Справа № 462/6711/24
провадження 1-кс/462/1558/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.07.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.07.2024 близько 13.05 год., шахрайським способом, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішинг сайт під виглядом оформлення доставки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслала потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 посилання, перейшовши за яким, потерпілий ввів дані своєї платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), після чого із зазначеної картки невідома особа обманним шляхом списала кошти потерпілого в сумі 8 000 грн.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в його користуванні перебувала платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також платіжна картка ОСОБА_5 НОМЕР_4 . 24.07.2024 близько 12.00 год. він розмістив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення щодо продажу штанів для сноуборду по ціні 2500 грн. Приблизно о 13.03 год. на месенджер «Viber» йому в чат прийшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 щодо пропозиції придбати дані штани і оплатити повну їх вартість на його банківську карту через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Не підозрюючи, що відносно нього вчиняються шахрайські дії, він перейшов за посиланням, яке йому скинула дана особа в чат, після чого ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі CVR-код, після чого з його рахунку були списані кошти в сумі 8 000 гривень. Після цього особа на ім`я ОСОБА_6 порадила йому в переписці звернутися в техпідтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та скинула йому відповідне посилання, запевняючи, що сталася якась помилка. Повторно перейшовши за вказаним нею посиланням, він почав переписку із службою техпідтримки, номер телефону під цей чат підв`язаний не був. В переписці в нього поцікавилися, чи має він ще якусь платіжну карту окрім ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що він відповів, що в нього ще є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді йому порадили поповнити рахунок з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на платіжну картку, реквізити якої йому надіслали в чат, а саме НОМЕР_6 , в сумі 3100 гривень, що він і зробив. Як йому пояснили, таким чином вони хотіли перевірити платоспроможність його картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він перевів суму в розмірі 3100 грн на вказану в чаті картку, в нього збереглася переписка із зазначенням реквізитів картки зловмисника. Вдруге він повторно перевів на вже іншу карту НОМЕР_7 суму в розмірі 3100 гривень, щоб працівники технічної підтримки «розморозили» його рахунок, як вони пояснили. Ці гроші йому на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув його батько зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , номера якої він не знає. Після цього його попросили повторно скинути гроші і він знову скинув гроші в сумі 6200 гривень на карту НОМЕР_8 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як йому пояснили, що стався якийсь збій в системі. Перед цим зазначену суму йому на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 знову скинув батько. І тільки після цього він зрозумів, що його надурили шахраї.

Згідно з квитанцією № А277-48Е5-9ЕС4-638А, наданою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахунок коштів в сумі 8000 грн від 24.07.2024 о 13.48 год. здійснено на рахунок НОМЕР_9 .

Таким чином, інформація по банківській картці № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_8 , має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка стосується вищевказаних банківських карток та наддасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали, інформацію щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та банківську картку № НОМЕР_8 , а також зняття з них грошових коштів в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_8 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 24.07.2024 по час винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та банківську картку № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів в період часу з 24.07.2024 року по 29.08.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_11 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 24.07.2024 року по 29.08.2024 року, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та банківської картки № НОМЕР_8 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.