Провадження № 1-кс/127/9826/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000249 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 05.09.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.09.2022 близько 10:45 год. невідома особа, телефонувавши із мобільного телефону із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка НОМЕР_4 знято 6500 грн. та картка НОМЕР_5 знято 6500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на суму 13000 грн.

20.02.2023 у період часу з 16:30 год. по 17:07 год. невідома особа, під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала до ОСОБА_6 з номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 та під час розмови дізналась номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та пін-код від вказаної картки, після чого 09.03.2023 біля 17:00 години, після надходження коштів на вказану картку у сумі 2000 гривень, з картки ОСОБА_6 невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахували на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 2000 гривень.

22.03.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_10 , про те, що 22.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи бот у додатку «Телеграм», під приводом оформлення електронного підпису, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7300 гривень, які було списано з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 .

23.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 моб.тел. НОМЕР_12 , про те, що 23.05.2023 о 17:00 невідома особа під час спілкування по мобільному телефону з номерів НОМЕР_13 і НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікуаційних мереж заволоділа грошовими коштами з платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 на суму 24 000 гривень, що належать ОСОБА_8 .

05.06.2023 до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий по АДРЕСА_4 , моб.тел. НОМЕР_19 , про те, що 05.06.2023 близько 12.00 год. невідома особа, шляхом довіри, використовуючи телефони НОМЕР_20 та НОМЕР_14 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7700 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

12.06.2023 до ЧЧ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_5 , моб.тел. НОМЕР_22 , про те, що до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_14 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що картка ОСОБА_10 підлягає перереєстрації, увійшовши у довіру останньої, дізналась пін-код, після чого із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 було знято грошові кошти в сумі 4000 гривень.

14.06.2023 в чергову частину Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_6 , про те, що 12.06.2023, коли вона перебувала в м. Гайсин, поряд із будівлею ІНФОРМАЦІЯ_3 , то на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_24 надійшли дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_25 та НОМЕР_2 , та в подальшому під час телефонної розмови невідомі їй особи чоловічої статі представилися працівниками банку, та шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом запобіганню зняття коштів шахраями, отримали доступ до належної ОСОБА_11 банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_26 , з якої за допомогою отриманої у ОСОБА_11 інформації у вигляді номера банківської картки та змісту текстових повідомлень, що їй надходили, здійснили зняття коштів кількома переказами на загальну суму 122 468 грн., з якого також була нарахована комісія у сумі 653 грн. Заявниці ОСОБА_11 завдано загальної матеріальної шкоди на суму 123 121 грн.

21.06.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_7 , моб.тел. НОМЕР_27 , про те, що 20.06.2023 о 23:36 год. невідома особа зателефонувала до заявниці із номеру телефону НОМЕР_14 та під час розмови по телефоні, представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у загальній сумі 15116 грн., перерахувавши їх із банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 на невідомий рахунок.

22.06.2023 приблизно о 14.00 год. громадянин ОСОБА_13 , моб.тел. НОМЕР_30 , з метою отримання матеріальної допомоги через Телеграм канал перейшов за посиланням, після чого йому зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , де шахрайським шляхом виманили реквізити його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_31 , після чого відбулось списання грошових коштів у сумі 9822 гривень.

07.07.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_8 , моб.тел. НОМЕР_32 , про те, що 03.07.2023 близько 22.00 год., перейшовши на сайт за посиланням в соціальній мережі «Facebook», де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, після спілкування по телефону з невідомою особою ( НОМЕР_2 , НОМЕР_33 ), 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.

07.07.2023 біля 17:49 год. не встановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_35 та НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_36 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительки АДРЕСА_9 , повідомила про блокування картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_37 та запропонувала розблокувати її за допомогою введення коду, яке надійшло в додатку «Телеграм» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заявниця і зробила, після чого з вказаної банківської картки заявниці знялись грошові кошти в сумі біля 50000 гривень, чим було завдано їй матеріальної шкоди.

27.06.2023 о 14:00 невідома особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_38 , шляхом обману, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, з використанням інформаційно - телекомунікаційних систем, отримала доступ до номеру банківської картки НОМЕР_39 та пін-коду, яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб.тел. НОМЕР_40 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 46000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

20.07.2023 об 11.58 год. до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_10 , ОСОБА_17 , моб.тел. НОМЕР_41 , про те, що 19.07.2023 о 13.25 год. на належний йому абонентський номер НОМЕР_42 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_43 , користувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , а через декілька хвилин з абонентського номеру НОМЕР_2 , користувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , та в подальшому з номеру НОМЕР_44 , користувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », від невідомої особи чоловічої статі, який шляхом обману, представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомивши недостовірну інформацію щодо процедури оновлення електронної системи банку, дізнався від ОСОБА_17 відомості щодо чотирьох останніх цифр банківської кредитної карти та пін-коду карти, відкритої на його ім.»я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_45 , таким чином незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 27 000 грн., які були перераховані з карткового рахунку о 13.39 год. після припинення розмови.

22.07.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_13 , моб.тел. НОМЕР_46 , про те, що 21.07.2023 невідомі особи, шляхом зловживання довіри заявниці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_14 під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи останніми цифрами банківської картки ОСОБА_18 НОМЕР_47 , які остання ввела, перейшовши за невідомим посиланням та з вищевказаної картки списались грошові кошти у сумі 200 грн., а також з банківської картки НОМЕР_48 грошові кошти у сумі 10978 грн. та з картки НОМЕР_49 грошові кошти у сумі 2400 грн., чим спричинено заявниці матеріального збитку на суму 13 578 грн.

Надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жительки АДРЕСА_14 , моб.тел. НОМЕР_50 , про те, що 22.07.2023 о 13.19 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_51 , НОМЕР_44 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману отримав інформацію щодо її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_52 , після чого заволодів коштами, що перебували на рахунку в сумі 13000 грн.

22.07.2023 близько о 15.30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_53 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номерів телефону НОМЕР_54 , НОМЕР_14 , який представився працівником банку, увійшовши в довіру ОСОБА_20 , шахрайським способом, під приводом блокування банківської картки, заволодів відомостями для входу в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого увійшов у вказаний додаток та заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 59600 гривень з банківської картки НОМЕР_55 , завдавши останній майнової шкоди на суму 59600 гривень.

01.08.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жительки АДРЕСА_15 , про те, що знайшовши оголошення про надання допомоги в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 , де надала свій номер телефону НОМЕР_56 та увела 4 останні цифри банківської картки НОМЕР_57 , отримала дзвінок від невідомої особи жіночої статті з абонентським номером НОМЕР_2 , яка надала код авторизації. Після чого з використанням інформаційних технологій, невідома особа отримала доступ до мобільного банкінгу та здійснила зняття грошових коштів у сумі 61464 грн. з кредитної картки НОМЕР_58 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.08.2023 о 15:00 до ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки АДРЕСА_16 , моб.тел. НОМЕР_59 , зателефонували невідомі особи та представились працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », після чого, зловживаючи довірою останньої, отримали доступ до банківської картки НОМЕР_60 та заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 9 400 гривень, чим завдали матеріальної шкоди заявниці.

10.08.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_23 , моб.тел. НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_22 про те, що 10.08.2023 невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 з її рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_62 здійснила переказ грошових коштів в сумі 14400 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - НОМЕР_63 .

19.08.2023 о 12:50 годині невідома особа, шляхом обману, під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала до ОСОБА_24 , моб.тел. НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_66 , отримала дані щодо входу до онлайн банкінгу, звідки заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 Євро з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_67 .

30.08.2023 о 18:52 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. АДРЕСА_17 , м.т. НОМЕР_68 , про те, що 25.08.2023 близько 15:17 год. невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_69 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, отримала дані банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_70 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 64 900 грн. шляхом їх зняття із картки.

04.09.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешканки вул. м. Новгород-Сіверський Чернігівської області про те, що 04.09.2023 о 14 год. 44 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер НОМЕР_71 з номера НОМЕР_72 та представилася працівником служби банку, а також повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_73 намагаються зняти грошові кошти у сумі 18 000 грн. Для того, щоб завадити списанню грошових коштів необхідно назвати реквізити банківської карти, а саме останні чотири цифри та пін-код, анкетні дані. Після надання реквізитів та анкетних даних їй зателефонували з номера НОМЕР_2 попросили натиснути підтвердження, що остання і зробила. Також телефонували ОСОБА_26 з номера НОМЕР_74 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_73 почалися списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 64 700 грн.

