Справа № 163/1847/24
Провадження № 1-кс/163/761/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000193 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 28 липня 2024 року невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом виплати грошових коштів на букмекерській конторі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 12500 гривень, які остання самостійно декількома транзакціями перерахувала зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 наявні зарахування грошових коштів, з яких в подальшому відбулися перерахунки на різні карткові рахунки, а саме:

- 29.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_7 кошти двома транзакціями в сумі 5050 грн та в сумі 6450 грн перераховуються на карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

- 29.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти двома транзакціями в сумі 8000 грн та в сумі 9300 грн перераховуються на карткові рахунки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

- 30.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти двома транзакціями в сумі 6500 грн та 8300 грн перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

- 28.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти двома транзакціями в сумі 7600 грн та 9050 грн перераховуються на карткові рахунки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00 год 00 хв 28.07.2024 року по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, отримання тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 06 серпня 2024 року внесено відомості під № 0000193 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із рапорту інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 05 серпня 2024 року, протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення.

Факт переказу потерпілою коштів зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в загальній сумі 12500 грн підтверджується протоколом допиту ОСОБА_6 як потерпілої, квитанціями від 28-31.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 09.09.2024 органу дізнання надано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Протоколом огляду документа від 28.10.2024 стверджено, що на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 наявні зарахування грошових коштів потерпілої і в подальшому здійснення перерахунків на різні карткові рахунки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні просить отримати інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_14 , на який вважає, що були переведені кошти потерпілої, однак доказів про зарахування саме належної ОСОБА_5 готівки на цю картку матеріали клопотання не містять.

Крім цього, органом дізнання на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 09.09.2024 було отримано інформацію про власників рахунків на які потерпіла перераховувала кошти, однак покази цих осіб щодо обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 до матеріалів клопотання не долученні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавачем подано передчасно.

Зважаючи на викладене, клопотання до задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1