Справа № 732/756/24
Провадження № 1-кс/732/149/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

01 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий уддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (з можливістю проведення вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 ), надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, щодо інформації про переведені кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Слідчі, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, в поданому клопотанні просили проводити судове засідання без їх участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мещканець м. Ніжин, Чернігівської області, військовослужбовець військової частини НОМЕР_11 , заявив, що 19 лютого 2024 року у період часу з 22 години 25 хвилин по 22 годину 39 хвилин, невстановлена особа таємно викрала з його кредитної картки № НОМЕР_12 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " гроші в сумі 14821,75 грн, які спочатку були перераховані на його картку для виплат, яка також відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_13 , а вже з неї вчинено переказ на рахунки, які встановлюються через сервіси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (платежі № НОМЕР_14 DB, НОМЕР_15 DB, НОМЕР_16 DB, НОМЕР_17 DB, НОМЕР_18 DB, НОМЕР_19 DB, НОМЕР_20 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_9 та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (з можливістю проведення вилучення інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 ) щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_10 надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-копій справ, що стосуються відкриття рахунків вказаних банківських карток;

-виписок щодо руху коштів по рахунках вказаних банківських карток за період з 19.02.2024 по 19.03.2024, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з вказаних банківських карток за період з 19.02.2024 по 19.03.2024 (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка із вказаних банківських карток за період з 19.02.2024 по 19.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків вказаних банківських карток за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1