06.09.2023 о 14:01 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителя АДРЕСА_18 , (к.т. НОМЕР_75 ), про те, що 02.09.2023 о 15:45 год. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_76 , по якому спілкувалась жінка, яка вказала, що вона співробітник банку, а саме працівник служби безпеки та наразі його картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, після чого повідомляла, що необхідно пройти підтвердження та розблокувати карту. В подальшому вказана жінка також телефонувала з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_77 , яким потерпілий вказав 4 останні цифри номеру своєї картки та пароль підтвердження, на що йому повідомили, що картку розблоковано та все працює. На наступний день 03.09.2023 ОСОБА_27 виявив, що із його картки із номером банківського рахунку НОМЕР_78 , було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 4900 гривень та 54 гривні комісії, яку потерпілий не здійснював та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в останнього встановленого ніколи не було. Таким чином невідома особа, ввійшовши в довіру, викрала грошові кошти в загальній сумі 4954 гривні.

06.09.2023 приблизно о 19:30 год. у м. Вінниці невідома особа, розмістивши у соцмережах фіктивне повідомлення про надання державної грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_28 », та відповідне фішингове посилання, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_79 в сумі 15600 грн., які належать ОСОБА_28 , моб.тел. НОМЕР_80 , чим своїми діями завдала останньому матеріального збитку.

11.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жителя АДРЕСА_19 , про те, що близько 09:30 год. на його мобільний телефон НОМЕР_81 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_14 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти та потрібно заблокувати картку, а також назвати останні 4 цифри картки та до нього зателефонує інший працівник банку, після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_82 та в ході розмови, ввійшовши в довіру, дізналася дані та пін-код від банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_83 . Після чого, умисно увівши його в оману з приводу розблокування картки та зміни пін-коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки однією транзакцією у сумі 12300 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

19.09.2023 до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , м.т. НОМЕР_84 , щодо притягнення невідомої особи до відповідальності, яка користуючись телефонами НОМЕР_2 НОМЕР_85 , 18.09.2023 о 11:45 год. під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_86 , заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн., які були перераховані.

19.09.2023 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_31 , 1972 р.н., із абонентського номера НОМЕР_85 , на номер НОМЕР_87 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого шахрайським шляхом заволоділа доступом особистого кабінету заявниці у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_30 », за допомогою якого в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 із рахунку НОМЕР_88 та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_89 , чим заподіяла ОСОБА_31 матеріальну шкоду.

21.09.2023 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 , моб. тел. НОМЕР_90 , у якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти потерпілого НОМЕР_91 у сумі 64655 на карту НОМЕР_92 .

30.09.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , житель АДРЕСА_21 , про те, що 30.09.2023 о 10:29 год. невідома особа, здійснюючи на його номер телефону НОМЕР_93 дзвінки з номерів телефону НОМЕР_94 , НОМЕР_2 , представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_34 , що йому потрібно захистити свою банківську картку НОМЕР_95 від шахраїв продиктувавши дані своєї картки, що той і зробив також надавши код підтвердження на зняття коштів та з його рахунку знято 6115,50 грн. Таким чином, ОСОБА_34 введено в оману, заволодівши його грошовими коштами.

30.09.2023 у період часу з 15:00-16:00 невідома особа з мобільних номерів телефонів НОМЕР_96 , НОМЕР_2 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 зателефонувала до ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителя АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_99 , та представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, зловживаючи довірою потерпілого, дізналась банківські дані карток НОМЕР_100 та НОМЕР_101 та в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у загальній сумі близько 65000 гривень.

06.10.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_36 , прож. АДРЕСА_22 , про те, що 24.08.2023 до його дружини невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_14 та НОМЕР_102 на її мобільний номер НОМЕР_103 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6300 грн., шляхом списання їх з її банківського рахунку НОМЕР_104 .

17.10.2023 о 13 год. 00 хв. до ч/ч ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла зава від ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителя АДРЕСА_23 , про те, що 16.10.2023 о 16 год. 52 хв. до заявника на мобільний телефон НОМЕР_105 зателефонували з номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_106 і представилися працівниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, дізналися номер його картки НОМЕР_107 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти близько 19000 гривень.

19.10.2023 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , про те, що 16.10.2023 невідома особа зателефонувала йому з телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_108 та представившись пердставником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа конфіденційною інформацію по рахункам. Після чого, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_109 та НОМЕР_110 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.

20.10.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , жителя АДРЕСА_24 , про те, що 20.10.2023 близько 12:16 год. на його мобільний телефон НОМЕР_111 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_33 та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що переведе його на іншого працівника і необхідно зачекати на лінії, телефонні розмови були перервані. Однак, близько 12:20 год. на мобільний телефон ОСОБА_40 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_112 , знову представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його банківська картка не авторизована та її необхідно розблокувати. В ході розмови, ввійшовши в довіру, дізнався дані та пін-код від банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_113 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін-коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та з використанням інформаційних технологій здійснила переказ коштів з банківської картки двома транзакціями у сумі 60 000 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.11.2023 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_25 , про те, що невідома особа 31.10.2023 зателефонувала із номерів НОМЕР_114 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_115 , де представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом зловживання довірою останньої, отримала пін-код, в результаті чого із банківської карти НОМЕР_116 були списані грошові кошти на загальну суму 31755 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

04.12.2023 до чергової частини Гайсинського РУП надійшла заява ОСОБА_42 , адреса проживання: АДРЕСА_26 (тел. НОМЕР_117 ), в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.12.2023 о 21.36 год. шахрайським шляхом, через посилання в додатку «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_39 інформує», де було зазначено про виплату соціальної допомоги особам, що не виїздили за кордон за час початку повномасштабного вторгнення, де нею було введено відомості щодо номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_118 , дати дії карти 12/24 та СVC коду НОМЕР_119 , та в подальшому чотирьохзначний код, який їй повідомив оператор по номеру телефону НОМЕР_2 о 19.52 год., незаконно здійснила зняття грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_120 , відкритої на ім.»я ОСОБА_43 в сумі 3300 грн.

07.12.2023 року до ЧЧ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спецлінії « НОМЕР_121 », що о 16 год. 32 хв. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_122 , яка належить ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_27 , відбувся переказ коштів одним платежем на суму 19500,00 гривень на рахунок іншого банку.

07.12.2023 близько 16 год. 10 хв. ОСОБА_45 , переглядав відео в соцмережі «Facebook», де натрапив на інформацію про виплату допомоги в розмірі 6500 гривень. Для оформлення даної виплати перейшов за посиланням (дані якого не збереглись), де ввів власний мобільний номер НОМЕР_123 та чотири останні цифри банківської картки. Після даних дій, отримав дзвінок з номера НОМЕР_14 , де підтвердив факт проведення операції. О 16 год. 33 хв. надійшло повідомлення про отримання 6500 гривень, переказ з рахунку мобільного заощадження. Під час перегляду повідомлення виявив, що з його карти о 16 год. 32 хв. було здійснено переказ на карту іншого банку в сумі 19500 гривень.

21.12.2023 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , жит. АДРЕСА_28 , пенсіонер, м.т. НОМЕР_124 , із заявою про те, що невідома особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_33 та НОМЕР_2 , в період часу з 13:54 год. по 15:46 год., телефонуючи на абонентський номер НОМЕР_124 заявника, під приводом роботи служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввели його в оману та отримали персональний код підтвердження веб-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділи належними йому грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій переказів грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_125 на рахунок банківської картки НОМЕР_126 на загальну суму 64000 гривень.

Невідома особа у період часу з 09:42 год. по 11:58 год. 21.12.2023, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_127 , НОМЕР_2 , під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, отримавши коди підтвердження транзакцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , моб.тел. НОМЕР_128 , на загальну суму 1419 грн, які були перераховані з банківської картки заявниці НОМЕР_129 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_43 на невідомий банківський рахунок.

24.12.2023 року до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , жительки АДРЕСА_29 , про те, що до неї на мобільний телефон № НОМЕР_130 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_131 та НОМЕР_14 , представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману отримали доступ до даних банківських карт заявниці та таким чином заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_132 (пенсійна) на суму 3150 грн., та карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_133 (кредитна) на суму 17.500 грн., чим завдали ОСОБА_49 матеріального збитку на загальну суму 20650 грн.

27.12.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , жителька АДРЕСА_30 , про те, що 26.12.2023 о 15.30 год., оформляючи цифровий ключ через « ІНФОРМАЦІЯ_30 », до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_134 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що допоможуть з оформленням даної послуги, після чого невідома особа невідомим шляхом для заявниці, зламавши сторінку месенджера «Telegram» та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_30 » зняли грошові кошти з її рахунку НОМЕР_135 в сумі 60000 гривень.

