Справа № 296/4209/24
УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Житомира клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Житомира, громадянки України, з повною вищою освітою, працюючої на посаді інспектора з кадрів КП «АТП 0628», зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 08.04.2022,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.05.2024 прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17.04.2024 на підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України, уродженку м. Житомир, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , документовану паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 18.04.2007 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області, в рамках застосування щодо неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- здати на зберігання до слідчого відділу УСБУ в Житомирській області свій паспорт для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0000062 від 08.04.2022, коло яких визначає орган досудового розслідування.

1.2. Вказується, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 08.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наприкінці 2021 року, не пізніше 20.12.2021 ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним про те, що КП «АТП 0628» планує проводити тендер на прибирання та вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується вказаним КП, на умовах субпідряду, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення розробив злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами територіальної громади м.Житомира, призначеними для оплати виконаних робіт за вказаним тендером.

До виконання злочинного плану, ОСОБА_6 залучив головного інженера КП «АТП 0628» ОСОБА_7 , логіста КП «АТП 0628» ОСОБА_8 , інспектора з кадрів КП «АТП 0628» ОСОБА_4 та свого знайомого, мешканця м.Житомира, фізичну особу - підприємця, ОСОБА_9 .

В межах реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 у грудні 2021 року, але не пізніше 20.12.2021, розробив матеріали тендерної пропозиції, у які вніс завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у ФОП ОСОБА_9 обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з перевезення негабаритного сміття, та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та передав вказані документи ОСОБА_9 .

В свою чергу, фізична особа - підприємець ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що в розроблені ОСОБА_7 документи внесено завідомо неправдиву інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, та не маючи на меті виконання відповідних робіт, 20.12.2021 подав таку документацію до інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» для участі у конкурсних торгах з закупівлі, оголошеної КП «АТП 0628» з прибирання та вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується вказаним КП, на умовах субпідряду (ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-01-011261-c, код ДК 021:2015-90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям), скріпивши її особистим електронним підписом.

За результатами аукціону, електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною визначено тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_9 із ціною 1 698 000,00 грн без ПДВ, у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_9 визначено переможцем торгів.

В подальшому, в січні 2022 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, як начальник КП «АТП 0628» (як замовник), усвідомлюючи, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (як виконавець) будь-яких робіт виконувати не буде, шляхом підписання та проставляння відповідних печаток уклали договір від 11.01.2022 №11-01-22/3 про надання послуг з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КП «АТП 0628», на умовах субпідряду, та додатки до нього.

Виконуючи умови злочинного умислу, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника КП «АТП 0628», використовуючи надані посадою організаційно -розпорядчі та адміністративно - господарські повноваження всупереч інтересам служби, надав вказівку ОСОБА_8 організувати виконання роботи працівниками КП «АТП 0628» з прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КП «АТП 0628», які повинен здійснювати ФОП ОСОБА_9 за вищевказаним договором.

На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_8 будучи достовірно обізнаним про те, що вказані роботи повинні виконуватися ФОП ОСОБА_9 , організовував та виконував їх силами та засобами КП «АТП 0628».

У свою чергу, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 готував акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за вказаним договором, а саме: від 28.02.2022 №МП-0000163, від 25.03.2022 №МП-0000164, від 31.03.2022 №МП-0000246, від 31.05.2022 №МП-0000428, від 30.06.2022 №МП-0000489, на загальну суму 667 880,00 грн без ПДВ, що відповідно до ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» є первинними документами, які посвідчують факт господарської операції, у які умисно вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, підписував та передавав на підпис ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Реалізуючи наступні етапи здійснення злочинного плану, ОСОБА_6 разом зі ОСОБА_9 , будучи достовірно обізнаними про те, що умови договору про надання послуг від 11.01.2022 №11-01-22/3 фактично не виконувались, підписали підготовлені та підписані ОСОБА_7 акти здачі-приймання робіт за вказаним договором на загальну суму 667 880,00 грн без ПДВ., після чого ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, та всупереч інтересам служби надав їх до бухгалтерії КП «АТП 0628» для проведення оплати за вказаними у актах реквізитами ФОП ОСОБА_9 , що було виконано.

