Провадження № 1-кс/592/6691/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в соціальній мережі «Інстаграм`та має обліковий запис з іменем Павел Царук «paveltsaruk». 05.09.2023 об 22 год 59 хв потерпілому написав знайомий ОСОБА_5 з облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав про позику грошових коштів. Останній повідомив, що має лише банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши її номер, а саме НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , 05.09.2023 року о 23 год 05 хв здійснив перерахунок коштів знайомому в розмірі 6400 гривень на номер банківської картки, яка зазначена вище. Після перерахунку грошових коштів, останній підтвердив їх отримання, проте повідомив, що зробив орфографічну помилку, та йому необхідна сума на 10000 гривень більша.

Після чого, 06.09.2023 об 00 год 14 хв, ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 10102 гривні, 13 копійок, на банківську картку знайомого № НОМЕР_1 , використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як напряму здійснити операцію не вдалося.

ОСОБА_4 намагався здійснити переказ грошових коштів зі своєї ще однієї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , але знову ж провести операцію в той час не вдалося, так як в застосунку йому повідомляли, що банківський день закривається.

Зранку в мобільному телефоні, потерпілий помітив повідомлення про списання грошових коштів з його вищезазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 10000 гривень 05.09.2023 об 23 год 20 хв та 4800 гривень 05.09.2023 об 23 год 32 хв.

Уже згодом, потерпілий зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та поцікавився, чи отримав він грошові кошти, на що останній повідомив що його обліковим запис заволоділи невідомі та всім контактам розсилали повідомлення про позику. На даний час обліковий запис заблоковано. Таким чином сума завданих матеріальних збитків становить 31302 грн 13 коп.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 09.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З рапорту старшого інспектора ВПК в Чернігівській області вбачається, що зняття грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , на яку потерпілим було перераховано кошти, відбувалося 05.09.2023 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований по АДРЕСА_1 . Також було перерахування коштів на іншу карту № НОМЕР_6 зняття з якої відбувалося 10.10.2023 о 21:07:31 а банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 , що розташований на АДРЕСА_2 .

Так, інформація з банкоматів знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001302 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки цієї інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в регіональному відділенні м. Суми, а саме: матеріалів фото- та відео- фіксацій з камер відеоспостереження, які розташовані на банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в час перерахування грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 05.09.2023 по 23 год 59 хв 15.10.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.