БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2186/24
Провадження №1-кс/497/782/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в задоволенні клопотання слідчого

19.09.2024 м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000424 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (надалі - клопотання слідчого), яким просить слідчого суддю:

"1. Надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи якими оформлено та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахункам військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- рух по рахункам військової частини НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з відображенням зарахування (не залежно від призначення) та відрахування коштів наступним особам: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 , за період з 24.02.2022 по 01.08.2024;

- дані про власників, а також рух коштів (з зазначенням дат нарахування військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заробітної плати та інших винагород військовослужбовця, а також дата та способу зняття нарахованих виплат) по зарплатним картам наступних осіб: ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 , за період з 24.02.2022 по 01.08.2024.

2. Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в філії «Южне Головне Регіональне Управління» Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 . Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1 (один) місяць.

4. Клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки це є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів.".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31 листопада 2024 року, з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З зазначеного повідомлення вбачається, що в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів збройних сил України отримано данні щодо розтрати грошових коштів з боку командного складу НОМЕР_21 окремого батальну морської піхоти (в/ч НОМЕР_2 ) шляхом безпідставного нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишали визначене місце служби, в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Проаналізувавши документи додані до повідомлення, отриманні з в/ч НОМЕР_2 встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.01.2022 будучи направленим на лікування до ВМКЦ Пр та не повернувся з лікування самовільно залишивши військову частину та відповідно до наказу № 62-РС від 21.11.2022 військова служба останнього призупинена, одночасно з цим військовою частиною НОМЕР_2 надано наказ № 62-РС по особовому складу від 21.11.2022 згідно якого ОСОБА_5 увільнений від займаної посади і зарахований у розпорядження командира військової НОМЕР_2 з утриманням на всіх видах забезпечення у зв`язку з перебуванням на тривалому лікуванні, а також наказ № 36-РС по особовому складу від 15.02.2023 згідно якого ОСОБА_5 звільнений з займаної посади та знятий з усіх видів забезпечення у зв`язку з відсутності у військовій частині десять діб.

Військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17.07.2023 будучі направленим на лікування не повернувся в район розташування підрозділу, відповідно до наказів № 197 та 134-РС служба останнього призупинена, одночасно з цим військовою частиною надано наказ № 134-РС по особовому складу від 14.07.2023 відповідно до якого військовослужбовець ОСОБА_6 звільнений з займаної посади у зв`язку з тривалим лікуванням та залишений на всіх видах забезпечення, а також наказ № 197 по стройовій частині від 14.07.2023 зміст якого відповідає попередньому наказу, одночасно з цим надано наказ № 219 по стройовій частині від 05.08.2023 відповідно до якого військовослужбовця ОСОБА_6 звільнено у зв`язку з відсутністю у військовій частині, та з 24.07.2023 знято з усіх видів забезпечення.

Військовослужбовець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 20.10.2023 самовільно залишив лікувальний заклад від час військово лікарської комісії, відповідно до наказів 287 та 169-РС служба останнього призупинена, одночасно з цим військовою частиною надано наказ № 169-РС по особовому складу від 10.10.2023 згідно якого військовослужбовець ОСОБА_7 увільнений з займаної посади у зв`язку з перебуванням на тривалому лікуванні та залишений на всіх видах забезпечення, наказ № 287 по стройовій часині від 10.10.2023 аналогічного змісту, а також наказ № 176-РС по особовому складу від 22.10.2023 згідно якого останній звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю 10 діб, та знятий з усіх видів забезпечення 22.10.2023.

Військово службовець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 19.12.2023 самовільно залишив лікувальний заклад після отримання поранення, військовою частиною надано наказ № 353 по стройовій частині від 12.12.2023 згідно з яким ОСОБА_22 евакуйований після отриманого поранення до військово-медичного закладу, наказ № 199-РС по особовому складу від 20.12.2023 згідно якого військовослужбовець ОСОБА_22 звільнений з займаної посади у зв`язку з перебуванням на тривалому лікуванні та залишений на всіх видах забезпечення, а також наказ № 6-РС по особовому складу від 12.01.2024 згідно якого останній звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб, та знятий з усіх видів забезпечення.

Військовослужбовець ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 01.01.2023 самовільно залишив район виконання бойових завдань, військовою частиною надано наказ № 36-РС по особовому складу від 15.02.2023 згідно якого військовослужбовця ОСОБА_9 звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутності на службі десять діб, та знятий з усіх видів забезпечення з 08.11.2022.

Військовослужбовець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 24.04.2023 не своєчасно повернувся з лікування, а лише 19.10.2023, військовою частиною надано наказ № 68-РС по особовому складу від 28.11.2023 згідно якого військовослужбовець ОСОБА_10 увільнений у зв`язку з тривалим лікуванням та лишений на всіх видах забезпечення, відомості про звільнення та зняття з забезпечення відсутні.

Військовослужбовець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 01.01.2023 не повернувся з лікування будучі направленим на лікування до ВМКЦ Пр, відповідно до наказу № 66-РС служба останнього призупинена, військовою частиною надано наказ № 36-РС по особовому складу від 15.02.2023 згідно з яким військовослужбовець ОСОБА_11 у зв`язку з відсутністю десять діб звільнений з займаної посади та знятий з усіх видів забезпечення з 10.10.2022.

Військовослужбовець ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 14.12.2023 самовільно покинув військово-лікарську комісію після поранення, 11.01.2024 помер, військовою частиною надано наказ № 196-РС по особовому складу від 11.12.2023 згідно з яким військовослужбовця ОСОБА_23 звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та знято з усіх видів забезпечення з 08.11.2023, та карту особового рахунку військовослужбовця ОСОБА_24 відповідно до якої останній виключений із списків військової частини 07.11.2023 відповідно до наказу № 89 від 27.03.2024.

Військовослужбовець ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 18.04.2023 самовільно залишив ППД, відповідно до наказів № 131 та № 199-РС від 09.05.2023 служба останнього призупинена, військовою частиною надано наказ № 83-РС по особовому складу від 18.04.2023 відповідно до якого військовослужбовця звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та знято з усіх видів забезпечення.

Військовослужбовець ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 20.10.2022 самовільно залишив військову частину, військовою частиною надано наказ № 44-РС по особовому складу від 24.02.2023 відповідно до якого військовослужбовця ОСОБА_14 звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та наказ № 55 по стройовій частині від 24.02.2023 згідно якого останній знятий з усіх видів забезпечення з 10.10.2022.

Військовослужбовець ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 01.01.2023 самовільно залив район виконання бойових завдань, військова служба останнього призупинена відповідно до наказу № 32-РС від 10.10.2022, військовою частиною надано наказ № 32-РС по особовому складу від 10.10.2022 згідно з яким військовослужбовець ОСОБА_15 увільнений з займаної посади у зв`язку з проходженням тривалого лікування та залишений на всіх видах забезпечення, та наказ № 46 по стройовій частині від 15.02.2023 згідно якого військовослужбовець ОСОБА_15 звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та знятий з усіх видів забезпечення з 13.10.2022.

Військовослужбовець ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 05.12.2023 самовільно покинув лікувальний заклад, військова служба останнього призупинена згідно наказів № 103 та 78-РС, одночасно з цим військовою частиною надано наказ № 345 по стройовій частині від 05.12.2023 з якого вбачається, що військовослужбовець ОСОБА_16 звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю на військовій службі та знятий з усіх видів забезпечення з 08.11.2024, а також наказ № 196-РС по особовому складу від 11.12.2023 з якого вбачається, що військовослужбовець ОСОБА_16 звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та знятий з усіх видів забезпечення з 11.12.2023.

Військовослужбовець ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 24.10.2022 не повернувся з лікування яке проходив у ВМКЦ Пр, військовою частиною надано наказ № 36-РС по особовому складу від 15.02.2023 згідно якого військовослужбовець ОСОБА_17 звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та знятий з усіх видів забезпечення з 24.10.2022.

