Справа № 455/2256/24
Провадження № 1-кс/455/398/2024
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000455 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2024 дізнавач СД відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 16.09.2024 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.09.2024 року близько 13.55 год. шахрайським способом під приводом продажу зарядної станції ECOFLOW DELTA PRO заволоділа його грошовими коштами в сумі 80 000 гривень, які заявник переказав з банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 одним платежем 80 000 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 80 000 гривень.

Вказує, що протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_2 - особовий рахунок НОМЕР_3 . В ході огляду було встановлено, що грошові кошти в сумі 80000 гривень, 16.09.2024 року о 13:55:13 год. були перераховані на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_4 ). Після чого грошові кошти 16.09.2024 року о 14:01:47 год, в сумі 39999,99 гривень та о 14:02:04 год. грошові кошти в сумі 40 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 були перераховані на рахунок НОМЕР_5 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, дізнавач просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:00 год. 23.09.2024, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_5 , відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прикріплений банківський рахунок НОМЕР_5 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх вилучення у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000455, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 16.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні сектор дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавач, який здійснює досудове розслідування, - є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_8 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливість викопіювання вказаних документів є у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000455 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володільця інформації AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, що були надані для відкриття банківського рахунку відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 ;

-інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_5 відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:00 год. 23.09.2024;

-даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до карткового рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 00:00 год. 16.09.2024 по 23:00 год. 23.09.2024;

-даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку НОМЕР_5 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії даної ухвали встановити до 20.01.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1