Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7599/24
Номер провадження 1-кс/711/2000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, щов провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «11» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

До СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, що службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 11.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_1 ), уродженець с. Петрове, Знам`янського р-ну., Кіровоградської обл., м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 спільно та за попередньою змовою із начальником відділення експлуатації фондів ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_4 ), уродженкою м. Луганськ, Луганської області, м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , начальником проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн. НОМЕР_7 ), уродженцем м. Горлівка, Микитівського району, Донецької області, м.т. НОМЕР_8 , інженером проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_9 ), уродженкою м. Узин, Білоцерківського району, Київської області, м.т. НОМЕР_10 та НОМЕР_11 організували незаконну діяльність, направлену на привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа:

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн. НОМЕР_12 ) уродженця м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_13 , основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи), яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн. НОМЕР_14 ) уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_15 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн. НОМЕР_16 ), уродженець м. Макіївка, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_17 , основним видом економічної діяльності якого є (43.11 Знесення);

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн. НОМЕР_18 ), уродженець с. Переїзне, м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_19 основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи);

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн. НОМЕР_20 ), уродженка м. Часів Яр, Донецької області проживає за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_21 , основним видом економічної діяльності якого є (46.90 Неспеціалізована оптова торгівля) та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн. НОМЕР_22 ), уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_23 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 17.07.2023, на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Черкаської області.

Встановлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_6 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_9 , з яким вона добре знайома під час її роботи в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_9 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_6 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_9 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Поряд з цим в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_24 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_25 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_17 , основним видом економічної діяльності якої є (47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_26 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_19 , основним видом економічної діяльності якої є (31.09 Виробництво інших меблів), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (іпн. НОМЕР_29 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_30 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_21 , основним видом економічної діяльності якої є (46.41 Оптова торгівля текстильними товарами), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді ліжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт..

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено, що вартість ліжок 2-х ярусних армійських типу "А", в цей період та аналогічних замовників ІНФОРМАЦІЯ_2 , коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн..

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_17 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) юр. адреса: АДРЕСА_11 , засновником якого є ОСОБА_17 , а ФОП ОСОБА_16 сплачує за оренду приміщення вказаному вище товариству, та одночасно є керівником ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та головним бухгалтером (підписантом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) засновниками яких є рідні брати ОСОБА_17 , а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

З метою перевірки та встановлення факту направленого на умисному привласненні бюджетних коштів, встановлення періодів, дат та часу спільного перебування в одних місцях, виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю від операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку, щодо мобільних номерів які перебували у їх користуванні.

Зокрема, отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування і вона може бути використана як доказ в суді. За допомогою аналізу отриманої інформації можливо встановити місця перебування вищевказаних осіб під час телефонних з`єднань та використання мережі Інтернет, зокрема зафіксувати неправомірні дії осіб з приводу привласнення бюджетних коштів.

Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо абонентських номерів: НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 по 23.09.2024, а саме:

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дати, час та тривалість з`єднань з прив`язкою до базових станцій в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити документ з вищевказаною інформацією на паперовому або електронному носії для подальшого її вилучення слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1