Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/1185/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів" Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів. Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З наявних матеріалів кримінального провадження (реквізитів договору) відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно знаходиться банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може бути отримана лише на підставі ухвали суду. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні звірених належним чином копій документів та інформації, які необхідні для підтвердження фактів фінансових операцій та встановлення місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме:

-інформація щодо осіб, які здійснювали генерацію та використання електронного цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-інформація щодо осіб, які мали право входу до системи клієнт-банк та яким чином здійснювалась авторизація по системі клієнт банк, а також підтвердженні (проведенні) платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-відомості про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно кваліфіковані підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у період часу з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-регістр руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фінансових телефонів, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на рахунку а також інформації щодо наявності у клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), системи «Інтернет-банкінг» по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Вказані документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Ч. 3 ст. 9 КПК України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу. Ч. 1 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Окрім цього, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначає такий захід забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів. Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки). Ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Ч. 2 вказаної статті визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Положення ч. 2. ст. 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, підставою вважати, що інформація по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , є: відомості зазначені в реквізитах договору та відомості отримані з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно вказаних документів, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито безпосередньо в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не є самостійною юридичною особою та відповідно володільцем банківської справи підприємства. Тому, вилучення інформації здійснюється за місцем реєстрації юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Факт здійснення господарської діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 підтверджується інформацією зазначеною у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Необхідний період отримання документів та інформації з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання з урахуванням того, що « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») могли закупляти будівельні матеріали до укладання договору 01.09.2021 та будівельні роботи наразі не виконані а договір продовжено до закінчення воєнного стану в Україні. Окрім цього рахунки до яких подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відкриті 08.04.2021 та є діючими. За результатами вилучення вище вказаної інформації, вона буде використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів та на підставі таких документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів. У разі відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0001009 від 13.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю їх вилучення в копіях та електронному вигляді), а саме:

-інформація щодо осіб, які здійснювали генерацію та використання електронного цифрового підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-інформація щодо осіб, які мали право входу до системи клієнт-банк та яким чином здійснювалась авторизація по системі клієнт банк, а також підтвердженні (проведенні) платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних за період з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

-відомості про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно кваліфіковані підписи, накладені на документ (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у період часу з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

-регістр руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фінансових телефонів, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на рахунку а також інформації щодо наявності у клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), системи «Інтернет-банкінг» по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 08.04.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання,-

яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1