Справа № 615/1721/24
Провадження № 1-кс/615/462/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000363 від 14.02.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

23.10.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 07.01.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала повідомлення з номеру НОМЕР_1 про продаж товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомий користувач скинув посилання, за яким заявниця перейшла, ввела дані своєї банківської карти, після чого з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ в сумі 28000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000363 від 14.02.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України, досудове розслідування здійснює СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 07.01.2024 ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж дитячого комбінезону, о 15:00 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» від користувача « ОСОБА_6 » щодо придбання товару через сервіс доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом покупець надіслав повідомлення з посиланням на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, її направило на сайт, який був дуже схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було поле для введення адреси доставки та номеру карти, на яку буде здійснюватися виплата за товар. Ввела адресу доставки, номер власної банківської карти, строк дії, СVV-код та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого того ж дня о 15:57 з її банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 28000 грн., а переписка з покупцем припинилася. Внаслідок цих дій невідомої особи (осіб) потерпілій завдано майнової шкоди у розмірі 28000 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено можливий номер шахраїв НОМЕР_1 .

В ході проведення аналізу отриманої формації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 28000 грн., які належать ОСОБА_5 , перераховано 07.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому 16.01.2024 грошові кошти в сумі 2010,05 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 26108 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб, у разі, якщо власником вказаних карткових рахунків є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі власнику банківських карток за номером № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 здійснено відкриття зазначених банківських карток в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття цих банківських карток;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відомостей щодо руху коштів по рахунку цих банківських карток за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 23.10.2024 із зазначенням відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 23.10.2024 із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 23.10.2024 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відео спостереження банкоматів, що використовувались власником цих карток під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації. користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке є в системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 23.10.2024 по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та відкритих на них наявних банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1