УХВАЛА

про арешт майна

10 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання заступника керівника Рівненської спеціалізованої прокуратури Західного регіону ОСОБА_5 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження № 0000874 від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 369 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що відповідно до вимог ст. 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язана неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

Разом з цим, ОСОБА_6 , діючи у порушення наведених вище вимог нормативних актів, стала на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 216 КПК України, слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення), крім кримінальних правопорушень, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України досудове слідство здійснюють слідчі одноособово або слідчою групою.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-1, 9, 9-1 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Починаючи з 2018 року по даний час ОСОБА_7 проходить службу в органах Державного бюро розслідувань на слідчих посадах.

Відповідно до наказу директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, від 29.05.2024 № 85-о/с/ДСК, ОСОБА_7 призначено на посаду старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, яку останній обіймає по цей час, а відтак, відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, останній є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000284 за фактом вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 вказане кримінальне провадження прийнято до свого провадження та останнього визначено старшим групи слідчих.

27.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000285 за фактом вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 вказане кримінальне провадження прийнято до свого провадження та останнього визначено старшим групи слідчих.

03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000009 за фактом вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 вказане кримінальне провадження прийнято до свого провадження та останнього визначено старшим групи слідчих.

05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000020 за фактом вчинення ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. Того ж дня старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 включено до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Так, з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вказані кримінальні правопорушення по даний час, жодній особі у вказаних кримінальних провадженнях не повідомлялося про підозру.

Водночас, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, ОСОБА_6 та інші особи довідались про здійснення слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у тому числі ОСОБА_7 , досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000009, № 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України.

У зв`язку із викладеним, не пізніше 27.06.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 , на виконання спільного з іншими особами узгодженого плану, виник злочинний умисел, направлений на надання слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі від 8000 до 12000 доларів США за закриття кримінальних проваджень № 0000009, № 0000285, №0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у тому числі ОСОБА_7 .

З цією метою, 27.06.2024, близько 09 год. 20 хв. ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з іншими особами, зі свого мобільного телефону із сім-картою мобільного зв`язку № НОМЕР_2 із використанням інтернет месенджера «WhatsApp» зателефонувала до старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 на мобільний телефон останнього із сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , та під час телефонної розмови повідомила останнього, що представляє інтереси військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а відтак запропонувала зустрітись із нею того ж дня на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями Замкова-Драгоманова-Борисенка у м. Рівне з метою передачі ОСОБА_7 медичних документів на підтвердження начебто факту перебування на лікуванні вказаних військовослужбовців.

Того ж дня, близько 10 год. 00 хв ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, особисто зустрілась із ОСОБА_7 на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями Замкова-Драгоманова-Борисенка у м. Рівне, та під час зустрічі повторно повідомила ОСОБА_7 про те, що представляє інтереси військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , після чого запропонувала ОСОБА_7 посприяти у проходженні вказаними військовослужбовцями військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби, з урахуванням наявних в неї документів щодо лікування останніх, а також висловила ОСОБА_7 пропозицію щодо надання йому неправомірної вигоди у визначеному у подальшому останньою розмірі за вирішення питання щодо закриття кримінальних проваджень № 0000009,

№ 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках вказаних кримінальних проваджень.

У подальшому, того ж дня, ОСОБА_7 усвідомлюючи злочинність дій ОСОБА_6 , відповідно до вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції», звернувся із відповідним рапортом до керівника Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_12

25.07.2024 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями Замкова-Драгоманова-Борисенка у м. Рівне, реалізовуючи свій злочинний умисел на надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі з іншими особами, з корисливих мотивів, під час зустрічі висловила ОСОБА_7 пропозицію щодо надання йому неправомірної вигоди у розмірі від 8000 до 12000 доларів США за закриття кримінальних проваджень № 0000009,

№ 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1

ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках вказаних кримінальних проваджень, та з метою надання ОСОБА_7 зазначеної неправомірної вигоди повідомила останнього про необхідність їхньої зустрічі у вказаному парку 30.07.2024.

У подальшому, близько 14 год. 40 хв. 30.07.2024 ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік фонтану на території парку «Лебединка», розташованого між вулицями ОСОБА_13 (неподалік будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою у групі з іншими особами, з корисливих мотивів, у порушення наведених вимог нормативних актів, надала службовій особі, яка займає відповідальне становище старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 8000 доларів США (що згідно курсу Національного банку України на вказаний день становило 328382,40 грн.), за вчинення та невчинення ОСОБА_7 в інтересах третіх осіб ( ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ) дій з використанням наданої ОСОБА_7 влади чи службового становища, а саме: за закриття кримінальних проваджень № 0000009, № 0000285, № 0000284, № 00000020 за фактами вчинення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408 КК України, та непритягнення останніх до кримінальної відповідальності в рамках кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, у тому числі ОСОБА_7 .

Того ж дня протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена через її затримання працівниками правоохоронних органів, а надана ОСОБА_6 . ОСОБА_7 неправомірна вигода добровільна видана останнім.

