Ширяївський районний суд Одеської області
20.11.2024 Справа №: 518/2201/24 Провадження № 1-кс/518/45/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,,з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

17.09.2024 до ЧЧ ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеської області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що у нього на виконані знаходиться матеріали ЄО № 2672 від 16.09.2024 по факту заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що її чоловік ОСОБА_7 , знайшов оголошення в Інтернет мережі з продажу гібридного інвертора, та зі свого номеру телефону зателефонував на номер продавця НОМЕР_2 обговорив умови доставки товару, під час чого ОСОБА_7 , здійснив повну оплату товару перерахувавши власні грошові кошти на банківський рахунок продавця НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 100000 грн., після здійснення оплати продавець товар не відправив та на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернув. (ЄО 2711).

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.09.2024 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , 04.09.2024 через свій мобільний телефон в інтернеті переглядав торгівельні площадки, де знайшов оголошення про продаж гібридного інвертора за 100 тис. гривень, та в подальшому знайшов контактні дані продавця, а саме мобільний телефон № НОМЕР_2 , після чого зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 , де в подальшому обговорив умови доставки товару, продавець повідомив гр. ОСОБА_7 , що товар відправиться лише після повної оплати, на що гр. ОСОБА_7 , погодився. Далі спілкування продовжилось у мобільному додатку «Viber», де продавець вказав новий номер для спілкуванні в соціальній мережі а саме № НОМЕР_5 , де в подальшому гр. ОСОБА_7 , обговорив з продавцем способи оплати в ході чого продавець надав номер банківського рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , для здійснення оплати після чого гр. ОСОБА_7 , за допомогою бухгалтерської системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить останньому зі свого банківського рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 100 тисяч гривень на вище вказаний банківський рахунок продавця, після чого продавець отримавши інформацію, що грошові кошти були відправленні більше на зв`язок з гр. ОСОБА_7 , не виходив.

В ході проведення дізнання, було встановлено, що номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на яку потерпілий переказав грошові кошти невідомій особі, є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; роздруківок руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 ,із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 00 хв. 08.09.2024;прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 00 хв. 08.09.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 ,у період часу з 01 год. 00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 00 хв. 08.09.2024;інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 00 хв. 08.09.2024; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 ,з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 03.9.2023 по 23 год. 00 хв. 08.09.2024; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карток за номером банківського рахунку НОМЕР_3 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 год. 00 хв. 03.09.2023 по 23 год. 00 хв. 08.09.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1