справа № 166/1357/24
провадження № 1-кс/166/664/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000344 від 02 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 листопада 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 серійного номера їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номери (за номером Б), а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період часу з 00:00 год. 30.06.2024 по 00:00 год. 07.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що 02.07.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 4572 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024 року за № 0000344 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він має в своєму користуванні банківську картку, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитна № НОМЕР_1 . Доступ до даної картки мав лише він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізично кредитної картки не мав.

У середині серпня 2024 року потерпілий у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив факт списання з кредитної картки № НОМЕР_1 02.07.2024 о 10:53 грошових коштів в сумі 4572, 75 грн на картку № НОМЕР_2 . Він на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив про списання з картки № НОМЕР_1 грошових коштів та попросив заблокувати кредитну картку та картку для виплат, що банк і зробив. 02.09.2024 вранці останній приїхав в смт. Ратне Ковельського району Волинської області та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатив кредит. В поліцію звернувся пізніше, оскільки перебував за кордоном. ОСОБА_5 доповнив, що жодних операцій, пов`язаних із переказом грошових коштів 02.07.2024, не робив.

Під час дослідження отриманої інформації, яка була вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти потерпілого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , прив`язаний абонентський номер НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , яким користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 30.06.2024 по 00:00 год. 07.07.2024 року, а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.09.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 02 липня 2024 року невстановленою особою, яка перебувала у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами заявника, які були списані з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 у сумі 4572 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , до якої прив`язаний абонентський номер НОМЕР_3 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000344 від 02.09.2024, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 01.09.2024 ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.09.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.09.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2024, протоколом огляду предмета від 18 листопада 2024 року, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 30.06.2024 по 00:00 год 07.07.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та, зокрема; слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000344 від 02.09.2024 убачається, що слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нних будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження вказаних слідчих у рамках кримінального провадження № 0000344 від 02.09.2024 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за його дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_1 серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 30.06.2024 по 00:00 год. 07.07.2024 року.

У задоволенні клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 27 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1