Провадження № 1-кс/344/6267/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст.263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному № 0000006 від 10.01.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст.263 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 маючи намір незаконно збагатитися вирішив вчиняти протиправні дії відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пропонувати для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_5 мав намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 повідомив про свій злочинний намір ОСОБА_6 , яка також переслідувала умисел на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайства, з якою вступи у злочинну змову.

Для досягнення своєї злочинної мети та переслідуючи ціль конспірації своєї протиправної діяльності, в середині 2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з ОСОБА_7 , яка повинна була підшукати осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя, отримати від них банківські карти та особисті документа на їх імена.

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом учинення шахрайств, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно відведеної їй ролі підшукала ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від яких отримала банківські карти відкриті на останніх, сім карти, номера яких вказані при оформленні зазначених банківських карт, фотознімки особистих документів, які в подальшому передала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для використання їх в ході здійснення злочинної діяльності, діючи від їх імені та для отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення шахрайських дій.

Окрім вказаного, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою викликати у покупців почуття впевненості в обов`язковій передачі транспортних засобів та права на них, для виклику довіри та надання реальності своїм намірам перед покупцями зареєстрували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які не були обізнані з їх злочинним наміром, як фізичних осіб підприємців із видом діяльності, - 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.14 діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, дані яких використовували у своїй злочинній діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою конспірації їх шахрайських дій, зазначав при реєстрації оголошень про продаж автомобілів номер телефону операторів мобільного зв`язку, який перебував у ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 перебуваючи у м. Івано-Франківську отримувала дзвінки від осіб, які мали намір придбати автомобіль згідно оголошень, водячи їх в оману повідомляла, що автомобіль дійсно продається її чоловіком який перебуває за межами України. У подальшому ОСОБА_6 передавала номера телефонів осіб які мали намір придбати автомобіль ОСОБА_5 , для подальшого введення їх в оману та входження в довіру з метою отримання грошових коштів в якості завдатку на рахунки відкриті на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , банківські карти яких перебували у ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювала зняття готівки отриманої в наслідок шахрайських дій з вказаних банківських карт, передавала їх останнім, залишаючи частину собі.

Таким чином, ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у вчиненні шахрайств надала засоби та знаряддя сприяючи вчиненню кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також заздалегідь пообіцяла приховати сліди кримінального правопорушення та грошові кошти, здобуті кримінально протиправним шляхом, сприяти приховуванню кримінального правопорушення.

Так, з жовтня 2022 року по березень 2024 року ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, який перебував у ОСОБА_6 , не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

17 жовтня 2022 року оголошення про продаж автомобіля марки «Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, розміщене ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_13 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_13 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та ОСОБА_5 перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки ««Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, в ході розмови повідомив ОСОБА_13 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток в сумі 16 000 грн, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, довідку про реєстрацію місця проживання особи на останнього та відомості щодо реєстрації ОСОБА_11 , як фізичної особи підприємця.

18 жовтня 2022 року, о 12 год 54 хв ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , щодо реалізації товару, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 16 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «Nisan Leaf» 2018 року випуску, вартістю 18 500 доларів США, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 потерпілому не поставив, а отриманими грошовими коштами заволодів та розпорядився на власний розсуд, таким чином завдавши ОСОБА_13 , майнову шкоду на загальну суму 16 000 грн.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_5 , з відома і згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, почавши спілкування з ОСОБА_5 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_5 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, договори з пошуку та поставки транспортного засобу від імені ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_5 .

За вказаних обставин 12.11.2022, о 12 год 47 хв та 14.11.2022 о 15 год 23 хв ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

05 грудня 2022 року, о 12 год 35 хв ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі 20 300 грн., в якості завдатку.

11 січня 2023 року о 11 год 45 хв ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , потерпілий ОСОБА_16 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

20 лютого 2023 року, о 16 год 12 хв ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та переконаною в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 24 000 грн., в якості завдатку.

06 квітня 2023 року, близько 19 год 00 хв ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

16 лютого 2023 року, о 10 год 30 хв ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_12 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 23 880 грн., в якості завдатку.

27 березня 2023 року, о 14 год 34 хв ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_12 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 19 250 грн., в якості завдатку.

15 березня 2023 року, о 13 год 37 хв ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_12 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_9 , рахунку IBAN: НОМЕР_10 , відкритий у АТ «ПУМБ» на ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 19 225 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 потерпілим не поставив, а отриманими грошовими коштами заволодів та розпорядився на власний розсуд, таким чином завдавши потерпілим майнову шкоду на суму 174 575 грн.

Окрім вказаного установлено, що в травні 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою, вирішив вчинити шахрайських дій відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропонуючи для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу. Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 мав намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

Так, з серпня 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_5 , з відома і згоди ОСОБА_6 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, почавши спілкування з ОСОБА_5 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_5 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_5

22 серпня 2023 року, близько 17 год 00 хв ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , відкриту у ПАТ «БАНК ВОСТОК грошові кошти в сумі 19 500 грн., в якості завдатку.

28 серпня 2023 року, близько 21 год 00 хв ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахувала на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , відкриту у ПАТ «БАНК ВОСТОК грошові кошти в сумі 38 300 грн., в якості завдатку.

08 грудня 2023 року, о 14 год 20 хв та о 14 год 40 хв ОСОБА_24 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , відкриту у АТ «СЕНС БАНК грошові кошти в загальній сумі 26 950 грн., в якості завдатку.

29 грудня 2023 року, о 15 год 27 хв ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , відкриту у АТ «СЕНС БАНК грошові кошти в загальній сумі 23 016,38 грн., в якості завдатку.

21 березня 2024 року, близько 13 год 00 хв та близько 14 год 00 хв ОСОБА_26 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку карту № НОМЕР_14 , грошові кошти в загальній сумі 27 500 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , поставити не планував та не мав реальної можливості цього зробити, заволодівши отриманими грошовими коштами сумі 135 266,38 грн, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім вказаного установлено, що в листопада 2023 року ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив на особисте збагачення, діючи умисно, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою, вирішив вчинити шахрайських дій відносно користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонуючи для продажу транспортні засоби, яких в дійсності у нього не було та подальше надання послуг з пошуку, поставки, розмитнення та реєстрації в Сервісних центрах МВС, за умови попередньої оплати частини їх вартості на банківський рахунок, тим самим вводячи в оману останніх щодо дійсності своїх намірів постачання замовленого ними транспортного засобу.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи повторно, мав намір заволодіти належними грошовими коштами, необмеженого кола осіб.

Так, з листопада 2023 року по березень 2024 року ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

У подальшому користувачів «auto.ria.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлювали оголошення про продаж автомобілів, розміщені ОСОБА_5 , які виявляли бажання придбати їх.

Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером, почавши спілкування з ОСОБА_5 , який перебуваючи на території Івано-Франківського району, діючи повторно, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених в оголошеннях автомобілів повідомивши, що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання потрібно оплатити завдаток.

У подальшому ОСОБА_5 з метою введення потерпілих в оману, для надання переконливості своїм намірам надав їм, , реквізити банківських карт та рахунків, а також фотознімки паспортів осіб, яким не було відомо про діяльність ОСОБА_5

17 листопада 2023 року, близько 14 год 00 хв ОСОБА_27 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_15 , грошові кошти в сумі 20 000 грн., в якості завдатку.

09 лютого 2024 року, близько 15 год 30 хв ОСОБА_28 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 10 000 грн., в якості завдатку.

12 лютого 2024 року, близько 12 год 12 хв ОСОБА_29 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 26 600 грн., в якості завдатку.

19 березня 2024 року, близько 12 год 00 хв ОСОБА_30 будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_18 , грошові кошти в сумі 24 000 грн., в якості завдатку.

Однак, замовлені автомобілі ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, поставити не планував та не мав реальної можливості цього зробити, заволодівши отриманими грошовими коштами сумі 80 600 грн, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім вказаного установлено, що на початку січня 2023 року ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи підключення до інформаційної мережі загального доступу Інтернет розміщував на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобілів іноземного виробництва, додавши опис товару, фотографії, зазначивши його вартість та контактний номер телефону, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначених автомобілів.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, не бажаючи бути викритим правоохоронними та контролюючими органами, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробив план дій, згідно якого безготівкові грошові кошти здобуті злочинним шляхом шахрайством отримували на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11

11.01.2023 оголошення про продаж автомобіля марки «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, розміщене ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавило ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати зазначений автомобіль.

Того ж дня, ОСОБА_16 зателефонував за вказаним в оголошенні номером, де ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру та можливості здійснити продаж зазначеного автомобіля марки, «BMW X5», вартістю 35 000 доларів США, повідомив ОСОБА_16 , що зазначений автомобіль знаходиться за межами України та для його придбання останній повинен оплатити завдаток, шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 , надіславши фотокопії картки фізичної особи платника податків, паспорта громадянина України, та довідки про реєстрацію місця проживання особи на останнього.

Того ж дня, о 11 год 45 хв ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та переконаним в добросовісності намірів ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , щодо реалізації транспортного засобу, добровільно перерахував на банківську платіжну картку банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 12 000 грн. У подальшому 20.01.2023 за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_11 , потерпілий ОСОБА_16 здійснив повторний платіж на вище вказану банківську карту грошових коштів в сумі 12 000 грн, в якості завдатку.

