У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

06.08.2024 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

встановив:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури міста ЛьвоваОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, посилаючись на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 29 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 року, в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , в котрій остання просить вжити заходів, стосовно невідомої особи, котра 29.07.2024 року, близько 15 год. 38 хв. шахрайським шляхом, під час спілкування у чат-боті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у мобільному застосунку "Telegram", під приводом оновлення даних по банківській картці, заволоділа банківськими даними потерпілої, та заволоділа грошовими коштами з банківської картки емітованої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в сумі 27 700 гривень, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , котра в ході допиту повідомила, що у неї в користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (для соцвиплат) емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_1 . 29.07.2024 року близько 15:08 год. вона перебувала у себе вдома за адресою АДРЕСА_1 . У мобільному застосунку «Телеграм» вона знайшла чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснивши вхід в вищевказаний чат-бот, вона написала повідомлення, що бажає оновити в додатку дані паспорту, тобто нове фото по досягненню 45-ти років. В подальшому в даному чат-боті прийшло повідомлення в якому «Менеджер» попросив ввести фінансовий номер телефону, який ОСОБА_5 залишала у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний номер я ввела, а саме це був номер телефону НОМЕР_2 . В ході переписки у даному чат-боті ОСОБА_5 повідомили що необхідно ввести дані банківської карти, яка перебуває у її володінні, а саме останні чотири цифри. Після введення останніх чотирьох цифр, «Віртуальний менеджер» повідомив що необхідно ввести СМС-код, який незабаром прийде на телефон. Близько 15:31 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов СМС-код від банку, який вона ввела у чат-бот. Після того вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де побачила свій рух коштів, а саме повідомлення про списання грошових коштів однією транзакцією на невідомий для неї банківський рахунок в сумі 27 700 гривень. В подальшому вона зателефонувала до служби безпеки банку та попросила заблокувати дану картку.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином, однак подав заяву про проведення судового засідання без його участі, в якому він зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якого знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документів та/або інформації в таких документах, а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши його доводи щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000780 від 29 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації в таких документах, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2024 року та іншими матеріалами, які долучені до даного клопотання.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи з інформацією, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних речей та документів, а також такі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміна таких речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.

Посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ-вилучення документів з інформацією, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (за можливістю надати на магнітному і паперовому носіях та з вилучення належним чином таких звірених копій документів, що містять таку інформацію у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_1 , у період з 28.07.2024 -30.07.3024 з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 28.07.2024 по 30.07.3024.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 28.07.2024 по 30.07.3024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу із усіх наявних рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 28.07.2024 по 30.07.3024.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків вищевказаних осіб та карткового рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштиу період часу з 28.07.2024 по 30.07.3024

Строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1