Таким чином, на особовий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий 17.08.2021 у відділенні №41 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК» у період з березня по липень 2022 року надійшли грошові кошти загальною сумою 667 880,00 грн без ПДВ як оплата КП «АТП 0628» за надані послуги за договором від 11.01.2022 №11-01 22/3, які фактично ФОП ОСОБА_9 не надавалися.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 з питань фінансово -господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , від його імені, маючи доступ до банківських рахунків, електронного цифрового підпису, первинних господарських документів останнього, у період з березня по липень 2022 року перераховувала грошові кошти, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_9 по вищевказаному договору на інший, особистий банківський рахунок ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, та з метою незаконного збагачення, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК» ( АДРЕСА_2 ), видаючи себе за ОСОБА_9 , зняв з вищевказаного особистого банківського рахунку ОСОБА_9 незаконно отримані грошові кошти КП «АТП 0628» у сумі 667 880,00 грн, таким чином заволодівши ними.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/106-23/10170-ЕК від 15.12.2023, територіальній громаді м.Житомира вищеописаними спільними злочинними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 завдано майнову шкоду на загальну суму 667880,00 грн, що у більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, тобто є великим розміром.

У подальшому, не пізніше 22.02.2022, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника КП «АТП 0628», дізнавшись від ОСОБА_7 про намір комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (далі - КП «УАШ») проводити процедуру закупівлі послуг з прибирання тротуарів в м. Житомирі, керуючись корисливими мотивами та з метою особистого незаконного збагачення, розробив злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету територіальної громади м. Житомира, призначеними для оплати робіт (наданих послуг) з прибирання тротуарів та вулиць м.Житомира.

З цією метою, ОСОБА_7 у лютому 2022 року, але не пізніше 22.02.2022 розробив матеріали тендерної пропозиції, у які вніс завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у ФОП ОСОБА_9 обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з прибирання тротуарів та вулиць м.Житомира, та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

В свою чергу, фізична особа - підприємець ОСОБА_9 , в межах відведеної йому ролі, достовірно знаючи, що в розроблені ОСОБА_7 документи внесено завідомо неправдиву інформацію щодо наявності у ФОП ОСОБА_9 обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з прибирання тротуарів в м.Житомирі, та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, 22.02.2022 подав таку документацію до інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro» для участі у конкурсних торгах з закупівлі, оголошеної КП «УАШ», під назвою «Послуги з прибирання тротуарів в м. Житомирі» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-21-014798-b, код ДК 021:2015 - 90610000-6 «Послуги з прибирання та підмітання вулиць»), скріпивши їх особистим електронним підписом.

За результатами проведеного аукціону, електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною визначено тендерну пропозицію ФОП ОСОБА_9 із ціною 1 188 024,60 грн без ПДВ, у зв`язку з чим ФОП ОСОБА_9 визначено переможцем торгів, та між ним як виконавцем робіт так КП «УАШ» як замовником укладено договір про закупівлю послуг від 13.04.2022 №13.

Виконуючи умови злочинного умислу, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем начальника КП «АТП 0628», використовуючи надані посадою організаційно -розпорядчі та адміністративно - господарські повноваження всупереч інтересам служби, надав вказівку ОСОБА_8 організувати виконання роботи з прибирання тротуарів та вулиць м.Житомира, передбачені вищевказаним договором.

На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_8 , будучи достовірно обізнаним про те, що вказані роботи повинні виконуватися силами та засобами ФОП ОСОБА_9 , залучив працівників КП «АТП 0628» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також підшукав для виконання зазначених робіт громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , надав їм матеріально - технічні ресурси (засоби прибирання, бензокосарки, паливо) та розраховувався з ними за прибирання тротуарів та вулиць м.Житомира, тобто виконав роботи, які був зобов`язаний виконувати ФОП ОСОБА_9 , силами та засобами КП «АТП 0628».

У свою чергу ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 готував від імені ФОП ОСОБА_9 акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за вказаним договором, а саме: за квітень АДРЕСА_3 , на загальну суму 812 937,00 грн, що відповідно до ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» є первинними документами, що посвідчують факт господарської операції, у які умисно вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних від імені ФОП ОСОБА_9 робіт, які у подальшому передав на підпис ОСОБА_9 .

Реалізуючи наступні етапи здійснення злочинного плану, ОСОБА_9 , будучи достовірно обізнаним про те, що умови договору про надання послуг від 13.04.2022 №13 ФОП ОСОБА_9 фактично не виконувались, підписав акти здачі-приймання робіт (надання послуг), попередньо підготовлені ОСОБА_7 , на загальну суму 812 937,00 грн, які ОСОБА_7 після підписання ОСОБА_9 передав до КП «УАШ» для підписання керівництвом та проведення оплати за вказаними у актах реквізитами ФОП ОСОБА_9 , що було виконано.

Після цього, на підставі вищевказаних актів здачі-приймання робіт (надання послуг) з міського бюджету територіальної громади м. Житомира за заявкою та на підставі платіжних доручень КП «УАШ» на особовий рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ «КБ» АКОРДБАНК» у період з травня по вересень 2022 року перераховано грошові кошти у сумі 812 937,00 грн без ПДВ. як оплата за надані послуги за договором від 13.04.2022 №13, які фактично ФОП ОСОБА_9 не надавалися.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 з питань фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , від його імені, маючи доступ до банківських рахунків, електронного цифрового підпису, первинних господарських документів останнього, у період з травня по вересень 2022 року перераховувала грошові кошти, які надходили на рахунок ФОП ОСОБА_9 по вищевказаному договору на інший, особистий, банківський рахунок ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 , відкритий у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, та з метою незаконного збагачення, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), видаючи себе за ОСОБА_9 , зняв з вищевказаного особистого банківського рахунку ОСОБА_9 незаконно отримані грошові кошти місцевого бюджету територіальної громади м. Житомира у сумі 812 937,00 грн, таким чином заволодівши ними.

Згідно з висновком економічної експертизи №СЕ-19/106-23/10170-ЕК від 15.12.2023 територіальній громаді м.Житомира вищеописаними спільними злочинними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 завдано майнову шкоду на загальну суму 812 937,00 грн, що у 600 разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Спільними злочинними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 територіальній громаді м.Житомира завдано майнової шкоди на загальну суму 1 480 817 грн.

1.3. 11.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, та у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

1.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17.04.2024 (справа № 296/3450/24) стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено процесуальні обов`язки у порядку, визначеному ст. 194 КПК, на строк до 10.05.2024.

1.5. Подане прокурором клопотання обґрунтовувалось тим, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 10.05.2024, однак досудове розслідування триває та ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати, у зв`язку з чим прокурор просила продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ухвалою слідчого судді від 17.04.2024.

ІІ. ПРОЦЕДУРА та ПОЗИЦІЇ СТОРІН

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

2.3. Підозрювана ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, щодо вимог клопотання не заперечувала.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

3.2. Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним […] кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

3.3. Згідно із частиною 5 статті 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

3.5. Згідно із частиною 4 статті 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

3.6. Відповідно до частини 5 статті 194 КПК слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17.04.2024 (справа № 296/3450/24) стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено процесуальні обов`язки у порядку, визначеному ст. 194 КПК, на строк до 10.05.2024.

4.2. Вирішуючи питання про продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, слідчий суддя враховує наявність наступних обставини:

(і) Обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування

4.3. Слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 08.04.2022 до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.03.2024, якою продовжено підозрюваному строк дії, покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку із обранням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 10.05.2024, з огляду на необхідність виконання у вказаному кримінальному провадженні ряду додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалістю яких зумовлена обсягом та складністю кримінального провадження.

4.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 03.05.2024 у справі №296/4155/25 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 08.04.2022 до шести місяців, тобто до 10.07.2024.

(іі) Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

4.5. 11.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, та у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