Військовослужбовець ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , 28.07.2023 самовільно залишив район виконання бойових завдань, військо служба призупинена відповідно до наказів № 223 та № 147-РС від 09.08.2023, військовою частиною надано наказ № 147-РС по особовому складу від 09.08.2023 згідно якого військовослужбовець ОСОБА_18 звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб, та знятий з усіх видів забезпечення та наказ № 223 по стройовій частині від 09.08.2023 військовослужбовець ОСОБА_18 звільнений з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб, та знятий з усіх видів забезпечення з 28.07.2023.

Військовослужбовець ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 22.09.2022 самовільно залишив лікувальний заклад, військовою частиною надано наказ № 302 по стройовій частині від 01.11.2022 згідно якого військовослужбовця ОСОБА_19 увільнено з займаної посади у зв`язку з прохолодженням тривалого лікування без зняття з усіх видів забезпечення з 10.10.2022, та наказ № 46 по стройовій частині від 15.02.2023 згідно якого військовослужбовця ОСОБА_19 звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутністю понад десять діб та знято з усіх видів забезпечення з 27.10.2022.

Військовослужбовець ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , 17.09.2023 не повернувся з лікувального закладу після поранення, військова служба останнього призупинена відповідно до наказів № 242 та № 152-РС, військовою частиною надано витяг з наказу № 166-РС по особовому складу від 04.10.2023 згідно якого військовослужбовця ОСОБА_20 звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб та знято з усіх видів забезпечення з 04.10.2023.

Військовослужбовець ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , 03.01.2024 самовільно покинув військову частину, військовою частиною надано наказ № 163-РС по особовому складу від 27.09.2023 відповідно до якого військовослужбовця ОСОБА_21 увільнено з займаної посади у зв`язку з проходженням тривалого лікування, без зняття з усіх видів забезпечення, а також наказ № 1-РС по особовому складу від 03.01.2024 згідно до якого військовослужбовця ОСОБА_21 звільнено з займаної посади у зв`язку з відсутністю десять діб, та знято з усіх видів забезпечення з 01.01.2024.

Таким чином, у документах які стали підставою для нарахування грошових забезпечень військовослужбовцям, спостерігається невідповідність дат самовільного залишення служби, зняття з забезпечень та винесення наказів про звільнення, що у своїй сукупності може вказувати на фальсифікацію фінансово білкових документів з боку відповідальних осіб військової частини НОМЕР_2 , з метою безпідставного нарахування грошового забезпечення вищевказаним військовослужбовцям.

У зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою вивчення вищевказаних документів та аналіз наявної в них інформації, надання їм належної правової оцінки, органу досудового розсування необхідно під час тимчасового доступу отримати їх копії у письмовому та/або електронному вигляді.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Слідчим суддею вжито заходів для виклику слідчого та особи, у володінні якої знаходять речі і документи.

Розгляд клопотання проведено без участі сторін на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ч.1 ст.162 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000424 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Як вбачається в клопотанні з короткого викладу обставин вчинення кримінального правопорушення зазначено, що повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КПК України з 7 управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшло 31 листопада 2024 року, тобто це дата майбутнього, яка ще не настала, що ставить під сумнів доводи слідчого з приводу існування вказаної події.

Слідчий, за погодженням з прокурором мають право звернутися до слідчого судді виключно з тим клопотанням, яке є обґрунтованим та в якому наявні докази, які підтверджують зазначені в клопотанні слідчого обставини.

Слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, яке підтверджене належними та допустимими доказами щодо необхідності отримання тимчасово доступу до речей і документів безпосередньо за період часу з часу з 24.02.2022 по 01.08.2024, оскільки особи відносно яких перевіряється інформація у кількості 17 військовослужбовців самовільно залишали місце служби в різні періоди несення служби, а інформація витребується щодо всіх осіб за один і той же період.

Жодних доказів, що дані військовослужбовці обслуговувалися в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що саме цей банк є володільцем витребуваної інформації, до клопотання не додано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що:

1. Речі або документи, до яких має намір отримати слідчий - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всупереч вимогам п.2 ч.5 ст.163 КПК України;

2. Слідчий та прокурор не довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, всупереч вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Відтак, слідчий суддя констатує, що зазначені обставини позбавляють слідчого суддю можливості встановити значення речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, відтак не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1