печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Ай-Енд-Ю Енерго», ПП «Куцівське Зернозберігальне Підприємство», ТОВ «Златопіль», ТОВ «АГРОТЕХНОЛОГІЯ-СТ», ПП «Его», ТОВ «Кіровоградське АТП-1101», ТОВ «УКРЗЕРНОТРЕЙД», ПП «Есет Трейд», ПП «Агроекстра», ТОВ «Агроспецсервіс», СТОВ «Тясмин», ТОВ «Оситнявське», ПП «АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА»», ТОВ «Кіровоградський Керамзитовий Завод», ПП «АГРОФІРМА ПЕРСПЕКТИВА» на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Ай-Енд-Ю Енерго», ПП «Куцівське Зернозберігальне Підприємство», ТОВ «Златопіль», ТОВ «АГРОТЕХНОЛОГІЯ-СТ», ПП «Его», ТОВ «Кіровоградське АТП-1101», ТОВ «УКРЗЕРНОТРЕЙД», ПП «Есет Трейд», ПП «Агроекстра», ТОВ «Агроспецсервіс», СТОВ «Тясмин», ТОВ «Оситнявське», ПП «АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА»», ТОВ «Кіровоградський Керамзитовий Завод», ПП «АГРОФІРМА ПЕРСПЕКТИВА» на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року.

В обґрунтування скарги, зазначено, що 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 відбулося незаконне проникнення у будівлю приватної форми власності старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції МВС України ОСОБА_4 та групи правоохоронців, які діяли за його вказівками, без підстав, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме без необхідності рятування майна, людей або переслідування особи. Після незаконного проникнення, у порушення ст. 234 КПК України, слідчим ОСОБА_4 без отримання ухвали суду про дозвіл на обшук, було здійснено фактичне вилучення грошових коштів, майна та документів, яке задокументоване самим слідчим у вигляді протокол обшуку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38104/23-к від 30.08.2023 в порядку ст. 233 КПК України надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де заявником здійснювалась оренда офісних приміщень, з метою вилучення наступного: Папка-скорозшивач коричневого кольору із написом на ній «361 НЦ акти, ВН січень-лютий», в якій знаходяться документи по рахунку 361 за січень-лютий 2022 року; Папка-скорозшивач чорного кольору із написом на ній «361 НЦ 04.22 ТТН» в якій знаходяться документи по рахунку 361 за квітень 2022. В іншій частині клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у зазначених приміщеннях нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначеного у клопотанні майна та документів, - ухвалою постановлено відмовити.

Ухвалою Печерського районного суду від 29.11.2023 року у справі № 757/40392/23-к відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, під час обшуку 22.08.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023.

28.03.2024 року представником власників майна адвокатом ОСОБА_3 було подано клопотання слідчому про повернення вилученого майна та документів, проте в порушення ст.ст. 169, 220 КПК України, зазначене майно та документи не були повернуті, відповіді на клопотання надані не були.

За вказаних обставин адвокат просить суд: визнати протиправною бездіяльністю слідчого з неповернення власникам тимчасово вилученого майна під час обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000249 від 17.02.2023, згідно поданих власниками майна заяв від 28.03.2024 року; повернути власникам офісу техніку, грошові кошти та документи, вилучені майна під час обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000249 від 17.02.2023 відповідно до поданих заяв про повернення майна від 28.03.2024 року.

23.05.2024 на адресу суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про уточнення вимог скарги із зазначенням чіткого переліку майна, який підлягає поверненню його власнику.

У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити із урахуванням уточнень вимог скарги. Разом з цим, надав суду копію ухвали Київського апеляційного суду від 11.06.2024 про відмову в задоволенні апеляційної скарги прокурора ОСОБА_6 та залишення ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2023 про відмову в задоволення клопотання про накладення арешту - без змін.

Прокурор Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів скарги, 22.08.2023 в ході невідкладної слідчої дії, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено речі та документи, які відображені в протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38104/23-к від 30.08.2023 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де заявником здійснювалась оренда офісних приміщень, з метою вилучення наступного: Папка-скорозшивач коричневого кольору із написом на ній «361 НЦ акти, ВН січень-лютий», в якій знаходяться документи по рахунку 361 за січень-лютий 2022 року; Папка-скорозшивач чорного кольору із написом на ній «361 НЦ 04.22 ТТН» в якій знаходяться документи по рахунку 361 за квітень 2022, в іншій частині клопотання слідчого - відмовлено.

