Справа № 333/7429/24
Провадження № 1-кс/333/2371/24
УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення відділу поліції № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

-документів на відкриття карткового рахунку, повних реквізиті банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карі (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошові коштів у загальній сумі 7000 гри;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській карі (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 7000 грн. на магнітному та паперовому носіях зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 20.06.2024 по момент оголошення ухвали;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 7000 грн., за період з 20.06.2024 по момент оголошення ухвали;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000015 від 31.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння його майном, діючи з корисним мотивом, під приводом надання допомоги його знайомій, ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_5 , спричинивши шкоду в сумі 7000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , 23.06.2024 о 14:46 з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На думку слідчого, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій.

Враховуючи доведеність дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 31.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000015).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення відділу поліції № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам за дорученням право тимчасового доступу до копій банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їхніх копій за період 20.06.2024 р. по момент оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття карткового рахунку, повних реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карі (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошові коштів у загальній сумі 7000 гри;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській карі (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 7000 грн. на магнітному та паперовому носіях зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 20.06.2024 по момент оголошення ухвали;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 7000 грн., за період з 20.06.2024 по момент оголошення ухвали;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1