за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, площа Гагаріна, буд. 2, можуть знаходитись документи та речі, що стосуються злочинної діяльності та підтверджують причетність до вказаного кримінального правопорушення осіб, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення.

Слідчий в судове засідання з"явився та соє клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником є ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ", .

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення, за адресою: АДРЕСА_7 , необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів вимоги поданого клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку приміщень в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фондова компанія » ТЦП «Реєстр-Консалтінг», за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, площа Гагаріна, буд. 2, власником є ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ", , з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 4/11- ФО від 29.11.2013 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, усі наявні документи по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.08.2014 по теперішній час, договір купівлі-продажу № БВ 158 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, договір купівлі-продажу № БВ 156 від 04.08.2014 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, акт про повне виконання сторонами зобов`язання до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 156 від 04.08.2014 та акт про повне виконання сторонами зобов`язання до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 158, договір дарування акцій, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 30.09.2021, акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014, договір застави від 04.10.2021 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, договір про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 12.10.2014 та всіх документів, що слугували укладанню вказаного договору, мобільні телефони, комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; банківські картки, блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню шахрайських дій та перерахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1