30.12.2023 до ВП № 3 ВРУП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який проживає за адресою: АДРЕСА_31 , про те, що 09.12.2023 близько 14:00 год. невідома особа, під приводом купівлі взуття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_47 » на номер телефону заявника НОМЕР_136 у вайбер з номеру телефону НОМЕР_137 відправила фішингове посилання, перейшовши в яке заявник вніс дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_138 , після чого на його номер був здійснений телефонний дзвінок з номерів телефонів: НОМЕР_38 та НОМЕР_14 , де з ним спілкувався жіночий голос та повідомляв, що для зарахування грошових коштів потрібно натиснути цифру 1. Після введення заявником комбінацій, він виявив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_48 » із двох його банківських карток: НОМЕР_138 та НОМЕР_139 списання грошових коштів на загальну суму 43 500 гривень.

09.01.2024 о 17.30 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , проживаючої в АДРЕСА_32 , (к.т. НОМЕР_140 ), про те, що 09.01.2024 о 10:06 год. на її мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_141 , по якому спілкувався чоловік, який вказав, що він співробітник банку, а саме працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наразі ОСОБА_53 необхідно пройти актуалізацію даних, після чого повідомляв, що необхідно пройти підтвердження. В подальшому здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_2 та ОСОБА_53 вказала цифри картки та пароль. 09.01.2024 ОСОБА_53 виявила, що із картки № НОМЕР_142 із номером банківського рахунку НОМЕР_143 було здійснено три транзакції, а саме: 10:08 год. 09.01.2024 на суму 28000 гривень та 285 гривень комісії; 10:08 год. 09.01.2024 на суму 28000 гривень та 285 гривень комісії; 10:09 год. 09.01.2024 на суму 8000 гривень та 85 гривень комісії, які потерпіла не здійснювала. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 гривень та 655 гривень комісія шляхом переказу на невідомі банківські рахунки.

До ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , жительки АДРЕСА_33 (тел. НОМЕР_144 ), з приводу того, що під час реєстрації на невстановленому сайті щодо отримання грошової допомоги від ООН, невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4300 грн., які без її відому 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_145 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 5168 …. …. НОМЕР_146 .

16.01.2024 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , жит. АДРЕСА_34 , старший електро - механнік зв`язку ШЧ-4, м.т. НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , про те, що невідома особа чоловічої статі 15.01.2024 в період часу з 11:40 год. по 12:10 год., використовуючи абонентські номери НОМЕР_33 , НОМЕР_2 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , здійснюючи дзвінки на абонентські номери заявника НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала персональні дані та код підтвердження особового банківського рахунку, після чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділа належними ОСОБА_56 грошовими коштами шляхом здійснення переказу грошових коштів 15.01.2024 о 12:08 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_151 рахунок № НОМЕР_152 в сумі 6200,00 грн. (та 67 грн. комісії) на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_153 . Своїми діями невідома особа спричинила ОСОБА_56 майнової шкоди в загальній сумі 6267,00 грн.

До Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , жительки АДРЕСА_35 , моб.тел. НОМЕР_154 , про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з м.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_155 , шахрайським шляхом, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_156 , ввівши заявницю в оману, отримала від неї реквізити зазначеної банківської картки та в послідуючому заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3350 грн., які 03.02.2023 були перераховані з банківського рахунку без відома потерпілої.

17.02.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_58 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , жительки с. Козлівка, Тульчинського району Вінницької області, моб.тел. НОМЕР_157 , встановлено, що 16.01.2024 її зателефонували з номеру НОМЕР_158 , НОМЕР_14 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили що з її рахунку здійснені платежі і для захисту рахунку потрібно повідомити код підтвердження, що був надісланий на її мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_60 повідомили код та з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_159 були перераховані кошти в сумі 9100 гривень на невстановлений рахунок. Невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа даними для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_27 », внаслідок чого відбулось списання грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_160 у сумі 7239 гривень, що належали ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , жителю АДРЕСА_36 , моб.тел. НОМЕР_161 , внаслідок чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

До відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , жителька АДРЕСА_37 , про те, що 23.02.2024 о 12.34 год. на її мобільний номер НОМЕР_162 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_33 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про можливість отримання грошової допомоги від держави, для цього необхідно ввести цифри на панелі клавіатури під час дзвінка, які їй повідомили, однак після введення цифр розмова завершилася та в подальшому з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_163 та НОМЕР_164 були зняті грошові кошти в сумі 4348 грн.

