Справа № 953/7075/23
н/п 1-кс/953/5683/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 14.06.2023,

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_5

підозрювані - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

Вимоги клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи засудженим 09.07.2019 Першотравневим районним судом м. Чернівців за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України до 5 років позбавлення волі, після звільнення 11.11.2022 на шлях виправлення не став та знов, повторно, вчинив кримінальні правопорушення - злочини проти власності за наступних обставин.

ОСОБА_6 під час воєнного стану - особливого правового режиму, що запроваджено в Україні з 24 лютого 2022 року та продовжено відповідними Указами президента України вісім разів, строком до 13 травня 2024 року, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю та не маючи законного джерела доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення протиправним шляхом, приблизно у першій декаді червня 2023 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), вступив у злочинну змову із своєю знайомою ОСОБА_7 , направлену на зайняття злочинною діяльністю, а саме шахрайством, тобто заволодінням чужим майном шляхом обману.

Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили план скоєння злочинів, згідно якому, ОСОБА_6 шляхом заміни цифр генерує мобільний номер телефону клієнта будь-якого банку України, після чого телефонує на згенерований номер та, представляючись в залежності від обставин або працівником кіберполіці, або працівником служби безпеки банку, повідомляє клієнту завідомо неправдиву інформацією про нібито незаконне зняття шахраями грошових коштів з його банківської картки, попереджаючи при цьому, що грошові кошти клієнта знаходяться у стадії переказу, які він може втратити у разі невиконання його вказівок.

Після цього потенційному потерпілому, нібито для збереження його власних грошових коштів, пропонується негайно через термінал перевести всю суму наявних у нього на банківській картці грошових коштів на баланс власного номеру мобільного телефону або на інші номери мобільних телефонів та банківські карти, які заздалегідь підготовлені ОСОБА_7 .

У разі поповнення потерпілим власного номеру мобільного телефону ОСОБА_7 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер, ноутбук, мобільний телефон) та електронну платіжну систему «EasyPay» (далі EasyPay), отримуючи від ОСОБА_6 інформацію щодо SMS-повідомлення з кодом, яке надходить потерпілому при поповненні номеру мобільного телефону, таким чином отримує доступ до рахунку вказаного номеру, після чого шляхом здійснення транзакцій на заздалегідь підготовлені банківські картки, здійснює на них переказ грошових коштів потерпілого, для подальшого їх зняття.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої дружні зв`язки, не повідомляючи про свій злочинний умисел, у червні 2023 року, запропонували ОСОБА_12 за грошову винагороду надати можливість у користуванні його мобільним номером телефону та банківською карткою для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

ОСОБА_12 , будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погодився на їх пропозицію та дозволив використовувати номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , а також надав доступ до своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами.

Так, 14 червня 2023 року по серпень 2023 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на суму 98750 грн.

Крім того, на початку серпня 2023 року ОСОБА_6 , підшукуючи інших учасників для розширення своєї злочинної діяльності, запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 , з яким раніше відбував покарання у Вінницькій виправній колонії (№ 86) та якому повністю довіряв, взяти участь у вчиненні злочинів проти власності, а саме шахрайства.

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи певний попередній кримінальний досвід вчинення корисливих злочинів проти власності, розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, де кожна особа буде виконувати лише свої конкретні ролі і функції, вирішив створити організовану групу, запропонувавши ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на постійній основі взяти участь у складі організованої групи, діяльність якої буде направлена на вчинення злочинів проти власності, а саме шахрайств.

Отримавши згоду та бажання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вчиняти корисливі злочини у складі організованої групи, ОСОБА_8 створив та очолив організовану групу, розробив злочинний план, направлений на заволодіння грошима громадян, з яким ознайомив ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , розподіливши при цьому між всіма учасниками організованої групи ролі та функції, спрямовані на досягнення мети цього плану, шляхи прикриття їхньої злочинної діяльності, отримання та розподіл незаконних матеріальних благ.

Організована група, створена та очолювана ОСОБА_8 , характеризувалась попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, злагодженого функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом ролей та функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на вчинення однорідних злочинів, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, 05 серпня 2023 року по кінець жовтня 2023 року ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , всього на суму 929 573, 03 грн.

14.05.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190 КК України, які згідно положень ст. 12 КК України відносяться до тяжких та особливо тяжких, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

03.07.2024 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000678 від 14.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 12 серпня 2024 року.

05.07.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_7 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 12 серпня 2024 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-, звукозапису, яка призначена з метою з`ясування чи промовлені ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , зразки мови та голосу яких, надано на дослідження, що були отримані в ході проведення НСРД (згідно інформації ХНДЕКЦ МВС України орієнтовний строк проведення експертизи становить 30 днів); встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 (з метою з`ясування обставин щодо надання ними банківських карток ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ); отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх осіб причетних до скоєння даного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; повідомити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для доведення вини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

Провести вказані процесуальні дії та рішення у трьох місячний строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, через кількість речових доказів вилучених під час проведення обшуків, подальшого проведення їхнього огляду, проведення аналізу інформації отриманої під час проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій, а також у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, судової експертизи, проведення яких потребує значного часу, та без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

На даний час, термін необхідний для проведення процесуальних дій у даному провадженні, у зв`язку з його особливою складністю потребує продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто по 12.11.2024 включно.

2. Оцінка та мотиви слідчого судді.

Однією із засад кримінального провадження є засада розумності строків, відповідно до якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції).

Згідно ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України (в редакції, чинній на момент внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР) строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: (1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; (2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; (3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; (4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 219 КПК України).

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Так, ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: (1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; (2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; (3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 294 КПК України).

3. Висновки за результатами розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам чинного законодавства, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме на 6 (шість) місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, спрямованих на швидке, повне та неупереджене розслідування.

Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.

На переконання слідчого судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування, оскільки на даний час є очевидним той факт, що призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк який є наразі є неможливим.

Зважаючи на викладене, те, що строк, на який прохає продовжити досудове розслідування слідчий, не перевищує визначеного законодавством строку, слідчий суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що 6 (шість) місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000678 від 14.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто по 12.11.2024 (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 01.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1