Справа № 383/1213/23
Номер провадження 1-кс/383/215/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду: договорів на зберігання, додаткових угод до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, складських квитанцій, аналізних карток на отриману на зберігання сільгосппродукцію, актів щодо надання послуг доробки (сушіння, очистки), реєстрів прийнятого зерна, реєстрів відвантаження, заяв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відвантаження сільгосппродукції, копій сторінок журналу в`їзду/виїзду автотранспорту яким завозили чи вивозили сільгосппродукцію видаткових накладних, платіжних доручень, накладних, рахунок-фактура, акт приймання передачі надання послуг, акт виконання робіт, акт надання послуг/виконання робіт, акт придбання матеріальних цінностей, реєстр накладних (у разі обслуговування централізованою бухгалтерією) довідка про вартість витрат, сертифікації, балансові відомості, відомості про сертифікацію обладнання лабораторії, яка проводила аналіз с/г продукції; книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів переробки, договорів реалізації із зазначенням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, в період часу з 01.03.2023 року по дату постановлення ухвали; приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості), актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000081 від 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися про час місце та дату судового засідання повідомлені належним чином.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 3).

З матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , весняно-польові роботи в 2023 році на земельних ділянках не проводяться, посівний матеріал знаходиться у складських приміщеннях та здійснюється вивезення залишків сільськогосподарської продукції зі складських приміщень без надходження оплати за реалізовані обсяги на рахунки підприємства, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого КК України.

При проведенні розслідування встановлено, що під час здійснення вирощування с/г культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), крім цього залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код. НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ).

Відповідно до документів щодо надання послуг встановлено загальну вартість що складає понад 6 млн. грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у 2023 році між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладались договори щодо зберігання (реалізації) сільськогосподарської, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно господарської діяльності з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України.

08 серпня 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) направлено запит вих. №081/111-4-2023 від 08.08.2024 року з вимогою надати документи стосовно взаємовідносин з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України з проханням надати відповідь до 11.08.2023 року. Однак на даний час відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшла (а.с. 5-6).

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) - начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2023 року по дату постановлення ухвали, в т.ч.:

- договорів на зберігання, додаткових угод до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, складських квитанцій, аналізних карток на отриману на зберігання сільгосппродукцію, актів щодо надання послуг доробки (сушіння, очистки), реєстрів прийнятого зерна, реєстрів відвантаження, заяв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відвантаження сільгосппродукції, копій сторінок журналу в`їзду/виїзду автотранспорту яким завозили чи вивозили сільгосппродукцію;

- видаткових накладних, платіжних доручень, накладних, рахунок-фактура, акт приймання передачі надання послуг, акт виконання робіт, акт надання послуг/виконання робіт, акт придбання матеріальних цінностей, реєстр накладних (у разі обслуговування централізованою бухгалтерією) довідка про вартість витрат, сертифікації, балансові відомості, відомості про сертифікацію обладнання лабораторії, яка проводила аналіз с/г продукції;

- книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів переробки, договорів реалізації із зазначенням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, в період часу з 01.03.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

- приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних;

- журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

- актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних;

- книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали встановити до 26.10.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1