печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

05.11.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896, внесеному до ЄРДР 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, (далі - невстановлені особи) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та невстановленими особами загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання мінеральних добрив чи придбання насіння зернових культур (кукурудзи) без наміру їх реального виконання;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також внесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею мінеральними добривами чи зерновими культурами;

- інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснити поставку мінеральних добрив фактично яких поставляти наміру не мають, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання, чи в іншому випадку, про можливість продати насіння зернових культур (кукурудзу) за ціною вищою від ринкової з відтермінуванням оплати без фактичного наміру подальшої її здійснення в повному обсязі;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм мінеральних добрив та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- повідомлення особам, які виявлять бажання продати насіння зернових культур (кукурудзу), завідомо неправдивих відомостей, зокрема про можливість повного розрахунку за надані зернові культури за умови короткострокового відтермінування оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив чи реалізації насіння зернових культур із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- пошук та підбір юридичних чи фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи забезпечать перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту;

- здійснення комунікації із залученими водіями транспортних засобів, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, здійснять перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту, а також забезпечення останніх товаро-супровідними документами від імені підконтрольної юридичної особи;

- залучення фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать обмін, пересилання та отримання фінансового-господарських документів від імені підконтрольної юридичної особи необхідних для придбання, перевезення та подальшого збуту зернових культур отриманих від потерпілих;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи чи засобами поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Зазначеним способом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи заволоділи зерновими культурами ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», БФГ «Вікторія», СФГ «Нива», ТОВ «АГРО-СНАБ», ФГ «БОРИВІТЕР» на загальну суму 2 546 020, 04 гривень.

Крім цього додатково встановлено, що учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки, та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому інші чітко визначені згідно первинного розподілу ролей учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива чи мінеральних добрив за передплатою.

У зв`язку з чим у ході досудового розслідування додатково встановлені наступні суб`єкти господарської діяльності, які під приводом купівлі дизельного палива, здійснили грошові перекази, в загальному розмірі понад 4 000 000 грн., а саме: ТОВ «НАНОКАС» (); ФГ «Велика Вись» (); ТОВ «МИХНІВСЬКІ ЛАНИ » (); ТОВ «МИХНІВСЬКІ ЛАНИ» (); ПП «ДРУЖБА» (); ПСП «КОЛОС» (); ФГ «Річ Ленд» (); ФГ «Олександр» (); ТОВ «Агротрейдер», ФГ «Гутянське- дім хліба» (); ФГ «ВІКТОРІЯ» (); СФГ «ФРАНЧУК» (); ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ); ТОВ «СТРОНГ АГРО» ().

Проведеними слідством заходами встановлено, що на даний час учасниками організованого злочинного угрупування для вчинення шахрайств використовувались наступні підприємства та фізичну особу: ТОВ «НСК ЦЕНТР» ();ТОВ «ІНВЕСТАГРО ЛТД» (); ТОВ «СВІЯР» (); ТОВ «ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП» (0); ТОВ «ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ» (); ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» (); ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ();ТОВ «ФЛАВМЕНТ» (); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ТОВ "ТЕХОТРАСТ ГРУП" (); ТОВ "ОРГАНІК ТОЙЗ" (); ТОВ "ГРАНД АГРО ІНВЕСТ" ().

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Департаменту кримінальної поліції Національної поліції України, встановлено юридичні особи з ознаками «транзитності» на чиї рахунки в подальшому перераховувались грошові кошти, отриманні внаслідок шахрайських дій: ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (), ТОВ "ЮНІТРАЛ" (), ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' (), ТОВ «Компанія ТРІБЕКА» ().

У свою чергу, зазначені юридичні особи, для переведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів в готівку використали підприємства, ПП «Липка авто» (), ПП «Велкрафт» (), ТОВ «Торгова компанія практик» (), ТОВ "КУЛЬТУС ЛЕГАЛІС» (), ТОВ «Волспайс» (), ТОВ «Логатек» (), ТОВ "ФОРЕСТ М" (), ПП "П.С.КАР"().

