Справа № 520/6592/15-к
Провадження № 1-кп/947/591/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 року м.Одеса

Київський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , представника потерпілого ОСОБА_9 , обвинуваченої ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0005614 від 18.10.2013 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, освіта вища, ФОП, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ

Згідно до матеріалів кримінального провадження, відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці положення Конституції поширюються на всіх без винятку службових осіб, незалежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої або судової влади, виконують свої службові обов`язки у державному апараті, в органах місцевого самоврядування або на окремих підприємствах, в установах та організаціях. Не має також значення службове становище особи (звання, ранг, чин, кваліфікаційний клас), відомча чи галузева належність органу, сфера його діяльності, характер та обсяг повноважень або форма власності, на підставі якої створені та функціонують підприємства, установи і організації. Виконання службовими особами своїх службових обов`язків на підставі, в межах і в порядку, передбачених Конституцією, законами та іншими нормативними актами, забезпечує нормальну діяльність державного апарату, а також апарату управління підприємств, установ і організацій.

Згідно до обвинувального акту, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу №3 загальних зборів співвласників ОСББ «Ексклюзив» від 09 серпня 2010 року та згідно наказу № 5 від 10.08.2010 року призначена на посаду голови Об`єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку «Ексклюзив» - ЄДРПОУ (24774249).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України за № 650874, являється керівником юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, згідно ч.3 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ОСОБА_10 являється суб`єктом корупційного правопорушення.

ОСОБА_10 перебуваючи на посаді голови ОСББ «Ексклюзив» у своєї роботі керується статутом зареєстрованого Виконкомом Одеської міської ради за №699 від 29.11.1999 року.

Положенням статуту визначено, що органами управління об`єднання є загальні збори членів об`єднання і правління об`єднання.

Згідно п.1.3 статуту ОСББ «Ексклюзив», затвердженого рішенням зборів співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 (Протокол № 1 від 15.04.1999 р.), створено виключно для обслуговування, ремонту та реконструкції житлового будинку та утримання прибудинковоїтериторії за кошти членів об`єднання і за рахунок доходів від господарської діяльності, отриманих і використаних об`єднанням відповідно до мети його діяльності.

П. 2.1 метою та діяльністю об`єднання є:

- Забезпечення належного використання будинку та прибудинкової території.

- Забезпечення згоди власників квартир, житлових і нежитлових приміщень будинку про порядок реалізації ними своїх прав на володіння, користування і розпорядження об`єктами будинку, що перебувають у спільній власності членів об`єднання.

- Забезпечення мешканців будинку комунальними та іншими послугами.

- Забезпечення виконання власниками квартир, житлових і нежитлових приміщень будинку вимог правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковою територією, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року №572.

П.5.1: членами об`єднання можуть бути фізичні і юридичні особи - власники квартир, житлових і нежитлових приміщень у житловому будинку, а якщо об`єкти перебувають у спільній сумісній або спільній частковій власності - уповноважені власники. Наймачі та орендарі не можуть бути членами об`єднання.

П.6.1.3: члени об`єднання мають право та зобов`язані брати участь у прийнятті рішень загальних зборів, як особисто, так і через свого представника за дорученням.

П.7.1.11 Об`єднання має право розпоряджатися коштами об`єднання відповідно до кошторису, затвердженого загальними зборами членів об`єднання.

П.7.2.6 Об`єднання має право визначати розмір платежів, що вноситься членами об`єднання.

Об`єднання щорічно складає та затверджує на загальних зборах кошторис, в якому передбачаються поточні витрати, витрати на оплату комунальних та інших послуг, витрати та накопичення на ремонт будинку, інші витрати.

П.9.2 Кожен член об`єднання на загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру загальної площі квартир, житлових і нежитлових приміщень, які перебувають у його власності, при цьому відповідно до п. 9.5 - загальні збори членів об`єднання є чинними, якщо на них присутні члени об`єднання, які мають більше ніж 50 відсотків голосів. Рішення загальних зборів приймаються більшістю в 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів об`єднання, які присутні на загальних зборах.

У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів правління визначає нову дату їх проведення.

Так як загальна площа будинку складає - 9888,7кв.м., то 50% площі становить - 4944,35кв.м., а 2/3 від п`ятдесяти відсотків площі - 3296,23кв.м.

Згідно до обвинувального акту, ОСОБА_10 перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Ексклюзив», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, зловживаючи своїми посадовими повноваженнями, із корисливих мотивів у період часу з серпня 2010 року по грудень 2013 року, порушуючи вимоги п.п. 8.3, 9,2, 9.5, статуту ОСББ «Ексклюзив» склала та затвердила протокол загальних зборів співвласників ОСББ «Ексклюзив» №5 від 01.10.2010 року, в якому були присутні члени об`єднання в кількості 35 чоловік із 152 власників квартир та видала наказ №10 від 18.10.2010 року, про затвердження місячного фонду оплати праці співробітників об`єднання у розмірі 7000 грн., замість 5410 грн., що складає різницю - 1590 грн. Так як присутніх власників квартир було тільки 35 членів, а для кворуму необхідно 76 членів, то дане зібрання було нелегітимним, через відсутність наявності кворуму учасників зборів.

Окрім цього, ОСОБА_10 склала та затвердила протокол засідання правління ОСББ «Ексклюзив» №8 від 11.11.2010 року в пункті 4 якого обговорювалось питання щодо збільшення заробітної плати слюсаря-сантехніка та електрика до розміру 1000 грн., при цьому, необґрунтовано та всупереч вказаному протоколу №8 видала наказ №11 від 12.11.2010 року, про збільшення заробітної плати слюсаря-сантехніка та електрика до 1250 грн. кожному, що на 250 грн. більше, аніж у затвердженому протоколі правління №8.

Також, з травня 2011 року по лютий 2012 року згідно договорів від 10.04.2011 року та 04.09.2013 року об`єднанню були надані послуги по комерційній діяльності, бухгалтерському обліку та юридичні послуги у сумі 19000,00 грн., які згідно п.п. 81, 8.5, 8.6, 8.10, 8.12 статуту ОСББ «Ексклюзив» не погоджені з мешканцями ОСББ «Ексклюзив».

Разом з цим, в квітні 2011року та жовтні 2013 року працівникам ОСББ «Ексклюзив» видавалась заробітна плата та відпускні.

Тобто, згідно до обвинувального акту, за вищевказаний період без документальної обґрунтованості використовувалися грошові кошти членів ОСББ «Ексклюзив» на формування фонду заробітної плати у розмірі 84 047,33 грн. - заробітна плата та нарахувань на неї податків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України у розмірі 45 056,55 грн.

Таким чином, усього завищено фонд заробітної плати без документальної обґрунтованості у розмірі 129 103,88 грн. (тобто 84047,33 грн. + 45056,55 грн.)

Як вбачається з обвинувального акту, у подальшому ОСОБА_10 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи із корисливих мотивів, перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Ексклюзив» у період часу з серпня 2010 року по грудень 2013 року, порушуючи вимоги п. 2 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-ІУ від 24.06.2004 року - «Ціни та тарифи на комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території формуються і затверджуються центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами міського самоврядування відповідно до їх повноважень».При цьому згідно листа начальника головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення №Н-320/676-08 від 23.07.2012 року тариф на послуги по утриманню будинку ОСББ «Ексклюзив», споруд та прибудинкових територій з органами місцевого самоврядування не погоджено.

Разом з цим, як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_10 у порушення вимог п. 9.2. статуту ОСББ «Ексклюзив», склала та затвердила протокол загальних зборів співвласників ОСББ «Ексклюзив» №5 від 01.10.2010 року, в якому проведено перерахунок необхідних витрат на внутрішньо експлуатаційні витрати - ВЕВ, відповідно до якого затверджено витрати ВЕВ у розмірі 1,40 грн. на 1 кв.м від загальної площі, а згідно протоколу затвердженого раніше, який залишається легітимним, встановлені тарифи у розмірі 1,05 грн. на 1 кв.м.

Водночас, на загальних зборах були присутні лише 35 із 152 членів ОСББ «Ексклюзив», що становить 23,03%, а за умовами п.п. 9.2, 9.5 статуту ОСББ «Ексклюзив» повинно бути - 50%, що на 26,97% менше.

Аналогічні порушення були і в протоколі загальних зборів №1 від 07.04.2011 року де були присутні 53 з 152 членів ОСББ «Ексклюзив», що становить 34,87%.

У результаті чого, за період з серпня 2010 року по грудень 2013 року без документальної обґрунтованості зайво нараховані суми внутрішньо експлуатаційних витрат та плати за використання електроенергії місць загального користування на суму 148 359,15 грн.

