Справа № 216/6382/24
провадження 1-кс/216/1950/24
УХВАЛА

іменем України

13 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0000992 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

10 вересня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 10 травня 2024 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмової заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 про те, що 11.04.2024 близько о 15:00 годині, коли заявник у зв`язку з виконанням трудових обов`язків (працює водієм) перебував у м. Одеса, невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, а саме, в ході телефонної розмови, представившись працівником банківської установи, отримала доступ до особистої інформації заявника, яка складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, що в наступному призвело до списання грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема рахунку платника НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 77 600 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 11.04.2024 року в обідній час прибув на митний склад транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований біля с. Нерубайське Біляївський район Одеська область. В проміжок часу з 15:00 годин до 15:30 годині на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру « НОМЕР_4 », який є службою підтримки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку, чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі чоловік, який видавав себе за співробітника банку запитав, чи його прізвище ОСОБА_5 , він відповів, що це він, надалі чоловік переахував номери його банківських карток, оформлених у ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого знову запитав, чи проходив він службу у зоні бойових дій, він відповів, що дійсно проходив службу після чого, чоловік посилаючись на статтю Закону, повідомив, що задля унеможливлення шахрайських дій з його банківськими рахунками, йому потрібні пройти верифікацію, шляхом здійснення фотографії свого обличчя.

Надалі, у відкритому особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким чином буї здійснений вхід не знає, можливо шляхом вказаного дзвінка, або взагалі вказаний сайт зовні імітував інтерфейс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він зайшов у розділ Сповіщення, де було посилання, на яке він натиснув після чого, у відкритому віконці з рамкою зробив фото свого обличчя, та відправив його за посиланням. В цей час чоловік завжди був з ним на зв`язку та надавав інструкції. Надалі чоловік повідомив, що через декілька хвилин прийде підтвердження та поклав слухавку. Надалі, почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів з його банківських рахунків. В цей час, знову надійшов телефонний дзвінок з іншого абонентського номеру, на зв`язку був знову чоловік, який запитав, чи підтвердив він верифікацію, однак він не став продовжувати розмову з ним, адже зрозумів, що це шахраї. Після чого, зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайство, співробітники банку заблокували банківські картки.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000992 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 10 травня 2024 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмової заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 про те, що 11.04.2024 близько о 15:00 годині, коли заявник у зв`язку з виконанням трудових обов`язків (працює водієм) перебував у м. Одеса, невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, а саме, в ході телефонної розмови, представившись працівником банківської установи, отримала доступ до особистої інформації заявника, яка складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, що в наступному призвело до списання грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема рахунку платника НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 77 600 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 01.04.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 11.04.2024 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 11.04.2024, з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цей день, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 11.04.2024, чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 за 11.04.2024 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по всім банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ШН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізької філії АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6