Ураховуючи наявність підтверджених фактів вчинення шахрайських дій, наявних ознак фіктивності і транзитності згаданих підприємств у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вказані Товариства використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Таким чином, за результатом проведених слідством заходів встановлено, що грошові кошти, отриманні під час скоєння вище вказаного кримінального правопорушення зберігаються на рахунках наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

1. ТОВ «НСК ЦЕНТР» () відкрито рахунки в АТ "Райффайзен Банк" МФО НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), АТ "ОЩАДБАНК" МФО НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ АКБ "Львiв" МФО 325268 ( НОМЕР_7 ).

2. ТОВ «ІНВЕСТАГРО ЛТД» () відкрито рахунок АТ "ОТП БАНК" МФО НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

3. ТОВ «СВІЯР» () відкрито рахунки в АТ КБ "ПриватБанк" МФО НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) та ( НОМЕР_12 ).

4. ТОВ «ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП» (0) відкриті рахунки в АТ АКБ "Львiв" МФО НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), АТ "А - БАНК" МФО НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119 ( НОМЕР_17 ).

5. ТОВ «ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ» () відкриті рахунки в АТ "ОТП БАНК" МФО НОМЕР_8 ( НОМЕР_18 ), ( НОМЕР_19 ), ( НОМЕР_18 (840 - долар США), ( НОМЕР_18 (978 - ЄВРО), АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119 ( НОМЕР_20 ), АТ "А - БАНК" МФО НОМЕР_15 ( НОМЕР_21 ).

6. ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» () відкриті рахунки в АТ "А - БАНК" МФО НОМЕР_15 ( НОМЕР_22 ), АТ "БАНК АЛЬЯНС МФО НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), АТ АКБ "Львiв" МФО 325268 ( НОМЕР_25 ), АТ ОЩАДБАНК МФО НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ).

7. ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» () відкритий рахунок в АТ "ОТП БАНК" МФО НОМЕР_8 ( НОМЕР_28 ).

8. ТОВ «ФЛАВМЕНТ» () відкритий рахунки в АТ "ОТП БАНК" МФО НОМЕР_8 ( НОМЕР_29 ) та ( НОМЕР_30 ).

9. ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК МФО НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), ( НОМЕР_33 ), ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ), АТ ОЩАДБАНК МФО НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), ( НОМЕР_38 ), ( НОМЕР_39 ), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ), ( НОМЕР_41 840 - Долар США), ( НОМЕР_42 3438001 978 -Євро).

10. ТОВ "ТЕХОТРАСТ ГРУП" () відкриті рахунки в АТ "А - БАНК" МФО банку НОМЕР_15 ( НОМЕР_43 ); AT "OTП БАНК" МФО банку НОМЕР_8 ( НОМЕР_44 ), ( НОМЕР_45 ), AT«ОЩАДБАНК» МФО НОМЕР_26 , ( НОМЕР_46 ).

11. ТОВ "ОРГАНІК ТОЙЗ" () відкриті рахунки в АТ "А-БАНК" МФО банку НОМЕР_15 ( НОМЕР_47 ), AT «ОЩАДБАНК» МФО НОМЕР_26 ( НОМЕР_48 ).

12. ТОВ "ГРАНД АГРО ІНВЕСТ" () відкриті рахунки в АТ "ПУМБ" МФО банку НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ), AT "ОТП БАНК" МФО банку НОМЕР_8 ( НОМЕР_51 ), ( НОМЕР_52 ), AT "А - БАНК" МФО банку НОМЕР_15 ( НОМЕР_53 ), AT «ОЩАДБАНК» МФО НОМЕР_26 ( НОМЕР_54 ).

13. ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" () відкриті рахунки в АТ "А - БАНК" МФО банку НОМЕР_15 ( НОМЕР_55 ), ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК МФО банку НОМЕР_40 ( НОМЕР_56 ), АБ "УКРГАЗБАНК" МФО банку НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ).

14. ТОВ "ЮНІТРАЛ" () відкриті рахунки в AT «ОЩАДБАНК» МФО НОМЕР_26 ( НОМЕР_59 ), АТ "ПРАВЕКС БАНК" МФО банку НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), АТ "ОКСI БАНК"МФО банку НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ).

15. ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' () відкриті рахунки в АТ "ПРАВЕКС БАНК" МФО банку НОМЕР_60 ( НОМЕР_64 ), АТ "РВС БАНК" МФО банку НОМЕР_60 ( НОМЕР_65 ), АТ "А - БАНК" МФО банку НОМЕР_15 ( НОМЕР_66 ), АТ "ОКСI БАНК"МФО банку НОМЕР_62 ( НОМЕР_67 ).

16. ТОВ «Компанія ТРІБЕКА» () відкриті рахунки в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО банку НОМЕР_68 ( НОМЕР_69 ), АТ «ОТП БАНК» МФО банку 300528 ( НОМЕР_70 ).

17. ПП «Липка авто» () відкритий рахунок в АБ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_71 ).

18. ПП «Велкрафт» () відкритий рахунок в ПАТ «Комерційний банк «АКОРДБАНК»» (НОМЕР_78).

19. ТОВ «Торгова компанія практик» () відкритий рахунок в ПАТ «МТБ БАНК» ( НОМЕР_72 ).

20. ТОВ "КУЛЬТУС ЛЕГАЛІС» () відкритий рахунок в ПАТ «УКРГАЗБАНК» ( НОМЕР_73 ).

21. ТОВ «Волспайс» () відкритий рахунок в АТ «ОТП БАНК» ( НОМЕР_74 ).

22. ТОВ «Логатек» () відкритий рахунок в АТ «ОКСІ БАНК» (НОМЕР_79).

23. ТОВ "ФОРЕСТ М" () відкритий рахунок в АТ «РВС БАНК» (НОМЕР_80).

24. ПП " П.С. КАР" (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) відкритий рахунок в АТ «ПУМБ» ( НОМЕР_76 ).

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

10.09.2024 кошти, які розміщено на вищевказаних рахунках, постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, з забороною відчуження, розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету всіх рівнів, які знаходяться на розрахункових рахунках належних:

1. ТОВ «НСК ЦЕНТР» () номер рахунку ( НОМЕР_4 ), який відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 6).

2. ТОВ «НСК ЦЕНТР» (); ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» (); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ТОВ "ТЕХОТРАСТ ГРУП" (); ТОВ "ОРГАНІК ТОЙЗ" (); ТОВ "ЮНІТРАЛ" () номери рахунків №№ ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_27 ), ( НОМЕР_37 ), ( НОМЕР_38 ), ( НОМЕР_39 ), ( НОМЕР_46 ), ( НОМЕР_48 ), ( НОМЕР_54 ), ( НОМЕР_59 ), які відкриті в АТ «ОщадБанк» (код МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

3. ТОВ «НСК ЦЕНТР» (); ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» (); ТОВ «ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП» (0) номери рахунків №№ ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_25 ), ( НОМЕР_14 ), які відкриті в АТ АКБ "Львiв" (МФО 325268, м. Львів, вул. Сербська, 1).

4. ТОВ «ІНВЕСТАГРО ЛТД» (); ТОВ «ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ» (); ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» (); ТОВ «ФЛАВМЕНТ» (); ТОВ "ТЕХОТРАСТ ГРУП" (); ТОВ "ГРАНД АГРО ІНВЕСТ" (); ТОВ «Компанія ТРІБЕКА» (); ТОВ «Волспайс» () номери рахунків №№ ( НОМЕР_9 ), ( НОМЕР_18 ), ( НОМЕР_19 ), ( НОМЕР_18 (840 - долар США), ( НОМЕР_18 (978 - ЄВРО), ( НОМЕР_28 ), ( НОМЕР_44 ), ( НОМЕР_45 ), ( НОМЕР_51 ), ( НОМЕР_52 ), ( НОМЕР_77 ), ( НОМЕР_74 ), які відкриті в АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

5. ТОВ «СВІЯР» () номери рахунків №№ ( НОМЕР_11 ) та ( НОМЕР_12 ), які відкриті АТ КБ "ПриватБанк" (код МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд. 50).

