У Х В А Л А

08 листопада 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

22.10.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до договору купівлі-продажу №8043/2023/4096825 від 10.10.2023 та документів, які були надані для перереєстрації транспортного засобу, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

2. Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до договору купівлі-продажу №8043/2023/4096629 від 10.10.2023 та документів, які були надані для перереєстрації транспортного засобу та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе під час відчуження автомобілів, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором ОСОБА_5 (розмір внеску - 35% статутного капіталу), 07.06.2023 створено зареєстровано за однією адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в жовтні 2023 без згоди учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчужено з одного товариства на інше транспортні засоби Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_3 та KIA Carnival д.н.з. НОМЕР_4 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Таким чином, досудовим слідством з`ясовано, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вчиняються дії спрямовані на реєстрацію та набуття рухомого та іншого майна з існуючого товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без згоди учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всупереч охоронюваним законом інтересам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Докази, про перехід рухомого та нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також про наявність майна у відповідних товариствах можуть міститися в реєстраційних справах (статутних документах, балансових відомостях, протоколах зборів та ін.)

У свою чергу, вказана реєстраційна справа має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у ній містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

При цьому неможливо іншим способом довести вищевказані обставини без вказаної інформації та документів, які отримати іншим способом неможливо, з огляду на наступне.

З метою витребування вказаних документів та інформації слідчим у вказаному кримінальному провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит від 09.09.2024 за вихідним №СЕД-54904-2024.

У відповідь на запит було надано інформацію та належним чином завірені копії договору купівлі-продажу №8043/2023/4096825 від 10.10.2023 та договору купівлі-продажу №8043/2023/4096629 від 10.10.2023 спільно з документами, які стали підставою для їхньої перереєстрації.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у даному кримінальному провадженні у сторони обвинувачення виникла необхідність у доступі до оригіналів договорів купівлі-продажу транспортних засобів, які були перереєстровані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки зазначені договори купівлі-продажу та документи, які буди до них долучені можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та як доказ в кримінальному провадженні з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, оскільки іншим шляхом встановити об`єктивні обставини кримінального правопорушення неможливо.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до договору купівлі-продажу №8043/2023/4096825 від 10.10.2023 та договору купівлі-продажу №8043/2023/4096629 від 10.10.2023 спільно з документами, які стали підставою для їхньої перереєстрації.

Аналіз вказаних документів надасть можливість визначити відповідальних осіб, з вини яких допущені вищевказані порушення, а також встановити їх статус та ступінь вини.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори купівлі-продажу №8043/2023/4096825 від 10.10.2023 та №8043/2023/4096629 від 10.10.2023 спільно з документами, які стали підставою для їхньої перереєстрації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , як самостійно, так і в своїй сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини та фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, можуть бути використані як докази, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів зазначених реєстраційних справ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зазначивши при цьому, що вилучення оригіналів документів обумовлюється необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договору купівлі-продажу №8043/2023/4096825 від 10.10.2023 та документів, які були надані для перереєстрації транспортного засобу, та до договору купівлі-продажу №8043/2023/4096629 від 10.10.2023 та документів, які були надані для перереєстрації транспортного засобу, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали по 08 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6