24.10.2024
Справа № 642/6725/24
Провадження № 1-кс/642/3799/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відносяться до охоронюваних законом та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом зняла з картки останньої № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 75473,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Слідчий зазначає, що в ході проведення оперативних заходів, що направлені для розкриття вказаних злочинів, були встановлені номери, з яких шахраї телефонували потерпілим, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Для з`ясування інформації, що становить інтерес для слідства, необхідно звернутися до оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у якого міститься інформація щодо:

-способу телефонізації за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (підключення IP-телефону, програмний телефон з гарнітурою, мобільна внутрішня лінія Pocket Line);

-архітектури підключення абонентів, маршрути передавання, транспорт сигналу від SIP терміналу до Softswitch оператора;

-власності SIP шлюзу, його місцезнаходження, та ІР адресу, у разі підключення номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , як мобільних внутрішніх ліній Pocket Line;

-IP адрес НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за якими вони підключені (налаштовані) до Softswitch оператора, при їх підключенні як програмні телефони з гарнітурою або, IP телефони;

-деталізації дзвінків за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2024 по 17.10.2024, з наданням інформації в електронному вигляді;

-зміст отриманих послуг, аудіо-файли розмов за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2024 по 17.10.2024 надання інформації в електронному вигляді;

-копії договорів про надання електронних телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-акти приймання-передачі ідентифікаційних (реєстраційних) даних. (Додаток до договору);

-інформація про замовлення на послуги: інформація про абонента: ПІБ/найменування, адреса/юридична адреса, (контактна особа), номер телефону/ e-mail, адреса доставки рахунків (квитанцій);

-інформація про послуги: опис послуги, з якого моменту почали надаватись, телефонний (ні) номер(и), що надані абонентам та кількість ліній;

-тип послуги, адреса місця отримання послуги (адреса включення), за період часу з 01.01.2024 по 17.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Вилучення запитуваної інформації, яка має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, буде здійснюватися за межами Харківської області, а саме безпосередньо у м. Одесі (що займає суттєвий час на відправку ухвали, підготовку інформації, та безпосереднє її вилучення в м. Одесі).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду не повідомив, клопотань чи заяв не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001571 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом зняла з картки останньої № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 75 473 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до копії виписки по рахунку НОМЕР_8 від 17.10.2024, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16.10.2024 з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 декількома транзакціями було перераховано грошові кошти у сумі 75473,05 грн на рахунок з останніми цифрами НОМЕР_9 .

З копії протоколу допиту ОСОБА_5 від 18.10.2024 вбачається, що 16.10.2024 ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 телефонували невстановлені особи, які представлялися працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом зловживання довірою отримали дані карткового рахунку останньої, після чого з банківського рахунку потерпілої невстановленими особами були зняті грошові кошти у розмірі 75 473,05 грн.

Вказане підтверджується копією знімку екрану телефону потерпілої ОСОБА_5 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, що містять інформацію щодо:

-способу телефонізації за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (підключення ІР-телефону, програмний телефон з гарнітурою, мобільна внутрішня лінія Pocket Line);

-архітектури підключення абонентів, маршрути передавання, транспорт сигналу від SIP терміналу до Softswitch оператора;

-власності SIP шлюзу, його місцезнаходження, та IP адресу, у разі підключення номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , як мобільних внутрішніх ліній Pocket Line;

-IP адрес абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за якими вони підключені (налаштовані) до Softswitch оператора, при їх підключенні як програмні телефони з гарнітурою або, IP телефони;

-деталізації дзвінків за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2024 по 17.10.2024 з наданням інформації в електронному вигляді;

-змісту отриманих послуг, аудіо-файли розмов за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2024 по 17.10.2024 з наданням інформації в електронному вигляді;

-копії договорів про надання електронних телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-акти приймання-передачі ідентифікаційних (реєстраційних) даних (додаток до договору);

-інформацію про замовлення на послуги: інформація про абонента: ПІБ/Найменування, адреса/юридична адреса (контактна особа), номер телефону/e-mail, адреса доставки рахунків (квитанцій);

-інформацію про послуги: опис послуги, з якого моменту почали надаватись, телефонний(ні) номер(и), що надані абонентам та кількість ліній;

-тип послуги, адреса місця отримання послуги (адреса включення), за період часу з 01.01.2024 по 17.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати на паперовому та електронному носіях вказані відомості/документи за такими мобільними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 17.10.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА