Справа № 626/3432/24
Провадження № 1-кс/626/1440/2024
У Х В А Л А

про арешт майна

26 вересня 2024 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000928 від «21» вересня 2024 року, за ч.1 ст.388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, вилучених під час огляду місця події 21.09.2024 року, а саме соняшнику.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2024 о 16:45 до ЧЧ ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» (ЄО №4377 від 21.09.2024) про те, що приватний виконавець виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 виявив незаконність дій від боржника, які здійснюють незаконний збір врожаю соняшника за допомогою техніки з поля розташованого за межами населеного пункту АДРЕСА_1 на який накладено арешт постановою від 05.07.2024 на виконання Судового рішення господарського суду.

За вказаним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення осіб злочинців встановлено, що

В ході досудового розслідування було встановлено ,що між ТОВ ВКП «Восток- Н» та ПАТ «Сахновшинське імені М.О. Ключки» був укладений Договір про надання поворотної фінансової допомоги №014 від 14.03.2019, на підставі якого ПАТ «Сахновшинське імені М.О. Ключки» було надано фінансову допомогу у загальному розмірі 7 713 00 грн. Відповідно до Договору поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою Позикодавця протягом 15 календарних днів, починаючи з дати вручення чи отримання відповідної вимоги.

16.12.2019 листом №16/12-19, ПТОВ «ВКП «Восток-Н» (далі Позивач) звернувся до ПАТ «Сахновшинське імені М.О. Ключки» (далі Відповідач) з вимогою про повернення поворотної фінансової допомоги. У відповідь на вимогу Позивача, відповідач просив надати йому відстрочку виконання зобов`язань з повернення фінансової допомоги до вересня 2020 року, у зв`язку із специфікацією господарської діяльності, що має сезонний характер.

Позивач у свою чергу звернувся із позовною заявою за захистом свого порушеного права. Судом у свою чергу було прийнято рішення стягнути із Приватного акціонерного товариства «Сахновщинське імені М.О. Ключки» (64508, Харківська область Сахновщинський район, с.Сугарівське, код 00851198) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство «Восток-Н» (61024, м.Харків, вул.Пушкінська,380, офіс.13, код 24272981) 7 713 000,0 грн. основного боргу, витрати по сплаті судового збору в сумі 115 695,0 грн.

08.09.2020 постановою приватного виконавця на підставі наказу Господарського суду Харківської області від 07.08.2020 № 922/860/20 було відкрито виконавче провадження ВП № 62980673.

05.03.2021 виконавчий документ - наказ Господарського суду Харківської області від 07.08.2020 № 922/860/20 було повернуто виконавцем стягувачу відповідно до Постанови про повернення виконавчого документу на підставі п.1 ч.І ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження».

На підставі наказу Господарського суду від 07.08.2020 № 922/860/20 відкрито виконавче провадження № 64858725 від 17.03.2021, за яким сума заборгованості ПрАТ «Сахновщинське ім. М.О Ключки» перед ТОВ «ВКП «Восток-Н» становить 6 319 669,14 (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) грн. 14 коп.

10.12.2021 року до виконавця направлено письмову заяву представником стягувача про повернення наказу Господарського суду Харківської області № 922/860/20 від 07.08.2020 року на підставі п. 1 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» та того ж дня виконавцем винесено відповідну постанову про повернення виконавчого документу із зазначенням суми заборгованості ПрАТ «Сахновщинське ім. М.О. Ключки» перед ТОВ «ВКП «Восток-Н» в сумі 6 319 669,14 (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) грн. 14 коп.

Заявником вказано, що боржником ПрАТ «Сахновщинське ім. М.О. Ключки» здійснено часткове погашення заборгованості в сумі 1 509 025,86 (один мільйон п`ятсот дев`ять тисяч двадцять п`ять) грн. 86 коп. до 10.12.2021.

Сума кредиторської заборгованості ПрАТ «Сахновщинське ім. М.О. Ключки» перед ТОВ «ВКП «Восток-Н» становила 6 319 669,14 (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять) гри. 14 коп.

Поряд з викладеним, за даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Сахновщинське ім. М.О. Ключки» за ТОВ «ВКП «Восток-Н» рахувалася дебіторська заборгованість, яка виникла на підставі договору поставки №010421C від 01.04.2021 в сумі 36 354 142,79 (тридцять шість мільйонів триста п`ятдесят чотири тисячі сто сорок дві грн. 79 коп.).