Однак, замовлений автомобіль марки «BMW X5», ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 потерпілому не поставив, а отриманими грошовими коштами заволодів, таким чином завдавши ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 24 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 набувши шляхом отримання на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 24 000 грн одержані злочинним шляхом, володів ними, розпорядився здійснивши фінансові операції, а саме:

- 11.01.2023 о 12 год 28 хв здійснив переказ грошових коштів з вказаного рахунку в сумі 100 грн на банківську карту № НОМЕР_19 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 ;

- 11.01.2023 о 19 год 31 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 100 грн з банківської карти № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 ;

- 11.01.2023 о 19 год 40 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 1100 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 на банківську карту № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 ;

- 11.01.2023 о 19 год 44 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 4500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 на банківську карту № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 ;

- 11.01.2023 о 19 год 47 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 6500 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 на банківську карту № НОМЕР_19 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 ;

- 20.01.2023 о 18 год 27 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн з банківської карти № НОМЕР_20 відкритого у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 ;

- 20.01.2023 о 18 год 59 хв здійснив переказ грошових коштів в сумі 12800 грн з банківської карти № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11 на банківську карту № НОМЕР_7 відкриту у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_12 ,

вчинивши дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаних грошей, змінюючи їх форму, тим самим бажаючи досягти мети легалізації надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню коштами, одержаними злочинним шляхом.

В такий спосіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 11.01.2023 та 20.01.2023 перерахував (перемістив) на вказані вище рахунки грошові кошти здобуті злочинним шляхом в загальній сумі 24 000 грн, у подальшому одержавши через банкомати готівку, змінивши форму безготівкових коштів (тобто перетворивши їх).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 11.01.2023 та 20.01.2023 вчиняв дії, які були спрямовані на приховування й маскування незаконного походження майна (грошових коштів), а також спрямовані на набуття, володіння і використання майна, одержаного злочинним шляхом, тобто легалізував грошові кошти в сумі 24 000 грн.

Окрім вказаного, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці та у невстановлений час, незаконно придбав предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_21 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами калібром 9мм Р.А./Р.А.К./Р.А.Knall, 9-мм шротовими патронами, а також саморобними боєприпасами та проводити постріл шляхом роздільного спорядження, набувший шляхом внесення конструктивних змін властивостей вогнепальної зброї.

Вказаний предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_21 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами калібром 9мм Р.А./Р.А.К./Р.А.Knall, 9-мм шротовими патронами, а також саморобними боєприпасами та проводити постріл шляхом роздільного спорядження, набувший шляхом внесення конструктивних змін властивостей вогнепальної зброї ОСОБА_5 приніс та зберігав без передбаченого законом дозволу по місцю свого проживання, у приміщенні будинку, за адресою АДРЕСА_1 .

21 березня 2024 року працівниками поліції, відповідно до ували слідчого судді Івано-Франківського міського суду, в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет - ненормативну короткоствольну гладко ствольну вогнепальну зброю, виготовлену шляхом переробки саморобним способом стартового пістолета (сигнально-шумового) самозарядного пістолета «Retay» моделі 92, № НОМЕР_21 , калібру 9 мм Р.А.К., промислового виробництва (виробник «Retay Arms» (Туретчина), який справний та придатний до стрільби 9-мм патронами калібром 9мм Р.А./Р.А.К./Р.А.Knall, 9-мм шротовими патронами, а також саморобними боєприпасами та проводити постріл шляхом роздільного спорядження, набувший шляхом внесення конструктивних змін властивостей вогнепальної зброї, яку ОСОБА_5 зберігав без передбаченого законом дозволу.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб та у незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, українець, уродженець м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

У вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, українка, уродженка с. Водники, Галицького району, Івано-Франківської області, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

У вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою(шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб зброї, без передбаченого законом дозволу обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, українка, уродженка м. Львів, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ст. 89 КК України не судима.

28 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

19 липня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

09 серпня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчими суддями Івано-Франківського міського суду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та вказав, що з об`єктивних причин завершити досудове слідство не представилося можливим та просив клопотання задовольнити.

Захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили.

Підозрювані щодо задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 219 КПК України завершується 28 серпня 2024 року, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим оскільки необхідно отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити висновки призначених судових експертиз відео-, звукозаписів, додатково допитати потерпілих, провести впізнання з потерпілими, долучити розсекречені клопотання, доручення, ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД, встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів, допитати усіх свідків вказаних кримінальних правопорушень, перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, із урахуванням здобутих доказів повідомити про підозру всім причетним особам, вирішити питання щодо продовження строку дії запобіжних заходів підозрюваним.

Вказані процесуальні та слідчі дії необхідно провести, оскільки вони мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналіз та оцінка, кількість вилучених в ході проведення обшуків та огляду речей, велика кількість кримінальних правопорушень та потерпілих, які проживають у різних областях України, а тому виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, клопотання підлягає до задоволення .

Виконання вказаних процесуальних дій не могло бути завершеним з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, ще (до 4-ьох місяців досудового розслідування), тобто до 28.10.2024 року включно.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № 0000006 від 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.1 ст.263 КК України, (до 4-ьох місяців досудового розслідування), тобто до 28.10.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27.08.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_31