Ухвалою Печерського районного суду від 29.11.2023 року у справі № 757/40392/23-к відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, під час обшуку 22.08.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.06.2024, залишено без змін, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з протоколу обшуку під час проведення вказаної слідчої дії, серед іншого, вилучено:

Папка -картонка із написом « ФГ Осипнянське » з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП Ай енд ю енерго» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ТОВ Куцівське 33П» з установчими документами;

Папка -картонка із написом «ТОВ Златопіль» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП Агротехнологія-СТ» з установчими документами;

Папка-картонка із написом « ТОВ Кіровоград.АТП - 1101» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП Укрзернотрейд » з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП Есед-трейд» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП Агроспецсервіс » з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП Агроекстра » з установчими документами;

Папка синього кольору із написом «ПП Его » в якій містяться акти обстеження, статут, архівні довідки;

Папка прозоро-синього кольору в якій містяться договори поставки ТОВ «УКрагросервіс, СГ «Тясмин»;

Папка-картонка із написом « ТОВ Тясмин» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП АФ ПЕРСПЕКТИВА» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ПП АФ Перлина» з установчими документами;

Папка-картонка із написом «ТОВ Кіровоградський керамзитовий завод» з установчими документами;

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Так, зі змісту ухвали про проведення обшуку від 30.08.2023 вбачається, що слідчим суддею не надавався дозвіл слідчому на вилучення речей та документів, які відображені в протоколі обшуку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певного майна ще не вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З документів, долучених до скарги, вбачається, що орган досудового розслідування неодноразово звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення обшуку майна.

Ухвалою Печерського районного суду від 29.11.2023 року у справі № 757/40392/23-к відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, під час обшуку 22.08.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.06.2024, залишено без змін, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2023.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуку майно перебуває в статусі тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Ай-Енд-Ю Енерго», ПП «Куцівське Зернозберігальне Підприємство», ТОВ «Златопіль», ТОВ «АГРОТЕХНОЛОГІЯ-СТ», ПП «Его», ТОВ «Кіровоградське АТП-1101», ТОВ «УКРЗЕРНОТРЕЙД», ПП «Есет Трейд», ПП «Агроекстра», ТОВ «Агроспецсервіс», СТОВ «Тясмин», ТОВ «Оситнявське», ПП «АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА»», ТОВ «Кіровоградський Керамзитовий Завод», ПП «АГРОФІРМА ПЕРСПЕКТИВА» на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року підлягає частковому задоволенню.

В частині вимоги скарги про визнання бездіяльності слідчого - протиправною, вказана вимога задоволенню не підлягає, оскільки таке оскарження не передбачене ст. ст. 303-306 КПК України.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 000249 від 17.02.2023 року, невідкладно повернути:

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «Оситнянське» а саме: Папка-картонка із написом «ФГ Осипнянське» з установчими документами, (п. 54, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ПП «АЙ-ЕНД-Ю ЕНЕРГО», а саме: Папка-картонка із написом «ПП Ай енд ю енерго» з установчими документами (п. 31 що знаходяться на третій сторінці додатку № 3 до протоколу);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «Куцівське Зернозберігальне Підприємство», а саме: Папка-картонка із написом «ТОВ АДРЕСА_2 , що знаходяться на п`ятій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «Златопіль», а саме: Папка-картонка із написом «ТОВ Златопіль» з установчими документами (п. 53 що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «АГРОТЕХНОЛОГІЯ-СТ», а саме: Папка-картонка із написом «ПП Агротехнологія-СТ» з установчими документами (п. 38, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «Кіровоградське АТП-1101», а саме: Папка-картонка із написом « ТОВ Кіровоград.АТП - 1101» з установчими документами (п. 48, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «УКРЗЕРНОТРЕЙД», а саме: Папка-картонка із написом «ПП Укрзернотрейд» з установчими документами (п. 36, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № З до протокол), що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ПП «Есет Трейд», а саме: Папка-картонка із написом «ПП Есед-трейд» з установчими документами (п. 42, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «Агроспецсервіс», а саме: Папка-картонка із написом «ПП Агроспецсервіс» з установчими документами (п. 41, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ПП «Агроекстра», а саме: Папка-картонка із написом «ПП Агроекстра» з установчими документами (п. 37, що знаходяться на четвертій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ПП «ЕГО», а саме: Папка синього кольору із написом «ПП Его» в якій містяться акти обстеження, статут, архівні довідки (п. 25, що знаходяться на третій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить СТОВ «Тясмин», а саме: Папка прозоро-синього кольору в якій містяться договори поставки ТОВ «УКрагросервіс, СГ «Тясмин» (п. 8, що знаходяться на другій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3),

Папка-картонка із написом « ТОВ Тясмин» з установчими документами (п. 59, що знаходяться на п`ятій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ПП «АГРОФІРМА -ПЕРСПЕКТИВА»», а саме: Папка-картонка із написом «ПП АФ ПЕРСПЕКТИВА» з установчими документами (п. 32, що знаходяться на третій сторінці додатку № 3 до протоколу);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ПП «АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА»», а саме: Папка-картонка із написом «ПП АФ Перлина» з установчими документами (п. 30, що знаходяться на третій сторінці додатку № 3 до протоколу, що поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3);

вилучене майно, що задокументоване в описі вилучених речей та документів в ході обшуку 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , у підвальному приміщенні у кабінеті № 4 по кримінальному провадженню № 000249 від 17.02.2023, що належить ТОВ «Кіровоградський Керамзитовий Завод», а саме: Папка-картонка із написом «ТОВ Кіровоградський керамзитовий завод» з установчими документами (п. 60, що знаходиться на шостій сторінці додатку № 3 до протоколу, зо поміщено до 3 мішків умовно позначених 1-3).

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1