До вищезгаданої суми ПрАТ «Сахнощинське ім. М.О. Ключки» увійшла сума основаного боргу в розмірі 26 606 961,23 (двадцять шість мільйонів шістсот шість тисяч дев`ятсот шістдесят дві) грн. 40 коп., сума штрафу в розмірі 24% річних в розмірі 4 709 721,25 (чотири мільйони сімсот дев`ять тисяч сімсот двадцять одна) гри. 25 коп., інфляційні нарахування в сумі 1 763 483,13 (один мільйон сімсот шістдесят три тисячі чотириста вісімдесят три) гри. 13 коп., пеня в розмірі 3 270 023,01 грн. (три мільйони двісті сімдесят тисяч двадцять гри) грн. 01 коп.

Далі, ТОВ ВКП «Восток-Н» звернувся із відповідною заявою до Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу №922/860/20 від 07.08.2020 виданого Господарським судом Харківської області про наміри стягнути з Приватного акціонерного товариства «Сахновщинське імені М.О. Ключки» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю виробниче-комерційне підприємство «Восток- Н» основного боргу сумі 7 713 000, 0 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 115 695, 0 грн. Загальна сума стягнення 7 828 695, 0 грн. В свою чергу, було відкрито виконавче провадження з виконання наказу №922/860/20 від 07.08.2020 ( № ВП 75389212 від 25.06.2024).

Далі, приватним виконавцем ОСОБА_4 винесено постанову про накладення арешту на земельні ділянки.

В рамках зведеного виконавчого провадження в АСВП № 75389212 від 05.07.2024 приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 винесено постанову про опис та арешт майна боржника, згідно якої описано та накладено арешт на майно, а саме накладено арешт на:

- незавершене виробництво соняшника, урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 1023,0065 га;

- незавершене виробництво пшениця урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 401,1754 га;

- незавершене виробництво ячменя урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 11,0731 га;

- незавершене виробництво кукурудзи урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 125,7496 га;

- незавершене виробництво ріпаку урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 49,9989 га;

- незавершене виробництво сої урожаю 2024 року, яке знаходиться на земельних

- ділянках (кадастрові номери зазначені в постанові) загальною площею 10,0103 га, які належить боржнику - ПАТ Сахновщинське імені М.О. Ключки, 64508, Харківська область, Красноградський район, с. Сугарівське, .

Таким чином на описане майно накладено арешт та встановлено обмеження права користування ним: заборона на відчуження та користування.

Приватним виконавцем ОСОБА_4 призначено відповідальним зберігачем арештованого майна ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Харківським РВГУ УМВСУ в Харківській області 07.03.2012, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Відповідно до Ордеру про надання правової допомоги ТОВ ВКП «Восток-Н» на підставі договору про надання правничої допомоги №б/н від 12.09.2024 адвокат ОСОБА_6 уповноважений представляти інтереси даного підприємства.

Так, 21.09.2024 до ЧЧ ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява та звернення від приватного виконавця ОСОБА_4 про те, що невідомі особи здійснюють збір врожаю на земельних ділянках, які передбачені в постанові приватного виконавця від 05.07.2024.

Прибувши на місце події слідчим було зафіксовано, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:000:0172, :06:00:0174, :06:000:0175, :06:000:0176 проводить збір врожаю комбайн «Claas Lexion 730, чорно-помаранчевого кольору, з д/н НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «MAN», білого кольору, з д/н НОМЕР_4 . В подальшому встановлено, що збір та вивіз даного врожаю, здійснює орендована сільськогосподарська техніка ФГ « ОСОБА_7 », за вказівкою директора «Схід Гранд Агро» - ОСОБА_8 .

З`ясувавши всі обставини події, встановлено, що в постанові приватного виконавця ОСОБА_4 накладено арешт на врожай 2024 року, який знаходиться на земельних ділянках, які відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обліковуються на правах користування (оренди/суборенди) за приватним акціонерним товариством «Сахновщинське імені М.О. Ключки», 64508, Харківська область, Красноградський район, с. Сугарівське, .

