Дата документу 22.11.2024Справа № 554/9269/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

Так, у травні 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за посередництва ОСОБА_5 , за нібито проходження нею медико-соціальної експертизи з встановленням ОСОБА_6 другої групи інвалідності та отриманням права на здійснення за останньою постійного догляду.

З метою реалізації протиправного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 23.05.2024 об 11 гол 01 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , стала вимагати від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 7 500 доларів США за встановлення їй другої групи інвалідності, зазначивши, що у разі ненадання вказаної неправомірної вигоди, службові особи МСЕК не приймуть рішення про встановлення другої групи інвалідності.

Надалі, 07.06.2024 об 15 год 37 хв ОСОБА_5 під час особистої зустрічі поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , отримала від ОСОБА_6 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 7 500 доларів США, які у подальшому передала голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 за встановлення ОСОБА_6 другої групи інвалідності.

Після чого, 06.09.2024 приблизно о 14 год 50 хв ОСОБА_5 , продовжуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Лубни Полтавської області, стала вимагати в

ОСОБА_6 додатково передати їй неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 1 500 доларів США за отримання другої групи інвалідності, у зв`язку із зміною службовими особами спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» остаточної ціни за встановлення другої групи інвалідності, на що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про необхідність надання часу для збору зазначеної суми коштів.

У подальшому, 10.09.2024 о 06 год 57 хв ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу зупинки «Мгар» автошляху М03 Київ Харків кпп Довжанський в напрямку м. Полтави, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , отримала від ОСОБА_6 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів США, для передачі їх службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ».

Надалі, у той же день, приблизно о 08 год 50 хв ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будівлі, де розташовується спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ», на виконання спільного злочинного плану з головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , діючи умисно, передала останньому додатково отриману від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за встановлення їй травматологічною МСЕК КП «ПОЦМСЕ» другої групи інвалідності.

У подальшому, в той же день та місці, голова спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , після отримання усієї суми неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за посередництва ОСОБА_5 , передав останній довідку від 10.09.2024 до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ №542420, видану на ім`я ОСОБА_6 про встановлення їй другої групи інвалідності.

10.09.2024 о ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, після чого 11.09.2024 року їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Окрім того, для успішної реалізації злочинного плану та з метою створення сприятливих умов для надання потенційних «клієнтів» до Гребінківської міської лікарні до злочинної схеми було залучено начальник ЦНАПу Гребінківської міської ради ОСОБА_7 , який за грошову винагороду забезпечував фіктивну реєстрацію місця проживання потенційного «інваліда».

14.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави справа №554/9269/24 провадження № 1-кс/554/11605/2024 від 11.11.2024 за адресою розташування АДРЕСА_2 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

1)Заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 04.06.2024 на 2 арк., із документами: квитанція до платіжної інструкції від 04.06.2024 за збір за реєстрацію місця проживання на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 04.06.2024 №01-04/5908 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 04.06.2024 №01-04/5908 на 1 арк., копія електронного листа про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

2)Заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 15.01.2024 на 2 арк., із документами: квитанція Приватбанку від 15.01.2024 за бюджетні платежі на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , з карткою платника податків на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.01.2024 №01-04/441 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11716 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.01.2024 №01-04/441 на 1 арк., заява від ОСОБА_9 , про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини №30/14-15 від 15.01.2024 на 2 арк., квитанція Приватбанку від15.01.2024 на 1 арк., копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія на 1 арк., копія картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк., копія паспорту та коду ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.01.2024 №01-02/461 на 1 арк., заява №168/14-13 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 на 1 арк.; квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11715 на 1 арк.,

3)Заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 27.12.2022 №364/12-14 на 2 арк., із документами: згода на обробку персональних даних на 1 арк., квитанція платіжна інструкція від 27.12.2022 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 , з карткою платника податків на 2 арк., копія військового квитка на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 27.12.2022 №01-01/9293 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 №164/14-13 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11919 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 27.12.2022 №01-01/9293 на 1 арк.;

4)Заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 11.01.2023 №10/14-13 на 2 арк., із документами: згода на обробку персональних даних на 1 арк., квитанція платіжна інструкція від 10.01.2023 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , з карткою платника податків на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 11.01.2023 №01-01/257 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 №165/14-13 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11718 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 11.01.2023 №01-01/257 на 1 арк.;

5)Заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 01.05.2024 №209/14-12 на 2 арк., квитанція платіжна інструкція від 30.04.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , на 2 арк., копія картки платника податків на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4907 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4907 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 №166/14-13 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11717 на 1 арк.;

6)Заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 09.09.2022 №167/12-14 на 1 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.09.2022 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк., копія картки платника податків на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом з копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 3 арк., оригінал лист про походження справ від 09.09.2022 №01-01/01-04/6463 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 09.09.2022 №01-01/01-04/6463 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 так коду на 4 арк.;

