Номер провадження:1-кс/521/2452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000062 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що до Малиновської окружної прокуратури міста Одеси 15.06.2022 надійшли матеріали з Управління служби безпеки в Одеській області про те, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб, діючи з корисливих мотивів, організувала злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

3.8.2024в період часу з 07 години 11 хвилини по 08 годину 13 хвилин під час санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено :

- мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, сірого кольору imei 1: НОМЕР_1 , ітеі 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;

-грошові кошти на загальну суму 3250 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США с/н GF26923940A, 32 купюри номіналом 100 доларів США с/н НВ 01053295Н, с/н KB76576646L, с/н КВ78239788І, с/н КВ78239787І, с/н КВ78239786І, с/н КВ78239784І, с/н KB76576622L, с/н LF63487621А, с/н LF63487700A, с/н LE06703442D, с/н LK18946570D, с/н LK18946569D, с/н LL47547034A, с/н LB18688884N, с/н LD89530063C, с/н LE06703443D, с/н LH65506209С, с/н LH65506232С, с/н LF32173475Н, с/н LD47876696С, с/н LF43884569Н, с/н LF43884568Н, с/н LK43279454С, с/н LК43279453С, с/н LF97657433G, с/н LF88510442H, с/н LF88510441Н, с/н LЕ01361710С, с/н LL75155163А, с/н LFІ8164045G, с/н LB16492392G, с/н LG96224856А;

-грошові кошти на загальну суму 38 000 гривень, 64 купюри номіналом 500 гривень с/н ВТ2822007, с/н УЕ18600871, с/н ВЗ4748400, с/н ЕГ1611234, с/н МБ1922018, с/н БВ6337974, с/н ГМ8487880, с/н ЗА5898863, с/н ВС3601890, с/н ВА1204830, с/н СЗ4223690, с/н ВС6479179, с/нАД5349313, с/н ЕВ5533946, с/н АП2080550, с/н ЕГ7923289, с/н ЗГ8379937, с/н СА7146807, с/н ХВ8902480, с/н ВУ7263379, с/н ФБ5574169, с/нАА4582934, с/н ЄВ5063380, с/н БГ7685885, с/н ГК8248192, с/н ФД1254894, с/н ЗГ2806276,с/нГБ4789740, с/н ВВ3580214, с/н ХГ9744216, с/нВУ1210888, с/н СЖ5817000, с/н ФД4039253, с/н ВВ8210717, с/н ЗГ8556866, с/н АЕ6389772, с/н БГ2353324, с/н ХГ 4323921, с/н ЕА0691272, с/н ЕД3751209, с/н ЕГ4923260, с/н ЗГ4423944, с/н ГЛЗ156236, с/н ЕЕ7332451, с/н АК 5047864, с/н ЕЖ4757166, с/н ГА1069546, с/н МВ4174349, с/н АП9351667, с/н ЗА2407388, с/н МВ3958167, с/н ЕГ5806757, с/н АГ0682554, с/н ГЛ4574793, с/н ХЕ6799721, с/н ББ0999384, с/н ЕИ2062752, с/нГК4471991, с/н ХД2069493, с/н ГМ5263334, с/н УИ3971981, с/н СЗ7853072, с/н АЗ2822123, с/н ЗГ5801654, 4 купюри номіналом 1000 гривень с/н АК0763195, с/н ВТ3945316, с/н АР5730775, с/н БК3929504, 10 купюр номіналом 200 гривень с/н ЕЕ1977341, с/н УТ8385037, с/н ТЖ2396930, с/н ТБ0863828, с/н ГЕ6897856, с/н ЕЕ3899514, с/н ТВ5218083, с/н ЄБ2682557, с/н ЄЕ4776550, ЄА5383528.

Вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання слідчого, просив відмовити у його задоволенні. Вважав, що телефон та грошові кошти не мають відношення до справи

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК.

Частиною 2 вказаної статті також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Майно вилучене 03.08.2024 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України,

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному правопорушенні.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000062 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03.08.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, сірого кольору imei 1: НОМЕР_1 , ітеі 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з мобільним номером телефону НОМЕР_3 ;

-грошові кошти на загальну суму 3250 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США с/н GF26923940A, 32 купюри номіналом 100 доларів США с/н НВ 01053295Н, с/н KB76576646L, с/н КВ78239788І, с/н КВ78239787І, с/н КВ78239786І, с/н КВ78239784І, с/н KB76576622L, с/н LF63487621А, с/н LF63487700A, с/н LE06703442D, с/н LK18946570D, с/н LK18946569D, с/н LL47547034A, с/н LB18688884N, с/н LD89530063C, с/н LE06703443D, с/н LH65506209С, с/н LH65506232С, с/н LF32173475Н, с/н LD47876696С, с/н LF43884569Н, с/н LF43884568Н, с/н LK43279454С, с/н LК43279453С, с/н LF97657433G, с/н LF88510442H, с/н LF88510441Н, с/н LЕ01361710С, с/н LL75155163А, с/н LFІ8164045G, с/н LB16492392G, с/н LG96224856А;

-грошові кошти на загальну суму 38 000 гривень, 64 купюри номіналом 500 гривень с/н ВТ2822007, с/н УЕ18600871, с/н ВЗ4748400, с/н ЕГ1611234, с/н МБ1922018, с/н БВ6337974, с/н ГМ8487880, с/н ЗА5898863, с/н ВС3601890, с/н ВА1204830, с/н СЗ4223690, с/н ВС6479179, с/нАД5349313, с/н ЕВ5533946, с/н АП2080550, с/н ЕГ7923289, с/н ЗГ8379937, с/н СА7146807, с/н ХВ8902480, с/н ВУ7263379, с/н ФБ5574169, с/нАА4582934, с/н ЄВ5063380, с/н БГ7685885, с/н ГК8248192, с/н ФД1254894, с/н ЗГ2806276,с/нГБ4789740, с/н ВВ3580214, с/н ХГ9744216, с/нВУ1210888, с/н СЖ5817000, с/н ФД4039253, с/н ВВ8210717, с/н ЗГ8556866, с/н АЕ6389772, с/н БГ2353324, с/н ХГ 4323921, с/н ЕА0691272, с/н ЕД3751209, с/н ЕГ4923260, с/н ЗГ4423944, с/н ГЛЗ156236, с/н ЕЕ7332451, с/н АК 5047864, с/н ЕЖ4757166, с/н ГА1069546, с/н МВ4174349, с/н АП9351667, с/н ЗА2407388, с/н МВ3958167, с/н ЕГ5806757, с/н АГ0682554, с/н ГЛ4574793, с/н ХЕ6799721, с/н ББ0999384, с/н ЕИ2062752, с/нГК4471991, с/н ХД2069493, с/н ГМ5263334, с/н УИ3971981, с/н СЗ7853072, с/н АЗ2822123, с/н ЗГ5801654, 4 купюри номіналом 1000 гривень с/н АК0763195, с/н ВТ3945316, с/н АР5730775, с/н БК3929504, 10 купюр номіналом 200 гривень с/н ЕЕ1977341, с/н УТ8385037, с/н ТЖ2396930, с/н ТБ0863828, с/н ГЕ6897856, с/н ЕЕ3899514, с/н ТВ5218083, с/н ЄБ2682557, с/н ЄЕ4776550, ЄА5383528.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1