Провадження № 1-кс/127/9620/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000059 від 13.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000059 від 13.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 29.11.2020 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14900 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_5 .

Окрім цього, 13.04.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.04.2023 приблизно о 12:20 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом купівлі шуруповерту через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись фішинговим посиланням, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 11600 грн., які були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Окрім цього, 01.05.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 , про те, що 27.04.2023 ОСОБА_7 намагалась через чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у програмі «Telegram» отримати ЕПЦключ, для чого вказала свій номер телефону та останні чотири цифри банківської картки. Так, 27.03.2023 о 19.54 год. їй із номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросила підтвердити мобільний номер телефону, який ОСОБА_7 вказала у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_7 і зробила. Після цього, 27.03.2023 о 20.02 год. невстановлена особа із використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів, належних ОСОБА_7 в сумі 30 900 грн. та 319 грн. за здійснення операції, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , на банківську карту іншого банку.

Окрім цього, 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_7 , про те, що 25.05.2023 близько 13:52 невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи номери телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , заволоділа належними йому грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 в сумі 57 500 грн., які були списані з його картки за місцем проживання.

Окрім цього, 05.06.2023 надійшло звернення від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 28.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонувала встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого, отримала інформацію, зокрема, чотири останні цифри її банківської картки НОМЕР_14 та інший мобільний номер ОСОБА_9 НОМЕР_15 . В подальщому 02.06.2023 о 16:20 год. з картки потерпілої без її відома було здійснено грошовий переказ коштів на іншу, невідому останній картку, у сумі 3980 грн.

Окрім цього, 16.06.2023 о 21:32 год. до чергової частини відділу поліції Ne 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби « НОМЕР_16 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_5 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи соціальну інтернет мережу «Фейсбук», під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 45400 гривень після введення заявницею пін-коду для відновлення входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які були зняті з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Окрім цього, 19.06.2023 біля 16:25 год. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_6 , у соціальній мережі «Facebook» знайшла фішингове посилання щодо надання соціальної допомоги на дитину та перейшла на нього, увівши свої номера банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 та НОМЕР_20 та НОМЕР_21 код, до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, щоб заявниця надала код, який прийде у смс повідомленні, після чого у ОСОБА_11 знялись грошові кошти у сумі 13900 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

Окрім цього, 22.06.2022 в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителя АДРЕСА_7 , про те, що 21.06.2023 на його мобільний телефон НОМЕР_22 та НОМЕР_5 о 14.00 годині зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_23 та представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 потрібно перереєструвати, при цьому заявник назвав повні дані банківської картки та пін-коду до неї, в результаті чого з його банківської картки НОМЕР_24 було невідомим способом знято грошові кошти у сумі 11001 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди заявнику на загальну суму 11001 гривень.

Окрім цього, 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жительки АДРЕСА_8 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год. невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_13 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з власної картки НОМЕР_25 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_26 .

03.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_14 ( НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ) ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_9 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_29 , НОМЕР_1 ), представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши заявника в оману, заволоділа доступом до належної йому банківської картки НОМЕР_30 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 3540 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Окрім цього, 04.07.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , жителя АДРЕСА_10 , про те, що на мобільний номер телефону його дружини НОМЕР_31 , який прив`язаний до його банківської картки, зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , представившись працівником служби безпеки банку, умисно увівши її в оману, з приводу зняття грошових коштів з його банківської картки, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_34 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів двома транзакціями в сумі 28 000 грн. о 17:32 год. та в сумі 24500 грн. о 17:33 год. 03.07.2023, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 52500 грн.

