Провадження №: 1-кс/336/873/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000222 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000222 від 20.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2024 року до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 19.04.2024 року перебуваючи а в інтернет мережці знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інтимних послуг. Обравши дівчину перейшов для замовлення в додаток "ІНФОРМАЦІЯ_10"з номером НОМЕР_1 . Невідома особа повідомила, що потрібна повна передплата та надала номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку заявник перерахував зі своєї карти № НОМЕР_3 грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму в розмірі 10560 грн. Послуги не надані грошові кошти не повернуто. ЄО 8569.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 19.04.2024 року увійшов в пошукову систему Гугл та почав шукати оголошення про надання інтимних послуг. В інтернет мережі він знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 подивився дівчат, обрав за фото. Під даним фото було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким можливо було вийти на переписку до "ІНФОРМАЦІЯ_10". ОСОБА_6 перейшов за вказаним номером та спитав за прайс про надання послуг. На його повідомлення невідома особа, яка зареєстрована як " ОСОБА_7 " та має ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинула прайс. Після чого запитав куди можливо приїхати для отримання послуг та спитав хто вільний з дівчат. У відповідь надали адресу: АДРЕСА_1 .

Близько 17:40 год. потерпілий приїхав на зазначену адресу та зателефонував через додаток "ІНФОРМАЦІЯ_10", повідомив що на місці. У відповідь невідома особа сказала здійснити оплату в розмірі 3500 гривень, за надання обраних ним послуг, та надала номер банківської карти НОМЕР_2 , після чого за ним вийде дівчина. Але він повідомив, що здійснить оплату коли до нього вийде дівчина, але вона сказала ,що спочатку оплата потім дівчина.

Отже, останній здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на надану карту о 17:49 год. в розмірі 3500 гривень та надав скрін оплати для підтвердження переказу. У відповідь надійшло повідомлення, що сума зайшла без комісії і його платіж не пройде та програма його заблокувала. Та попросила скинути ще 3550 грн. для коректної оплати та затвердження зарахування коштів, а суму яку він перераховував раніше буде повернуто особисто. Після чого він здійснив ще один перерахунок грошових коштів на ту саму карту о 17:52 год. в розмірі 3560 грн. та надав скрін для підтвердження. Заявнику сказали очікувати, перевіряли платіж, після чого підтвердили, що оплата пройшла, але у зв`язку з тим що попередній не пройшов а повторний було здійснено з тієї самої карти обидва зарахування заблокувались. Після чого повідомили, що для розблокування перших двох переводів потрібно здійснити переказ в розмірі першого зарахування, тобто 3500 грн. Останній погодився, та о 18:24 год. знов здійснив оплату в розмірі 3500 грн., після чого став очікувати поки перевірять чи пройшла оплата, але його було заблоковано в чаті і дівчина не вийшла і послуги він не отримав.

15.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході якого було встановлено, що вказана банківська карта емітована АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно до виписки по рахунку 19.04.2024 року було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілого трьома транзакціями 3500 грн., 3560 грн. та 3500 грн. на загальну суму 10560 грн. Того ж дня, 19.04.2024 року власник карти здійснив переказ грошових коштів на іншу карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 та на карту емітовану ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 .

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що карта НОМЕР_4 емітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що також підтверджується випискою по рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , з 19.04.2024 року до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_2 з 19.04.2024 до 10.09.2024 року:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 19.04.2024 до 10.09.2024 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 листопада 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1