У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04.10.2024 року до чергової частин ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 із повідомленням про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Згідно інформації, викладеної в зверненні, встановлено, що 02.10.2024 року, близько 08 години, ОСОБА_5 з метою придбання дров для опалення перерахувала грошові кошти в сумі 8442,21 грн на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 . Однак, після перерахування заявницею вказаних грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок та дрова не поставив.

04.10.2024 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000394 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що в своєму повсякденному житті користується пенсійною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вересні 2024 року вона зі своїм сином ОСОБА_6 вирішили придбати дров. Так, 02.10.2024 року, близько 08 години, ОСОБА_7 з дозволу потерпілої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений в її телефоні, перерахував 8400 грн на банківську картку НОМЕР_1 в рахунок доставки 7 куб. дров. При цьому дрова повинні були доставлені до їх двору близько 18 години. Однак, незважаючи на перераховані гроші, дрова доставлені не були.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що восени 2024 року, як і в попередні роки, вони з матір`ю ОСОБА_5 вирішили в черговий раз придбати дрова для опалення свого будинку. Під час пошуків варіантів він знайшов оголошення щодо продажу неколотих дров, вартість яких його влаштовувала. 02.10.2024 року, близько 08 години, він зателефонував на номер НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні. Слухавку взяв незнайомий чоловік, з яким він домовився щодо купівлі дров, назвавши свою адресу. В свою чергу продавець повідомив, що дрова можуть привезти близько 18 години, що усіх влаштувало. Для поставки дров потрібно було перерахувати гроші в сумі 8400 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 , який зі свого телефонного номера через мережу «Вайбер» надіслав продавець. Далі він приїхав додому, де з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефону своєї матері перерахував грошові кошти на вказану банківську картку. Про це по телефону він повідомив продавця дров. В свою чергу продавець повідомив, що дрова будуть доставлені близько 18 години. Однак, дрова ніхто не привіз, а продавець перестав виходити на зв?язок.

Таким чином, для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01:00 години 02.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо.

Інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення усіх обставин справи, можливого проведення відповідних судових експертиз, дізнавач просить надати йому право вилучити цю інформацію.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального проступку, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявність визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000394 від 05.10.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити в цій частині та надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації за номером карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01:00 години 02.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, з можливістю її вилучення.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка не включена до витягу з ЄРДР, зокрема дізнавачці ОСОБА_8 , так як доказів на підтвердження її повноважень в цьому кримінальному провадженні слідчому судді не надано, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01:00 години 02.10.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

- копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів), П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1