4.6. Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри того, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, що стверджується наступними матеріалами у їх сукупності, зокрема, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.01.2023, який показав, що з 2012 року ОСОБА_9 є одним із 4 співзасновників ПП «Прем?єр-Дент», основним видом діяльності якого є надання населенню стоматологічних послуг. При цьому ОСОБА_9 на роботі з?являється несистематично і свого робочого місця на підприємстві у нього немає. Кошти від діяльності ПП він отримує на банківську картку і на підприємстві займався поточним ремонтом приміщень; протоколом огляду території від 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого приміщень та техніки, які знаходяться у власності та/або користуванні ФОП ОСОБА_9 , не виявлено, а також відсутні особи які мають з ним трудові відносини; протоколами допиту свідків ОСОБА_17 від 19.04.2022, ОСОБА_18 від 20.04.2022, які показали, що за адресою: АДРЕСА_4 , ФОП ОСОБА_9 жодної діяльності не здійснює, виробнича та матеріально-технічна база вказаного ФОП за цією адресою відсутня; листами ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» № 2 від 09.01.2022 та ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія» від 12.01.2023, відповідно до яких вказаними підприємствами упродовж 2022 року з ФОП ОСОБА_9 договорів оренди нежитлових приміщень (будівель, споруд, тощо) не укладалось і нерухомого майна у користування не надавалось; листом ТСЦ МВС № 1841 від 09.06.2022 № 735 на запит слідчого, яким підтверджується, що за ОСОБА_9 був 27.01.2021 зареєстрований OPEL ZAFIRA 1598 (2010), який 09.02.2021 був проданий; протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від 10.09.2022, ОСОБА_13 від 02.11.2022, ОСОБА_12 від 04.11.2022, які показали, що з квітня по липень 2022 року здійснювали прибирання (підмітання) вулиць м. Житомира, без укладання цивільно-правових чи трудових договорів, а громадянин ОСОБА_9 їм невідомий. Працювали вони за усною домовленістю на особу на ім`я ОСОБА_19 , який привозив інструменти та оплачував роботи. При цьому свідок ОСОБА_13 повідомив, що одного разу ОСОБА_20 йому повідомила, що найвищим їх керівником є особа на прізвище « ОСОБА_21 ». Також, на початку виконання робіт вони надавали копії своїх паспортів; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.09.2022 за участю свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , від 02.11.2022 за участю свідка ОСОБА_13 , від 04.11.2022 за участю свідка ОСОБА_12 , які впізнали на фото працівника КП «АТП 0628» ОСОБА_8 , як особу, на яку вони працювали, та яка підвозила їм інструменти та оплачувала їх роботи; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.09.2022 за участю свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які не впізнали на фото ОСОБА_9 ; протоколом обшуку від 14.07.2022 адміністративного приміщення КП «АТП 0628», за результатами якого за робочим місцем ОСОБА_7 вилучено оригінали тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_9 , що подавались на тендер, оголошений КП «УАШ», а також системний блок, що належить КП «АТП 0628», на якому містились електронні документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 . Окрім того за робочим місцем ОСОБА_4 виявлено телефон з абонентським номером, вказаним у тендерних пропозиціях ФОП ОСОБА_9 , на якому містилась переписка у ПЗ «Viber» від його імені з контрагентами та ноутбук, на якому містилась чорнова бухгалтерія ряду ФОПів, у тому числі ФОП ОСОБА_9 , їх ЕЦП, електронні копії документів щодо господарської діяльності, банківські виписки, тощо; протоколом за результатами проведення НСРД від 13.05.2022, де зафіксовано розмову начальника КП «АТП 0628» ОСОБА_6 з ОСОБА_7 про необхідність продовження дії договору між ФОП ОСОБА_9 та КП «УАШ» без оголошення тендеру. Також зафіксовано розмову між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з приводу прибирання вулиць м. Житомира, до яких залучено працівників КП ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ; протоколом за результатами проведення НСРД від 06.06.2022, де зафіксовано розмову начальника КП «АТП 0628» ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , у якій останній повідомляє, що він везе акти виконаних робіт та розповів про домовленість з директором КП «УАШ» про укладення прямих договорів без проведення тендерної процедури. Крім того у вказаному протоколі зафіксовано розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у яких останньому надаються вказівки про вивезення негабаритного сміття у м. Житомирі за вказаними ОСОБА_6 адресами. Також, зафіксовано розмову з ОСОБА_4 , у якій вона доповідає ОСОБА_6 про надходження на рахунок ФОП ОСОБА_9 коштів, зокрема і по договору з КП «УАШ» щодо прибирання тротуарів м. Житомира, що свідчить про підконтрольність ОСОБА_6 банківських рахунків ФОП ОСОБА_9 ; протоколом за результатами проведення НСРД від 07.07.2022 (щодо ОСОБА_6 ), де зафіксовано розмову у якій начальник КП «АТП 0628» ОСОБА_6 обіцяє передати грошові кошти ОСОБА_9 . Крім того у вказаному протоколі зафіксовано розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 та його підлеглим щодо надання бензину для бензокос, тобто використання ресурсів КП «АТП 0628» (бензокосарок) для виконання умов договору між ФОП ОСОБА_9 та КП «УАШ», а також щодо оплати цих робіт. У цьому ж протоколі наявна розмова між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у якій він дає вказівки перевірити стан надходження коштів на рахунок ОСОБА_9 та перерахувати кошти з одного рахунку на інший (особистий, з метою подальшого зняття готівки). У подальшому у розмові з ОСОБА_7 зафіксовано розмову ОСОБА_6 поза трубкою з касирами банку, та факт зняття ОСОБА_6 коштів з рахунку ОСОБА_9 від його імені (вказаний факт також підтверджується іншими матеріалами провадження); протоколом за результатами проведення НСРД від 07.07.2022 (щодо ОСОБА_9 ), згідно якого вказаний номер телефону активно використовується ОСОБА_9 , у тому числі для ділового спілкування. ОСОБА_9 здійснює приватну стоматологічну практику в ПП «Прем`єр-Дент» за адресою: АДРЕСА_5 , яка є його основним місцем роботи. Тривалий час підтримує дружні стосунки з ОСОБА_6 . Водночас жодних розмов, які могли б стосуватись виконання ФОП ОСОБА_9 договірних зобов`язань з КП «УАШ» щодо надання послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Житомира, а також з КП «АТП 0628» щодо надання послуг з КП «АТП 0628» щодо надання послуг з прибирання та вивезення негабаритного сміття на території, що