Справа № 953/7686/24
н/п 1-кс/953/6109/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме до: документації за період з 01.01.2022 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000947 від 12.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших осіб, при проведенні державних закупівель вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Слідчий зазначає, що по кримінальному провадженню №0000947 від 12.08.2024 планується призначення та проведення судових будівельно-технічних експертиз. Для повного, всебічного, неупередженого дослідження та складання висновку експерта необхідно до експертної установи надати документацію за період з 01.01.2022 по теперішній час, пов?язаних із проведенням господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту, а саме: всіх договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів); документації, яка стала підставою для укладення договорів з усіма додатками; тендерної документації; виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей); затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка); видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку; документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює/здійснював переговори щодо укладення договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи.

З метою отримання вищевказаної документації (для надання на дослідження експертам) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надсилалась вимога з проханням надати зазначену документацію, проте останніми не було надано запитувані документи, посилаючись на ст. 159 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної документації, однак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і оригіналів документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_5 до клопотання додано заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку з запланованими слідчими діями, клопотання просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки сду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000947 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 за фактом того, що до Слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФПВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану, під час закупівлі дротових виробів.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 12.08.2024 до ЄРДР за №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

13.08.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації та документів щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту.

Згідно з даними, що містяться у листі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2024, повідомлено про те, що запитувана інформація щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не може бути надана у зв`язку з відсутністю законних підстав для її надання та оримання слідчим.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме до: документів за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, пов?язаних із проведенням господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо виконання договорів, укладених при проведенні державних закупівель на поставку виробів з дроту, а саме:

-договорів та додаткових угод до них, з усіма додатками та специфікаціями до них (календарний графік, план фінансування, договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів);

-документів, які стала підставою для укладення договорів з усіма додатками;

-тендерної документації;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей);

-затвердженої проектно-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка);

-видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей по рахунку;

-документів, що відображають інформацію, хто зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює/здійснював переговори щодо укладення договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію наказу про призначення на посаду та копію посадової інструкції такої особи.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 28.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1