Окрім цього, 10.07.2023 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жителька АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_35 , про те, що 07.07.2023 приблизно о 15:00 год. у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_16 знайшла оголошення про надання фінансової допомоги від ООН у розмірі 6600 гривень. В подальшому заявниця перейшла за вказаним посиланням, де ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 , відкритої на її ім`я. Після цього, до ОСОБА_16 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником вищевказаного банку та повідомила код, який потрібно ввести, з його слів, для отримання фінансової допомоги. Після цього, невідома особа отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заявниці та здійснила списання грошових коштів з банківських карток ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 на загальну суму 16750 гривень. Окрім цього, приблизно 21.06.2023 в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_16 знайшла оголошення про надання фінансової допомоги від ООН у розмірі 12000 гривень. В подальшому заявниця перейшла за вказаним посиланням, де ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 відкритої на ім`я її рідної матері ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жительки АДРЕСА_12 групи, однак перебуває у користуванні ОСОБА_16 , після чого отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу ОСОБА_17 , але на вказаній банківській картці на той момент не було грошових коштів. В подальшому, 06.07.2023 о 00:00 год. на вказану банківську картку надійшли пенсійні кошти у сумі 4355,44 гривні та о 15:38 год. було здійснено списання грошових коштів у сумі 4350 гривень.

Окрім цього, 12.07.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителя АДРЕСА_13 , про те, що 11.07.2023 близько 17 год. на його мобільний телефон НОМЕР_38 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_39 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та увійшовши в довіру ОСОБА_18 , невідомим шляхом здійснив зняття коштів з його банківської картки НОМЕР_40 в сумі 47400 грн.

05.07.2023 близько 12:00 год. невідома особа, використовуючи номера телефону НОМЕР_41 , НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, дізналась дані до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 належні ОСОБА_19 , після чого заволоділа грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.

21.07.2022 в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що 20.07.2023 близько 17.00 год. невстановлена особа зателефонувала із номерів телефонів НОМЕР_44 , НОМЕР_5 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 », шляхом довіри заволоділа персональними даними банківської картки заявника, після чого невстановленими шляхом заволоділа грошвовими коштами у сумі 10800 гривень, що знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_45 , спричинивши своїми діями ОСОБА_20 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

31 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька АДРЕСА_14 про те, що 29 липня 2023 року близько 12:20 години невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_46 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_47 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8700,00 гривень.

Окрім цього, 17.08.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жительки АДРЕСА_15 , про те, що 17.08.2023 близько 13:40 год. останній на її номер телефону НОМЕР_48 зателефонували із номерів НОМЕР_49 та НОМЕР_1 невідомі особи, які представилися працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що по її рахунку проводять верифікацію та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 56591 грн., які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_50 .

18 серпня 2023 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , житель АДРЕСА_16 про те, що 14 серпня 2023 року близько 14:10 години невідома особа чоловічої статі, представившись представником служби безпеки банку, здійснивши телефонний дзвінок із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_51 на телефонний номер потерпілого, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_52 , яка прив`язана до депозитного рахунку НОМЕР_53 , заволоділа грошовими коштами в сумі 17160,00 гривень, які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Окрім цього, 23.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , прож. АДРЕСА_17 , про те, що 23.08.2023 приблизно о 09:30 год. невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи м.н.т. НОМЕР_54 та НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток, які належать заявниці, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 14000 грн. 318941 та 936690, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

29.08.2023 до ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спецлінії « НОМЕР_16 » від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , про те, що б прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, 29.08.2023 близько 10:58 год. зателефонувала з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , приставилась працівником банку та шахрайським шляхом з його банківської картки НОМЕР_57 були переведенні кошти на інший банк в сумі 54123.

Окрім цього, 31.08.2023 до відділу поліції № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_26 , прож.: АДРЕСА_18 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2023 заталефонувала з мобільних номерів НОМЕР_56 , НОМЕР_1 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , представилась працівником банку та заволоділа грошовими коштами, які були зняті з банківської картки НОМЕР_60 на загальну суму 58500 грн.

15.09.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_19 , ОСОБА_27 , про те, що 11.09.2023 о 15.08 год. на належний йому абонентський номер НОМЕР_61 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , а о 15.09 год. з абонентського номеру НОМЕР_62 від невідомої особи жіночої статі, яка шляхом обману, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомивши недостовірну інформацію щодо спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_27 , сприяла зміні потерпілим пін-коду картки, відкритої на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_63 , внаслідок чого з даного рахунку були перераховані грошові кошти в сумі близько 18 000 грн.

Окрім цього, до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 18.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жителя АДРЕСА_20 , про те, що 18.09.2023 близько о 13:30 год. до нього на мобільний телефон зателефонували невідомі із номерів телефону НОМЕР_64 та НОМЕР_1 , які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_28 грошовими кошами в сумі 53 800 грн. із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_65 .

22.09.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 жительки АДРЕСА_21 , про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_64 , НОМЕР_1 ), представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши заявника в оману, заволоділа доступом до належної її банківської картки НОМЕР_66 , в результаті чого списала грошові кошти у сумі 64000,00 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Окрім цього, до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Віницькій області 29.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , прож.: АДРЕСА_22 , про те, що 30.09.2023 о 11:24 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із абонентських номерів НОМЕР_67 та НОМЕР_5 та під виглядом працівника банківської установи шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 6250 грн., які були списані із банківської картки № НОМЕР_68 та 25000 грн., які були списані із банківської картки № НОМЕР_69 . Дані картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.10.2023 близько 11:00 год., з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 800 грн., які були списані з її банківського рахунку та зараховані на картку НОМЕР_70 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім цього, до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителька АДРЕСА_23 , у якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із номеру телефона НОМЕР_1 , представилась зі служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому ОСОБА_33 повідомила дані, які її надходили та пін-код від своєї банківської картки, емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_71 , із якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 28600 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Окрім цього, 27.10.2023 невідомі особи, зателефонувавши до заявника з номеру НОМЕР_5 , представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи даними банківської картки НОМЕР_72 , належної ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителю АДРЕСА_24 , внаслідок чого відбулось списання грошовиї коштів на загальну суму 9510 грн. на невідому заявнику картку, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму.

02.11.2023 о 17:24 год. до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жительки АДРЕСА_25 , про те, що 30.10.2023 о 16:30 год. на її мобільний телефон з номерів телефону НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зловживаючи довірою, випитала дані банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй прийшло повідомлення про списання коштів на суму 35 000 грн. із платіжних карток НОМЕР_75 і НОМЕР_76 .

07.11.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , житель АДРЕСА_26 , про те, що 07.11.2023 близько о 15:30 год. невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 15 800 гривень, які були перераховані з його картки НОМЕР_80 .

Окрім цього, 14.11.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , жительки АДРЕСА_27 , про те, що 14.11.2023 близько 15:00 год. з мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_81 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що з її банківської картки здійснюється переказ грошових коштів. Для того, щоб заблокувати переказ потрібно продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_38 і зробила. Після розмови із невідомими особами, ОСОБА_38 помітила, що із належної їй банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_82 було знято грошові кошти на загальну суму 64000 грн.

Окрім цього, 05 березня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , жителя АДРЕСА_28 , про те, що 05.03.2024 невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_1 та НОМЕР_83 ), представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодівши довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13400 гривень, які зберігались на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_84 , чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

05.03.2024 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , прож. АДРЕСА_29 , з приводу того, що 02.03.2024 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ), представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом, під приводом розблокування картки, отримала доступ до її веб-банкінгу та 05.02.2024 перерахувала належні заявниці грошові кошти із банківської картки НОМЕР_88 на невідомий рахунок( ЄО 2004).

03.03.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , житель АДРЕСА_30 , про те, що 02.03.2024 в період часу з 19:35 год. до 19:46 год. невідома особа шахрайським шляхом, застосувавши фішингове посилання, заволоділа його коштами. А саме заявник на телеграм-каналі чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою реєстрації електронного підпису, вказав власний мобільний номер телефона, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_89 , після чого отримав дзвінок з номера телефона НОМЕР_5 та повідомив код авторизації. В результаті були перераховані кошти в сумі 22000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_42 » НОМЕР_90 .

Окрім цього, 27.02.2024 до Хмільницького РВП із заявою звернулась ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , жителька: АДРЕСА_31 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.02.2024 о 13.37 год., телефонуючи із номерів НОМЕР_86 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_5 , на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_93 , яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому у невстановлений спосіб списала із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_94 грошові кошти на загальну суму 19150 грн.

Окрім цього, зі служби « НОМЕР_16 » надійшло повідомлення про те, що 20.02.2024 о 18:00 год. гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , за допомогою власного мобільного телефону зайшла на посилання з приводу виплати грошової допомоги від ООН, де вказала реквізити своєї банківської картки НОМЕР_95 , після чого на її мобільний номер телефону НОМЕР_96 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_5 та повідомила код, який необхідно активувати, після цього з вищевказаної картки було списано грошові кошти на загальну суму 2000 грн., та з кредитної картки 57000 грн.

Окрім цього, 18.02.2024 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 18.02.2024 о 12:48 год. невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , з його карток, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_97 та НОМЕР_98 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 458 гривень.

16.02.2024 до ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , жит. АДРЕСА_32 , про те, що 15.02.2024 ним було розміщено оголошення з приводу продажу автомобільних коліс на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_47 ». В подальшому у мессенджер «Viber» заявнику надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_99 від невідомої особи, яка під приводом покупця, попередньо домовившись із заявником про покупку товару, надіслала «фішингове» посилання «Безпечна угода ІНФОРМАЦІЯ_47 », перейшовши за яким ( ІНФОРМАЦІЯ_48 потерпілий ввів конфіденційні дані своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_100 , після чого, з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував «бот» та запропонував натиснути «1» для підтвердження операції. В подальшому, після підтвердження операції, ОСОБА_46 зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 57 500 грн. Далі, заявник зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дізнався, що з його картки для виплат емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_101 та кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_102 , відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 57 500 грн.

Окрім цього, до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.02.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , жительки АДРЕСА_33 , про те, що вона 06.02.2024 близько о 17:40 год. у мобільному додатку «Viber» перейшла за рекламним оголошенням за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_50 щодо можливості отримання грошової допомоги в сумі 4000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_51 ». Після чого їй відкрилося вкладення із повідомленням про необхідність введення чотирьохзначного коду, який прийде на телефон. В подальшому, до ОСОБА_48 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та продиктувала чотирьохзначний код, який потерпіла ввела у вкладенні, після чого воно закрилося. В подальшому, 06.02.2024 о 18:18 год. ОСОБА_48 виявила, що із належної їй кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_103 здійснено переказ коштів в сумі 15 500 грн. на невідому картку іншого банку.

Окрім цього, до відділення поліції №1 Гайсинського РУП 01.02.2024 звернулась ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_34 , із заявою про те, що 19.01.2023 з номеру телефону НОМЕР_5 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та в ході розмови попросила ОСОБА_50 ввести код підтвердження для активу картки в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який надійшов їй в смс-повідомленні, та в подальшому з кредитної картки ОСОБА_50 були зняті грошові кошти на суму 35700 грн.

24.01.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі спецслужби « НОМЕР_16 » надійшло повідомлення від ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , жительки АДРЕСА_35 , про те, що 24.01.2024 о 15 год. 17 хв. на її абонентський номер НОМЕР_104 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про те, що на її банківську картку № НОМЕР_105 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_53 » намагалися зайти шахраї, у зв`язку з чим для подальшого захисту потрібно змінити пін-код та потрібно надати діючий пін-код банківської картки № НОМЕР_105 , що ОСОБА_52 і зробила. Після чого, через деякий час вона, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_53 », виявила, що 24.01.2024 о 15 год. 27 хв. з її банківської картки здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_106 , яка належить невідомій особі. Виявивши списання коштів, ОСОБА_52 зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши її в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. і тим самим завдала їй матеріальної шкоди.

14.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_36 , про те, що 14.01.2024 близько 14:36 год. невідома особа щахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під приводом розблокування картки, використовуючи мобільні номера НОМЕР_107 , НОМЕР_1 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , отримавши коди для входу в додаток, заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн. із банкіської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_110 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення вище описаних кримінальних правопорушень, використовували абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_23 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою потерпілої ОСОБА_54 - № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 з 30.10.2023 по 10.11.2023.

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_37 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_38 , неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішеньу розумні та/або передбаченні КПК України строки, старший слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 7, 38, 40, 216, 218, 131-132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_37 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_38 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме:

-до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначеному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_65