обслуговується КП «АТП 0628» не відбувалось; протоколом за результатами проведення НСРД від 28.09.2022, де зафіксовано розмови, у яких начальник КП «АТП 0628» ОСОБА_6 хоче домовитись про передачу грошових коштів ОСОБА_9 , а також у подальшому, перебуваючи у приміщенні банку по телефону запитує у ОСОБА_9 номер з СМС-повідомлення для здійснення банківських операцій по рахунку від імені останнього; протоколом за результатами проведення НСРД від 13.05.2022, де зафіксовано розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в ході яких останній інформує ОСОБА_6 про виконання робіт з прибирання вулиць у м. Житомирі за договором між ФОП ОСОБА_9 та КП «УАШ», найманими працівниками з вказаним підприємцем; протоколом за результатами проведення НСРД від 20.12.2022 (щодо ОСОБА_8 ), у якому зафіксовано, що на кінець 2022 року роботи з вивезення негабаритного (будівельного) сміття продовжують проводитись силами КП «АТП 0628»; протоколами оглядів комп`ютерної техніки від 02.11.2022 та від 18.08.2023, а саме ноутбуку, вилученого на робочому місці працівника КП «АТП 0628» ОСОБА_4 , де зафіксовано наявність документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 , доходів останнього, джерел їх отримання, залишків на рахунку, переписка у ПЗ «Viber» як від імені та представника ОСОБА_9 , його акаунт в Google та електронна пошта; протоколом огляду веб-сайту Prozorro від 07.11.2022, у ході якого виявлено тендерну документацію ФОП ОСОБА_9 щодо прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття на території, що обслуговується КП «АТП 0628». ФОП ОСОБА_9 з накладенням ЕЦП подав, зокрема, документи щодо наявності у нього обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг прибирання і вивезення негабаритного та будівельного сміття та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, вказавши адресу місцезнаходження: АДРЕСА_4 , та телефон, яким фактично користувалась ОСОБА_4 ; протоколом огляду веб-сайту Prozorro від 08.11.2022, у ході якого виявлено тендерну документацію ФОП ОСОБА_9 за тендером КП «УАШ» щодо прибирання та підмітання вулиць м. Житомира. Установлено, що ФОП ОСОБА_9 з накладенням ЕЦП подав, зокрема, документи щодо наявності у нього обладнання та матеріально-технічної бази, які необхідні для надання послуг з прибирання тротуарів та вулиць м. Житомира та відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, вказавши адресу місцезнаходження: АДРЕСА_4 , та телефон, яким фактично користувалась ОСОБА_4 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів ГУ ПФУ в Житомирській області від 21.11.2022, в ході якого вилучено документацію щодо ФОП ОСОБА_9 , згідно якої на час реєстрації у серпні 2021 року в останнього відсутні будь-які наймані працівники, лише з 01.04.2022 за останнім обліковуються 5 працівників за договорами цивільно-правового характеру: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; висновком експерта № СЕ-19/106-22/12911-ПЧ від 13.01.2023 за результатами судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені ОСОБА_9 у двох чеках на зняття готівки у графі «Клієнт» виконані ОСОБА_6 ; висновоком експерта № СЕ-19/106-22/3528-ПЧ від 29.06.2023 за результатами додаткової судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи від імені ОСОБА_9 у чеках на зняття готівки у графі «Клієнт» виконані ймовірно ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 (завідуючої касою відділення 41 АКБ «АкордБанк») від 22.06.2023, яка надала показання щодо видачі коштів особі на ім`я ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2023 за участю свідка ОСОБА_25 , яка впізнала особу, якій видавала грошові кошти як ОСОБА_9 на фото, де зображений начальник КП «АТП 0628» ОСОБА_6 ; протоколом огляду диску від 23.10.2023, отриманого за результатами проведення судової комп?ютерно-технічної експертизи системного блоку, вилученого за робочим місцем головного інженера КП «АТП 0628» ОСОБА_7 , де зафіксовано електронні версії документів з тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_9 , що подавались на оголошений КП «УАШ» тендер з прибирання вулиць м. Житомира, знімок екрану з ескізом печатки ФОП ОСОБА_9 , сканований аркуш А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_9 з підписом, які співпадають з відповідними відтиском та підписами у вищевказаних сканкопіях документів, електронні версії актів здачі-приймання виконаних робіт, у тому числі за договором з вивезення негабаритного сміття (між КП «АТП 0628» та ФОП ОСОБА_9 ), графіки косіння та прибирань вулиць (по договору між ФОП ОСОБА_9 та КП «УАШ», тощо; висновком спеціаліста від 09.01.2023, відповідно до якого у період з січня по червень 2022 року у ФОП ОСОБА_9 відсутнє документальне підтвердження здійснення витрат на експлуатацію транспортних засобів для виконання робіт (послуг) з перевезення негабаритного сміття для КП «АТП 0628» та витрат, пов`язаних із заробітною платою працівників, задіяних до виконання договірних робіт, чим нанесено КП «АТП 0628» матеріальної шкоди на суму 667 880,00 грн. Окрім того, враховуючи, що у періоді з квітня по червень 2022 року у ФОП ОСОБА_9 за договором з КП «УАШ» документально підтверджено витрати щодо нарахування заробітної плати лише по 5 працівниках із місячною заробітною платою у розмірі 3250 грн., замість вказаних 24 працівників, включених до актів наданих послуг, чим нанесено міському бюджету матеріальної шкоди на суму 716 007,00 грн.; актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в КП «АТП 0628» ЖМР за період 01.01.2018 по 30.09.2022 з додатками, у якому, зокрема висвітлені порушення КП «АТП 0628», допущені під час укладання та виконання договору з ФОП ОСОБА_9 , та які збігаються з висновком аудитора; висновком експерта № СЕ-19/106-23/10170-ЕК від 15.12.2023 за результатами судової економічної експертизи, згідно якого повністю підтверджуються висновки спеціаліста та нанесення КП «АТП 0628» та КП «УАШ» за результатами виконання вищевказаних договорів збитків на загальну суму 1 480 817 грн., та зняття з рахунку ОСОБА_9 вказаної суми готівкою ОСОБА_6 ; висновком експерта № СЕ-19/106-24/3237-ПЧ від 15.04.2024 за результатами судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підписи у актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договором від 11.01.2022 № 11-01-22/3 у графі «Директор ОСОБА_6 » виконані ОСОБА_6 . Також, відповідно до даного висновку, підписи у трьох зазначених актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) у графі «Від замовника» виконані ОСОБА_7 ; іншими матеріалами досудового розслідування.

