Справа№751/6984/24
Провадження №1-кс/751/1754/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення і вилучення інформації та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою особистого збагачення, з відома службових осіб управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 , вносять до актів виконаних робіт з надання транспортних послуг завищені дані щодо обсягів транспортної роботи та занижують виручку від сплати за проїзд пасажирами та дохід від продажу проїзних документів. В подальшому на підставі подання даних документів суб`єкти господарювання отримують щомісячну компенсацію за надані послуги з перевезення пасажирів у місті Чернігові. Сума завданих збитків сягає понад 3 млн грн.

Згідно отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.04.2022 по 14.06.2024 встановлено, що:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер рахунку НОМЕР_7 дата відкриття: 24.12.2014

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття: 01.01.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер рахунку НОМЕР_9 дата відкриття: 31.08.2017;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер рахунку НОМЕР_10 дата відкриття: 24.12.2014.

Згідно отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) встановлено, що:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має відкритий банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер рахунку НОМЕР_12 дата відкриття: 31.03.2021.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення та вилучення інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДКСУ, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом вилучення інформації та документів щодо рахунків:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_7 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_8 дата відкриття: 01.01.2022;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), номер рахунку НОМЕР_9 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), номер рахунку НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер рахунку НОМЕР_12 ,

включаючи рух грошових коштів по рахунку із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.04.2022 по 19.07.2024

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1