Провадження №1-кс/367/1350/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,

встановив:

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

оригіналу заяви від імені ОСОБА_9 ,датовану 28.03.2022 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналу листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2022 за № 49-6994/22 на адресу ОСОБА_9 ;

журналу вхідної кореспонденції, де було зареєстровано заяву від імені ОСОБА_9 28.03.2022, з можливістю вилучення його копії (в друкованому та/або електронному вигляді);

журналу вихідної кореспонденції, де було зареєстровано лист від 29.03.2022 за № 49- 6994/22 на адресу ОСОБА_9 , з можливістю вилучення його копії (в друкованому та/ або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що:

СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України;

досудовим розслідуванням встановлено 28.07.2022 року до Департаменту стратегічних розслідувань НП України звернулась ОСОБА_10 , як є засновником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В середині лютого 2023 року ОСОБА_11 взяв в користування у компанії автомобілі марки Mercedes-Banz G500 2019, д.н.з. НОМЕР_2 ,vin НОМЕР_3 та автомобіль Mercedes-Banz S400 2021, д.н.з. НОМЕР_4 ,vin НОМЕР_5 . 24.02.2023 року у день початку бойових дій ОСОБА_11 попросив дозволу евакуюватись на вищезазначених автомобілях з м. Київ. На даний час зв`язку із ОСОБА_11 не має, місцезнаходження автомобілів, які знаходяться у фінансовому лізингу, не відоме;

в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що автомобілі марки Mercedes-Banz G5002019, д.н.з. НОМЕР_2 ,vin НОМЕР_3 та автомобіль Mercedes-Banz S400 2021, д.н.з. НОМЕР_4 ,vin НОМЕР_5 , виїхали за межі України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

востаннє за інформацією GPS-обладнання було встановлено, що 17.06.2022 року автомобіль марки Mercedes-Banz G500 2019, д.н.з. НОМЕР_2 ,vin НОМЕР_3 з`явився в м. Батумі Грузія. 14.07.2022 року - Москва РФ, після чого зв`язок із автомобілем втрачено;

за інформацією GPS-обладнання було встановлено, 28.03.2022 року автомобіль Mercedes-Bеnz S400 2021, д.н.з. НОМЕР_4 ,vin НОМЕР_5 , значилось в м. Варшава, після чого зв`язок з автомобілем втрачено;

з 17.08.2022 року вищеозначені транспортні засоби оголошено у міжнародний розшук;

11.09.2024 на раніше спрямований запит стороною обвинувачення отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідними додатками про те, що 28.03.2022 потерпілий ОСОБА_9 нібито надав заяву до банку із проханням дозволити виїзд за кордон автомобілю Mercedes-Bеnz G500 2019, д.н.з. НОМЕР_2 , vin НОМЕР_3 , хоча в реальності останній цього не робив;

для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів. Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 реалізував своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву, в якій просив розглянути клопотання за відсутності прокурора, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, можуть знаходитися у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконати завдання кримінального провадження.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, матеріалами клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналу заяви від імені ОСОБА_9 датовану 28.03.2022 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналу листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2022 за № 49-6994/22 на адресу ОСОБА_9 ;

журналу вхідної кореспонденції, де було зареєстровано заяву від імені ОСОБА_9 28.03.2022, з можливістю вилучення його копії (в друкованому та/або електронному вигляді);

журналу вихідної кореспонденції, де було зареєстровано лист від 29.03.2022 за № 49- 6994/22 на адресу ОСОБА_9 , з можливістю вилучення його копії (в друкованому та/ або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня постановлення ухвали, але не довше строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000721 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1