6. ТОВ «ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП» (0); ТОВ «ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ» (); ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» (); ТОВ "ТЕХОТРАСТ ГРУП" (); ТОВ "ОРГАНІК ТОЙЗ" (); ТОВ "ГРАНД АГРО ІНВЕСТ" (); ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (); ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' () номери рахунків №№ ( НОМЕР_16 ), ( НОМЕР_21 ), ( НОМЕР_22 ), ( НОМЕР_43 ), ( НОМЕР_47 ), ( НОМЕР_53 , ( НОМЕР_55 ), ( НОМЕР_66 ), які відкриті в АТ «Акцент-Банк» (код МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська,1).

7. ТОВ «АГРОХІМ ТРЕЙД» (); ТОВ «ЛІНК-ТРЕЙД ГРУП» (0); ТОВ «ПРОФІТРЕЙД ІНВЕСТ» () номери рахунків №№ ( НОМЕР_24 ), ( НОМЕР_17 ) та ( НОМЕР_20 ), які відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС (код МФО 300119, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2).

8. ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), номери рахунків №№ ( НОМЕР_32 ), ( НОМЕР_33 ), які відкриті в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК (код МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

9. ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ), номер рахунку ( НОМЕР_35 ), який відкритий у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24).

10. ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (); ПП «Велкрафт» () номери рахунків №№ ( НОМЕР_41 ), ( НОМЕР_41 840 - Долар США), ( НОМЕР_41 978 -Євро), ( НОМЕР_56 ), ( НОМЕР_78 ), які відкриті в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (код МФО 380634, м. Київ,

вул. Стеценка, 6).

11. ТОВ "ГРАНД АГРО ІНВЕСТ" (); ПП "П.С.КАР" () номери рахунків №№ ( НОМЕР_50 ), ( НОМЕР_76 ), які відкриті в АТ "ПУМБ" (код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

12. ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (); ПП «Липка авто» (); ТОВ "КУЛЬТУС ЛЕГАЛІС» () номери рахунків №№ ( НОМЕР_58 ), ( НОМЕР_71 ), ( НОМЕР_73 ), які відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (код МФО 320478, м. Київ, вул. Старонаводницька, 19,21,23).

13. ТОВ "ЮНІТРАЛ" (); ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' () номери рахунків №№ ( НОМЕР_61 ); ( НОМЕР_64 ), які відкриті в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (код МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2).

14. ТОВ "ЮНІТРАЛ" (); ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' (); ТОВ «Логатек» () номери рахунків №№ ( НОМЕР_63 ), ( НОМЕР_67 ), ( НОМЕР_79 ), які відкриті в АТ "ОКСI БАНК" (код МФО 325990, м. Львів, вул. Газова, 17).

15. ТОВ ''ФАРМІНК О НОРД'' (); ТОВ "ФОРЕСТ М" () номери рахунків №№ ( НОМЕР_65 ), ( НОМЕР_80 ), які відкриті в АТ "РВС БАНК" (код МФО 380838, м. Київ, вул. Введенська, 29/58).

16. ТОВ «Компанія ТРІБЕКА» () номер рахунку ( НОМЕР_69 ), який відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк» (код МФО 300614, м. Київ вул. Євгена Чикаленка, 42/4).

17. ТОВ «Торгова компанія практик» () номер рахунку ( НОМЕР_72 ), який відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168, м. Одеса, Польський узвіз, 11).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1