УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000610 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. прож. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_4 , 05.10.2023 о 11:36 були списані грошові кошти в сумі 80000 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що 22.09.2023 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона створила банку для збору коштів, з метою купівлі автомобіля для свого батька, який на даний час несе службу в лавах збройних сил України. Більшу частину коштів надіслали родичі та вона самостійно зарахувала на неї кошти. До цієї банки була прив`язна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

05.10.2023 о 02:34 у месенджері «телеграм» їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення нібито від офіційної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона так вважала, оскільки біля нікнейму була синього кольору галочка, зазвичай так позначаються лише офіційні облікові записи, які пройшли перевірку. В повідомленні був наступний зміст: «Доброї ночі! Шановний клієнт! Вас турбує ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_5 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв?язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. 3 турботою до ІНФОРМАЦІЯ_2 Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку» На дане повідомлення ОСОБА_4 відповіла вранці 05.10.2023 та повідомила, що це вона особисто збирає грошові кошти на пікап для ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого їй відповіли, що вона повинна прийняти телефонний дзвінок від працівників банку, на що остання погодилась. В подальшому в месенджері «телеграм» їй зателефонувала невідома особа, мобільного телефону зазначено не було, а лише назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ОСОБА_4 необхідно буде прийняти лист на електронну адресу, яка була прив`язана до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 зазначила, що електронну адресу їм не повідомляла, вони її якимось чином дізнались самостійно. Після чого, в ході телефонної розмови, о 11:35 їй на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що ОСОБА_4 має підтвердити вхід до облікового запису з пристрою POCO 2304PCD8G, що та і зробила. Після чого розмова завершилась, потім ОСОБА_4 зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що з картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 80000 грн., вказані грошові кошти було перераховано одним платежем на невідому особу « ОСОБА_6 », далі вона відкрила квитанцію про оплату і там було зазначено номер банківської картки, на яку було 05.10.2023 о 11:36 надіслано грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що 04.10.2023 він написав на обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він від ОСОБА_8 , надалі йому ОСОБА_9 написав, що за декілька годин розпочинаємо, після чого надіслав посилання йому на обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня він написав за вказаним обліковим записом повідомлення «Я від ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого надав йому номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , після чого він пояснив, що коли приходять кошти, ОСОБА_7 робить скриншот квитанції, після чого він буде надсилати номера карток, на які в подальшому потрібно буде надсилати грошові кошти та їх суму.

О 09:50, 05.10.2023 на вище вказану банківську картку почали надходити грошові кошти, а саме о 09:50 надійшло 8 000 грн. від ОСОБА_10 , о 09:52 надійшли грошові кошти від ОСОБА_11 в сумі 7500 грн., о 09:58 надійшло 5 000 грн. від «City24», о 10:09 надійшли кошти в сумі 20 700 грн. від ОСОБА_12 , о 10:14 надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн. від ОСОБА_13 , о 10:15 надійшло 15 000 грн. від ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_15 почав надсилати номера карток, на які потрібно було перераховувати отримані грошові кошти. Таким чином, з власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що встановлений на належному ОСОБА_7 мобільному телефоні «Samsung», модель «Galaxy A50» ІМЕІ1: НОМЕР_4 о 10:22 він перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16 685 грн. на картку № НОМЕР_5 , йому невідомо кому належить вказана банківська картка, проте в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власник даної картки підписаний як « ОСОБА_16 ». Надалі, о 10:25 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 , власник даної картки підписаний як « ОСОБА_17 », о 10:27 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 13 380 грн. 87 коп., власник даної картки підписаний як « ОСОБА_18 ».

Цього ж дня, о 11:05 на належну ОСОБА_7 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 10 800 грн. від ОСОБА_19 , о 11:36 на його банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 80 000 грн. від ОСОБА_20 , о 11:49 надійшли грошові кошти в сумі 14 800 грн. від ОСОБА_21 , та залишок коштів складав 105 611 грн. 63 коп. Надалі він знову почав перераховувати отримані кошти на інші картки, які надсилав потерпілому ОСОБА_15 . Таким чином, о 12:02 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_8 в сумі 9 565 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_22 » о 12:03 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_9 в сумі 6 695 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_23 », о 12:04 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_10 в сумі 6 214 грн. 95 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_24 », о 12:10 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_11 в сумі 5 030 грн. 04 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_25 », о 12:12 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_12 в сумі 62 156 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_26 ». Надалі, о 13:25 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_13 в сумі 15 499 грн. 15 коп., власник картки підписаний як « ОСОБА_27 », також о 13:26 він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_14 в сумі 451 грн.

Встановлено, що частину з даних коштів в подальшому перераховано на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить особі, причетній до скоєного кримінального правопорушення, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації про наступні операції: Order 05.10.2023 11:05:00 280.15 USDT, Order 05.10.2023 09:51:11 194.55 USDT Order 05.10.2023 10:15:22 НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , Order 05.10.2023 09:49:21 НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , Order 05.10.2023 09:56:23 НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , Order 05.10.2023 10:07:59 НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , Order 05.10.2023 09:53:39 НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , Order 05.10.2023 11:27:24 НОМЕР_20 , Order 9.10.2023 10:13:05 НОМЕР_21 , інших операцій по криптогаманцю ІНФОРМАЦІЯ_9 , UID 74814379, ІНФОРМАЦІЯ_10 , повного пакету документів на володільця даного криптогаманця, інформації щодо встановлення, зміни номерів мобільного телефону, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо входів у систему (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття криптогаманця по день винесення ухвали суду, наявних матеріалів фото/відео зйомки, які використовувались для підтвердження особи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя