Справа № 559/36/24
Провадження № 1-кс/559/740/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"18" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 26.12.2023 ОСОБА_5 приблизно о 14 год. хотів зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що цей додаток заблоковано. Після чого ОСОБА_5 , скориставшись послугою «відновлення паролю», отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що зараховані 26.12.2023 о 12.26 год. грошові кошти - заробітна плата в сумі 14000 грн. вже о 14 год. 14 хв. при невідомих йому обставинах та невідомою особою незаконно були перераховані з рахунку НОМЕР_1 (банківської картки НОМЕР_2 ) через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Також він. надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 до 26.12.2023, згідно якого не встановлено отримувача коштів відповідно вказаного переказу.

05 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 05.01.2024 отримано доступ інформації по рахунку НОМЕР_1 (банківської картки НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так у ході проведення 22.02.2024 огляду отриманої інформації по цьому рахунку, встановлено, що 26.12.2023 року мало місце переказу коштів у сумі 14000 грн. на картку НОМЕР_4 , інформація про яку перебуває в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

02 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 11.04.2024 отримано доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що ця банківська картка, на яку зараховано кошти з картки ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої в АДРЕСА_1 , яка відкрила 13.12.2023 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . Надала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи шляхом надання запиту на цифрові копії документів від 13.12.2023, та оформила «Заяву договір № S002588744 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування та додаток; пройшла опитування клієнта фізичної особи. Зробила «селфі» та надала власне фотозображення до договору. Під час оформлення документів ОСОБА_6 вказала номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

При ознайомленні з банківською випискою ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_6 , інформація про який перебувала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 26.12.2023 о 12:17:40 здійснено переказ у «Solar» в розмірі 3000,00 грн. на рахунок НОМЕР_8 . Крім того зараховані 26.12.2023 о 14:10:29 на картру НОМЕР_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 14 000,00, що були списані з картки потерпілого ОСОБА_5 , вже о 14:12:03 26.12.2023 перераховані платежем у сумі 13700,00 грн. на банківську картку НОМЕР_9 .

Також згідно інформації, яка перебувала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 встановлено, що 26.12.2023 о 19:46:44 мало місце переказ грошових коштів у розмірі 595,00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , та зафіксовано інші банківські операції з зарахування 26.12.2023 о 20:18:18 коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 6 750,00 грн., що 26.12.2023 о 20:18:57, відразу переказані сумою 6700,00 грн. на банківську картку НОМЕР_11

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформація про розрахунковий рахунок і банківські карти перебуває у володінні банківських установ, а саме про:

1)розрахунковий рахунок НОМЕР_8 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2)банківську картку НОМЕР_9 перебуває у володінні АТ КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса АДРЕСА_3 ;

3)банківську картку НОМЕР_10 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

4)банківську картку НОМЕР_11 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса »: АДРЕСА_5 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо особи власників (власника) встановлених під час досудового розслідування розрахункового рахунку та банківських карток, та вказана інформація сприятиме встановленню особи яка отримала несанкціонований доступ до розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , та сприяла заволодінню вказаними коштами.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві та м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000007 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.5). Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 14000 грн. були списані з банківської картки потерпілого. Під вчинення кримінального правопорушення використовувалися зазначені в клопотанні банківські рахунки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Проте, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці за період із 01.12.2024 до 15.10.2024, зовсім не обґрунтовуючи такий тривалий термін, адже подія була 26.12.2024. Тому клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, а саме:

1. що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 та інших розрахункових рахунках особи, якій він належить, за період із 01.12.2024 до 31.01.2024, а саме:

- інформації про власника даного розрахункового рахунку з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, що були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_15 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів 26.12.2023;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,на які відбулося подальше перерахування коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_8 і інших розрахункових рахунків особи, якій він належить за період із 01.12.2023 до 31.01.2024.

2. що перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_6 , інформацію по банківській картці НОМЕР_9 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період із 01.12.2023 до 31.01.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_15 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів 26.12.2023;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_9 та інших розрахункових рахунків особи, якій він належить за період із 01.12.2023 до 31.01.2024.

3. що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в структурному підрозділі розміщеному в м. Рівне, по банківській картці НОМЕР_10 і інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період із 01.12.2023 до 31.01.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_15 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів 26.12.2023;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_10 та інших розрахункових рахунків особи, якій він належить за період із 01.12.2023 до 31.01.2024.

4. що перебуває у володінні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса »: АДРЕСА_5 , по . банківській картці НОМЕР_11 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період і з 01.12.2023 до 31.01.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_15 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів 26.12.2023;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_11 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період із 01.12.2023 до 31.01.2024

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1