Справа№751/8310/24
Провадження №1-кс/751/2127/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 01.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Чернігівської області за попередньою змовою з іншими особами, мешканцями України, у складі групи осіб, використовуючи можливості світової мережі інтернет, а саме месенджеру «Telegram» у групах загального користування, налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього встановлено, що особи використовуючи «Telegram-bot» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (BWE ІНФОРМАЦІЯ_5 ) незаконно збувають особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовина, обіг якої обмежено амфетамін. Переважними отримувачами та споживачами є наркозалежні особи, жителі України.

У ході досудового розслідування встановлено причетних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , яким 07.08.2024, кожному, повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою отримання грошових коштів за збут психотропних речовин та їх переведення їх у готівку, підозрювані особи використовували у своїй злочинній діяльності банківські рахунки у вигляді карток (банківські карткові рахунки). Вказані картки відкривались у різних банківських установах України, як на своє ім`я, так і на ім`я членів своєї сім`ї, знайомих, друзів тощо.

Окрім цього встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 міг перевести у готівку грошові кошти через рахунки, які відкриті на ім`я його дружини - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 та його батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Також встановлено й інші карткові рахунки по справі, які відшукані під час обшуків у підозрюваних та інших слідчих дій, а саме: НОМЕР_10 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, по рахунку НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунків до 19.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1