УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 15.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи профіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на території України, 14.09.2023 о 15 год. 39 хв., перебуваючи у невстановленому місці за IP-адресою НОМЕР_1 , зареєструвавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , розмістила завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення, ID-оголошення № НОМЕР_3 , щодо продажу мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB, вартістю 22900,00 гривень. В подальшому, 14.09.2023 о 19 год. 53 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невстановленій особі через застосунок «Viber» з власного номеру НОМЕР_4 на номер, зазначений в оголошенні НОМЕР_2 , та висловив бажання придбати вищевказаний мобільний телефон. Після чого, невстановлена особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_4 про те, що у разі придбання мобільного телефону він зможе відправити його через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умови надіслання передоплати в розмірі 500,00 гривень шляхом переказу вищевказаних коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, 14.09.2023 о 20 год. 46 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 500,00 гривень, в якості передоплати за мобільний телефон. Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_4 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невстановлена особа 15.09.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 повідомила про необхідність термінового виїзду за кордон, та запропонувала перевести додатково 10000,00 грн., завіривши, що після того відразу зможе відправити мобільний телефон через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, 15.09.2023 о 11 год. 34 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 10000,00 гривень, в якості частини оплати за мобільний телефон, після чого об 11 год. 42 хв. додатково перерахував 1250,00 грн. на той же рахунок. Далі, невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи застосунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно створила товарно-транспортну накладну №4326 та фактично не надавши мобільний телефон для відправки до жодного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправив ОСОБА_4 знімок екрана мобільного телефону, зроблений 15.09.2023 об 11 год. 52 хв., із неправдивою інформацією про нібито відправлення мобільного телефону на адресу зазначену ОСОБА_4 . Після чого, невстановлена особа попросила ОСОБА_4 здійснити повну оплату за нібито відправлений мобільний телефон на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі 11000,00 гривень, на що ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, погодився та 15.09.2023 о 12 год. 01 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 11000,00 гривень. Таким чином, в результаті протиправних дій невстановленої особи, шляхом обману, поєднаного з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 22750,00 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 15.09.2023 за №0000388 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.11.2023 здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , ним є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 , який використовувався за адресами розташування базових станцій: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вишка.

Також встановлено, що майже відразу після отримання грошових переказів від ОСОБА_4 , з карткового рахунку ОСОБА_5 були здійснені грошові перекази на інші карткові рахунки, зокрема:

- 14.09.2023 20 год. 48 хв. в розмірі 500,00 грн. та 15.09.2023 о 12 год. 08 хв. в розмірі 600,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , користувачем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_9 .

Після чого, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 встановлено, що 14.09.2023 о 21:53:03 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 650, 00 грн. та 580,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, а також те, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківського рахунку за номером № НОМЕР_10 з 01.09.2023 по теперішній час, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000388 від 15.09.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування необхідності тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Крім того, відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

В даному конкретному випадку дізнавачем не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , не довела підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 2, 22, 28, 40, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя