Справа №613/2037/24 Провадження № 1-кс/613/474/24
Ухвала

Іменем України

4 грудня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким слідчий просить надати слідчому відділення № 1СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 08листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 08 листопада 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткових НОМЕР_4 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надання вказаної інформації покласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 09.11.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 08.11.2024 заявниця перейшла за посиланням, яке їй надіслала невідома особа в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, відбулося списання грошових коштів в сумі 75 000 гривень з її банківської карти № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області10.11.2024, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 10.11.2024, за ознаками злочину, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що вонає клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні картку для виплат № НОМЕР_5 з балансом 1800 гривень.08.11.2024 вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виклала оголошення про продаж дитячої теплої піжами. Після цього їй через декілька хвилин прийшло повідомлення в «Вайбері» від невідомої особи на ім`я ОСОБА_9 про те, що вона хоче придбати вищевказану річ через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Після цього ОСОБА_10 написала, що вже заплатила грошові кошти за дану річ і попрохала підтвердити оплату на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла в свою чергу зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , але там ніякого повідомлення про оплату не було, вона про це повідомила ОСОБА_11 в переписці, на що вона їй відповіла, що потрібно звернутися в техпідтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Але потім ОСОБА_10 скинула скріншот на якому було зображено повідомлення яке нібито адресовано потерпілій, щоб вона його підтвердила, але в неї його на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 не було. Потерпіла їй ще раз про це сказала, що в неї цього повідомлення немає, на що ОСОБА_9 їй відповіла, що потрібно пройти верифікацію, щоб з`явилося її повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього потерпіла все ж таки вирішила звернутися в техпідтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Почала з ними чат, в якому вони їй скинули посилання для проходження верифікації та вона перейшла по ньому, де потрібно було зайти в свій профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, підтвердивши це в дзвінку від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього їй більше ніяких повідомлень не приходило. Також потерпіла вирішила написати цій ОСОБА_11 , але коли вона зайшла в чат в «Вайбері» там висвітлилося повідомлення, що в цього контакту більше не встановлено Вайбер.Через деякий час потерпіла вирішила зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила там, що у неї з`явилася нова кредитна картка, яку вона не оформлювала з кредитним лімітом 75 000 гривень. Ці грошові кошти в подальшому були перераховані на її карту для виплат № НОМЕР_5 . І після цього вже з її картки для виплат були здійснені перекази вищезазначених коштів 4-ма транзакціями на іншу невідому картку. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану подію та вони їй заблокували дані картки.

11.11.2024 потерпіла ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження №0000581 від 10.11.2024виписки по картковим рахункам НОМЕР_6 НОМЕР_2 за період 08.11.2024 - 08.11.2024, на ім`я ОСОБА_8 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 аркушах.

11.11.2024під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що в виписках по картковим рахунк НОМЕР_7 НОМЕР_1 та НОМЕР_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08.11.2024 по 08.11.2024 мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковим НОМЕР_9 та НОМЕР_2 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 08листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин08листопада 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформація про рух грошових коштів по картковим НОМЕР_9 та НОМЕР_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 08листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 08 листопада 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор та слідча надали заяви про проведення розгляду клопотання без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Представник викликаної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 10.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні картку для виплат № НОМЕР_5 з балансом 1800 гривень.08.11.2024 вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виклала оголошення про продаж дитячої теплої піжами. Після цього їй через декілька хвилин прийшло повідомлення в «Вайбері» від невідомої особи на ім`я ОСОБА_9 про те, що вона хоче придбати вищевказану річ через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Після цього ОСОБА_9 їй написала, що вже заплатила грошові кошти за дану річ і попрохала підтвердити оплату на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла в свою чергу зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , але там ніякого повідомлення про оплату не було, вона про це повідомила ОСОБА_11 в переписці, на що вона їй відповіла, що потрібно звернутися в техпідтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Але потім ОСОБА_10 скинула скріншот на якому було зображено повідомлення яке нібито адресовано потерпілій, щоб вона його підтвердила, але в неї його на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 не було. Потерпіла їй ще раз про це сказала, що в неї цього повідомлення немає, на що ОСОБА_9 їй відповіла, що потрібно пройти верифікацію, щоб з`явилося її повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього потерпіла все ж таки вирішила звернутися в техпідтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Почала з ними чат, в якому вони їй скинули посилання для проходження верифікації та вона перейшла по ньому, де потрібно було зайти в свій профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, підтвердивши це в дзвінку від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього їй більше ніяких повідомлень не приходило. Також потерпіла вирішила написати цій ОСОБА_11 , але коли вона зайшла в чат в «Вайбері» там висвітлилося повідомлення, що в цього контакту більше не встановлено Вайбер. Через деякий час потерпіла вирішила зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила там, що у неї з`явилася нова кредитна картка, яку вона не оформлювала з кредитним лімітом 75 000 гривень. Ці грошові кошти в подальшому були перераховані на її карту для виплат № НОМЕР_5 . І після цього вже з її картки для виплат були здійснені перекази вищезазначених коштів 4-ма транзакціями на іншу невідому картку. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану подію та вони їй заблокували дані картки.

11.11.2024 потерпіла ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження №0000581 від 10.11.2024 виписки по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 08.11.2024 на ім`я ОСОБА_8 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 аркушах.

11.11.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що в виписках по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_8 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.11.2024 є інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 08 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 08 листопада 2024року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 3 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя