Справа № 243/6459/24
Провадження № 1-кс/243/655/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання ст. дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000317 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000317 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 08.08.2024.

Встановлено, що 08.08.2024 до ЧЧ ВП N?4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа з використанням конференційних даних останнього отримала кредит в фінансовій установі.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 30.12.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв., йому в додаток «Дія» надійшло сповіщення про відкриття нового кредиту. В тексті повідомлення йшлося наступне: «Українське бюро кредитних історій веде запис про всі кредити та кредитні картки. У вас є новий кредит від 06.12.2023. Кредитор ШвидкоГроші» Зі слів ОСОБА_6 ні 06.12.2023, ні в інший день кредитних коштів в «ШвидкоГроші» не брав. Зателефонувавши на гарячу лінію до фінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснивши оператору про ситуацію, яка склалася, потерпілий повідомив своє прізвище, ім`я та по батькові, про те, що на ім`я останнього не відкрито жодного кредиту, тоді оператор попросив назвати РНОКПП, а коли потерпілий назвав їм код, оператор підтвердив, що саме на нього було відкрито кредит під іншим прізвищем та номером телефону на суму 4 500 гривень.

15.07.2024 року ОСОБА_6 зайшов на сайт бюро кредитних історій, де, ввівши особисті дані, в тому числі РНОКПП, ним було отримано інформацію, що на сьогоднішній день сума боргу вже складає 8 910 гривень.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття охоронюваної законом таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинувачення збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що, відповідно до ст. 159 КПК України, відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, а також те, що без тимчасового доступу неможливо вилучити вказані документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто в подальшому можуть бути використані як речові докази, ст. дізнавач просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дізнавачам сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , рядовому поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_14 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язатиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперових або електронних носіях документи, щодо оформлення кредиту, а саме всі наявні документи про оформлення 06.12.2023 на РНОКПП НОМЕР_2 кредиту, зокрема: час, дату, спосіб відкриття кредиту; повні анкетні дані та копії документів особи, яка здійснювала оформлення кредиту; ІР-адресу, з якої подавалася заява на отримання грошових коштів; номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація), з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок, наданих клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону, з якого надавалися заявки.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на викладені в клопотанні обставини.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив, що «ШвидкоГроші» - це спеціалізована фінансова компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що в клопотанні не зазначено конкретні документи, доступ до яких потрібен органу досудового розслідування, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може не мати потрібних слідству документів.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000317 від 08.08.2024, 08.08.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, сума збитків встановлюється. (ЄО № 10738 від 08.08.2024)

09.08.2024 ОСОБА_6 звернувся до СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області із заявою про залучення його як потерпілого до кримінального провадження за номером у ЄРДР 0000317 від 08.08.2024.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.08.2024, останній повідомив, що 30.12.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв., йому в додаток «Дія» надійшло сповіщення про відкриття нового кредиту. В тексті повідомлення йшлося наступне: «Українське бюро кредитних історій веде запис про всі кредити та кредитні картки. У вас є новий кредит від 06.12.2023. Кредитор ШвидкоГроші» Зі слів ОСОБА_6 ні 06.12.2023, ні в інший день кредитних коштів в «ШвидкоГроші» не брав. Зателефонувавши на гарячу лінію до фінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснивши оператору про ситуацію, яка склалася, потерпілий повідомив своє прізвище, ім`я та по батькові, про те, що на ім`я останнього не відкрито жодного кредиту, тоді оператор попросив назвати РНОКПП, а коли потерпілий назвав їм код, оператор підтвердив, що саме на нього було відкрито кредит під іншим прізвищем та номером телефону на суму 4 500 гривень. 15.07.2024 року ОСОБА_6 зайшов на сайт бюро кредитних історій, де, ввівши особисті дані, в тому числі РНОКПП, ним було отримано інформацію, що на сьогоднішній день сума боргу вже складає 8 910 гривень.

Постановою ст. дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 13.08.2024 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0000317 від 08.08.2024 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 182 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 4, 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив в судовому засіданні, шо « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження або спростування використання невідомими особами особистих даних потерпілого ОСОБА_15 задля отримання кредитних коштів.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, та які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо надання вказаного дозволу уповноваженим особам, які перелічені в клопотанні, в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню, дозвіл надається лише тим особам, які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000317 від 08.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, відповідно до постанови начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 08.08.2024 про призначення групи дізнавачів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000317 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язатиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперових або електронних носіях документи, щодо оформлення кредиту, а саме всі наявні документи про оформлення 06.12.2023 на РНОКПП НОМЕР_2 кредиту, зокрема: час, дату, спосіб відкриття кредиту; повні анкетні дані та копії документів особи, яка здійснювала оформлення кредиту; ІР-адресу, з якої подавалася заява на отримання грошових коштів; номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація), з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок, наданих клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону, з якого надавалися заявки.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 20.08.2024 о 08-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1