З огляду на вказані обставини, а також факту співучасті у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 з метою ухилення останніми від передбаченої законом відповідальності, створення фіктивності наявності в останніх поважних причин відсутності на військовій службі шляхом обману, одразу після затримання ОСОБА_6 працівниками правоохоронних органів виникла необхідність у невідкладному відшуканні в автомобілі на якому приїхала ОСОБА_6 , а саме транспортному засобі марки «Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 речей та документів, які підтверджують вищевказану протиправну діяльність вказаних вище осіб спільно із ОСОБА_6 , оскільки не проведення своєчасного обшуку цього приміщення за участю вказаних осіб за такого розвитку подій могло призвести до втрати, знищення речових доказів або ймовірності їх підміни.

У сукупності, враховуючи покладений на орган досудового розслідування обов`язок щодо збирання доказів, врятування майна (об`єктів кримінально-протиправних дій) та забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства, з тим, щоб кожний був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, 30.07.2024 після затримання ОСОБА_6 , було проведено обшук автомобіля на якому приїхала ОСОБА_6 , а саме транспортного засобу марки «Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 , та перебуває в користуванні (на підставі довіреності) в ОСОБА_15 , без ухвали слідчого судді, тобто у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, оскільки іншим чином виявити протиправну діяльність вказаних осіб не представлялося за можливе.

Тому, 30.07.2024, відповідно до ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук автомобіля на якому приїхала ОСОБА_6 , а саме транспортного засобу марки «Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 , та перебуває в користуванні (на підставі довіреності) в ОСОБА_15 , де в ході обшуку виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Прокурор у клопотанні вказав, що Вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме мобільний телефон марки «Samsung S25FE», що належить ОСОБА_15 та транспортний засіб марки Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 , що перебуває в користуванні ОСОБА_15 є об`єктом дослідження вказаного кримінального провадження. Огляд вказаного телефону та аналіз його вмісту необхідні для документування протиправної схеми, спрямованої на надання неправомірної вигоди службовій особі, організації вчинення дезертирства військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 , також організації внесення неправдивих відомостей до медичних документів вказаних військовослужбовців, а також перевірки причетності ОСОБА_15 до співучасті у вчиненні злочинів.

Транспортний засіб марки Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 , що перебуває в користуванні ОСОБА_15 , який надавав послуги водія для ОСОБА_6 , використовуйся як знаряддя вчинення злочину, для перевезення і укриття військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які самовільно залишили військову частину та перевезення підроблених медичних документів, а також грошових коштів, які надавалися в якості неправомірної вигоди.

Крім того є достатні підстави вважати що ОСОБА_15 також причетний до вищевказаної протиправної діяльності. Вказаний автомобіль буде використаний для проведення слідчих дій, а саме слідчих експериментів за участі свідків, підозрюваних та впізнання за участі свідків, як засіб вчинення кримінально-протиправних дій. Повернення на даному етапі вказаного транспортного засобу його володільцю буде нівелювати принципи Кримінально-процесуального Кодексу в частині обов`язку щодо збирання доказів, збереження речових доказів та забезпеченні виконання завдань кримінального судочинства, пов`язаного з тим, щоб кожний був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, та задля запобігання можливості приховування речового доказу до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому зсіданні просив суд задоволити клопотання з підстав викладених у ньому.

Захисник у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання за безпідставністю.

Заслухавши учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування майном, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000874 від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3

ст.369 КК України на майно, яке вилучене 30.07.2023 під час проведення невідкладного обшуку автомобіля на якому приїхала ОСОБА_6 , а саме транспортного засобу марки «Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 , та перебуває в користуванні (на підставі довіреності) в ОСОБА_15 , а саме:

1. Мобільний телефон марки «Sigma X-treame PQ 55», який зі слів ОСОБА_15 належить чоловіку ОСОБА_6 ;

2. Коробку від мобільного телефону марки «Samsung S25FE», яка зі слів ОСОБА_15 належить ОСОБА_6 , в котрій міститься: три упакування від сім-карток «Київстар» з № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , два упакування від сім-карток «Лайфсел» з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; упакування від сім-картки «Водафон» з позначенням № НОМЕР_10 ; сім-картка «Київстар» з позначенням № НОМЕР_11 та сім-картка з позначенням № НОМЕР_12 ; картка пам`яті об`ємом 128 Gb; картка пам`яті SunDisk Ultra 32Gb;

3. Дві папки в котрій містяться медичні документи ОСОБА_16 на 18 арк.; ОСОБА_17 на 14 арк.; ОСОБА_8 на 13 арк.; ОСОБА_9 на 15 арк.; ОСОБА_10 на 14 арк., ОСОБА_11 на 15 арк.;

4. Мобільний телефон марки «Samsung S25FE», що належить ОСОБА_15 з номером телефону НОМЕР_13 та ІМЕІ № НОМЕР_14 та ІМЕІ 2 № НОМЕР_15 ;

5. Транспортний засіб марки «Audi А6» д.р.н. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_14 , та перебуває в користуванні (на підставі довіреності) в ОСОБА_15 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_18