Однак, в ході проведення першочергових оперативних дій, встановлено, що вищевказані земельні ділянки з зазначеними кадастровими номерами, а саме: :06:000:0172 та :06:000:0176, відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обліковуються на правах користування (оренди) ТОВ «Схід Гранд Агро», земельна ділянка з кадастровим номером :06:00:0174 відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обліковуються на правах користування (оренди) «Племінний завод ім. 20-річчя Жовтня», а земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:0175 відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обліковуються на правах користування (оренди/суборенди) за приватним акціонерним товариством «Сахновщинське імені М.О. Ключки», що може категорично суперечити відомостям зазначеним в постанові приватного виконавця ОСОБА_4 .

Таким чином, слідчим було прийнято рішення на вилучення насіння соняшнику, яке містилося у вказаному вантажному автомобілі з метою встановлення дійсності у діях приватного виконавця та з метою збереження та не знищення даного речового доказу, оскільки, на даний час точно встановити власника даного врожаю, не представилось можливим, так як необхідно провести ряд слідчих дій для вирішення питання по суті даної справи. Оскільки, як зі сторони «Востока Н» так і зі сторони ТОВ «Схід Гранд Агро», можливе введення в оману посадових осіб правоохоронних органів, оскільки,

При проведенні огляду місця події було здійснено зважування автомобіля марки «MAN», білого кольору, з д/н НОМЕР_4 з вмістом врожаю соняшника, зібраного на земельних ділянках з вищевказаними кадастровими номерами. Зважування відбувалось на вагах «Keli», ваговий індикатор KU 05 (ХК 3118К5), сертифікат НОМЕР_5 .001 35-TC 0007-19 REV O , які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 на території СФГ «Кущ». Встановлено, що загальна вага автомобіля марки «MAN», білого кольору, з д/н НОМЕР_4 з вмістом врожаю соняшника становить 38 930 кг. Після чого, на відкритій місцевості на асфальтному покритті, на території ТОВ «Схід Гранд Агро», за адресою с.Сугарівське, Сахновщинської с/р, Красноградського району, Харківської області на відбулося відвантажування даного насіння. З купи було відібрано насіння соняшнику, яке поміщено до трьох окремих сейф-пакетів з маркуванням QYH 0132989, QYH 0132990, QYH 0132988.

Далі, на зазначених вагах відбулося контрольне зважування автомобіля марки «MAN», білого кольору, з д/н НОМЕР_4 без вмісту соняшнику. Вага порожнього автомобіля становила 16 580 кг. При цьому встановлено, що вага насіння соняшнику, яке передано на зберігання директору ТОВ «Схід Гранд Агро» Ключці Вікторії Миколаївні становить 22 350 кг.

Вищевказане вилучене насіння соняшнику, загальною вагою 22350 кг та три сейф-пакети з маркуванням QYH 0132989, QYH 0132990, QYH 0132988, з вмістом насіння соняшнику в подальшому визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Майно у вигляді зерна соняшника, вагою 22 350 кг, що доставлено 21.09.2024 засобами орендованим у ФГ « ОСОБА_7 », є речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України як майно набуте кримінально протиправним шляхом.

Дане майно потребує збереження, з яким можуть проводитись слідчі дії, місцезнаходження за адресою: с.Сугарівське, Сахновщинської с/р, Красноградського району, Харківської області на території ТОВ «Схід Гранд Агро».

Потреби досудового розслідування об`єктивно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, оскільки у випадку ненакладення арешту, до з`ясування всіх обставин події та встановлення дійсності у діях ТОВ ВКП «Восток-Н» та ТОВ «Схід Гранд Агро» майно може бути втраченим, реалізованим або переробленим та призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або негативних наслідків для інших осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для проведення подальших процесуальних слідчих дій та необхідних експертиз, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Власник майна до суду не з`явився, при цьому про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, що відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права па відчуження, розпорядження іа/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає: спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, в даному випадку саме вищевказаний мобільний телефон, який може бути використаний як доказ факту та обставин, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз.1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказані речі підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000928 від «21» вересня 2024 року, за ч.1 ст.388 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на:

-Насіння соняшнику, загальною вагою 22 350 кг, вилучене 21.09.2024 року, яке передати на зберігання директору ТОВ «Схід Гранд Агро» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 та залишити на території ТОВ «Схід Гранд Агро».

-Три сейф-пакети з маркуванням QYH 0132989, QYH 0132990, QYH 0132988, з вмістом насіння соняшнику, які передати на зберігання до кімнати речових доказів відділення №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області по вул.Поштова, 4, смт.Сахновщина, Харківської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1