Водночас, як вбачається з обвинувального акту, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 у порушення вимог п.2 ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 у період часу з жовтня 2010 року по грудень 2013 року, знаходячись при виконанні службових обов`язків, виконуючи організаційно - розпорядчі функції, зловживаючи своїми посадовими повноваженнями, умисно вносила в відомості нарахування платежів за послуги теплопостачання власникам квартир ОСББ «Ексклюзив» завищену плату за їх опалювану площу.

Відповідно до тарифів з теплопостачання, які затверджені підписом голови правління ОСББ «Ексклюзив» ОСОБА_10 - розмір тарифу визначається за показниками приладу обліку теплової енергії і розраховується виходячи з корисної (опалювальної) площі квартири.

Разом з цим, упродовж з жовтня 2010 року по грудень 2013 року КП «Теплопостачання міста Одеса» постачало в ОСББ «Ексклюзив» теплову енергію по затвердженим тарифам Одеської міської ради, але всупереч затвердженим тарифам голова правління ОСББ «Ексклюзив» ОСОБА_10 за вищевказаний опалюваний період умисно завищувала власникам квартир плату у розмірі 8,17 грн. за 1кв.м. опалюваної площі, у результаті чого це призвело до зайво нарахованої оплати за послуги теплопостачання власниками квартир ОСББ «Ексклюзив» у розмірі 80 755, 55 грн. (тобто 9884,4 кв.м. опалюваної площі на завищену ціну у розмірі 8,17 грн. кв.м.)

Таким чином, згідно до обвинувального акту, ОСОБА_10 перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Ексклюзив», упродовж з серпня 2010 року по грудень 2013 року нанесла співвласникам в особі ОСББ «Ексклюзив» матеріальних збитків на загальну суму 358 218, 58 гривень, що є тяжкими наслідками.

Таким чином органами досудового розслідування ОСОБА_10 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки юридичній особі.

Під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_10 звернулася до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності в зв`язку зі спливом терміну притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 364-1 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_10 наполягала на задоволенні клопотання та надала згоду на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.

Захисник підтримала клопотання обвинуваченої.

Прокурор вважав можливим звільнити обвинувачену від відповідальності, скасувати накладені арешти та закрити кримінальне провадження.

Згідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність і таке звільнення, згідно до ч. 1 ст. 286 КПК України, здійснюється судом.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч.2 КК України, який є тяжким злочином.

Кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується ОСОБА_10 , скоєно у період часу з серпня 2010 року по грудень 2013 року, тобто з часу його скоєння минуло більше ніж десять років.

У відповідності з п.4 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

На теперішній час судом не встановлено обставин, які б вказували на наявність підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України.

За вказаних обставин, на підставі ст.49 КК України, клопотання обвинуваченої ОСОБА_10 підлягає задоволенню, і обвинувачена ОСОБА_10 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.364-1 ч.2 КК України, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Раніше обраний ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вважати таким, строк дії якого сплив.

Арешт майна,накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 09.04.2015 року по справі 520/5002/15-к підлягає скасуванню.

Згідно до вимог ст.128 і 129 КПК України та п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. № 3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди» цивільний позов не підлягає розгляду у випадках закриття кримінального провадження, як на досудовому розслідуванні, так і в суді. В такому випадку вимоги потерпілих можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, в зв`язку з чим відповідно слідчий, прокурор, суддя і суд зобов`язані роз`яснити цивільному позивачеві його право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Речові докази підлягають збереженню в матеріалах провадження протягом всього строку їх зберігання.

Як вбачається з висновку Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, зробленого в постанові від 1 лютого 2024 року у справі № 930/497/23, процесуальні витрати виникають та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, є матеріальними витратами органів досудового розслідування, прокуратури, суду та інших учасників кримінального провадження.

Кримінальне провадження стосовно обвинуваченого закрито з нереабілітуючої підстави. Нереабілітуючі підстави закриття кримінального провадження означають, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак з огляду на певні обставини кримінальне провадження щодо цієї особи виключається.

Така підстава дає змогу суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження. У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у зазначеній формі, всі процесуальні витрати, здійснені органом досудового розслідування та пов`язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме ця особа.

Закриття кримінального провадження стосовно особи з нереабілітуючих підстав і застосування до неї м`якшої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням судових експертиз.

Наведене узгоджується з правовою позицією, викладеною в постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 вересня 2021 року (справа № 342/1560/20, провадження № 51-2331км21).

Таким чином, витрати на проведення зазначених експертиз підлягають стягненню з ОСОБА_10 на рахунок держави.

На підставі встановленого, керуючись ст. 49 ч. 1 КК України, ст.ст. 126, 285-288 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ст. 364-1 ч.2 КК України задовольнити.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ст. 364-1 ч.2 КК України звільнити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0005614 від 18.10.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_10 , за ст. 364-1 ч.2 КК України - закрити.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 09.04.2015 року по справі 520/5002/15-к скасувати.

Роз`яснити представнику потерпілого та цивільного позивача ОСОБА_9 право на звернення до суду з позовними вимогами в порядку цивільного судочинства.

Судові витрати в сумі 26328 гривень 80 копійок, за проведення судово-економічної експертизи №141 від 14.12.2014 року та повторної судово-економічної експертизи №20-5753/5764 від 30.04.2021 року стягнути з ОСОБА_10 на користь держави.

Речові докази: виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2010 по 15.04.2011 (81 арк.); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.04.2011 по 31.07.2014 (1арк.); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.04.2011 по 31.07.2013 (210 арк.); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 (65 арк.); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.07.2014 (37 арк); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 (62 арк.); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.04.2011 по 31.12.2011 (46 арк.); виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2010 по 04.12.2013 (26 арк.); Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ОСББ «Ексклюзив» від 10.08.2010 (9 арк.); Зарплатні відомості по ОСМД «Ексклюзив» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (145 арк.); Звіти розрахунків з Пенсійним фондом ОСМД «Ексклюзив» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (217 арк.); Звіти податкових розрахунків земельного податку ОСМД «Ексклюзив» в період з 2010 р. по 2013 р. (17 арк.); Розрахункові рахунки та акти виконаних робіт по ВАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (117 арк.); Відомість розрахунку амортизації за 2012 р. від 28.12.2012 (3 арк.); Дані про товари, послуги та первинну документацію ОСМД «Ексклюзив» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (83 арк.); Дані про товари, послуги та первинну документацію ОСМД «Ексклюзив» в період з січня 2012 р. по грудень 2013 р. (81 арк.); Розрахунки, акти та договори про надання телекомунікаційних послуг від НПП «Тенет» в період з липня 2012 р. по жовтень 2013 р. (26 арк.); Дані про надання юридичних послуг від ФОП « ОСОБА_11 » в період з вересня 2013 по липень 2014 р. (7 арк.); Дані про бухгалтерські послуги від ФОП « ОСОБА_12 » в період з квітня 2011 р. по січень 2012 р.(24 арк.); Видаткові накладні по ТОВ «Епіценр-К» в період з 2010 р. по 2011 р. (14 арк.); Фінансовий звіт ОСМД «Ексклюзив» в період з III кв. 2010 р. по IV кв. 2013 р. (15 арк.); Податковий звіт по неприбутковим організаціям в період І кв. 2010 р. - IV кВ. 2013 р. (32арк.); Відомості нарахування платежів по ОСМД «Ексклюзив» в період з серпня 2010 р. по грудень 2010 р. (25 арк.); Відомості нараховування платежів по ОСМД «Ексклюзив» в період з січня 2011 р. по грудень 2010 р. (59 арк.);Відомості нарахування платежів по ОСМД «Ексклюзив» в період з січня 2012 р. по грудень 2010 р. (63 арк.);Відомості нарахування платежів по ОСМД «Ексклюзив» а період з січня 2013 р. по грудень 2010 р. (65 арк.); Розрахунки, акти виконаних робіт від ООО «Союз» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (78 арк.); Договори на технічне обслуговування та акти виконаних робіт ООО «Риком» в період серпень 2010 р. по грудень 2013 р. (51 арк.); Виписки рахунків по ОСМД «Ексклюзив» від КП «ТГО» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. ( 47 арк.); Розрахунки, акти виконаних робіт від «Інфоксводоканал» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (41 арк.); Розрахунки за телекомунікаційні послуги від ВАТ «Укртелеком» в період з серпня 2010 р. по грудень 2013 р. (116 арк.); Касова книга код ЄДРПОУ № 24774249 ОСМД «Ексклюзив» на 2010-2011 рік ( 90 арк.); Додаток до касової книги ОСМД «Ексклюзив» на 2010-2011 рік (47 арк.); Оборотна відомість оплати комунальних послуг з 01.05.2007 по 01.06.2012 (197 арк.), - зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом всього строку їх зберігання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Київський районний суд м. Одеси протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1