Справа № 392/1016/24
Провадження № 1-кс/392/263/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 24.04.2024 по 24.05.2024.

Клопотання мотивовано тим, що 03.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 про те, що невідома особа чоловічої статі, зловживаючи його довірою, заволоділа його коштами в сумі 20000 гривень, а саме 24.04.2024 перебуваючи в с. Калинівське, Херсонської області він знайшов оголошення на сайті RST про продаж автомобіля за прийнятною для нього ціною. Зателефонувавши на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_3 він домовився про деталі купівлі та зі своєї банківської картки НОМЕР_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні перерахував на картку НОМЕР_1 кошти в сумі 3000 гривень, як завдаток за придбання автомобіля. В подальшому 28.04.2024 на прохання продавця, заявник повторно перерахував на зазначену вище банківську картку ще 17000 гривень зі своєї банківської картки. Після чого, продавець телефон вимкнув та перестав виходити на зв`язок.

Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 3382 від 03.05.2024 року.

За вказаним фактом 03.05.2024 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , надав показання про те, що 24.04.2024 перебуваючи в с. Калинівське, Херсонської області, де проходить військову службу, та у вільний час він знайшов оголошення на сайті RST про продаж автомобіля за прийнятною для нього ціною. Зателефонувавши на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_3 він домовився про деталі купівлі та зі своєї банківської картки НОМЕР_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні перерахував на картку НОМЕР_1 кошти в сумі 3000 гривень, як завдаток за придбання автомобіля. Крім, того 28.04.2024 на прохання продавця, він повторно перерахував на зазначену вище банківську картку ще 17000 гривень зі своєї банківської картки.

В подальшому встановлено, що банківську картку за НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 20000 гривень) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 20000 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки НОМЕР_1 а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.04.2024 по 24.05.2024 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000118 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 03.05.2024 року по кримінальному провадженню №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту ст. інспектора СРПП №1 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 03.05.2024 року; копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 03.05.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 відповідно до якого останній зазначив, що 24.04.2024 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами, які були перераховані з його банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_1

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № № НОМЕР_1 за період часу з 24.04.2024 по 24.05.2024, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою, АДРЕСА_3 , по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 24.04.2024 по 24.05.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 24.04.2024 по 24.05.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 24.04.2024 по 24.05.2024.

Строк дії ухвали визначити до 19.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчийсуддя ОСОБА_7