04.03.2024 до ЧЧ Хмільницького РВП із заявою звернувся ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, телефонуючи із номерів НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_14 на номер ОСОБА_64 НОМЕР_165 , повідомила, що його банківські картки заблоковано та потрібно виконувати усі вказівки для їх розблокування. Внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_64 « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_169 було списано кредитні грошві кошти на загальну суму 35000 гривень.

04.03.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , прож: АДРЕСА_38 , моб.тел. НОМЕР_170 , про те, що 03.03.2024 близько 15:00 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збереження грошових коштів на банківській карті, телефонуючи з абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , просить повідомити коди підтвердження, які в той час приходили на мобільний телефон НОМЕР_173 , який належить ОСОБА_66 . В останнього, після повідомлення кодів невідомій особі, було списано з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_174 10400 грн.

15.01.2024 із заявою звернувся ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (068 НОМЕР_175 ), про те, що 15.01.2024 близько 09:00 год. невідома особа ( НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ), представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами з кредитного рахунку заявника НОМЕР_178 у сумі 19500 грн.

24.03.2024 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , жительки АДРЕСА_39 , мобільний телефон НОМЕР_179 , про те, що 24.03.2024 близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала до неї із номера НОМЕР_38 та в ході розмови отримала доступ до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_180 , після чого перерахувала грошові кошти на іншу картку іншого банку, чим завдала матеріальної шкоди заявниці на суму 10600 грн.

25.03.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , жительки АДРЕСА_40 , моб. тел.: НОМЕР_181 , про те, що 24.03.2024 остання у месенджері «Viber» натрапила на оголошення про видачу виплат від польських партнерів на українську банківську картку, після чого перейшовши за посиланням у даному оголошенні на сторонній веб-ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ), вказала дані своєї банківської картки, імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_182 , де в подальшому до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , після чого з її рахунку було списано грошові кошти у загальній сумі 41 000 грн., тим самим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунку за платіжними картками потерпілих:

ОСОБА_8 - НОМЕР_183 , НОМЕР_184 з 20.05.2023 по 28.05.2023;

ОСОБА_70 - № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 - з 15.02.2024 по 28.02.2024;

ОСОБА_15 НОМЕР_185 з 01.07.2023 по 20.07.2023;

ОСОБА_71 - № НОМЕР_125 з 01.12.2023 по 30.12.2023;

ОСОБА_72 - № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 з 01.10.2023 по 30.10.2023;

ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - з 25.08.2022 по 30.09.2022;

ОСОБА_20 - № НОМЕР_55 - з 01.07.2023 по 10.08.2023;

ОСОБА_27 - НОМЕР_78 - з 15.08.2023 по 15.09.2023;

ОСОБА_68 - № НОМЕР_180 - з 10.03.2024 по 30.03.2024;

ОСОБА_69 - № НОМЕР_182 - з 10.03.2024 по 30.03.2024.

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 , МФО банк НОМЕР_187 , юридична адреса особи: АДРЕСА_41 ), неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 , МФО банк НОМЕР_187 , юридична адреса особи: АДРЕСА_41 ), з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме:

?до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків НОМЕР_183 , НОМЕР_184 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 20.05.2023 по 28.05.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_185 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.07.2023 по 20.07.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками з № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.02.2024 по 28.02.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжними картками з № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.10.2023 по 30.10.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_125 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 25.08.2022 по 30.09.2022;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_78 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.08.2023 по 15.09.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_55 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.07.2023 по 10.08.2023;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_180 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.03.2024 по 30.03.2024;

?до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку за платіжною карткою з № НОМЕР_182 (заяви, договору, анкети, копії паспорта громадянина України, статутних документів тощо); документів, які містять інформацію про рух коштів на зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів, платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, документів, які містять інформацію про встановлення, зміну фінансових номерів, способи зміни, програмні комплекси, за допомогою яких такі зміни вносилися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), вхід у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних), здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », операцій із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », SMS-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 10.03.2024 по 30.03.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_81