СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003567 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08. 11. 2024 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_6 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення: чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, грошові кошти, договори, квитанції, чеки, печатки, факсиміле та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 під приводом надання послуг з встановлення вікон, шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим завдала останній матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 18.10.2024 року до неї у квартиру прийшла невстановлена особа чоловічої статі приблизно 20-ти років, який представився працівником ФОПу « ОСОБА_6 » та повідомив, що вони займаються виготовленням та встановленням пластикових вікон від компанії «Steko». Дана пропозиція зацікавила потерпілу, оскільки у неї була необхідність у встановленні вікон у своїй квартирі. Також вказана особа надала для ознайомлення відповідні документи, у тому числі брошуру з логотипом компанії «Steko». Окрім цього, ОСОБА_7 було залишено завдаток у розмірі 200 гривень, після чого їй сказали очікувати замірщика вікон.

У подальшому, у цей самий день до потерпілої прийшла невстановлена особа чоловічої статі приблизно 40-ка років яка здійснила замір вікон. Після вимірювання, невстановлена особа повідомила, що вартість вікон становить 63700 грн та монтажні роботи 7900 грн. При цьому вказана особа надала договір GU0027, який був заповнений ним на місці та після чого потерпілою було передано зловмиснику частину наявних у ній при собі грошових коштів, а саме 45000 грн, що було зазначено ним у вказаному договорі. Після чого ОСОБА_7 сказали очікувати.

Але цього ж дня у потерпілої виникли сумніви у доброчесності осіб, що до неї приходили оскільки перевіривши у загальнодоступних реєстрах нею не було виявлено ФОП « ОСОБА_6 ». В подальшому остання разом зі своїм чоловіком поїхала за адресою, що була зазначена у договорі, а саме:

АДРЕСА_1 . Зайшовши до офісу компанії її запевнили у тому, що вікна вже у розробці та для того щоб ОСОБА_7 не переживала, їй було видано товарний №0027 від 18.10.2024 року. 23.10.2024 потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_1 , що був вказаний у договорі, проте менеджери їй повідомили що у них затримка.

04.11.2024 року ОСОБА_7 зателефонувала напряму до компанії «Steko», в якій їй повідомили що жодних замовлень на вікна їм не надходило, крім цього про ФОП « ОСОБА_6 » їм нічого невідомо та з ними ніколи не співпрацювали.

05.11.2024 року потерпіла прибула за адресою: АДРЕСА_1 до раніше вказаного офісу, проте двері їй ніхто не відчинив, але всередині горіло світло. Більше на зв`язок з потерпілою ніхто не виходив та слухавку від неї ніхто не бере.

Крім цього, згідно наявної оперативної інформації представники вказаної компані,ї зловживаючи наслідками ворожого обстрілу, що відбувся 02.11.2024 року продовжують приймати замовлення на виготовлення вікон, при цьому використовуючи аналогічну схему.

Шляхом аналітичного пошуку аналогічних кримінальних правопорушень було встановлено, що вказана група осіб діє впродовж тривалого часу по всій території України, зокрема Харківська обл., Запорізька обл. та здійснює переміщення своїх офісних приміщень кожні 2-3 місяці.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні, в якому здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , проте встановити фактичного власника приміщення у якому здійснюється злочинна діяльність неможливо, оскільки існує загроза втратити відшукувані речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, зокрема чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, грошові кошти, договори, квитанції, чеки, печатки, факсиміле та інші речі та документи, тощо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003567 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, а також з метою відшукання доказів, що підтверджують чи спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює злочинну діяльність ФОП « ОСОБА_6 »,

Указані обставини свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно шляхом проведення обшуку, оскільки проведення інших (розшукових) дій не буде ефективним у даному випадку та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів осіб, до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, для встановлення істини у кримінальному провадженні, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003567 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003567 від 06.11.2024 року на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_6 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення: чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, грошові кошти, договори, квитанції, чеки, печатки, факсиміле та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1