(ііі) Наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України

4.7. У клопотанні прокурор вказувала на те, що ризики вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може незаконного впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_7 , незаконно впливати на працівників, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, та знищити або підробити документи, в яких містяться відомості щодо вчинення злочинів, які інкримінуються підозрюваній, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

4.8. Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_26 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, за вчинення найтяжчого з яких КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також враховуючи у сукупності стадію досудового розслідування, особу підозрюваної, обставини, передбачені ст. 178 КПК України, вважає, що встановлені ризики, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК, які стали підставою для застосування до підозрюваної запобіжного заходу не зменшились і продовжують існувати.

(іv) Наявність підстав для продовження строку дії процесуальних обов`язків

4.9. Ураховуючи, що ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставами для застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладених на відповідних процесуальних обов`язків, не зменшились і продовжують існувати, слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження на два місяці строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17.04.2024 строком до 08.07.2024.

Керуючись статтями 132, 176-178, 193, 194, 196, 197, 199, 205 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Продовжити дію застосованого щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 08 липня 2024 року.

3. Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

(і) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

(іі) не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

(ііі) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

(іv) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №0000062 від 08.04.2022, коло яких визначає орган досудового розслідування;

(v) здати на зберігання до слідчого відділу УСБУ в Житомирській області свій паспорт для виїзду за кордон.

4. Строк дії ухвали та обов`язків до 08 липня 2024 року.

5. Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчих у кримінальному провадженні №0000062.

5. Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27