печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000683 від 09.12.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000683 від 09.12.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000683 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , який є діючим військовослужбовцем про те, що 05.12.2023 останній в мережі інтернет знайшов оголошення, щодо придбання автомобіля для службових завдань.

В подальшому, ОСОБА_5 у мобільному додатку «Viber» зв`язався з особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка розмістила оголошення про продаж автомобілю. Автор оголошення представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після чого, ОСОБА_5 в режимі онлайн у мобільному додатку «Viber» обговорив із автором оголошення умови пригону автомобіля та ціну, за яку ОСОБА_5 зможе придбати транспортний засіб. В ході листування автор оголошення надіслав ОСОБА_5 у мобільному додатку «Viber» номери банківських карток, на які необхідно надіслати грошові кошти, як плату за пригін автомобіля, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 здійснив платежі у загальній сумі 130 000 гривень на вищевказані банківські картки, як оплату за послугу пригону транспортного засобу, а автор оголошення надіслав ОСОБА_5 у мобільному додатку «Viber» фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фото закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому. ОСОБА_5 неодноразово намагався зв`язатися з автором оголошення, який пообіцяв пригнати транспортний засіб ОСОБА_5 та отримав за це грошові кошти у сумі 130 000 гривень, однак автор оголошення на зв`язок по сьогоднішній день не вийшов.

Дана подія зареєстрована в Журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у м. Києві за №30470.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

Дізнавач вказує, що у ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати документи щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000683 від 09.12.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Україна з можливістю вилучити:

- рух коштів в період з 05.12.2023 по 14.11.2024, по банківським карткам, які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать невстановленій особі.

- коли та кому видавались банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які було перераховано грошові кошти, звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки, проведення та зняття грошових коштів із даних карток у період з 05.12.2023 по 14.11.2024 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - мобільний номер телефону і кому він належить).

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53544/24-к.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1