7)Заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 29.01.2024 №48/14-12 на 2 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.01.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 , та копія картки платника податків на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк., оригінал лист про походження справ від 29.01.2024 №01-04/867 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 29.01.2024 №01-04/867 на 1 арк., копія електронного листа про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

8)Заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 01.05.2024 №210/14-12 на 2 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.04.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 , на 2 арк., копія картки платника податків на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4908 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4908 на 1 арк., копія електронного листа про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

9)Заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 15.11.2023 №490/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 15.11.2023 на 1 арк., копія паспорту та коду на ім`я ОСОБА_20 , на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.11.2023 №01-04/8412 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.11.2023 №01-04/8412 на 1 арк.;

10)Заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) №75/14-12 від 12.02.2024 на 2 арк., квитанція банку від 12.02.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1652 на 1 арк., витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1652 на 1 арк.;

11)Заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) № 76/14-12 від 12.02.2024 на 2 арк., квитанція банку від 12.02.2024 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_22 , копія картки платника податку на 2 арк., оригінал довідки про реєстрацію місця реєстрації особи від 22.01.2019 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк., копія довідки про реєстрацію місця проживання, оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1651 на 1 арк., витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_22 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1651 на 1 арк.;

12)Заява ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 28.07.2023 № 283/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 28.07.2023 на 1 арк., згода на обробку персональних даних на 1арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.07.2023 №01-04/5297 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.07.2023 №01-04/5297 на 1 арк.;

13)Заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 17.10.2023 № 428/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 17.10.2023 на 1 арк., копія паспорту та коду на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на 1 арк, копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 17.10.2023 №01-04/7361 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 17.10.2023 №01-04/7361 на 1 арк.;

14)Заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 31.07.2023 № 285/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 31.07.2023 на 1 арк., оригінал згоди на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк., копія коду на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 31.07.2023 №01-04/5317 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 31.07.2023 №01-04/5317 на 1 арк. лист повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

15)Заява ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 20.03.2024 № 142/14-12 на 1 арк., квитанція банку від 20.03.2024 на 1 арк., копія паспорту і коду на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк., копія паспорту і коду на ім`я ОСОБА_28 , на 1 арк., копія договору купівлі-продажу земельної ділянки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на 2 арк., копія витягу з Державного реєстру на 2 арк., оригінал лист про походження справ від 20.03.2024 №01-04/3903 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 20.03.2024 №01-04/3903 на 1 арк., витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк., лист повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

16)Розпорядження Гребінківської міської ради від 09.04.2019 №46-К про переведення ОСОБА_7 , завірена копія на 1 арк., Розпорядження Гребінківської міської ради від 09.10.2024 №348-К про звільнення ОСОБА_7 , завірена копія на 1 арк., оригінал посадової інструкції ОСОБА_7 на 1 арк..

Прохали накласти арешт тна вищевказане вилучене майно.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Гребінківської міської ради Полтавської області ОСОБА_29 надав заяву про розгляд спарви без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, постановою слідчого від 15.11.2024 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, являються речовими доказами у данмоу кримінальнмоу провадженні, а тому підлягають арешту.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення та ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини осіб, дії яких сприяли вчиненняю кримінального правопорушення, і без цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 як головою спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ», за пособництва ОСОБА_5 , протягом 2024 безпідставно видано понад 40 довідок про встановлення особам групи інвалідності, які дають останнім право отримувати пенсії, виїзд за кордон для осіб чоловічої статті та одержання особами чоловічої статті права на здійснення постійного догляду та звільнення від призову з подальшим виїздом за межі кордону України.

У зв`язку з чим, вилучені документи та їх копії 15.11.2024 постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Указані документи та їх копії містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення на їх підставі подальших слідчих (розшукових) дій, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, існує необхідність у накладенні арешту на документи та їх копії, які вилучені в ході проведення 14.11.2024 вищевказаного обшуку, до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 171, 172, 173, 234 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 14.11.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 04.06.2024 на 2 арк., із документами: квитанція до платіжної інструкції від 04.06.2024 за збір за реєстрацію місця проживання на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , на 2 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 04.06.2024 №01-04/5908 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 04.06.2024 №01-04/5908 на 1 арк., копія електронного листа про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

2.Заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 15.01.2024 на 2 арк., із документами: квитанція Приватбанку від 15.01.2024 за бюджетні платежі на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , з карткою платника податків на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.01.2024 №01-04/441 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11716 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.01.2024 №01-04/441 на 1 арк., заява від ОСОБА_9 , про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини №30/14-15 від 15.01.2024 на 2 арк., квитанція Приватбанку від15.01.2024 на 1 арк., копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія на 1 арк., копія картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк., копія паспорту та коду ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.01.2024 №01-02/461 на 1 арк., заява №168/14-13 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 на 1 арк.; квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11715 на 1 арк.,

3.Заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 27.12.2022 №364/12-14 на 2 арк., із документами: згода на обробку персональних даних на 1 арк., квитанція платіжна інструкція від 27.12.2022 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 , з карткою платника податків на 2 арк., копія військового квитка на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 27.12.2022 №01-01/9293 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 №164/14-13 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11919 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 27.12.2022 №01-01/9293 на 1 арк.;

4.Заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 11.01.2023 №10/14-13 на 2 арк., із документами: згода на обробку персональних даних на 1 арк., квитанція платіжна інструкція від 10.01.2023 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 , з карткою платника податків на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 11.01.2023 №01-01/257 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 №165/14-13 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11718 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 11.01.2023 №01-01/257 на 1 арк.;

5.Заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 01.05.2024 №209/14-12 на 2 арк., квитанція платіжна інструкція від 30.04.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , на 2 арк., копія картки платника податків на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4907 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4907 на 1 арк., заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) оригінал від 28.10.2024 №166/14-13 на 1 арк., квитанція Ощадбанку від 28.10.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.10.2024 №01-07/11717 на 1 арк.;

6.Заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 09.09.2022 №167/12-14 на 1 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.09.2022 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк., копія картки платника податків на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом з копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 3 арк., оригінал лист про походження справ від 09.09.2022 №01-01/01-04/6463 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 09.09.2022 №01-01/01-04/6463 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 так коду на 4 арк.;

7.Заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 29.01.2024 №48/14-12 на 2 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.01.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 , та копія картки платника податків на 2 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк., оригінал лист про походження справ від 29.01.2024 №01-04/867 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 29.01.2024 №01-04/867 на 1 арк., копія електронного листа про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

8.Заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 01.05.2024 №210/14-12 на 2 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.04.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 , на 2 арк., копія картки платника податків на 1 арк., копія свідоцтва про право на спадщину за законом на 1 арк., копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4908 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 01.05.2024 №01-04/4908 на 1 арк., копія електронного листа про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

9.Заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 15.11.2023 №490/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 15.11.2023 на 1 арк., копія паспорту та коду на ім`я ОСОБА_20 , на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.11.2023 №01-04/8412 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 15.11.2023 №01-04/8412 на 1 арк.;

10.Заява ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) №75/14-12 від 12.02.2024 на 2 арк., квитанція банку від 12.02.2024 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1652 на 1 арк., витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1652 на 1 арк.;

11.Заява ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) № 76/14-12 від 12.02.2024 на 2 арк., квитанція банку від 12.02.2024 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_22 , копія картки платника податку на 2 арк., оригінал довідки про реєстрацію місця реєстрації особи від 22.01.2019 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк., копія довідки про реєстрацію місця проживання, оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1651 на 1 арк., витяг з реєстру територіальної громади на ім`я ОСОБА_22 , на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 12.02.2024 №01-04/1651 на 1 арк.;

12.Заява ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 28.07.2023 № 283/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 28.07.2023 на 1 арк., згода на обробку персональних даних на 1арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.07.2023 №01-04/5297 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 28.07.2023 №01-04/5297 на 1 арк.;

13.Заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 17.10.2023 № 428/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 17.10.2023 на 1 арк., копія паспорту та коду на ім`я ОСОБА_25 на 1 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на 1 арк, копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 17.10.2023 №01-04/7361 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 17.10.2023 №01-04/7361 на 1 арк.;

14.Заява ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 31.07.2023 № 285/14-12 на 2 арк., квитанція банку від 31.07.2023 на 1 арк., оригінал згоди на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк., копія коду на 1 арк., копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк., копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 31.07.2023 №01-04/5317 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 31.07.2023 №01-04/5317 на 1 арк. лист повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

15.Заява ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (Перебування) від 20.03.2024 № 142/14-12 на 1 арк., квитанція банку від 20.03.2024 на 1 арк., копія паспорту і коду на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк., копія паспорту і коду на ім`я ОСОБА_28 , на 1 арк., копія договору купівлі-продажу земельної ділянки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на 2 арк., копія витягу з Державного реєстру на 2 арк., оригінал лист про походження справ від 20.03.2024 №01-04/3903 на 1 арк., оригінал лист про походження справ від 20.03.2024 №01-04/3903 на 1 арк., витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк., лист повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк.;

16.Розпорядження Гребінківської міської ради від 09.04.2019 №46-К про переведення ОСОБА_7 , завірена копія на 1 арк., Розпорядження Гребінківської міської ради від 09.10.2024 №348-К про звільнення ОСОБА_7 , завірена копія на 1 арк., оригінал посадової інструкції ОСОБА_7 на 1 арк..

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1